печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000494 від 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власником 51% акцій якого є територіальна громада міста Києва, орган управління - Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву), за попередньою змовою з представниками та службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) реалізуючи єдиний умисел, організовано та реалізовано схему розкрадання, привласнення та легалізації бюджетних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій та подальшого обготівкування зазначених коштів, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, відповідно до зібраних даних, у період 2020-2021 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило фінансово-господарські операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме здійснило переказ безготівкових коштів щодо придбання товаро-матеріальних цінностей на адресу суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 5,8 млн грн, а також на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з їх подальшим обготівкуванням та легалізацією.
У ході подальшого аналізу фінансово-господарської діяльності та податкової звітності зазначених підприємств встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з власних банківських рахунків здійснювало переказ безготівкових коштів на рахунки контрагентів - суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які відповідають критеріям, визначених в переліку критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності та таких, що здійснювали підозрілі фінансові операції, які можуть бути результатом злочинної діяльності.

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що містять банківську таємницю, а саме: юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2022 по дату оголошення даної ухвали суду грошових коштів по всіх поточних рахунках, відкритих у банківських установах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000494 від 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, в частині періоду вказати період з 01.01.2022 року по 15.06.2022 року.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_7 , заступнику керівника Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по всіх розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даних рахунках, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вище вказаних підприємств в друкованому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номера платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по 15.06.2022 року; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за вказаними рахунками; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів; документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним вище рахунках, векселів; відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків по 15.06.2022 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, за період з 01.01.2022 по 15.06.2022 року, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

В іншій частині клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1