УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2022 Справа №607/12246/22

Номер провадження: 1кс/607/3958/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України) на шість місяців.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи чужим майном на території Тернопільської області, чим заподіяли тяжкі наслідки правам та свободі громадян.

Так, відповідно до Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою та розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29 листопада 2017 року № 772од, автомобільні дороги загального користування місцевого значення на території Тернопільської області передані на баланс управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

27 березня 2018 року з управління капітального будівництва ТОДА скеровано лист до Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства з проханням видачі бланків лісорубних квитків в кількості 50 штук. Згідно квитанції № 24 від 3 квітня 2018 року здійснено оплату за лісорубні квитки Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника управління начальника відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг та технічного нагляду ОСОБА_5 загальною сумою 543 гривні, всупереч відсутності договору між управлінням капітального будівництва ТОДА та Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства на придбання бланків лісорубних квитків. При цьому, за даними бухгалтерського обліку Управлінням капітального будівництва ТОДА, операція щодо купівлі лісорубних квитків не відображена та відповідно такі на облік поставлені не були.

Встановлено, що протягом 2018 року експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення по Тернопільській області здійснювало ТОВ «ТехноБудЦентр» згідно договору № 4 від 11 травня 2018 року, укладеного між вказаною юридичною особою та Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Згідно отриманої інформації, ТОВ «ТехноБудЦентр» на підставі вказаного договору роботи по видаленню дерев та зелених насаджень протягом 2018 року на автомобільних дорогах місцевого значення по Тернопільській області не виконувало та документацією щодо виконання вищезгаданих робіт також не володіє.

У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

07 грудня 2020 року допитано як свідка ОСОБА_6 , колишнього головного спеціаліста відділу експлуатації утримання автомобільних доріг УКБ Тернопільської ОДА, який під час допиту повідомив, що під час перебування його на посаді, за ним було закріплено заповнення журналу видачі лісорубних квитків УКБ Тернопільської ОДА, ведення якого розпочато з серпня 2018 року. Так, в серпні та вересні 2018 року, ним за вказівкою начальника відділу ОСОБА_5 , виписано та видано чотири лісорубні квитки на ТОВ «СедерУкраїна» на автомобільні дороги місцевого значення, а саме КременецьДунаїв, ЛанівціТеофіполь, ПідволочиськСкалат, а також одна дорога в Козівському районі;

з метою перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК № 003101 від 22 серпня 2018 року, проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення С201001 ЛанівціТеофіпольМоскалівка разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 573 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 15 159 339 гривень;

з метою перевірки законності видачі УКБ Тернопільської обласної державної адміністрації лісорубного квитка ТЕ ЛРК №003100 від 22 серпня 2018 року проведено огляд місця події автомобільної дороги місцевого значення 200911 КременецьДунаїв разом із спеціалістами державної екологічної інспекції в Тернопільській області, в ході якого було виявлено 282 незаконно зрізаних дерева та встановлено, що розмір шкоди, заподіяній лісу становить 6 073 836 гривень;

28 листопада 2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в КП «Теребовля», в ході якого отримано відповідь про відсутність в КП «Теребовля» документів запитуваних в ухвалі, оскільки договори на виконання робіт по догляду, видаленню та очищенню зелених лісонасаджень на об`єктах автомобільних доріг місцевого значення Тернопільської області з управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації протягом 20182019 років, не укладались;

08 травня 2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в Головному управлінні статистики у Тернопільській області, в ході якого вилучено документи форми 1ДГ (річнапоштова) «Звіт про наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій» за 20152017 роки;

08 травня 2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ГУ ДПС у Волинській області, в ході чого вилучено копії матеріалів документації позапланової виїзної перевірки ТОВ «Седер Україна» та копії первинних документів «ТОВ Седер Україна»;

28 лютого 2020 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Кредобанк», отримано інформацію, про те, що ТОВ «СедерУкраїна» всю зрізану деревину на території Тернопільської області реалізовувало ТОВ «Промвуд» м. Луцьк, яка в подальшому експортувалась у вигляді готових виробів зі шпону в Республіку Польща;

16 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук в приміщенні ТОВ «Промвуд» за місцем здійснення господарської діяльності на території, яку орендує у ВАТ «Ківерцівське ремонтнотранспортного підприємство», що за адресою: м. Ківерці, вул. Соборності 49, Волинської області;

19 серпня 2020 року в ході тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «БізнесІнформКонсалтинг» м. Луцьк, які надають послуги ТОВ «СедерУкраїна» по комп`ютерному програмуванні та онлайнсервісу бухгалтерських програм з використанням мережі інтернет, отримано документацію, яка зберігалась на вищезгаданому сервері і стосується діяльності ТОВ «СедерУкраїна»;

отримано висновок судової економічної експертизи на придорожній захисній смузі дороги С200911 КременецьДунаїв, що в межах території Кременецького району Тернопільської області підтверджено шкоду завдану довкіллю на загальну суму 6 220 211, 96 грн;

висновком товарознавчої експертизи встановлено вартість незаконно зрубаної деревини на суму 565 245, 18 гривень;

отримано висновок судових економічних експертиз на придорожній захисній смузі дороги С201001 (ЛанівціТеофіполь) Москалівка, що в межах території Лановецького району Тернопільської області на загальну суму 753 199, 69 грн (за 2018 рік) та 6 574 218, 96 грн (за 2019 рік);

висновком товарознавчої експертизи встановлено вартість незаконно зрубаної деревини на суму 606 676, 95 гривень.

висновком судової почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи на документах «Лісорубний квиток» виконані ОСОБА_5

17 березня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 18 вересня 2021 року.

08 квітня 2021 року в Тернопільську обласну прокуратуру скеровано матеріали кримінального провадження № 00000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України. В подальшому, 16 квітня 2021 року прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 з посиланням на ч. 5 ст. 216, ст. 218 КПК України доручив подальше здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні Національному антикорупційному бюро України.

Так, 06 вересня 2021 року прокурором у кримінальному провадженні прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні, згідно якої визначено підслідність у кримінальному провадженні № 00000262 від 9 липня 2019 року за Головним управлінням Національної поліції у Тернопільській області. При цьому, відповідно до постанови про визначення підслідності встановлено, що у матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що зазначені епізоди кримінально протиправної діяльності пов`язані між собою, а тому відсутні підстави стверджувати про наявність єдиного прямого умислу на вчинення цих кримінальних правопорушень. Так, 10 вересня 2021 року матеріали кримінального провадження надійшли в СУ ГУНП в Тернопільській області для подальшого здійснення досудового розслідування.

14 вересня 2021 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 18 березня 2022 року.

17 грудня 2021 року встановлено, що службові особи, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, незаконно видано два лісорубних квитка, на підставі яких ТОВ «Седер Україна» незаконно зрубано лісові насадження, чим заподіяно довкіллю шкоду на загальну суму 13,5 мільйона гривень. Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 17 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Тоді ж, 17 грудня 2021 року матеріали досудових розслідувань № 00000262 від 9 липня 2019 року та № 0000320 від 17 грудня 2021 року об`єднано в одне кримінальне провадження № 00000262.

21 грудня 2021 року прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 визначено підслідність в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року за детективами Національного антикорупційного бюро України.

10 серпня 2022 року прокурором у кримінальному провадженні прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні, згідно якої визначено підслідність у кримінальному провадженні № 00000262 від 9 липня 2019 року за Головним управлінням Національної поліції у Тернопільській області.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 00000262 від 9 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 191 КК України закінчується 18 вересня 2022 року, однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме необхідно допитати як свідків всіх осіб, які надавали послуги по лісозаготівлі ТОВ «СедерУкраїна» на території Тернопільської області, а саме ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Рено Командор», вилучити документи, щодо підтвердження надання ними послуг по лісозаготівлі (договори, товарнотранспортні накладні, акти виконаних робіт). Крім цього, необхідно отримати інформацію із прикордонної служби, щодо підтвердження факту перевезення лісо продукції із ТОВ «Промвуд» на територію Республіки Польща та провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне досудове розслідування кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк неможливо у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, встановленням значної кількості свідків, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень.

Враховуючи виняткову складність даного кримінального провадження, а також те, що додатковий строк досудового розслідування виправданий та необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а такі слідчі та процесуальні дії не могли бути здійснені раніше, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000262 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За змістом п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, склад якої є предметом досудового розслідування кримінального провадження № 0000262 від 09 липня 2019 року, передбачене застосування покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, яке згідно з положеннями ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
У вказаному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 08 лютого 2021 року обраховано загальний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року, визначивши, що станом на 08 лютого 2021 року використано процесуальний строк 1 місяць і 22 дні з двохмісячного, який закінчується 18 лютого 2021 року.

Постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 від 15 лютого 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/4153/21 від 17 березня 2021 року продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18 вересня 2021 року
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/16239/21 від 14 вересня 2021 року продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18 березня 2022 року
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду № 991/1294/22 від 10 березня 2022 року продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 18 вересня 2022 року.
Відтак, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні мав би закінчуватися 18 вересня 2022 року.
Разом з тим Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» 2137IX від 15 березня 2022 року, який набрав чинності 22 березня 2022 року, статтю 615 КПК України доповнено частиною восьмою такого змісту: У кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Так, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. За змістом п. 3 вказаного Указу у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Верховною Радою України, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Верховною Радою України, в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України № 341/2022 від 23 травня 2022 року, затвердженим Законом України « Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2263IX від 22 травня 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2500IX від 15 серпня 2022 року, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року з 22 березня 2022 року не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України, до дати скасування або закінчення воєнного стану.
Водночас, скасування або закінчення воєнного стану є невизначеним строком і може мати місце, як до закінчення строку, обумовленого Указом Президента України № 573/2022 від 12 серпня 2022 року, так і після закінчення такого строку.
Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, не може перебувати в стані невизначеності, а тому строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно продовжити.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги строк розгляду слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування, конкретні обставини кримінального провадження, те, що здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, з огляду на доведення слідчим обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню при заявленні даного клопотання відповідно до ч. 2 ст. 2951 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню шляхом продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року на шість місяців, який, з огляду на введення воєнного стану в Україні, можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000262 від 09 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України на шість місяців.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 16 вересня 2022 року о 16 год. 15 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1