печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного керівництва та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Ураїни та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
19 вересня 2022 року прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного керівництва та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Ураїни та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на:

- земельну ділянку загальною площею 0.4796 га, кадастровий номер :24:010:0037, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32»;

- земельну дідянку загальною площею 0.0959 га, кадастровий номер :24:010:0038, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» та незавершене будівництво на зазначених земельних ділянках із забороною проведення будівельних робіт, земельних робіт, підготовчих робіт, розпоряджатися та використовувати майно до постановлення у кримінальному провадженні №0000506 від 09.06.2022 року кінцевого рішення, а також заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000506 09.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2009 між ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» та Виконавчим комітетом Одеської міської ради укладено договір пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси № 700/кс від 15.12.2009.

Згідно 5 розділу договору, ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» зобов`язаний після здачі об`єкту в експлуатацію передати Управлінню охорони здоров`я підстанцію «Швидкої допомоги» загальною площею 1 199,3 м. кв.

На земельних ділянках загальною площею 0,0959 га, кадастровий номер :24:010:0038 цільове призначення для благоустрою прилеглої території та загальною площею 0,4796 га, кадастровий номер :24:010:0037 цільове призначення для подальшого будівництва підстанції Швидкої допомоги» та 16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями та підземним багаторівневим паркінгом на замовлення ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32», у разі виконання умов Договору, мало би здійснюватися будівництво підстанції Швидкої допомоги» та 16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями та підземним багаторівневим паркінгом на підставі дозволу на будівельні роботи серії ІУ07 від 05.09.2013, який видано Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Крім того, встановлено, що 22.07.2020 Одеською міською радою прийнято рішення № 6340-VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється та зміну цільового призначення земельної ділянки площею 0,4796 га за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться в оренді ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32», зазначеним рішенням змінено цільове призначення земельної ділянки на: цільове призначення для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, вид використання для подальшого будівництва 16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями медичного та торгівельного призначення, підземним паркінгом.

20.12.2021 суддею Господарського суду Одеської області ОСОБА_4 винесено рішення по справі № 916/2532/21, яким затверджено та визнано укладеним Додатковий договір на нових узгоджених істотних умовах від 17.11.2021 до Договору оренди землі від 14.09.2010 посвідченого 14.09.2010 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 570.

Таким чином, умови договору пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси № 700/кс від 15.12.2009, щодо обов`язку ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» передати Управлінню охорони здоров`я підстанцію «Швидкої допомоги» загальною площею 1 199,3 м. кв., не були виконані.

Разом з тим, обставини описаної вище «господарської взаємодії» між ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» та Одеською міською радою із іншим органів державної влади та нотаріату, серед іншого, є предметом дослідження під час досудового розслідування, оскільки у зв`язку із реалізацією описаної вище злочинної схеми спільниками досягнуто єдиний злочинний результат не збудовано підстанцію Швидкої допомоги», під що виділялися земельні ділянки.

Згідно експертному висновку Філіалу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» № 3-032-12-ЕП/ОД від 18.06.2013 по проекту «Будівництво підстанції Швидкої допомоги» та 16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями та підземним багаторівневим паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 », вартість будівництва підстанції Швидкої допомоги» дорівнює понад 30 000 000 гривень (станом на 2009 рік приблизно 3,5 млн доларів США).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства.

Згідно з класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів № 548 від 23.07.2010 року, передбачено види цільового призначення: 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 02.09 для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови та 03.03 для будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги.

Установлено, що відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами :24:010:0038, :24:010:0037 надані в оренду з 14.09.2010 з цільовим призначенням для подальшого будівництва підстанції «Швидкої допомоги» та 16-поверхового житлового будинку з вбудованоприбудованими торгівельними приміщеннями та підземним багаторівневим паркінгом.

У той же час, зміна вказаного цільового призначення зазначених земельних ділянок у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно не відбулась.

Крім того під час слідчих дій у кримінальному провадженні вилучено листування між ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» та Департаментом охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації, з якого вбачається, що у 2018 році службові особи ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» за надуманих підстав порушили перед Департаментом охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації питання «актуальності будівництва підстанції «Швидкої допомоги», в якому зазначають що нібито ведуться роботи по її будівництву.

При цьому, проведеним 21.07.2022 року оглядом місця земельних ділянок, що на АДРЕСА_1 , (кадастрові номери земельних ділянок: :24:010:0038, :24:010:0037) в м. Одеса, за участю спеціаліста судового експерта встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :24:010:0038 межує з боку АДРЕСА_1 з земельною ділянкою :24:010:0037, на земельних ділянка виконаний благоустрій з декоровано цементної плитки та кам`яний бордюр також на данній земельній ділянці розташований 16-ти поверховий житловий будинок, який складається з двох секцій, на першому поверсі будинку розміщенні приміщення громадського призначення, фасадні роботи зазначеного будинку проведені приблизно на 95-98 %, вииконано благоустрій внутрішнього двору з ознакми залишків будівельного матеріалу, будівництво підземного паркінгу на момент огляду не завершено. Згідно робочої документації «Будівництво підстанції Швидкої допомоги» та 16-ти поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями та підземним багаторівневим паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 » Том 1.1, а саме генеральний план на вище зазначеній земельній ділянці зі сторони вул. Авдєєва- Чорноморського запроектовано розміщення «Станція Швидкої допомоги», однак оглядом встановлено, що будь які будівельні роботи по будівництву зазначеного об`єкту відсутні.

Викладені обставини свідчать про те, що громаді від вчиненого кримінального правопорушення завдано збитків у особливо великому розмірі.

Разом з цим, згідно інформації УСР в Одеській області ДСР НП України встановлено, що засновником ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» являються: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 04.03.2022 о 10 годині 16 хвилин виїхав з території України у пункті пропуску Маяки-Удобне.

Крім того, ОСОБА_6 з метою реалізації свого протиправного умислу, щодо невиконання зобов`язань перед Виконавчим комітетом Одеської міської ради залучив директора та засновника ТОВ «ОДІСЕЙ БМУ-11» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є підрядниками об`єкту будівництва ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32».

25.07.2022 року постановою слідчого визнано у кримінальному провадженні №0000506 від 09.06.2022 року речовими доказами: 1) земельну ділянку загальною площею 0.4796 га, кадастровий номер :24:010:0037, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32»; 2) земельну дідянку загальною площею 0.0959 га, кадастровий номер :24:010:0038, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32»;

16.08.2022 року у зазначеному кримінальному провадженні призначено комплексно судово будівельно-технічну експертизу згідно висновку експерта №25-08/22 від 09.09.2022 - Об`єкт будівництва «Будівництво підстанції «Швидкої допомоги» та 2-секційного 16-ти поверхового житлового будинку з торгівельно-офісними приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_1 не відповідає: - проектній документації на будівництво, яка розроблена ТОВ «Центр сучасного проектування» у 2012 році та має позитивний експертний висновок Філіалу ТОВ «Українська будівельна експертиза» №3-032-12-КП/ОД від 18.06.2013, а саме: відсутня запроектована будівля підстанції швидкої допомоги односекційна трьохповерхова з цокольним поверхом з габаритними розмірами в осях 24х15 м, жодні будівельні роботи по її зведенню на земельній ділянці ( кадастровий номер :24:010:0037), площею 0,4796 га не виконувались. На частині земельної ділянки, де запроектовано розміщення підстанції швидкої допомоги, на час проведення огляду об`єкту будівництва виконувались роботи із благоустрою території ( влаштування клумб, укладання тротуарної плитки); містобудівна документація місцевого рівня, а саме: Генеральному плану м. Одес, затвердженому рішенням Одеської міської ради від 25.03.2015 р. №25.03.2015 р. №6489-VI, яким передбачено розмыщення пыдстанцыъ «Швидкоъ допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 30-32;

Вихідними даними на проектування, а саме: Містобудівними умовами і обмеженнями забудови земельної ділянки ( АДРЕСА_3 від 27.11.2011, в яких намірами збудови передбачено будівництво підстанції «Швидкої допомоги» за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 30-32; - п. 4 ст. 26, п.8 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» .

12.09.2022 року до Головного слідчого управління Національної Поліції України надійшла заява про залучення до провадження як потерпілого від Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради в зв`язку з невиконанням забов`язання ОК «ЖБК «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32», стосовно передачі підстанції «Швидкої допомоги» які не були виконані, що свідчить про завдання громаді міста Одеси на суму понад 30000000 гривень.

З викладеного вбачається, що земельні ділянки, що розташовані на АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок:, :24:010:0037, :24:010:0038 відповідно), можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. .

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на земельну ділянку загальною площею 0.4796 га, кадастровий номер :24:010:0037, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32»; земельну дідянку загальною площею 0.0959 га, кадастровий номер :24:010:0038, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» та незавершене будівництво на зазначених земельних ділянках із забороною проведення будівельних робіт, земельних робіт, підготовчих робіт, розпоряджатися та використовувати майно, а також встановити заборону органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного керівництва та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Ураїни та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: 1) земельну ділянку загальною площею 0.4796 га, кадастровий номер :24:010:0037, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32»; 2) земельну дідянку загальною площею 0.0959 га, кадастровий номер :24:010:0038, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві договору оренди ОК «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «СПІВУЧИЙ ФОНТАН НА ФОНТАНСЬКІЙ ДОРОЗІ 30-32» та незавершене будівництво на зазначених земельних ділянках із забороною проведення будівельних робіт, земельних робіт, підготовчих робіт, розпоряджатися та використовувати майно, встановивши заборону органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначених об`єктів нерухомого майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1