Справа № 497/791/22
Провадження № 1-кс/497/316/22
УХВАЛА
06.05.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
слідчого відділення №2 - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.3 ст.332 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному
ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маяки Біляївського району Одеської області, гагауза за національністю, громадянина Республіки Молдова, не працюючого, раніше на території України не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , місце реєстрації та проживання на території України відсутнє,-
ВСТАНОВИВ:
06.05.2022 року слідчий відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_10 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ).
З клопотання вбачається, що групою слідчих відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 05.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Болградської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2022 року вранці, більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_11 в ході розмови дізнався від своєї дружини ОСОБА_12 про можливість незаконного перетину державного кордону у найближчий час та отримав номер телефону мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , належного особі на ім`я ОСОБА_13 , який посприяє ОСОБА_12 в безперешкодному перетині державного кордону України поза межами пунктів пропуску, через населений пункт с. Малоярославець Перший Болградського району Одеської області.

З цією метою, ОСОБА_11 , прийнявши це як єдиний можливий спосіб перетину державного кордону України поза межами пунктів пропуску, 03.05.2022 року о 18 годин 00 хвилин, перебуваючи за місцем мешкання в ж/ АДРЕСА_2 , з мобільного телефону ОСОБА_12 через месенджер Telegram, зареєстрований за мобільним номером оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , здійснив вихідний дзвінок на номер мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , належного особі на ім`я ОСОБА_13 , в ході розмови з яким, останній запропонував ОСОБА_11 за грошову винагороду здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України поза межами пунктів пропусків.

На отриману пропозицію невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 погодився, попередньо повідомивши ОСОБА_11 про суму грошової винагороди у розмірі 2000 доларів США та отримавши згоду від ОСОБА_11 на запропоновану суму грошових коштів, у невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_13 виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України.

Згідно досягнутої домовленості, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 надав ОСОБА_11 вказівку прибути 04.05.2022 року о 19:00 години до с.Веселий Кут Болградського району Одеської області, після чого останні цього ж дня приблизно о 16:30 години, на належному ОСОБА_12 автомобілі марки Citroen, реєстраційний номер НОМЕР_3 , коричневого кольору, вирушили до визначеного місця.

Надалі, 04.05.2022 року близько 19:00 години, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 , зустрів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в с.Веселий Кут Болградського району Одеської області, під час спілкування з якими особа на ім`я ОСОБА_13 надав вказівку ОСОБА_12 їхати до пункту пропуску у напрямку с.Малоярославець Перший Болградського району Одеської області, перетнути державний кордон України та очікувати ОСОБА_11 вже на території Республіки Молдова.

Надалі, 04.05.2022 року близько 19:30 години невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 , виконуючи свою роль у спільному умислі, спільно з ОСОБА_11 , який діяв відповідно до вказівок і порад останнього, на автомобілі марки ВАЗ моделі 2106, бежевого кольору поїхали з с. Веселий Кут Болградського району Одеської області в напрямку села Малоярославець Перший Болградського району Одеської області, за яким проходить державний кордон України з Республікою Молдова.

При пересуванні на автомобілі марки ВАЗ моделі 2106, бежевого кольору, в напрямку с.Малоярославець Перший Болградського району Одеської області ОСОБА_11 передав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 5000 гривень, після чого останній повідомив ОСОБА_11 , що при належному перетині державного кордону України, поза межами пункту пропуску, до Республіки Молдова, де його зустріне особа-провідник, сплатити їй грошові кошти в сумі 100 доларів США.

В свою чергу, 04.05.2022 року, вранці, більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у м. Чадир-Лунга Республіки Молдова, керуючись корисливими мотивами, отримав від двох невстановлених слідством осіб, громадян Республіки Молдова, пропозицію вступити в протиправну змову, спрямовану на організацію незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова, поза межами прикордонного контролю, громадянина України ОСОБА_11 за грошову винагороду у сумі 100 доларів США, на що ОСОБА_4 погодився, розподіливши між собою ролі кожного.

Згідно досягнутої домовленості ОСОБА_4 повинен був очікувати ОСОБА_11 безпосередньо перед лінією державного кордону на території України, у заздалегідь обумовленому місці у напрямку між населеними пунктами с.Малоярославець Перший Болградського району Одеської області (Україна) с.Твардиця Тараклійського району (Республіка Молдова) та перемістити останнього через державний кордон України вглиб території Республіки Молдова, таким чином фактично сприявши в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, за що мав отримати грошові кошти у вищезазначену суму.

Дотримуючись заздалегідь визначеного маршруту, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 прослідував автомобілем в напрямку поля за межами с.Малоярославець Перший, де його очікував ОСОБА_4 у заздалегідь обумовленому місці здійснення незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова.

05.05.2022 року приблизно в 01:15 годині, при намаганні ОСОБА_11 разом з ОСОБА_4 незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Молдова у обумовленому місці у напрямку між населеними пунктами с.Малоярославець Перший Болградського району Одеської області (Україна) та с.Твардиця Тараклійського району (Республіка Молдова) останні були викриті працівниками НОМЕР_4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.3 ст. 332 КК України, як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів.
05.05.2022 року о 14:57 години ОСОБА_4 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

За наявністю достатніх доказів, 06 травня 2022 року об 11 годині 00 хвилин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів.
Слідчий враховуючи наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також особу підозрюваного ОСОБА_4 , тяжкість злочину, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду при фактичних обставинах цього кримінального провадження, обумовлюється й серед іншого, можливістю притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, зокрема суворістю передбаченого покарання за вчинення злочину, у якому обґрунтовано підозрюється останній, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Поряд із цим, ризик втечі має оцінюватись у контексті обставин, пов`язаних із характером особи, її моральністю, враховуючи, що ОСОБА_4 не має міцних соціальних зв`язків, не має постійного місця роботи та не навчається, суспільно-корисною працею не займається, також знаходячись на свободі він може впливати на свідків. Крім того зазначає слідчий, що ОСОБА_4 є громадянином Республіки Молдова, тобто може безперешкодно покинути територію України, а тому, застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою значно підвищує ризик продовження вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.
Прокурор та слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримали клопотання, та звернули увагу суду на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного тяжкого злочину, та є достатньо підстав, які безпосередньо вказують на ризики, передбачені ст.177 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні висловився що тримання під вартою є дуже суровою мірою запобіжного заходу, та просив обрати інший запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою.
Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, заслухавши думки усіх учасників даного кримінального провадження дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Як встановлено судом,04.05.2022 року приблизно о 01:15 годині невстановлені особи, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поза межами пункту пропуску «Малоярославець Перший» - «Твардиця».
Вказані відомості 05.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000214 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.332 КК України.
05.05.2022 року о 14:57 годині ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
06 травня 2022 року об 11:00 годині ОСОБА_4 повідомлено на українській та російській мові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за ознаками: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- повідомленням начальника НОМЕР_4 прикордонного загону полковника ОСОБА_14 про виявлення ознак кримінального правопорушення за наступних обставин, а саме, що 05.05.2022 року о 01:15 години прикордонним нарядом на напрямку Малоярославець-І (України) Твардиця (Республіка Молдова), на відстані 150 м від кордону, виявлено громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина Республіки Молдова ОСОБА_15 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході з`ясування обставин події встановлено, що перебування даних осіб поблизу кордону пов`язано із тим, що ОСОБА_4 , виконуючи вказівки двох невстановлених осіб Республіки Молдова, мав намір переправити громадянина ОСОБА_11 через державний кордон до Республіки Молдова. Доставлення поблизу державного кордону України ОСОБА_11 здійснив невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_13 , де подальший супровід ОСОБА_11 на території Республіки Молдова мав здійснювати в якості провідника ОСОБА_4 , матеріали зареєстровані в Журналі єдиного обліку відділення поліції за № 899 від 05.05.2022 року;

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, згідно якого 05.05.2022 року о 14:57 години, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України, затриманий громадянин Республіки Молдова ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 04.05.2022 року особа чоловічої статі, на ім`я ОСОБА_13 здійснив перевезення свідка до державного кордону України у напрямку с. Малоярославець Перший, де там його зустрів ОСОБА_4 , з метою переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України до Республіки Молдова;

- протоколом свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала аналогічні свідчення з приводу обставин організації незаконного переправлення її чоловіка ОСОБА_11 через державний кордон України поза межами пункту пропуску;

- протоколом огляду мобільного телефону марки Redmi Note 7 Pro, синього кольору від 05.05.2022 року, згідно якого встановлене вихідне з`єднання в месенджері «Telegram» з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_11 , з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користувалась особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_13 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Слідчій відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та прокурор під час судового засідання, довели про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики перешкоджати кримінальному провадженню, передбачені ст. 177 КПК України та про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, може ухилитися від досудового слідства та суду так як є громадянином Республіки Молдова, де має постійне місце проживання, в той час як на території України місця проживання не має, може створювати перешкоди для встановлення істини по справі шляхом знищення, сховання або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, здійснювати вплив на свідків, а також може вчинити інші злочини. Окрім цього досудовим слідством не встановлено інших осіб, які приймали участь у злочинних діях, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України поза межами пункту пропуску, тому перебуваючи на свободі ОСОБА_4 може вчинити дії, які перешкодять встановленню ціх осіб.

Оцінивши обставини визначені ст. 178 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню та вважає необхідним обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Між тим, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим кодексом.
Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Згідно з п.2 ч.5 цієї ж статті щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи матеріальне становище підозрюваного, той факт, що він ніде не працює, немає постійного джерела доходу, тяжкість кримінального злочину, за яким він підозрюється, суд вважає за необхідне визначити заставу в 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2481.00 гривень х 40 = 99 240.00 гривень), оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути внесений до 03 липня 2022 року, слідчий суддя вважає за необхідне покласти наступні обов`язки: прибувати на виклики до слідчого, прокурора, здійснюючих досудове розслідування; не відлучатися за межі Болградського району без дозволу, слідчого, прокурора, або суду; здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до ч.4 ст.202 КПК України підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 184, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 05.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.3 ст. 332 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), задовольнити.
Обрати ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з утриманням його в Державній установі "Ізмаїльський слідчий ізолятор".
Строк дії ухвали - до 11.57 години 03 липня 2022 року.
Одночасно визначити розмір застави у межах 40 (сорока) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 99 240 (дев`яносто дев`ять тисяч двісті сорок) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати на виклики до слідчого, прокурора, здійснюючих досудове розслідування; не відлучатися за межі Болградського району без дозволу, слідчого, прокурора, або суду; здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 03 липня 2022 року включно.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Державної установи "Ізмаїльський слідчий ізолятор".
У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено 10.05.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1