Справа № 199/5698/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №10000180 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
15 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №10000180 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.08.2022 року до Лозівського РВП ГУНП В Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки в сумі 28305 гривень, чим причинила йому майнову шкоду на вище вказану суму.

Так, в гр. ОСОБА_4 дійсно є картка в ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка для виплат НОМЕР_1 , 03.08.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_4 був дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого запитали бажає він здійснити операцію з своєї картки, останній натиснув 2 так як будь-яких операцій зі своєю карткою не проводив. Через деякий час ОСОБА_4 вирішив перевірити свій банківський рахунок та побачив що гроші відсутні на його картці а саме у сумі 28305 гривень, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній побачив що гроші були переведенні на невідому йому картку у сумі 26805 гривень та було зняття коштів у сумі 1500 гривень, ОСОБА_4 одразу зателефонував за номером НОМЕР_3 та попросив щоб йому повернули кошти які були переведенні на іншу карту, тому що останній не робив ніяких дій зі своєю карткою. Оператор заблокувала та знищила картку і сказала щоб я написав заяву до відділку поліції.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 01.08.2022 року по 05.07.2022 ооку. Дані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №10000180 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 03.08.2022 року до Лозівського РВП ГУНП В Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки в сумі 28305 гривень, чим причинила йому майнову шкоду на вище вказану суму.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №10000180 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНИ в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме до інформації, що містить банківську таємницю розрахункового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку в період 01.07.2022 року по 05.07.2022 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період, що міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1