Справа № 202/1989/22
Провадження № 1-кс/202/1821/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №000147 від 31.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СД ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 за заявою ОСОБА_4 про те, що невідомі особи підробили документи ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Водночас, постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури у зв`язку з неефективністю здійснення досудового розслідування, не забезпечено швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин скоєного кримінального правопорушення у розумні строки та доручено здійснення досудового розслідування СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у 1994 році, засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , статутний фонд 41 млн грн, розмір часток 50/50, фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , територія площею 10 га виробничо-складської бази по зберіганню запчастин для с/г техніки, юридична адреса: АДРЕСА_2 .

До майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать об`єкти нерухомого майна.

Так, 30.08.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємством згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1,2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності під заставу виробничої бази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками було вирішено піти шляхом відкриття процедури банкротства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході перемовин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_7 про вимоги зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній завірив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому, що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкротства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово господарські проблеми.

До вересня 2019 року відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскаржувалося з боку представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищих судових інстанцій. В подальшому Верховним господарським судом України рішення про відкриття провадження по справі залишено без змін та направлено до розгляду по суті до Господарського суду Дніпропетровської області.

Водночас, 11.07.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір факторингу №110719/1Д згідно якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 продав власну квартиру та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладаються угоди договору комісії на вчинення правочину щодо придбання право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_7 довідавшись від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що суть вимог по процедурі банкротства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вичерпана, ОСОБА_7 , повідомив засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 необхідно підписати офіційні документи договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_7 , а саме з ОСОБА_8 , якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніколи не бачили. Договори містили у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 та №23/10-19 з ОСОБА_8 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_8 .

У подальшому ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкротства.

Так, ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкротство судом, ОСОБА_8 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкротства будуть продовжувати свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У той же час, 06.08.2020 приватним виконавцем ОСОБА_9 , здійснено дії по стягненню з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_10 боргових зобов`язань на суму 5,1 млн грн. Для чого ОСОБА_9 укладено між сторонами мирову угоду, відповідно до умов якої, ОСОБА_8 погашає перед ОСОБА_10 свій борг часткою в розмірі 86 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.08.2020 між ОСОБА_10 та ОСОБА_8 складено договір про передачу майна в розмірі частки 86% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Акт до даної угоди 25.08.2020 посвідчено нотаріусом ОСОБА_11 .

У подальшому, 25.08.2020 довірена особа ОСОБА_10 ОСОБА_12 , призначає ОСОБА_13 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увільнивши від цієї посади ОСОБА_5 , посвідчуючи дану дію за допомогою нотаріуса ОСОБА_14 .

На даний час директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_15 , а власником частки 86% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_16 .

У подальшому 28.08.2020 приватний нотаріус ОСОБА_17 внесла реєстраційні зміни про керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчені 25.08.2020 нотаріусом ОСОБА_14 про призначення керівником ОСОБА_13 .

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення обставин здійснення приватним нотаріусом ОСОБА_17 реєстраційних змін щодо зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вивченні документів які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_17 .

Враховуючи викладене просив слідчого суддю надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим слідчої групи у порядку ст. ст. 36,40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належних чином завірених копій всіх документів, які стосуються реєстраційних дій вчинених ОСОБА_17 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав.

Нотаріус ОСОБА_17 у судове засідання не з`явилася. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином. Надала заяву у якій зазначила, що 02.09.2020 нею, на виконання вимог ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було надіслано усі документи, доступ до яких просить прокурор, до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується супровідним листом, внутрішнім описом документів реєстраційної справи 52 та рекомендованим поштовим відправленням.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття нотаріуса, як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У провадженні СД ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 за заявою ОСОБА_4 про те, що невідомі особи підробили документи ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, постановою заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 у зв`язку з неефективністю здійснення досудового розслідування, не забезпечено швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин скоєного кримінального правопорушення у розумні строки та доручено здійснення досудового розслідування СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що підтверджується витягом з ЄРДР станом на 26.05.2022 та протоколом оперативної наради.

Попередня правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Станом на 01.06.2022 жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.08.2020 приватний нотаріус ОСОБА_17 внесла реєстраційні зміни про керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчені 25.08.2020 нотаріусом ОСОБА_14 про призначення керівником ОСОБА_13 .

У той же час, слідчим суддею встановлено, 02.09.2020 нотаріус ОСОБА_17 , на виконання вимог ст.29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» надіслала усі документи, доступ до яких просить прокурор, до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується супровідним листом, внутрішнім описом документів реєстраційної справи 52 та рекомендованим поштовим відправленням.

Таким чином, прокурором не доведено, що документи, які стосуються реєстраційних дій вчинених ОСОБА_17 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме заява щодо державної реєстрації юридичної особи, протокол загальних зборів, квитанція банку, заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01.06.2022 знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_17 .

У той же час, у нотаріуса ОСОБА_17 зберігається реєстр вчинення нотаріальних дій, де наявні записи, які стосуються реєстраційних дій вчинених ОСОБА_17 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до реєстру вчинення нотаріальних дій, де наявні записи, які стосуються реєстраційних дій вчинених нотаріусом ОСОБА_17 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення його копії.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, та слідчим, які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні №0000147 від 31.08.2020, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належних чином завірених копій з реєстру вчинення нотаріальних дій, де наявні записи, які стосуються реєстраційних дій вчинених нотаріусом ОСОБА_17 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виготовлення його копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30.06.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1