Справа № 132/1324/22
Провадження № 1-кс/132/231/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.07.2022 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
28 червня 2022 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділення поліції ГУНП у Вінницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 06.06.2022 до ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа 24 травня 2022 року шляхом створення фішингового посилання для проведення транзакції з картки на картку отримала доступ до сервісу «веб-банкінг» заявниці та здійснила списання грошових коштів з банківського рахунку заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим спричинила шкоду на загальну суму 374780 грн.
06.06.2022 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та слідчим відділенням відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочате досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 24.05.2022 на її електронну пошту, яка використовується для робочих потреб надійшов лист, в якому було посилання на сайт, який нібито належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виглядав як сторінка сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому необхідно було підтвердити платіж. Перед цим потерпіла відправляла своєму чоловікові грошові кошти у сумі 2000 грн, та подумала, що це підтвердження даного платежу. Ввівши в вищезазначену сторінку код із СМС-повідомлення через 2 хвилини з банківського рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання коштів в сумі 4999,82 фунтів стерлінгів, що станом на 24.05.0222 за курсом банку становило 205285,67 грн. Після цього потерпіла вирішила заблокувати картку, і під час здійснення блокування з вищезазначеного рахунку відбулося ще одне списання на суму 4128,12 фунтів стерлінгів, що станом на 24.05.2022 за курсом банку становило 205285,67 грн.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділення поліції ГУНП у Вінницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділення поліції ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділення поліції ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28 червня 2022 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , виписки про рух коштів по даному рахунку в період з 01.05.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення працівника поліції ВНП №013549, спеціальний жетон №0183966) та/або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення працівника поліції ВНП №012186, спеціальний жетон №0142516); слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення працівника поліції ВНП №012014, спеціальний жетон №0109696); слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення працівника поліції ВНП №012254, спеціальний жетон №0143036); слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення працівника поліції ВНП №012911, спеціальний жетон №0141113).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1