Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/195/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 388 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2018 р. між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (покупець) було укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити покупцю дерев`яні помости, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний товар. Загальна вартість партії товару міститься у специфікаціях, що підписуються сторонами на кожну окрему партію товару. Пунктом 2.3. договору передбачено, що покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії товару у момент підписання сторонами специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому відповідно до п. 2.4. договору оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника. На виконання умов договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти в сумі 207 840 (двісті сім тисяч вісімсот сорок) польських злотих в період часу з 21.11.2019 по 20.03.2020, які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Однак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було на той час зареєстровано в АДРЕСА_1 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої зобов`язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а коштами в сумі 207 840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб. Крім цього, 14.09.2021 у чергову частину ВП №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від уповноваженого представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили незаконні дії з майном, на яке було накладено арешт. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 27.12.2018 між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є повним правонаступником ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Генеральний договір № 297/В/2018, а також договір поруки №297/В/2018/S-1 від 27.12.2018 із ОСОБА_7 , згідно якого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в розмірі 3 000 000,00 грн. На забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено наступні договори застави: договір застави від 27.12.2018, заставодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір застави від 27.12.2018, заставодавець ОСОБА_7 . У зв`язку із невиконанням позичальником своїх зобов`язань за Генеральним договором, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором. На даний час на виконанні у приватного виконавця ОСОБА_8 знаходиться виконавче провадження за № 65142695, № 65142096 про стягнення у солідарному порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на користь АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 1 302 996,31 грн. Згідно пунктів 4.1.4 кожного із договорів застави, зазначених вище, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 зобов`язалися не відчужувати предмет застави у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов`язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в оренду, найм, не передавати в наступну заставу тощо), не видавати довіреності на користування та/або розпорядження предметом застави, а також не виступати поручителем третіх осіб, без отримання попередньо письмової згоди на це від заставодержателя. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 рішення суду не виконують та свідомо приховують майно, яке перебуває в заставі банку. Дані факти позбавляють можливості здійснити стягнення на зазначене вище майно для повного та всебічного виконання виконавчих документів. 13.04.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Івано-Франківської області на підставі наказу Господарського суду міста Києва № 910/13879/20 від 22.01.2021 відкрито виконавчі провадження № 65142096 та № 65142695 про стягнення у солідарному порядку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на користь АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості в сумі 120746,20 грн. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містяться у матеріалах виконавчих проваджень № 65142096 та № 65142695 та зберігаються у приватного виконавця виконавчого округу Івано-Франківської області ОСОБА_8 , оскільки під час вчинення виконавчих дій майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_7 могло бути описане, тобто встановлено фактичне місце його зберігання. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, що містяться в документах.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до матеріалів виконавчих проваджень № 65142096 та № 65142695, відкритих на підставі наказу Господарського суду міста Києва № 910/13879/20 від 22.01.2021, що знаходяться у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення засвідчених копій документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_9