Справа № 544/1141/22
пров. № 1-кс/544/422/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000289, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000289, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 22.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 22.08.2022 близько 11 год. 00 хв. замовив товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахував кошти в сумі 5 025 грн, а з його карти списало кошти в сумі 39 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, 19.08.2022 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 зайшов на сайт в інтернеті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив оголошення щодо продажу мобільного телефону Хіаomy Redmy 10pro. Його вартість на сайті була 5 000 грн. Написавши смс-повідомлення продавцю на ім`я ОСОБА_6 , який відповів йому, що зателефонує 20.08.2022. Наступного дня, 20.08.2022 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 на номер, який був вказаний на сайті НОМЕР_1 . Під час розмови чоловік говорив російською мовою. Далі в ході розмови вони домовились про оформлення купівлі вищевказаного мобільного телефону і ОСОБА_6 сказав, що відправить посилання на оплату через ОLХ- доставку. Відкривши дане посилання в ОСОБА_5 був вибір на доставку мобільного телефону і він обрав «Укрпоштою». Далі, ввів свою адресу та суму для списання коштів у розмірі 5000 грн. Одразу прийшов код підтвердження 4 цифри, які ввів та за ним прийшло повідомлення, що з картки списано 5 025 грн, разом з комісією. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , щоб запитати чи пройшла оплата, на що він відповів, що кошти не прийшли і порадив ОСОБА_5 звернутися до онлайн-оператора, який був на сторінці « ОСОБА_7 », де продавався мобільний телефон. Зателефонувавши до онлайн-оператора та запитав, як повернути кошти, на що він відповів, що потрібно ще скинути так само 5000 грн. І так ОСОБА_5 перераховував кошти декілька разів та в результаті вийшло, що перерахував коштів на суму 39 000 грн. Близько 22 год. 00 хв. цього ж дня, оператор надіслав йому на «Viber» смс-повідомлення з номера НОМЕР_2 і вказав, що для підтвердження потрібні паспортні дані ОСОБА_5 , вулиця та місто де він проживає та працює. Він вказав всі свої дані, які потребував оператор, після чого повідомив, що все оформлено, але для повернення всієї суми коштів потрібно скинути ще 6 000 грн. Проте таких коштів він вже не мав. На даний час ці номери, з яких телефонував ОСОБА_6 та онлайн-оператор знаходяться поза зоною досяжності. Справжній оператор ОLХ порадив звернутись до поліції. З пояснень ОСОБА_5 слідує, що він мав картку для виплат з особовим рахунком НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча зазначає, що встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайськими способом грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000289, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківській рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18.08.2022 по 30.08.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу із 18.08.2022 по 30.08.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1