Справа № 450/935/22 Провадження № 1-кс/450/317/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"30" березня 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 29.03.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення 29.03.2022 року звернувся до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000063 від 22 березня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

-виписку про рух коштів по рахунку, який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 21.03.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину, за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 21.03.2022 року по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів, які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 21.03.2022 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів в Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПО НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 21.03.2022 близько 08 год.30 хв., шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 30 000 грн. ІТС ІПНП №2307.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру і досудових розслідувань за №0000063 від 22.03.2022 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

25.03.2022року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту повідомила, що 21.03.2022 близько 08 год. 30 хв. до неї зателефонували у момент коли вона, перебувала за адресою АДРЕСА_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При спілкуванні особа чоловічим голосом повідомила їй що з її картки універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 невідомі особи хочуть заволодіти грошовими коштами та вони заблокували дану банківську картку і вони її перевипустять. Для того щоб гроші на даній банківській карті не згоріли даний чоловік повідомив їй, що вона повинна перерахувати їх на іншу банківську картку для виплат № НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Повіривши їм, вона вирішила, що це дійсно працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала 28 000 грн. з картки універсальна на картку для виплат, які вказані вище. В подальшому вони повідомили, що перевипустили її банківську картку універсальна та її новий номер № НОМЕР_1 та вона без жодного сумніву перерахувала 28 000 грн. на вищевказану банківську картку з її банківської картки для виплат. Перерахувавши дані гроші вона очікувала що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`являться вищевказані грошові кошти, проте вони так і не появились, тому вона вирішила піти у найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізнатись чому вищевказані гроші не надійшли на її банківську картку для виплат. Прийшовши у відділення банку їй повідомили, що до неї насправді телефонував не банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а шахраї, які ввівши її в оману заволоділи її грошовими коштами. У цьому ж відділенні їй повідомили, що грошові кошти були перераховані насправді на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 , та що до даної картки відношення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали і вона вирішила звернутись до поліції з письмовою заявою по даному факту.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Прокурор у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі його участі, клопотання підтримав, просив задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом дізнання здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про ознайомлення та вилучення яких в Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 22.03.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000063 від 22 березня 2022 року, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по картковому рахунку в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ;

-виписку про рух коштів по рахунку, який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу із 21.03.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину, за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 21.03.2022 року по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів, які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 21.03.2022 року по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів в Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1