Справа № 754/8858/22
У Х В А Л А
Іменем України

04 жовтня 2022 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 18.08.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.10.2022 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 18.08.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 22.06.2021 на замовлення «Дирекції по будівництву та утриманню об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено оголошення про проведення закупівлі предметом якого являлось «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 черга будівництва - 4-й, 5-й, 6-й пуск. комплекси; ІІ черга будівництва - 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й пуск. комплекси), відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» з орієнтовною вартістю закупівлі 436 227 523 грн.

Так, 15.08.2022 під час чергової зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повідомив йому, що для підписання актів виконаних робіт за типовою формою КБ2-в по об`єкту Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (І черга будівництва). Відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» та залучення в якості субпідрядників до виконання робіт по об`єкту Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІІ черга будівництва) ОСОБА_5 необхідно надати неправомірну вигоду у розмірі 10% від зазначеної суми Актах прийому передачі робіт по формі КБ2в №1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2021 року по «Реконструкції та будівництві трамвайної лінії від вул. Гнати Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 606 000 грн. та призначив йому зустріч для передачі неправомірної вигоди на 19.08.2022.

Так, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 19.08.2022 близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_7 реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , провів ОСОБА_5 до робочого місця ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , для передачі неправомірної вигоди останньому.

Зайшовши до робочого кабінету ОСОБА_5 помітив, що крім ОСОБА_6 була присутня також ОСОБА_8 . Після особистої розмови про підписання майбутніх договорів субпідряду та актів прийому виконаних робіт, а також передачі ОСОБА_5 підписаного Акти прийому передачі робіт по формі КБ2в №1,2,3,4,5,6,7 за грудень 2021 року по «Реконструкції та будівництві трамвайної лінії від вул. Гнати Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прийняв від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 606 000 грн., після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Крім того під час обшуку, який був проведений 19.08.2022 під час якого у кабінеті одного з підозрюваних були вилучена печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме компанії яка брала участь у тендері та вигравала аукціон, що ставить під сумніви процедуру тендеру всіх інших компаній, що брали участь у ньому. Крім того було виявлено, що компанії, які брали участь у закупівлях, що оголошені КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають, ймовірно ознаки фіктивності.

Згідно до рапорту о/у 4 го відділу УСР в м. Києві ДСР НПУ Шевель В. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) мають ознаки фіктивності та підконтрольні службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання неправомірної вигоди та привласнення бюджетних коштів.

В подальшому встановлено юридичні особи, які в період 2021-2022 рр. були переможцями тендерних закупівель, замовником яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Будівельна-Торгова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За наслідками проведення огляду та відповідно офіційній інформації, яка міститься на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено наступне:

Подальшим оглядом встановлено:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування коштів на підприємства з наявними ознаками фіктивності грошові кошти у сумі 4 078 000,00 грн з призначенням «Електромонтажні роботи по реконструкції контактної мережі на об`єкті замовника по вул. Г.Юри м. Київ» а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перерахування коштів на підприємство з наявними ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з призначенням «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту: "Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Будівельно-монтажні роботи по об`єкту: "Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутнє придбання робіт за вказаним об`єктом;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутнє придбання робіт за вказаним об`єктом.

Вказані господарські операції мають характер «безтоварних» для подальшої мети обготівкування бюджетних коштів.

За напрямком придбання товарів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало наступні фінансово-господарські операції з підприємством з наявними ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 40 154 000,00 грн з призначенням «Шпала залізобетонна попередньо напружена SHT з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу РТ-62, Шпала залізобетонна попередньо напружена SH.1 з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу Р-65, Шпала залізобетонна попередньо напружена SH.1 з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу Р-65, Провід МФ-100, Шпала залізобетонна попередньо напружена SHT з комплектом рейкового кріплення W 14 "Schwihag AG" для рейок типу РТ-62, Провід контактний МО-85, Рейки РТ-62, Секція балки СБ-1 (4мм) оцинк.».

Так, проведеним оглядом товарно-грошового ланцюга постачання вказаних товарно-матеріальних цінностей (матеріали верхньої будови колії) встановлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило придбання у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 13 937 000,00 грн..

При цьому, у фінансово-господарській діяльності відсутнє придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей, що свідчить про підміну номенклатури товару та податковий кредит сформований за рахунок підприємств з ознаками фіктивності.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило переказ грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням «Рейки залізничні типу Р65, Рейки РТ-62, , Стрілки трамвайні однопері Р-50м. ліві, Хрестовина ліва типу Тв65 R31524мм проекту Дн740.00.001, Рейки залізничні типу Р65, Трамвайне пересічення ліве, Болт стиковий М24 з гайкою, Клема роздільна рейкового скріплення, Підкладка КД65, Підкладка КБ65, Шуруп колійний, Болт клемний з гайкою, Шайба двовиткова ф25мм, Прокладка гумова ОП, Прокладка гумова ЦП, Прокладка гумова ПНЦПД, Шайба плоска, Стрілки трамвайні однопері Р-50м. ліві, Стрілки трамвайні двопері Р-50м. праві, Накладки до рейок Т-62, Накладки до рейок Т-62, Болт стиковий М24 з гайкою, Клема роздільна рейкового скріплення, Підкладка КД65, Підкладка КБ65,» на суму 22 649 000,00 грн. Останні здійснили придбання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Вказані операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » свідчать про проведення безтоварних операцій з кінцевою метою завищити ціну на МТЦ, котрі були реалізовані на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, було встановлено, що в аналогічний період були здійснені фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 56 180 000,00 грн з призначенням «Скріплення ЛС, Рейки залізничні Р65, Стрілки трамвайні однопері Р-50м. ліві, Рейки РТ-62, Накладки стикові для залізничних рейок типу Р65 (виконання 1), Накладки стикові для залізничних рейок типу Р65 (виконання 2), Підкладки Д65, Підкладка КБ-65,Стрілки трамвайні однопері Р-50м. праві, Хрестовини стрілочних переводів Р-50м. праві, Рейки трамвайні LK1, Рейки трамвайні LK1, Стик трамвайних рейок Дн 976.00, Стрілки трамвайні однопері Р-50м. праві,», тобто з аналогічними вищезазначеними операціями, що говорить про дублювання придбання товарів в один звітний період, що охоплює період вчинення протиправних дій службових осіб комунального підприємства у змові з підрядником.

До вчинення таких дій задіяні наступні юридичні особи:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Підписантами є гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Підписант гр. ОСОБА_11 .;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Підписантом є гр. ОСОБА_12 ;

ТОВ Будівельна-Торгова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Основний вид діяльності 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель. Підписантом є ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за участю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_13 створено «конвертаційний центр» до складу якого входять юридичні особи:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ Будівельна-Торгова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через які здійснювалось привласнення грошових коштів виділених на здійснення капітальних ремонтів трамвайних ліній:

UA-2021-06-07-011327-b «Капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги у м. Києві», відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» , очікувана вартість 26 000 000,00 грн переможець ТОВ Будівельна-Торгова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

UA-2021-06-22-013245-c «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (І черга будівництва - 4-й, 5-й, 6-й пуск. комплекси; ІІ черга будівництва - 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й пуск. комплекси), відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015 «Будівельні роботи та поточний ремонт» , очікувана вартість 436 227 523,00 грн - переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Також, в ході проведення обшуку встановлено фінансово-господарські документи щодо наступних тендерних закупівель, а саме: UA-2021-04-09-005647-c та UA-2021-04-08-008057-a.

Так, UA-2021-04-09-005647-c - «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Автобусного парку № 5 за адресою: АДРЕСА_6 )» відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, код 45000000-7 за ДК 021:2015«Будівельні роботи та поточний ремонт», очікувана вартість 21 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-8. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 10 455 098,00 грн. Подальшим оглядом фінансово-господарської діяльності переможця тендера ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що останні здійснили перерахування коштів на адресу підприємств з наявними ознаками транзитності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму 3 626 596,00 грн та UA-2021-04-08-008057-a - "Капітальний ремонт гуртожитку КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Автобусного парку № 2 за адресою: АДРЕСА_7 )" відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 ("Будівельні роботи та поточний ремонт", код 45000000-7 за ДК 021:2015), очікувана вартість 28 000 000,00 грн, переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що укладений договір генерального підряду №54.21-7. Відповідно наявної інформації станом на даний час, сума використаних грошових коштів на капітальний ремонт становить 13 400 000,00 грн.

В подальшому проведено моніторинг вказаних підприємств транзитно-конвертаційної групи щодо можливих зв`язків з іншими підприємствами, які приймають участь у тендерних закупівлях з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та за наслідками якого встановлено, що відповідно порталу ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має зв`язки з підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які в період 2017-2018рр. вигравали тендери, замовником якого було КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наявної інформації: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 . На час освоєння бюджетних коштів, керівником вказаного СГД був родич ОСОБА_6 ОСОБА_15 . Основний вид діяльності 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 . Керівником на час освоєння бюджетних коштів був родич ОСОБА_6 ОСОБА_16 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 . Керівником на час освоєння бюджетних коштів була родичка ОСОБА_6 ОСОБА_17 . Основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Враховуючи вищевикладене, встановлено підконтрольну ОСОБА_6 транзитно-конвертаційну групу до складу якої входять наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ Будівельна-Торгова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву, відповідно до якої просить проводити розгляд клопотання без її участі - на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_27 в судове засідання не викликалися оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Крім того під час досудового розслідування буде призначатись почеркознавча експертиза, у зв`язку з необхідністю встановити ролі та причетність кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, тому необхідно провести виїмку оригіналів документів.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 18.08.2022 за ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000171 від 18.08.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АДРЕСА_11 а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття рахунків вище зазначених компаній.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) АДРЕСА_12 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період з відкриття рахунків.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), АДРЕСА_13 , а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), АДРЕСА_14 а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків.

- ІНФОРМАЦІЯ_29 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), АДРЕСА_14 а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу; документів наданих в банківську установу під час відкриття рахунків (анкета, заява, та інші документи); інформацію з камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з рахунків за весь період часу; інформацію з камер відеоспостереження у період відкриття карткових рахунків.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та в илучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1