Справа №487/2797/22
Провадження №1-кс/487/2193/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2022 слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з додатками укладеними з КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітів, доповідних, інших відомостей з КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання грошових коштів отриманих за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000; листування між КНП ММР «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з 21.11.2021 по 19.15.2022; положень, інструкцій, інших документів щодо контролю використання грошових коштів отриманих « ІНФОРМАЦІЯ_4 «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій; відомостей (платіжних доручень тощо) щодо перерахування грошових коштів за договорами №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального правопорушення № 0001295 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022 до канцелярії МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо подання службовою особою КНП ММР " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 21.11.2021 по 19.05.2022 декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу із внесення до них завідомо неправдивих відомостей.
Крім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується координується Кабінетом міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_7 , який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення та виконує функції замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, а також здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій.
Відповідно до частини першої ст. 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі Закон) договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладається між закладом охорони здоров`я незалежно від форми власності чи фізичною особою підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом (НСЗУ).
Частиною другою статті 9 Закону передбачено, що пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі Декларації).
Розділом ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.03.2018 № 503 (далі - Порядок), визначено процедуру подання пацієнтами Декларацій та внесення їх в електронну систему охорони здоров`я.
Пунктом 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджет для надання первинної медичної допомоги населенню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 28.03.2018 № 283, визначено, що оплата послуг первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг, відкриті установах банків, на підставі звітів (або рахунків у разі здійснення попередньо оплати), що внесені такими надавачами медичних послуг до електронної системи охорони здоров`я. Порядок та строки подання звітів і рахунків, інформація, що включається до них, визначається договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, типова форма якого затверджується в установленому законом порядку.
Частиною восьмою статті 10 Закону передбачено, що оплата надання медичних послуг і лікарських засобів за програмою медичних гарантій здійснюється на підставі інформації та документів, що внесені надавачем медичних послуг до електронної системи охорони здоров`я.
Між НСЗУ та «Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄРДПОУ НОМЕР_2 » (далі КНП ММР «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було укладено договори №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
НСЗУ, за результатами верифікації інформації, яка міститься в реєстрах центральної бази даних, шляхом її порівняння з інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо померлих осіб, отриманих відповідно до Договору про інформаційну взаємодію між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.08.2021 №02-01/110 за період з 21.11.2021 по 19.05.2022, встановлено невідповідності стосовно Декларацій, що були подані лікарям Надавача та внесені в ЕСОЗ працівниками надавача. А саме частина пацієнтів на момент внесення Декларацій в ЕСОЗ фактично були померлими.
Протягом дії періоду дії договорів №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 НСЗУ були здійснені оплати надавачу згідно зі звітами про медичні послуги, в які також входила оплата за зазначені декларації.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з додатками укладеними з «КНП ММР «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітів, доповідних, інших відомостей з КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання грошових коштів отриманих за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000; листування між КНП ММР «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з 21.11.2021 по 19.15.2022; положень, інструкцій, інших документів щодо контролю використання грошових коштів отриманих «КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій; відомостей (платіжних доручень тощо) щодо перерахування грошових коштів за договорами №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000.
Вказані документи можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та крім цього за вказаними документами планується проведення комплексу експертиз, зокрема почеркознавчих.
Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

Так, за загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що слідчим не конкретизовані які саме документи можуть бути надані експерту з метою проведення експертиз, а тому суд не вбачає підстав для вилучення усіх документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , т.в.о. начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- договорів №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з додатками укладеними з КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- звітів, доповідних, інших відомостей з КНП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання грошових коштів отриманих за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000;

- листування між КНП ММР «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 з 21.11.2021 по 19.15.2022;

- положень, інструкцій, інших документів щодо контролю використання грошових коштів отриманих « ІНФОРМАЦІЯ_4 «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

- відомостей (платіжних доручень тощо) щодо перерахування грошових коштів за договорами №0000-0475-М000 та №0000-499Р-М000, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 18.11.2022 (включно).
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1