Дата документу 09.09.2022 Справа № 554/8/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 30 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.09.2022, а також в разі наявності таких: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )) у володінні яких вона знаходиться

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000803 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2020 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем своїх проживань, гаражах та в інших місцях здійснюють виготовлення наркотичного засобу метадон та психотропних речовин амфетаміну та метамфетаміну, які потім збувають як безконтактним способом (шляхом закладки) так і з рук в руки. Грошові кошти покупці перераховують як на банківські картки різних банківських установ так і передаються безпосередньо збувачу в руки. Встановлено, що вище вказана група осіб користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які здійснюють як відправлення посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами по всій території Полтавської області так і отримують посилки із наркотичними засобами та психотропними речовинами від осіб відправників, які під час відправлення таких посилок використовують неіснуючі дані. 15.06.2022 в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , крім іншого добровільно видав прозорий полімерний зіп-пакет в середині якого мається кристалічна речовина білого кольору. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/7916-НЗПРАП від 04.07.2022 надана на дослідження речовина містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, масою 0,1168 г. Було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів ймовірно можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ), які можуть користуватися у своїй злочинній діяльності послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Тому у слідства виникла необхідність у встановленні наявності рахунків вищевказаних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках та копій документів, які зберігаються в справі з юридичного оформлення таких рахунків.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що містить вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.09.2022, що перебуває у володінні посадових осібакціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.09.2022, а також в разі наявності таких: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації,а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.09.2022, а також в разі наявності таких: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803 від 30 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати з 09 вересня 2022 року до 09 листопада 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що містить вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.09.2022, що перебуває у володінні посадових осібакціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 вересня 2022 року до 09 листопада 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.09.2022, а також в разі наявності таких: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 вересня 2022 року до 09 листопада 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації,а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по 13.09.2022, а також в разі наявності таких: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 09 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 09 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1