Справа 688/1354/22
№ 1-кс/688/1017/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

13 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 28 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 листопада 2021 року невстановлена особа під приводом купівлі речей, оголошення про яке вона розмістила на інтернет-ресурсі «ОЛХ», шахрайським способом, надіславши фіктивне посилання на оплату, здійснила зняття коштів з банківської картки ОСОБА_5 , на загальну суму 9429 грн.

28 січня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення дізнання ОСОБА_5 , вказала, що 26 листопада 2021 року розмістила оголошення з приводу продажу дитячого взуття на сайті «olx.ua». Того ж дня, на вказаному сайті написав користувач з іменем « ОСОБА_6 », в якого був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з яким домовились про здійснення купівлі-продажу, при цьому однією з умов було оформлення олх-доставки. В подальшому, вказаний користувач відіслав посилання, на яке потерпіла перейшла та в той час заповнила відповідну форму, в ході чого були зняті грошові кошти з карткового рахунку за № НОМЕР_2 в сумі 1629 грн. та з карткового рахунку № НОМЕР_3 в сумі 7800 грн.

На даний час, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26 листопада 2021 року по 00 годин 00 хвилин 27 листопада 2021 року, у якій зазначено дату та час переказу коштів на інші рахунки, номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, місця зняття грошових коштів.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу із 00 год. 00 хв. 26 листопада 2021 року по 00 год. 00 хв. 27 листопада 2021 року, у якій зазначено дату та час переказу коштів на інші рахунки, номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, місця зняття грошових коштів, в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано коло таких осіб та згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено перелік осіб, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26 листопада 2021 року по 00 годин 00 хвилин 27 листопада 2021 року, у якій зазначено дату та час переказу коштів на інші рахунки, номера рахунків (та анкетні дані про їх власників), на які були переказані кошти із вказаного рахунку, місця зняття грошових коштів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: