Справа № 191/1998/22
Провадження № 1-кс/191/372/22
У Х В А Л А
іменем України

29 серпня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 30.04.2022,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.04.2022 року у соціальній мережі «Фейсбук», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 знайшла оголошення про перевезення людей з тимчасово окупованих територій та зв`язавшись за номером телефону вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , та провела перемовини з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , з метою виїзду з тимчасово окупованої території, в ході яких останній повідомив їй, що дійсно займається перевезеннями та вартість поїздки однієї особи становить 2500 гривень.

Так, в подальшому, в ході смс-листування у месенджері «Вайбер», ОСОБА_5 надав фото автомобіля та контактні дані водія, а саме ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , а також реквізити для оплати. На дану пропозицію гр. ОСОБА_4 згодилася та перерахувала близько 10:40 години 27.04.2022 зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 гроші в сумі 5000 гривень в якості оплати за два місця, та надіслала ОСОБА_5 підтвердження у вигляді фотокартки проведеної транзакції по рахункам, на що ОСОБА_5 підтвердив отримання грошей та пообіцяв що найближчим часом зателефонує та повідомить про дату та час виїзду, але своїх зобов`язань не виконав та на зв`язок не виходить.

Дізнавач зазначає, що для повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . та містять інформацію по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 .,

Просить надати дозвіл дізнавачу СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації у роздрукованому вигляді у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківську картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 годин 27.04.2022 по 00:00 годин 25.05.2022;

документи на відкриття зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 27.04.2022 по 00:00 годин 25.05.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Витягом з кримінального провадження №0000194 від 30.04.2022 підтверджуються повноваження слідчого ОСОБА_8 , дізнавача ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації у роздрукованому вигляді у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківську картку, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 годин 27.04.2022 по 00:00 годин 25.05.2022;

документи на відкриття зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 27.04.2022 по 00:00 годин 25.05.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали до 29.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1