Дата документу 24.10.2022
Справа № 334/4745/22
Провадження № 1-кс/334/1464/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001618 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України
установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0001618 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 20.09.2022, знаходячись у не встановленому місці, діючи умисно в умовах воєнного стану, шляхом несанкціонованого списання, таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 у сумі 61 Євро, що належали ОСОБА_5 , завдавши їй майнову шкоду (ЄО№ 20840.).
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що приблизно з 2008 року вона є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську універсальну карту № НОМЕР_1 .
20.09.2022 року вона перебувала за місцем своєї роботи, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де виконувала свої функцій ні обов`язки. Приблизно о 10:18 год. їй на мобільний телефон надійшло повідомлення, а саме у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вказано, що з її вищевказаної банківської картки було зняття грошових коштів у сумі 61 євро (еквівалент 2308 гривень 12 копійок), списання відбулось організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіж № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла ОСОБА_5 почала перевіряти, що саме це за організації, та в глобальній мережі Інтернет їй було надано інформацію про те, що дана організація являється автомагазином в Італії. Однак покупки у вказаному магазині вона не здійснювала.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0001618 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 приблизно з 2008 року є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську універсальну карту № НОМЕР_1 . 20.09.2022 року вона перебувала за місцем роботи в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 10:18 год. їй на мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки проведено зняття грошових коштів у сумі 61 євро (еквівалент 2308 гривень 12 копійок) організацією «Concessionaria web motor torre annunzi», платіж № НОМЕР_2 . Дана організація являється автомагазином в Італії. Однак покупки у вказаному магазині вона не здійснювала.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки слідчим не наведено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а також необхідності отримання інформації без вказівки конкретного періоду, слідчий суддя частково задовольняє клопотання.

Крім того, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001618 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 за період з 15.09.2022 року по 30.09.2022 року;
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 15.09.2022 року по 30.09.2022 року;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 15.09.2022 року по 30.09.2022 року;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1