Провадження № 1-кс/686/8526/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022,

встановив:

20.09.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022, за фактом розтрати бюджетних коштів, службовими особами комунального підприємства за попередньою змовою з службовими особами СГД, шляхом завищення вартості обладнання під час виконання робіт та неналежним їх виконанням.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реконструкції КНС по АДРЕСА_5 та каналізаційного напірного колектору в м. Ізяслав, Хмельницької області, яка проведена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено порушення, що призвели до втрати матеріальних ресурсів на загальну суму 515 031,73 грн. про, що складено Акт № 06-09/2 від 08.02.2022.

На переконання слідчого, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських та інших фінансових установ в яких наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 з правом вилучення документів у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 03.06.2019 по 01.01.2021.

2. ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з правом вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 03.06.2019 по 01.01.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого перебувають речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 з правом вилучення документів у відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 03.06.2019 по 01.01.2021.

2. ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з правом вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_8 , які містять відомості щодо руху коштів по рахункам зареєстрованим за ТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 03.06.2019 по 01.01.2021.

Проте, у клопотанні відсутній виклад обґрунтування, визначеного п.5 і п.6 ч.2 ст.160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обґрунтовує необхідність надання тимчасового доступу загальними обов`язками сторони обвинувачення стосовно забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Отже, слідчий не довів значення вищезазначених документів для кримінального провадження, зокрема, яким чином із відомостей що у них містяться можливо встановити обставини кримінального правопорушення, відповідно до його кваліфікації.

За таких обставин відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1