печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000875,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 12.09.2020, на один рік, тобто до 12.03.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 12.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що невстановлені особи Державної митної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб сприяють невстановленим особам у незаконній діяльності із виготовлення тютюнових виробів на території України, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходжень до державного бюджету.

Крім того, невстановлені особи за попередньою змовою із невстановленими працівниками Державної митної служби України здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів на території України, які у подальшому реалізують на території України та поза митним контролем переміщують до країн Європейського Союзу.

Відповідно до отриманих відомостей, на початку вересня 2020 року, поза митним та прикордонним контролем, на ділянці ВПС «Вашківці» ІНФОРМАЦІЯ_1 , з республіки Молдова завезено обладнання (виробнича лінія) для виготовлення сигарет, яке було доставлено на територію промислового майданчика за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 50-Б, який належить ТОВ «ВІЗА-ВТОРМА» (). За вказаною адресою обладнано цех із виготовлення тютюнових виробів, на територію цеху була завезена сировина для виготовлення цигарок.

Проведеним обшуком за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 50-Б виявлено дві лінії для виробництва тютюнових виробів.

Зокрема, проведеним обшуком виявлено лінію для виробництва сумішей тютюнових для кальяну, яка налічує: станок для різки листа тютюну; машина підготовки цукрового сиропу LG-300; ємності з нержавіючої сталі, об`єм 500л.; планетарний міксер для кальянного тютюну SPK 500-I; механічний пристрій для підйому ємності; машина-дозатор DX120; пакувальна машина Flow Pack Sirio 500; горизонтальні ваги з транспортером Checkweighter HSC350/00; пакувальна машина картонної упаковки PTF PL; транспортер комбінований L-150; станок автоматичного маркування YTB Stamper machine; пакувальна машина ПЕТ плівка HYTC-M-1518 YB59 A; пакувально-складальна машина YB62A Carton machine; пакувальна машина ПЕТ плівкою YB99A Over Wrapper, яку використовує ТОВ «Новатек Продакшн» ().

Відповідно до документів, що вилучені під час обшуку власником лінії є ТОВ «Компанія Менатеп» (), що придбала складові частини зазначеної лінії у ТОВ «БПП ОЙЛ» () згідно з видатковими накладними №РН-50/11 від 28.11.2019 та №РН-20/11 від 22.11.2019.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином.

21.01.2022 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000875 від 12.09.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України за Центральним апаратом БЕБ України.

23.02.2022 першим заступним Генерального прокурора подальше досудове розслідування в кримінальному провадженні доручено ГСУ НПУ.

Вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні сплив 12.03.2022.

12.04.2022 матеріали кримінального провадження надійшли до ГСУ НП України.

Так під час розслідування кримінального провадження виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

- надано шість доручень оперативному підрозділу та отримано матеріали його виконання;

- проведено огляд сайту;

- проведено один обшук;

- накладено арешт на майно;

- винесено постанову про визнання речових доказів;

- направлено запити до ТОВ «БПП Олй» та витребувано відповідь;

- направлено запит до ГУ ДПС в Чернівецькій області та витребувано відповідь;

- викликано для допиту як свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ;

- направлено запит до Державної митної служби та витребувано відповідь;

- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «БПП Ойл», здійснено тимчасовий доступ;

- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної митної служби, здійснено тимчасовий доступ;

- підготовлено клопотання про здійснення приводу, отримано ухвалу слідчого судді про привід, виконання доручено ДСР НПУ.

На даний час за результатами проведення слідчих дій не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Для прийняття такого рішення необхідно провести наступні слідчі дії:

- провести аналіз інформації отриманої в ході виконання доручень;

- допитати як свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , які на виклики слідчого не з`явились;

- встановити та допитати як свідків інших осіб, які володіють інформацією щодо розповсюдження шкідливого програмного забезпечення

- провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідні для прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, отримані докази будуть використані під час судового розгляду.

24.02.2022 на території України указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан.

Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, зокрема допит свідків неможливий через військові події. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 138 КПК це є поважною причиною неприбуття особи на виклик.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали провадження приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 8 ст. 615 КПК України, у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 12.09.2020, на один рік, тобто до 12.03.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000875 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 12.09.2020, на один рік, тобто до 12.03.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1