Провадження № 1-кс/161/5649/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
м. Луцьк 17 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000024 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно та документи, які вилучено в ході обшуку від 12.09.2022 року

за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти в сумі 86 грн.; договір про надання послуг відповідального зберігання №1 від 01.07.2021, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Ратнеагрохолод»; договір про надання послуг відповідального зберігання №2 від 01.07.2021 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ФОП Палій у двох екземплярах кожен; договір про надання послуг відповідального зберігання №3 від 01.07.2021 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Ратнеагрохолод» у двох екземплярах кожен; договір про надання послуг відповідального зберігання №2 від 01.07.2021, укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Ратнеагрохолод» у двох екземплярах кожен; чорнові записи у вигляді зошитів, в кількості шести штук по 21 арк., 53 арк., 14 арк., 14 арк., 12 арк., 14 арк.; чисті бланки «звіт» у кількості 19 арк.; чисті бланки «Накладна» в кількості 40 арк.; чисті бланки «вид продукції» в кількості 4 арк.; чисті бланки «купуємо ягоди та гриби» в кількості 4 арк.; чорнові записи «звітів заповнених» в кількості 8 арк.; чорнові записи «Накладна заповнені» в кількості 16 арк.; чорнові записи на аркушах різних розмірів в кількості 25 арк.; картонні ящики в кількості 73 штуки по 10 кг. в кожному, загальною вагою 730 кг, в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на малину; пластикові ящики на металевих конструкціях в кількості 176 штук по 4,700 кг в кожному, ягоди, ззовні схожі на малину, загальною вагою 294,4 кг.; три пластикові ящики в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на горобину по 6,950 кг. в кожному, загальною вагою 20,850 кг.; три мішки, в яких знаходиться ягода зовні схожа на горобину, по 10 кг., в кожному в загальній вазі 30 кг.; два дерев`яних ящика, в яких знаходиться ягода зовні схожа на малину, загальною вагою 600 кг.; два пластикових ящика в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на ожину, загальною вагою 19,250 кг., два піддона, на яких наявні паперові мішки, у яких знаходиться ягода, зовні схожа на чорницю, в загальній кількості 64 мішки по 2,5 кг. в кожному, загальною вагою 1600 кг.; картонні ящики, в яких знаходиться ягода, зовні схожа на малину, - 23 піддони по 63 ящика на кожному, в загальній кількості 1449 ящиків, загальною вагою 14490 кг.; пластикові ящики в яких знаходиться ягода, зовні схожа на малину, - 8 піддонів по 56 ящиків на кожному, загальною вагою 2560 кг.; паперові мішки в яких знаходяться ягоди, зовні схожі на чорницю, вагою по 25 кг кожен - 36 піддонів по 32 мішки на кожному, загальною вагою 28800 кг.;

та за адресою: Ратнівський район, с. Замшани, вул. Бінчівська, 39: 20 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі, транспортування ягід та грибів, видаткових накладних, чорнові записи щодо заготівлі ягід тощо; 12 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі, транспортування ягід та грибів, видаткових накладних, чорнові записи, щодо заготівлі ягід тощо; ноутбук марки DELL s|n 8Sy74P2 із зарядним пристроєм; 9 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі та транспортування ягід і грибів, видаткових накладних, чорнових записів щодо закупівлі ягід тощо; два мобільні телефони марки «Nokia» (серійний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою з номером НОМЕР_3 ; ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) без сім-карти; відео реєстратор Dahua, s|n 6h09460PAZZCAB; пакет з документами та чорновими записами щодо закупівлі та транспортування ягід та 9 блокнотів з чорновими записами; 10 упаковок з під банківських карт; грошові кошти в сумі 90000 гривень; 6 флеш-карт пам`яті; 2 штуки GSM|GPRS|GPS марки Mini A8; ягоди чорниці, вагою 20 тон; ягоди малини, вагою 100 тон; ягоди бузини, вагою 5 тон; ягоди червоної горобини, вагою 5 тон; ягоди вишні, вагою 20 тон; ягоди калини, вагою 5 тон; ягоди лохини культивованої, вагою 2 тони; ягоди полуниці, вагою 15 тон; ягоди смородини, вагою 5 тон; ягоди ожини, вагою 5 тон, тобто всіма без винятку речами, документами, які вилучені у відповідності до протоколів обшуків від 12.09.2022, складених в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надали суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просить його задовольнити.

Представник власників майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі володільців майна.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП в Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що групою жителів Волинської області в період 2019 року здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з придбанням у населення за готівкові кошти лісових ресурсів вторинного значення (ягід чорниці та грибів) та їх реалізацією на території України та інших країн, що призвело до фактичного не надходження до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору у значних розмірах.

Ухвалами слідчого судді від 31.08.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу обшуку від 12.09.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 86 грн.; договір про надання послуг відповідального зберігання №1 від 01.07.2021, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Ратнеагрохолод»; договір про надання послуг відповідального зберігання №2 від 01.07.2021 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ФОП Палій у двох екземплярах кожен; договір про надання послуг відповідального зберігання №3 від 01.07.2021 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Ратнеагрохолод» у двох екземплярах кожен; договір про надання послуг відповідального зберігання №2 від 01.07.2021, укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Ратнеагрохолод» у двох екземплярах кожен; чорнові записи у вигляді зошитів, в кількості шести штук по 21 арк., 53 арк., 14 арк., 14 арк., 12 арк., 14 арк.; чисті бланки «звіт» у кількості 19 арк.; чисті бланки «Накладна» в кількості 40 арк.; чисті бланки «вид продукції» в кількості 4 арк.; чисті бланки «купуємо ягоди та гриби» в кількості 4 арк.; чорнові записи «звітів заповнених» в кількості 8 арк.; чорнові записи «Накладна заповнені» в кількості 16 арк.; чорнові записи на аркушах різних розмірів в кількості 25 арк.; картонні ящики в кількості 73 штуки по 10 кг. в кожному, загальною вагою 730 кг, в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на малину; пластикові ящики на металевих конструкціях в кількості 176 штук по 4,700 кг в кожному, ягоди, ззовні схожі на малину, загальною вагою 294,4 кг.; три пластикові ящики в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на горобину по 6,950 кг. в кожному, загальною вагою 20,850 кг.; три мішки, в яких знаходиться ягода зовні схожа на горобину, по 10 кг., в кожному в загальній вазі 30 кг.; два дерев`яних ящика, в яких знаходиться ягода зовні схожа на малину, загальною вагою 600 кг.; два пластикових ящика в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на ожину, загальною вагою 19,250 кг., два піддона, на яких наявні паперові мішки, у яких знаходиться ягода, зовні схожа на чорницю, в загальній кількості 64 мішки по 2,5 кг. в кожному, загальною вагою 1600 кг.; картонні ящики, в яких знаходиться ягода, зовні схожа на малину, - 23 піддони по 63 ящика на кожному, в загальній кількості 1449 ящиків, загальною вагою 14490 кг.; пластикові ящики в яких знаходиться ягода, зовні схожа на малину, - 8 піддонів по 56 ящиків на кожному, загальною вагою 2560 кг.; паперові мішки в яких знаходяться ягоди, зовні схожі на чорницю, вагою по 25 кг кожен - 36 піддонів по 32 мішки на кожному, загальною вагою 28800 кг.

Відповідно до протоколу обшуку від 12.09.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 20 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі, транспортування ягід та грибів, видаткових накладних, чорнові записи щодо заготівлі ягід тощо; 12 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі, транспортування ягід та грибів, видаткових накладних, чорнові записи, щодо заготівлі ягід тощо; ноутбук марки DELL s|n 8Sy74P2 із зарядним пристроєм; 9 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі та транспортування ягід і грибів, видаткових накладних, чорнових записів щодо закупівлі ягід тощо; два мобільні телефони марки «Nokia» (серійний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою з номером НОМЕР_3 ; ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) без сім-карти; відео реєстратор Dahua, s|n 6h09460PAZZCAB; пакет з документами та чорновими записами щодо закупівлі та транспортування ягід та 9 блокнотів з чорновими записами; 10 упаковок з під банківських карт; грошові кошти в сумі 90000 гривень; 6 флеш-карт пам`яті; 2 штуки GSM|GPRS|GPS марки Mini A8; ягоди чорниці, вагою 20 тон; ягоди малини, вагою 100 тон; ягоди бузини, вагою 5 тон; ягоди червоної горобини, вагою 5 тон; ягоди вишні, вагою 20 тон; ягоди калини, вагою 5 тон; ягоди лохини культивованої, вагою 2 тони; ягоди полуниці, вагою 15 тон; ягоди смородини, вагою 5 тон; ягоди ожини, вагою 5 тон.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 13.09.2022 року вказане майно визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0000024 від 11.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, необхідність проведення відповідних експертиз, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000024 від 11.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуків від 12.09.2022 року:

за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 86 грн.; договір про надання послуг відповідального зберігання №1 від 01.07.2021, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Ратнеагрохолод»; договір про надання послуг відповідального зберігання №2 від 01.07.2021 укладений між ФОП ОСОБА_5 та ФОП Палій у двох екземплярах кожен; договір про надання послуг відповідального зберігання №3 від 01.07.2021 укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Ратнеагрохолод» у двох екземплярах кожен; договір про надання послуг відповідального зберігання №2 від 01.07.2021, укладений між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Ратнеагрохолод» у двох екземплярах кожен; чорнові записи у вигляді зошитів, в кількості шести штук по 21 арк., 53 арк., 14 арк., 14 арк., 12 арк., 14 арк.; чисті бланки «звіт» у кількості 19 арк.; чисті бланки «Накладна» в кількості 40 арк.; чисті бланки «вид продукції» в кількості 4 арк.; чисті бланки «купуємо ягоди та гриби» в кількості 4 арк.; чорнові записи «звітів заповнених» в кількості 8 арк.; чорнові записи «Накладна заповнені» в кількості 16 арк.; чорнові записи на аркушах різних розмірів в кількості 25 арк.; картонні ящики в кількості 73 штуки по 10 кг. в кожному, загальною вагою 730 кг, в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на малину; пластикові ящики на металевих конструкціях в кількості 176 штук по 4,700 кг в кожному, ягоди, ззовні схожі на малину, загальною вагою 294,4 кг.; три пластикові ящики в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на горобину по 6,950 кг. в кожному, загальною вагою 20,850 кг.; три мішки, в яких знаходиться ягода зовні схожа на горобину, по 10 кг., в кожному в загальній вазі 30 кг.; два дерев`яних ящика, в яких знаходиться ягода зовні схожа на малину, загальною вагою 600 кг.; два пластикових ящика в яких знаходиться ягода, ззовні схожа на ожину, загальною вагою 19,250 кг., два піддона, на яких наявні паперові мішки, у яких знаходиться ягода, зовні схожа на чорницю, в загальній кількості 64 мішки по 2,5 кг. в кожному, загальною вагою 1600 кг.; картонні ящики, в яких знаходиться ягода, зовні схожа на малину, - 23 піддони по 63 ящика на кожному, в загальній кількості 1449 ящиків, загальною вагою 14490 кг.; пластикові ящики в яких знаходиться ягода, зовні схожа на малину, - 8 піддонів по 56 ящиків на кожному, загальною вагою 2560 кг.; паперові мішки в яких знаходяться ягоди, зовні схожі на чорницю, вагою по 25 кг кожен - 36 піддонів по 32 мішки на кожному, загальною вагою 28800 кг.;

за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 20 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі, транспортування ягід та грибів, видаткових накладних, чорнові записи щодо заготівлі ягід тощо; 12 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі, транспортування ягід та грибів, видаткових накладних, чорнові записи, щодо заготівлі ягід тощо; ноутбук марки DELL s|n 8Sy74P2 із зарядним пристроєм; 9 папок з документами щодо фінансово-господарських операцій із закупівлі та транспортування ягід і грибів, видаткових накладних, чорнових записів щодо закупівлі ягід тощо; два мобільні телефони марки «Nokia» (серійний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-картою з номером НОМЕР_3 ; ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) без сім-карти; відео реєстратор Dahua, s|n 6h09460PAZZCAB; пакет з документами та чорновими записами щодо закупівлі та транспортування ягід та 9 блокнотів з чорновими записами; 10 упаковок з під банківських карт; грошові кошти в сумі 90000 гривень; 6 флеш-карт пам`яті; 2 штуки GSM|GPRS|GPS марки Mini A8; ягоди чорниці, вагою 20 тон; ягоди малини, вагою 100 тон; ягоди бузини, вагою 5 тон; ягоди червоної горобини, вагою 5 тон; ягоди вишні, вагою 20 тон; ягоди калини, вагою 5 тон; ягоди лохини культивованої, вагою 2 тони; ягоди полуниці, вагою 15 тон; ягоди смородини, вагою 5 тон; ягоди ожини, вагою 5 тон.

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного

суду Волинської області ОСОБА_1