Єдиний унікальний номер судової справи 678/649/22
Номер провадження №1-кс-678-340/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 21 червня 2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:
05 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 12 години 00 хвилин 21.06.2022 по час винесення ухвали;

-інформації про власника карткового рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , її власника;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 12 години 00 хвилин 21.06.2022 по час винесення ухвали;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 12 години 00 хвилин 21.06.2022по час винесення ухвали.

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотанні та доданих до нього матеріалів, зазначено про рух коштів на банківських рахунках у банках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте у резолютивній частині клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оцінюючи вказані положення законодавства на предмет обгрунтованості та підставності поданого дізнавачем клопотання, суд вважає, що дізнавачем ні в клопотанні, ні в доданих матеріалах, не доведено обгрунтованості клопотання, зокрема належності банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можливості вилучення та виготовлення копій документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, у клопотанні зазначено декілька рахунків, однак не конкретизовано якому із банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належать вказані рахунки, що також не зазначено і в резолютивній частині клопотання, тому суд не має можливості встановити приналежність рахунків тому чи іншому банку, а також надати дозвіл на отримання запитуваної інформації конкретному банку.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
У задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 21 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1