Справа№ 693/386/22
1-кс/693/112/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна
13.06.2022 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №1 УРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши подане в рамках кримінального провадження №0000103 від 01 червня 2022 року слідчим СВ ВП №1 УРУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 і погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 УРУП ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01 червня 2022 року до слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого Уманського РВ УСБУ в Черкаській області про те, що особа ОСОБА_6 , який являється жителем м. Умань Черкаської області займається зберіганням та збутом майна одержаного злочинним шляхом.

За результатами розгляду зазначених матеріалів слідчим відділенням відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області в порядку ст.214 КПК України 01.06.2022р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування, в період часу з 13 год. 07 хв. 07 червня 2022 року по 01 год. 10 хв. 08 червня 2022 року ст. слідчим СВ ВП №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейт. поліції ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області від 05 червня 2022 року у справі №693/386/22 проведено обшук домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку на території вищезазначеного домоволодіння, зокрема в приміщенні першого гаражного приміщення, другого гаражного приміщення та будинку виявлено та вилучено значну кількість військового майна, а саме:

- у першому гаражному приміщенні виявлено наступні предмети: штани у кількості 36 шт., тільняшки в кількості 19 штук, комплекти термобілизни у кількості 3 шт., труси ЗСУ в кількості 47 штук, футболки у кількості 8 шт., кофти у кількості 3 шт., 1 комплект білизни ЗСУ, черевики з високими берцями у кількості 4 пари, шапки у кількості 29 шт., 1 блокнот із записами, шкарпетки ЗСУ 1 пара; комплект натільної білизни, штани у кількості 2 шт., що упаковані до семи поліетиленових мішків зеленого та чорного кольорів, перев`язаних ниткою білого кольору, на горловинах до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022р. та підписами учасників;

- у другому гаражному приміщенні виявлено наступні предмети: взуття із засобами догляду у кількості 3 пари, 1 пару взуття, 1 комплект термобілизни, 1 кепку, труси ЗСУ у кількості 3 шт., 1 сітку для зберігання речей, капці резинові в кількості 250 пар, кросівки піксельні в кількості 68 пар, черевики з високими берцями в кількості 99 пар, черевики в кількості 23 пари, кросівки в кількості 13 пар, кросівки «Койот» в кількості 25 пар, бафи в кількості 46 штук, балаклави в кількості 26 штук, майки в кількості 12 штук, флісові кофти в кількості 4 штуки, 1 куртка, брюки в кількості 8 штук, шкіряні ремні в кількості 63 штуки, що упаковані до восьми поліетиленових мішків білого та чорного кольорів, перев`язаних ниткою білого кольору, на горловинах до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022 та підписами учасників, а також 22 картонні коробки, перемотані скотчем, до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022 та підписами учасників;

- у приміщенні будинку виявлено наступні предмети: куртки в кількості 59 штук, штани в кількості 167 штук, футболки в кількості 105 штук, костюми в кількості 8 штук, плито носки в кількості 3 штуки, шкіряні ремені в кількості 30 штук, балаклави в кількості 68 штук, тактичні перчатки в кількості 33 пари, шкарпетки ЗСУ в кількості 2 пари, 1 фляга, костюми маскувальні в кількості 3 пари, панами в кількості 4 штуки, кросівки в кількості 1 пара, кепки в кількості 10 штук, комплекти термобілизни в кількості 5 пар, тільняшки в кількості 136 штук, шапки в кількості 38 штук, комплекти білизни в кількості 8 пар, підштаники в кількості 18 штук, кітелі в кількості 6 штук, наколінники в кількості 15 пар, черевики разом із засобами для догляду у кількості 4 пари, черевики у кількості 3 пари та 1 черевик безпарний, сорочки в кількості 8 штук, бафи в кількості 1 штука, шкарпетки ЗСУ в кількості 2 пари, зошити із записами в кількості 5 штук, комплект термобілизни із сіткою для зберігання у кількості 2 пари, труси ЗСУ у кількості 10 шт., бушлат в кількості 1 штука, черевики з високими берцями в кількості 10 пар та один черевик з високим берцем в кількості 1 шт., що поміщені до 17 поліетиленових мішків зеленого та чорного кольорів, перев`язані ниткою білого кольору, на горловинах до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022 та підписами учасників.

09 червня 2022 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. слідчим СВ ВП №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_8 під час огляду вищезазначених предметів встановлено, що вищевказані предмети містять ознаки, зазначені у ст.98 КПК України, тобто, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні

У зв`язку з цим 09 червня 2022 року слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей речовими доказами у даному кримінальному провадженні та передачу їх на зберігання.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як випливає з аналізу ст.167, 170 КПК України фактичною підставою для арешту майна можуть бути достатні підстави вважати, що речі, документи, гроші, серед іншого, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та/або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

На думку слідчого, наявні розумні підозри вважати, що вилучені в ході обшуку об`єкти є доказами розслідуваного злочину, оскільки фактичні дані, що в них містяться підтверджують існування обставин, що входять до предмета доказування у кримінальному провадженні, перелік яких визначений ст. 91 КПК України.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Наявні підстави вважати, що не накладення арешту на вищевказані вилучені предмети створить ризики їх приховування або відчуження, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. КПК України.

Так, з показань ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_4 , за місцем проживання якого виявлено та вилучено вищевказане майно, де проведено обшук, майже щодня приховано (конспіративно) реалізовував дане майно, яке належать Збройним силам України та не підлягає для продажу. Крім того, вказана особа у зв`язку з проведенням обшуку у домоволодінні, де вона проживає, уже поінформована про відкритий характер розслідування.

У зв`язку з цим, повернення вилучених об`єктів створить умови для їх приховування або відчуження з метою перешкоджання розслідуванню та уникнення винними особами кримінальної відповідальності за вчинення розслідуваного злочину.

Згідно п.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші та інші цінні речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінального правового характеру, або може підлягати спеціальний конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч.2 ст.170 КПК, України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Таким чином, накладення арешту під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на вилучені об`єкти необхідно здійснити у зв`язку з тим, що в подальшому вони можуть використовуватись у кримінальному провадженні як докази.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав просив його задовольнити.

У судовому засіданні володілець майна ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Частина 11 статті 170 Кримінально процесуального кодексу України вказує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене та правову підставу для арешту майна, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, вилучене 07 червня 2022 року в ході обшуку домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення належного збереження речових доказів, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.98, 107, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 УРУП ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №№0000103 від 01 червня 2022 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 07 червня 2022 року в ході обшуку домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: штани у кількості 36 шт.; тільняшки в кількості 19 штук; комплект термобілизни у кількості 3 шт.; труси ЗСУ в кількості 47 штук; футболки у кількості 8 шт.; кофти у кількості 3 шт.; 1 комплект білизни ЗСУ; черевики з високими берцями у кількості 4 пари; шапки у кількості 29 шт.; 1 блокнот із записами; шкарпетки ЗСУ у кількості 1 пара; 1 комплект натільної білизни; штани у кількості 2 шт., що упаковані до семи поліетиленових мішків зеленого та чорного кольорів, перев`язаних ниткою білого кольору, на горловинах до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022 та підписами учасників; взуття із засобами догляду у кількості 3 пари; 1 пара взуття; 1 комплект термобілизни; 1 кепку; труси ЗСУ у кількості 3 шт.; 1 сітку для зберігання речей; капці резинові в кількості 250 пар; кросівки піксельні в кількості 68 пар; черевики з високими берцями в кількості 99 пар; черевики в кількості 23 пари; кросівки в кількості 13 пар; кросівки «Койот» в кількості 25 пар; бафи в кількості 46 штук; балаклави в кількості 26 штук; майки в кількості 12 штук; флісові кофти в кількості 4 штуки; 1 куртка; брюки в кількості 8 штук; шкіряні ремні в кількості 63 штуки, що упаковані до восьми поліетиленових мішків білого та чорного кольорів, перев`язаних ниткою білого кольору, на горловинах до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022 та підписами учасників, а також 22 картонні коробки, перемотані скотчем, до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022 та підписами учасників; куртки в кількості 59 штук; штани в кількості 167 штук; футболки в кількості 105 штук; костюми в кількості 8 штук; плито носки в кількості 3 штуки; шкіряні ремені в кількості 30 штук; балаклави в кількості 68 штук; тактичні перчатки в кількості 33 пари; шкарпетки ЗСУ в кількості 2 пари; 1 фляга; костюми маскувальні в кількості 3 пари; панами в кількості 4 штуки; кросівки в кількості 1 пара; кепки в кількості 10 штук; комплекти термобілизни в кількості 5 пар; тільняшки в кількості 136 штук; шапки в кількості 38 штук; комплекти білизни в кількості 8 пар; підштаники в кількості 18 штук; кітелі в кількості 6 штук; наколінники в кількості 15 пар; черевики разом із засобами для догляду у кількості 4 пари; черевики у кількості 3 пари та 1 черевик безпарний; сорочки в кількості 8 штук; бафи в кількості 1 штука; шкарпетки ЗСУ в кількості 2 пари; зошити із записами в кількості 5 штук; комплект термобілизни із сіткою для зберігання у кількості 2 пари; труси ЗСУ у кількості 10 шт; бушлат в кількості 1 штука; черевики з високими берцями в кількості 10 пар та один черевик з високим берцем в кількості 1 штука, що поміщені до 17 поліетиленових мішків зеленого та чорного кольорів, перев`язаних ниткою білого кольору, на горловинах до яких прикріплені бирки із пояснювальними написами, датою пакування 07.06.2022 та підписами учасників, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня оголошення ухвали.
Повний текст ухвали проголошено о 15 год. 00 хв. 16.06.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_10