Справа № 589/3001/22
Провадження № 1-кс/589/1011/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000678 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18.08.2022 по 22.08.2022 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 11300 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що вона має багато кредитів оскільки їй було нічим їх гасити то вона шукала в інтернеті легкий спосіб швидко заробити гроші. На початку серпня вона знайшла в інтернеті історію одного чоловіка, який знайшов «код успіху», це був сайт на якому можна було зареєструватися та отримувати, як зазначалося, по 100-200 доларів в день. Перейшовши на даний сайт вона там зареєструвалась, після чого їй на мобільний телефон, який вона вказувала при реєстрації подзвонив невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та спитав чи бачила вона відео-ролик в інтернеті про «Код Успіху». Потім він дав слухавку своєму помічнику ОСОБА_6 , який їй повідомив, що вона повинна покласти на депозит під хороший відсоток гроші в сумі 10000 грн, на що вона повідомила, що таких грошей немає, після чого вони перестали з нею спілкуватися. Через деякий час ці чоловіки знову почали їй телефонувати у «Вайбері» та вона спілкувалася з ними на протязі тривалого часу та вони постійно її запитували чи не з`явилися в неї гроші під депозит. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив їй, що може допомогти заробити грошей та в нього були люди, які починали заробляти і з 1000 грн. Вона на це погодилась і даний чоловік написав їй в «телеграмі» номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який вона перевела 1500 грн. з терміналу самообслуговування, номер картки не пам`ятає так як повністю видалила переписку. Після її переводу грошей в сумі 1500 грн, ОСОБА_6 повідомив, що надасть їй помічницю «Мішель». Через кілька днів їй зателефонувала жінка « ОСОБА_7 » з номеру телефону НОМЕР_1 . З даною жінкою потерпіла спілкувалась на теми як можна заробляти в інтернеті та про різні хобі, потім при спілкуванні, дана жінка їй скинула посилання на якому їй потрібно було зареєструватися та там можна було заробляти гроші. 18.08.2022 року з номера телефона НОМЕР_1 їй зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив, що при реєстрації вона виграла приз в сумі 10000 доларів та щоб отримати даний приз вона повинна скинути йому гроші в сумі 5000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яку він скинув їй телеграм каналі, а саме НОМЕР_2 , на яку вона перевела гроші в сумі 5000 грн.. На наступний день 19.08.2022 з номеру НОМЕР_3 їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 та повідомив, щоб забрати гроші їй потрібно скинути йому гроші в сумі 5000 грн, через нестачу грошей вона перерахувала тільки 4800 грн., на номер банківської картки, яку вказав їй ОСОБА_8 в телеграмі з номеру НОМЕР_4 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 . В подальшому 22.08.2022 з нею знову зв`язався ОСОБА_8 та повідомив їй, що гроші в сумі 4800 грн. не надходили, потрібно ще перевести гроші в сумі 5000 грн, цього разу потерпіла зрозуміла, що її обманюють. Таким чином невідомі особи заволоділи її грошима в сумі 11300 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000678 від 25 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ).

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки

№ НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці

№ НОМЕР_5 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали визначити до 28 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1011/22

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3