Справа № 712/7645/22
Провадження №1- кс/712/3440/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 за № 0002182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002182 від 17.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 11.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримала доступ до банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , шляхом незаконного втручання в роботу банківської системи заволоділа грошовими коштами в сумі 38 472 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що 11.09.2022 потерпіла перебувала вдома разом зі своєю дочкою ОСОБА_6 . Так, остання подала оголошення про продаж товарів на «ОЛХ», та після цього отримала смс повідомлення від невстановлених осіб які з мобільних номерів телефонів № НОМЕР_1 та з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , які в ході діалогу повідомили, що готові купити товари, та невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яке ОСОБА_6 перейшла та ввела дані картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та CVV код. Та після чого заявниці на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приходить смс повідомлення з кодом, яке ОСОБА_7 ввела в діалогове вікно за в/в посиланням. Паралельно ОСОБА_6 спілкувалась з іншою невстановленою особою з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , яка так само надсилала посилання, але воно було видалене, за яким ОСОБА_6 також переходила та вводила дані своєї картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та CVV код. Після чого при спробі зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилось діалогове вікно з інформацією про те, що картка була заблокована, та увійти в додаток не можна, в понеділок 12.09.2022 прийшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було повідомлено , що з карток: № НОМЕР_5 було списано грошові кошти трьома транзакціями, а саме: на суму 808 грн., 16968 грн., та 780 грн. З картки № НОМЕР_3 була одна транзакція на суму 780 грн. З картки НОМЕР_6 були списані грошові кошти трьома транзакціями на суми: 988 грн., 988грн. та 17160 грн.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи, про що свідчить виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 10 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2022 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002182 внесені до вказаного реєстру 17 вересня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 11.09.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримала доступ до банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , шляхом незаконного втручання в роботу банківської системи заволоділа грошовими коштами в сумі 38 472 грн.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

За даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.09. 2022 убачається, що 11.09.2022 потерпіла перебувала вдома разом зі своєю дочкою ОСОБА_6 . Так, остання подала оголошення про продаж товарів на «ОЛХ», та після цього отримала смс повідомлення від невстановлених осіб які з мобільних номерів телефонів № НОМЕР_1 та з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , які в ході діалогу повідомили, що готові купити товари, та невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яке ОСОБА_6 перейшла та ввела дані картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та CVV код. Та після чого заявниці на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приходить смс повідомлення з кодом, яке ОСОБА_7 ввела в діалогове вікно за в/в посиланням. Паралельно ОСОБА_6 спілкувалась з іншою невстановленою особою з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 , яка так само надсилала посилання, але воно було видалене, за яким ОСОБА_6 також переходила та вводила дані своєї картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та CVV код. Після чого при спробі зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з`явилось діалогове вікно з інформацією про те, що картка була заблокована, та увійти в додаток не можна, в понеділок 12.09.2022 прийшовши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було повідомлено , що з карток: № НОМЕР_5 було списано грошові кошти трьома транзакціями, а саме: на суму 808 грн., 16968 грн., та 780 грн. З картки № НОМЕР_3 була одна транзакція на суму 780 грн. З картки НОМЕР_6 були списані грошові кошти трьома транзакціями на суми: 988 грн., 988грн. та 17160 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 № НОМЕР_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи, які містять наступну інформацію, а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 10 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2022 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2022 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів, GPSкоординат «довгота широта», та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 10 вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 12 вересня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1