Справа № 369/8295/22
Провадження №1-кс/369/1422/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000442, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У вересні 2022 року до суду надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000442, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровані 08.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000442, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Києво-Святошинської окружної прокуратури з Київської обласної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована в АДРЕСА_1 , знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , упродовж січня 2021 року червня 2022 року, надаючи ОСОБА_5 як фізичній особі підприємцю безкоштовні бухгалтерські послуги з питань ведення його господарської діяльності, маючи повний доступ до його банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю проведення по цих рахунках усіх банківських операцій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 1936938 (один мільйон дев`ятсот тридцять шість тисяч дев`ятсот тридцять вісім) гривень, незаконно, без його дозволу сукупно перерахувавши ці кошти на банківську картку невстановленої особи за № НОМЕР_1 , що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вище вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 та користується номерами операторів мобільного зв`язку України:( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ).

Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у вилученні документації, а саме виписок про рух коштів по рахунку (№ НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи та матеріали знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: виписок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2021 року по теперішній час: власника вищевказаного рахунку, із зазначенням повних анкетних даних; з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000442, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 (КОП № 020087), начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 (КОП № 020088), слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (КОП № 017302) та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000442 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: виписок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з січня 2021 року по теперішній час: власника вищевказаного рахунку, із зазначенням повних анкетних даних; з якого та на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних установ); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.
В іншій частині відмовити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1