Справа № 686/3040/19
Провадження № 1-кс/686/4227/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0006430,

встановив:

16.05.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року за № 0006430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «03.10.2018 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УЗЕ ДЗЕ НП в Хмельницькій області, з приводу протиправних дій посадових осіб ліцею-інтернату під час нарахування та виплати доплат педагогічним працівникам вказаного навчального закладу.

Згідно матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до пункту 8.3.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на другий квартал 2018 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 липня 2015 року по серпень 2018 року, якою виявлено фінансові порушення чинного законодавства, що призвели до втрат на загальну суму 2571668,22 гривень, з яких усунуто в ході ревізії - 86825,24 гривень.

Так, в порушення п.6.3.3 ДСТУ-НБД 1.1-2:2013 «Настанова, щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2013 № 405, п.1.1 «Договору про закупівлю робіт» від 07.07.2017 №Р-1, в акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-грудень 2017 року ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включені додаткові роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Реконструкції даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки по АДРЕСА_1 на загальну суму1955462,13 гривень. В ході проведення ревізії дане порушення усунуто не було.

В порушення п.6.3.3 ДСТУ-НБД 1.1-2:2013 «Настанова, щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та розділу 3 «Регламенту робіт з вогнезахисту», затвердженого генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.11.2011 на суміші просочувальні ДСА-1 та ДСА-2 для поверхневої вогнезахисної обробки деревини згідно ТУ 13672 801-022-199 із зміною №2, не підтверджено використання вогнезахисної просочувальної суміші ДСА-1 в кількості 1300,9 кг на суму 84585,24 гривень.

В порушення абз.2 ч.І ст. 25 ЗУ «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999, п.40 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства і науки України № 102 від 15.04.1993, ліцеєм-інтернатом в період з 01.07.2015 по 01.07.2018 7-ми педагогічним працівникам встановлено доплату за завідування предметними кафедрами у завищеному розмірі, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 265629,52 гривень, та нарахування і перерахування єдиного соціального внеску в сумі 62266,21 гривень. В ході ревізії вказане порушення усунуто не було.

Суми зайво нарахованих доплат були враховані при визначенні середнього заробітку та нарахуванні відпускних. Внаслідок зазначеного педагогічними працівниками зайво нараховано та виплачено відпускних в сумі 31060, 40 гривень і, як наслідок, зайво проведено нарахування та перераховано коштів єдиного соціального внеску на суму 6833,29 гривень. Порушення усунуто не було.

Внаслідок допущеного порушення ліцею-інтернату було завдано матеріальної шкоди на суму 365789,42 гривень.

З метою документального підтвердження або спростування розмірів заподіяної майнової шкоди інтересам територіальної громади, а також з метою встановлення розмірів майнової шкоди, стороною кримінального провадження ініційовано проведення судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підготовлено та надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_6 30.03.2021 відповідну Постанову.

Для проведення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного дослідження та документального підтвердження усіх обставин вчинення педагогічними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення та проведення судово-економічної експертизи, ІНФОРМАЦІЯ_6 20.12.2021 заявлено клопотання щодо надання додаткових документів, а саме:

-наказів по заробітній платі № 89 від 31.08.2015, № 88 від 31.08.2016, №70 від 31.08.2017;

-розрахунково-платіжних відомостей за період 2015-2018 років;

-документів синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку рахунок 66 «Розрахунки із заробітної плати» за період 2015-2018 роки;

-облікових рахунків по нарахуванню, утриманню і виплаті заробітної плати і відпускних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 2015-2018 років;

-додатків №34, №35 до акту №03-08/28 від 15.08.2018 року ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 липня 2015 року по завершальний місяць 2018 року.

З метою проведення судово-економічної експертизи та надання додаткових документів експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 ініційовано та подано до суду клопотання про необхідність проведенняя тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 №686/3040/19 від 27.01.2022 вказане клопотання слідчого було задоволено, проте в зв`язку з військовою агресією Російської Федерації на території України від 24.02.2022 провести тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 не представилося за можливе.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені відомості мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: наказів по заробітній платі № 89 від 31.08.2015, № 88 від 31.08.2016, №70 від 31.08.2017; розрахунково-платіжних відомостей за період 2015-2018 років; документів синтетичного і аналітичного бухгалтерського обліку (рахунок 66 «Розрахунки із заробітної плати») за період 2015-2018 роки; облікових рахунків по нарахуванню, утриманню і виплаті заробітної плати і відпускних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 2015-2018 років; додатків №34, №35 до акту №03-08/28 від 15.08.2018 року ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 липня 2015 року по завершальний місяць 2018 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя