Справа № 461/3806/22
Провадження № 1-кс/461/3112/22
про накладення арешту на майно
02.08.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.07.2022 року під час проведення обшуку в приміщеннях адміністративної будівлі за місцем знаходження міського комунального підприємства «Новояворівськводоканал», за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Богдана Пасічника, 1, а саме:
- імітаційні засоби банкноти номіналом 500 гривень серії ФД 3951642 у кількості 33 шт. (16 500 грн.);
- готівкові кошти у сумі 500 гривень, одною банкнотою номіналом 500 гривень серії УГ 4507520;
- готівкові кошти у сумі 4 000 гривень банкнотами: номіналом 1000 гривень (1 шт.) серії АД 9851485, номіналом 500 гривень (6 шт.) з серіями: ХГ 3365797, АЄ 7857478, ЄЄ 2726698, ЄВ 0219825, ВИ 8488511, ЄВ 0219826;
- готівкові кошти у сумі 1500 гривень банкнотами номіналом 500 гривень (3 шт.) з серіями: АА 1322715, ЄВ 5391923, ХИ 8211047.
28.07.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та в інтересах третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням.
27.07.2022 року у період 17:01 год. до 21:40 год. на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 27.07.2022 року проведено обшук у приміщеннях адміністративної будівлі за місцем знаходження міського комунального підприємства «Новояворівськводоканал», за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Богдана Пасічника, 1, а саме у службових кабінетах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час якого, зокрема, вилучено імітаційні засоби банкноти номіналом 500 гривень серії ФД 3951642 у кількості 33 шт. (16 500 грн.) та готівкові кошти у сумі 500 гривень, банкнотою номіналом 500 гривень серії УГ 4507520; готівкові кошти у сумі 4 000 гривень банкнотами: номіналом 1000 гривень серії АД 9851485, номіналом 500 гривень з серіями: ХГ 3365797, АЄ 7857478, ЄЄ 2726698, ЄВ 0219825, ВИ 8488511, ЄВ 0219826, які добровільно видав ОСОБА_5 ; готівкові кошти у сумі 1500 гривень банкнотами номіналом 500 гривень з серіями: АА 1322715, ЄВ 5391923, ХИ 8211047, які добровільно видав ОСОБА_7 .
Вилучені під час проведення обшуку готівкові кошти та імітаційні засоби були одержані ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за створення вигідних та сприятливих умов для надання останньому у користування спеціальної автотехніки МКП «Новояворівськводоканал» без належного документального оформлення.
Вищевказані готівкові кошти та імітаційні засоби є предметом неправомірної вигоди, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, підтверджують обставини та умови вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
28.07.2022р. вищевказані готівкові кошти та імітаційні засоби, котрі були вилучені під час проведення обшуку в приміщеннях адміністративної будівлі за місцем знаходження міського комунального підприємства «Новояворівськводоканал», за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Богдана Пасічника, 1, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку готівкові кошти та імітаційні засоби, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини його вчинення та причетних осіб, є предметом неправомірної вигоди, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому є необхідним долучення вище перелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяву, в якій клопотання підтримують в повному обсязі та просять розглядати таке у їх відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
28.07.2022р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
27.07.2022 року у період 17:01 год. до 21:40 год. на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 27.07.2022 року, проведено обшук у приміщеннях адміністративної будівлі за місцем знаходження міського комунального підприємства «Новояворівськводоканал», за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Богдана Пасічника, 1, а саме у службових кабінетах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час якого вилучено: імітаційні засоби банкноти номіналом 500 гривень серії ФД 3951642 у кількості 33 шт. (16 500 грн.) та готівкові кошти у сумі 500 гривень, банкнотою номіналом 500 гривень серії УГ 4507520; готівкові кошти у сумі 4 000 гривень банкнотами: номіналом 1000 гривень серії АД 9851485, номіналом 500 гривень з серіями: ХГ 3365797, АЄ 7857478, ЄЄ 2726698, ЄВ 0219825, ВИ 8488511, ЄВ 0219826, які добровільно видав ОСОБА_5 ; готівкові кошти у сумі 1500 гривень банкнотами номіналом 500 гривень з серіями: АА 1322715, ЄВ 5391923, ХИ 8211047, які добровільно видав ОСОБА_7 .
Вилучені вищезазначені грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується постановою від 28.07.2022 року.
Так, в поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна слідчий покликається на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що вищезазначені грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку відповідають критеріям, наведеним у ст.98 КПК України, можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення ОСОБА_5 та іншими службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а тому з метою його збереження, підлягає арешту.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність підозрюваного буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.07.2022 року під час проведення обшуку в приміщеннях адміністративної будівлі за місцем знаходження міського комунального підприємства «Новояворівськводоканал», за адресою: Львівська область, Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Богдана Пасічника, 1, а саме:
- імітаційні засоби банкноти номіналом 500 гривень серії ФД 3951642 у кількості 33 шт. (16 500 грн.);
- готівкові кошти у сумі 500 гривень, одною банкнотою номіналом 500 гривень серії УГ 4507520;
- готівкові кошти у сумі 4 000 гривень банкнотами: номіналом 1000 гривень (1 шт.) серії АД 9851485, номіналом 500 гривень (6 шт.) з серіями: ХГ 3365797, АЄ 7857478, ЄЄ 2726698, ЄВ 0219825, ВИ 8488511, ЄВ 0219826;
- готівкові кошти у сумі 1500 гривень банкнотами номіналом 500 гривень (3 шт.) з серіями: АА 1322715, ЄВ 5391923, ХИ 8211047.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1