Справа № 464/3985/22
пр.№ 1-кс/464/992/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що невідома особа шляхом обману зняла кошти із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 14873 грн. чим завдала збитків останній.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 04.07.2022 за невідомих обставин невідомою особою було знято грошові кошти в загальній сумі 14873грн. із картки Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка їй належить. Дані кошти є кредитні. Крім того, 01.09.2022 року їдучи в тролейбусі вона помітила сповіщення про погашення кредиту в сумі 743,65 грн. Це її насторожило оскільки вона жодних кредитів не оформляла. Тоді відкривши через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переглянувши баланс на карточках помітила, що в неї наявна заборгованість. Після цього, вона одразу звернулася в найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пояснили, що в неї відкрито кредит та здійснено переказ вказаних коштів. Працівники надали їй довідку про рух коштів та порадили звернутися в поліцію для написання заяви, оскільки хтось в шахрайський спосіб заволодів її коштами.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації по рахунках стосовно відкриття банківської картки № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2022 по 09.09.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2022 по 09.09.2022;
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 04.07.2022 по 09.09.2022;
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 04.07.2022 по 09.09.2022.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1