Справа № 466/7828/22
Провадження № 1-кс/466/1985/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 25.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

06 жовтня 2022 року дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 25.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що сектором дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000197 від 25.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.02.2021 року близько 10:50 год невідома особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 42285 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.02.2021 року близько 10:50 год його дружина ОСОБА_6 , перекинула на банківську на банківську карточку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 42 285 гривень, з яким попередньо була домовленість про купівлю автомобіля марки «Аудi Q5», а вище вказані грошові кошти були призначені, як завдаток за купівлю, однак обіцяного автомобіля телефонні дзвінки вище вказана особа не відповідає. Таким чином невідома особа незаконно заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

У подальшому, органом дізнання встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Під час опитування ОСОБА_7 повідомив, що на початку березня 2020 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився ОСОБА_8 з яким спільно відбували покарання у «Львівській установі виконання покарань» №48. Після цього ОСОБА_8 запропонував угоду про те, що ОСОБА_7 будуть надходити грошові кошти на банківську картку, а він буде їх переказувати ОСОБА_8 та залишати собі 5000 грн. Так, 25.02.2021 о 10 годині 40 хвилин надійшли грошові кошти у сумі 40 000 грн. двома транзакціями, які ОСОБА_7 переказав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 .

Проведеним тимчасовий доступом до банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 встановлено, що останній 25.02.2022 отримав грошові кошти в загальній сумі 42 тисячі гривень від ОСОБА_6 трьома транзакціями, які того ж дня переказав невстановленій особі трьома транзакціями, які відбулися о 10 год. 47 хв., 10 год. 51 хв., 10 год. 57 хв. на банківські картки з номерами :

1) НОМЕР_4 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) НОМЕР_5 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про детальний рух коштів по банківських картках на які перераховував грошові кошти ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію за період з 20.02.2020 по термін дії ухвали по картковому рахунку за № НОМЕР_5 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В судове засідання, призначене на 07.10.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_6 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 20.02.2020 по термін дії ухвали, а саме: повні реквізити власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1