печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000323,

ВСТАНОВИВ:
13 липня 2022 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000323, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці :07:001:0104, земельній ділянці 4 кадастровий номер :07:001:0592, земельній ділянці 6 кадастровий номер :07:001:0628, що на праві власності належить ОСОБА_4 та земельній ділянці 4/1 з кадастровим номером :07:001:0593, де фактично проживає ОСОБА_4 , а саме: :

1) Банківські картки

НОМЕР_1 ) Пристрій на якому закріплено відеокарти Zotac з 8 відеокартами, материнською платою, флеш-накопичувачем та платою живлення і платою оперативної пам`яті;

2) Пристрій на якому закріплено відеокарти Zotac з 8 відеокартами, материнський блок, блок живлення і жорсткий диск.

3) Пристрій на якому закріплено відеокарти Zotac з 12 відеокартами, материнська плата, 2 блока живлення, SSD.

4) Пристрій на якому закріплено відеокарти марки Zotac з 12 відеокартами, материнська плата, 2 блока живлення, SSD

5) Пристрій на якому закріплено 6 відеокартами NVIDIA, материнська плата, блок живлення.

6) Пристрій на якому закріплено 11 відеокарт NVIDIA, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD 60 Gb.

7) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт Zotac та NVIDIA, материнська плата, блок живлення.

8) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення.

9) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення.

10) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

11) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

12) Пристрій на якому закріплено 11 відеокарт Zotac, NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

13) Пристрій на якому закріплено 11 відеокарт Zotac, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

14) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт GIGABATE, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

15) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт Zotac, NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

16) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

17) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт MSI, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

18) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

19) Жорсткий диск Sumsung dn 1487dIFYBO9808

20) Системний блок Seosonic RC 335KKP3 із 4 жорсткими дисками

21) жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK96EJE

- жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK212HB

- жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK3M6HB

- жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK8XWPB

- жорсткий диск WD Flements 12TB D5GNP45M

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9LG1KNUG

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9LGLKRMG

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9MGWJSNJ

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9MGWLH5J

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 81G05S1U5PK96EJE

22) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, 2 блоки живлення, флеш носій білого кольору Apacez

23) Пристрій на якому закріплено 14 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

24) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт MSI, NVIDIA, GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

25) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт GIGABATE, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

26) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

27) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт GEFORICE, материнська плата, блок живлення, SSD.

28) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт із маркуванням чорного кольору, материнська плата, блок живлення, SSD.

29) Пристрій на якому закріплено 4 відеокарти GEFORCE, материнська плата, блок живлення, SSD.

30) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

31) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт MSI, материнська плата, блок живлення, SSD.

32) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

33) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення.

34) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт GIGABATE, GEFORCE, PNY, материнська плата, блок живлення.

35) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

36) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

37) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

38) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

39) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення, флеш-носій Kingstone.

40) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення.

41) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення, флеш-носій Kingstone 32Gb.

42) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт XTREME, GAMING, материнська плата, блок живлення, SSD.

43) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC,материнська плата, блок живлення.

44) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

45) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

46) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, флеш-носій Kingstone 32Gb.

47) Пристрій на якому закріплено13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

48) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення, флеш-носій білого кольору TRANSCEND.

49) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ZOTAC GEFORCE, XTREME, GAMING, материнська плата, блок живлення.

50) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

51) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

52) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS материнська плата, блок живлення, SSD.

53) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

54) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

55) Ферма S/N OMP 7C00039.

Просив повернути вилучене майно, оскільки слідчим суддею в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку дозвіл на вилучення вказаних речей не надавався. Арешт на вказані речі та предмети в установленому законом порядку не накладено.

Відтак, підстави для утримання вказаних речей та предметів - відсутні, що зумовлює підстави для її повернення.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна надав заяву про розгляд скарги за його відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та у відсутність представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 200 КК України, щодо групи встановлених осіб, які на території України організували незаконну діяльність онлайн-обмінників електронних валют, які працюють на наступних веб-ресурсах «Paybtc.pro», «100btc.pro.» та «24xbtc.com».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі № 757/11011/22-к від 17 травня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці :07:001:0104, земельній ділянці 4 кадастровий номер :07:001:0592, земельній ділянці 6 кадастровий номер :07:001:0628, що на праві власності належить ОСОБА_4 та земельній ділянці 4/1 з кадастровим номером :07:001:0593, де фактично проживає ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них);

-флеш-накопичувачів та носіїв інформації (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

-мобільних терміналів (телефонів, смартфонів), засобів комутації, телекомунікаційного та обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії (шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них);

-бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

-ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-списків осіб, задіяних у даній діяльності;

-документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

-систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

-грошових коштів (у національній та іноземній валюті), на які не надано доказів правомірності їх походження;

-банківських кредитних карток, засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

-записів, паролів, логінів, ключових слів (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, яке підлягало відшуканню та вилученню.

Так, під час проведення обшуку 9.06.2022 вилучені речі про повернення яких просить представник ОСОБА_4 .

Разом з тим, дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки та серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та носіїв інформації надавався лише шляхом зняття копії інформації з них. Доказів щодо скористання наданим правом зняття копії інформації та вчинення відповідних дій, спрямований на зняття такої інформації з вказаних речей, стороною обвинувачення, слідчому судді не надано.

Доказів щодо накладення арешту в установленому законом порядку, слідчому судді не надано.

Так, згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Стороною обвинувачення не надано відомостей та документів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ОСОБА_4 та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно є таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні не надано.

Так, обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах скарги даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_6 належним йому майном, а враховуючи, що заперечень на скаргу стороною обвинувачення суду не надано, до судового засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, та органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені речі містять відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні.

Отже вказане майно підлягає поверненню його власнику ОСОБА_4 згідно з п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Разом з тим, скарга в частині повернення банківських карток, що вилучені під час проведення обшуку задоволенню не підлягає, оскільки слідчим суддею надано дозвіл на вилучення вказаних речей, тому в розумінні ч. 7 ст. 236 вказані речі є тимчасово вилученим майном та поверненню не підлягають.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги в частині.

Керуючись ст. 100, 169, 171, 173, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000323 задовольнити.

Зобов`язати слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323, повернути ОСОБА_4 , тимчасово вилучене під час проведення обшуку 09.06.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1) Пристрій на якому закріплено відеокарти Zotac з 8 відеокартами, материнською платою, флеш-накопичувачем та платою живлення і платою оперативної пам`яті;

2) Пристрій на якому закріплено відеокарти Zotac з 8 відеокартами, материнський блок, блок живлення і жорсткий диск.

3) Пристрій на якому закріплено відеокарти Zotac з 12 відеокартами, материнська плата, 2 блока живлення, SSD.

4) Пристрій на якому закріплено відеокарти марки Zotac з 12 відеокартами, материнська плата, 2 блока живлення, SSD

5) Пристрій на якому закріплено 6 відеокартами NVIDIA, материнська плата, блок живлення.

6) Пристрій на якому закріплено 11 відеокарт NVIDIA, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD 60 Gb.

7) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт Zotac та NVIDIA, материнська плата, блок живлення.

8) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення.

9) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення.

10) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

11) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

12) Пристрій на якому закріплено 11 відеокарт Zotac, NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

13) Пристрій на якому закріплено 11 відеокарт Zotac, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

14) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт GIGABATE, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

15) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт Zotac, NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

16) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA та GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

17) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт MSI, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

18) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

19) Жорсткий диск Sumsung dn 1487dIFYBO9808

20) Системний блок Seosonic RC 335KKP3 із 4 жорсткими дисками

жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK96EJE

- жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK212HB

- жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK3M6HB

- жорсткий диск WD Flements 12 TB 5PK8XWPB

- жорсткий диск WD Flements 12TB D5GNP45M

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9LG1KNUG

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9LGLKRMG

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9MGWJSNJ

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 9MGWLH5J

- жорсткий диск WD Flements 14 TB 81G05S1U5PK96EJE

21) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, 2 блоки живлення, флеш носій білого кольору Apacez

22) Пристрій на якому закріплено 14 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

23) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт MSI, NVIDIA, GIGABATE, материнська плата, блок живлення, SSD.

24) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт GIGABATE, материнська плата, 2 блоки живлення, SSD.

25) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

26) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт GEFORICE, материнська плата, блок живлення, SSD.

27) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт із маркуванням чорного кольору, материнська плата, блок живлення, SSD.

28) Пристрій на якому закріплено 4 відеокарти GEFORCE, материнська плата, блок живлення, SSD.

29) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

30) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт MSI, материнська плата, блок живлення, SSD.

31) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

32) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення.

33) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт GIGABATE, GEFORCE, PNY, материнська плата, блок живлення.

34) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

35) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

36) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

37) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

38) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення, флеш-носій Kingstone.

39) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення.

40) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення, флеш-носій Kingstone 32Gb.

41) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт XTREME, GAMING, материнська плата, блок живлення, SSD.

42) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ZOTAC,материнська плата, блок живлення.

43) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

44) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

45) Пристрій на якому закріплено 8 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, флеш-носій Kingstone 32Gb.

46) Пристрій на якому закріплено13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

47) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт ZOTAC, материнська плата, блок живлення, флеш-носій білого кольору TRANSCEND.

48) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ZOTAC GEFORCE, XTREME, GAMING, материнська плата, блок живлення.

49) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

50) Пристрій на якому закріплено 6 відеокарт NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

51) Пристрій на якому закріплено 13 відеокарт ASUS материнська плата, блок живлення, SSD.

52) Пристрій на якому закріплено 5 відеокарт ZOTAC, NVIDIA, материнська плата, блок живлення, SSD.

53) Пристрій на якому закріплено 12 відеокарт ASUS, материнська плата, блок живлення, SSD.

54) Ферма S/N OMP 7C00039

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1