Дата документу 29.08.2022 Справа № 554/8414/22
Номер провадження 1-кс/554/9302/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 06.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківського області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кимінального провадження за №0000042 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України

03.01.2022 року невстановлена особа незаконно втрутилася в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) у зв`язку з чим ОСОБА_4 , було завдано матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється (ЖЕО 481 від 05.01.2022)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що він користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якою користується виключно для сплати за матеріали через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній раз поповнював картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано по вул. Академіка Павлова поруч метро «Студентська». У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поклав на свій рахунок грошову суму 4 тисячі 500 гривень.

03.01.2022 року приблизно о 13 годині на мобільний номер телефону ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок там була жінка, яка представилася як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що не пройшов рахунок по сплаті за інтернет, після чого розмова була завершена. Вечорі приблизно о 18 год.38 хв. на мобільний номер телефону здійснився переказ грошових коштів з банківської картки (поповнивши рахунок) на суму 265 гривень 63 коп. Зрозумівши, що по банківській картці здійснюються операції, які він не виконував, відразу почав приймати міри по заблокуванню картки.

Коли телефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб заблокувати картку з картки були намагання зняти кредитні кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » але в них не вийшло й знято було лише 0 грн. 92 коп., далі був переказ коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 11 тисяч гривень, далі скасування оплати « ІНФОРМАЦІЯ_6 » й списало 0 грн. 92 коп.

В цей момент він вже додзвонився до оператора та заблокував картку. 07.01.2022 року приблизно о 14 год.55 хв., йому надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по старій картці, яку він заблокував продовжують намагатися зняти кошти в розмірі 10 тисяч 415 гривень.

ОСОБА_4 нікому не надавав інформацію стосовно своєї банківської картки, хто міг би здійснювати вказані дії йому не відомо. Номер банківської картки не пам`ятає та надати не може оскільки заблокував її. Однак з наданої роздруківки картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковий рахунок договору SAMDN50OTC003520942 від 22.07.2010 року.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації власників банківських карток, на яку з картки потерпілого були перераховані грошові кошти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та додатковий рахунок договору SAMDN50OTC003520942 від 22.07.2010 року.

На підставі викладеного дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без йогоучасті, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківського області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кимінального провадження за №0000042 від 06.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України

03.01.2022 року невстановлена особа незаконно втрутилася в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) у зв`язку з чим ОСОБА_4 , було завдано матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється (ЖЕО 481 від 05.01.2022)

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації) які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2022 по 08.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.01.2022 по 08.01.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_1 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.01.2022 по 08.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 10.05.2022 по 12.05.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , реквізити: МФО: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1