Дата документу 25.08.2022 Справа № 554/7404/22
Провадження № 1-кс/554/8652/2022
УХВАЛА
Іменем України
25 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ХРУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002365 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ інформації відносно банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002365 від 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до УПК в Харківській області ДКП НПУ надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В електронному зверненні остання повідомляє, що на сайті «ОЛХ» в мережі інтернет відшукала оголошення з приводу продажу газоблоків призначених для будівництва. Контактна особа що була зазначена в оголошені ОСОБА_6 контактний телефон НОМЕР_4 . Доставку замовлення здійснили але було переплутано товар, у зв`язку із чим ОСОБА_5 попрохала зробити заміну товару, і через декілька днів приїхала інша організація з доставки товарів. Сплативши в подальшому зі своєї банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 110370,00 (було здійснено декілька переказів) за товар і доставку на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , товар ОСОБА_5 так і не отримала у зв`язку із тим, що зазначені кошти так і не надійшли на рахунок ОСОБА_6 .
До теперішнього часу товар ОСОБА_5 так і не отримала грошові кошти також повернуто не було.
У порядку ст. 40 КПК України було скеровано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ. В ході роботи по дорученню було встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , оформлена на ім`я ОСОБА_7 (на яку було перераховано грошові кошти потерпілою за товар) грошові кошти було перераховано на інші банківські карки, а саме:
-банківська карта № НОМЕР_7 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Надалі з карток оформлених на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти потерпілої було перераховано на наступні банківській картки:
-банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Безпосередньо з картки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошові кошти потерпілої було перераховано на карту № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківським карткам за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації відносно банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 :
-повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаних карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.07.2022 по 25.08.2022;
-рух грошових коштів по рахунку в період з 01.07.2022 по 25.08.2022 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1