Провадження по справі № 1-кс/522/3939/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному №0001703, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-3 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, як у паперовому вигляді, так і в електронному, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

-накази на призначення на посаду та звільнення інженера з технічної інвентаризації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , його особова справа, цивільно-правові договори про надання послуг з проведення інвентаризації, укладені з ОСОБА_4 за період з 2014 по 2018 роки;

-посадова інструкція (функціональні обв`язки) інженера з технічної інвентаризації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом за період часу з 2014 по 2018 роки;

-наказ на призначення на посаду та звільнення, особова справа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 2014 по 2018 роки;

-посадова інструкція (функціональні обв`язки) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на займаній посаді за період з 2014 по 2018 роки;

-завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та редакціями;

-договори про надання послуг з технічної інвентаризації на машино-місця з №140 по №285, а також №25, 30 та №35 за адресою: АДРЕСА_2 , а також копії актів виконаних робіт та/або актів приймання передачі за результатами проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічної інвентаризації по вказаним вище машиномісцям.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділенням відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження за №0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що у 2014 році ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завершивши будівництво, ввів в експлуатацію житловий комплекс на земельній ділянці площею 3,8121 га, кадастровий номер №:43:001:0013, за адресою: АДРЕСА_2 .
У період з січня 2015 року до серпня 2015 року голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , діючи всупереч вимогам ч. 1 ст. 81, ст.ст. 116-126 Земельного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», за відсутності рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність, чи надання у користування земельної ділянки, шляхом облаштування металевого паркану, двох шлагбаумів та асфальтового покриття самовільно зайняв земельну ділянку комунальної власності площею 0,3838 га, яка знаходиться з північно-західної сторони будинку за адресою: АДРЕСА_2 та не входить в межі земельної ділянки площею 3,8121 га, кадастровий номер №:43:001:0013, та відноситься до земель ІНФОРМАЦІЯ_5 , вартістю 11 138 529 гривень, чим завдано значної шкоди її законному власнику територіальній громаді міста Одеси в Одеської міської ради.
У подальшому, ОСОБА_6 , без належного оформлення права власності, права користування чи оренди на землю та його державної реєстрації, а також відповідних документів, які дають право виконувати будівельні роботи, здійснив самовільне будівництво споруди кам`яної будівлі для охорони, а також металевих навісів, позначивши на місцевості 146 машиномісць, на наведеній самовільно занятій ним земельній ділянці площею 0,3838 га.
18 серпня 2015 року ОСОБА_6 до подав КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заяви щодо отримання довідок про резервування адрес нерухомого майна 146 машиномісць. Згідно долучених договорів про порядок викупу паю та актів приймання-передачі машиномісць, ОСОБА_6 , як голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побудував та передав, та він же, але як пайщик, оплатив пай та прийняв сам від себе 146 машиномісць, які розташовані в будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з 28 серпня до 18 вересня 2015 року ОСОБА_6 подано до територіальних органів юстиції Одеської області заяви про реєстрацію права власності за ОСОБА_6 на 146 машиномісць, до яких були долучені документи, в які було внесено недостовірну інформацію про те, що зазначені машиномісця розташовані в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , та на підставі поданих документів право власності на ці машиномісця зареєстровано за ОСОБА_6 .
Протягом 2015-2018 років ОСОБА_6 через довірену особу ОСОБА_7 реалізував 123 машиномісця громадянам (з подальшою реєстрацією у Реєстрі прав власності нерухомого майна), які фактично перебувають на земельній ділянці територіальної громади 0,3838 га.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що проведенням технічної інвентаризації та виготовленням технічних паспортів машиномісць, які фактично перебувають на земельній ділянці територіальної громади площею 0,3838 га, займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування в якості свідка допитано головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який повідомив про те, ним в якості інженера проводилася технічна інвентаризація об`єктів нерухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому здійснював виготовлення технічних паспортів, які ним були і підписані.
Також встановлено, що інженер ОСОБА_4 при проведенні вказаної інвентаризації нерухомого майна здійснив грубі порушення «Інструкції про порядок технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.05.2011 №127, а саме: не здійснив звірку із затвердженим проектом будівництва та планом земельної ділянки, не проставив штамп «Збудовано самочинно» та не повідомив органи державного архітектурно-будівельного контролю, як цього вимагає п. 3.2 Інструкції. Зазначені дії інженера ОСОБА_4 сприяли самовільному заняттю земельної ділянки площею 0,3838 га, яка належить територіальній громаді міста Одеси.
Так, згідно «Інструкції про порядок технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна» під час технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, результатом якої є видача технічного паспорту на об`єкт нерухомості, складається ряд документів, такі як абрис, схематичний план земельної ділянки та інші. В подальшому вказані документи формують інвентаризаційну справу на об`єкт нерухомого майна.
При цьому, відповідно до абз. 16, 17 розділу 10 вказаної інструкції поточні інвентарізаційно-оцінювальні роботи виконуються в присутності власника та завершуються його підписом в абрисі та на ескізі. Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків, господарських будівель та споруд вказує замовник, що відображається в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом. Крім того, до ескізу об`єкта нерухомого майна, згідно додатку 1.12 до вказаної Інструкції, вносяться відомості про реконструкцію та капремонт об`єкту.
У вказаних відомостях містяться обставини, що свідчать про наявність в діях посадових осіб СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органу ДАБК ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, а саме самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000064.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, як у паперовому вигляді, так і в електронному, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

-накази на призначення на посаду та звільнення інженера з технічної інвентаризації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , його особова справа, цивільно-правові договори про надання послуг з проведення інвентаризації, укладені з ОСОБА_4 за період з 2014 по 2018 роки;

-посадова інструкція (функціональні обв`язки) інженера з технічної інвентаризації нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом за період часу з

2014 по 2018 роки;

-наказ на призначення на посаду та звільнення, особова справа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 2014 по 2018 роки;

-посадова інструкція (функціональні обв`язки) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував на займаній посаді за період з 2014 по 2018 роки;

-завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та редакціями;

-договори про надання послуг з технічної інвентаризації на машино-місця з №140 по №285, а також №25, 30 та №35 за адресою: АДРЕСА_2 , а також копії актів виконаних робіт та/або актів приймання передачі за результатами проведеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічної інвентаризації по вказаним вище маши-номісцям.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеса, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
01.07.2022