Справа № 761/4382/22
Провадження № 1-кс/761/2795/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
детектива ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з Прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з Прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за № 0000044.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Дніпровської міської ради (Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (40506232), Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради (03341641), КП «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради (23359086), КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (03341305), КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради (32688148), Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (40506248), Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради, КП «Благоустрій міста» Дніпровської міської ради (35609280) у період 2019-2020 років, порушуючи тендерну процедуру, здійснили тендерні закупівлі, переможцями яких стали ТОВ «Будівельно-виробнича фірма «Елітпроект» (42890735), ТОВ «ЛА Страда» (43111599), ТОВ «СК Стройінвест» (39086059), КП «Міськсвітло» Дніпровської міської ради (03341598), ТОВ «Автомагістраль 2016» (40944521), ТОВ «Пентагон-ЮА» (42098640), ТОВ «Комунальник» (39068134), ТОВ «Будінвест Інжиніринг» (40130383), ТОВ «Екологія-Д» (42353652), ТОВ «Нью Білд Істейт» (43286650), ТОВ «Група «Капітал Строй» (41074702), ТОВ «Теллор-груп» (41448905), які в подальшому через «транзитні», та які мають ознаки ризиковості, ТОВ «Асфальт-Дніпро» (41181973), ТОВ «Шляхобудсервіс» (32693102), ТОВ «БК`Магістральсервіс-2015» (39675226), ТОВ «АТП-Дніпро» (35201829), ТОВ «Спецдорпостач» (41388658), ТОВ «Тракція Інфпв» (40812325), ТОВ «Ксем» (41525963), ТОВ «Брук» (42987551), ТОВ МБК «Сінергія» (38897076), ТОВ «Смартлайтгруп» (38875234), ПП «ТД «Варта-Центр» (34074501), ТОВ «Нафтотрейдресурс» (33680859), ТОВ «Вог кард» (42264086), ТОВ «Дніпро Інвест Пром» (3339166), ТОВ «Лайн Торг» (41297854), ТОВ «Біг Ситі Груп» (37451739), ТОВ «БК «Санвест» (41690479), ТОВ «Компанія Платінум» (36441363), ТОВ «Аккорд ОТП» (43219652), ТОВ «Профітек ЛТД» (40456339), ТОВ «Ларт Вей» (43536736), ТОВ «Прогрес нафта» (407222635), ТОВ «Інкомеко» (39126101), ТОВ «Бетон груп» (41627428), ТОВ «Стальком» (42288270), ТОВ «Емгранд» (42150925), ТОВ «Будснаб груп» (41460854), ТОВ «АТЦ» (41461486) та ТОВ ТД «Юбудінвест» (43428215), ТОВ «Авіантарс» (42033337), ТОВ «Мерніс» (42540694), ТОВ «БМТ «Парус»(40045272), ТОВ «БМТ «Парус» (), ТОВ «ВладисГруп» (), ТОВ «Берг» (), ПП «Берг 2004» (), ТОВ «Берг і К» (), ТОВ «Фортеця-БР» (), ТОВ «Будівельнакомпанія «Прем`єрБуд» (), ТОВ «МарконКомпані» (), ТОВ «УкрекспертбудУкраїна» (), ТОВ «ПартнерськаСправа» (), ТОВ ОП «Жилсервіс» (), ТОВ «Будівельнакомпанія «Профіжитлобуд» (), ТОВ «К.О.Д.» () перерахували отримані на тендерні закупівлі кошти на ТОВ «Ренікс торг» (423733328) та іншим, з метою закупівлі товарів (послуг) у товариств з ознаками фіктивності, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму понад 15 млрд грн, що є особливо великим розміром, з якими в подальшому здійснені фінансові операції з метою їх легалізації.

Встановлено, що замовниками торгів (відповідними департаментами Дніпровської міської ради) порушено вимоги ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме принципів здійснення закупівель, що виразилось у дискримінаційних діях замовника, відсутності об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів, в тому числі внаслідок відхилення пропозицій учасників, які пропонували меншу суму виконання договору. Переможцями тендерних закупівель, оголошених структурними підрозділами Дніпровської міської ради, стали «схемні» суб`єкти господарювання, діяльність яких є контрольованою та узгодженою. За результатами укладених договорів з переможцями тендерів, державними закладами Дніпровської міської ради перераховано на підконтрольні компанії коштів на загальну суму понад 32 млрд грн, що призвело до нанесення збитків державному бюджету понад 15 млрд грн.

Крім цього, встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою тим чим іншим чином: юридичними, фактичними адресами, ІР-адресами, з яких подається податкова звітність та реєструються податкові накладні, засновниками, службовими особами (директор, головний бухгалтер), засновниками, бенефіціарами, офіційними та неофіційними контролерами, та створені з метою «схемного» виведення бюджетних коштів з подальшим їх обготівкуванням.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні та усунення неповноти даних, фабулу розширено даним фактом.

По кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

У рамах кримінального провадження № 0000044, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України підозра не повідомлялась. Строк досудового розслідування закінчується 14.02.2022, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вдається можливим, що слугувало підставою для звернення детектива до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні детектив підтримала подане клопотання, просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію детектива, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У судовому засіданні було встановлено, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за № 0000044.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах строку, встановленого п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, неможливо, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 14.02.2022, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців.
Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з Прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у територіальних підрозділах управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 14 лютого 2023 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1