Справа № 190/932/22
Провадження №1-кс/190/155/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

19.07.2022 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.06.2022 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшов лист від начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що в ході виконання завдань із супроводу соціальних процесів в регіоні під час військового стану в країні, було отримано інформацію про нанесення группою осіб з числа мешканців Кам`янського району Дніпропетровської області шкоди фінансовим інтересам держави шляхом шахрайських дій.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до до речей та документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , за період часу з 12.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_5 НОМЕР_2 за період часу з 12.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_6 НОМЕР_3 за період часу з 08.06.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_7 НОМЕР_4 за період часу з 03.06.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період. Документи на відкриття зазначеного рахунку. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по даним рахункам. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи. У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_5 , за період часу з 11.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_9 НОМЕР_6 за період часу з 11.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період. Документи на відкриття зазначеного рахунку. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по даним рахункам. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи. У ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_7 , за період часу з 11.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період. Документи на відкриття зазначеного рахунку. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по даним рахункам. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_11 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання слідчого без їх участі, клопотання підтримують.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 22.06.2022 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до списку переміщених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 мобільний телефон НОМЕР_8 прибув з АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_9 прибув АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 мобільний телефон НОМЕР_10 прибув АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 мобільний телефон НОМЕР_11 прибув АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 мобільний телефон НОМЕР_12 прибув АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_13 прибув АДРЕСА_6 є особами тимчасово переміщеними.

Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 55/26-59 від 21.06.2022 року ОСОБА_7 зареєстрований АДРЕСА_7 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.06.2022 року ОСОБА_6 за період 01.03.2022 року по 30.04.2022 року отримує допомогу ВПО рахунок НОМЕР_3 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.05.2022 року ОСОБА_9 за період 01.03.2022 року по 31.05.2022 року отримує допомогу ВПО рахунок НОМЕР_6 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.05.2022 року ОСОБА_8 за період 01.03.2022 року по 31.05.2022 року отримує допомогу ВПО рахунок НОМЕР_5 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.05.2022 року ОСОБА_4 за період 01.03.2022 року по 31.05.2022 року отримує допомогу ВПО рахунок НОМЕР_1 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.06.2022 року ОСОБА_10 за період 01.03.2022 року по 30.04.2022 року отримує допомогу ВПО рахунок НОМЕР_7 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.05.2022 року ОСОБА_5 за період 01.03.2022 року по 31.05.2022 року отримує допомогу ВПО рахунок НОМЕР_2 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.06.2022 року ОСОБА_7 за період 01.03.2022 року по 30.04.2022 року отримує допомогу ВПО рахунок НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_14 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у

Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_8 , а саме Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , за період часу з 12.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_5 НОМЕР_2 за період часу з 12.05.2022 року по по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_6 НОМЕР_3 за період часу з 08.06.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_7 НОМЕР_4 за період часу з 03.06.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по даним рахункам;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване АДРЕСА_9 , а саме

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_5 , за період часу з 11.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, ОСОБА_9 НОМЕР_6 за період часу з 11.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по даним рахункам;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_10 , а саме

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_7 , за період часу з 11.05.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по даним рахункам;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1