Справа № 686/8662/22
Провадження № 1-кс/686/8989/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000152,

встановив:

05.10.2022 року старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що група осіб, за попередньою змовою, вчиняють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет.

В ході проведення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ Олександра БЕЛЬСЬКОГО про те, що до вчинення вказаних шахрайських дій причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Баку, Азербайджан, РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який використовується у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Баку, Азербайджан, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Олексієва-Дружківки, Дружківського району, Донецької області, РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Лиман, Зміївського району, Харківської області, РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_12 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Донецьк, РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_15 , який використовується в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_16 ;

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи за передньою змовою шахрайським шляхом здійснюють заволодіння грошовими коштами потерпілих під приводом надання в оренду житла, а також представляючись працівниками банківських установ з метою підвищення захисту карткових рахунків отримують доступ до вказаних рахунків та здійснюють виведення з них грошових коштів на підконтрольні їм карткові рахунки. В подальшому після обготівкування здобутих злочинним шляхом грошових коштів, для їх легалізації останні перераховують їх на карткові рахунки які перебувають у володінні ОСОБА_11 , яка на даний час перебуває за кордоном, а саме в Республіці Австрії.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_9 перебуваючи у злочинній змові з вищезазначеними особами здійснює підбір осіб з кола своїх знайомих з метою оформлення ними банківських карток та в подальшому передачу їх у користування ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 які використовують їх у своїй злочинній діяльності, а також отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти.

Вказані особи, також у своїй злочинній діяльності з метою конспірації та введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх грошовими коштами використовують інші мобільні термінали, з наступними ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Таким чином, з метою перевірки наявної інформації, встановлення місця знаходження вказаних осіб та інших осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, щодо усіх з`єднань даних абонентських номерів з прив`язкою до їх місць знаходження та місця знаходження абонентів «Б».

А тому, виникла необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до операторів комунікаційних послуг для встановлення з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_22 ) та з`єднань абонентів з номерами телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , з метою встановлення місця їх фіксації в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Інформація про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаними абонентськими номерами має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, які використовували дані абонентські номера та нададуть можливість встановити осіб, які телефонували на зазначені номери мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори, провайдери телекомунікацій, повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходилася у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, що не є втручанням у приватне спілкування так, як не передбачає доступ до змісту розмов особи.

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а отримання відомостей про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вище зазначених абонентських номерів в інший спосіб не можливо.

Крім того було встановлено, що вище зазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільціі документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами; дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентаА; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, надати відомості про його особу; точне місцезнаходження абонентів, зазначених у клопотанні в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по час постановлення ухвали - 07.10.2022.

Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації за більш тривалий період, зокрема до часу дії ухвали задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не мотивованої її значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000152 від 15 квітня 2022 року, а саме: начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРОТЗ слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг:

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 07.10.2022 за ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_21 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 та містять інформацію про:

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 абоненти А (абоненти Б);

?дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

?за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

?встановити точне місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 07.10.2022

?абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_21 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію яка стосується вказаних мобільних терміналів , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

-які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , за ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_21 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 07.10.2022 та містять інформацію про:

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 абоненти А (абоненти Б);

?дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

?за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

?встановити точне місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;

- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) за ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_21 та абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 07.10.2022 та містять інформацію про:

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 абоненти А (абоненти Б);

?дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

?за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

?встановити точне місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та НОМЕР_15 , абонентські номери та ІР адреси які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_16 , НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , НОМЕР_24 та ІМЕІ НОМЕР_21 , вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію яка стосується вказаного мобільного терміналу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 06 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя