Справа № 286/1370/22
У Х В А Л А

07.07.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 оперуповноваженому ОСОБА_19 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_21 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Виписки по банківських рахунках користувача № НОМЕР_1 за період з 06 год. 00 хв. 01.05.2022 по час надання інформації включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.05.2022 в м. Овруч невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_22 грошовими коштами.

Дані відомості було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000129 від 05.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2022 о 18 год. 16 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківського рахунку № НОМЕР_1 ) належної ОСОБА_22 невстановленою особою викрадено грошові кошти на суму 10000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000129 від 05.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 24.05.2022 року в м. Овруч невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації зазначено в клопотанні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що органом дізнання не надано доказів, які б підтверджували необхідність у наданні доступу до інформації по вказаному банківському рахунку за період з 06 год. 01.05.2022 року по 23.05.2022 року та з 26.05.2022 по час надання інформації включно, оскільки письмові пояснення потерпілої від 24.05.2022 року та виписка з карткового рахунку свідчать, що грошові кошти з її картки були перераховані лише 24.05.2022, а 25.05.2022 доставлені, безпідставне надання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, призведе до незаконного обмеження прав та свобод особи, тому в задоволенні клопотання за цей період слід відмовити.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 оперуповноваженому ОСОБА_19 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , та/або інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_21 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Виписки по банківських рахунках користувача № НОМЕР_1 за період з 24.05.2022 по 25.05.2022 із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 07 серпня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1