Справа № 461/4440/22
Провадження № 1-кс/461/3693/22
УХВАЛА

30.08.2022 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, уродженки с. Зелений Гай Заліщицького району Тернопільської області, громадянки України, українці, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої;

в кримінальному провадженні № 0000272 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотання, яке мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 червня 2022 року ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 з метою отримання допомоги щодо працевлаштування та виїду за межі території України на законних підставах, після чого у період з 21.06.2022 до 01.07.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 5500 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_4 усвідомлювала, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 21.06.2022 до 01.07.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, розробила план незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_4 повинна отримати від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5500 доларів США за свої незаконні послуги, його документи паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, документи про освіту та фотографію, передати зазначені документи залученим нею невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у подальшому з їх використанням повинні виготовити документи про навчання ОСОБА_5 у навчальному закладі Республіки Польща та військово-обліковий документ із записом щодо надання останньому відстрочки від призову, які дають право на виїзд за межі території України, після чого ОСОБА_4 повинна надати ОСОБА_5 зазначені документи про його навчання у навчальному закладі Республіки Польща та військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову для їх безпосереднього використання при незаконному перетині останнім державного кордону України.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 21.06.2022 до 01.07.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, з метою реалізації вищевказаного розробленого нею плану незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон України, підшукала та залучила невстановлених органом досудового розслідування осіб для безпосереднього виготовлення документів про навчання останнього у навчальному закладі Республіки Польща та військово-облікового документу із записом щодо надання йому відстрочки від призову, які дають право на виїзд за межі території України.

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 01.07.2022, близько 16.55 год., перебуваючи у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі з ОСОБА_5 повідомила йому про те, що вона за грошовому винагороду в сумі 5500 доларів США зможе забезпечити виготовлення документів про навчання останнього у навчальному закладі Республіки Польща та військово-облікового документу із записом щодо надання йому відстрочки від призову, які дають право на виїзд за межі території України, для чого ОСОБА_5 повинен надати їй свої документи паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, документи про освіту та фотографію, а також першу частину грошових коштів у сумі 2000 доларів США до початку виготовлення вищевказаних документів, а решту грошових коштів у сумі 3500 доларів США після їх виготовлення.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 05.07.2022, близько 18.25 год., перебуваючи у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, отримала від останнього його документи паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, картку платника податків, документи про освіту та фотографію, виготовила скан-копії зазначених документів для їх подальшого використання при виготовленні залученими нею невстановленими досудовим розслідуванням особами документів про навчання ОСОБА_5 у навчальному закладі Республіки Польща та військово-облікового документу із записом щодо надання йому відстрочки від призову, які дають право на виїзд за межі території України, а також отримала від ОСОБА_5 першу частину грошових коштів у сумі 2000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становило 58509,80 грн., за вчинення нею вищевказаних протиправних дій, після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а зазначені грошові кошти були вилучені.

Прокурор зазначив, що станом на день розгляду клопотання про продовження строку нічного домашнього, продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відтак вказаний запобіжний захід просив продовжити.

Прокурором було подано клопотання про здійснення розгляду без аудіо та відео фіксації. Вимоги клопотання про продовження дії запобіжного заходу підтримав в повному обсязі.

Підозрювана та її захисник подали до суду клопотання про здійснення розгляду без аудіо та відео фіксації. Проти задоволення клопотання прокурора не заперечили, та просили таке задовільнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, врахувавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.07.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Зелений Гай Заліщицького району Тернопільської області, громадянці України, українці, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням права покидати без дозволу слідчого прокурора чи суду місце постійного проживання в нічний час доби з 19 год. до 07 год. щоденно та покладено на підозрювану ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 21.07.2022 вищевказану ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова скасовано та застосовано щодо підозрюваної ОСОБА_4 на строк до 04.09.2022 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням права покидати без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурора чи суду місце постійного проживання в нічний час доби з 22 год. до 6 год. щоденно, а також покладено на підозрювану наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом;

- не відлучатись з м. Львова без дозволу слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000272 від 29.06.2022, перелік яких буде доведений до підозрюваної слідчим чи прокурором, у тому числі з ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

У подальшому ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.08.2022 скасовано підозрюваній ОСОБА_4 обов`язок носити електронний засіб контролю.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд зобов`язані оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого (ст. 178 КПК України).

Відповідно до ст. 181 КПК України, домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, а також більш вагомі докази причетності до кримінального правопорушення, належність та допустимість цих доказів, можуть бути більш ретельно досліджені в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, відображеної, зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", "термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182).

Прокурором у клопотанні було доведено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме:

-ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто переховування обвинуваченого від суду. Даний ризик підтверджується тим, що у разі визнання ОСОБА_4 винуватою, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що може стимулювати підозрювану до переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, зокрема, перетнути державний кордон України.

-ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто знищити або сховати викрадене майно, а також знаряддя та засоби вчинення правопорушень, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик підтверджується тим, що в ході досудового розслідування на даний час ще не вилучено всіх речей та документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, зокрема, знарядь для виготовлення документів з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів своєї протиправної діяльності може сховати, спотворити або знищити їх;

-ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також інших осіб, яким відомі обставини скоєння даних кримінальних правопорушень шляхом їх переконання та залякування, схиляння до зміни наданих ними показань з метою викривлення фактичних обставин, створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованих злочинів та уникнення кримінальної відповідальності за вчинене Слідчий суддя враховує, що в ході досудового розслідування ще не допитано всіх свідків, в тому числі не встановлено та не допитано осіб, залучених ОСОБА_4 для безпосереднього виготовлення документів про навчання ОСОБА_5 у навчальному закладі Республіки Польща та військово-облікового документу із записом щодо надання йому відстрочки від призову, які дають право на виїзд за межі території України, а тому підозрювана може незаконно впливати на свідків, щоб схилити їх до надання показань, які б виправдовували її у вчиненні інкримінованого злочину та приховували причетність до вчинення злочину інших осіб;

При цьому, слідчий суддя зазначає, що ризиком у кримінальному провадженні є небажані для провадження наслідки дій підозрюваного, спрямовані на створення перешкод кримінальному провадженню. Ризик стає реальним через невизначеність поведінки особи у певній ситуації, яку (поведінку) неможливо достеменно передбачити. Таким чином, у контексті кримінального провадження ризиком неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного слід вважати таку поведінку цієї особи, настання якої характеризується високим ступенем ймовірності.

Тому, з урахуванням обґрунтованості підозри, існування передбачених процесуальним законом ризиків та суспільної небезпеки вчиненого, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби та покладення процесуальних обов`язків, на підозрювану, передбачених ч. 5 ст. 195 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовільнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обмеженням права покидати без дозволу слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 29.06.2022, прокурора чи суду місце постійного проживання в нічний час доби з 22 год. до 6 год. щоденно, на 2 місяці, тобто до 29 жовтня 2022 року, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 29.06.2022 року.

Продовжити на 2 місяці, тобто до 29 жовтня 2022 року, строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суду за першим викликом;

- не відлучатись з м. Львова без дозволу слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0000272 від 29.06.2022, перелік яких буде доведений до підозрюваної слідчим чи прокурором, у тому числі з ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1