Справа № 727/3884/22
Провадження № 1-кс/727/1256/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається на те, що службові особи ТОВ "ВПГ АГРО ПЛЮС", ТОВ "Укр Пром Нафта", ТОВ "Фаворит ойл", ТОВ "БВК ГРУП", ТОВ "Українська нафтотрейдингова компанія", ТОВ "Нафтагруп-Транс 1", ТОВ "Кременчукнафтопродукт сервіс", ПРАТ "ВК Укрнафтобуріння" через місцеві АЗС ТОВ "ПП Ойл" реалізовують бензин, дизельне паливо та газовий конденсат сумнівної якості на підставі завідомо неправдивих документів, чим шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян у великих розмірах.

Крім цього, на території мережі автозаправних станцій, які належать ТОВ «ПП ОЙЛ» та які розташовані на території Чернівецької області здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення працівникам УСБУ в Чернівецькій області, за результатами виконання якого встановлено, що за отриманими даними, групою осіб налагоджено протиправний механізм перевезення та реалізації на території Чернівецької області паливно-мастильних матеріалів низької якості з додаванням хімічних сполук невідомого походження з метою збільшення октанового числа бензину та його об`єму, а також барвників для створення природніх відтінків.

Зокрема, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , директор ТОВ «ПП Ойл», який за попередньою домовленістю з оптовими продавцями пального, а саме ТОВ «БВК ГРУП», ТОВ «Українська нафтотрейдінгова компанія», ТОВ «ТД Кременчукнафтопродукт сервіс», ПРАТ «ВК Укрнафтобуріння» та ТОВ «Нафтагруп-Транс 1» налагодив постачання та реалізацію на власних автозаправочних комплексах ПММ (бензину та дизельного палива) із зазначенням в бухгалтерських та звітних документах недостовірних відомостей щодо виду та обсягів ПММ.

Окрім цього, отримано інформацію стосовно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (батька ОСОБА_4 ) мешканця АДРЕСА_1 , який безпосередньо займається збором коштів від місцевих підприємців та аграріїв за отримання пального по 2 формі тобто без сплати відповідних податкових платежів.

В подальшому з використанням транспортних засобів пальне реалізується на АЗС мережі ТОВ «ПП Ойл» за наступними адресами: АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_2; АДРЕСА_6; АДРЕСА_7.

При цьому, встановлено, що безпосередньою бухгалтерською діяльністю ТОВ «ПП Ойл» займаються - громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22.05.2022 року слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області було проведено ОМП за вище наведеними адресами АЗС «ПП Ойл», в ході якого, було підтверджено їх адреси, та те що на даних АЗС, відпускається пальне за завищеними цінами. Працівники АЗС в усній формі відмовилися давати будь-які пояснення з приводу реалізації та постачання пального і надавати правовстановлюючі документи АЗС.

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, за адресою: АДРЕСА_2 , де розміщена АЗС «PP OIL», кадастрові номера :01:002:0817, :01:002:0818, :01:002:0819, :01:002:0820 належать на праві власності ОСОБА_4 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.07.2021р. до ЄРДР внесені відомості за №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 і в приміщенні АЗС «PP OIL» за адресою: АДРЕСА_2 , кадастрові номера :01:002:0817, :01:002:0818, :01:002:0819, :01:002:0820, власником якої є останній, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості, щодо земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 , де розміщена АЗС «PP OIL», відсутні, земельні ділянки кадастрові номера :01:002:0817, :01:002:0818, :01:002:0819, :01:002:0820 с. Валя Кузьмина, належать на праві власності ОСОБА_4 , що в своїй сукупності утворюють одну територію.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, за адресою: АДРЕСА_2 , де розміщена АЗС «PP OIL», кадастрові номера :01:002:0817, :01:002:0818, :01:002:0819, :01:002:0820 належать на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, за адресою, АДРЕСА_2 , де розміщена АЗС «PP OIL», кадастрові номера :01:002:0817, :01:002:0818, :01:002:0819, :01:002:0820 належать на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2022 року

_______________________

(підпис)