Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2805/22
номер провадження 1-кс/695/639/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000637 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні №0000637 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 21.09.2022 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень.
Відомості по даному факту 22.09.2022 внесені до ЄРДР за №0000637 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має обліковий запис в соціальній мережі «Фейсбук» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в останнього є товариш ОСОБА_6 , в якого також є обліковий запис у соціальній мережі «Фейсбук» під назвою « ОСОБА_6 ». 08.09.2022, близько 22 години, у мережі «Месенжер» заявнику написав смс-повідомлення обліковий запис під назвою « ОСОБА_6 », останній подумав що це його товариш, тому далі продовжував з ним спілкування. У подальшому, 09.09.2022, близько 19 години 30 хвилин, обліковий запис під назвою « ОСОБА_6 » попросив позичити грошові кошти в сумі 2000 гривень, на що потерпілий погодився та перерахував грошові кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 2000 гривень. Після чого, вказаний обліковий запис попросив ще перерахувати 1000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та повторив даний платіж. 15.09.2022, гр. ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до товариша ОСОБА_7 та запитати, коли він віддасть грошові кошти, на що останній відповів, що кошти він не просив і хто це міг бути не знає.
У подальшому заявник зрозумів, що невідома особа створила обліковий запис під такою ж назвою його товариша та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 гривень.
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, забезпечення відшкодування завданої шкоди, встановлення осіб, причетних до вчинення даного проступку виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 07.09.2022 по 17.10.2022, з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, але скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, на його задоволенні наполягала.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів, для швидкого, повного та неупередженого його розслідування і іншим способом отримати їх неможливо. Доведеним є та задоволенню підлягає надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а самедо роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку з наданням даної інформації на паперовому носії та в електронному вигляді.

Однак дізнавачем не обґрунтовано період витребуваної інформації - з 07.09.2022 по 17.10.2022, тому в цій частині клопотання підлягає до часткового задоволення, починаючи з 09.09.2022 р. (першого дня перерахування коштів) по 13.09.2022 р.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме дозвіл на отримання на паперовому носії та в електронному вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.09.2022 по 13.09.2022 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку.
Документи перебувають у володінні (розпорядженні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .
У решті вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1