єдиний унікальний номер справи 531/1660/22
номер провадження 1-кс/531/730/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку та особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01 січня 2020 року по 31 серпня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 січня 2020 року по 31 серпня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з -1 січня 2020 року по 31 серпня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що вивченням стану використання бюджетних коштів виявлено факт, який може свідчити про розтрату коштів службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .

17 червня 2022 року КНП ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника ОСОБА_4 за результатами публічної закупівлі товару за кодом ДК 021:2015:: деревина, з ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено договір №К-2 про закупівлю 337,837 м3 дров, деревини твердих порід для опалення на суму 1 249 996,9 грн. (UA-2022-06-17-000915-a).

Статтею 49 Бюджетного кодексу України передбачено, що розпорядник бюджетних коштів лише після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України.

Відповідно до п. 4.1. вказаного Договору, оплата за поставлені товари проводиться за фактом отримання Замовником таких товарів протягом 10 банківських днів на підставі рахунків та видаткових накладних (на товар) на розрахунковий рахунок Постачальника.

Відповідно п.5.1.1 договору, Місце поставки: АДРЕСА_2 .

12 серпня 2022 року проведено обшука та огляд території, будівель ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вході чого вилучені фінасово-господарські документи щодо придбання, поставки, зберігання дров придбаних у ФОП ОСОБА_5 , та встановлено, що до державної установи поставлено лише близько 30,5 м3 дров, що підтверджує порушення посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України та вказує на зловживання службових осіб своїми службовими обов`язками і незаконне перерахували коштів у розмірі 1 249 996,9 грн. за договором №К-2 від 17 червня 2022 року на рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Аналізом вилучених фінансово-господарських документів встановлено, що перерахунок коштів у розмірі 1 249 996,90 грн. по договору №К-2 від 17 червня 2022 року здійснено на рахунок ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі видаткової накладної №18 від 17 червня 2022 року та Платіжного доручення №176 від 17 червня 2022 року.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

-заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_6 ;
-керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ;
-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10
-начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення в Філії «Полтавське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку та особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , а саме: 1) копії паспорта власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01 січня 2020 року по 31 серпня 2022 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку) 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01 січня 2020 року по 31 серпня 2022 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з зазначеного рахунку в період часу з -1 січня 2020 року по 31 серпня 2022 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 31 жовтня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя