Справа № 539/1962/22
Провадження № 1-кс/539/656/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
24.10.2022 року дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.01.2022 по теперішній час, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2022 близько 12 год. невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення по розміщенному оголошенню на сторінці «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 2250 гривень, належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала через термінал на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітований на ім`я ОСОБА_6 , завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.07.2022 року близько 12 год. остання знайшла оголошення на сторінці «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг з перевезення, після чого вона почала вести переписку в додатку «Facebook» та зателефонувала по номеру НОМЕР_2 вказаному в оголошенні, в ході розмови їй було запропоновано здійснити передплату в розмірі 50% від загальної вартості надаваних послуг по перевезенню вантажу з м.Чугуїв до м.Лубни, на що ОСОБА_5 погодилась та переказала грошові кошти в сумі 2250 через термінал, що в АДРЕСА_3 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітований на ім`я ОСОБА_6 .
19.07.2022 року близько 5 год. ранку ОСОБА_5 зателефонувала за вищевказаним номером та вирішила поцікавитись з приводу її замовлення, на що останній повідомили про те, що вона має заплатити іншу частину суми для підтвердження замовлення, ОСОБА_5 відмовилась та попросила повернути завдаток, одразу після цих слів невідомий поклав слухавку, потерпіла неодноразово телефонувала за вищевказаним номером але їй відмовляли в поверненні коштів, даним діянням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.?
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 01.06.2022 по 20.07.2022 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо дізнавач не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
При цьому слідчий, прокурор повинен довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо, враховуючи вимоги п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.
З клопотання вбачається, що датою вчинення кримінального правопорушення вказано 17.07.2022 року.
З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки дізнавачем не обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 01.01.2022 по теперішній час.
Керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1