Справа № 686/8869/20
Провадження № 1-кп/686/656/22
08 червня 2022року Хмельницький міськрайонний суд
Хмельницької області в складі колегії суддів: головуючого судді
ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі секретарів ОСОБА_4 ,
з участю прокурорів ОСОБА_6 ,
потерпілої ОСОБА_8 ,
представника потерпілої адвоката
захисника адвоката ОСОБА_10 ,
обвинуваченої ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянкиУкраїни, з середньоюосвітою, одружена, на утриманні малолітній син 2014 року народження, ФОП, раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4ст. 190 КК України, -
В невстановлений день та час, в ОСОБА_11 , яка усвідомлювала, що нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаним майном, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів з метою особистого збагачення.
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння нерухомим майном, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_11 розуміючи, що нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_8 , в березні 2018 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в офісі ОСББ у ТЦ «Магніт», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого їх використання, підробила правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , а саме Договір № 7/ц про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 укладений між ОСОБА_11 та ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_12 », Акт прийому-передачі від 15.12.2014 укладений між ОСОБА_11 та ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_12 , та Довідку №219 від 15.12.2014 видану ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_12 , що не відповідали дійсності, та в яких в графі «Голова ОСОБА_12 » поставила відбиток кліше факсимільного підпису голови ЖБК «Зарічанський-11/7» ОСОБА_12 , а в графі « ОСОБА_11 » - свій підпис.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_11 , використовуючи підроблені правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомості, а саме нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. у цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , звернулася до ТОВ «Хмельницьке Обласне Земельне Агенство», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 34, офіс 210, з метою проведення вказаним Товариством робіт з інвентаризації вищезазначеного об`єкта нерухомості.
В подальшому, 30.03.2018 на замовлення ОСОБА_11 виготовлено технічний паспорт на нежитлове приміщення у 70-квартирному житловому будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 .
Після цього, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння нерухомим майном, що належить ОСОБА_8 , 30.03.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні Хмельницького бюро технічної інвентаризації, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 15, подала державному реєстратору ОСОБА_13 заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, до якої долучила завідомо підроблені правовстановлюючі документи на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. у цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 саме Акт прийому-передачі від 15.12.2014, укладений між ОСОБА_11 та ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_12 , та Довідку №219 від 15.12.2014, видану ЖБК «Зарічанський-11/7», в особі голови кооперативу ОСОБА_12 , що не відповідають дійсності, та в яких в графі «Голова ОСОБА_12 » підписи від імені ОСОБА_12 , останньому в дійсності не належать, а виконані рельєфним кліше і являються факсимільним підписом.
Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_11 , на підставі вищезазначених підроблених документів, поданих до Хмельницького бюро технічної інвентаризації, 30.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_13 зареєстровано за ОСОБА_11 право власності на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. у цокольному поверсі 70-тиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, внаслідок вчинення ОСОБА_11 злочинних дій, які полягали у тому, що вона не маючи відповідних законних підстав, шахрайським шляхом, підробивши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, які в подальшому використавши, набула право власності на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. на цокольному поверсі 70-тиквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , на яке відповідно до Договору № 78 про сплату пайових внесків ЖБК «Зарічанський-11/7» від 20.01.2014, Акту прийому-передачі від 12.02.2014 та Довідки № 219 від 12.02.2014 законні майнові права має ОСОБА_8 ..
Такими чином, ОСОБА_11 заподіяла ОСОБА_8 матеріальну шкоду у розмірі 1316160 грн., що на час вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Такі діє обвинуваченої суд розцінює, як підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання та кваліфікує за ч. 1 ст. 358 КК України; та як використання завідомо підроблених документів і кваліфікує за ч. 4 ст. 358 КК України, та як заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах і кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні ОСОБА_11 , під тягарем досліджених в судовому засіданні доказів, вину визнала в повному обсязі та показала, що в свій час працювала в ЖБК «Зарічанський» а тому у неї в робочому комп`ютері збереглися зразки договорів на сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський», Акти передачі від ЖБК на ім`я пайовика та довідки про повний розрахунок за придбане житло. Дізнавшись про те, що нежитлове приміщення площею 120 кв. м. за адресою АДРЕСА_2 -Є не зареєстроване за жодним власником тоді у неї виник умисел на заволодіння даним приміщенням та його продаж. З цією метою вона внесла у вказані документи свої дані та маючи у своєму розпорядженні кліше факсімілє голови ЖБК «Зарічанський» ОСОБА_12 та печатку ЖБК, засвідчила ними договір на пайову участь, Акт прийому-передачі вказаного нежитлового приміщення від ЖБК їй особисто та довідку про повний розрахунок за придбане приміщення і подала їх реєстратору в Хмельницьке БТІ для реєстрації права власності на вказану нерухомість.
Разом з тим, винуватість обвинуваченої у вчиненні злочинів підтверджується наступними, дослідженими судом доказами.
Показаннями потерпілої ОСОБА_8 про те, що на початку 2018 року вона знаходилась в м. Черкаси, коли до неї зателефонував син подруги та повідомив, що нежитлове приміщення придбане нею у ЖБК «Зарічанський» уже продано. Так, в січні 2014 року між ОСОБА_8 та ЖБК «Зарічанський» було укладено договір на будівництво приміщення площею 122 м.кв.. Після здачі будинку в експлуатацію їй було передано всі документи на приміщення, але не зареєструвала право власності.
Показаннями свідка ОСОБА_14 , про те, що по АДРЕСА_2 у його власності є нежитлове приміщення під клініку. Поруч з його приміщенням було нежитлове приміщення, яке він мав намір придбати. Голова ОСББ ОСОБА_11 , пообіцяла йому поспілкуватися з власником даного приміщення з приводу продажу. Пізніше ОСОБА_11 повідомила, що власник погоджується на продаж, однак вартість була надто високою 500мсдоларів США за квадратний метр. З часом він побачив чоловіків, які змінювали замки на дверях даного приміщення. ОСОБА_11 не повідомляла, що вона є власником даного приміщення. З розмови з ОСОБА_11 він зрозумів, що вона як голова ОСББ уповноважена вирішувати питання відчуження вказаного нежитлового приміщення.
Показаннями свідка ОСОБА_12 , який суду показав, що з 2012 по 2013р.р. працював на посаді голови ЖБК по будівництву Зарічанський, 11/7де ОСОБА_11 працювала бухгалтером. До його обов`язків входило підписувати договори з пайовиками, який розробили юристи. Офіс був розміщений у ТЦ «Магніт». Договір на дольову участь у будівництві будинку він підписував з ОСОБА_8 .. ОСОБА_12 показав, що факсиміле підпису використовувалось лише на бухгалтерських документах. В його розпорядженні знаходилось близько 4 бухгалтерів. ОСОБА_11 працювала в окремому кабінеті, в якому знаходився сейф, де зберігалися печатки всіх ЖБК, в тому числі і ЖБК «Зарічанський». Лише у розпорядженні ОСОБА_11 було факсиміле підпису ОСОБА_12 .. ОСОБА_8 працювала також бухгалтером в кооперативі. ОСОБА_11 на роботу привела ОСОБА_8 .. ОСОБА_12 показав, що не підписував з ОСОБА_11 документи на дане комерційне приміщення. ОСОБА_11 підробила документи та продала приміщення.
Показаннями свідка ОСОБА_15 , про те, що ОСОБА_8 попросила його змінити замок на дверях нежитлового приміщення. Коли він з майстром прибули до приміщення, то виявили, що замок поламаний. До них підійшов ОСОБА_14 та повідомив, що має намір купити це приміщення у ОСОБА_11 . Згодом підійшла ОСОБА_11 , та повідомила, що не його справа з`ясовувати кому належить приміщення.
Показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що комерційне приміщення, яке належало ОСОБА_17 , ОСОБА_11 оформила на себе. ОСОБА_16 працювала по договору надавала бухгалтерські послуги та посередницькі послуги по поставці матеріалів. На це будівництво її та ОСОБА_11 привела ОСОБА_8 .. ОСОБА_8 показувала їй договір на дольову участь цього комерційного приміщення підписаний нею та розказала, що розраховується будівельними матеріалами за дану нерухомість. З ОСОБА_16 в кабінеті працювала ОСОБА_18 , ОСОБА_19 . ОСОБА_11 працювала в окремому кабінеті, де у неї знаходились печатка та факсиміле.
Показаннями свідків ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , про те, що зі слів ОСОБА_8 вони знають, що комерційне приміщення належить ОСОБА_8 та вона має намір його продати.
Крім того, вина обвинуваченої підтверджується і іншими, дослідженими судом доказами, зокрема:
- відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до якого08.06.2020 внесено відомості про те, що 30.03.2018 невстановлена особа використала завідомо підроблений документ для отримання права власності на технічне приміщення за адресою АДРЕСА_2 ;
- відомостями з заяви ОСОБА_8 , яка просить розібратися в ситуації,яка склалася щодо комерційного приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке належить їй на умовах договору укладеного в січні 2014;
- відомостями з договору № 78 про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 20.01.2014 та додатками до нього, відповідно до якого сторонами даного договору є ЖБК «Зарічанський -11/1» в особі Голови кооперативу ОСОБА_12 та асоційованого члену кооперативу ОСОБА_8 . За цим договором ЖБК зобов`язується організувати будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 , здати в експлуатацію, передати у власність нежитлове приміщення, обумовлене цим Договором учаснику, який повністю сплатив пайовий внесок, та в подальшому організувати обслуговування будинку;
- відомостями з акту прийому передачі від 12.02.2014, відповідно якого ЖБК «Зарічанський-11/7»в особі Голови кооперативу ОСОБА_12 передав асоційованому члену кооперативу ОСОБА_8 нежитлове приміщення загальною площею 120, кв. м. у цокольному поверсі 70-ти квартирного будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 ;
- відомостями з довідки ЖБК «Зарічанський- 11/7» від 12.02.2014, відповідно до яких ОСОБА_8 є членом ЖБК «Зарічанський 11/7» та згідно Договору про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський -11/7» № 78 від 20.01.2014 повністю сплатила внесок на будівництво нежитлового приміщення загальною площею 120,0 кв. м. у цокольному поверсі 70-ти квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 ;
- відомостями з актів прийому передачі матеріалів в рахунок пайових внесків, відповідно до яких ОСОБА_8 передавалися будівельні матеріали в рахунок пайових внесків;
- відомостями з акту здачі-прийняття робіт(надання послуг), відповідно до яких між ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_22 складено акт про те, що ОСОБА_22 будуть надані послуги, а саме первинна інвентаризація та виготовлення техпаспорта на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 ;
- відомостями з банківських виписок про отримання ОСОБА_11 виплат за бухгалтерські послуги;
- відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 06.06.2018, відповідно до яких власником нежитлового приміщення, загальною площею 120,0 кв. м. у цокольному поверсі, об`єкт житлової нерухомості є ОСОБА_11 ;
- відомостями з технічного паспорта на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до яких замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_8 ;
- відомостями з протоколу огляду документа від 15.03.2019, відповідно до яких об`єктом огляду є договір про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» № 78 від 20.01.2014 з додатками до нього, додаткова угода від 31.03.2014, акт прийому передачі від 12.02.2014, довідка № 219 від 12.02.2014, витяг із Списку членів ЖБК «Зарічанський - 11/7», акт прийому - передачі матеріалів в рахунок пайових внесків від 22.01.2014, 28.01.2014 та 06.02.2014, технічний паспорт на нежитлове приміщення, акт здачі прийняття робіт(надання послуг), банківські виписки, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та Наказ «Про зміну адреси 70-ти квартирному житловому будинку в м. Хмельницькому»;
- відомостями з протоколу огляду документа від 15.08.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є оборотно-сальдова відомість 2014 р на 1 арк. При огляді вказаного документа виявлено аркуш паперу формату А4, на якому виконано друкований текст чорного кольору в таблиці. В нижній правій частині на аркуші зображено відтиск печатки синього кольору з наступним змістом «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «Зарічанський-11/7» ідент. Код НОМЕР_1 ». Під відтиском печатки наявний рукописний текст виконаний барвником синього кольору наступного змісту: «сформовано 30.01.2015», під вказаним текстом виконаний підпис барвником синього кольору та текст « ОСОБА_12 »;
- відомостями з протоколу огляду предмета від 15.08.2018 та ілюстрованою таблицею до нього, відповідно до яких об`єктом огляду є печатка з факсимільним підписом, яка представляє собою автоматичну оснастку марки «Shiny» моделі«PrinterS-530», виготовленої з полімерного матеріалу синього, червоного, сірого та чорного кольорів. В оснастку вмонтовано факсимільне кліше підпису;
- відомостями з протоколу огляду від 09.06.2018 та ілюстрованої таблиці до нього, відповідно до яких об`єктом огляду є довідка видана житлово-будівельним кооперативом «Зарічанський-11/7» головою ЖБК ОСОБА_12 від 15.12.2014 № 219 на 1 арк. Вказану довідку добровільно видала ОСОБА_11 .. Відповідно до вказаної довідки, ОСОБА_11 є членом ЖБК «Зарічанський-11/7» та згідно Договору про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський -11/7» № 7Ц від 12.12.2014 року сплатила внески в сумі 960000 грн. на будівництво нежитлового приміщення площею 120 м. кв. у цокольному поверсі 70-квартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою: АДРЕСА_2 (секція № 7);
- відомостями з протоколу огляду від 12.06.2018 та ілюстрованою таблицею до нього, відповідно до яких об`єктом огляду є договір № 7 /Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 на 2 арк. та додаток №1 до Договору на 1 арк. Укладений між ЖБК «Зарічанський-11/7» в особі голови ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ;
- відомостями з протоколу огляду документа від 14.06.2018, відповідно до яких об`єктом огляду є акт прийому-передачі від 15.12.2014 укладений між ЖБК «Зарічанський-11/7» та ОСОБА_11 на 1 арк. При огляді вказаного договору виявлено 1 аркуш формату А4, на якому виконаний друкований текст чорного кольору. В нижній лівій частині на аркуші зображено відтиск печатки синього кольору з наступним змістом «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «Зарічанський-11/7» ідент. код НОМЕР_1 ». Також в нижній частині аркушу нанесено два підписи барвником синього кольору, а саме в графах «Голова_Єрьменко О.О.» та «___Чорна М.М.». При ознайомленні з текстом вказаного документа встановлено, що зміст його полягає в тому, що ЖБК «Зарічанський-11/7» передав відповідно до договору № 7/Ц про сплату пайових внесків від 15.12.2014, а ОСОБА_11 прийняла нежитлове приміщення загальною площею 120 м. кв. у цокольному поверсі 70-квартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_3 ;
- висновком експерта № 2.1-0128:18 від 04.07.2018 відповідно до якого зображення підпису в довідці № 219 від 15.12.2014 в графі «Голова ОСОБА_23 » виконано рельєфним кліше і являється факсимільним підписом.
Відтиск печатки в довідці № 219 від 15.12.2014 в графі «Голова ОСОБА_23 » виконано за допомогою кліше печатки.
Зображення підпису на четвертій сторінці в договорі № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 » виконано рельєфним кліше і являється факсимільним підписом.
Відтиск печатки на четвертій сторінці в договорі № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 » виконано за допомогою кліше печатки.
Зображення підпису на додатку № 1 до договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 » виконано рельєфним кліше і являється факсимільним підписом.
Відтиск печатки на додатку № 1 до договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 » виконано за допомогою кліше печатки.
Зображення підпису в акті прийому передачі від 15.12.2014 в графі « ОСОБА_24 » виконано рельєфним кліше і являється факсимільним підписом.
Відтиск печатки в акті прийому передачі від 15.12.2014 в графі « ОСОБА_24 » виконано за допомогою кліше печатки;
-висновком експерта № 2.1.-0168:18 від 27.08.2018, відповідно до якого зображенняпідпису в довідці № 219 від 15.12.2014 в графі «Голова ОСОБА_23 » нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_12 , який надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше.
Зображення підпису на четвертій сторінці в договорі № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 »нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_12 , який надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше.
Зображення підпису в Додатку № 1 до договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 » нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_12 , який надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше.
Зображення підпису в Акті прийому передачі від 15.12.2014 в графі « ОСОБА_24 »нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_12 , який надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше.;
висновком експерта № 2.1-0011:19 від 23.01.2019, відповідно до якого п. 14 «зображення підпису на четвертій сторінці договорів №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 »нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_12 , який надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше;
п. 15 зображення підпису в Додатку №1 до Договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 в графі « ОСОБА_24 »нанесено не кліше факсимільного підпису ОСОБА_12 , який надано для порівняння, а за допомогою іншого кліше;
- відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.01.2019, відповідно до яких здійснено доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно, де вилучено документи, а саме технічний паспорт від 30.03.2018 виданий ТОВ «Хмельницьке обласне земельне агентство», акт прийому передачі від 15.12.2014 укладений між ЖБК «Зарічанський-11/7» та ОСОБА_11 , довідку № 219 від 15.12.2014 видана ЖБК «Зарічанський-11/7»;
- відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2019, відповідно до яких вилучено архівну справу № 1 «Установчі документи (виписка з Єдиного державного реєстру, статути, протоколи установчих та загальних зборів та інші) Житлово-будівельного кооперативу «Зарічанський- 11/7» на 23 аркушах;
- відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.02.2019, відповідно до яких виявлено та вилучено роздруківку з переліком розрахункових рахунків ЖБК «Зарічанський-11/7»;
- відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2019, відповідно до яких вилучено виписку по особовому рахунку АТ «Оксі Банк» № НОМЕР_2 клієнта ЖБК «Зарічанський-11/7» за період з 17.10.2013 по 13.02.2015 та виписку по особовому рахунку в АТ «ОксіБанк» № НОМЕР_3 клієнта ЖБК «Зарічанський-11/7» за період з 26.02.2013 по 13.02.2015;
- відомостями з протоколу огляду документа від 23.02.2019, відповідно до яких виявлено, що виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 , валюта розрахунку 980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський-11/7», період часу з 17.10.2013 по 13.02.2015. При огляді вказаного рахунку встановлено, що з нього здійснювались платежі ЖБК «Зарічанський-11/7» переважно за роботи пов`язані з будівництвом та за придбані будівельні матеріали.
Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_3 , валюта розрахунку 980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський-11/7», період часу з 26.02.2013 по 13.02.2015. При огляді вказаного рахунку встановлено, що з нього здійснювались платежі ЖБК «Зарічанський-11/7» переважно за роботи пов`язані з будівництвом та за придбані будівельні матеріали. Окрім того, на вказаний рахунок здійснювались платежі, а саме пайові внески згідно договорів.
Також наявний платіж 07.05.2013 в сумі 100 000 грн. з рахунку № НОМЕР_3 платник ЖБК «Зарічанський-11/7» на рахунок № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_11 за бух. обслуговування згіднорах №2 від 07.05.2013 без ПДВ;
-відомостями з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.02.2019, відповідно до яких надано доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний кредит», а саме документальної інформації відносно руху коштів за рахунками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Під час тимчасового доступу вилучено CD-R диск з інформацією по вищезазначенимрахункам;
-відомостями з виписок по особовому рахунку та протоколу огляду документа від 25.02.2019, відповідно до яких кошти від ОСОБА_11 не надходили, лише отримані останньою кошти за надання бухгалтерських послуг та повернення надлишково перерахованих коштів;
-відомостями з протоколу обшуку від 03.05.2019,відповідно до яких проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 . Вході проведеного обшуку виявлено та вилучено печатку золотистого кольору з відтиском «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Набережний квартал -7» ідент. код. 39200420», звіт про оцінку майна № 1/2405 «визначення вартості нежитлового приміщення у житловому будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться у власності ОСОБА_11 » на 34 арк., бланки актів прийому передачі, складені між ЖБК «Зарічанський, 11/7» та ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_11 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 ;
-відомостями з актів прийому передачі, складені між ЖБК «Зарічанський 11/7» та ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_11 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 від 12.02.2014, відповідно до яких відбулася квартир у 70 ти квартирному житловому будинку з вбудовано прибудованими торгово офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 ;
-відомостями зі звіту про оцінку майна № 1/2405, відповідно до яких вартість нежитлового приміщення у житловому будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться у власності ОСОБА_11 становить 146089 гривень;
-висновком експерта № 2.1-0090:19 від 23.05.2019, відповідно до якого зображення відтиску кліше печатки на четвертій сторінці в Договорі № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський -11/7» від 12.12.2014 в графі «Голова_____ ОСОБА_12 » виконане за допомогою кліше печатки «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Набережний квартал -7» ідент. Код. 39200420».
Зображення відтиску кліше печатки в додатку № 1 до договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський -11/7» від 12.12.2014 в графі «Голова_____ ОСОБА_12 » виконане за допомогою кліше печатки «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Набережний квартал -7» ідент. Код. 39200420»;
Висновком експерта за результатами проведення судової оціночно будівельної експертизи № 1595/19-26 від 24.02.2020, відповідно до якого ринкова вартість станом на 30.03.2018 нежитлового приміщення загальною площею 120 кв. м. у цокольному поверсі 70-квартирного житлового будинку з вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_2 , становить 1316160 гривень;
-висновком експерта № 1.1-0032:20 від 04.03.2020, відповідно до якого підпис на другій сторінці в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 27505285 від 30.03.2018 в графі «Підпис заявника», виконаний ОСОБА_11 .
Підпис на другій сторінці в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 27505285 від 30.03.2018 в графі « ОСОБА_11 04.04.18», виконаний ОСОБА_11 .
Підпис на четвертій сторінці в договорі № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 (з відтиском печатки «Житлово будівельний кооператив «Зарічанський-11/7» ідент. код НОМЕР_1 ») в графі « ОСОБА_11 », виконаний ОСОБА_11 .
Підпис в Порядку розрахунків Додаток № 1 до Договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 (з відтиском печатки «житлово будівельний кооператив «Зарічанський-11/7» ідент. код НОМЕР_1 ») в графі « ОСОБА_11 », виконаний ОСОБА_11 .
Підпис на четвертій сторінці в договорі № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 (з відтиском печатки «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Набережний квартал -7» ідент. код. НОМЕР_8 ») в графі « ОСОБА_11 », виконаний ОСОБА_11 .
Підпис в Порядку розрахунків Додаток № 1 до Договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський 11/7» від 12.12.2014 (з відтиском печатки «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Набережний квартал -7» ідент. код. НОМЕР_8 ») в графі « ОСОБА_11 », виконаний ОСОБА_11 .
Підпис в акті прийому-передачі від 15.12.2014 в графі « ОСОБА_11 », виконаний ОСОБА_11 .
Також вина ОСОБА_11 підтверджується речовими доказами, а саме реєстраційною справою на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. у цокольному поверсі житлового будинку по АДРЕСА_2 , справа з установчими документами житло-будівельного кооперативу «Зарічанський-11/7», випискою по особовому рахунку № НОМЕР_3 , валюта розрахунку 980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський-11/7», період часу з 26.02.2013 по 13.02.2015 та випискою по особовому рахунку № НОМЕР_2 , валюта розрахунку 980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський-11/7», період часу з 17.10.2013 по 13.02.2015.
Згідно рішення Хмельницького міськрайнного суду Хмельницької області по цивільній справі № 68613216/18 від 02.10.2020 року договір № 7/Ц від 12.12.2014 року про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський 11/7» укладений між ЖБК «Зарічанський 11/7» в особі голови кооперативу ОСОБА_12 та ОСОБА_11 визнано недійсним. Разом з тим. Визнано недійсним рішення державного реєстратора Хмельницького БТІ ОСОБА_13 , індексний номер 40466243 від 03.03.2018 року про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нежитлове приміщення, яке знаходиться в АДРЕСА_2 за ОСОБА_11 ..
Таким чином, оцінюючи вищенаведені надані суду докази, кожен окремо, суд визнає їх належними, допустимими та достовірними, а в сукупності достатніми для визнання ОСОБА_11 поза розумним сумнівом, винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні за викладених в описовій частині вироку обставин і кваліфікує за ч. 1 ст. 358 КК України, підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються організацією, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою їх використання, за ч. 4 ст. 358 КК України, використання завідомо підроблених документів та за ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Суд враховує суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень та особу винної. Суд враховує, що ОСОБА_11 на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні малолітню дитину, не судима, відшкодувала судові витрати на проведення експертиз.
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_11 є визнання вини.
Суд вважає, що таку пом`якшуючу обставину як щире каяття слід виключити з переліку пом`якшуючих, оскільки ні в діях обвинуваченої ні в її показаннях суд не знайшов відображення каяття ОСОБА_11 у вчиненому а також усвідомлення наслідків та відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_11 в ході судового розгляду не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Відповідно до вимог ст. 65 КК Україниособі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Суд, призначаючи покарання, зобов`язаний врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Реалізуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, а також, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, має бути відповідним до вчиненого, тобто необхідним та достатнім для виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень самим обвинуваченим та іншими особами, суд приходить до висновку щодо необхідності ОСОБА_70 покарання у виді позбавлення волі на певний строк. На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання із застосуванням ст. 76 КК України.
Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Судові витрати за проведення експертиз не має необхідності стягувати з обвинуваченої ОСОБА_11 , оскільки вони повністю відшкодовані ОСОБА_11 до ухвалення рішення.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376 КПК України, суд
засудив:
ОСОБА_11 визнати винуватою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання:
-за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді 1 року обмеження волі, на підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від призначеного покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності;
-за ч. 4 ст. 358 КК України, у виді 1 року обмеження волі, на підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнити від призначеного покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності;
-за ч. 4 ст. 190 КК України, у виді 5 років позбавлення волі, із застосуванням ст. 77 КК України, без конфіскації всього належного їй майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 роки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_11 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
-реєстраційну справу на нежитлове приміщення загальною площею 120 кв. м. уцокольному поверсі житлового будинку по АДРЕСА_2 , справу з установчими документами житлово-будівельного кооперативу «Зарічанський- 11/7», виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 , валюта розрахунку 980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський-11/7», період часу з 26.02.2013 по 13.02.2015 та виписку по особовому рахунку № НОМЕР_2 , валюта розрахунку 980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський-11/7», період часу з 17.10.2013 по 13.02.2015, які долучені до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.
-договір про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» № 78 від 20.01.2014 на 2 арк., Додаток № 1 до Договору про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський- 11/7» № 78 від 20.01.2014 Порядок розрахунків на 1 арк., Додаток № 2 до Договору про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський- 11/7» № 78 від 20.01.2014 на 1 арк., Додаткову угоду від 31.01.2014 до Договору про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський- 11/7» № 78 від 20.01.2014 на 1 арк., Акт прийому-передачі від 12.02.2014 на 1 арк., Довідку № 219 від 12.02.2014 на 1 арк., витяг зі Списку членів житлово-будівельного кооперативу «Зарічанський- 11/7» (70-ти квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим торгово-офісними приміщеннями по АДРЕСА_2 ), затвердженого протоколом загальних зборів № 3 від 25.01.2014 року № 220 від 12.02.2014 на 1 арк., акт прийому передачі матеріалів в рахунок пайових внесків від 22 січня 2014 року на 1 арк., акт прийому передачі матеріалів в рахунок внесків від 06 лютого 2014 року на 1 арк., акт прийому - передачі матеріалів в рахунок пайових внесків від 28 січня 2014 року на 1 арк., технічний паспорт на нежитлове приміщення м. Хмельницький вул. Зарічанська, 11-Е на 2 арк., акт здачі прийняття робіт (надання послуг), договір про проведення робіт 06.05.2015, банківську виписку по рахунку № НОМЕР_3 ЖБК «Зарічанський-11/7», які долучені до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-оборотносальдову відомість по рахунку: 36.1 Контрагенти 2014 р., яка долучена до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-кліше з факсимільним підписом ОСОБА_12 , яке передано на відповідальне зберігання до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області повернути ОСОБА_12 за належністю;
-довідку № 219 від 15.12.2014 видану Житловобудівельним кооперативом «Зарічанський- 11/7», яка долучена до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-договір № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський-11/7» від 12.12.2014 та Додаток № 1до Договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський- 11/7» від 12.12.2014, які долучені до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-акт прийому передачі 15.12.2014, укладениий між Житлово будівельним кооперативом ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 , який долучений до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-диск з виписками по особовим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , який приєднано до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-справу з установчими документами житлово-будівельного кооперативу «Зарічанський -11/7», яка перебуває при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_2 , валюта розрахунку -980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський -11/7» та виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 , валюта розрахунку 980-українська гривня, відкритий в АТ «Оксі Банк», код 325990, клієнт ЖБК «Зарічанський -11/7», яка приєднана до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-звіт про оцінку майна № 1/2405 «визначення вартості нежитлового приміщення у житловому будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться у власності ОСОБА_11 » на 34 арк., бланки актів прийому передачі, складені між ЖБК «Зарічанський 11/7» та ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_11 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 від 12.02.2014, які приєднані до матеріалів кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження;
-печатку золотистого кольору з відтиском «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Набережний квартал -7» ідент. код. 39200420», яка передана до кімнати речових доказів ХВП ГУНП в Хмельницькій області знищити.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.06.2018 року на тимчасово вилучену довідку № 219 від 15.12.2014 видану Житлово-будівельним кооперативом «Зарічанський- 11/7» скасувати.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.06.2018 року на тимчасово вилучений договір №7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський- 11/7» від 12.12.2014 та Додаток № 1до Договору № 7/Ц про сплату пайових внесків у ЖБК «Зарічанський- 11/7» від 12.12.2014 скасувати.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 03.05.2019 року напечатку золотистого кольору з відтиском «Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Набережний квартал -7» ідент. Код. 39200420», звіт про оцінку майна № 1/2405 «визначення вартості нежитлового приміщення у житловому будинку АДРЕСА_2 , що знаходиться у власності ОСОБА_11 » на 34 арк., бланки актів прийому передачі, складені між ЖБК «Зарічанський 11/7» та ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_11 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 від 12.02.2014 скасувати.
Судові витрати з обвинуваченої не стягувати, оскільки ОСОБА_11 07.06.2022 року сплачено судові витрати згідно квитанції № Н279211.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

судді ОСОБА_2

ОСОБА_3