Справа № 185/7901/22
Провадження № 1-кс/185/1657/22
У Х В А Л А

30 вересня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 року за № 0000997, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28 вересня 2022 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 року за № 0000997, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до ЧЧ Павлоградського РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 14.09.2022 приблизно о 17:30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайськими діями, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 8 500,00 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за № 0000997 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 10.09.2022 по 14.09.2022 потерпіла займалася пошуком квартири для оренди. Так 14.09.2022 на сайті «OLX» ОСОБА_5 натрапила на оголошення про здавання квартири в оренду за 6 500,00 грн. на місяць. Оголошення про здавання тієї квартири розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 , мобільний телефон якого НОМЕР_1 , в оголошенні квартира знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня ОСОБА_5 домовилися з ОСОБА_6 про зустріч 15.09.2022. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що ключі від квартири він передасть при зустрічі 15.09.2022. Окрім цього, невідомий повідомив, що прийде з нотаріусом для оформлення договору оренди, для цього йому були потрібні грошові кошти у розмірі 8 500,00 грн. Потерпіла відповіла чоловікові, що переймається з приводу саме шахрайських дій, які можуть бути застосовані до неї, після чого невідомий в мобільному додатку «Телеграм» прислав їй фотографії своїх документів та нотаріуса. Переглянувши документи ОСОБА_7 вирішила перерахувати кошти на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 двома транзакціями - 3 000,00 грн. та 5 500,00 грн. 15.09.2022, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходив, на повідомлення та дзвінки не відповідав.

Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дасть можливість встановити істину по кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00-00 год. 13.09.2022 по 00-00 год. 16.09.2022, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 року за № 0000997, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 год. 13.09.2022 по 00:00 год. 16.09.2022, із зазначенням наступних відомостей:

-номер картки, на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

-рахунок, на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку;

-відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-дата проведення відповідної фінансової операції;

-сума відповідної фінансової операції;

-призначення відповідного платежу;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

-відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція;

-відомості (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 30 листопада 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1