Справа №463/6729/22
Провадження №1-кс/463/5172/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, що слугували підставою до відкриття банківської картки: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника банківської картки: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківській карті: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по момент виконання постанови, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 09.07.2022 невідома особа перебуваючи у м. Львові, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 500 грн., котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 , в якості передоплати за замовлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 запчастини до автомобіля марки Peugeot 4007, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім цього, згідно рапорту інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 08.09.2022 встановлено, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 відкриту у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 на яку переказував кошти потерпілий ОСОБА_5 , через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались кошти на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану (відкриту) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Для користування платіжним сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувались ІР-адреси: НОМЕР_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення обставин виникланеобхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, які знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_3 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , котрі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні для проведення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її та прокурора відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001382, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, що слугували підставою до відкриття банківської картки: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власника банківської картки: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківській карті: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по момент виконання постанови, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали на паперових і електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні № НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ЛРУП №1 лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектора Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1