Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/1416/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати йому та слідчому ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває у відданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співзасновника Благодійного фонду « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та безпосередньо на рахунках самого благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2022 по день звернення до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням місця, дати, анкетних даних відправника грошових коштів, та сум проведених транзакцій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, на території Червоноградського району Львівської області, яку здійснював ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Хмелівка, Богородчанського району Івано Франківської області, організував ввезення транспортних засобів на територію України в якості гуманітарної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_6 з подальшою їх реалізацією. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . 20.08.2022 року ОСОБА_6 було повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 завозив транспортні засоби на територію України, декларуючі на митниці, як гуманітарну допомогу, дані транспортні засоби ОСОБА_6 завозив на адресу отримувача Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_7 співзасновниками Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється сам ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останній підтвердив дану інформацію під час допиту його в якості свідка 26.08.2022 року.

Також під час досудового розслідування було встановлено що до даного кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України може бути причасна донька ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_8 неодноразово самостійно завозила транспортні засоби, декларуючі їх також як гуманітарну допомогу, через державний кордон на адресу отримувача Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », окрім цього під час проведення обшуків в службовому кабінеті ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_7 було вилучено службовий ноутбук останньої, на якому було виявлено службову документацію Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначає, що під час досудового розслідування не було відшукано грошові кошти, які було отримано ОСОБА_6 за продаж транспортних засобів завезених на територію України в якості гуманітарної допомоги на адресу отримувача Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є ймовірність вважати що даній грошові кошти можуть знаходитися на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самого ОСОБА_6 , співзасновника Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , доньки ОСОБА_6 ОСОБА_7 , або безпосередньо на банківських рахунках самого благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого усі троє, мають безпосереднє відношення.

У підсумку зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співзасновника Благодійного фонду « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та безпосередньо на рахунках самого благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представники особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий, у судове засідання не з`явилися, про час та місце судового розгляду повідомлені належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без їх участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Разом з тим, у клопотанні не зазначено конкретних номерів рахунків Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по яких необхідна інформація про рух коштів. Крім того, слідчим не надано доказів про наявність та відкриття таких у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак такий не був позбавлений можливості зробити відповідні запити в ДПС стосовно Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в обгрунтування даного клопотання.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, крім нього, ще слідчому ОСОБА_5 , однак згідно витягу з ЄРДР, у групі слідчих його не має, а тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається слідчому, який звернувся до суду з даним клопотанням.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , а саме щодо руху коштів по банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співзасновника Благодійного фонду « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 01.01.2022 по 14.09.2022, із зазначенням місця, дати, анкетних даних відправника грошових коштів, та сум проведених транзакцій.

В решті вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення, по 15.11.2022 включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1