Справа № 716/719/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2022 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Клопотання надійшло до суду 30.05.2022 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 23.02.2018 щодо кримінального провадження.

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Посилається на те, що 06.03.2015 колишній міський голова м. Заставна ОСОБА_4 , достовірно знаючи про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.02.2015, щодо заборони ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_4 та його виконавчим органам приймати рішення і розпорядження, що стосуються договору оренди центральної котельні по АДРЕСА_1 в плані взяття сторонами додаткових зобов`язань в т.ч. фінансових, чи надання додаткових прав і дозволів до вирішення справи по суті, затвердив на засіданні міськвиконкому новий тариф на послуги централізованого теплопостачання для ПП « ОСОБА_5 » у сумі 50,82 грн. за метр квадратний для бюджетних установ.

За даним фактом 23.02.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000055 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » уклали договір оренди центральної міської котельні по АДРЕСА_1 . Відповідні фінансові розрахунки з моменту укладення вказаного договору між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » проводились за банківським рахунком № р/р НОМЕР_1 . Для встановленням руху сум коштів даного підприємства, їх збільшення чи зменшення, надходження відповідних коштів за певні періоди від відповідних суб`єктів, необхідно витребувати документи з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Інформація необхідна про рух коштів з банківського рахунку № р/р НОМЕР_1 в період з 12.09.2011 року по 15.12.2020 року. Вона має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити які суми коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » сплачувались за постачання пари, гарячої води на протязі надання даної послуги ПП « ОСОБА_5 » та встановити її збільшення чи зменшення.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Особа, яка ініціювала клопотання слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні показав, що він розслідує вищевказане кримінальне провадження. На його думку буде доцільним отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації про рух коштів по банківському рахунку, який відкритий на ім`я ПП « ОСОБА_5 ». Разом з тим, вказав, що він не звертався до даної юридичної особи з проханням надання такої інформації або ж отримання письмового дозволу про отримання такої інформації в банку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5, 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Статтею 62 вищевказаного закону регламентовано порядок розкриття банками банківської таємниці. Зокрема, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками:1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду; 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, доступ до якої просить отримати слідчий відносить до банківської таємниці.

З аналізу вищевказаних норм вбачається, що орган досудового розслідування наділений правом звернутися для отримання інформації, яка містить банківську таємницю з відповідним запитом до банківської установи. Крім того, слідчий має право також звернутися з відповідним запитом до ПП « ОСОБА_5 » з метою отримання вказаної інформації або ж звернутися до вказаної юридичної особи, щоб отримати письмовий дозвіл на отримання такої інформації.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять жодних відомостей про те, що орган досудового розслідування вживав передбачених чинним законодавством заходів з метою отримання запитуваної інформації в інший спосіб аніж звернення до слідчого судді.

Крім того, відповідно до витягу з ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, в межах якого подане клопотання, зареєстровані за ст.382 ч.1 КК України. Об`єктом злочину передбаченої статті є порядок діяльності суду як органу правосуддя, що передбачає точне і своєчасне виконання судового рішення. Предметом доказування в межах даного провадження є саме факт невиконання чи перешкоджання виконанню рішення суду, яке набрало законної сили.

Ні в судовому засіданні ні в клопотанні слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та інформації до якої він просить надати доступ, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів.

У зв`язку з вищевикладеним, проходжу до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та його передчасність. Саме тому, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Ярослав СТРІЛЕЦЬ