Справа № 495/3317/22
№ провадження 1-кс/495/1031/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 01.06.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
05.05.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Білгород-Дністровською окружною прокуратурою було скеровано заяву виконуючої обов`язки директора Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наданої заяви в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_4 , встановлено, що підприємством у 2019 році було передано за договором оренди у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 техніку та обладнання державної форми власності, яке перебуває у підприємства на праві господарського відання в кількості 21 (двадцять одна) одиниця (надалі майно). Майно було передано в довгострокову оренду за договорами оренди, на підставі рішень технічної ради ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які оформлені відповідними протоколами, без погодження з органом управління майном. Договори оренди підписані колишнім в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
На даний час техніка фактично знаходиться та експлуатується на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Орендна плата за користування визначалась на підставі експертної оцінки майна і була погоджена згідно додатків до договору оренди.
Розмір орендної плати за користування майном, яка визначена згідно договорів оренди, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , є злочинно заниженою, і державне підприємство щомісячно недоотримує значні кошти.
Також, без вилучення вказаних документів неможливо провести подальше досудове розслідування та встановити істинну у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належну правової оцінки та прийняття законного процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідчий просив задовольнити клопотання.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, надали заяву у якій просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000509 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до наданих до клопотання документів 05.05.2022 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Білгород-Дністровською окружною прокуратурою було направлено заяву за вих. №146/54/08-30 від 28.04.2022 виконуючої обов`язки директора Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Так згідно наданої заяви державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у 2019 році було передано за договорами оренди у користування комерційним структурам -TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 техніку та обладнання державної форми власності, яке перебуває у підприємства на праві господарського відання у кількості 21 одиниця. Майно було передане в довгострокову оренду (до 2028 року) за договорами оренди на підставі рішень технічної ради ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які оформлені вiдповiдними Протоколами, без погодження в органом управління майном та підписані колишнім в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (період зайняття посади з 01.09.2018 року по 01.10 2019 року), який за попередньою інформацією є пов`язаною особою з компаніями орендарів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 ).
Також в заяві зазначено, що на даний час техніка фактично знаходиться та експлуатується на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 " за алресою: АДРЕСА_1 . Умови її експлуатації та зберігання неналежні. Розмір орендної плати за користування майном, яка визначена згiдно договорів оренди, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , є злочинно заниженою, державне підприємство щомісячно недоотримує значнi кошти. За попередніми економiчними розрахунками, орієнтовна ринкова вартість послуг з використанням переданого в оренду Майна за робочу змiну (8 годин) складає загалом 69 400,00 грн., за місяць - 1 041 000,00 грн. В то же час фактична орендна плата за мiсяць згiдно договорів оренди складає 75 377,71 грн. Сума збитків, які щомісячно несе ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 965 622 490,00 грн.
Надання тимчасового доступу обґрунтовано слідчим необхідністю здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, спростування факту або притягнення винних осіб до відповідальності, необхідно провести детальний аналіз, встановити завдані збитки та призначити відповідні судові експертизи у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що без надання тимчасового доступу до договору оренди №17-ПД/19 від 01.07.2019 про надання в оренду напівпричіпу марки ЧМЗАП-99859, реєстраційний номер № 536109 (з додатками до нього); договору оренди №12-ПД /19 від 15.04.2019, про надання в оренду автомобілю МАЗ 543205 сідельний тягач інв. 4288, автомобілю МАЗ 543205-220 сідельний тягач інв.4284, автомобілю МАЗ 543205 сідельний тягач інв. 4285, Напівпричіпу МК30.25.20 контейнеровозу інв.4286, Напівпричіпу ПП контейнеровозу інв.4289, Напівпричіпу ПП контейнеровозу інв.4290 (з додатками до нього); договору оренди №3-ПД-19 від 28.01.2019, про надання в оренду : Автонавантажувача KOMATSU WA-380/1, інв. № 2458( з додатками до нього); договору оренди №2-ПД-19 від 14.01.2019, про надання в оренду: Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інв. 2373, Навантажувача TEREX TL260 реєстр. № ОК 19055 інв. 3762( з додатками до нього); договору оренди №13-ПД /19 від 16.05.2019, про надання в оренду: Стіл-рампи з перехідним мостиком інв.1307( з додатками до нього); договору оренди №15-ПД/19 від 18.06.2019, про надання в оренду: Екскаватора маніпулятора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з грейфером для лісу інв. №3207, Грейфера інв. 657( з додатками до нього); договору № 16-ПД-19 від 18.06.2019, про надання в оренду: Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний № НОМЕР_1 , Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний № НОМЕР_2 , Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 02-7 FD, реєстраційний № Т 37-37 ОД( з додатками до нього); договору оренди №24-ПД/19 від 10.03.2020, про надання в оренду: Автомобіля ГАЗ -2705 д.н. НОМЕР_3 Газель, інв. № 2381( з додатками до нього); договору оренди №25-ПД/18 від 06.09.2018, про надання в оренду: Автонавантажувача ТСМ FD30N3Z, реєстраційний номер №Т4913 ОД, інв. №53 (3645) ( з додатками до нього); договору оренди №27-ПД/19 від 06.09.2019, про надання в оренду: Зернометача зерна МЗС -120 «Давид» самохідний ( інв.№4309) ( з додатками до нього); договору оренди № №28-ПД від 06.09.2019, про надання в оренду: Автонавантажувача KOMATSU WA-200, реєстраційний № 122-02 ОК, (інв. № 2759), Бункеру завантажувального пересувного ( інв. № 3248) ( з додатками до нього); договору про надання послуг № 28-ПД/21 від 01.04.2021( з додатками до нього); протоколів засідань технічної ради, про надання вище перерахованого майна в оренду ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; витягів з бухгалтерських реєстрів, про те, що майно передане в оренду (відповідно до вище вказаних договорів оренди), перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням його балансової вартості; витягів з акту інвентаризації основних засобів, які обліковуються на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знаходяться у нього в розпорядженні, на праві повного господарського відання ( хто є власником майна, наданого в оренду); звітів про оцінку вартості майна, яке було передано в оренду, що знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких вираховувалась вартість орендної плати за майно, надане в оренду; вхідних та вихідних документфі (листи, запити, відповіді на запити та ін.), що підтверджують передачу майна ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аукціонні торги, протокол затвердження аукціону, в разі його проведення, інші документи, на підставі яких було прийнято рішення про передачу майна в оренду саме ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що підтверджують щомісячну орендну плату ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за користування майном, яке було передано їм в оренду, а також акти звірок по розрахункам; тендерної документації з приводу передачі в оренду вищевказаної техніки
вважається неможливим проведення подальшого досудового розслідування та встановлення істинни у кримінальному провадженні.
Зазначені вище документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ перебувають
у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, зважаючи що відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз вбачається за необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 ІНД. № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- договір оренди №17-ПД/19 від 01.07.2019, про надання в оренду напівпричіпу марки ЧМЗАП-99859, реєстраційний номер № 536109 (з додатками до нього);
- договір оренди №12-ПД /19 від 15.04.2019, про надання в оренду автомобілю МАЗ 543205 сідельний тягач інв. 4288, автомобілю МАЗ 543205-220 сідельний тягач інв.4284, автомобілю МАЗ 543205 сідельний тягач інв. 4285, Напівпричіпу МК30.25.20 контейнеровозу інв.4286, Напівпричіпу ПП контейнеровозу інв.4289, Напівпричіпу ПП контейнеровозу інв.4290 (з додатками до нього);
- договір оренди №3-ПД-19 від 28.01.2019, про надання в оренду : Автонавантажувача KOMATSU WA-380/1, інв. № 2458( з додатками до нього);
- договір оренди №2-ПД-19 від 14.01.2019, про надання в оренду: Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інв. 2373, Навантажувача TEREX TL260 реєстр. № ОК 19055 інв. 3762( з додатками до нього);
- договір оренди №13-ПД /19 від 16.05.2019, про надання в оренду: Стіл-рампи з перехідним мостиком інв.1307( з додатками до нього);
- договір оренди №15-ПД/19 від 18.06.2019, про надання в оренду: Екскаватора маніпулятора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з грейфером для лісу інв. №3207, Грейфера інв. 657( з додатками до нього);
- договір № 16-ПД-19 від 18.06.2019, про надання в оренду: Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний № НОМЕР_1 , Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний № НОМЕР_2 , Автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 02-7 FD, реєстраційний № Т 37-37 ОД( з додатками до нього);
- договір оренди №24-ПД/19 від 10.03.2020, про надання в оренду: Автомобіля ГАЗ -2705 д.н. НОМЕР_3 Газель, інв. № 2381( з додатками до нього);
-договір оренди №25-ПД/18 від 06.09.2018, про надання в оренду: Автонавантажувача ТСМ FD30N3Z, реєстраційний номер №Т4913 ОД, інв. №53 (3645) ( з додатками до нього);
-договір оренди №27-ПД/19 від 06.09.2019, про надання в оренду: Зернометача зерна МЗС -120 «Давид» самохідний ( інв.№4309) ( з додатками до нього);
- договір оренди № №28-ПД від 06.09.2019, про надання в оренду: Автонавантажувача KOMATSU WA-200, реєстраційний № 122-02 ОК, (інв. № 2759), Бункеру завантажувального пересувного ( інв. № 3248) ( з додатками до нього);
- договір про надання послуг № 28-ПД/21 від 01.04.2021( з додатками до нього);
- протоколи засідань технічної ради, про надання вище перерахованого майна в оренду ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- витяги з бухгалтерських реєстрів, про те, що майно передане в оренду (відповідно до вище вказаних договорів оренди), перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням його балансової вартості;
- витяги з акту інвентаризації основних засобів, які обліковуються на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і знаходяться у нього в розпорядженні, на праві повного господарського відання ( хто є власником майна, наданого в оренду);
- звіти про оцінку вартості майна, яке було передано в оренду, що знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких вираховувалась вартість орендної плати за майно, надане в оренду, а саме:
Автонавантажувач KOMATSU WA-200, реєстраційний № 122-02 ОК, (інв. № 2759)
Бункер завантажувальний пересувний ( інв. № 3248);
Зернометач зерна МЗС -120 «Давид» самохідний ( інв.№4309)
Автонавантажувач ТСМ FD30N3Z, реєстраційний номер №Т4913 ОД, інв. №53 (3645);
Автомобіль ГАЗ ДН 181-09 ОВ Газель, інв. № 2381;
Автонавантажувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний № НОМЕР_1 ;
Автонавантажувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реєстраційний № НОМЕР_2 ;
Автонавантажувач « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 02-7 FD, реєстраційний № НОМЕР_7 ;
Екскаватор маніпулятор « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з грейфером для лісу інв. №3207
Грейфер інв. 657
Стіл-рампа з перехідним мостиком інв.1307
Напівпричіп марки ЧМЗАП-99859, реєстраційний номер № 536109
Автомобіль МАЗ 543205 сідельний тягач інв. 4288
Автомобіль МАЗ 543205-220 сідельний тягач інв.4284
Автомобіль МАЗ 543205 сідельний тягач інв. 4285
Напівпричіп МК30.25.20 контейнеровоз інв.4286
Напівпричіп ПП контейнеровоз інв.4289
Напівпричіп ПП контейнеровоз інв.4290
Автонавантажувач KOMATSU WA-380/1, інв. № 2458
Автонавантажувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інв. 2373
Навантажувач TEREX TL260 реєстр. № ОК 19055 інв. 3761.
- вхідні та вихідні документи (листи, запити, відповіді на запити та ін.), що підтверджують передачу майна ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аукціонні торги, протокол затвердження аукціону, в разі його проведення, інші документи, на підставі яких було прийнято рішення про передачу майна в оренду саме ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, що підтверджують щомісячну орендну плату ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за користування майном, яке було передано їм в оренду, а також акти звірок по розрахункам;
- тендерну документацію з приводу передачі в оренду вищевказаної техніки;
Ухвала діє строком до 01.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1