УХВАЛА

08 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії відносно громадянина ОСОБА_5 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 31 999 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Підстави для обшуку - проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на протязі тривалого часу в м. Рівне діє група осіб, які шахрайським способом, використовуючи викрадені персональні та банківські дані осіб, в тому числі жителів інших країн, за допомогою платіжної системи «Apple PAY» в мережах магазинів м. Рівне здійснюють покупки дороговартісних електротоварів, таких як мобільних телефонів та аксесуари до них, планшетів, комп`ютерів, апаратури та техніки, тощо. При цьому розрахунок за дані товари здійснюються коштами, що знімаються з банківських рахунків інших громадян. В подальшому дані особи збувають придбані товари, зокрема здають їх на викуп в інших магазинах, за що отримують готівкові кошти. Отримані гроші, вказані особи використовують на свої потреби, зокрема розприділяють між собою, в тому числі поповняють електронні гаманці та банківські рахунки, а також використовують для придбання інших товарів з метою незаконної наживи.

Таким чином встановлено, що до вчинення даного злочину безпосередньо причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та інші особи.

Як встановлено з допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та з матеріалів проведених слідчих (розшукових) дій, 19.06.2022 о 14 год. 40 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , прийшли в магазин «ISPOT», за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 8, де останній придбав мобільний телефон марки «IPhone 13 starlight», за який розраховувався через платіжну систему «Apple PAY», при цьому з банківського рахунку жительки м. Мілан Республіки Італія Abdous Sara були зняті кошти в сумі 1034,29 Євро. При здійсненні даної операції, ОСОБА_9 назвав свої вигадані анкетні дані та номер телефону.

Після цього, на протязі короткого проміжку часу, 19.06.2022, ОСОБА_9 прийшов в інший магазин цієї ж мережі магазинів «ISPOT», за адресою: м. Рівне вул. Короленка, 2А, де здав на викуп куплений напередодні мобільний телефон «IPhone 13 starlight» за ціною, нижчою від продажу, та отримав готівкові кошти. Частину отриманих коштів за допомогою мобільних терміналів були зараховані на банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» з № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , через яку здійснювалися перекази незаконно здобутих коштів іншим особам.

У своїй протиправній діяльності, вищевказані особи ретельно конспірують свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, іноді змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, намагаються приховати свої наміри та вживають заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Таким чином, з огляду на об`єктивні дані отримані в ході досудового розслідування, було встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_6 , знаходяться речі та документи, які використовуються як знаряддя вчинення даного злочину, а саме мобільні телефони, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, карти пам`яті, жорсткі диски, тощо, на яких містяться відомості щодо здійснення незаконних операцій з отриманням та використанням персональних і банківських даних інших осіб, незаконно здобуті грошові кошти та електронна техніка, особисті та банківські документи інших осіб, та інші речі, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку - квартира, за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло - згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Речі, які планується відшукати та їх індивідуальні або родові ознаки - речі та документи, які використовуються як знаряддя вчинення даного злочину, а саме мобільні телефони, комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, карти пам`яті, жорсткі диски, тощо на яких містяться відомості щодо здійснення незаконних операцій з отриманням та використанням персональних і банківських даних інших осіб, незаконно здобуті грошові кошти та електронна техніка, особисті та банківські документи інших осіб, та інші речі, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна - будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за місцем проживання ОСОБА_6 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою виявлення та вилучення речей та документів, які використовуються як знаряддя вчинення даного злочину, а саме мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, карт пам`яті, жорстких дисків, тощо, на яких містяться відомості щодо здійснення незаконних операцій з отриманням та використанням персональних і банківських даних інших осіб, незаконно здобутих грошових коштів та електронної техніки, особистих та банківських документів інших осіб, а також інших речей, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, а також, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або набуті кримінально протиправним шляхом та можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1