Справа № 638/5624/22
Провадження № 1-кс/638/998/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 21 липня 2022 року до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО № 1530 від 12 липня 2022 року УПК в Харківській області ДКП НП України за заявою від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що гр. ОСОБА_5 здійснювались перекази протягом травня-червня 2022 року своїй знайомій ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 487108 грн. для придбання одягу та взуття. Товар гр. ОСОБА_7 не отримав. Таким чином остання, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 487108 грн., чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з початку травня по червень 2022 року він перерахував гроші своїй знайомій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Гроші перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 487108 грн. для придбання одягу та взуття, та відправлення цих речей в Україну. Після того як ОСОБА_5 відправив вищезазначену суму декількома транзакціями в період з початку травня по червень 2022 року вони разом з ОСОБА_6 повинні були зробити закупку вказаних речей, але остання знаходила причини не робити цього, після чого ОСОБА_5 попросив повернути гроші. ОСОБА_6 гроші не повернула та перестала відповідати на повідомлення. Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 чи іншою особою, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001085 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 21 липня 2022 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надішли матеріали ЄО № 1530 від 12 липня 2022 року УПК в Харківській області ДКП НП України за заявою від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що гр. ОСОБА_5 здійснювались перекази протягом травня-червня 2022 року своїй знайомій ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 487108 грн. для придбання одягу та взуття. Товар гр. ОСОБА_7 не отримав. Таким чином остання, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 487108 грн., чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20 серпня 2022 року вбачається, що останній з початку травня по червень 2022 року перерахував гроші своїй знайомій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Гроші перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на загальну суму 487108 грн. для придбання одягу та взуття, та відправлення цих речей в Україну. Після того як ОСОБА_5 відправив вищезазначену суму декількома транзакціями в період з початку травня по червень 2022 року вони разом з ОСОБА_6 повинні були зробити закупку вказаних речей, але остання знаходила причини не робити цього, після чого ОСОБА_5 попросив повернути гроші. ОСОБА_6 гроші не повернула та перестала відповідати на повідомлення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, слідчий суддя зазначає що вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, не підлягають задоволенню з огляду на вимоги п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Щодо вимоги слідчого про зобов`язання уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати можливість отримати вказані документи у приміщенні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , суд зазначає, що вона задоволенню не підлягає, оскільки ст. 159 КПК України вказані дії не передбачені.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, суд,-
постановив:
Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту полиці ОСОБА_17 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; - роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 01-04.2022 по 23:59 05.07.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматов в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00:00 01.04.2022 по 23:59 05.07.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 16 листопада 2022 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1