Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4135/22
Провадження № 1-кс/711/1314/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про передачу в управління майна на яке накладений арешт,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про передачу в управління майна, на яке накладений арешт.

В обгрунтування клопотання вказує, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000154, встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Черкаський завод автохімії» , зареєстроване за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118, ТОВ «ВМ-Інвест» , Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118, та ТОВ «УКРА ПОЛ» , зареєстроване за адресою: Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 118.

Директором TOB «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_4 , основний вид діяльності: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції.

Засновником ТОВ «Черкаський завод автохімії» являється ОСОБА_5 , із часткою у статутному фонді 96% (864 грн.) та ОСОБА_6 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 4% (36 грн.).

Директором ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ВМ-Інвест» являється ОСОБА_6 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 100% (16 412 780,5 грн.).

Директором ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_7 , основний вид діяльності: 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

Засновником ТОВ «УКРА ПОЛ» являється ОСОБА_8 , із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.) та ОСОБА_6 , громадянин російської федерації, із часткою у статутному фонді 50% (892 872 грн.).

Відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru ОСОБА_6 є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю «Азімут» код , із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності є код 27.90 «виготовлення електричного обладнання». Директором вказаного підприємства є ОСОБА_9 , а засновниками: ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_1 із статутним внеском 2 233,33 руб (22,3333% статутного капіталу), ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 із статутним внеском 2 233,33 руб. (22,3333% статутного капіталу) та ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_3 із статутним внеском 1 116,67 руб. (11,1667% статутного капіталу).

Відповідно до даних сайту https://zachestnyibiznes.ru НТ ТОВ «АЗИМУТ» є постачальником по 9 договорам на загальну суму 19 774 494 руб., а саме: один договір укладено із ВАТ «Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева» (код - ) на суму 10 086 000 грн., яке зареєстроване за адресою: російська федерація, нижегородська область, м. дзержинськ, просп. свердлова, буд. 11, К.А, та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів» та вісім договорів, які укладено із АТ «всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал» (код - ) на загальну суму 9 688 494 руб., яке зареєстроване за адресою: російська федерація, володимирська область, м. ковров, вул. крупська, буд. 57 та одним із видів діяльності вказаного підприємства є код 25.40 «виготовлення зброї та боєприпасів».

ТОВ «ВМ-Інвест», єдиним засновником якого є ОСОБА_6 , володіє наступним нерухомим майном: нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №1 до №11, з №21 до №24, з №26 до №31, №І загальною площею 339,2 кв. м.; нежитлові приміщення, за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, будинок 118, а саме: приміщення третього поверху з №12 до №20, №32, №11, III, загальною площею, 143,7 кв.м.; нежитлові будівлі, загальною площею 1829,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відділ змішування антифризів, А-І, загальною площею 398 кв.м., вузол приймання і зберігання моторних масел, К'-І, к', загальною площею 614,9 кв.м., витратні ємкості етиленгліколю та диетиленгліколю установки змішування і фасування засобів автохімії та дільниці поліетиленової тари, Л, М, виробничий корпус та венткамера, В, в, в1, загальною площею 372,1 кв.м., склад тари, Г, загальною площею 124 кв.м., виробничий корпус розчинників, Д, д, д', загальною площею 320,3 кв.м., зовнішня установка (навіси), Ж, ж, рампа з під`їзними коліями, І, навіс, К.; нежитлові будівлі, загальною площею 1694,7 кв. м., за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, а саме: склад , А-ІІ, а, а1, а2, загальною площею 1694,7 кв. м.; склад готової продукції Б-І, пд, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/7, загальною площею 1954,6 кв.м.; дільниця поліетиленової тари, 3-2, за адресою: м. Черкаси, вулиця Сурікова, будинок 9/4, загальною площею 1433,7 кв.м.

Із вилучених документів в ході проведення тимчасового доступу до ГУ ДПС у Черкаській області було встановлено, що службові особи ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ» будучи в попередній злочинній змові із рядом суб`єктів господарської діяльності проводили взаємовідносини, характер, яких може свідчити про те, що вказані договірні зобов`язання можуть містити ознаки фіктивності та не здійснювалися.

Також, згідно отриманих документів ГУ ДПС у Черкаській області, а саме: актів про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Черкаський завод автохімії» з питань дотримання податкового законодавства, при декларуванні від`ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявленого до відшкодування з бюджету, основним чинником виникнення від`ємного значення з ПДВ, було ввезено на митну територію України обладнання з території російської федерації, а також за рахунок введення на митну територію України товаро-матеріальних цінностей для господарської діяльності підприємства з російської федерації.

В ході проведення досудового розслідування, із відомостей Єдиного реєстру довіреностей, встановлено, що ОСОБА_7 , яка являється дружиною ОСОБА_6 , виконує обов`язки директора Товариств «ВМ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УКРА ПОЛ», надала довіреності гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим службовим особам систематично надають довіреності на право представництва інтересів в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності іншим службовим особам ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест» та ТОВ «УКРА ПОЛ», а також директор ОСОБА_14 , надав довіреності ОСОБА_7 .

Також в ході проведення досудового розслідування, із відомостей Державної митної служби України Черкаської митниці встановлено, що ТОВ «Черкаський завод автохімії», ТОВ «ВМ-Інвест», систематично здійсню закупівлю товарів і відправку товарів у Товариств, які безпосередньо здійснюють свою фінансову-господарську діяльність на території російської федерації та сплачуть податки на користь російської федерації-держави агресора.

Таким чином з України виводились та на даний час, за оперативною інформацією, незаконно виводяться кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України та на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

05.08.2022 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних прав засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780,5 грн. 100%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням ОУФМС росії по москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

11.08.2022 року слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси накладено арешт у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780,5 грн. 100%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням ОУФМС росії по москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

22.08.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру юридичних, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування.

Також, зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами зазначених вище підприємств, шляхом ухилення від обов`язкових платежів до бюджету та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності. Враховуючи зазначене існують достатні підстави вважати, що з України виводились та на даний час за оперативною інформацією незаконно можуть виводитись кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Тому, в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110- 2 КК України.

Крім того, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України», уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим «Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав - повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору».

На сьогодні в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, Суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї (ЗОН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі; примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом; об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу II ст. 2 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Відповідно до абзацу 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необгрунтованими.

А тому, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речового доказу і недопущення передачі іншим особам шляхом заборони відчуження, розпорядження, забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом, керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780,5 грн. 100%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 року відділенням ОУФМС росії по москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання 06.09.2022 року прокурор не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року накладено арешт у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 року на корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», , юридична та фактична адреси: м. Черкаси, В`ячеслава Чорновола, № 118 із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 16 412 780, 5 грн. 100%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 18.11.2014 відділенням УФМС Росії по Москва по району «Хорошевский», реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , посвідка на постійне місце проживання № НОМЕР_6 від 04.08.2020, згідно якої зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ», , в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу гр. Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, прокурор просить передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речові докази у даному кримінальному провадженні корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (частка у статутному фонді складає 100%, що становить 16 412 780,5 грн.), який являється громадянином російської федерації.

Відповідно до абзацу 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості (тобто речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню) для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною 7 ст. 100 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частини другої статті 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог частини третьої статті 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, прокурор в його обгрунтування вказує, що метою передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є: повне, всебічне розслідування кримінального провадження, збереження речового доказу і недопущення передачі іншим особам шляхом заборони відчуження, розпорядження, забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речових доказів, зазначених в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Таким чином клопотання прокурора містить лише формальний виклад обставин кримінального правопорушення та цитування положень КПК України, інших законів без їх співвідношення із вказаними ним фактичними обставинами клопотання.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що з метою реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом (як про це, окрім іншого, вказує прокурор) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передаються лише речові докази, зазначені в абзаці першому статті частини шостої статті 100 КПК України, тобто ті речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, вартість яких становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України). В даному ж випадку, корпоративні права засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» () ОСОБА_6 не відповідають таким критеріям та не є такими речовими доказами. Тому, саме ця мета вказана прокурором безпідставно.

Крім того, як вбачається із змісту ч. 6 ст. 100 КПК України, передумовою звернення до суду з клопотанням про передачу речових доказів, які відповідають ознакам абз. 1, 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є відсутність письмової згоди власника таких речових доказів на їх передачу до цього органу. В даному ж клопотанні прокурором взагалі необгрнутована неможливість отримання письмової згоди власника вищевказаних речових доказів - ОСОБА_6 на їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також, в клопотанні прокурора і не обґрунтована потреба в такому заході забезпечення, як передача корпоративних прав засновника ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» () ТОВ «ВМ-ІНВЕСТ» () ОСОБА_6 в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та співвідношення даного заходу забезпечення із ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.08.2022 року, якою накладено арешт на зазначені корпоративні права, в тому числі і шляхом заборони їх передачі в управління.

Крім того, прокурором і не доданий до матеріалів клопотання повний текст постанови про визначення підслідності від 15.06.2022 року.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, а тому вважає за необхідне повернути його прокурору на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 100, 170-172, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про передачу в управління майна на яке накладений арешт повернути прокурору.
Встановити строк для усунення зазначених недоліків 72 години з моменту отримання копії ухвали.

Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 08.09.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1