Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/853/22
Справа № 711/2864/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за 0000027 від 29.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2012 до прокуратури м. Черкаси звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 в якій зазначила, що в 2011 році посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме супермаркетом за адресою: АДРЕСА_2 , торгівельними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 , приміщенням торгівельного центру за адресою: АДРЕСА_4 , сумарна вартість яких становить понад 152 млн. грн., звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет іпотеки - перелічене вище майно, що є об`єктами спільної сумісної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (засновника ПП « ОСОБА_5 »), в якості забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_5 », сума боргу по яким з урахуванням пені станом на день додачі позову складала близько 64 млн. грн.

Згідно відомостей, здобутих у ході проведених допитів потерпілого, свідків, а також тимчасових доступів встановлено наступне.

14.05.2001 ОСОБА_6 заснував приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період директором підприємства призначено ОСОБА_7 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006,

№ 895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів). В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_5 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та магазин за адресою: АДРЕСА_3 .

Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_5 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.06.2011 подано до Господарського суду Черкаської області позовну заяву про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_5 ». В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_5 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що:

- вартість майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 9146,4 кв.м. станом на 30.06.2010 складає 54 068 000 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою:

АДРЕСА_3 , загальною площею 130,9 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 1 869 000,00 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 2 793 000,00 грн без ПДВ;

- вартість майна, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 (літ. Б1, Б4, б-1, б-l), загальною площею 1 662,8 кв.м. станом на 08.11.2010 складає 10 628 000,00 грн без ПДВ.

Згідно висновку фахівця з оцінки майна Головного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2010 встановлено, що загальна вартість перелічених вище об`єктів складає 70 947 163,00 грн.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_5 » на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі № 02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси №711/4708/21 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , а саме: належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 », документів, що знаходяться в кредитних справах за кредитними договорами №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005 та генеральними договорами про здійснення кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 і №г25.1-09/1 1-13 від 21.08.2009 укладеними між ПП « ОСОБА_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про відносини між ПП « ОСОБА_5 » та АКБ(ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій виписок по кредитним рахункам.

30.03.2022 отримано висновок експерта №1303/1615/21-23 за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000027, із висновку експертизи вбачається, що залишки заборгованості за процентами та сумами основних боргів тіла кредиту в лютому 2014 було списано з балансових рахунків Банку, призначення операції Рішення Правління №14 від 29.08.2013.

15.10.2019 рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого правонаступником всього майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання від потерпілої сторони, щодо проведення вилучення додаткових документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рішення Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14 від 29.08.2013, протокол №2 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2014, виписку з облікової політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку з кредитної політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку з книги відкритих рахунків по ПП « ОСОБА_10 » за період з 01.11.2007 по 15.02.2014, розшифровку передавального балансу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідку щодо заборгованості ПП « ОСОБА_10 » станом на 15.10.2019 та станом на 01.07.2020, документи кредитної справи ПП « ОСОБА_10 ».

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи на вказаний рахунок, з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки юридичних та фізичних осіб є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходиться.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , знаходяться вищевказані документи, та інші документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами провести додаткову судово-економічну експертизу, окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, з метою проведення додаткової економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, якою просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами провести додаткову судово-економічну експертизу, окрім як за допомогою зазначених в клопотанні документів є неможливим, слідчим органам необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, володільцем яких є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: рішення Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14 від 29.08.2013, протокол №2 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2014, виписку з облікової політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку з кредитної політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку з книги відкритих рахунків по ПП « ОСОБА_10 » за період з 01.11.2007 по 15.02.2014, розшифровку передавального балансу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідку щодо заборгованості ПП « ОСОБА_10 » станом на 15.10.2019 та станом на 01.07.2020, документи кредитної справи ПП « ОСОБА_10 ».

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання - Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

-рішення Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14 від 29.08.2013;

-протоколу №2 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2014;

-виписки з облікової політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку з кредитної політики банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-виписки з книги відкритих рахунків по ПП « ОСОБА_10 » за період з 01.11.2007 по 15.02.2014;

-розшифровки передавального балансу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідки щодо заборгованості ПП « ОСОБА_10 » станом на 15.10.2019 та станом на 01.07.2020;

-документів кредитної справи ПП « ОСОБА_10 »,

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вищевказаних документів.

Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати.

Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1