Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/489/22
У Х В А Л А

14 квітня 2022 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові між собою, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними суб`єктами господарювання, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти. Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2019-2020 років вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство осіб, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства. Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається що на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді оператора агрегатів відпрацювання відходів рахувалась особа по імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , на ім`я якого протягом 2019 року нараховувалась заробітна плата в сумі 38 853, 23 копійок, протягом 2020 року 181 963, 38 копійок, протягом 2021 року - 17 177,81 копійок. Згідно допитів працівників комунального підприємства вказана особа ніколи не була на роботі в комунальному підприємстві та будь-яких робіт не виконувала. Вказана особа являється батьком головного бухгалтера комунального підприємства ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування встановлено що табелі обліку робочого часу технічного персоналу підписувала головний бухгалтер комунального підприємства ОСОБА_5 та директор КП ОСОБА_6 , та в подальшому на підставі завідомо підроблених документів відбувалось нарахування на карткові рахунки особам заробітної плати. Крім того, до правоохоронних органів із письмовою звернулась особа (з метою збереження таємниці досудового розслідування анкетні дані не зазначаються) в якій вказувала факти підроблення документів та невиплати заробітної плати. В ході допиту вказаної особи встановлено, що він звернувся до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою працевлаштування, співбесіду, приймання та оформлення документів здійснювали службові особи вказаного комунального підприємства в тому числі директор та головний бухгалтер. В подальшому вказана особа працювала протягом тривалого часу на вказаному підприємстві, однак заробітну плату жодного разу не отримувала, підписи щодо отримання у відомостях не ставила, директор комунального підприємства та головний бухгалтер вводили в оману та пояснювали про відсутність грошових коштів. Однак, в подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2020 року по березень 2021 року на ім`я вказаної особи нараховувалась заробітна плата на загальну суму 37 690 гривень. Відповідно до зібраних доказів до підроблення службової документації та привласнення нарахованої заробітної плати може бути причетний директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інспектор відділу кадрів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що до вищевказаної злочинної діяльності службові особи залучали значну кількість осіб в яких в якості мертвих душ обліковували на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому в ході розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації що перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримано список осіб, за яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітувало як за своїх працівників. На даний час виникла необхідність отримати інформацію про доходи, які особи з числа працевлаштованих на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували від юридичних та фізичних осіб, так як можливо особа одночасно табелювалась і на комунальному підприємстві і на інших суб`єктах господарювання. Отримана інформація буде вивчена та проаналізована та в подальшому буде використана під час доказування винуватості осіб. Отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні. Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію. Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса - АДРЕСА_1 . Крім того у зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, заступник начальника ОСОБА_3 просить розгляд клопотання проводити у закритому судовому засіданні та без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Відповідно до п. 4 ч.2 ст.27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З урахуванням вищенаведеної норми права, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість заявленого клопотання, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що під час судового розгляду даного клопотання будуть розголошені таємниці, що охороняється законом, що є підставою для відмови у задоволення клопотання про слухання клопотання у закритому судовому засіданні. Більш того, матеріали до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України не відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ІНФОРМАЦІЯ_7 про час та місце судового засідання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000041 від 02.03.2021 року а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або за оперативним працівникам сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , а саме доступ до інформації, щодо отриманих доходів за період часу з 01.01.2019 року по 12.04.2022 року наступними громадянами:

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , НІН НОМЕР_86 ;

- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , НІН НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН НОМЕР_88 ;

а також інформацію про те, чи являється/являлась вказані особи бенефіціаром, керівником, засновником, головним бухгалтером будь-яких підприємств, ФОП, установ, організацій у період часу з 01.01.2019 по момент виконання ухвали слідчого судді - з можливістю ознайомитись з вказаними речами та документами, виготовити їх копії (фотокопії, фото, відеофіксацію речових доказів) у паперовому таї або електронному вигляді з записом на матеріальний носій інформації у вигляді DVD-R (CD-R) диску.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1