Справа № 589/1296/22
Провадження № 1-кс/589/448/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме до: юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 16.05.2022 по 23:59 год. 16.05.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які та з яких здійснювались перекази по зазначеній картці за цей же період часу, та їх власників; інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ; розкритої інформації щодо кредитних зобов`язань держателя по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі «оплату частинами».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000167 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000167 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17:00 години 16.05.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з чим останній було завдано матеріального збитку на суму 32000 грн.

Допитана в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 16.05.2022 близько 17:00 години на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонували із номеру НОМЕР_3 . Чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив їй про те, що з її картки намагалися зняти кошти. Потім повідомили, що потрібно зайти до дотатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та зробити наступні дії, пілся чого їй на телефон почали приходити смс-повідомлення в яких було написано цифрові паролі та що їх нікому повідомляти не можно, але незаважаючи на це ОСОБА_5 назвала дані цифри. Після чого з її картки № НОМЕР_1 були списані кошти в розмірі 32000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

При цьому, дізнавачем не обґрунтовано вимогу, щодо вилучення інформації в Шосткинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищезазначене, а також наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000167 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю зробити її копію;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 16.05.2022 по 23:59 год. 16.05.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які та з яких здійснювались перекази по зазначеній картці за цей же період часу, та їх власників, із можливістю зробити її копію;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю зробити її копію;

розкритої інформації щодо кредитних зобов`язань держателя по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі «оплату частинами», із можливістю зробити її копію.

Строк дії ухвали до 31 липня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/448/22
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3