Справа № 186/91/21
Провадження № 1-кс/0186/139/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
13 липня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, відділенням поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.01.2020 року за ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України за заявами ОСОБА_5 , про те що невідома особа у період часу з 2018 року по 2019 рік незаконно заволоділа його корпоративними правами у ТОВ «Управління Донбасспецстрой», а також про те, що службова особа ТОВ «Управління Донбасспецстрой» () шляхом зловживання своїм службовим становищем у період часу з 2016 року по 2018 рік привласнила грошові кошти вказаного товариства.
По кримінальному провадженню проведені наступні слідчі дії: 10.10.2020 року допитано ОСОБА_5 у якості представника потерпілого; 16.10.2020 року зроблено запит до Першотравенського МЖКП, з приводу надання інформації по нежитловому приміщенню по вул. Суворова, буд.14, м. Першотравенська; 19.10.2020 року було надано доручення в порядку ст.40 КПК України; 23.10.2020 року було отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких виступає АТ «ПУМБ»; 19.10.2020 року було направлено запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби для отримання інформації по ОСОБА_6 ; 30.10.2020 року було направлено запит до Першотравенського МС ГУДМС для отримання інформації по ОСОБА_6 ; 09.11.2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; 09.11.2020 року було допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; 12.11.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає ПрАТ «ВФ Україна»; 12.11.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає АТ КБ «Приватбанк»; 23.11.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає AT «ПУМБ» 04.12.2020 року було опитано ОСОБА_9 ; 09.12.2020 року було надано запит до ОСОБА_9 ; 26.11.2020 року було надано запит до Головного управління регіональної статистики, з приводу отримання інформації; 13.01.2021 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; 26.01.2021 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає Першотравенське ДПІ; 12.02.2021 року було направлено запит на отримання інформації до ОСОБА_5 ; 23.04.2021 року було проведено огляд податкової звітності ТОВ «Управління Донбасспестрой»; 30.04.2021 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; 21.05.2021 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких виступає Західнодонбаське Управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області; 01.10.2021 року було призначено судово-економічну експертизу; проведено інші слідчі та процесуальні дії.
На даний час у кримінальному провадженні неможливо прийняти рішення у зв`язку з тим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до бухгалтерських документів ТОВ «Управління Донбасспецстрой» (код ЄРДПОУ 3661420) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року.
Крім того, після проведення тимчасового доступу може виникнути необхідність у проведенні додаткових слідчих і процесуальних дій.
Відомості про кримінальне правопорушеня передбаченого ч.2 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 09.10.2020 року.
06.10.2021 року слідчим суддею Першотравенського міського суду Дніпропетровської області було продовжено строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року на 6 місяців, тобто до 09.04.2022 року.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000064, за епізодом про кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 191 КК України, спливає 09.04.2022 року.
04.03.2022 року кримінальне провадження №0000064 було закрите, а у подальшому 30.06.2022 року по кримінальному провадженню було відновлено досудове розслідування.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000064 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, заступник начальника СВ ВП №3 просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000064 від 29 січня 2020 року на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.
У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ ВП №3, відділенням поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 29.01.2020 року за ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України за заявами ОСОБА_5 , про те що невідома особа у період часу з 2018 року по 2019 рік незаконно заволоділа його корпоративними правами у ТОВ «Управління Донбасспецстрой», а також проте, що службова особа ТОВ «Управління Донбасспецстрой» () шляхом зловживання своїм службовим становищем у період часу з 2016 року по 2018 рік привласнила грошові кошти вказаного товариства.
Відомості про вказані кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2020 року за №0000064, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190, та 09 жовтня 2020 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України. У подальшому зазначені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження з №0000064.
06 жовтня 2021 року слідчим суддею Першотравенського міського суду Дніпропетровської області було продовжено строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року на 6 місяців, тобто до 09.04.2022 року.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000064, за епізодом про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України, спливав 09.04.2022 року.
04 березня 2022 року кримінальне провадження №0000064 було закрите. 30 червня 2022 року по даному кримінальному провадженню було відновлено досудове розслідування.
В рамках вказаного кримінального провадження до теперішнього часу повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.191 КК України жодній особі не вручалось.

У ході досудового розслідування не проведено достатніх слідчих дій направлених на розкриття вищезазначеного кримінального правопорушення.

У клопотанні заступник начальника СВ ВП №3 зазначає, що наразі по даному кримінальному провадженню на даний час необхідно провести тимчасовий доступ до бухгалтерських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління Донбасспецстрой» за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року, після чого може виникнути необхідність у проведенні слідчим додаткових процесуальних дій.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Заступник начальника СВ ВП №3 у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до бухгалтерських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Управління Донбасспецстрой» за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року, після чого може виникнути необхідність у проведенні слідчим додаткових процесуальних дій.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для здійснення слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29 січня 2020 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000064 від 29 січня 2020 року, до шести місяців, тобто до 14 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .