Справа № 682/777/22
Провадження № 1-кс/682/172/2022
У Х В А Л А

20 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням дізнавача СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000335 від 21.11.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, -
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозволу на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 16.09.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_13 , за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації у- відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000335 від 21.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 20 листопада 2021 до ВнП №1 ШРУП (м. Славута) надійшла заява ОСОБА_14 , 1964 р.н., жительки м. Хмельницький, про те, що 19 листопада 2020 року близько 18.00 години невстановлена особа, зателефонувавши до заявниці на з тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на телефон заявниці НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перечислення коштів на нову виготовлену кредитну картку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 гривень, які заявниця перерахувала через І-ВОХ у м. Славута на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Вказаними діями потерпілій було завдано матеріальної шкоди на вказану вище суму.
В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що до потерпілої ОСОБА_14 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на кредитній банківській картці потерпілої знаходиться1000грн, на що остання повідомила що це неможливо, однак для неi сказали що хтось все-таки зняв грошові кошти з її банківської картки і повідомив, щоб надалі такого не траплялось, з нею зв`яжеться інший працівник та повідомить що потрібно зробити. Після чого 0 17:41 год. на мобільний номер потерпілої зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 , яка сказала щоб потерпіла зняла грошові кошти зі своєї кредитної картки НОМЕР_5 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перерахувала грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Ta ще одну банківську картку, яку потерпіла не запам`ятала, після чого ОСОБА_14 самостійно знявши свої грошові кошти з банкомату в м. Славута перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Славута чотирма переказами, а саме: 4850грн. та 150грн. банківська комісія, 4850 грн. та 150 грн. банківська комісія, 4850 грн. та 150 грн. банківська комісія, 5000грн. та 154 грн. 64 коп. банківська комісія, загальною сумою 20154 грн. 64коп. Грошові кошти в сумі 15000 грн. потерпіла скинула через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьома переказами, на банківську картку, яку вона не запам`ятала. Після переказу грошових коштів невідомій особі, для потерпілої подякували та закінчили розмову.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити .
Надати дозвіл, протягом 30 діб, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 та начальнику СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 16.09.2022 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 гривень, які належали потерпілому ОСОБА_13 , за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 18.11.2021 по 23.59 годин 19.11.2021, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення вище вказаної інформації у- відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1