Справа № 464/2260/22
пр.№ 1-кс/464/640/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 червня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:

У клопотанні дізнавача СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 5 по 7 червня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; даних щодо ІР - адрес входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 5 по 7 червня 2022 року.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 06.06.2022 близько 22:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання допомоги, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 62 000грн., чим спричинила їй матеріальної шкоди на вище вказану суму. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 07.06.2022 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що остання 06.06.2022 в одному із телеграм-каналів під назвою «ліки енергодар» натрапила на повідомлення від невідомої їй особи, наступного змісту «якщо перейти по вказаному посиланню, то буде надана грошова допомога від ОСОБА_6 на суму яка складає 6500 гривень». Після того, як потерпіла перейшла за відповідним посиланням, вона ввела дані своєї картки, CVV, пін код та номер мобільного телефону. Після чого потерпілій прийшло сповіщення в соціальну мережу «вайбер» наступного змісту «списання грошових коштів у сумі 31 000 тисяча гривень, оплата на ігрових сайтах SR Pin-up_GP, ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одразу прийшло ще одне сповіщення з тим самим змістом та списанням у сумі 31 000 гривень з її кредитної картки за № НОМЕР_5 (номер рахунку - НОМЕР_4 ). Після вищевказаних списань заявниця звернулася до оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням щоб її банківську карту заблокували і що вона не дає підтвердження жодних транзакціям які були вчинені. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органі досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 5 червня 2022 року по 7 червня 2022 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів;
- даних щодо ІР - адрес входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 5 по 7 червня 2022 року на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1