Справа № 530/617/22
Провадження № 1-кс/535/363/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2022 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавського області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 05.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло вище вказане клопотання слідчого, в якому просили надати дозвіл на доступ до речей та документів згідно переліку.

Учасник розгляду клопотання повідомлені належним чином та на розгляд клопотання не з`явилися. Разом з цим, слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до такого.

Установлено, що 04.07.2022 року до чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 (смт Котельва) відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, через секретаря з відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.05.2022 року при відшуканні в соціальні мережі Instagram сторінки з оголошенням про продаж мобільного телефону марки Apple iPhone 11Pro Max 256 GB Black, вартістю 16500 грн., за придбання якого вона того ж дня о 15 год. 35 хв., здійснила повну оплату з власного банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , на номер рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , однак до цього часу товар не доставлено та грошові кошти не повернуті, чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальні збитки на суму 16500 грн.

Під час проведення першочергових заходів направлених на встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, в ході допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , було встановлено, що: 23.05.2022 р., під час пошуку телефону марки Apple, в соціальній мережі «Instagram» нею було знайдено сторінку: ІНФОРМАЦІЯ_4
Потерпілу зацікавив мобільний телефон марки Apple iPhone 11Pro Max 256GB Black вартістю 16500 грн., вона звернулась до менеджера даного магазину, щоб придбати цей товар, запитавши, про те чи зможе замовити даний телефон накладним платежем, у відповідь отримала, те що оплата проводиться тільки повною сумою, так як телефон буде замовлятись зі складу. Після чого потерпіла замовила телефон Apple iPhone 11Pro Max 256GB Black вартістю 16 500 грн.
Потерпілу попросили надіслати електронну пошту, щоб відправити лист для оплати, через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона надіслала всі свої дані для відправки товару, і також вказала свою електронну пошту, після чого отримала листа від магазину про оплату товару з посиланням, перейшовши по посиланню, де потрібно було ввести дані своєї картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_1 здійснила оплату в сумі 16.500 грн., після чого на електронну почту надійшла квитанція про оплату де було зазначено рахунок на який зарахувалися кошти а саме: НОМЕР_3 .
Після оплати, потерпіла надіслала квитанцію в магазин, де відповіли, що після відправлення товару, напишуть номер ТТН, і постараються відправити телефон цього ж дня. Після того, відповіді про відправку потерпіла не отримувала. Зранку наступного дня 24.05.2022року знову написала повідомлення, про те коли буде відправлене замовлення, вони прочитали повідомлення, і в той же момент, заблокували і сам магазин, і дівчата в яких, потерпіла запитувала про магазин. І з того часу потерпіла вже не мала ніякого доступу до магазину. В результаті, замовлений товар надісланий не був, а грошові перекази в сумі 16500 грн., не були повернуті.
25.05.2022р., з потерпілою зв`язалась ОСОБА_6 , і розповіла, що вона також робила замовлення в цьому магазині, і в результаті залишилась без товару і без коштів. Як повідомила ОСОБА_6 , на підставі того, що в неї не достатнього було коштів на рахунку банківської картки, та вона не мала змоги розрахуватися через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй скинули номер банківської картки на який необхідно здійснити переказ коштів, а саме: НОМЕР_2 і коли потерпіла звірила свою квитанцію з номером карти, виявилось, що це один і той самий рахунок.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40-1, 93, 159, 160, 162 ,163, 298, 300 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які було перераховано 23.05.2022 року о 15год.,34хв., з банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер картки № НОМЕР_1 ), відкритої на ім`я гр. ОСОБА_5

- банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, які було перераховано 23.05.2022року о 15 год.,34 хв., з банківського карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер картки № НОМЕР_1 ), за період часу з 23.05.2022 року по термін дії ухвали, інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів.

Зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1