Справа № 369/9814/22
Провадження №1-кс/369/1718/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 05 лютого 2021 року між ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_1 .
Так згідно вказаного договору, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Продавець) зобов`язувалось передати мені у власність, як Покупцю, майнові права на квартиру АДРЕСА_2 для подальшої реєстрації права власності за умови виконання усіх своїх зобов`язань як Покупця. Відтак ОСОБА_4 достроково перерахувала визначену договором суму коштів на банківський рахунок Продавця, що підтверджується квитанціями про оплату, а також частину коштів сплатила готівкою. Таким чином усі свої договірні зобов`язання я виконала в повному обсязі.
Зокрема, 05 лютого 2021 року ОСОБА_4 здійснила перший платіж у розмірі 460 252, 28 гривень у готівковій формі. Грошові кошти остання передала менеджеру ОСОБА_5 у відділі продажу нерухомості за адресою АДРЕСА_3 . Однак, фіксація передачі вказаних грошових коштів належним чином не здійснювалась, у зв`язку з чим, ОСОБА_4 на підписання надали додаткову угоду до вищевказаного договору від 05 лютого 2021 року, відповідно до якої, у разі невиконання продавцем своїх обов`язків він сплачує Покупцеві грошові кошти у розмірі 460 252, 28 гривень.
08 лютого 2021 року ОСОБА_4 здійснила другий платіж у розмірі 296 000 гривень на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з викладеним, 10 лютого 2021 року ОСОБА_4 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надано попередню довідку про виконання покупцем своїх майнових обов`язків.
Натомість після закінчення будівництва та введення об`єкта в експлуатацію будинку Продавець без відома та згоди ОСОБА_4 присвоїв будинку іншу адресу та змінив нумерацію квартир і кладових приміщень. Так у відділі продажу ОСОБА_4 повідомили про те, що відбулася зміна у зв`язку із переходом від етапу проектного будинку до етапу здачі в експлуатацію. Разом з тим, ОСОБА_4 повідомили про те, що тепер квартира яка їй належить має наступну адресу: АДРЕСА_4 .
Однак після введення будинку в експлуатацію Продавець всупереч пункту 1.3. даного Договору не передав ОСОБА_4 жодного документу необхідного для реєстрації права власності на квартиру, і цим самим унеможливив реалізацію майнових прав. На багаторазові заклики та вимоги передати відповідні документи для реєстрації права власності ОСОБА_4 отримує постійні відмови без жодних пояснень.
У зв`язку з цим, ОСОБА_4 звернулась до державного реєстратора та отримала відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до якої квартира яка за договором мала перейти у власність ОСОБА_4 , була заставлена в іпотеку третій особі Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що 12 листопада 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір іпотеки № 3021, який виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Водночас, відповідно до пункту 1.6. даного Договору Продавець гарантував, що на момент укладення та дії Договору майнові права на квартиру не будуть обтяжені зобов`язаннями перед третіми особами, у тому числі не є предметом застави, не є предметом договору купівлі продажу з третіми особами, не перебувають під арештом, не є предметом судового спору, а також щодо них відсутні будь-які претензії і права третіх осіб.
З вищевикладеного вбачається, що Товариство з обмеженю відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші не встановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у розмірі 767 087, 14 гривень, тобто у великих розмірах.

Поряд з цим, в ході опрацювання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03 жовтня 2022 року № 311461364 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передало документи особам, які придбали майнові права на нерухомість (квартири, нежитлові приміщення), натомість уклало ряд іпотечних договорів на позику грошових коштів у фізичних та юридичних осіб, за якими передало під заставу квартири, майно права на які вже продано, без відома таких власників.
Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: всі наявні договори купівлі - продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, які укладено упродовж 2020-2022 роки між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними і юридичними особами, додаткові угоди до них, платіжні доручення за ними, чеки, банківські накладні, довідки, документи щодо введення в експлуатацію будинків, в яких розташовані квартири в тому числі щодо зміни/присвоєння адреси при реєстрації майна, договорів іпотеки, відомості про присвоєння номерів квартирам за інвестиційними договорами та адрес будинкам (в інвестиційних договорах вказується номер проектного будинку та квартири, які у подальшому змінюються) інші наявні документи щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартир за якими майнові права реалізовано.
Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до часини 1 статті160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: всі наявні договори купівлі - продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, які укладено упродовж 2020-2022 роки між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними і юридичними особами, додаткові угоди до них, платіжні доручення за ними, чеки, банківські накладні, довідки, документи щодо введення в експлуатацію будинків, в яких розташовані квартири в тому числі щодо зміни/присвоєння адреси при реєстрації майна, договорів іпотеки, відомості про присвоєння номерів квартирам за інвестиційними договорами та адрес будинкам (в інвестиційних договорах вказується номер проектного будинку та квартири, які у подальшому змінюються) інші наявні документи щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартир за якими майнові права реалізовано.
В поданому клопотанні прокурор зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київськеої області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000453 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 в / або за місцем фактичного розташування), а саме: всі наявні договори купівлі - продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, які укладено упродовж 2020-2022 роки між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичними і юридичними особами, додаткові угоди до них, платіжні доручення за ними, чеки, банківські накладні, довідки, документи щодо введення в експлуатацію будинків, в яких розташовані квартири в тому числі щодо зміни/присвоєння адреси при реєстрації майна, договорів іпотеки, відомості про присвоєння номерів квартирам за інвестиційними договорами та адрес будинкам (в інвестиційних договорах вказується номер проектного будинку та квартири, які у подальшому змінюються) інші наявні документи щодо вчинення будь-яких правочинів відносно квартир за якими майнові права реалізовано.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1