Справа № 555/98/22
Номер провадження 1-кс/555/75/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2022 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 (ЄРДР від 05.01.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення відділення поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 (ЄРДР від 05.01.2022) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що щопосадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) привласнили грошові кошти.Встановлено, щовідділ освіти, молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі начальника ОСОБА_5 ,уклав договір № 190 від 30.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , якерозташоване в АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 .Відповідно до вищевказаного договору від 30.09.2020, факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3). В даних документах відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі останніх документів, замовник проводить розрахунки з виконавцем.В подальшому, в ході реформування органів місцевого самоврядування, на початку січня 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , був ліквідований та створений новий підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі начальника ОСОБА_7 .Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі начальника ОСОБА_7 складено договір про виконання робіт по реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване в АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_6 ..Відповідно до п. 5 вищевказаного договору від 05.07.2021, факт виконання робіт оформляється шляхом підписання Сторонами Актів приймання-передачі виконаних (типова форма № КБ-2в) і Довідки про вартість виконаних робіт (типова форма №КБ-3). В даних документах відображаються обсяги виконаних робіт та їх вартість, які є первинними обліковими документами. На підставі останніх документів, замовник проводить розрахунки з виконавцем.В ході проведення заходів, направлених на виявлення корисливих злочинів в бюджетній сфері була отримана інформація про те,що посадові особивідділу освіти, молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_5 та в подальшому посадовівідділу ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 (було « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), склали та підписали акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та КБ-3, завищивши в них вартість виконання робіт. Тобто, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії фінансово господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження АДРЕСА_2 , щодо дотримання посадовими особами вищевказаного ТзОВ вимог чинного законодавства, щодо використання коштів виділених на виконання реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 (було « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності.З цією метою, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження АДРЕСА_2 доступ до оригіналів документів.Під час проведення судово-медичної експертизи крові ОСОБА_8 необхідно надати експерту зразок крові для проведення дослідження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви , в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів та відомостей, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у інший спосіб, ніж використання виду забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримання вказаних документів та інформації неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку)Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість отримати та вилучити уТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце знаходження АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ ВП № 4Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській областікапітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , наступні документи:

1.Договору №190 від 30.09.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на проведення реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів), та додаткових угод до договору № 190 від 30.09.2019 із усіма додатками та доповненнями;

2.Договору № 59/61 від 05.07.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на проведення реконструкції приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 (влаштування внутрішніх санвузлів) із усіма додатками та доповненнями;

3.Актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 190 від 30.09.2019;

4.Актів виконаних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 59/61від05.07.2021;

5.Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складеної за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 190 від 30.09.2019;

6.Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, складеної за результатами виконання робіт, обумовлених договором № 59/61від05.07.2021.

7.календарний графік робіт до договору по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 », із усіма додатками та доповненнями;

8.договірна ціна на будівництво «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

9.довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 », із усіма додатками та доповненнями;

10.дефектні акти щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

11.акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

12.підсумкові відомості ресурсів об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

13.документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо придбання конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

14.сертифікати якості на придбані матеріали по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

15.документи та відомості первинного бухгалтерського обліку щодо відображення на відповідних рахунках руху конструкцій, сировини та матеріалів які використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

16.документів (актів) щодо вартості устаткування, що придбається (орендується) підрядними (субпідрядними) організаціями для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

17.платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки, накладні, звіти про витрати матеріалів, акти звірок, видаткові-накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи щодо використання підрядними (субпідрядними) організаціями матеріалів, машин та працівників під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

18.журнали авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

19.журнали робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

20.журнали технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

21.комерційні пропозиції (договірні ціни, інше) щодо прийняття участі у виконанні будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

22.листування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з установами, підприємствами та організаціями щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

23.інформацію про техніку, прилади, транспортні засоби, інше устаткування, яке використовувалося під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

24.повну інформацію та первинні бухгалтерські документи про закупівлю матеріалів по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

25.обліково-звітних документів, податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2021 роки;

26.копії статутних, реєстраційних, розпорядчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (положення, структура, статути, накази про створення, реорганізацію) чинних за період з 01.01.2019 по цей час;

27.особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, відповідальних за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » а також осіб, що безпосередньо приймали участь у будівництві по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

28.документи які містять зразки осіб, які підписували документи щодо об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » на 50 арк. по кожній особі, підписаних у 2019-2021 роках та документи з вільними зразками почерку та підписів перелічених вище службових осіб по 30 арк.;

29.зразки відбитків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 10 аркушах (по 8 печаток на аркуші) та 50 документів за 2019-2021 рік на яких містяться відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

30.журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2019-2021 роки (у тому числі в електронному вигляді);

31.інших документів що стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 »;

32.а також інформації у електронному вигляді стосовно листування службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань затвердження, будівництва, авторського та технічного нагляду по об`єкту «Реконструкція приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » яка міститься на комп`ютерній техніці службових осіб та працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом створення копії інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв.

Термін дії ухвали суду до 15 травня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1