Справа № 317/2004/22
Провадження № 1-кс/317/434/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У вересні 2022 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 03.09.2022 року до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області засобами електронного зв`язку з підрозділу кіберполіції надійшов матеріал, звернення № 239817 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у соціальній мережі «Instagram» вона замовила два стільці та оплатила покупку на грошову суму 2200 грн. але товар так і не отримала. (ЄО № 4782)

За даним фактом 03.09.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що 31.08.2022 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 через оголошення в соціальній мережі «Instagram» вона замовила два офісні стільці. Через особисті повідомлення в мережі «Instagram» від невідомої особи вона отримала номер картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила грошові кошти в сумі 2200 грн., а саме оплатила замовлення. Доставка замовлення була запланована на 31.08.2022. З метою відправки замовлення, нею було відправлено повідомлення невідомій особі з особистими даними. На протязі трьох робочих днів вона чекала на замовлення, але 02.09.2022 помітила, що в мережі «Instagram» її заблоковано. Таким чином, зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. У зв`язку з тим, що замовлення було здійснено через соціальну мережу, номер мобільного телефону відсутній.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 31.08.2022 року до 05.09.2022 року з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Враховуючи, що зазначена інформація має важливе значення у кримінальному провадженні, може бути використана в якості доказу, а отримати її іншим способом неможливо, виникла необхідність тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, що міститься у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Крім того, слідчий у клопотанні просить проводити розгляд клопотання за або без участі представника юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні, на розсуд суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та речі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно із п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, 03.09.2022 до ЄРДР за № 0000192 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Із врахуванням ст. 36, 40, ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено: дізнавачу СД ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача СД ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , що вбачається з наданих письмових доказів.
Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що вбачається з наданих письмових доказів.
Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, ЄО №4782 від 03.09.2022, електронним зверненням ОСОБА_5 №239817, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.09.2022 (копії наявні в матеріалах справи).
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може стати суттєвим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 03.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 31.08.2022 року по 24-00 год. 05.09.2022 року; (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 31.08.2022 року по 24-00 год. 05.09.2022 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 31.08.2022 року по 24-00 год. 05.09.2022 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 31.08.2022 року по 24-00 год. 05.09.2022 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00-00 год. 31.08.2022 року по 24-00 год. 05.09.2022 року (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1