Провадження № 1-кс/947/6221/22
УХВАЛА

05.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001184 від 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що згідно статті в мережі «Інтренет» видання «Монітор» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено, що у 2019 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 було виконано капітальний ремонт спортивного майданчика у парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса. Але, менш ніж за рік вказаний спортивний майданчик практично зруйнований, а саме: спортивне покриття повністю відшарувалося, огорожа футбольного поля прогнило, дренаж відсутні, зварювальні шви розійшлися і утворилися діри, хвіртки немає та інше.
В ході аналізу системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де встановлено, що за результатами відкритих торгів № UA-2018-06-19-001029-a між ІНФОРМАЦІЯ_3 та підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 укладено договір №102-18/п від 24.07.2018 на виконання капітального ремонту спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса на загальну суму 2 980 500 грн.
В ході аналізу системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за результатами відкритих торгів № UA-2018-06-19-001029-a між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_4 та підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 в особі директора АвєтісянаГеворгаАртаковича укладено договір №102-18/п від 24.07.2018 на виконання капітального ремонту спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса на загальну суму 2 980 500 грн.

Згідно п. 4.1. зазначеного договору розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником підряднику виконаних робіт на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 86ТН від 24.07.2018 «Про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду» ОСОБА_5 головного спеціаліста сектору технічного нагляду, призначено відповідальним по здійсненню технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса».

Головний спеціаліст технічного нагляду УКБ ОМРповинен здійснювати кваліфікований технічний нагляд за виконанням будівельно - монтажних робіт, дотримання при виконанні робіт вимог СНиП; здійснювати контроль за ліквідацією дефектів і недоробок по об`єктах, введеним в експлуатацію та ін.

Крім того, в ході виконання будівельних робіт були підписані акти приймання виконаних робіт, а саме: Акт № 1 за листопад 2018 року; Акт № 2 за грудень 2018 року; Акт № 3 за грудень 2018 року; Акт № 4 за червень 2019 року. Вищевказані акти приймання виконаних робіт були підписані Замовником в особі технічного нагляду ОСОБА_5 та Підрядником в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Згідно відомостей про платежі казначейства, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти за виконані роботи, а саме:

№ 140343444 201458,64 грн., № 120670992 388 328,88 грн., № 119115854 2 390 712,48 грн.

Також, під час проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса, не відповідає підписаним актам приймання будівельних робіт відповідно до договору № 102-18/П від 24.07.2018 на загальну суму 234 480,94 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування, 21.06.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам зонального експертного сектора ІСТЕ СБУ Управління СБ України в Одеській області.

У зв`язку з чим, 27.06.2022 від експерта зонального експертного сектора ІСТЕ СБУ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 , надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів у зв?язку з чим слідчий звернувся з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час слідчий суддя, дослідивши клопотання експерта встановив, що експерт у своєму клопотанні просив надати йому оригінали Акту № 1, 2, 3, 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018, грудень 2018, грудень 2018 та червень 2019 відповідно, а також вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх первинних документів щодо виконаних будівельних робіт з капітального ремонту спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса хоча експерт у своєму клопотанні їх не просить.

У зв?язку з чим, слідчий суддя вважає, що вилученню підлягають лише належним чином завірені копії всіх первинних документів щодо виконаних будівельних робіт з капітального ремонту спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також оригінали вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-документи щодо проведення будівельних робіт спортивного майданчику та елементів благоустрою прилеглої території в парку «Юність» розташованого на перехресті вулиць Літературна та Новоберегова у м. Одеса» з додатками та додаткові угоди;

-загальні журнали робіт;

-виконавчі креслення;

-паспорта, сертифікати якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні будівельних робіт на вказаних об`єктах;

-бухгалтерські документи щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних під час виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах;

-документи про наявність на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт на вказаних об`єктах;

-договори оренди машин та механізмів, які залучалися до виконання робіт;

-договори субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт;

-документація на вивіз будівельного сміття при виконанні вказаних робіт;

-документи бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт;

-бухгалтерські документи щодо фактично виплаченої заробітної плати робітникам, які були задіяні при виконанні робіт;

-документи щодо фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні робіт;

-первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт;

-проекти організації будівництва (ПОБ);

-проекти виконання робіт (ПВР);

-все наявне листування з УДГ ОМР та УКБ ОМР по виконанню робіт;

-довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, акти на приховані роботи.

-акти форми М-15 та М-15а;

-копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-статут підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи щодо призначення на посаду директора підприємства;

та оригінали вільних зразків підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно виконані ними у оригіналах різних документів, які не пов`язані з даною справою, у томі числі максимально наближених за часом виконання до досліджуваного документу (липень 2018 -червень 2019 рік), що найменше на 15 документів (аркушів), кожного.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1