Провадження №1-кс/337/869/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000990 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2022 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

20.09.2022 приблизно о 10-23 годині невстановлена особа, із застосуванням Інтернет ресурсів, шахрайським шляхом заволоділа з банківських рахунків відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 500 гривень, чим заподіяла останній матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 21.09.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000990, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона має банківський рахунок, банківська картка універсальна № НОМЕР_1 , також в тім банку вона має банківську картку для виплат на її ім`я за № НОМЕР_2 . В її мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.09.2022 їй в телеграм прийшло смс повідомлення, в якому повідомлялось про продовження гуманітарної допомоги громадянам України від держави в розмірі 6500 гривень. Для цього потрібно подати заяву через свій банкінг, в якому був перелік всих банків. Вона нажала « Подати заяву», після чого її перекинуло у браузер, де сторінка була стрізована у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона ввела свій пароль, в табло висвітилось: «Чекайте 10 хвилин». В цей час на мобільний телефон пройшла транзакція по зніманню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 о 10-21 - 200 гривень, і о 10-22 200 гривень, та з банківської картки № НОМЕР_2 о 10-22 - 100 гривень. Вона відразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила про це, їй заблокували банківські картки і повідомили, що особа, яка займається шахрайськими діями відноситься до «ІZI банк», вона зателефонувала на гарячу лінію цього банку, де їй повідомила їм номер картки НОМЕР_3 особи, яка заволоділа її кошти, та запропонували звернутися з заявою до поліції.

Під час досудового слідства потерпіла надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку з банківського рахунку по картці НОМЕР_1 з якої встановлено, що 20.09.2022 з даного банківського рахунку було переведено 410 гривень. Та виписку з банківського рахунку № НОМЕР_2 з якої встановлено, що 20.09.2022 з даного банківського рахунку було переведено 105 гривень. Крім того, надала платіжні доручення № ЕСМ_Р 24А286968393D14240 від 20.09.2022, № ЕСМ_Р 24А286969710D80591 від 20.09.2022, № ЕСМ_Р 24А286974479D56847 від 20.09.2022, які підтверджують те, що грошові кошти з її банківських рахунків перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, тому суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки з розшифровками по картці рахунку № НОМЕР_3 , на який 20.09.2022 в період часу з 10-21 до 10-25 було відправлено грошові кошти з банківських рахунків відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - 410 гривень, та банківського рахунку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 гривень, з зазначенням дати, часу проведення операції, дати та часу зняття вказаних грошей, номер та адреса банкомату з якого знімались грошові кошти.

-документів особи, які надавались при відкриті банківської картки № НОМЕР_3 ;

-фото особи, яка отримувала грошові кошти в банкоматі за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 03.11.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1