УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1933/21
Провадження № 1-кс/486/234/2022

07 жовтня 2022 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю: дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000309 внесеному 18.11.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
06.10.2022 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000309 внесеному 18.11.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 17.11.2021 року до чергової частини ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 18 год. 00 хв. 16.11.2021 року по 05 год. 00 хв. 17.11.2021 року невстановлена особа, шляхом зміни фінансового мобільного номеру до якої була приєднана заробітна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти в сумі 80 779,31 грн., які перебували на вказаному картковому рахунку.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР від 18.11.2021 року за №0000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході розслідування було встановлено, що карта за № НОМЕР_1 належить заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме: документів, які надавалися особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 16.11.2021 року по 00:00 год. 18.11.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місце знаття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 16.11.2021 року по 00:00 год. 18.11.2021 року( із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі); фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 16.11.2021 року по 00:00 год. 18.11.2021 року, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головного офісу: АДРЕСА_2 . Посилається на те, що в інший спосіб не має можливості отримати зазначену інформацію.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п. 5 ч. 2 зазначеної статті.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000309 внесеному 18.11.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:
-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;
-роздруківку руху грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 16.11.2021 року по 00:00 год. 18.11.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місце знаття коштів користувачем рахунку у період з 00:00 год. 16.11.2021 року по 00:00 год. 18.11.2021 року( із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру будинку, суми грошових коштів, яка знімалась у даному банкоматі);
-фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 16.11.2021 року по 00:00 год. 18.11.2021 року, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 07 листопада 2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1