У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1.

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 та інші особи, діючи за попередньою змовою та з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у період 2019-2022 років вчиняють дії, які завдають майнових втрат Державному бюджету в особливо великих розмірах та спричиняють шкоду національним інтересам України.

При цьому встановлено, що гр. ОСОБА_6 причетний до діяльності ТОВ «Дейтс» () (попередня назва ТОВ «Ронд Дор»), ТОВ «Смайт Інвест» (), ТОВ «Рінхолд Мейн» (), ТОВ «Альтааріх» (), ТОВ «Хаскан Груп» (), ТОВ «Нейслімс» (), ТОВ «Хайпер Прогрес» (), ТОВ «Надійний Брокер» (), ТОВ «Стокс-Брокер» (), ТОВ «Мейк Апер» (), ТОВ «Манхетен Проджект» () (попередня назва ТОВ «Опініон Граймс»), ТОВ «Дейверсон» (), ТОВ «Максторг Груп» (), ТОВ «Нікс Енерджи» (), ТОВ «Хонерт» (), ТОВ «Розвиток-СВ» (), ТОВ «Торгова Група «Агросіті» (), ТОВ «Хотіс» (), ТОВ «Маслозерно Інветс» (), ТОВ «Мунс» (), ТОВ «Тріалс» (), ТОВ «Енко-Групп» (), ТОВ «Ріберс Груп» (), ТОВ «Торгпредгрупп» (), ТОВ «Каімбі» (), ТОВ «Комінвест-АТГ» (), ТОВ «Траст Капітал Груп» (), ТОВ «Аквітес» (), ТОВ «Термінал ДІ» (), ТОВ «Миколаїв-Південь Сервіс» (), ТОВ «Нікзертранс» (), ТОВ «Карада ОПТ» (), ТОВ «Ране Груп» (), ТОВ «Ал-Тар» (), SUPSTAN GROUP S.R.O. (Чехія), OLK GROUP LLC (США), BORKO TRADE HUNGARY KFT (Угорщина), OREXIM TRADING LIMITED, Supstan KFT (2724 Ujlengyel, Hatar ut 12 Угорщина), CEREALES Y HARINAS GARSAN S.L., Avet Agroware Corp (Малайзія), Charvesy Trade Corp (Малайзія), INTER COMO TRADE S.R.O. (Чехія), SUPSTAN LLC (Угорщина), PSR INTERTRADE CORP (Малайзія) та інших новостворених у період 2021-2022 років суб`єктів господарювання;.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу СБ України від 06.09.2022 №5/6/4-13489 встановлено, що гр. ОСОБА_6 , фактично проживає у будинку АДРЕСА_1 .

Також, згідно згаданого вказаного повідомлення, серед іншого, отримано інформацію, що зазначена адреса, у зв`язку з воєнним станом на Україні, використовується ОСОБА_6 , для ведення протиправної діяльності, у ній зберігаються речі, предмети та документи, що використовуються вказаною особою під час здійснення своїх незаконних дій. Крім того, за такою адресою у т.ч. можуть знаходись предмети, вилучені законом з обіг.

При цьому, у повідомленні оперативного підрозділу СБ України зазначено, що вказаному вище фігуранту провадження та його співучасникам стало відомо про документування їхньої протиправної діяльності у зв`язку з чим, ними планується знищення речей, предметів та документів, які зберігаються за вказаною адресою, з метою приховування слідів злочину та вчинення протиправної діяльності.

Так, речі, предмети та документи, що можуть знаходися у будинку АДРЕСА_1 , та містити на собі сліди вчинення злочину, а також відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні № 0000126 та можуть бути використані, як доказ під час досудового розслідування і у подальшому судового розгляду кримінального провадження.

Беручи до уваги достатність підстав вважати, що речі, предмети та документи, які знаходяться у будинку АДРЕСА_1 , що являється місцем проживання ОСОБА_6 зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000126 від 22.04.2021, а також те, що вказане майно, може бути знищене, 07.09.2022 у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, у вказаному кримінальному провадженні, слідчим ГСУ СБ України, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук у будинку АДРЕСА_1 , який являється місцем проживання фігуранта провадження ОСОБА_6 , під час якого не виявлено та не вилучено будь-яких речей, предметів та документів, які мали б значення для доказування.

У зв`язку з вищевикладеним та відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись з клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав, викладених у клопотанні, вказавши, що обшук був здійснений у зв`язку з невідкладним випадком, а саме з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів в рамках кримінального провадження № 0000126 від 22.04.2021.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, зокрема, щодо того, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими фізичними особами, та з використанням підконтрольним їм підприємств, у період з 2019 по 2021 роки вчинили дії, які завдали майнових втрат Державному бюджету в особливо великих розмірах та спричинили шкоду національним інтересам України. Діяльність фізичних осіб, які є фігурантами кримінального провадження створює реальні перешкоди для сталого економічного розвитку України та сприяє функціонуванню, з можливим фінансовим забезпеченням терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Відносно ОСОБА_6 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року (уведено в дію Указом Президента України від 21 квітня 2021 року №169/2021) застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Під час досудового розслідування, також встановлені, непоодинокі випадки подальшого здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 , незважаючи на застосування відносно нього персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу СБ України від 06.09.2022 № 5/6/4-13489 у будинку АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди злочину та містити відомості, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні № 0000126 від 22.04.2021.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить Професійній спілці працівників митних органів України (код ЄДР 00010808).

Зокрема, в матеріалах справи міститься протокол допиту свідка ОСОБА_7 , зі змісту якого вбачається проживання ОСОБА_6 за вказною адресою.

07.09.2022 року слідчим Головного управління СБ України був проведений невідкладний обшук у будинку АДРЕСА_1 , в результаті якого не було виявлено та не вилучено будь-яких речей, предметів та документів, що підтверджується протоколом обшуку, долученого до матеріалів клопотання.

Згідно з положеннями ч.2 ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст.8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно вимог ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді, який розглядає таке клопотання, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя виходить з того, що воно відповідає вимогам КПК України, при цьому, до нього додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, зокрема, повідомлення оперативного підрозділу СБ України від 06.09.2022 № 5/6/4-13489, протокол допиту свідка ОСОБА_7 , витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, тощо.

Відповідно до протоколу обшуку, 07.09.2022 слідчим ГСУ СБ України, проведено невідкладний обшук будинку АДРЕСА_2 , який знаходиться на території реабілітаційного центру «Конча-Заспа» Державної митної служби України, що розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 129, з метою врятування майна (речових доказів) - окремих речей, предметів, документів, що зберегли на собі сліди злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження за № 0000126 від 22.04.2021.

Так, при зверненні із клопотанням, старшим слідчим, доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також інші відомості, в тому числі і ті, що підтверджують необхідність проведення, обшуку без ухвали слідчого судді вказаного житлового приміщення, оскільки обставини справи, на переконання слідчого судді, прямо вказують, що такі дії були пов`язані, зокрема, з врятуванням майна, а також були проведенні з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають вагоме значення для встановлення обставин в рамках кримінального провадження, що в свою чергу цілком узгоджується з вимогами ст.233 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує відомості, викладені в протоколі допиту свідка ОСОБА_7 від 06.09.2022 року, зокрема, щодо того, що ОСОБА_6 та іншим фігурантам кримінального провадження стало відомо про документування їхньої протиправної діяльності у зв`язку з чим, ними планується знищення речей, предметів та документів, які зберігаються за вказаною адресою, з метою приховування слідів злочину та вчинення протиправної діяльності.

Згідно зі ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, органи державної влади не можуть втручатися до приватного і сімейного життя особи, її житла, кореспонденції. Виняток - коли втручання здійснюється згідно з законом і є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни тощо.

Стаття 17 Закону України № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (з подальшими змінами) передбачає застосування судами Конвенції та практики ЄСПЛ як джерела права, а стаття 18 цього Закону визначає порядок посилання на Конвенцію та практику Суду. При цьому варто зауважити, що йдеться саме про «практику Суду» у значенні, розкритому у статті 1 цього Закону, тобто практику ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, а не лише про рішення щодо України. Важливо пам`ятати, що у Законі України № 3477-IV немає положень, які б забороняли застосовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, постановлені щодо інших країн.

Так, згідно із рішенням ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України», були наявні показання свідка, відповідно до яких автомобіль, схожий на автомобіль сина заявниці, був помічений поруч з магазином в ніч, коли сталася крадіжка. Крім того, були показання свідків про те, що син заявниці на час подій проживав в іншому місці; були також наявні фактичні докази та показання свідків, що він проживав разом із заявницею в її будинку. Суд зазначає, що вищезазначені докази могли породити думку про те, що вкрадені речі могли б зберігатися у домогосподарстві заявниці.

Необхідно наголосити, що факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування (див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності у спр1аві «Хільдебрант проти Німеччини» (Hildebrand v. Germany), заява №31513/96, від 16.04.1998 р.).

Також, згідно із пунктами 78, 80, 81, 82 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України», суд зазначає, що перед тим, як винести постанову про проведення обшуку, було вивчено матеріали, отримані в ході оперативно-розшукових заходів, та заслухано слідчого. Таким чином в нього склалася обґрунтована думка про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку.

Що стосується обґрунтування, наведеного в постанові про проведення обшуку, суд зазначає, що підозра, вказана в цій постанові, базувалася на інформації, отриманій в ході оперативно-розшукових заходів. Наведення більш детальної інформації щодо цих заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази (а саме викрадені речі) ще мали бути виявлені. Суд також зазначає, що постанова про проведення обшуку була досить конкретною за змістом і містила чітке та детально описане посилання на розслідувану крадіжку із зазначенням викрадених речей та їхньої вартості (див. вище п. 7). Таким чином суд вважає, що обшук житла заявниці, на який вона скаржилася, ґрунтувався на відповідних та достатніх підставах і супроводжувався адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Отже, суд не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Вказана позиція узгоджується з вимогою КПК України щодо вмотивованості судового рішення про обшук (ст. 13 КПК), розумності прийняття й виконання судових рішень (ст. 28 КПК) та забезпечення судового контролю (ст. 3 КПК).

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , та який на праві приватної власності належить Професійній спілці працівників митних органів України (код ЄДР 00010808), та являється місцем проживання фігуранта провадження - ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, та їх вилучення а саме: печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності підконтрольних вказаному фігуранту, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, предмети, які вилучені законом з обігу.

Обшук проведено слідчим в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 12.09.2022 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1