Справа № 199/4957/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2022 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі дистанційного судового провадження клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 від 08.08.2022, погодженого прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000061 від 16.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

09.08.2022 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 від 08.08.2022, погодженого прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони його відчуження, на наступні об`єкти нерухомості, а саме:
- земельну ділянку з кадастровим номером: :03:003:0116, площею 1,3 га;
- квартиру, 3-кімнатну, загальною площею 57,2 кв.м., житловою площею 41,5 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлове вбудоване приміщення для організації офісних приміщень, загальною площею 62 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши будь-яким особам розпоряджатись вказаним майном.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ» від 17.10.2018, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено директором вказаного товариства.
Згідно із п. 1.1. протоколу № 1 Установчих зборів Засновників від 14.06.2018 ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ» діє на підставі Модельного статуту, затвердженого Постановою КМУ від 16.11.2011 року № 1182.
Так, пунктами 48-52 Розділу: «Виконавчий орган Товариства» Модельного статуту передбачено, що виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є директор. Директор здійснює свої повноваження відповідно до положення, затвердженого загальними зборами, у якому, зокрема, визначаються компетенція виконавчого органу, порядок прийняття ним рішень, порядок вчинення юридичних дій від імені товариства. Директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень (крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів) до компетенції директора. Директор підзвітній загальним зборам і організовує виконання їх рішень.
Директор (генеральний директор) має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ» виконував організаційно-розпорядчу функцію, яка полягає у внутрішній організації роботи товариства та управлінні його персоналом, а також адміністративно-господарську функцію, яка полягає у вчиненні дій та укладенні господарсько-правових угод від імені ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ», у зв`язку з чим являвся службовою особою.
Крім того, відповідно до підпункту 6, пункту 33, Розділу: «Загальні збори» Модельного статуту, затвердженого Постановою КМУ від 16.11.2011 року № 1182, до компетенції загальних зборів належить прийняття рішень про: вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із законом, цим статутом або положенням про загальні збори.
Так, в невстановлений досудовим слідством час, за невстановлених досудовим слідством обставин, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату, шляхом зловживання своїм службовим становищем, майна ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ», у вигляді обладнання товариства.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ», зловживаючи своїм службовим становищем, тобто порушуючи свої повноваження та використовуючи адміністративно-господарські функції всупереч інтересам служби, діючи з прямим умислом на розтрату майна товариства у вигляді обладнання, знайшов раніше невідомих йому осіб покупців на вказане обладнання, яких під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановити не виявилось можливим, після чого досяг домовленості з останніми на продаж їм вказаного майна.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи про те, що продаж майна товариства належить до виключної компетенції загальних зборів товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільного-небезпечних наслідків свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, здійснив розтрату майна ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ», у вигляді обладнання товариства, а саме: жаровні Ж-3200-8, вартістю 607200 гривень, пресу ПШ-300, вартістю 501600 гривень, фільтрів ВНП-40 в кількості 3-х штук загальною вартістю 174000 гривень, краплевідокремлювачів КО-100/9 в кількості 4-х штук загальною вартістю 5550 гривень, згідно договору поставки № 18-7/06-2018-08 від 18.06.2018, шляхом продажу вказаного обладнання невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, чим завдав майнову шкоду ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ» на загальну суму в розмірі 1288350 гривень, що є шкодою у особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах.
29.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебувають вищезазначені об`єкти нерухомості.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може бути призначено ОСОБА_5 в разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вищевказані об`єкти нерухомості, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 .
В своєму клопотанні слідчий просив слідчого суддю розглянути дане клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, - без участі підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Об`єкти нерухомості, зазначені в клопотанні слідчого від 08.08.2022, не були тимчасово вилучені в межах кримінального провадження № 0000061 від 16.07.2021, а тому з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 розглядається у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення підозрюваного (власника майна).
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане слідчим клопотання про арешт майна.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання слідчого про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про арешт майна, виходячи з наступного.
Так, відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 16.07.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо розтрати майна ТОВ «Виробнича Компанія «ЛЮКС-ОЙЛ».
29.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до змісту повідомлення про підозру, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, достовірно розуміючи про те, що продаж майна товариства належить до виключної компетенції загальних зборів товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільного-небезпечних наслідків свого діяння та бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, здійснив розтрату майна ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ» у вигляді обладнання товариства, а саме: жаровні Ж-3200-8, вартістю 607200 гривень, пресу ПШ-300, вартістю 501600 гривень, фільтрів ВНП-40 в кількості 3-х штук загальною вартістю 174000 гривень, краплевідокремлювачів КО-100/9 в кількості 4-х штук загальною вартістю 5550 гривень, шляхом продажу вказаного обладнання невстановленим в ході проведення досудового розслідування особам, чим завдав майнову шкоду ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛЮКС-ОЙЛ» на загальну суму в розмірі 1288350 гривень, що є шкодою у особливо великих розмірах.
За наслідками судового розгляду кримінального провадження ОСОБА_5 може бути визнаний винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а тому останньому може бути призначене додаткове обов`язкове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебувають наступні об`єкти нерухомості:
- земельна ділянка з кадастровим номером: :03:003:0116, площею 1,3 га;
- квартира, 3-кімнатна, загальною площею 57,2 кв.м., житловою площею 41,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлове вбудоване приміщення для організації офісних приміщень, загальною площею 62 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 3) ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
На підставі наданих слідчому судді доказів встановлена необхідність арешт майну забезпечення можливої конфіскації нерухомого майна, як виду можливого покарання, оскільки наявний ризик, передбачений абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, запобігання можливості відчуження нерухомого майна підозрюваним.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що відповідно до п. 3) ч. 2 ст. 170 КПК України, є всі підстави для накладення арешту на нерухоме майно, зазначене в клопотанні слідчого, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 110, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 від 08.08.2022, погодженого прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000061 від 16.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом встановлення заборони його відчуження:

- земельну ділянку з кадастровим номером: :03:003:0116, площею 1,3 га;
- квартиру, 3-кімнатну, загальною площею 57,2 кв.м., житловою площею 41,5 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;
- нежитлове вбудоване приміщення для організації офісних приміщень, загальною площею 62 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши будь-яким особам розпоряджатись вказаним майном.
Ухвала набирає чинності негайно та підлягає обов`язковому виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали.
Фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, копію ухвали надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1