Справа № 296/5722/22
УХВАЛА
Іменем України

22 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.09.2022 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . А також до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала Благодійна організація ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , дироктор ОСОБА_12 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

1.2. У клопотанні вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022 за фактом того, мешканці Житомирської області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення зорганізувалися та запровадили протиправний механізм пов`язаний з ввезенням на територію України транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, вчинені в умовах воєнного стану.

1.3. Вказані обставини ГУНП в Житомирській області попередньо кваліфіковані за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на те, що з метою документування протиправної діяльності групи осіб, причетних до організації незаконного збагачення, пов`язаного з отриманням прибутку від гуманітарної допомоги, благодійних пожертв, в умовах воєнного стану, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів перелік яких вказано в клопотанні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України за фактом того, що мешканці Житомирської області, за попередньою змовою, з метою власного збагачення зорганізувалися та запровадили протиправний механізм пов`язаний з ввезенням на територію України транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, вчинені в умовах воєнного стану.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, перелік яких зазначено в клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Крім того, слідчим доведено наявність підстав для вилучення запитуваних слідством документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

4.4. Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 та оперуповноваженому 2 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000327 від 02.08.2022, задовольнити частково.

2. Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . А також до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала Благодійна організація ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_12 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

3. В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1