Справа № 577/1365/22
Провадження № 1-кс/577/661/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" червня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області про надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати копії інформації про працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та найнятих вказаним товариством працівників (із зазначенням їх анкетних та контактних даних, адрес їх проживання, періоду працевлаштування), найняту та орендованому техніку й устаткування (із зазначенням найменування техніки й устаткування, періоду оренди чи найму, її належності), наявні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням номеру рахунку та установи, в якій він відкритий), отримані доходи від діяльності товариства (із зазначенням суми та дати доходів, виду діяльності, за який отримано дохід), за період часу з 01.10.2020 року по 31.12.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Департамент) при організації робіт з реконструкції для поліпшення технічного стану греблі з відновленням гідротехнічної споруди в с.Черепівка, Буринського району Сумської області.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору № 44 від 30.10.2020 року замовником по об`єкту: «Реконструкція для поліпшення технічного стану греблі з відновленням гідротехнічної споруди в с. Черепівка, Буринського району Сумської області» є ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора Департаменту ОСОБА_8 . Підрядником по «Реконструкції для поліпшення технічного стану греблі з відновленням гідротехнічної споруди в с.Черепівка, Конотопського району ( колишній Буринський) Сумської області є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_9 .

Крім того, згідно вказаного договору та додаткової угоди до нього роботи проводилися у листопаді-грудні 2020 року із подальшим перерахуванням Департаментом на рахунки підрядника грошових коштів на загальну суму 1047 132 грн. 28 коп.

Відповідно до вказаного договору підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи, а замовник зобов`язується надати підряднику затверджену в установленому порядку проектну документацію, передати дозвільну документацію, будівельний майданчик, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року роботи з реконструкції греблі виконані на суму 1 036 340 грн. 38 коп.

Згідно платіжного доручення №1 від 18.11.2020 року замовником у особі ІНФОРМАЦІЯ_4 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано в якості авансу грошові кошти в сумі 314 139 грн. 68 коп. на придбання необхідних для реконструкції матеріалів.

Згідно платіжного доручення №10 від 28.12.2020 року замовником у особі ІНФОРМАЦІЯ_4 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано грошові кошти в сумі 722 200 грн. 70 коп. за виконані роботи з реконструкції греблі.

Загальна сума перерахованих коштів становить 1 036 340 грн. 38 коп.

В той же час фактично роботи з реконструкції для поліпшення технічного стану греблі з відновленням гідротехнічної споруди в с. Черепівка Буринського району Сумської області належним чином, у відповідності до умов договору та проектно-кошторисної документації, не виконані, об`єкт реконструкції не відбудований.

Участь у тендері з виконання зазначеного виду робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало у період з 01.10.2020 року по 05.10.2020року і за результатами конкурсу 05.10.2020 року вказане товариство було визнано переможцем. Для участі у тендерній процедурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно надавало відповідний пакет документів, в якому містилися відомості про виробничі потужності щодо можливості виконання зазначеного виду робіт (працівники, техніка).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які фактично виконували роботи із реконструкції греблі, встановленні техніки, яка була задіяна для відбудови гідротехнічної споруди та взагалі встановлення факту спроможності підрядника виконувати вказаний вид робіт у зазначений період часу, а також встановленні розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які могли використовуватися для оплати необхідних для проведення реконструкції греблі товарів та послуг. Зазначена інформація надасть змогу підтвердити або спростувати факт відповідності фактичного виконання робіт з реконструкції греблі даним, зазначеним у проектно-кошторисній документації та акті виконаних робіт, придбання та використання необхідних для ремонтних робіт товарів і послуг, встановити дійсних виконавців робіт (субпідрядників) чи інших осіб, причетних до можливого подальшого розкрадання бюджетних коштів, виділених та оплачених за проведення ремонтних робіт.

У зв`язку з викладеним інформація про працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та найнятих вказаним товариством працівників, найняту та орендовану техніку й устаткування у період часу з початку участі у тендерній процедурі по час закінчення договору підряду, тобто з 01.10.2020 року по 31.12.2021 року, відомості про наявні у вказаний період часу розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомості про отримані доходи від діяльності товариства у вказаний період часу мають доказове значення для даного кримінального провадження.

На запит від 01.06.2022 року слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання копій вищевказаних відомостей, органом податкової служби відомості не надані, відповіді на запит в установлений 5-денний термін не надано.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.17).

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 163 ч.2 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України підлягає розгляду без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в 2020 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 організували роботи з реконструкції для поліпшення технічного стану греблі з відновленням гідротехнічної споруди в с. Черепівка Буринського району Сумської області. Незважаючи на вимоги закону, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 неналежно виконували свої службові обов`язки та не здійснювали належного контролю в ході проведення ремонтних робіт, внаслідок чого підрядником проведені роботи невідповідності до проектної документації, що призвело до руйнації споруди, яка не введена в експлуатацію, а бюджетні кошти використані неефективно. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000063 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим слідчого відділу доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати копії інформації (в друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді) про працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та найнятих вказаним товариством працівників (із зазначенням їх анкетних та контактних даних, адрес їх проживання, періоду працевлаштування), найняту та орендованому техніку й устаткування (із зазначенням найменування техніки й устаткування, періоду оренди чи найму, її належності), наявні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням номеру рахунку та установи, в якій він відкритий), отримані доходи від діяльності товариства (із зазначенням суми та дати доходів, виду діяльності, за який отримано дохід), за період часу з 01.10.2020 року по 31.12.2021 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1