Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5587/22
Провадження 1-кс/552/2248/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

01.09.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 31 серпня 2022 р. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказував, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час відновлення елементів благоустрою території між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на загальну суму 11692361,18 грн. спричинили тяжкі наслідки та завдали істотної шкоди державним інтересам.

За даним фактом СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області 12.08.2022 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Також зазначав, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено державні закупівлі з ідентифікатором UA-2021-10-01-001683-b, згідно до якого 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 укладено договір №534, про відновлення елементів благоустрою території між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 на загальну суму 11692361,18 грн.

Вказував, що у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводяться, суттєво завищені та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допустили службову недбалість та заволоділи бюджетними коштами.

Просив надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №№0000050 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до належним чином завірених копії наступних документів:
- договору №534 від 05.11.2021 та всіх додаткових угод до нього;

- документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера за 2021-2022 роки;

- ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із затвердженими в складі проектну індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;
- експертизу проектно-кошторисної документації по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документації щодо проведення конкурсних торгів укладеного договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договору №534 від 05.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);
- календарний план виконання робіт на об`єкті.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до зазначених документів, одночасно виготовити та надавши копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1