Справа № 452/2529/22
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

02 вересня 2022 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 1 вересня 2022 року надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 29 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Філії - Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що 29 серпня 2022 року до Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 29 серпня 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 9800 грн. під приводом продажі взуття.

Із пояснення ОСОБА_5 , встановлено, що 27 серпня 2022 року вона виставила на інтернет сайті «ОЛХ» оголошення з продажу взуття. Так 28 серпня 2022 року до неї написала жінка що бажає придбати дане взуття та скористатись «ОЛХ-доставкою», та надіслала посилання де потрібно було зареєструвати свою карту. ОСОБА_5 , перейшла по посиланню та ввела всі реквізити своєї карти після чого з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано кошти на загальну суму 9800 грн.

Старший дізнавач сектору дізнання у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 28 серпня 2022 року по 29 серпня 2022 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото -, чи відео - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Старший дізнавач зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старшого дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі старшого дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із заяви гр. ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 29 серпня 2022 року вбачається, що вона просить Самбірський РВП ГУ НП у Львівуській області прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000213 від 29 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою

гр. ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням старший дізнавач просить надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії - Львівське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 28 серпня 2022 року по 29 серпня 2022 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були перераховані і зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого старший дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 29 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії - Львівське обласне управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_2 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 28 серпня 2022 року по 29 серпня 2022 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були перераховані і зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Виконання даної ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП капітану поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати дану документацію чи їх копію останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді до 1 жовтня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя