Справа № 456/2488/22
Провадження № 1-кс/456/708/2022
УХВАЛА

"05" серпня 2022 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за банківським рахунком номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації; транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані у вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 03.08.2022 у Стрийське районне управління поліції з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 01.08.2022 шляхом обману та зловживання її довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 25 000, які при невідомих їй обставинах були переказані на невідомий їй рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що вона має з лютого 2022 року у користуванні банківську картку від ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , на якій я зберігала кредитні грошові кошти. 01.08.2022 року, близько о 21:10 год. ОСОБА_5 зайшла в телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з оголошенням про те, що надають виплату всім громадянам України у сумі 8 000 грн., де для отримання вищезазначеної виплати необхідно перейти за посиланням, тоді ж вона перейшла за посиланням, де містилась інформація нібито ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій необхідно було ввести мобільний номер телефону та пін-код банківської картки, а також пароль до входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , для того щоб на банківську картку зарахували кошти. На що ОСОБА_5 ввела свій мобільний номер телефону та пін-код до своєї банківської картки за № НОМЕР_2 , окрім цього ОСОБА_5 ввела пароль на вхід до системи ІНФОРМАЦІЯ_7 . Підтвердивши дану функцію, ОСОБА_5 автоматично ввійшла у її мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 . Проте, через декілька хвилин до ОСОБА_5 зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_4 оператор з ІНФОРМАЦІЯ_4 , який запитав у потерпілої чи підтверджує вищевказану операцію. На що ОСОБА_5 натиснула на мобільному телефоні клавішу «1». Після чого через декілька хвилин, а саме 21:32 год. ОСОБА_5 прийшла смс повідомлення у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що вона здійснила операцію, а саме переказ грошових коштів у сумі 24065 грн. Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію байку, де оператор банку повідомив їй, що було здійснено переказ грошових коштів. На що ОСОБА_5 заблокувала свою банківську картку.
02.08.2022 року, ОСОБА_5 звернулась до спеціаліста у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де отримала виписку по банківському рахунку, що кошти переказано на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 однак у виписці зазначена банківська картка яка не була потерпілою отримана, як пояснили працівники банку, що через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , невідома особа створила ОСОБА_5 віртуальну картку, на яку переказала з її кредитної картки грошові кошти у сумі 24 065 грн., після чого з віртуальної картки № НОМЕР_5 переказала на невідому банківську картку за № НОМЕР_1 . Дані кошти згідно виписки з банку надійшли в АДРЕСА_4 , мінімаркет.
Внаслідок шахрайських дій, зловмисники заволоділи ОСОБА_5 майном шляхом обману та зловживання довірою, внаслідок чого їй спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 25 027,60 гривень. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським рахунком за номером карти № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2022 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.08.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000211).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за номером картки № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати можливість зняття їх копій у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації; транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата, здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані у вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1