Справа № 592/2865/22
Провадження № 1-кс/592/1186/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002697, зареєстрованому 24.11.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від 07.10.2021 про те, що 15.03.2021 року між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , бенефеціарний власник ОСОБА_5 ) укладено договір комісії на придбання транспортного засобу на аукціоні в США з послідуючою доставкою в порт Одеси, розмитненням, доставкою в м. Рівне, ремонтом в м. Рівному, сертифікацією та постановкою на облік та доставкою в м. Суми .

Підписання договору між сторонами відбулося шляхом обміну документами по електронній пошті.

За п.4.6. договору компанія зобов`язана у строки не більше 6 місяців передати автомобіль мені.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що відповідно до умов договору компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.03.2021 р. отримала від нього авансовий платіж у сумі 8 400 грн. на рахунок компанії. ( НОМЕР_2 )

Після цього розпочалася процедура підбору та участі у торгах.

19.03.2021 р. прийняли участь в аукціоні щодо автомобіля Ford Focus 2018 р. з об`ємом двигуна 1.0 л, vin-код НОМЕР_3 і перемогли в ньому.

Після цього, заявник здійснював оплату інших послуг працівникам компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- 19.03.2021 р. сплатив вартість доставки шипінгової компанії у розмірі 36 769 грн.. Платіж було виконано на особисту картку особи ОСОБА_6 (особистий номер картки банку: НОМЕР_4 )

- 21.03.2021 р. сплатив вартість страховки у розмірі 4 400 грн. Платіж також було виконано на особисту картку особи ОСОБА_6 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

- 22.03.2021 р. сплатитив вартість автомобіля за виграшною ставкою лоту на аукціоні у сумі 73 538 грн, а також аукціонний збір у сумі 13 819 грн.. Платіж було виконано на особисту картку особи ОСОБА_6 (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 )

- 28.05.2021 р. сплатити комплекс доставки автомобіля Одеса-Рівне у сумі 24 840 грн.. Платіж було виконано на особисту картку ОСОБА_7 (номер особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 )

- 12.06.2021 р. сплатитив вартість розмитнення автомобіля у сумі 41 306,53 грн. на особистий картковий рахунок ОСОБА_8 (номер картки НОМЕР_6 )

Після здійснення оплати вище зазначених послуг, працівники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » багато разів обіцяли все нові й нові дати, коли автомобіль доставлять в порт Одеси потім до м. Рівного для послідуючого ремонту, сертифікації та постановки автомобіля на облік. Але через деякий час працівники компанії взагалі перестали виходити на зв`язок. З приводу цього заявник вирішив звернутися до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (номер телефону начальника НОМЕР_7 - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), дилером якої є компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де йому повідомили, що по вказаному авто компанією ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 не сплачено жодного платежа. За інформацією, яку він отримав, в аналогічній ситуації знаходиться близько 70-80 автомобілів.

Також спеціаліст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тел. НОМЕР_8 ) повідомив, що вони готові сприяти видачі авто з порту м. Одеси особисто у разі сплати половини вартості вищезазначених платежів, оскільки з їх слів компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного платежу до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувала.

На даному етапі заявник був впевнений, що це шахрайська схема і свого автомобіля він не побачить.

Таким чином, загалом унаслідок злочинних дій працівників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) я зазнав наступних збитків:

- 8 400 грн у якості авансового платежу;

- 87 357 грн у якості плати за вартість автомобіля, а також аукціонного збору;

- 26 618 грн у якості несплати інвойсу за доставку автомобіля з порту Саванна (США) до порту Одеси;

- 10 151 грн, як результату невірного інформування щодо вартості доставки автомобіля;

- 24 840 грн у якості невиконання договору щодо придбання автомобіля у пункті доставки з порту Одеси до СТО компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 8 500 грн у якості штрафу за несвоєчасне розмитнення авто в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 20 400 грн (сума зростає кожного дня приблизно на 150 грн) у якості штрафних санкцій зі сторони компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за простій автомобіля;

Загалом збитки унаслідок злочинних дій, вчинених працівниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 186 266 грн та зростають кожного дня приблизно на 150 грн.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , бенефеціарний власник ОСОБА_5 )

- Копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 .

- Копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_7 .

- Копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просить розглядати справу без його участі, клопотання підтримує.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , бенефеціарний власник ОСОБА_5 )

- Копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 .

- Копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_7 .

- Копії паспортних даних та анкета-заява, що формувалися при відкритті карткового (банківського) рахунку (особистий номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_8 .

3.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0002697 від 24.11.2021 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 12.06.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1