Справа № 592/6030/22
Провадження № 1-кс/592/2477/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «БІОЕТАНОЛ», адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «БІОЕТАНОЛ», адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001534, внесеному до ЄРДР від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ «ЕДЕРА-11», шляхом обману та зловживання довірою, грошовими коштами ТОВ «БІОЕТАНОЛ» на суму 1 290 000,00 грн., спричинивши останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.08.2022 року по справі № 592/5581/22, в рамках кримінального провадження № 0001534, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 1 290 000,00 грн., належні ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478. Вказані грошові кошти належать ТОВ «БІОЕТАНОЛ» і були сплачені останнім на рахунок
ТОВ «ЕДЕРА-11», на виконання умов договору поставки № 378 від 12.08.2022 року. Проте, в подальшому, ТОВ «ЕДЕРА-11», не виконавши правочину та не поставивши дизельне паливо, перерахувало вказані грошові кошти на користь ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ».
ТОВ «БІОЕТАНОЛ» () здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі паливом та має відповідну ліцензію. Кошти, якими незаконно заволоділи посадові особи ТОВ «ЕДЕРА-11», використовувалися товариством у господарській діяльності для закупівлі палива, яке поставляється сільськогосподарським підприємствам. Наразі у ТОВ «БІОЕТАНОЛ» відсутні обігові кошти, товариство не має можливості виконувати зобов`язання та умови укладених договорів на поставку палива, сплачувати податкові платежі, заробітну плату працівникам, тобто арешт вищевказаних грошових активів призводить до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, а тому заявник просить суд скасувати арешт грошових коштів у безготівковій формі в сумі 1 290 000,00 грн., належні ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, накладений ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.08.022 року по справі № 592/5581/22, зобов`язавши АБ «УКРГАЗБАНК» повернути вказані кошти власнику ТОВ «БІОЕТАНОЛ».
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив про відсутність заперечень проти скасування арешту грошових коштів, належних ТОВ «БІОЕТАНОЛ», накладеного в рамках кримінального провадження № 0001534.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001534, внесеному до ЄРДР від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ «ЕДЕРА-11», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання умов договору поставки дизельного палива № 378 від 12.08.2022 року, грошовими коштами ТОВ «БІОЕТАНОЛ» на суму 1 290 000,00 грн., спричинивши останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.08.2022 року по справі № 592/5581/22, в рамках кримінального провадження № 0001534, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 1 290 000,00 грн., належні ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.
На даний час ТОВ «БІОЕТАНОЛ» (), яке провадить господарську діяльність з оптової торгівлі паливом на підставі відповідної ліцензії, внаслідок арешту належних підприємству грошових активів, позбавлене можливості здійснювати правомірну підприємницьку діяльність через відсутність обігових коштів для закупівлі товару, не може виконувати зобов`язання перед контрагентами за умовами раніше укладених договорів поставки, сплачувати податки та заробітну плату працівникам. У зв`язку з чим виникла необхідність скасування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів у безготівковій формі в сумі 1 290 000,00 грн., належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, накладеного ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.08.022 року.
Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого, арешт майна.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).
У відповідності до положень ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, наслідки арешту майна для третіх осіб. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
За правилом ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Європейського Суду від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.
Таким чином, зважаючи на встановлені судовим розглядом обставини справи та відсутність заперечень з боку органу досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час відпала потреба в арешті грошових коштів у безготівковій формі в сумі 1 290 000,00 грн., належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.08.2022 року, підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не вбачається.
Керуючись ст.ст. 170-173,174, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скасувати арешт майна, а саме: грошових коштів у безготівковій формі в сумі 1 290 000,00 грн., належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), що знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645) № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.08.2022 року по справі № 592/5581/22.
Зобов`язати АБ «УКРГАЗБАНК» повернути ТОВ «БІОЕТАЛОН» () грошові кошти у безготівковій формі в сумі 1 290 000,00 грн., шляхом списання з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, для ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645), та перерахувати їх на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС», який належить ТОВ «БІОЕТАЛОН» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1