15.09.2022
Справа № 331/999/22
Провадження № 1-кс/331/966/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 03 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 03 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.04.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено приміщення, в якому функціонує заклад нелегального грального бізнесу з гральними автоматами.

04.04.2022 слідчим СВ відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, було невідкладно проведено обшук у нежилому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучені 11 системних блоків «DellOptiplex» та інші предмети, які підтверджують роботу грального салону.

Крім того, 09.09.202 до чергової частини надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою м. Запоріжжя, вул. Поштова, буд. 41, в салоні магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками поліції було виявлено незаконне гральне обладнання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 09.09.2022 він прийшов до будинку АДРЕСА_2 для того щоб пограти на гральних автоматах, які розташовані в приміщенні магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він дав дівчині - адміністратору 50 грн. та вона виставила на комп`ютері 500 кредитів. Як тільки він сів грати за комп`ютер в приміщення ввійшли працівники поліції та дівчина відразу вибігла з кімнати.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 09.09.2022 він прийшов до будинку АДРЕСА_2 для того щоб пограти на гральних автоматах. Він дав дівчині адміністратору 100 грн. та вона виставила на комп`ютері 1000 кредитів. Як тільки він сів грати за комп`ютер в приміщення ввійшли працівники поліції та дівчина відразу вибігла з кімнати. Більше він її не бачив.

09.09.2022 року працівниками поліції було проведено невідкладну слідчу дію, а саме обшук у нежилому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучені:

- системний блок НР серійний номер CZC 94100FD, який упакований в спец пакет WAR1641553

- системний блок НР штрих-код 0044-036207712, який упакований в спец пакет WAR1641554

- системний блок Сіменс, серійний номер УВВМ033860, який упакований в спец пакет WAR1641568

- системний блок НР з зазначеним на ньому маркером номер 5100, який упакований в спец пакет WAR1641550

- системний блок DELL серійний номер 4631603, який упакований в спец пакет WAR1641551

- системний блок DELL серійний номер 3, який упакований в спец пакет WAR1641563

- системний блок НР штрих-код 207035131, який упакований в спец пакет WAR1641562

- системний блок НР штрих-код 0044-036-891-345, який упакований в спец пакет WAR1641561

- системний блок НР штрих-код 0044-0580-184-026, який упакований в спец пакет WAR1641560

- системний блок НР штрих-код 80045-537-901-263, який упакований в спец пакет WAR1641559

- системний блок ASUS штрих-код AEKEA3H7WP2VG, який упакований в спец пакет WAR1641558

- упаковку стартових пакетів «Vodafon» в кількості 5 штук, упаковку стартових пакетів «Kиївстар» в кількості 1 штуки, які упаковані в спец пакет WAR1584368

- грошові кошти в сумі 42 грн., упаковані до паперового конверту.

- зошити з записами в кількості 3 шт., які упаковані в спец пакет WAR1584318

- ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_7 СЮ НОМЕР_1 на 2 аркушах, анкета кандидата на роботу на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які упаковані в спец пакет WAR1584367

- флеш накопичувачі Аpaser, у кількості 7 штук, упаковані в паперовий конверт.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нежиле приміщення АДРЕСА_4 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що їй належить нежиле приміщення АДРЕСА_4 . Вказане приміщення 01.08.2022 вона передала орендатору ОСОБА_10 на тимчасове платне користування для використання в якості Офіс Складу. Про те, що за вказаною адресою орендатор вів гральний бізнес їй нічого не відомо.

Встановити місцезнаходження ОСОБА_10 на даний момент не стало можливим.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2022 у приміщенні по АДРЕСА_5 раніше також проводився обшуку під час якого виявлено та вилучено 11 комп`ютерних системних блоків; 5 флеш носіїв; відеорегістратор DH XVR5104C-S3 S/N7E084FBPZ60945 камер відеоспостереження, ключ від зазначеного приміщення, у зв`язку з чим було порушено кримінальне провадження № 0000604, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Вказані факти свідчать про організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, в нежилому приміщенні АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені тимчасово вилучені об`єкти мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, у зв`язку із чим необхідно забезпечити їх збереження, та є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні у подальшому для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів просить суд накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку у нежилому приміщенні № 2 на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- системний блок НР серійний номер CZC 94100FD, який упакований в спец пакет WAR1641553

- системний блок НР штрих-код 0044-036207712, який упакований в спец пакет WAR1641554

- системний блок Сіменс, серійний номер УВВМ033860, який упакований в спец пакет WAR1641568

- системний блок НР з зазначеним на ньому маркером номер 5100, який упакований в спец пакет WAR1641550

- системний блок DELL серійний номер 4631603, який упакований в спец пакет WAR1641551

- системний блок DELL серійний номер 3, який упакований в спец пакет WAR1641563

- системний блок НР штрих-код 207035131, який упакований в спец пакет WAR1641562

- системний блок НР штрих-код 0044-036-891-345, який упакований в спец пакет WAR1641561

- системний блок НР штрих-код 0044-0580-184-026, який упакований в спец пакет WAR1641560

- системний блок НР штрих-код 80045-537-901-263, який упакований в спец пакет WAR1641559

- системний блок ASUS штрих-код AEKEA3H7WP2VG, який упакований в спец пакет WAR1641558

- упаковку стартових пакетів «Vodafon» в кількості 5 штук, упаковку стартових пакетів «Kиївстар» в кількості 1 штуки, які упаковані в спец пакет WAR1584368

- грошові кошти в сумі 42 грн., упаковані до паперового конверту.

- зошити з записами в кількості 3 шт., які упаковані в спец пакет WAR1584318

- ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_7 СЮ НОМЕР_1 на 2 аркушах, анкету кандидата на роботу на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які упаковану в спец пакет WAR1584367

- флеш накопичувачі Аpaser, у кількості 7 штук, упаковані в паперовий конверт.

Заборонити будь-кому розпоряджатися вказаним майном до відповідного рішення суду.

Однією з основних вимог до поведінки судді, закріплених у ст. 6 Закону України «Про статус суддів»: суддя, при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням установлених законом строків.

Прецедентна практика Європейського суду з прав людини виходить з того, що реалізуючи п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо доступності правосуддя та справедливого судового розгляду кожна держава-учасниця цієї Конвенції вправі встановлювати правила судової процедури, в тому числі й процесуальні заборони і обмеження, зміст яких є не допустити судовий процес у безладний рух.

З рішення Європейського суду з прав людини у справах «Осман проти Сполученого королівства» від 28.10.1998 р. та «Креуз проти Польщі» від 19.06.2001 р. вбачається, що право на суд не є абсолютним та воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за самою своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Із зазначеного слідує, що розгляд клопотання за відсутності слідчого, прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження не є порушенням права на справедливий захист та не може вважатися обмеженням права доступу до суду.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-її). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А « 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу).

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування арешту майна, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 16, 21, 93, 98-100, 117, 131, 132, 167, 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 03 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку у нежилому приміщенні № 2 на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- системний блок НР серійний номер CZC 94100FD, який упакований в спец пакет WAR1641553

- системний блок НР штрих-код 0044-036207712, який упакований в спец пакет WAR1641554

- системний блок Сіменс, серійний номер УВВМ033860, який упакований в спец пакет WAR1641568

- системний блок НР з зазначеним на ньому маркером номер 5100, який упакований в спец пакет WAR1641550

- системний блок DELL серійний номер 4631603, який упакований в спец пакет WAR1641551

- системний блок DELL серійний номер 3, який упакований в спец пакет WAR1641563

- системний блок НР штрих-код 207035131, який упакований в спец пакет WAR1641562

- системний блок НР штрих-код 0044-036-891-345, який упакований в спец пакет WAR1641561

- системний блок НР штрих-код 0044-0580-184-026, який упакований в спец пакет WAR1641560

- системний блок НР штрих-код 80045-537-901-263, який упакований в спец пакет WAR1641559

- системний блок ASUS штрих-код AEKEA3H7WP2VG, який упакований в спец пакет WAR1641558

- упаковку стартових пакетів «Vodafon» в кількості 5 штук, упаковку стартових пакетів «Kиївстар» в кількості 1 штуки, які упаковані в спец пакет WAR1584368

- грошові кошти в сумі 42 грн., упаковані до паперового конверту.

- зошити з записами в кількості 3 шт., які упаковані в спец пакет WAR1584318

- ксерокопію паспорта на ім`я ОСОБА_7 СЮ НОМЕР_1 на 2 аркушах, анкету кандидата на роботу на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які упаковану в спец пакет WAR1584367

- флеш накопичувачі Аpaser, у кількості 7 штук, упаковані в паперовий конверт.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1