Провадження № 1-кс/686/8339/22
УХВАЛА

27 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000576,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що « 08.09.2022 року, близько 17:17 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши з номера НОМЕР_2 , під приводом перезапуску картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами, в сумі 22 тис. грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму, коли вона перебувала по АДРЕСА_3 .
09.09.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576, за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 08.09.2022 року, близько 17:00 год., перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_4 , на особистий мобільний номер телефону НОМЕР_4 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, який представився, як працівник Служби безпеки України, з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , та повідомив, що з метою забезпечення захисту від шахраїв необхідно здійснити перезапуск її карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи усні вказівки невідомої особи, за допомогою мобільного додатку інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вище вказаного карткового рахунку останньої, здійснила 6 поповнень свого мобільного рахунку ( НОМЕР_4 ) на суми, які їй диктували, а саме: 370 грн., 430 грн., 298 грн., 298 грн, 2995 грн., 1495 грн., всього на загальну суму 5886 грн.
Тоді ж, близько 17:30 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , де був розташований платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гр. ОСОБА_5 , здійснила близько 3-х поповнень мобільних рахунків (точну кількість та суми, якими здійснювались поповнення, вона не пам`ятає), один із номерів мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 900 грн., але попередньо за усною вказівкою, перебуваючи поблизу платіжного банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила зняття грошових коштів в сумі 20 000 грн.
Через декілька хвилин, виконуючи подальші вказівки, остання підійшла до платіжного терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та здійснила поповнення мобільних рахунків : НОМЕР_7 на суму 500 грн., 3500 грн. та 4000 грн. НОМЕР_8 на суму 5000 грн.; НОМЕР_5 на суму 2500 грн., всього на загальну суму 15500 грн. По теперішній час невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, грошових коштів не повернула.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_6 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 28.08.2022 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000576, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: - рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ; - перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 28.08.2022 року по теперішній час; а також фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 28.08.2022 року по теперішній час; та копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя