Справа № 487/2620/22
Провадження № 1-кс/487/2057/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000421 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

07.09.2022 старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000421 від 26.08.2022, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим слідчої групи у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 а також за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому першого оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_13 (посвідчення ВЕ№00113) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання повної інформації про зареєстрованих власників, аккаунтів, які закріплені за мобільними номерами операторів стільникового (рухомого) зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також відправлення і отримання особами, які користуються вказаними аккаунтами, в період із 01.01.2021 по теперішній час, а саме надання копій експрес-накладних у письмовому та електронному вигляді та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, без участі представника (без відповідного повідомлення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені в клопотанні відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та особу, яка його вчинила.
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 425 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що комендант ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , який наділений адміністративно господарськими функціями, під час військового стану, внаслідок недбалого ставлення до своїх службових обов`язків допустив безперешкодне проникнення до військової установи, що розташована на території Миколаївського району, Миколаївської області, військовослужбовцем Збройних Сил України офіцера комендатури залізничних сполучень станції Миколаїв, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює розповсюдження наркотичних, психотропних речовин (амфетамін) серед особового складу вказаної військової установи, що заподіяло істотну шкоду.

01.09.2022 року прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень за № 0000421 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000445 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, де в подальшому присвоєно номер кримінального провадження № 0000421.

Під час досудового розслідування за № 0000421 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 425 КК України встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, у відповідності до рапорту старшого оперативного УБН в Миколаївській області встановлено, що ОСОБА_15 використовує для зв`язку в особистих цілях мобільний телефон XIAOMI POCO F4, ІМЕІ № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з сім-карткою № НОМЕР_12 .

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_15 також використовує інший мобільний телефон XIAOMI POCO Х3, ІМЕІ № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в якому систематично активує та використовує сім-картки різних мобільних операторів, які в подальшому використовуються для реєстрації акаунтів із вигаданими анкетними даними у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання та відправлення ним наркотичних засобів та психотропних речовин. Останні номери сім-карт, які були використані ОСОБА_15 для здійснення злочинної діяльності: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

Також було встановлено, що ОСОБА_15 конспіруючи свою злочинну діяльність здійснює відправки наркотичних засобів та психотропних речовин по декілька разів на день, при цьому змінює одяг та відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою відправки поштових відправлень під завчасно підготовленими акаунтами зі зміненими анкетними даними.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності ОСОБА_15 користувався наступними відділеннями кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » : ІНФОРМАЦІЯ_6 , Адреса: АДРЕСА_4 , Цифрова адреса: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , Адреса: АДРЕСА_6 , Цифрова адреса: 58/13; ІНФОРМАЦІЯ_8 , Адреса: АДРЕСА_7 , Цифрова адреса: 58/44; ІНФОРМАЦІЯ_6 , Адреса: АДРЕСА_8 , Цифрова адреса: 58/32; Миколаїв Відділення №12, Адреса: АДРЕСА_9 , Цифрова адреса: 58/12; Миколаїв Відділення №9, Адреса: АДРЕСА_10 адреса: 58/9.

Окрім того встановлено, що з номеру мобільного телефону № НОМЕР_18 , який використовувався ОСОБА_15 , 22.08.2022 року о 08:44 год., було здійснено поштове відправлення під анкетними даними відправника ОСОБА_16 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 у м. Миколаєві та надіслано отримувачу ОСОБА_17 ( НОМЕР_23 ) на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 у м. Києві (ТТН 3079).

З метою відпрацювання вказаної інформації, було перевірено особу отримувача за наявними обліками та базами Національної поліції України.

В ході перевірки виявлено, що 23.08.2022 року о 11:32 год. за адресою: АДРЕСА_11 був зупинений гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 який тримав в руках пакунок поштового відправлення зеленого кольору , на питання чи має при собі заборонені речі відповів , що в його пакунку знаходиться 6 гр. наркотичної речовини МДМА та 8 гр. забороненої речовини «Фен», про що свідчить запис у ЖЄО за № 53459 від 23.08.2022.

В подальшому за вказаним фактом СД Святошинського УП ГУНП в м. Києві, було відкрито кримінальне провадження № 0001617 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_15 з використанням мобільного номеру телефону № НОМЕР_21 , отримав поштове відправлення у відділені № НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смт. Ольшанське Миколаївського району, Миколаївської області, під іншими анкетними даними, а саме ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 ).

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий зазначив, що зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, оскільки дозволять встановити зареєстрованих власників, аккаунтів, які закріплені за мобільними номерами операторів стільникового (рухомого) зв`язку тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинене кримінальне правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище речей та документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у складі слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо надання повної інформації про зареєстрованих власників, аккаунтів, які закріплені за мобільними номерами операторів стільникового (рухомого) зв`язку:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також відправлення і отримання особами, які користуються вказаними аккаунтами, в період із 01.01.2021 по 13.09.2022, а саме надання копій експрес-накладних у письмовому та електронному вигляді.
Ухвала дійсна до 13.10.2022 (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1