Справа №:755/6257/22
Провадження №: 1-кс/755/1420/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002951 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори з підрядником щодо капітального ремонту будівель та споруд на території Дніпровського району міста Києва, роботи згідно яких не було виконано.

У ході огляду мережі Інтернет, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено ряд договорів підряду на виконання робіт, укладених у 2018 році між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та договору підряду на виконання проектно-вишукувальних (проектних) робіт з ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Договори та їх умови викладені на вказаному сайті та долучені до матеріалів кримінального провадження з додатками.

Так, між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16 жовтня 2018 року укладено договір № 54.18-83 підряду на виконання робіт. Згідно цього договору, а саме п. 1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов`язання власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріальних ресурсів, на власний ризик виконати і здати в обумовлений цим Договором строк роботи (надалі - Роботи) за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівель та АДРЕСА_2 » відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (Лот №1 «Капітальний ремонт будівель та АДРЕСА_2 ») (Дільниця ТО-2) («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) (надалі - Об`єкт) відповідно до вимог Замовника, які містяться в технічних вимогах, а Замовник зобов`язується прийняти Роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 3.1 Договірна ціна (вартість) Робіт за цим Договором є динамічною та визначена відповідно до вимог Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д1.1-1:2013 та складає 475 721,80 грн (чотириста сімдесят п`ять тисяч сімсот двадцять одна гривня 80 копійок) без ПДВ 20% - 95 144,36 грн (дев`яносто п`ять тисяч сімсот двадцять одна гривня 36 копійки). Загальна ціна Договору становить 570 866,16 грн (п`ятсот сімдесят тисяч вісімсот шістдесят шість гривень 16 копійок) з ПДВ, відповідає тендерній пропозиції Підрядника за результатами аукціону, і зазначається в Договірній ціні, яка разом з кошторисними розрахунками Підрядника є невід`ємною частиною Договору (додатку 1).

16 жовтня 2018 року укладено договір підряду № 54.18-85 на виконання робіт між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно цього договору, а саме п. 1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов`язання власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріальних ресурсів, на власний ризик виконати і здати в обумовлений цим Договором строк роботи (надалі - Роботи) за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівель та АДРЕСА_2 » відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (Лот №3 «Капітальний ремонт будівель та АДРЕСА_2 ») (Кузовний цех) («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) (надалі - Об`єкт) відповідно до вимог Замовника, які містяться в технічних вимогах, а Замовник зобов`язується прийняти Роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 3.1 Договірна ціна (вартість) Робіт за цим Договором є динамічною та визначена відповідно до вимог Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д1.1-1:2013 та складає 858 740,20 грн (вісімсот п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень 20 копійок) без ПДВ 20% - 171 748,04 грн (сто сімдесят одна тисяча сімсот сорок вісім гривень 04 копійки). Загальна ціна Договору становить 1 030 488,24 грн (один мільйон тридцять тисяч чотириста вісімдесят вісім гривень 24 копійок) з ПДВ, відповідає тендерній пропозиції Підрядника за результатами аукціону, і зазначається в Договірній ціні, яка разом з кошторисними розрахунками Підрядника є невід`ємною частиною Договору (додатку 1).

16 жовтня 2018 року укладено договір підряду № 54.18-86 на виконання робіт між КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВАРИСТВОМ З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно цього договору, а саме п. 1.1 в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов`язання власними і залученими силами та засобами, з використанням власних матеріальних ресурсів, на власний ризик виконати і здати в обумовлений цим Договором строк роботи (надалі - Роботи) за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівель та АДРЕСА_2 » відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 (Лот №4 «Капітальний ремонт будівель та АДРЕСА_2 ») (Прибудові зони ПР) (« Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) (надалі - Об`єкт) відповідно до вимог Замовника, які містяться в технічних вимогах, а Замовник зобов`язується прийняти Роботи та оплатити їх вартість.

Згідно п. 3.1 Договірна ціна (вартість) Робіт за цим Договором є динамічною та визначена відповідно до вимог Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д1.1-1:2013 та складає 2 066 153,73 грн (два мільйони шістдесят шість тисяч сто п`ятдесят три гривні 73 копійок) без ПДВ 20% - 413 230,74 грн (чотириста тринадцять тисяч двісті тридцять гривень 74 копійки). Загальна ціна Договору становить 2 479 384,44 грн (два мільйони чотириста сімдесят дев`ять тисяч триста вісімдесят чотири гривні 44 копійки ) з ПДВ, відповідає тендерній пропозиції Підрядника за результатами аукціону, і зазначається в Договірній ціні, яка разом з кошторисними розрахунками Підрядника є невід`ємною частиною Договору (додатку 1).

Замовником було висунуто перелік документів, які вимагаються тендерною документацію, в ході вивчення вищевказаних Договорів та додатків до них, а саме переліку документів, які надаються усіма Учасниками для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям частина друга статті 16 Закону України «Про державні закупівлі» суб`єктами господарства, вказаними у договорах під час участі у тендері не надані наступні документи: підтверджуючі документ про наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статут або інший документ із змінами.

На підставі ухвали слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 від 22 липня 2022 року, проведено огляд під час якого оглянуто будівлі Автобусного парку № 2 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час візуального огляду споруд за вказаною адресою виявлено, що на адміністративній будівлі відсутні рамки на вікнах, фасади адміністративної будівлі та мийки обшиті металевим оздобленням, яке частково відсутнє, пошкоджене та на поверхні металевого оздоблення наявні ознаки іржі, покрівля приміщень виконана не в повному об`ємі.

Під час досудового розслідування як свідка допитано директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , який повідомив, що заявок з приводу реконструкції будівель він особисто не надавав, матеріально відповідальна особа йому не відома та про ремонтні роботи на території Автобусного парку № 2 він дізнався безпосередньо під час їх виконання.

Крім того, допитані як свідки головний інженер та заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали аналогічні покази про те, що у 2018 році на території Автобусного парку № 2 проводились ремонтні роботи, які не завершились у зв`язку з відсутністю фінансування, також, їм не відома матеріально відповідальна особа на підприємстві, обсяг ремонтних робіт та підрядник.

На теперішній час вирішується питання щодо призначення комплексної будівельно-економічної та почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим наразі у органу досудового розслідування є нагальна потреба у отриманні усіх необхідних документів.

Відповідно до абзацу 3 п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Істотне значення для проведення подальшого досудового слідства має встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Договір підряду № 54.18-83 від 16 жовтня 2018 року; Договір підряду № 54.18-85 від 16 жовтня 2018 року; Договір підряду № 54.18-86 від 16.10.2018; до вказаних договорів оригінали документів, що подавались для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах; завірені копії документів особових справ службових осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, підтверджуючі документ про наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статут або інший документ із змінами.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002951 від 13 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Також слідча просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВАРИСТВА З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ТОВАРИСТВА З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, зокрема, за дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБЕМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Договір підряду № 54.18-83 від 16 жовтня 2018 року; Договір підряду № 54.18-85 від 16 жовтня 2018 року; Договір підряду № 54.18-86 від 16.10.2018 року; до вказаних договорів оригінали документів, що подавались для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів;

видаткових накладних на продукцію та матеріали; документів особових справ службових осіб, що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції, підтверджуючі документ про наявність обладнання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника процедури закупівлі на підписання документів тендерної пропозиції та укладання (підписання) договору про закупівлю; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість; статут або інший документ із змінами, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1