Провадження № 1-кс/686/4117/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000503 від 19.05.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у відділені № НОМЕР_1 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 04.05.2021 до моменту виконання ухвали слідчого судді, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала грошові кошти із даної картки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000503 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників банку, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 19.05.2021 до ВПД №2 ХРУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те що в період часу з 04.05.2021 по 19.05.2021, невідома особа під приводом продажу мотоблоку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 24900 грн., чим спричинила майнової шкоди останньому на вказану суму.

19.05.2021 сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку травня 2021 року ОСОБА_4 , переглядаючи інтернет-сторінку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив оголошення про продаж мотоблоку із причепом марки «Клембер» за 19 200 грн., яке його зацікавило. В подальшому ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер вказаний у оголошенні про продаж мотоблоку, а саме на НОМЕР_3 , після чого із останнім заговорив чоловік який погодився продати мотоблок та надав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 добровільно перерахував грошові кошти, починаючи з 04.05.2021 на загальну суму 24900 грн., кількома транзакціями. Надалі невідома особа перестала виходити на зв`язок та ОСОБА_4 зрозумів що його ошукали.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає в поданому клопотанні, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у відділені № НОМЕР_1 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 04.05.2021 до моменту виконання ухвали слідчого судді, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала грошові кошти із даної картки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000503 від 19.05.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у відділені № НОМЕР_1 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 04.05.2021 до моменту виконання ухвали слідчого судді, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи яка знімала грошові кошти із даної картки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 16 червня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1