У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2022 Справа №607/5531/22

провадження №1кс/607/1821/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника особи, у володіння якої знаходяться документи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

встановила:

слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме : переліку відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку; інформації щодо керівників і засновників, наказу про призначення на посаду, номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, якщо такий був; ІР-адрес, з яких надавалась податкова звітність, актів перевірок, заяви за формою 1-РН (заява про реєстрацію благодійної організації), витягу із Реєстру неприбуткових організацій, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, річної фінансової звітності, звіту по єдиному соціальному внеску (ЄСВ), податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт 1 ДФ), декларації по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчі документи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 28 листопада 2019 року по дату винесення ухвали, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 201-2 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що витребуванні документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в якості доказів у даному кримінальному провадженні. При цьому, будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином; до суду подала заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі у зв`язку із воєнним станом в Україні, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши думку представника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 зареєстрований керівником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновниками якої є ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 .

Далі, ОСОБА_9 у соціальній мережі «Facebook» створив сторінку під нік-неймом « ОСОБА_10 », на якій з 24 лютого 2022 року з початку війни розміщує повідомлення про терміновий збір коштів для потреб Збройних Сил України, вказуючи номера власних рахунків, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на які необхідно перераховувати грошові кошти, як благодійну допомогу для потреб Збройних сил України, зокрема для закупівлі транспортних засобів, дронів, тепловізорів та ін.

Однак, окремі транспортні засоби, придбані ОСОБА_11 та його братом ОСОБА_7 за благодійні внески, та прозвітовані ОСОБА_11 у соціальній мережі «Facebook», як вже передані на передову лінію ведення бойових дій, фактично перебувають на території Тернопільської області та ін. областей України.

Окрім того, ОСОБА_9 , немаючи офіційних доходів, а отримавши на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільні пожертви для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує їх з метою одержання прибутку, шляхом оплати за придбання для власного користування мобільних телефонів та транспортного засобу.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 до своєї злочинної діяльності залучив дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_3 , з якою спільно проживають за адресою: АДРЕСА_5 , яка обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_13 та сприяє йому у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувані документи згідно доводів слідчого перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання - задовольнити.

Надатислідчим СУ ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до: переліку відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку; інформації щодо керівників і засновників, наказу про призначення на посаду, номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників, якщо такий був; ІР-адрес, з яких надавалась податкова звітність, актів перевірок, заяви за формою 1-РН (заява про реєстрацію благодійної організації), витягу із Реєстру неприбуткових організацій, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, річної фінансової звітності, звіту по єдиному соціальному внеску (ЄСВ), податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт 1 ДФ), декларації по ПДВ, звітність з податку на нерухоме майно, по земельному податку, з транспортного податку, установчих документів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 28 листопада 2019 року по 18 травня 2022 року, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1