Справа № 159/2937/22
Провадження № 1-кс/159/1364/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
01 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 14.02.2022 до ЄРДР за №0000116, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 14.02.2022 дізнавачем розпочато кримінальне провадження №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щоу період часу з 08 год. по 10 год. 14.02.2022, за невідомих обставин, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зник гаманець, у якому знаходились грошові кошти, золотий ланцюжок та банківські картки, на загальну суму 10 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 14.02.2022 о 08.00 год. на зупинці по вул. Володимирській в м. Ковелі вона сіла в маршрутне таксі № 19 сполученням «Сільмаш - лісництво», з якої вийшла на зупинці навпроти ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Театральній в м. Ковелі, де виявила, що замок на її сумці розстебнутий, не звернувши на це уваги. Приблизно через дві години, близько 10:00 год., вона виявила, що з її сумки зник жіночий гаманець зі шкірозамінника голубого кольору, в якому знаходилися банківські пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна з яких пенсійна ( НОМЕР_1 ), а інша кредитна «Універсальна» ( НОМЕР_2 ), одна пластикова кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що була заблокована, золотий ланцюжок 585° проби вагою близько 1,5 гр. Зателефонувавши у службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свої картки, вона дізналася, що з її банківських рахунків о 08:25-08:27 год. було зняття коштів за допомогою банкомату поряд з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 , а саме з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однією транзакцією було знято кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) грн., а всього, враховуючи суму комісії, було знято 8320 (вісім тисяч триста двадцять) грн. і з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято однією транзакцією 200 (двісті) грн., комісія за що не знімалась. Всього крадіжкою їй завдано майнової шкоди на загальну суму 11550 (одинадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) грн.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 встановлено не було.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про результати проведення службової перевірки відносно помилкового перерахунку коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом додаткового допиту потерпілого, випискою з рахунку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про рух коштів на банківських картках по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків НОМЕР_1 ,
НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код,

фотознімків особи зроблених при відкритті рахунків; інформацію щодо контактних

телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків;

- інформацію щодо руху коштів по вказаних рахунках станом на 14 лютого 2022 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих картковим рахунках станом на 14 лютого 2022 року;
- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, станом на 14 лютого 2022 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 01 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1