Справа № 601/1367/22
Провадження № 1-кс/601/556/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2022 року

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Кременець клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000095 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що03.01.2022 року, в період
часу з 20:57 по 21:24 год., невідома особа увійшовши в довіру
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , схилив останнього перейти за фіктивним посиланням невідомого інтернет ресурсу, таким чином отримавши доступ до персональної інформації та відомостей щодо карткових рахунків, здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 14 977 гривень за невідомими реквізитами, чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_5 , на вказану суму.
27.07.2022 року, при допиті як потерпілого ОСОБА_5 , останній
повідомив, що 03.01.2022 року, на його мобільний телефон за номером
НОМЕР_1 надійшло CMC повідомлення про можливість отримання зарахування
грошових коштів за вакцинацію, від абонента номер якого був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі СМС повідомлення приходили йому на телефон продовж трьох днів, а саме з 03 по 05 січня 2022 року включно. В даних повідомленнях було присутнім посилання на вебресурс: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зацікавило останнього та він погодився і в подальшому перейшов за даним посиланням, яке перенаправило його на стартову сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 , заповнив всі необхідні реквізити та увійшов до веб-версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді, йому почали приходити сповіщення про перекази власних грошових коштів із карткових рахунків. Також до протоколу допиту ОСОБА_5 надав фото-копії виписок по руху грошових коштів.
Згідно наданих фото-копій було встановлено, що перерахунки із картки потерпілого були здійснені на невідому картку та згідно деталей операції «ID платежу - НОМЕР_2 ; ID платежу НОМЕР_3 ; ID платежу НОМЕР_4 .»
З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою № НОМЕР_5 , що перебувала у користуванні ОСОБА_5 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на наведене дізнавач просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Із матеріалів долучених до клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить охоронювану законом таємницю, яка може становити доказове значення у всебічному повному та об`єктивному досудовому розслідуванні.

Без отримання тимчасового доступу до вказаної інформації не можливо здобути достатні фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції з переказу грошових коштів з банківської № НОМЕР_5 , що перебувала у користуванні ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 03.01.2022 року по 00:00 год. 06.01.2022 року;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому № НОМЕР_5 , що перебувала у користуванні ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 03.01.2022 року по 00:00 год. 06.01.2022 в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1