Справа № 461/9604/20
Провадження № 1-кс/461/2534/22
УХВАЛА
Іменем України
11.07.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, в якому просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 25.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України на 12 місяців, тобто до 18.07.2023 року.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції (надалі ГУНП) у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000042, відомості про яке 25.02.2020внесені до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, з приводу здійснення упродовж 2019-2020 років на території Львівської області невстановленими особами незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з підробленими марками акцизного податку.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області № 154/9/21.7-08, згідно яких на території Львівської області в період 2019-2020 років, здійснюється незаконне виготовлення, зберігання спирту, алкогольних напоїв, а також здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв за низькими цінами.
За наслідками розгляду вказаних матеріалів до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України за № 0000042.
Крім цього, в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління СБУ у Львівській області за фактом підробки марок акцизного податку при реалізації горілчаної продукції суб`єктами підприємницької діяльності у м. Трускавці.
За наслідками розгляду вказаних матеріалів до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України за № 0000104.
08.04.2020 Прокуратурою Львівської області матеріали кримінальних проваджень № 0000042 та № 0000104 об`єднані в одне провадження, якому в ЄРДР присвоєно № 0000042.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого відділу УСБУ у Львівській області, а з 22.02.2021 слідчими слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області.
На виконання п.п. 2 п. 10 розділу VI Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», Кабінетом Міністрів України з 25.09.2021 ліквідовано Державну фіскальну службу України та її слідчі підрозділи.
За таких обставин, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, 24.09.2021 Львівською обласною прокуратурою подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042від25.02.2020доручено слідчому управлінню ГУ НП у Львівській області.
Згідно змін, внесених до КПК України в редакції Закону № 1888-IX від 17.11.2021, відповідно до ч. 3 ст. 216 КПК України, здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199, 204 КК України, здійснюють детективи органів Бюро економічної безпеки України.
Враховуючи наведене, 24.01.2022 Львівською обласною прокуратурою підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за детективами Бюро економічної безпеки України.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1135 від 03.11.2021 «Про утворення територіальних органів Бюро економічної безпеки» передбачено утворення як юридичних осіб публічного права 23 територіальних органів БЕБ, які фактично ще не розпочали роботу, що унеможливлює виконання ними вимог, передбачених ст. 218 КПК України.
При цьому центральний апарат БЕБ сформовано лише на 50 відсотків від його граничної кадрової чисельності, що в сукупності із навантаженням, яке становить понад 10 складних кримінальних проваджень на кожного детектива, у тому числі за фактами декількох кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, із значним обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для розслідування, а також з огляду на територіальну віддаленість, від місця вчинення відповідних правопорушень не дає цьому органу змогу здійснити належне досудове розслідування згаданого кримінального провадження.
Із врахуванням викладеного, постановою першого заступника Генерального прокурора від 18.02.2022 про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування, підслідність у кримінальному провадженні №0000042 від 25.02.2020 визначено за слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області.
Так, у кримінальному провадженні проводиться комплекс слідчих та негласних (слідчих) розшукових дій з метою встановлення причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. На даний час до суду скеровано 50 клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, усі з яких задоволено. За результатами проведених НС(Р)Д прийнято рішення про розсекречення матеріалів, здобутих внаслідок виконання 10 ухвал слідчого судді, по ще 40 ухвалах заходи тривають. Окрім цього, прокурором прийнято рішення про проведення 30 негласних (слідчих) розшукових дій, виконання яких доручено оперативному підрозділу.
Відтак, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, а також для завершення досудового розслідування є необхідним отримання усіх матеріалів НСРД, провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; проведення експертами судових експертиз призначених у даному кримінальному провадженні додаткової судово-технічної експертизи та судової фоноскопічної експертизи; не проведено додаткових слідчих (розшукових) дій із використанням результатів зазначених експертиз. Також, за результатами проведення експертних досліджень необхідно додатково провести допити осіб за результатами отриманих матеріалів НСРД. Отримати відповіді від контролюючих органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством, зокрема щодо отримання ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до вимог ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», у тому числі на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, які видавались вище вказаним особам та інше.
Після завершення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у вказаний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих (розшукових) дій та складення, за наявності підстав, письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199, 204 КК України і його вручення необхідний додатковий строк, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин через ліквідацію Державної фіскальної служби та її слідчих підрозділів, неможливістю виконання територіальними органами БЕБ, які ще не розпочали роботу, вимог ст. 218 КПК України, військовою агресією Російської Федерації проти України, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду спарви телефонограмою.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Положеннями ч.1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 25.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.
Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, жодній особі не пред`явлено повідомлення про підозру.
Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 16.09.2021, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 продовжено на 4 місяці, тобто до 18.01.2022.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 30.12.2021, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 продовжено на 6 місяців, тобто до 18.07.2022.
Тобто строки досудового розслідування, визначені ст.219 КПК України, в даному кримінальному провадженні спливають 18.07.2022 р.
Також, як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема
- отримати усі матеріали НСРД;
- провести процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- провести експертам судові експертизи призначені у даному кримінальному провадженні, а саме: додаткової судово-технічної експертизи та судової фоноскопічної експертизи;
- провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів зазначених експертиз;
- за результатами проведення експертних досліджень необхідно додатково провести допити осіб за результатами отриманих матеріалів НСРД;
- отримати відповіді від контролюючих органів, що здійснюють контроль за податковим законодавством, зокрема щодо отримання ліцензії на здійснення певних видів господарської діяльності відповідно до вимог ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», у тому числі на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, які видавались вище вказаним особам та інше.
Слідчий довів, що на даному етапі досудового розслідування неможливо належним чином дослідити обставини вчинених кримінальних правопорушень, встановити осіб, причетних до даних кримінальних правопорушень, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку. Без вищезазначеного неможливо завершити досудове розслідування.
При цьому вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме на дванадцять місяців, органом досудового розслідування не обґрунтована та матеріалами клопотання не доведена. Відтак приходжу до висновку, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 25.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України на шість місяців, тобто до 18.01.2023 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1