Справа № 357/5473/22
У Х В А Л А

25 липня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 08.03.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

У С Т А Н О В И В:

20 липня 2022 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 08.03.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , перебуваючи у складі організованої групи, метою якої є незаконне збагачення за рахунок чужого майна, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підробленні офіційні документи, заволодів грошовими коштами в сумі 1 046 400 грн., що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам. Таким чином, вищевказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив невстановленим досудовим розслідуванням особам майнової шкоди у розмірі 1 046 400 гривень.

08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в громадянина ОСОБА_4 , вилучено наступні речі:

1) Банківська картка «izibank» НОМЕР_1 ехр 03/26 cvc 683, помаранчевого кольору.

2) Банківська картка «izibank» НОМЕР_2 ехр 10/25 cvc 080, помаранчевого кольору.

3) Банківська картка «izibank» НОМЕР_3 ехр 03/26 cvc 106, помаранчевого кольору.

4) Банківська картка «izibank» НОМЕР_4 ехр 03/25 cvc 077, помаранчевого кольору.

5) Банківська картка «izibank» НОМЕР_5 ехр 02/25 cvc 884, помаранчевого кольору.

6) Банківська картка «izibank» НОМЕР_6 ехр 03/26 cvc 691, помаранчевого кольору.

7) Банківська картка «izibank» НОМЕР_7 ехр 03/26 cvc 624, помаранчевого кольору.

8) Банківська картка «izibank» НОМЕР_8 ехр 03/26 cvc 530, помаранчевого кольору.

9) Банківська картка «izibank» НОМЕР_9 ехр 03/26 cvc 611, помаранчевого кольору.

10) Банківська картка «izibank» НОМЕР_10 ехр 03/26 cvc 442, помаранчевого кольору.

11) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_11 ехр 11/24 cvc 958, червоно-синього кольору.

12) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_12 ехр 11/24 cvc 904, червоно-синього кольору.

13) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_13 ехр 09/24 cvc 371, червоно-синього кольору.

14) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр 09/23 cvc 466, червоно-синього кольору.

15) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_15 ехр 10/22 cvc 530, червоно-синього кольору.

16) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_16 ехр 09/24 cvc 304, жовтого кольору.

17) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_17 ехр 10/25 cvc 902, жовтого кольору.

18) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_18 ехр 06/25 cvc 358, жовтого кольору.

19) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_19 ехр 12/24 cvc 151, жовтого кольору.

20) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_20 ехр 04/25 cvc 503, жовтого кольору.

21) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_21 ехр 12/26 cvc 4190 171, чорного кольору.

22) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_22 ехр 12/26 cvc 1002 749, чорного кольору.

23) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_23 ехр 12/26 cvc 5929 526, чорного кольору.

24) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_24 ехр 12/26 cvc 6991 735, білого кольору.

25) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_25 ехр 12/26 cvc 8579 618, білого кольору.

26) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_26 ехр 12/26 cvc 3641 705, білого кольору.

27) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_27 ехр 20/250 cvc 570, жовтого кольору.

28) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_28 ехр 03/000 cvc 784, жовтого кольору.

29) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_29 ехр 09/888 cvc 597, жовтого кольору.

30) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_30 ехр 12/24 cvc 020, чорного кольору.

31) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_31 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_32 ехр 07/25 cvc 982, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_33 ехр 05/25 cvc 402, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_34 ехр 11/25 cvc 650, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_35 ехр 11/25 cvc 157, сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_36 ехр 07/25 cvc 564, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_37 ехр 07/25 cvc 182, сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_38 ехр 09/26 cvc 496, червоного кольору.

38) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_39 ехр 07/25 cvc 492, червоного кольору.

39) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_40 ехр 04/26 cvc 351, червоного кольору.

40) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_41 ехр 04/26 cvc 829, червоного кольору.

41) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_42 ехр 09/24 cvc 596, жовтого кольору.

42) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_43 ехр 07/26 cvc 908, сірого кольору.

43) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_44 ехр 03/26 cvc 664, сірого кольору.

44) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_45 ехр 01/24 cvc 637, білого кольору.

45) Банківська картка «KredoBank» НОМЕР_46 ехр 03/26 cvc 932, чорного кольору.

46) Банківська картка «Monobank» НОМЕР_47 ехр 05/29 cvc 946, чорного кольору.

47) Банківська картка «Otpbank» НОМЕР_48 ехр 05/24 cvc 579, чорного кольору.

48) Банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_49 ехр 05/24 cvc 709, чорного кольору.

49) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_50 ехр 02/25 cvc 122, коричневого кольору.

50) Банківська картка «todobank» НОМЕР_51 ехр 01/26 cvc 218, блакитного кольору.

51) Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_52 ехр 03/26 cvc 877, сірого кольору.

52) Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_53 ехр 11/26 cvc 035, синього кольору.

53) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_54 ехр 12/25 cvc 026, синього кольору.

54) Банківська картка «МТВ BANK» НОМЕР_55 ехр 04/24 cvc 558, синього кольору.

При огляді мобільного телефону «Redmi Note 5» чорного кольору було виявлено листування в месенжері «Viber» з іншими особами які мають ім`я: ОСОБА_5 НОМЕР_56 , ОСОБА_6 НОМЕР_57 , Толик (кум Оксаны Б) НОМЕР_58 . Вказане листування свідчить про надходження коштів на різні карткові рахунки із невідомих джерел, що може свідчити про зайняття даних осіб шахрайськими діями, вчиненими шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

08.03.2022 вище вказані речі, постановою слідчого визнаний речовим доказом в порядку ч.1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до наявної інформації отриманої під час тимчасових доступів до речей і документів, встановлено, що на рахунки карток, які були вилучені в ОСОБА_4 з моменту їх відкриття в банку по дату винесення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто по 24.05.2022 року надходили грошові кошти від різних невстановлених джерел.

10.03.2022 року слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду на банківські картки, зазначені вище, було накладено арешт, однак після отримання тимчасового доступу до банківських рахунків по вказаним карткам, встановлено, що вказаними рахунками продовжують користуватися.

В ході опрацювання банківської картки АТ "ТАСКОМБАНК"№ НОМЕР_4 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до рахунку НОМЕР_59 .

В ході опрацювання банківської картки "Forward Bank"№ НОМЕР_43 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до рахунку НОМЕР_60 .

В ході опрацювання банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до рахунку НОМЕР_61 .

У зв`язку з тим, що вищезазначені рахунки використовуються з метою вчинення кримінального правопорушення та зберегли сліди або відомості, що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на нижчезазначені рахунки:

- грошових коштів, які знаходяться на рахунку НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_7 , що відноситься до банківської картки АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_4 , яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначений рахунок;
- грошових коштів, які знаходяться на рахунку НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_7 , що відноситься до банківської картки "Forward Bank" № НОМЕР_43 яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначений рахунок;

- грошових коштів, які знаходяться на рахунку НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_7 , що відноситься до банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 ,яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснювався без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення ряду слідчих дій, експертиз, а також з урахуванням того, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або подальшого використання, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 08.03.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт: - на рахунок відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" номер НОМЕР_59 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_4 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- на рахунок відкритий в "Forward Bank" номер НОМЕР_60 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток "Forward Bank" № НОМЕР_43 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- на рахунок відкритий в АТ «ПУМБ» номер НОМЕР_61 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Зобов`язати:- АТ "ТАСКОМБАНК" (код в ), юридична адреса: 01032, місто Київ, вул. С. Петлюри, 30, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_59 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_4 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- "Forward Bank" (код в ), юридична адреса: 01032, місто Київ, вул. Саксаганського, 105, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_60 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток "Forward Bank" № НОМЕР_43 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- АТ «ПУМБ» (код в ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, 04070, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_61 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяОСОБА_1