Справа № 727/5217/22
Провадження № 1-кс/727/1601/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування №0000168 вiд 30.05.2022 року) відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Чудей Сторожинецького району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .
Посилається на те, що засновники та члени благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський штаб захисту України» та громадської організації «Буковинська громада» (далі Благодійні організації) спільно із ОСОБА_4 , незаконно розпорядилися, а саме продали, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин. Так, відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником та уповноваженою особою зазначених організацій є ОСОБА_7 . Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 23.08.2022.

З 08.06.2022 ОСОБА_4 в зоні діяльності Чернівецької митниці Держмитслужби України ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби марок «Nissan Navara Rally Raid», 2004 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 ; « ОСОБА_8 » 2004 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_3 », номером шасі НОМЕР_4 ; «Mercedes-Benz» 2002 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_5 », номером шасі НОМЕР_6 ; «Toyota rav4» 2007 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_7 » номером шасі НОМЕР_8 .

У подальшому, зберігаючи вказаний транспортні засоби на території приватного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 спільно із іншими представниками Благодійних організацій, достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили незаконно ними розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробили злочинний план щодо продажу гуманітарної допомоги.

Водночас у травні червні 2022 року до уповноважених осіб Благодійних організацій звернулася ОСОБА_9 , яка підшуковувала на території Чернівецької області автомобільну техніку для потреб військових Збройних Сил України, з метою вирішення питання про можливість отримання транспортних засобів підвищеної прохідності. У відповідь на такий запит уповноважена особа Благодійних організацій ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 контактні дані ОСОБА_4 та обумовив, що усіма питаннями отримання таких транспортних засобів займається останній і саме з ним необхідно узгоджувати всі деталі щодо передачі автомобілів.

Так, близько 16 год 07.06.2022 під час телефонної розмови, яка відбулась між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 останній повідомив про наявність у нього відповідних автомобілів і поцікавився кількістю у ОСОБА_9 грошових коштів, на які вона розраховує. Почувши, що ОСОБА_9 володіє коштами в

сумі 12 000 (дванадцять тисяч) Євро, ОСОБА_4 запросив її для перегляду транспортних засобів та узгодження деталей їх передачі за місцем зберігання автомобілів.

Близько 20 год. 08.06.2022 ОСОБА_9 зустрілася із представниками Благодійних організацій за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 повідомили їй про наявність транспортних засобів підвищеної прохідності, один із яких марки «Nissan Navara Rally Raid», 2004 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_1 ».

При цьому, ОСОБА_4 спільно із представниками Благодійних організацій в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, повідомили ОСОБА_9 про можливість продажу їй цього автомобіля марки «Nissan Navara Rally Raid», 2004 року випуску, який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) Євро.

10.06.2022 ОСОБА_4 додатково скерував на мессенджер мобільного телефону «WhatsApp», який перебуває у користуванні ОСОБА_9 , повідомлення із фотознімками інших автомобілів, завезених як гуманітарна допомога, в якості пропозиції щодо їх подальшого придбання.

15.06.2022 ОСОБА_9 за домовленістю із головою Благодійної організації ОСОБА_7 прибула до офісного приміщення, що за адресою: АДРЕСА_3 , де останній роз`яснив їй порядок оформлення та передачі обраних автомобіля, за умови передачі грошових коштів ОСОБА_4 та складання відповідного Акту прийому-передачі гуманітарної допомоги на вказану нею військову частину Збройних Сил України.

У подальшому, близько 20 год 40 хв 17.06.2022 ОСОБА_4 , діючи спільно із представниками Благодійних організацій, з метою доведення злочинного умислу до кінця, перебуваючи на території господарства по АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_9 та достовірно усвідомлюючи, що автомобіль марки «Nissan Navara Rally Raid», 2004 року випуску, ввезений на територію України як гуманітарна допомога, продаж якого заборонений, повідомив останній щодо можливості продати вказаний транспортний засіб за кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) доларів США, зазначивши при цьому суму, еквіваленту коштам 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) Євро.

Отримавши згоду ОСОБА_9 на передачу коштів в обумовленому ним розмірі за вказаний автомобіль, ОСОБА_4 повідомив, що перевезе транспортний засіб за вказаною нею адресою, так як автомобіль обладнаний правостороннім кермом, після чого він отримає визначені ним кошти. При цій же зустрічі ОСОБА_9 узгодила зі ОСОБА_4 можливість придбання інших автомобілів, за що ОСОБА_9 повинна була надати завдаток в сумі 500 Євро у якості авансу.

Побоюючись бути викритим у своїй злочинній діяльності, ОСОБА_4 вказав ОСОБА_9 , щоб гроші в сумі 4250 Євро за автомобіль марки «Nissan Navara Rally Raid» та завдаток в сумі 500 Євро за інші автомобілі остання надала вказаній ним особі на ім`я ОСОБА_10 , який безпосередньо доставить придбаний транспортний засіб до визначеного ОСОБА_9 місця.

У подальшому ОСОБА_4 , завантажив позашляховик на власне авто-евакуатор марки «Merсedes-Вenz» із реєстраційним номером НОМЕР_9 , та доводячи свій злочинний умисел до кінця, переслідуючи прибуток від незаконного продажу, надав вказівку невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_10 здійснити перевезення автомобіль марки «Nissan Navara Rally Raid» до місця розвантаження визначеного ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , після чого отримати визначені ним грошові кошти.

Цього ж дня, о 22 год 25 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_10 , прибувши на автомобілі-евакуаторі за вказівкою ОСОБА_4 , розвантажив позашляховик марки «Nissan Navara Rally Raid», 2004 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 , за що одержав від ОСОБА_9 попередньо визначені ОСОБА_4 та представниками Благодійних організацій грошові кошти в сумі 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.06.2022, відповідало сумі 129 115 грн.) в якості прибутку за продаж предмету гуманітарної допомоги, а також надав ключі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою.

Поряд із цим, ОСОБА_9 відразу надала визначеній ОСОБА_4 невстановленій особі на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.06.2022, відповідало сумі 15 190 грн.) в якості авансу за наступний автомобіль, який привезений із країн Європейського союзу як гуманітарна допомога.

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, усупереч вимогам Законом України «Про гуманітарну допомогу» щодо заборони на продаж гуманітарної допомоги та отримання незаконного прибутку, спільно із представниками Благодійних організацій, у період військового стану, запропонував ОСОБА_9 придбати наступні автомобілі.

23.06.2022 приблизно о 19 год. ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_9 на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , де запропонував для придбання три транспортні засоби марки «Mitsubishi L200» із реєстраційним номером « НОМЕР_3 », «Mersedes-Benz» із реєстраційним номером « НОМЕР_5 » та « ОСОБА_11 » із реєстраційним номером « ОСОБА_12 ».

Далі, перебуваючи безпосередньо на подвір`ї приватного будинку ОСОБА_4 , останній визначив вартість автомобілів, а саме за «Mitsubishi L200» - 3500 Євро, «Merсedes-Benz» - 3000 доларів США та Toyota rav4» - 4500 Євро.

ОСОБА_9 маючи при собі грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) Євро та 3000 (три тисячі) доларів США, з урахуванням попередньої наданого авансу, передала їх ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 , отримавши кошти за ввезені як гуманітарна допомога транспортні засоби, у сумі 2500 Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 23.06.2022, відповідало сумі 76 875 грн.) та 3000 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 23.06.2022, відповідало сумі 87 750 грн.), передав їй автомобілі марки «Mitsubishi L200» 2004 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_3 », номером шасі НОМЕР_4 , та марки «Merсedes-Benz» 2002 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_5 », номером шасі НОМЕР_6 , а також надав ключі, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою.

24.06.2022 біля 13 год 10 хв, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 додатково перерахувала на банківську картку останнього кошти в сумі 18 700 гривень, що еквівалентно сумі 500 Євро за придбання автомобіля марки «Mitsubishi L200».

В подальшому, близько 19 год 27.06.2022 ОСОБА_9 прибула на територію домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , де за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та представниками Благодійних організацій за кошти в сумі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) Євро (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 27.06.2022, відповідало сумі 138 420 грн.) придбала попередньо обумовлений між ними автомобіль марки «Toyota rav4», 2007 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_10 », номером шасі НОМЕР_8 , за що передала визначену суму коштів особисто ОСОБА_4 , а він відповідно надав їй ключі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою.

Згідно з актами приймання-передачі від 27.06.2022, підписаними керівником громадської організації «Буковинська громада» ОСОБА_7 , громадська організація передала на безоплатній основі на користь військової частини НОМЕР_11 гуманітарну (благодійну) допомогу, а саме: автомобілі марок «Nissan Navara Rally Raid», 2004 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 ; « ОСОБА_8 » 2004 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_3 », номером шасі НОМЕР_4 ; «Merсedes-Benz» 2002 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_5 », номером шасі НОМЕР_6 ; «Toyota rav4» 2007 року випуску із реєстраційним номером « НОМЕР_12 номером шасі НОМЕР_8 .

Отже, ОСОБА_4 , спільно з представниками благодійної організації «Благодійний фонд «Волонтерський штаб захисту України» та громадської організації «Буковинська громада» та іншими не встановленими на даний час особами у період часу з 08.06.2022 по 27.06.2022 продали гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів з метою отримання прибутку під час воєнного стану на загальну суму 466 050 (чотириста шістдесят шість тисяч п`ятдесят) гривень.

27.06.2022р. ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

28.06.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а тому є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов*язання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 30.05.2022р. до ЄРДР внесені відомості за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України та 21.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
28.06.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами: заявою (повідомленням) ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 31.05.2022; протоколом додаткового допиту ОСОБА_9 від 20.06.2022 року; протоколом додаткового допиту ОСОБА_9 від 25.06.2022 року; протоколом додаткового допиту ОСОБА_9 від 28.06.2022 року; митними деклараціями на ОСОБА_4 ; протоколом затримання ОСОБА_4 ; протоколом обшуку від 27.06.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого вилучено грошові кошти, а саме 90 банкнот номіналом по 50 євро, та транспортні засоби, які ввезені на територію України, як гуманітарна допомога; іншими доказами кримінального провадження, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Виходячи з змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_4 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 26 серпня 2022 року, в межах строку досудового розслідування.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки терміном до 26 серпня 2022 року, а саме:
-цілодобово не залишати місце проживання, а саме будинок АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено
29.06.2022 року
Підозрюваний ___________________________
(підпис)