13 вересня 2022 року
Справа № 932/5249/22
Провадження №1-кс/932/2612/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000579 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000579 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 00:00:00 годин 27.07.2022 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме : документи які надані для відкриття рахунку; виписки по карткам № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі , інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів в рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роз шифровкою контрагентів/ ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для транзакції/, призначення та суми платежу, івз зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, які використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулась така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з якиї здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що ЧЧ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 02.08.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.07.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа майном, а саме грошовими коштами, чим завдала шкоди.

За вказаним фактом 03.08.2022 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579, порушеного за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.07.2022 року ОСОБА_5 на Інтернет майданчику «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Nissan Leaf» вартістю 8000 доларів США. В той же день, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_4 в сумі 25600 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.07.2022 року ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_5 64500 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований АДРЕСА_2 , через касу сплатив 100000 грн., на № НОМЕР_5 , пізніше, в цей же день на дану картку ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові коштуи у сумі 29999 грн та 30149 грн., а 30.07.2022 року перерахував на вищевказану картку суму 64500 грн.

Товару він не отримав.

17..08.2022 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , котра повідомила, що 31.07.2022 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почала вводити пароль та логін, після чого отримала смс-повідомлення на свій номер мобільного телефону із кодом , щоб підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зайти в додаток не змогла. Перезавантажила телефон, ввійшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і помітила невідповідність балансу, сума залишку складала приблизно 15000 грн., але в той момент сума залишку значилась 4375 грн., увійшовши в історію побачила, що невідомі особи здійснили переказ її грошових коштів з її картки на загальну суму 11125 грн.

17.08.2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , пояснив, що 02.08.2022 року він зайшов до месенджеру Телеграм, та відкрив канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він пройшов за посиланням для отримання грошової виплати, ввів пароль та логін для входу до кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак вхід не здійснився. Потім він здійснив вхід через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з картки відбувається списання грошових коштів невідомими особами на загальну суму 2940 грн.

Просять слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. В своєму клопотання просить розглядати заявлене клопотання без участі сторін, клопотання підтримує.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000579, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

При цьому, дослідивши Витяг з ЄРДР вбачається, що заявником є ОСОБА_5 , правова кваліфікація ч.2 ст.190 КК України, виклад обставин, звучить наступним чином «02.08.2022 року до ЧЧ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли відомості, про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії відносно мешканців міста Дніпра» (ЖЕО № 24873).

Пізніше постановою від 17.08.2022 року в якості потерпілого в даному кримінальному провадженні залучено ОСОБА_6 , та постановою від 17.08.2022 року залучено в якості потерпілого ОСОБА_8 .

Згідно до Наказу Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення ,від 30.06.2020 року за № 298, з послідуючими змінами - облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, органу дізнання або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється Реєстратором за дорученням керівника органу прокуратури або органу досудового розслідування, органу дізнання шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених частиною п`ятою статті 214 КПК України.

Згідно до п. 8 вищевказаного Положення - відомості про декілька вчинених кримінальних правопорушень, зазначених в одній заяві, повідомленні або виявлених безпосередньо прокурором, слідчим, дізнавачем чи працівником іншого підрозділу, незалежно від часу їх учинення, наявності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, вносяться до Реєстру за кожним правопорушенням окремо.

Нt виявлене під час досудового розслідування кримінальне правопорушення в рамках одного кримінального провадження слідчий, дізнавач за Довідником 1 «Перелік інших джерел, з яких виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» (додаток 7) вносить до Реєстру інформацію про джерело, з якого виявлено кримінальне правопорушення, та відомості про кримінальне правопорушення. Кримінальному провадженню за цим правопорушенням присвоюється новий номер.

При встановленні факту здійснення досудового розслідування стосовно аналогічних правопорушень (дублікатів), заяви і повідомлення про які надійшли з різних джерел, прокурор, керівник орану прокуратури об`єднує такі матеріали в одне провадження, після чого Реєстратор (слідчий, керівник органу досудового розслідування, дізнавач, керівник органу дізнання, прокурор, керівник органу прокуратури) за допомогою функції присвоює одному з них статус «дублікат».

Таким чином, слідчий суддя набуває висновку, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо рахунку, прив?язаного до картки за № НОМЕР_3 , яким на належних правових підставах розпоряджається ОСОБА_7 , та щодо рахунку, прив?язаного до картки НОМЕР_1 , яким користується на ОСОБА_6 , не є можливим, з наступних підстав.

Відповідно до діючого законодавства тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження (ст..131 КПК України).

Згідно до п.10 ч.1 ст.. 3 КПК України - кримінальне провадження, це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно до п. 5 ч.1 ст. 3 КПК України - досудове розслідування, це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Отже, оскільки відсутні дані щодо внесення заяв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя не вважає за можливе розглядати будь які клопотання з цього приводу.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо рахунку котрому відповідає банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Однак, слідчий суддя, вважає, що період за який слідчий просить надати інформацію , а саме з 00:00:00 годин 27.07.2022 року по теперішній час є безпідставним, оскільки шахрайські дії мали місце в період з 27.07.2022 року та припинені останнім днем перерахування коштів 30.07.2022 року, а отже є незрозумілим навіщо доступ до документів, що містять банківську таємницю в подальшому періоді по сьогодення, за умови того, що пройшов дуже значний час, майже півтора місяця.

За таких умов клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000579 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, з банківських карток № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 00:00:00 годин 27.07.2022 року по 31.07.2022 року , з можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме : документи які надані для відкриття рахунку; виписки по карткам , № НОМЕР_2 , , в тому числі , інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів в рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роз шифровкою контрагентів/ ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для транзакції/, призначення та суми платежу, івз зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/команд/на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів). Номери телефонів, які використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулась така зміна. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з якиї здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання , щодо доступу по карткових рахунках котрим відповідають картки з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , слід відмовити.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 13.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1