Справа № 199/6184/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000183 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
30 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000183 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000,00 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , чим спричинила їй майнової шкоди на вищевказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02.08.2022, уночі, гортала сторінки інтернету у своєму мобільному телефоні, під час чого натрапила на сайт, назву якого не запам`ятала, де була вказана інформація, що кожен громадянин України під час військових дій має можливість отримати від Держави одноразову виплату у розмірі 4,000 грн., та вирішила скористатися пропозицією. Для отримання вказаної допомоги потрібно було перейти через посилання, що вказано на сайті, у свій мобільний додаток. Після чого ОСОБА_4 натиснула на посилання та увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказала свій особистий логін та пароль для входу у мобільний додаток, після чого підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Близько 06:20 ранку, 02.08.2022, ОСОБА_4 отримала СМС- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів в терміналі самообслуговування 5*47 на картку НОМЕР_2 у сумі 15,000 грн.

03.08.2022 ОСОБА_4 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала свої банківські картки та отримала чек і роздруківку, в яких було зазначено, що з її банківської картки НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на картку ОСОБА_6 НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 , сума 14368,00 грн. в терміналі самообслуговування у АДРЕСА_1 .

Встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, можливе лише за умови отримання інформації по вищевказаним банківським карткам. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 03.08.2022 року до Лозівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15000,00 грн., чим спричинила останній майнову шкоду на вищевказану суму.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000183 від 04.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості щодо відкритих наступних рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток;

інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 за період з 01.08.2022 по 05.08.2022 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;?

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 за період з 01.08.2022 по 05.08.2022 рік;

інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками/рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 , з зазначенням IP-адреси, пристроїв та місця де здійснювались різноманітні операції в період з 01.08.2022 по 05.08.2022 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1