печерський районний суд міста києва
Справа № 757/290/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
06.01.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000059.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000059 від 24.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На території Львівської області діє група осіб, до складу якої входять громадяни України

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, зокрема з числа працівників ГУ ДПС у Львівській області, які організували незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Разом з цим, встановлено, що фальсифіковані тютюнові вироби та інші підакцизні товари з метою подальшого продажу зберігаються в господарських будівлях та в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Власником вказаних приміщень є громадянин України ОСОБА_7 , який збуває фальсифіковану тютюнову продукцію.

04.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 у справі №757/65424/21-к проведено обшук в приватному будинку та господарських приміщеннях будинку за адресою:

АДРЕСА_1 . Власником вказаних приміщень є громадянин України ОСОБА_7 .

Під час обшуку виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_7 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 у справі №757/65424/21-к в ході проведення обшуку в приватному будинку та господарських приміщеннях будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 , а саме:

1)5 коробок тютюнових виробів Minsk по 500 пачок в коробці та 1 коробку з 240 пачками, з марками Республіки Білорусь;

2)4 коробки тютюнових виробів Ritm по 750 пачок в коробці, з марками Республіки Молдови;

3)4 коробки тютюнових виробів NZ по 500 пачок в коробці і 16 пачок, без марок акцизного податку;

4)19 коробок тютюнових виробів Compliment по 500 пачок в коробці, 1 коробку із 250 пачок, 1 коробку із 370 пачками, без марок акцизного податку;

5)6 коробок тютюнових виробів P&S по 400 пачок в коробці, без марок акцизного податку;

6)5 коробок тютюнових виробів Lifa по 500 пачок в коробці, без марок акцизного податку;

7)5 коробок тютюнових виробів Marlboro по 500 пачок в коробці, 1 коробка з 597 пачок і 7 пачок, без марок акцизного податку;

8)1 коробка тютюнових виробів Пріма - 750 пачок, без марок акцизного податку;

9)5 коробок тютюнових виробів CREDO по 500 пачок в коробці та 1 коробку з 237 пачками, з марками Республіки Білорусь;

10)1 коробка тютюнових виробів LD - 500 пачок, без марок акцизного податку;

11)1 коробка тютюнових виробів ФЭСТ - 230 пачок, з марками Республіки Білорусь;

12)1 коробка тютюнових виробів Marvel 170 пачок, без марок акцизного податку;

13)1 коробка тютюнових виробів UT 80 пачок, без марок акцизного податку;

14)1 коробка тютюнових виробів із 60 пачок LD, 80 пачок Lifa, 50 пачок P&S, без марок акцизного податку;

15)19 коробок з поліетиленовими упаковками з рідиною прозорого кольору з запахом спирту, об`ємом орієнтовно 10 л однієї упаковки;

16)6 коробок з поліетиленовими упаковками з рідиною світло-коричневого кольору з запахом коньяку;

17)Горілчані вироби:

-Medoff 27 упаковок по 20 бутилок;

-Prime 5 упаковок по 15 бутилок;

-Nemiroff 13 упаковок по 20 бутилок;

-Greenday 21 упаковка по 20 бутилок;

-Medoff синя 1 упаковка 20 бутилок;

-Absolute 20 упаковок по 20 бутилок;

-Воздух 5 упаковок по 15 бутилок;

-Хлібний дар 12 упаковок по 15 бутилок, і 14 бутилок;

-Пшенична 3 упаковки по 20 бутилок;

-Улюблена 4 упаковки по 20 бутилок;

-Amber 4 упаковки по 20 бутилок, 17 бутилок;

-Столична 1 упаковка 20 бутилок, 8 бутилок;

-Старий Кахеті 21 бутилка;

-Коньяк 5 зірок 7 бутилок;

-Barel 1 бутилка. Всі з марками акцизного податку, які містять підроблені елементи;

18)13 пластикових бутилок по 1,5 л з рідиною прозорого кольору із запахом спирту;

бочка синього кольору до середини наповнена рідиною прозорого кольору з запахом спирту.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1