Справа № 953/756/22
н/п 1-кс/953/2672/22
"27" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.07.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: про господарські відносини за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 з ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 , а саме до: договорів, додаткових угод до договорів; наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; документів про штатний розпис підприємства у 2020 і 2021 роках; наказів про приймання на роботу і звільнення працівників, які у 2020 і 2021 роках працювали на підприємстві; функціональних обов`язків працівників вказаних працівників; трудових договорів і цивільно правових угод, укладених у 2020 і 2021 роках з фізичними особами; документів про нарахування і виплату заробітної плати у 2020 і 2021 роках працівникам підприємства; документів про нарахування і виплату оплати (винагороди) по трудовим договорам і цивільно-правовим угодам у 2020 і 2021 роках фізичним особам, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, код НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2020 2021 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 голова ОСОБА_9 і секретар ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 (власник і директор ПП « ОСОБА_4 »), ОСОБА_12 (власник і директор ПП « ОСОБА_5 »), ОСОБА_13 (власник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_14 (власник і керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_15 (керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і ОСОБА_16 (керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчиняли заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 і комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом:
- внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт;
- включення до актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) робіт, які фактично виконувалися комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- внесення до первинних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість товарів, що постачаються.
З метою приховування неправомірності підвищення вартості будівельних матеріалів, виконаних робіт і наданих послуг збоку ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 складають документи про нібито придбання товарів, виконання робіт і отримання послуг за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 , при цьому господарські операції із вказаними суб`єктами господарювання фактично не проводяться.
Також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 використовують документи і поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 для складання первинних документів і отримання бюджетних коштів, коштів комунальних підприємств за результатами господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими органами місцевого самоврядування, установами, державними підприємствами і комунальними підприємствами інших територіальних громад Чугуївського району Харківської області.
Первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 виявлені під час проведення 19.07.2022 обшуків в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито поточні рахунки: НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_4 »; НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_5 »; НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_6 ; НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_17 ; НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_8 ; НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що відомості документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області стосовно господарських відносин у 2020 2021 роках із ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , а також документів про штатний розпис, приймання на роботу і звільнення працівників, функціональні обов`язки працівників, укладення трудових договорів і цивільно правових угод з фізичними особами містять фактичні дані і можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, код НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про господарські відносини за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 з ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 ; КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_11 , а саме до: договорів, додаткових угод до договорів; наказів про затвердження кошторисної документації; експертних звітів щодо розгляду кошторисних частин проектних документацій; договірних цін; локальних кошторисів; відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; розрахунків кошторисного прибутку до локального кошторису; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до локального кошторису; дефектних актів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № К-2в); відомостей ресурсів до акту прийняття (форма № 5а); розрахунків № 1-2 загальновиробничих витрат до акту; розрахунків кошторисного прибутку до акту; розрахунків коштів на покриття адміністративних витрат до акту; рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей на отримання товарів (послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; документів про штатний розпис підприємства у 2020 і 2021 роках; наказів про приймання на роботу і звільнення працівників, які у 2020 і 2021 роках працювали на підприємстві; функціональних обов`язків працівників вказаних працівників; трудових договорів і цивільно правових угод, укладених у 2020 і 2021 роках з фізичними особами; документів про нарахування і виплату заробітної плати у 2020 і 2021 роках працівникам підприємства; документів про нарахування і виплату оплати (винагороди) по трудовим договорам і цивільно-правовим угодам у 2020 і 2021 роках фізичним особам, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, код НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.09.2022.
Роз`яснити представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1