печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000727,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000727 від 29.11.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч.ч. 1,2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

06.07.2005 виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради зареєстровано статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Рона» (далі - ТОВ «Компанія Рона», Товариство), який затверджено протоколом зборів учасників № 2 від 20.06.2005.

06.07.2005 наказом № 1/к на підставі протоколу зборів учасників указаного товариства за № 2 від 06.07.2005 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Компанія Рона».

Відповідно до п 5.2.6 статуту ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 як директор уповноважувався здійснювати повне оперативне адміністративне і господарське керівництво діяльністю Товариства в межах, визначених Статутом, посадовою інструкцією та ніс повну відповідальність за результати цієї діяльності, а також ніс матеріальну відповідальність за дії, вчинені ним свідомо задля спричинення збитків товариству.

11.07.2005 наказом № 1 ОСОБА_5 призначений на посаду заступника директора ТОВ «Компанія Рона» та наділений повноваженнями, визначеними п. 5.2.8, а саме у випадку, коли директор тимчасово доручає виконання своїх посадових обов`язків іншій особі (заступнику Директора), на нього в повній мірі покладалися всі обов`язки, а також поширювалася дія всіх обмежень, встановлених Статутом стосовно директора, також він мав право першого підпису документів компанії та фактично здійснював управління усім фінансовим блоком діяльності товариства.

З часу створення та впродовж наступних 3-х років ТОВ «Компанія Рона» під керівництвом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювало господарську діяльність, пов`язану з придбанням полімерної продукції, що імпортувалась за зовнішньоекономічним контрактами та її реалізацією на території України, створивши при цьому позитивну репутацію на ринку як одного з найбільш прибуткового та відомого товариства у зазначеній сфері діяльності.

Усвідомлюючи, що для збільшення обсягів поставок, а також відстрочення платежів за поставлені товари необхідні значні грошові кошти, за погодженням з іншими учасниками товариства прийняли рішення про залучення кредитів в банківських установах.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, усвідомлюючи неможливість здійснення такої передачі через відсутність у їх розпорядженні нерухомого майна в достатній кількості, вирішив з метою одержання кредитів ТОВ «Компанія Рона» надавати неправдиву інформацію банкам щодо факту існування нерухомого майна, яке буде передаватись в якості забезпечення за кредитними договорами, залучивши до цієї протиправної діяльності інших осіб, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження та, на даний час, є предметом судового розгляду.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Компанія «Рона» (), спільно з працівниками банківських установ - ПАТ «ПУМБ», ТОВ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «УкрІнБанк» майном Іпотекодавців - ТОВ «Авторемгаз», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «КГД-Буд», ОСОБА_13 , ДП «Інтерштамп», ОСОБА_14 , ТОВ «Коломийський ДОЗ».

Досудовим розслідуванням встановлено, директор ТОВ «Компанія «Рона» ОСОБА_4 , діючи спільно з фінансовим директором ОСОБА_5 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи партнерські відносини, переконали засновників та службових осіб ТОВ «Авторемгаз», ТОВ «КГД-Буд», ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в безпечності та вигідності пропозиції щодо укладення іпотечних договорів для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ «Компанія РОНА» перед ПАТ «ПУМБ».

Переслідуючи мету отримання кредитних коштів в особливо великих розмірах та усвідомлюючи, що зазначене можливе лише у випадку забезпечення вимог іпотекою, ОСОБА_4 періодично проводив перемовини із власниками майна - ТОВ «Авторемгаз», ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ДП «Інтерштамп», ОСОБА_14 , директором ТОВ «Коломийський ДОЗ» ОСОБА_15 , ОСОБА_12 з якими перебував у товариських та дружелюбних, партнерських відносинах та від яких, спільно з працівниками банківських установ приховував суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши останніх в неризиковості та безпечності укладених договорів, їх формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

05.08.2014 між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» в особі заступника керуючого філією АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_16 (іпотекодержатель) та ТОВ «КГД-Буд» в особі директора ОСОБА_8 , було укладено іпотечний договір №5414Z9.

Іпотечний договір було укладено на забезпечення вимог іпотекодержателя перед ТОВ «Компанія «Рона», які виникли на підставі Генеральної угоди № 5414N1 від 05.08.2014 з усіма чинними кредитними договорами, які укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються є Додатками до Генеральної угоди та є невід`ємними її частинами та складають єдиний документ, укладеного між ТОВ «Компанія «Рона» та Іпотекодержателем (ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»), відповідно до якої Іпотекодержатель при виконанні боржником певних її умов, здійснює кредитні операції з лімітом 40000000 (сорок мільйонів) грн. на визначених договором умовах строком користування «04» серпня 2019р. з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов Кредитного договору.

Так, за Іпотечним договором № 5414Z9 від 05.08.2014 укладеним між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КГД БУД» (77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Ямниця, вулиця Галицька, будинок 58, ідентифікаційний код 31889827) було передано наступне заставне майно: приміщення громадського харчування (ресторан «Цунамі»), готель, номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №5723697, реєстраційний номер майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01, загальною площею 1 096,1 (Одна тисяча девяносто шість цілих одна десята) кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (Двадцять девять «а»); спортивно оздоровчий комплекс (Льодова арена), номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 5723983, реєстраційний номер майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01, загальною площею 2 335,3 (Дві тисячі триста тридцять пять цілих три десятих) кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (Двадцять девять); розважально - дозвільний центр з спортивно оздоровчим комплексом «Аквапарк», номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 6714985, реєстраційний номер майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01, який складається з наступних складових частини обєкту нерухомого майна: розважально - дозвільний центр, позначений літерою А, загальною площею - 5 169,4 (Пять тисяч сто шістдесят девять цілих чотири десятих) кв. м. та інженерний блок, позначений літерою Б, загальною площею - 184,9 (Сто вісімдесят чотири цілих девять десятих) кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ); земельна ділянка загальною площею 1,7445 га (Одна ціла сім тисяч чотириста сорок пять десятитисячних гектари), кадастровий номер: :25:009:0035, цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу (Льодова арена), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (двадцять девять), номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №8391173, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно №01.

За договором застави № 5414Z13 від 27.10.2014 укладеним між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КГД БУД» (77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Ямниця, вулиця Галицька, будинок 58, ідентифікаційний код 31889827), який посвідченим приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 27.10.2014р. і зареєстрований за №626 із змінами і доповненнями, що належить на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «КГД БУД» (77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Ямниця, вулиця Галицька, будинок 58, ідентифікаційний код 31889827), в забезпечення передано наступне майно: фільтр пісочний для очистки води Emaux L1600 в кількості 1 шт., інвентарний номер 200; насос з префільтром Kripsol KAP250 2,5 НР в кількості 2 шт., інвентарний номер 201,201а; насос EMEC СК 100 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер 0505FPCE, інвентарний номер 202; ультрафіолет середнього тиску НР-100 1/4404/420L74032 в кількості 2 шт., серійний/заводський номер 1/4404/420L74032, інвентарний номер 203, 203а; ультрафіолет середнього тиску НР-060 1/4404/316L74032 в кількості 2 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_1 , інвентарний номер НОМЕР_2 ; контроль панель і комплект CLRX.PH.CL, заг. FL conroller LDCL 90/240 VAC ECON в кількості 6 комплект, інвентарний номер 205, 205а, 205б, 205в, 205г ,205д; пісок кварцовий, діам. 0,4-0,8 мм. в кількості 103,99 кг, інвентарний номер 206; комплекс Vitomax з компактним модулем Vitobloc Vitotronic GG 402 S в кількості 1 шт., серійний/заводський номер s/n НОМЕР_3 , інвентарний номер 207; атракціон Серфінг Flygt в кількості 1 комплект, інвентарний номер 208; насос з префільтром Kripsol MRF 400 B 4HP в кількості 2 шт., інвентарний номер 209, 209а; насос з префільтром Kripsol MRF 550 B 5,5HP в кількості 6 шт., інвентарний номер 210, 210а, 210б, 210в, 210г, 210д; насос з префільтром Kripsol MRF 750 B 7,5HP в кількості 3 шт., інвентарний номер 211, 211а, 211б; насос з префільтром Kripsol MRF 1500 B 15HP в кількості 1 шт., інвентарний номер 212; насос Kripsol КАР 350 в кількості 2 шт., інвентарний номер 213, 213а; гідромасажна установка Emaux в кількості 3 шт., інвентарний номер 214, 214а, 214б; панель управління для гідромасажу ABB Type 4/5c в кількості 1 шт., інвентарний номер 215; панель управління Schneider Electric Multiside Freefall Tunnel Freefa в кількості 1 шт., інвентарний номер 216; панель управління Кобра, Слон, Дельфин, Осьминог Schneider Electric Kids Freefall Wide slide в кількості 1 шт., серійний / заводський номер 528, інвентарний номер 217; фільтрувальна установка 15 м.куб./год. Emaux 1HP в кількості 1 шт., інвентарний номер 218; насос Emaux SC100 в кількості 1 шт., інвентарний номер 219; форсунка стінова Emaux в кількості 3 шт., інвентарний номер 220, 220а, 220б; Форсунка для пилососу Emaux в кількості 2 шт., інвентарний номер 221, 221а; донний злив Emaux в кількості 2 шт., інвентарний номер 222, 222а; шестипозиційний вентиль Emaux DM 520 PM80 в кількості 1 шт., інвентарний номер 223; контроль панель та комплектуючі LDCL 90/240 VAC ECON в кількості 1 комплект, інвентарний номер 224; дозуючий насос рН 5 л./год. EMEC FRH 0505 FPCE FPH в кількості 1 шт., інвентарний номер 225; дозуючий насос CI 5 л./год. EMEC FRH 05005 V 0000 в кількості 1 шт., інвентарний номер 226; дозуючий насос (флокулянт) 5 л./год. EMEC FRH V 00 AB 00 в кількості 1 шт., інвентарний номер 227; ємкість для реагентів 100 л. PVC 100 в кількості 3 шт., інвентарний номер 228, 228а, 228б; генератор хвиль (насос+генератор+компресор+пульт управл.) Atlantis DKC 300 в кількості 1 шт., інвентарний номер 229; насос з префільтром MRF 1000A 10 HP в кількості 12 шт., інвентарний номер 230, 230а, 230б, 230в, 230г, 230д, 230е, 230є, 230ж, 230з, 230и, 230і; панель управління атракціонів з сухим фінішем Schneider Electric в кількості 1 шт., інвентарний номер 231; панель управління атракціонів головного бассейну Schneider Electric в кількості 1 шт., інвентарний номер 232; фільтр пісочний для очистки води Emaux S800 в кількості 3 шт., інвентарний номер 233, 233а, 233б; фільтр пісочний для очистки води Emaux S800 в кількості 1 шт., інвентарний номер 234; фільтр пісочний L1200 в кількості 1 шт., інвентарний номер 235; фільтр пісочний для очистки води діам. 900 мм. Emaux FSF 650-6W в кількості 1 шт., інвентарний номер 236; фильтрувальна установка 15 м.куб./год. EMEC HP в кількості 1 шт., інвентарний номер 237; насос з префільтром 5,5 HP Kripsol L550 в кількості 2 шт., інвентарний номер 238, 238а; п`ятикранова обв`язка фільтру 110 мм. Kripsol ERA BSA 110-110 B в кількості 3 шт., серійний/заводський номер UPVC 110, інвентарний номер 239, 239а, 239б; п`ятикранова обв`язка фільтру 90 мм. Kripsol ERA BSA 90-90 B в кількості 3 шт., серійний / заводський номер UPVC 90, інвентарний номер 240, 240а, 240б; п`ятикранова обв`язка фільтру 75 мм. Kripsol ERA BSA 75-75 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер UPVC 75, інвентарний номер 241; ультрафіолет середнього тиску MP 140 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_4 , інвентарний номер 242; ультрафіолет середнього тиску MP 125 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_5 , інвентарний номер НОМЕР_6 ; пісок кварцовий, діам. 0,4-0,8 мм. в кількості 56,01кг., інвентарний номер 244; гірка «Анаконда» з комплектуючими трубами Polin Т 1200 R345 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер 814-03-07A, інвентарний номер 245; гірка «Віраж» з комплектуючими трубами Polin T 1200 ST 2246 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер 763-03-03R, інвентарний номер 246; гірка з чотирьма трубами в середині комплексу Polin ASK-1000 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_7 , інвентарний номер 247; машина для заливки та прибирання льоду Zamboni 500 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер НОМЕР_8 , інвентарний номер 14; холодильний агрегат на базі компресора «BITZER» CSH 8561-125Y-40P в кількості 2 шт. інвентарний номер 16, 17; посудомийна машина вбудована KAISER S 45 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_9 , інвентарний номер 18; пральний комплекс, що складається з сушки Electrolux T 4130 в кількості 1 шт., та пральної машини Electrolux W455 H в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_10 , інвентарний номер 22; телевізор Samsung BN03 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер Z5AM35FPB00866V, інвентарний номер 20; телевізор Samsung BN03 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер Z5AQ3SSPA00268K, інвентарний номер 21; телевізор Samsung BM03 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер НОМЕР_11 , інвентарний номер НОМЕР_12 ; духова шафа з електричним грилем ZANUSSI в кількості 1 шт., інвентарний номер 15.

Перелічене майно, що перебуває в іпотеці та заставі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» по кредитним зобов`язанням ТОВ «Компанія Рона» передано з використанням підроблених документів, а саме протоколів загальних зборів ТОВ «КГД-Буд».

Допитаний як свідок ОСОБА_10 дав показання про те, що в 2002 році ним, ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та іншими особами було засновано ТОВ «КГД-Буд», яке займалось будівництвом. За час діяльності товариство та фізичні особи засновники юридичної особи набули у власність велику кількість нерухомого майна, за адресами: АДРЕСА_2 , 8 поверх, (блок № 3) власник ОСОБА_8 ; АДРЕСА_2 , 7 поверх (блок №3), власник ТОВ «КГД-Буд»; м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22А, 9 поверх (блок № 3), власник ОСОБА_10 ; АДРЕСА_2 , 3, 4, 7 поверхи (блок № 4), власник ОСОБА_8 ; АДРЕСА_2 , мансардний поверх (блок №1), власник ОСОБА_10 ; АДРЕСА_1 , спортивно оздоровчий комплекс «Льодова арена», власник ТОВ «КГД-Буд»; м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 29, розважально-дозвільний центр з спортивно-оздоровчим комплексом «Аквапарк», власник ТОВ «КГД-Буд»; м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 29, приміщення громадського харчування (ресторан «Цунамі»), готель «Льодова арена», власник ТОВ «КГД-Буд»; земельна ділянка кадастровий номер № :25:009:0035, площа 1,7445 га в АДРЕСА_3 , майно з 57 найменувань, яке знаходилось в спортивно-оздоровчому комплексі «Цунамі».

У подальшому без відома власників з підробленням рішень загальних зборів, було передано в заставу в ТОВ «Державний експортно-імпортний банк України») майно, яке перебуває у власності ТОВ «КГД-Буд» та зазначено вище (а саме 27.10.2014 у відповідності до договору застави № 5414Z13).

Допитана як свідок ОСОБА_9 дала показання про те, що 05.08.2014 між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» в особі заступника керуючого філією АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_16 (іпотекодержатель) та ТОВ «КГД-Буд» в особі директора ОСОБА_8 , було укладено іпотечний договір №5414Z9.

Іпотечний договір було укладено на забезпечення вимог іпотекодержателя перед ТОВ «Компанія «Рона», які виникли на підставі Генеральної угоди № 5414N1 від 05.08.2014 з усіма чинними кредитними договорами, які укладаються в рамках Генеральної угоди, їй підпорядковуються є Додатками до Генеральної угоди та є невід`ємними її частинами та складають єдиний документ, укладеного між ТОВ «Компанія «Рона» та Іпотекодержателем (ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»), відповідно до якої Іпотекодержатель при виконанні боржником певних її умов, здійснює кредитні операції з лімітом 40000000 (сорок мільйонів) грн. на визначених договором умовах строком користування «04» серпня 2019 р. з нарахуванням процентів, комісій та інших платежів у відповідності до умов Кредитного договору.

ОСОБА_8 діяв на підставі протоколу учасників ТОВ «КГД-Буд» №1-14 від 30.07.2014 року та наказу №6-К від 03.03.2014 р., протоколу зборів учасників Товариства №5/14 від 30.07.2014 р.

07.10.2014 до вказаного Іпотечного договору було укладено договір №5414Z9-1 про внесення змін до іпотечного договору.

Вказаним договором було збільшено ліміт кредитного договору з 40 млн на 70 млн грн. та додано об`єкт іпотеки.

Від імені ТОВ «КГД-Буд» діяв директор ОСОБА_8 на підставі протоколу зборів учасників Товариства №40 від 13.10.2014.

30.11.2015 до вказаного іпотечного договору було укладено договір №5414Z9-2 про внесення змін до іпотечного договору.

В договорі не зазначено, на якій підставі діє директор Товариства, проте зі справ нотаріуса було встановлено наявність протоколу зборів учасників Товариства №27 від 27.11.2015.

Стверджує, що такі рішення учасниками Товариства не приймались, що свідчить про їх підробку, яка вчинена з відома ОСОБА_8 внаслідок шантажу та тиску з боку ОСОБА_4 .

У судове засідання прокурор не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_18 від 04.07.2022 майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000727 задовольнити.

Накласти арешт на речові докази шляхом заборони користування, розпоряджання, відчуження, переміщення наступного майна приміщення громадського харчування (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), готель, номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №5723697, реєстраційний номер майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01, загальною площею 1 096,1 (Одна тисяча дев`яносто шість цілих одна десята) кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «КГД-Буд»; спортивно оздоровчий комплекс (Льодова арена), номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 5723983, реєстраційний номер майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01, загальною площею 2 335,3 (Дві тисячі триста тридцять п`ять цілих три десятих) кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (Двадцять дев`ять), належить ТОВ «КГД-Буд»; розважально - дозвільний центр з спортивно оздоровчим комплексом «Аквапарк», номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 6714985, реєстраційний номер майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01, який складається з наступних складових частини об`єкту нерухомого майна: розважально - дозвільний центр, позначений літерою А, загальною площею - 5 169,4 (П`ять тисяч сто шістдесят дев`ять цілих чотири десятих) кв. м. та інженерний блок, позначений літерою Б, загальною площею - 184,9 (Сто вісімдесят чотири цілих девять десятих) кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ), належить ТОВ «КГД-Буд»; земельна ділянка загальною площею 1,7445 га (Одна ціла сім тисяч чотириста сорок п`ять десятитисячних гектари), кадастровий номер: :25:009:0035, цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу (Льодова арена), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (двадцять дев`ять), номер запису про право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №8391173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно №01, належить ТОВ «КГД-Буд»; рухоме майно, що належить ТОВ «КГД-Буд»: фільтр пісочний для очистки води Emaux L1600 в кількості 1 шт., інвентарний номер 200; насос з префільтром Kripsol KAP250 2,5 НР в кількості 2 шт., інвентарний номер 201,201а; насос EMEC СК 100 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер 0505FPCE, інвентарний номер 202; ультрафіолет середнього тиску НР-100 1/4404/420L74032 в кількості 2 шт., серійний/заводський номер 1/4404/420L74032, інвентарний номер 203, 203а; ультрафіолет середнього тиску НР-060 1/4404/316L74032 в кількості 2 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_1 , інвентарний номер НОМЕР_2 ; контроль панель і комплект CLRX.PH.CL, заг. FL conroller LDCL 90/240 VAC ECON в кількості 6 комплект, інвентарний номер 205, 205а, 205б, 205в, 205г ,205д; пісок кварцовий, діам. 0,4-0,8 мм. в кількості 103,99 кг, інвентарний номер 206; комплекс Vitomax з компактним модулем Vitobloc Vitotronic GG 402 S в кількості 1 шт., серійний/заводський номер s/n НОМЕР_3 , інвентарний номер 207; атракціон Серфінг Flygt в кількості 1 комплект, інвентарний номер 208; насос з префільтром Kripsol MRF 400 B 4HP в кількості 2 шт., інвентарний номер 209, 209а; насос з префільтром Kripsol MRF 550 B 5,5HP в кількості 6 шт., інвентарний номер 210, 210а, 210б, 210в, 210г, 210д; насос з префільтром Kripsol MRF 750 B 7,5HP в кількості 3 шт., інвентарний номер 211, 211а, 211б; насос з префільтром Kripsol MRF 1500 B 15HP в кількості 1 шт., інвентарний номер 212; насос Kripsol КАР 350 в кількості 2 шт., інвентарний номер 213, 213а; гідромасажна установка Emaux в кількості 3 шт., інвентарний номер 214, 214а, 214б; панель управління для гідромасажу ABB Type 4/5c в кількості 1 шт., інвентарний номер 215; панель управління Schneider Electric Multiside Freefall Tunnel Freefa в кількості 1 шт., інвентарний номер 216; панель управління Кобра, Слон, Дельфин, Осьминог Schneider Electric Kids Freefall Wide slide в кількості 1 шт., серійний / заводський номер 528, інвентарний номер 217; фільтрувальна установка 15 м.куб./год. Emaux 1HP в кількості 1 шт., інвентарний номер 218; насос Emaux SC100 в кількості 1 шт., інвентарний номер 219; форсунка стінова Emaux в кількості 3 шт., інвентарний номер 220, 220а, 220б; Форсунка для пилососу Emaux в кількості 2 шт., інвентарний номер 221, 221а; донний злив Emaux в кількості 2 шт., інвентарний номер 222, 222а; шестипозиційний вентиль Emaux DM 520 PM80 в кількості 1 шт., інвентарний номер 223; контроль панель та комплектуючі LDCL 90/240 VAC ECON в кількості 1 комплект, інвентарний номер 224; дозуючий насос рН 5 л./год. EMEC FRH 0505 FPCE FPH в кількості 1 шт., інвентарний номер 225; дозуючий насос CI 5 л./год. EMEC FRH 05005 V 0000 в кількості 1 шт., інвентарний номер 226; дозуючий насос (флокулянт) 5 л./год. EMEC FRH V 00 AB 00 в кількості 1 шт., інвентарний номер 227; ємкість для реагентів 100 л. PVC 100 в кількості 3 шт., інвентарний номер 228, 228а, 228б; генератор хвиль (насос+генератор+компресор+пульт управл.) Atlantis DKC 300 в кількості 1 шт., інвентарний номер 229; насос з префільтром MRF 1000A 10 HP в кількості 12 шт., інвентарний номер 230, 230а, 230б, 230в, 230г, 230д, 230е, 230є, 230ж, 230з, 230и, 230і; панель управління атракціонів з сухим фінішем Schneider Electric в кількості 1 шт., інвентарний номер 231; панель управління атракціонів головного бассейну Schneider Electric в кількості 1 шт., інвентарний номер 232; фільтр пісочний для очистки води Emaux S800 в кількості 3 шт., інвентарний номер 233, 233а, 233б; фільтр пісочний для очистки води Emaux S800 в кількості 1 шт., інвентарний номер 234; фільтр пісочний L1200 в кількості 1 шт., інвентарний номер 235; фільтр пісочний для очистки води діам. 900 мм. Emaux FSF 650-6W в кількості 1 шт., інвентарний номер 236; фильтрувальна установка 15 м.куб./год. EMEC HP в кількості 1 шт., інвентарний номер 237; насос з префільтром 5,5 HP Kripsol L550 в кількості 2 шт., інвентарний номер 238, 238а; п`ятикранова обв`язка фільтру 110 мм. Kripsol ERA BSA 110-110 B в кількості 3 шт., серійний/заводський номер UPVC 110, інвентарний номер 239, 239а, 239б; п`ятикранова обв`язка фільтру 90 мм. Kripsol ERA BSA 90-90 B в кількості 3 шт., серійний / заводський номер UPVC 90, інвентарний номер 240, 240а, 240б; п`ятикранова обв`язка фільтру 75 мм. Kripsol ERA BSA 75-75 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер UPVC 75, інвентарний номер 241; ультрафіолет середнього тиску MP 140 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_4 , інвентарний номер 242; ультрафіолет середнього тиску MP 125 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_5 , інвентарний номер НОМЕР_6 ; пісок кварцовий, діам. 0,4-0,8 мм. в кількості 56,01кг., інвентарний номер 244; гірка «Анаконда» з комплектуючими трубами Polin Т 1200 R345 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер 814-03-07A, інвентарний номер 245; гірка «Віраж» з комплектуючими трубами Polin T 1200 ST 2246 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер 763-03-03R, інвентарний номер 246; гірка з чотирьма трубами в середині комплексу Polin ASK-1000 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_7 , інвентарний номер 247; машина для заливки та прибирання льоду Zamboni 500 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер НОМЕР_8 , інвентарний номер 14; холодильний агрегат на базі компресора «BITZER» CSH 8561-125Y-40P в кількості 2 шт. інвентарний номер 16, 17; посудомийна машина вбудована KAISER S 45 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_9 , інвентарний номер 18; пральний комплекс, що складається з сушки Electrolux T 4130 в кількості 1 шт., та пральної машини Electrolux W455 H в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_10 , інвентарний номер 22; телевізор Samsung BN03 в кількості 1 шт., серійний/заводський номер НОМЕР_13 , інвентарний номер 20; телевізор Samsung BN03 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер НОМЕР_14 , інвентарний номер 21; телевізор Samsung BM03 в кількості 1 шт., серійний / заводський номер НОМЕР_11 , інвентарний номер 19; духова шафа з електричним грилем ZANUSSI в кількості 1 шт., інвентарний номер 15.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1