Справа № 947/9969/22
Провадження № 1-кс/947/4252/22
УХВАЛА

26.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000098 від 04.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 (використовує номер мобільного телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ), займаючись волонтерською діяльністю на користь Збройних сил України (далі ЗСУ), наприкінці березня 2022 року познайомилася з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого порекомендували як особу, яка може допомогти з придбанням дефіцитних військових товарів для ЗСУ. Під час знайомства останній представився військовослужбовцем 122 бригади територіальної оборони, роти контр диверсійної боротьби.

Впродовж квітня 2022 року по травень 2022 року, ОСОБА_5 постачав на замовлення ОСОБА_4 бронижелети, тепловізори, глушителі, тактичний одяг, амуніцію, комплектуючі до зброї, медикаменти тощо. Щоб увійти в довіру ОСОБА_4 . ОСОБА_5 постачав товари вчасно, однак за завищеними цінами, після чого отримував від заявниці кошти готівкою та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 на банківські карти ОСОБА_5 : « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 вказував, що вказані військові товари придбав зі знижками на заводах, складах та воєнних магазинах. А медикаменти останньому придбала сестра, яка на даний перебуває за кордоном.

Також ОСОБА_5 було переведено грошові кошти з банківських карток, які належать:

- волонтеру Владиславу банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 у сумі 50000 гривень;

- волонтеру ОСОБА_6 банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_6 03.04.2022 957 Євро та 325 Євро, що у сумі складає 40000 гривень.

Після чого ОСОБА_5 , мотивуючи необхідність робити більш значні замовлення, щоб значно зменшити ціну за товар, почав вимагати від ОСОБА_4 пересилати грошові кошти на вказані банківські картки завчасно.

Таким чином на банківські картки ОСОБА_5 було переслано близько 705 520 (сімсот п`ять тисяч п`ятсот двадцять) гривень.
Для зв`язку ОСОБА_5 зазначав номери мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 .

У ході допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що останній організував збір гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, яка надходила з Італії, Фінляндії, ОСОБА_8 та Польщі. З-за кордону надходили медикаменти, їжа, одяг, військовий товар - надавали цивільні громадяни. 26-28.02.2022 до волонтерського центру ОСОБА_7 приїхав військовослужбовець ОСОБА_5 , який приїздив з запитами про допомогу військовослужбовцям, які її потребують. Владиславу було передано неодноразово медичні товари та військові товари: військова амуніція, рації, бронежилети, квадракоптери тощо. На початку травня 2022 року ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 та в ході розмови було встановлено, що ОСОБА_5 незаконно привласнює майно, яке належить волонтерському центру ОСОБА_7 та здійснює розтрату вказаного майна, шляхом перепродажу ОСОБА_4 за завищеними цінами.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картками, емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкриття і обслуговування рахунків осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 04.05.2022, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативним співробітникам УСБУ в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) а саме відомостей про банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , зокрема:

1)належним чином посвідчених копій документів банківської (юридичної) справи щодо відкритого рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо володільця вказаної банківської карти (копії документів, що посвідчують особу, заяву про відкриття рахунку, анкету, інші документи, що надаються клієнтом);

2)ІР-адреси входу системи онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в електронному вигляді та на папері, які використовувалися вказаними особами за період часу з 24.02.2022 по 26.05.2022;

3)належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по всім рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якими користувався власник банківської карти у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄДРПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня за період часу з 24.02.2022 по 26.05.2022;

4)належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з всіх рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) та через термінали, а також фото/відеозаписів з камер відеоспостереження під час отримання готівки в терміналах за період часу з 24.02.2022 по 26.05.2022;

5)належним чином посвідчених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами власника вказаної банківської карти, договорів на придбання бланків, векселів, реєстру виданих погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо) за період часу з 24.02.2022 по 26.05.2022.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1