Справа № 442/5790/22
Провадження № 1-кс/442/1446/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2022 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000306 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 08.09.2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті інтернет оголошень "ОЛХ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі близько 12000 грн., чим завдала грошову шкоду на вказану суму гр. ОСОБА_5 .

Потерпілий ОСОБА_5 у своїх показах повідомив, що близько 10 год. 00 хв. 08.09.2022 року на сайті оголошень з продажу товарів та послуг «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж дитячої коляски за грошові кошти у сумі 3000 грн., після чого близько 12 год. 00 хв. 08.09.2022 за допомогою месенджерів «WhatsApp» та «Viber» зв`язався в ході переписки із невідомою йому особою домовився, проте те, що він надсилає їм свій номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у відповідь останні надішлють ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3000 гривень, після чого кур`єр прийде отримати вказану коляску, щоб забрати її. Після чого з трьох карткових рахунків ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів у сумі близько 12000 гривень. Номера вказаних банківських карток наразі вказати не можу, оскільки останні заблокував та виготовив нові.

До вищевказаного ОСОБА_5 додав, що СVV код, дату дійсності картки та будь-яких паролів кодів підтвердження стороннім особам не надав, мобільний телефон не втрачав, останній весь час функціонував та знаходився у мене, також не втрачав вищевказані картки, вони знаходились завжди із ОСОБА_5 . Переписка йшла із наступних абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Також ОСОБА_5 вказав те, що 08.09.2022 року самостійно жодних розрахункових операцій чи транзакцій за допомогою вказаних карток не здійснював.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до його банківських рахунків.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені.

Відомості за вказаним фактом 08.09.2022 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.І ст.190 КК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000306 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Дізнавач СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи дізнавача, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки дізнавачем доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000306 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2022 по 09.09.2022 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2022 по 09.09.2022 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2022 по 09.09.2022 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2022 по 09.09.2022 року;

- фінансовий номер телефону клієнта по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2022 по 09.09.2022 року.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 у період часу з 07.09.2022 по 09.09.2022 року, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць. Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1