УХВАЛА

28 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор) в рамках кримінального провадження №0000287 від 18.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що в період часу з 12.03.2020 по 12.06.2020, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договорів, щодо поставки продуктів харчування до підпорядкованих дитячих навчальних закладів на території смт. Рокитне та Рокитнівського району Рівненської області, укладених із підконтрольними фізичними особами-підприємцями, здійснили оплату за поставку такого товару, який фактично поставлено не було, оскільки на той час відповідно до Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №74 від 16.03.2020 «Про запобігання поширенню на території Рокитнівського району коронавірусу COVID-19», внутрішніх протоколів позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рокитнівського району, дошкільні навчальні заклади освіти припинили свою діяльність.

Прокурор у клопотанні вказує, що за дорученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 із рахунку вказаної юридичної особи на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було перераховані бюджетні кошти в загальній сумі 775 949,50 гривень, чим було вчинено їх розтрату.

Покликаючись на наведене, прокурор вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають документи, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються відкриття і обслуговування рахунків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які містять відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності вищевказаних юридичних осіб та які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.

Прокурор надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялась, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),які стосуються відкриття і обслуговування наступних рахунків: НОМЕР_1 ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), які відкриті у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ), зокрема до: документів по відкриттю рахунків, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток, документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення (довіреності) власника рахунку третім особам, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, а також інформації стосовно руху коштів (із зазначенням призначення платежів, повних даних їх платника, розшифровки підстав надходжень коштів, із вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) з долученням фото-, відеоматеріалів з камер спостереження з банківських терміналів або відділень банку при користуванні рахунком, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при використанні вищезгаданим рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2020, з можливістю отримати необхідні копії, отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1