Справа №209/5222/21
Провадження №1-кс/209/220/22
У Х В А Л А

15 червня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000321 від 15 листопада 2021 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14 листопада 2021 року до чергової частини ВП № 1 Кам`янського РУП з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14 листопада 2021 року приблизно о 11.00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 55155 гривень.

15 листопада 2021 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 листопада 2021 року приблизно о 11.00 годині на її номер зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником фінансової служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитав чи не переводила вона якісь кошти сьогодні, на що вона відповіла, що ніякі кошти вона не переводила, після чого чоловік їй сказав, що з її рахунку намагалися перерахувати кошти і необхідно переналаштувати її обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки їй не приходили смс про спробу списання. Про необхідність переналаштування їй повідомив інший чоловік, оскільки той, з яким вона говорила переключив її на технічну службу безпеки банку і в подальшому бесіду вона вела тільки з даним чоловіком. Він попросив її зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який вона зайшла через домашній комп`ютер та попрохав перерахувати грошові кошти з її кредитної картки на картку для виплат у сумі 55432 гривень. Потім цей чоловік сказав потерпілій, що необхідно перерахувати грошові кошти з цієї картки на іншу, нібито безпечну картку працівника банку, який займається налаштуванням облікового запису. Ім`я працівника - ОСОБА_5 , вона це зробила і їй одразу прийшли смс з кодами, які невідомий працівник банку попрохав їх назвати і потерпіла назвала. Згідно тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено, що було переказано грошові кошти в сумі 55155 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою № НОМЕР_3 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000321 від 15 листопада 2021 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 за період часу з 14 листопада 2021 року по 15 червня 2022 року;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_3 ;

- день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або у разі переводу через комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, із зазначенням банку отримувача, на який рахунок та чиє ім`я (повна анкетна інформація отримувача, із зазначенням місця мешкання: вулиця, місто, районний центр, область) був здійснений перевід за період часу з 14 листопада 2021 року по 15 червня 2022 року;

- фотознімки того, хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 червня 2022 року до 15 липня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1