Справа № 694/1896/22 провадження №1-кс/694/624/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000332 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:
-відомостей по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому для користування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 години 04.07.2022 по 01.10.2022, включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум з відображенням банківських рахунків (номерів карток) на які та з яких надійшли перераховані грошові кошти, даних одержувача платежів;
-про фінансові номери телефонів підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 ;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 години 04.07.2022 по 01.10.2022, включно;
-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 .
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому вигляді та в електронному вигляді на оптичних носіях, для подальшого вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 04.07.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
04.07.2022 до СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 04.07.2022 близько 15:00 години, невідома особа, жіночої статі, зателефонувала на її номер телефону НОМЕР_3 та повідомила, що ваша онучка ОСОБА_8 відкриваючи вхідні двері магазину вдарила дитину, яка впала та що їй потрібна операція, а також, що внучку можуть посадити до тюрми, тому потрібні кошти в сумі 20 000 грн. Далі потерпіла погодилася та через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП « ОСОБА_9 » перерахувала готівку на вказану невідомою особою банківську картку в сумі 20 000 грн., після чого завершення зв`язку потерпіла ОСОБА_7 зв`язалася із своєю внучкою ОСОБА_10 та впевнившись, що в неї все добре, зрозуміла, що невідома особа, жіночої статі є шахрайкою, яка завдала потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 20 000 грн.
В ході досудового розслідування до сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшов письмовий рапорт о/у СКП Звенигородського РВП про те, що під час оперативної роботи було проведено аналіз та встановлено номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено кошти потерпілою ОСОБА_7 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у провадженні та в подальшому може бути використана, як доказ обставин у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб,тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, оскільки більший період дізнавачем не обґрунтовано.
Окрім того, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.
Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000332 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України-задовольнити частково.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:
-відомостей по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому для користування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 години 04.07.2022 по 10.07.2022, включно, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум з відображенням банківських рахунків (номерів карток) на які та з
яких надійшли перераховані грошові кошти, даних одержувача платежів;
-про фінансові номери телефонів підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 ;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 07:00 години 04.07.2022 по 10.07.2022, включно;
-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1