№ 207/2336/22
№ 1-кс/207/594/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

30 серпня 2022 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області каштану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 інформацію:

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (№ картки НОМЕР_3 ), за період з 08.08.2022 року по теперішній час;

- щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (№ картки НОМЕР_3 );

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно НОМЕР_2 (№ картки НОМЕР_3 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку № НОМЕР_2 (№ картки НОМЕР_3 );

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;

- відомості чи підключено розрахункові рахунки гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ІПН № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

- відомості з якого номеру мобільного телефону звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 09.08.2022 по 10.08.2022 та на який номер мобільного телефону повідомлено дані для авторизації та(або) яким шляхом було здійснено вхід в період часу 09.08.2022 по 10.08.2022 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 19.08.2022 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 09.08.2022 року приблизно о 23.55 невстановлена особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_3 , таємно, в умовах воєнного стану, викрала майно ОСОБА_20 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі 09.08.2022 року скористались мобільним телефоном ОСОБА_20 , в її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли готівку з банкомату за допомогою операції «зняття готівки без карти».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть встановити істину в даному кримінальному провадженні. Вищезазначена інформація згідно ч.І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення..

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Просив його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 20.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області каштану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 інформацію:

- щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (№ картки НОМЕР_3 ), за період з 08.08.2022 року по теперішній час;

- щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (№ картки НОМЕР_3 );

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно НОМЕР_2 (№ картки НОМЕР_3 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку № НОМЕР_2 (№ картки НОМЕР_3 );

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;

- відомості чи підключено розрахункові рахунки гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ІПН № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

- відомості з якого номеру мобільного телефону звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 09.08.2022 по 10.08.2022 та на який номер мобільного телефону повідомлено дані для авторизації та(або) яким шляхом було здійснено вхід в період часу 09.08.2022 по 10.08.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1