№ 336/709/22
пр. № 1-кс/336/106/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

28 березня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000988 від 27.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю. У клопотанні зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000948 від 27.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2021 року невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 3000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі.

Посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до неї.

Належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, дізнавач у судове засідання не прибув, причину неявки не повідомив.

у володіння якої знаходиться витребувана інформація, належним чином повідомлений про дату, час та місце вирішення клопотання, до суду не з`явився з невідомих причин.

Означені обставини в силу ст. 163 КПК України не перешкоджають розгляду клопотання у відсутність вказаних осіб.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розділом П КПК України внормовано заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, яка містить загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів передбачений статтею 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виключення з правила про заборону доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, міститься у частині 6 статті 163 КПК Укораїни, відповідно до якої слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, сторона кримінального провадження довела, що відомості, які становлять собою охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається доводити за допомогою цих відомостей, не можна довести іншими засобами доказування.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді доведено, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, належну до предмету доказування в цій справі, хоча й становлюсь охоронювану законом таємницю, проте наявні підстави для надання дозволу на доступ до них, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 84, 107, 132, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та, за дорученням дізнавача, старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКН НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ДКП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ДКП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів;

-даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі;

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи надати документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують відсутність оригіналів (протоколи вилучення, акти знищення і т.п.).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1