Справа №463/2606/22
Провадження №1-кс/463/1728/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000119 від 25.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу дооригіналів матеріалів адміністративної справи за касаційним провадженням № 39130/06, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх фото копії та вилучити оригінали або копії документів указаних матеріалів (здійснити її виїмку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження № 0000119 від 25.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням VI сесії VII скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.01.2017 № 348, за результатами розгляду матеріалів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішено надати Товариству з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гірничих відвід загальною площею 27,7 га в користування до 17.07.2034 з метою видобування пісків, придатних після збагачення для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, у межах Північної ділянки Великопільського родовища, яке знаходиться за 1,5 км. на північ від с. Великополе Яворівського району Львівської області.

Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України основним напрямком діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2004 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спеціальний дозвіл № 3374 на користування надрами. Відповідно до цього спеціального дозволу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вправі здійснювати діяльність, пов`язану із промисловою розробкою родовищ, шляхом видобуванням корисних копалин (пісків).

Також повідомляємо, що згідно з постановою Вищого адміністративного суду України від 27.02.2008 у справі № К-39139/06 задоволено касаційну скаргу заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову Господарського суду міста Києва від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий Державним комітетом природних ресурсів України.

Також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 кінцевий бенефіціар ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рідний брат ОСОБА_7 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 «Київ Варшава» полишив територію України, а протягом 2020 2022 років 8 (вісім) разів відвідував російську федерацію через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Водночас, ОСОБА_5 (рідний брат ОСОБА_8 ) протягом 2021 2022 років двічі відвідував російську федерацію та республіку білорусь.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.

Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично здійснюють підприємницьку діяльність через своїх рідних братів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно.

Крім цього, згідно зі ст. 78 Конституції України ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи народними депутатами України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Відтак, у зв`язку із обмеженнями установленими законом, ОСОБА_7 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата ОСОБА_6 , та фактично здійснює керівництво юридичними особами.

З аналогічних підстав, ОСОБА_9 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата ОСОБА_5 та фактично здійснює керівництво юридичними особами.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від вказаної незаконної діяльності через осіб, які пов`язані із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та є їх найближчим оточенням, зокрема ОСОБА_10 , що являється дружиною ОСОБА_8 , привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів адміністративної справи за касаційним провадженням № 39130/06, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх фото копії та вилучити оригінали або копії документів указаних матеріалів (здійснити її виїмку).

.

Разом з тим, матеріали судової справи № К-39139/06 за касаційною скаргою заступника Генерального прокурора України, скасовано постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.09.2006 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 05.12.2006, а також задоволено позов заступника ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та визнано недійсним спеціальний дозвіл на користування надрами № 3374 від 29.07.2004, виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 містять документи та відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності, просить таке задовольнити.
На адресу суду поступило клопотання від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про слухання справи у їх відсутності.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000119, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 25.03.2022 та старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу матеріалів адміністративної справи за касаційним провадженням № 39130/06, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх фото копії та вилучити оригінали або копії документів указаних матеріалів (здійснити її виїмку)

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1