Справа № 740/2622/22
Провадження № 1-кс/740/819/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 23.07.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000701, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 23.07.2022 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійша заява ОСОБА_5 про те, що 22.07.2022 вона перейшла за посиланням на сайті ОЛХ, де ввела дані банківської картки, внаслідок чого з рахунку зникли грошові кошти у розмірі 8 200 грн.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701 від 23.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 та встановлено, що 22.07.2022 вона розмістила на веб-ресурсі ОЛХ оголошення про продаж ковдри. Через декілька хвилин в месенджері Viber потерпілій надійшло повідомлення з незнайомого абонентського номеру від покупця з пропозицією, щоб він особисто оформив покупку через сервіс ОЛХ-доставки. Погодившись на це, потерпіла перейшла за посиланням, яке надав покупець, де ввела повні дані двох банківських карток, внаслідок чого з рахунків відбулося списання грошових коштів в розмірі 8 200 грн, а саме: з зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_1 списано 7 092 грн, з пайової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку № НОМЕР_2 списано 1 108 грн.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2022 до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас слідчим не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про відкриття і рух коштів на інших рахунках власника рахунків за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а тому в цій частині слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

-
-копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунків за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);

-рух коштів по рахунках за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 22.07.2022 до дня виконання цієї ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків;

-інформації про прив`язку фінансового номеру власника зазначених рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 22.07.2022 до дня виконання цієї ухвали.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Установити строк дії ухвали до 18.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1