печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001836 від 28.09.2020 року,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001836 від 28.09.2020 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001836 від 28.09.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДУ «Центр пробації» Міністерства юстиції України та підпорядкованого підрозділу - Філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області Міністерства юстиції України і її районних відділів, здійснено розтрату державних коштів у великому розмірі шляхом службового підроблення та внесення до документів завідомо неправдивих відомостей, а саме щодо нарахування та виплати заробітної плати особам, які оформлені на посади з 2018 року по теперішній час, але фактично не виконували роботу та посадові обов`язки згідно посадової інструкції.

Так, зокрема, оформлений на роботу ОСОБА_5 , який працював у Львівській філії ДУ «Центр пробації» з 01.06.2018 року по 31.07.2020 та перебував на посаді фахівця Радехівського районного сектору та провідного інспектора Перемишлянського районного сектору Львівської філії, звільнений з посади за угодою сторін наказом ДУ «Центр пробації» від 24.07.2020 № 166/К.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_5 на роботу, та останній за весь період перебування на посаді фахівця Радехівського районного сектору Львівської філії з 01.06.2018 року по 31.03.2019, жодного разу не знаходився на своєму робочому місці.

Одночасно із цим, за час перебування на вказаній посаді, ОСОБА_5 згідно розрахункових листків, із внесеною до них завідомо неправдивою інформацією, нараховувалась заробітна плата на загальну суму 258 368, 64 грн.

Окрім цього, оформлена на роботу ОСОБА_6 , яка працювала у Львівській філії ДУ «Центр пробації» з 01.06.2018 року по 25.06.2020 та перебувала на посаді фахівця 1 категорії Радехівського районного сектору, звільнена з посади за угодою сторін наказом ДУ «Центр пробації» від 18.06.2020 № 139/К.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_6 на роботу, та остання за весь період перебування на посаді фахівця 1 категорії Радехівського районного сектору Львівської філії з 01.06.2018 року по 25.06.2020, жодного разу не знаходилась на своєму робочому місці у зв`язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною.

Крім цього, мав місце факт фіктивного оформлення ОСОБА_7 , який на підставі наказу ДУ «Центр пробації» №43/к від 31.05.2018, з 01.06.2018 працював на посаді фахівця 1 категорії Городецького районного сектору Львівської Філії ДЦ «Центр пробації» Міністерства юстиції України, який в подальшому був переміщений на посаду психолога 1 категорії Жовківського районного відділу цієї ж філії.

Одночасно із цим, за час перебування на вказаних посадах, він на робочому місці за період роботи не з`являвся, посадові обов`язки не виконував, та згідно розрахункових листків, за час перебування на зазначених посадах йому нараховано заробітну плату в розмірі 245917,95 грн.

Враховуючи викладене, зазначає, що у органу досудового розслідування у особі другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, є обґрунтовані підстави вважати, що службовими особами ДУ «Центр пробації» Міністерства юстиції України та підпорядкованого підрозділу - Філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області Міністерства юстиції України і її районних відділів, здійснено розтрату державних коштів у великому розмірі шляхом службового підроблення та внесення до документів завідомо неправдивих відомостей.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження та проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями.

На теперішній час у рамках кримінального провадження виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

-допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

-направлено ряд запитів про надання інформації та копій документів до Державної установи «Центр Пробації» Державної кримінально-виконавчої служби України;

-направлено запит до Державної фіскальної служби щодо надання інфоррації та копій документів щодо нарахування заробітної плати та обов`язкових платежів на ім`я осіб, що за матеріалами кримінального провадження рахуються працевлаштованими у підрозділах ДУ «Центр пробації» та не виконують роботу, пов`язану із виконанням службових обов`язків;

-направлено запити щодо здійснення перетину кордону особами, що за матеріалами кримінального провадження рахуються працевлаштованими у підрозділах ДУ «Центр пробації» та не виконують роботу, пов`язану із виконанням службових обов`язків;

-надано ряд доручень в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України на адресу Служби безпеки України, отримано та приєднано до матеріалів кримінального провадження матеріали виконання доручень;

-отримано тимчасовий доступ до речей і документів ДУ «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» Державної кримінально-виконавчої служби, а саме щодо працевлаштування, проходження служби, осіб, що за матеріалами кримінального провадження рахуються працевлаштованими у підрозділах ДУ «Центр пробації» та не виконують роботу, пов`язану із виконанням службових обов`язків, а також особових справ таких осіб, та документів щодо нарахування та виплати таким особам заробітної плати і інших передбачених законом платежів та виплат;

-отримано тимчасовий доступ до речей і документів, розпорядниками яких являються банківські установи, а саме щодо відкриття та обслуговування банківських та карткових рахунків на ім`я осіб, що за матеріалами кримінального провадження рахуються працевлаштованими у підрозділах ДУ «Центр пробації» та не виконують роботу, пов`язану із виконанням службових обов`язків, банківських виписок щодо руху коштів по їх рахунках, фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків тощо;

-отримано витребувані у Державній установі «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» копії документів та долучено їх до матеріалів кримінального провадження;

-направлено запити про надання інформації та копій документів до Державної казначейської служби України;

-отримано витребувані у Державній казначейській службі України копії документи та долучено їх до матеріалів кримінального провадження;

-підготовано ряд клопотань про надання дозволу на проведення обшуків;

-виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення аналізу фінансових документів, необхідності проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій на віддаленій від органу досудового розслідування території, у тому числі пов`язаних із залученням значного обсягу сил та засобів слідчих та оперативних підрозділів.

Окрім цього, з 24.02.2022 у зв`язку із відбиттям збройної агресії росії проти України та введенням військового стану в країні, проведення слідчих та процесуальних дій в ході досудового розслідування в деяких випадках стало неможливим або суттєво ускладнилось.
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- звернутись до слідчого судді із клопотаннями про надання дозволів на проведення обшуків за місцем проживання осіб, що фігурують у матеріалах кримінального провадження, а також за місцем знаходження документів, які мають значення для досудового розслідування;

- у разі надання ухвал про дозвіл на проведення обшуку у зазначених суб`єктів, провести такі обшуки, після яких здійснити огляди вилученого майна та документів, вирішити питання щодо визнання їх речовими доказом та звернутися до слідчого судді із клопотаннями про накладення арешту на вилучене майно;
- допитати як свідків службових осіб органів і підрозділів ДУ «Центр Пробації» Кримінально-виконавчої служби України, за місцем працевлаштування осіб, які фігурують у матеріалах кримінального провадження;
- відібрати зразки підпису і почерку у осіб, що причетні до скоєння злочинів та призначити почеркознавчу експертизу;

- за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб;
- за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру;
- провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку із великою завантаженістю слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, реорганізацією ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, а також із тривалим проміжком часу, необхідним для зібрання доказів, а також великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, технічними складнощами їх проведення без розкриття таємниці досудового розслідування та специфікою їх проведення, з огляду на віддаленість від органу досудового розслідування, обмеженим доступом до місць їх проведення, тощо.

Зазначено, що строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 6 місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002373обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001836 від 28.09.2020 року на 6 місяців, тобто до 18.12.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1