Справа № 464/1512/22
пр.№ 1-кс/464/492/22
У Х В А Л А

28 квітня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000047 від 25.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 24.01.2022 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 23.01.2022 невідома особа, знаючи дані банківської картки ОСОБА_6 та номер її пін-коду банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділа з банківського рахунку коштами в сумі 16 859,54 грн., чим заподіла матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування допитано заявника ОСОБА_5 , як потерпілу, із показань якої встановлено, що 23.01.2022 близько 16:15 год. до неї зателефонувала її донька ОСОБА_7 , та попросила сказати номер її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вона продає свої речі через Інтернет, а покупець може надіслати кошти лише на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 200 грн. Після того ОСОБА_8 надала своїй доньці номер своєї універсальної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , яка дійсна по грудень 2024 року. Цього ж дня остання прийшла додому близько 16:30 год. та її запитала донька чи прийшли на її карту гроші в сумі 200 грн., тоді ОСОБА_5 увійшла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 у свій особистий кабінет, однак надходження жодних коштів на карту не побачила, а побачила те, що надійшли повідомлення про проведення розрахунків в гривнях та рублях на загальну суму 16 859,54 грн., без її відома. Хто міг вчинити дані дії без її відома останній не відомо. Лише пізніше їй стало відомо від її доньки про те, що та, переписувалась по «Вайберу» із особою, яка назвала себе як ОСОБА_9 , її номер телефону НОМЕР_5 , та надіслала їй номер банківської карти, для того аби та надіслала на неї кошти за річ, яку хотіла придбати.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така інформація має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати її як докази у даному кримінальному провадженні.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 і який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 23.01.2022; ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 і який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 23.01.2022 та інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , і який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2022 по 23.01.2022.
Разом з тим, у іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем ні у клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до іншої інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеної у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 і який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 23.01.2022;
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 і який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по 23.01.2022;
- інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , і який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2022 по 23.01.2022.
Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1