Єдиний унікальний номер 205/6261/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2022 року місто Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:
Дане клопотання надійшло до суду 26 вересня 2022 року.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Доступ просить надати їй, а також іншим дізнавачам що входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 20.09.2022 року до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить органи поліції прийняти міри до невстановлених осіб, які 12.09.2022 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.
Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.
Дізнавач просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
До судового засідання дізнавач не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.
На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 20 вересня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.09.2022 року до ЧЧ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:
АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме:
- документів щодо відкриття рахунку фізичної особи
№ НОМЕР_1 що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку),
- роздруківки руху коштів по рахункам за період з 12.09.2022 року до 20.09.2022 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей ( залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адресу, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото, відео з банкоматів (терміналів), із зображенням фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копії вказаних документів з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1