Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8257/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001768 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001768, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування 09.09.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у злочинну змову з метою вчинення шахрайських дій шляхом обману клієнтів, які бажають обміняти валюту, а саме заволодіння грошовими коштами під приводом проведення операції щодо обміну валют, здійснивши при цьому відповідний розподіл ролей.

У серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 разом із невстановленою слідством особою, винайняли приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке у подальшому облаштували як імітований пункт обміну валют.

У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману, розмістила у Всесвітній мережі «Інтернет» на сайті «kurs.com.ua» оголошення, за змістом якого пропонувала здійснити валютно-обмінні операції доларів США на українські гривні, за курсом нижчим від конвертації встановленого НБУ, та у даному оголошенні вказала контактний номер телефону НОМЕР_1 , маючи на меті реалізацію свого злочинного наміру.

Так, 02.09.2022, приблизно о 09 годині 15 хвилин, потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті «kurs.com.ua» у Всесвітній мережі Інтернет знайшов вказане оголошення про обмін валюти, після чого зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону, та домовився з невстановленою слідством особою про зустріч у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, невстановлена особа, повідомила про дану зустріч ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 , 02.09.2022, приблизно об 11 годині 25 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 56, зустрівся у заздалегідь підготовленому приміщенні з потерпілим ОСОБА_6 , де з метою заволодіння чужим майном ввів потерпілого в оману, повідомивши йому неправдиві відомості про те, що він має намір здійснити обмін грошових коштів по вигідному курсу.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_6 з метою обміну на вимогу ОСОБА_5 передав останньому готівкові грошові кошти у розмірі 45 000 дол. США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 02.09.2022 складало 1 645 587 гривень.

ОСОБА_5 , взявши до рук грошові кошти, під виглядом перерахунку їх за допомогою заздалегідь підготовленої машинки для рахунку грошей, помістив грошові кошти у сумку, після чого вийшов через приховані шафою двері та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, заволодівши чужим майном шляхом обману та спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 45 000 дол. США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 02.09.2022 складало 1 645 587 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19 вересня 2022 року у період часу з 15 год. 10 хв. до 15 год. 26 хв. у ході проведення огляду місця події у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: чотири купюри номіналом 100 дол. США кожна, з серіями та номерами: KD01435055A, KL04030219C, HL71295901D, КВ51462443А; п`ять купюр номіналом 20 євро кожна, з серіями та номерами: ЕМ, WA, SB, NZ, VC; одна купюра номіналом десять євро з серією та номером: ХА, якими, зі слів ОСОБА_5 , останній заволодів протиправним шляхом.

В органу досудового розслідування, є підстави вважати що, вилучені грошові кошти, а саме: чотири купюри номіналом 100 доларів США кожна, з серіями та номерами: KD01435055A, KL04030219C, HL71295901D, КВ51462443А; п`ять купюр номіналом 20 євро кожна, з серіями та номерами: ЕМ, WA, SB, NZ, VC; одна купюра номіналом десять євро з серією та номером: ХА, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

В судове засідання слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити у повному обсязі.

Захисник ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001768 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме: чотири купюри номіналом 100 доларів США кожна, з серіями та номерами: KD01435055A, KL04030219C, HL7129590ID, КВ51462443А; п`ять купюр номіналом 20 євро кожна, з серіями та номерами: ЕМ, WA, SB, NZ, VC; одна купюра номіналом десять євро з серією та номером: ХА, якими, зі слів ОСОБА_5 , останній заволодів протиправним шляхом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1