Дата документу 02.05.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/4004/2022
УХВАЛА

02.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та ін. веб-ресурси, шляхом обману, заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2022 ОСОБА_3 в мережі «Інтернет» на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про оренду квартири у м. Чернівці. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 який вказувався в оголошенні, на телефонний дзвінок відповіла невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 та повідомила умови оренди квартири до яких входила обов`язковість передплати в сумі 500 гривень. Згодом ОСОБА_3 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала жінка, в ході розмови з якою було домовлено про зустріч 16.03.2022. Після розмови на мобільний телефон з номера НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з реквізитами банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 .

15.03.2022 о 18:30 одразу після отримання реквізитів вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_3 здійснено переказ грошових коштів. 16.03.2022 року при спробі дзвінків на контактні номери телефонів осіб які начебто надають послуги з оренди житла, з телефону ОСОБА_3 виклики не здійснювалися, а телефонуючи з інших номерів телефонів на дзвінки ніхто не відповідав.

Потерпілою від незаконних дій групи осіб також є ОСОБА_5 , яка 18.03.2022 на веб-ресурсі «ОЛХ» знайшла оголошення про оренду квартири у м. Тернопіль. Зателефонувавши за номером мобільного телефону вказаного у оголошенні НОМЕР_5 , невідома особа повідомила про можливість з`ясування усіх умов щодо оренди житла у месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_6 . В ході переписки ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність передоплати за оренду квартири у сумі 500 гривень, яку здійснити на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після перерахунку коштів на вказаний номер банківської картки, «орендодавці» на зв`язок більше не виходили. По теперішній час кошти не повернуті, послуги з оренди житла не надано.

Під приводом здачі в оренду квартири у м. Ужгороді особи, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 грн., для чого останніми на веб-порталі «ОЛХ» розміщено відповідне оголошення. Після телефонної розмови, погодження умов оплати послуг, потерпілій від невідомих осіб через месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з інформацією, що містила реквізити банківської картки для їх оплати НОМЕР_8 . Перерахувавши 18.03.2022 кошти на вищезазначений рахунок та відправлення фотозображення квитанції для підтвердження оплати послуг, на телефонній дзвінки ніхто не відповідав.

Матеріальної шкоди від шахрайських дій групи осіб спричинено ОСОБА_7 , яка 10.03.2022 в групі «Перевозчики-Попутчики» створеної в месенджері «Телеграм» знайшла особу (акаунт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), котра самостійно, після написання у групу потерпілою повідомлення про потребу у наданні допомоги з перевезення матері з іншого міста, запропонувала такі послуги за які попрохала 3000 грн., з яких 1500 грн. потрібно було перерахувати в якості передплати для чого було також надіслано реквізити з банківським картковим номером НОМЕР_9 . Після перерахунку коштів на зазначений вище рахунок на дзвінки ОСОБА_7 ніхто не відповідав.

Згідно інформації ВПК в Полтавській області ДКП НП України отриманої в ході перевірки, встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_4 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; картковий рахунок за № НОМЕР_7 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; карткові рахунки за № НОМЕР_10 / № НОМЕР_11 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та картковий рахунок за № НОМЕР_8 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 на її ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; картковий рахунок за № НОМЕР_9 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Таким чином, у своїй злочинній діяльності, вказані особи з метою реалізації умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, розміщували оголошення на веб-ресурсах, зокрема на платформі онлайн оголошень «ОЛХ», про неіснуючі послуги з надання в оренду житла чи перевезення осіб для оплати яких надавали номери банківських карток емітованих в різних банківських установах на своє ім`я чи інших осіб, які надавали потерпілим шляхом надсилання повідомлень у месенджерах, попередньо усвідомлюючи відсутність наміру та можливості їх надання.

З метою виявлення та фіксування обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення у кримінальному провадженні, проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За місцем проживання ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 виявлено та вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером НОМЕР_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з номером НОМЕР_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з номером НОМЕР_9 , на останню з яких ОСОБА_7 здійснила перерахунок коштів у сумі 1500 грн. за оплату неіснуючих послуг, перевезення матері, мобільні телефони в кількості 4 шт., модулі (тримачі для сім-карт) оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

За місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; мобільні телефони з сім-картками, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 7» рожевого кольору у силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Iphone 7» рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_21 у чохлі зеленого кольору з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_22 ; мобільний телефон з позначенням «Redmi 10S» білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_23 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_24 із с/н: НОМЕР_25 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_26 у силіконовому чохлі; мобільний телефон марки «TCL» синього кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_27 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_28 та сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_29 та сім-карти, модулі ( пластикові тримачі) для сім-карт різних операторів мобільного зв`язку. Окрім вказаного встановлено, що в мобільному телефоні належному ОСОБА_10 марки «Iphone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_19 , виявлено «Інтернет-банкінги» - мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та «А-Банк24» в яких наявна інформація про перерахунок коштів, що надійшли 18.03.2022 близько 19:30 год. на картку за № НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_10 після чого перераховані на картку за № НОМЕР_11 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я останньої. Дії з переведення грошових коштів, що надійшли від невідомої особи з одного карткового на інший підтвердила ОСОБА_10 .

За місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено: мобільний телефон IPHONE S в металевому сірому корпусі з пошкодженим дисплеєм IMEI НОМЕР_30 з сім карткою НОМЕР_31 та чохол рожевого кольору; мобільний телефон OPPO-A 15 S у бірюзовому корпусі IMEI 1 НОМЕР_32 , IMEI 2 НОМЕР_33 , з сім карткою НОМЕР_34 , в чохлі прозорого кольору; мобільний телефон IPHONE 5, в сірому корпусі на якому мається маркування IMEI НОМЕР_35 ; мобільний телефон NOMI I 284, в чорному корпусі без задньої кришки, IMEI 1 НОМЕР_36 IMEI 2 НОМЕР_37 ; банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з номером НОМЕР_38 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з номером НОМЕР_39 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з номером НОМЕР_40 , сім-карти та модулі (пластикові тримачі) для сім-карт різних операторів мобільного зв`язку. Також в мобільному телефоні IPHONE 6S з IMEI: НОМЕР_30 , виявлено «Інтернет-банкінги» - мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та «А-Банк24» до яких прив`язані банківські картки за № НОМЕР_41 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та за № НОМЕР_7 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на ім`я ОСОБА_9 . Причетність до вчинення незаконних дій які були спрямовані на заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства, у своїх показаннях підтвердили ОСОБА_8 та ОСОБА_12 який є сином ОСОБА_9 . Як пояснив ОСОБА_12 мобільний телефон його матері та банківські картки оформлені на її ім`я вони разом з ОСОБА_8 використовували у своїй злочинній діяльності, надававши реквізити особам для здійснення оплати за неіснуючі послуги з оренди квартир. Також використовували банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 .

В ході слідства перевірено наявну інформацію, за результатами якої отримано додаткові відомості та дані щодо інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайств, встановлено спосіб та ідентифіковано засоби/присторої за допомогою яких здійснюється привласнення та обготівкування коштів отриманих шляхом обману.

У своїй злочинній діяльності зазначені нижче особи, які імовірно причетні до незаконних дій з привласнення коштів шляхом шахрайства, використовують банківські картки різних банківських установ:

- картковий рахунок № НОМЕР_42 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

- карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_44 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_45 емітовані на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

- картковий рахунок за № НОМЕР_47 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

- картковий рахунок за № НОМЕР_49 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

- картковий рахунок за № НОМЕР_51 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

- картковий рахунок за № НОМЕР_53 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт НОМЕР_54 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

- картковий рахунок за № НОМЕР_56 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт НОМЕР_57 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

- картковий рахунок за № НОМЕР_59 емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_60 ;

- картковий рахунок за № НОМЕР_4 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_61 .

Додатково встановлено, що в мобільному банкінгу за картою № НОМЕР_42 емітованою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_43 , відбувалася авторизація мобільних банкінгів зареєстрованих на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_62 , фін. номер НОМЕР_63 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_64 , фін. НОМЕР_65 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

стосовно наступних осіб: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_61 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_74 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_75 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_76 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_77 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт НОМЕР_54 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт НОМЕР_57 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_64 , за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, з зазначенням всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_2 , оперативним працівникам ВПК в Полтавській області ДКП НП України: ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , оперативним працівникам УПК у Львівській області ДКП НПУ: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам відкритих у банківській установі з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни., які перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_66 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_68 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_72 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ,

стосовно наступних осіб: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_61 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_74 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_75 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_76 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП: НОМЕР_77 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_52 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт НОМЕР_54 , РНОКПП НОМЕР_55 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт НОМЕР_57 , РНОКПП НОМЕР_58 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_60 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_62 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_64 , за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1