Дата документу 06.06.2022 Справа № 554/4169/22
Провадження № 1-кс/554/5342/2022
УХВАЛА

06.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000141 від 25 травня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.05.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП надійшло письмове звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно неї шахрайських дій.

25.05.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшло письмове звернення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка тимчасово мешкає в АДРЕСА_1 , про те, що 24.05.2022 р., близько 10:00 години, під час її перебування по місцю проживання після спілкування з раніше невідомою особою, яка зателефонувала із номеру НОМЕР_1 та назвалася представником банку, з банківських карток заявниці, реквізити яких остання повідомила, було знято грошові кошти в сумі 25800 гривень.

Також було встановлено, що під час спілкування із особою, яка назвалася представником банку, на номер телефону потерпілої почали надходити СМС-повідомлення, зміст яких вона по телефону повідомляла своєму співрозмовнику. Внаслідок дій невстановленої особи з «Картки для виплат» № НОМЕР_2 , належної потерпілій, спочатку було переказано кошти в сумі 1319 грн. на її «Карту Універсальна» № НОМЕР_3 . Після цього із вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 25800 грн.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , яким на момент скоєння злочину користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09:00 до 12:00 години 24.05.2022 р., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Крім цього, розгляд вказаного клопотання слідчий провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_3 в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 до 12:00 години 24.05.2022 р., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000141 від 25.05.2022 р. дозвіл на тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , яким на момент скоєння злочину користувалась потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів з даної картки за період часу з 09:00 до 12:00 години 24.05.2022 р., адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, в період часу з 09:00 до 12:00 години 24.05.2022 р., де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1