печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9532/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000003,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000003 від 27.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 року т.в.о. Голови правління Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (, м. Київ, вулиця Сурікова, 3, власник - держава Україна) ОСОБА_5 , налагодив протиправну схему з видобутку, реалізації та експорту титанової сировини, а саме продукції Філії «Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат» () АТ «ОГХК», на користь іноземного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності «Esterm OU» (ІПН 12749524, Естонська Республіка).

Крім того, встановлено, що керівництво АТ «ОГХК», за сприянням посадових осіб Державної митної служби України експортували титанову сировину закордон України із подальшим виробництвом Російською Федерацією товарів військового призначення в умовах воєнного стану діючого на території України.

Після прибуття вантажу до Естонської Республіки автомобільним або залізничним транспортом його одразу спрямовують на територію РФ до місцезнаходження виробничих потужностей ТОВ «ПК Літпром».

В свою чергу, акціонером «Esterm OU» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , який значиться бенефіціарним власником та комерційним директором ООО «ПК Литпром». За наявними у слідства даними вказана компанія приймає участь у тендерних закупівлях, які проводить Міністерство оборони РФ.

Незважаючи на початок збройної агресії проти України з боку РФ АТ «ОГХК», за сприяння ОСОБА_5 , протягом березня 2022 року здійснило поставку (експорт) на користь «Esterm OU» концентрату цирконового марки КЦЗ, КЦП-45 та КЦП 45-51т (код УКТЗЕД НОМЕР_1 ) загальною вагою 594 000 кг на загальну суму 37,4 млн. дол. США.

Слідчий зазначає, що продукція українського державного суб`єкта господарювання, внаслідок дій ОСОБА_5 , через фіктивного посередника, реалізується та постачається на підприємство Російської Федерації, а також може використовуватися для виробництва у військовій сфері.

Відповідно, ОСОБА_5 як громадянин України, розуміючи протиправність своїх дій та можливі їх наслідки, сприяв реалізації продукції АТ «ОГХК», яка може бути використана РФ у військовій сфері, та створенню сировинної бази для виготовлення військової продукції і техніки, чим фактично завдав шкоди обороноздатності України в умовах воєнного стану.

Так, АТ «ОГХК» з метою отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, реалізувало продукцію на користь «Esterm OU» за ціною значно нижчою від ринкової, що призводило до систематичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів.

Протягом 2022 року АТ «ОГХК» відправлено на експорт 462 000 кг концентрату цирконового марки КЦП-63 (код УКТЗЕД , який може використовуватися для військових цілей) на користь ООО «ПК Литпром» на загальну суму 28,1 млн. дол. США.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи власним службовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, фактично забезпечили безперешкодний пропуск продукції АТ «ОГХК» через державний кордон без проведення належних митних формальностей та митного контролю.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Єдиного реєстру речових прав на майно, встановити власників будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо через технічну несправність вказаного реєстру.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000003 від 27.03.2022 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за обставин викладених в клопотанні, документів, які слугували підставою для продажу сировини, митних документів щодо експорту сировини із території України, договорів, угод, додаткових угод в разі їх наявності із «Esterm OU», комп`ютерної техніки, чорнових записів, мобільних терміналів на яких можуть міститися відомості щодо обставин кримінального правопорушення, товарно-супровідних документів, бухгалтерських накладних, витягів із баз даних які стосуються обставин злочину та документів, які мають відношення до експорту продукції для «Esterm OU».

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1