Провадження № 1-кс/761/5920/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 червня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, а саме про накладення арешту на: 95,2123 % цінних паперів (акцій) в кількості 1 809 366 392 штуки номінальною вартістю 1,00 грн. (на загальну суму 1 809 366 392,00 грн.) українського ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. імені Володимира Сосюри, буд. 371, офіс 1-А), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки НОМЕР_1 ); 100% корпоративних прав (на загальну суму 526 650,00 грн.) українського ТОВ «РН КОММЕРС» (, м. Київ, вул. Митрополита Ваиля Липківського, буд. 45), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки НОМЕР_1 ); Об`єкти нерухомого майна, що належать на праві приватної власності ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), опосередкованим власником яких є російський державний ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва): будівля, нежитлова, "Механічні майстерні дільниці СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Ремонтні майстерні СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 22 (номер ОНМ 238); будівля нежитлова, "Матеріальний склад № 3", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 17 (номер ОНМ 238), квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, проспект Перемоги, будинок 111, квартира 152 (номер ОНМ 118); будівля, нежитлова, "Склад-навіс № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Технологічна насосна", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 29 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус № 5", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 21 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівля, модульна водогрійна котельня № 3, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 27, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :11:012:0001 (номер ОНМ 238); будівля, "Модульна водогрійна котельня № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 44, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); будівля, "Модульна водогрійна котельня № 4", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 45, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Матеріальний склад № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 24 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Матеріальний склад № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 23 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Будівля субпідрядчиків", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); Майновий комплекс "Теплиця Б", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); Установка "Піропласт-2У", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 26 (номер ОНМ 238); будівля, Трансформаторна підстанція 35/6 ТП "Білогорівка", Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 64 (номер ОНМ 238); будівля, Насосна станція І підйому, Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 63 (номер ОНМ 238); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 26 (номер ОНМ 38); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 16 (номер ОНМ 38); нежитлова будівля, " Спорткомплекс", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, 22 (номер ОНМ 38); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 14 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 56 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 54 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 53 (номер ОНМ 18); будівля, нежитлова будівля, магазин, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 23 (номер ОНМ 38); адміністративна будівля, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 18 (номер ОНМ 38); інше будівля, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Свердлова (стара назва вулиці Сосюри В. ім.), будинок 371 (номер ОНМ 18); Профілакторій "Рідкодуб`є", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, вулиця Водопровідна, будинок 76 (номер ОНМ 38); нежитлова будівля, "Конденсат насосна", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 15 (реєстраційний номер майна 4760889); нежитлова будівля, "Службово-побутовий корпус", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 16 (реєстраційний номер майна 4761341); нежитлова будівля, "Ремонтні майстерні, бокси авто", АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 4761918); нежитлова будівля, м`ясо переробний завод, Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 3 (реєстраційний номер майна 4083034); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Глінки, будинок 37, квартира 94 (реєстраційний номер майна 13425469); Майновий комплекс "Цегловий завод", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, площа Нафтопереробного заводу, будинок 11 (реєстраційний номер майна 4134532).

Клопотання мотивовано тим, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано матеріали відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності державної російської компанії ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва), засновником і фактичним власником якої є Уряд Російської Федерації.

Зазначена компанія проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері видобутку, транзиту, збуту та переробки енергоносіїв, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу в державах-транзитерах і державах-споживачах нафти, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, Російська Федерація використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Головний виконавчий директор ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» ОСОБА_4 є близьким соратником президента РФ ОСОБА_5 .

Відповідно до даних державних реєстрів, корпорація «РОСАТОМ» опосередковано є власником: 95,2123 % цінних паперів (акцій) в кількості 1 809 366 392 штуки номінальною вартістю 1,00 грн. (на загальну суму 1 809 366 392,00 грн.) українського ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. імені Володимира Сосюри, буд. 371, офіс 1-А), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки НОМЕР_1 ); 100% корпоративних прав (на загальну суму 526 650,00 грн.) українського ТОВ «РН КОММЕРС» (, м. Київ, вул. Митрополита Ваиля Липківського, буд. 45), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки Кіпр HE 135708).

В свою чергу, ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» () володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна: будівля, нежитлова, "Механічні майстерні дільниці СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Ремонтні майстерні СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 22 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Матеріальний склад № 3", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 17 (номер ОНМ 238); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, проспект Перемоги, будинок 111, квартира 152 (номер ОНМ 118); будівля, нежитлова, "Склад-навіс № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Технологічна насосна", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 29 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус № 5", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 21 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівля, модульна водогрійна котельня № 3, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 27, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :11:012:0001 (номер ОНМ 238); будівля, "Модульна водогрійна котельня № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 44, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); будівля, "Модульна водогрійна котельня № 4", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 45, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Матеріальний склад № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 24 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Матеріальний склад № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 23 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Будівля субпідрядчиків", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); Майновий комплекс "Теплиця Б", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); Установка "Піропласт-2У", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 26 (номер ОНМ 238); будівля, Трансформаторна підстанція 35/6 ТП "Білогорівка", Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 64 (номер ОНМ 238); будівля, Насосна станція І підйому, Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 63 (номер ОНМ 238); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 26 (номер ОНМ 38); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 16 (номер ОНМ 38); нежитлова будівля, " Спорткомплекс", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, 22 (номер ОНМ 38); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 14 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 56 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 54 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 53 (номер ОНМ 18); будівля, нежитлова будівля, магазин, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 23 (номер ОНМ 38); адміністративна будівля, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 18 (номер ОНМ 38); інше будівля, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Свердлова (стара назва вулиці Сосюри В. ім.), будинок 371 (номер ОНМ 18); Профілакторій "Рідкодуб`є", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, вулиця Водопровідна, будинок 76 (номер ОНМ 38); нежитлова будівля, "Конденсат насосна", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 15 (реєстраційний номер майна 4760889); нежитлова будівля, "Службово-побутовий корпус", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 16 (реєстраційний номер майна 4761341); нежитлова будівля, "Ремонтні майстерні, бокси авто", АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 4761918); нежитлова будівля, м`ясо переробний завод, Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 3 (реєстраційний номер майна 4083034); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Глінки, будинок 37, квартира 94 (реєстраційний номер майна 13425469); Майновий комплекс "Цегловий завод", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, площа Нафтопереробного заводу, будинок 11 (реєстраційний номер майна 4134532).

09.06.2022 постановою слідчого вищезазначені об`єкти визнано речовими доказами у вказаному провадженні, оскільки вони, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Клопотання також мотивоване тим, що виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права (цінні папери) та об`єкти нерухомого майна можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на них, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутність. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України необхідно здійснити без повідомлення власника майна, з метою запобігання його приховування та знищення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені корпоративні права (цінні папери) та об`єкти нерухомого майна як речовий доказ підпадають під критерій, визначений ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено що арешт майна може бути накладений у встановленому порядку КПК України на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, ціні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того ч. 11 ст. 170 КПК визначено, що заборона обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, пересування, передачі майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000480 від 20.04.2022 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

При цьому прокурор просить накласти арешт на: 95,2123 % цінних паперів (акцій) в кількості 1 809 366 392 штуки номінальною вартістю 1,00 грн. (на загальну суму 1 809 366 392,00 грн.) українського ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. імені Володимира Сосюри, буд. 371, офіс 1-А), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки НОМЕР_1 ); 100% корпоративних прав (на загальну суму 526 650,00 грн.) українського ТОВ «РН КОММЕРС» (, м. Київ, вул. Митрополита Ваиля Липківського, буд. 45), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки НОМЕР_1 ); Об`єкти нерухомого майна, що належать на праві приватної власності ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), опосередкованим власником яких є російський державний ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва): будівля, нежитлова, "Механічні майстерні дільниці СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Ремонтні майстерні СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 22 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Матеріальний склад № 3", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 17 (номер ОНМ 238); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, проспект Перемоги, будинок 111, квартира 152 (номер ОНМ 118); будівля, нежитлова, "Склад-навіс № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "Технологічна насосна", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 29 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус № 5", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 21 (номер ОНМ 238); будівля, нежитлова, "інженерний корпус № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівля, модульна водогрійна котельня № 3, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 27, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :11:012:0001 (номер ОНМ 238); будівля, "Модульна водогрійна котельня № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 44, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); будівля, "Модульна водогрійна котельня № 4", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 45, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Матеріальний склад № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 24 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Матеріальний склад № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 23 (номер ОНМ 238); нежитлова будівля "Будівля субпідрядчиків", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); Майновий комплекс "Теплиця Б", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); Установка "Піропласт-2У", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 26 (номер ОНМ 238); будівля, Трансформаторна підстанція 35/6 ТП "Білогорівка", Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 64 (номер ОНМ 238); будівля, Насосна станція І підйому, Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 63 (номер ОНМ 238); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 26 (номер ОНМ 38); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 16 (номер ОНМ 38); нежитлова будівля, " Спорткомплекс", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, 22 (номер ОНМ 38); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 14 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 56 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 54 (номер ОНМ 18); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 53 (номер ОНМ 18); будівля, нежитлова будівля, магазин, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 23 (номер ОНМ 38); адміністративна будівля, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 18 (номер ОНМ 38); будівля, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Свердлова (стара назва вулиці Сосюри В. ім.), будинок 371 (номер ОНМ 18); Профілакторій "Рідкодуб`є", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, вулиця Водопровідна, будинок 76 (номер ОНМ 38); нежитлова будівля, "Конденсат насосна", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 15 (реєстраційний номер майна 4760889); нежитлова будівля, "Службово-побутовий корпус", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 16 (реєстраційний номер майна 4761341); нежитлова будівля, "Ремонтні майстерні, бокси авто", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 17 (реєстраційний номер майна 4761918); нежитлова будівля, м`ясо переробний завод, Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 3 (реєстраційний номер майна 4083034); квартира, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Глінки, будинок 37, квартира 94 (реєстраційний номер майна 13425469); Майновий комплекс "Цегловий завод", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, площа Нафтопереробного заводу, будинок 11 (реєстраційний номер майна 4134532), з метою збереження речових доказів.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що корпоративні права (цінні папери) та об`єкти нерухомого майна, зазначені у клопотанні прокурора на які останній просить накласти арешт, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 КК України, а тому відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, слідчим винесено постанову від 09.06.2022 про визнання речовими доказами корпоративних прав (цінні папери) та об`єктів нерухомого майна у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022, а також мотиви, за яких слідчий дійшов до таких висновків.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідності накладення арешту.

Так, надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та буде розумним та співрозмірним, враховуючи загальнодержавні інтереси суспільства. При цьому слідчий суддя на даній стадії не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визнає, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дій є обмеженням права розпорядження майном з метою запобігання відчуження майна, зміни власників юридичних осіб.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: 95,2123 % цінних паперів (акцій) в кількості 1 809 366 392 штуки номінальною вартістю 1,00 грн. (на загальну суму 1 809 366 392,00 грн.) українського ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. імені Володимира Сосюри, буд. 371, офіс 1-А), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки НОМЕР_1 ); 100% корпоративних прав (на загальну суму 526 650,00 грн.) українського ТОВ «РН КОММЕРС» (, м. Київ, вул. Митрополита Ваиля Липківського, буд. 45), що опосередковано належать російському державному ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва) через належну йому кіпрську компанію «ROSNEFT SH INVESTMENTS LIMITED» (реєстраційний номер Республіки НОМЕР_1 ); об`єкти нерухомого майна, що належать на праві приватної власності ПрАТ «ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (), опосередкованим власником яких є російський державний ПАТ «Нефтяная компания «Роснефть» (РФ, м. Москва): будівлю нежитлову, "Механічні майстерні дільниці СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівлю нежитлову, "Ремонтні майстерні СМУ", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 22 (номер ОНМ 238); будівлю нежитлову, "Матеріальний склад № 3", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 17 (номер ОНМ 238); квартиру, Луганська обл., м. Лисичанськ, проспект Перемоги, будинок 111, квартира 152 (номер ОНМ 118); будівлю нежитлову, "Склад-навіс № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівлю нежитлову, "Технологічна насосна", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 29 (номер ОНМ 238); будівлю нежитлову, "інженерний корпус", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 20 (номер ОНМ 238); будівлю нежитлову, "інженерний корпус № 5", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 21 (номер ОНМ 238); будівлю нежитлову, "інженерний корпус № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 19 (номер ОНМ 238); будівлю модульну водогрійну котельню № 3, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 27, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :11:012:0001 (номер ОНМ 238); будівлю "Модульна водогрійна котельня № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 44, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); будівля, "Модульна водогрійна котельня № 4", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 45, кадастровий номер земельної ділянки місця розташування :12:002:0001 (номер ОНМ 238); нежитлову будівлю "Матеріальний склад № 2", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 24 (номер ОНМ 238); нежитлову будівлю "Матеріальний склад № 1", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 23 (номер ОНМ 238); нежитлову будівля "Будівля субпідрядчиків", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); майновий комплекс "Теплиця Б", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 25 (номер ОНМ 238); установку "Піропласт-2У", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель та споруд, будинок 26 (номер ОНМ 238); будівлю, Трансформаторна підстанція 35/6 ТП "Білогорівка", Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 64 (номер ОНМ 238); будівлю, Насосна станція І підйому, Луганська обл., Попаснянський р., с. Шипилівка, вулиця Миру, будинок 63 (номер ОНМ 238); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 26 (номер ОНМ 38); комплекс будівель, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Білогорівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 16 (номер ОНМ 38); нежитлову будівлю, " Спорткомплекс", Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, 22 (номер ОНМ 38); квартиру, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 14 (номер ОНМ 18); квартиру, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 56 (номер ОНМ 18); квартиру, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 54 (номер ОНМ 18); квартиру, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Красногвардійська, будинок 35, квартира 53 (номер ОНМ 18); будівлю нежитлову, магазин, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 23 (номер ОНМ 38); адміністративну будівлю, Луганська обл., Попаснянський р., сщ/рада. Малорязанцівська, Комплекс виробничих будівель і споруд, будинок 18 (номер ОНМ 38); іншу будівлю, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Свердлова (стара назва вулиці Сосюри В. ім.), будинок 371 (номер ОНМ 18); профілакторій "Рідкодуб`є", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, вулиця Водопровідна, будинок 76 (номер ОНМ 38); нежитлову будівлю, "Конденсат насосна", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 15 (реєстраційний номер майна 4760889); нежитлову будівлю, "Службово-побутовий корпус", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 16 (реєстраційний номер майна 4761341); нежитлову будівлю, "Ремонтні майстерні, бокси авто", АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 4761918); нежитлову будівлю, м`ясо переробний завод, Луганська обл., Попаснянський р., смт. Білогорівка, вулиця Артемівське шосе, будинок 3 (реєстраційний номер майна 4083034); квартиру, Луганська обл., м. Лисичанськ, вулиця Глінки, будинок 37, квартира 94 (реєстраційний номер майна 13425469); майновий комплекс "Цегловий завод", Луганська обл., Попаснянський р., смт. Малорязанцеве, площа Нафтопереробного заводу, будинок 11 (реєстраційний номер майна 4134532).

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів).

Заборонити усім державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Реєстру прав власності на нерухоме майно) здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених об`єктів нерухомого майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя