печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000535 від 06.06.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

16.06.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене 07.06.2022 в ході огляду місця події у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження № 0000535 від 06.06.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 від 06.06.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2022 приблизно о 09 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні асоціації «Всеукраїнська асоціація ломбардів», ОСОБА_4 виявив відсутність документів, що регулюють господарську діяльність асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 07.06.2022 в ході огляду місця події у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: паперова коробка білого кольору з підписом «№ 1», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «151-199» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «121-150» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «91-120» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «200-226» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «31-60» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «61-90» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «1-30» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Фінансовий моніторинг» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Міжвідомча робоча група МКФМУ» з документами різного характеру; папка червоного кольору без назви з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «Банк 2008 ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Акти виконаних робіт» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні» з документами різного характеру; паперова папка білого кольору з написом «Для паперів» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№ 2», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Семінари ВАЛ» з документами різного характеру; папка сірого кольору без назви з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Державні стандарти» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Для документів 1» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Для документів 3» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Лідер ЗВІТИ» з документами різного характеру; папка червого кольору з написом «1» з документами різного характеру; паперова папка сірого кольору з написом «Для документів 4» з документами різного характеру; паперова папка сірого кольору з написом «Справа № 23» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Акти та накладні» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «КАСА» з документами різного характеру; папка чорного кольору з написом «Повне товариство ломбард Бізнес-Альянс» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№ 3», в якій знаходяться: папка чорного кольору без назви з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Звіти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Ломбард золотий телёнок - договора» з документами різного характеру; папка білого кольору з написом «Кіпр рента 2020» з документами різного характеру; папка жовтого кольору з написом «Золотой телёнок» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК 20» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ВАЛ 2021» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№ 5», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Господарські угоди» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «НАКЛАДНІ АКТИ» з документами різного характеру; папка сірого кольору з написом «ВАЛ 09» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ВАЛ БАНК 2017» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «3721» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «ДОГОВОРА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ» з документами різного характеру; папка зеленого кольору з написом «Основні средства» з документами різного характеру; 12 блокнотів червоного кольору з чорновими записами; паперова коробка білого кольору з підписом «№ 6», в якій знаходяться: папка синього кольору з написом «Асоціація ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Банк 20-10» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «БАНК 2011» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «БАНК 2012» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «БАНК ВАЛ» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2014» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2015» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2016» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2018» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «БАНК ВАЛ 2019» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «НАКЛАДНІ-АКТИ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Звіти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накази ВАЛ» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «ПАВД» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Монтана» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№ 7», в якій знаходяться: папка сірого кольору з написом «СЧ 3721» з документами різного характеру; папка чорного кольору з написом «241» з документами різного характеру; папка зеленого кольору з написом «Постанови КМ» з документами різного характеру; папка для паперів з написом «ПРАТ» з документами різного характеру; папка сірогокольору з написом «Вищий навчальний заклад» з документами різного характеру; паперова коробка білого кольору з підписом «№ 8», в якій знаходяться: папка червоного кольору з написом «SOHO» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Накладні Акти» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Ломбарди» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом « ОСОБА_5 » з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Правління» з документами різного характеру; печатка з написом «ТОВ Тамплієрія і компанія»; печатка з написом «Ломбард Перший столичний»; печатка з написом «Бльодо Н і компанія»; ноутбук марки «apple» білого кольору; ноутбук марки «Asus» чорного кольору; паперова коробка білого кольору з підписом «№ 9», в якій знаходяться: папка червоного кольору з написом «Загз - Б» з документами різного характеру; папка червоного кольору з написом «Загз Б2» з документами різного характеру; папка синього кольору з написом «Загальні збори 18» з документами різного характеру; пакет з грошовими коштами в сумі 214 тисяч 300 гривень та 2 тисячі доларів.

В рамках кримінального провадження №0000535 від 06.06.2022 вищезазначений перелік предметів було визнано речовим доказом та передано на відповідальне зберігання директору юридичного департаменту асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Прокурор вказує, що з метою збереження речового доказу в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказані предмети.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказані у клопотанні речі слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що вказані речі було вилучено під час проведення огляду проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України без ухвали слідчого судді та те, що станом на момент розгляду клопотання про арешт майна вказаний огляд легалізовано не було. Відтак, оцінюючи відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні слідчий судя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000535 від 06.06.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1