печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

власника майна: ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000651 від 15.07.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_1 ; автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 15.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 год. 57 хв. 21.07.2022 року по 02 год. 00 хв. 22.07.2022 рік, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи організованою групою, в умовах воєнного стану, шляхом пошкодження вхідних дверей, проникли в приміщення ПСП «ДІАР», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звідки з кабінету директора ОСОБА_10 таємно викрали майно останнього, а саме металеву шафу у якій знаходились грошові кошти у розмірі 170 тис. доларів США та 15 тис. євро, що на момент вчинення злочину згідно курсу національного банку склало 6 216 662 та 559 033,5 гривень відповідно, а всього на загальну суму 6 685 695,5 гривень, що становить особливо великий розмір.

Також, в період часу з 01 год. до 03 год. 03.09.2022 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , шляхом віджиму металопластикових вхідних дверей, проникли в приміщення ТОВ «АгроБуд», що за адресою: АДРЕСА_2 . звідки таємно викрали грошові кошти належні останньому в розмірі 404 303 гривень, 350 доларів США, 690 Євро, що згідно курсу НБУ склало 12 804, 12 та 25242,408 гривень відповідно, а також ОСОБА_12 в розмірі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 365 686 гривень і ОСОБА_13 в розмірі 150 000 доларів США, що згідно курсу НБУ склало 5 485 290 гривень, а всього на загальну суму 6 293 325, 53 гривень, що становить особливо великий розмір.

03.09.2022 року за адресою: автодорога М-05 Київ-Одеса 78 км, безпосередньо після вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також в АДРЕСА_3 затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11

03.09.2022 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

03.09.2022 року за адресою: автодорога М-05 Київ-Одеса 78 км, безпосередньо після вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також в АДРЕСА_3 затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які пересувалися автомобілем «VOLKSWAGEN PASSAT» з номерним знаком НОМЕР_2 , який зареєстрований на праві власності на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який у подальшому був вилучений.

03.09.2022 року в ході обшуку у м. Біла Церква Київської області було вилучено автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 .

Крім того, 04.09.2022 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було вилучено: гаманець чорного кольору з 100 доларами США, 2864 гривень, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_2 , банківську картку «ПриватБанк Універсальна» НОМЕР_4 , картку «Автоєвросила», картку «Фішка», тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_6 .

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 04.09.2022 року автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT» з номерним знаком НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_2 , та автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000651 від 15.07.2022 року.

Окрім того, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, санкією яких передбачено позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відтак, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, та забезпечення виконання вироку з частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно, а саме, автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 ; автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , оскільки незастосування арешту на зазначене майно перешкоджатиме встановленню обставин у кримінальному провадження, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання з`явились прокурор та представник власника майна.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав.

Власника майна ОСОБА_4 , просила у задоволенні клопотання відмовити, залишити автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 у її користуванні, оскільки вона має трьох дітей та використовує транспортний засіб у повсякденному житті.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000651 від 15.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21 год. 57 хв. 21.07.2022 року по 02 год. 00 хв. 22.07.2022 рік, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи організованою групою, в умовах воєнного стану, шляхом пошкодження вхідних дверей, проникли в приміщення ПСП «ДІАР», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звідки з кабінету директора ОСОБА_10 таємно викрали майно останнього, а саме металеву шафу у якій знаходились грошові кошти у розмірі 170 тис. доларів США та 15 тис. євро, що на момент вчинення злочину згідно курсу національного банку склало 6 216 662 та 559 033,5 гривень відповідно, а всього на загальну суму 6 685 695,5 гривень, що становить особливо великий розмір.

03.09.2022 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

03.09.2022 року за адресою: автодорога М-05 Київ-Одеса 78 км, безпосередньо після вчинення злочину, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також в АДРЕСА_3 затримано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , які пересувалися автомобілем «VOLKSWAGEN PASSAT» з номерним знаком НОМЕР_2 , який зареєстрований на праві власності на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який у подальшому був вилучений.

03.09.2022 року в ході обшуку у м. Біла Церква Київської області було вилучено автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 .

Крім того, 04.09.2022 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 було вилучено: гаманець чорного кольору з 100 доларами США, 2864 гривень, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_2 , банківську картку «ПриватБанк Універсальна» НОМЕР_4 , картку «Автоєвросила», картку «Фішка», тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_6 .

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 04.09.2022 року автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT» з номерним знаком НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», д.н.з. НОМЕР_2 , та автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000651 від 15.07.2022 року.

Окрім того, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, санкією яких передбачено позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Аналізуючи викладене, оскільки вилучений автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 , автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , відповідає критеріям речових доказів, тобто, є достатні підстави вважати, що останні зберегли на собі сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 у вигляді заборони його відчуження, розпорядження та користування; автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , у вигляді заборони його відчуження та розпорядження.

Разом з тим, оскільки арешт у вигляді заборони відчуження та розпорядження, зможе забезпечити збереження майна як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині заборони користування автомобілем марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

За таких обставин, клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000651 від 15.07.2022 року, підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000651 від 15.07.2022 року задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 000651 від 15.07.2022 року на автомобіль марки «Nissan Almera» з іноземним номерним знаком НОМЕР_3 у вигляді заборони його відчуження, розпорядження та користування; автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN PASSAT», державний номерний знак НОМЕР_2 , у вигляді заборони його відчуження та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Вилучені речі повернути власнику або володільцю.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 06 хв. 12.09.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1