УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2022 Справа №607/12033/22

Провадження 1кс/607/3867/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України (далі КК України), звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківським рахункам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які належать Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 05 травня 2022 року по теперішній час, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 травня 2022 року зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Директором благодійної організації є ОСОБА_4 . Зазначена благодійна організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на безоплатну організацію допомоги підрозділам, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони і безпеки України, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави, в т.ч. купівля транспортних засобів та передача їх в якості благодійної допомоги. Проте встановлено, що керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснює незаконні дії з транспортними засобами, які отримані в якості гуманітарної допомоги.

Так, встановлено, що в червні 2022 року, ОСОБА_5 звернувся до керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Проте, ОСОБА_4 утворив умови щодо продажу ОСОБА_5 транспортних засобів, аргументуючи тим, що можна отримати транспортні засоби безкоштовно, але це не стовідсотково та мине тривалий проміжок часу. Для впевненості та пришвидшення процедури отримання транспортних засобів, необхідно сплатити грошові кошти за транспортні засоби.

06 серпня 2022 року в якості передоплати за транспортні засоби ОСОБА_5 , на розрахунковий рахунок, який вказав ОСОБА_4 були внесені грошові кошти в сумі 50 тисяч гривень.

12 серпня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого вилучені грошові кошти в сумі 770 тисяч гривень, за продаж благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьох транспортних засобів, які були отримані останніми в якості гуманітарної допомоги.

Крім того, отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у період часу з 05 травня 2022 року по 12 серпня 2022 року благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено на територію України через державний кордон в якості гуманітарної допомоги 69 транспортних засобів.

Згідно свідчень директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що між вказаною благодійною організацією та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 ) укладені договори від 07 червня 2022 року «Про надання послуг» та від 07 червня 2022 «Про купівлюпродаж товарів». На підставі вказаних договорів, Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) купує в ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_6 ) транспортні засоби.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), використовує наступні банківські рахунки:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 , відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про фінансовогосподарські відносини Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а отже необхідно отримати інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням контрагентів, в період з 05 травня 2022 року по теперішній час

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківським рахункам Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), в період з 05 травня 2022 року по теперішній час знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , прокурор просив клопотання задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, у ньому наведених.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Тернопільській області № 69/5/11003 від 23 червня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 22 липня 2022 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 03 серпня 2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_6 № 69/5/1320 від 02 серпня 2022 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 11 серпня 2022 року; копією акту прийманняпередачі транспортних засобів і техніки; копією квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06 серпня 2022 року; протоколом обшуку від 12 серпня 2022 року; письмовими поясненнями ОСОБА_4 від 16 серпня 2022 року; копією договору купівліпродажу товарів від 07 червня 2022 року; копією меморіального ордеру № М08044ВС587 від 04 серпня 2022 року; копією відповіді Львівської митниці № 7.4120/8/16503 від 25 серпня 2022 року; копією декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 03 серпня 2022 року; протоколом огляду Інтернетсторінки благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 вересня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання прокурора про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати прокурор є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківських рахунках:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 , які належать Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 05 травня 2022 року по 13 вересня 2022 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1