Справа №705/3195/22
1-кс/705/659/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення купівлі-продажу товарів та майна, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у великих розмірах, тим самим спричинили значної шкоди вище вказаній юридичній особі, сума матеріального збитку встановлюється. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі агентського договору №ИТ/АГ-8 від 17.08.2021 та ФГ « ОСОБА_5 », було укладено Договір купівлі продажу автомобіля № CRM від 12.01.2022. За умовами вказаного договору продавець зобов`язувався передати у власність покупця автомобіль паливозаправник 2021 року випуску загальною вартістю 1 529 900 гривень. Продавець зобов`язувався не пізніше 35 днів з дати оплати даного товару поставити товар у кількості та якості обумовленій договором. ФГ « ОСОБА_5 » за умовами договору 13.01.2022 у повній сумі оплатило вищевказаний товар та після вказаної дати почався підрахунок 35 днів поставки товару покупцеві, який спливав 18.02.2022. Станом на даний час товар покупцеві не поставлений, продавець посилається на те, що товар передано на потреби ЗСУ, у зв`язку з тим, що 24.02.2022 на території України введено воєнний стан у зв`язку із військовою агресією російської федерації. Однак згідно умов договору вказаний товар повинен був бути переданий до запровадження воєнного стану, однак вказані умови виконані не були.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000362 від 30.03.2022 органом досудового розслідування визначена як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), таке, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей, викладених у зверненні ФГ « ОСОБА_5 », виникає необхідність у перевірці інформації наданої заявником, щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний вище товар. З метою встановлення вказаної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит, щодо надання інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який отримано відповідь, що отримання вказаної інформації можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

У клопотанні слідчий просить надати дозвілслідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вилучення паперових чи/або електронних документів з приводу вказаних рахунків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , паперові чи/або електронні документи з приводу рахунків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор повинні обґрунтувати для чого їм необхідний тимчасовий доступ, що вони будуть робити з отриманими документами чи їх копіями, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, довести слідчому судді для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, обґрунтувати яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання, обґрунтувати значення речей і документів для встановлення обставин події.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому до клопотання долучено договір № CRM від 12.01.2022, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі агентського договору №ИТ/АГ-8 від 17.08.2021 та ФГ « ОСОБА_5 », на купівлю-продаж автомобіля паливозаправника 2021 року випуску. У договорі у пункті 9 зазначено поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назва банку, в якому він відкритий.

Разом з тим, до клопотання долучено рахунок-фактуру № ##CRM## від 12.01.2022, який надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платнику ФГ « ОСОБА_5 » з зазначенням рахунку на який потрібно внести грошові кошти за покупку автомобіля паливозаправника.

Також до клопотання долучено платіжне доручення № 64 від 13.01.2022 та платіжне доручення № 113 від 27.01.2022, відповідно до яких ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідний банківський рахунок грошові кошти за покупку товару, а саме автомобіля паливозаправника.

Разом з тим, слідчим не доведено, що доступ до інформації щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, беручи до уваги те, що в клопотанні слідчим не вказане значення відповідної інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виходячи з положень ст. 91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; не обґрунтовано можливість використання як доказів відповідних відомостей, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст.26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 30.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1