Справа № 527/1785/22
провадження № 1-кс/527/422/22
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу документів
01 вересня 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.03.2022 № 2/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Чугуївського міського суду Харківської області на Глобинський районний суд Полтавської області.
29 серпня 2022 року у провадження слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 до документів, що містять банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий за період з 12.08.2022 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита вказана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 -надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення даних документів у м. Харків у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.08.2022 до ЧЧ Чугуївського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2022 заявниця виявила що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_3 були зняті грошові кошти та переведені на інший рахунок картки Акцент-банку, у розмірі 6000 грн., без її відома та дозволу заявниці, тобто вчинено шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.1,4 ст.214 КПК України слідчим відділом Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022 за №0000628за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України тобто, шахрайство, вчинене шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що є клієнтом Райффайзен банку близько десяти років, та має у даній фінансовій установі золоту іменну картку № НОМЕР_3 (код із зворотнього боку 680), яка мала строк дії до липня 2022 року, але після закінчення даного терміну її строк було продовжено автоматично банком. Картка є зарплатною, адже кожного місяця остання отримує на неї надходження грошових коштів у формі заробітної плати, інших надходжень потерпіла не має. Також потерпіла повідомила, що 20.08.2022 намагалась увійти до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений на її телефоні, але на екрані смартфону з`явилося повідомлення, що доступ заблоковано. Після чого, це дуже здивувало ОСОБА_8 та вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , та отримала інформацію про те, що станом на 20.08.2022 баланс її картки складає 242 грн, потерпіла не зрозуміла куди зникли її грошові кошти, адже будь-яких сторонніх операцій остання не здійснювала.

22.08.2022потерпіла, шляхом телефонного дзвінка на гарячу лінію банку, заблокувала свою картку та відновила доступ до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому остання зайшла до розділу «Мої платежі» та виявила переказ коштів у сумі 6000грн 12.08.2022 о 15 год 55 на картку № НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_8 стверджує, що 12.08.2022 сторонніх дзвінків з вимогою перевести грошові кошти або підтвердити операції не отримувала, з банку також ніхто не телефонував,смс-повідомлень не надходило, будь-яких банківських операцій в цей день остання не здійснювала.

На даний час встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить до фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не виявилося можливим. 12.08.2022 грошові кошти в сумі 6 000 грн. були перераховані через систему онлайн, а саме через особистий банківський кабінет потерпілої ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки №НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий за період з 12.08.2022 по теперішній час та анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита вказана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери інших банківських карток останнього, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості, що становлять банківську таємницю в інший спосіб, та враховуючи,
що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку містять документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий за період з 12.08.2022 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита вказана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати копію роздруківки про рух коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), якщо списання грошових коштів здійснювалось через відповідну платіжну систему, то надати повну адресу, де відбулось списання грошових коштів та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення даних документів у м. Харків у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1