Провадження №: 1-кс/755/1310/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання органом досудового розслідування встановлено, що в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме - офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заключено договір підряду №35-151 від 28.10.2018 по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 », строк виконання робіт за договором до 20 грудня 2020 року, вартість 27 490 493, 81 грн.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заключено договір підряду №35-151 від 28.11.2018 по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 », фактична адреса Підрядника: АДРЕСА_2 , встановлено, що директор підприємства являється ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що 28.02.2020 назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місце фактичного розташування АДРЕСА_3 .

Також, 26.02.2020 новим керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено ОСОБА_6 , який зареєстрований у Азербайджані.

Крім того, вказана адреса у договорі № 35-151 від 28.11.2018 року не відповідає дійсності, а саме: АДРЕСА_2 , у будинку за вищевказаної адресою знаходиться лише 180 квартир.

Таким чином, вивченням змісту вказаних договорів, а також моніторингом відкритих джерел встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має явні ознаки фіктивності.

Так, 06.12.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено договір підряду №35-151 від 28.10.2018 по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 » з додатками та виконавчою документацією.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві від 17 червня 2022 року призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, для проведення якої направлено вищевказані вилучені документи по договору підряду №35-151 від 28.10.2018 по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ».

08 липня 2022 року до СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві надійшло клопотання експертів стосовно надання додаткових документів, а саме - актів форми КБ-2В та форми КБ-3 з метою проведення належного експертного дослідження.

На підставі вищевикладеного, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання інформації стосовно суми грошових коштів перерахованих на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору підряду №35-151 від 28.10.2018 по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 » та чи заключались інші договори підряду по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ».

Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що усі акти форми КБ-2В та форми КБ-3 по договору підряду №35-151 від 28.10.2018 по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 » було вилучено в ході вищевказаного тимчасового доступу, також повідомили, що на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору підряду №35-151 від 28.10.2018 перераховано грошові кошти у сумі 16 778 224 грн. 80 коп., однак 20.05.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було заключено договір підряду №35/20-337 по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 », по якому на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти у сумі 12 332 134 грн. 67 коп.

Враховуючи наведене, наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, що пов`язанні із укладанням та виконанням договору підряду № 35/20-337 від 20.05.2020 р.

Відомості, що міститься у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні та є необхідними з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі з метою подальшого проведення експертних досліджень.

У зв`язку з викладеним вище слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , яка уповноважена здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлено про розгляд клопотання слідчого.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 26.07.2022 р. № 103/35/184 слідчому ОСОБА_8 запропоновано вилучити оригінали документів, щодо яких остання звернулась до Управління та щодо яких слідчим порушено питання в даному клопотанні.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування та особи, у володінні якої перебувають документи, щодо яких подане клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертних досліджень.

При цьому слідчий суддя враховує, що постановою слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 17.06.2022 р. призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу договору підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », додаткових угод та додатках до вказаних договорів;

- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати) по договору підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р.;

- завірених належним чином копій документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- завірених належним чином копій документів, що становлять особові справи працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р.;

- завірених належним чином копій технічного паспорту стадіону за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р.;

- оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р.;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р. за період з початку дії договору та по закінченню;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р. за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р.;

- актів огляду прихованих робіт, проведених за договором підряду № 35/20-337 від 20.05.2020 р.;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р.;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р. з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором підряду №35/20-337 від 20.05.2020 р.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1