Справа № 199/6191/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року вересня місяця 01 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000081 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000081 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до розпорядження Верховного суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької, Харківської областей)» №16/0/9-22 від 06.04.2022 та відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Лозівського міськрайонного суду Харківської області на Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.08.2022, дана судова справа надійшла в провадження слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 15.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про реконструкцію напірного колектора за завищеними цінами на суму 32 млн. грн., що свідчить про розтрату бюджетних коштів.
Тому, в органу досудового розслідування на даний момент є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом прокладення більш дешевої труби, ніж заявлена в тендерній документації.
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю з метою встановлення контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб у яких була придана та оплачена прокладена труба. Також необхідно підтвердити надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначена інформація перебуває в володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000081, внесеного до ЄРДР 29.10.2021, зафіксовано, що 15.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про реконструкцію напірного колектора за завищеними цінами на суму 32 млн. грн., що свідчить про розтрату бюджетних коштів.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000081, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких надходили грошові кошти та на які перераховувались за період з 15.09.2021 по 15.08.2022, та банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма наявними в ній документами (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів, які в ній знаходяться). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження, або зняття, переведення грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з 15.09.2021 по 15.08.2020 (або по дату закриття карткового рахунку). Дана інформація перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000081 від 29.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, наступну інформацію, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких надходили грошові кошти та на які перераховувались за період з 15.09.2021 по 15.08.2022, та банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з усіма наявними в ній документами (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів, платіжних та будь яких доручень та інших документів які в ній знаходяться).
- банківські виписки про надходження, або зняття, переведення грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з 15.09.2021 по 15.08.2020 (або по дату закриття карткового рахунку).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
01.09.2022