Справа № 466/3402/22
Провадження № 1-кс/466/832/22
У Х В А Л А
іменем України
31 травня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 28.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:

30.05.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 28.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.05.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що близько 11 год відносно неї вчинено шахрайські дії. Сума збитків становить 34 265 грн. ІТС ІПНП 8297.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 в Ощад банку на її ім`я відкрито кредитний банківський рахунок НОМЕР_1 на якому було 14 300 грн. Кошти були кредитні. У ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я відкрито кредитну банківську картку НОМЕР_2 на якій було 25 000 грн. Кошти були кредитні.

28.05.2022 о 10 год 46 хв на моб. тел. НОМЕР_3 , який є основним фінансовим номером ОСОБА_5 , зателефонували з моб. тел. НОМЕР_4 . Абонент розмовляв чоловічим голосом та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Особа повідомила, що по банківському рахунку НОМЕР_1 зафіксовано можливі шахрайські дії. Особа повідомила, що рахунок заблокований, для розблокування рахунку необхідно провести певні дії, а саме повідомити повні реквізити банківської картки, а також повідомити коди які приходять смс повідомленням від Ощад банку, що потерпіла і зробила. При цьому назвала CVV код картки, який нанесений на зворотній стороні картки.

Після цього особа запитала в потерпілої чи вдалось їй 27.05.2022 розрахуватись за послуги через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла відповіла, що послуги вона оплатила, але через ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як Ощад 24 не проводив платежу.

В подальшому чоловік повідомив, що необхідно також перевірити ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для перевірки рахунку потерпіла самостійно повідомила повні реквізити рахунку. О 11 год 24 хв потерпіла зайшла у свій кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого вийшла з нього. О 11 год 25 хв до потерпілої зателефонував чоловік та сказав, що потерпіла здійснила переказ коштів зі свого банківського рахунку.

Так, з рахунку потерпілої у Ощад банку було перераховано кошти у сумі 13 985 грн., а з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 20 280 грн. Загальна сума збитків становить 34 265 грн.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період часу з 09 год 00 хв 27.05.2022 по 09 год 00 хв 30.05.2022, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, вона може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначида, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000436 від 28.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 в період часу з 09 год 00 хв 27.05.2022 по 09 год 00 хв 30.05.2022, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1