Дата документу 21.06.2022 Справа № 554/1426/22
Справа №554/1426/2022
Провадження №1-кс/554/5984/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 30 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДПРОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: «Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2020 №1387 яким доповнено рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік» новими пунктами; рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік», документи на підставі яких приймалися ці рішення, аудіо відео фіксація прийняття таких рішень, довідку про зміни до помісячного розпису спеціального фонду від 25.09.2020 №482, Наказ Міністерства фінансів України №577 від 21.09.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 році» з додатками та листуванням до нього, що стали передумовами його винесення; посадові обов`язки директора Департаменту фінансів ОСОБА_13 станом на 2020 рік; рішення уповноваженого директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити місцеве внутрішнє запозичення шляхом укладання кредитного договору із філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заява на перерахування коштів від 30.09.2020 №389/02-08, розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетних коштів від 01.10.2020 №818; документи, що передбачали б необхідність отримання кредитних коштів в 2020 році саме у розмірі 300 000 000 грн., кредитний договір від 29.09.2020 №20-41KN0005, документи що слугували необхідністю перерахування авансового платежу. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДПРОУ НОМЕР_1 , у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Зобов`язати працівників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДПРОУ НОМЕР_1 надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000086 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавської обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.10.2018 по 31.12.2020 у ході якої встановлено порушень на загальну суму 168 млн. грн. Зокрема, посадовими особами держаної адміністрації не вжито заходів щодо стягнення заборгованості за оренду водних об`єктів на загальну суму 1,44 млн. грн. Також, незабезпечення належної організації та координації будівництва футбольних полів зі штучним покриттям залишається не введеним в експлуатацію 5 об`єктів витрати на які склали 6,36 млн. грн. ПОДА затверджено асигнування ІНФОРМАЦІЯ_7 за рахунок коштів місцевого бюджету та відповідних субвенцій з державного бюджету, які включали витрати на утримання служби Замовника в сумі 69,49 млн. грн. на без конкурсній основі, що загрожує спотворення економічної конкуренції та свідчить про неефективне використання бюджетних коштів. Одночасно, надійшли матеріали ревізії Департаменту фінансів ПОДА за період 01.10.2018 по 31.12.2020 якою встановлено порушень на загальну суму 910,59 млн. грн. Зокрема, через недотримання директором Департаменту фінансів вимог Бюджетного кодексу України здійснено отримання до обласного бюджету не зумовлених потребою кредитних коштів для ІНФОРМАЦІЯ_8 , що призвело до необхідності здійснення з обласного бюджету платежів на його обслуговування та до неефективного використання бюджетних коштів на суму 12,67 млн. грн. Таким чином, внаслідок неналежного виконання посадовими особами ПОДА та її структурних підрозділів службових обов`язків державному бюджету завдано збитків на вищевказану суму. У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження відповідно акту ревізії обласного бюджету Полтавської області в ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.10.2018 по 31.12.2020 складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.07.2021 №20-22/4 встановлено, що «Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2020 №1387 доповнено рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік» новими пунктами такого змісту: «9. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 502 740 000 гривень та граничний обсяг гарантованого обласною радою боргу у 2020 році у сумі 13 452 840 гривень. 10. Визначити на 2020 рік обсяг місцевого внутрішнього запозичення у сумі 515 000 000 гривень, яке здійснюється з метою фінансування бюджету розвитку обласного бюджету та використовується для забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області, а саме: для капітального ремонту автомобільної дороги О1723375 Чорнухи-Лубни». Цим же рішенням збільшено бюджетні призначення за спеціальним фондом ІНФОРМАЦІЯ_10 за КПКВ 1517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджет» на загальну суму 515 000 000 грн. Довідкою про зміни до помісячного розпису спеціального фонду від 25.09.2020 №482, затвердженою заступником директора Департаменту фінансів ОСОБА_13 передбачено помісячний розпис видатків на вересень 2020 року - 300 000 000 грн. жовтень 2020 року 100 000 000 грн., листопад 2020 року 115 000 000 грн. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 №577 від 21.09.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Полтавською обласною радою у 2020 році» погоджено обсяг та умови здійснення місцевого запозичення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 році. Додатком до наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 №577 від 21.09.2020 визначено розмір запозичень 515 000 000 грн. на період 4 роки, за відсотковою ставкою 12% річних, з погашенням щомісячними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими кредитним договором. Рішенням уповноваженого директора ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснити місцеве внутрішнє запозичення шляхом укладання кредитного договору із філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » На виконання вказаного рішення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (місце знаходження: АДРЕСА_2 ) в особі керуючого ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_14 укладено кредитний договір №20-41KN005 від 29.09.2020. Відповідно до заяви на перерахування коштів від 30.09.2020 №389/02-08 згідно виписки за 30.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_16 у відповідності до кредитного договору від 29.09.2020 №20-41KN0005 отримано коштів в сумі 300 000 000 грн. які у відповідності до розпорядження про виділення кошті спеціального фонду місцевих бюджетних коштів від 01.10.2020 №818 перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 в повному обсязі. Як встановлено ревізією, відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (замовник будівництва автодороги) за рахунок отриманих кредитних коштів фактично проведено у 2020 році видатків лише на суму 149 403 372 в період січень-травень 2021 року 62 243 929, 67 (в тому числі за рахунок повернутого авансу, який перерахований підряднику в 2020 році 3 819 865, 69 грн.). До ревізії будь які документи, що передбачали б необхідність отримання кредитних коштів в 2020 році саме у розмірі 300 000 000 грн. не надані. Кредитним договором, в тому числі з врахуванням можливості внесення до нього змін, не обумовлено необхідність отримання позичальником зокрема у 2020 році всієї суми кредиту чи її певної частини. Таким чином отримання кредитних коштів при відсутності потреби в них (для повернення авансових платежів, оплати по актах приймання виконаних робіт), спричинило в подальшому необхідність здійснення видатків на сплату відсотків за отриманим кредитом (щодо не використовуваних сум, враховуючи відсутність потреби), сума яких відповідно до проведеного розрахунку склала 12 674 567, 57 грн. Враховуючи вищенаведене, на порушення норм частини другої статті 19, частини 1 ст. 26, частини 2 ст. 111 Бюджетного кодексу України, якими визначено зобов`язання учасників бюджетного процесу здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу задля забезпечення обґрунтованості планування надходжень і витрат бюджету, економного та ефективного використання бюджетних коштів, Департаментом фінансів, в особі директора ОСОБА_14 , здійснено отримання не зумовлених потребою кредитних коштів, що призвело до необхідності здійснення з обласного бюджету Полтавської області платежів на його обслуговування (сплату відсотків), чим завдало матеріальної шкоди (втрат) бюджету на суму 12 674 567, 57 грн. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : «Рішення Полтавської обласної ради від 28.08.2020 №1387 яким доповнено рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік» новими пунктами; рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік», документи на підставі яких приймалися ці рішення, аудіо відео фіксація прийняття таких рішень, довідку про зміни до помісячного розпису спеціального фонду від 25.09.2020 №482, Наказ Міністерства фінансів України №577 від 21.09.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 році» з додатками та листуванням до нього, що стали передумовами його винесення; посадові обов`язки директора Департаменту фінансів ОСОБА_13 станом на 2020 рік; рішення уповноваженого директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити місцеве внутрішнє запозичення шляхом укладання кредитного договору із філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заява на перерахування коштів від 30.09.2020 №389/02-08, розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетних коштів від 01.10.2020 №818; документи, що передбачали б необхідність отримання кредитних коштів в 2020 році саме у розмірі 300 000 000 грн., кредитний договір від 29.09.2020 №20-41KN0005, документи що слугували необхідністю перерахування авансового платежу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : «Рішення Полтавської обласної ради від 28.08.2020 №1387 яким доповнено рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік» новими пунктами; рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік», документи на підставі яких приймалися ці рішення, аудіо відео фіксація прийняття таких рішень, довідку про зміни до помісячного розпису спеціального фонду від 25.09.2020 №482, Наказ Міністерства фінансів України №577 від 21.09.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 році» з додатками та листуванням до нього, що стали передумовами його винесення; посадові обов`язки директора Департаменту фінансів ОСОБА_13 станом на 2020 рік; рішення уповноваженого директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити місцеве внутрішнє запозичення шляхом укладання кредитного договору із філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заява на перерахування коштів від 30.09.2020 №389/02-08, розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетних коштів від 01.10.2020 №818; документи, що передбачали б необхідність отримання кредитних коштів в 2020 році саме у розмірі 300 000 000 грн., кредитний договір від 29.09.2020 №20-41KN0005, документи що слугували необхідністю перерахування авансового платежу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України, суддя ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 30 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати з 21 червня 2022 року до 21 серпня 2022 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : «Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.08.2020 №1387 яким доповнено рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік» новими пунктами; рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік», документи на підставі яких приймалися ці рішення, аудіо відео фіксація прийняття таких рішень, довідку про зміни до помісячного розпису спеціального фонду від 25.09.2020 №482, Наказ Міністерства фінансів України №577 від 21.09.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 році» з додатками та листуванням до нього, що стали передумовами його винесення; посадові обов`язки директора Департаменту фінансів ОСОБА_13 станом на 2020 рік; рішення уповноваженого директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити місцеве внутрішнє запозичення шляхом укладання кредитного договору із філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заява на перерахування коштів від 30.09.2020 №389/02-08, розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетних коштів від 01.10.2020 №818; документи, що передбачали б необхідність отримання кредитних коштів в 2020 році саме у розмірі 300 000 000 грн., кредитний договір від 29.09.2020 №20-41KN0005, документи що слугували необхідністю перерахування авансового платежу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 21 червня 2022 року до 21 серпня 2022 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : «Рішення Полтавської обласної ради від 28.08.2020 №1387 яким доповнено рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік» новими пунктами; рішення пленарного засідання двадцять дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 сьомого скликання від 20.12.2019 №1259 «Про обласний бюджет на 2020 рік», документи на підставі яких приймалися ці рішення, аудіо відео фіксація прийняття таких рішень, довідку про зміни до помісячного розпису спеціального фонду від 25.09.2020 №482, Наказ Міністерства фінансів України №577 від 21.09.2020 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020 році» з додатками та листуванням до нього, що стали передумовами його винесення; посадові обов`язки директора Департаменту фінансів ОСОБА_13 станом на 2020 рік; рішення уповноваженого директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити місцеве внутрішнє запозичення шляхом укладання кредитного договору із філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заява на перерахування коштів від 30.09.2020 №389/02-08, розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетних коштів від 01.10.2020 №818; документи, що передбачали б необхідність отримання кредитних коштів в 2020 році саме у розмірі 300 000 000 грн., кредитний договір від 29.09.2020 №20-41KN0005, документи що слугували необхідністю перерахування авансового платежу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДПРОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 21 червня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 21 червня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1