Справа № 201/5288/22
Провадження 1-кс/201/1788/2022
УХВАЛА
Іменем України

08 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000188 від 05.04.2022р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 04.04.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Маріуполь Донецької області, на виконання злочинних завдань від представників ЗС рф та інших воєнізованих формувань рф, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, та надання представникам ЗС рф та інших воєнізованих формувань рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, організував зібрання так званих «представників громади» м. Маріуполя Донецької області у будівлі комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №53 Маріупольської міської ради Донецької області» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, б. 79, з метою проведення голосування щодо висування ОСОБА_5 кандидатом на посаду так званого голови «адміністрації міста Маріуполь» та подальшого звернення до керівництва «ДНР» про призначення ОСОБА_5 так званим головою «адміністрації міста Маріуполь».

Після проведення голосування, на підтримку вказаного заходу так званим Головою «ДНР» ОСОБА_6 виданий указ № 123 від 06.04.2022 «Про главу адміністрації міста Маріуполь», яким ОСОБА_5 призначений на посаду так званого голови «адміністрації міста Маріуполь» «ДНР», створеного на тимчасово окупованій території окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

Таким чином, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ч.5 ст.111-1, ч. 2 ст. 111 КК України за викладених обставин підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , обраного 25.10.2020 депутатом Маріупольської міської ради VIII скликання, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Приморським РВ у м. Маріуполь ГУ ДМС в Донецькій області 31.01.2017,

26.07.2022 керівником Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні правопорушень передбачених ч.5 ст.111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення його точного місцеперебування на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження. Встановлено, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території Донецької області.

28.07.2022 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук у зв`язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування та суду на території, що тимчасово підконтрольна представникам т.зв. «ДНР» та окупаційним військам РФ з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації Держфінмоніторингу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та встановлено набуття ОСОБА_5 права власності на об`єкти нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, торгівельний майданчик), а саме:

- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок, з належними до нього надвірними побудовами та спорудами), загальною площею 19,6 кв. м., розмір частки - 1/1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія№8-702 від 17.06.2016 року.

- земельна ділянка, загальною площею 0,1439 га, розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія№8-701 від 17.06.2016 року.

- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), загальною площею 28,4 кв. м., розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування, серія №8-767 від 18.07.2014 року.

- земельна ділянка, загальною площею 0,0148 га, розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування, серія №8-765 від 18.07.2014 року.

- об`єкт житлової нерухомості (комплекс водних атракціонів з торгівельним майданчиком), загальною площею 619,6 кв. м., розмір частки - 1/2, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія №4816 від 30.12.2013 року.

- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), загальною площею 186,6 кв. м.,розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу №4960 від 16.10.1987 року.

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №4185 від 24.09.2008 року.

А також ОСОБА_5 має рахунки в банківських установах, а саме:

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), рахунок № НОМЕР_5 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), рахунок № НОМЕР_6 ;

- Філії Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), рахунок НОМЕР_7 .

Згідно ч. 1 ст.111 КК України державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

ч. 2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк п`ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Згідно ч. 5 ст. 111-1 КК України - добровільне зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території
- караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

За таких обставин, зазначене майно підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.111-1, ч. 2 ст. 111 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути арештоване з метою забезпечення конфіскації майна.

На підставі викладеного, просив накласти арешт на земельну ділянку.

З метою забезпечення арешту вищевказаного майна, просив розглянути дане клопотання без участі його власника.

Слідчий в судовому засідання вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Як свідчать матеріали клопотання, 04.04.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи на тимчасово окупованій території у м. Маріуполь Донецької області, на виконання злочинних завдань від представників ЗС рф та інших воєнізованих формувань рф, з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, та надання представникам ЗС рф та інших воєнізованих формувань рф допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, організував зібрання так званих «представників громади» м. Маріуполя Донецької області у будівлі комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №53 Маріупольської міської ради Донецької області» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, б. 79, з метою проведення голосування щодо висування ОСОБА_5 кандидатом на посаду так званого голови «адміністрації міста Маріуполь» та подальшого звернення до керівництва «ДНР» про призначення ОСОБА_5 так званим головою «адміністрації міста Маріуполь».

Після проведення голосування, на підтримку вказаного заходу так званим Головою «ДНР» ОСОБА_6 виданий указ № 123 від 06.04.2022 «Про главу адміністрації міста Маріуполь», яким ОСОБА_5 призначений на посаду так званого голови «адміністрації міста Маріуполь» «ДНР», створеного на тимчасово окупованій території окупаційною адміністрацією Російської Федерації.

Таким чином, у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених, ч.5 ст.111-1, ч. 2 ст. 111 КК України за викладених обставин підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , обраного 25.10.2020 депутатом Маріупольської міської ради VIII скликання, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Приморським РВ у м. Маріуполь ГУ ДМС в Донецькій області 31.01.2017,

26.07.2022 керівником Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні правопорушень передбачених ч.5 ст.111-1, ч. 2 ст. 111 КК України, однак останньому повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення його точного місцеперебування на території будь-якого населеного пункту, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження.
Повідомлення про підозру вручене захисникові.
Встановлено, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території Донецької області.

28.07.2022 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в розшук у зв`язку з тим, що останній переховується від органів досудового розслідування та суду на території, що тимчасово підконтрольна представникам т.зв. «ДНР» та окупаційним військам РФ з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформації Держфінмоніторингу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному державному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, та встановлено набуття ОСОБА_5 права власності на об`єкти нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, торгівельний майданчик), а саме:
- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок, з належними до нього надвірними побудовами та спорудами), загальною площею 19,6 кв. м., розмір частки - 1/1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія№8-702 від 17.06.2016 року.

- земельна ділянка, загальною площею 0,1439 га, розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія№8-701 від 17.06.2016 року.

- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), загальною площею 28,4 кв. м., розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування, серія №8-767 від 18.07.2014 року.

- земельна ділянка, загальною площею 0,0148 га, розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування, серія №8-765 від 18.07.2014 року.

- об`єкт житлової нерухомості (комплекс водних атракціонів з торгівельним майданчиком), загальною площею 619,6 кв. м., розмір частки - 1/2, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія №4816 від 30.12.2013 року.

- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), загальною площею 186,6 кв. м.,розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу №4960 від 16.10.1987 року.

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №4185 від 24.09.2008 року.

А також ОСОБА_5 має рахунки в банківських установах, а саме:
- АТКБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), рахунок № НОМЕР_5 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), рахунок № НОМЕР_6 ;

- Філії Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), рахунок НОМЕР_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 КК України і ч. 2 ст. 111 КК України, за якими підозрюється ОСОБА_5 передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Окрім того, згідно із п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання слідчого про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на нерухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме:
- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок, з належними до нього надвірними побудовами та спорудами), загальною площею 19,6 кв. м., розмір частки - 1/1, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія№8-702 від 17.06.2016 року.

- земельна ділянка, загальною площею 0,1439 га, розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія№8-701 від 17.06.2016 року.

- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), загальною площею 28,4 кв. м., розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування, серія №8-767 від 18.07.2014 року.

- земельна ділянка, загальною площею 0,0148 га, розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору дарування, серія №8-765 від 18.07.2014 року.

- об`єкт житлової нерухомості (комплекс водних атракціонів з торгівельним майданчиком), загальною площею 619,6 кв. м., розмір частки - 1/2, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу, серія №4816 від 30.12.2013 року.

- об`єкт житлової нерухомості (житловий будинок), загальною площею 186,6 кв. м.,розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу №4960 від 16.10.1987 року.

- об`єкт житлової нерухомості (квартира), розмір частки - 1/1, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №4185 від 24.09.2008 року.

А також рахунки в банківських установах, а саме:

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), рахунок № НОМЕР_5 ;

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), рахунок № НОМЕР_6 ;

- Філії Донецьке ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 335106), рахунок НОМЕР_7 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали оголошений 09 серпня 2022 року о 17 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1