Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7382/22
У Х В А Л А

07 вересня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ГУР МО України ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання про скасування арешту майна та рішення про передачу активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №0000228 від 14.06.2022,

ВСТАНОВИВ:
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (далі - ГУР МО України) звернулось з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2022 на грошові кошти ТОВ «Айдар» (), а також ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Альфа-Банк», а також скасування передачі зазначеного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що 05.08.2022 ГУР МО України видано наказ № 58, згідно якого прийнято рішення про примусове відчуження вищезазначених грошових коштів та отримано погодження прийнятого рішення в Київській міській військовій адміністрації.

З 18.08.2022 зазначений наказ перебуває на виконанні в АТ «Альфа-Банк», проте накладений арешт, а також рішення про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів перешкоджають його виконанню.

Автор клопотання просить:

-скасувати передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: грошових коштів у сумі 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (); грошових кошти у сумі 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ();

-скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2022 у справі № 758/4966/22 на грошові кошти у сумі 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (); грошових кошти у сумі 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ();
-зобов`язати Акціонерне товариство «Альфа -Банк» перерахувати зазначені кошти на спеціальний рахунок ГУР МО України в Державній казначейській службі України.
В судовому засіданні представник ГУР МО України подане клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.
Прокурор проти задоволення клопотання не заперечив, пояснивши, що перерахування зазначених коштів, які визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, в користь ГУР МО України, не спричинить негативних наслідків для кримінального провадження.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК).
Згідно положень ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Рішення прокурора, яким скасовано арешт та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, направляється до Національного агентства прокурором, а відповідне судове рішення, що набрало законної сили, - судом, слідчим суддею, стороною кримінального провадження, представником юридичної або фізичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000228 від 14.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
У межах зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2022 у справі справа № 758/4966/22 задоволено клопотання прокурора та накладено, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт на грошові кошти, у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, які належать: ТОВ «Айдар» (): - № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ): - № НОМЕР_3 , які відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (), за винятком виплати заробітної плати, податків, зборів та обов`язкових платежів.

В подальшому ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 03.08.2022 задоволено клопотання прокурора та визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» грошові кошти у сумі 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (); грошових кошти у сумі 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ().
Поряд з цим з`ясовано, що згідно наказу начальника ГУР МО України від 05.08.2022 № 58 вирішено здійснити примусове відчуження майна - грошових коштів у сумі 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» () та грошових коштів у сумі 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (), з подальшим повним відшкодуванням.
Листом від 16.08.2022 № 001-1302 начальник Київської міської військової адміністрації погодив відчуження матеріальних цінностей у кримінальному провадженні № 0000228 від 14.06.2022.
Як вбачається з актів про примусове відчуження або вилучення майна ГУР МО України 16.08.2022 за погодженням з Київською міською військовою адміністрацією здійснено примусове відчуження вищезазначеного майна.
З урахуванням положень ч.ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» слідчий суддя вважає, що з дня складення вказаного акту в держави в особі ГУР МО України виникло право власності на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , а також рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , які відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» ().
Накладений арешт перешкоджає ГУР МО України користуватися та розпоряджатися вказаним майном, зокрема, зарахувати кошти на спеціальні рахунки ГУР МО України в органах Державної казначейської служби України, що підтверджується листом Акціонерного товариства «Альфа -Банк» від 26.08.2022 № 03826-01.
Водночас, із урахуванням пояснень прокурора, слідчий суддя констатує, що на даному етапі досудового розслідуванню відсутня подальша потреба в збереженні арешту зазначеного майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому останній підлягає скасуванню.
Щодо вирішення питання про скасування рішення про передачу майна Національному агенству слідчий суддя зазначає, що чинним кримінальним процесуальним законодавством, на противагу вирішенню питання накладення арешту та скасування арешту майна, не передбачено, ні в апеляційному, ні в іншому порядку перегляд рішення про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що істотно порушує право осіб на ефективний засіб юридичного захисту.
Зазначені обставини свідчать про наявність прогалин в праві стосовно процесуального врегулювання розгляду слідчим суддею питання щодо скасування передачі майна в управління Національному агентству.
Враховуючи, що питання про передачу активів в управління Національному агентству, відповідно до положень КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати, слідчий суддя вважає за можливим, з метою забезпечення права на ефективний засіб юридичного захисту, розглянути клопотання заявника в частині скасування передачі майна в управління Національному агентству та застосувати аналогію закону за правилами, закріпленими в Главі 17 КПК України (ухвала ВАС від 24.05.2021, справа № 991/3131/21).
За наведених обставин, оскільки норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи), враховуючи прийняте слідчим суддею рішення щодо відсутності підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту таких активів, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність скасування і передачі в управління Національному агентству зазначеного майна.

З метою реального поновлення прав власника майна, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати акціонерне товариство «Альфа -Банк» перерахувати майно на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України МФО 820172, № UA2018299 (одержувач військова частина НОМЕР_4 , , призначення платежу для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).
Отже клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ГУР МО України про скасування арешту майна та рішення про передачу активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні №0000228 від 14.06.2022 задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів у сумі 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (), а також грошових коштів у сумі 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (), накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2022 у справі № 758/4966/22.
Скасувати рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»: грошових коштів у сумі 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» (); грошових кошти у сумі 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» () (згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києві від 03.08.2022 у справі № 758/6062/22)
Зобов`язати Акціонерне товариство «Альфа -Банк» () перерахувати грошові кошти у сумі 450 346508,19 гривень, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Айдар» () № НОМЕР_2 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» та грошові кошти у сумі 40 551 421,09 гривень, та 0,84 дол США, які знаходяться на банківському рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Альфа -Банк» на спеціальний рахунок Головного управління розвідки Міністерства оборони України в Державній казначейській службі України МФО 820172, № UA2018299 (одержувач військова частина А0515, , призначення платежу для забезпечення обороноздатності України, ККДБ 25020200).

Ухвалу скерувати для відома до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1