Справа № 703/846/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником - прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000099, внесеному до ЄРДР 09 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 внесла погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08 квітня 2022 року до ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ЄО №293 від 08 квітня 2022 року відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 26 березня 2022 року невідома особа під приводом продажу музичних вінілових платівок, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 700 грн. Також, із засобів масової інформації отримані дані, що невстановлені особи, використовуючи реквізити банківської картки «Привабанк», шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян під приводом реалізації військової амуніції.

09 квітня 2022 року за вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22 квітня 2022 року постановами прокурора Смілянської окружної прокуратури перекваліфіковано вказане кримінальне провадження з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України та передано за післідністю до слідчого відділення ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

21 квітня 2022 року до ВП № 2 ЧРУП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 про те, що 23 березня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу пального, користуючись довірою заявниці, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які були перераховані заявницею на банківську карту АТ КБ «Приватбанк», що видана на ім`я жителя м. Сміла ОСОБА_7 .

В цей же день за вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Також, 21 квітня 2022 року до ВП № 2 ЧРУП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 про те, що 23 березня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу пального для переселенців, користуючись довірою заявниці, яка вимушена була залишити місце проживання через бойові дії на території Чернігівської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 грн., які були перераховані заявницею на банківську карту АТ КБ «Приватбанк», що видана на ім`я жителя м. Сміла ОСОБА_7 .

В цей же день за вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, 21 квітня 2022 року до ВП № 2 ЧРУП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 про те, що 17 березня 2022 року невстановлена особа, повторно, використовуючи мережу Інтернет, платформу Фейсбук, ввела в оману заявника під приводом продажу тактичного ножа та заволоділа грошовими коштами в сумі 360 грн., які були перераховані заявником на картковий рахунок, що належить ОСОБА_7 .

В цей же день за вказаним фактом слідчим відділенням ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26 квітня 2022 року вказані кримінальні провадження було об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000099.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перерахували грошові кошти на рахунок, що належить ОСОБА_7 , який проживає в м. Сміла Черкаської області.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на початку 2022 року надав у користування ОСОБА_10 свій мобільний телефон, у якому перебувала сім-картка з номером НОМЕР_1 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

29 квітня 2022 року відповідно до ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області №703/846/22, 1-кс/703/199/22 від 27 квітня 2022 року, слідчим у період часу з 08 години 03 хвилин по 10 годину 01 хвилину було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , яка може бути причетною до вчинення злочину.

Під час проведення вказаної слідчої дії, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину, працівниками поліції вилучено: мобільний телефон Readmi5A IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон Readmi Note 9T IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; сім-карки оператора мобільного зв`язку «Life-cell»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ; банківська картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_11 ; банківська картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_12 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_13 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_14 ; банківська картка Sense № НОМЕР_15 ; банківська картка Sense № НОМЕР_16 ; чорнові записи з логіками та паролями від соцмереж та аккаунтів; фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору; ваги електронні «dellmano» білого кольору; жорсткий диск Seagate 500 Gb s/n 9vmxf0MJ.

Оскільки вилучені під час обшуку вищевказане майно може містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні №0000099 від 09 квітня 2022 року, їх необхідно направити на експертні дослідження.

Приймаючи до уваги, що в разі повернення вилученого майна, є загроза його приховування, знищення чи пошкодження, для забезпечення даного кримінального провадження виникла необхідність у накладенні на нього арешту, оскільки останні мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити у повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання булла повідомлена належним чином.

Врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР від 26 квітня 2022 року, відомості про вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000099 внесені до вказаного реєстру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України за фабула, які зазначені слідчим у клопотанні.

Відповідно до диспозиції ч.2 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення шахрайства (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою), вчинене повторно.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 27 квітня 2022 року у справі №703/846/22, 1-кс/703/199/22 надано, в межах кримінального провадження №0000099 від 09 квітня 2022 року, дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення технічних засобів, коштів, здобутих злочинним шляхом, а також письмових та електронних документів, на яких зафіксовані протиправні дії.

29 квітня 2022 року слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол.

Як вбачається з вказаного протоколу обшуку, слідчим під час обшуку виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон Readmi5A IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон Readmi Note 9T IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; сім-карки оператора мобільного зв`язку «Life-cell»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ; банківська картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_11 ; банківська картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_12 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_13 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_14 ; банківська картка Sense № НОМЕР_15 ; банківська картка Sense № НОМЕР_16 ; чорнові записи з логіками та паролями від соцмереж та аккаунтів; фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору; ваги електронні «dellmano» білого кольору; жорсткий диск Seagate 500 Gb s/n 9vmxf0MJ.

При цьому, як вбачається з письмових пояснень ОСОБА_10 від 29 квітня 2022 року, останньою не заперечується, що за допомогою виявленого та вилученого під час обшуку її квартири АДРЕСА_1 , вона, за допомогою мережі Інтернет, здійснювала заволодіння коштами осіб, які зверталися до неї, як продавця майна, та перераховували кошти на її картки, які були відкриті на ім`я її знайомого ОСОБА_7 .

Згідно ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за результатами розгляду кримінального провадження №0000099 від 09 квітня 2022 року, винесено постанову, якою майно, що виявлене та вилучене під час обшуку 29 квітня 2022 року квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 та в якій остання проживає, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження доказів, доданих до клопотання, встановлена сукупність підстав вважати, що майно, яке виявлене та вилучене під час обшуку 29 квітня 2022 року квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 та в якій остання проживає, могло зберігти на собі сліди кримінального правопорушення, відтак є доказами у кримінальному провадженні №0000099 від 09 квітня 2022 року.

При вирішенні клопотання слідчий суддя, враховує, що на даний час в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні експертиз, об`єктом дослідження яких є вищевказане майно, проведення яких може бути ускладнене, оскільки особа, у володінні якої знаходиться це майно, матиме можливість їх знищити.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, що виявлене та вилучене під час обшуку 29 квітня 2022 року квартири АДРЕСА_1 .

При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що арешт вказаних документів, до встановлення істини у кримінальному провадженні, призведе до негативних наслідків.

Керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 173 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти, в межах кримінального провадження №0000099 від 09 квітня 2022 року, арешт на майно, яке було вилучене 29 квітня 2022 року під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон Readmi5A IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон Readmi Note 9T IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; сім-карки оператора мобільного зв`язку «Life-cell»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ; банківська картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_11 ; банківська картка Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_12 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_13 ; банківська картка А-Банк № НОМЕР_14 ; банківська картка Sense № НОМЕР_15 ; банківська картка Sense № НОМЕР_16 ; чорнові записи з логіками та паролями від соцмереж та аккаунтів; фольговий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору; ваги електронні «dellmano» білого кольору; жорсткий диск Seagate 500 Gb s/n 9vmxf0MJ.

Застосувати щодо вилученого майна заборону права на користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала про накладення арешту на майно підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1