Справа № 466/5868/22
Провадження № 1-кс/466/1547/22
У Х В А Л А

08 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, -

у с т а н о в и в :

08 серпня 2022 року старший слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.06.2021 по 31.12.2021.

За результатами аналітичного дослідження встановлено - (Розділ ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » п.3.1.7 відповідно до листа Департаменту боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.01.2022: «при проведенні аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , за період з 01.07.2021 по 31.12.2021, виявлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило покупку на загальну суму 402 млн. грн. з ПДВ товарів від основного контрагента: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (146 млн.грн газ скраплений); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (91 млн.грн газ скраплений); ПП ОПТ-ТОРГ 2000» (79 млн.грн металобрухт-мідь); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (51 млн.грн авто товари).

За період з 01.07.2021 по 31.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило продаж на загальну суму 134 млн. грн. з ПДВ товару (катоди мідні марки М1к, зливки латунні в чушках ЛС) контрагенту покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 134 млн. грн. - катоди мідні марки М1к, зливки латунні в чушках ЛС.

Вищевикладене свідчить про наявність ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ймовірне створення СГ з метою прикриття незаконної діяльності для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Так, у відповідності до вимог ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду у встановленому порядку.

З огляду на викладене, на теперішній час є потреба у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа вказаного суб`єкта господарювання відповідно зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а тому орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 08.08.2022 року ніхто не з`явився, однак старший слідчий СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 10.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу з вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовити та направити на адресу слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ( АДРЕСА_3 ) оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1