Провадження № 1-кс/947/7013/22
УХВАЛА

27.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000354, яке розпочато 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що протягом дії воєнного стану в України, починаючи з 24.02.2022 службові особи банківських установ, розташованих на території Одеської області вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів.

Відповідно Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи у період запровадження воєнного стану» громадяни України при переміщенні валютних цінностей за межі України в сумі, що перевищує 10 тис. євро (в еквіваленті), мають надавати підтверджуючі документи, зокрема, документи про зняття готівки з власних банківських рахунків або про придбання банківських металів.

Відповідно до п. 3 зазначеної Постанови банківським установам обмежено видачу в Україні готівкових коштів з будь-яких рахунків клієнта в обсязі, що перевищує 100 тис. гривень у день.

Пунктом 5 цієї ж Постанови заборонено видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань), Уряду та окремих дозволів Національного банку України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 24.02.2022 по теперішній час, службовими особами банківських установ використовується механізм укладання депозитних договорів та поточних рахунків із фізичними особами терміном дії від одного до кількох днів.

В порушення вимог обов`язкового фінансового моніторингу, такими банківськими установами не вимагаються у фізичних осіб документи, які підтверджують походження готівкових коштів при їх внесенні на банківські рахунки. Надалі, протягом декількох діб службові особи банківських установ, у порушення вимог Постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 видають грошові кошти в іноземній валюті з рахунків клієнтів у повному обсязі, що перевищує законодавчо встановлені ліміти, із виготовленням відповідних документів, що у подальшому, дозволяє вкладниками вивозити значні обсяги фактично вже легалізованих готівкових коштів.

Так встановлено, що службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попри заборону НБУ, видано кошти в іноземній валюті з рахунків 32 клієнтам, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_21 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_22 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_23 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_24 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_25 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_26 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_27 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_28 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_30 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_31 ).

З метою вивозу грошових коштів за кордон на суму понад 10 тис доларів США, зазначені вище фізичні особи відкривали у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » депозити та через 1-3 дні грошові кошти внесені на депозитні рахунки у іноземній валюті обготівковувались, про що фізичній особі видавалась довідка та виписка з банку, яка в подальшому надавала дозвіл при проходженні митного контролю здійснити перетинання через державний кордон особою з готівковими коштами. При цьому відповідно до отриманих матеріалів в осіб, які відкривали депозити інформацію про походження грошових коштів банківські установи не вимагали.

Станом на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по фізичним особам, зазначеним вище.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання прокурор не з`явилася, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_38 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_36 , старшому слідчому ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_38 , слідчому ОСОБА_39 , старшому слідчому ОСОБА_40 , старшому слідчому ОСОБА_41 , слідчому слідчої групи ОСОБА_42 , слідчому слідчої групи ОСОБА_43 , старшому слідчому ОСОБА_44 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_38 , а саме:

В письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.1991по 22.07.2022 за наступних фізичних осіб:

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 );
? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 );
? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_3 );
? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_4 );
? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_5 );
? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_6 );
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_7 );
? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_8 );
? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_9 );
? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_10 );
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_11 );
? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_12 );
? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_13 );
? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_14 );
? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_15 );
? ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_16 );
? ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,(РНОКПП НОМЕР_17 );
? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_18 );
? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_19 );
? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_20 );
? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_21 );
? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_22 );
? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_23 );
? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_24 );
? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,(РНОКПП НОМЕР_25 );
? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,(РНОКПП НОМЕР_26 );
? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , (РНОКПП НОМЕР_27 );
? ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_28 );
? ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_29 );
? ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (РНОКПП НОМЕР_30 );
? ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , (РНОКПП НОМЕР_31 ).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_38 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1