Провадження № 1-кс/947/7230/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2022 року

слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого СВ (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та оперативного супроводження другого оперативного відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом організації протиправної діяльність за сприянням службових осіб Одеської митниці Держмитслужби по незаконному переміщенню товарів (в тому числі підакцизної групи товарів) поза митним контролем, та їх подальшої реалізації з ухиленням від сплати платежів та зборів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та обґрунтування необхідності проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження викладено органом досудового розслідування в письмовому вигляді у вказаному клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що організаторами злочинної схеми, залучено до такої діяльності службових осіб ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікос-Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» (), на території складських приміщень яких, з метою подальшого введення в тіньовий обіг на митній території України, зберігаються речові докази у кримінальних провадженнях.

Зокрема, складські приміщення вказаних суб`єктів господарювання, на яких здійснюється підміна вилученого товару або його розкрадання, знаходяться на території м. Одеси за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_5 є адвокатом.

З матеріалів клопотання вбачаєтсья, що ОСОБА_5 адвокатську діяльність за вказаною адресою не здійснює, а як фізична особа - підприємець зареєстрована за іншою адресою. Серед інших видів діяльності ФОП ОСОБА_5 передбачено вид діяльності - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. ОСОБА_5 передала в орендне користування вказане приміщення ОСОБА_6 та пов`язаними з ним підприємствами ТОВ «Вікос-Юг», ПП «РАФ» та ТОВ «Вікос-Юг», які використовують їх для збереження та подальшої логістики підакцизних товарів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою, можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого СВ (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку у складських та офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на відшукання підакцизної групи товарів, без марок акцизного збору, з метою встановлення, виявлення та вилучення:

-Договорів на відповідальне зберігання підакцизних товарів, у тому числі тютюнових виробів, які укладені між службовими особами правоохоронних органів та ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікас Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» (), а також іншими суб`єктами господарювання, що провадять діяльність зі зберігання підакцизних товарів;

-Актів інвентаризації (включаючи всі додатки) починаючи з 2021 року по теперішній час зі складських приміщень ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікас Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» (), а також інших суб`єктів господарювання, що провадять діяльність зі зберігання підакцизних товарів;

-Актів прийому-передачі починаючи з 2021 року по теперішній час зі складських приміщень де здійснюють господарську діяльність ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікас Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» () а також інші суб`єкти господарювання, що провадять діяльність зі зберігання підакцизних товарів;

-товарів підакцизної групи (тютюнові вироби, алкогольні напої);

-Документів, що стосуються перевезення, поміщення, реалізації підакакцизної групи товарів, без марок акцизного збору, в тому числі, огляд та встановлення наявності або відсутності арештованого товару вилученого працівниками правоохоронних органів в тому числі договори, рахунки, фактури, товаро-транспортні накладні;

-Інші документів, речі та предмети, що містять інформацію щодо перевезення, поміщення, реалізації підакакцизної групи товарів, без марок акцизного збору, в тому числі, огляд та встановлення наявності або відсутності арештованого товару вилученого працівниками правоохоронних органів, а саме тютюнових вироби.

-Засобів мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), а також чорнові записи іншого майна, здобутого злочинним шляхом, яке може містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та самостійно або в сукупності мати доказове значення для даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1