СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3032/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Преміоррі ЛТД" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва 16.09.2022 надійшло клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Преміоррі ЛТД" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 02 вересня 2022 року у справі № 759/10730/22 задоволено клопотання адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "ІНВЕСТИЦІЙНА" про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та накладено арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Преміорі» () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91, а саме на:
- частку ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській обл. 20.02.2008) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисяч гривень 00 коп.), що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства;

- частку ПРЕМІОРРІ ЛТД (країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, брістол, 1 cтрейтс парад BS16 2LA, Сполучене Королівство, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЕЛІЗ ІЛСЛЕЙ, Великобританія, Брістол, вулиця 1 стрейтс парад BS16 будинок 2 корпус LA, 10%) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 коп.), що становить 20% (двадцять відсотків) статутного капіталу Товариства.

Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського , будинок 91.
Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Заборонено суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною керівника та уповноваженої особи ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського , будинок 91.
Вважає дану ухвалу не законною та необгрунтованою, оскільки цивільний позивач не вправі звертатися з клопотанням про арешт майна до слідчого судді з підстав забезпечення збереження речових доказів. Крім того, ТОВ ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD) відновила 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та матеріалах справи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явився.

Суд, заслухавши пояснення предстаника заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 02 вересня 2022 року у справі № 759/10730/22 задоволено клопотання адвоката ОСОБА_4 який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "ІНВЕСТИЦІЙНА" про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та накладено арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Преміорі» () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, ініціатором клопотання було вказано що частка ПРЕМІОРРІ ЛТД у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91) змінена на 20 %, та зареєстровано частку ОСОБА_5 80%.

Проте, в судовому засіданні встановлено, що за наслідком перевірки цих обставин Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції України, Наказом Міністерства юстиції України від 01.02.2022 року № 296/5, задоволено скаргу ТОВ ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD) і вказаний реєстраційний запис скасовано, що свідчить про відновлення 100% частки ПРЕМІОРРІ ЛТД (PREMIORRI LTD) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ».

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

З огляду на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Тому слідчий суддя вважає, що при зазначених обставинах, під час звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна відповідно до ст. 170, 174 КПК України, майно зазначене у клопотанні не є належним об`єктом заходів забезпечення кримінального провадження. З поданих заявником доказів вбачається, що в матеріалах кримінального провадження в рамках якого накладено арешт відсутня об`єктивна необхідність в подальшому застосуванні заходів забезпечення у вигляді арешту. Накладеними арештом та заборонами засновник позбавляється своїх корпоративних прав щодо ТОВ «ПРЕМІОРІ».

ТОВ "ПРЕМІОРРІ ЛТД", якому на праві власності належить арештована частка в статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» становить 100 % статутного капіталу, не є підозрюваним (обвинуваченим/засудженим), фізичною особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного (обвинуваченого/засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння), що свідчить про неможливість накладення арешту на належне майно на підставі пунктів 3 та 4 частини 2 статті 170 КПК України.

Не містить ухвала слідчого судді і посилання на конкретні обставини, які свідчать про те, що незастосування судом заборони користування та розпорядження вищевказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що такий обмежувальний захід як арешт майна не дозволяє ТОВ "ПРЕМІОРРІ ЛТД" мирно володіти своїм майном, що не кореспондується з принципом розумності та співмірності обмеження права власності третіх осіб завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене та враховуючи той факт, що з наданих матеріалів кримінального провадження не вбачається потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка володіє вказаним майном на законних підставах. Зазначений захід забезпечення кримінального провадження порушує права ТОВ "ПРЕМІОРРІ ЛТД", оскільки призводить до надмірного обмеження прав, тому арешт підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Преміорі" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 03.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 02.09.2022 року на частку в статутному капіталі ТОВ «Преміорі» () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, будинок 91, а саме:
- частку ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським МВМ №2 ГУ МВС України в Київській обл. 20.02.2008) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 2 000,00 грн. (дві тисяч гривень 00 коп.), що становить 80% (вісімдесят відсотків) статутного капіталу Товариства;

- частку ПРЕМІОРРІ ЛТД (країна резиденства: Сполучене Королівство, місцезнаходження: Сполучене Королівство, брістол, 1 cтрейтс парад BS16 2LA, Сполучене Королівство, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЕЛІЗ ІЛСЛЕЙ, Великобританія, Брістол, вулиця 1 стрейтс парад BS16 будинок 2 корпус LA, 10%) у статутному капіталі ТОВ «ПРЕМІОРІ» (09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, 91, ), а саме в розмірі 500,00 грн. (п`ятсот гривень 00 коп.), що становить 20% (двадцять відсотків) статутного капіталу Товариства.

Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського , будинок 91.
Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського, будинок 91.
Скасувати заборону суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною керівника та уповноваженої особи ТОВ "Преміорі" () адреса: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця Леваневського , будинок 91.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвалиоголошений 30.09.2022 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1