Дата документу 09.06.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/5521/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження №0000145 від 01.04.2022 року, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет», зокрема використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволодівають коштами громадян.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрано відомості про імовірну причетність до кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які вчиняються ними з використанням власної комп`ютерної техніки, мобільних терміналів та ін. засобів та пристроїв для безперешкодного зняття (обготівкування) викрадених коштів. Останні через мережу Інтернет створюють та розміщують на різних веб-ресурсах оголошення про надання неіснуючих послуг чи продаж неіснуючих товарів. В подальшому шляхом маніпуляцій, застосовуючи психологічні прийоми та напрацьовані методи обману заволодівають коштами громадян, надаючи останнім номери фізичних та віртуальних (Інтернет) банківських карток для перерахунку коштів, які заздалегідь придбані у інших осіб за певну грошову винагороду. Таким чином, з метою приховання злочинної діяльності та уникнення відповідальності за наслідки своїх дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто або ж опосередковано здійснюють пошук осіб які продають їм фізичні банківські картки та доступ (відомості для проходження авторизації у особистому кабінеті) до он-лайн банкінгів, а вже після отримання коштів виводять їх через різні платіжні системи чи перераховують на інші банківські рахунки з яких знімають викрадені кошти готівкою.

08.06.2022 року у період часу з 07 год. 38 хв. по 11 год. 08 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого суді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_1 від 30.05.2022 (справа № 554/2298/22; провадження 1-кс/554/5039/2022) проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , де на момент проведення слідчої дії знаходився також ОСОБА_5 . Так, в ході проведення обшуку за вище вказаною адресою було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:
Мобільний телефон марки «iPhone», графітового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» за номером НОМЕР_3 ;

Сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» з номерами:

НОМЕР_4

Пластиковий тримач для сім-карти мобільного оператора зв`язку «ВФ Україна» з номерним позначенням НОМЕР_5 ;

Банківська картка «ПриватБанк» «Універсальна» з номером НОМЕР_6 ;

Системний блок чорного кольору марки «iru»

Прозорий полімерний зіп-пакет в якому міститься згорнута купюра схожа на гривні України номіналом 1 грн. в яку загорнута речовина рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору.

08.06.2022 року всі вищевказані предмети, визнані речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.06.2022 за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення санкціонованого обшуку речі та предмети, а саме:

Мобільний телефон марки «iPhone», графітового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» за номером НОМЕР_3 ;

Сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» з номерами:

НОМЕР_4

Пластиковий тримач для сім-карти мобільного оператора зв`язку «ВФ Україна» з номерним позначенням НОМЕР_5 ;

Банківська картка «ПриватБанк» «Універсальна» з номером НОМЕР_6 ;

Системний блок чорного кольору марки «iru»

Прозорий полімерний зіп-пакет в якому міститься згорнута купюра схожа на гривні України номіналом 1 грн. в яку загорнута речовина рослинного походження у висушеному стані зеленого кольору.

2. Місцем зберігання речових доказів після проведення необхідних експертних досліджень, визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1