Єдиний унікальний номер 317/2299/22
Провадження номер 1-кс/317/518/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціоні викупило права вимоги банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в подальшому був ліквідований. Серед таких вимог, зокрема був договір іпотеки щодо адміністративної будівлі літ. А-2, А-2, загальною площею 2189,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , яка належала ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у рівних частинах - по 1/2 приміщення у кожного).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано позов до Господарського суду Запорізької області, рішенням якого від 17.09.2020 задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме зазначену вище будівлю, в повному обсязі.

За заявою стягувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.04.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_5 було відкрите виконавче провадження № 65307793, в якому боржником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке стосується майна боржника 1/2 частину адміністративної будівлі літ. А-2, А'-2, загальною площею 2189,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

09.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до Господарського суду Запорізької області із штучною скаргою на дії приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області ОСОБА_5 в рамках виконавчого провадження № 653077993.

Із тексту скарги та доданих до неї матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що з 04.06.2021 одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є Комунальне підприємство Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розмір внеску до статутного капіталу Товариства складає 30%).

Відповідно до листа КII Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.06.2021 вих. № 14/06/01/21, на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансується виключно за кошти державного та місцевого бюджету.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження», приватний виконавець здійснює примусове виконання рішень, крім рішень за якими боржником є держава, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету.

Посилаючись на вказану норму закону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй скарзі просив суд закрити виконавче провадження № 653077993, оскільки виконавчі дії має проводити державний виконавець.

Так, 26.07.2021 з метою підтвердження або спростування інформації, яка викладена у скарзі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на дії приватного виконавця, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвокат ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 із адвокатським запитом щодо законності купівлі КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірки правомірного витрачання коштів з державного та місцевого бюджетів.

Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. № 01-32/1794 від 04.08.2021 на адресу адвоката ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_11 , не здійснювалось та не здійснюється фінансування з місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Балабинської селищної ради, зловживають службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання неправомірної вигоди останнім.

Відтак, на теперішній час, з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення, а також причетних до його скоєння осіб, виникла необхідність в отриманні інформації щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були керівниками та засновниками товариства за весь час його існування, а також документів, які стали підставою для отримання частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Балабинської селищної ради.

На теперішній час КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Балабинської селищної ради перебуває у процесі припинення, на запит прокурора документів, що підтверджують вступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надали.

Необхідні документи та інформація, крім КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки можливих зв`язків засновників та директорів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Балабинської селищної ради Запорізького району Запорізької області, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання завірених належним чином копій документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні 04.10.2022 прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити. Пізніше надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без аудіо- та відеофіксації за наявними матеріалами, клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, що підтверджується розпискою, яка міститься в матеріалах справи, до суду не з`явився, письмових заяв чи клопотань до суду не надавав.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 : АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів всіх документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити їх завірені копії.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1