Справа № 1-кс/593/122/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"12" травня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 травня 2022 року до ЄРДР за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 травня 2022 року до ЄРДР за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 06.05.2022 року в ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільскій області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 03.05.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 11 888 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 06 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.05.2022 року близько 12 години дня, на мобільний телефон НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 зателефонували із мобільного номеру НОМЕР_2 . Особа, що телефонувала представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого повідомила, що за деякий час на мобільний телефон ОСОБА_6 прийдуть смс-повідомлення із кодом, які остання повинна продиктувати. Не зрозумівши, що трапилось ОСОБА_6 спочатку проігнорувала дзвінок вказаної особи, однак за деякий час із вищевказаного номеру телефона надійшов ще один дзвінок, а особа, що спілкувалась почала квапити ОСОБА_6 , аби вона продиктувала код, який надійшов їй смс-повідомленням. Піддавшись нав`язливій жінці, ОСОБА_6 продиктувала їй код, що надійшов смс-повідомленням, оскільки дійсно повірила, що особа працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, близько 2 години дня, сім карта ОСОБА_6 стала не активною, а ще за деякий час із її банківської картки, що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 , було знято грошові кошти на суму 16 000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 звернулась в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй роз`яснили, що із 16 000 гривень, зловмисники встигли заволодіти грошовими коштами на суму 11 888 гривень, 37 копійок, а інші були грошові кошти переведені на її картковий рахунок, для зарахування пенсії, для їх подальшого зняття, однак зловмисники не встигли цього зробити, оскільки ОСОБА_6 заблокувала карткові рахунки. Окрім того, в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 повідомила, що не знає старого номеру пенсійного карткового рахунку, однак надає виписки щодо руху коштів по карткових рахунках, де зазначені номера IBAN її кредитного та пенсійного рахунків, а саме НОМЕР_4 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до:
-касових операцій за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
Вказана інформація зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки оскільки вищезазначена інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якийзнаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,має суттєве значення в даному кримінальному правопорушенні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції Кульчицького-Ручки погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 06 травня 2022 року до ЄРДР за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю:

-касових операцій за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , в період з 02.05.2022 по 04.05.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
Дана інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1