УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 317/2287/22
Провадження № 1-кс/317/514/2022

03 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
Запорізький районний суд Запорізької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000131 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 26.01.2022 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 (ЄО № 3805).
За даним фактом 28.07.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 26.01.2022 він знаходився за місцем проживання. Приблизно о 09 годині ранку через сайт «ОЛХ» вирішив придбати дрова для власного використання. Знайшовши оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 . Відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , в розмові він запитав чи є в них у асортименті дрова, на що отримав відповідь, що в них є всі види. Крім того, йому повідомили, що оплата товару здійснюється через передоплату. В розмові запитали, чи підключений до номеру НОМЕР_2 мобільний додаток «Вайбер» для відправки реквізитів оплати товару. Отримавши реквізити, а саме № НОМЕР_3 , він відразу відправив на вказаний номер картки 1750 грн., так як дана сума була вказана у повідомленні. Приблизно через годину зателефонував невідомий номер, знову представився чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що експедитор на даний час один, замовлень багато, а водієві він не довіряє та необхідно перерахувати ще кошти, тобто на ту ж саму карту він перерахував ще 750 грн., загалом було перераховано 2500 грн. В ході бесіди ОСОБА_7 повідомив, що придбаний та оплачений товар привезуть додому на протязі двох годин. Але, протягом двох годин нічого не доставили. Він зателефонував ОСОБА_8 та той відповів, що йому зателефонують та повідомлять про доставку товару. В подальшому йому телефонували з різних невідомих номерів, обіцяли привезти оплачений їм товар, але товар так і не доставили. Через деякий час він знову зв`язався з ОСОБА_6 . В ході бесіди він повідомив, що необхідно перерахувати ще 2000 грн., і тільки тоді доставлять товар. Він відповів, що може привезти гроші самостійно, так як на картці вже не має коштів, та запитав в нього адресу. Він повідомив адресу, прибув на місце, але там розташоване місцеве лісництво. У незнайомого чоловіка, начебто охоронника, який перебував на місцевому лісництві, він запитав про « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що йому останній повідомив, що він у них відсутній. Весь цей час він телефонував на номери, з яких йому телефонували невідомі чоловіки, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їздив за вказаними адресами, але так і не зустрів їх особисто та не отримав придбаний товар. В останню розмову йому повідомили, що товар все ж таки погрузили, і він отримає його після повної оплати. Крім того, йому телефонували та пообіцяли повернути кошти, та він їм надав номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . В подальшому, він зателефонував до поліції та повідомив про те що трапилось. Близько третьої години йому зателефонували та повідомили, що надішлють кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але гроші так і не повернули.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 26.01.2022 року до 01.02.2022 року банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.20,21).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належно повідомлений про час розгляду справи (а.с.22) не з`явився в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.
Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2022 за № 0000131, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).
В матеріалах справи містяться наступні матеріали: рапорт (а.с.8,18), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.9), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.10), постанова про доручення здійснення досудового розслідування групі дізнавачів (а.с.11), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.12), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.13), пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (а.с.14), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.15), копія паспорта ОСОБА_5 (а.с.16), доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (а.с.17).
Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.
Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати дізнавачам тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000131 від 28.07.2022. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації, щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 26.01.2022 року по 24-00 год. 01.02.2022 року; (включно);
- документів, на підставі яких відкрито з банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 26.01.2022 року по 24-00 год. 01.02.2022 року (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 26.01.2022 року по 24-00 год. 01.02.2022 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00-00 год. 26.01.2022 року по 24-00 год. 01.02.2022 року (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 00-00 год. 26.01.2022 року по 24-00 год. 01.02.2022 року (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1