Справа № 727/5195/22
Провадження № 1-кс/727/1584/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000079 від 13.05.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 17.05.2022приблизно о 17 годині 05 хвилин голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який є членом правління даної Громадської організації,перебуваючи в приміщенні Громадської організації за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно розпорядилисяз метою отримання прибутку, а саме продали ОСОБА_6 автомобіль марки «Volkswagen LT28», який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 4500 доларів США.

Поряд з цим, в кримінальному провадженні встановлені відомості, зокрема зінтернет-ресурсів з інформацією щодо збору коштів, речей на військові потреби ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підлягають дослідженню.

Також в кримінальному провадженні додатково встановлено банківські рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , а саме №: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою встановлення обставин події, здійснення розрахунків, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Чернівці, Чернівецької області, щодо рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , за період з 01.01 .2022 по 29.06.2022, а саме до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1