У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у залі суду в м. Кобеляки клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Встановив:

25 жовтня 2022 року старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , зазначивши, що 21.09.2022 до відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло письмове звернення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 03.08.2022 Управлінням безпеки банку було отримано інформацію щодо шахрайських дій при кредитуванні клієнтів.

За цим фактом 22.09.2022 внесені відомості до ЄРДР за № 0000221 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Із вказаного звернення встановлено, що ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , уклав дві кредитні угоди, а саме: S01.23966.008352137 від 16.07.2021 та S11.23966.008813608 від 13.10.2021, відповідно до яких банк відкриває клієнту банківський рахунок та надає клієнту кредит в безготівковій формі, які перераховувалися на рахунки ФОП для придбання товару. Вказаний договір ОСОБА_6 не визнає.

Також зі звернення встановлено, що ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , уклав дві кредитні угоди а саме: Z06.23966.008960497 від 13.11.2021 та S11.23966.009460165 від 12.02.2022, відповідно до яких банк відкриває клієнту банківський рахунок та надає клієнту в безготівковій формі, які перераховувалися на рахунки ФОП для придбання товару. Вказаний договір ОСОБА_7 не визнає.

Також зі звернення встановлено, що ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , уклала три кредитні угоди а саме: Z65.23966.007673836 від 02.03.2021, S01.23966.008278457 від 02.07.2021 та Z57.23966.008992112 від 18.11.2021, відповідно до яких банк відкриває клієнту банківський рахунок та надає клієнту в безготівковій формі, які перераховувалися на рахунки ФОП для придбання товару. Останній договір ОСОБА_8 не визнає.

Відповідно до оформлених договорів кошти в межах кредитного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надаються на споживчі потреби позичальників (клієнтів магазинів, які є партнерами Банку) в безготівковій формі на купівлю товарів та послуг, а кредитні кошти зараховуються на поточний рахунок магазина-партнера.

На думку слідчого, наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів по розрахунковим рахункам вказаних клієнтів Банку, а саме: НОМЕР_4 по договору S01.23966.008352137 від 16.07.2021 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ); НОМЕР_5 по договору S11.23966.008813608 від 13.10.2021 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_6 по договору S11.23966.009460165 від 12.02.2022 ( ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ); НОМЕР_7 по договору S01.23966.008278457 від 02.07.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_8 по договору Z57.23966.008992112 від 18.11.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а також в отриманні оригіналів договорів S01.23966.008352137 від 16.07.2021 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ), S11.23966.008813608 від 13.10.2021 ( ОСОБА_6 , НОМЕР_9 ), S11.23966.009460165 від 12.02.2022 ( ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ), S01.23966.008278457 від 02.07.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ) і Z57.23966.008992112 від 18.11.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та додатків до них.

Водночас слідчий вважає за необхідне отримати належним чином завірені копії наказу призначення ОСОБА_9 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2021 року або раніше; посадових інструкцій ОСОБА_9 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви про звільнення від 29.08.2022 від ОСОБА_9 та наказу про звільнення № 178а від 31.08.2022 ОСОБА_9 .

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, прохав клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні - прокурор Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Заслухавши прокурора, дослідивши доводи клопотання та надані матеріали кримінального провадження, роблю такі висновки.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами під час укладення крединих договорів працівником (колишнім працівником) Банку.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Водночас, у поданому клопотанні слідчий прохає надати доступ до речей і документів як визначеним слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, так і уповноваженим особам за дорученням, що не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме:

1). інформації, з можливістю вилучення її в електронному та друкованому вигляді, щодо руху коштів по розрахунковим рахункам:

- НОМЕР_4 по договору S01.23966.008352137 від 16.07.2021 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 );

- НОМЕР_5 по договору S11.23966.008813608 від 13.10.2021 ( ОСОБА_6 );

- НОМЕР_6 по договору S11.23966.009460165 від 12.02.2022 ( ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- НОМЕР_7 по договору S01.23966.008278457 від 02.07.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- НОМЕР_8 по договору Z57.23966.008992112 від 18.11.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ).

2) документів з можливістю вилучення їх оригіналу, а саме:

- договору S01.23966.008352137 від 16.07.2021 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та додатків до нього;

- договору S11.23966.008813608 від 13.10.2021 ( ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та додатків до нього;

- договору S11.23966.009460165 від 12.02.2022 ( ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та додатків до нього;

- договору S01.23966.008278457 від 02.07.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та додатків до нього;

- договору Z57.23966.008992112 від 18.11.2021 ( ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та додатків до нього.

3) документів з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій, а саме:

- наказу про призначення ОСОБА_9 як працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 2021 року або раніше;

- посадових інструкцій ОСОБА_9 як працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заяви про звільнення від 29.08.2022 від ОСОБА_9 ;

- наказу про звільнення № 178а від 31.08.2022 ОСОБА_9 .

У інішій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Резолютивна частина ухвали проголошена 26 жовтня 2022 року.

Повний текст ухвали проголошено 27 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя