Справа № 588/464/22
Провадження № 1-кс/588/106/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2022 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 від 14.06.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 05.07.2022 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які містять анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) номери мобільних телефонів, які закраплені за вказаним картковим рахунком, рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.06.2022 по 01.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

2) відеозаписів з камер вiдеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 за 30.06.2022, у період з 11 години 00 хвилин до 12 години 41 хвилини, на яких зафіксовано, як ОСОБА_5 (жінка близько 35-40 років на вигляд зі світлим волоссям, у зеленому платті) заходить до вказаного відділення банку, вводить до терміналу самообслуговування 500 гривень здобутих кримінально-протиправним шляхом та здійснює їх переказ;

3) грошових коштів у сумі 500 гривень наступними купюрами: одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер ХГ 2623626, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МД 2317775, 2011 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер УК 0741043, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МБ 3119712, 2011 року випуску, що були серед інкасованих грошових коштів 30.06.2022 у віддаленні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , протягом тривалого проміжку часу займається збутом наркотичних засобів місцевим мешканцям, у тому числі і особливо небезпечних наркотичних засобів «канабіс». Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення має відношення його знайома, із якою він підтримує тісні стосунки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

У відповідності до ухвали Тростянецького районного суду Сумської області у період часу з 12 год. 41 хв. по 13 год. 47 хв. 30.06.2022 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено, крім іншого, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Опитана ОСОБА_5 пояснила, що під час обшуку працівники поліції вилучили у неї банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, за допомогою якої вона активізувала термiнал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , що середній з трьох ліворуч від входу до приміщення, в який 30.06.2022 ввела отриманні близько 11 години від ОСОБА_6 для придбання коноплі 500 гривень та здійснила переказ вказаних грошових коштів своєму знайомому, як розрахунок за придбану коноплю та здійснювала йому перекази й раніше, тому номер його банківського рахунку був у неї в історії переказав.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вказані 500 гривень були наступними купюрами: одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер ХГ 2623626, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МД 2317775, 2011 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер УК 0741043, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МБ 3119712, 2011 року випуску.

Таким чином в ході досудового розслідування отримано достатньо даних вважати, що: 1) у pyci коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.06.2022 по 01.07.2022 може моститись інформація, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 2) на відеозаписах камер відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 зафіксовано, як 30.06.2022, у період з 11 години 00 хвилин до 12 години 41 хвилини, зафіксовано, як ОСОБА_5 (жінка близько 35-40 років на вигляд зі світлим волоссям, у зеленому платті) заходить до вказаного відділення банку, вводить до терміналу самообслуговування 500 гривень здобутих кримінально-протиправним шляхом та здійснює їх переказ, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) серед інкасованих 30.06.2022 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 грошових коштів знаходяться 500 гривень, які були наступними купюрами: одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер ХГ 2623626, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МД 2317775, 2011 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер УК 0741043, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МБ 3119712, 2011 року випуску, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 уклопотанні послався на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.15).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом надходження рапорту про те, що на протязі тривалого часу на території м. Тростянець Сумської області громадянин ОСОБА_6 , мешканець м. Тростянець, зберігає з метою збуту наркотичні засоби та вчиняє збут наркотичних засобів, у тому числі особливо-небезпечних наркотичних засобів (а.с. 4).

Як вбачається з витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи прокурорів слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 (а.с. 4, 5).
01.07.2022 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 КК України (а.с.5).

Відповідно до протоколу обшуку від 30.06.2022 у квартирі АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон моделі «Samsung A52», у корпусі фіолетового кольору, із сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 ; жіночу сукню зеленого кольору, що належить ОСОБА_7 , в яку 30.06.2022 була вдягнена остання під час зустрічі із ОСОБА_6 при збуті наркотичних засобів (а.с.6-7).

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 від 30.06.2022вилучені під час обшуку майно та речі було визнано речовими доказами та передано до камери зберігання речових доказів (а.с. 8).
Ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 01.07.2022 було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у встановленому КПК України порядку намайно, вилучене 30.06.2022 в ході обшуку господарства у ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: 1) банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , що поміщена до паперового конверту (упаковка №1); 2) мобільний телефон моделі «Samsung A52», у корпусі фіолетового кольору, із сім карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , що поміщений до паперового конверту (упаковка №2); 3) жіночу сукню зеленого кольору, що належить ОСОБА_7 , що поміщена до паперового конверту (упаковка №3) (а.с.9-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які містять анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) номери мобільних телефонів, які закраплені за вказаним картковим рахунком, рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.06.2022 по 01.07.2022 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

2) відеозаписів з камер вiдеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 за 30.06.2022, у період з 11 години 00 хвилин до 12 години 41 хвилини, на яких зафіксовано, як ОСОБА_5 (жінка близько 35-40 років на вигляд зі світлим волоссям, у зеленому платті) заходить до вказаного відділення банку, вводить до терміналу самообслуговування 500 гривень здобутих кримінально-протиправним шляхом та здійснює їх переказ;

3) грошових коштів у сумі 500 гривень наступними купюрами: одна купюра номіналом 200 гривень серія та номер ХГ 2623626, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МД 2317775, 2011 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер УК 0741043, 2014 року випуску; купюра номіналом 100 гривень серія та номер МБ 3119712, 2011 року випуску, що були серед інкасованих грошових коштів 30.06.2022 у віддаленні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 серпня 2022 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1