Провадження № 1-кс/947/9948/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001028 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001028 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2022 на адресу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 16 год 00 хв по 16 год 30 хв 28.08.2022, перебуваючи за невстановленою адресою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 18946,95 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.07.2022 через офіційну платформу «єДопомога» за допомогою застосунку «Дія» нею заповнено заявку на отримання матеріальної допомоги від уряду Держави у вигляді грошових коштів у розмірі 2200 грн. В подальшому, 09.08.2022 за допомогою застосунку «Telegram» ОСОБА_5 здійснено підписку на чат-Бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я користувача « ОСОБА_6 » та отримано повідомлення наступного змісту «Поздравляем. Вы подписались на Допомога ООН»; «Нова виплата від держави у розмірі 2200 грн. Якщо Вам не вдалось отримати виплату з першого разу спробуйте ще раз. Приват 24 https://next24.vi-pay.me/personal/, Ваша виплата становить 2200 грн. Для того, що отримати кошти, натисніть на посилання».

В подальшому, 28.08.2022 ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 отримавши повідомлення: «Отримання вартості, переказ від іншого користувача, картка одержувача та сума: 2200 грн.», після чого у вікні браузеру нею було введено дані своєї картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», пароль від застосунку Приват24 та пін-код від картки № НОМЕР_1 .

Так, в період часу з 16 год 10 хв по 16 год 24 хв 28.08.2022 з картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснено списання грошових коштів у розмірі 5 688,00 грн. за платежем № 6DB на розрахунковий рахунок ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» (за допомогою оплати через Інтернет-магазин «COMFY»), а також у розмірі 3 594,00 грн за платежем № 0DB, 4 185,00 грн за платежем № 4DB, 4 792,00 грн за платежем № 5DB на розрахункові рахунки ТОВ «ВІНІЛ» (за допомогою оплати через Інтернет-магазин «LS WALLPAPER» через Інтернет-платформу ROZETKAтм), в тому числі переказ власних коштів у розмірі 726,15 грн на картку одержувача № НОМЕР_2 за платежем № Р24А2037554.

Згідно відповіді ТОВ «ВІНІЛ» вих. № 281 від 02.09.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» сплачено за товари у вигляді шпалер: грошові кошти у загальному розмірі 3 594,00 грн за платежем № 0DB за замовлення № 744372181 від 28.08.2022 (Замовник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ; одержувач ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 на адресу: АДРЕСА_1 , відділення Нової пошти № 2, ТТН 4773, телефон платника НОМЕР_4 ); грошові кошти у загальному розмірі 4 185,00 грн за платежем № 4DB за замовлення № 744372277 від 28.08.2022 (Замовник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ; одержувач ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 на адресу: АДРЕСА_1 , відділення Нової пошти № 2, ТТН 3665, телефон платника НОМЕР_4 ); грошові кошти у загальному розмірі 4 792,00 грн за платежем № 5DB за замовлення № 744372424 від 28.08.2022 (Замовник ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 ; одержувач ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 на адресу: АДРЕСА_1 , відділення Нової пошти №2, ТТН 5095, телефон платника НОМЕР_4 ). Вказані замовлення оформлено через Інтернет-платформу ROZETKAтм, який зареєстровано за користувачем на ім`я ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Згідно відповіді ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» 28.08.2022 на сайті «comfy.ua» здійснено замовлення смартфону Xiaomi Redmi 9C 3/64 GB Midnight Gray вартістю 5598,00 грн, стартовий пакет Vodafone Super Net Start вартістю 1,00 грн та сплачено послугу доставки товару до пункту самовивозу вартістю 89,00 грн, загальною сумою замовлення 5 688,00 грн, сплаченого з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за платежем № НОМЕР_7 . За вказаним замовленням одержувачем товару був зазначений ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_5 , пункт видачі товару: відділення Нової пошти № 1 Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Кулевча, вул. Шевченка, 190.

В подальшому, 15.09.2022 з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчим Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області щодо встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також можливі факти скоєння інших кримінальних правопорушень.

В ході виконання вказаного доручення, співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_9 , а також його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_11 .

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що абонентський номер НОМЕР_11 (БС: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Плахтіївська сільська громада, с. Ярославка) на теперішній час працює за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_7 ; абонентський номер НОМЕР_9 (БС: АДРЕСА_3 ) на теперішній час працює за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_10 .

Згідно відповіді Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 документований паспортом громадянина України у формі картки № НОМЕР_12 від 09.08.2019, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 документований паспортом громадянина України у формі картки № НОМЕР_13 від 20.08.2019; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_14 від 23.01.1998, виданий Тернопільським відділом Управління ДМС у Тернопільській області.

Додатково, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на теперішній час особами, які використовують абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 здійснюються постійні отримання відправлень ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за допомогою сервісу «НОВА ПОШТА» за наступними експрес-накладними: № 3457, № 9650, № 9389, № 5729, № 5723, № 5683, № 3472, № 3471, № 7701, № 7681, № 8409, № 5731, № 5738, № 1041, № 9237, № 1412, № 0980, № 8977, № 4552, № 4587, № 9185, № 4536, № 4775, № 4868, № 4878, № 4860, № 3239, № 2754, № 2758, № 2767, № 3241, № 4691, № 4685, а також отримання відправлень ТОВ «ВІНІЛ» за допомогою сервісу «НОВА ПОШТА» за наступними експрес-накладними: № 5095, № 3665, № 8878, № 4773, № 1791.

Станом на сьогоднішній день, чат-Бот під назвою «Допомога ООН», ім`я користувача « ОСОБА_6 » є постійно працюючим сервісом послуг, не заблокований соціальними мережами, а особами, які мають доступ до його функціонування безперервно здійснюються кримінально карані шахрайські дії.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного перебування ОСОБА_7 встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_11 , якій за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_5 зберігає речі та документи здобуті протиправним шляхом.

На підставі ч.3 ст.233 КПК України з метою переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та необхідності врятування майна, 05.10.2022 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_5 слідчим ОСОБА_3 та оперативними співробітниками УКР ГУНП в Одеській області, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

1) мобільний телефон марки Xiaomi з сім-картками з номером НОМЕР_6 , НОМЕР_15 / IMEI1 НОМЕР_16 , IMEI2 НОМЕР_17 ;

2) мобільний телефон марки Xiaomi з сім-картками з номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / IMEI1 НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 ;

3) мобільний телефон марки Iphone8 з сім-карткою з номером НОМЕР_22 / IMEI НОМЕР_23 ;

4) мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім-картками з номером НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , IMEI2 НОМЕР_26 ;

5) системний блок чорного кольору марки Logic Power з процесором AMD AthlonII;

6) пакети зв`язку Lifecell (пластик) з номерами , , , , , , , , , , , (з картками) , , , , , , , , (пластик без карток);

7) пакети зв`язку Vodafone , (з картками), (пластик без карток)

8) пакети зв`язку Kyivstar , , , сім-картки МТС б/н у кількості 1 одиниці, djuice 89380 у кількості 1 одиниці, lifecell 2300 у кількості 1 одиниці joice 4307 у кількості 1 одиниці; lifecell 2300 у кількості 1 одиниці; Kyivstar 89380 у кількості 1 одиниці;

9) банківські картки monobank НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , картка розрахункова ПриватБанку НОМЕР_29 ;

10) флеш-накопичувачі Apacer у кількості 1 одиниці, G435 у кількості 1 одиниці, SP у кількості 1 одиниці, Apacer у кількості 1 одиниці, SDC026 - у кількості 1 одиниці DSNR 32GB у кількості 1 одиниці, transcened 8GB у кількості 1 одиниці;

11) жорсткий диск Seagate SN 5LY71A7Q1 у кількості 1 одиниці, жорсткий диск HITACHI SN HD39V8PH у кількості 1 одиниці;

12) підставка під ноутбук 2E Gaming RN PN 2E-CPG-005 у кількості 1 одиниці з коробкою та ноутбук марки Lenovo Ideapad Gaming 3 15A CH6 SN MP299C7Q с зарядним пристроєм та коробкою;

13) коробка від телефону Poco X3 PHO у кількості 1 одиниці, старт-годинник mi smart band 6NFC та коробка від нього; навушники Apple Air pods SN H31H3VRC1059 у кількості 1 одиниці, ТТН на ім`я ОСОБА_13 №3499819 від 25.08.2022;

14) навушники марки Logitech G 435 SN 2146MH00M4B9 з коробкою у кількості 1 одиниці;

15) грошові кошти у сумі 20 660 грн купюрами: 2 купюри номіналом по 1000 грн, 35 купюр номіналом по 500 грн, 3 купюри номіналом по 200 грн; 4 купюри номіналом по 100 грн; 2 купюри номіналом по 50 грн; 3 купюри номіналом по 20 грн; грошові кошти у сумі 4830 доларів США, а саме:

- 47 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB57533415F;PF33662526A;PB61798309G; MK68179840C; PL85318996D; PF88548156I; LB03022762W; MB77772575F; LH60902520B; LH78556763B; GA19026430A; ML11782938C; MF63113666C; PF57993357I; MG17384058A; PL63471794D; LB21792937D; PB76132741E; PB22374022L; PL23587960D; MC17527608A; MK80708951B; PB06004569B; MF87931978F; LF65255851B; LB85288574U; PG67836448B; PA57418289A; LB72851790S; LL91327302A; KB06585311E; KK95622348C; HH99140520A; KF24908541A; HB47938193G; KB39702094B; HB77209494A; HB89369729K; HB58315010E; MJ63553495A; CF14739842A; KF54899351D; KB78191890G; HF08297464D; HL21464392G; KF54899358D; HC14794753B;

- 6 купюр номіналом 20 доларів США, з наступними серійним номерами: ME08085728F; PA14175944A; JB87744176E; ME15432129E; MF10528129G; IK63709325D;

- 1 купюра номіналом 10 доларів США, серійний номер: ML37731665A.

16) мобільний телефон марки Xiaomi 9C NFC НОМЕР_30 , НОМЕР_31 IMEI 1 НОМЕР_32 , IMEI 2 відсутній з коробкою у кількості 1 одиниці.

06.10.2022 перелічені речі оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами..

Враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, слідчий звертається з клопотанням про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого, в якій слідчий також зазначила, що власник майна повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 06.10.2022 про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001028 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 05.10.2022 в ході невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме на:

1) мобільний телефон марки Xiaomi з сім-картками з номером НОМЕР_6 , НОМЕР_15 / IMEI1 НОМЕР_16 , IMEI2 НОМЕР_17 ;

2) мобільний телефон марки Xiaomi з сім-картками з номером НОМЕР_18 , НОМЕР_19 / IMEI1 НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 ;

3) мобільний телефон марки Iphone8 з сім-карткою з номером НОМЕР_22 / IMEI НОМЕР_23 ;

4) мобільний телефон марки Xiaomi Redmi з сім-картками з номером НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , IMEI2 НОМЕР_26 ;

5) системний блок чорного кольору марки Logic Power з процесором AMD AthlonII;

6) пакети зв`язку Lifecell (пластик) з номерами , , , , , , , , , , , (з картками) , , , , , , , , (пластик без карток);

7) пакети зв`язку Vodafone , (з картками), (пластик без карток)

8) пакети зв`язку Kyivstar , , , сім-картки МТС б/н у кількості 1 одиниці, djuice 89380 у кількості 1 одиниці, lifecell 2300 у кількості 1 одиниці joice 4307 у кількості 1 одиниці; lifecell 2300 у кількості 1 одиниці; Kyivstar 89380 у кількості 1 одиниці;

9) банківські картки monobank НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , картка розрахункова Приват Банку НОМЕР_29 ;

10) флеш-накопичувачі Apacer у кількості 1 одиниці, G435 у кількості 1 одиниці, SP у кількості 1 одиниці, Apacer у кількості 1 одиниці, SDC026 - у кількості 1 одиниці DSNR 32GB у кількості 1 одиниці, transcened 8GB у кількості 1 одиниці;

11) жорсткий диск Seagate SN 5LY71A7Q1 у кількості 1 одиниці, жорсткий диск HITACHI SN HD39V8PH у кількості 1 одиниці;

12) підставку під ноутбук 2E Gaming RN PN 2E-CPG-005 у кількості 1 одиниці з коробкою та ноутбук марки Lenovo Ideapad Gaming 3 15A CH6 SN MP299C7Q с зарядним пристроєм та коробкою;

13) коробку від телефону Poco X3 PHO у кількості 1 одиниці, старт-годинник mi smart band 6NFC та коробка від нього; навушники Apple Air pods SN H31H3VRC1059 у кількості 1 одиниці, ТТН на ім`я ОСОБА_13 №3499819 від 25.08.2022;

14) навушники марки Logitech G 435 SN 2146MH00M4B9 з коробкою у кількості 1 одиниці;

15) грошові кошти у сумі 20 660 грн купюрами: 2 купюри номіналом по 1000 грн, 35 купюр номіналом по 500 грн, 3 купюри номіналом по 200 грн; 4 купюри номіналом по 100 грн; 2 купюри номіналом по 50 грн; 3 купюри номіналом по 20 грн; грошові кошти у сумі 4830 доларів США, а саме:

- 47 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: HB57533415F; PF33662526A; PB61798309G; MK68179840C; PL85318996D; PF88548156I; LB03022762W; MB77772575F; LH60902520B; LH78556763B; GA19026430A; ML11782938C; MF63113666C; PF57993357I; MG17384058A;PL63471794D; LB21792937D; PB76132741E; PB22374022L; PL23587960D; MC17527608A; MK80708951B; PB06004569B; MF87931978F; LF65255851B; LB85288574U; PG67836448B; PA57418289A; LB72851790S; LL91327302A; KB06585311E; KK95622348C; HH99140520A; KF24908541A; HB47938193G; KB39702094B; HB77209494A; HB89369729K; HB58315010E; MJ63553495A; CF14739842A; KF54899351D; KB78191890G; HF08297464D; HL21464392G; KF54899358D; HC14794753B;

- 6 купюр номіналом 20 доларів США, з наступними серійним номерами: ME08085728F; PA14175944A; JB87744176E; ME15432129E; MF10528129G; IK63709325D;

- 1 купюру номіналом 10 доларів США, серійний номер: ML37731665A.

16) мобільний телефон марки Xiaomi 9C NFC НОМЕР_30 , НОМЕР_31 IMEI 1 НОМЕР_32 , IMEI 2 відсутній з коробкою у кількості 1 одиниці..

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1