Дата документу 26.09.2022
Справа № 334/4116/22
Провадження № 1-кс/334/1270/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області л лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000563 від 03.08.2022 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 02.08.2022 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , про те, що 04.07.2022 року невстановлена особа під приводом оплати інтернетпослуг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 9697, 28 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що знайшла інтернет платформу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де пропонували роботу, а саме виплачувати винагороду за виконання завдання щоденно, популяризуючи дописи та просуваючи рекламуючи товари користувачів у мережах Instagram/ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вiдповiдно до умов даної платформи учасник має сплатити/купити членство (на вибір), яке діє протягом року виконую чи щоденно завдання у кількостi ІНФОРМАЦІЯ_3 до умов купленого пакету, отримувати оплату за відмітки «лайк» до запропонованих платформою дописів. Також платформа анонсувала, що 50 або 70% суми від куплених пакетів (в залежності від типу пакета) підуть на підтримку ЗСУ. Тож зважаючи на рекламу, демонстрацію заробітку блогерами, а також можливість підтримати ЗСУ, ОСОБА_5 прийняла рішення також долучитися до платформи. Вона купила 2 пакети членства, загальною сумою на 9697,28 грн. Так 04.07.2022 о 19.30 год.знаходячись у себе вдома шляхом переводу зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перевела 2499,33 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 . Згодом 07.07.2022 в 19.13 год.,знаходячись знову у себе вдома шляхом переводу зісвоєї іншої банківської картки № НОМЕР_3 перевела 7197,95 коп.на іншу банківську картку, але її номер не зберегла. Вся інформація з приводу перерахування коштiв знаходилась на цiй платформі, проте вона постійно міняється. Починаючи з 17.07 сайт закрили начебто на вдосконалення платіжної системи. Відповідно до анонсу в телеграмканалі ІНФОРМАЦІЯ_4 , сайт мализакрити на кілька годин для вдосконалення 17.07 з 18.00 год.а виплати повністю відновити всім учасникам 19.07.2022. Але станом на 19.07.2022 сайт так i не запрацював.

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме порозрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 04.07.2022 по 08.07.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.07.2022 по 08.07.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахункомплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 04.07.2022 по 08.07.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногорозрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 04.07.2022 по 08.07.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахункомплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 04.07.2022 по 08.07.2022.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.
Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

03.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000563.

02.08.2022 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 , про те, що 04.07.2022 року невстановлена особа під приводом оплати інтернетпослуг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 9697, 28 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що знайшла інтернет платформу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де пропонували роботу, а саме виплачувати винагороду за виконання завдання щоденно, популяризуючи дописи та просуваючи рекламуючи товари користувачів у мережах Instagram/ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вiдповiдно до умов даної платформи учасник має сплатити/купити членство (на вибір), яке діє протягом року виконую чи щоденно завдання у кількостi ІНФОРМАЦІЯ_3 до умов купленого пакету, отримувати оплату за відмітки «лайк» до запропонованих платформою дописів. Також платформа анонсувала, що 50 або 70% суми від куплених пакетів (в залежності від типу пакета) підуть на підтримку ЗСУ. Тож зважаючи на рекламу, демонстрацію заробітку блогерами, а також можливість підтримати ЗСУ, ОСОБА_5 прийняла рішення також долучитися до платформи. Вона купила 2 пакети членства, загальною сумою на 9697,28 грн. Так 04.07.2022 о 19.30 год.знаходячись у себе вдома шляхом переводу зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перевела 2499,33 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 . Згодом 07.07.2022 в 19.13 год.,знаходячись знову у себе вдома шляхом переводу зісвоєї іншої банківської картки № НОМЕР_3 перевела 7197,95 коп.на іншу банківську картку, але її номер не зберегла. Вся інформація з приводу перерахування коштiв знаходилась на цiй платформі, проте вона постійно міняється. Починаючи з 17.07 сайт закрили начебто на вдосконалення платіжної системи. Відповідно до анонсу в телеграмканалі ІНФОРМАЦІЯ_4 , сайт мализакрити на кілька годин для вдосконалення 17.07 з 18.00 год.а виплати повністю відновити всім учасникам 19.07.2022. Але станом на 19.07.2022 сайт так i не запрацював.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії без вилучення, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 04.07.2022 по 08.07.2022, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 04.07.2022 по 08.07.2022;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 04.07.2022 по 08.07.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахункуплатіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 04.07.2022 по 08.07.2022;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 за період з 04.07.2022 по 08.07.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 26.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1