Дата документу 26.08.2022 Справа № 554/1610/22
Провадження № 1кс/554/9450/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 2 ст. 367 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000006 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року що призвело до заподіяння збитків інтересам держави в сумі 1 220, 67 тис. грн.

Відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури вивчено матеріали кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати державного майна за попередньоюзмовоюслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області.

Установлено, що за вказаними фактами слідчим 13.11.2020 прийнято рішення про закриття данного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Водночас, вивченням кримінального провадження з`ясовано, що в матеріалах кримінального провадження №0001348 від 19.12.2017 наявний акт №04.06-19/06 від 10.12.2018 планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарськоїдіяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 проведеної Східнимо фісом Держаудитслужби.

Згідно акту, ревізією,зокрема було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховані кошти Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями № 17 від 26.04.2018 в сумі 472637, 98 грн.; № 19 від 03.05.2018 в сумі 414248, 75 грн.; № 21 від 03.05.2018 в сумі 333787, 46 грн., за роботи з зимового утримання за квітень та травень 2018 року. В цей період Департаментом підписані та прийняті у Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачені в повному обсязі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в за квітень та травень 2018 року, до яких включені обсяги з очищення доріг плужним снігоочисником на базі автомобілю від снігу, що щойно випав, розподілення протиожеледних матеріалів, посипання дорожнього покриття протии ожеледними матеріалами вручну, навантаження та перевезення протиожеледного матеріалу, які фактично не виконувалися у звязку відсутністю підстав для виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг у вказаний період (відсутність снігового покрову, температура повітря).

На запит ІНФОРМАЦІЯ_5 листом надана інформація метрологічних спостережень на метеостанціях Полтавської області Гадяч, Лубни, Веселий Поділ, Полтава і Кобеляки за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, в якій вказана середньодобова, мінімальна та максимальна температура повітря, кількість опадів та висота снігового покриву, відповідно до якої в квітні-травні 2018 року опади у вигляді снігу відсутні, а температура повітря не перевищувала 0 градусів (середня температура складала від 3,6 градусів до 21,4 градусів). Відсутність опадів у вигляді снігу на території Полтавської області в період з 31.03.2018 по 31.05.2018 підтверджується інформацією отриманою органом досудового розслідування 14.02.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до п. 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 кошторис виконаних будівельних робіт: кошторис, який визначає вартість за виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі (щомісячно, за етап ). Складається за примірною формою № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Відповідно до п. 6.4.1 ДСТУ Б 1.1-1:2013 взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, по встановлений в договорі (щомісячно, за етап).

Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1 1:2013 за динамічноi договiрної ціни: прямi витрати при визначеннi вартості виконаних робіт розраховуються на підставі трудових i матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

В п. 4.1 договору від 16.02.2018 №03-18/32 передбачено, що Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) складаються Підрядником і подаються для підписання Замовнику в міру наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги.

За результатами ревізії, при співставленні даних, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт за квітень та травень 2018 року на загальну суму 1 220 674, 19 грн. з даними копій Загальних журналів робіт, актів надання послуг підрядника Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надані Департаментом, встановлено, що роботи з зимового утримання не виконувалися. Наведені в акті ревізії №04.06-19/06 від 10.12.2018 факти, свідчать про неналежне виконання своїх службових обов`язків посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час контролю за виконанням робіт з зимового утримання автомобільних доріг Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у квітні-травні 2018 року, що призвело до заподіяння тяжких наслідків інтересам держави.

Відповідно до актів виконаних будівельних робіт за квітень травень 2018 року Генпідрядник Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) залучав до проведення робіт відповідно до договору № 03-18/32 від 16.02.2018 року «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області, субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У акті планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 30.09.2018 № 04.06-19/06 від 10.12.2018 викладено текст пояснення наданого директором Департаменту ОСОБА_4 , у запереченнях викладених до акту наведені аналогічні твердження про те, що вказані фактичні обсяги робіт виконаних робіт перевірені та прийняті представником технічного нагляду в період з 16.02.2018 по 31.03.2018, які внесені в журнали обліку роботи із зимового утримання автомобільної дороги, що обслуговується, за формою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та включені в акти приймання виконаних робіт (КБ-2в) згідно фактичного виконання.У зв`язку з тим, що генпідрядна організація Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у лютому - березні не надала підтверджуючі документи до актів КБ-2в, їх підписання не відбулося. Однак, ревізією встановлено, що роботи з зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по Великобагачанському, Семенівському та Оржицькому районах в Полтавській області фактично виконані у лютому-березні місяці 2018 року та оплачені Департаментом. Таким чином, враховуючи дорожньо-метеорологічну інформацію, підстави для включеннядо актів (форми КБ-2в) за квітень-травень місяць 2018 року роботи з зимового утримання автомобільних доріг, які фактично виконані та оплачені у лютому-березні місяці 2018 року відсутні.

Виходячи з наявних відомостей у висновку ревізії та первинних облікових документів у будівництві слідує, що акт приймання виконаних робіт форми № КБ-2в за квітень № 1 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 18 за квітень 2018 року на суму 472637,98 грн, підписані з боку Генпідрядника директором Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з боку Замовника підписані та прийняті головним спеціалістом відділу технічного нагляду Департаменту ОСОБА_6 ; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень № 1 Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 20 за квітень 2018 року на суму 414248,75 грн. підписані з боку Генпідрядника директором Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з боку Замовника підписані та прийняті головним спеціалістом вiддiлу технічного нагляду Департаменту ОСОБА_7 ; акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень № 1 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 21 за 2018 року на суму 333787,46 грн. підписаніз боку Генпідрядника директором Консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з боку Замовника підписанi та прийняті головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - коли об`єктдослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленному законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Тобто, проведення почеркознавчої експертизи (або експертне дослідження) можливе за наявності виключно оригіналів документів. Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

В ході досудового розслідування постановою слідчого від 01.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , призначено судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставлено запитання стосовно виконання ОСОБА_6 підписів та рукописних записів у наданих на дослідження документів.

05.08.2022 до органу розслідування надійшло клопотання експерта в якому прохається про необхідність надання додаткових документів з достовірними вільними зразками підпису ОСОБА_6 та почерку, із наявними написами « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_6 », у різнохарактерних документах. Враховуючи, що ОСОБА_6 тривалий час перебував на посаді головного спеціаліста відділу технічного нагляду у ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні та розпорядженні останніх можуть зберігатися зазначені вище документи.

Прохали надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять на собі зразки підпису виконані ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 та почерку, із наявними написами « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_6 », а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_6 , зокрема, особової картки державного службовця, зави про згоду на збір та обробку персональних даних, присяги державного службовця, заяв про надання відпусток, відряджень, анкет,посадової інструкції чи відомості про ознайомлення з нею,технічної (будівельної) документації (акти виконання робіт ф. КБ-2в, довідки вартості ф. КБ-3), яка не стосується обставин кримінального правопорушення у кількості не менше 10-ти різнохарактерних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести судову почеркознавчу експертизу,з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення № 0000006.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів,які містять на собі зразки підпису виконані ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 та почерку, із наявними написами « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_6 », а саме: до матеріалів особової справи ОСОБА_6 , зокрема, особової картки державного службовця, зави про згоду на збір та обробку персональних даних, присяги державного службовця та ін., заяв про надання відпустки, відрядження, анкет,посадової інструкції чи відомості про ознайомлення з нею,технічної документації (акти виконання робіт ф. КБ-2в, довідки вартості ф. КБ-3), яка не стосується обставин кримінального правопорушенняу кількості не менше 10-ти різнохарактерних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з метою подальшого їх вилучення.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також надання їх діям належної правової оцінки.

У інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, вилучити дані документи не представляється можливим.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000006 від 14.01.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять на собі зразки підпису виконані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та почерку, із наявними написами « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_6 », а саме до матеріалів особової справи ОСОБА_6 , зокрема, особової картки державного службовця, зави про згоду на збір та обробку персональних даних, присяги державного службовця та ін., заяв про надання відпусток, відряджень, анкет,посадової інструкції чи відомості про ознайомлення з нею,технічної (будівельної) документації (акти виконання робіт ф. КБ-2в, довідки вартості ф. КБ-3), яка не стосується обставин кримінального правопорушення у кількості не менше 10-ти різнохарактерних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригінали (здійснити виїмку).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1