Справа № 947/7252/22
Провадження № 1-кс/947/3858/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000172 від 11.03.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке 11.03.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000172 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альфа-пак Південь», , є дистриб`ютором пластикового посуду та харчової упаковки, виробництво якого здійснюється підприємством «ПРОТЕК» в російській федерації за адресою: рф, м. Москва, вул. Адмірала Макарова, 2.
Однак, у зв`язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, покупці продукції, яку реалізовувало ТОВ «Альфа-пак Південь» почали відмовлятися від придбання даної продукції, так як на упаковках зазначено російського виробника.
За наявною інформацією, посадовими особами ТОВ «Альфа-пак Південь» прийнято рішення не припиняти постачання вказаної продукції з російської федерації, а з метою приховування реального виробника вказаної продукції, посадовими особами ТОВ «Альфа-пак Південь» прийнято рішення щодо перепаковування вказаної продукції в упаковки з українським маркуванням з метою подальшої їх реалізації на території України.
Таким чином поставлена вже під час війни продукція, виробником якої є підприємство «ПРОТЕК», переупаковується в іншу упаковку на території складських приміщень ТОВ «Альфа-пак Південь», за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2.
Засновником ТОВ «Альфа-пак Південь» , являється громадянин ОСОБА_5 , який під час повномасштабного вторгнення разом з дружиною покинув територію України та за оперативною інформацією перебувають у Швейцарії.
Крім того, отримано інформацію, що покупцями за придбану у ТОВ «Альфа-пак Південь» продукції розрахунки проводяться на карткові рахунки ОСОБА_5 , його дружини ОСОБА_6 , а також співробітників товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Так, в період часу з 11 годин 39 хвилин 18.04.2022 року по 03 години 32 хвилини 19.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотанні.
Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Після чого, 20.04.2022 року на адресу Київського районного суду м. Одеси було направлено клопотання про арешт вилученого майна, проте ухвалою слідчого судді від 26.04.2022 року клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.
Повний текст ухвали органом досудового розслідування було отримано 11.05.2022 року та 13.05.2022 року усунуто недоліки клопотання та направлено клопотання знову до суду для розгляду.
Оскільки вилучені речі, перелік яких міститься у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, з метою забезпечення збереження вилученого майна, слідчий за погодженням із прокурором повторно звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, про що подав відповідну заву.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на відсутність підстав для накладення арешту на вилучені речі.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000172 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 11 годин 39 хвилин 18.04.2022 року по 03 години 32 хвилини 19.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься у клопотанні.
Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
Разом з тим, слідчий суддя погоджується із представником власника майна та вважає необґрунтованим визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні грошових коштів у сумі 1480 300 грн., 6200 доларів США, 35 ЄВРО, оскільки вони не відповідають критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України та не мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Таким чином, матеріали клопотання свідчать про відсутність підстав для накладення арешту на вказані грошові кошти.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для часткового накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає частковому задоволенню.
В свою чергу грошові кошти у сумі 1480 300 грн., 6200 доларів США, 35 ЄВРОпідлягають поверненню особі, у якої вони були вилучені.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000172 від 11.03.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на вилучене 18.04.2022 року майно в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2 а саме: рахунок фактуру №СФ-000010 від 21.03.2022 року; накладну РН-0000095 від 04.04.2020 року; накладну №РН-0000095 від 07.04.2022 року; ТТН № 95 від 07.04.2022 року; дві накладні №143 від 16.03.2022 року; рахунок на оплату №161 від 19.03.2022 року; дві видаткові накладні №138 від 23.02.2022 року; рахунок на оплату №148 від 23.02.2022 року; видаткову накладну №147 від 27.04.2022 року; видаткову накладну №146 від 07.04.2020 року; рахунок на оплату №482 від 19.10.2021 року на 2 аркушах; печатку ТОВ «АЛЛПАК» (); видаткову накладну №348 від 08.04.2022 року; видаткову накладну №200 від 04.02.2022 року; видаткову накладну №287 від 16.02.2022 року; договір №23 від 20.04.2014 року на 5 аркушах; пакет з невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_5 ; системний блок з написом «LogicPоwer»; системний блок з написом «Rapcom»;пластикові вироби з маркуванням, виробництва Російської Федерації: G-4A по 150 штук в коробці 123 коробки; np-ML-500 по 150 штук в коробці 22 коробки; И2 чорне по 150 штук в коробці 128 коробок; ПР МС-КР 1540 штук 29 коробок; ПХ-ПС-501 чорне 500 штук 5 коробок; С 31А -1300 штук 51 коробка; ПР-МС-КР501 590 штук 5 коробок; ПК 266 600 штук 25 коробок; ипр 500А 1330 штук 75 коробок; D-21A 1300 штук 119 коробок; D-21А 300 штук 65 коробок; D-21А чорне 300 штук 97 коробок; С21А чорне 300 штук 96 коробок; С31А чорне 300 штук 71 коробка; С21А 300 штук 80 коробок; І-2АВ-800 штук 49 коробок; F-13 300 штук 129 коробок; DВ11А1 250 штук 39 коробок; Н-2АС250 штук 140 коробок; пр-к-22С 360 штук 1 коробка; прк-22А 360 штук 15 коробок; прт- 233к 100 штук 12 коробок;прт-293D 100 штук 27 коробок; G4Aфнес 150 штук 169 коробок; пр-т 193 к 100 штук 40 коробок; ИПК кришка 500 штук 26 коробок; чашка ООО «Мегапласт» 1 коробка; F-2AL 1600 штук, 26 коробок; G4-A 100 штук 12 коробок;LB -2 100 штук 35 коробок; F-31A 300 штук 19 коробок; мегапластик миска для супу 500 штук 47 коробок;ИПР_350АВ 350 штук 13 коробок; ИПР 1000А 17 коробок;пр-т -223 Дсм 110 штук 5 коробок; АВ-3 700 штук 8 коробок; пр-т 850 780 штук 3 коробки; пр-с-190 780 штук 6 коробок; пр-ст-85пр 720 штук 6 коробок; пр-т-850 1390 штук 10 коробок; пр-ст-85 пр 350 штук 10 коробок; пк-1006А 480 штук 22 коробки; ПК-1005 450 штук 17 коробок;пр-пг-прс 180 штук 48 коробок; пр-п-147G 660 штук 8 коробок; пр-лт 1000 360 штук 18 коробок; прл-147-109кр 660 штук 11 коробок; пр-к-25в 200 штук 28 коробок; пр-ск-194Х60 240 штук 61 коробка; 4липак 1275 соусница 29 кробки; пр-т 193 д м/с200 штук 16 коробок;пр-т-163к 200 штук 10 коробок;пр-ст-80с 720 штук 99 коробок;пр-т-1380 300 штук 12 коробок;пр-с-19к 400 штук 6 коробок;пр-ск-20 240 штук 5 коробок;пр-лг 1000 штук 2 коробки;LB-3 100 штук 40 коробок;L-OCA1 500 штук 70 коробок;Н-4С 150 штук 22 коробки;пр-ск-рг-250 300 штук 9 коробок;пр-ск-рг 300 штук 8 коробок;КЕ-10 100 штук 4 коробки;пр-л-164Х132к 400 штук 12 коробок; TD-225 100 штук 19 коробок;ипл-750А 240 штук 20 коробок;илкв-кришка 2 коробки;TD-170 270 штук 3 коробки; CBSCA 30 коробок; пр-мс-350 640 штук 10 коробок;ип-2512А 300 штук 2 коробки;ипр 500 РВ 330 штук 25 коробок; TD-205 1200 штук 2 коробки;пр-ск -25 10 коробок;кришка для контейнера D900 мм 500 штук, ООО «Паперсколрух» 21 коробка;«Альфапак» ПС-63Д чорне 380 штук 47 коробок, м. Дніпро ПП-117-350 (чорна) 31 коробка; ПП-117-350 480 штук 24 коробки;ПС-17 600 штук 38 коробок;ПП 115 500 штук 28 коробок; ПП-112С 600 штук 24 коробки; супник 360 мл 700 штук 10 коробок без маркування, «альфа пак» ПС-14 600 штук 37 коробок, м. Дніпропетровськ;ПС-160 700 штук 22 коробки;ПС-16 700 штук 40 коробок;ПС-141 600 штук 18 коробок;ПС-180 1000 штук 18 коробок;ПС-120 500 штук 102 коробки;ПС-141 600 штук 9 коробок;ПС-42К 1000 штук 17 коробок;ПС-17019 900 штук 92 коробки;ПС-11 600 штук 39 коробок;ПС-53С 110 штук 23 коробки;ПС-66К 100 штук 55 коробок;ПС-66 800 штук 40 коробок;ПС-100 500 штук 45 коробок;ПС-140 600 штук 23 коробки;ПС-6С 700 штук 14 коробок;ПС-63К 300 штук 88 коробок;ПС-380 1785 штук 19 коробок;ПС-55 110 штук 18 коробок.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 1480 300 грн., 6200 доларів США, 35 ЄВРО повернути ФОП ОСОБА_5 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1