Справа №:755/9924/22
Провадження №: 1-кс/755/1928/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003140 від 03 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з Департаменту Кіберполіції НП України надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами знято з його банківського рахунку грошові кошти у розмірі 54 тис. 400 грн.

Оперативним шляхом під час виконання доручення встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_5 , перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 банка ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка емітована на ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), фінансовий номер телефону НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Грошові кошти обготівковувались в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що обготівкування грошових коштів здійснювала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: м. Слов`янськ, Донецька область, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 . При вході в Інтернет банкінг використовує ІР-адресу : НОМЕР_7 , яка належить до Інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, шо фінансовим номером телефону НОМЕР_4 користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_8 . Має у володінні авто марки «ВАЗ 21099», д.н.з НОМЕР_9 . Номер телефону НОМЕР_4 вмикався в наступних ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно проживають за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомив, що він находиться у відряджені, тому не може на даний час прибути до органів Національної поліції для допиту в якості потерпілого.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування, із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003140 від 03 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання від слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим групи слідчих, без зазначення конкретних прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання у частині надання тимчасового доступу за дорученням оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що розташоване за адресою АДРЕСА_5 , а саме виписок про рух грошових коштів по рахунках клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 з 01 січня 2022 року до 17 жовтня 2022 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, сум коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва, код ЄДРПОУ підприємства/установи/організації, чи ПІП фізичної особи, від якої надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1