Справа № 592/7521/22
Провадження № 1-кс/592/3198/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, група осіб, шляхом обману, у період часу з червня по серпень 2022 року під приводом отримання доходу від фінансових операцій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що особа, яка представилась як ОСОБА_5 протягом декількох місяців будував дружні відносини з потерпілим, тим самим налагодивши довірительні стосунки та під приводом заробітку коштів спонукав останнього на передачу значних сум грошових коштів на рахунок його цивільної дружини. Потерпілий довіряючи ОСОБА_5 , погодився на його умови та 24.06.2022 о 16:04:11 потерпілий перерахував зі свого рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що зареєстрований на ОСОБА_6 , (обидва рахунки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), грошові кошти у сумі 28525 гривень, ідентичні транзакції на рахунок № НОМЕР_2 останній зробив і пізніше. А саме: 28.06.2022 о 12:16 перерахував 29825 гривень; 02.07.2022 о 13:50:21 перерахував 41665 гривень; 03.07.2022 перерахував 37025 гривень; 04.07.2022 о 10:53:41перерахував 43025 гривень; 07.07.2022 о 14:25:24 перерахував 43025 гривень; 13.07.2022 о 14:24:46 перерахував 21325 гривень; 04.08.2022 о 16:52 перерахував 3000 гривень; 08.08.2022 перерахував 19500 гривень; 09.08.2022 о 09:01 перерахував 15000 гривень; 09.08.2022 о 11:41 перерахував 2512, 56 гривень; 09.08.2022 о 13:02 :40 я перерахував 6550 гривень.

Також, 10.08.2022 року мав місце факт, що полягав у отриманні за вказівкою ОСОБА_5 у «третьої» особи грошових коштів в сумі 90000 гривень, зарахуванні коштів на свій рахунок за № НОМЕР_1 та перерахунку їх на рахунок № НОМЕР_3 , що зареєстрований на ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, на № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , а також інформації про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_5 (інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою), № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Зважаючи на те, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

а) Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської карти № НОМЕР_1 прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 24.06.2022 по 10.09.2022 включно.

б) Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Ковпаківським ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 26.08.2003, РНОКПП НОМЕР_5 ,

в) Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

г) роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку № НОМЕР_2 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, 00.00 год. 24.06.2022 по 10.09.2022 включно.

ґ) Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської карти № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ОСОБА_7 прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год 10.09.2022 по 17.10.2022 включно.

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №00000075 від 05.10.2022 року та зазначені у витязі з ЄРДР по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 21.11.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1