Справа № 522/7819/22
Провадження № 1-кс/522/5801/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000657 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального за № 0000657 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «16» червня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Підставою до внесення відомостей до ЄРДР стало звернення начальника управління Одеської області з майнових відносин ОСОБА_5 , в якому вона просить вжити заходів правого характеру до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який за результатами проведення будівельних робіт з Реконструкції лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2в та КБ-3).

В ході досудового слідства встановлено, що 25.03.2021 за № 2503/3142 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на реконструкцію лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 . технічне переоснащення приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації, зі строком виконання будівельних робіт до 31.12.2021, вартість робіт по договору становило 17 199345, 60 грн.

Після перевірки вказаних вище актів встановлено, що у порушення п. п. 5.3.1.4, 5.3.2, 5.3.1.6 ДСТУ БД 1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №29, п.п.1, 2, 4 Додатку 2 «Вказівок щодо застосування ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи» ДБН Д. 1.1-4- 2000 в актах ф.КБ-2в за березень 2022 року на суму 12 899 509,20 грн № 1, за березень 2022 року на суму 1 743 684,00 грн № 2, за березень 2022 року на суму 1 192 942,80 грн № з згідно з договором від 25.03.2021 № 2503/3142 безпідставно застосовані коефіцієнти 1,2 до норм витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, які застосовуються при виконанні ремонтно-будівельних робіт при ускладнюючих умовах виконання робіт, тоді як фактично цих ускладнюючих факторів впливу умов виконання робіт не було, у зв`язку з тим, що будівля не експлуатувалась. (Розрахунок завищення вартості робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку до довідки № 1). Аналогічне порушення стосується «Поточного ремонту 2-го поверху лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » (.Розрахунок завищення вартості робіт у додатку до довідки № 2).

Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт у загальній сумі 1 131 328,48 грн (з ПДВ).

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, будівельних та оціночних, виникла необхідність у отриманні копій документів.

На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: № НОМЕР_2 , який зареєстрований(належить) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок № НОМЕР_2 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку № НОМЕР_2 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка № НОМЕР_2 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунків № НОМЕР_2 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка № НОМЕР_2 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком № НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком № НОМЕР_2 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Вищеперелічені документи стосуються взаємодії підрядних організацій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що має значення для справи.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 16.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000657 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому, який входить до складу слідчої групи слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по наступному рахунку: № НОМЕР_2 , який зареєстрований(належить) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахункам на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- копії справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку рахунок № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- копії заяв за рахунком рахунок № НОМЕР_2 про встановлення системи «Клієнт-банк»/«Інтернет-банкінг», договорів на обслуговування зазначених систем, у тому числі первинних, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення систем «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта;

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг», яке надавалось рахунку № НОМЕР_2 для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через вказану систему, про введення вказаної системи «Клієнт - Банк»/«Інтернет-банкінг» в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі представникові рахунка № НОМЕР_2 - копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк»/«Інтернет-банкінг» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям рахунків № НОМЕР_2 ;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк»/«Інтернет-банкінг», з використанням електронного ключа рахунка № НОМЕР_2 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківським рахунком № НОМЕР_2 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час;

- копії заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які було отримано за рахунком № НОМЕР_2 з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1