Справа № 212/2645/22
У Х В А Л А
03 червня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000388 від 02 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 та всім додатковим рахункам, про рух коштів за період з 01.03.2022 по час пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках ( про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів у касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; мобільного телефону, що вказаний як контактний особи, що відкрила банківський рахунок, у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях), з наданням фотографічних зображень особи, що здійснюється при відкритті банківського рахунку та отриманні банківської картки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000388 від 02 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 02.05.2022, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу-канабіс та отримання у такий спосіб нажити, у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, у невстановленої слідством особи, в порушення вимог Закону України» Про наркотичні засобі, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, незаконного придбав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб-канабіс в невстановленій слідством кількості, однак не менше ніж 2,498 г., який він незаконно зберігав при собі з метою подальшого збуту.
Вказала, що в ході досудового розслідування, під час огляду місця події 02.05.2022 в період часу з 22.30 години по 23.20 годину у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ймовірно на яку перераховувались кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи, подала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як слідує з матеріалів клопотання, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 02 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як зазначає слідчий у клопотанні, що в ході проведення слідчих дій 02.05.2022 у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , ймовірно на яку перераховувались кошти за збут особливо небезпечного наркотичного засобу.
З клопотання слідчого вбачається, що остання просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не зазначено та не надано жодного підтвердження використання вищевказаної банківської картки в злочинній діяльності, а відтак не доведено, що вищевказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
До клопотання слідчим також додано ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04.05.2022 по справі є.у.н. 212/2232/22, якою накладено арешт, зокрема на карту Monobank VISA НОМЕР_2 , яку було вилучено у ОСОБА_5 .
Проте у клопотанні слідчим необґрунтовано та не доведено те, що банківська карта НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 .
З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-163,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000388 від 02 травня 2022 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1