печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Установлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24 лютого 2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.

За наявними даними, з 24 лютого 2022 року, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

У ході проведених заходів встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

Дія вказаної норми права була тимчасово призупинена у період з 04.03.2022 по 13.03.2022 пунктом 142 Постанови Правління Національного Банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами).

Члени групи діють під керівництвом організатора, який має зв`язки як серед посадових осіб контролюючих органів та банківських установ, так і серед представників злочинного світу, користуючись якими забезпечує функціонування злочинної схеми.

Інші члени групи діють за вказівками організатора та виконують визначені ролі, зокрема пошук осіб, що мають на меті вивезти кошти, розробку та впровадження схем незаконного переміщення коштів, виготовлення підроблених документів про походження коштів, супроводження переміщення через державний кордон тощо.

За незаконне переміщення коштів у вказаний спосіб організована злочинна група отримує винагороду в розмірі від 5 до 25 відсотків в залежності від суми коштів.

У зв`язку з великим напливом біженців з України та перевантаженням роботи пунктів пропуску після 24 лютого 2022 року контролюючі органи на кордоні не мали змоги проводити повноцінну перевірку заявлених документів про походження коштів, що дозволило зловмисникам незаконно вивезти готівкові кошти у особливо великих розмірах за вказаною вище схемою.

Такі дії призвели до вимивання коштів з економіки та значних недонадходжень до державного бюджету України, що в умовах воєнного стану має суттєвий негативний вплив на економічну безпеку держави та її обороноздатність.

Перетин кордону особами здійснювався через різні митні пункти пропуску, при цьому власники коштів та банківських металів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відтак в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Печерського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення наступними особами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_2 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 , дата виїзду 16.03.2022, митниця НОМЕР_4 , країна ввезення PL.

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 , дата виїзду 02.04.2022, митниця НОМЕР_7 , країна ввезення RO.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 , дата виїзду 30.04.2022, митниця НОМЕР_10 , країна ввезення RO.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 , дата виїзду 15.05.2022, митниця НОМЕР_10 , країна ввезення RO.

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_11 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 дата виїзду 20.03.2022, митниця НОМЕР_13 , країна ввезення PL.

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_14 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 , дата виїзду 25.03.2022, митниця НОМЕР_16 , країна ввезення PL.

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_17 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 , дата виїзду 17.03.2022, митниця НОМЕР_19 , країна ввезення PL та надання дозволу на їх вилучення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_12 , полковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення наступними особами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_2 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 , дата виїзду 16.03.2022, митниця НОМЕР_4 , країна ввезення PL.

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 , дата виїзду 02.04.2022, митниця НОМЕР_7 , країна ввезення RO.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 , дата виїзду 30.04.2022, митниця НОМЕР_10 , країна ввезення RO.

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 , дата виїзду 15.05.2022, митниця НОМЕР_10 , країна ввезення RO.

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_11 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 дата виїзду 20.03.2022, митниця НОМЕР_13 , країна ввезення PL.

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_14 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 , дата виїзду 25.03.2022, митниця НОМЕР_16 , країна ввезення PL.

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_17 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 , дата виїзду 17.03.2022, митниця НОМЕР_19 , країна ввезення PL та надання дозволу на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/20383/22-к
Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

11.08.2022