Справа № 459/1248/22
Провадження № 1-кс/459/1374/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000109 від 08.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію куди були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 за 13.05.2022; інформацію про власника банківського рахунку, на який 13.05.2022 року було перераховано грошові кошти в сумі 37 000 гривень із рахунку № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час; копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку, починаючи 13.05.2022 по час надання доступу до інформації; інформацію стосовно операції, яка відбулася із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка мала місце 13.05.2022 року в 13:10:12 год., код авторизації 23511Z, МСС: 7994, термінал Е0112561( зазначити адресу розташування терміналу), в сумі 37 000 гривень через GAME-GLASS-WEB KARUNI 75 OF. 237, DNIPR.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 13.05.2022 близько 13 години невідома особа, діючи шляхом обману під приводом купівлі кросівок на сайті «OLX», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 37 000 гривень. Опитана по вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що 13.05.2022 розмістила оголошення на сайті «OLX» про продаж кросівок. Після розміщення оголошення до гр. ОСОБА_5 написала в месенджері «Телеграм» написала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 та цікавилась даним товаром. В ході вказаного спілкування були узгоджені умови купівлі-продажу товару та невідомий покупець запропонував скористатися «OLX Доставкою» на що ОСОБА_5 погодилася та отримавши посилання квитанції для підтвердження, ОСОБА_5 перейшла за відповідне посилання та підтвердила запропоновану її операцію, ввівши усі необхідні дані свої банківської картки. Після цього ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в сумі 37 000 гривень на невідомий номер рахунку. Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію куди були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 за 13.05.2022; інформацію про власника банківського рахунку, на який 13.05.2022 року було перераховано грошові кошти в сумі 37 000 гривень із рахунку № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по 07.09.2022; копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку, починаючи 13.05.2022 по 07.09.2022; інформацію стосовно операції, яка відбулася із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка мала місце 13.05.2022 року в 13:10:12 год., код авторизації 23511Z, МСС: 7994, термінал Е0112561( зазначити адресу розташування терміналу), в сумі 37 000 гривень через GAME-GLASS-WEB KARUNI 75 OF. 237, DNIPR.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 08.10.2022 р..

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1