Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1450/22
Справа № 711/4541/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, в якому просив надати тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , щодо: взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (листування, запити, відповіді та інше); документи щодо отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей); товарно-транспортні накладні; накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни); платіжні доручення; договора придбання або оренду приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей; звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей; документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час; та інше з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, з метою встановлення та фіксації осіб і речових доказів, які можуть бути причетні чи мати значення для проведення подальшого досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, про те, що група осіб здійснює незаконне використання (розповсюдження) гуманітарної допомоги (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу їх через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстрував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).

Проте, після отримання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_5 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з подальшим їх продажем через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.

Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_5 .. За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_5 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.

Також було встановлено із листа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 грн., а саме: Консервована фасоль Extra line 2000 банок; Макаронні вироби PastaZara і Durum pasta 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни Bella 4000 пакунків та інше.

В ході проведення огляду сайту «ОЛХ», було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так на сайті «ОЛХ», було здійснено пошук вище описаних оголошень тим самим, було встановлено 7 оголошень про продаж прадуктів харчування (Консервована фасоль Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в подальшому було встановлено, що у всіх оголошеннях про продаж товар відображений один той же самий номер мобільного телефону НОМЕР_3 , через який можна замовити вище описану продукцію.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що ним 25.08.2022 року через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», було знайдено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 пачок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому за допомогою мобільного додатку «Viber», він зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та замовив вказаний вище товар, який в подальшому 26.08.2022 року він отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час огляду зазначеного товару, у зв`язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни, ним було припущено, що вказаний товар являється гуманітарною допомогою. Також, йому було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

Ініціатор клопотання вказує, що даний час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), щодо: взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (листування, запити, відповіді та інше); документів щодо отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей); товарно-транспортні накладні; накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни); платіжні доручення; договори придбання або оренди приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей; звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей; документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час та інше з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України представник БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2КК України щодо привласнення ОСОБА_5 , як засновником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги, з подальшим її продажем через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.
В судовому засіданні встановлено, що факт вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується відповідними доказами, зокрема, долученими до клопотання матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР; рапортом слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ввід 16.08.2022; рапортом ст. о/у в ОВС 1 взводу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області; актом огляду від 11.08.2022 та фото таблицею до нього; актом огляду від 11.08.2022 та фото таблицею до нього; протоколами допиту свідків; копією договору оренди складу тощо.
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (листування, запити, відповіді) та документів щодо отримання БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей), товарно-транспортні накладні, накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни, платіжні доручення, договори придбання або оренди приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей, документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час.
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слід зазначити, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення вказаних документів в оригіналах, окрім документів щодо взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (листування, запити, відповіді). З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, а саме: надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії, а документи щодо взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо вилучити в оригіналах.

Враховуючи вказане вище клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо отримання БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей), товарно-транспортні накладні, накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни, платіжні доручення, договори придбання або оренди приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей, документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів;

-документів щодо взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (листування, запити, відповіді стосовно отримання БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гуманітарної допомоги) за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1