єдиний унікальний номер справи 531/1204/22
номер провадження 1-кс/531/476/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000135 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Сніжне, Донецька область, жительки АДРЕСА_3 , яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 30.04.2022 по 02.05.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- надати розшифровані відомості переказу (списання коштів), що відбувся 01.05.2022 в сумі 30 104,78 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 30.04.2022 по 02.05.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У період часу з 12.21 год. до 13.00 години 01.05.2022, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником фінансового відділу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , заволодівши, належними їй, грошовими коштами з кредитної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000135 від 02.05.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2022, невідома особа, зателефонувавши потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела потерпілу ОСОБА_5 в оману, внаслідок чого, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000,00 гривень з рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_5 та відслідкування руху грошових коштів по рахунку банківської картки потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, так як, вказана інформація в подальшому може бути використана, як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування дізнання враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000135 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Сніжне, Донецька область, жительки АДРЕСА_3 , яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 30.04.2022 по 02.05.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- надати розшифровані відомості переказу (списання коштів), що відбувся 01.05.2022 в сумі 30 104,78 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 30.04.2022 по 02.05.2022 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя