Справа № 727/4905/22
Провадження № 1-кс/727/1495/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000180 від 09.06.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що працівники ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України в ході моніторингу мережі Інтернет встановлено ресурс, де адміністратор здійснює розповсюдження програмного забезпечення, яке використовується тільки після оплати ліцензії, проте після завантаження з даного сайту можливо використовувати безкоштовно, що досягається шляхом вшивання кряків, тобто таким чином адміністратор розповсюджує шкідливе програмне забезпечення, що втручається в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та призводить до витоку інформації. Зокрема частина користувачів даного форуму росіяни і здійснюється розповсюдження російського програмного забезпечення. Таким чином адміністратор втручається в роботу інформаційних (автоматизованих) систем багатьох всесвітньо відомих компаній, зокрема Microsoft, Adobe, RitLabs та інші.

В ході виконання доручення та проведених заходів встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема ОСОБА_5 являється адміністратором ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що його адміністратор користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає для контактування обліковий запис в месенджері «Telegram» із псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для отримання грошових коштів ОСОБА_5 використовує рахунки в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків ОСОБА_5 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), філія якого розташована в АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по наявних картковим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 року по теперішній час, із відомостями про повні анкетні дані власника банківських карток,

- документів, які містять розшифровку транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в разі їх наявності.

- фото та відео з банкоматів по всіх наявних операціях зі зняття грошових коштів із карткових рахунків ОСОБА_5 у період з 01.01.2022 року по теперішній час.

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси із датами та часом входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01.01.2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1