№ 207/1005/22
№ 1-кс/207/228/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2022 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000066,

В С Т А Н О В И В

До ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення про те , що 17 березня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 16899,15 гривень , що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено , що 17 березня 2022 року приблизно о 21.09 годині невстановлена особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_1 , представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запевнила потерпілу , що проходить перепідключення до іншої телекомунікаційної мережі серед користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для проведення даної операції їй необхідно сказати код , який прийде з смс-повідомленням на номер її телефону . Того ж дня о 21.27 годині потерпілій почали надходити повідомлення про те , що з невідомого телефону були спроби зайти на її Гугл аккаунт , після чого потерпіла заблокувала всі банківські картки , однак , з картки Bank Credit Dnipro НОМЕР_2 було знято кошти у розмірі 16899,15 гривень .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Баглійським РВ м. Дніпродзержинськ ГУДМС України , які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 до 18 березня 2022 року ;

- транзакції за 17 березня 2022 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Баглійським РВ у м. Дніпродзержинськ ГУДМС України, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

20 квітня 2022 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та тимчасове вилучення належним чином завірених копій документів , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Баглійським РВ м. Дніпродзержинськ ГУДМС України, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_4 до 18 березня 2022 року ;

- транзакції за 17 березня 2022 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий Баглійським РВ у м. Дніпродзержинськ ГУДМС України, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 20 травня 2022 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1