Провадження № 1-кс/947/5404/22
УХВАЛА

22.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000235 від 21.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що група осіб діючи за попередньою змовою створила фітингові вебресурси за електронними посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких відображався логотип та ейдетика АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фіктивною інформацією направленою на збір реквізитів платіжних карток з метою подальшого заволодіння коштами осіб, які відповідно нічого не підозрюючи переходили за вищезазначеними посиланнями та заповнювали дані своїх банківських карток, надаючи змогу зловмисникам отримати до них доступ.
На даний час вищезазначені вебресурси заблоковані, а саме із залученням міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками кіберполіції було направлено запит щодо їх блокування та відповідно доступ до них обмежено. Однак, за період їх дії, правопорушникам вдалось отримати доступ до значної кількості персональних банківських даних громадян України та використовуючи ці банківські дані, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.
Для реалізації свого злочинного плану, правопорушники розміщували та поширювали на інтернет ресурсах вищезазначені електронні посилання з фішинговими формами на нібито отримання грошової допомоги від держави в розмірі 2 000 гривень, тим самим вводячи людей в оману в подальшому отримували доступ до персональних банківських даних громадян України та здійснювали зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.
Працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ в ході проведення заходів із запобігання кіберзлочинам, встановлюються потерпілі від вищезазначених протиправних дій та на даний час отримана інформація про те, що жертвами шахрайських дій стали:
1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якої 09.04.2022 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № « НОМЕР_1 » здійснено зняття грошових коштів в сумі 14 000 гривень, а саме які перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_2 »;
2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якої 09.04.2022 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 здійснено зняття грошових коштів в сумі 27 135 гривень, а саме які перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_4 »;
3) ОСОБА_6 , у якої 02.04.2022 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_5 здійснено зняття грошових коштів в сумі 17 553 гривень, а саме які перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_6 ».
Також проведеними заходами працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_6 », оформлена на громадянку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка ймовірно є причетною до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності, а саме до незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого було здійснено зняття грошових коштів з особистих рахунків громадян.
В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № « НОМЕР_6 », що належить ОСОБА_8 , переводились на інші банківські картки фізичних осіб, які відповідно також можуть бути причетними до вчинення вищезазначеної протиправної діяльності. Таким чином встановлені наступні номери банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на які здійснювались перекази грошових коштів набутих злочинним шляхом, а саме за номерами: « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »,« НОМЕР_11 ».

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України: інспектору 1-го відділу УПК в Одеській області ДПК НПУкапітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через їх вилучення в одному з територіальних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих у місті Одеса, а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:
-інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на банківських картках з №№ « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », в тому числі відомостей щодо власників даних карток, їх повних анкетних і контактних даних, фотознімків осіб та іншої наявної персональної інформації, відомостей щодо зняття грошових коштів з даних банківських карток в банкоматах, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки, вказана інформація необхідна за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду;
-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН № НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН № НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН № НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН № НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН № НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН № НОМЕР_17 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН № НОМЕР_18 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, вказана інформація необхідна за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1