Провадження № 1-кс/686/5423/22
У Х В А Л А
17 червня 2022 року м. Хмельницький
17 червня 2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час воєнного стану, з метою отримання прибутку, завозить на митну територію України гуманітарну допомогу широкого вжитку та військового призначення, після чого незаконно її реалізовує.
В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували ввезення на митну територію під виглядом гуманітарної допомоги товарів широкого вжитку та військового призначення (бронежилети, військовий одяг, теплові зори, квадрокоптери, тощо) з країн Європейського союзу, для подальшого їх продажу з метою отримання прибутку.
Придбання вказаних товарів здійснюється, в тому числі, за благодійні пожертви, збір яких відбувається на банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », керівником та засновником якої є останній.
Пошуком товарів у країнах Європейського союзу, які в подальшому ввозяться на територію України у якості гуманітарної допомоги здійснює ОСОБА_6 . Для завезення товарів гуманітарної допомоги на територію України, ОСОБА_5 використовує листи (в тому числі підроблені) від військових частин та медичних установ із зазначенням переліку товарів, які він завозить з Європейського Союзу. За оформлення листів відповідає ОСОБА_7 .
Окрім цього встановлено, що фігуранти кримінального провадження для ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги використовують реквізити ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Також встановлено, що надходження коштів від злочинної діяльності надходять на рахунки:
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме НОМЕР_10 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_27 та банківські картки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, встановлення свідків, зокрема осіб, які перераховували кошти з метою купівлі товарів гуманітарної допомоги виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_27 та банківські картки НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_10 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді;
-документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників рахунків НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду