Провадження № 1-кс/537/246/2022
Справа № 537/6263/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до інформації про зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківських карток ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 : CAPL0618 за адресою: АДРЕСА_1 за 20.10.2018; CAPL8181 за адресою: АДРЕСА_2 за 25.10.2018; CAPL5666 за адресою: АДРЕСА_3 за 25.11.2018, 26.12.2018, 28.01.2019, 24.02.2019, 23.03.2019, 27.04.2019, 29.05.2019, 25.06.2019, 26.07.2019, 24.08.2019, 26.09.2019, 28.10.2019, 30.11.2019, 27.12.2019, 29.01.2020, 26.02.2020, 25.03.2020, 01.05.2020, 25.05.2020, 26.06.2020, 25.07.2020, 26.08.2020, 29.09.2020, 06.11.2020; CAPL5368 за адресою: АДРЕСА_4 , за 26.09.2019; CAPL5161 за адресою: АДРЕСА_5 , за 26.08.2020; CAPL9821 за адресою: АДРЕСА_6 , за 30.11.2020, 08.01.2021, 27.01.2021, 25.02.2021, 26.02.2021, 27.02.2022, 29.03.2021, та № НОМЕР_3 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL5666 за адресою: АДРЕСА_3 , за 13.02.2020, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій фото-та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах).
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000873 від 02.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.10.2018 по 31.03.2021 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки померлого гр. ОСОБА_4 в сумі 233 839,29 гривень. Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровано в ЖЄО № 14065 від 02.12.2021, вх. № 6914/115/108-2021). В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці ОСОБА_4 та вилучено копії документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так в ході огляду виписки по рахунку № НОМЕР_3 встановлено відомості про зняття готівки 13.02.2020 в банкоматі 5666 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду виписки по рахунку № НОМЕР_2 встановлено відомості про зняття готівки:20.10.2018 в банкоматі 0618 за адресою: АДРЕСА_1 ; 25.10.2018 в банкоматі 8181 за адресою: АДРЕСА_2 ; 25.11.2018, 26.12.2018, 28.01.2019, 24.02.2019, 23.03.2019, 27.04.2019, 29.05.2019, 25.06.2019, 26.07.2019, 24.08.2019, 26.09.2019, 28.10.2019, 30.11.2019, 27.12.2019, 29.01.2020, 26.02.2020, 25.03.2020, 01.05.2020, 25.05.2020, 26.06.2020, 25.07.2020, 26.08.2020, 29.09.2020, 06.11.2020 в банкоматі 5666 за адресою: АДРЕСА_3 ; 26.09.2019 в банкоматі 5368 за адресою: АДРЕСА_4 ; 26.08.2020 в банкоматі 5161 за адресою: АДРЕСА_5 ; 30.11.2020, 08.01.2021, 27.01.2021, 25.02.2021, 26.02.2021, 27.02.2022, 29.03.2021 в банкоматі 9821 за адресою: АДРЕСА_6 . В ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 виявлено банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL0618. В ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_2 виявлено банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL8181. В ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_3 виявлено банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL5666. В ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_4 виявлено банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL5368. В ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_5 виявлено банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_6 виявлено банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснювала зняття готівки із банківських карток ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 в зазначених банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20.10.2018 по 29.03.2021. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000873 від 02.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що 02.12.2021 до чергової частини ВП № 1 КРУП надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа в період з 01.10.2018 по 31.03.2021 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки померлого гр. ОСОБА_4 в сумі 233 839, 29 гривень.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Із заяви про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла до ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, вбачається, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як отримувач пенсії за віком, перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Пенсію отримував через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно його заяви про виплату пенсії або грошової допомоги від 17.05.2018. ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 за межами України, про що управлінню стало відомо у квітні 2021 року, вже після проведення виплат пенсії за період з 01.10.2018 по 31.03.2021 в сумі 233 839, 65 грн на рахунок одержувача. Про факт смерті повідомила дружина померлого при зверненні до сервісного центру управління за отриманням допомоги на поховання ОСОБА_4 та надала підтверджуючі документи. У зв`язку із цим, виплата пенсії припинена 01 квітня 2021 року. При зверненні управління до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок пенсіонера, банк виконав вимогу лише в межах наявного залишку в сумі 0,36 грн. Невідомі особи скориставшись банківською пластиковою карткою померлого, незаконно отримали пенсію після його смерті за період з 01.10.2018 по 31.03.2021 в сумі 233 839,29 грн. На підставі вищевикладеного, виникла переплата пенсії в розмірі 233 839,29 грн.
Згідно з заявою про виплату пенсії, ОСОБА_4 звертався про виплату пенсії або грошової допомоги 17.05.2018.
Відповідно до довідки про виплачену та нараховану пенсію, наданої Управлінням з питань виплати пенсії ІНФОРМАЦІЯ_3 та листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.04.2021 за № 1600-0401-8/28916 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що на поточний рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_4 нарахована пенсія з відсотками за період з 01.10.2018-31.03.2021 в сумі 233 839 грн 65 коп.
Згідно листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.07.2021 за № 20.1.0.0.0/7-210716/1471, який надано у відповідь на лист ІНФОРМАЦІЯ_7 про повернення грошових коштів, банк виконав повернення коштів в межах наявного залишку у сумі 0,36 грн.
Відповідно до виписки з акту про смерть, яка надана управлінням РАГСУ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 у країні Іспанія у місті Реаль.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000873, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківських карток ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 : CAPL0618 за адресою: АДРЕСА_1 за 20.10.2018; CAPL8181 за адресою: АДРЕСА_2 за 25.10.2018; CAPL5666 за адресою: АДРЕСА_3 за 25.11.2018, 26.12.2018, 28.01.2019, 24.02.2019, 23.03.2019, 27.04.2019, 29.05.2019, 25.06.2019, 26.07.2019, 24.08.2019, 26.09.2019, 28.10.2019, 30.11.2019, 27.12.2019, 29.01.2020, 26.02.2020, 25.03.2020, 01.05.2020, 25.05.2020, 26.06.2020, 25.07.2020, 26.08.2020, 29.09.2020, 06.11.2020; CAPL5368 за адресою: АДРЕСА_4 , за 26.09.2019; CAPL5161 за адресою: АДРЕСА_5 , за 26.08.2020; CAPL9821 за адресою: АДРЕСА_6 , за 30.11.2020, 08.01.2021, 27.01.2021, 25.02.2021, 26.02.2021, 27.02.2022, 29.03.2021, та № НОМЕР_3 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL5666 за адресою: АДРЕСА_3 , за 13.02.2020, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій фото-та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 05.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1