Справа № 317/1824/22
№/п 1-кс/317/489/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся старший слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , в клопотанні просили надати доступ до інформації яка перебуває на зберіганні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms повідомлення, наступних абонентів, за період часу з 01.01.2018 до 01.08.2022, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізького ЛВУМГ філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ІНФОРМАЦІЯ_8 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", Товарної біржи СТБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_19 , та інших службових осіб, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам держави та служби, шляхом створення протиправної схеми щодо штучного заниження вартості на аукціоні майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме турбодетандерних установок, реалізували вказане майно на споріднену фірму для подальшого його використання у протиправній діяльності з виробництва електроенергії та власного збагачення. Крім цього, окремі особи вказаних підприємств, з метою забезпечення роботи турбодетандерної установки та отримання прибутку незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), що призвело до незаконного збагачення.

За матеріалами встановлено, що вищевказані службові особи розробили протиправну схему з виведення ліквідного майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з-під застави за кредитами неплатоспроможного банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для подальшого його використання у своїх корисливих цілях.

Для цього, посадовці ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також інші службові особи, через підставних осіб, на початку 2018 року, ініціювали процедуру фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто умисно, з корисливих мотивів, розпочали процедуру доведення до банкрутства вказаного підприємства та виведення з-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідного майна, шляхом реалізації його за заниженою у 200 разів ціною від первісної вартості цього майна на аукціоні.

Аукціон був поділений на два лоти, а саме: лот №1 необоротні активи боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та лот №2 основні засоби, дебіторська заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Учасниками лоту №1 виступають ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за результатами якого 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_10 " реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме лот № 1:

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 ;

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Mitsubishi Pajero Wagon», 2006 р.в.

За результатами зазначеного аукціону, між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір купівлі-продажу майна від 18.10.2019, згідно якого загальна вартість вищевказаного майна, склала 194 186,01 грн.

При цьому, згідно поданої ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " декларації про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту «Будівництво електростанції на базі турбогенераторної установки УТДУ-4000 з підключенням до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; Запорізька область, Вільнянський район, Люцернянська сільська рада», вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію лише тільки за вказаним об`єктом будівництва, становить понад 22 млн. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 5,5 млн. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 16,5 млн. грн.

Отже, службові особи ряду підприємств, за попередньою змовою, групою осіб, створили умови для фіктивного банкрутства вказаного товариства, а саме шляхом створення підконтрольного їм ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та фальсифікації результатів аукціону з продажу майна банкрута, здійснили незаконне відчуження майна за завідомо заниженою вартістю, щодо якого діяла заборона на відчуження.

Слід зазначити, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, транспортування природного газу по магістральним газопроводах здійснюється при тиску в діапазоні 35-55 атм, тоді як на виході з газорозподільних станцій (ГРС) робочий тиск газу підтримується в діапазоні 3-6-12 атм.

Для забезпечення споживачів газом на газорозподільних станціях (ГРС) здійснюється підготовка газу, у тому числі і зниження тиску газу на блоці редукування. При цьому безповоротно втрачається (стравлюється) в атмосферу через пристрої редукування величезна кількість потенційної енергії.

Одним із шляхів використання (утилізації) скидного енергетичного потенціалу в процесі зниження тиску на ГРС є виробництво електроенергії на УТДУ, принцип роботи якої полягає в зниженні тиску газу до необхідних параметрів за рахунок встановлення спеціальної турбіни в потік газу високого тиску.

Особливості впровадження УТДУ на ГРС є те, що потік газу високого тиску, що проходить через блок редукування ГРС, перенаправляється на турбодетандерний агрегат та за рахунок обертання турбіни УТДУ, з`єднаної з генератором, відбувається одночасно зниження тиску газу та виробництво електроенергії.

Обізнані в особливостях технологічного процесу та, розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, всупереч державним інтересам, службовці пов`язаних між собою структур, в подальшому, здобуту злочинним шляхом електростанцію на базі турбодетандерної установки, за адресою: АДРЕСА_1 , яка незаконно підключена до ГРС-1 м. Запоріжжя УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продовжили використовувати на свою користь для виробництва електроенергії та подальшої її реалізації, при цьому незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), чим обернули на свою користь протягом першого півріччя 2021 року вигоду у розмірі 8 млн.грн. від реалізації незаконно виробленої енергії, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В тому числі, у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових осіб та осіб, які володіють інформацією про протиправну діяльність.

За інформацією з`ясовано, що відповідно до наказу від 01.03.2019 № 1 "Про виконання обов`язків" ліквідатор ОСОБА_19 приступила до виконання обов`язків керівника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Цього ж дня, згідно з наказом від 01.03.2019 № 2 "Про припинення повноважень" припинено повноваження голови та членів правління ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", наказом від 01.03.2019 № 3 "Про передачу документації, печаток та штампів підприємства" наказано передати (відповідно до переліку) всю наявну документацію товариства, наказом від 01.03.2019 № 4 "Про передачу матеріальних цінностей" наказано передати матеріальні цінності, виявлені під час проведення інвентаризації та порядок передачі, наказом від 01.03.2019 № 5 "Про проведення інвентаризації" наказано провести інвентаризацію майна, матеріальних цінностей та основних засобів та призначено інвентаризаційну комісію та її порядок.

Крім цього, ліквідатором ОСОБА_19 прийнято рішення повідомити працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно штатного розпису про заплановане звільнення шляхом вручення персональних повідомлень, наказ від 01.03.2019 № 6 "Про заплановане вивільнення працівників". Звільнення працівників заплановано провести до 25.05.2019.

Відповідно до наказу від 23.03.2019 № 1-к "Про попередження про вивільнення працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попереджено персонально за два місяці про наступне звільнення працівників: голова наглядової Ради ОСОБА_20 , член наглядової Ради ОСОБА_21 , член наглядової Ради ОСОБА_22 , голова правління ОСОБА_23 , головний інженер ОСОБА_24 , директор з капітального будівництва ОСОБА_25 , начальник відділу енергетики ОСОБА_26 , головний бухгалтер ОСОБА_27 , головний економіст ОСОБА_12 , заступник головного інженера ОСОБА_28 , помічник керівника підприємства ОСОБА_29 .

Цього ж дня, відповідно до наказу від 23.03.2019 № 2-к "Про попередження про вивільнення працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", попереджено персонально за два місяці про наступне звільнення працівників: начальник "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_30 , начальники змін "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 .

Також, згідно з наказом від 23.03.2019 № 3-к "Про попередження про вивільнення працівників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до переліку попереджено персонально за два місяці про наступне звільнення працівників: начальник "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_11 , начальники змін "утилізаційної турбодетандерної електростанції" ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

В подальшому встановлено, що ліквідатор ОСОБА_19 , в якості замовника відповідно до договорів про надання послуг (виконання робіт) залучив для забезпечення виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступних фізичних осіб: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_38 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Враховуючи наведене, вказаним особам можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінально провадження, в тому числі вищевказані особи можуть бути очевидцями певних подій та обставин, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, та/або володіти інформацією про протиправну діяльність.

За інформацією з`ясовано, що одним із кредиторів є Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " реєстраційний номер НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до договору позики від 16.11.2007 № 53 інтереси компанії представляли в особі директорів ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до:

- додаткової угоди № 1 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 16.04.2010, підписант в собі представника ОСОБА_39 ;

- додаткової угоди № 2 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 01.09.2010, підписант в собі представника ОСОБА_39 ;

- додаткової угоди № 3 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 16.01.2011, підписант в собі представника ОСОБА_39 ;

- додаткової угоди № 4 до договору позики від 16.11.2007 № 53, дата підписання 11.11.2014, підписант в собі представника ОСОБА_40 .

Згідно довіреності від 23.05.2018 Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_11 " уповноважила особу представляти інтереси компанії в судових інстанцій України, перед державними органами, юридичними особами, фізичними особами та іншими, вчиняти від імені компанії юридично значимі дії, а саме громадянина України - ОСОБА_41 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 15.10.1996, використовує абонентський номер НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", Уповноваженого директором ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ОСОБА_42 ). Дані оператора мобільного зв`язку щодо вказаної особи, можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, в тому числі вищевказана особа може бути очевидцем певних подій та обставин, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, та/або володіти інформацією про протиправну діяльність.

За інформацією з`ясовано, що організатором аукціону з продажу майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є товарна біржа Спеціалізована товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Використовує абонентські номери НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_16

За інформацією, 18.06.2019 ліквідатор ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражний керуючий ОСОБА_19 уклала договір № 1-904/911/18 на організацію і проведення аукціону щодо організації та проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Уповноваженою особою від імені товарної біржи виступає генеральний директор Спеціалізована товарна біржа " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовує абонентський номер НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ". Враховуючи наведене, вказаній особі ( ОСОБА_44 ) можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, в тому числі вищевказана особа може бути очевидцем певних подій та обставин, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження, та/або володіти інформацією про протиправну діяльність.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановлення місця знаходження свідків, можливих фігурантів кримінального провадження, про час і місце перебування вказаних осіб під час вчинення певних дій, для підтвердження їх місця знаходження та підтвердження зв`язків між собою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів, за період часу з 01.01.2018 до 01.08.2022 (необхідність вилучення інформації саме за такий період обумовлена тим, що за цей період вказані особи зв`язувалися між собою, залучали інших учасників для вчинення протиправних дій), а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , місце проживання/перебування АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_14 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 , виданий 30.11.1995 Шевченківським РВ УМВС в Запорізькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_16 , виданий 11.02.2022 УДМС України в Запорізькій області, та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_17 , виданий 28.09.2012 УДМС України в Запорізькій області, обіймає посаду головного інженера Запорізького ЛВУМГ (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", використовує абонентський номер НОМЕР_18 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , місце проживання/перебування АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_19 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_20 , виданий 09.01.1998 ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії відсутній, обіймає посаду начальника лінійної виробничо-диспетчерської служби Запорізького ЛВУМГ (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", використовує абонентський номер НОМЕР_21 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , місце проживання/перебування АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_22 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 , виданий 27.06.1997 ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_24 , виданий 31.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_23 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_25 , виданий 26.06.2008 ІНФОРМАЦІЯ_24 , обіймає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " використовує абонентський номер НОМЕР_26 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , місце проживання/перебування АДРЕСА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_27 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_28 , виданий 04.12.1997 Уманським МВ УМВС України в Черкаській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_29 , виданий 19.09.2014 відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУДМС України в місті Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_30 , виданий 15.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_26 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_31 , виданий 13.05.2008 ІНФОРМАЦІЯ_27 , згідно запису з 10.01.2020 обіймав посаду керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовує абонентський номер НОМЕР_32 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , місце проживання/перебування АДРЕСА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_33 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_34 , виданий 22.08.2009 Святошинським РУ ГУМВС в м. Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_35 , виданий 08.07.2014 ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_36 , виданий 14.08.2018 відділом централізованої обробки даних № 1 управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції ГУДМС України в місті Києві, та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_37 , виданий 02.12.2004 ГУДМС України в місті Києві, згідно запису з 19.05.2021 обіймав посаду керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та є засновником товариства, використовує абонентський номер НОМЕР_38 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , місце проживання/перебування АДРЕСА_11 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_39 , виданий 25.11.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_40 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 3 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_41 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , місце проживання/перебування АДРЕСА_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_42 , виданий 14.12.1995 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_43 , виданий 15.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_44 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 5 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_45 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , місце проживання/перебування АДРЕСА_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_46 , виданий 02.10.2001 Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_47 , виданий 23.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_34 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_48 , виданий 26.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_49 , відповідно до договору № 8 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_50 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , місце проживання/перебування АДРЕСА_14 , паспорт громадянина України серія відсутня № НОМЕР_51 , виданий 06.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_52 , відповідно до договору № 10 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_53 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , місце проживання/перебування АДРЕСА_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_54 , виданий 09.04.1996 Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_55 , виданий 08.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_39 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_56 , виданий 26.01.2007 ІНФОРМАЦІЯ_40 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_57 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 11 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_58 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , місце проживання/перебування АДРЕСА_16 , паспорт громадянина України серія відсутня № НОМЕР_59 , виданий 20.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_42 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_60 , виданий 30.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_61 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 12 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_62 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , місце проживання/перебування АДРЕСА_17 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_63 , виданий 30.07.1997 Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_64 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 13 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_65 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , місце проживання/перебування АДРЕСА_18 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_66 , виданий 19.10.1999 Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_67 , відповідно до договору № 14 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_68 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , місце проживання/перебування АДРЕСА_19 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_69 , виданий 20.09.1995 Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_70 , виданий 04.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_39 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_71 , виданий 19.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_72 , відповідно до наказу ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " обіймав посаду начальника зміни утилізаційної турбодетандерної електростанції ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а після звільнення відповідно до договору № 15 про надання послуг (виконання робіт) від 27.05.2019 залучався для виконання своїх повноважень в межах ліквідаційної процедури ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовує абонентський номер НОМЕР_73 , які зобов`язалися надати послуги (виконувати роботу) в повному обсязі й на умовах, передбачених договорами.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність встановлення місця знаходження та перебування фігурантів у кримінальному провадженні, для підтвердження їх місця знаходження та підтвердження зв`язків між собою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіє оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів, за період часу з 01.01.2018 до 01.09.2022, вище вказаних осіб.

Станом на теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження вищевказаних осіб, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ), з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також інформації щодо маршрутів передавання, антенних веж, в межах яких здійснювалися телефонні дзвінки та sms повідомлення, вказаних вище осіб, за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2022.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз, вони матимуть суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.

Слідчий та представник особи, у володінні якої перебуває інформація, до суду не з`явились.

Від слідчого надійшло клопотання про розгляд справи без її участі.

Суддя дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ є заходом забезпечення кримінального провадження, та з урахуванням п.2. ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У статті 91 КПК України викладено перелік обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, зокрема, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною другою статті 11 Закону України «Про інформацію» встановлено, що не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно зі статтею 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, проте зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» від 1 липня 2003 року № 37801/97, пункт 36).

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа «Пантелеєнко проти України») вказано, що вираз «відповідно до закону» в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм, а також встановлено, що при недоведеності того, що дане втручання в особисте життя певних осіб має достатнє законне обґрунтування, тягне за собою порушення статті 8 Європейської конвенції з прав людини.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа «Заїченко проти України») Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що надання слідчому тимчасового доступу до зазначеної інформації відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , носить характер втручання в особисте життя особи, з огляду на доступ до її персональних даних. Водночас слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Зокрема слід зазначити, що вказані особи, на час звернення до суду із вказаним клопотанням, не мають статус підозрюваних, а статус свідків мають лише ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1