Справа № 727/7430/22
Провадження № 1-кс/727/2229/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (матеріали кримінального провадження № 0000079 від 13.04.2022 року), відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, приватного підприємця, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
за участю:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5 , ОСОБА_6
В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що голова громадської організації «Кроки до майбутнього» (далі Громадська організація) ОСОБА_7 , спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_4 , який є членом правління Громадської організації, незаконно розпорядилися, а саме продали з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22.05.2013 проведено державну реєстрацію громадської організації «Кроки до майбутнього», засновниками якої серед інших осіб також є ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Згідно з рішенням загальних зборів членів Громадської організації (протокол № 1 від 15.12.2020) ОСОБА_7 обрана головою Громадської організації та головою правління Громадської організації.

Відповідно до статуту зазначеного громадського об`єднання голова організації здійснює: оперативне управління справами, майном та коштами Громадської організації; діє від імені Громадської організації без довіреності та представляє її у стосунках з іншими особами; видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Громадської організації; організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Громадської організації; виступає розпорядником коштів та майна Громадської організації, укладає та підписує від її імені господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від її імені.

Таким чином, ОСОБА_7 є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у юридичній особі приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а тому в силу ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання» Громадська організація, тобто громадське об`єднання зі статусом юридичної особи, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) громадської організації не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями. Доходи або майно (активи) громадської організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадської організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 25.05.2022.

ОСОБА_7 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України 07.05.2022 ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польщі НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

У подальшому, зберігаючи вказаний транспортний засіб на території приватного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробили злочинний план щодо продажу гуманітарної допомоги.

Так, близько 18 години 12.05.2022 голова Громадської організації ОСОБА_7 та член правління ОСОБА_4 в приміщенні Громадської організації за адресою: вул. Незалежності, 90, м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, зустрілися із ОСОБА_8 , який здійснюючи волонтерську діяльність, підшуковував на території Чернівецької області тактичне спорядження та іншу техніку для військових потреб.
Під час їх спілкування ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_8 , що у них в наявності є транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 .

При цьому, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з використанням свого службового становища, близько 18 години 00 хвилин 12.05.2022 повідомили ОСОБА_8 про можливість продажу йому автомобіля марки «Volkswagen LT28», який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 4300 (чотири тисячі триста) Євро.
Цього ж дня, надавши ОСОБА_8 транспортний засіб для огляду, ОСОБА_4 повторно повідомив, що вказане авто можливо придбати за грошові кошти в сумі 4300 Євро.
Погодившись на купівлю вищевказаного автомобіля, ОСОБА_8 передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США як завдаток за його придбання (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 12.05.2022, відповідало сумі 2920,55 грн).
У подальшому, близько 16 години 30 хвилин 17.05.2022 ОСОБА_7 , з метою доведення їх спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу до кінця, в телефонній розмові з ОСОБА_8 повідомила, що автомобіль йому передасть ОСОБА_4 , а також надасть всі документи стосовно транспортного засобу після передачі йому грошових коштів.

Цього ж дня, приблизно о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_8 у приміщенні Громадської організації за адресою: вул. Незалежності, 90, м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області, після чого передав автомобіль марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , за що одержав від ОСОБА_8 попередньо визначені ним спільно з ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4500 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.05.2022, відповідало сумі 131 647,05 грн) в якості прибутку за продаж предмету гуманітарної допомоги, а також надав акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, товарів та послуг, направлених на ліквідацію наслідків гуманітарної катастрофи у зв`язку з військовою агресією РФ на території України, датований 18.05.2022.

30.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
02.06.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
26.07.2022 року постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до трьох місяців.

29.07.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та відповідних обов`язків до 30.08.2022 року.

29.08.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.10.2022 року.

Завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, тому просить продовжити підозрюваній строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та його захисники заперечували проти задоволення клопотання, додано письмові заперечення.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, доводи захисників, дослідивши матеріали додані до клопатання приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 13.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
30.05.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
02.06.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
26.07.2022 року постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до трьох місяців.

29.07.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та відповідних обов`язків до 30.08.2022 року.

29.08.2022 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до п`яти місяців, тобто до 30.10.2022 року.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Відповідно до ч.4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, викладені обставини які свідчать про те, що встановлені під час обрання запобіжного заходу ризики не зменшилися, а тому підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Стосовно ризику наведених прокурором у клопотанні, що підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню, вчиняти інше кримінальне правопорушення, чи продовжувати кримінальні правопорушення, у якому підозрюється, то обмежився лише загальними припущеннями без посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Разом з тим, з наданих органом досудового розслідування доказів не встановлено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти встановленим ризикам, а тому підстав для продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не має.
ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання, є засновником громадської організації, протягом трьох місяців досудового розслідування жодного разу не порушив покладені на нього обов`язки, тому з урахуванням всіх обставин передбачених ст. 178 КПК України, вважаю, що на даному етапі розслідування кримінального провадження запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання може запобігти ризикам встановлених під час досудового розслідування, а тому до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 28 жовтня 2022 року, в межах строку досудового розслідування.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки терміном до 28 жовтня 2022 року :
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_8 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Вручити ОСОБА_4 під розпис копію цієї ухвали та роз`яснити, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено
30.08.2022 року
Підозрюваний ___________________________
(підпис)