провадження №1-кс/947/9128/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000129 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2022 року слідчий звернулався до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000129 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

29.07.2022 року в межах кримінального провадження, була призначена судово економічна експертиза.

12.09.2022 року, від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Вказував, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі документів до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами-постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), С(Ф)Г « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до 1) копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами-постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), С(Ф)Г « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію; товарно-транспортні накладні, CMR товарно-транспортні накладні міжнародного перевезення, рахунки-фактури, видаткові накладні, прибуткові накладні накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію; податкові накладні та розрахунки коригування до них; реєстр податкових накладних; квитанції про реєстрацію податкових накладних, відображені в реєстрі податкових накладних; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняним постачальниками», 644 «Податковий кредит»; податкові декларації з ПДВ з додатками; податкові декларації з податку на прибуток з додатками за період: 1 квартал 2020 року, 1 півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, річна 2020 року, 1 квартал 2021 року, 1 півріччя 2021 року, 9 місяців 2021 року, річна 2021 року, 1 квартал 2022 року, 1 півріччя 2022 року; балансів, звітів про фінансові результати за період: : 1 квартал 2020 року, 1 півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, річна 2020 року, 1 квартал 2021 року, 1 півріччя 2021 року, 9 місяців 2021 року, річна 2021 року, 1 квартал 2022 року, 1 півріччя 2022 року.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України Ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя погоджується, що вилучення оригіналів фінансово господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема для проведення судової експертизи по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000129 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до наступних документів:

2.1. копій реєстраційних (статутних) документів, наказів про призначення службових осіб, їх посадових інструкцій, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), - з можливістю їх вилучення;

2.2. оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з контрагентами-постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), С(Ф)Г « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2020 по 21.09.2022 року, а саме: документів договірного характеру, а саме: контракти, договори з додатками, угоди з додатками, додаткові угоди з додатками, листи, повідомлення, заяви; листування, документи претензійно-позовної роботи щодо вказаних договорів та документи, які містять ідентичну інформацію; товарно-транспортні накладні, CMR товарно-транспортні накладні міжнародного перевезення, рахунки-фактури, видаткові накладні, прибуткові накладні накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреності, акти закупки товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку вантажів, що надійшли, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, картка складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірна картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів та документи, які містять ідентичну інформацію; податкові накладні та розрахунки коригування до них; реєстр податкових накладних; квитанції про реєстрацію податкових накладних, відображені в реєстрі податкових накладних; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняним постачальниками», 644 «Податковий кредит»; податкові декларації з ПДВ з додатками; податкові декларації з податку на прибуток з додатками за період: 1 квартал 2020 року, 1 півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, річна 2020 року, 1 квартал 2021 року, 1 півріччя 2021 року, 9 місяців 2021 року, річна 2021 року, 1 квартал 2022 року, 1 півріччя 2022 року; балансів, звітів про фінансові результати за період: : 1 квартал 2020 року, 1 півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року, річна 2020 року, 1 квартал 2021 року, 1 півріччя 2021 року, 9 місяців 2021 року, річна 2021 року, 1 квартал 2022 року, 1 півріччя 2022 року, - з можливістю їх вилучення.

3. Строк дії цієї ухвали з 21 вересня 2022 року по 21 листопада 2022 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1