Справа: № 401/1921/22
Провадження: № 1-кс/401/372/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2022 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000196 від 05 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання начальника Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 05 серпня 2022 року, по факту вчинення шахрайства щодо потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення про те, що на початку червня невідома особа під приводом працевлаштування на платформі «Vimedіus», шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовим коштами в загальній сумі 5182 грн. 06 коп.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.06.2022 року громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості оплати пакету послуг на онлайн платформі «Vimedius» перерахувала грошові кошти в сумі 2498 грн. 09 коп. із власної картки НОМЕР_1 на картку із номером НОМЕР_2 та повторно 16.07.2022 року за вищевказані послуги із вказаної власної картки грошові кошти в сумі 2683 грн. 97 коп. на картку НОМЕР_3 . Після чого онлайн платформа перестала функціонувати.
В подальшому встановлено, що банківську картку за№ НОМЕР_3 (на яку потерпілою здійснено грошовий переказ коштів в сумі 2683 грн. 97 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку потерпілою здійснено грошовий переказ коштів в сумі 2498 грн. 09 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_2 .
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 5182 грн. 06 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.07.2022 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 03.06.2022 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представниківАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПРОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 у володінні яких знаходиться необхідна інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000196 від 05 серпня 2022 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання прокурора задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 16.07.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 16.07.2022 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 16.07.2022 року по строк дії ухвали;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 16.07.2022 року по строк дії ухвали.
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 16.07.2022 року по строк дії ухвали;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 16.07.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 16.07.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 16.07.2022 року по строк дії ухвали;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 16.07.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 16.07.2022 року по строк дії ухвали.
3. Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олексанрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 03.06.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 03.06.2022 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 03.06.2022 року по строк дії ухвали;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 03.06.2022 року по строк дії ухвали.
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 03.06.2022 року по строк дії ухвали;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 03.06.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 03.06.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 03.06.2022 року по строк дії ухвали;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 03.06.2022 року по строк дії ухвали;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 03.06.2022 року по строк дії ухвали.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 надати можливість дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку розташованому за адресою, АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 серпня 2022 року по 10 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

10.08.22