Справа № 752/5218/22
Провадження №1-кс/752/2252/22
У Х В А Л А
іменем України

30.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 0000909 від 17.05.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2 КК України, -
в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000909, а саме квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , та жилий будинок з надвірними побудовами, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000909 від 17.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2 КК України.
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном в особливо великих розмірах.
Так, 28.02.2008 ОСОБА_4 , використовуючи довірчі стосунки, що склались між ним та ОСОБА_6 внаслідок особистого знайомства, тобто зловживаючи довірою останнього, уклав договір про співпрацю відповідно до умов розпочали спільну працю по реалізації проектів: «Гаражи» - придбання гаражного кооперативу «Корабел» (, за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 7), для подальшої забудови земельної ділянки по зазначеній адресі об`єктами нерухомого майна, а також проект «Разведка» - укладення договору з Міністреством оборони України у відношенні землі та других об`єктів нерухомості розміщених за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої забудови земельної ділянки по вищевказаній адресі об`єктами нерухомого майна.
Так, ОСОБА_4 , будучи громадянином Російської Федерації та постійно проживаючи у місті Москва, маючи друж ні довірливі відносини з ОСОБА_6 протягом тривалого часу, вирішив скористатись встановленими взаєминами та з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , діючи з метою особистого протиправного збагачення та керуючись корисливими мотивами, у лютому 2008 року звернувся до ОСОБА_6 з начебто діловою пропозицією з будівництва на вул. Електриків у м. Києві об`єктів нерухомості, з метою подальшого отримання прибутку.
При цьому, реалізуючи свій злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 з метою введення в оману ОСОБА_6 та уявного створення переконаності у своїй порядності підписав договр про співпрацю відповідно до умов якого зобов`язується прийняти від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 5 000 000 доларів США та, як самостійно так і із залученням будь-яких третіх осіб на власний вибір, виконати всі заходи та дії достатні та необхідні для отримання та оформлення дозволів, погоджень інших документів по реалізації та вищевказаних проектів, у т.ч., але не виключно: укласти договори оренди земельних ділянок, змінити цільове призначення земельних ділянок, отримати дозвіл на забудову земельних ділянок, здійснити забудову земельних ділянок за місцезнаходженням проектів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Розвідка», а також не пізніше 28 лютого 2020 року розподілити та передати ОСОБА_6 15 (п`ятнадцять) відсотків від загальної площі його майна, яке прямо та/або опосередковано, тобто через будь-які проміжні зв`язки від володіння та/або контролю за будь-якими фізичними та/або юридичними особами, що знаходяться/зареєстровані як в Україні так і будь-якій іншій країні світу, належатиме ОСОБА_6 у новозбудованих будинках та/або спорудах на земельних ділянках, на яких на дату підписання цього договору розташовані об`єкти «Гаражи» та «Разведка».
Разом з тим, ОСОБА_4 не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, з метою введення в оману ОСОБА_6 повідомив йому недостовірну інформацію про свої зв`язки із суб`єктами господарювання у сфері будівництва та можливості отримання документів дозвільного характеру, що в подальшому мало суттєве значення для поведінки останнього та фактично призвело до добровільної передачі ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США.
Так, 28.02.2008 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , будучи введеним в оману, довіряючи та будучи впевненим у порядності ОСОБА_4 , добровільно передав останньому 5 000 000 доларів США, що згідно курсу НБ України, станом на момент вчинення кримінального правопорушення, складало 25 250 000 гривень.
При цьому, ОСОБА_4 заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 5 000 000 доларів США, що згідно курсу НБ України, станом на момент вчинення кримінального правопорушення, складало 25 250 000 гривень, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав останньому збитку в особливо великих розмірах.
04.04.2022 в поряду ст. 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) у особливо великих розмірах, що кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 27.02.2008, ОСОБА_4 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 15 150 000 грн.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.05.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири, що перебуває у власності підозрюваного - ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшкодування та вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, документів, а саме: договору про співпрацю від 28.02.2008 зі всіма можливими додатками до нього, а також інших документів, чорнових записів, блокнотів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 .
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.05.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, документів, а саме: договору про співпрацю від 28.02.2008 зі всіма можливими додатками до нього, а також інших документів, чорнових записів, блокнотів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 .
26.05.2022 на підставі вказаних судових рішень проведено обшук квартири, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та жилого будинку з надвірними побудовами на АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 дружині ОСОБА_4 .
На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що нерухоме майно за вказаними адресами має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, та можливо набуто кримінально - протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.05.2022 року задоволено клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 . Постановлено накласти арешт на квартиру що перебуває у власності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони ОСОБА_4 , іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває зазначений об`єкт нерухомості, розпоряджатися будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією прав власності.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.05.2022 року задоволено клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 . Постановлено накласти арешт на жилий будинок з надвірними побудовами на АДРЕСА_2 шляхом заборони ОСОБА_5 , іншим особам у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває зазначений об`єкт нерухомості, розпоряджатися будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією прав власності.
Прокурор в судове засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої, розгляд клопотання просив здійснити без його участі. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000909 від 17.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2 КК України.
На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , та жилий будинок з надвірними побудовами на АДРЕСА_2 мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально - протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України має ознаки речових доказів.
Постановою від 17 травня 2022 року прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 вказані об"єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Постановою від 06 червня 2022 року керівника Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, а самедо 06.07.2022 року.
Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.
Як вбачається з матеріалів справи 25.05.2022 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва накладено арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , та жилий будинок з надвірними побудовами на АДРЕСА_2 .
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів та збільшення їх вартості, враховуючи, те, що з часу накладення арешту з апеляційною скаргою або з клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000909, а саме: квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , та жилий будинок з надвірними побудовами на вул. Старокиївська, 101-А, у смт. Козин Київської області, на яке ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 25.05.2022 року накладено арешт, з метою забезпечення його збереження або передачі в управління з урахуванням особливостей, визначених законом, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», слідчий суддя -
у х в а л и в:

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про передачу речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у кримінальному провадженні № 0000909 від 17.05.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні № 0000909, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєтрована за ОСОБА_4 , та жилий будинок з надвірними побудовами на АДРЕСА_2 , що на праві власності зареєстрований за ОСОБА_5 , на які ухвалами Голосіївського районного суду м. Києва від 25.05.2022 у справі №752/5218/22 накладено арешт.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя