Провадження № 1-кс/761/8125/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0804, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0804, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила суд: надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим відділу СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 провести тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку) які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з дня відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали, по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_20

- належним чином завірених копій всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритими ім`я ОСОБА_20 з дня відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали;

- грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання особами грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритими ім`я ОСОБА_20 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів банківських установ, камер спостереження у відділеннях зазначених банківських установ, у дні зняття грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритими ім`я ОСОБА_20 , на яких зображено осіб, які використовують зазначені банківські рахунки у період часу з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали.

- інформацію про проведені банківські операції по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відкритими ім`я ОСОБА_20 ,, а саме повні анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , інформацію про місце відкриття рахунку (Республіка, область, район, місто та т.п.), інформацію про грошові вклади та наявність банківських рахунків (діючих та недіючих).

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду слідчим подано заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
У зв`язку з військовою агресією РФ проти України на підставі Указу Президента України ОСОБА_21 від 24.02.2022 № 64/2022 на території України введено воєнний стан строком на 30 діб, тобто з 24.02.2022 по 26.03.2022. У подальшому на підставі Указу Президента України ОСОБА_21 від 14.03.2022 № 133/2022, у зв`язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, воєнний стан на території України продовжено строком на 30 діб, тобто з 26.03.2022 по 25.04.2022. Крім цього, у подальшому на підставі Указу Президента України ОСОБА_21 від 18.04.2022 №259/2022, у зв`язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, воєнний стан на території України продовжено строком на 30 діб, тобто з 25.04.2022 по 25.05.2022. У подальшому, на підставі Указу Президента України ОСОБА_21 від 17.05.2022 №341/2022, у зв`язку із триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ, воєнний стан на території України продовжено строком на 90 діб, тобто з 25.05.2022 по 23.08.2022.
Законом № 2137-IX від 15.03.2022 Розділ ХІ КПК України доповнено пунктом 20-7 відповідно до якого імперативно визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Натомість, клопотання не містить обґрунтувань невиконання вказаних норм процесуального законодавства.
Враховуючи те, що на момент розгляду клопотання введено воєнний стан на території України, вирішення даного питання відноситься до компетенції прокурора, згідно з п.207 розділу ХІ Перехідних положень КПК України, а тому слідчий суддя приходить висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.207 розділу ХІ Перехідних положень КПК України, -

ухвалив:
клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0804, про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: