Справа № 139/244/20
Провадження №:1-кп/138/22/22
УХВАЛА
13 травня 2022 року м.Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

представника потерпілих ОСОБА_6 ,

в ході розгляду у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду кримінального провадження №0000103 від 23.06.2015 по обвинуваченню ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України
ВСТАНОВИВ:
13.05.2022 представник потерпілих ОСОБА_6 заявила клопотання про призначення почеркознавчої експертизи щодо виконання рукописного тексту та підпису (у разі його наявності) у товарно-грошових звітах та звітах матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 , яку доручити експертам Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, оскільки потерпілі як учасники судового процесу бажають скористатися своїми правами з метою доведення як факту вчинення кримінального діяння обвинуваченою, так і наявності підстав для задоволення цивільного позову. Так, оригінали документів, що підтверджують прихід, розхід та залишки по магазину, у якому здійснювала діяльність з продажу товарів обвинувачена, були надані потерпілими на підставі ухвали слідчого судді Мурованокуриловецького районного суду відповідному органу, що проводив досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. В подальшому потерпілим за їх заявою документи були повернуті і подані ними до суду, як письмові докази. Вказане підтверджується наявним письмовим клопотанням про долучення документів з додатками від 06.05.2021. Тому оригінали документів на даний час знаходяться в матеріалах справи, усі учасники з даними доказами ознайомлені. При цьому деякі документи не містять самого підпису ОСОБА_8 , однак потерпіла ОСОБА_9 та представник потерпілого СТ Лідер ОСОБА_10 стверджують, що товарно-грошові звіти та звіти матеріально-відповідальної особи заповнені особисто обвинуваченою. Бухгалтерський облік в Україні здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в редакції Законів №2756-VI від 02.12.2010 та №4652-VI від 13.04.2012 і згідно ст.9 саме особа, яка складала документ, несе відповідальність за достовірність відображених у документі даних. Тому, у випадку встановлення, що звіти матеріально-відповідальної особи складені обвинуваченою, то й відомості, нею ж внесені, є достовірними. Виходячи з тієї обставини, що обвинувачена жодних показань не надає, потерпілі бажають скористатись наданими процесуальними можливостями для доведення перед судом того факту, що надані суду письмові документи, у яких відображені господарські операції складені обвинуваченою.

Прокурор підтримав клопотання представника потерпілих.

Обвинувачена та її захисник не заперечували щодо призначення експертизи та відібрання експериментальних зразків почерку та підпису.

Потерпіла ОСОБА_9 та представник потерпілої особи ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилися, надіславши до суду заяви про проведення судового засідання у їх відсутність.

Заслухавши клопотання захисника, думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, для всебічного та повного дослідження усіх обставин справи, а також забезпечення засади змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника потерпілих.

Так, згідно ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч.1 ст.332 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

З метою з`ясування усіх обставин справи та усунення будь-яких сумнівів стосовно виконання рукописного тексту та підписів у звітах матеріально-відповідальною особою ОСОБА_7 , що матиме значення для вирішення питання про винуватість чи невинуватість останньої, слід призначити почеркознавчу експертизу щодо виконання рукописного тексту та підпису (у разі його наявності) у товарно-грошових звітах та звітах матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 .

Згідно ч.1 ст.245 КПК України, у випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Відповідно до п.1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Згідно п.3.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. У них, крім загальних реквізитів такого роду документів, зазначається, які саме зразки були вилучені або відібрані, їх кількість, умови відбору або вилучення, а також інші обставини, що мають значення для вирішення поставлених питань. Протокол підписується всіма особами, які брали участь у вилученні об`єктів, відібранні зразків.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.242, 245, 332, 369-372 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання представника потерпілих ОСОБА_6 задовольнити та призначити почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Вінницького відділення Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (21007 м.Вінниця вул.Батозька, 1).

На вирішення експертам поставити наступні запитання:
1.Чи виконано рукописний текст (рукописні записи у колонках 1-4) та підпис від імені ОСОБА_11 (за його наявності), напис « ОСОБА_11 » однією особою та чи виконані рукописний текст (рукописні записи у колонках 1-4) та підпис від імені ОСОБА_11 (за його наявності), напис « ОСОБА_11 » самою ОСОБА_7 у наступних документах:
товарно-грошовий звіт з 01.03 по 31.03.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.04 по 30.04.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.05 по 30.05.2014,

товарно-грошовий звіт з 30.05 по 26.06.2014,

товарно-грошовий звіт з 27.06 по 30.07.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.08 по 31.08.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.09 по 30.09.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.10 по 31.10.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.11 по 30.11.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.12 по 31.12.2014,

товарно-грошовий звіт з 01.01 по 31.01.2015,

товарно-грошовий звіт з 03.02 по 28.02.2015,

товарно-грошовий звіт з 01.03 по 31.03.2015,

товарно-грошовий звіт з 01.04 по 30.04.2015,

товарно-грошовий звіт з 01.05 по 31.05.2015,

товарно-грошовий звіт з 03.06 по 14.06.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.03.2014 по 31.03.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.04.2014 по 07.04.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 07.04.2014 по 22.04.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 23.04.2014 по 30.04.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.05.2014 по 30.05.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 30.05.2014 по 26.06.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 27.06.2014 по 30.07.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.08.2014 по 30.08.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.09.2014 по 30.09.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.10.2014 по 31.10.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.11.2014 по 30.11.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 02.12.2014 по 31.12.2014,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.01.2015 по 31.01.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 03.02.2015 по 24.02.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 24.02.2015 по 28.02.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.03.2015 по 30.03.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.04.2015 по 30.04.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.05.2015 по 31.05.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 01.06.2015 по 03.06.2015,

звіти матеріально-відповідальної особи за період 03.06.2015 по 14.06.2015.

Відібрати у ОСОБА_4 експериментальні зразки почерку та підпису, виконані ОСОБА_4 в положенні стоячи та в положенні сидячи.

Направити експертам Вінницького відділення Київського Науково-дослідного Інституту судових експертиз Міністерства юстиції України копію ухвали з матеріалами кримінального провадження.
Умовно-вільні зразки почерку та підпису обвинуваченої ОСОБА_4 містяться в:

Том 1:
а.с.14 - розписка про отримання обвинувального акту,

а.с.38 - підпис на клопотання про повернення обвинувального акту,

а.с.60 - підпис у запереченні на апеляційну скаргу прокурора,

а.с.108 - підпис на клопотанні про повернення обвинувального акта прокурору,

а.с.112 - заява про видачу копії ухвали,

а.с.113 - заява про отримання смс-повідомлень,

а.с.124 - заява про залучення захисника за призначенням,

а.с.135 - заява про видачу копії ухвали,

а.с.142 - підпис на відзиві на позовну заяву,

а.с.143 - підпис на план-схемі магазину,

а.с.145 - конверт від ОСОБА_4 ,

а.с.214 - підпис на клопотанні про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

Том2
а.с.12 - клопотання про отримання копії запису судового засідання та розписка у його отриманні;

Том 3
а.с.98 - підпис від імені ОСОБА_4 про повідомлення осіб про призначення справи,

а.с.110 - клопотання про зняття копій з матеріалів з відміткою про ознайомлення,

а.с.142 - підпис у відповіді на пропозицію;

Том 4
а.с.5 - підпис ОСОБА_4 у розписці про повідомлення осіб про призначення справи,

а.с.9 - заява про відкладення судового засідання від 14.05.2021,

а.с.88 - підпис ОСОБА_4 у розписці про повідомлення осіб про призначення справи.

Вільні зразки почерку та підпису, отримані у відповідності до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.03.2022:

-текст та підпис у розписці від 19.04.2013 (а.с.146 т.4),

-напис «З моїх слів записано вірно та мною прочитано, /підпис/ ОСОБА_11 » у письмових поясненнях від 19.04.2013 (а.с.147 т.4),

-підписи від імені свідка у протоколі допиту свідка від 17.05.2013 (а.с.148 149 т.4).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1