Справа№487/2254/22
Провадження №1-кс/487/1775/22
УХВАЛА
Іменем України

09.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2022 року невідома особа, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7000 гри.
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції" за № 11426 від 20.07.2022 та відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою повного та всебічного розгляду вищевказаного звернення згідно л.1-4 ст.214 КПК України 21.07.2022 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №1202215., за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення першочергових слідчих дій було прийнято заяву та допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 19.0732022 року до нього за допомогою месенджера «Телеграм» надійшлоповідомлення від його знайомої ОСОБА_5 , котра просила про допомогу в позиці їй грошових коштів в сумі 7000 гри. В подальшому потерпілим через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було перераховано грошові кошти з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 7 000 грн. Вже після перерахунку останній зателефонував своїй знайомій, котра повідомила, що ніяких грошових коштів в нього не просила та не отримувала.
Оскільки встановлено, що 19.07.2022 встановлено факт заволодіння грошовими коштами заявника, з банківської карти № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що упровадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000227, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавану сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2022 по 20,07.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких з 18.07.2022 по 20.07.2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2022 по 20.07.2022;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2022 по 20.07.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 18.07.2022 по 20.07.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 09.10.2022 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1