СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2789/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000163 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,
в с т а н о в и в :

06.09.2022 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Лізинг» (), шляхом позбавлення його права на відчуження та розпорядження ним, а саме на:

-вантажний «КАМАЗ 4514 3», номер кузова НОМЕР_1 , н/з НОМЕР_2 ;

-вантажний «МАЗ НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 , н/з НОМЕР_5 ;

-вантажний «МАЗ НОМЕР_6 », номер кузова НОМЕР_7 , н/з НОМЕР_8 .

Заборони державним реєстраторам прав на майно (рухоме та нерухоме) будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого та рухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів зазначеного рухомого майна.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Техноторг-Лізинг» (), розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, буд. 113/1 - з метою збереження речових доказів.
Накласти арешт на статутний капітал ТОВ «Техноторг-Лізинг» (), розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, буд. 113/1 - з метою збереження речових доказів.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі ТОВ «Техноторг-Лізинг» (), розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, буд. 113/1 та зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) ТОВ «Техноторг-Лізинг» ().

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює підприємницьку діяльність група компаній: ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 34234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, яка використовуючи юридичних осіб зареєстрованих в офшорних зонах, здійснює імпорт/експорт товарів з юридичними особами зареєстрованих в російській федерації та в республіці білорусь. Крім цього, має бенефіціарів групи компаній «Техноторг» у вказаних державах.

Встановлено, що ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, зареєстрована 26.05.2000 за адресою: АДРЕСА_1 , двома співзасновниками, уродженцями російської федерації, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Група компаній «Техноторг» здійснює імпорт сільгосптехніки для українських аграріїв із Білорусії та Росії та займається таким видом діяльності, як оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля хімічними продуктами, виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками та інше.
Моніторингом ресурсу інтернет встановлено офіційний сайт ТОВ «Техноторг» ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому зазначено торговий знак партнера «Belarus», яка належить Мінському тракторному заводу. При переході на посилання, переводить на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з продажу тракторної техніки, котра виготовляється в Республіці Білорусь. Додатково встановлено сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , виробника тракторної техніки в Республіці Білорусь.

Крім того, встановлено фінансове зобов`язання між ТОВ «Техноторг ДОН» та офшорною компанією «AgriPartssrl», на суму 40 млн. гривень та те, що власником 85% вказаної офшорної компанії є юридична особа зареєстрована у РФ. Вказане свідчить про фінансові зобов`язання між групою компаній «Техноторг» та юридичними особами зареєстрованими в рф та республіці білорусь, використовуючи при цьому компанії посередники, зареєстровані в інших державах.

Згідно інформації, відображеної в митних деклараціях отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо групи компаній, які входять до складу ТОВ «Техноторг», встановлено, що:

-ТОВ «Техноторг» засновниками, якої громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в рівних частках по 50%), співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а)з 28.01.2022 по 14.02.2022 доставлено товару на суму 15 091 212,94 (п`ятнадцять мільйонів дев`яносто одна тисяча двісті дванадцять гривень, дев`яносто чотири копійки) з відкритим акціонерним товариством «Управляючою компанією холдингу «БОРРУЙСЬКАГРОМАШ», Білорусь.

б) з 14.01.2022 по 21.02.2022 - на суму 3 765 186, 28 (три мільйони сімсот шістдесят п`ять тисяч сто вісімдесят шість гривень, двадцять вісім копійок) з товариством з додатковою відповідальністю «ДОРМАШЕКСПО», Білорусь.

в) 31.01.2022 на суму 938 061,20 (дев`ятсот тридцять вісім тисяч шістдесят одна гривня, двадцять копійок) з ТОВ «Сальсксельмаш», Російська Федерація.

г) 17.01.2022 на суму 3 300 726,80 (три мільйони триста тисяч сімсот двадцять шість гривень, двадцять копійок) з ТОВ «Блюмінг», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-ДОН», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 07.04.2022 по 05.08.2022 отримано товару на суму 192 901 618, 91 (сто дев`яносто два мільйони дев`ятсот одна тисяча шістсот вісімнадцять гривень, дев`яносто одна копійка) з «AGROTEX» PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

б)з 18.04.2022 по 04.08.2022 отримано товару на суму 1 653 274 192, 34 (один мільярд шістсот п`ятдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі сто дев`яносто дві гривні, тридцять чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

в) з 21.03.2022 по 07.08.2022 - на суму 3 306 832 313, 19 (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста тринадцять гривень, дев`ятнадцять копійок) з «AgriPartsSLR» Італія, засновником якої у частці 85% є «AgriPartsRUS» Російська Федерація.

г) з 24.02.2022 по 03.06.2022 - на суму 253 994 859, 16 (двісті п`ятдесят три мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять гривень, шістнадцять копійок) з ВАТ «ГОМСЕЛЬМАШ», Білорусь.

д) 31.03.2022 на суму 394 344 698, 00 (триста дев`яносто чотири мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот дев`яносто вісім гривень) з ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Мінський моторний завод», Білорусь.

е) з 24.02.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 584 230 377, 26 (п`ятсот вісімдесят чотири мільйони двісті тридцять тисяч триста сімдесят сім гривень, двадцять шість копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

є) 31.03.2022 на суму 5 826 385, 50 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят п`ять гривень, п`ятдесят копійок) з ТОВ «ГомельІнтерТех», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-Агро» співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 04.01.2022 по 23.02.2022 - на суму 5 465 174 118, 54 (п`ять мільярдів чотириста шістдесятп`ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сто вісімнадцять гривень, п`ятдесят чотири копійки) з ТОВ «Інпетро-Трейдинг» Російська Федерація.

б) 18.02.2022 на суму 892 241, 20 (вісімсот дев`яносто дві тисячі двісті сорок одна гривня, двадцять копійок) з ПВТУП «ТракБелсервіс».

- ТОВ «Торговий Дім МТЗ-Беларус-Україна», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 13.01.2022 по 17.01.2022 на суму 37 734 835, 60 (тридцять сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять п`ять гривень, шістдесят копійок) з ТОВ «Завод кондиціонерів «Август», Російська Федерація.

б) 12.02.2022 по 17.02.2022 на суму 291 602 786, 03 (двісті дев`яносто один мільйон шістсот дві тисячі сімсот вісімдесят шість гривень, три копійки) з ТОВ «Комбайновий завод «Ростсельмаш», Російська Федерація.

- ТОВ «Техноторг-Авто», співпрацює з наступними іноземними компаніями:

а) з 05.01.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 764 548 193, 48 (сімсот шістдесят чотири мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сто дев`яносто три гривні, сорок вісім копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

б) з 12.06.2022 по 05.08.2022 на суму 152 174 696, 34 (сто п`ятдесят два мільйони сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість гривень, тридцять чотири копійки) з з «AGROTEX»PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

в) з 18.04.2022 по 04.08.2022 - на суму 1 451 056 193, 54 (один мільярд чотириста п`ятдесят один мільйон п`ятдесят шість тисяч сто дев`яносто три гривні, п`ятдесят чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що в діях посадових осіб ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 342234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно ТОВ «Техноторг-Лізинг» () є об`єктом кримінально-протиправних дій.

22.08.2022 майно, корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Техноторг Лізинг», визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України, слідчий судя, дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.
Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його часткового задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

22.08.2022 постановою старшого слідчого СУГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , майно ТОВ «Техноторг-Лізинг», а саме: -вантажний «КАМАЗ 4514 3», номер кузова НОМЕР_1 , н/з НОМЕР_2 ; -вантажний «МАЗ НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 , н/з НОМЕР_5 ;-вантажний «МАЗ НОМЕР_6 », номер кузова НОМЕР_7 , н/з НОМЕР_8 , корпоративні права та статутний капітал ТОВ «Техноторг-Лізинг», визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, корпоративні права, статутний капітал ТОВ «Техноторг-Лізинг», оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, що відповідає положенням п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.
Разом із тим, клопотання в частині заборони здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом щодо об`єктів зазначеного рухомого майна слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки накладення арешту на рухоме майно та заборона його відчуження уже унеможливлюють проведення будь яких реєстраційних дій з приводу відчуження вказаного вище рухомого мана.
Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000163 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити частково.
1.Накласти арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Лізинг» (), шляхом позбавлення його права на відчуження та розпорядження ним, а саме на:
-вантажний «КАМАЗ 4514 3», номер кузова НОМЕР_1 , н/з НОМЕР_2 ;
-вантажний «МАЗ НОМЕР_3 », номер кузова НОМЕР_4 , н/з НОМЕР_5 ;
-вантажний «МАЗ НОМЕР_6 », номер кузова НОМЕР_7 , н/з НОМЕР_8 .
2.Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Техноторг-Лізинг» (), розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, буд. 113/1 - з метою збереження речових доказів.
3.Накласти арешт на статутний капітал ТОВ «Техноторг-Лізинг» (), розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, буд. 113/1 - з метою збереження речових доказів.
4.Заборонити суб`єктам державної реєстрації в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі ТОВ «Техноторг-Лізинг» (), розташоване за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв України, буд. 113/1 та зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) ТОВ «Техноторг-Лізинг» ().
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1