Справа № 212/3519/22
У Х В А Л А

26 липня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000273 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 02.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 09.03.2021, викрала грошові кошти гр. ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу по справі №212/4057/21, 1-кс/212/794/21 про зобов`язання уповноваженої особи Відділення поліції №3 Криворізького РУП внести відомості, що вказані в заяві АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 06.05.2021 за №11169 про те, що невстановлена особа, 09.03.2021 року в період часу з 19:00 до 22:00 години з рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , викрала грошові кошти на загальну суму 9,000 тисяч гривень, чим спричинила АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальний збиток. (ЄО №13694 від 01.06.2021 року)

Дані обставини підтверджуються показаннями представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , який показав, що він є головним фахівцем департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, до департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в своїй заяві, вказав, що у нього, 09.03.2021 невідома особа, перевипустила, його особисту сім-картку з номером телефону та в подальшому, авторизувалась у мобільному застосунку від імені ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ грошових коштів ОСОБА_5 з його рахунку НОМЕР_1 однією транзакцією на суму 9000 тисяч гривень на банківську картку номер якої НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з діючим законодавством та після розглянутого письмового звернення ОСОБА_5 до Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його на картковий рахунок були повернуті викрадені, зазначені вище грошові кошти на суму 9000 гривень.

Грошові кошти, на загальну суму 9000 тисяч гривень, що належать потерпілому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були викрадені, шляхом переводу на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 09.03.2021 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 , що відкрита на невідому особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дослідити рух коштів по вказаній картці та всім додатковим карткам, що обслуговуються даним рахунком, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фінансової установи НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фінансової установи НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Вказує, що отримати документи можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, що передбачено ст. 159 КПК України, оскільки вказані у клопотання документи відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Згідно п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів за період часу з 09.03.2021 по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 та всім додатковим по ній карткам що обслуговуються даним рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1