Справа № 369/5835/22
Провадження №1-кс/369/988/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 07.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 07.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Подане клопотання мотивує тим, що 06.06.2022 року до ВП №2 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.06.2022 року близько 19 год за адресою: Київська область, Фастівський р-н, смт. Чабани, вул. Одеське Шосе, після дзвінка невідомого громадянина, який представився її братом, нею було переведено грошові кошти на його карту у сумі 11000 гривень.

07.06.2022 за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що заявниця ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , яка згідно квитанції, наданої заявницею, належить ОСОБА_6 , власником вказаної банківської картки являється клієнт Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, якій належить вищевказана банківська картка.
Слідчий зазначає, що в даному випадку інформація щодо анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахункам вище вказаної банківської картки належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про наявність чи відсутність грошових коштів на її рахунках, їх подальше переміщення з рахунків, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчий просив надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000437 від 07.06.2022, тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення та розкриття банківської таємниці, зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказані карткові рахунки в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку з 02.06.2022 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 07.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Чабани) Фастівського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000437 від 07.06.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що становлять банківську таємницюта знаходяться в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме: до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів; а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала вказані карткові рахунки в момент відкриття; фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку з 02.06.2022 по дату винесення ухвали (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8