Дата документу 23.06.2022 Справа № 554/4852/22
Провадження № 1-кс/554/5943/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 24.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

24.04.2022 року до ЧЧ СПД №1 ВП№2 ПРУП звернувся ОСОБА_4 , 1981р.н., з заявою про те, що 24.04.2022 року близько 01-00 перебуваючи в с.Лучки Решетилівської ТГ з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1000 грн. він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 отриманим від дружини, де шляхом введення телефону та паролю зайшов в особистий кабінет сайту схожого на ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті чого невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до його карткового рахунку НОМЕР_1 з якого перераховано кошти в сумі 4000 грн., чим завдано збитків на вказану суму.

24.04.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілого встановлено, що 24.04.2022 року, близько 01-00 перебуваючи в с. Лучки Решетилівської ОТГ з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 отриманим від дружини, де шляхом введення телефону та паролю зайшов в особистий кабінет сайту схожого на ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті чого невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до його карткового рахунку НОМЕР_1 з якого перераховано кошти в сумі 4000 грн., чим завдано збитків на вказану суму.

Відповідно до копій електронних квитанцій наданих потерпілим встановлено, що 24.04.2022 року об 00:23 год. кошти у сумі 3000 грн. перераховано на карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою перерахувала кошти ОСОБА_4 , а також наявна інформація про рух коштів по вказаній банківській картці.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 ,у період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2022 по 00 год. 00 хв. 15.06.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_2 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 ,у період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2022 по 00 год. 00 хв. 15.06.2022, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що 24.04.2022 року до ЧЧ СПД №1 ВП№2 ПРУП звернувся ОСОБА_4 , 1981р.н., з заявою про те, що 24.04.2022 року близько 01-00 перебуваючи в с.Лучки Решетилівської ТГ з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 1000 грн. він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 отриманим від дружини, де шляхом введення телефону та паролю зайшов в особистий кабінет сайту схожого на ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті чого невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до його карткового рахунку НОМЕР_1 з якого перераховано кошти в сумі 4000 грн., чим завдано збитків на вказану суму.

24.04.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 ,у період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2022 по 00 год. 00 хв. 15.06.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_2 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 24.04.2022 по 00 год. 00 хв. 15.06.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
- копію інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 24.04.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1