Справа № 333/445/22
Провадження №1-кс/333/151/22
УХВАЛА

18 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001000 відомості про яке внесені до ЄРДР 13.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001000, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, знаходячись на території м. Запоріжжя та Запорізької області, за попередньою змовою, займаються сутенерствомта втягненням осіб жіночої статті в зайняття проституцією.
Під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також аналізу зібраних доказів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІНН НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , для спілкування використовує номери м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , для спілкування використовує номери м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вказані громадянки займаючись сутенерством за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, соціальних месенджерів, здійснюють пошук дівчат гарної зовнішності віком від 18 до 30 років для втягнення останніх в заняття проституцією. З метою пошуку клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують соціальні групи в різноманітних месенджерах та мережі Інтернет, які на теперішній час встановлюються. Після того як потенційні клієнти звертаються до ОСОБА_5 або ОСОБА_6 з проханням надати їм повію для відпочинку останні запитують у клієнтів, яка саме їм потрібна дівчина (вік, колір волосся, зріст, розмір грудей). У подальшому, коли обговорені всі дрібниці, ОСОБА_5 або ОСОБА_6 за бажаними параметрами клієнта сповіщають про це дівчат (повій), які на них працюють, та повідомляють їм час, місце зустрічі з клієнтом, а також суму грошових коштів які дівчина (повія) отримає від клієнта за надання йому послуг сексуального характеру, які коштують від 100 до 300 доларів США. Розмір оплати залежить він зовнішності дівчини та кількості годин надання сексуальних послуг. Після того, як дівчина (повія) зустрілась з клієнтом в квартирі, в готелі, або в сауні та надала йому послуги сексуального характеру, клієнт розраховується з дівчиною, а вона в свою чергу половину грошових коштів, перераховує на банківські рахунки ОСОБА_5 .

Вказане підтверджується розсекреченими матеріалами НСРД, рапортами старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , рапортами старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На думку слідчого грошові кошти здобуті злочинним шляхом під час вчинення вказаного кримінального правопорушення перераховуються на банківські картки ОСОБА_5 .
З метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, що знаходяться або можуть надійти на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного рахунку.

У судовому засіданні слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити та послалася на обставини, які у ньому були викладені. Крім того, слідчий вказала, що на цей час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, тому остання і відсутня у судовому засіданні.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з такого.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та окремі документи з кримінального провадження.

У судовому засіданні встановлено, що 13.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України (кримінальне провадження №0001000) та групою слідчих СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаної групи слідчих входять слідчі ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .
11.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.302 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з частиною 2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В частині четвертій ст.170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч.2 вказаної статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що слідчий обґрунтовувала накладення арешту на грошові кошти на рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , тому вона мала б довести, що вказаний рахунок належить підозрюваній.
Водночас, матеріали, долучені до клопотання слідчого в даному випадку жодним чином не свідчать про те, що у ОСОБА_5 мається рахунок в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером № НОМЕР_1 .
Також, слідчим під час судового розгляду не доведено, що грошові кошти на вказаному рахунку є об`єктом кримінально протиправних дій.

За таких обставин, на думку слідчого судді, відсутні підстави для задоволення клопотання слідчого і, відповідно, для накладення арешту на грошові кошти на рахунку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером № НОМЕР_1 .

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001000 відомості про яке внесені до ЄРДР 13.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 22.02.2022 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1