Провадження № 1-кс/686/8908/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000009,

встановив:

04.10.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх в оригіналах.

18.05.2021 року ГУ НП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлені службові особи, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної чи юридичної особи всупереч інтересам служби без погодження з органом управління державним майном в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з вересня 2020 року по даний час, протиправно оформляють договори на розміщення товарно-матеріальних цінностей з суб`єктами господарювання, що призводить до відсутності надходжень до державного бюджету, чим спричинено тяжких наслідків.

За вказаним фактом Військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повна правова кваліфікація визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до повідомлення УСБУ в Хмельницькій області вих. №72/8/202/4534 від 17.05.2021, в установленому законом порядку, отримано інформацію про те, що окремі посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, незаконно використовують державне майно ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що на території Хмельницької області в АДРЕСА_2 розташоване приміщення торгового комплексу площею 2777,1 метр квадратний, власником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ).

31.03.2006 актом приймання-передачі ІНФОРМАЦІЯ_6 вказане майно передано на праві господарського відання Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , далі - Концерн).

30.07.2020 з апарату Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти державного майна (земля, будівлі, споруди), що знаходяться за вищевказаною адресою, відповідно до наказу № 33 «Про передачу нерухомого майна та земельних ділянок до філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акту прийому-передачі земельних ділянок передано в оперативне управління відокремленої філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

При цьому під час виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено факт використання зазначеного державного майна приватними суб`єктами господарювання для проведення торгівлі та надання послуг.

Зокрема, окремі посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження з органом управління в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , з недотриманням ст. 19 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в період часу з вересня 2020 року по даний час протиправно оформляють договори на розміщення товарно-матеріальних цінностей з суб`єктами господарювання на території вказаного торгівельного центру, що мають ознаки «прихованої оренди» державного нерухомого майна.

Крім того, службові особи Концерну, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» незаконно використовують вищезазначене державне майно, що призводить до відсутності надходжень до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (відповідно до Методики кошти, отримані від оренди державного майна розподіляються наступним чином: 70% сплачуються до державного бюджету, 30 % орендодавцю).

Згідно з повідомленням УСБУ в Хмельницькій області, вих. № 72/5/2/202/5400 від 04.07.2022 документи, що мають значення для кримінального провадження, знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях УСБУ в Хмельницькій області та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: особової справи, наказу про призначення, трудового договору та посадової інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), договорів оренди та договорів на розміщення ТМЦ, що стосуються майна за адресою АДРЕСА_2 , укладених в період часу з січня 2020 року по теперішній час (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), книг облік (реєстрації) договорів за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень), технічних паспортів, свідоцтв про право власності та інших документів щодо володіння майном за адресою: АДРЕСА_2 (копії), господарських та розпорядчих документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за 2020-2022 роки (оригінали для проведення подальших експертних досліджень).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, оціночно-будівельну та інші судові експертизи».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі його ініціатора.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що 30.07.2020 з апарату Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкти державного майна (земля, будівлі, споруди), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 площею 2777,1 кв.м. передано в оперативне управління відокремленої філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

Проте, згідно повідомленням УСБУ в Хмельницькій області, вих. № 72/5/2/202/5400 від 04.07.2022 документи, що мають значення для кримінального провадження, знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Разом з тим, вказаного повідомлення, яке би підтверджувало факт знаходження витребовуваних слідчим документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не долучено.

А тому, з урахуванням наявної інформації про те, що об`єкти державного майна (земля, будівлі, споруди), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 площею 2777,1 кв.м., перебувають в оперативному управлінні відокремленої філії Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приходжу до висновку, що слідчим не доведено підстав вважати, що документи, які стосуються володіння майном за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя