Справа№ 693/795/22
1-кс/693/172/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.10.2022 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні №0000016 від 16.09.2015р. ст. слідчим СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ відділу поліції №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, допустили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено у акт приймання виконаних будівельних робі №1 за грудень 2013 року «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Перемоги Щорса (перша ділянка) м. Жашків, Черкаська область» податок на додану вартість (далі ПДВ) 20% на загальну суму 155,88 тис. грн.., коли фактично при перерахуванні у жовтні 2013 року 3-% авансу на суму 287,43 грн. (в тому числі ПДВ 47,07 тис. грн..) та після завершення робіт у грудні 2013 року 70% вартості на суму 652,89 тис. грн.(в тому числі ПДВ 108,81 тис. грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не являвся платником ПДВ. У зв`язку з допущеними порушеннями Жашківському ВУЖКГ завдано матеріальної шкоди на загальну суму 155,8 тис. грн.
Так, 06.05.2013р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 1 про виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Перемоги-Щорса (1 ділянка) м. Жашків Черкаська область.

Згідно зі специфікацією до вказаного договору основні параметри робіт, що доручаються Підряднику визначені проектно-кошторисною документацією, яка є невід`ємною частиною, у порядку, встановленому чинним законодавством України або іншими документами (в разі якщо це передбачено законодавством України) згідно якої підрядник виконує роботи, а Замовник здійснює контроль за якістю робіт і ресурсів у відповідності до проектної документації і технічних умов згідно з нормативними вимогами чинного законодавства та у відповідності до умов Договору.

В ході проведеної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено ряд порушень на загальну суму 2249, 09 тис. грн., у тому числі операцій, що призвели до недотримання фінансових ресурсів на суму 6,33 тис. грн. (не відшкодовано), операцій, проведених з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 361,9 тис. грн. (відшкодовано на суму 123,73 тис. грн.) та інших порушень фінансової дисципліни на суму 1880,86 тис. грн.. (не усунуто).

При виконанні договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 про здійснення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Перемоги-Щорса (1 ділянка) м. Жашків Черкаська область, були допущені порушення вимог законодавства в результаті чого Жашківському ВУЖКГ завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 155,88 тис. грн.

З огляду на викладене, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості кримінального провадження, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей в друкованій формі, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року по 216 рік; інформації щодо системи оподаткування, на якій перебувало вказане підприємство у вказаний період часу; документації, на підставі якої контролюючим органом анульоване свідоцтво платника ПДВ вказаним підприємством у 2013 році.
Значення вищевказаних документів та відомостей для встановлення обставин у кримінальному провадженні обумовлена необхідністю їх використання в ході проведення в подальшому відповідних експертних досліджень, зокрема товарознавчих та економічних.
Крім того, вищевказані документи та відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, які прямо чи непрямо підтверджують наявність чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, на їх підставі можуть бути встановлені обставини щодо розміру заподіяної шкоди, способу вчинення злочину та форми вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Крім того, на підставі відомостей, що містяться у зазначених документах в подальшому слідством можуть бути здобуті й інші фактичні дані, що створить можливість для суб`єктів оцінки доказів здійснити її з точки зору достатності та взаємозв`язку.
Разом з тим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження досудовому розслідуванню необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів у паперовій формі, оскільки саме оригінали відповідних документів мають надаватись експерту для проведення відповідних досліджень відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5).
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовій формі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні ст. слідчий СВ відділу поліції №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року по 2016 рік; інформації щодо системи оподаткування, на якій перебувало вказане підприємство у вказаний період часу; документації, на підставі якої контролюючим органом анульоване свідоцтво платника ПДВ вказаним підприємством у 2013 році,з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів у паперовому форматі.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 Уманського РУ поліції ГУНП в Черкаській області кап. поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000016 від 16.09.2015р., задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації щодо сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року по 2016 рік; інформації щодо системи оподаткування на якій перебувало вказане підприємство у вказаний період часу; документації, на підставі якої контролюючим органом анульоване свідоцтво платника ПДВ вказаному підприємству у 2013 році,з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів у паперовому форматі.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17.10.2022р. о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_8