Провадження № 1-кс/686/5449/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000241,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 11.06.2021, про те, що група осіб умисно займаються незаконними виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

В ході реалізації кримінального провадження, 06.06.2022 проведено санкціонований обшук автомобіля марки «SUBARU» моделі «OUTBACK» 2006 року випуску із д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено 41 прозорий пакетик з пазовими застібками із порошкоподібними речовинами, які останній умисно, незаконно зберігав з метою збуту

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_6 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 , організували незаконний збут психотропної речовини за допомогою інтернет-месенджеру «Телеграм» методом так званих «закладок».

Так, з метою збуту психотропної речовини останніми було створено «Telegram»-магазин на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адміністратором якого є ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) НОМЕР_2 , а «кур`єром» якого являється ОСОБА_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_3 .

Разом з тим встановлено, що грошові кошти за збут психотропної речовини після отримання на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перераховувались на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 та сім-карти мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку із отриманням доказової інформації причетності вказаних осіб до вчинення конкретних фактів злочинної діяльності, проведення повного і всебічного розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оператора мобільного зв`язку України, з метою вилучення інформації про рух коштів по абонентським номерам, які використовувались в ході здійснення злочинної діяльності, за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по зазначеним абонентським номерам, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування причетності вказаної особи до кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочинів, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників операторів мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи, з причини розташування юридичних осіб у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію про рух коштів по абонентським номерам зазначеної мережі мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по 22.06.2022, із зазначенням інформації про всі надходження коштів на вказані абонентські номери, джерел надходження коштів, а також їх подальші списання чи перерахування з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1