Справа № 521/5925/22
Номер провадження:1-кс/521/1623/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

16 травня 2022 року Малиновський районний суд міста Одеси у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002972 від 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 197-1 КК України, -

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
До Малиновського районного суду міста Одеси звернувся старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 всупереч встановленого законом порядку, без отримання належних дозвільних документів та виділення земельної ділянки для забудови, здійснила самовільне перебудову квартири АДРЕСА_2 у чотирьох поверховий будинок з розподілом на десять самостійних квартир.
Надалі встановлено, що квартири отримані начебто завдяки реконструкції квартири АДРЕСА_3 , внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно за номерами 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 17е, 17ж, 17з, 17к, та власниками є фізичні особи за якими зареєстровано право власності. Підставою внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стали зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації, тобто незаконно внесено зміни у відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В ході проведення розслідування було надано запити до установ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших, на які отримано наступні відповіді: перевіркою здійсненою в межах компетенції ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що реконструкція кв. АДРЕСА_3 , відповідно до наданого повідомлення про початок виконання будівельних робіт значно перевищує межі; за відповіддю департаменту архітектури та містобудування встановлено, що проектна документація з приводу будівництва або реконструкції об`єкта за адресою АДРЕСА_4 не розглядалась, містобудівні умови та обмеження на будівництво або реконструкцію не видавались починаючи з 15 травня 2012 року; за відповіддю департаменту комунальної власності встановлено, що земельні ділянки за адресою АДРЕСА_5 , за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо передачі у власність або надання в користування не приймалось; за відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що з питань визначення розміру пайової участі замовника у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси при забудові земельної ділянки: АДРЕСА_4 ніхто не звертався; за відповіддю департаменту з питань звернень громадян встановлено, що починаючи з 15.05.2012 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 ніхто не звертався з приводу присвоєння номеру адреси об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_5 , кв.кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 ; за відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що за адресою: АДРЕСА_4 було здійснено реєстрації повідомлень про початок будівельних робіт, на реконструкцію квартири з розподілом на самостійні житлові квартири без змін геометричних розмірів фундаменту у плані та у подальшому зареєстровані декларації про готовність об`єкта до експлуатації на реконструйовану квартиру з розподілом на самостійні житлові квартири без змін геометричних розмірів фундаменту у плані.
При проведенні розслідування з`ясовано, що при реєстрації повідомлення так і декларації зазначається замовник, вказується особа яка здійснює технічний нагляд, хто здійснював проектування, хто здійснював авторський нагляд, додається технічна документація з приводу проекту будівництва чи реконструкції, технічна документація з приводу розподілу квартири на 10 самостійних квартир, документація яка підтверджує присвоєння адреси об`єкту нерухомого майна, про власність чи оренду земельної ділянки, технічні документи які надають дозвіл та умови підключення об`єкту до міських інженерних мереж (електропостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення).
Так було зареєстровані наступні повідомлення про початок будівельних робіт: у грудні 2018 року № ОД 01 та у квітні 2019 року № 04.
Надалі зареєстровані наступні декларації про готовність об`єктів до експлуатації з розподілом на самостійні квартири у грудні 2018 року № ОД 92 та у травні 2019 року № ОД 96 які послугували у подальшому основними документами для реєстрації права власності на квартири.
Під час проведення досудового розслідування слідчим було проведено тимчасові доступи до речей і документів (в ксерокопіях завірених належним чином), які містять охоронювану законом таємницю у нотаріусів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Вивченням вилучених ксерокопій завірених належним чином документів які використовувались при проведені куплі-продажу квартир, а саме довідки за №102 від 19.01.2019 року по квартирі АДРЕСА_3 (нотаріус ОСОБА_5 ); довідки за №215 від 23.09.2019 року по квартирі АДРЕСА_3 (нотаріус ОСОБА_8 ); довідки за №312 від 05.08.2019 року по квартирі АДРЕСА_3 та довідки за №1012 від 30.09.2019 року по квартирі АДРЕСА_3 (нотаріус ОСОБА_7 ), було встановлено, що зазначені довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виготовлялись та не видавались.
За висновком оціночно-земельної та земельно-технічної експертизи №22-1030 від 31.03.2020 року ринкова вартість земельної ділянки площею 119,3 кв.м на якій розміщено дві споруди (кам`яні), у вигляді двох поверхів та чотирьох поверхів, в яких розташовані кв.кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 по АДРЕСА_5 , без урахування частини земельної ділянки, яка розташовувалась під кв. АДРЕСА_3 , яка складалась в цілому з однієї житлової кімнати та підсобних приміщень, загальною площею 13,7 кв.м, станом на 28.12.2021 становить 657 тисяч 844 гривні. Площа земельної ділянки по АДРЕСА_5 вільної від забудови яка огороджена парканом біля зазначених споруд, складає 106 кв.м. та станом на 28.12.2021 року становить 584 тисячі 505 гривень 20 копійок.
Таким чином, з метою перевірки обставин кримінальних правопорушень у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу довідки (выписка из домовой книги о составе семьи и прописке) №102 від 19.01.2019 року по квартирі АДРЕСА_3 , яку було використано при складані договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Виклик сторін кримінального провадження та інших учасників:
Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться документи про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 134 КПК України, однак в судове засідання не з`явились.
Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, неврахування окремих доказів, положення закону яким керувався слідчий суддя:
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отриманні у передбаченому Законом порядку.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження номер 0002972 від 24 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Слідчим суддею також встановлено, що документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналу довідки (выписка из домовой книги о составе семьи и прописке) №102 від 19.01.2019 року по квартирі АДРЕСА_3 , яку було використано при складані договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (договір купівлі-продажу від 18.01.2019 року, зареєстрований у реєстрі за № 27, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналу.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, - слідчий суддя

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

Висновки слідчого судді:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до довідки (выписка из домовой книги о составе семьи и прописке) №102 від 19.01.2019 року по квартирі АДРЕСА_3 , яку було використано при складані договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (договір купівлі-продажу від 18 січня 2019 року, зареєстрований у реєстрі за № 27), з метою ознайомлення та вилучення оригіналу.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 можливість вилучити у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою ознайомлення та їх вилучення.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 16 травня 2022 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15 червня 2022 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1