УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1436/22

09 серпня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000181 від 04.08.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.08.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області із Управління СБУ в Рівненській області надійшли матеріали, щодо вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в ЕОМ (комп`ютерах), автоматизованих системах, маючи право доступу до неї. Обставини вчинення кримінального правопорушення та сума завданого збитку встановлюються.

Відомості по вказаному факту 04.08.2022 року заступником начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 04.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням, в тому числі із показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилось в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 будучи службовою особою вказаного банку, впродовж 2016-2020 років заволоділа грошовими коштами на загальну суму 500 000 грн., які фактично передавались для неї як посадовій особі банку, для розміщення зазначених коштів на депозитні та карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладених договорів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це інформація за 2016-2022 роки, щодо клієнта та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, які обслуговуються в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), зокрема:

- оригінали депозитних договорів укладених між вказаними особами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з додатками, змінами умов договору та доповненнями;

- оригінали договорів про відкриття карткових рахунків та інших банківських рахунків зазначеними вище особами;

- відповідні заяви про укладання/розірвання договорів;

- фотозображення клієнтів банку при відкритті, зміні, розірвання депозитних, карткових та інших договорів вказаними особами;

- документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних договорів, карткових рахунків;

- касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних договорах, карткових рахунках;

- рух коштів по всіх депозитних, карткових рахунках вищевказаних осіб, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2016 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 01001, тел. НОМЕР_5 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 є те, що зазначені вище особи були та є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000181 від 03.08.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст.362 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 : інформацію за 2016-2022 роки, щодо клієнта та інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, які обслуговуються в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), зокрема:

- оригінали депозитних договорів укладених між вказаними особами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з додатками, змінами умов договору та доповненнями;

- оригінали договорів про відкриття карткових рахунків та інших банківських рахунків зазначеними вище особами;

- відповідні заяви про укладання/розірвання договорів;

- фотозображення клієнтів банку при відкритті, зміні, розірвання депозитних, карткових та інших договорів вказаними особами;

- документи, що підтверджують зміну, розірвання, продовження депозитних договорів, карткових рахунків;

- касові, меморіальні ордери, а також ордери про внесення/видачу готівки по депозитних договорах, карткових рахунках;

- рух коштів по всіх депозитних, карткових рахунках вищевказаних осіб, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2016 або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1