Справа № 296/5595/22
Ухвала
про арешт майна

06 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000344 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.187, ч.1 ст.14, ч.5 ст.186, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України,-

встановив:

До слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000344 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.187, ч.1 ст.14, ч.5 ст.186, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Клопотання обгрунтование тим, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000344 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.187, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2021 близько 12 год. 20 хв. на автодорозі Р-106 сполученням Баранівка-Новоград-Волинський, поблизу с. Климетіївка (Баранівська ОТГ) Новоград-Волинського району, троє невідомих чоловіків за попередньою змовою, раптово вчинили розбійний напад на ОСОБА_6 , який керував автомобілем марки Skoda Octavia державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та із застосуванням фізичного насильства, яке є небезпечним для життя та здоров`я останнього, що виразилось у заподіянні йому тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я, проникнувши до салону даного автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі близько 100 тис. доларів США, що згідно курсу НБУ становить еквівалент 2 800 000 грн., та пристроєм для відстрілу гумових куль, які знаходилися у салоні автомобіля, чим заподіяли майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти даного кримінального провадження, діють за попередньою змовою групою осіб, на території Житомирської області та інших областей та готуються до вчинення розбійного нападу, при цьому у них виник злочинний умисел на незаконне придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

31.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_2 блоку «О» Шепетівського будівельно-експлуатаційного гаражного кооперативу автомобілістів № 4 по вул. Плеханова, в м. Шепетівка, яким користувався ОСОБА_7 , у ході якого виявлено та вилучено:

- пристрій, схожий на пристрій для пошуку прихованих камер відеоспостереження «LED XB 68» чорного кольору;

- мобільні телефони марки «Samsung» зі знищеними ІМЕІ;

- чоловіча рукавиця кольору хакі;

- три гарнітури до рацій чорного кольору без маркування;

- три антени до рації із маркуванням «NA GOYA NA-771 144430MHz»;

- блокнот синього кольору із записами;

- розрахункова книжка № НОМЕР_3 ;

- тримач для сім-карти НОМЕР_4

Указані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки останні могли використовуватися для здійснення кримінально-протиправно діяльності, а, отже, бути знаряддям вчинення злочину, залишити на собі його сліди.

Таким чином, вилучені речі можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. З метою всебічності та повноти з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення під час проведення досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні експертиз із вказаними речами, зокрема, експертизи холодної зброї, молекулярно генетичної експертизи, результати яких можуть підтвердити чи спростувати факт наявності на речових доказах слідів вчинення кримінальних правопорушень. Таким чином, на відповідному етапі досудового розслідування існує необхідність збереження речових доказів та недопущення їх втрати, оскільки повернення вказаних речей унеможливить проведення з останніми необхідних слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до вимог ст.ст.167-168 КПК України вилучене вказане вище майно являється тимчасово вилученим. Відповідно до ст.98 КПК України вказане майно являється речовим доказом.

У той же час, відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вказане майно має значення у кримінальному провадженні в якості речового доказу та було вилучене з метою його збереження, можливостю уникнення його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За вказаних обставин вилучені в ході обшуку об`єкти відповідають вимогам п.1,4 ч.2 ст.167, 170, КПК України, а тому на думку прокурора підлягають арешту.

ОСОБА_7 та його захисник під час розгляду клопотання, ознайомившись з клопотанням та додатками заявили, що до вказаного майна ОСОБА_7 ніякого відношення не має, не є його володільцем чи користувачем, а тому справу просили розглядати без їх участі, рішення прийняти на розсуд суду.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього докази слідчий суддя встановив.
19.05.2021 ОСОБА_6 повідомив, що 19.05.2021 близько 12-20 години на автодорозі Р-106 сполученням Баранівка Новоград-Волинський, поблизу с.Климентіївка (Баранівська ОТГ) Новоград-Волинського району Житомирської області , троє невідомих чоловіків за попередньою змовою, вчинили розбійний напад на нього із застосуванням фізичного насильства, проникнувши до салону вказаного автомобіля заволоділи грошовими коштами близько 100 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ становило еквівалент 2800000 гривень та пристроєм для відстрілу гумових куль, які знаходилися в салоні автомобіля чим заподіяли майнову шкоду у особливо великих розмірах .Заяву зареєстровано 19.05.2021 за № 500 та кваліфіковано як розбій за ч.4 ст.187 КК України. Цього ж дня внесено відомості до ЕРДР за № 0000344 з кваліфікацією ч.4 ст.187 КК України

19.05.2021 оглянуто місце події: територію автодороги автодорозі Р-106 сполученням Баранівка Новоград-Волинський, поблизу с.Климентіївка (Баранівська ОТГ) Новоград-Волинського району Житомирської області де стояв автомобіль Shkoda Octavia темно-синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , ліве переднє колесо спущено , на зовнішній поверхні слід зрізу неправильної форми

19.05.2021 оглянуто автомобіль Shkoda Octavia темно-синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває на СТО , в ході огляду автомля його частин та механізмів, встановлено що запчастини автомобіля пошкоджень не мають.

Під час допиту потерпілий повідомив, що він працює з фінансовою компанією «Октава фінанс», як перевізник грошових коштів. 19.05.2021 він отримав в обмінному пункті «Октава фінанс», що в м.Рівне, грошові кошти, які повинен був розвезти по обмінниках Рівненьської, Хмельницької та Житомирської областей та забрати в них валютні кошти.Розвізши на автомобілі Shkoda Octavia темно-синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 кошти він виїхав з м.Баранівка в напрямку Новоград-Волинського та проїхавши 10-11 км відчув, що автомобіль почало тягти вправо. Зупинившись, та не глушачи авто він почав оглядати праве переднє колесо та побачив чоловіка в балаклаві, який кричав «лежать лицом вниз работает полиция» російською мовою. Нападник наніс удар лівою рукою в область лоба від якого потерпілий ухилився та він пройшов «скользящим», наступний удар був зліва, від якого утворилося розсічення та пішла кров. Падаючи він схопивши нападника за верхній одяг, та вдарив його. При цьому потерпілий побачив автомобіль сірого кольору, він був зліва від його авто та стояв в напрямку Новоград-Волинський, нападник почав вириватися та побіг до автомобіля де відкрилися задні дверцята і особа, яку він не побочив, подавши руку затягнула нападника в авто. Витершись від крові, потерпілий розгледів, що то автомобіль марки Фольцваген Таурек сірого кольру з номером НОМЕР_5 . Після потерпілий виявив, що в його авто відкриті передні дверцята зліва та зправа, передні колеса спущені, з салону авто зник: рюкзак з плащової матерії чорного кольору, в якому знаходилося 1 000 060 гривень, 7260 євро, 80 000 рублів, 41800 злотих, 170 фунтів, 3700 крон; барсетка у вигляді клатча, шкіряна, чорного кольору в якій знаходилося 11900 доларів США, дозвіл на носіння пристрою для відстрілу гумових куль на його ім`я п пристрій для відстрілу гумових куль у вигляді пістолету ПМ, де одна обойма була в пістолеті, а інша поряд та близько 3000 гривень, та копії квитанцій з обмінників з флешнакопителями для подачі фінансових звітів, лишився лише один пакет з усіх обмінників. На думку потерпілого нападників було не менше трьох, один напав, інший керував авто, а третій був на задньому сидінні автомобіля. Нападник був у балаклаві, говорив російською, зросту був 180-185 см, худорлявий. Інших він не бачив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 засвідчив, що 19.05.20210 він приблизно о 12 годині 15 хвилин їхав на власному авто Рено «Меган» номерний знак НОМЕР_6 в напрямку м.Баранів, на узбіччі зліва стояв автомобіль Shkoda Octavia темно-синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 . Поряд з ним, паралалено, на дорозі, стояв автомобіль марки Фольцваген Туарек темно сірого кольору номеру якого він не запам`ятав. Він бачив, як особа чоловічої статі впала обличчям до асфальтованої дороги. Також він бачив, як після цього, одна особа сіла на сидіння зі сторони пасажира і автомобіль поїхав в напрямку Новоград Волинський. На узбіччі побвчив чоловіка років 50 з сивиною в крові він зупинився, чоловік сказав, що на нього напали. Також зупинявся водій ЗИЛ, викликали поліцію, повз проїздила швидка, яка теж зупинилася

Згідно висновку судово-трасологічної експертизи від 27.05.2021 № СЕ -19/106-21/5422-ТР дві шини з автомобіля Shkoda Octavia, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 мають механічні пошкодження утворені при дії коле-ріжучого предмету

Слідчим оглянуто відеозапис з камер відео спостереження, які розташовані в м.Вінниця на яких зафіксовано Фольцваген Туарек з номером LYU 417 про що свідчить протокол огляду предмета від 10.11.2021, а саме оптичного диску з камер CD-R та ілюстративна таблиця

Слідчим 09.11.2021 оглянуто стрінку в мережі Іінтернет компанії RIA.com де виявлено оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Touareg 2006

Тов "Інтернет-Реклама РІО" повідомила, що у період з 01.01.2021 по 08.11.2021 на сайті було розміщено оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Touareg , один з яких продано та видалено оголошення 11.01.2021, інший автомобіль продано, та видалено оголошення 18.01.2021

Свідок ОСОБА_9 засвідчила, що в січні 2021 в м.Хмельницький вона здавала квартиру чоловіку, що пред`явивив посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , фотокопія збереглася в її мобільному. При цьому за фотознімком вона впізнала особу, що зображена на фотознімку під №2 ОСОБА_7 )

Наразі Volkswagen Touareg номерний знак НОМЕР_7 належить ОСОБА_11 , вказаний автомобіль придбав її чоловік через сайт авторіа, Volkswagen Touareg мав номер НОМЕР_8 .

Згідно висновку експерта від 29.06.2022 Volkswagen Touareg з номером НОМЕР_8 та Volkswagen Touareg з номерним знаком НОМЕР_7 є одним і тим самим автомобілем.

31.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_2 блоку «О» Шепетівського будівельно-експлуатаційного гаражного кооперативу автомобілістів № 4 по вул. Плеханова, в м. Шепетівка, яким користувався ОСОБА_7 , у ході якого виявлено та вилучено:

- пристрій, схожий на пристрій для пошуку прихованих камер відеоспостереження «LED XB 68» чорного кольору;

- мобільні телефони марки «Samsung» зі знищеними ІМЕІ;

- чоловіча рукавиця кольору хакі;

- три гарнітури до рацій чорного кольору без маркування;

- три антени до рації із маркуванням «NA GOYA NA-771 144430MHz»;

- блокнот синього кольору із записами;

- розрахункова книжка № НОМЕР_3 ;

- тримач для сім-карти НОМЕР_4 .

Постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами 31.08.2022.

ОСОБА_7 та його захисник під час розгляду клопотання, ознайомившись з клопотанням та додатками заявили, що до вказаного майна ОСОБА_7 ніякого відношення не має, не є його володільцем чи користувачем.

Вирішуючи питання щодо арешту майна слідчий суддя виходить з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси будь-якого власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Майно вилучено 31.08.2022 під час санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 блоку «О» Шепетівського будівельно-експлуатаційного гаражного кооперативу автомобілістів № 4 по вул. Плеханова, в м. Шепетівка на підставі дозволу слідчого судді у справі № 296/4934/22 . Вже 01.09.2022 прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майа вилучено під час обшуку, яке попередньо слідчий визнав речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000344 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.187, ч.1 ст.14, ч.5 ст.186, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів , які можуть суттєво позначитися на інтересах, як власника, користувача чи інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,- постановив:

Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000344 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст.187, ч.1 ст.14, ч.5 ст.186, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України-задовільнити .

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 блоку «О» Шепетівського будівельно-експлуатаційного гаражного кооперативу автомобілістів № 4 по вул. Плеханова, в м. Шепетівка, яким користувався ОСОБА_7 , а саме:

- пристрій, схожий на пристрій для пошуку прихованих камер відеоспостереження «LED XB 68» чорного кольору;

- мобільні телефони марки «Samsung» зі знищеними ІМЕІ;

- чоловіча рукавиця кольору хакі;

- три гарнітури до рацій чорного кольору без маркування;

- три антени до рації із маркуванням «NA GOYA NA-771 144430MHz»;

- блокнот синього кольору із записами;

- розрахункова книжка № НОМЕР_3 ;

- тримач для сім-карти НОМЕР_4 ;

Ухвала підлягає негайному виконанню

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Повний текст виготовлено та проголошено 08.09.2022 о 15 годині 00 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1