Справа №:755/6588/22
Провадження №: 1-кс/755/1292/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" серпня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
07.06.2022 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.07.2022 року Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва було внесено відомості до ЄРДР за інформацією ГУ СБ України у місті Києві та Київській області щодо виявлення ознак вчинення групою невстановлених осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.
В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи з числа хакерського середовища протиправним шляхом отримують доступ до електронних ключів посадових осіб суб`єктів підприємницької діяльності, розміщених на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ПП « ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснюють вхід в кабінет платників. У подальшому вказані особи вносять підроблені податкові накладні для перерахування ПДВ на користь фіктивних юридичних осіб з метою ухилення від сплати податків, вносять незаконні зміни в «Єдиний реєстр платників податків», вводять в штат підприємств сторонніх осіб, а також підроблюють вантажно-митні декларації, що свідчить про ввезення на територію України вантажів невідомого походження на постійній основі.
Встановлено, що в результаті несанкціонованого втручання у ряду юридичних осіб агропромислового сектору було виведено понад 5 мільйонів гривень ПДВ на користь третіх осіб.
Додатково встановлено, що вказаним шляхом було здійснено вхід в кабінет платника податків та внесено фіктивні відомості щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Запорізька обл., м.Бердянськ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Харківська обл., м.Харків).
У той же час ПДВ було перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ).
Додатково встановлено, що для входу в Електронний кабінет платника податків ПП « ОСОБА_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були використані перевипущені невстановленими особами електронні підписи директорів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, при цьому підписи бухгалтерів анульовувалися або не продовжувалися, а послуги за використання електронного підпису були сплачені невстановленими досудовому розслідуванню особами. Додатково встановлено, що 27.06.2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 )особисто звернулася особа, яка представилася ОСОБА_5 - директором ПП « ОСОБА_4 ", у той же час, з 24.02.2022 року ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області. 27.06.2022 року цій особі були надані сертифікати КЕП після надання останньою заяви на отримання сертифікатів та копії паспорту та інших документів.

Вказане свідчить, що відомостями щодо обставин перевипуску ключів (IP-адреси, номери телефонів та електронних поштових скриньок, платіжні реквізити з яких здійснили оплату та документи, які стали підставою для анулювання, продовження на формування електронного підпису), інформацією з камер відеоспостереження в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ).
Органом досудового розслідування встановлено, що особа, яка видавала себе за директора ПП " ОСОБА_6 ", громадянина України ОСОБА_5 переоформила електронний підпис, відвідавши при цьому офіс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та залишивши при цьому заяву, копії власних документів орієнтовно у 20-х числах червня 2022 року. При цьому, вказана особа потрапила у поле зору відеокамер, розміщених в офісі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , де приймають клієнтів ( АДРЕСА_11 ) та зовнішніх камерах офісу. Інформацією з відеокамер володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ).

Отримання документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Тимчасовий доступ до документів та вилучення їх, не позбавляють жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,

у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися

з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а тому орган досудового розслідування позбавлений можливості отримати її та довести обставини, які є предметом доказування у кримінальному провадженні, за допомогою інших доказів та отримати їх у інший спосіб.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а тому прокурор просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання прокурор будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.
В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 20.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.5 ст.361 КК України (кримінальне провадження №0000070).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).
На думку слідчого судді, зазначені прокурором дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, які стосуються ПП « ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які стосуються ПП « ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, прокурором у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються інших юридичних осіб, вказаних в клопотанні, оскільки за цими фактами відомості в ЄРДР не вносились та, відповідно, досудове розслідування не проводиться.
в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо звернення представників даних юридичних осіб із заявами про вчинення кримінального правопорушення в рамках данного кримінального провадження.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000070 задовольнити частково.
Надати право процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000070 від 20.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого
ч.5 ст.361 КК України прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також оперативному співробітнику ГВ КІБ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області капітану ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), а саме:
- відомостей, документів, що були створені або зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо обставин анулювання чи перевипуску КЕП (IP-адреси, номери телефонів та електронних поштових скриньок інші способи, з яких ініціювали анулювання чи пере випуск), платіжних реквізитів (МФО банківської установи, спосіб оплати, номер рахунку, з якого здійснено оплату, ПІБ чи ЄДРПОУ платника, спосіб передачі КЕП, всі інші наявні дані) з яких здійснили оплату за послуги з анулювання чи перевипуску КЕП та документів, які стали підставою для анулювання, продовження формування електронного підпису, заяв посадових осіб, які ініціювали анулювання чи перевипуск, всі надані ними документи) посадових осіб ПП « ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 року;
- вказати ПІБ, ІПН, дату народження та посаду співробтіників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які особисто обробляли заяви та обслуговували посадових осіб ПП « ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 року;
- інформації з камер відеоспостереження, що розташовані всередині офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та по периметру офісу, в будівлі за адресою: АДРЕСА_11 , з 01.06.2022 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000070 від 20.07.2022 року за ознаками злочину, передбаченого
ч.5 ст.361 КК України прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також оперативному співробітнику ГВ КІБ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області капітану ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), а саме:
- відомостей, документів, що були створені або зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо обставин анулювання чи перевипуску КЕП (IP-адреси, номери телефонів та електронних поштових скриньок інші способи, з яких ініціювали анулювання чи пере випуск), платіжних реквізитів (МФО банківської установи, спосіб оплати, номер рахунку, з якого здійснено оплату, ПІБ чи ЄДРПОУ платника, спосіб передачі КЕП, всі інші наявні дані) з яких здійснили оплату за послуги з анулювання чи перевипуску КЕП та документів, які стали підставою для анулювання, продовження формування електронного підпису, заяв посадових осіб, які ініціювали анулювання чи перевипуск, всі надані ними документи) посадових осіб ПП « ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 року;
- вказати ПІБ, ІПН, дату народження та посаду співробтіників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які особисто обробляли заяви та обслуговували посадових осіб ПП « ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 24.02.2022 року;
- інформації з камер відеоспостереження, що розташовані всередині офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та по периметру офісу, в будівлі за адресою: АДРЕСА_11 , з 01.06.2022 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.
В іншій частині відмовити.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 01.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.