Справа № 761/6124/22
Провадження № 1-кс/761/3772/2022
У Х В А Л А
Іменем України

25 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 08.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005028 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, покладеного судом на:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України,

в с т а н о в и в :

17 лютого 2022 року прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, відповідно до якого просить продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб та покласти на останнього наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005028 від 08.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ОСОБА_8 , щодо якого з 26.10.2020 по теперішній час за скоєння кримінальних правопорушень застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.12.2020, постійно підтримуючи комунікацію за допомогою Інтернет-з`єднань в месенджерах таких як «WhatsApp» та інші, виник злочинний умисел, направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_9 з метою вимагання за попередньою змовою групою осіб грошових коштів в особливо великих розмірах.

З цією метою, будучи організатором вчинення вказаного вище злочину, ОСОБА_7 , маючи знайомства серед осіб, що притягуються до кримінальної відповідальності, з якими познайомився у 2020 році (більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), під час перебування як арештована особа у Київському слідчому ізоляторі, та використовуючи ці зв`язки, а саме з ОСОБА_8 , як з особою, що має вплив на осіб, основною діяльністю яких є вчинення умисних злочинів, на пропозицію останнього щодо можливості повернення неіснуючого боргу ОСОБА_9 у сумі 800 тис. доларів США, шляхом застосування до потерпілого насильства, надав свою згоду.

Так, ОСОБА_8 , будучи одним з організаторів вчинення відносно ОСОБА_9 злочину, перебуваючи в Київському слідчому ізоляторі, що по вулиці Дегтярівська, 13 в місті Києві, 05.12.2020 отримав від ОСОБА_10 інформацію про те, що у ОСОБА_9 наявні боргові зобов`язання перед ОСОБА_7 , підтримуючи комунікацію засобами зв`язку за допомогою Інтернет-з`єднань в месенджерах таких як «WhatsApp» та інші, запропонував останньому вирішити питання щодо повернення неіснуючого боргу, шляхом застосування щодо потерпілого насильства, за грошову винагороду у розмірі 50% від суми, що становить 400 000 доларів США, на що ОСОБА_7 надав свою згоду.

У подальшому, ОСОБА_8 з метою незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_9 , перебуваючи у Київському слідчому ізоляторі, що по вулиці Дегтярівська, 13 в місті Києві, використовуючи комунікацію засобами зв`язку за допомогою Інтернет-з`єднань в месенджерах таких як «WhatsApp» та інші, 05.12.2020 повідомив ОСОБА_10 , що ОСОБА_7 погодився на умови незаконного отримання грошових коштів від потерпілого, шляхом застосування до останнього насильства за грошову винагороду у розмірі 400 000 доларів США, та задля досягнення цієї злочинної мети йому необхідно залучити ОСОБА_6 , який допоможе у вчинені даного злочину.

Після цього, 06.12.2020 ОСОБА_10 , будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що спрямовані на незаконне заволодіння майном потерпілого, у тому числі із застосуванням насильства, використовуючи комунікацію засобами зв`язку за допомогою Інтернет-з`єднань в месенджерах таких як «WhatsApp», зв`язався з ОСОБА_6 та детально розповів останньому про злочинний план, на що останній надав згоду та повідомив про необхідність обговорення його при особистій зустрічі.

Надалі, 07.12.2020 о 17 годині 30 хвилин, у приміщенні кафе «Petit Cafe», що по проспекту Перемоги, 7 в місті Києві, зустрілись для обговорення детального плану ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші особи. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 , використовуючи комунікацію засобами зв`язку за допомогою Інтернет-з`єднань в месенджерах таких як «WhatsApp» та інші, зв`язався з ОСОБА_6 для обговорення злочинного плану, що і відбулось в подальшому. При цьому, ОСОБА_8 використовуючи ці ж засоби зв`язку, надіслав фотокартку паспорта громадянина України, що виданий на ім`я ОСОБА_7 , де були зазначені повні анкетні дані і містилась вклеєна фотокартка останнього, задля написання боргової розписи, яку у подальшому буде писати ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою досягнення злочинної мети, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ОСОБА_10 зателефонував своєму знайомому на ім`я ОСОБА_11 , який в свою чергу, є знайомим ОСОБА_9 , з проханням організації зустрічі з потерпілим, на що останній надав свою згоду та повідомив про можливу зустріч цього ж дня о 19 годині 00 хвилин поруч із магазином «Novus», що розташований по вулиці Княжий Затон, 4/4 в місті Києві, однак потерпілий на вказану зустріч не з`явився. Виконуючи спільний злочинний план, розуміючи неможливість його виконання 07.12 2020, виконавці вказаного злочину повідомили зазначених вище організаторів про його неможливість виконання через вищевикладені обставини, зазначивши, що роботу буде виконано 08.12.2020.

В подальшому, 08.12.2020 ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , а також ОСОБА_12 , який вступив з останніми у злочинну змову, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом застосування насильства щодо останнього, прибули о 11 годині 50 хвилин до будинку АДРЕСА_1 , де було призначено зустріч із ОСОБА_9 .

Також, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_10 придбав паперовий альбом та дві кулькові ручки для написання боргових розписок ОСОБА_9 .

Приблизно о 12 годині 07 хвилині, ОСОБА_9 , використовуючи автомобіль марки «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_13 , яким ОСОБА_9 користувався на законних підставах з дозволу власника, прибув у двір будинку АДРЕСА_1 , а саме в заздалегідь обумовлене місце із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_11 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, організований ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який утримується у Київському слідчому ізоляторі, направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_9 з метою вимагання за попередньою змовою групою осіб грошових коштів у останнього в особливо великих розмірах, згідно розподілених ролей, невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 підійшли до водійських дверей припаркованого автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , де почали розмову з ОСОБА_9 через відкрите вікно.

В цей час, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм роль, підбігли до припаркованого автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , відкрили дверцята, сіли у салон вказаного транспортного засобу. ОСОБА_6 , перебуваючи на передньому пасажирському сидінні, скориставшись перевагою у чисельності осіб та фізичній силі, наніс ОСОБА_9 два удари в обличчя, а ОСОБА_10 в свою чергу через відчинене вікно водійських дверей автомобіля також наніс два удари рукою в обличчя ОСОБА_9 , тим самим дезорієнтував останнього.

Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , скориставшись безпорадним станом ОСОБА_9 , застосовуючи силу, перетягли останнього із-за керма на заднє сидіння, таким чином подолавши волю останнього до опору, та проти волі ОСОБА_9 почали незаконно утримувати останнього у вказаному автомобілі, а тим часом невстановлена досудовим розслідування особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_11 з місця вчинення кримінального правопорушення зникла.

Після цього, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, згідно заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 08.12.2020, близько 12 години 20 хвилин, перебуваючи у салоні автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , та знаходячись на проспекті Григоренка в місті Києві, з погрозою застосування насилля, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, яке виразилося в погрозі застосування до потерпілого предмету, схожого на ніж, вчинили напад на ОСОБА_9 , який перебував на підлозі біля задніх пасажирських сидінь вказаного автомобіля, внаслідок чого останні заволоділи майном потерпілого, а саме: мобільним терміналом марки «IPhone 7», чорного кольору з СІМ-карткою НОМЕР_2 , вартістю 10 000 гривень, мобільним терміналом марки «IPhone 11 Рго» з СІМ-карткою НОМЕР_3 , вартістю 30 000 гривень, грошовими коштами в сумі 8 500 гривень, 600 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 08.12.2020 становить 16 843 гривень, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 65 343 гривень.

У подальшому, з метою досягнення злочинної мети щодо незаконного заволодіння майном потерпілого, діючи за попередньою змовою із організаторами злочину - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , знаходячись у салоні автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , незаконно проти волі ОСОБА_9 утримували останнього з метою подавлення волі на задньому сидінні близько 12 години 20 хвилин по 12 годину 30 хвилин, рухаючись вулицями міста Києва. Надалі, з цією ж метою під час розмови, використовуючи комунікацію засобів зв`язку за допомогою Інтернет-з`єднань в месенджерах таких як «WhatsApp» та інші, ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_9 про наявність перед ним боргу та обставини його повернення, на що ОСОБА_9 під тиском осіб, які перебували разом з ним автомобілі, визнав неіснуючий борг у розмірі 800 000 доларів США з метою припинення незаконних дій відносно нього, а також повідомив про намір його повернення. Продовжуючи злочинні дії, направлені на незаконне отримання грошових коштів у потерпілого, ОСОБА_7 надав вказівку виконавцям злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 «працювати далі».

В подальшому, ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , умисно реалізуючи організований ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинний план, направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_9 з метою вимагання за попередньою змовою групою осіб, поєднаного із застосуванням насильства до потерпілого, грошових коштів останнього в особливо великих розмірах, 08.12.2020, близько 12 години 30 хвилин, перебуваючи у салоні автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , що був розташований на проспекті Григоренка в місті Києві, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_6 та іншими, залякуючи потерпілого предметом, схожим на ніж, а також нанесенням тілесних ушкоджень ОСОБА_9 вимагали написати боргову розписку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням серії і номера паспорта громадянина України НОМЕР_4 , із зазначенням суми 800 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.12.2020 становить 22 591 520 гривень, а також вказання дати написання розписки - 04.04.2020.

В результаті чого ОСОБА_9 , будучи наляканим за своє життя, припускаючи можливість застосування щодо нього ще більшого насильства, у тому числі предметом, схожим на ніж, що є небезпечним для його життя та здоров`я, попередньо знаючи, що у ОСОБА_6 при собі наявний предмет, зовні схожий на ніж, уникаючи можливості настання негативних наслідків для себе, вимушений був погодитись на висунуті незаконні вимоги ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , які діяли відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, що направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_9 з метою вимагання за попередньою змовою групою осіб грошових коштів у останнього в особливо великих розмірах, та перебуваючи у салоні автомобіля «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , власноруч написав вищевказану боргову розписку, зазначивши при цьому у ній повні анкетні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серію і номер паспорта громадянина України НОМЕР_4 , із зазначенням суми 800 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.12.2020 становить 22 591 520 гривень, а також вказавши дату написання розписки - 04.04.2020, що ОСОБА_9 , нібито, заборгував ОСОБА_7 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 08.12.2020 близько 12 годині 20 хвилин, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», н.з. НОМЕР_1 , під час вчинення незаконного позбавлення волі по відношенню до ОСОБА_9 , групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи поза межами домовленості, не повідомивши останніх про свої злочинні наміри на таємне викрадення офіційного документу, діючи умисно, таємно, в особистих інтересах, шляхом вільного доступу з бардачка автомобіля викрав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на даний автомобіль серії НОМЕР_5 , видане 04.06.2019 ТСЦ 8047, що є офіційним документом та належить ОСОБА_13 .

Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 незаконно утримували потерпілого проти його волі в автомобілі марки «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_1 , з 12 години 00 хвилин по 14 годину 05 хвилин, де поруч із гаражними боксами по АДРЕСА_2 останні були затримані працівниками Національної поліції України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 08.12.2020 о 14 годині 05 хвилин підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за погодженням із Київською місцевою прокуратурою № 2 09.12.2020 повідомлено ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. З ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, а підозрюваному ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. З ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України.

Дарницьким районним судом міста Києва 10.12.2020 задоволено клопотання сторони обвинувачення та застосовано щодо підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 05.02.2021, без права внесення застави. В подальшому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 неодноразово продовжувався.

Київською міською прокуратурою 21.12.2020 прийнято рішення доручити здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, а саме слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві, про що винесено відповідну постанову.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 02.02.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців.

Київською міською прокуратурою постановою від 12.02.2021 виділено з кримінального провадження № 0005028 від 08.12.2020 матеріали за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 357 КК України в окреме провадження.

Шевченківським районним судом міста Києва 24.02.2021 продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 08.06.2021.

Шевченківським районним судом міста Києва 01.06.2021 продовжено строк досудового розслідування до дев`яти місяців, тобто до 08.09.2021.

Шевченківським районним судом міста Києва 30.08.2021 продовжено строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 08.12.2021.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за погодженням із Київською міською прокуратурою 28.12.2020 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 189 КК України, що фактично оголошена останньому 29.12.2020.

Шевченківським районним судом міста Києва 31.12.2020 задоволено клопотання сторони обвинувачення та застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27.02.2021 включно, без визначення розміру застави.

Київський апеляційний суд ухвалою від 20.01.2021 залишено без змін ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суд) міста Києва від 31.12.2020.

Шевченківським районним судом міста Києва 24.02.2021 продовжено застосований щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.04.2021 включно.

Шевченківським районним судом міста Києва 12.03.2021 змінено застосований щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт до 24.04.2021, а на підозрюваного покладено наступні обов`язки:

- у період доби з 23 години до 06 години наступного дня не залишати місце свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади закордонний паспорт чи інший документ, що надає право виїзду за межі України.

Шевченківським районним судом міста Києва 19.04.2021 продовжено строк дії застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 08.06.2021 включно.

Шевченківським районним судом міста Києва 01.06.2021 продовжено строк дії застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 29.07.2021.

Шевченківським районним судом міста Києва 22.07.2021 продовжено строк дії застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 08.09.2021.

Шевченківським районним судом міста Києва 15.09.2021 застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 13.11.2021 включно.

Шевченківським районним судом міста Києва 10.11.2021 продовжено строк дії застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 08.01.2022 включно.

Шевченківським районним судом міста Києва 04.01.2022 продовжено строк дії застосованого щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 04.03.2022 включно.

20.10.2021 відповідно до вимог ст. 290 КПК України органом досудового розслідування за дорученням прокурора, всім сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування, відкрито та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Так, 20.10.2021 підозрюваному ОСОБА_7 та його захиснику ОСОБА_14 , підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_15 , підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_16 , підозрюваному ОСОБА_8 та його захиснику ОСОБА_17 , підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_18 під підпис вручені повідомлення про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження. Того ж дня, на адресу адвокатів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 направлено повідомлення про відкриття матеріалів та надання їм доступу до матеріалів кримінального провадження.

27.10.2021 підозрюваному ОСОБА_7 , захисникам ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 було відправлено листи-запрошення від 27.10.2021 про необхідність прибуття до слідчого для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, в тому числі всім захисникам було відправлено зазначений листа-запрошення на електронні адреси, які вказані в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Крім того, всім захисникам надіслано посилання із електронною адресою Google диску, на який в повному обсязі вивантажено відскановані матеріали кримінального провадження у 46 томах, тим самим надана беззаперечна можливість всім захисникам у будь-який зручний для них час ознайомлюватись із матеріалами провадження.

26.11.2021 року Шевченківським районним судом м. Києва залишено без задоволення клопотання сторони обвинувачення про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

31.01.2022 року Шевченківським районним судом м. Києва залишено без задоволення клопотання сторони обвинувачення про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Станом на 18.02.2022 продовжує тривати процес ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_7 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким; тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні цього злочину - позбавлення волі на строк до 7 років, вказують на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України. Установлено, що 30.01.2020 Держаним бюро розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000858 від 05.07.2019 направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України. Окрім цього, ОСОБА_7 перебуваючи на запобіжному заході - домашній арешт у кримінальному провадженні №0004969 від 12.12.2017, розслідування якого здійснюється детективами НАБУ, вчинив новий злочин. Таким чином, зазначені дані свідчать про те, що ОСОБА_7 з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, експертів, підозрюваних та потерпілого у даному кримінальному провадженні, сховати та спотворити незібрані докази у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, враховуючи корисливий характер інкримінованих йому дій.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу є забезпечення виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам (відповідно до ст. 177 КПК України):

1. Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

Встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, а саме:

30.01.2020 Держаним бюро розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000858 від 05.07.2019 направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 до суду за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_7 перебуваючи на запобіжному заході - домашній арешт у кримінальному провадженні №0004969 від 12.12.2017 розслідування якого здійснюється НАБУ, вчинив новий злочин.

Також, він має фінансову та фізичну можливість на будь-якій стадії кримінального провадження перетнути кордон України та переховатися від органів досудового слідства та суду.

Вказаний ризик також підтверджуються дослідженими Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду 29.04.2020, 29.05.2020 доказами, а саме:

- з матеріалів провадження вбачається, що підозрюваний протягом останніх п`яти років понад 40 раз виїжджав за межі України, володіє декількома паспортами для виїзду за кордон, тому обізнаний з правилами перетину державного кордону;

- при цьому Суд враховує, що ОСОБА_7 володіє значними майновими активами. Наявність таких активів, в тому числі і за кордоном, дає підстави для висновку про достатність ресурсів для життя підозрюваного в умовах розшуку, що підвищує ймовірність ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

2. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 може знищити або вжити заходів до знищення, переховування документів, речей та інших доказів по кримінальному провадженню, які можуть бути використані як докази його злочинної діяльності. Так, 29.12.2020 в ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 , останній самостійно, всупереч законної вимоги слідчого, залишив місце проведення слідчої дії, за результатом проведення якої орган досудового розслідування так і не віднайшов ні мобільний термінал, ні СІМ-карту із абонентським номером, що належать та перебували у постійному користуванні підозрюваного, що свідчить про те, що підозрюваний сховав речі, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Станом на теперішній день місцезнаходження вказаного мобільного терміналу із абонентським номером підозрюваного ОСОБА_7 органу досудового розслідування невідомі.

3. Незаконно впливати на свідків, експертів, потерпілого, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Більшість осіб, що можуть бути свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні є особами, що можуть бути особисто та опосередковано знайомі з ОСОБА_7 , їх неправомірні дії нерозривно пов`язані між собою. Встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, окрім дослідження й аналізу документів, можливе лише шляхом проведення допитів осіб, в тому числі й тих, що мали відношення до неправомірних дій щодо протидії законній господарській діяльності.

У органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що використовуючи свій вплив, ОСОБА_7 має можливість впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою розроблення загальної, узгодженої стратегії уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки перебувають у матеріальній залежності. Вказане підтверджується рапортом старшого о/у УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_25 від 25.12.2020, про що ОСОБА_26 після викрадення 08.12.2020 громадянина ОСОБА_9 та затримання підозрюваних у цьому осіб, намагалась вирішити питання щодо надання потерпілим хибних показань завдяки яким, орган досудового розслідування не буде спроможний притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , тощо.

Вказаний ризик також підтверджуються дослідженими Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду 29.04.2020, 29.05.2020 доказами, а саме:

- суд оцінює висловлення підозрюваним намірів вбити інших осіб, які зафіксовані в ході проведення у вересні 2019 року стосовно ОСОБА_7 негласних слідчих (розшукових) дій, як реальні наміри (за стандартом доказування (переконання);

- висновок про таку реальність цих намірів обумовлюється характером розмови та серйозністю сприйняття співрозмовниками висловлювань ОСОБА_7 . Зокрема, про такий намір ОСОБА_7 висловлює 23.09.2019 в розмові з рідною людиною. Зі змісту розмови вбачається, що у ОСОБА_7 з цією особою довірливі відносини та з нею підозрюваний є відвертим (щирим). Вказане підтверджується серед іншого тим, що цій особі відомо про його проблеми та вона зателефонувала ОСОБА_7 з пропозицією допомогти. Крім того, вона у розмові відмовляла підозрюваного від реалізації таких намірів, що додатково підтверджує сприйняття нею цих намірів як таких, що можуть бути реалізовані ОСОБА_7 ;

- так само 23.09.2019 в розмові з іншою особою ОСОБА_7 висловив наміри знайти всіх ймовірно з метою розправи шляхом залучення до цього іншої особи як виконавця, а також повідомив їй про необхідність уберегти себе від цього в обмін на її допомогу;

- зі змісту розмов можна дійти висновку про відсутність внутрішніх отримувачів у поведінці підозрюваного та про ймовірну можливість вирішення проблемних ситуацій у поза правовий спосіб шляхом вчинення злочинів проти життя людини. З розмов також зрозуміло про обізнаність ОСОБА_7 про те, що стосовно нього проводять негласні слідчі (розшукові) дії, проте навіть таке знання не стримало підозрюваного від висловлення відповідних намірів та погроз. Це додатково підтверджує про недієвість навіть таких отримувачів для його поведінки;

- вказані фактичні дані в сукупності також дають достатні підстави для висновку про реальність намірів ОСОБА_7 щодо ймовірного вирішення проблемної ситуації в неправовий спосіб шляхом вчинення іншого кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким. З цих підстав Суд відхиляє доводи захисту, що вказані висловлювання підозрюваного мали виключно емоційний характер. І хоч негативні наслідки не були спричинені, проте таке поводження підозрюваного характеризує його особу та не може бути не прийнято Судом в контексті аналізованих ризиків.

Вказані доводи також підтверджуються матеріалами кримінального провадження № 0005028, та доводить ризики можливого тиску на свідків, підозрюваних та потерпілого, а також факт вчинення нового корисливого, умисного, пов`язаного з насильством злочину

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Існує вірогідність того, що ОСОБА_7 , використовуючи своє матеріальне становище та соціальні зв`язки, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом вчинення кримінальних правопорушень, що можуть містити ознаки корупції, здійснювати підкуп свідків, інших осіб тощо.

Крім того, ОСОБА_7 в ході проведення обшуку за місцем свого проживання: АДРЕСА_3 , 29.12.2020 на законну вимогу слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 щодо необхідності не залишати місце проведення слідчої дії, не підкорився слідчому та таємно залишив місце свого проживання та поїхав в невідомому напрямку з метою таким чином перешкоджати проведенню розслідування та збиранню доказів.

Більш того, в ході вручення 29.12.2020 письмового повідомлення про підозру ОСОБА_7 всіляким чином намагався залишити місце знаходження та на пропозицію отримати у присутності його адвоката повідомлення про підозру відмовився, що свідчить про неналежну процесуальну поведінку та спробам перешкоджати кримінальному провадженню з метою не притягнення його та інших учасників злочину до передбаченої законом кримінальної відповідальності.

Таким чином, не застосування до підозрюваного ОСОБА_7 жодного запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що строк дії ухвали слідчого судді про виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків, пов`язаних із застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання закінчується, а необхідність у їх застосуванні не відпала, сторона обвинувачення просить суд їх продовжити на строк 60 днів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, причини неявки суд не повідомив.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник в судове засідання не з`явились.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, та долучені до клопотання матеріали, зважаючи на те, що прокурор в судове засідання не з`явився та подане клопотання не підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостої цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

У клопотанні прокурора наведені дані, що вказують про причетність ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих йому дій, проте оскільки прокурор в судове засідання не з`явився та клопотання не підтримав, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 177, 184, 193, 194 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 08.12.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005028 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України, та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України, про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, покладеного судом на:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1