Провадження №1- кс/712/2771/22
Справа № 712/6308/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівв кримінальному провадженні за №0000109 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000109 від 30.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки додержання вимог законодавства під час приймання, реєстрації, розгляду та вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману невідомою особою.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 , користуючись мережею «Інтернет» на сайті «OLX», вирішив придбати мобільний телефон вартістю 12 997 гривень, після цього зателефонував до продавця та узгодив з ним спосіб оплати. Через програму «OLX» безпечна доставка оплатив грошові кошти за мобільний телефон, про те чек за оплату не завантажився, а продавець товар не відправив.

22 липня 2022 року на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було проведено виїмку документів у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , але працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було надано інформації про рух коштів в сумі 12 997 гривень, які були перераховані з рахунку номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дата 20.05.2020, дата операції 22.05.2020, по коду авторизації 86727Z через MasterCard///_C2(P2.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати докладну інформацію про те, на який рахунок та якого банку були перераховані кошти з рахунку номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дата 20.05.2020, дата операції 22.05.2020, по коду авторизації 86727Z через MasterCard///_C2(P2.

В судове засідання прокурор не з`явився, але в клопотанні зазначив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у банківської установи (найменування юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 чи службових осіб відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , а саме: надати інформацію, на який рахунок та якого банку були перераховані кошти з рахунку номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дата 20.05.2020, дата операції 22.05.2020, по коду авторизації 86727Z через MasterCard///_C2(P2, в сумі 12997 гривень, в разі відсутності вказаної інформації надати роз`яснення проведення операції розрахунку, а саме переказу грошових коштів з карткового рахунку на картку іншого банку через MasterCard///_C2(P2.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавача СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1