Справа № 453/628/22
№ провадження 1-кс/453/136/22
УХВАЛА

29 червня 2022 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 період часу з 00:00 год 21.03.2022 року по 00:00 год по термін дії ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальної інформації про власника банківської карточки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 21.03.2022 по термін дії ухвали.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 21.03.2022 по термін дії ухвали.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2022 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_9 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.03.2022 року шахрайським методом заволоділа її коштами в сумі 19900 грн., а саме не надіслала оплачений товар. Вказані відомості 04.04.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування за поясненнями потерпілої ОСОБА_9 , встановлено, що 22.03.2022 року остання знайшла у мережі інтернет оголошення щодо продажу автомобільних шин. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 зв`язалась із продавцем, та домовилася про купівлю-продаж товару, а саме; 4-ох автомобільних шин, за які остання заплатила предоплату в сумі 19900 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після здійснення предоплати продавець товар так і не надіслав та на зв`язок не виходить. Так, в результаті шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_9 , завдано збитків на загальну суму 19900,00 грн.

Враховую те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 21.03.2022 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, просить подане клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач СД ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 не з`явились, в поданому клопотанні одночасно дізнавач просив розглядати матеріали за їх відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 1 Статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення дізнання- оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_7 та уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00.00 год. 21.03.2022 по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальної інформації про власника банківської карточки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 21.03.2022 по термін дії ухвали.

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 21.03.2022 по термін дії ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1