Справа № 404/9633/21
Номер провадження 1-кс/404/1994/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 000049 від 18.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в області перебуває кримінальне провадження № 000049 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в період 2018-2019 років здійснено державних закупівель продуктів харчування на загальну вартість понад 90 млн. грн.
Під час проведення відкритих торгів із закупівлі продуктів харчування з боку службових осіб управління освіти мало місце зловживання службовим становищем, що призвело до розтрати бюджетних коштів на користь підконтрольних комерційних структур, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Протиправна схема полягала в тому, що після оприлюднення в інформаційно-телекомунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протоколів з прийнятим відповідним рішенням щодо переможця торгів таким учасником, тобто переможцем, навмисно протягом періоду, визначеним законодавством, не надавалася замовнику довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів, відповідно управлінням освіти, за відсутності такого документа, тендерна пропозиція відхилялась та бралась до розгляду тендерна пропозиція іншого учасника з вищою ціновою пропозицією. Довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів та платежів, які видавались ІНФОРМАЦІЯ_8 оприлюднювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лише у випадку, коли одного з підприємств заздалегідь визначали переможцем торгів. Зазначені факти свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не могли не знати той факт, що зазначені суб`єкти господарювання мали в наявності вказані документи, але умисно не надавали їх та не оприлюднювали в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до п. п. 2.12 та 2.14 Положення про тендерний ІНФОРМАЦІЯ_9 , голова тендерного комітету організовує роботу тендерного комітету та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. У вказаний період на посаді голови тендерного комітету перебував ОСОБА_8 , який усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також дій представників учасників відкритих торгів, фактично вчиняв розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за сприяння голови тендерного комітету, вчиняли анти конкурентні, узгоджені дії під час підготовки та участі у торгах.
Адміністративною колегією ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до рішення № 61/12-р/к було встановлено наступні факти.
Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 13.07.2018 № 206/1932/06 свої тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для участі у торгах подавали з авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для участі у торгах подавали з одних ІР-адрес НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Також за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 електронна податкова звітність, реєстрація податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період підготовки та участі у торгах (листопад 2017 березень 2018 року) подавалися/реєструвалися зі спільних ІР-адрес, зокрема НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 193.238.36.128. Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завантажували свої тендерні пропозиції, заходили на аукціони з одних ІР-адрес, які надавалися у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, при подачі податкової звітності, реєстрації податкових накладних, відповідачі використовували ще одну ІР-адресу НОМЕР_8 . За інформацією ГУ ДФС у Кіровоградській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстрацію податкових накладних у період з листопада 2017 по 15 грудня 2017 року здійснювали зі спільної електронної поштової скриньки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_15
Вказані факти свідчать про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ведуть спільну господарську діяльність.
Всього за результатами перевірки законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, було задокументовано порушення за наступними результатами торгів на закупівлю: 1. «Вершкового масла», код ДК 021-2015-15530000-2, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-27-000971-b; 2. «М`яса яловичини м`якоть І гатунку» », код ДК 021-2015-15110000-2, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-001769-с; 3. «Хліба пшеничного, хліба пшенично-житнього», », код ДК 021-2015-15810000-9, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-001139-с; 4. «Ковбаси вареної (типу молочної) вищого гатунку, ковбаси вареної (типу молочної) І гатунку, сосисок (типу молочні) вищого гатунку, сосисок (типу молочні) І гатунку, ковбаси напівкопченої І гатунку», », код ДК 021-2015-15330000-8, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-002216-с; 5. «Філе птиці куряче (охолоджене), курячого стегна (охолоджене)», код ДК 021-2015-15110000-2, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-11-29-001485-с; 6. «Сиру кисломолочного (від 9% напівжирний), сиру твердого 50%», код ДК 021-2015-15540000-5, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-01-000479-с; 7. «Молока 2,5%, молока 3,2%», код ДК 021-2015-15510000-6, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-01-000184-с; 8. «Риби типу хек с/м, скумбрії с/м», код ДК 021-2015-15220000-6, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-01-000035-с; 9. «Томатів консервованих (без оцту), огірків консервованих (без оцту), кабачків консервованих (без оцту), зеленого горошку консервованого, томатної пасти (25% вміст сухих томатів, без консервантів), ікри кабачкової, квасолі консервованої», код ДК 021-2015-15330000-0, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-07-000782-с; 10. «Соку фруктового (тетрапак), соку фруктового (скляна тара), соку томатного (скляна тара)», код ДК 021-2015-15320000-7, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2017-12-07-000637-с; 11. «Булочок в/с вагою 100 гр (в упаковці), рулетиків з маком в/с вагою 100 гр, булочок в/с 50 гр (в упаковці), булочок з посипом в/с вагою 100 гр (в упаковці), булочок в/с вагою 50 гр (в упаковці0, бубликів в/с вагою 120 гр (в упаковці)», код ДК 021-2015-15810000-9, ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-02-23-000155-с, що призвело до рзтрати коштів місцевого бюджету на загальну суму 8 900 100, 0 грн.
З метою виконання завдань кримінального провадження, прокурором 14.07.2022 надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте на момент подання клопотання відповідь не надійшла.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування з метою вирішення питання щодо наявності в діях керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » злочинів у сфері службової діяльності, виникла необхідність в отриманні відомостей про обсяг його повноважень та відповідальності, що визначається статутними документами юридичної особи, які перебувають у реєстраційній справі.
Положеннями ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» передбачено, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №000049 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали визначити до 02.10.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1