Справа № 333/4045/22
Провадження № 1-кс/333/1169/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);
- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2019 року по 09.09.2022 року по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2019 року по 09.09.2022 року;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 01.01.2019 року по 09.09.2022 року.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000179 від 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин.
23.04.2021 року до Василівського РУП надійшов матеріал про те, що 05.08.2020 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро) на підставі результатів тендеру укладено договір № 304(6)20УК, вартістю 3 161 918,4 грн., на постачання ріжучого інструменту в асортименті. Поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукція супроводжувалась сертифікатами якості, зокрема сертифікатом якості № 672, наданого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, фактично отримана ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукція відрізнялась від тієї, яка була передбачена технічними умовами тендеру та укладеного договору. Так, ТУ У 30.2-35268574 032.2018 та ТУ У 30.2-35268574 031:2018, які були зазначені в сертифікаті якості на «інструмент ріжучий», не відповідають вимогам до правил побудови ТУ, що регламентуються ДСТУ Н 1.3:2015. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило постачання інструменту невідомого походження, що відрізняється від договірних умов, чим створило умови для нанесення збитків державному підприємству.
Під час подальшої перевірки отриманої інформації встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різець токарний виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замість різця токарного виробництва ІНФОРМАЦІЯ_7 (токарні різці). Зазначені різці були повернуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаним фактом посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акт службового розслідування.
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року було поставлено на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різець токарний невідомого виробництва з сертифікатом корейського виробника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою встановлення технічних характеристик поставленого згідно з договором № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інструменту, його якості та можливого виробника, слідчим СВ ІНФОРМАЦІЯ_8 винесена постанова про залучення спеціалістів для проведення дослідження інструменту від 26.08.2021 року. Для дослідження спеціалістам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наданий інструмент, поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з договором № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вилучений слідчим СВ Василівського РУП на підставі ухвали слідчого судді.
Спеціалістами, за результатами дослідження різців, зроблено наступні висновки:
-надані для аналізу різці токарні по зовнішнім параметрам не відповідають різцям, що виготовлюються по техстандарту DIN у Кореї. Наразі по зовнішньому виду вказані різці аналогічні тим, що виготовлені в Україні в системі ГОСТ Чернігівським інструментальним заводом (можливо Запорізьким);
-вказані різці з причини їх умисного виведення із стандартів (штучної зміни розмірів державки) не можуть безпечно використовуватись у виробництві. Окрім цього вказані різці не мають обов`язкового захисного покриття;
-різці, що надані для аналізу, не можуть бути використані у виробництві, позаяк відсутність маркування підприємства виробника на інструменті із використанням твердих сплавів є особливо небезпечним у використанні.
Враховуючи викладене та з метою встановлення заводу-виробника різців, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з договором № 304(6)20УК від 05.08.2020 року на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчим СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 29.11.2021 року до ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » призначено судову товарознавчу та трасологічну експертизу маркувальних позначень зазначених різців.
20.07.2022 року від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано лист вих. № 59 від 20.07.2022 року з додатками, яким підтверджено купівлю різців виробництва вказаного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10.12.2020 року та відгрузку вказаних різців керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
З метою підтвердження або спростування факту купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різців виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потрібно отримати рух по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також дані щодо посадової особи, яка здійснила вказане перерахування коштів.
Наразі, факт поставки інструментів неналежної якості на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кваліфіковано за ч. 2 ст. 191 КК України. Так як вказаною статтею передбачено матеріальний склад злочину, встановлення збитків, спричинених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також суми таких збитків є обов`язковим елементом досудового розслідування. Доказати (або спростувати) вказаний факт можливо лише шляхом дослідження рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення факту перерахування грошових коштів з банківських рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами виконання фінансових зобов`язань по договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року.
Крім цього, лише отримавши рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо встановити постачальника (а відтак, і виробника) інструменту, поставленого в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слід зазначити, що продукція « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2019 року-03.07.2022 року жодного разу не імпортувалася на митну територію України, що слідує з листа № 19-19-02/19-02-02/8.5/1164 від 06.07.2022 року, наданого ІНФОРМАЦІЯ_10 на запит слідчого.
Крім цього, дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), проведеним ІНФОРМАЦІЯ_11 на виконання постанови слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 від 01.10.2021 року, не виявлено факту господарських відносин між останнім та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Загалом, відповідно до наявних баз даних ДПС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2019 року по 31.08.2021 року зовнішньоекономічної діяльності не здійснювало. Натомість, виявлений факт формування податкового кредиту від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у звітному періоді 31.12.2020 року, що свідчить про укладання угоди купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаним заводом, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає покупцем.
Враховуючи той факт, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 є одночасно засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який у договорі № 304(6)20УК від 05.08.2020 року вказано виробником мітчиків, плашок та іншого металоріжучого інструменту, угода купівлі-продажу такого інструменту могла бути укладена в будь-який час, навіть до укладення вказаного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Між тим, у реєстрі податкових накладних згідно з дослідженням, проведеним ІНФОРМАЦІЯ_11 , взагалі не відображений факт фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зазначене ставить під сумнів поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інструменту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В свою чергу, рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з великою долею вірогідності дозволить встановити факт купівлі інструменту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » або спростувати його.
Наразі у досудового слідства відсутні будь-які відомості щодо виконання фінансового зобов`язання за договором № 304(6)20УК від 05.08.2020 року. Згідно з відповіддю ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 05.01.2022 року їх фінансові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором виконані не були. У зв`язку з тим, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сьогоднішній день знаходиться на тимчасово окупованій території, що ускладнює отримання від нього будь-якої інформації, а також з тим, що лише рух грошових коштів по банківським рахункам може гарантовано підтвердити або спростувати факт виконання фінансових зобов`язань ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », досудовому слідству необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі після 05.01.2022 року.
Крім того, встановлено, що на теперішній час між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні господарські спори, у тому числі, з приводу невиконання фінансових зобов`язань, а саме щодо несплати інструменту, поставленого та отриманого за результатами виконання умов договору № 304(6)20УК від 05.08.2020 року, який наразі розглядається ІНФОРМАЦІЯ_13 (справа № 910/8472/21).
Відтак, аналіз руху грошових коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2019 року по 09.09.2022 року зможе підтвердити або спростувати факт виконання фінансових зобов`язань за вказаним договором, а також встановити справжнє походження інструменту, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його виробника.
При цьому встановити обставини виконання (або невиконання) фінансових зобов`язань іншим чином неможливо, оскільки повноцінні відомості щодо виконання фінансових зобов`язань можливого отримати лише за результатами сукупного аналізу руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено перелік поточних банківських рахунків, відкритих та закритих у банківських та інших установах, яким користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом свого існування.
З 26.02.2022 року і по теперішній час більша частина території Василівського району Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією та контролем збройних сил російської федерації, у зв`язку з чим органи державної влади, суди та правоохоронні органи України на вказаній території тимчасово свою діяльність не здійснюють.
На підставі доручення начальника ГУНП в Запорізькій області № 28др від 13.04.2022 року, з метою забезпечення належної роботи, в т.ч. розслідування кримінальних правопорушень, місцем дислокації співробітників (у т.ч. слідчих та дізнавачів органу досудового розслідування) Василівського РУП та підпорядкованих йому відділень визначено ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться в межах територіальної юрисдикції Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
Також, на підставі наказу начальника керівника ІНФОРМАЦІЯ_15 № 35 від 23.05.2022 року тимчасове робоче місце працівників ІНФОРМАЦІЯ_16 визначено за адресою: АДРЕСА_3 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться в межах територіальної юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_17 .
На думку заступника начальника слідчого відділення, з метою подальшого встановлення кола осіб, які є причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення особи, яка здійснила перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за різці токарні виробництва вказаного заводу та яка має право першого підпису в банківських установах, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, в ході якого виникне необхідність у проведенні подальшої судової почеркознавчої експертизи відповідних документів, з метою встановленні об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання заступника начальника слідчого відділення і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000179).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання заступника начальника слідчого відділення про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ заступник начальника слідчого відділення, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що заступником начальника слідчого відділення доведено, що речі, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000179, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати право слідчому слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Василівського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000179 від 24.04.2021 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);
- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2019 року по 09.09.2022 року по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2019 року по 09.09.2022 року;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 01.01.2019 року по 09.09.2022 року.
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення, покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1