Дата документу 13.07.2022 Справа № 554/3612/21
Провадження № 1-кс/554/5956/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.05.2021 у справі №554/3612/21 за матеріалами кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020, -
УСТАНОВИВ:
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави у складі слідчого судді ОСОБА_4 було задоволено клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 28.04.2021 автомобіля марки DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , LDS NG-A1 спеціалізованого напівпричепа Н/ПР цистерни - Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:
- ТТН на відпуск нафтопродуктів №80065716 від 28.04.2021 року;
- ТТН на відпуск нафтопродуктів №80065696 від 28.04.2021 року;
- паспорт якості №136 газ нафтовий скраплений марки A Shebel згідно ДСТУ EN 589-2017;
- договір про оренду транспортного засобу №ОР/ТЗ/1512 від 04.01.2021 м.Кам`янське між ТОВ Фірма «Рекорд» та ПП «Мікс» автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , напівпричепа-цистерни Маgуаr, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 на 2 арк. (оригінал);
- договір про оренду транспортного засобу № ОР/ТЗ/1512 від 02.01.2020 м.Кам`янське між ТОВ Фірма «Рекорд» та ПП «Мікс» автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , напівпричепа-цистерни Маgуаr, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 на 3 арк. (копія);
- довідка з місця роботи №95 від 06.04.2020 ПП «Мікс» на ОСОБА_6 (оригінал);
- витяг з протоколу №79-03-16 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.03.2016 (копія);
- наказ №53 від 11.04.2016 „Про призначення відповідальних осіб за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском (оригінал), упаковано в пакет INZ 2039134;
- відібраний зразок рідини з резервуару Р1 у пробовідбірник №12020004, упакований в пакет SUD 3104355, із визначенням місця зберігання - камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області;
- відібраний зразок рідини з резервуару Р1 у пробовідбірник №470, упакований в пакет SUD 3104358, із переданням на відповідальне зберігання лаборанту хімічних досліджень Яблунівського відділення УПГГК ОСОБА_7 ;
- рідину (газ скраплений), злиту з автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ,LDS NG -А1 спеціалізованого напівпричепа Н/ПР цистерни Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , вагою 21620 кг, із переданням на відповідальне зберігання начальнику ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК ОСОБА_8 , із встановленням заборони відчуження, користування та розпорядження.
Ухвала суду мотивована тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження№0000588 від 15.12.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3. ст.191 КК України, виникла необхідність у збереженні майна, яке є об`єктом кримінально-протиправних дій, а також може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Збереження майна на час проведення досудового розслідування можливе лише за умови накладення арешту на час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя, посилаючись на положення ст.170 КПК України, вказав на наявність підстав вважати, що зазначене майно може мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, а тому вважав за необхідне вжити заходи задля збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Відповідно до статті ч.1 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Приватне підприємство «Мікс», яке є власником арештованого майна, що підтверджується змістом вилучених документів та наступним.
Між Приватним підприємством ПП «Мікс» (як Покупцем) та Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування» (як Продавцем) укладено Генеральну угоду №СГ/2850/21-16 від 07.09.2016 предметом якої є купівля продаж газу нафтового скрапленого власного виробництва Продавця на біржових аукціонах.
Відповідно до п. 1.2. зазначеного договору Продавець зобов`язується передати Покупцю, а Покупець зобов`язується прийняти та оплати газ скраплений на умовах даної угоди та відповідних договорах купівлі продажу, укладених за результатами біржових аукціонів.
На виконання зазначеного вище договору Покупцю було видано аукціонне свідоцтво №03-311СГ-УЕБ-3-12.
Згідно умов Договору купівлі продажу №311СГ/907/ГНС-21 від 20.04.2021 до Генеральної угоди №СГ/2850/21-16 від 07.09.2021 Покупець за наслідками аукціону №311СГ-УЕБ, що відбувся 20.04.2021, купив у Продавця газ нафтовий скраплений власного виробництва Продавця у кількості 19 т.
Умовами зазначеного договору визначено, що поставка газу нафтового скрапленого мала бути виконана на умовах EXW франко завод Яблунівського відділення з переробки газу філії Управління з переробки газу та газового конденсату Акціонерного товариства «Укргазвидобування» (39420, Полтавська обл., Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6).
Відповідно до платіжних доручень №8423 від 19.04.2021 та №8438 від 23.04.2021 Покупцем було сплачено на користь Продавця грошові кошти за купівлю газу нафтового скрапленого у розмірі 19875,71 грн. та 439 943,29 грн. відповідно.
Також слід звернути увагу, що між Продавцем і Покупцем було укладено договір зберігання №37/6-тр/я1- від 17.01.2019.
На виконання зазначеного договору зберігання Покупцем було надано заявку про зберігання 400 кг. газу нафтового скрапленого.
Окремо заявник звертає увагу, що на момент прибуття транспорту Покупця та склад Продавця в ємкостяхLDS NG-A1 спеціалізованого напівпричепа Н/ПР цистерни - Е, державний реєстраційний номер АЕ 0638 ХМ, фактичний залишок газу нафтового скрапленого, що належить Приватному підприємству «Мікс», складав 1970 кг. (3708,13 літрів, приведених до температури 15С).
Право власності Приватного підприємства «Мікс» на зазначений товар також підтверджується акцизною накладною №16964 від 28.04.2021 та акцизною накладною №16969 від 28.04.2021(фактична вага газу нафтового, що був переданий на користь АТ «Укргазвидобування» за наслідками виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку).
Таким чином, Приватне підприємство «Мікс» є власником газу нафтового скрапленого вагою 21 620 кг., що був вилучений під час проведення обшуку 28.04.2021 автомобіля марки DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , LDS NG-A1 спеціалізованого напівпричепа Н/ПР цистерни - Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та визначений слідчим як рідина, злита із вищевказаного транспортного засобу.
Приватне підприємство «Мікс» вважає, що в подальшому застосуванні арешту майна відпада потребау зв`язку із наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положеннями ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
При прийнятті рішення про арештмайна в порядку статей 170-174 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.
Також при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Вказані норми узгоджуються зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Представник заявника надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
29.06.2022 від старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 надійшла заява в якій проси розглядати клопотання без його участі поклався на розсуд суду.
Неявка слідчого, в силу вимог ст. 174 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду справи не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави у складі слідчого судді ОСОБА_4 було задоволено клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку 28.04.2021 автомобіля марки DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , LDS NG-A1 спеціалізованого напівпричепа Н/ПР цистерни - Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:
- ТТН на відпуск нафтопродуктів №80065716 від 28.04.2021 року;
- ТТН на відпуск нафтопродуктів №80065696 від 28.04.2021 року;
- паспорт якості №136 газ нафтовий скраплений марки A Shebel згідно ДСТУ EN 589-2017;
- договір про оренду транспортного засобу №ОР/ТЗ/1512 від 04.01.2021 м.Кам`янське між ТОВ Фірма «Рекорд» та ПП «Мікс» автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , напівпричепа-цистерни Маgуаr, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 на 2 арк. (оригінал);
- договір про оренду транспортного засобу № ОР/ТЗ/1512 від 02.01.2020 м.Кам`янське між ТОВ Фірма «Рекорд» та ПП «Мікс» автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , напівпричепа-цистерни Маgуаr, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 на 3 арк. (копія);
- довідка з місця роботи №95 від 06.04.2020 ПП «Мікс» на ОСОБА_6 (оригінал);
- витяг з протоколу №79-03-16 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.03.2016 (копія);
- наказ №53 від 11.04.2016 „Про призначення відповідальних осіб за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском (оригінал), упаковано в пакет INZ 2039134;
- відібраний зразок рідини з резервуару Р1 у пробовідбірник №12020004, упакований в пакет SUD 3104355, із визначенням місця зберігання - камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області;
- відібраний зразок рідини з резервуару Р1 у пробовідбірник №470, упакований в пакет SUD 3104358, із переданням на відповідальне зберігання лаборанту хімічних досліджень Яблунівського відділення УПГГК ОСОБА_7 ;
- рідину (газ скраплений), злиту з автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 ,LDS NG -А1 спеціалізованого напівпричепа Н/ПР цистерни Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , вагою 21620 кг, із переданням на відповідальне зберігання начальнику ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК ОСОБА_8 , із встановленням заборони відчуження, користування та розпорядження.
Ухвала суду мотивована тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження№0000588 від 15.12.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3. ст.191 КК України, виникла необхідність у збереженні майна, яке є об`єктом кримінально-протиправних дій, а також може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Збереження майна на час проведення досудового розслідування можливе лише за умови накладення арешту на час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Відповідно до статті 16 КПК України позбавленняабообмеженняправавласностіпідчаскримінальногопровадженняздійснюєтьсялишенапідставівмотивованогосудовогорішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Нормами статті 173 КПК України, в свою чергу, визначено, що слідчий суддя при прийнятті рішенні питання про арешт майна повинен виходити із принципу недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності.
ПП «Мікс» станом на сьогоднішній день не є стороною кримінального провадження 0000588 від 15.12.2020.
Посадовим особам ПП «Мікс» не пред`явлено підозр у вчиненні кримінальних правопорушень за вказаним провадженням.
Натомість майно ПП «Мікс», за яке останнім було сплачено значні грошові кошти (459 819,00 грн.) вже більше 1 року перебуває під арештом, що має негативні наслідки для правомірної підприємницької діяльності підприємства та є надмірним її обмеженням. Також слід звернути увагу суду, що кримінальне провадження 0000588 розпочато 15.12.2020 (більше ніж 18 місяців тому), що перевищує строк проведення досудового розслідування, що встановлений статтею 219 КПК України.
При прийнятті рішення про накладення арешту на майно слідчий суддя має врахувати можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Така розумність і співмірність, серед іншого, може буди обґрунтована можливою конфіскацією арештованого майна після оголошення вироку у кримінальному провадженні.
Разом з цим, предметом кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020 є ймовірне вчинення кримінального правопорушення відповідно до санкції ч.3 статі 191 КК України.
Відповідно до санкції зазначеної статті, винні особи можуть понести покарання у вигляді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Отже, санкцією статті не передбачено такий вид покарання як конфіскація майна, а тому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відповідає вимогам ст.170 КПК України та є недоцільним.
Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Згідно зі ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» практика ЄСПЛ застосовується українськими судами як джерело права.
У практиці ЄСПЛ напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: легітимність втручання, чи переслідує втручання «суспільний інтерес», чи є такий захід втручання в право на мирне володіння майном пропорційним визначеним цілям досудового розслідування.
Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення «суспільного інтересу», при визначенні якого ЄСПЛ надає державам право користуватися «значною свободою (полем) розсуду» (national authorities enjoy a certain margin of appreciation) з огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і знаходяться в кращому становищі, ніж міжнародний суддя, для оцінки того, що становить «суспільний інтерес». Це поняття має широке значення, втручання держави в право на мирне володіння майном може бути виправдане за наявності об`єктивної необхідності у формі публічного, загального інтересу (public, general interest), який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності.
Принцип «пропорційності» (principle of proportionality), закріплений як загальний принцип у Договорі про заснування ЄС, вимагає співрозмірного обмеження прав і свобод людини для досягнення публічних цілей органи влади, зокрема, не можуть покладати на громадян зобов`язання, що перевищують межі необхідності, які випливають із публічного інтересу, для досягнення цілей, які прагнуть досягнути за допомогою застосовуваної міри (або дій владних органів).
У даному випадку, слідчим не доведено, що необхідність у накладенні арешту не відпала, і подальший арешт буде виправдовувати потреби досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту у повному обсязі, оскільки потреба у подальшому арешті майна відпала і подальше обмеження права особи на вільне володіння своїм майном не виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. 174, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання представника власника майна ОСОБА_10 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.05.2021 у справі №554/3612/21 за матеріалами кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.05.2021 у справі №554/3612/21 за матеріалами кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020, відповідно до якої накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 28.04.2021 автомобіля марки DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , LDS NG-A1 спеціалізованого напівпричіпа Н/ПР цистерни - Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:
- ТТН на відпуск нафтопродуктів №80065716 від 28.04.2021 року;
- ТТН на відпуск нафтопродуктів №80065696 від 28.04.2021 року;
- паспорт якості №136 газ нафтовий скраплений марки A Shebel згідно ДСТУ EN 589-2017;
- договір про оренду транспортного засобу №ОР/ТЗ/1512 від 04.01.2021 м.Кам`янське між ТОВ Фірма «Рекорд» та ПП «Мікс» автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , напівпричепа-цистерни Маgуаr, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 на 2 арк. (оригінал);
- договір про оренду транспортного засобу № ОР/ТЗ/1512 від 02.01.2020 м.Кам`янське між ТОВ Фірма «Рекорд» та ПП «Мікс» автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , напівпричепа-цистерни Маgуаr, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 на 3 арк. (копія);
- довідка з місця роботи №95 від 06.04.2020 ПП «Мікс» на ОСОБА_6 (оригінал);
- витяг з протоколу №79-03-16 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.03.2016 (копія);
- наказ №53 від 11.04.2016 „Про призначення відповідальних осіб за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском (оригінал), упаковано в пакет INZ 2039134;
- відібраний зразок рідини з резервуару Р1 у пробовідбірник №12020004, упакований в пакет SUD 3104355, із визначенням місця зберігання - камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області;
- відібраний зразок рідини з резервуару Р1 у пробовідбірник №470, упакований в пакет SUD 3104358, із переданням на відповідальне зберігання лаборанту хімічних досліджень Яблунівського відділення УПГГК ОСОБА_7 ;
- рідину (газ нафтовий скраплений), злиту з автомобіля DAF FT 95 XF 430, 2001 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , LDS NG А1 спеціалізованого напівпричіпа Н/ПР - цистерни - Е, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , вагою 21620 кг, із переданням на відповідальне зберігання начальнику ДГП Яблунівського ВПГ УПГГК ОСОБА_8 , із встановленням заборони відчуження, користування та розпорядження.
Зобов`язати слідчого, у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000588 від 15.12.2020 повернути вищевказане майно ПП «Мікс».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1