Справа № 204/7840/22
Провадження № 1-кс/204/1788/22
УХВАЛА
Іменем України

30 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

У провадженні слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області про те, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб (філій, представництв), засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, які частину від отриманого прибутку юридичної особи скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, об`єкти права власності яких у відповідності до вимог Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» підлягають примусовому вилученню.
У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (країна резидентства: ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розмір частки засновника у статутному капіталі 383 276 287,4 грн. (96,32%), а також ІНФОРМАЦІЯ_5 (країна резидентства: Швейцарія, юридична адреса: АДРЕСА_2 , розмір частки засновника у статутному капіталі 14 622 990,01 грн. (3,68%), а кінцевим бенефіціарнин власником являється ОСОБА_5 (країна резидентства: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 , тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Крім того, в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що, в свою чергу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до складу Державної корпорації зі сприяння розробці, виробництву та експорту високотехнологічної промислової продукції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), яка виготовляє високотехнологічну продукцію для оборонно-промислового комплексу РФ, у т.ч. для авіації та ракетобудування. Засновником корпорації значиться ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, скеровано запит з метою отримання належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Разом з тим, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1-50-1068/0/290-22 від 13.06.2022 згідно положень ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється в порядку, визначному законом, виключно за судовим рішенням.
Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до якої планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій.
Посадові особи та працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню, клопотання прошу розглянути без здійснення судового виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище документи.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 27.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000065 від 27.04.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , а також прокурорам групи прокурорів заступнику начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1