Справа № 362/3107/22
Провадження № 1-кс/362/586/22
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

15.08.2022 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що на початку березня 2022 року невідома особа чоловічої статті, з метою поліпшення свого матеріального становища та отримання прибутку незаконним шляхом, не маючи на меті виконувати своїх зобов`язань, повідомив гр.-ну ОСОБА_4 , що займається волонтерською діяльністю, та під приводом придбання військової амуніції, увійшовши в довіру знайомих останнього, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів отримав грошові кошти, які були перераховані останніми на банківську картку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_1 , а отриманими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Просять надати доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення копій документів, які містяться на ньому по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 та банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , який видано на ім`я ОСОБА_6 , та банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , який видано на ім`я ОСОБА_7 , що надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вислухавши пояснення дізнавача, яка підтримала клопотання і просила задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 14.07.2022 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420 221 123 400 00126 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що речі, доступ до яких просить надати дізнавач, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідних юридичних осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять таку інформацію.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

При цьому, прохання про виготовлення копій документів нормами КПК України не регламентовано, а тому підстави його враховувати немає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до жорсткого диску, який містить інформацію по

1. банківській картці № НОМЕР_1 про:

- документи, на підставі яких клієнту банку, який користується вищевказаною банківською карткою, відкрито будь-які поточні, розрахункові, карткові, кредитні та депозитні рахунки із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику вказаної картки були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 10.02.2022 по 08.08.2022, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались користувачем банківської картки за номером № НОМЕР_1 для обготівкування коштів, а також фото та відео із вищевказаних банкоматів та кінцевого комп`ютерного обладнання; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 10.02.2022 по 08.08.2022, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені користувачу вказаної банківської картки для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем банківської картки за № НОМЕР_1 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 10.02.2022 по 08.08.2022, включаючи період з 00:00 години 10.02.2022 по 24:00 годину 08.08.2022;

- відомості щодо дати та часу входу до облікового запису клієнта банку, який користується банківською карткою за номером № НОМЕР_1 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.02.2022 по 08.08.2022 із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача вказаної банківської картки, відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі (в паперовому вигляді та на електронних носіях);

- документи щодо відкриття потерпілими в кримінальному провадженні - клієнтами банку фізичними особами - громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки;

2. банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 клієнта банку ОСОБА_6 , та банківського рахунку за № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_7 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 22.02.2022 по 01.07.2022, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для обготівкування коштів;

-документи, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_6 , та за № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_7 , за період часу з 00:00 години 22.02.2022 по 01.07.2022, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

-документи, які відображають відомості щодо реєстрації клієнтів банку громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнтів банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 22.02.2022 по 01.07.2022, включаючи період з 00:00 години 22.02.2022 по 24:00 годину 01.07.2022;

-відомості щодо дати та часу входу до облікового запису потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.02.2022 по 01.07.2022 із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі;

-документи, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 15 вересня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя