Справа 688/1554/22
№ 1-кс/688/1178/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
12 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000613 від 21 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 червня 2022 року близько 08 год 30 хв в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом лікування доньки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 130 тис. гривень та 1 тис. доларів США ОСОБА_6

21 червня 2022 року відомості за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

21 червня 2022 року було встановлено, що до вищевказаного злочину може бути причетна громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , з метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та врятування майна шляхом запобігання його знищення, а саме недопущення знищення речових доказів, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в АДРЕСА_3 , було проведено невідкладний огляд квартири за правилами обшуку, в ході якого ОСОБА_7 добровільно видала мобільний телефон марки «Oppo» в прозорому захисному чохлі який був поміщений до сейф пакету №7358671; мобільний телефон марки «Sаmsung» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , який поміщений до сейф пакету №73558670; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , яка поміщена до сейф пакету №7358667; банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , яка поміщена до сейф пакету №73586668; три аркуші паперу на якому написане «заявление» ОСОБА_6 , які поміщені до сейф пакету №7358669; банківську карту А Банку № НОМЕР_5 , яка поміщена до сейф пакету №7358665; чек розрахунки в А Банку, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок за електроенергію, рахунок-фактура за послуги з управління багатоповерхових будинків, рахунок-фактура за водопостачання, які поміщені до сейф пакету №7358666, добровільно видані ОСОБА_8 , який повідомив що 21 червня 2022 року він розрахувувався за комунальні послуги грошовими коштами, які йому дала його донька ОСОБА_7 , в загальній сумі 5000 гривень.

Поряд з цим, в ході огляду місця квартири АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , повідомила, що грошові кошти якими вона заволоділа в м. Нетішин, вона перерахувала через касу А Банку в м. Славута, на свої карткові рахунки, картки яких вона добровільно видала, а частину грошових коштів вона переслала для невідомого чоловіка, який сказав для неї забрати грошові кошти в м. Нетішин, а саме на його картковий рахунок № НОМЕР_6 .
22 червня 2022 року було проведено огляд мобільного телефону марки «Oppo» imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 а саме месенджер для відправлення повідомлень «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_9 належний для ОСОБА_7 , яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході якого було виявлено переписку власника облікового запису з іншим учасником підписаним як « ОСОБА_9 » за номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Відкривши вказаний чат встановлено, що власниця облікового запису обговорює з іншим учасником підписаним як « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обставини заволодіння грошовими коштами в м. Нетішин, тобто за попередньою змовою, а також обговорюється поділ грошових коштів якими ОСОБА_7 , заволоділа шахрайським шляхом, на частини. Поряд з цим між власником облікового запису та іншим учасником підписаним як « ОСОБА_9 » обговорюється порядок перерахунку грошових коштів для учасника підписаного як « ОСОБА_9 » на його картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 .

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що особа причетна до вчинення вказаного злочину, використовувала банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_11 , на яку ОСОБА_10 перерахувала частину грошових коштів, якими заволоділа шахрайським шляхом за допомогою свого карткового рахунку № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках.
Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000613 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації по рахунку відкритому на невідому особу за № НОМЕР_6 , в подальшому дасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному вигляді на цифоровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку відкритому на невідому особу за картковим рахунком № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, підприємств, установ з яких здійснювалось поповнення рахунку, зняття грошових коштів, чи розрахунків, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 01 січня 2022 року по 21 червня 2022 року, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків відкритих на невідому особу яка користується картковим рахунком № НОМЕР_6 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: