Справа № 385/949/21
Провадження № 1-кс/385/157/22
23.08.2022 року м. Гайворон
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів - регістрів бухгалтерського обліку сформованих в 2017 році та товарно-транспортних накладних виписаних в 2017 році.
Відповідно до п.7 ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» - Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;
Враховуючи, вищевказані відомості є реальні підстави вважати, що зразки підпису та почерку містяться в документації, щодо фінансової звітності підприємства та в первинній документації підприємства, а саме в товарно-транспортних накладних, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_9 », який знаходиться у володінні ФГ « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Так як, підробка договору була здійснена в 2017 році, то доцільним було б вилучити регістри бухгалтерського обліку сформовані в 2017 році та товарно-транспортні накладні виписані в 2017 році.
Розгляд клопотання просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться згадані документи, оскільки, на його думку існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задоволити.
Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.
Розгляд клопотання проводився без повідомлення ФГ « ОСОБА_9 » в розпорядженні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, оскільки слідчий суддя погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про таку необхідність з метою попередження їх заміни чи знищення, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Зважаючи на неявку учасників, подану дізнавачем ОСОБА_3 заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, підтримує таке, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача і прокурора.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України дізнавач відноситься до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення.
Згідно ч.1 ст.40-1 дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, що міститься в витребовуваних документах може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи, які можуть перебувати у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_9 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у користуванні та володінні Фермерського господарства « ОСОБА_9 ».
Крім того, слід надати можливість для вилучення оригіналів даних документів, оскільки вилучення необхідне для досягнення мети тимчасового доступу - призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 а саме до:
- регістрів бухгалтерського обліку сформованих в 2017 році,
- товарно-транспортних накладних виписаних в 2017 році,
які перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 23.08.2022