справа № 166/336/22
провадження № 1-кс/166/114/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000013 від 16 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 20 травня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що за письмовою заявою ОСОБА_5 від 15.01.2022 до ЄРДР 16 січня 2022 року за №0000013 за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесено відомості про те, що в період часу з 20.12.2021 по 15.01.2022, невстановлені особи за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 52000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень з банківської картки громадянки ОСОБА_5 , 1963 р.н., жительки с.Дубечне Ковельського району Волинської області, чим спричинили потерпілій ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в період з 20.12.2021 по 15.01.2022 до неї на мобільний телефон телефонували невідомі особи, які під приводом надання фінансової допомоги останній та в подальшому погроз відключення електроенергії та газопостачання випитували номер її банківської карти. В розмові з якими потерпіла надала реквізити та дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти в сумі 52000 (п`ятдесят дві тисячі) гривень.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 20.12.2021 по 16.01.2022 про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи утримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформацію про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримувала готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити (ідентифікувати) осіб, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілій.
Просить надати згоду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 20.12.2021 по 16.01.2022, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи утримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформації про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 15.01.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються поясненнями потерпілої ОСОБА_5 від 16.01.2022, яка повідомила, що в результаті шахрайських дій невстановлені особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами на суму 52000 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_1 . При цьому, установлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 20.12.2021 по 16.01.2022, про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи утримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформація про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчій СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельською РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельською РУП ГУНП у Волинській ОСОБА_9 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуновноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати копію інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 за період з 20 грудня 2021 року по 16 січня 2022 року, зазначивши відомості про дату, час, адресу проведення операції, суму перерахованих коштів, повні анкетні відомості особи утримувача (уповноваженої особи), дату, час, місце отримання коштів, інформацію про переведення в готівку, а також фото відео матеріали, що фіксують особу, яка отримує готівку у банкоматах під час її зняття з карткового рахунка № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 25 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1