Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4576/22
Провадження 1-кс/552/1863/22
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

09.08.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 08 серпня 2022 р. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказувала, що 16.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області 11.06.2022 було внесено відомості до ЄРДР за №0000150 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Також зазначала, що в ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 16.05.2022 невідома особа, шахрайським щляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 84400 грн.

Також в ході досудового розслідування через «Сервіс визначення банку за номером картки» було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку потерпілий ОСОБА_4 перевів кошти у вищевказаній сумі видана ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000150 від 11.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) через Харківську обласну дерекцію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

1.) Повних даних власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2.) Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

3.) Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (за наявності);

4.) Роздруківки про рух грошей по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_1 з 16.05.2022 по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5.) Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 16.05.2022 по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1