Справа № 552/4605/22
Провадження № 1-кс/552/1886/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.22 року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнавання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000364 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться та перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.07.2022 року від громадянки ОСОБА_4 надійшла заява до чергової частини ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області про те , що невідома особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами, які належали заявниці.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_3 , про те, що 25.07.2022 року близько 17:00 год., за адресою: АДРЕСА_4 невідома особа, шляхом обману, в мережі інтернет на платформі оголошень

У ході надання допиту гр. ОСОБА_4 повідомила що: я дійсно проживаю за вищевказаною адресою: 25.07.2022року близько 16:39 за адресою: АДРЕСА_4 я знаходилась за місцем роботи, я ознайомилась iз оголошенням на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, а саме оголошенням про аренду квартири. Мене зацікавило оголошення про аренду квартири за адресою: АДРЕСА_5 , тому я скопіювала номер телефона НОМЕР_2 володiльця оголошення та додала цей номер телефону у соц..мережі «Viber>> i написала, що мене зацікавило це оголошення, що є маленька дитина та дмаемо зняти дане житло. Менi вiдповi на особа, на картинцi пiд номером телефону була зображена жінка близько 35-40 років з дитиною, волосся темного кольору в капелюху та разом з дитиною. Жінка повідомила менi, що зараз вона знаходиться не в Полтаві, що буде в четвер і потрібно внести аванс. Я запитала як я можу впевнитись, що це саме вона i жiнка надіслала мені своє Фото тримаючи в руках паспорт на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В мене не було сумнівів та я погодилась, та жiнка надала реквізити карткового рахунку № НОМЕР_3 Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ми домовились про суму 800грн і я перерахувала зi своєi карти для виплат № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_6 повідомила, що кошти надійшли. Після цього 26.07.2022 року ОСОБА_7 повідомила, що треба внести ще 1000 та я перерахувала зі своєї віртуальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 дану суму. 27.07.2022 року близько 09:00 я побачила що зникли її смс повідомлення та мене вона заблокувала, після цього я звернулась до полiцii.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 потерпілої гр. ОСОБА_4 у сумі 800 грн та з карткового рахунку № НОМЕР_5 у сумі 1000грн на номер карткового рахунку невідомої особи № НОМЕР_3 списалися в загальній сумі 1800грн.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Публічне Акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, а також по банківським рахункам особи (клієнта), за період з 25.07.2022 по 01.08.2022 року, а саме:
1)Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
2)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
3)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
4)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
5)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
6)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
7)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
8)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заступнику начальника сектору дізнання: ОСОБА_15 ; начальнику сектору дізнання: ОСОБА_16 .
Строк дії ухвали один місяць до 10 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1