Справа№751/2263/22
Провадження №1-кс/751/659/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені в.о. начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000104 від 09.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по 04.07.2022, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самою вищезазначеною юридичною особою, так і на її адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеною юридичною особою із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 і № 1 до податкової декларації, та суму доходу за період з 01.01.2015 по 04.07.2022; копії актів камеральних та документальних перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), якщо такі проводились, а також відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних в «Автоматизованій інформаційній системі «Суб`єкт фіктивного підприємництва»; відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) - з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідча не з`явилася, в поданому клопотанні просить розглянути справу у її відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2015 по 04.07.2022, з можливістю їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ., старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2015 по 04.07.2022, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самою вищезазначеною юридичною особою, так і на її адресу; документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеною юридичною особою із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 і № 1 до податкової декларації, та суму доходу за період з 01.01.2015 по 04.07.2022; копії актів камеральних та документальних перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), якщо такі проводились, а також відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявних в «Автоматизованій інформаційній системі «Суб`єкт фіктивного підприємництва»; інформації щодо наявності заборгованості зі сплати податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 04.07.2022; відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), - з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1