279/4081/21 1-кс/279/725/22
У Х В А Л А

22 липня 2022 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000027 від 01.06.2021 року за ст.200 ч.1 КК України про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням про проведення огляду житла та володіння особи по кримінальному провадженню №0000027 від 01.06.2021 року за ст.200 ч.1 КК України, в якому вказав, що мешканець та уродженець м. Коростень, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , відкрито здійснює на території України операції з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) «QiwiWallet», «PayPal», в т.ч. «Webmoney», діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.

По даному факту 01 червня 2021 року прокурором Коростенської окружної прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.200 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, свідків, очевидців та особи, яка вчинила даний злочин, було проведено гласні слідчо-розшукові дії, а також 10 червня 2021 року співробітникам Коростенського РВ УСБУ в Житомирській області було надано доручення для проведення гласних слідчо-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів в порядку ст. 40 КПК України.

Згідно з відповіді на доручення прокурора, ОСОБА_4 отримує від клієнтів обговорену суму коштів в еквіваленті українських гривень на власний рахунок в «Приватбанку» НОМЕР_2 , після чого, з використанням підконтрольних електронних платіжних систем, в т.ч. «WebMoney», здійснює подальшу конвертацію (в російські рублі, долари США, євро, польські злоті) та подальший переказ електронних грошей на вказаний клієнтом рахунок ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо). За проведення вищевказаних транзакцій ОСОБА_4 отримує відсоток від переказаної суми.

Також, ОСОБА_4 здійснює операції з виведення електронних грошей в фіатні, в т.ч. з території інших країн, зокрема РФ.

ОСОБА_4 використовує наступні банківські рахунки та картки:

«Приватбанк» НОМЕР_2 ; «Приватбанк» НОМЕР_3 ; «Приватбанк» НОМЕР_4 ; «Універсал Банк (monobank)» : НОМЕР_5 ; «Ощадбанк»: НОМЕР_6 , та рахунки електронних платіжних систем: «PayPal»: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «WebMoney»: НОМЕР_7 ; «WebMoney»: НОМЕР_8 (колишньої дружини); «QiWi»: НОМЕР_9 ; «Яндекс деньги»: НОМЕР_17.

З метою підтвердження вказаної інформації 29.12.2021 року було проведено тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримано інформацію з рахунків АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , користувачем яких громадян ОСОБА_4 .

Відповідно до відомостей про рух коштів з вищезазначених рахунків підтверджено переказ ОСОБА_4 грошових коштів з метою подальшої конвертації (в російські рублі, долари США, євро, польські злоті) та подальший переказ електронних грошей на вказаний клієнтом рахунок ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо).

Зокрема, 08.04.2018 о 09:32:02 ОСОБА_4 отримав 355 грн 00 коп від особи на ім`я ОСОБА_5 , призначення платежу: «Вебмані» (з карти НОМЕР_11 на карту НОМЕР_4 ).

Також, 09.01.2019 о 16:06:48 ОСОБА_4 отримав 5528 грн 00 коп від особи на ім`я « ОСОБА_6 », призначення платежу: «За вебмані» (з карти НОМЕР_12 на карту НОМЕР_4 ).

В свою чергу, 01.07.2019 о 20:45:30 ОСОБА_4 отримав 560 грн 00 коп від особи на ім`я « ОСОБА_7 », призначення платежу: «переказ по заявці вебмані» (з карти НОМЕР_13 на карту НОМЕР_4 ).

Крім цього, 27.10.2019 о 17:08:59.000 ОСОБА_4 отримав 80 грн 00 коп від особи на ім`я « ОСОБА_8 , призначення платежу: «переказ особистих коштів. Вебмані 200р» (з карти НОМЕР_14 на карту НОМЕР_4 ).

Водночас, 31.01.2020 о 14:27:04 ОСОБА_4 отримав 1 гривню від особи на ім`я « ОСОБА_9 », коментар до платежу: «МОЙ ВЕБМАНИ НОМЕР_18 ЭТО ОСОБА_14 КОТОРЫЙ ПОПОЛНИЛ НА 434 ГРН 1100 Р.» (з карти НОМЕР_15 на карту НОМЕР_4 ).

Поряд з цим, згідно з інформації, отриманої в ході вказаного тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_4 встановлено, що зазначені транзакції відбувалися за допомогою ПЕОМ ОСОБА_4 .

Згідно відповіді ТОВ «ОРІОН-ТЕЛЕКОМ» від 06.07.2022 року громадянин ОСОБА_4 являється користувачем Інтернет-провайдера ТОВ «ОРІОН-ТЕЛЕКОМ» з 04.09.2015 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 .. IP-адреса користувача та ID пристроя (MAC-адреса) не змінювались.

Крім цього, відповідно до інформації, отриманої в ході допиту свідка ОСОБА_10 , за вищезазначеною адресою в громадянина ОСОБА_4 знаходиться ПЕОМ, а саме ноутбук марки «HP», який міг використовуватись останнім з метою здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з комунального підприємства «Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації Житомирської обласної ради» №7666 від 04.05.2022 квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності в рівних частках належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 на підставі свідоцтва № НОМЕР_16 про право власності на житло, виданого згідно розпорядження №4919 від 15.04.2002 року.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено достатні відомості та здобуто фактичні дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 за місцем свого фактичного проживання на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати ПЕОМ та мобільні пристрої, за допомогою яких ОСОБА_4 здійснює операції з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) «QiwiWallet», «PayPal», в т.ч. «Webmoney», діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.

Вказані у клопотанні речі є можливим знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, вказані речі неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у такому разі є ризик того, що особи, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення, отримавши запит в порядку ст. 93 КПК України відмовляться надати речі, після чого можуть їх перемістити, приховати знищити або передати третім особам.

Після їх відшукання та вилучення вказані речі будуть визнані речовими доказами по справі та будуть використані для проведення відповідних експертиз, зокрема комп`ютерно-технічного дослідження - для встановлення фактів переказів грошових коштів, конвертації в іноземні валюти та подальших переказів електронних грошей на рахунки ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо).

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Клопотав про надання дозволу на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення ПЕОМ та мобільних телефонів, речей та об`єктів, які могли бути використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для переказів грошових коштів, конвертації в іноземні валюти та подальший переказ електронних грошей на рахунки ЕПС («WebMoney», «PayPal» тощо); речей та речовин, заборонених у вільному обігу на території України, а також інших речей та документів, які могли бути об`єктами кримінально - протиправних посягань.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що по провадженню проводиться досудове розслідування і отримання доказаної інформації можливо лише шляхом проведення обшуку, оскільки інші слідчі дії та заходи забезпечення провадження, в тому числі і тимчасовий доступ до речей і документів, не дають необхідних результатів. З клопотанням звернулись вдруге, оскільки додатково було допитано свідка, який дав показання про те, що по місцю проживання ОСОБА_13 знаходяться пристрої, що дають можливість користування мережею Інтернет.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне:

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук володіння особи в межах кримінального провадження може бути проведений лише за ухвалою слідчого судді.

Принцип непорушності права приватної власності закріплено Конституцією України (ст.41) та ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно ст.234,ч.5 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до відомостей, які внесені до ЄРДР за №0000027 від 01.06.2021 року за ст.200 ч.1 КК України, предметом досудового розслідування є здійснення жителем м.Коростень на території України операцій з поповнення та обготівкування грошових коштів з використанням підконтрольних електронних платіжних систем (далі ЕПС) «QiwiWallet», «PayPal», в т.ч. «Webmoney», діяльність яких заборонена на території України згідно рішення РНБО «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 2 травня 2018 року, введеним в дію Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації, отриманої під час проведення негласних оперативно-технічних заходів до внесення таких відомостей до ЄРДР (а.11-20). Про підозру жодній особі в провадженні не повідомлено, така особа у відомостях, що внесено до ЄРДР, не конкретизована.

На підтвердження обгунтованості клопотання слідчим подано копії матеріалів провадження: протокол допиту свідків від 23.05.2022, 24.05.2022, 19.07.2022, інформаційна довідка КП "Коростенське МБТІ". Також долучено роздруківку інформації невідомого походження (а.35-38).

Речі, які планується відшукати, не індивідуалізовано, не представлено доказів того, що такі речі взагалі існують та можуть знаходить у вказаному в клопотанні житлі за спливом більш як 6-и місяців з часу вчинення злочину.

Крім цього, з клопотанням про проведення обшуку у вказаному в клопотанні житлі слідчий звернувся вдруге. Ухвалою слідчого судді від 05.07.2022 року в задоволенні аналогічного клопотання про проведення обшуку в тому ж житловому приміщенні було відмовлено (справа №276/4081/21 провадження №1-кс/279/657/22).

Відповідно до положень ст.234 ч.6 КПК України, в разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатись до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Подане повторне клопотання не містить нових обставин, які б не розглядались слідчим суддею в першоподаному клопотанні, клопотання обгрунтовується тими ж матеріалами розслідування, які були додані до першоподаного клопотання, а повторний допит свідка, який вже був допитано та показання якого долучались до першого клопотання.

Оскільки слідчим порушено заборону, передбачену ст.234 ч.6 КПК України, щодо повторного звернення з клопотанням, подане клопотання не містить нових суттєвих обставин, які не були предметом попереднього судового розгляду, воно задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання про надання дозволу в кримінальному провадженні №0000027 від 01.06.2021 року за ст.200 ч.1 КК України на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1