Справа № 484/1134/22
Провадження №1-кс/484/136/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю

29.04.22року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000077 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 15.03.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, 12.03.2022 року з його кредитної картки НОМЕР_1 викрала грошові кошти на загальну суму 17 000 гривень, які в подальшому були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом 15.03.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , пояснив наступне: 12.03.2022 року о 18:00 год. на його мобільний номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала невідома особа жіночої статі та повідомила, що в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасово будуть проводитись регламентні роботи, тривалість розмови складала десь приблизно одну хвилину. Потім через 9 хвилин, тобто о 18:09 год 12.03.2022 року останній почав отримувати на свій мобільний телефон смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття готівки в банкоматі без картки за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його кредитної карти було знято грошові кошти в розмірі 17000 грн. ОСОБА_5 згоду на зняття грошових коштів нікому не надавав.
У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
15.03.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, 12.03.2022 року з його кредитної картки НОМЕР_1 викрала грошові кошти на загальну суму 17 000 гривень, які в подальшому були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно виписки АТ КБ«Приват Банк», чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 15.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.03.2022 року, останній пояснив, що 12.03.2022 року близько 17:00 год., знаходячись дома йому зателефонували з незнайомого номеру представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмова продовжувалася на протязі однієї хвилини. Після чого він перевірив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що з його кредитної картки знято готівку в сумі 17000 грн.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 17000 гривень, підтверджується випискою з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які наявні в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНГІ в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 12.03.2022 року в період часу з 00:00 години по 00:00 години 13.03.2022 року , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 12.03.2022 року в період часу з 00:00 години по 00:00 години 13.03.2022 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1