Провадження № 1-кс/686/8187/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002106,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що в період часу з 20:00 год. 30.08.2022 по 19:00 год. 31.08.2022 року невстановлена особа, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить гр. ОСОБА_5 чим завдала останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

07.09.2021 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002106, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що30.08.2022близько20:00 год., він перебував у кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де розраховувався належною йому банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ), після чого попрямував за місцем проживання.
Після чого на наступний день 31.08.2022 року близько 19:00 год. виявив відсутність вищевказаної банківської картки.
Через декілька хвилин останній вирішив перевірити наявність грошових коштів на даній карті та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передивившись історію транзакцій виявив відсутність грошових коштів на суму близько 3000 грн., а саме здійснювались різні транзакції, покупки у магазинах на різні суми.
Після чого потерпілий зрозумів, що його банківською картою хтось користується та здійснює розрахунки у магазинах на значні суми, тому останній заблокував банківську карту у відділені банку.Надалі потерпілий вирішив звернутись до працівників поліції по даному факту.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 )з 20:00 год.30.08.2022 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗССВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме документальної інформації, стосовно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ) з 20:00 год. 30.08.2022 по 08.09.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 10 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1