УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2022 Справа №607/8721/22

Провадження 1кс/607/2699/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000356 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
12 липня 2022 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000356 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до усіх догорів перевезення вантажу, де відправником виступає « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримувачем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», акти наданих послуг, товарнотранспортні накладні про поставку гуманітарної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», вантажномитні декларації, де відправником виступає «Action Medeor e. V», інвойси, пакувальні листи, сертифікати, платіжні доручення про оплату послуг з перевезення гуманітарної допомоги, міжнароднотранспортні накладні, транзитні митні декларації, податкові накладні, а також документи комерційного та супровідного характеру на вантаж гуманітарної допомоги, де відправником виступає « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24 лютого 2022 року по даний час, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 17 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 2012 КК України.

17 березня 2022 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за вих. № 2935/9/03/12022 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що у ході моніторингу інтернет публікації стосовно надання гуманітарної допомоги мешканцям Тернопільської області стало відомо, що відповідно до зазначеного посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив поставку медпрепаратів загалом 30 піддонів, загальною вагою близько 11 тон у лікарню м. Тернополя. Поряд із цим керівник державного підприємства, що розташоване у м. Тернополі здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі під час воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 лютого 2022 року на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла гуманітарна допомога, поставка якої здійснювалась ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якої: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно товарнотранспортної накладної №2220101 від 26 лютого 2022 року вартість поставки становила 53981,50 €, вагою 6143 кг

Під час допиту свідок ОСОБА_6 , який є керівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який допомагав у організації та поставці гуманітарної допомоги від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердив свою безпосередню присутність під час усіх поставок гуманітарної допомоги у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також відповідно до показів свідка ОСОБА_6 26 лютого 2022 року поставка гуманітарної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена на територію КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувалась у присутності директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який особисто ставив свій підпис та відтиск печатки підприємства на супровідних документах.

На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копію товарнотранспортної накладної № 2220101 від 26 лютого 2022 року вартість поставки становила 53981,50 €, вагою 6143 кг на поставку німецькою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги.

Однак 24 березня 2022 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої: за інформацією КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закладом отримано та взято на баланс гуманітарну допомогу від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через офіційного представника Дар Юрія в кількості 5 вантажів (медикаменти, перев`язувальний матеріал, антисептики, медичне обладнання) загальною вагою 51 499 кг та на загальну суму 16 929779,95 гривень, а саме:

04 березня 2022 року вагою 10528 кг на суму 1 790 576,31 гривень;

05 березня 2022 року вагою 12310 кг на суму 5 935778,14 гривень;

09 березня 2022 року вагою 4738 кг на суму 2 207 921,25 гривень;

17 березня 2022 року вагою 10604 кг на суму 4190504,75 гривень;

22 березня 2022 року вагою 13319 кг на суму 2 804 999,50 гривень.

Таким чином, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приховали факт поставки 26 лютого 2022 року гуманітарної допомоги від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вартістю поставки 53981,50 €, вагою 6143 кг та здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене у великому розмірі під час воєнного стану.

Також, згідно із показаннями ОСОБА_6 йому відомо, що частина з отриманої гуманітарної допомоги була передана клінічним провізором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 власнику аптек: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою АДРЕСА_4 , ФОП « ОСОБА_9 », де імовірно може здійснюватись реалізація медичних препаратів, які надійшли як гуманітарна допомога.

Поряд із цим, частина гуманітарної допомоги, яка надійшла від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була передана головною медичною сестрою ОСОБА_10 волонтеру ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У зв`язку із зазначеним у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів усіх догорів перевезення вантажу, де відправником виступає « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримувачем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», актів надання послуг, товарнотранспортних накладних про поставку гуманітарної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», вантажномитних декларацій, де відправником виступає «Action Medeor e. V», інвойсів, пакувальних листів, сертифікатів, платіжних доручень про оплату послуг з перевезення гуманітарної допомоги, міжнароднотранспортних накладних, транзитних митних декларацій, податкових накладних, а також документів комерційного та супровідного характеру на вантаж гуманітарної допомоги, де відправником виступає « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24 лютого 2022 року по даний час.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення чи спростування факту поставки від німецької фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гуманітарної допомоги, а також здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку із сторони службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які необхідні для проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків та встановлення осіб, які фактично отримали гуманітарну допомогу зі сторони КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи наведене та те, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків і осіб, які фактично отримали гуманітарну допомогу зі сторони КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий просила клопотання задоволити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задоволити з підстав, у ньому наведених.
Представник ПП « ОСОБА_5 » в судове засідання не з`явився, однак надіслав на електронну адресу суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з робочим відрядженням до с. Рівне Любомльського району Волинської області..
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 17 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 2012 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000356 від 17 березня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 17 березня 2022 року; рапортом начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 від 04 квітня 2022 року; листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 042537/16 від 24 березня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 04 червня 2022 року; актом передачі від 11 березня 2022 року; актом передачі від 18 березня 2022 року; актом передачі від 22 березня 2022 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 05 липня 2022 року; договоромзаявкою № 55 від 05 квітня 2022 року на організацію перевезення вантажів автомобільним транспортом; рапортом старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 17 березня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні ПП « ОСОБА_5 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням того, що зі змісту поданого клопотання та наданих матеріалів є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, забезпечать його повноту та об`єктивність, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

В частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє обґрунтування, яке значення для кримінального провадження мають саме оригінали документів в розумінні ч. 7 ст. 163 КПК України.
Також слідчий суддя не вбачає підстав надавати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 24 лютого 2022 року по день ухвалення рішення, оскільки надані матеріали клопотання вказують на факти отримання гуманітарної допомогиКНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26 лютого 2022 року та у березні 2022 року, а тому слідчий суддя визначає період за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2022 року включно.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000356 від 17 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до усіх договорів перевезення вантажу, де відправником виступає « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримувачем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», актів наданих послуг, товарнотранспортних накладних про поставку гуманітарної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», вантажномитних декларацій, де відправником виступає «Action Medeor e. V», інвойсів, пакувальних листів, сертифікатів, платіжних доручень про оплату послуг з перевезення гуманітарної допомоги, міжнароднотранспортних накладних, транзитних митних декларацій, податкових накладних, а також документів комерційного та супровідного характеру на вантаж гуманітарної допомоги, де відправником виступає « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2022 року включно, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1