Справа №592/4394/22
Провадження №1-кс/592/1813/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у 2018 р. ОСОБА_3 вирішив придбати легковий автомобіль у країні Європейського Союзу. Для цього він звернувся до мешканця м. Суми ОСОБА_4 , який за грошову винагороду пообіцяв купити на його ім`я автомобіль у будь-якій країні Європейського Союзу та в подальшому транспортувати автомобіль на територію України, взявши на себе зобов`язання пов`язані з перетином кордону та сплати усіх передбачених чинним законодавством України податків і в подальшому передачі йому автомобіля з усіма необхідними документами для постановки автомобіля на облік у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, ОСОБА_5 залучив до вказаної злочинної схеми щодо заволодіння належними ОСОБА_3 грошовими коштами мешканців м. Суми, а саме: громадянина ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та громадянина ОСОБА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

18.09.2018 р. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 звернулися до нотаріальної контори м. Лебедин, Сумської області, де ОСОБА_3 надав останнім довіреність щодо придбання на його ім`я у будь - якій країні Європейського Союзу автомобіля будь-якої марки з правом перегону за місцем проживання, отримання відповідних документів на ім`я ОСОБА_3 та поставити на облік у відповідних органах, строком на один місяць.

Цього ж дня, ОСОБА_3 було передано ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 11000 (одинадцять тисяч) Євро, який в свою чергу взяв на себе зобов`язання зазначені вище. Про будь-які інші витрати домовленості не було.

Через деякий час після цього, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_3 на мобільний телефон і повідомив, що знайшов для нього автомобіль марки «NissanQashqai» та переслав за допомогою програми «Viber» фотографії зазначеного автомобіля.

В подальшому, ОСОБА_3 було надано ОСОБА_5 згоду на придбання вказаного автомобіля. Однак, останній не виконав взятих на себе зобов`язань, і на сьогоднішній день ОСОБА_5 автомобіль на ім`я ОСОБА_3 не придбано та грошові кошти йому не повернуто, a отже вказані грошові кошти привласнено шахрайським шляхом.

Під час розмов та зустрічей ОСОБА_5 наголошував на тому, що ним дійсно придбано для ОСОБА_3 автомобіль марки «Nissan Qashqai», однак вказаний автомобіль перебуває на території Європейського Союзу, оскільки він витратив усі грошові кошти, які йому були передані ОСОБА_3 на придбання автомобіля та подальшого його транспортування на територію України з оформлення усіх необхідних митних платежів, а тому вiн немає матеріальної можливості завести автомобіль на територію України.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступних громадян, а саме:

ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_4 .

З метою надання інформації про те, чи декларувалися доходи вищевказаних осіб від реалізації транспортних засобів.

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим є необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого вилучення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо наступних громадян, а саме:

ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_4

з метою надання інформації про те, чи декларувалися доходи вищевказаних осіб від реалізації транспортних засобів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1