Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1056/22
Справа № 711/3368/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000785 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.364 КК України, погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000785 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Черкаській області, щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розробили злочинну схему з розкрадання лісу, шляхом маскування своїх дій під законну господарську діяльність.
Зокрема встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ) відповідно до укладених договорів надає послуги з лісозаготівлі лісовим господарствам Черкаської області. В ході виконання даних робіт службовими особами ПП « ОСОБА_6 » створюються лишки необлікованої деревини, яка в подальшому навантажується та перевозиться на пилорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), які в свою чергу, використовуючи підроблені документи про походження деревини здійснюють її подальшу реалізацію, чим завдають шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.
Згідно листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (організатор проведення аукціону) №62 від 03.11.2021 року встановлено, що в період з 01.01.2020 року по 01.07.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання необробленої деревини на електронних аукціонах виключно у державних підприємств лісового господарства.
Слідчий також вказує, що в ході проведення аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.08.2020 по 31.12.2021 було встановлено наявні перерахунки коштів вищевказаним товариством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване АДРЕСА_3 ) з призначенням платежу «за круглі лісоматеріали згідно рахунку» та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване АДРЕСА_4 ) з призначенням платежу «передплата за лісоматеріали». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1178 від 04.12.2019 року «Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини», якою затверджено порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій необробленої деревини. Згідно даного положення дія експериментального положення поширюється на постійних лісокористувачів, чистий дохід яких за результатами 2018 року становить не менше 10 млн. грн. включно. Тобто реалізація необробленої деревини повинна проводитись постійними лісокористувачами лише на електронних аукціонах.

Ініціатор клопотання також зазначив, що 13.01.2022 було направлено лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання завірених копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 31.12.2021. Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №42 від 18.01.2022 повідомлено, що зазначені документи буде надано лише на підставі ухвали суду.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення (спростування) факту поставки лісу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000785 від 05.08.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, свідоцтво платника податку), наказів на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2020 по 31.12.2021 року (договори, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи), зможливістю виготовлення та отримання належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1