Дата документу 22.08.2022
Справа № 334/3373/22
Провадження № 1-кс/334/1033/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2022 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001275 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 31.07.2022 року приблизно о 18.00 годині невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 1050 гривень. В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у неї в користуванні є банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт 10000 гривень. Залишок на кредитній картці становить 10000 гривень. 31.07.2022 року приблизно о 10 годині 00 хвилині вона знаходилась на дачній ділянці за адресою : АДРЕСА_1 , де вона вирішила продати свій дитячий візочок красного кольору. В подальшому за допомогою свого мобільного телефону вона зайшла на інтернет сайт « Олх», де зареєструвалась і після цього виклала оголошення про продаж дитячого візочка красного кольору. Приблизно через 20 хвилин їй в додатку телеграм написав невідомий номер ( який був скритий), а також вона запам`ятала , що нік був « ОСОБА_5 ». Після чого, дівчина повідомила їй , що вона зацікавилась в її оголошенні та хоче придбати дитячий візочок та запропонувала оформити доставку з метою, щоб вона відразу оформила грошові кошти. Після чого, вона запропонувала зателефонувати, щоб вона детальніше розповіла про оголошення дитячого візочка, але дівчина перестала їй писати. В цей же день приблизно о 18 годині 00 хвилині вона вирішила поїхати до себе додому, а саме за адресою : АДРЕСА_2 , де цього ж дня вона зайшла до свого мобільного телефону та в додатку «Вайбер» вона побачила смс повідомлення від невідомого номер НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_6 ». В ході переписки остання повідомила, що хоче придбати вищевказаний візочок та повідомила, що вона його вже оплатила та щоб потерпілій ОСОБА_4 забрати свої грошові кошти за вищевказаним візочком їй потрібно перейти за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_3 ), на що вона погодилась та перейшла. В посиланні було зазначена форма, яку вона повинна була заповнити, а саме вказати номер її банківської картки і секретний код від картки, що вона і зробила. Після цього їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення в якому був вказаний код із чотирьох цифр, який вона одразу повідомила дівчині на ім`я ОСОБА_6 . Приблизно через 2 хвилини вона зайшла в додаток « ОСОБА_7 » і побачила що з її кредитної картки були зняті грошові кошти у сумі 1050 гривень.В ході досудового розслідування була додатково допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка додатково повідомила номер своєї кредитної Карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та картковий рахунок ( НОМЕР_5 ).Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_4 ;ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 19.08.2022 року через канцелярію суду (вх. №14950/22) слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001275 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 31.07.2022 року приблизно о 18.00 годині невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 1050 гривень. В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у неї в користуванні є банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт 10000 гривень. Залишок на кредитній картці становить 10000 гривень. 31.07.2022 року приблизно о 10 годині 00 хвилині вона знаходилась на дачній ділянці за адресою : АДРЕСА_1 , де вона вирішила продати свій дитячий візочок красного кольору. В подальшому за допомогою свого мобільного телефону вона зайшла на інтернет сайт « Олх», де зареєструвалась і після цього виклала оголошення про продаж дитячого візочка красного кольору. Приблизно через 20 хвилин їй в додатку телеграм написав невідомий номер ( який був скритий), а також вона запам`ятала , що нік був « ОСОБА_5 ». Після чого, дівчина повідомила їй , що вона зацікавилась в її оголошенні та хоче придбати дитячий візочок та запропонувала оформити доставку з метою, щоб вона відразу оформила грошові кошти. Після чого, вона запропонувала зателефонувати, щоб вона детальніше розповіла про оголошення дитячого візочка, але дівчина перестала їй писати. В цей же день приблизно о 18 годині 00 хвилині вона вирішила поїхати до себе додому, а саме за адресою : АДРЕСА_2 , де цього ж дня вона зайшла до свого мобільного телефону та в додатку «Вайбер» вона побачила смс повідомлення від невідомого номер НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_6 ». В ході переписки остання повідомила, що хоче придбати вищевказаний візочок та повідомила, що вона його вже оплатила та щоб потерпілій ОСОБА_4 забрати свої грошові кошти за вищевказаним візочком їй потрібно перейти за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_3 / НОМЕР_3 ), на що вона погодилась та перейшла. В посиланні було зазначена форма, яку вона повинна була заповнити, а саме вказати номер її банківської картки і секретний код від картки, що вона і зробила. Після цього їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення в якому був вказаний код із чотирьох цифр, який вона одразу повідомила дівчині на ім`я ОСОБА_6 . Приблизно через 2 хвилини вона зайшла в додаток « ОСОБА_7 » і побачила що з її кредитної картки були зняті грошові кошти у сумі 1050 гривень.В ході досудового розслідування була додатково допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка додатково повідомила номер своєї кредитної Карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та картковий рахунок ( НОМЕР_5 ).
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому старшому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_16 :
- тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 ;
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1