Справа № 591/595/22
Провадження № 1-кс/591/847/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого-криміналіста СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами юридичної особи приватного права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заволодіння у шахрайський спосіб грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № №0000230, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-претензійні листи (вимоги, повідомлення) від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №081010-КЛВ від 08.10.2010 за 2010-2021 роки та відповіді на них;

-попередження (повідомлення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення (перереєстрації) на користь банку предметів застави за договором застави №081010-З від 08.10.2010 з урахуванням договорів про зміну основного договору застави за 2010-2021 роки та відповіді на них;

-попередження (повідомлення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення (перереєстрації) на користь банку предмету іпотеки за договором іпотеки №160211-I від 16.02.2011 з урахуванням договорів про зміну основного договору іпотеки предметом якого є нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 80 912 000 гривень за 2010-2021 роки та відповіді на них;

-попередження (повідомлення) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо стягнення (перереєстрації) на користь банку предмету іпотеки за договором іпотеки №150413-I від 15.04.2013 з урахуванням договорів про зміну основного договору іпотеки предметом якого є нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 (майно дитячого оздоровчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вартістю 6 416 245 гривень за 2010-2021 роки та відповіді на них;

-особові справи, посадові інструкції, довіреності, накази про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення осіб, які підписували кредитний договір №081010-КЛВ від 08.10.2010, договори про зміну кредитного договору, договір іпотеки №160211-I від 16.02.2011, договори про зміну договору іпотеки, договір іпотеки №150413-I від 15.04.2013, договори про зміну договору іпотеки ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 );

-відомості про переміщення товару (обладнання) (додаток 1 та додаток 2 до договору застави №081010-З від 08.10.2010 в редакції від 31.08.2016), технічні паспорти на товар (обладнання);

-технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна: за адресою: АДРЕСА_2 , що є предметом іпотеки за договором іпотеки №160211-I від 16.02.2011, правовстановлюючі документи на майно, звіт про оцінку майна на час укладення договору;

-технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна «Дитячий оздоровчий центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за адресою: АДРЕСА_3 , що є предметом іпотеки в іпотечному договорі №150413-I від 15.04.2013, правовстановлюючі документи на майно, звіт про оцінку майна на час укладення договору;

-положення про Наглядову раду підприємства діюче станом на 2010-2013 роки;
-рішення про створення Наглядової ради, її склад у 2010 - 2013 роках із зазначенням даних її членів з метою встановлення їх місцезнаходження;
-звернення генерального директора в 2010-2013 роках до Наглядової ради з метою розгляду питання укладення кредитного договору, договору застави та договорів іпотеки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-акти обстеження (інші підтверджуючі документи), перевірки банком кожного року по 2021 рік предметів застави та предметів договорів іпотеки.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1