Справа № 694/1704/22 провадження №1-кс/694/558/22
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.09.2022 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 до оригіналів наступних документів:- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в); - акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3),що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи можуть містити на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення та бути використані як докази обставин, що встановлюються в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого дослідження.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000006 від 11.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 згідно наказу №12-к від 22.02.2007 призначений директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до основних видів діяльності якого належить виготовлення виробів з бетону для будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., діяльність у сфері архітектури, будівництво трубопроводів (основний).
Згідно з положеннями статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: п. 11.1 товариство має одноосібний виконавчий орган директора. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключеної компетенції Загальних Зборів Учасників»; «Директор має право: першого підпису всіх фінансових та господарських документів від імені Товариства; провадити без доручення всі юридичні дії від імені Товариства; укладати договори та інші угоди; розпоряджатися відповідно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому числі коштами; представляти Товариства у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами; встановлювати порядок підготовки договорів та інших угод від імені Товариства; наймати та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення, тощо».
Таким чином, ОСОБА_7 , з моменту призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Так, 08.11.2021 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Тальне Звенигородського району Черкаської області (точного місця в ході досудового розслідування не встановлено), діючи в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, в обов`язки якої входять організаційно-розпорядчі функції, виступив учасником та уклав договір підряду №293 від 08.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник).
Відповідно до п. 1.1., 1.2. даного договору Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)» (Класифікатор ДК 021:2015 «45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах визначених цим Договором. Передбачені Договором роботи повинні відповідати проектно-кошторисній документації, будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартам і правилам, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору.
Згідно п. 2.1., 2.2., 2.3. підрядник виконує роботи у відповідності із проектно-кошторисній документації, будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартам і правилам. Підрядник зобов`язується розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п. 4.1.3. при умові отримання Замовником дозволу на виконання будівельних робіт, і завершити виконання робіт до 31.12.2021. Датою закінчення робіт вважається дата отримання Замовником документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта.
Відповідно до п. 3.1. ціна (вартість) цього Договору є твердою та складає: 1 379 973,60 грн. (один мільйон триста сімдесят дев`ять тисяч дев`ятосот сімдесят три гривні 60 коп.) в тому числі ПДВ 229 995, 60 грн.
Згідно п. 3.2. розрахунок за цим Договором здійснюється у гривні в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до п. 3.4. оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту та на підставі підписаних Сторонами актів форми №КБ-2в та довідок форми №КБ-3.
Згідно п. 4.3.2., 4.3.4. організація виконання робіт повинна відповідати документації (проекту організації будівництва та проекту виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та Договором. Підрядник зобов`язаний гарантувати відповідність будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання державним стандартам і технічним умовам, які використовує Підрядник для виконання робіт передбачених Договором.
Відповідно до п. 10.1. цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2021, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.
Після укладення договору №293 від 08.11.2021 у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння коштами державного бюджету України, з метою власного збагачення, який він вирішив реалізувати шляхом порушення розробленої проектно-кошторисної документації по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)» та включення будівельних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт, які Замовником профінансовані, але Підрядником фактично не виконані, що привело до безпідставного завищення вартості будівництва.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами державного бюджету України, з метою власного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо допускаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , вніс завідомо неправдиві відомості до актів форми № КБ-2в, тобто акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2021 року та акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року, довідок форми №КБ-3, тобто довідки про вартість виконаних будівельних робіт договором підряду №293 від 08.11.2021, а саме: укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну в кількості 391,8 кв.м., улаштування кам`яного накиду або призми на укосах в кількості 311,6 м3, встановлення габіонних ящиків з розмірами до 1000*500*300 з завантаження каменем в кількості 75 м3, ремонт дощатого настилу дерев`яних мостів в кількості 56 м2, монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т в кількості 0,1508 тон, посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну в кількості 785 м2, посів газонів лугових тракторною сівалкою в кількості 0,7065 га. які відповідно до висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи від 13.06.2022 №06-22 фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були. Також, власноручно виконав підпис від свого імені в рядку в графі для підпису актів приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок форми №КБ-3, який скріпив печаткою вказаного підприємства, таким чином засвідчивши достовірність викладених в актах відомостей.
При цьому ОСОБА_7 було достовірно відомо про те, що у виданих ним завідомо неправдивих офіційних документах необґрунтовано завищено загальну вартість фактично виконаних робіт на суму 700 342 грн. (сімсот тисяч триста сорок дві грн.), що підтверджується висновком експерта судової будівельно-технічної експертизи від 13.06.2022 №06-22.
Він же, реалізуючи свій злочинний умисел, 22 листопада 2021 року та 22 грудня 2021 року будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, передав через невстановлених досудовим розслідуванням осіб до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , акти форми № КБ-2в, тобто акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2021 року та акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року, довідок форми №КБ-3.
В подальшому акти форми №КБ-2в та довідки форми №КБ-3 стали підставою для надання ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжних доручень №1 від 22.11.2021, №2039 від 22.11.2021, №2350 від 22.12.2021, №2351 від 22.12.2021 та подальшої реєстрації фінансових зобов`язань в ІНФОРМАЦІЯ_5 , і як наслідок, перерахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1 379 973,60 грн. (один мільйон триста сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 60 коп.), хоча види, обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)» видам, обсягам та вартості робіт, що зазначені в проектній документації та у актах приймання виконаних робіт, складених відповідно до договору підряду №293 від 08.11.2021 не відповідають.
Таким чином, ОСОБА_7 , будучи деректором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діючи умисно та цілеспрямовано з корисливих мотивів з метою особистого збагачення зловживаючи своїм службовим становищем достовірно знаючи про те що виконані роботи не відповідають роботам, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в, тобто акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2021 року та акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року, довідок форми №КБ-3, тобто довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад та грудень 2021 року до договору підряду №293 від 08.11.2021 по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)» у період з 22 листопада по 22 грудня 2021 року, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 700 342 грн. (сімсот тисяч триста сорок дві гривні дев`яносто копійок) без ПДВ, що більше ніж у 616 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, з урахуванням податкової соціальної пільги для 2021 року, у розмірі 1135 грн., які перераховані як оплата за виконання робіт по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)».
Таким чином, за вказаних обставин ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 згідно наказу №12-к від 22.02.2007 призначений директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до основних видів діяльності якого належить виготовлення виробів з бетону для будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., діяльність у сфері архітектури, будівництво трубопроводів (основний).
Згідно з положеннями статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: п. 11.1 товариство має одноосібний виконавчий орган директора. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключеної компетенції Загальних Зборів Учасників»; «Директор має право: першого підпису всіх фінансових та господарських документів від імені Товариства; провадити без доручення всі юридичні дії від імені Товариства; укладати договори та інші угоди; розпоряджатися відповідно до Статуту та законодавства України майном Товариства, в тому числі коштами; представляти Товариства у відносинах з державними органами, юридичними та фізичними особами; встановлювати порядок підготовки договорів та інших угод від імені Товариства; наймати та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати щодо них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення, тощо».
Таким чином, ОСОБА_7 , з моменту призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Так, 08.11.2021 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Тальне Звенигородського району Черкаської області (точного місця в ході досудового розслідування не встановлено), діючи в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, в обов`язки якої входять організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, виступив учасником та уклав договір підряду №293 від 08.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_8 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник).
Відповідно до п. 1.1., 1.2. даного договору Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)» (Класифікатор ДК 021:2015 «45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи на умовах визначених цим Договором. Передбачені Договором роботи повинні відповідати проектно-кошторисній документації, будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартам і правилам, а матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору.
Згідно п. 2.1., 2.2., 2.3. підрядник виконує роботи у відповідності із проектно-кошторисній документації, будівельним нормам, технічним умовам, державним стандартам і правилам. Підрядник зобов`язується розпочати роботи за Договором протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання від Замовника документів, передбачених п. 4.1.3. при умові отримання Замовником дозволу на виконання будівельних робіт, і завершити виконання робіт до 31.12.2021. Датою закінчення робіт вважається дата отримання Замовником документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об`єкта.
Відповідно до п. 3.1. ціна (вартість) цього Договору є твердою та складає: 1 379 973,60 грн. (один мільйон триста сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 60 коп.) в тому числі ПДВ 229 995, 60 грн.
Згідно п. 3.2. розрахунок за цим Договором здійснюється у гривні в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до п. 3.4. оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника за фактично виконані роботи на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту та на підставі підписаних Сторонами актів форми №КБ-2в та довідок форми №КБ-3.
Згідно п. 4.3.2., 4.3.4. організація виконання робіт повинна відповідати документації (проекту організації будівництва та проекту виконання робіт), склад і зміст якої визначається нормативними документами та Договором. Підрядник зобов`язаний гарантувати відповідність будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання державним стандартам і технічним умовам, які використовує Підрядник для виконання робіт передбачених Договором.
Відповідно до п. 10.1. цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 31.12.2021, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.
Після укладення договору №293 від 08.11.2021 у ОСОБА_7 виник злочинний умисел на заволодіння коштами державного бюджету України, з метою власного збагачення, який він вирішив реалізувати шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)».
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, виготовив документи, а саме: акт форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2021 року), акт форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року), довідку форми №КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року) та довідку форми №КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року), до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт за договором підряду №293 від 08.11.2021, які відповідно до висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи від 13.06.2022 №06-22 фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були, після чого поставив у них свій підпис та завірив його печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Доводячи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами державного бюджету України, з метою власного збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та свідомо допускаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 , з метою використання підроблених документів, надав підроблений акт форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за листопад 2021 року), акт форми № КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року), довідку форми №КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року) та довідку форми №КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року), щодо виконаних будівельних робіт по об`єкту для підписання уповноваженому представнику замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_1 після підписання яких, дані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, набули статусу офіційних документів, тим самим ОСОБА_7 , шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчини службове підроблення.
В подальшому акти форми №КБ-2в та довідки форми №КБ-3 стали підставою для надання ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжних доручень №1 від 22.11.2021, №2039 від 22.11.2021, №2350 від 22.12.2021, №2351 від 22.12.2021 та подальшої реєстрації фінансових зобов`язань в ІНФОРМАЦІЯ_5 , і як наслідок, перерахунку на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1 379 973,60 грн. (один мільйон триста сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят три гривні 60 коп.), хоча види, обсяг та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Тальянка в адміністративних межах м. Тальне протяжністю 1,76 км від греблі цукрозаводського ставка до впадіння в річку Гірський Тікич (капітальний ремонт)» видам, обсягам та вартості робіт, що зазначені в проектній документації та у актах приймання виконаних робіт, складених відповідно до договору підряду №293 від 08.11.2021 не відповідають.
Дане службове підроблення призвело до безпідставного завищення вартості будівництва внаслідок включення до актів виконаних будівельних робіт невиконаних робіт на суму 700342 (сімсот тисяч триста сорок дві грн.) з урахуванням ПДВ.
Тому, умисні і протиправні дії ОСОБА_7 , спричинили тяжкі наслідки у вигляді завдання державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , матеріальної шкоди на загальну суму 700342 грн., що більше ніж у 616 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, за вказаних обставин ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Враховуючи вищенаведене, в межах кримінального провадження виникла необхідність проведення технічної експертизи документів з метою ідентифікації печатки, використаної від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 в графі «Замовник» у наступних документах:- акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в); - акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в);- довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3); - довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3).
Згідно абзацу 2 п. 3.3.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Таким чином, з метою призначення та проведення вказаної експертизи виникла необхідність отримання оригіналів наступних документів:- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в);
- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в);- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3); - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи можуть містити на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення та бути використані як докази обставин, що встановлюються в кримінальному провадженні, при цьому встановити це можливо лише після проведення експертизи за оригіналами таких документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого експертного дослідження.
Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причина неявки суду невідома.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.
Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Cлідчий вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені ст. 91 КПК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя також вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення в подальшому технічної експертизи документів, оскільки проведення такої експертизи неможливе без надання експертній установі оригіналів таких документів. Відтак можливе вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Відтак, клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в);
- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-2в);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 року до договору №293 від 08.11.2021 (Форма КБ-3),
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1