Справа № 405/4628/22
провадження № 1-кс/405/2271/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання майора поліції слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000554 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий в клопотанні стверджує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000554 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 20.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 , укладено договір про надання послуг з інформаційного супроводження. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , надалі Виконавець зобов`язується здійснити пошук та купівлю транспортного засобу в США та Європі, транспортувати транспортний засіб по території США та Європі, доставити транспортний засіб до портів в Україні.
Станом на 02.08.2022 ОСОБА_6 оплачено в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , 62 тисячі доларів США за придбання та транспортування до портів України 7 автомобілів марки Тесла, Шевроле, Фольксваген, БМВ, однак вказані транспортні засоби до території України не прибули.
Згідно інформації з Витягу Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України станом на 04.08.2022, юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 зазначено: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 . Дані про взяття на облік - орган статистики: ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.11.2020 року (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ). Реєстр платників податків: ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.11.2020 року (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). Реєстр платників єдиного внеску: ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.11.2020 року (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) (а.п.28-29).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій з їх оригіналів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000554 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування;
- нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб;
- нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення;
- трудові відносини застрахованих осіб;
- відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам;
- суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані в минулих періодах респондента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за період з 20.12.2021 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 21.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10