Справа № 588/868/22
Провадження № 1-кс/588/190/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2022 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 22.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 14.09.2022 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та які містять адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти з кредитного рахунку НОМЕР_1 , фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо кошти були перераховані на іншу банківську платіжну картку, зазначити номер карти, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта, адреса проживання, контактні номери телефонів, виписка про рух коштів по рахунку за період з 09.07.2022 по 13.09.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, інформацію про контакти банку з клієнтом ОСОБА_6 за 09.07.2022, смс інформування та способи підтвердження платежів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 від 22.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було зареєстровано на підставі надходження 22.08.2022 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області, ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області, щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб ВП №1 (м. Тростянець), внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння, шляхом обману, належними їй грошовими коштами в сумі 1800 грн., які знаходились на її рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно клопотання, під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_6 зазначила, що 09.07.2022 близько 18 год. коли вона знаходилась вдома, на її мобільний телефон надійшов дзвінок, відповівши на який їй задали питання (скоріше за все це був запис) чи підтверджує вона зняття грошових коштів у сумі 1800 грн.. Якщо так, ОСОБА_6 повинна натиснути «1», якщо ні то «0». Так як ОСОБА_6 не здійснювала зняття грошових коштів, вона натиснула «0». Після цього ОСОБА_6 одразу зі свого комп`ютера зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачила що з її кредитного рахунку НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 1800 грн. ОСОБА_6 зателефонувала на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , та заблокувала свої рахунки. 11.07.2022 ОСОБА_6 звернулась до відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй зробили виписку по кредитному рахунку, відповідно до якої 09.07.2022 з її кредитного рахунку невідомою особою здійснено зняття готівки в сумі 1800 грн.

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у клопотанні посилався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.10).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні підрозділу дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 22.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі надходження 22.08.2022 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області, ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області, щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб ВП №1 (м. Тростянець), внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння, 09.07.2022 шляхом обману, належними їй грошовими коштами в сумі 1800 грн., які знаходились на її рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавачами у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 (а.с. 4-6).

З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 23 серпня 2022 року була допитана потерпіла ОСОБА_6 ,яка повідомила про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с.9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.07.2022, з указаного рахунку 09.07.2022 було здійснено зняття готівки у сумі 1800,00 грн (а.с. 7).

Тобто, документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізначач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів,із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та які містять інформацію про адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти з кредитного рахунку НОМЕР_1 , фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо кошти були перераховані на іншу банківську платіжну картку, зазначити номер карти, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта, адреса проживання, контактні номери телефонів, виписка про рух коштів по рахунку за період з 09.07.2022 по 13.09.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, інформацію про контакти банку з клієнтом ОСОБА_6 за 09.07.2022, смс інформування та способи підтвердження платежів.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 16 жовтня 2022 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1