печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

29.06.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання заступника начальника другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що вилучене 13.04.2021 за результатами проведення обшуку у ТОВ «Цунамі» () за адресою: Україна, 45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка № 48А, а саме на:
1. Товарно-транспортні накладні:
- за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144,532629, 532645;
- за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20;
- за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20;
- за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20;
- за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;
- за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20;
- за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20;
- за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20;
- за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;
- за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 651307 від 27.10.20;
- за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;
- за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20.
2. Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21.
3. Товарно-транспортні накладні - ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21.
4. Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс.
5. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт.
6. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт.
7. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН.
8. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН.
9. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт.
10. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс.
11. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк.
12. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на З арк.
13. Накопичувані - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 Gb.
14. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026В7266016АЕЕ S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 Gb».
15. Накопичувані - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW О 56857 об`ємом 120 Gb.
16. Накопичувані - жорсткі диски PANTHER» S/N: AP240GAS350 об`ємом 240 Gb.
17. Мобільний телефон марки «NOMI» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 .
18. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SIO+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 .
19. Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт.
20. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк.
21. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_6 .
22. Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_6 .
23. Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_6 та підписом на кожній у кількості 9 шт.
24. Оригінали накладних бех внесення відмостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та підписом у кількості 4 шт.
25. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печаткиФОП ОСОБА_7 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт.
26. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_8 та підписом в кількості 11 шт.
27. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_8 та підписом в кількості 2 шт.
28. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_9 та підписами в кількості 24 шт.
29. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21.
30. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках.
31. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021.
32. ТТН б/н від 02.04.21.
33. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки.
34. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт. на 58 арк.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні представник власника майна адвокат: ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, просив у задоволенні його вимог відмовити. Також сторона захисту повідомила суду, що вилучене майно вже було повернуто власникам.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвоката, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272 від 04.09.2020, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , займаючи посаду лісничого Басаличівського лісництва (надалі Підприємства), здійснюючи координацію роботи майстрів лісу та будучи службовою особою правоохоронного органу, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи владні повноваження щодо виявлення та припинення лісо порушень на ввіреній йому території, значний досвід в галузі лісогосподарського виробництва та володіючи вимогами нормативно правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, в інтересах третіх, не встановлених під час досудового розслідування осіб, та з метою незаконного збагачення розробив план заволодіння лісо продукції Підприємства під час проведення робіт-оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) шляхом здійснення незаконних порубок на території Підприємства.
З метою втілення свого злочинного умислу, ОСОБА_10 , використовуючи своє службове становище, приблизно наприкінці 2020 року та на початку 2021 років, створив і очолив організовану групу, до складу якої залучив осіб з якими тривалий час співпрацював та мав довірливі відносини, а саме:
- ОСОБА_13 , який є його безпосереднім підлеглим - старший майстер Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_14 , який є його безпосереднім підлеглим майстер лісу обходу №6 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_15 , який є його безпосереднім підлеглим майстер лісу обходу №4 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_16 , який є його безпосереднім підлеглим майстер лісу обходу № 5 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_17 , який є його безпосереднім підлеглим майстер лісу обходу №2 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_18 , який є його безпосереднім підлеглим майстер лісу обходу №3 Басаличівського лісництва державного підприємства «Гайсинське лісове господарство».
В подальшому ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , перебуваючи тривалий час у товариських стосунках з ОСОБА_10 та повністю йому довіряючи, бажаючи незаконно збагатитись, перевищуючи свої службові повноваження, підтримали злочинний план ОСОБА_10 направлений на здійснення незаконних рубок на території Підприємства, не встановленими під час досудового розслідування особами, та добровільно погодились виконувати його вказівки, як організатора злочинної групи.
ОСОБА_10 , як організатор організованої групи здійснював:
- Загальне керівництво організованою групою та планування її протиправної діяльності;
- Забезпечував оформлення необхідних документів для одержання лісорубних квитків на проведення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на ділянках де можна було здійснити незаконні рубки та розкрадання лісо продукції;
- Здійснював організацію лісозаготівельних робіт та контролював їх виконання, як особисто так і через ОСОБА_13 ;
- Надавав вказівки ОСОБА_13 щодо організації та транспортування лісо продукції з відповідних ділянок рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства.
- Здійснював розподілення отриманих від злочинної діяльності грошових коштів між членами організованої групи.
ОСОБА_13 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 , організованої групи, перебуваючи на посаді старшого майстра лісу Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 та виконуючи його вказівки, являючись відповідальною особою за прийняття та відпуск лісо продукції, виконував наступні функції:
- Контролював здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, створював умови для подальшої незаконної порубки на території Підприємства.
- Надавав вказівки майстрам лісу під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісо продукції на цих же ділянках маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції.
- За вказівкою ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції.
- Здійснював ведення обліку по переміщенню не облікованої лісо продукції.
ОСОБА_14 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 , організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу №6 Підприємства будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , виконуючи їх вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
- Виконував вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_10 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісо деревини на належному йому обході.
- Займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції.
- За вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно зрубаної лісо продукції.
- Здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_15 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 , організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу №4 Підприємства будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , виконуючи їх вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
- Виконував вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_10 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісо деревини, на належному йому обході.
- Займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції.
- За вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції.
- Здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_16 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 , організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу №5 Підприємства будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , виконуючи їх вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
- Виконував вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісо деревини, на належному йому обході.
- Займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції.
- За вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції.
- Здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_17 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 , організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу №2 Підприємства будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 , виконуючи їх вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
- Виконував вказівки ОСОБА_10 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісо деревини, на належному йому обході.
- Займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції.
- За вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції.
- Здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_18 , як співвиконавець злочину, діючи в складі очолюваної ОСОБА_10 , організованої групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу №3 Підприємства будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 виконуючи його вказівки, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
- Виконував вказівки ОСОБА_10 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства щодо незаконних порубок лісо деревини, на належному йому обході.
- Займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції.
- За вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції.
- Здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
Таким чином, у період часу приблизно з жовтня 2020 року по травень 2021 року (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_10 , втілюючи у життя спільний злочинний план, під час здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, перевищуючи свої службові повноваження, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, діючи прямим умислом, з корисливих мотивів, в інтересах третіх, не встановлених під час досудового розслідування осіб та з метою незаконного збагачення надали можливість та дозвіл не встановленим особам під час проведення робіт - оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) здійснити незаконну порубку дерев на території Підприємства, які не підлягали рубці згідно матеріалів відводу, з усуненням перешкод у незаконній діяльності таких осіб.
У квітні 2021 року злочинна діяльність, створеної та очолюваної ОСОБА_10 , організованої групи була припинена працівниками правоохоронних органів.
Стійкість організованої групи ОСОБА_10 , забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Організоване ОСОБА_10 , злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, організовувалась зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між собою, перевірка учасників організованої групи на предмет стеження з боку правоохоронних органів.
Організатором організованої групи ОСОБА_10 , безпосередньо на себе покладено функції щодо координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, тощо.
Так, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді лісничого Підприємства, виконуючи свої посадові обов`язки у 2020 - 2021 роках отримав лісорубні квитки НОМЕР_7 від 17.01.2020, ВІ ЛРК №005537 від 16.06.2020, ВІ ЛРК №005542 від 20.07.2020, ВІ ЛРК № 005548 від 26.08.2020, ВІ ЛРК № 005559 від 12.10.2020, ВІ ЛРК № 005582 від 04.01.2021, ВІ ЛРК № 005608 від 05.03.2021, які видані ДП «Гайсинське лісове господарство», на здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на території Басаличівського лісництва.
Як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_10 будучи достовірно обізнаним про квартали, виділи та ділянки Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство», на яких у 2020-2021 роках заплановано провести рубки догляду, санітарні та прохідні рубки, де старшим майстром є ОСОБА_13 , а матеріально відповідальними особами були майстри лісу, які були закріпленні за окремими кварталами і обходами, а саме за ОСОБА_14 закріплений обхід №6 та квартали 75, 76, 79-83, за ОСОБА_15 закріплений обхід №4 та квартали 61-67, 69, за ОСОБА_16 закріплений обхід №5 та квартали 68, 70-74, 77, 78, за ОСОБА_17 закріплений обхід №2 та квартали 15-34, та за ОСОБА_18 закріплений обхід №1 та квартали 1-10, 35-49, який перевищуючи свої службові повноваження, визначив конкретні квартали, виділи та ділянки, на яких була найбільша кількість дерев цінних порід, для подальшого надання можливості та дозволу невстановленим під час досудового розслідування особам на здійснення незаконної порубки дерев, не передбачених матеріалами відводу. Після цього ним було визначено конкретний час здійснення рубок на цих ділянках.
Свій злочинний план ним було доведено до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 для подальшої його реалізації. Діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на підставі лісорубних квитків у період часу з 2020 по квітень 2021 року, організували та провели роботи по рубках догляду, санітарних та прохідних рубках Підприємства у наступних кварталах: 79 виділ 3 та виділ 3.1, 76 виділ 3, 26 виділ 4, 28 виділ 13, 31 виділ 3, 6 виділ 2, 7 виділ 2, 69 виділи 7, 8 та 16, 69 виділ 11, 73 виділи 1 та 1.1, 83 виділ 11, 69 виділ 3.
При цьому, під час виконання даних робіт ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , діючи в складі організованої групи та виконуючи їх спільний злочинний умисел, перевищуючи свої службові повноваження, надали можливість та дозвіл невстановленим під час досудового розслідування особам на здійснення, в межах даних ділянок, незаконної порубки дерев цінних порід, не передбачених матеріалами відводу та маскуючи вказану незаконну діяльність клеймами під виглядом законних порубок.
Так, з жовтня 2020 року по травень 2021 року (точна дата, час та місце досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , в порушення вимог посадових інструкцій та Положення про державну лісову охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №976 від 16.09.2009, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 організованої групи, втілюючи у життя спільний злочинний план, під час здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок Підприємства, перевищуючи свої службові повноваження, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, в інтересах третіх, не встановлених під час досудового розслідування осіб, та з метою незаконного збагачення надали можливість та дозвіл вказаним особам під час проведення робіт - оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) здійснити незаконну порубку дерев на території Підприємства, не відібраних згідно матеріалів відводу у рубку догляду, санітарну та прохідну рубку, а саме: 418 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 79 виділі 3 та виділі 3.1. на площі 26.0 га., 279 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 76 виділі 3 на площі 7,6 га., 220 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 26 виділі 4 на площі 6,5 га., 17 дерев породи дуб у кварталі 28 виділ 13 на площі 1,9 га., 96 дерев породи дуб у кварталі 31 виділі 3 на площі 9,5 га., 268 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 6 виділі 2 на площі 12,1 га., 128 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 7 виділі 2 на площі 4,0 га., 525 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділах 7, 8, та 16 на площі 26, 4 га., 690 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 11 на площі 13,0 га., 229 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 73 виділах 1 та 1.1. на площі 31,5 га., 30 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 83 виділі 11 на площі 6,0 га., 5 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 3 на площі 7,0 га. Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство».
Також, ОСОБА_10 будучи організатором організованої групи, виконуючи визначену та відведену кожному роль, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, розподіляв та уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на перевищення влади та службових повноважень шляхом забезпечення безкарності здійснення незаконних порубок лісу на ввіреній йому території, ОСОБА_10 з метою забезпечення уникнення притягнення до відповідальності осіб, що здійснювали незаконну порубку лісу та прикриття їх протиправної діяльності, при виникненні загрози їх викриття працівниками інших правоохоронних органів, для створення видимості законності походження необлікованої деревини та не виявлення роботи лісорубних бригад, що здійснювали незаконні порубки деревини і працювали без відповідних документів, надавав вказівки ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , забезпечити відсутність на ділянках лісорубних бригад, що здійснювали незаконні порубки деревини на території Підприємства на час проведення ревізії та виписувати фіктивні облікові документи на фактично необліковану деревину, машини з якою зупинялися працівниками правоохоронних органів, без її належного огляду, обліку, оформлення та маскувати вказану незаконну діяльність клеймами під виглядом законних порубок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 4704/21-21 від 11.01.2022 розмір шкоди, заподіяної Басаличівському лісництву ДП «Гайсинське лісове господарство» у 2020-2021 роках внаслідок проведення незаконної порубки 525 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділах 7, 8, та 16 на площі 26, 4 га. становить 7 213 373, 32 грн., 690 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 11 на площі 13,0 га. становить 3 774 584, 83 грн., 229 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 73 виділах 1 та 1.1. на площі 31,5 га. становить 3 998 976, 73 грн., 30 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 83 виділі 11 на площі 6,0 га. становить 618 123, 70 грн., 5 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 69 виділі 3 на площі 7,0 га. становить 70 821, 84 грн.
Окрім цього, відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 4703/21-21 від 13.01.2022 розмір шкоди, заподіяної Басаличівському лісництву ДП «Гайсинське лісове господарство» у 2020-2021 роках внаслідок проведення незаконної порубки 418 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 79 виділі 3 та виділі 3.1. на площі 26.0 га. становить 5 523 604, 90 грн., 279 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 76 виділі 3 на площі 7,6 га. становить 3 736 542, 61 грн., 220 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 26 виділі 4 на площі 6,5 га. становить 2 870 066, 06 грн., 17 дерев породи дуб у кварталі 28 виділ 13 на площі 1,9 га. становить 279 400, 01 грн., 96 дерев породи дуб у кварталі 31 виділі 3 на площі 9,5 га. становить 1 740 283, 01 грн., 268 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 6 виділі 2 на площі 12,1 га. становить 1 140 839, 94 грн., 128 дерев різних порід та діаметрів у кварталі 7 виділі 2 на площі 4,0 га. 1 264 869, 34 грн.
Таким чином, внаслідок протиправних дій старшого майстра лісу Підприємства ОСОБА_13 , які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що виразилися в наданні можливості та дозволу невстановленим під час досудового розслідування особам на здійснення порубок невідібраних в оздоровчі заходи дерев, з корисливих мотивів, державі в особі ДП «Гайсинське лісове господарство» заподіяно шкоду в розмірі 32 231 486, 30 гривень.
Враховуючи вище вказане, внаслідок злочинної діяльності, організованої групи у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_18 , заподіяно шкоду на загальну суму 32 231 486, 30 гривень, що з урахуванням примітки до ст. 364 КК України, положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 займаючи посаду лісничого Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство» будучи уповноваженим на координування роботи майстрів лісу та службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи владні повноваження щодо виявлення та припинення лісопорушень на ввіреній йому території, маючи значний досвід в галузі лісогосподарського виробництва та володіючи вимогами нормативно правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, діючи з прямим умислом, корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення розробив план заволодіння лісопродукції Підприємства під час проведення робіт - оздоровчих заходів лісу (рубки догляду, санітарні рубки, прохідні рубки) шляхом здійснення незаконних порубок на території Підприємства.
З метою втілення свого злочинного умислу, використовуючи своє службове становище ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , який є фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП), приблизно наприкінці 2020 та на початку 2021 років, створили і очолили організовану групу, до складу якої залучили осіб з якими тривалий час співпрацювали та мали довірливі відносини, а саме:
- ОСОБА_13 , який є його безпосереднім підлеглим ОСОБА_10 - старший майстер лісу Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_14 , який є підлеглим ОСОБА_13 майстер лісу обходу №6 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_15 , який є підлеглим ОСОБА_13 майстер лісу обходу №4 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське лісове господарство»;
- ОСОБА_7 , яка є фізичною особою-підприємцем та співмешканкою ОСОБА_11 ;
- ОСОБА_12 , який є працівником ТЗОВ «ЦУНАМІ», що здійснює купівлю, продаж та заготівлю лісопродукції.
Так, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 перебуваючи тривалий час у товариських стосунках з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повністю їм довіряючи, бажаючи незаконно збагатитись, підтримали злочинний план ОСОБА_10 та ОСОБА_11 направлений на здійснення незаконних рубок лісу на території Басаличівського лісництва та добровільно погодились виконувати їх вказівки, як організаторів злочинної групи.
ОСОБА_10 , як організатор організованої групи здійснював:
- Загальне керівництво організованою групою та планування її протиправної діяльності;
- Забезпечував оформлення необхідних документів для одержання лісорубних квитків на проведення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на ділянках де можна було здійснити незаконні рубки та розкрадання лісо продукції;
- Здійснював організацію лісозаготівельних робіт та контролював їх виконання, як особисто так і через ОСОБА_13 ;
- Надавав вказівки ОСОБА_13 щодо організації та транспортування лісо продукції з відповідних лісових ділянок Підприємства на тимчасовий склад для зберігання лісо продукції у ФОП ОСОБА_11 ;
- Здійснював розподілення отриманих від злочинної діяльності грошових коштів між членами організованої групи.
ОСОБА_13 , як співвиконавець злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи, перебуваючи на посаді старшого майстра лісу Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 та діючи за його вказівками, являючись відповідальною особою за прийняття та відпуск лісо продукції, виконував наступні функції:
- Контролював здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства, створював умови для подальшої незаконної порубки лісу;
- Надавав вказівки майстрам лісу під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства щодо незаконних порубок лісо продукції на цих же ділянках маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції;
- За вказівкою ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції ФОП ОСОБА_11 ;
- Здійснював ведення обліку по переміщенню не облікованої лісо продукції на тимчасовий склад, який належав ФОП ОСОБА_11 ;
- З метою укриття злочинної діяльності під час переміщення не облікованої лісо продукції надавав водієві автотранспорту, що належав ФОП ОСОБА_11 , раніше використані товаро-транспортні накладні та бирки, які видані були для переміщення на лісосклад ДП «Гайсинське лісове господарство».
ОСОБА_14 , як співвиконавець злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу №6 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ» будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , діючи за їх вказівками, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
- Виконував вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_10 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства щодо незаконних порубок лісо деревини, на належному йому обході;
- Займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції;
- За вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції ФОП ОСОБА_11 ;
- Здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_15 , як співвиконавець злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи, перебуваючи на посаді майстра лісу обходу №4 Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ» будучи в прямому підпорядкуванні ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , діючи за їх вказівками, являючись матеріально відповідальною особою, виконував наступні функції:
- Виконував вказівки ОСОБА_13 та ОСОБА_10 під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства щодо незаконних порубок лісо деревини, на належному йому обході;
- Займався маскуванням незаконно зрізаних дерев на обході, маркуючи їх клеймами під виглядом законно зрубаної лісо продукції;
- За вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , виконував відпуск незаконно заготовленої лісо продукції ФОП ОСОБА_11 ;
- Здійснював пошук осіб та контролював їх діяльність під час рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Підприємства, в яких і здійснювались незаконні рубки.
ОСОБА_11 , як організатор організованої спільно з ОСОБА_10 групи, перебуваючи у дружніх стосунках з останнім, виконував наступні функції:
- Особисто здійснював організацію та контроль за транспортуванням незаконно зрубаної деревини із лісових ділянок Басаличівського лісництва, належним йому автотранспортом (ЗІЛ-131), на орендований ним тимчасовий склад за адресою: АДРЕСА_1 для зберігання та подальшого її продажу;
- Здійснював ведення обліку незаконно отриманої лісо продукції та подальшого продажу;
- Забезпечував грошовими коштами, отриманими з продажу незаконно зрубаної деревини, ОСОБА_19 для подальшого розподілення між іншими учасниками організованої групи;
- Здійснював контроль за бухгалтерським обліком ФОП ОСОБА_7 та подальшим зняттям останньою, грошових коштів з банківських рахунків;
- Займався пошуком фізичних осіб-підприємців від яких оформлялись бухгалтерські документи на лісо продукцію.
ОСОБА_12 , як співвиконавець злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи, працюючи в ТЗОВ «Цунамі» та перебуваючи у дружніх стосунках з ОСОБА_11 виконував наступні функції:
- Особисто здійснював організацію та контроль за транспортуванням незаконно зрубаної деревини в Басаличівському лісництві із складу за адресою: АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_11 , на ТЗОВ «ЦУНАМІ»;
- Здійснював ведення обліку незаконно отриманої від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 деревини та подальшої її реалізації;
- Забезпечував грошовими коштами організовану ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групу, для подальшого їх розподілення між учасниками;
- Вів облік по отриманню незаконно зрубаної деревини, яка постачалась від ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 на деревообробний завод ТЗОВ «ЦУНАМІ»;
- Контролював та забезпечував надходження коштів з заводу ТЗОВ «ЦУНАМІ» на рахунок ФОП ОСОБА_7 за продаж незаконно зрубаної деревини.
ОСОБА_7 , як пособник злочину, діючи в складі організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи, перебуваючи у сімейних стосунках з ОСОБА_11 , виконувала наступні функції:
- Здійснювала бухгалтерський облік незаконно зрубаної деревини, яка постачалась з території Басаличівського лісництва на склад ФОП ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Готувала та надавала необхідні документи для транспортування незаконно зрубаної деревини із складу ФОП ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 на деревообробний завод ТЗОВ «ЦУНАМІ»;
- Здійснювала зняття грошових коштів з своїх банківських рахунків, отриманих від продажу незаконно зрубаної деревини на завод ТЗОВ «ЦУНАМІ».
Таким чином, у період часу приблизно з жовтня 2020 року по травень 2021 року (точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , діючи у складі організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи, перебуваючи на території Гайсинського району Вінницької області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) втілюючи у життя спільний злочинний план, під час здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок на території Підприємства, здійснили, спільно з невстановленими особами, незаконну рубку дерев цінних порід.
Після цього продовжуючи свій злочинний план, спрямований на продаж незаконно зрубаної лісо продукції, учасники організованої групи, транспортували незаконно зрубану деревину на автомобілі ЗІЛ-131 з території Басаличівського лісництва до складу для зберігання за адресою: АДРЕСА_1 , яку під час транспортування частково маскували за допомогою бирок, що раніше були використані під час переміщення деревини на лісосклад, а частину лісо продукції взагалі перевозили без маркування. В подальшому дана деревина під керівництвом ОСОБА_11 , завантажувалася в вантажні автомобілі раніше замовлені ОСОБА_12 та перевозилась на деревообробний завод ТЗОВ «ЦУНАМІ» за адресою: АДРЕСА_2 .
Одержані грошові кошти від продажу незаконно зрубаної деревини, розподілялись ОСОБА_10 та ОСОБА_11 між учасниками організованої групи.
У квітні 2021 року злочинна діяльність організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи була припинена працівниками правоохоронного органу.
Стійкість організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , забезпечували за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників організаторам, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану щодо незаконної порубки дерев, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, організовувалась зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між собою, перевірка учасників організованої групи на предмет стеження з боку правоохоронних органів.
Організаторами організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , безпосередньо на себе покладено функції щодо координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, розподілення коштів з продажу деревини тощо.
Так, ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді лісничого Підприємства, виконуючи свої посадові обов`язки у 2020 - 2021 роках отримав лісорубні квитки НОМЕР_7 від 17.01.2020, ВІ ЛРК №005537 від 16.06.2020, ВІ ЛРК №005542 від 20.07.2020, ВІ ЛРК № 005548 від 26.08.2020, ВІ ЛРК № 005559 від 12.10.2020, ВІ ЛРК № 005582 від 04.01.2021, ВІ ЛРК № 005608 від 05.03.2021, видані ДП «Гайсинське лісове господарство», на здійснення рубок догляду, санітарних та прохідних рубок лісу на території Басаличівського лісництва.
В подальшому, ОСОБА_10 , як організатор групи, будучи достовірно обізнаним про конкретні квартали та виділи Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ», на яких у 2020-2021 роках заплановано провести рубки догляду, санітарні та прохідні рубки, де старшим майстром є ОСОБА_13 , а матеріально відповідальними особами є майстри лісу, які відповідають за окремі квартали і обходи, а саме ОСОБА_14 закріплений за обходом №6 та кварталами 75, 76, 79-83 та ОСОБА_15 закріплений за обходом №4 та кварталами 61-67, 69, визначив конкретні квартали, виділи та ділянки, на яких була найбільша кількість дерев цінних порід, для подальшої незаконної рубки, перевезення та продажу. Після цього ним було визначено конкретний час здійснення рубок на цих ділянках.
В подальшому, приблизно на початку квітня 2021 року (точна дата та час досудовим слідством не встановлено), під час виконання робіт по рубці лісу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановлені особи, перебуваючи на території Басаличівського лісництва ДП «Гайсинське ЛГ» (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), діючи в складі організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групи та виконуючи покладені на них функції, за вказівкою ОСОБА_10 здійснювали в межах даних ділянок незаконну рубку дерев цінних порід, маскуючи їх клеймами під виглядом законних порубок.
Також, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 будучи організаторами організованої групи, виконуючи визначену та відведену кожному роль, здійснювали безпосереднє керівництво діями учасників організованої ними групи, уточнювали обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, розробляли плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляли ролі між учасниками групи.
Реалізуючи свій злочинний план, спрямований на здійснення незаконних порубок лісу на ввіреній йому території, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою забезпечення уникнення притягнення до відповідальності осіб, що здійснювали незаконну порубку лісу та прикриття їх протиправної діяльності, при виникненні загрози їх викриття працівниками правоохоронних органів, для створення видимості законності походження необлікованої деревини, а також для безперешкодного та безпечного транспортування, перевозили її до тимчасового майданчика для зберігання лісо продукції орендованого ОСОБА_11 .
В свою чергу, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , маркували дану лісо продукцію бирками, які вже раніше були використані під час переміщення законно зрубаної лісо продукції з лісових масивів на лісосклад.
Після цього, за вказівками ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , водій останнього, автотранспортом ЗІЛ-131, який обладнаний маніпулятором для завантаження деревини, вантажив та перевозив деревину з вищезазначених лісових ділянок до тимчасового майданчика для зберігання лісо продукції орендованого ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_11 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та виконуючи відведені йому функції у складі організованої ним та ОСОБА_10 групи, особисто забезпечив переміщення незаконно зрубаної деревини автомобілем з маніпулятором ЗІЛ-131 державний номерний знак НОМЕР_8 , з території Басаличівського лісництва на склад за адресою: АДРЕСА_1 , вказавши водієві місце її розвантаження. Далі, ОСОБА_11 відповідно до розробленого злочинного плану, повідомляв ОСОБА_12 , який є працівником ТЗОВ «ЦУНАМІ», про те, що ним підготовлена певна кількість незаконно зрубаної деревини, яку ОСОБА_12 , потрібно буде відібрати та замовити автотранспорт для перевезення її на склад ТЗОВ «ЦУНАМІ».
На виконання раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 організовано перевезення незаконно зрубаної деревини в Басаличівському лісництві, яка зберігалась на складі ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , транспортним засобом марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричіпом марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_10 на деревообробний завод ТЗОВ «ЦУНАМІ».
З метою безперешкодного перевезення незаконно зрубаної деревини до ТЗОВ «ЦУНАМІ» за адресою: АДРЕСА_2 та надання виду законності походження незаконно зрубаної деревини ОСОБА_7 , як фізичною особою-підприємцем, на виконання вказівок ОСОБА_11 , оформлено від свого імені товаротранспортні накладні на перевезення та походження даної лісо продукції, з метою маскування їх злочинної діяльності.
В подальшому, 13.04.2021 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричепа марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_10 , які знаходились на прилеглій території ТЗОВ «ЦУНАМІ», за адресою: Волинська область, Рожищенський район, місто Рожище, вул. Селянська, 48-А вилучено 57 колод породи дуб.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2948-2952/21-21 від 03.06.2021 встановлено, що ринкова вартість лісо продукції породи «Дуб» об`ємом 16,38 м/3 вилученої з транспортного засобу марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричепа марки «Wielton № S 34» д.н.з. НОМЕР_10 , які знаходились на прилеглій території ТЗОВ «ЦУНАМІ» за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 13.04.2021 складала 240 015, 65 грн.
Крім того, 13.04.2021 під час проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_11 , а саме на земельній ділянці, яка відноситься до промислової території та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вилучено 11 колод породи дуб.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 2953-2954/21-21 від 03.06.2021 встановлено, що ринкова вартість лісо продукції породи «Дуб» об`ємом 3, 281 м/3 вилученої під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 13.04.2021 складала 36 432, 02 грн.
Таким чином, внаслідок здійснення організованою групою у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 незаконних рубок невідібраних в оздоровчі заходи дерев на території Басаличівського лісництва ДП «Гайсинський ЛГ» державі в особі ДП «Гайсинське лісове господарство» заподіяно шкоду в розмірі 276 447, 67 гривень, що з урахуванням примітки до ст. 246 КК України, положень статті 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік», якими визначено застосування розміру податкової соціальної пільги для кваліфікації діянь як злочинів, є тяжкими наслідками, оскільки у шістдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
13.04.2021 в ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 05.04.2021 проведено обшук у ТОВ «Цунамі» () зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Україна, 45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка № 48А. В ході обшуку вилучено наступні речі та документи:
1. Товарно-транспортні накладні:
- за січень 2020 року наступних №№650340, 532585, 146864, 946163, 46144,532629, 532645;
- за лютий 2020 року наступних №№146999 від 21.02.20, 650355 від 05.02.20, 111910 від 24.02.20, 532741 від 19.02.20, 111901 від 19.02.20, 532740 від 19.02.20, 11887 від 17.02.20, 014797 від 14.02.20, 532725 від 14.02.20, 111876 від 12.02.20, 11920 від 26.02.20;
- за березень 2020 року наступних №№946440 від 23.03.20, 946437 від 20.03.20, 532967 від 25.03.20, 147054 від 11.03.20, 596423 від 17.03.20, 596424 від 17.03.20, 592850 від 10.03.20, 532821 від 03.03.20;
- за квітень 2020 року №946613 від 29.04.20;
- за травень 2020 року наступних №№946733 від 28.05.220, 946726 від 29.05.20, 533332 від 27.05.20, 091770 від 27.05.20, 946697 від 22.05.20, 091753 від 25.05.20, 946692 від 25.05.20, 091724 від 15.05.20, 946635 від 08.05.20, 091705 від 09.05.20;
- за червень 2020 року наступних №№091879 від 30.06.20, 091877 від 30.06.20, 186600 від 24.06.20, 091865 від 24.06.20, 112185 від 17.06.20, 091842 від 19.06.20, 043938 від 17.06.20, 043939 від 17.06.20, 091827 від 15.06.20, 215412 від 15.06.20, 091819 від 12.06.20;
- за липень 2020 року наступних №№946934 від 30.07.20, 946933 від 30.07.20, 946334 від 30.07.20, 346932 від 30.07.20, 946935 від 30.07.20, 533641 від 30.07.20, 124830 від 22.07.20, 533547 від 13.07.20, 575946 від 23.07.20, 575944 від 23.07.20, 596886 від 24.07.20, 596887 від 24.07.20, 596894 від 24.07.20, 596890 від 24.07.20, 587350 від 16.07.20, 587351 від 16.07.20, 596773 від 03.07.20, 596766 від 01.07.20, 596815 від 10.07.20, 596816 від 10.07.20, 575923 від 13.07.20,575922 від 13.07.20, 596826 від 13.07.20, 596827 від 13.07.20;
- за серпень 2020 року наступних №№147189 від 26.08.20, 651086 від 28.08.20, 651087 від 28.08.20, 533800 від 28.08.20, 092023 від 12.08.20, 092017 від 12.08.20, 092019 від 12.08.20, 092015 від 12.08.20, 092021 від 12.08.20;
- за вересень 2020 року наступних №№651126 від 04.09.20, 651127 від 04.09.20, 533905 від 16.09.20, 533846 від 04.09.20, 147252 від 16.09.20, 651192 від 24.09.20;
- за жовтень 2020 року наступних №№147338 від 07.10.20, 534119 від 534105 від 21.10.20, 534104 від 21.10.20, 147390 від 21.10.20, 534042 від 02.10.20, 534041 від 02.10.20, 147818 від 01.10.20, 651308 від 651307 від 27.10.20;
- за листопад 2020 року наступних №№651422 від 27.11.20, 651523 від 534159 від 06.11.20, 147454 від 05.11.20, 147490 від 10.11.20, 534164 від 09.11.20, 534223 від 20.11.20, 147501 від 11.11.20;
- за грудень 2020 року наступних №№651489 від 09.12.20, 651 від 09.12.20, 534276 від 04.12.20, 651471 від 07.12.20, 651470 від 07.12.20, 125150 від 07.12.20.
2. Видаткові накладні: №27/02 від 27.02.20, №21/02 від 21.02.20, №19/02 від 19.02.20, №27/02 від 27.02.20, №26/02 від 26.02.20, №25/02 від 25.02.20, №19/03/20 від 19.03.20, №19/03 від 9.03.20, №26/03 від26.03.20, №18/03/20 від 18.03.20, №18/03 від 18.03.20, №11/03/3 від 11.03.20, №04/03 від 04.03.20, №04/03 від 04.03.20, №05/03 від 05.03.20, №19/08 від 19.08.20, №19/08/20 від 19.08.20, №27/08 від 27.08.20, №12/08 від 12.08.20, №11/08 від 11.08.20, №12/08 від 12.08.20, №24/11 від 24.11.20, №21/11 від №20/11/1 від 20.1.20, №20/11 від 20.11.20, №19/11 від 19.11.20, №26/11 від 26.11.20, №30/11 від 30.11.20, №26/11 від 26.11.20, №27/11 від №08/12 від 08.12.20, №07/12 від 07.12.20, №11/12 від 11.12.20, №09/12 від 09.12.20, №16/12 від 16.12.20, №16/12/2 від 16.12.20, №16/12/1 від 16.12.20, №14/12 від 14.12.20, №23/12/1 від 23.12.20, №23/12/1 від №03/12/3 від 03.12.20, №03/12/2 від 03.12.20, №03/112 від 03.12.20, №03/12 від 03.12.20, №30/01 від 30.01.21, №18/02 від 18.02.21, №22/02 від 22.02.21, №16/03 від 16.03.21, №02/03 від 02.03.21, №31/03/2021 від 31.0.21, №31/03 від 31.03.21, №31/03/1 від 31.03.21, №30/03 від 30.03.21, № 25/03 від 28.03.21, №27/03 від 27.03.21, №19/03 від 19.03.21.
3. Товарно-транспортні накладні - ліс: №147639 від 14.01.21, №247818 від 25.01.21, №247820 від 25.01.21, №247819 від 25.01.21, №247835 від 26.01.21, №247881 від 29.01.21, №247869 від 29.01.21, №125276 від 22.02.21, №125277 від 22.02.21, №147721 від 04.02.21, №534557 від 17.02.21, №534537 від 16.02.21, №534536 від 16.02.21, №534556 від 17.02.21, №534555 від 17.02.21, №534554 від 17.02.21, №651681 від 26.02.21, №651688 від 27.02.21, №534618 від 26.02.21, №534618 від 26.02.21, №248152 від 26.02.21, №534599 від 24.02.21, № 534674 від 11.03.21, №534673 від 11.03.21, №165152 від 16.03.21, №165160 від 16.03.21, №165158 від №512448 від 24.03.21, №512449 від 24.03.21, №165188 від 23.03.21, №512450 від 24.03.21, №165189 від 23.03.21, №165190 від 23.03.21, №534725 від 19.03.21, №534726 від 19.03.21, №534750 від 22.03.21, №534749 від 22.03.21, №947744 від 10.03.21, №651641 від 01.03.21, №147797 від 03.03.21, №947736 від 10.03.21, №651747 від 30.03.21, №651748 від 30.03.21, №165213 від 26.03.21, №165214 від 26.03.21, №651730 від 27.03.21, №651729 від 27.03.21, №147914 від 25.03.21, №651724 від 26.03.21, №651725 від 26.03.21, №534804 від 30.03.21, №534803 від 30.03.21, №651735 від 29.03.21, № 651738 від 29.03.21.
4. Акти наданих послуг за вересень 2020 року у кількості та штуках: від 28.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 24.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 23.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 16.09.20 з ТТН; від 11.09.20 1 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 04.09.20 2 шт. з ТТН-ліс; від 08.09.20 з ТТН-ліс; від 01.09.20 з ТТН-ліс.
5. Акти наданих послуг за жовтень 2020 року в кількості 16 шт.
6. Акти наданих послуг за листопад 2020 року у кількості 7 шт.
7. Акти наданих послуг за грудень 2020 року у кількості 4 шт. з ТТН.
8. Акти наданих послуг за січень 2021 року у кількості 4 шт. з ТТН.
9. Акти наданих послуг за лютий 2021 року у кількості 14 шт.
10. Акти наданих послуг за березень 2021 року у кількості 13 шт. з ТТН-ліс.
11. Акти виконаних послуг по відбору від 30.09.20, від 31.10.20, від 30.11.20, від 31.12.20, від 31.01.21, від 28.02.21, загалом на 6 арк.
12. Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.20 на З арк.
13. Накопичувані - жорсткі диски «SAMSUNG» S/N S17AJ9CZ900088 об`ємом 320 Gb.
14. Накопичувач «Kingston» S/N: 50026В7266016АЕЕ S17AJ9CZ900088 об`ємом 240 Gb».
15. Накопичувані - жорсткі диски «GOODRAM» S/N GOW О 56857 об`ємом 120 Gb.
16. Накопичувані - жорсткі диски PANTHER» S/N: AP240GAS350 об`ємом 240 Gb.
17. Мобільний телефон марки «NOMI» «КР-68» зеленого кольору з чорними вставками, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-картою № НОМЕР_3 .
18. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» «SIO+», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 .
19. Аркуші паперу формату А4 з чорновими записами у загальній кількості 378 шт.
20. Документ №1382 від 08.04.21 на 2 арк.
21. Копія накладної № 23/12/1 від 23.12.20 ФОП ОСОБА_6 .
22. Копія накладної № 23/12 від 23.12.20 від ФОП ОСОБА_6 .
23. Оригінали ТТН без номеру та без дат лише із відтиском печатки ОСОБА_6 та підписом на кожній у кількості 9 шт.
24. Оригінали накладних без внесення відомостей про товар, ціну, суму, номер, лише з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 та підписом у кількості 4 шт.
25. Оригінали рахунки-фактура з мокрим відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом, без внесення інших відомостей у кількості 20 шт.
26. ТТН без внесення будь-яких відомостей, лише з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_8 та підписом в кількості 11 шт.
27. Бланки накладних без відомостей та з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_8 та підписом в кількості 2 шт.
28. Бланки та аркуші паперу лише з відтиском печаток ФОП ОСОБА_9 та підписами в кількості 24 шт.
29. Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 05.0.21, № СФ-0000037 від 01.03.21.
30. Акт № 04-0000249 у 2 примірниках, № ОУ-0000131 у 2 примірниках.
31. Заявка № 129-03-2021 у 2 примірниках, № 76-02-2021.
32. ТТН б/н від 02.04.21.
33. ТТН-ліс № 540602 оригінал та копія з відтиском печатки.
34. Договори купівлі-продажу необробленої деревини в кількості 6 шт. на 58 арк.
16.05.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області у справі № 127/9779/21 було накладено арешт на майно яке було вилучено 13.04.2021 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 05.04.2021 у ТОВ «Цунамі» () зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: Україна, 45100, Волинська обл., Рожищенський р-н, місто Рожище, вул. Селянська, земельна ділянка № 48А.
26.05.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справа № 761/4672/22 було скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області у справі № 127/9779/21.
Вищевказані предмети 24.06.2022 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020.
Прокурор вказує, що метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно, прокурором не доведено, що в арешті є потреба, оскільки відсутні докази того, що об`єкт вилучене майно, на яке просять накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що вилучене майно було повернуто власникам на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/4672/22 від 26.05.2022, що унеможливлює вирішення питання щодо проведення експертиз. про які зазначає прокурор.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та слідчим не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1