Провадження № 1-кс/686/7587/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000499,
ВСТАНОВИВ:
19.08.2022 старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 04.02.2022 року, близько 21:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом купівлі мобільного телефону з використанням фішингового сайту «OLX-доставка» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 20 000 грн., які було перераховано з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на невідомий рахунок, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
16.08.2022 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2022 року,близько 21:00 год., із заявницею ОСОБА_5 , зв`язалась невідома особа за номером НОМЕР_2 на ім1я ОСОБА_6 , який повідомив, що на інтернет-ресурсі «OLX» виявив оголошення яке розмістила заявниця про продаж мобільного телефону. Тоді ж невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , через мобільний додаток «Вайбер» надіслав посилання нібито «OLX-доставка», куди потерпіла перейшла та ввела належну їй банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для отримання грошових коштів за продаж товару. Після вказаних операцій заявниця виявила, що з її вищевказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів двома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строки зберігання.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.02.2022 по 14.02.2022;
- фото - та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 04.02.2022 по 14.02.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 04.02.2022 по 14.02.2022
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 04.02.2022 по 14.02.2022.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 21 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1