Справа № 727/5641/22
Провадження № 1-кс/727/1706/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про продовження строків тримання під вартою ( по матеріалам кримінального провадження ЄРДР № 0001399 від 14.05.2022р.) відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Слов`янськ Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше судимого
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотання посилається на те, що 13 травня 2022 року ОСОБА_7 , знаходячись в м. Одеса, переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_8 „ ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , неповнолітнім ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужого майна.

План вчинення злочинів полягав в наступному, ОСОБА_8 , діючи у змові з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з метою пошуку потерпілих, маючи в своєму розпорядженні особисті дані громадян, втому числі з числа мешканців Чернівецької області, телефонували до них, повідомляючи, про те, що їхній родич потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, і для вирішення питань, щодо не притягнення їх до відповідальності та з інших причин, потрібні кошти. В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну, та погоджувались надати кошти, ОСОБА_8 , відправляв до потерпілих, інших учасників групи, які безпосередньо зустрічались з потерпілими, отримували кошти та в подальшому передавали йому.

Так, 13 травня 2022 року, близько 10:45 год. до потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена слідством особа чоловічої та жіночої статі, яка представилась ОСОБА_12 та повідомила її неповнолітня онука потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, в ході якої також постраждала стороння особа, і з метою уникнення відповідальності необхідно заплатити кошти в сумі 10 000 доларів США.

В подальшому, 13 травня 2022 року, біля 11.18 год. ОСОБА_7 знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до ОСОБА_8 , прибув за адресою АДРЕСА_2 , де зустрівся з потерпілою ОСОБА_11 , яка будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо- транспортної пригоди її онукою ОСОБА_13 , добровільно передала ОСОБА_7 кошти в сумі 10 000 доларів США. що еквівалентно 318 000 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022р.) ОСОБА_7 , отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення питання, про яке їй повідомили по телефону.

Після цього, цього ж дня, тобто 13 травня 2022 року, до потерпілої ОСОБА_11 знову зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка передала слухавку жінці, яка представилась онукою ОСОБА_13 та повідомила про необхідність передачі коштів в сумі 234 000 грн., які необхідно заплатити ОСОБА_14 за йог допомогу у вирішення вказаної проблеми. Потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, довіряючи невстановленим особам, повідомила, що вказаної суми коштів у неї не має, однак може передати кошти в сумі 1500 доларів США та 20 000 гривень.

Після вказаної розмови, тобто 13 травня 2022 року, до квартири потерпілої ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_3 , повторно прийшов ОСОБА_7 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_8 та у злочинній змові з неповнолітнім ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

Потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, щодо її онуки, довіряючи невстановленим особам, а також ОСОБА_7 , добровільно передала кошти в сумі 1500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022р.), що еквівалентно 47 700 грн. та 20 000 гривень останньому.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_7 діючи відповідно до настанов ОСОБА_8 , передав всі отримані від потерпілої ОСОБА_11 кошти, які останній в свою чергу передав ОСОБА_10 , для подальшої їх передачі ОСОБА_8 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_7 діючи у попередній змові з неповнолітнім ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими слідством особами, під керівництвом ОСОБА_8 , заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_11 в загальній сумі 11 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022р.), що еквівалентно 365 700 грн. та 20 000 грн, що являється великим розміром.

16.05.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
18.05.2022р. слідчим суддею Першотравневого районного суду м. Чернівці до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.07.2022, з можливістю внесення застави в розмірі 99 240 (дев`яносто дев`ять тисяч дві сорок) гривень.

06.07.2022 постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 14.08.2022р.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного , ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати домашній арешт.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за 0001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України.
16.05.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
18.05.2022р. слідчим суддею Першотравневого районного суду м. Чернівці до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.07.2022, з можливістю внесення застави в розмірі 99 240 (дев`яносто дев`ять тисяч дві сорок) гривень.

06.07.2022р. постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 14.08.2022р.

Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити до завершення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, враховую тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 обставини, які були раніше встановлені під час розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, зокрема, те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному проваджені, для запобігання цим ризикам застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу є безпідставним.

За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 13 серпня 2022 року, в межах строку досудового розслідування.
Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_8 обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 99 240 (дев`яносто дев`ять тисяч дві сорок) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:
Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області
Код
Банк: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача: 37567646
Рахунок: UA0008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого та прокурора із встановленою періодичність;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 13 серпня 2022 року.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

14.07.2022 року (підпис)