Справа № 405/4414/22
провадження № 1-кс/405/2168/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2022 м. Кропивницький

14.09.2022 Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 30.08.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 15.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000603 від 15.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000603 від 15.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець м. Знам`янка, Кіровоградської області, з середньою освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, ОСОБА_4 в кінці липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.
При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції, перебуваючи на волі ОСОБА_4 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли б здійснювати, згідно його вказівок, наданих в режимі мобільного телефонного зв`язку, активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.
З цією метою, ОСОБА_4 , наприкінці липня 2018 року, маючи статус у злочинному світі так званого «злодія в законі» та маючи вплив в кримінальному середовищі на посаду так званого «смотрящого» за установою поставив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Використовуючи мобільні засоби зв`язку, у телефонній розмові запропонував останньому залучити до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають повагу у злочинному світі. ОСОБА_5 виконуючи у точній відповідності від отриманих від ОСОБА_4 вказівки по формуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_4 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В подальшому, організована група ОСОБА_4 , очолювана в установі виконання покарань ОСОБА_5 , маючи стійку ієрархічну структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність.
Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група, під керівництвом ОСОБА_5 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.
У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_5 до злочинної діяльності.
Досудовим розслідуванням зібрані докази злочинної діяльності членів злочиної організації, які дають підстави для висунення кожному з них, зокрема ОСОБА_4 , як її організатору підозри у вчиненні, вимагань чужого майна.
Отже, злочинна організація ОСОБА_4 , яка діяла з липня 2018 року по грудень 2019 року у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вчинила ряд вимагань, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
У вересні 2020 року за фактами вимагання відносно вказаних вище осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000312 від 26.12.2019 за ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, до суду, а судовий розгляд справи здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Також в ході розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходились матеріали кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які мають значення для підтвердження вини кожного із учасників у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. На даний час матеріали вказаного кримінального провадження фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_15
Враховуючи зазначене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019, з метою вироблення копій усіх документів, які знаходяться у ньому, а саме: матеріали кримінального провадження № 0000312 в 11-х томах (том №1 на 254 арк., том №2 на 209 арк. том №3 на 193 арк. том №4 на 328 арк. том №5 на 253 арк. том №6 на 270 арк. том №7 на 278 арк. том №8 на 338 арк. том №9 на 275 арк. том №10 на 256 арк. том №11 на 293 арк.); обвинувальний акт та додатки до нього на 119 арк., які перебувають у володінні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Вказана інформація необхідна для підтвердження причетності злочинної групи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до скоєного кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх матеріалів кримінального провадження відомості про яке 26.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_13 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься його заява від 29.08.2022, в якій він зазначив, що матеріали кримінального провадження № 0000312 перебувають у його кабінеті, та він не заперечує щодо проведення тимчасового доступу до кримінального провадження № 0000312.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000603 від 15.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що матеріали кримінального провадження № 0000312 від 26.11.2019 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме в службовому кабінеті № 318 начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 .
Слідчим доведено, що документи, які міститься в матеріалах зазначеної справи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 26.11.2019.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000312 від 26.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, а саме доступ до :
-том №1 на 254 арк.; -том №7 на 278 арк.;
- том №2 на 209 арк.; -том №8 на 338 арк.
- том №3 на 193 арк.; -том №9 на 275 арк.
- том №4 на 328 арк.; -том №10 на 256 арк.
- том №5 на 253 арк.; -том №11 на 293 арк.;
- том №6 на 270 арк., - обвинувальний акт та додатки до нього на 119 арк., які перебувають у володінні начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитись та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 13.11.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15