УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2022 Справа №607/6317/22

номер провадження 1-кс/607/2035/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції), його захисника, адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000072 - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно з ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду на підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, дітей на утриманні немає, працюючого директором ТОВ «ОМО-Агро», зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000072 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), які покладені згідно з ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року, серед іншого, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопіль Агро», , юридична адреса вул. Незалежності, 29, м. Умань, Черкаська область (далі ТОВ «Тернопіль Агро»), у зв`язку із чим виконував організаційнорозпорядчі та адміністративногосподарські функції, в силу чого відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 2.1. Статуту ТОВ «Тернопіль Агро» (далі Статут), товариство створено з метою отримання прибутку від господарської діяльності та забезпечення і реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.

Згідно з п. 3.5. Статуту товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будьякі не заборонені законами договори (контракти) з будьякими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, в тому числі договори купівліпродажу, міни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, застави, страхування майна, підряду, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо.

Управління товариством здійснюють: загальні збори учасників, наглядова рада, директор. Виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор. До компетенції останнього належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради (у разі утворення).

Відповідно до п. п. 7.4.5., 7.4.6., директор товариства: організовує господарську діяльність товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; розробляє плани виробничогосподарської діяльності та затверджує їх; затверджує внутрішні документи, інструкції, визначає організаційну структуру товариства, розробляє та затверджує штатний розклад товариства; приймає на роботу та звільняє працівників товариства, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення; видає доручення (в межах своєї компетенції); відкриває рахунки в банках; визначає умови оплати праці службових осіб товариства та працівників; укладає договори від імені товариства; приймає рішення про залучення кредитних ресурсів; здійснює керівництво роботою філій, представництв, інших підрозділів, забезпечує виконання покладених на них завдань; призначає та звільняє з посад посадових осіб філій та представництв товариства; визначає посадові оклади, форми та системи оплати праці працівників, інших осіб, що залучаються до роботи згідно з чинним законодавством України; розглядає матеріали ревізій та перевірок; приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників товариства; заслуховує звіти посадових осіб філій та представництв товариства; видає накази та розпорядження з питань діяльності товариства в межах своєї компетенції; обґрунтовує порядок розподілу прибутку; визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства та порядок їх використання та охорони. Право підпису без доручення від імені товариства має директор товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 , відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою та займав посаду, пов`язану із виконанням організаційнорозпорядчих та адміністративногосподарських функцій.

Так, для здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», з метою отримання прибутку, 02 вересня 2019 року між ДП ДАК «Хліб України «Кременецький комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_6 (Орендодавець) з однієї сторони та ТОВ «Тернопіль Агро» в особі директора ОСОБА_4 (Орендар), укладено договір оренди майна № 2/2019, згідно п.п. 1.2., 2.1. якого Орендодавець передає в оренду майно, яке розташоване на земельній ділянці площею 13022,9 м. кв. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 35 місяців.

Згідно акту № 1 прийомупередачі майна від 02 вересня 2019 року Орендодавець передав, а Орендар прийняв у платне строкове користування майно відповідно до договору оренди майна № 2/2019, яке знаходиться за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. С. Петлюри, будинок 37, для здійснення господарської діяльності ТОВ «Тернопіль Агро».

У вересні 2019 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_4 як директора ТОВ «Тернопіль Агро», з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокомпанія «Дружба» (далі ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 10 вересня 2019 року між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Продавець) в особі директора ОСОБА_7 та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» (Румунія, м. Ясси, вул. Дечебал блок ИКС 9, поверх 2, кв. 12, кімната 2, округ Ясси) (Покупець) в особі директора Стіч Галини, укладено контракт за № 10/09/2019/LK (далі Контракт).

Згідно з п. 1.1. Контракту, продавець зобов`язується поставити покупцеві товар, а покупець зобов`язаний прийняти товар та оплатити вартість прийнятого товару на умовах та в строки, визначені Контрактом.

Відповідно до п. п. 2.1., 3.1. Контракту, назва товару соєві боби (без ГМО), загальна кількість якого складається з кількості товару з усіх специфікаціям, що є невід`ємною частиною правочину, і становить орієнтовно 4000 тон.

Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Контракту, продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С. Петлюри, 37, ТОВ «Тернопіль Агро»; вантажовідправник: ТОВ «Агрозахідтрейд», м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9; вантажоодержувач товару: філія «МЕЗ» ТОВ «Агропродукт» 225071, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, 0,4 км північно зап. д. Оберовщіна, 12/5, 4 поверх, приміщення 8 Код 2855, Станція призначення: ВисокоЛитовська (131705).

Для забезпечення виконання умов зазначеного контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) в особі генерального директора ОСОБА_7 , укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ.

Відповідно до п. 1.1. даного договору, поклажодавець зобов`язується передати зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), а зерновий склад зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому Договором та чинним законодавством. Під терміном «зберігання» розуміється комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна. Всі вказані операції є невід`ємними складовими послуги зберігання.

Згідно з п. п. 1.3., 1.4. Договору, зерно, що доставляється на зберігання, є власністю поклажодавця. Зберігач не має права продавати або будьяким іншим чином розпоряджатися зерном поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених Договором. Місце зберігання зерна зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область, м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37.

Відповідно до п. 2.6. Договору, власником зерна, що знаходиться на зберіганні, є поклажодавець.

На виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ в період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) передало на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» (Зерновий склад або Зберігач) в пункт розвантаження за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, зерна сої (соєвих бобів) у загальній кількості 3991,620 тон на загальну суму 27 464 066,74 грн, що підтверджується виданими ТОВ «Тернопіль Агро» складськими квитанціями на зерно та товарнотранспортними накладними на прийняте зерно, підписантами яких зазначено директора даного товариства ОСОБА_4 .

Також на виконання умов контракту № 10/09/2019/LK, у відповідності до наданих заявок на відвантаження зерна, в період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» поставлено (відвантажено) фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на відповідальному зберіганні ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, в кількості 2243,430 тон на загальну суму 16 222 488,12 грн, що підтверджується експортними накладними та митними деклараціями.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, на підтвердження чого видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року (серія БА № 776622), підписантом якої зазначено директора даного товариства ОСОБА_4 .

В подальшому, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , виконуючи повноваження директора ТОВ «Тернопіль Агро», діючи умисно, з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що ввірене ТОВ «Тернопіль Агро» майно належить ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та перебуває на відповідальному зберіганні, не маючи права продавати або будьяким іншим чином розпоряджатися майном, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повний доступ до складських орендованих приміщень даного товариства, вчинив розтрату майна, а саме зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон, належних ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», яке було ввірене ТОВ «Тернопіль Агро», чим спричинив матеріальної шкоди ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на загальну суму 9 073 091,25 грн, що є особливо великим розміром.

08 жовтня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах. Письмове повідомлення про підозру оголошено та вручено під розписку близькому родичу ОСОБА_4 , а саме його батькові ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного Тернопільської області від 21 жовтня 2021 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 грудня 2021 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 08 січня 2022 року.

Після цього, постановою від 24 грудня 2021 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 зупинене на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , продовжено востаннє до 00.00 год. 29 травня 2022 року.

Надалі досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено.

Прокурор вказує, що достатніми підставами підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: заява генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення; показання представника потерпілого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» генерального директора ОСОБА_7 з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення, фінансовогосподарських відносин між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» в рамках укладеного міжнародного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року, а також між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» та ТОВ «Тернопіль Агро» з приводу укладеного Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року та інших питань; показання свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення; протоколи впізнання по фотознімках із представником потерпілого ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_9 , за результатами проведення яких вони впізнали ОСОБА_4 як директора ТОВ «Тернопіль Агро», що був підписантом документів щодо фінансових взаємовідносин зі сторони ТОВ «Тернопіль Агро»; протокол обшуку від 10 квітня 2020 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складських приміщеннях за адресою вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільська область, які орендувало ТОВ «Тернопіль Агро», та зерносховища, яке було визначено місцем зберігання зерна, за результатами якого встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання та належного ТОВ «Агрокомпанія «Дружба»; висновок судової економічної експертизи № СЕ19/12021/4298ЕК від 10 червня 2021 року, згідно якого, серед іншого, документально підтверджується передача ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавець) зерна сої (соєвих бобів) на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» (Зберігач) у загальній кількості 3991,620 тон на загальну суму 27 464 066,74 грн., відповідно до договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, та документально підтверджується завдана матеріальна шкода (збитки) ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» (Поклажодавцю) на загальну суму 9 073 091,25 грн. внаслідок нестачі невідвантаженого залишку зерна сої (соєвих бобів) у загальній кількості 1423,72 тон, яке було передане на відповідальне зберігання ТОВ «Тернопіль Агро» за адресою складу вул. Петлюри, 37, м. Кременець Тернопільська область, відповідно до договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року; висновок судової технічної експертизи документів № СЕ19/12021/9914ДД від 29 вересня 2021 року, згідно якого відбитки печатки ТОВ «Тернопіль Агро», код 42751914» в договорі складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року, додатках до договору, складських квитанціях на зерно та товарнотранспортних накладних, виконані печаткою ТОВ «Тернопіль Агро», які надавалися в якості порівняльних зразків (оригіналах Довіреностей ТОВ «Тернопіль Агро»); документи, вилучені в ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», щодо фінансовогосподарських відносин між ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» та ТОВ «Тернопіль Агро» відповідно до укладеного міжнародного контракту № 10/09/2019/LK від 10 вересня 2019 року та Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року; інші документи та матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 11 квітня 2022 року продовжено до шести місяців.

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває та необхідно виконати наступне:

провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Державній митній службі України;

провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі постанови прокурора погодженої керівником прокуратури в АТ «Альфа Банк»;

тимчасовий доступ на підставі ухвали в «Рівненській дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»;

встановити та допитати осіб в якості свідків;

провести пред`явлення осіб для впізнання;

виконати процесуальні дії в рамках міжнародного співробітництва з метою отримання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Румунії та повторно (додатково) із Республіки Білорусь;

виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Результати зазначених процесуальних дій підтверджуватимуть або спростовуватимуть вину підозрюваного ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення і таким чином матимуть доказове значення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного провадження.

Провести вказані процесуальні дії станом на даний час не представилось можливим внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконуються послідовно, а тому є необхідність в продовженні строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 .

Підозрюваному ОСОБА_4 29 березня 2022 року змінено запобіжний захід та покладено обов`язки з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України).

З огляду на вказане та те, що на даний час заявлені ризики продовжують існувати, а завершити досудове розслідування з об`єктивних причин є неможливим прокурор просив продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк дії покладених на нього обов`язків.
Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 з приводу задоволення клопотання про продовження дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків не заперечив, окрім обов`язку носити електронний засіб контролю, оскільки такий викликає негативну реакцію оточуючих на підозрюваного, негативно впливає на його ділову репутацію як директора підприємства, а також у зв`язку з необхідністю останнього пройти медичне обстеження та в подальшому займатись лікувальним плаванням.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 08 жовтня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
21 жовтня 2021 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в сумі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осі, що становить 454 000 грн та покладено на нього такі обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати органу досудового розслідування на зберігання закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон; носити електронний засіб контролю.
ОСОБА_8 внесено заставу у розмірі 454 000,00 грн, що вбачається із квитанції № 234910052.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/3269/22 від 29 березня 2022 року змінено раніше застосований до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід, у частині обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України; покладено на підозрюваного ОСОБА_4 , строком до 00 год. 00 хв. 29 травня 2022 року, такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/4536/22 від 11 квітня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами та даними, що містяться у них, а саме: протоколом обшуку від 10 квітня 2022 року; протоколами додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 27 квітня 2020 року та 21 вересня 2021 року; протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 17 квітня 2020 року, 21 вересня 2021 року; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 22 квітня 2020 року; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 21 жовтня 2021 року; висновком експерта № СЕ19/12021/4298ЕК від 10 червня 2021 року; висновком експерта № СЕ19/12021/9914ДД від 29 вересня 2021 року; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 вересня 2021 року.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.
Щодо існування заявлених ризиків слідчий суддя зазначає таке.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, внаслідок наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
На думку слідчого судді, прокурором у поданому клопотанні та в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі:
1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Існування даного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, зокрема, позбавлення волі від 7 до 12 років, а також розмір спричинених потерпілому матеріальних збитків, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, в тому числі перетнути державний кордон використовуючи наявний у нього паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого діяння, може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду. Підозрюваний ОСОБА_4 проживає і іншій області, має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що є достатніми підставами для підтвердження існування ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.

2) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Оцінюючи вказаний ризик, слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від цих осіб, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України). За таких обставин ризик впливу на свідків, потерпілого, експертів, спеціалістів існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, експертів, в частині виконаних ними судових експертиз, та дослідження їх судом.
3) знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України). Зазначений ризик підтверджується тим, що наразі органом досудового розслідування з об`єктивних причин не з`ясовано місцезнаходження та не вилучено усіх документів щодо діяльності ТОВ «Тернопіль Агро», які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому підозрюваний ОСОБА_4 може їх знищити, сховати або будьяким чином спотворити, щоб приховати свою злочинну діяльність та перешкодити встановленню об`єктивної істини по справі.

Відтак слідчий суддя встановив, що ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, визначені вищевказаною ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 березня 2022 року про зміну запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 на даний час продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження застосування щодо нього процесуальних заходів стримування таких ризиків.
Ухвалою слідчого судді у справі № 607/4536/22 від 11 квітня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
Врахувавши неодноразові зупинення та відновлення кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 закінчується 27 липня 2022 року.
Прокурором доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали слідчого судді про зміну ОСОБА_4 запобіжного заходу неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування: провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в Державній митній службі України; провести тимчасовий доступ до речей і документів на підставі постанови прокурора погодженої керівником прокуратури в АТ «Альфа Банк»; тимчасовий доступ на підставі ухвали в «Рівненській дирекції залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»; встановити та допитати осіб в якості свідків; провести пред`явлення осіб для впізнання; виконати процесуальні дії в рамках міжнародного співробітництва з метою отримання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Румунії та повторно (додатково) із Республіки Білорусь; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Щодо заперечень захисника ОСОБА_5 в частині скасування ОСОБА_4 обов`язку носити електронний засіб контролю, слідчий суддя встановив наступне.
Порядок застосування електронних засобів контролю регламентовано ст. 195 КПК України.
Згідно частин 1, 3, 4 цієї статті застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на тілі підозрюваного пристрою, який дає змогу відслідковувати та фіксувати його місцезнаходження. Такий пристрій має бути захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та сигналізувати про спроби особи здійснити такі дії.
Електронні засоби контролю застосовуються в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.
Згідно пунктів 3, 4 розділу І Порядку застосування електронних засобів контролю, затвердженого наказом МВС України 08 червня 2017 року № 480 (надалі Порядок) застосування електронних засобів контролю полягає в закріпленні на тілі підозрюваного електронного браслета, який дає змогу відстежувати та фіксувати його місцезнаходження. Не допускається застосування електронних засобів контролю, які спричиняють значні незручності в їх носінні або можуть становити небезпеку для життя та здоров`я особи, яка їх використовує. Метою застосування електронних засобів контролю є забезпечення виконання обов`язків, що покладаються на підозрюваного ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі або у вигляді домашнього арешту.
Підпунктом 2 пункту 5 розділу ІІ Порядку визначено, що поліцейський, який виконує ухвалу суду, зобов`язаний роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому правила користування електронним пристроєм і техніки безпеки при поводженні з ним, наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю і скласти протокол про роз`яснення підозрюваному, обвинуваченому правил користування електронними засобами контролю.
Попередити підозрюваного, обвинуваченого про необхідність не пізніше ніж за 24 години поінформувати уповноважений підрозділ за телефоном, зазначеним у пам`ятці з експлуатації електронних засобів контролю, про наміри вчинити дії, які можуть призвести до порушення покладених ухвалою обов`язків, а саме: залишити житло, яке забороняється залишати, на виклик або за дозволом слідчого, прокурора, суду; за дозволом слідчого, прокурора, суду тимчасово залишити визначену адресу та/або порушити встановлені межі перебування внаслідок хвороби, виникнення сімейних чи інших обставин.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні стверджував, що електронний засіб контролю викликає негативну реакцію оточуючих на підозрюваного, негативно впливає на його ділову репутацію, а також є перешкодою для занять лікувальним плаванням ОСОБА_4 .
Разом з цим, доказів на підтвердження того, що носіння засобу електронного контролю викликає негативну реакцію колег підозрюваного по роботі, його підлеглих чи пересічних людей, що також впливає на його ділову репутацію, слідчому судді не надано. Щодо занять ОСОБА_4 лікувальним плаванням, то слідчий суддя звертає увагу на те, що засіб електронного контролю (браслет) є герметичним, а тому його носіння підозрюваним може поєднуватися із заняттями в басейні чи в інших спеціально відведених місцях з метою оздоровлення. Наведене свідчить про необґрунтованість заперечень ОСОБА_4 та його захисника в частині припинення підозрюваному обов`язку з носіння засобу електронного контролю.
Таким чином, підстав для скасування обов`язку у виді носіння електронного засобу контролю підозрюваному ОСОБА_4 не встановлено.
Застосування до підозрюваного засобу електронного контролю беззаперечно є втручанням у його права та свободи, однак, в даному випадку це є виправданим та співрозмірним завданням кримінального провадження. Заявлені стороною захисту обставини не можуть слугувати виключною підставою для скасування обов`язку у виді носіння електронного засобу контролю.
З огляду на наведені обґрунтування підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 , в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування.
Вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000072 - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно з ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання органу досудового розслідування закордонний паспорт та інші документи, які дають можливість виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 24 липня 2022 року.
Копію ухвали вручити ОСОБА_4 після її оголошення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000072 - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та проголошено 27 травня 2022 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1