У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2022 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 09.06.2022 за ч.2, 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ТОВ Навчально-виробничий центр " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000119 від 09.06.2022 за ч.2, 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") у період часу з 2019 по 2022 роки заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом списання коштів за фактично не виконані роботи начебто проведеними за договорами укладеними між ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (стара назва " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , протягом 2019 року надавало ремонтно-будівельні роботи для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 359 984 грн. (в т.ч. ПДВ 226 664 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Згідно наявних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні трудові ресурси та основні засоби для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Крім того, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ). Так, протягом липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавало послуги з ремонту автотранспорту для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 997 986 грн. (в т.ч. ПДВ 166 331 грн.). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » віднесено до категорії ризикових/транзитних, придбавало послуги у контрагентів з ознаками фіктивності та товари широкого вжитку у імпортерів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) протягом 2019 року надавало послуги охорони для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 779 220 грн. (в т.ч. ПДВ 129 870 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали трудових ресурсів для надання послуг охорони. Відповідні послуги придбавали у підприємств з ознаками ризиковості.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стара адреса: АДРЕСА_4 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 , протягом 2019 року реалізовували товари для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рукавчики, комбінезони, казки, взуття). Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Вказане свідчить про фіктивність/ризиковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та створення їх без мети ведення господарської діяльності, а також для ухилення від сплати податків та сприяння у розкраданні державних коштів з боку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило, що на підприємстві відсутні документи та будь-яка інформація щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено факт розкрадання службовими особами Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") у період часу з 2018 по 2022 роки грошових коштів підприємства шляхом передачі в оренду двох баштових кранів із значним заниженням реальної вартості оренди та подальшого отримання від орендарів грошових коштів.

Окрім вищевикладеного встановлено злочинний механізм привласнення державних коштів розроблений посадовими особами Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі - Підприємство, ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), який полягає у привласнені коштів, що надходять від використання майна державного підприємства всупереч вимогам чинних нормативно-правових актів.

Так протягом 2018-2022 років посадові особи ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надали в оренду два баштові крани КБ 403 та КБ 403а, двом комерційним структурам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( АДРЕСА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Згідно наявної інформації, договори оренди вказаного майна укладаються Державним підприємством із значним заниженням реальної вартості оренди та подальшого отримання від орендарів неправомірної вигоди у вигляді готівки.

За наявними даними, за цей період часу державі (в особі МО України) завдано збитків на загальну суму 5 мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні інформації з приводу того, що протягом 2018-2022 років посадові особи ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надали в оренду два баштові крани КБ 403 та КБ 403а, двом комерційним структурам: ТОВ Навчально-виробничий центр " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_7 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ч. 2, 4 ст. 191 КК України, та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000119 від 09.06.2022 за ч. 2, 4 ст. 191 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються в ТОВ Навчально-виробничий центр " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірені належним чином копії договорів (або інших цивільно-правових договорів, додаткових угод та квитанцій) оренди двох баштових кранів КБ 403 та КБ 403а, укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "" та ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу 01.01.2017 по 13.10.2022, додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

- договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1