У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2409/22
Провадження № 1-кс/210/1079/22

"18" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000942 від 11.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 10.08.2022р., до ВП № 2 Криворізького РУП, поштою з ВП №4 Криворізького РУП, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.08.2022 приблизно о 12:00 під час воєнного стану, невідома особа, заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка належить гр. ОСОБА_5 , чим спричинила шкоду останній на загальну суму 26 790 грн.

Слідчим було допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що приблизно о 10:00-10:30 години 05.08.2022 року, знаходячись за місцем мешкання, на її номер ( НОМЕР_1 ) зателефонували з невідомого номеру, який саме не зберегла, та просто мовчали у трубку, нічого не казали. Потім, об 11:41 годині 05.08.2022 року, потерпілій подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), запитали, де вона знаходиться, та повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_3 ), здійснюється ряд операцій на зняття грошових коштів, та запропонували заблокувати картку, на що вона погодилась. Так як потерпіла не була ініціатором жодних переводів та транзакцій, вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), щоб дізнатися подробиці транзакцій та заблокувати картку, та оператор відповів, що її номер телефону не підв`язаний до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали, щоб вона звернулась у відділення їх банку. 08.05.2022 року потерпіла приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала картку (№ НОМЕР_3 ), отримала на її заміну нову, та виписку по старій картці. Через виписку виявила, що 05.08.2022 року невідомі особи, отримавши доступ до картки гр. ОСОБА_4 , здійснили ряд транзакцій, а саме:

1.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

2.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

3.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

4.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

5.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

6.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

7.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

8.«Переказ з її картки» на суму 199,99 гривень без комісії (204,99 гривень з комісією за переказ) від 05.08.2022 року;

9.«Переказ на картку НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 26790,00 гривень без комісії (27500,23 гривні з комісією за переказ) від 05.08.2022 року.

Ініціатором даних транзакцій потерпіла не була, робила їх не вона, а невідомі особи, через що потерпіла поїхала до найближчого відділення поліції №4 Криворізького РУП, щоб написати заяву про вчинення щодо її кримінального правопорушення. Співробітники ВП №4 заяву прийняли, та направили її до відділення поліції №2 Криворізького РУП, так як одна із транзакцій була здійсненна на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Збиток через дії невідомих осіб з використанням картки потерпілої, вона оцінює в 29 140,15 гривень

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в віданні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, рахунком (№ НОМЕР_3 , на паперовому та магнітному носіях за період з 05.08.2022 по 06.08.2022, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних особи, через яку були списання грошових коштів за період 05.08.2022 через картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку (№ НОМЕР_3 ) за період з 05.08.2022 по 06.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку. Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000942 від 11.08.2022 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового слідства доручено слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_6 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні. Крім того, Крім того, зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для дослідження та використання під час проведення експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. .

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000942 від 11.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме, завірені належним чином копії, за рахунком (№ НОМЕР_3 ), на паперовому та магнітному носіях за період з 05.08.2022 по 06.08.2022, а саме:
-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку (№ НОМЕР_3 ) за період з 05.08.2022 по 06.08.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахункуна який були переведені грошові кошти у період з 05.08.2022, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню №0000942 від 11.08.2022, старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1