Справа № 461/8900/21
Провадження № 1-кс/461/1895/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав зважати, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного зберіганням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
В даному кримінальному провадженні здійснюється збирання доказів незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольної продукції та тютюнових виробів), у тому числі із використанням підроблених марок акцизного податку та організацією незаконного виробництва таких підакцизних товарів.
В межах досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження,
проведено обшук в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено понад 14 тисяч скляних пляшок з фальсифікованою горілкою, понад 3 тисячі літри спиртовмісної суміші, 7446 штук підроблених марок акцизного податку, знаряддя незаконного виробництва, тару, упаковку.
З метою встановлення осіб, котрі можуть бути причетні до вчинення вищевказаних протиправних діянь, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу.
На виконання вказаного доручення з УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України надійшли матеріали, з яких вбачається, що до незаконного розповсюдження фальсифікованих підакцизних товарів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
20.01.2022 слідчим на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 . В результаті проведення обушку виявлено та вилучено 4778 пачок сигарет з фільтром різних торгівельних марок з ознаками підробки.
Відтак вбачається, що ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номерами операторів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , для та для замовлення та пересилання фальсифікованої тютюнової продукції використовує відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є небанківською фінансовою установою, яка надає послуги з переказу грошових коштів без відкриття рахунків на підставі ліцензії №11/1 від 17.10.2014 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, виданої Національним банком України.
Слідчий вказує, що вказана інформація, про отримані грошові перекази «наложенного платежу» громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номерами операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 знаходиться лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , становить комерційну таємницю, а тому здобути її можливо лише у вказаному товаристві шляхом отримання тимчасового доступу та отримання розпорядження суду на її вилучення.
Слідчим доведено, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_1 , про всі отримані грошові перекази «наложенного платежу» громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номерами операторів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за відправлені ним товари через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати отримання коштів, суми отриманих коштів, П.І.Б. та номера телефону особи відправника грошових коштів, адреси та номера відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого відправлялись кошти або іншої адреси, яка ідентифікує відправника грошових коштів, з період з 01.11.2021 по 31.01.2022.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в OBC відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1