Справа № 359/2337/22
Провадження № 1-кс/359/571/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000363, внесеному до ЄРДР 15.03.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 від 15.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, направлену на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.
Так, 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій спільний за попередньою змовою з невстановленою особою, кримінально протиправний намір на заволодіння грошовими коштами громадян України, користуючись розпачем цивільного населення України, внаслідок військової агресії Російської Федерації щодо України та прагненням людей виїхати як найдалі від проведення бойових дій, з метою особистого незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, за допомогою власного мобільного телефону, створив шість публікацій у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавшись користувачем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим повідомив неправдиву інформацію, про добову оренду квартир у м. Львів.
Після чого, 12.03.2022 року (точного часу не встановлено), до ОСОБА_5 на номер мобільного телефону, який був вказаний в публікації у програмі «DOM.RIA», зателефонував гр. ОСОБА_8 , який виявив бажання орендувати квартиру у м. Львів та в той час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого кримінально протиправного наміру на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , з метою особистого незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, повідомив, що здає в оренду квартиру та попрохав завдаток у сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, для бронювання зазначеної квартири, на що останній погодився.

Перерахувавши кошти, ОСОБА_5 отримав їх на картковий банківський рахунок, які використав разом із невстановленою особою на власні потреби, однак квартиру в оренду так і не надав.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, із невстановленою особою, заподіяв майнову шкоду потерпілому ОСОБА_8 в сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Продовжуючи свій кримінально протиправний намір, ОСОБА_5 , 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, направлену на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.
Так, 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій спільний за попередньою змовою з невстановленою особою, кримінально протиправний намір на заволодіння грошовими коштами громадян України, користуючись розпачем цивільного населення України, внаслідок військової агресії Російської Федерації щодо України та прагненням людей виїхати як найдалі від проведення бойових дій, з метою особистого незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, за допомогою власного мобільного телефону, створив шість публікацій у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавшись користувачем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим повідомив неправдиву інформацію, про добову оренду квартир у м. Львів.
Після чого, 13.03.2022 року (точного часу не встановлено), до ОСОБА_5 на номер мобільного телефону, який був вказаний в публікації у програмі «DOM.RIA», зателефонувала гр. ОСОБА_9 , яка виявила бажання орендувати квартиру у м. Львів та в той час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого кримінально протиправного наміру на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , з метою особистого незаконного збагачення, повторно, умисно, з корисливих мотивів, повідомив, що здає в оренду квартиру та попрохав завдаток у сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, для бронювання зазначеної квартири, на що остання погодилася.

Перерахувавши кошти, ОСОБА_5 отримав їх на картковий рахунок, які використав разом із невстановленою особою на власні потреби, однак квартиру в оренду так і не надав.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, із невстановленою особою, заподіяв майнову шкоду потерпілій ОСОБА_9 в сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Продовжуючи свій кримінально протиправний намір, ОСОБА_5 , 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, направлену на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.
Так, 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій спільний за попередньою змовою з невстановленою особою, кримінально протиправний намір на заволодіння грошовими коштами громадян України, користуючись розпачем цивільного населення України, внаслідок військової агресії Російської Федерації щодо України та прагненням людей виїхати як найдалі від проведення бойових дій, з метою особистого незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, за допомогою власного мобільного телефону, створив шість публікацій у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавшись користувачем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим повідомив неправдиву інформацію, про добову оренду квартир у м. Львів.
Після чого, 12.03.2022 року (точного часу не встановлено), до ОСОБА_5 на номер мобільного телефону, який був вказаний в публікації у програмі «DOM.RIA», зателефонувала гр. ОСОБА_10 , яка виявила бажання орендувати квартиру у м. Львів та в той час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого кримінально протиправного наміру на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , з метою особистого незаконного збагачення, повторно, умисно, з корисливих мотивів, повідомив, що здає в оренду квартиру та попрохав завдаток у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень, для бронювання зазначеної квартири, на що остання погодилася.

Перерахувавши кошти, ОСОБА_5 отримав їх на картковий рахунок, які використав разом із невстановленою особою на власні потреби, однак квартиру в оренду так і не надав.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, із невстановленою особою, заподіяв майнову шкоду потерпілій ОСОБА_10 в сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень.

Продовжуючи свій кримінально протиправний намір, ОСОБА_5 , 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, направлену на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.
Так, 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій спільний за попередньою змовою з невстановленою особою, кримінально протиправний намір на заволодіння грошовими коштами громадян України, користуючись розпачем цивільного населення України, внаслідок військової агресії Російської Федерації щодо України та прагненням людей виїхати як найдалі від проведення бойових дій, з метою особистого незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, за допомогою власного мобільного телефону, створив шість публікацій у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавшись користувачем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим повідомив неправдиву інформацію, про добову оренду квартир у м. Львів.
Після чого, 13.03.2022 року (точного часу не встановлено), до ОСОБА_5 на номер мобільного телефону, який був вказаний в публікації у програмі «DOM.RIA», зателефонувала гр. ОСОБА_11 , яка виявила бажання орендувати квартиру у м. Львів та в той час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого кримінально протиправного наміру на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , з метою особистого незаконного збагачення, повторно, умисно, з корисливих мотивів, повідомив, що здає в оренду квартиру та попрохав завдаток у сумі 750 (сімсот п`ятдесят) гривень, для бронювання зазначеної квартири, на що остання погодилася.

Перерахувавши кошти, ОСОБА_5 отримав їх на картковий рахунок, які використав разом із невстановленою особою на власні потреби, однак квартиру в оренду так і не надав.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, із невстановленою особою, заподіяв майнову шкоду потерпілій ОСОБА_11 в сумі 750 (сімсот п`ятдесят) гривень.

Продовжуючи свій кримінально протиправний намір, ОСОБА_5 , 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, направлену на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.
Так, 05.03.2022 року (точного часу не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій спільний за попередньою змовою з невстановленою особою, кримінально протиправний намір на заволодіння грошовими коштами громадян України, користуючись розпачем цивільного населення України, внаслідок військової агресії Російської Федерації щодо України та прагненням людей виїхати як найдалі від проведення бойових дій, з метою особистого незаконного збагачення, умисно, з корисливих мотивів, за допомогою власного мобільного телефону, створив шість публікацій у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписавшись користувачем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , чим повідомив неправдиву інформацію, про добову оренду квартир у м. Львів.
Після чого, 14.03.2022 року (точного часу не встановлено), до ОСОБА_5 на номер мобільного телефону, який був вказаний в публікації у програмі «DOM.RIA», зателефонувала гр. ОСОБА_12 , яка виявила бажання орендувати квартиру у м. Львів та в той час ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, продовжуючи реалізацію свого кримінально протиправного наміру на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , з метою особистого незаконного збагачення, повторно, умисно, з корисливих мотивів, повідомив, що здає в оренду квартиру та попрохав завдаток у сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень, для бронювання зазначеної квартири, на що остання погодилася.

Перерахувавши кошти, ОСОБА_5 отримав їх на картковий рахунок, які використав разом із невстановленою особою на власні потреби, однак квартиру в оренду так і не надав.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, із невстановленою особою, заподіяв майнову шкоду потерпілій ОСОБА_12 , в сумі 4800 (чотири тисячі вісімсот) гривень.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є: КВЕД 51.21 Вантажний авіаційний транспорт; директором та засновником являється ОСОБА_13 , (ІПН НОМЕР_1 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, встановлено, що перерахування коштів здійснювалось на номер банківської карти НОМЕР_2 , яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 , належну ОСОБА_14 , руху коштів, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на вказаний рахунок встановлення їх джерела та напрямку руху, встановлення відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за його відсутності. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З цих підстав, тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі, відомості про яку зазначені в ухвалі слідчого судді, а не невизначеному колу осіб.

Таким чином, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів «групі слідчих у кримінальному провадженні» відсутні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000363, внесеному до ЄРДР 15.03.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю по банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), яким користувався чи користується ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 01.03.2022 по 15.03.2022, а саме доступ до інформації щодо перерахування грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 , належну ОСОБА_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів, а також щодо підтвердження фактів надходження грошових коштів на вказану карту, інформація стосовно джерела даних коштів та напрямку руху, відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 11.05.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1