Справа № 591/1857/22
Провадження № 1-кс/591/989/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2022 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000029, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1 КК України, за фактом самовільного будівництва будівель службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на самовільно занятих земельних ділянках на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.
Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000029, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?наказів про призначення на посади, посадових інструкції директора та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його підрозділу, що діє на території Сумської області, котрі обіймали дані посади за період з 2018 року по 2022 рік;

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2018 року по 2021 рік, що стосуються використання земельних ділянок в с. Козацьке Конотопського району Сумської області, проведення будівельних робіт на даних земельних ділянок;

?реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2021 роки у яких контрагентами були суб`єкти господарювання, що проводили будівельні роботи на земельних ділянках, які перебувають у власності чи користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області;

?фінансових, бухгалтерських, податкових, статистичних звітів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2018 року по 2021 рік, у яких було відображено дані щодо земельних ділянок на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області, що перебувають у власності, користуванні даного підприємства, будівництва будівель та споруд на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області, сум коштів, витрачених на таке будівництво;

?документів з відомостями про земельні ділянки що перебувають у власності, користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області, із зазначенням їх кадастрових номерів, площ, цільового призначення, даних про будівельні роботи на даних землях; договорів оренди, суборенди земельних ділянок на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області, що перебувають у власності, користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 2021 роках,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії;
?до документів, що стали підставами для проведення у 2018-2021 роках будівельних робіт на земельних ділянках розташованих на території Бочечківської ОТГ Конотопського району з наступними кадастровими номерами :05:001:3353, :05:001:0189, :05:001:3352, :01:046:0007, :01:020:0178, :01:004:0053, :01:004:0049, :01:015:0076, :01:015:0077, :01:026:0009;

?договорів підряду, субпідряду, надання послуг, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання у 2018-2021 роках будівельних робіт на земельних ділянках на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області, а також складених за ними актів про виконання робіт, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів звірки взаєморозрахунків;

?виписки про рух коштів (виписки) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2018 року по 2021 рік, в яких відображено: оплату послуг, виконання будівельних робіт на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області;

?документів з відомостями про працівників, інших суб`єктів господарювання, що були залучені у 2018-2021 роках до проведення будівельних робіт на земельних ділянках на території Бочечківської ОТГ Конотопського району Сумської області,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.
Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер