Справа № 296/3294/22
У Х В А Л А
Іменем України

30 червня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на документи та речі вилучені під час обшуку від 10.06.2022 за адресою: м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 6.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000084 від 04.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB «OPГAHIK БEPPI3» подали до Обласної комiсii з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здiйснениx суб`єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва i хмелярства, акти витрат садового матеріалу нa загальну плошу 196,9 гa, в кількості 20088 штук, на загальну суму 9 883 296 гpн.

Відповідно до відомостей отриманих з єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням https://spending.gov.ua/new/transactions/search ТОВ "ОРГАНIК БЕРРIЗ" (, адреса: 12701, Житомирська область, місто Баранівка, вул. Соборна, 22, директор ОСОБА_4 ), що входить до групи компаній Allinfoody Group, 28.10.2021 отримало 6 588 900.00 гривень бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур.

В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю "ОРГАНІК БЕРРІЗ", станом на 2021 рік використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ «Цефей Еко», загальною площею 259,34 га розташованих на території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільської ради Новоград-Волинського району (на даний час Брониківська ОТГ).

Виїздом на вказані земельні ділянки з використанням приймача GNSS S660P, № S8734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок. Водночас, встановлено відсутність вказаних зелених насаджень горіхів у заявленій кількості на ділянках, що підтверджується відповідними фото та відеоматеріалами.

Окрім цього, Головним управлінням ДПС у Житомирській області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «ОРГАНІК БЕРРІЗ», пов`язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садового матеріалу плодово-ягідних культур щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року, за результатами якого встановлено ознаки безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, а саме: документального обґрунтування завищених витрат на садовий матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складених ПП «НДВ БЦІТ» «Еко Органік».

Також, за результатами проведених досліджень виявлено ознаки вчинення службовими особами вказаних товариств дій, спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації, передбаченої Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77 (зі змінами) (надалі- Постановою), за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, що в кінцевому результаті призвело до можливості подання відповідного пакету документів для безпідставного отримання такої дотації.

Постановою визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства. Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградництва, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587 (надалі- Порядку).

Відповідно до вказаного Порядку Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом (надалі комісія Мінагрополітики), затверджує її склад, положення про неї, передбачені цим Порядком форми звітності та нормативи, в той же час облдержадміністрації утворюють комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку, затверджують їх склад та положення про них.

Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів, зведених реєстрів техніки, механізмів та обладнання за формами затвердженими Мінагрополітики, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики інші підтверджуючі документи.

10.06.2022 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир від 17.05.2022 в автомобілі Toyota Land Cruiser 200, д.н.з НОМЕР_1 за участю користувача автомобілем ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , за адресою: м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 6.

За результатом проведення обшуку виявлено та вилучено: печатку ТОВ «СНК Континент ід.к.39900072» синього кольору марки «IDEAL 400R»; печатки ТОВ «Перший національний технічний кооператив «Першого національного аграрного кооперативу » синього кольору марки «IDEAL 400R ід.к. НОМЕР_2 » червоного кольору марки «colo р»; печатку ТОВ «Террасід ід.к.37818128» бронзового кольору марки «color р»; печатку ТОВ «Максимус Інвест ід.к.42649044» синього кольору марки «IDEAL 400R»; жорсткий диск марки «Seagate barracuda» 500GB, с/н:W2AMD4AFC; жорсткий диск марки «TOSHIBA SEP-2015», с/н:9510WH6KSX13; жорсткий диск марки «Seagate barracuda» 500GB, с/н: Z3TB82A3; чорнові записи на 6 арк.; блокнот з чорновими записами, в коричневій обкладинці; заяву НМК225743 від ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку вих.№05 від 15.02.2021 на 1арк.; довідку вих.№01 від 15.02.2021 на 1арк.; чорнові записи «малина» на 6 арк.; акт звірки від 30.06.2021 на 6 арк.; акт звірки від 30.07.2021 на 2 арк.; акт звірки від 30.06.2021 на 7 арк.; акт звірки від 30.07.2021 на 2 арк.; договір купівлі-продажу №22/04/2021 від 22.04.2021 на 4 арк.; договір оренди техніки №01/01/04/21 від 01.04.2021 на 2 арк.; акт приймання-передачі від 01.04.2021 на 1 арк.; договір оренди №12/04/21 від 12.04.2021 на 2 арк.; акт приймання-передачі від 12.04.2021 на 2 арк.; довіреність НМК 225742 ВІД 20.02.2021 на 1 арк.; штатний розпис по групі Цефей на 2021 рік на 1 арк.; чорнові записи на 16 арк.

Відповідно до постанови начальника ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 від 11.06.2022 вищевказане майно визнано речовими доказами.

В судове засідання прокурор не з`явився. В заяві просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник власника майна належним чином повідомлений, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності -також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що вищезазначені речі та документи вилучені в ході обшуку є речовими доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на речі та документи вилучені 10.06.2022 в ході обшуку в автомобілі Toyota Land Cruiser 200, д.н.з НОМЕР_1 за адресою: м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 6, а саме: печатку ТОВ «СНК Континент ід.к.39900072» синього кольору марки «IDEAL 400R»; печатки ТОВ «Перший національний технічний кооператив «Першого національного аграрного кооперативу » синього кольору, марки «IDEAL 400R ід.к. НОМЕР_2 » червоного кольору марки «colo р»; печатку ТОВ «Террасід ід.к.37818128» бронзового кольору марки «color р»; печатку ТОВ «Максимус Інвест ід.к.42649044» синього кольору марки «IDEAL 400R»; жорсткий диск марки «Seagate barracuda» 500GB, с/н:W2AMD4AFC; жорсткий диск марки «TOSHIBA SEP-2015», с/н:9510WH6KSX13; жорсткий диск марки «Seagate barracuda» 500GB, с/н: Z3TB82A3; чорнові записи на 6 арк.; блокнот з чорновими записами, в коричневій обкладинці; заяву НМК225743 від ОСОБА_6 на 1 арк.; довідку вих.№05 від 15.02.2021 на 1арк.; довідку вих.№01 від 15.02.2021 на 1арк.; чорнові записи «малина» на 6 арк.; акт звірки від 30.06.2021 на 6 арк.; акт звірки від 30.07.2021 на 2 арк.; акт звірки від 30.06.2021 на 7 арк.; акт звірки від 30.07.2021 на 2 арк.; договір купівлі-продажу №22/04/2021 від 22.04.2021 на 4 арк.; договір оренди техніки №01/01/04/21 від 01.04.2021 на 2 арк.; акт приймання-передачі від 01.04.2021 на 1 арк.; договір оренди №12/04/21 від 12.04.2021 на 2 арк.; акт приймання-передачі від 12.04.2021 на 2 арк.; довіреність НМК 225742 ВІД 20.02.2021 на 1 арк.; штатний розпис по групі Цефей на 2021 рік на 1 арк.; чорнові записи на 16 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1