Справа № 752/2334/22
Провадження №: 1-кс/752/2412/22
У Х В А Л А

06.07.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000783, слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 29.06.2022 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000783 від 12.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.06.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

29.06.2022 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- 21 печатку наступних підприємств: ТОВ «Альфа Фарм Плюс» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Спец Агро Транс» (), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Євразія-Агро» (), ТОВ «СЗМО» (), ТОВ «Васілко» (), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (), ПП «Надія-Транс» (), ТОВ «Дейманівський Дар» (), ДП «Альфа Фарм» Компанії Джі Менеджмент Груп, Елелсі» (), Фермерське господарство «Майбороди Анатолія Васильовича» (), ТОВ «Харківецьке» (), Фермерське господарство «МТС «Агропростір» (), ТОВ «Давидівський Дар» (), ТОВ «Марін Ейдженст» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» ();

- 3 штампи наступних підприємств: «BEVERLAIF LLP» ENGLAND UK COMPANY SEAL; LLC MARINE AGENCY AS AGENT ONLY; CYPRUS AGR INVEST HOLDING LTD Reg. № HE 376133;

- картка «Банк Південний» на ім`я IVAN BOGOMOL PYRIATYNSKIY DELIKATES за № НОМЕР_1 ;

- конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я IVAN BOGOMOL картки за № НОМЕР_1 ;

- картка «Банк Південний» на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 ;

- конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я ОСОБА_6 картки за № НОМЕР_2 ;

- картонний конверт з написом «Корпоративна картка» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_3 ;

- картонний конверт з написом «Корпоративна картка» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_4 ;

- картонний конверт з написом «Картка Ключ до рахунку» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_2 до рахунку» та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_5 ;

- смартфон Iphone XS MAX, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При здійсненні обшуку було відшукано та вилучено майно, перелік якого наведено у клопотанні слідчого. Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 29.06.2022 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 від 29.06.2022 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженнні 0000783.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме: накласти арешт на наступні речі та документи:

- 21 печатку наступних підприємств: ТОВ «Альфа Фарм Плюс» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Спец Агро Транс» (), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Євразія-Агро» (), ТОВ «СЗМО» (), ТОВ «Васілко» (), Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (), ПП «Надія-Транс» (), ТОВ «Дейманівський Дар» (), ДП «Альфа Фарм» Компанії Джі Менеджмент Груп, Елелсі» (), Фермерське господарство «Майбороди Анатолія Васильовича» (), ТОВ «Харківецьке» (), Фермерське господарство «МТС «Агропростір» (), ТОВ «Давидівський Дар» (), ТОВ «Марін Ейдженст» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» ();

- 3 штампи наступних підприємств: «BEVERLAIF LLP» ENGLAND UK COMPANY SEAL; LLC MARINE AGENCY AS AGENT ONLY; CYPRUS AGR INVEST HOLDING LTD Reg. № HE 376133;

- картка «Банк Південний» на ім`я IVAN BOGOMOL PYRIATYNSKIY DELIKATES за № НОМЕР_1 ;

- конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я IVAN BOGOMOL картки за № НОМЕР_1 ;

- картка «Банк Південний» на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 ;

- конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я ОСОБА_6 картки за № НОМЕР_2 ;

- картонний конверт з написом «Корпоративна картка» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_3 ;

- картонний конверт з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_4 ;

- картонний конверт з написом «Картка Ключ до рахунку» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_2 до рахунку» та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_5 ;

- смартфон Iphone XS MAX, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: