Єдиний унікальний номер 725/3769/22
Номер провадження 1-кс/725/893/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000371 від 20.04.2022 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м.Чернівці надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий вказує про те, що 20.04.2022 року до сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 . У своєму зверненні остання проінформувала про те, що її неповнолітня дочка розмістила на веб-ресурсі «OLX.ua» оголошення щодо продажу дитячого пледу. Цього ж дня їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що бажає придбати вказаний товар. Оформити покупку бажає через сервіс «OLX доставка». Після чого останній шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки у месенджер «Viber» надав фішингове посилання нібито для оформлення «OLX доставки», де дочка ввела реквізити карти ОСОБА_6 № НОМЕР_3 . В подальшому з її банківської карти відбулось зняття коштів у сумі 21500 грн. на невідомий рахунок.

Поряд з цим на адресу слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції надійшов рапорт працівника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області по факту того, що вжитими оперативними заходами було встановлено, що основним організатором вчинення вказаної протиправної діяльності є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Використовує автомобіль марки «БМВ», д.н.з. НОМЕР_6 . Зареєстрований як ФОП (основний вид діяльності 47.91 «Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет»; Інші: 68.31 «Агентство нерухомості»; 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту»; 73.11 «Рекламні агентства»; 73.20 «Дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки»; 62.09 «Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем), офіс розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Південно Кільцева, 37.

Додатково встановлено, що ОСОБА_7 зберігає комп`ютерне обладнання, яке використовує для вчинення протиправної діяльності, за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №9, дружиною являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності використовує стартові пакети операторів стільникового зв`язку, які купує через торгівельний майданчик «ОLX.ua». Поряд з цим, ОСОБА_7 з метою конспірації, створив та використовує обліковий запис у мережі поштового оператора «Нова Пошта» на ім`я « ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 )» із прив`язкою до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , на який особисто отримує поштові відправлення з різних областей України.

Іншим співучасником протиправної діяльності є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . У функціональні обов`язки якого входить створення фішингових ресурсів, використовуючи придбані сім-картки, які в подальшому задіюються для здійснення шахрайських дій.

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано дані, що ОСОБА_7 та ОСОБА_11 у вчинення протиправної діяльності сприяє ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , фізична особа - підприємець, займається збором та реалізацією криптоферм, офіс розташований за адреою: АДРЕСА_6 , який постачає комп`ютерне обладнання, яке в подальшому, використовується у протиправних механізмах вчинення шахрайських дій. Користується транспортним засобом марки БМВ д.н.з. НОМЕР_9 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_12 , використовуючи складські приміщення у м. Кіцмань Чернівецької області за адресою: АДРЕСА_7 , організував функціонування так званого хостелу для роботи криптоферм (ботоферм), використовуючи електроенергію як фізична особа, хоча фактично мав сплачувати по комерційному тарифу. Так, на замовлення клієнтів, без відповідного документального оформлення він розміщує криптоферми за вказаними адресами і отримує прибуток у розмірі 10% від суми майнінгу криптовалюти за місяць, а також клієнт покриває всі витрати за використану електроенергію.

Згідно інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що власником нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення АДРЕСА_8 , являється ОСОБА_12 .

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000371 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України на проведення обшуку іншого володіння, а саме: нежитлового приміщення (офісного приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого являється ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_12 реєструє акаунти в месенджерах «Telegram», «Viber» з яких здійснює відправлення фішингових посилань громадянам; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, чорнових записів, на яких ОСОБА_12 може зберігати авторизаційні дані облікових записів, та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій, банківських карток, на які ОСОБА_12 отримує кошти здобуті протиправним шляхом.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання вважаю, що:

Клопотання про надання дозволу на обшук іншого володіння відповідає вимогам ст. 234 КПК.

Проведення обшуку необхідне для відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий довів, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні іншому володінні та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на проведення обшуку іншого володіння, а саме: нежитлового приміщення (офісного приміщення) за адресою: АДРЕСА_6 , власником якого являється ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких ОСОБА_12 реєструє акаунти в месенджерах «Telegram», «Viber» з яких здійснює відправлення фішингових посилань громадянам; жорстких дисків, флеш-накопичувачів, чорнових записів, на яких ОСОБА_12 може зберігати авторизаційні дані облікових записів, та на яких можуть міститись інші відомості щодо вчинення шахрайських дій, банківських карток, на які ОСОБА_12 отримує кошти здобуті протиправним шляхом.

2. Ухвала дійсна 1(один) місяць з дня постановлення ухвали.

3. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

4. Ухвала дозволяє проникнути до іншого володіння раз.

5. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1