Справа № 626/730/22
Провадження № 1-кс/626/308/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23.05.2022 року слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000033 від 11.05.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
18.05.2022 року начальник СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 11.05.2022 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 11 травня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.
11.05. 2022 о 09:16 до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява ЄО № 720 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 10.05.2022 о 11:00 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 33 000 грн. без її відома, що завдало останній матеріальний збиток.

Відомості про дану подію 11.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що о 11 годині 29 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонував стаціонарний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відповівши на дзвінок, останню повідомили що її банківська карта № НОМЕР_1 була використана не коректно, та система «Приватбанку» її заблокувала, оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що потрібно пройти підтвердження, що дана банківська карта знаходиться в користуванні ОСОБА_5 , і на її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення з 3-х значним кодом, який вона відразу повідомила оператору, приблизно через хвилину після цього, в останньої зник мобільний зв`язок, та розмова з оператором була припинена. ОСОБА_5 відразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вхід в додаток здійснювався не через пароль, а через номер мобільного телефону. Після входу в додаток, вона помітила що на її банківській карті № НОМЕР_1 були списані кредитні кошти в сумі приблизно 33200 грн. Вийшовши з додатку, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 .
Після чого в 11:47 останній зателефонував раніше невідомий їй номер НОМЕР_3 , на який вона відповіла, чоловік представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 одразу повідомила оператора, що з її банківської карти № НОМЕР_1 було списання сумою приблизно 33200 грн. на що він відповів, що дані кошти були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 сказала що в неї була підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « Захист від шахраїв», після чого останню з`єднали з іншим оператором. Оператор повідомила, що договір послуги « Захист від шахраїв» є дійсним, та для повернення коштів, їй потрібно прийти до найближчого відділення поліції, написати заяву, про вчинення відносно неї шахрайства. Після чого потрібно взяти Витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, та передати його до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тому просить суд задовольнити клопотання.
До суду слідчий не з`явився, надав заяву, згідно якої просить задовольнити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000033 від 11.05.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1