Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1529/22
Справа № 711/4780/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності. У подальшому дві угоди безпідставно розірвали за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідством встановлено, що за результатами тендеру 09.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено Договір будівельного підряду № 52-07-17 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » по вищевказаному об`єкту. За умовами пункту 3.1. Договору його ціна становить 11 388 788 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає 1 331 350 грн., термін виконання робіт до 31.12.2018.
Додатковими угодами № 1 та № 2 від 01.11.2017 ціну Договору визначено в колишній сумі (11 388 788 грн.), скореговано дані про річний план асигнувань на 2017 рік, зокрема їх збільшено за рахунок державного бюджету на 10 765 840,48 грн.
Додатковою угодою № 3 від 21.12.2017, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (зменшення обсягу закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника), внесено зміни того ж до пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в сумі 7 605 330,01 грн.
Упродовж 2017 року на рахунок Генпідрядника замовником сплачено 4 624 055,72 грн.
У період дії Договору № 52-07-17 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом застосування переговорної процедури з ПП « ОСОБА_5 » 22.12.2017 укладено Договір будівельного підряду № 474 на проведення додаткових будівельних робіт по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в м. Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 3 782 076,97 грн., річний план асигнувань на 2017 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 29.12.2017.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2017 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів) внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну визначено в колишній сумі (3 782 076.97 грн.), в тому числі фактичне виконання робіт складає 3 457 103,27 грн., залишок (306 973,7 грн.) підлягає виконанню у 2018 році. Термін виконання робіт продовжено до 31.12.2018.
28.12.2017 на рахунок Генпідрядника перераховано 3 457 103,27 грн.
Усього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2017 року отримало 8 081 158,99 грн.
Тим самим, державних коштів, визначених договором на вказаний об`єкт, було достатньо для виконання Договору № 52-07-17.
Однак, упродовж 2018 року роботи ОСОБА_6 взагалі не виконувались та 20 вересня 2018 року, в один день між сторонами укладено Додаткову угоду № 5 до Договору № 52-07-17 та Додаткову угоду № 5 до Договору № 474 про розірвання договірних відносин з посиланням на п. 6.4.4 (право Генпідрядника припинити роботи і розірвати договір у разі відсутності коштів на рахунку фінансування).
Вказані дані не відповідають фактичним обставинам та тим самим Генпідрядник уник фінансової відповідальності за невиконання своїх зобов`язань.
Так, ще 09 серпня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно оголошено відкриті торги на закупівлю послуг по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань».
За результатами торгів 21 вересня 2018 року укладено Договір будівельного підряду № 349 з переможцем торгів приватним підприємством « ОСОБА_7 ». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 4 490 641,84 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 внесено зміни до пункту 3.1. Договору, його ціну зменшено до 2 307 356,76 грн., при річному плані асигнувань на 2018 рік на таку ж суму.
Додатковою угодою № 2 від 27.12.2018 знову, через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів), внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 307 356,76 грн.), при зменшенні річного плану асигнувань на 2018 рік до 1 249 112,83 грн. залишок (1 058 243,93 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.
Додатковою угодою № 3 від 27.12.2018 термін виконання роботи продовжено до 31.12.2019.
Додатковою угодою № 4 від 28.12.2019 термін виконання робіт продовжено до 31.12.2020.
Додатковою угодою № 5 від 03.12.2020 знову внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в сумі 1 249 112,83 грн.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю від 04.12.2020 у строк його дії проведено оплату у сумі 1 249 112,83 грн. (згідно умов Додаткової угоди № 5).
Однак, опрацюванням даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на виконання Договору будівельного підряду № 349 від 21.09.2018, упродовж 2018 року на рахунок Генпідрядника (ПП « ОСОБА_7 ») замовником сплачено 2 171 912,33 грн. Тобто на 922 799.33 грн. більше, ніж передбачено остаточними умовами Договору.
При цьому, у період дії Договору № 349 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порушення п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», повторно протиправно застосовано переговорну процедуру та з приватним підприємством « ОСОБА_7 » 22.12.2018 укладено Договір будівельного підряду № 417 (додаткові будівельні роботи) по тому ж об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань». За умовами пункту 3.1 Договору його ціна становить 2 183 285,1 грн., річний план асигнувань на 2018 рік складає вказану суму. Термін виконання робіт до 31.12.2018.
Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 через погодні умови (зниження температури, значну кількість опадів), внесено зміни до пункту 3.1 Договору, його ціну визначено в колишній сумі (2 183 285,1 грн.), річний план асигнувань на 2018 рік зменшено до 1 818 853,41 грн., залишок (365 031.41 грн.) підлягає виконанню у 2019 році.
Додатковою угодою № 2 від 27.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2019.
Додатковою угодою № 3 від 28.12.2018 строк Договору продовжено до 31.12.2020.
28.12.2018 на рахунок Генпідрядника перераховано 1 818 853,41 грн.
Всього на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань», приватне підприємство « ОСОБА_7 » упродовж 2018 року отримано 3 990 165,57 грн. Однак, не зважаючи на умови договорів упродовж 2019-2020 років роботи не виконувались, а 04 грудня 2020 року замовником в електронній системі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено звіт про виконання договорів про закупівлю.
Таким чином, викладені обставини можуть свідчити про те, що, імовірно, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, у подальшому дві угоди безпідставно розірвано за взаємною згодою без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.
Враховуючи вищевикладене, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів на підтвердження чи спростування виконання ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_7 » зобов`язання за договорами будівельного підряду, які були укладені між вищевказаними підприємствами та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- документи на підставі яких було організовано, оголошено та проведено відкриті торги: UA-2017-05-04-000423-a «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду № 52-07-17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ») та UA-2018-08-09-000677-a «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду № 349 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 »);
- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3),бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період), акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду);
- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період), акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду).
Зважаючи на викладене, з метою швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, встановлення всіх об`єктивних обставин справи та юридичних фактів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином засвідчені копії, а тому звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000069 від 02.09.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000069 від 02.09.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по обставинах, відповідно до яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2017-2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Закону України «Про публічні кошти» уклали за одним об`єктом закупівлі робіт «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» чотири договори будівельного підряду (з додатковими угодами) з двома різними суб`єктами господарської діяльності, а саме з ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_7 ». В подальшому дві угоди безпідставно розірвано за взаємною згодою сторін, без вирішення питання про фінансову відповідальність Генпідрядника, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий суддя погоджується, що з метою об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим особам вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчими зазначеними у клопотанні, які входять у групу слідчих відповідно до постанови про призначення слідчого (слідчих) у кримінальному провадженні від 09.09.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та зняти з них копії, а саме:

- документи на підставі яких було організовано, оголошено та проведено відкриті торги: UA-2017-05-04-000423-a «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду № 52-07-17 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 ») та UA-2018-08-09-000677-a «Реконструкція гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань» (за результатами відкритих торгів було укладено Договір будівельного підряду № 349 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 »);

- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3),бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період), акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду);

- документи щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_7 », пов`язаних з Реконструкцією гідротехнічної споруди Осташівського ставу в місті Умань (договори будівельного підряду з додатковими угодами до них, проектну документацію, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, договірні ціни, локальні кошториси, проектно-кошторисна документація, завдання на проектування, погоджене та затверджене замовником робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, загальний журнал робіт, виконавчі схеми проведення ремонтних робіт, накладні на придбання матеріалів, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), бухгалтерські довідки (довідки про вартість використаних матеріалів за звітній період), акти прихованих робіт, акти на закриття прихованих робіт, документи на підтвердження використання машин та механізмів під час виконання робіт, сертифікати якості, відповідності на матеріали, документи, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи та інші документи на підтвердження виконання зобов`язання за Договорами будівельного підряду).

Строк дії цієї ухвали до 27.10.2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27.09.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1