Справа № 159/1752/22
Провадження № 1-кс/159/878/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000174 від 21 квітня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 19 травня 2022 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год.20 квітня 2022 року по 00.00 19 травня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи, що підтверджують особу власника картки), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори)чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 20.04.2022 року близько 16.30 год. невстановлена особа, у месенджері «Вайбер», представившись давнім знайомим, під приводом надання фінансової допомоги, зловживаючи довірою потерпілого, заволоділа грошовими коштами у сумі 4000грн, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2022 року за № 0000174, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Слідчий не навів достатньо підстав та не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, а не їх копій. Вилучення оригіналів документів більш істотне втручання у право власності особи, для такого втручання необхідні особливі і конкретні підстави, які слід зазначити у клопотанні.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 год.20 квітня 2022 року по 00.00 19 травня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку (виписку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), кому він належить (документи, що підтверджують особу власника картки), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори)чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, кому переказувались кошти, на які номери рахунків (надати інформацію про контрагентів), також надати, в разі наявності, відеоінформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 липня 2021 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5