печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000620 від 12.07.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000620 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) (далі Благодійна організація), у період з травня 2022 року по червень 2022 року діючи за попередньою змовою із службовими особами Міністерства економіки України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378), а також іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, що виділялись, як благодійна допомога спрямована на закупівлю балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level 4, які у подальшому, не були поставлені.

Так, 30.05.2022 за вих. № 877 директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України направлено лист в адресу Благодійної організації «Подих Милосердя» (код 40514416) щодо надання благодійної допомоги для оплати інвойсу від компанії CY GROUP на купівлю броньованих жилетів захисного рівня 4 у кількості 18249 штук, загальною вартістю 10 000 452,00 євро за потреби Міністерства оборони України.

Згодом, Міністерством економіки України, на підставі поданих документів ДП «Укрпатент», затверджено змінений фінансовий план на 2022 рік від 06.06.2022, яким передбачено спрямування коштів на підтримку обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Разом з тим, серед іншого, у документах, які подавались ДП «Укрпатент» до Міністерства економіки України для зміни фінансового плану, зазначено, що Підприємство вносить зміни в розділах «Інші операційні витрати» та «Інші операційні доходи», у зв`язку із плановими витратами у 2022 році на суму 251 000 000 гривень пов`язаними із забезпеченням обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

У подальшому, 07.06.2022 Благодійною організацією «Подих Милосердя» (код 40514416) на адресу Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (код 31032378) направлено лист щодо надання благодійної допомоги по закупівлі балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ 0101.06 Level 4 One Shot (Back and Front Ceramic Plate) у кількості 14495 штук загальною сумою 250 991 939,69 гривень.

Окрім того, Наказом Міністерства економіки України № 1520-22 від 07.06.2022, надано згоду на вчинення ДП «Укрпатент» значного господарського зобов`язання укладення договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Після чого, 07.06.2022 між Благодійною організацією «Подих Милосердя» (код 40514416) та ДП «Укрпантент» (код 31032378) укладено договір про пожертву. Предметом вказаного договору є грошові кошти у сумі 250 991 939,69 гривень, які Пожертвувач передає та ставить вимогу, а Благодійна організація приймає у пожертву та погоджується виконати в межах своєї статутної діяльності закупівлю балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level 4.

На виконання умов договору про пожертву, 09.06.2022, 10.06.2022 та з 13.06.2022 по 15.06.2022 ДП «Укрпатент» здійснено перерахування коштів на розрахункових рахунок Благодійної організації у сумі 250 991 939,69 гривень.

У подальшому, Благодійною організацією частину від вказаної суми грошей переведено на розрахункові рахунки ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550) у АБ «УКРГАЗБАНК» із призначенням платежу «Оплата за товари продовольчої групи згідно Договору поставки №1/06/06-22 від 06.06.2022р Без ПДВ», а до ДП «Укрпатент» надано звіт про використання пожертви згідно договору про пожертву від 07.06.2022. Однак, будь-яких документів про поставку, постачальника, покупця та виконання вимог договору Благодійною організацією не надано.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що службові особи Благодійної організації, у період з травня 2022 року по червень 2022 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «Укрпатент», Міністерства економіки України, а також іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, які призначались для благодійної допомоги спрямованої на закупівлю балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level 4, що у подальшому, не були поставлені.

Таким чином, зазначені кошти є предметом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та можуть використовуватись з метою подальшої їх легалізації, тобто вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550), у своїй протиправній діяльності використовує рахунки відкриті у наступних банківських установах, а саме:

- АБ «УКРГАЗБАНК», код за , код банку (МФО): 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, рахунок № НОМЕР_1 ;

- АТ «ПРАВЕКС БАНК», код за , код банку (МФО): 380838, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, рахунок № НОМЕР_2 ;

- АТ «Ощадбанк», код за , код банку (МФО): 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, рахунок № НОМЕР_3 ;

- АТ КБ «ПриватБанк», код за , код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунок № НОМЕР_4 ;

- АТ «Райффайзен Банк», код за , код банку (МФО): 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, рахунок № НОМЕР_5 .

Грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках власником яких являється ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550) постановою слідчого від 05.09.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

Що стосується вимоги прокурора про зобов`язання службових осіб банківської установи надати інформацію про залишок коштів на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, що розміщені на банківських рахунках, які належать ТзОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТЕ РУНО» (код 43465550) та знаходяться у наступних банківських установах, а саме:

- АБ «УКРГАЗБАНК», код за , код банку (МФО): 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, рахунок № НОМЕР_1 ;

- АТ «ПРАВЕКС БАНК», код за , код банку (МФО): 380838, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, рахунок № НОМЕР_2 ;

- АТ «Ощадбанк», код за , код банку (МФО): 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, рахунок № НОМЕР_3 ;

- АТ КБ «ПриватБанк», код за , код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, рахунок № НОМЕР_4 ;

- АТ «Райффайзен Банк», код за , код банку (МФО): 300335, юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, рахунок № НОМЕР_5 .

Зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Заборонити Благодійній організації «Подих Милосердя» (код 40514416), її посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АБ «УКРГАЗБАНК» (код за , код банку (МФО): 320478), АТ «Ощадбанк» (код за , код банку (МФО): 300465), АТ КБ «ПриватБанк» (код за , код банку (МФО): 305299), АТ «ПРАВЕКС БАНК», код за , код банку (МФО): 380838, АТ «Райффайзен Банк», код за , код банку (МФО): 300335 та їх територіальних відділенням проводити будь які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, окрім обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1