Провадження № 1-кс/761/7076/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.05.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.05.2022, а саме на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн НОМЕР_2 ), який відкрито у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також зобов`язати службових осіб відповідних банківських установ надати співробітникам Бюро економічної безпеки України інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на згаданих рахунках.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами, під час дії воєнного стану, у період з 01.03.2022 по цей час, здійснили під виглядом гуманітарної допомоги ввезення товарів військового призначення через митний кордон України та подальшу їх реалізацію підприємствам, установам, організаціям, а також безпосередньо громадянам України на загальну суму 71 954 938,57 грн.

У ході реалізації свого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вказаної незаконної діяльності ряд фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також використовують реквізити наступних юридичних осіб: БФ «Самсонія» (), БФ «Повір у себе» (, БФ «Допомога Україні 2022» () та ТОВ «Алін Інвест» ().

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в якості фінансових інструментів використовують банківські рахунки відкриті в банківських установах України на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та благодійних фондів.

На переконання сторони обвинувачення, існує достатньо підстав вважати, що грошові кошти на даних рахунках є предметом кримінально протиправних дій групи осіб та отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже є речовими доказами, у зв`язку із чим прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання прокурор не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , який за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими особами під час дії воєнного стану, у період з 01.03.2022 по цей час, здійснили під виглядом гуманітарної допомоги ввезення товарів військового призначення через митний кордон України та подальшу їх реалізацію підприємствам, установам, організаціям, а також безпосередньо громадянам України на загальну суму 71 954 938,57 грн. В ході даної протиправної діяльності використовувався наведений розрахунковий рахунок, який відкрито у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно (кошти) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно (кошти).

Що ж стосується вимоги прокурора щодо зобов`язання службових осіб відповідних банківських установ надати співробітникам Бюро економічної безпеки України інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на згаданих рахунках на час накладення арешту, то фактично прокурор просить суд зобов`язати службових осіб банківських установ надати відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю (ст. 162 КПК України), отже такі відомості мають бути отримані в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.05.2022 на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн НОМЕР_2 ), який відкрито у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), за винятком здійснення видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1