Провадження № 1-кс/686/5050/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005254,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 14.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ « ОСОБА_5 », завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Допитаний як потерпілий голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 дав наступні покази, що 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ « ОСОБА_5 » в загальній кількості 804 га. Також, 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ « ОСОБА_5 » в загальній кількості 804 га. Крім того, 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про поставку, згідно якого ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5 000 т на суму 4 500 000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт.

19.09.2014 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях №3, 4, 7 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_7 на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ « ОСОБА_5 », з метою забезпечення позову ОСОБА_7 про стягнення 2 000 000 грн. боргу за договором позики.

З 16.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ « ОСОБА_5 » площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ « ОСОБА_5 » повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місць офіційного працевлаштування ряду осіб зокрема директорів, водіїв, лаборантів, бухгалтерів та інших, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким можуть бути відомі відомості у вказаному кримінальному провадженні. Крім того є необхідність підтвердити, чи дійсно дані особи працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », або іншим чином були у трудових відносинах вони перебували із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом якого часу та які посади займали. З`ясувавши такі відомості, з`явиться можливість встановити місця перебування вільних зразків підписів ряду осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а саме необхідні відомості щодо наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24 .

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 підписував договори поставки №ФГДЗ-АТ 22.11 від 22.11.2013. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписував договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок. Тобто вказані особи безпосередньо причетні до вчинення вказаного злочину.

Крім того, бухгалтери ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 підписували ряд документів, які пов`язані із виконанням вказаних вище договорів, зокрема товарно-транспортні накладні №.№ 1105276, 1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105285, 1105286, 1105287, 1105288, 1105289, 1105290, 1105291, 1105300, 1105301, 1105302, 1105303, 1105305, 1105306, 1105307, 1105308, 1105311, 1105312, 1105313, 1105314 від 18.10.2014 згідно яких урожай кукурудзи із полів ФГ «Дзеленецьке» передано на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_32 », підписували акти звірки взаємних розрахунків станом на 17.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ФГ Дзеленецьке за договором АТ-ФГ Дз мд, тобто також можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

Також до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні працівники елеватора, який приймав вказане зерно кукурудзи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме його директор ОСОБА_13 , вагар ОСОБА_14 , обліковець ОСОБА_15 .

У вказаних вище товарно-транспортні накладних наявні підписи водіїв, які перевозили на вантажних автомобілях дане зерно кукурудзи, відносно вказаних осіб розпочато досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ст.356 КК України, зокрема це- ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки правомірності привласнення урожаю кукурудзи, та обставин отримання незаконних доходів від їх продажу, встановлення інших причетних осіб, які були замовниками та організаторами вказаної схеми, фінансування вказаної протиправної діяльності, перевірки оперативної інформації, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості з Державного реєстру про джерела отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо таких осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24 .- із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані програмні системи перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та при повідомленні вказаних посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей з Державного реєстру про джерела отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо таких осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1