Справа № 195/1976/22
У Х В А Л А

іменем України

25.10.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000166 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритого рахунку громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 05.10.2022 по 24.00 год. 05.10.2022.;
- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 );

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ((ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ((ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ((ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), за період з 00.00 год. 05.10.2022 по 24.00 год. 05.10.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 05.10.2022 по 24.00 год. 05.10.2022.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000166 від 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.10.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 05.10.2022 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5 150 гривень

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 який надав свідчення про те, що 05.10.2022 року на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення на генератор бензиновий. Йому сподобалася ціна на цей товар, та була необхідність в його купівлі. Під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_4 та він вирішив зателефонувати продавцеві і більш детально дізнатися про товар. Близько 10:25 години ОСОБА_3 зателефонував на вказаний номер, де слухавку взяв чоловік, який не представився та розповів деталі про товар та запевнив його у тому, щоб він саме на сайті «ОЛХ» здійснив замовлення, що він і зробив. В ході оформлення замовлення, ОСОБА_3 спочатку написав «доставити з доставкою», обрав «нова пошта», де в застосунку «ОЛХ» висвітилося «Прямі інструкції платнику» та у нього щось не виходило, далі продавець до нього самостійно зателефонував та запитав, яка у нього карта, і надав відповідь, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Продавець повідомив, що можливо з першого разу у нього не вийде оформити замовлення та здійснити переказ грошових коштів у сумі 5 150 грн. Далі він побачив повідомлення від «ОЛХ» з посиланням та перейшовши за ним було повідомлення рахунку «ОЛХ»: НОМЕР_5 після цього у ОСОБА_3 із банківського рахунку НОМЕР_2 було знято суму 5150 гривень. Далі від спеціалістів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили його, що дана картка належить « ОСОБА_4 », далі він дізнався номер даного банку та звернувся до них, де повідомив, що дана картка належить шахраям і останні взяли інформацію в обробку. Далі його жінка вирішила звернутися із заявою до Кіберполіції з метою повідомлення про шахрайські дії.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритого рахунку громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 UА НОМЕР_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 05.10.2022 по 24.00 год. 05.10.2022.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_3 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, тому іншими способами, ніж за допомогою оригіналів зазначеної документації, не можливо провести встановлення анкетних даних на особу так як дана інформація є конфіденційною та може бути розголошена лише за рішенням суду або самою особою якої вона стосується, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом здійснення тимчасового доступу до вказаних документів неможливо.

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000166 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритого рахунку громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 05.10.2022 по 24.00 год. 05.10.2022.;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 );

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ((ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ((ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 ) належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ((ІПН НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), за період з 00.00 год. 05.10.2022 по 24.00 год. 05.10.2022;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку належного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 05.10.2022 по 24.00 год. 05.10.2022.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області: слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
- слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

25.10.2022