Справа № 369/8393/22
Провадження №1-кс/369/1441/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про проведення огляду,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про проведення огляду території ТОВ «Санпол Груп» (), що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровані 04.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000439, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, до Києво-Святошинської окружної прокуратури надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що після оформлення права власності на частку у ТОВ «Санпол Груп» на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 привласнено товари, належні ТОВ «САНСТОР» (колишня назва ТОВ «САНПОЛ»), ТОВ «САН ГРІН» (колишня назва ТОВ «ТД «САНПОЛ»), ТОВ «АКУЛА ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «САНПРЕЙС»), власником яких є ОСОБА_5 , а саме обмежено доступ уповноваженим особам вказаних товариств до товарів, які перебувають у складських приміщеннях ТОВ «Санпол Груп», що розташовані за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20.

У ході допиту потерпілої було встановлено, що протягом останніх 14 років (з 2008 року) ОСОБА_5 вела бізнес з громадянином України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_1 виданий Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві, 26 січня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 у формі Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Санпол Групп», Код за юридична адреса: Україна, 01014, місто Київ, вулиця Звіринецька, будинок 63.

Частки підприємства були розподілені наступним чином:

ОСОБА_9 50% (10 млн.грн.)

ОСОБА_10 (Я) -25% (5 млн. грн.)

ОСОБА_7 -25% (5 млн грн.)

Нещодавно ТОВ «Санпол Групп» було здійснено будівництво та введено експлуатацію адміністративно-складські будівлі за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, буд 20.

Крім того, ОСОБА_5 є 100% учасником наступних товариств:

1. ТОВ «Санпол» (Код , перейменовано на ТОВ «САНСТОР»)

2. ТОВ «ТД «Санпол» (Код , перейменовано на ТОВ «САН-ГРІН»)

3. ТОВ «Санпрейс» (Код , перейменовано на ТОВ «Акула Трейд»).

Вказані три товариства здійснювали імпорт товарів (будівельні матеріали і сантехніка) та їх продаж в Україні.

Між товариствами ОСОБА_5 та ТОВ «Санпол Групп» (власником майна складського комплексу) було укладено ряд договорів, предметом яких було надання оренди нежитлових (офісних) і складських приміщень, логістичних та інших супутніх послуг (прийом товару від постачальників, навантажувально-розвантажувальні роботи, маркування вантажів, послуги відповідального зберігання та інше), а саме:

- Договір №2 від 15.06.2021 укладено між ТОВ «Санпол» (орендар) і ТОВ «Санпол Груп» (орендодавець).

- Договір №5 від 15.06.2021 укладено між ТОВ «Санпрейс» (орендар) і ТОВ «САНПОЛ ГРУП» (орендодавець).

- Договір №6 від 15.06.2021 року укладено між ТОВ «ТД «Санпол» (орендар) і ТОВ «САНПОЛ ГРУП» (орендодавець).

Крім того, потерпіла з ОСОБА_8 до цього часу є учасниками ТОВ «Авілор» (Код ), з розподілом часток у статутному капіталі 50% на 50%.

Після чого, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомили ОСОБА_5 про відмову продовжувати з нею бізнес та маніпулятивно організували передачу потерпілою ОСОБА_11 з ОСОБА_12 її частки у ТОВ «Санпол Групп», взамін чого, застосувавши обман, пообіцяли останній, що підприємства: ТОВ «САНСТОР» (колишня назва ТОВ «САНПОЛ»), . ТОВ «САН ГРІН» (колишня назва ТОВ «ТД «САНПОЛ»), ТОВ «АКУЛА ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «САНПРЕЙС»), матимуть право потягом 2-х років залишатись в орендованих приміщеннях безоплатно, про що сторони мають заключити та нотаріально посвідчити договір оренди, який не був укладений через відмову ОСОБА_11 та ОСОБА_12

10.06.2022 потерпілою було підписано та нотаріально посвідчено Акт приймання-передачі її частки в статутному капіталі ТОВ «САНПОЛ ГРУП», згідно якого вона передала, а ОСОБА_11 і ОСОБА_12 отримали частку в статуному капіталі ТОВ «САНПОЛ ГРУП» - ОСОБА_11 -52%, що становить 2,6 млн. грн. та ОСОБА_12 - 48%, що становить 2,4 млн грн. Проте грошові кошти за передачу часток не були сплачені.

Починаючи з 15.07.2022 року ОСОБА_11 заблокував склад, поставив нову охорону, дав наказ охоронникам не допускати працівників підприємтсва потерпілої та автомобілі для вивантаження та не віддавати товар для відвантаження покупцям, фактично заволодівши майном: 1. ТОВ «Санпол», 2. ТОВ «ТД «Санпол», 3. ТОВ «Санпрейс» власником яких є потерпіла та розпорядився ним на власний розсуд.

На момент блокування складу, на ньому знаходилась продукція, згідно даних бухгалтерського обліку:

- ТОВ «Санпол» балансовою вартістю 4.890.928,51 грн. без ПДВ

- ТОВ «ТД «Санпол» балансовою вартістю 1.086.109,55 грн. без ПДВ

- ТОВ «Санпрейс» балансовою вартістю 3.585.338,46 грн. без ПДВ.

Так, відповідно до показів свідків, а саме ОСОБА_13 , який перебуває на посаді комерційного директора ТОВ «Акула Трейд» та ОСОБА_14 , який перебуває на посаді менеджера ТОВ «Санстор», було встановлено, що на даний час робота вищезазначених та належних потерпілій підприємств повністю заблокована та відсутня можливість будь-яким чином розпоряджатися та мати доступ до майна, яке перебуває на балансі підприємств.

Так, у період часу з 10:06 год. по 11:17 год. 16.08.2022 року заступник начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду в Київській області від 10.08.2022 року, здійснила обшук території ТОВ «Санпол», що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола 20.

У ході проведення обшуку було виявлено матеріальні цінності ТОВ «САНСТОР» (колишня назва ТОВ «САНПОЛ»), ТОВ «САН ГРІН» (колишня назва ТОВ «ТД «САНПОЛ»), ТОВ «АКУЛА ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «САНПРЕЙС»), згідно наданого представником потерпілого акту інвентаризації (додаток до протоколу обшуку).

В подальшому, в період з 25.08.2022 по 31.08.2022 зі складу за адресою с. Софіївська Борщагівка, вул. В. Чорновола, 20, невстановленими особами, ймовірно на виконання вказівок ОСОБА_6 , здійснили вивезення належного ТОВ «САНСТОР» (колишня назва ТОВ «САНПОЛ»), ТОВ «САН ГРІН» (колишня назва ТОВ «ТД «САНПОЛ»), ТОВ «АКУЛА ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «САНПРЕЙС») майна, а саме геотекстилю.

Вказане майно, а саме геотекстиль, перебував на території складів ТОВ «Санпол груп» під час проведення обшуку слідчим, належність вказаного майна ТОВ «САНСТОР» (колишня назва ТОВ «САНПОЛ») підтверджується первинною бухгалтерською документацією та супровідними транспортними документами.

Так, вказані обставини щодо вивезення майна, тобто незаконного ним заволодіння, підтверджуються записами з камер відеоспостереження, показами свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_13 .

Враховуючи те, що складські приміщення та їх територія, огляд яких планується провести, перебувають у власності ТОВ «Санпол Груп», виникає необхідність у санкціонуванні судом такої слідчої дії як огляд.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Потреба проведення огляду викликана тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації обставин, що свідчать про вчинення злочину, пов`язаного з незаконним привласненням майна, переданого на зберігання за договором оренди. Саме проведення огляду забезпечить дотримання інтересів кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Одночасно варто врахувати те, що є ризик перешкоджання особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому метою огляду є недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів та проведення огляду, може призвести до знищення чи підміни майна.

З метою дотримання положень, передбачених ст.ст. 7,8,9,13 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке є безпосереднім предметом вчинення, а також те, що отримані результати по проведенню огляду мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказом у провадженні, тому наявні підстави для висновку про необхідність надання слідчим суддею дозволу на проведення огляду території складських приміщень ТОВ «Санпол груп», які розташовані за адресою Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола 20.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження № 0000439 підтверджується факт внесення 04.08.2022 до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме відносно того, що до Києво-Святошинської окружної прокуратури надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що після оформлення права власності на частку у ТОВ «Санпол Груп» на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 привласнено товари, належні ТОВ «САНСТОР» (колишня назва ТОВ «САНПОЛ»), ТОВ «САН ГРІН» (колишня назва ТОВ «ТД «САНПОЛ»), ТОВ «АКУЛА ТРЕЙД» (колишня назва ТОВ «САНПРЕЙС»), власником яких є ОСОБА_5 , а саме обмежено доступ уповноваженим особам вказаних товариств до товарів, які перебувають у складських приміщеннях ТОВ «Санпол Груп», що розташовані за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20.

Частиною ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 237 КПК України встановлено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч.1, 2ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

У відповідності до положень ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Враховуючи викладені обставини та досліджені слідчим суддею матеріали, клопотання про проведення огляду підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 на проведення огляду території ТОВ «Санпол Груп» (), що знаходиться за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Чорновола, 20.

Ухвала дозволяє проникнути на означену територію один раз.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1