"01" липня 2022 р. Справа № 363/1689/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 липня 2022 року Вишгородський районний суд Київської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді кримінальне провадження № 0000139 щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Алчевськ, Луганської області, освіта середня спеціальна, неодруженого,проживаючого в АДРЕСА_1 , несудимого,

обвинуваченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України,

встановив:

ОСОБА_4 обвинувачується у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

Так, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , є засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ «ПОРШКАРД» () та ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К» ().
Встановлено, що ТОВ «ПОРШКАРД» зареєстроване Вишгородською районною державною адміністрацією 27.02.2019 року, ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К» зареєстроване Вишгородською районною державною адміністрацією 05.03.2019, обидва товариства взяті на податковий облік до ГУ ДПС у Київській області.
Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу; примірник оригіналу рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та інші документи.
Водночас встановлено, що ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також подав їх для проведення такої реєстрації за попередньою змовою групою осіб без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.
Так, 22 лютого 2019 року, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Чернігів, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, зустрівся із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_5 », який повідомив останньому про можливість зареєструвати на його ім`я підприємство, шляхом внесення завідомо неправдивих відомості в установчі документи, без справжнього наміру ведення господарської діяльності.
Усвідомлюючи протиправний характер такої пропозиції запропонованої йому невстановленою особою, ОСОБА_4 з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на такі дії, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.
В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний намір надав особі на ім`я « ОСОБА_5 », копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Краснодонським MBУМВС України в Луганській області та копію картки фізичної особи платника податків з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 для виготовлення реєстраційних документів ТОВ «ПОРШКАРД» (код 42849048) та ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К» (код 42865028).
На підставі вище зазначених документів, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » підготував статут ТОВ «ПОРШКАРД» від 22.02.2019 року; довіреність від імені ОСОБА_4 від 22.02.2019 в яких ОСОБА_4 , був зазначений, як засновник та директор підприємства; статут ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К» від 22.02.2019; довіреність від імені ОСОБА_4 від 22.02.2019 року, в яких ОСОБА_4 , був зазначений, як засновник та директор підприємства.
У подальшому ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел і усвідомлюючи відсутність навиків та досвіду для виконання обов`язків директора та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ПОРШКАРД» та ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К», відповідно до попередньої домовленості із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_5 », отримав для підпису та підписав установчі документи ТОВ «ПОРШКАРД» та ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К», які містили недостовірні відомості, а саме:
- довіреність від 22.02.2019 року (відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує вказаних осіб представляти інтереси в усіх органах державної влади), однак ОСОБА_4 не уповноважував нікого на представлення інтересів та зазначені особи йому не відомі;
- статут ТОВ «ПОРШКАРД», затверджений рішенням учасника № 1 ТОВ «ПОРШКАРД» від 22.02.2019 року, проте ОСОБА_4 , не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність, передбачену даним статутом;
- довіреність від 22.02.2019 року (відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує вказаних осіб представляти інтереси в усіх органах державної влади), однак ОСОБА_4 не уповноважував нікого на представлення інтересів та зазначені особи йому не відомі;
- статут ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К», затверджений рішенням учасника № 1 ТОВ«ДНЕПРТОРГПРАЙМ К» від 22.02.2019 року, проте ОСОБА_4 , не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність, передбачену даним статутом.
ОСОБА_4 достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти установчих документів ТОВ «ПОРШКАРД» та ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К» містять завідомо неправдиві відомості, діючи з корисливих спонукань, засвідчив їх своїм підписом власноручно виконавши підпис, чим надав юридичну силу вищевказаним документам, які містять неправдиві відомості.
Після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_4 відразу ж передав їх невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 », розуміючи, що вони будуть подані до державного реєстратора, для подальшої державної реєстрації підприємства, відповідно до раніше узгодженої домовленості.
У подальшому, невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з ОСОБА_4 подала вищевказані документи державному реєстратору відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців Вишгородської районної державної адміністрації розташована за адресою: площа Шевченко 1 м. Вишгород, Київська область, а саме:27.02.2019 року документи щодо державної реєстрації ТОВ «ПОРШКАРД»; 05.03.2019 року документи щодо державної реєстрації ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАИМ К», що стало підставою для проведення державної реєстрації зазначених юридичних осіб про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців державним реєстратором зроблено відповідний запис, а саме: № (ТОВ «ПОРШКАРД»); № 0006622 (ТОВ «ДНЕПРТОРГПРАЙМ К»).

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В суді обвинувачений клопотав закрити кримінальне провадження на підставі ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності та в суді дав свою згоду на закриття кримінального провадження щодо нього в зв`язку із закінченням строків давності, тобто з підстав, які не є реабілітуючими.

Заслухавши прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного.

Встановлено, що з дня вчинення 22 лютого 2019 року ОСОБА_4 злочину невеликої тяжкості передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину), минуло більше трьох років, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції закону на момент вчинення злочину) є підставою до закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Відтак на момент розгляду кримінального провадження строк притягнення особи до кримінальної відповідальності закінчився.

За таких обставин встановлено підстави для закриття провадження та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, перешкод для чого судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, статтями 285-288, 314, 372 КПК України,

ухвалив:

кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України закрити відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України та звільнити останнього від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення шляхом подання апеляції через Вишгородський районний суд Київської області.

Суддя