Справа № 752/4345/22
Провадження № 1-кс/752/1652/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

31 травня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001403, розпочатого 02.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001403, розпочатого 02.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, без відповідних дозвільних документів постачають з території Російської Федерації на територію України медичні та косметичні препарати і, з використанням інтернет-ресурсів, здійснюють їх незаконний збут на території м. Києва та інших регіонів України.

Зазначена протиправна діяльність вказаних осіб, у зв`язку з порушенням ними спеціальних умов транспортування та зберігання медичних препаратів, може завдати шкоди життю та здоров`ю громадян України, які їх придбали, а також завдає матеріальної шкоди виробникам вказаних медичних препаратів.

Проведеними слідчими та процесуальними заходами встановлено, що до організації зазначеної кримінально-протиправної оборудки може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так допитана як свідок ст. оперуповноважена в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 показала, що у ході оперативного супроводження матеріалів зазначеного кримінального провадження нею здійснено ряд пошукових заходів, у ході яких, у встановленому законом порядку, отримано інформацію про те, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 , здійснює на території м. Києва та Київської області нелегальний збут медичних препаратів «Ксеомин 100 (Xeomin) Merz» і «Dysport 500 ботулотоксин (Диспорт) IPSEN», з використанням інтернет-сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , де як контакт для здійснення замовлення, вказано абонентський телефонний номер НОМЕР_2 , що використовується останнім. Зазначені медичні препарати, призначені для здійснення підшкірних ін`єкцій зокрема ботолотоксинами, плацентарними препаратами, термальними філерами, препаратами мезотерапії, що належать до групи товарів, збут яких здійснюється за спеціальним дозволом, з дотриманням суворих умов перевезення та виключно дистриб`юторськими компаніями, що мають відповідні дозволи правовласника та контролюючих органів. За оперативною інформацією встановлено, що зазначені товари доставляються на територію України автомобільним транспортом з Російської Федерації, поза пунктами пропуску ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого, з порушенням спеціальних умов, зберігаються на території м. Києва та Київської обл. Замовлення медичних препаратів здійснюється виключно в телефонному режимі за номером абонента НОМЕР_2 , після чого здійснюється повна оплата за товар на карткових рахунок осіб, без зазначення реквізитів будь-яких ФО-П чи юридичних осіб та відсутністю фіскальних чеків. Отримавши кошти, вказані медичні препарати направляються замовнику через логістичні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або «Делівері». Відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що організатором вказаної злочинної групи є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , має у власності 1/3 частини будинку за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з номером абоненту НОМЕР_4 та номером абоненту НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), що зареєстроване за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 та реквізити якого використовуються вказаною групою для маскування своєї протиправної діяльності.

За організацію нелегального збуту вказаних медичних препаратів на території України відповідальний:

- громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується у своїй діяльності мобільним телефоном з номером абонента НОМЕР_7 та автомобілем Опель Зафіра, д.н.з. НОМЕР_8 . ОСОБА_6 безпосередньо та з допомогою підконтрольних йому фізичних осіб, здійснює відправлення товарів потенційним клієнтам через логістичні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

- громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , користується у своїй діяльності мобільним телефолном з номером абонента НОМЕР_10 та автомобілем Хонда Аккорд, д.н.з. НОМЕР_11 . Здійснює відправлення товарів потенційним клієнтам під особистими даними логістичними компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім, проведеними процесуальними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , керівником та співзасновником якого єОСОБА_5 , має у складі засновників громадян Російської Федерації: ОСОБА_9 , мешканця м. Електрогорськ Московської обл. та ОСОБА_10 , мешканця м. Москва.

Наявність частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ) громадян Російської Федерації, може свідчити про використання вказаного товариства для підриву національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні обєктів права власності Російської Федерації та її резидентів» визначено, що Російська Федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України.

У ході проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку АДРЕСА_5 товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Тарасівської сільської ради Київської області, 10.05.2022 вилучено мобільний телефон iPhone 12 з номером абоненту НОМЕР_2 та медичні і косметичні препарати інознмного виробництва, без супровідних документів, що упаковані у 124 картонні корбки.

Під час огляду вказаного телефону встановлено, що він містить інформацію, яка має значення для кримінального провадження, зокрема фотознімки медичних та космечтиних препарататів, а також переписку з можливими клієнтами.

Крім того, під час проведення обшку автомбіля AUDI E-TRON, д.н.з. НОМЕР_12 , яким користувався ОСОБА_5 , 10.05.2022 вилучено низку косметичних препаратів без супровідних документів та декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , 4911, 5620 від 17.04.2022, відповідно до яких здійснено поштові відправлення з відділенні № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 із зазначенням ним номеру контактного телефону НОМЕР_20 косметики. Крім того, під час вказаного обшуку із зазначеного автомбіля вилучено документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відповідног до яких ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується номером телефону НОМЕР_21 , отримувала грошові перекази 16.04.2022, 02.05.2022 та 09.05.2022 від фізичних осіб.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що кошти від незаконного продажу косметичних та медичних препаратів надходили на картку № НОМЕР_22 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

На даний час, необхідно дослідити рух коштів:

- по рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_22 ;

- по рахунках відкритих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- по рахунках відкритих ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- по рахунках відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 );
- по рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт громадянина України НОМЕР_24 , виданий 25.06.2015 Срібнянським РС УДМС України в Чернігівській обл.), за період часу з 01.01.2021 по 17.05.2022, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій виписок про рух коштів по рахункам:

- по рахунку, розпорядження яким здійснюється за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_22 ;

- по рахунках відкритих ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- по рахунках відкритих ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- по рахунках відкритих ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 );

- по рахунках відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_24 , виданий 25.06.2015 Срібнянським РС УДМС України в Чернігівській обл.), за період часу з 01.01.2021 по 17.05.2022, із зазначенням у виписках даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, з можливістю їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1