УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001582 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001582 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що відділом поліції № 2 Шевченківського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001582 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2021 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, за невстановлених обставин, у раніше знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, обіг якого обмежений - кокаїну.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, відповідно до заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.01.2022, за невстановлених обставин, повторно, незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_10 наркотичний засіб кокаїн, масою не менше 1 кілограму, тобто у особливо великих розмірах, який переніс до розташованого на паркінгу будинку АДРЕСА_1 , автомобіля марки «BMW», моделі "2281", номерний знак НОМЕР_1 , де почав незаконно зберігати з метою незаконного збуту.
Так, 04.01.2022 в період часу з 19 год. 20 хв. до 20 год. 32 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , у автомобілі марки «BMW», моделі "228". номерний знак НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_9 працівниками поліції проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наркотичний засіб кокаїн, масою не менше 1 кілограму, тобто у особливо великих розмірах, який ОСОБА_9 діючи умисно, повторно, за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_10 незаконно придбав та зберігав з метою збуту у вищезазначеному транспортному засобі.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному, придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.
У вищевказаному кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України повідомлено ОСОБА_9 .
Під час подальшого здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, від начальника СКП ВП No2 надійшов рапорт про те, що грошові кошти, отримані за збут наркотичних засобів ОСОБА_9 отримував банківську картку АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .
Так, відповідно до отриманих в ході досудового розслідування відомостей ОСОБА_9 використовував банківську картку для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів.
В зв`язку з викладеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, до якого випущена картка N° НОМЕР_3 , який відкрито у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень/відправлень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача/відправника, його номера рахунку та мобільного номера, за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до 00 год. 00 хв. 11.02.2022.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документи справи з юридичного оформлення рахунків підприємства), заяви на отримання чекових книжок, всі платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери та інші) по рахунках підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0001582 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію по рахунку до якого випущена картка № НОМЕР_3 , який відкрито у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень/відправлень, роздруківки руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача/відправника, його номера рахунку та мобільного номера за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2021 до 00 год. 00 хв. 11.02.2022. із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя