СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1493/22
ун. № 759/5883/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2022 року суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції Укрваїни, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000320 від 22.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.06.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції Укрваїни, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочиності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та фактично проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

-флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

-мобільних терміналів (телефонів, смартфонів), засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії;

-бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

-ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-списків осіб, задіяних у даній діяльності;

-документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

-систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

-грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, походження яких не підтверджено поза розумним сумнівом;

-банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

-записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

-нших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, перебуваючи на території України, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволодівають чужим майном громадян України під приводом отримання надприбутків від здійснення начебто інвестиційної діяльності.

Так встановлено, що група осіб, на території України, які шляхом обману, використовуючи методи соціальної інженерії, під приводом отримання надприбутків під час здійснення інвестиції, вчиняють заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах.

Вході перевірки стало відомо, що невстановлені особи отримані грошові кошти ошуканих громадян шахрайським шляхом під час військового стану нібито скеровують на допомогу Збройним силам України. З метою анонімізації, невстановлені особи всій комп`ютерній техніці використовують VPN.

За інформацією наданою УПК в м. Києві ДКП НПУ встановлено адреси ряду «колл-центрів» у торгово-офісних центрах розташованих на території міста Києві. Під час проведення оперативно-слідчих дій проведено обшуки на вказаних «колл-центрах» у ході яких вилучено майно, речові докази, підтверджуючі протиправну діяльність невстановлених осіб.

16.05.2022 у в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні АДРЕСА_3 було вилучено речі, а саме: мобільний телефон марки "Iphone" 13 Pro Мax, флеш-накопичувач "goodram" 32 gb, флеш- накопичувач на 16 gb, сім-карту мобільного оператору "Lycamobile" ( НОМЕР_1 ).

Під час огляду вказаних речових доказів з`ясовано, що до вчинення протиправних дій пов`язаних з постійною роботою «колл-центрів» причетний громадянин України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується транспортним засобом Range rover д.н.з НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 будучи адміністратором «колл-центрів», маючи грошові кошти, які отриманні від протиправної діяльності пов`язаної з незаконною роботою ряду «колл-центрів» розташованих на території міста Києва та інших регіонах України налагодив злочину схему по заволодінню коштами громадян через роботу менеджерів з продажу товарів та надання не існуючих послуг.

Так, ОСОБА_6 маючи у своєму розпорядженні відповідне програмне забезпечення, відповідну техніку (комп`ютери, ноутбуки, тощо), клієнтські бази, навчених співробітників, які пройшли навчання зі спеціальної підготовки, орендовані приміщення та мобільні телефони по яким проводяться розмови довірливого характеру персоналу «колл-центрів» з громадянами України наслідками яких є ошукані громадяни.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна АДРЕСА_1 відомості відсутні.

Відповідно до інформації наданої Комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 01.06.2022 року кв. АДРЕСА_5 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, а п.п. 1-4 ч.2 названої статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України - тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до п. 3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле), інших питань, на експертизу надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 13.3 названої Інструкції, для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій).

Враховуючи вищевикладене, а також з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі їх сліди, являються речовими доказами та є необхідними для всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання. Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції Укрваїни, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000320 від 22.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000320 на проведення обшуку за адресою : АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та фактично проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

-флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

-мобільних терміналів (телефонів, смартфонів), засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії;

-бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

-ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-списків осіб, задіяних у даній діяльності;

-документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

-систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

-грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, походження яких не підтверджено поза розумним сумнівом;

-банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

-записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

-нших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Відомості, викладені в клопотанні є даними досудового розслідування та не можуть бути розголошені без дозволу слідчого чи прокурора.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1