печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з`явився,
особи, щодо якої подано клопотання: не з`явився,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про примусове відібрання біологічних зразків букального епітелію ОСОБА_4 для проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0002534 від 18.03.2015 року, -
В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про примусове відібрання зразків букального епітелію ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кримінальному провадженні № 0002534.
В обгрунтуваня клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002534 від 18.03.2015, за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 357; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3

ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 357; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 357; ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 185; ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 263-1; ч. 2 ст. 307; ч. ч. 1, 2 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування у ньому встановлено, що приблизно наприкінці 2014 року на початку 2015 року, ОСОБА_6 (змінив ім`я та прізвище спочатку на ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), а потім на ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), (далі ОСОБА_6 ), спільно з ОСОБА_7 (змінив ім`я та прізвище на, відповідно, ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), (далі ОСОБА_7 ), які в різний час іммігрували до США та на сьогодні є також громадянами цієї країни, з метою викрадення чужого майна з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів (далі ІБС) шляхом проникнення до депозитарних сховищ, розміщених в окремих банківських установах, а також інших злочинів, необхідних для досягнення цієї мети, створили злочинну організацію, до складу якої у різний період часу залучили 18 осіб.

У 2015-2016 роках учасниками цієї злочинної організації підготовлено та вчинено таємне викрадення майна 51 фізичної особи з ІБС 10 банківських установ у м. Києві на загальну суму 169,181 млн. грн.

Крім того, учасниками злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з початку 2015 року по цей час вчинено аналогічні злочини на території Російської Федерації, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Республіки Македонія, Латвійської Республіки.

Зокрема, у числі іншого, встановлено, що приблизно на початку 2015 року (точна дата не встановлена, однак до 08.02.2015) невстановлений учасник злочинної організації отримав відомості щодо системи охорони ПАТ «Кредит Оптима Банк» (м. Київ) та відділення № 3 Філії «Центральне РУ» «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ), відомості щодо кількості та розміщення ІБС в депозитарному сховищі, типу (виду) запірних пристроїв, якими вони обладнані тощо.

Отримані відомості невстановлений учасник передав керівникам злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які прийняли рішення щодо таємного викрадення коштів та цінностей з ІБС, що зберігаються в депозитарних сховищах ПАТ «Кредит Оптима Банк» і відділення № 3 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та надали відповідні вказівки щодо продовження злочинних дій по викраденню чужого майна.

17.02.2015 ОСОБА_8 , з метою встановлення можливості вчинення крадіжки отримав у оренду ІБС № 51 у ПАТ «Кредит Оптима Банк» за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану, до ОСОБА_8 , приєднався учасник злочинної організації ОСОБА_20 , якому ОСОБА_8 19.02.2015 видав довіреність щодо користування зазначеною ІБС.

Крім того, ОСОБА_8 23.02.2015 отримав у оренду ІБС № 52 у ПАТ «Кредит Оптима Банк», та видав довіреність ОСОБА_21 на право користування даною ІБС.

Протягом 17.02-16.03.2015 ОСОБА_8 11 разів та ОСОБА_20 4 рази відвідали депозитарне сховище ПАТ «Кредит Оптима Банк» під виглядом користування орендованими ОСОБА_8 ІБС №№ 51 та 52.

Перебуваючи в депозитарному сховищі ПАТ «Кредит Оптима Банк» ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , з використанням спеціальних інструментів отримали відомості щодо серцевин замків ІБС. Отримані відомості вони за невстановлених обставин передавали невстановленому учаснику злочинної організації, який з їх використанням у вказаний період часу виготовляв дублікати ключів до замків ІБС (точна кількість не встановлена, однак не менше 9), які в подальшому передавалися ОСОБА_8 та ОСОБА_21 по мірі виготовлення.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , під час відвідувань депозитарного сховища ПАТ «Кредит Оптима Банк» провели перевірку можливості відкриття ІБС виготовленими дублікатами ключів, та оглянули вміст відкритих ІБС з метою встановлення наявності коштів та цінностей.

Таким чином учасниками злочинної організації виготовлено дублікати ключів, відкрито та перевірено на наявність майна щонайменше 9 ІБС.

У свою чергу керівники злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно в кінці лютого на початку березня 2015 року, прийняли рішення про необхідність залучення до вчинення злочину додаткового виконавця, оскільки ОСОБА_8 не зможе самостійно винести все викрадене з банку не викликавши підозри у працівників банку.

Після цього, приблизно в кінці лютого - на початку березня 2015 року ОСОБА_6 , схилив до прийняття участі у вчиненні злочину ОСОБА_22 .

ОСОБА_6 забезпечив виготовлення підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_23 , до якого було вклеєно фотознімок ОСОБА_22 , а також - дублікату картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_23 .

13.03.2015 ОСОБА_22 , видаючи себе за ОСОБА_23 та використовуючи завідомо підроблений паспорт на ім`я останнього, отримав в оренду НОМЕР_1 в ПАТ «Кредит Оптима Банк».

17.03.2015 ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , який видавав себе за ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою, з метою викрадення чужого майна, по черзі прибули до ПАТ «Кредит Оптима Банк» за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 69.

Знаходячись у вказаній банківській установі ОСОБА_8 , а слідом за ним ОСОБА_22 , який видавав себе за ОСОБА_23 , під виглядом користування орендованими ними ІБС, по черзі проникли до депозитарного сховища, та за допомогою заздалегідь виготовлених підроблених дублікатів ключів відкрили 9 ІБС (№№ 010, 013, 027, 031, 041, 042, 047, 057, 058), орендованих фізичними особами, ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 з яких таємно викрали належні їм кошти та цінності на загальну суму 34 740 477,07 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що протягом січня 17.03.2015 учасники злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучивши до вчинення злочину за попередньою змовою ОСОБА_22 аналогічним способом вчинили крадіжку майна 4-х фізичних осіб з орендованих ними ІБС, розташованих у депозитарному сховищі відділення № 3 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» на загальну суму 25 163 479,33 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що протягом січня 17.03.2015 учасники злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучивши до вчинення злочину за попередньою змовою ОСОБА_22 аналогічним способом вчинили крадіжку майна 4-х фізичних осіб з орендованих ними ІБС, розташованих у депозитарному сховищі відділення № 3 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» на загальну суму 25 163 479,33 грн.

Також установлено, що протягом червня-17.07.2015 учасники злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , аналогічним способом вчинили крадіжу майна 1 фізичної особи з ІБС у депозитарному сховищі Київського відділення № 1 Публічного акціонерного товариства «Банк «Софійський», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 1, на загальну суму 483 707,11 грн.

Крім того, протягом червня - 20.07.2015 учасники злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , аналогічним способом вчинили крадіжу майна 5 фізичних осіб з ІБС у депозитарному сховищі Оболонського відділення Публічного акціонерного товариства «БТА Банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 26-а, на загальну суму 13 894 858, 05 грн.

Під час розслідування отримано відомості про причетність до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який за наявними відомостями займався виготовленням ключів, за допомогою яких здійснювалося відкриття замків індивідуальних банківських сейфів.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 під час готування до викрадення чужого майна з ІБС, що зберігаються в депозитарних сховищах ПАТ «Кредит Оптима Банк», проживав у м. Києві, в одній квартирі з ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , що підтверджується показаннями ОСОБА_22 , а також показаннями ОСОБА_32 та протоколом пред`явлення їй осіб по фотознімках для впізнання.

Допитаний 11.07.2022 як свідок ОСОБА_4 заперечив даний факт.

При цьому, під час проведення огляду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено предмети якими користувалися особи, що в ній проживали.

Для забезпечення проведення судової молекулярно-генетичної експертизи виникла необхідність у відібранні біологічних зразків букального епітелію у ОСОБА_4

01.07.2022 винесено постанову про відібрання зразків у особи для проведення експертизи.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , ознайомившись з постановою про відібрання зразків, відмовився добровільно надати їх, про що складено відповідний протокол. 11.07.2022 ОСОБА_4 у присутності адвоката повторно відмовився надати зразки та заявив, що готовий надати зразки за наявності відповідної ухвали слідчого судді про надання дозволу на відібрання зразків.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.
В судове засідання слідчий не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує з викладених у ньому підстав та просить його задовольнити.
Особа, щодо якої подано клопотання - ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомив.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002534 від 18.03.2015, за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 357; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 357; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 357; ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 185; ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 185; ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 263; ч. 1 ст. 263-1; ч. 2 ст. 307; ч. ч. 1, 2 ст. 309 КК України

Під час розслідування отримано відомості про причетність до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який за наявними відомостями займався виготовленням ключів, за допомогою яких здійснювалося відкриття замків індивідуальних банківських сейфів.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 під час готування до викрадення чужого майна з ІБС, що зберігаються в депозитарних сховищах ПАТ «Кредит Оптима Банк», проживав у м. Києві, в одній квартирі з ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , що підтверджується показаннями ОСОБА_22 , а також показаннями ОСОБА_32 та протоколом пред`явлення їй осіб по фотознімках для впізнання.

Допитаний 11.07.2022 як свідок ОСОБА_4 заперечив даний факт.

При цьому, під час проведення огляду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено предмети якими користувалися особи, що в ній проживали.

Для забезпечення проведення судової молекулярно-генетичної експертизи виникла необхідність у відібранні біологічних зразків букального епітелію у ОСОБА_4

01.07.2022 винесено постанову про відібрання зразків у особи для проведення експертизи.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , ознайомившись з постановою про відібрання зразків, відмовився добровільно надати їх, про що складено відповідний протокол. 11.07.2022 ОСОБА_4 у присутності адвоката повторно відмовився надати зразки та заявив, що готовий надати зразки за наявності відповідної ухвали слідчого судді про надання дозволу на відібрання зразків.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Відібрання біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору (або зобов`язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Частиною 4 ст. 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчим належним чином доведено потребу органу досудового розслідування у відібранні біологічних зразків, а саме букального епітелію (слина), а також неможливість у інший спосіб отримати вказані зразки з метою доведення обставин.
Таким чином, оскільки свідок ОСОБА_4 відмовився добровільно надати біологічні зразки, а відібрання біологічних зразків необхідне для проведення експертних досліджень, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. При цьому, слідчий суддя зазначає, що примусове відібрання біологічних зразків виправдує такий ступінь втручання у особисті права особи.
Разом з тим, з метою дотримання прав підозрюваного та належного відбору біологічних зразків, такий відбір необхідно здійснювати із залученням відповідних спеціалістів та/або експертів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7-9, 160-166, 241, 245, 309, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про примусове відібрання біологічних зразків букального епітелію ОСОБА_4 для проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0002534 від 18.03.2015 року - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002534, а також за їх дорученням працівникам Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, провести примусове відібрання біологічних зразків букального епітелію ОСОБА_4 .

Відібрання зразків проводити з дотриманням вимог ст.ст. 241, 245 КПК України із залученням відповідних спеціалістів та/або експертів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/19232/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3

Копія ОСОБА_4

04.08.2022 року