Справа № 212/5450/22
У Х В А Л А

20 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000086 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 30.09.2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 31.03.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом реалізації товарів через OLX, PROM та інші, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 51,500 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО № 21561 від 06.10.2022 року).
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому, заволоділа її грошовими коштами. Грошові кошти були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 20.03.2022 року по 06.10.2022 року по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 години 20.03.2022 року по 00:00 години 06.10.2022 року, знімалися грошові кошти.
Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 вересня 2022 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом того, що 30.09.2022 року до чергової частини Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом реалізації товарів через OLX, PROM та інші, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 51,500 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО № 21561 від 06.10.2022 року).
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000086 від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпротпетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.03.2022 року до 06.10.2022 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 20.03.2022 року до 06.10.2022 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1