Справа № 595/368/22
Провадження № 1-кс/595/509/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що групою слідчих із числа слідчих СВ відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 19 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа зареєструвавшись в соціальній мережі «Facebook», розмішує оголошення про продаж дров в якому зазначає вид дров, ціну на дрова, а також контактний номер телефону за яким необхідно зв`язатись у разі бажання придбати дрова, після чого особа, яка виявила намір придбати дрова телефонує на контактний номер телефону зазначений в оголошені та здійснює передплату у вигляді перерахунку вказаної суми на банківський рахунок, внаслідок чого на даний час невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснює заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб, шляхом обману та зловживання довірою, не відповідаючи більше на дзвінки потерпілих осіб та не надаючи обіцяний товар.

Під час здійснення досудового розслідування, зокрема під час проведення слідчих дій встановлено, що особа-продавець дров, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення використовуючи месенджер «Viber» або SMS- повідомлення надсилає повідомлення із реквізитами, в тому числі номером банківської картки на яку необхідно здійснити повну передплату за дрова, даними отримувача, а також дані водія, який повинен здійснити доставку товару.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 щодо руху коштів по даних рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 що зберігається у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Також, слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області просить на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни та знищення.

Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи у зв`язку з загрозою їх зміни чи знищення.
Вивчивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини.
19.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що слідчий просить суд надати доступ до інформації по карткових рахунках, зокрема № НОМЕР_5 , проте не надає доказів відношення такого карткового рахунку до даного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.01.2022 по 23.08.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались фінансові операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період 01.01.2022 по 23.08.2022;

- інформацію про карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, фото власника картки під час отримання картки та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1