Справа № 405/2424/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000023 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); фіксований сільськогосподарський податок; звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю; податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 30.05.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 08.08.2017 року проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки площею 46, 9182 га, яка фактично використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 . Категорія земель землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Склад угідь забудовані землі промисловості, землі під кар`єром. Цільове призначення земель для відкритої розробки родовищ граніту.

В ході проведення вказаної перевірки, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 на території Суботцівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області самовільно використовує земельну ділянку з кадастровим номером :51:000:0003 площа 42, 3888 га під розміщення кар`єру, термін дії договору оренди землі закінчився 20 грудня 2016 року на момент перевірки новий договір укладений не був.

Відповідно до розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Суботцівської сільської ради Знам`янського району проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 розмір заподіяної шкоди становить 866 453 гривень.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що групою осіб з числа посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено самовільне зайняття земельної ділянки площею 34, 4536 га, що розташована на території Суботцівської ОТГ Кіровоградського району Кіровоградської області внаслідок чого розмір заподіяної шкоди Державі становить 866 453 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); фіксований сільськогосподарський податок; звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю; податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 30.05.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); фіксований сільськогосподарський податок; звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю; податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок; додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 30.05.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 15.08.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8