Справа № 366/1731/22
Провадження № 1-кс/366/252/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000123, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000123 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а саме до документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів на платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування, платіжні термінали, інші джерела надходження) з 00 год. 20.06.2022 року до 00 год. 20.09.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, які є в розпорядженні банку, де зображено особу, яка відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Клопотання мотивоване тим, що 24.06.2022 року, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під час спілкування в месенджері «Telegram», отримала від останньої ідентифікаційні дані її банківської картки та здійснила транзакцію грошових коштів в сумі 29999 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

05.10.2022 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.06.2022 року вона знаходилась в м. Барселона (Іспанія) та через чат в месенджері «Telegram» хотіла оформити грошову допомогу. В цьому чаті вона ввела реквізити власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код картки, внаслідок чого з картки ОСОБА_5 знято грошові кошти в сумі 29999 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , яку потерпіла особисто не знає.

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеній в цій ухвалі інформації.
Зазначена інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а саме до документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів на платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування, платіжні термінали, інші джерела надходження) з 00 год. 20.06.2022 року до 00 год. 20.09.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, які є в розпорядженні банку, де зображено особу, яка відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського РУПГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 та оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14

тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_2 , а саме до документів, які формують банківську справу зазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів на платіжній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування, платіжні термінали, інші джерела надходження) з 00 год. 20.06.2022 року до 00 год. 20.09.2022 року, а також до фото-, відеоматеріалів, які є в розпорядженні банку, де зображено особу, яка відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів, на яких зображено особу, яка здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для авторизації та користування зазначеним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій зазначених документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним дізнавачам та оперуповноваженим вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка в ній зазначена як володілець документів.
Строк дії ухвали до 17.12.2022 року включно.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1