Справа № 145/1079/22
Провадження №1-кс/145/283/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2022 р. смт. Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 до Відділення поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.09.2022, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажі дров заволоділа грошовими коштами у сумі 9850 грн., які остання особисто перерахувала.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що здійснила грошові перекази із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, які перебувають у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інших відділеннях цього банку, та містять охоронювану законом таємницю.
Просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 15.09.2022 о 10:00 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 1850 грн., 15.09.2022 близько 12:00 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 4000 грн. та 16.09.2022 о 10:41 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 4000 грн.;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 10:00 год. 15.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, надала судузаяву, в якій просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який з рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 15.09.2022 о 10:00 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 1 850 грн., 15.09.2022 близько 12:00 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 4 000 грн. та 16.09.2022 о 10:41 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 4 000 грн.;

- у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 10:00 год. 15.09.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1