Справа №: 630/340/22 Провадження №: 1-кс/630/67/22
У Х В А Л А
Іменем України
19 вересня 2022 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування картки № « НОМЕР_1 », емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № « НОМЕР_1 » за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 02 вересня 2022 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки під приводом продажу речей через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами.

Під час здійснення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, про те що 13 липня 2022 року близько 13 год. 30 хв., використовуючи Інтернет-додаток «Facebook», знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де замовила у невстановленої особи одну позицію одягу. З метою отримання речей, потерпіла здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 600 грн. 15 липня 2022 року ОСОБА_5 , повторно використовуючи Інтернет-додаток «Facebook», знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де замовила у невстановленої особи другу позицію одягу, та здійснила платіж у розмірі 400 грн. У подальшому, остання, своє замовлення не отримала, грошові кошти ніхто не повернув. Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обліковується за громадянином ОСОБА_6 , який в базі «ІПНП Армор», значиться як померлий. Під час подальшого розслідування було здійснено аналіз записів з камер відеоспостереження, де зафіксовано особу жіночої статі, яку було ідентифіковано як громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

На переконання слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятиме встановленню повного кола осіб, причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення з застосуванням електронної обчислювальної техніки.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000088 від 03 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 від 02 вересня 2022 року про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки під приводом продажу речей через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, є ОСОБА_3 ; інші слідчі не визначені.

Під час проведення досудового розслідування був проведений допит потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в Інтернет-додатку «Facebook» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, розпочавши листування з вказаним абонентом, двічі, 13 и 15 липня 2022 року, зробила замовлення одягу, за купівлю якого вона заплатила 600,00 грн. і 400,00 грн. відповідно, перерахувавши гроші на банківську карту № НОМЕР_1 . Реквізити цієї картки вона, ОСОБА_5 , отримала від жінки, з якою вела листування. Але одержувачем грошових коштів виявився ОСОБА_6 . Замовлений у жінки одяг вона так і не отримала. На підтвердження факту перерахування коштів на банківську карту потерпіла надала квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких одержувачем грошей є ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 0000088 від 03 вересня 2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки № « НОМЕР_1 », емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № « НОМЕР_1 » за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № « НОМЕР_1 » за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1