Справа № 559/1215/22
Провадження № 1-кс/559/247/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації
"15" липня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000135 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 26.05.2022 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області зареєстровані про те, що виявлені можливі шахрайські дії, які мають місце в м. Дубно, а саме: невідома особа у всесвітній мережі Інтернет у соціальній мережі «Facebook», у загальнодоступній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістила оголошення про надання послуг, зокрема: «Польща Допоможемо з перетином кордону чоловікам віком від 18 до 60 років вайбер НОМЕР_1 ». Для отримання вказаної послуги, автор оголошення повідомляє, що необхідно здійснити передоплату грошових коштів у сумі 5000 гривень, на банківський картковий рахунок. За даним фактом здійснюється досудове розслідування. Встановлено, що невідома особа під час вчинення протиправних дій, пов`язаних з наданням послуг по незаконному перетину кордону України особам чоловічої статі в період дії правового режиму воєнного стану, в спілкуванні з клієнтами використовує абонентські номери мобільних операторів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а для передоплати грошових коштів використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів і матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по цих рахунках, починаючи з 01.01.2022 до тепер. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали кримінального провадження та клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000135 від 26.05.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.6-7), проведено ряд слідчих дій (а.с.9-14), встановлено, що під час кримінального правопорушення використовуються абонентські номери мобільних операторів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 в Україні введено воєнний стан, під час якого з 25.02.2022 заборонено виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 60 років, тому доступ до відомостей про рух грошових коштів необхідно надати з 25.02.2022 до теперішнього часу, а не з 01.01.2022.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000135, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто розрахункові рахунки клієнта (IBAN) за період із 25.02.2022 до 15.07.2022, а саме :

-відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-фото/відео з камер банків, банкоматів під час користування картковими рахунками № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 , інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів;

-інформації про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунками карткових рахунках № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;

-документів, які містять персональні дані власника (-ів) банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 (особової справи тощо).

Встановити строк дії ухвали до 15.08.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1