Дата документу 28.06.2022
Справа № 334/1576/22
Провадження № 1-кс/334/662/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000300 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог ст. ст. 25, 26 Закону України « Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбав у невстановлений в ході досудового розслідування час, при невстановлених обставинах, у невстановленої особи з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, а саме: 1 (один) зіп-пакет з білою кристалічною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,1725 г. ( в перерахунку на основу), яку в подальшому став незаконно зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту невстановленій досудовим розслідуванням особі.

22.06.2022, в період часу з 12 години 46 хвилин по 16 годину 57 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , працівниками поліції у ОСОБА_5 виявлено та вилучено 1 (один) зіп-пакет з білою кристалічною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, масою 0,1725 г. (в перерахунку на основу).

Своїми діями, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.1 ст. 307 КК України, а саме: як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, психотропної речовини, обіг якої обмежено.

22.06.2022 року старшим слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 був проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітники УБН ДБН України для залучення у проведенні слідчих дій, а саме проведення обшуку на території м. Запоріжжя, де було виявлено та вилучено 5 банківських карт: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , упаковано до паперового конверту.

На теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 а саме по розрахунковому рахунковим платіжним банківськім карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали;

- документів, стовно відкритих рахунків та руху грошових коштів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), мешкає АДРЕСА_1 , в період часу з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали.

Вищевказані документи знаходяться за адресою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000300 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а також оперативним працівникам УБН в Запорізькій області ДБН НП України, а саме старшому оперуповноваженому 5-го відділу 1-го управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та іменну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали.

- документів, стовно відкритих рахунків та руху грошових коштів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), мешкає АДРЕСА_1 , в період часу з 09 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 липня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1