Провадження №1-кс/447/459/22
Справа №447/1565/22
У Х В А Л А
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

19 липня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
13.07.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
11.07.2022 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 з приводу того, що невідома особа під приводом купівлі товару заволоділа її грошовими коштами у шахрайський спосіб.
12.07.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 05.07.2022 близько 10:00 год. на сайті «ОLХ» розмістила оголошення (ID: 754350282) з приводу продажу смарт-годинника «Samsung Galaxy Watch 3» рожевого кольору. 11.07.2022 близько 10:25 год. потерпілій надійшло повідомлення у додаток «Telegram» від невідомої особи, під іменем « ОСОБА_5 » із пропозицією придбати вищезазначений годинник, повідомивши, що готовий оплатити всю суму за товар, на що ОСОБА_4 погодилась. Через декілька хвилин потерпіла перейшла за посиланням і ввела всі реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та підтвердила свої дані, щоб отримати кошти за товар. Дане посилання потерпілій скинула невідома особа покупець, котрий хотів придбати вказаний годинник та був готовий оплатити всю суму, перерахувавши таку на банківську карту № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин після надання даних, із банківських карток заявниці було знято грошові кошти, а саме 1 005 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 та 49 000 грн. з картки № НОМЕР_2 .
У клопотанні дізнавач зазначила, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за 11.07.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена банківська карта № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
13.07.2022 подала клопотання щодо проведення розгляду клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за 11.07.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- документів, що підтверджують особу (паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків), на яку оформлена банківська карта № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 19.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1