Справа № 369/3787/22
Провадження №1-кс/369/634/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.05.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області, клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000573 від 21.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке зареєстровані 2103.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000573, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2021 близько 14 години 00 хвилин (більш точного часу не встановлено) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, скориставшись відсутністю сторонніх осіб поблизу себе, в умовах воєнного стану, прибув на власному автомобілі Kia Cerato, д.н.з. НОМЕР_1 до військових складів в с. Стоянка Бучанського району Київської області, проник через огорожу на територію до пошкодженої споруди, що використовувалось як сховище для майна військовослужбовців, де в подальшому проник в приміщення, звідки таємно викрав 14 предметів ззовні схожих на боєприпаси калібру 5,45 мм, 1 предмет ззовні схожий на боєприпас калібру 7,62 мм, мобільний телефон Samsung ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон Samsung ІМЕI 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , бронежилет з броне пластиною ТЕМП 3000 партія № НОМЕР_6 , виріб 158, шеврон Служби безпеки України, шолом мілітарного типу зеленого кольору з написом 64, хімзахисний костюм зеленого кольору PROCHEM СЕ 0624 категорії 3 штуки, плащ-палатку в чохлі, військовий камуфляж у чохлі, дві балаклави чорного кольору, дозиметр ЕКОТЕСТ № 21001681, дві пари резинових чобіт чорного кольору «BOOTS», штани кольору мілітарі з камуфляжем, один комплект термобілизни, одну кобуру КШФ 17ПВЗ, картонну коробку з вмістом 8 комплектів распіраторів, предмет схожий на пістолет ПМ, серійний № НОМЕР_7 із магазином до нього № НОМЕР_8 , шість предметів, схожих на боєприпаси 9,18 мм, предмет схожий на автомат АК-74, серійний

№ НОМЕР_9 з порожнім магазином до нього.

З метою доведення злочину до кінця та своїх протиправних дій, які були спрямовані на таємне викрадення чужого майна, ОСОБА_4 покинув сховище, викрадені речі помістив до власного автомобіля Kia Cerato, д.н.з. НОМЕР_1 , після чого з місця вчинення злочину втік та викраденим майном розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили Збройним силам України матеріального збитку.

21.03.2022 о 21 годині 00 хвилин (час фактичного затримання 21.03.2022

о 14 годині 00 хвилин) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

22.03.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто в таємному викраденні чужого майна, (крадіжка), поєднаному з проникненням у сховище, вчиненому в умовах воєнного стану.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України двох місячний строк досудового розслідування закінчується - 22.05.2022.

22.03.2022 відповідно ст. 615 КПК України тапостанови

керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб, починаючи з 14 години 00 хвилин 21.03.2022 до 14 години 00 хвилин 19.04.2022 включно.

15.04.2022 Києво-Святошинським районним судом Київської області продовжено строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою строком на 34 доби до 18.05.2022 включно, в межах строрку досудового розслідування.

Підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні є:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженць с. Герня Долинського району Івано-Франківської області, маючий повну загальну середню освіту, приватний підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_10 , раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.
21.03.2022 в період часу із 15.00 по 16.20 проведено огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_3 , де із автомобіля належного підозрюваному ОСОБА_4 , а саме Kia Cerato, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено наступні речі та документи: 14 предметів ззовні схожих на боєприпаси калібру 5,45 мм, 1 предмет ззовні схожий на боєприпас калібру 7,62 мм, мобільний телефон Samsung ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якому наявні дві сімкарти із мобільними номерами телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , мобільний телефон Samsung ІМЕI 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , бронежилет з броне пластиною ТЕМП 3000 партія № НОМЕР_6 , виріб 158, шеврон Служби безпеки України, шолом мілітарного типу зеленого кольору з написом 64, хімзахисний костюм зеленого кольору PROCHEM СЕ 0624

категорії 3 штуки, плащ-палатку в чохлі, військовий камуфляж у чохлі, дві балаклави чорного кольору, дозиметр ЕКОТЕСТ № 21001681, дві пари резинових чобіт чорного кольору «BOOTS», штани кольору мілітарі з камуфляжем, один комплект термобілизни, одну кобуру КШФ 17ПВЗ, картонну коробку з вмістом 8 комплектів распіраторів, предмет схожий на пістолет ПМ, серійний № НОМЕР_7 із магазином до нього № НОМЕР_8 , шість предметів, схожих на боєприпаси 9,18 мм, предмет схожий на автомат АК-74, серійний № НОМЕР_9 , а також вказаний автомобіль, карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 , відоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 ; ключі з брелоком з написом «Вольксваген»; ключ «Аpecs» на брелку з електронним чіп-ключем, ключ Імперіал, червоний ключ «Мультілок», записна книжка синього кольору; предмет схожий на ніж у чорному чолі з коричневою дерев`яною рукояткою.

09.05.2022 органом досудового розслідування отримано клопотання в порядку ст. 220 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій від захисника підозрюваного ОСОБА_5 , про необхідність допиту в якості свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел. НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

моб.тел. НОМЕР_18 , де також надав їх пояснення із зазначеними мобільними телефонами, в яких є відомості про те, що вони добре знають підозрюваного, який приймав участь в бойових діях та перебував на блокпостах, а також характеризують його позитивно.

Також, під час затримання підозрюваний ОСОБА_4 надав відомості про дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується

моб.тел. НОМЕР_19 .

На даний час у слідства наявні достатні підстави вважати, що вчинення даного злочину потребувало значних фінансових витрат, які пов`язані з придбанням засобів стеження, засів передачі інформації, зброї та інше.

З метою перевірки фактів надходження грошових коштів на рахунки осіб, які потребують додаткової перевірки у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по розрахункових рахунках, якими користуються вказані вище особи.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , яку вилучили у підозрюваного ОСОБА_4 , моб.тел. НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також клієнтів банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел. НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб.тел. НОМЕР_18 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб.тел. НОМЕР_19 , із зазначенням наступних відомостей: належності вказаних мобільних номерів телефонів для аунтифікації, як клієнта банку та підтвердження проведення операцій, дата та час проведення банківських операцій вказаними особами, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, поповнення мобільних номерів телефонів за період часу з 01.02.2022 по 10.05.2022.

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить первинну інформацію щодо злочинної діяльності осіб, яка полягає в організації та вчинені вищевказаного кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.
Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представника банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок, може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді зняття з рахунків коштів отриманих протиправним шляхом, знищення документів, що мають значення для встановлення істини у справі, переховування від слідства осіб, причетних до протиправної діяльності та іншого перешкоджання встановленню істини в справі, розгляд клопотання в суді доцільно проводити за відсутності представника банку.
Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

При цьому, будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого мобільного зв`язку і яка зберігається не постійно та з часом буде знищена, іншим чином отримати неможливо.

Отриману інформацію буде використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

З метою економії часу та запобігання витоку інформації і можливого повідомлення користувача зазначених абонентських номерів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація.

На підставі викладеного, слідчий просив суд постановити ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на право тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи за період з 01.02.2022 по 10.05.2022, щодо руху коштів по банківських рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел. НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб.тел. НОМЕР_18 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб.тел. НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , моб.тел. НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , яку вилучили у підозрюваного, із зазначенням наступних відомостей: належності вказаних мобільних номерів телефонів для аунтифікації, як клієнта банку та підтвердження проведення операцій, із зазначеням кому саме вони належать, дату та час проведення банківських операцій вказаними особами, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, а також зазначення які мобільні номери телефонів поповнялись вказаними клієнтами банку.

В судове засідання слідчий не з`явився та в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні яких знаходиться вказані речі та документи, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на право тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи за період з 01.02.2022 по 10.05.2022, щодо руху коштів по банківських рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб.тел. НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел. НОМЕР_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб.тел. НОМЕР_18 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб.тел. НОМЕР_19 , ОСОБА_4 , моб.тел. НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , а також банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , яку вилучили у підозрюваного, із зазначенням наступних відомостей: належності вказаних мобільних номерів телефонів для аунтифікації, як клієнта банку та підтвердження проведення операцій, із зазначеням кому саме вони належать, дату та час проведення банківських операцій вказаними особами, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, а також зазначення які мобільні номери телефонів поповнялись вказаними клієнтами банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1