Справа № 457/374/22
провадження №1-кс/457/254/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

30 вересня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000130 від 23 вересня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що до 09 червня 2022 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 09 червня 2022 року шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті "OLX", заволоділа з його карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 62 106 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 08.06.2022 його син на сайті оголошень «OLX» опублікував оголошення про продаж велосипеда. Приблизно о 20 год цього ж дня через додаток «viber» із номеру НОМЕР_1 з ним зв`язалась невідома йому особа по імені ОСОБА_6 , так як її зацікавило оголошення. 09 червня 2022 року вищевказана особа прислала його синові інтернет-посилання з метою оформлення «OLX-доставки» та повідомила, що у вказаному посиланні знаходяться кошти за придбаний товар (велосипед). Для того щоб отримати вказані кошти необхідно перейти за вказаним інтернет-посиланням та в подальшому авторизуватись, що його син і зробив. Після цього він виявив відсутність на своєму картковому рахунку НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 62 106 гривень. 07 липня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, номер карткового рахунку НОМЕР_3 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на який було перераховано гроші потерпілого ОСОБА_5 . 12 липня 2022 року отримано Ухвалу Трускавецького міського суду про тимчасовий доступ до речей і документів яку 08 серпня 2022 року скеровано для виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак по даний час вказана вище ухвала не виконана, про що жодним чином не повідомлено сектор дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області. Встановити причини невиконання ухвали не представилось можливим, так як при неодноразовому зверненні яв в телефонному режимі, так і запитами на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язок із його представниками відсутній. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 09.06.2022 по картковому рахунку - НОМЕР_3 ; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_3 за 09 червня 2022 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

-даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 09.06.2022 по картковому рахунку НОМЕР_3 .

-ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1