Провадження № 1-кс/947/5249/22
УХВАЛА

20.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000491 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 07.10.2021 до Одеської обласної прокуратури надійшли матеріали Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості проведених будівельних робіт у період з 01.10.2018 по 31.10.2020.
Так, згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.09.2021 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2018 по 31.10.2020 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем у тендерних закупівлях, замовником в яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
«Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», договір №55-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 27.06.2019;
«Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування.», договір №187-18/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти від 30.11.2018.
Також, згідно вищевказаного висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем у тендерній закупівлі, замовником в якій виступила ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме «Коригування проекту дитячого садка - ясел на 130 місць, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », договір №30/11/2016 від «01» грудня 2016 року.
Крім цього, враховуючи здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із використанням коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проведення операцій із суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) може свідчити про використання їх з метою завищення вартості виконаних робіт на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливо дії службових осіб були спрямовані на привласнення (розтрати) державних коштів на суму 13 072 374, 60 грн.
У ході досудового розслідування також було встановлено, що у період, за який ГУ ДПС в Одеській проводило дослідження, відповідальним за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був (є): керівник, головний бухгалтер з 04.01.2013 по теперішній час ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого групи слідчих CУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_16 , а також особам які будуть діяти за дорученням або постановою дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- усіх документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 та містять у собі відомості про фінансово-господарську діяльність та оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 04.01.2013 по теперішній час (у тому числі копії обліково-реєстраційної картки підприємства з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на підприємстві, копій податкової звітності поданої підприємством, реєстру накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару підприємством, а також інформації про нарахований ПДФО із зазначенням РНОКПП осіб, на користь яких сплачено податок тощо);

- звітної та реєстраційної документації, що містяться в обліковій справі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 04.01.2013 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1