УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, які містять інформацію щодо обсягів нарахованих та сплачених до ІНФОРМАЦІЯ_1 внесків від діяльності ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з 01.01.2019 до теперішнього часу;

документів, які містять інформацію про штатну чисельність працюючих осіб вищевказаних суб`єктів господарювання, із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та індивідуальних податкових номерів у період часу з 01.01.2019 до теперішнього часу.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства МО України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у період часу з 2019 року по лютий 2022 року, заволоділи грошовими коштами підприємства, шляхом списання коштів за фактично не виконані роботи за договорами укладеними між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Також, встановлено, що придбання Державним підприємством МО України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , товарів та послуг у підприємств з ознаками ризиковості/транзитності, що свідчить про неможливість здійснення господарських операцій, а також ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , протягом 2019 року надавало ремонтно-будівельні роботи для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 359 984 грн. (в т.ч. ПДВ- 226 664 грн.), що в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні трудові ресурси та основні засоби для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Крім того, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 . Так протягом липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало послуги з ремонту автотранспорту для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 997 986 грн. (в т.ч. ПДВ 166 331 грн.). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке віднесено до категорії ризикових/транзитних, придбало послуги у контрагентів з ознаками фіктивності та товари широкого вжитку у імпортерів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_5 , протягом 2019 року надано послуги охорони для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 779220 грн. ( в т.ч. ПДВ- 129 870 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало трудових ресурсів для надання послуг охорони. Відповідні послуги придбали у підприємств з ознаками ризиковості.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 , протягом 2019 року реалізовували товари для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Вказане, свідчить про фіктивність/ризиковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та створення їх без мети ведення господарської діяльності, а також для ухилення від сплати податків та сприяння у розкраданні держаних коштів з боку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо обсягів нарахованих та сплачених до ІНФОРМАЦІЯ_1 внесків від діяльності ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів (завірених належним чином копій документів).
У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо обсягів нарахованих та сплачених до ІНФОРМАЦІЯ_1 внесків від діяльності ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим/прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо обсягів нарахованих та сплачених до ІНФОРМАЦІЯ_1 внесків від діяльності ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, за період з 01.01.2019 по 28.02.2022, а саме до:
документів, які містять інформацію щодо обсягів нарахованих та сплачених до ІНФОРМАЦІЯ_1 внесків від діяльності ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

документів, які містять інформацію про штатну чисельність працюючих осіб вищевказаних суб`єктів господарювання, із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та індивідуальних податкових номерів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 07.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1