справа № 208/3726/21
№ провадження 1-кс/208/1222/22
УХВАЛА
Іменем України

15 вересня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме:
Договір (з усіма додатками та додатковими угодами), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Рахунки, виписки банку, акти приймання-передачі;
Листування між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Документи з руху коштів між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Платіжні доручення про сплату коштів за договорами між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами) між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Договір №1 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Договір №2 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Договори (з усіма додатками до них) з приводу продажу врожаю у 2019-2020 роках укладених між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцями.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання Службові особи ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, укладаючи з СФГ « ОСОБА_6 » у 2019 році та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 2020 році договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду СФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тис.грн.
За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000274 від 12.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи «ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в всупереч інтересам служби, здійснюють розкрадання товарно-матеріальних цінностей державного закладу.
Так, вищевказаний заклад, на підставі державного акту має право користування земельними ділянками, загальною площею 222,3 га. В 2019 році державний заклад уклав ряд договорів з СФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) предметом яких є «Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу» вартістю 580 763, 23 грн. та «Насіння гібриду соняшника «ЕС Савана» та насіння гібриду кукурудзи «ВН 6763» вартістю 283 429, 37 грн.
В ході подальшого досудового розслідування допитаний завідуючий 3-м корпусом ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та майстер виробничого навчання - бухгалтер за довіреністю ОСОБА_8 , які показали що в 2019 році СФГ « ОСОБА_6 » було зібрано 348,509 тон врожаю, а службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на підставі актів зважування та оцінки врожаю було оприбутковано 348,509 тон врожаю.
В подальшому більшу частину врожаю, а саме: 260,78 тонн було реалізовано комерційним підприємствам. За наявними даними залишок врожаю склав 35,2 тони соняшнику та 52,5259 тони кукурудзи, балансова вартість залишку врожаю складає 398 725 грн.
Проведеним оглядом зерносховища №1 корпусу 3 ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено що залишок продукції, а саме 35,2 тони соняшнику та 52,5259 тони кукурудзи відсутній.
В приміщенні зерносховища знаходились транспортні засоби, які перебувають на балансі ДПТНІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час допиту ОСОБА_8 пояснила, що вказана продукція відсутня з 01.02.2020. Як пояснила їй бухгалтер закладу - ОСОБА_9 , договір відповідального збергіання та акти прийому - передачі вказаного тоннажу продукції знаходиться на підписі у посадових осіб СФГ « ОСОБА_6 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2020 між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції (передпосівної культивації, посіву насіння, збирання врожаю) на суму 202 039,05 грн. Станом на 29.12.2020 договір виконаний у повному обсязі, закладом освіти перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, встановлено, що фактично за цільовим призначенням земля ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не використовувалась, студенти до виробничого навчання з метою закріплення на практиці теоретичних навичок роботи із сільськогосподарською технікою на землі не залучалися. Натомість, службові особи ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, укладаючи вказаний вище договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.
Крім того, службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено завідомо неправдиві відомості про відбування студентами закладу виробничої практики, на підставі яких на перераховано бюджетні кошти у вигляді стипендії та витрат па організацію проведення виробничої практики.
Також встановлено, що зібраний урожай у 2019 та 2020 роках, було реалізовано з договорами купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ; ФОП « ОСОБА_10 » інн НОМЕР_5 АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів для вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого необхідно задовільнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії документів:
Договір (з усіма додатками та додатковими угодами), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Рахунки, виписки банку, акти приймання-передачі;
Листування між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Документи з руху коштів між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Платіжні доручення про сплату коштів за договорами між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами) між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Договір №1 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Договір №2 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Договори (з усіма додатками до них) з приводу продажу врожаю у 2019-2020 роках укладених між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцями.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1