Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6724/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2022 року Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3 ,

адвокат ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000173 від 24.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000173 від 24.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння шахрайським шляхом гідротехнічними спорудами та земельними ділянками, розташованими на території міста Києва та Київської області, діючи умисно, протиправно, вчинив злочини проти власності при наступних обставинах.

Встановлено, що ОСОБА_4 21.06.2018 з метою незаконного заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне Причал», загальна площа 4013, 8 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості координати початку споруди: 50.5018110, НОМЕР_1 ; проміжні координати споруди: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; 50.5046819,30.5158916; координати кінця споруди: 50.5056553, НОМЕР_5 , діючи як представник ОСОБА_6 , звернувся до Головного управління Національної поліції у місті Києві з заявою про «знахідку на речі у вигляді майнових прав» на 16 гідротехнічних споруд, зокрема, на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал», загальна площа 4013,8 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 та необхідністю передачі йому вказаних прав на зберігання.

За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві надано лист від 18.12.2018, яким ОСОБА_4 уповноважено забезпечити зберігання гідротехнічної споруди, що знаходиться в межах вищевказаних географічних координат.

В подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи, що гідротехнічна споруда, яка передана йому на зберігання, фактично належить територіальній громаді м. Києва, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал», загальна площа 4013, 8 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, законом України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 №2163-ХІІ в редакції від 19.02.1997 до об`єктів, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації, віднесено акваторії портів, причали всіх категорій і призначень, причальні у портах і гідрографічні споруди, набережні причалів, захисні споруди та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв`язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій.

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про Державну програму приватизації майна державних підприємств» від 07.07.1992 до об`єктів, які не підлягають приватизації, віднесено портові споруди.

Аналогічна норма міститься в Декреті Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 26-92 «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається».

Крім того, згідно із ст. 337 ЦК України особа, яка знайшла загублену річ, зобов`язана негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі. Основною визначальною ознакою правового режиму знахідки є те, що річ, на яку розповсюджується такий режим, була загубленою.

Оскільки володілець рухомої речі може залишити річ у місці, про яке він забув, разом з належними йому правами, залишити майнові права на річ окремо від самої речі неможливо.

Також ст. 337 ЦК України визначає, що особа має знайти загублену річ. Знайти майнові права неможливо. Знайденими можуть бути лише рухомі речі.

Відповідно до ст. 944 ЦК України зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися річчю, переданою йому на зберігання, а також передавати її в користування іншій особі.

Всупереч вказаним нормам законодавства, діючи з метою шахрайського заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 21.02.2020 о 14 годині 42 хвилини, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи лист СУ ГУНП у м. Києві № 26302/123/23 6-18 від 18.12.2018, звернувся із заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про державну реєстрацію майнових прав на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал», загальна площа 4013, 8 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості координати початку споруди: 50.5018110,30.5207632; проміжні координати споруди: 50.5019408,30.5186043; 50.5038716,30.5163499; 50.5046819, 30.5158916; координати кінця споруди: 50.5056553, 30.5152301.

За результатами розгляду заяви, 26.02.2020 о 19 годині 44 хвилин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: зберігання за ОСОБА_4 майнових прав на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне Причал», загальна площа 4013, 8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , індексний номер:51347873.

В подальшому, 14.12.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 продовжуючи незаконні дії направлені на заволодіння гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал», загальна площа 4013, 8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем фактичного здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , уклав договір купівлі - продажу майнових прав з директором ТОВ «Українське бюро річкових портів» (засновником якого є ОСОБА_4 ) ОСОБА_9 , та відчужив майнові права на зазначений об`єкт за грошові кошти в сумі 272 000 грн.

На підставі зазначеного договору купівлі-продажу майнових прав, свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації від 28.12.2020 серія, номер НОМЕР_6 та довідки про її включення до бази даних гідротехнічних споруд від 28.12.2020 серія, номер СР-9-105-4-122-20, виданих Регістром судноплавства України, за ТОВ «Українське бюро річкових портів» 10.02.2021 здійснено державну реєстрацію права власності на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - причал» загальною площею 4013,8 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000, рішення державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_10 від 15.02.2021 № 56622858).

Також, на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 14.12.2020 до спеціального розділу Державного реєстру «Державна реєстрація іншого речового права» 10.02.2021 внесено відомості про перехід майнових прав на гідротехнічну споруду до ТОВ «Українське бюро річкових портів» (рішення державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_10 від 15.02.2021 № 56622858).

Таким чином, ОСОБА_4 діючи протиправно з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме гідротехнічною спорудою, яка була передана йому на зберігання та ринкова вартість якої згідно висновку про вартість об єкта оцінки становила 167 573 420,62 грн., заволодів чужим майном, чим завдав шкоду територіальній громаді м. Києва на вказану суму.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 21.06.2018 з метою незаконного заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне» загальна площа 3411,47 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості координати початку споруди: 50.4860738,30.5318477; координати кінця споруди: 50.4861718,30.5295803, діючи як представник ОСОБА_6 , звернувся до Головного управління Національної поліції у місті Києві з заявою про «знахідку на речі у вигляді майнових прав» на 16 гідротехнічних споруд, зокрема, на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне» загальна площа 3411,47 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 та необхідністю передачі йому вказаних прав на зберігання.

За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві надано лист від 18.12.2018, яким ОСОБА_4 уповноважено забезпечити зберігання гідротехнічної споруди, що знаходиться в межах вищевказаних географічних координат.

В подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи, що гідротехнічна споруда, яка передана йому на зберігання, фактично належить територіальній громаді м. Києва, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне» загальна площа 3411, 47 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 .

Законом України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 №2163-ХІІ в редакції від 19.02.1997 до об`єктів, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації, віднесено акваторії портів, причали всіх категорій і призначень, причальні у портах і гідрографічні споруди, набережні причалів, захисні споруди та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв`язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій.

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про Державну програму приватизації майна державних підприємств» від 07.07.1992 до об`єктів, які не підлягають приватизації, віднесено портові споруди.

Аналогічна норма міститься в Декреті Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 26-92 «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається».

Крім того, згідно із ст. 337 ЦК України особа, яка знайшла загублену річ, зобов`язана негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі. Основною визначальною ознакою правового режиму знахідки є те, що річ, на яку розповсюджується такий режим, була загубленою.

Оскільки володілець рухомої речі може залишити річ у місці, про яке він забув, разом з належними йому правами, залишити майнові права на річ окремо від самої речі неможливо.

Також ст. 337 ЦК України визначає, що особа має знайти загублену річ. Знайти майнові права неможливо. Знайденими можуть бути лише рухомі речі.

Відповідно до ст. 944 ЦК України зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися річчю, переданою йому на зберігання, а також передавати її в користування іншій особі.

Всупереч вказаним нормам законодавства, діючи з метою шахрайського заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 17.05.2019 о 12 годині 38 хвилини, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи лист СУ ГУНП у м. Києві № 26302/123/23 6-18 від 18.12.2018, звернувся із заявою до державного реєстратора КП «Реєстратор» ОСОБА_11 про державну реєстрацію майнових прав на гідротехнічну споруду ««Берегоукріплення багатофункціональне» загальна площа 3411,47 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості - координати початку споруди: 50.4860738,30.5318477; координати кінця споруди: 50.4861718,30.5295803.

За результатами розгляду заяви, 17.05.2019 о 12 годині 44 хвилин державним реєстратором КП «Реєстратор» ОСОБА_11 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та за ОСОБА_4 зареєстровано майнові права на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне» загальна площа 3411,47 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 , індексний номер: 46909863.

В подальшому, 10.10.2019 у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , продовжуючи незаконні дії направлені на заволодіння чужим майном, перебуваючи за місцем фактичного здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , уклав договір купівлі - продажу майнових прав з директором ТОВ «Українське бюро річкових портів» (засновником якого є ОСОБА_4 ) ОСОБА_9 , та відчужив майнові права на зазначений об`єкт за грошові кошти в сумі 17 057, 35 грн.

На підставі зазначеного договору купівлі-продажу майнових прав, свідоцтва про придатність гідротехнічної споруди до експлуатації від 18.11.2019 серія, номер НОМЕР_7 та довідки про її включення до бази даних гідротехнічних споруд від 18.11.2019 серія, номер СР-9-105-4-63-19, виданих Регістром судноплавства України, за ТОВ «Українське бюро річкових портів» 27.12.2019 здійснено державну реєстрацію права власності на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне» загальною площею 3411,47 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000, рішення державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_13 від 30.12.2019 № 50544393).

Також, у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу майнових прав від 10.10.2019 до спеціального розділу Державного реєстру «Державна реєстрація іншого речового права» (номер запису про інше речове право 31590362) внесено зміни щодо суб`єкта майнових прав на вказану гідротехнічну споруду - з ОСОБА_4 на ТОВ «Українське бюро річкових портів».

Таким чином, ОСОБА_4 діючи протиправно з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме гідротехнічною спорудою, з корисливих мотивів розпорядився гідротехнічною спорудою, яка була передана йому на зберігання, та ринкова вартість якої, згідно висновку про вартість об`єкта оцінки становила 142 426 552,70 грн., заволодів чужим майном, чим завдав шкоду територіальній громаді м. Києва на вказану суму.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 21.06.2018 з метою незаконного заволодіння земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_8 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості: координати початку споруди: 50.5126686,30.52117633; - координати кінця споруди: 50.5029141,30.5221361, та обліковується за КП виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо», діючи як представник ОСОБА_6 , звернувся до Головного управління Національної поліції у місті Києві з заявою про «знахідку на речі у вигляді майнових прав» на 16 гідротехнічних споруд, зокрема, на «Дамбу напірну-багатофункціональну», що розташована поруч з проспектом АДРЕСА_9 та необхідністю передачі йому вказаних прав на зберігання. За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві надано лист від 18.12.2018, яким ОСОБА_4 уповноважено забезпечити зберігання гідротехнічної споруди, що знаходиться в межах вищевказаних географічних координат.

В подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи, що гідротехнічна споруда, яка передана йому на зберігання, фактично не займає всю площу земельної ділянки в межах вказаних координат, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :78:215:0200 загальною площею 14,2982 га шляхом здійснення державної реєстрації права власності за підконтрольною йому юридичною особою.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ «Українське бюро річкових портів», 14.12.2020 о 15 годині 21 хвилині, перебуваючи за місцем фактичного здійснення діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за АДРЕСА_4 , уклав з директором ТОВ «Українське бюро річкових портів» ОСОБА_9 договір купівлі-продажу майнових правна вказану гідротехнічну споруду.

У даному договорі зазначену гідротехнічну споруду визначено як «Дамба напірна-багатофункціональна» загальною площею 142 980 кв.м, що розташована для захисту і навпроти Оболонської набережної в Оболонському районі міста Києва; координати початку споруди - 50.5126686,30.52117623; координати кінця споруди- 50.5029141,30.5221361.

У зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу майнових прав від 14.12.2020 до спеціального розділу Державного реєстру «Державна реєстрація іншого речового права» (номер запису про інше речове право 35686968) внесено зміни щодо суб`єкта майнових прав на вказану гідротехнічну споруду -з ОСОБА_4 на ТОВ «Українське бюро річкових портів».

Разом з тим встановлено, що зазначена гідротехнічна споруда фактично розміщена в межах сформованої земельної ділянки з кадастровим номером :78:215:0200 площею 14,2982 га за адресою: АДРЕСА_8 . Вказана земельна ділянка є власністю територіальної громади міста Києва.

Згідно висновку експерта №857-1/04/2022 від 04.04.2022 дійсна (ринкова) вартість земельної ділянки (прав пов`язаних із земельною ділянкою) площею 14,2982 га з кадастровим номером :78:215:0200 за адресою: АДРЕСА_8 в цінах станом на 21 лютого 2020 року, становила 79 393 200 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи протиправно з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме гідротехнічною спорудою «Дамба напірна-багатофункціональна» загальною площею 142 980кв.м, що розташована для захисту і навпроти Оболонської набережної в Оболонському районі міста Києва; координати початку споруди -50.5126686,30.52117623; координати кінця споруди - 50.5029141,30.5221361, фактично розміщеної в межах земельної ділянки з кадастровим номером :78:215:0200 площею 14,2982 га за адресою: АДРЕСА_8 , з причин що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, у зв`язку з чим державна реєстрація права власності на вказаний об`єкт не була проведена.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 21.06.2018 з метою незаконного заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне Причал» за адресою, АДРЕСА_10 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості - координати початку споруди: 50.4786173,30.5373412; проміжні координати споруди: 50.4783681,30.5371585; 50.4773485,30.5365838; координати кінця споруди: 50.4768121,30.5362114, яка належить Державі в особі Міністерства інфраструктури України та перебуває у господарському віданні ДП «Адміністрація річкових портів», діючи як представник ОСОБА_6 , звернувся до Головного управління Національної поліції у місті Києві з заявою про «знахідку на речі у вигляді майнових прав» на 16 гідротехнічних споруд, зокрема, на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_10 , що розташована у АДРЕСА_10 та необхідністю передачі йому вказаних прав на зберігання.

За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві надано лист від 18.12.2018, яким ОСОБА_4 уповноважено забезпечити зберігання гідротехнічної споруди, що знаходиться в межах вищевказаних географічних координат.

В подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи, що гідротехнічна споруда, яка передана йому на зберігання, фактично належить Державі, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_10 .

Так, законом України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 №°2163-ХІІ в редакції від 19.02.1997 до об`єктів, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації, віднесено акваторії портів, причали всіх категорій і призначень, причальні у портах і гідрографічні споруди, набережні причалів, захисні споруди та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв`язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій.

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про Державну програму приватизації майна державних підприємств» від 07.07.1992 до об`єктів, які не підлягають приватизації, віднесено портові споруди.

Аналогічна норма міститься в Декреті Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 26-92 «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається».

Крім того, згідно із ст. 337 ЦК України особа, яка знайшла загублену річ, зобов`язана негайно повідомити про це особу, яка її загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі. Основною визначальною ознакою правового режиму знахідки є те, що річ, на яку розповсюджується такий режим, була загубленою.

Оскільки володілець рухомої речі може залишити річ у місці, про яке він забув, разом з належними йому правами, залишити майнові права на річ окремо від самої речі неможливо.

Також ст. 337 ЦК України визначає, що особа має знайти загублену річ. Знайти майнові права неможливо. Знайденими можуть бути лише рухомі речі Відповідно до ст. 944 ЦК України зберігай не має права без згоди поклажодавця користуватися річчю, переданою йому на зберігання, а також передавати її в користування іншій особі.

Всупереч вказаним нормам законодавства, діючи з метою шахрайського заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 21.02.2020 о 16 годині 23 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , використовуючи лист СУ ГУНП у м. Києві № 26302/123/23 6-18 від 18.12.2018, звернувся із заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про державну реєстрацію майнових прав на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_10 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості - координати початку споруди: 50.4786173,30.5373412; проміжні координати споруди: 50.4783681,30.5371585; 50.4773485,30.5365838; координати кінця споруди: 50.4768121,30.5362114.

В подальшому, 27.02.2020 о 11 годині 22 хвилин приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: зберігання за ОСОБА_4 майнових прав на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_10 , індексний номер:51355591.

Однак, за результатами проведеної Міністерством юстиції України перевірки, винесено наказ №1889/5 від 12.05.2022, згідно якого скаргу ДП «Адміністрація річкових портів» задоволено в повному обсязі, та як наслідок скасовано рішення від 27.02.2020 №51355591 прийняте приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з анулюванням доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи протиправно з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_10 , ринкова вартість якої згідно висновку експерта від

15.07.2022 станом на 27.02.2020 складає 152440 грн, з причин що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, у зв`язку з чим державна реєстрація права власності на вказаний об`єкт не була проведена.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 21.06.2018 з метою незаконного заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне Причал» за адресою: АДРЕСА_12 , що знаходиться в межах географічних координат широти та довготи, за наступними точками на місцевості - координати споруди 50.1258727, 30.7697935 / 50.1267880, 30.7694965 / 50.1281991, НОМЕР_8 , яка належить Державі в особі Міністерства інфраструктури України та перебуває у господарському віданні ДП «Адміністрація річкових портів», діючи як представник ОСОБА_6 , звернувся до Головного управління Національної поліції у місті Києві з заявою про «знахідку на речі у вигляді майнових прав» на 16 гідротехнічних споруд, зокрема, на гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_12 та необхідністю передачі йому вказаних прав на зберігання.

За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві надано лист від 18.12.2018, яким ОСОБА_4 уповноважено забезпечити зберігання гідротехнічної споруди, що знаходиться в межах вищевказаних географічних координат.

В подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи, що гідротехнічна споруда, яка передана йому на зберігання, фактично належить Державі, розробив злочинний план направлений на незаконне заволодіння гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_12 .

В подальшому, 06.02.2020 о 12 годині 58 хвилин державним реєстратором Томилівської сільської ради, Білоцерківського району, Київської області ОСОБА_14 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: зберігання за ОСОБА_4 майнових прав на гідротехнічну споруду «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал`за адресою: АДРЕСА_12 , індексний номер: 51002576.

Однак, за результатами проведеної Міністерством юстиції України перевірки, винесено наказ №2104/5 від 26.05.2022, згідно якого скаргу ДП «Адміністрація річкових портів» задоволено в повному обсязі, та як наслідок скаргу ДП «Адміністрація річкових портів» задоволено в повному обсязі, скасовано рішення від 06.02.2020 №51002576 прийняте державним реєстратором Томилівської сільської ради, Білоцерківського району, Київської області ОСОБА_14 з анулюванням доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи протиправно з корисливих мотивів, з метою шахрайського заволодіння чужим майном, а саме гідротехнічною спорудою «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал» за адресою: АДРЕСА_12 , ринкова вартість якої згідно висновку експерта від 15.07.2022 станом на

06.02.2020 складає 14720469 грн., з причин що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, у зв`язку з чим державна реєстрація права власності на вказаний об`єкт не була проведена.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

22 липня 2022 року органом досудового розслідування повідомлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_13 , який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №253, видане 26.02.2005 Миколаївською обласною КДКА, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

Таким чином, за ТОВ «Українське бюро річкових портів» (, АДРЕСА_14 ) оформлено право власності на такі ГТС: «Берегоукріплення багатофункціональне Причал», загальна площа 4013, 8 кв. м, координати початку споруди: 50.5018110, 30.5207632; проміжні координати споруди: 50.5019408, 30.5186043; 50.5038716, 30.5163499; 50.5046819, 30.5158916; координати кінця споруди: 50.5056553, 30.5152301, АДРЕСА_1 , реєстраційний номер нерухомого майна 000; «Берегоукріплення багатофункціональне за номером ГТС-1137, координати початку споруди 50.4860738, 30.5318477, координати кінця споруди 50.4861718, 30.5295803, АДРЕСА_5 , номер запису про інше речове право: 31590362 (спеціальний розділ); «Берегоукріплення багатофункціональне» загальна площа 3411, 47 кв. м, координати початку споруди: 50.4860738,30.5318477; координати кінця споруди: 50.4861718,30.5295803, АДРЕСА_5 , реєстраційний номер нерухомого майна 000; «Дамба напірна-багатофункціональна», загальна площа: 142980,0 кв.м, координати початку споруди: 50.5126686, 30.52117633; координати кінця споруди: 50,5029141, 30.5221361, АДРЕСА_8 , номер запису про інше речове право: 35686968 (спеціальний розділ).

При цьому згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_4 є одним з 4 засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «Українське бюро річкових портів».

Інформація з Державного реєстру речових прав свідчить, що вищеперераховані ГТС продано ним підприємству, в якому він є засновником та власником.

Крім того, на відповідальному зберіганні у гр. ОСОБА_4 перебувають такі ГТС: «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал», розташована за адресою: АДРЕСА_15 , координати споруди: 50.1186076, 30.8826515 / 50.1197950, 30.8804196 - 50.1199082, 30.8806352 / 50.1212026, НОМЕР_9 , номер запису про інше речове право 35362260; «Берегоукріплення багатофункціональне Причал», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , в межах географічних координат широти та довготи за такими точками на місцевості: координати початку споруди: 50.5292528, 30.5304496; проміжні координати споруди: 50.5291959, 30.5299310; координати кінця споруди: 50.5287334, 30.5298874, номер запису про інше речове право 35695696; «Дамба багатофункціональна», в межах географічних координат широти та довготи за такими точками на місцевості: координати початку споруди: 50.5055764, 30.6263540; проміжні координати споруди: 50.5050602, 30.6316816; координати кінця споруди: 50.5065339, 30.6307153, АДРЕСА_17 , номер запису про інше речове право 35686687; «Берегоукріплення багатофункціональне Причал», координати початку споруди: 50.4786173, 30.5373412; проміжні координати споруди: 50.4783681, 30.5371585; 50.4773485, 30.5365838; координати кінця споруди: 50.4768121, 30.5362114, АДРЕСА_10 , номер запису про інше речове право 35694061; «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал», за адресою: АДРЕСА_18 , координати споруди: 50.8267403,30.3908145 / 50.8232438,30.3886805, номер запису про інше речове право 35363187; «Дамба напірна багатофункціональна», в межах географічних координат широти та довготи, за такими точками на місцевості: координати початку споруди: 50.5305908, 30.5300792; 50.5324093, 30.5337092; координати кінця споруди: 50.5161437, 30.5251211; 50.5154734, 30.5258738; 50.5156649, 30. 5273044, АДРЕСА_16 , номер запису про інше речове право 35695038; «Берегоукріплення багатофункціональне-Причал», координати початку споруди: 50.3482401, 30.6086950; координати кінця споруди: 50.3480094, 30.6090296, м. Київ, садове товариство «Блакитні піски» (Дарницький р-н), вул. Садова 133, буд. б/н; номер запису про інше речове право 35697628; «Берегоукріплення багатофункціональне - Причал», за адресою: АДРЕСА_12 , координати споруди 50.1258727, 30.7697935 / 50.1267880, 30.7694965 / 50.1281991, НОМЕР_8 , номер запису про інше речове право 35363001.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав гр. ОСОБА_4 є власником майнових прав на вищевказані ГТС.

Згідно Декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 26-92 «Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається».

Законом України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 №?2163-XII в редакції від 19.02.1997 до об`єктів, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації, віднесено акваторії портів, причали всіх категорій і призначень, причальні у портах і гідрографічні споруди, набережні причалів, захисні споруди та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури та споруди зв`язку, енерговодопостачання та водовідведення, автомобільні дороги та залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), навчальний та гідрографічний флот, майнові комплекси судноплавних інспекцій.

Таким чином, орган Національної поліції, до якого звернулась фізична особа, мав би звернутися до органів, які здійснюють управління державною власністю у сфері річкового транспорту, а саме Фонду державного майна України та Міністерства інфраструктури України, із запитами щодо приналежності майна державі, про яке заявлено фізичною особою як загублене.

Водночас, вказані документи не є правовстановлюючими. Для їх отримання у Регістрі судноплавства України суб`єкти мали б надати документи, які підтверджують їх права на ГТС.

Згідно з п. 9.1. Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами воднотранспортного комплексу, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 16.01.2014 № 21 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.2014 за № 269/25046), для внесення ГТС до бази даних гідротехнічних споруд або зміни інформації, що вже міститься у базі, фізична або юридична особа, яка володіє ГТС на праві власності або користується нею на інших законних підставах, подає до Регістру такі документи:

- копію установчих документів (для юридичної особи);

- копії документів, що підтверджують право власності експлуатуючої організації або право користування ГТС, яка заявляється до огляду;

- довідку або копію наказу заявника про взяття ГТС на баланс або на позабалансовий рахунок (із зазначенням інвентарного номера ГТС).

Так, на думку слідчого з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для звернення із клопотанням про накладення арешту на відповідне майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, які у ньому зазначені.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти клопотання слідчого у зв`язку з його необґрунтованістю та порушенням процесуального законодавства.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання суд прийшов до наступного висновку.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Статтею 16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

Частиною 1 ст. 92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено що 21.10.2021 року ухвалою Подільського районного суду м. Києва у справі №758/14599/21 накладено арешт на майно яке зазначено слідчим у поданому ним клопотанні.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч. 4 статті 173 КПК України).

Крім цього, згідно з вимогами ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинні бути зазначена, зокрема, достатня, належна, допустима, достовірна сукупність доказів, що майно, щодо якого здійснюється клопотання, є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого кримінального правопорушення, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчого надана недостатня кількість доказів правомірності накладення арешту, а також що майно яке зазначено в клопотанні є арештованим, суд не вбачає достатніми та обґрунтованими підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000173 від 24.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1