Єдиний унікальний номер 205/6857/22
Провадження № 1-кс/205/1678/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000866 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2022 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000866 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.09.2022 року до ВП № 3 надійшли матеріали про те, що 21.08.2022 року невстановлені особи, знаходячись на території Новокодацького району міста Дніпра шляхом зловживання довірою під приводом надання послуг (шахрайскими діями), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили їй матеріальні збитки, сума яких встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що звернулася з повідомлення до групи у соціальній мережі «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питанням, чи можно зараз виїхати до м. Бердянськ з м. Запоріжжя, та як зараз обставини на межі до окупованої території. Через деякий час потерпілій в особисті повідомлення надійшло повідомлення, від раніше невідомої їй особи з номером НОМЕР_1 з підписом «Запоріжжя», яка надала їй номер Запорізької ОДА, НОМЕР_2 , та повідомила, що за цим номером вище вказаній особі допомогли вивезти батьків та авто з окупованої території. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала за наданим номером, де їй відповіла жінка, якій вона пояснила ситуацію, що потерпілій потрібно виїхати до окупованої території, а саме до м. Бердянськ на авто, яке юридично їй не належить. Особа, яка відповіла потерпілій, надала слухавку чоловікові, який назвався як ОСОБА_6 та повідомив, що виїзд до окупованої території здійснити можливо, але потрібно зробити документи на автівку та повідомив, що вказані документи будуть коштувати 2500,00 грн. Після чого поставив ще декілька уточнювальний питань щодо обставин поїздки та повідомив, що після розмови продублює обговорене потерпілій у соціальній мережі «Viber». Після розмови потерпілій у соціальній мережі «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 , в якому були вказані реквізити банківської картки НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , після того як потерпіла переведе кошти, щоб відправила «скрін - шот» квитанції, та що впродовж дня, з ОСОБА_5 зв`яжуться. Приблизно через годину потерпілій зателефонувала раніше невідома жінка з номеру, з яким вона спілкувалася раніше у соціальній мережі «Telegram» з підписом « ОСОБА_8 », яка представилась як ОСОБА_9 , та повідомила, що потрібні ще кошти для бланків у розмірі 1860,00 грн., після чого потерпіла, на ті ж самі реквізити банківського рахунку, перерахувала кошти у вказаному розмірі.

Цього ж дня ввечері потерпіла зателефонувала за тим самим номером, за яким вона спілкувалася раніше з ОСОБА_10 , яка взяла слухавку та відповіла, що вона з потерпілою не спілкувалася та то була інша особа. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що вони таких послуг не надають та ніяких списків виїзду осіб до окупованих територій не мають.

Подальшими слідчими діями, було надано доручення оперативному підрозділу Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що номери телефонів стільникового зв`язку належать та використовуються наступними особами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_1 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться за місцем їх фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Додатково були встановлені номери телефонів стільникового зв`язку ОСОБА_11 - НОМЕР_5 (знаходиться за місцем його фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_12 - НОМЕР_6 (знаходиться за місцем її фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 ).

Банківська карта НОМЕР_4 - емітована АТ «Універсалбанк» (ТМ «Monobank») в інтересах ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 .

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України, уродженка м. Дніпропетровська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ID - картка: НОМЕР_8 , яка використовує номер телефону: НОМЕР_9 .

Отже існують беззаперечні дані стосовно розташування за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де ймовірно зберігають речі, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення (мобільний телефон, комп`ютерна техніка, платіжні картки, банківські виписки) або добуті злочинним шляхом (гроші, інші цінності), які застосовуються або отримані для вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином необхідні для забезпечення речі, які мають значення для проведення повного всебічного розслідування та мають суттєве значення, а саме: банківські картки, банківські документи з оформлення рахунків, виписки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш-носії, чорнові записи та інші речі, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні можуть перебувати саме у вказаному приміщенні домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 на підставі договору купівлі - продажу №724490 від 30.10.2012 року.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно із п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Слідчим доведено, що на цей час в рамках кримінального провадження №0000866 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінального правопорушення.

З матеріалів провадження встановлено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_15 на підставі договору купівлі - продажу №724490 від 30.10.2012 року.

Враховуючи вищезазначене за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: у домоволодінні, яке належіть ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу №724490 від 30.10.2012 року та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходиться речі матеріального світу, які мають значення для проведення повного всебічного розслідування та мають суттєве значення, а саме: банківські картки, банківські документи з оформлення рахунків, виписки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш-носії, чорнові записи та інші речі, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та можуть перебувати саме у вказаному приміщенні домоволодіння за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 та ОСОБА_14 .

За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування, а тому вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Однак, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ «працівникам оперативних підрозділів» та «спеціалістам для надання безпосередньої технічної допомоги», оскільки це суперечить ч. 1 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000866 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000866 від 02 вересня 2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення обшуку домоволодіння та господарських будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу №724490 від 30.10.2012 року, проте перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою відшукання та вилучення: банківських карток, банківських документів з оформленням рахунків, виписки, мобільних телефонів та sim-карт, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, грошових коштів, чорнових записів та інші документи та речей, що можуть свідчити про протиправні діяння і мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, що сприятиме швидкому, повному і неупередженому досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, які використовувалися як засоби для вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1