печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cлідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що корпорації The Procter&Gamble Company - належить право на використання торговельних марок ARIEL (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 15892 від 15.09.2000), LENOR (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 26024 від 15.07.2002), TIDE (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 15939 від 15.09.2000) та ACTILIFT (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 220590 від 26.12.2016), LENOR (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 26024 від 15.07.2002), FAIRY (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 9074 від 31.10.1997), HEAD&SHOULDERS (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 99297 від 10.11.2008), PANTENE (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №4155 від 31.03.1994), GALA (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №40250 від 15.06.2004) а також виключне право дозволяти їх використання та перешкоджати їх неправомірному використанню.
Слідчий зазначив, що представником потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » долучено до матеріалів кримінального провадження огляд сайтів (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та (ІНФОРМАЦІЯ_5 /) на яких здійснюється продаж товарів під торговельними марками ARIEL, LENOR, TIDE та ACTILIFT, після чого потерпілими було проведено контрольні закупівлі вказаного товару.
В ході огляду вказаних товарів було виявлено, що вони не відповідають вимогам оригінальної продукції. Крім того, в ході проведення контрольної закупки було встановлено реквізити банківського рахунку та номер мобільного телефону осіб, які приймали замовлення та здійснювали відправку товару. Після чого, проведено тимчасові доступи до банківської установи, де відкритий рахунок до оператора мобільного зв`язку та до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, здійснено запит в порядку ст. 93 КПК України до інтернет магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким надано відповідь про те, що дійсно зареєстровані такі користувачі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надано усі зазначені реквізити, які містяться на вказаному сайті.
Таким чином, зазначені інтернет-магазини фактично використовують торговельні марки ARIEL, LENOR, TIDE та ACTILIFT, які належать Заявникові.
Водночас встановлено, що Заявник не надавав вищевказаним інтернет-магазинам дозволів на використання торговельних марок ARIEL, LENOR, TIDE та ACTILIFT, у тому числі стосовно речовин для прання.
Відповідно до інших обставин, що характеризують незаконне використання інтернет-магазинами торговельних марок ARIEL, LENOR, TIDE та ACTILIFT, які належать Заявникові, встановлено, що:
1)ємність та форма упаковок, в яких дані інтернет-магазини пропонують для продажу речовини для прання під торговельними марками ARIEL, LENOR, TIDE та ACTILIFT, не відповідають ємкості та формі упаковок, які використовуються Заявником при реалізації речовин для прання власного виробництва.
2)вартість, за якою інтернет-магазини пропонують для продажу речовини для прання під торговельними марками ARIEL, LENOR, TIDE та ACTILIFT, не узгоджується із ціновою політикою Заявника стосовно реалізації речовин для прання власного виробництва.
Слідчим зазначено, що реалізація товару вказаних інтернет-магазинів, здійснюється через доставку покупцю компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оплата наложеним платежем або передоплатою на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що відправку товару через пошту в інтернет-магазинах здійснюють одні і ті ж самі особи, які при оформленні документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказують анкетні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із абонентським номером відправника НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , із абонентським номером відправника НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , крім того, передоплатою на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
На даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 19.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000285 від 19.11.2020, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-до інформації про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням анкетних даних (анкет на оформлення банківських карток, копії паспортів їх власників), та інформацію в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, номеру платіжного документу про рух коштів за період з 19.11.2020 по 26.08.2022 із зазначенням часу здійснення операцій по вищезазначеним рахункам банківських карток; інформацію щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1