Справа № 932/1156/22
Провадження № 1-кс/932/519/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000120 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
11 лютого 2022 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням підтриманим із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000120 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях).
Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Як вбачається із клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок опрацювання публічної інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що у травні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю робіт з капітального ремонту покрівлі, що становить складову частину житлового будинку за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , за № UA-2021-04-29-003890-c.
Переможцем відкритих торгів оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким 09.06.2021 укладено договір про надання послуг № 11/2021 на суму 11 549 801,83 грн.
Разом з тим, аналізом тендерної документації та документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлені порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», що ставлять під сумнів законність укладеного договору та фактичне виконання переможцем відповідних робіт, а саме порушено умови ст. 16 «Кваліфікаційні критерії у тендерних закупівлях», ст. 26 «Порядок подання тендерних пропозицій».
При цьому, згідно публічної інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з місцевого бюджету вже перераховано 6 179 639,53 грн.
07.12.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит про надання документів, щодо фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
08.11.2021 за вих.. № 3/12-5298 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшла відповідь, згідно якої у наданні документів відмовлено.
Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових економічних та почеркознавчих судових експертиз органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 документи які підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до п. 4 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання вбачається, що слідчим відділом Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000120 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведенні судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом із тим слідчий суддя вважає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях стороною кримінального провадження не обґрунтовано.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , групі слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 документів які підтверджують спільну фінансово-господарську діяльність між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:
- оригінал договору про надання послуг № 11/2021 від 09.06.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та додатковими угодами до нього, які є невід`ємною частиною цього договору, а також інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме:
- оригінали актів здачі-приймання виконаних послуг (робіт) по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних послуг (робіт) по формі № КБ-3 за період з дня укладання договору № 11/2021 від 09.06.2021 до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді;
-оригінали платіжних доручень про перерахування коштів за виконані роботи (послуги) за договором № 11/2021 від 09.06.2021, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-оригінали декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договірної ціни, зведених кошторисів розрахунку вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;
-належним чином завірені копії дозволу на виконання будівельних робіт, експертні звіти;
-оригінали договору на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;
-оригінали тендерної документації по закупівлі № UA-2021-04-29-003890-c.
- завірену належним чином копію Положення про тендерний комітет (комітет з конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2020-2021 р.
- завірену належним чином копію Положення про організацію та проведення закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючі станом на 2020-2021 р.
-завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій усіх членів тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується процедури проведення закупівель, які були чинні упродовж 2020-2021 року;
-завірені належним чином копії посадових інструкцій (або контракту), наказів про призначення на посади директора та начальника управління бухгалтерського обліку-головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були чинні упродовж 2020-2021 року;
-завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкцій особи, відповідальної за проведення закупівель за бюджетні кошти (особа з електронним підписом якої розміщувалася інформація та документи з питань закупівлі № UA-2021-04-29-003890-c на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-завірені належним чином копії затверджених планів закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2020 та 2021 рік із змінами, що передували оголошенню закупівлі № UA-2021-04-29-003890-c, разом із пояснювальними/доповідними (інша форма документу), що обґрунтовують необхідність у проведенні даних закупівель;
-завірені належним чином копії рішень про виділення коштів на закупівлю № UA-2021-04-29-003890-c;
-тендерну документацію яку подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № UA-2021-04-29-003890-c.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 23.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ