Справа № 372/2513/22
Провадження 1-кс-634/22
ухвала
Іменем України

06 вересня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.08.2022 року останній замовив велосипед через інтернет сайт "ОЛХ", сплатив за нього кошти в сумі 6060,96 гривень, але товар так і не отримав, таким чином невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами останнього.
В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, 31 серпня 2022 року близько ОСОБА_4 замовив велосипед через інтернет сайт «ОЛХ», після чого зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував скористатися послугою на UA.pay для оплати замовлення. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення з текстом «замовлення успішно сформовано» та перейшовши за посиланням в повідомленні для оформлення, останній вказав свої анкетні дані та номер банківської картки дружини ОСОБА_6 , після чого з рахунку були зняті кошти в сумі 6091,27 гривень, але товар доставлено не було.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інформацію про факти зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення їх виїмки.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, та надати дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- документів, які формують банківську справу за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;
- виписок про рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ОСОБА_11 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2022 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, з інформацією про: транзакції грошових коштів (надходження, переведення, оплати, зняття тощо), точний час та дата здійснення зазначених операцій; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; детальні відомості, щодо рахунків на які здійснено переказ або переведення коштів у зазначений період часу, анкетні дані їх володільців та банківських установ, яким вони належать; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, із зазначенням їх місця розташування та належності банкомата установі (електронному та паперовому вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали визначити до 04 листопада 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1