У Х В А Л А

іменем України

13.09.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000395 від 28.07.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
12 09.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000395 від 28.07.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000395 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, впровадженні слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000395 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , з приводу того, що 22.07.2022, невстановлена особа, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, незаконно, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою чат-боту в соціальній мережі «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в розмірі 59 740, 70 гривень, чим завдала потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди на вказану суму. («ЄО» № 16150 від 27.07.2022)

28.07.2022, приблизно о 16:20 годині, було здійснено виклик засобом телефонного зв`язку за номером мобільного телефону заявника - НОМЕР_1 , на який відповіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

24.02.2022, після початку військової агресії зі сторони російської федерації по відношенню до України, вона разом з чоловіком знаходилась в Бердянськ, Запорізької області. На початку квітня 2022 року, вона виїхали за межі України, а з 10.04.2022 перебуває в м. Світівлас, Болгарія.

У неї в користуванні знаходиться банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , з лімітом у 67 000 гривень, НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , РНУКПН отримувача НОМЕР_5 . Вказана банківська картка знаходиться на теперішній час при ній.

22.07.2022, приблизно о 15:00 годині, в новинному пабліку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Телеграм» (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вона виявила оголошення про отримання грошової допомоги для внутрішньо перемішених осіб від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 з посиланням на чат-бот в соціальній мережі «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши до вказаного чат-боту їй було запропоновано заповнити форму, в які необхідно було ввести номер банківської карти, що вона і зробила ввівши номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 . Надалі, їй було запропоновано ввести «CVV/CVC», що її насторожило, та не вводячи його вона закрила вказаний чат-бот. Надалі, їй розпочали приходити сповіщення про перерахування з її вищезазначеної банківської карти грошових коштів, а саме:

1) 22.07.2022 о 17:24 годині на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , грошових коштів в розмірі 29000,34 гривень;

2) 22.07.2022 о 17:24 годині на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , грошових коштів в розмірі 29000,34 гривень.

Вказаних банківських дій вона не вчиняла, у зв`язку з чим зрозуміла, що скористалась чат-ботом, який здійснює шахрайські дії. Надалі, вона звернулась до технічної підтримки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де заблокувала вказану банківську картку. Вказаним кримінальним правопорушенням було завдано майнову шкоду на загальну суму 58 000,68 гривень. З банківської карти було знято кредитні грошові кошти.

Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_3 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває в Болгарії та найближчим часом на територію України повертатися не збирається.

Наразі виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів за період з 22.07.2022 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України. Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 10.03.2022 № 4/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:
-- на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_6 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2022 по 22.07.2022(дата зарахування грошових коштів з карти потерпілої) в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_6 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № № НОМЕР_6 , за період з 01.07.2022 по 22.07.2022;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Ухвала діє на протязі 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1