Справа № 461/1942/20
Провадження № 1-кс/461/1872/22
УХВАЛА
26.05.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.12.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради № 65-к від 23.03.2017 призначений на посаду директора Львівського комунального підприємства «Збиранка» (надалі ЛКП «Збиранка»).

Відповідно до статуту ЛКП «Збиранка» (надалі-Статут), затвердженого наказом директора департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради № 1 від 04.07.2017 та контракту з керівником Львівського комунального підприємства від 23.03.2017, ОСОБА_5 будучи керівником комунального підприємства, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, та в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення», маючи умисел на розтрату ввіреного йому майна, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що підставою для здійснення оплати коштів за виконання робіт по об`єкту ««Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради» є складені у встановленому порядку акти приймання-здачі будівельних робіт форми КБ-2В, 08.10.2018, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи повноваження керівника комунального підприємства, щодо поточного (оперативного) керівництва підприємством, організації виробничо-господарської діяльності, забезпечення цільового використання бюджетних та позабюджетних коштів, укладення господарських та інших угод, а також розпорядження коштами та майном підприємства, безпідставно здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 740 771, 71 грн. на розрахунковий рахунок належний підприємству ТОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення», що призвело до заподіяння збитків в особливо великих розмірах ЛКП «Збиранка» та мало місце за наступних обставин.
Так, статутом ЛКП «Збиранка», затвердженого Наказом № 1 від 04.07.2017 Департаментом з питань поводження з відходами Львівської міської ради (надалі Статут) передбачено, що управління Підприємством здійснює його керівник (ст. 6 Статуту). Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, органів державної влади, а також інших органів управління даного Підприємства (ст.6 Статуту). Керівник підприємства: розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства; укладає договори, видає довіреності, в тому числі і з правом передоручення; відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки (п.п. 5.4-5.6, ст. 6 Статуту).

Рішенням тендерного комітету ЛКП «Збиранка» від 04.04.2018 (протокол № 0404/18), затверджено тендерну документацію щодо закупівлі робіт по об`єкту «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради» ДК:021:2015. Код 45000000-7 Будівельні роботи.
За результатами проведених відкритих торгів за предметом закупівлі «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. В. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради» 14.05.2018 укладено договір № 1405/18 між ЛКП «Збиранка» (Замовник, ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «БК «Сучасні будівельні рішення» (далі Виконавець, , м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-б, офіс 601/6) в особі директора ОСОБА_6 , на загальну суму 22 099 999, 99 грн., терміном дії до 31.12.2018 або до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.
Загальна вартість цього договору є твердою та становить 22 099 999, 99 грн. і складається з:
- вартості будівельних матеріалів, обладнання, механізмів в сумі 18 312 29,43 грн (з ПДВ),
- вартості будівельно-монтажних робіт в сумі 3787709,56 гривень.
Зокрема, положеннями вищевказаного Договору визначено, що склад та обсяги робіт, що є предметом Договору, визначається у відповідності до робочого проектую
Виконавець зобов`язується власними силами та засобами виконати Роботи згідно Додатку №1 (Кошторис) та Додатку №2 (Календарний графік виконаних робіт), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконанні Роботи (пункт 1.1 Договору 1405/18);
Виконавець гарантує якість надання робіт відповідно до вимог, зазначених в документації конкурсних торгів (пункт 2);
Відповідно до (п.4.2.1.) «Порядок здійснення оплати» протягом 5 календарних днів з моменту підписання договору Сторонами, Замовник може перерахувати Виконавцю кошти в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості будівельних матеріалів, необхідних для виконання робіт за Договором, з урахуванням наведеного в п.3.1 Договору; Підпунктом 4.2.2 передбачено, що остаточний розрахунок буде здійснюватися на підставі акту/актів виконаних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3. Крім цього, для остаточного розрахунку Підрядник надає Замовнику копії правовстановлюючих документів, що підтверджують вартість використаних Підрядником матеріалів; оплата здійснюється у безготівковій формі. Підставою для оплати є підписаний сторонами акт виконаних робіт, складений за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, із обов`язковим долученням копій правовстановлюючих документів, що підтверджують вартість використаних Підрядником матеріалів, або надати вмотивовану відмову від їх підписання. Вищевказані документи надаються Виконавцем Замовнику впродовж 5 (п`яти днів після закінчення (кожного) поточного календарного місяця (підпункт 4.8);
Відповідно до пункту 5 Договору передбачено, що термін робіт, передбачених цих Договором у 2018 році-183 календарні дні відповідно до Додатку №2 «Графік виконаних робіт» (до 30 листопада). Відповідно до пп. 13.1. термін дії цього договору- до 31.12.2018;
Пунктом 6 передбачено, що Замовник зобов`язаний своєчасно здійснювати відповідно до умов цього Договору оплату виконаних робіт, приймати виконанні роботи за актами про приймання-передавання виконаних робіт, складених відповідно до вимог Договору; замовник має право здійснювати контроль за строками, відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт кошторису, будівельними нормам і правилам, повернути акт про приймання-передавання робіт Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного його оформлення невідповідності його законодавству та неповної комплектності наданих документів відповідно до вимог п.4.8 Договору. У разі невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов`язань за цим договором, достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір. Замовник має проводити контроль провадження робіт в процесі їх виконання; виконавець зобов`язаний виконувати законні вимоги Замовника в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором. Впродовж 7 календарних днів усунути за свій рахунок допущені з його вини недоліки, які будуть виявлені Замовником в ході перевірки виконання робіт або на момент приймання-передачі робіт (частини робіт) та зазначені в письмовій вимозі Замовника.

Так, згідно п. 7 Договору Виконавець відповідає за недоліки у результатах виконаних Робіт. У разі порушення з вини Виконавця строків виконання робіт, визначених в цьому Договорі або порушення строків усунення недоліків та зауважень, наданих Замовником, Виконавець сплачує Замовнику на його вимогу штрафні санкції протягом 7 календарних днів після отримання цієї вимоги, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачуються штрафні санкції, від загальної вартості цього Договору, за кожен день прострочення до дня фактичного виконання зобов`язання.

Відповідно до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668 із внесеними змінами (далі Постанова № 668) (п. 28) Замовник має право відмовитися від прийняття закінчених робіт (об`єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням договору підряду.

Крім цього, 16.05.2018 між ЛКП «Збиранка» та ТзОВ «Техексеперт-Захід» (, адреса: 79058, місто Львів, просп. В`ячеслава Чорновола, буд. 16Б, офіс 38) укладено договір на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради».
Згідно Розділу 2 Предметом даного договору являється здійснення технічного нагляду за виконанням робіт при будівництві об`єкта «Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради».
Разом з тим, встановлено, що директор ЛКП «Збиранка» ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів в якості авансу за умовами договору № 1405/18 від 14.05.2018, що підтверджується наступними документами: платіжним дорученням від 15.08.2018 № 3 в сумі 500000 грн; платіжним дорученням від 15.08.2018 № 4 в сумі 1000000 грн; платіжним дорученням від 16.08.2018 № 6 в сумі 500000 грн; платіжним дорученням від 16.08.2018 № 7 в сумі 1306731,5 грн; платіжним дорученням від 27.08.2018 № 1 в сумі 2186955,63 грн.

В той же час, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці08.10.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, всупереч положенням договору № 1405/18 від 14.05.2018, а саме п.п. 4.2.2 Договору, яким передбачено, що остаточний розрахунок буде здійснюватися на підставі акту/актів виконаних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, п.п. 4.8 Договору, яким перебачено, що підставою для оплати є підписаний сторонами акт виконаних робіт, складений за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, із обов`язковим долученням копій правовстановлюючих документів, що підтверджують вартість використаних Підрядником матеріалів, діючи за попередньою змовою групо осіб із невстановленими на даний час особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на розтрату грошових коштів комунального підприємства, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення», зловживаючи своїм службовим становищем, зокрема повноваженнями керівника комунального підприємства передбаченими Статутом та Контрактом, усвідомлюючи свій обов`язок як керівника забезпечити цільове використання коштів, умисно, достовірно знаючи проте, що фактичне використання матеріалів, об`ємів та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті, ним, як Замовником не прийнято, без підтвердження виду та обсягу виконаних робіт представником технічного нагляду, який був відповідальний за виконанням будівельних робіт на вказаному об`єкті, непогодивши шляхом підписання та скріплення відтиском круглої печатки Львівського комунального підприємства «Збиранка» акт приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по об`єкту ««Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради», згідно Договору №1405/18 від 14.05.2018, використовуючи комп`ютерну техніку, за допомогою належного йому електронного ключа доступу «PUGAChVK» здійснив безпідставне перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок належний підприємству ТОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення», що призвело до заподіяння матеріальних збитків в розмірі 740 771,17 грн.

Внаслідок вчинення вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам ЛКП «Збиранка», за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив грошові кошти вказаного комунального підприємства в сумі 740 771,17 грн., чим спричинив шкоду бюджету м. Львова на вказану суму.

31.01.2022 у кримінальному провадженні № 0000151 від 21.12.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Соснівка, Камінь-Каширського району Волинської області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-наказом Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради № 65-к від 23.03.2017, яким ОСОБА_5 призначений на посаду директора Львівського комунального підприємства «Збиранка»;

-статутом ЛКП «Збиранка», затвердженого Наказом № 1 від 04.07.2017 Департаментом з питань поводження з відходами Львівської міської ради;

-документами щодо проведення ЛКП «Збиранка» тендерних процедур по об`єкту ««Реконструкція полігону ТПВ м. Львова в с. Великі Грибовичі, Жовківського району, Львівської області в об`ємі першочергових заходів з попередження надзвичайних ситуацій, ліквідації негативних наслідків аварії на землях Малехівської сільської ради»;
-договором № 1405/18 на загальну суму 22 099 999, 99 грн., терміном дії до 31.12.2018, який укладено між ЛКП «Збиранка» в особі ОСОБА_5 та ТзОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення» в особі ОСОБА_6 ;
-довідкою від 07.10.2021 заступника начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами Західного офісу Держуадитслужби, якою констатовано заподіяння збитків, як оплати за виконанні роботи у розмірі 740771,17 грн.
-матеріалами судової економічної експертизи від 30.11.2021 № 5186;
-інформацією, наданою банківськими установами щодо руху коштів по рахунках ЛКП «Збиранка» та ТзОВ «Будівельна компанія «Сучасні будівельні рішення». Відомостями про осіб, які мали доступ до системи клієнт-банк.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 69 КК України та ч. 1 ст. 75 КК України, у випадку засудження за корупційне кримінальне правопорушення особі не може бути призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом та звільнено від відбування покарання з випробуванням.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 належить наступне майно: земельна ділянка, кадастровий номер: :01:002:0106, що за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що злочин, який інкримінується підозрюваному ОСОБА_5 ( ч.5 ст. 191) передбачає конфіскацію майна, обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні їх власника (законних користувачів) можуть бути перереєстроване чи продане третім особам, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 та ч.5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:земельну ділянку, кадастровий номер: :01:002:0106, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .