Справа №463/3717/22
Провадження №1-кс/463/3536/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000149 від 26.04.2022 та речових доказів у ньому, яке розслідується ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю, вилучення копій всіх матеріалів вказаного кримінального провадження та речових доказів, а саме грошових кошті в сумі 1 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США серії LK 83512774A, LB 09699826C, LB 09699832C, LB 09699838C, LB 09699839C, LB 09699840C, LB 09699841C, LK 83512764A, LB 36975163J, MF 07217618F. У випадку скерування матеріалів кримінального провадження для вивчення, погодження клопотань, затвердження обвинувального акту процесуальному керівнику, надати можливість проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 04.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.3 ст.332, ч.3 ст.419 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також цивільними особами налагодили протиправний механізм, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від фізичних осіб за сприяння в незаконному переправленні осіб призовного віку, категорії 18-60 років, через державний кордон України (далі ДКУ) до країн Європейського союзу.

Зокрема, відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні службові особи прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також цивільні особи.

Так, відповідно до чітко розподілених ролей ОСОБА_5 здійснює підбір та вишукування осіб, щодо яких встановлено обмеження по перетину ДКУ та які мають намір його незаконно перетнути. Із вказаними особами ОСОБА_5 , проводить зустрічі, бесіди проводить роз`яснення механізму їх незаконного перетину, який відбувається як він їм пояснює під контролем працівників прикордонної та митної служби, а також озвучує необхідну суму коштів, яку потрібно оплатити за ці послуги та просить скинути на мобільний месенжер «WhatsApp» копію паспорта особи, яка має намір незаконно перетнути ДКУ. В подальшому ОСОБА_5 , за допомогою мобільного месенжера «WhatsApp» здійснює пересилання копії паспорта такого громадянина ОСОБА_6 , який безпосередньо контактує та пересилає копію паспорту державному інспектору відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 . В свою чергу ОСОБА_7 , реалізовуючи злочинні наміри за допомогою переписки через мобільний месенжер «WhatsApp» або ж при зустрічі з інспектором прикордонної служби відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 прикордонного ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , обговорюють дату та час коли вони будуть перебувати на службі та зможуть своїми умисними діями створити умови щодо безперешкодного перетину українського кордону цим громадянином з незаконним звільненням від митних та прикордонних оформлень про що ОСОБА_7 , за допомогою переписки через мобільний месенжер «WhatsApp» або ж при зустрічі повідомляє ОСОБА_6 .

Діючи відповідно до чітко розподілених ролей ОСОБА_5 , за допомогою дзвінків або ж переписки через мобільний месенжер «WhatsApp» домовляється про зустріч із ОСОБА_6 , якому повідомляє дату та час коли останній на його автомобілі марки Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_2 має забрати на автозаправній станції «ОККО», що в м. Жовква Львівської області громадянина, який має намір незаконно перетнути ДКУ та на цьому автомобілі транспортувати його до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому згідно попередніх домовленостей вказаний громадянин передає як винагороду грошові кошти ОСОБА_6 , або ж його товариш повинен приїхати в с. Шегині Яворівського району Львівської області та передати грошові кошти ОСОБА_5 . В обумовлений день та час ОСОБА_6 , зустрічає громадянина на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в м. Жовква Львівської області та транспортує до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де після команди одного із вказаних членів злочинної групи з числа посадових осіб прикордонної та митної служби (переважно працівник ДПСУ ОСОБА_9 ), які перебувають на службі здійснює пересадку цього громадянина у транспортний засіб, який в`їжджає на територію пункту пропуску в напрямку виїзд з України. Знаходячись безпосередньо в пункті пропуску до громадянина підходить ОСОБА_8 та забирає закордонний паспорт для звірки анкетних даних особи, яку вони попередньо погодили провести без належного оформлення по базах даних. Перевіривши анкетні дані закордонний паспорт повертається громадянину однак зазначена інформація не відображається у відповідних митних та прикордонних базах. Тоді громадянин прямує до поста митного оформлення Республіки Польща, де і проходить процедуру оформлення після чого зобов`язання членів злочинної групи вважаються закінченими.

В подальшому усі учасники організованої злочинної групи незаконно отримані грошові кошти як винагороду порівну розподіляють між собою ( ОСОБА_5 , залишає свою частку коштів, решту передає ОСОБА_6 , який залишаючи свою частину передає їх ОСОБА_7 , яка в свою чергу розподіляє їх між посадовими особами митниці та прикордонної служби, які входять до складу злочинної групи).

Також встановлено декілька конкретних епізодів протиправної діяльності вищевказаної групи осіб, а саме:

- в ніч з 07.04.2022 на 08.04.2022 згідно з БД Держприкордонслужби «Гарт 1П» та БД Держмитслужби «Інспектор 2006», транспортним засобом VOLKSWAGEN TOURAN д.р.н. НОМЕР_3 державний кордон України перетнули: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 . Згідно інформації одержаної оперативним шляхом в Республіці Польща, окрім вказаних громадян України, в зазначеному транспортному засобі, кордон перетнули громадяни України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- в ніч з 19.05.2022 на 20.05.2022 громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , разом із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 здійснили незаконний перетин державного кордону України в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі, а саме автобусі марки/моделі: VAN HOOL 49908, 2013 р.в., номер шасі ТЗ: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

- в ніч з 25.05.2022 на 26.05.2022 громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , разом із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснили незаконний перетин державного кордону України в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі, а саме автобусі марки/моделі: VAN HOOL 917-SX3, 2008 р.в., номер шасі ТЗ: НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

27 травня 2022 року повідомлено про підозру:

- ОСОБА_7 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України;

- ОСОБА_6 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України;

- ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

17 червня 2022 року повідомлено про підозру:

- ОСОБА_9 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України;

- ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Також, відповідно до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні 25.05.2022 ОСОБА_17 , будучи залученим до конфіденційного співробітництва, діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що по вул. Торф`яній у м. Львові передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США з наступними серіями та номерами, а саме: купюри номіналом по 100 (сто) доларів США серії LK 83512774A, LB 09699826C, LB 09699832C, LB 09699838C, LB 09699839C, LB 09699840C, LB 09699841C, LK 83512764A, LB 36975163J, MF 07217618F.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінального провадження № 0000149 відомості про яке 26.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

26.05.2022 у кримінальному провадженні № 0000149 від 26.04.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, по факту незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В ході розслідування кримінального провадження №0000193 від 04.05.2022 встановлено факт причетності державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , інспектора прикордонної служби 2 категорії 4 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (тип Б) ОСОБА_8 , молодшого інспектора прикордонної служби 1 категорії 2 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (тип Б) ОСОБА_9 та цивільну особу ОСОБА_6 до незаконного переміщення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 через ДКУ, які здійснювали вказане переміщення через ДКУ в автомобілях, разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , яка являються заявниками у вказаному кримінальному провадженні.

Тобто, таким чином встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000149 від 26.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 досліджуються одні і ті ж обставини, що і у кримінальному провадженні №0000193 від 04.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.419 КК України, в якому, поміж інших осіб повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Окрім цього, у кримінальному провадженні №0000149 від 26.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_8 поміж іншого виявлено та вилучено грошові кошти, які 25.05.2022 згідно з протоколом огляду, ідентифікації та вручення вручені ОСОБА_17 для передачі ОСОБА_5 .

У зв`язку із вище викладеним, у матеріалах кримінального провадження № 0000149 від 26.04.2022 міститься інформація, речі та документи, що підтверджують причетність ОСОБА_5 до незаконного переміщення ОСОБА_15 та ОСОБА_17 через ДКУ, а також відомості, що підтверджують причетність інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , інспектора прикордонної служби 2 категорії 4 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (тип Б) ОСОБА_8 , молодшого інспектора прикордонної служби 1 категорії 2 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (тип Б) ОСОБА_9 та цивільну особу ОСОБА_6 до незаконного переміщення ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 через ДКУ, які здійснювали вказане переміщення через ДКУ а автомобілях, разом із ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

У зв`язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000149 від 26.04.2022 та речових доказів у ньому, яке розслідується ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю, вилучення копій всіх матеріалів вказаного кримінального провадження та речові докази, а саме: грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США серії LK 83512774A, LB 09699826C, LB 09699832C, LB 09699838C, LB 09699839C, LB 09699840C, LB 09699841C, LK 83512764A, LB 36975163J, MF 07217618F, що надасть можливість отримати важливі речові докази у кримінальному провадженні, встановити та притягнути до відповідальності інших співучасників, причетних до скоєння вказаного злочину, з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження №0000149 від 26.04.2022, яке розслідується ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , наявні документи та інформація, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом отримати їх неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000193, відомості, що містяться в цих речах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, вилучення грошових коштів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки такі 25.05.2022 згідно з протоколом огляду, ідентифікації та вручення були вручені ОСОБА_17 для передачі ОСОБА_5 та цього ж дня під контролем правоохоронних органів на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що по АДРЕСА_3 , були передані ОСОБА_5 , тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000149 від 26.04.2022 та речових доказів у ньому, яке розслідується ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю, вилучення копій всіх матеріалів вказаного кримінального провадження та вилучення речових доказів, а саме: грошових кошті в сумі 1 000 доларів США, купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США серії LK 83512774A, LB 09699826C, LB 09699832C, LB 09699838C, LB 09699839C, LB 09699840C, LB 09699841C, LK 83512764A, LB 36975163J, MF 07217618F.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_21 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а у випадку скерування матеріалів кримінального провадження процесуальному керівнику на ІНФОРМАЦІЯ_22 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1