справа №176/1941/22
провадження №1-кс/176/271/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 року за № 0000377, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5046/22 від 21.09.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:
1)Інформації про рух грошових коштів за 05.09.2022 року по картці/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
2)Відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.09.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.09.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
4)Інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.09.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 15.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого4.09.2022 року, до ВП №5 КамРУП надійшли матеріали про те, що за невідомих обставин з банківської картки заявника 05.09.2022 зняли грошові кошти в сумі 3 050 грн.
За даним фактом 15.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000377 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому ОСОБА_5 на інтернет ресурсі «ОЛХ» написав покупець на ім`я ОСОБА_6 , який відправив йому повідомлення в мобільному додатку «WhatsApp», перейшовши за посиланням він ввів данні своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , з якої одразу були зняті грошові кошти у загальній сумі 3 050,18 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 05.09.2022 він виставив на інтернет платформі «ОЛХ» об`яву про продаж автомобільних шин, де вказав свій мобільний телефон НОМЕР_2 . Та цього ж дня, о 16:00 йому в особисті повідомлення у мобільному додатку ««Х^ЬаІзАрр» написав раніше йому незнайомий чоловік, з номеру НОМЕР_3 , який у вказаному додатку був записаний як ОСОБА_6 .
Вказаний чоловік написав, що хоче придбати в ОСОБА_5 шини, та відправив йому інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потрібно було ввести данні своєї карти, щоб її авторизувати, для того, щоб потерпілому на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 перевели грошові кошти 3 600 грн., за покупку товару.
Перейшовши по вказаному посиланню, останній ввів данні своєї банківської карти «Для виплат» НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер картки, строк дії картки та СУУ2 код.
Та одразу о 16:28 год. з його банківської картки «Для виплат» НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомо куди знялись грошові кошти у сумі З 050,18 грн.,
Після того, як з карти потерпілого знались грошові кошти, раніше незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що стався збій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гроші затримались, і з цієї причини йому треба за тим посиланням ввести номер карти іншого банку, щоб авторизувати картку ще раз, але на карті обов`яково повинні знаходитись грошові кошти. На що ОСОБА_5 відмовився поповнювати карту, так як, зрозумів що це шахраї.
Потім, ОСОБА_6 повідомив потерілому, що раз він не хоче поповнювати картку іншого банку для авторизації, то зняті грошові кошти з його банківської картки «Для виплат» НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3 050,18 грн. останьому не повернуться.
Таким чином, з банківської картки потерпілого «Для виплат» НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на загальну суму 3 050,18 грн.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..
У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000377, 14.09.2022 року до ВП № 5 КамРУП надійшли матеріали про те, що за невідомих обставин з банківської картки заявника 05.09.2022 року зняли грошові кошти в сумі 3050 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.09.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події (а.с.14).
З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , шляхом переводу у розмірі 3035,00 грн., та здійснено інші транзакції (арк. спр. 12).
Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.
Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.
У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 року за № 0000377, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме заступникові начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
5)Інформації про рух грошових коштів за 05.09.2022 року по картці/рахунку банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
6)Відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.09.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
7)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.09.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
8)Інформації щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.09.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 .
Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1