Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/1772/22
Провадження № 1-кс/553/479/2022
У Х В А Л А
Іменем України

20.06.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000646 від 03.06.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 2Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтуванняклопотанняпосилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, по факту того, що 21.05.2022 року о 23 год. 46 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в загальному розмірі 7000 грн. 06.06.2022 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 він декілька разнаправляв грошові кошти невідомим особам на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером карти НОМЕР_1 , а саме: 22.05.2022 року о 01 год. 42 хв. - в розмірі 3000 грн.; 22.05.2022 року о 02 год. 09 хв.- в розмірі 1000 гривень; 22.05.2022 року о 13 год. 22 хв.- в розмірі 1000 грн.; 22.05.2022 року о 13 год. 22 хв. - в розмірі 2000 гривень.

06.06.2022 від представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримано відповідь, згідно якої банківська картка з № НОМЕР_1 належить клієнтові їхнього банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до даних сервісу перевірки контрагентів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та має відокремлений підрозділ у м. Харкові, а саме: Відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, з метою підтвердження факту надходження грошових коштів на карту банка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів за період відкриття рахунку до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи, що документи, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, та востаннє Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд справи в їх відсутність.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх взаємовідносин та місцезнаходження у відповідний період часу.
Разом з тим, очевидно, що кошти, з приводу шахрайського заволодіння якими з заявою до органу поліції звернувся гр. ОСОБА_4 , перераховувались ним на картку № НОМЕР_1 в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно, предметом з`ясування у кримінальному провадженні № 0000646 від 03.06.2022 року є виключно обставини, пов`язані з рухом коштів 22.05.2022 року

Слідчим у клопотанні не обґрунтовано підстав для надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_1 в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_7 в період з часу її відкриття та до часу вирішення даного клопотання, не наведено обставин, які дають можливість слідчому судді зробити обґрунтовані висновки про те, що інформація за час, що не охоплюється 22.05.2022 року, має значення для реалізації завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України, спрямована на досягнення мети досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000646 від 03.06.2022 року. А тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів в частині клопотання, яка визнана такою, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчомуСВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , - а саме по карті банка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 22 травня 2022 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку за день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість вилучити належним чином завірені копії документів у відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районногосуду м. Полтави ОСОБА_1