Дата документу 03.08.2022 Справа № 554/164/22
Провадження № 1-кс/554/8193/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 20.02.2021 до ЄРДР під № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000075 від 20.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000419 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області із УБН в Полтавській області ДБН НП України надійшли матеріали згідно яких встановлено, що на території м. Полтава та Полтавської області, група осіб діючи за попередньою змовою, займається незаконним виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «опій ацетильований» та психотропної речовини «метамфетамін».

19.02.2021 вищевказана інформація була викладена в рапорті, який зареєстрований до ЖЄО № 289 від 20.02.2021, який було внесено до ЄРДР за № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У відповідності до матеріалів виконаного доручення від 25.02.2021 за № 263/40-16/01-2021 встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території м. Полтави та Полтавської області здійснюють збут наркотичного засобу «опію ацетильованого» по ціні 100 грн. за 1 мл, метамфетамін («вінт») по ціні 200 грн. за 1 мл, амфетамін 350 грн. за 1 грам

11.06.2021 до СУ ГУНП в Полтавській області із УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшов ініціативний рапорт (ЖЄО УСР № 333 від 09.06.2021) в якому йдеться про те, що на території Полтавської області діє група з ознаками організованості, яка займається виготовленням та розповсюдженням прекурсорів та психотропної речовини «метамфетамін»

15.06.2021 за № 1238 вказана інформація була викладена в рапорті який було зареєстровано до ЖЄО ГУНП в Полтавській області, який було внесено до ЄРДР за № 0000419 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На виконання доручення слідчого від працівників УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшов рапорти в якому зазначено що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_6 , «Ч», «Ч», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , де встановлені абонентські номери телефонів, банківські картки якими користуються фігуранти.

19.08.2021 по ЄРДР № 0000419 від 15.06.2021були підготовлені та направлені до Октябрського районного суду м. Полтава клопотання про тимчасові доступи до речей та документів до операторів мобільного зв`язку та банківських установ у задоволенні яких було відмовлено.

26.08.2021 по ЄРДР за № 0000075 до СУ ГУНП в Полтавській області із УБН в Полтавській області ДБН НП України надійшов ініціативний рапорт про те, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 за адресою м. Полтава в підсобних приміщеннях обладнали лабораторію де виготовляють метамфетамін та амфетамін, який потім збувають. Помічниками у збуті вказаних речовин являються ОСОБА_12 та ОСОБА_9 .

Повторно 01.10.2021 по ЄРДР № 0000419 від 15.06.2021були підготовлені та направлені до Октябрського районного суду м. Полтава клопотання про тимчасові доступи до речей та документів до операторів мобільного зв`язку, ТОВ «Нова Пошта» та банківських установ, які були задоволені частково.

30.11.2021 відповідно до постанови прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_14 кримінальні провадження № 0000075 від 20.02.2021 та № 0000419 від 15.06.2021 об`єднані в одне провадження під №0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та передане для подальшого проведення досудового розслідування до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області.

07.12.2021 керуючись положеннями ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» були виконані та направлені запити у банківські установи з метою встановлення наявності банківських рахунків у фігурантів: «К», «Ч», «Ч», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , та отримання руху коштів якщо такі маються.

10.12.2021 до УОТЗ ГУНП в Полтавській області було направлено запит про опрацювання інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку після чого 16.12.2021 було отримано відповідь.

В період часу з 21.12.2021 по 07.01.2022 із банківських установ АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Акцент Банк» (А-Банк), АТ «Правекс Банк», АТ «Мегабанк», АТ «Кредобанк», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Банк Восток» була отримана інформація про наявність та відсутність рахунків вищевказаних осіб, а якщо така мається та рух грошових коштів по рахунках.

В ході аналізу інформації отриманої від банківських установ встановлено, що на рахунки фігурантів, які відкриті в тій чи іншій банківській установі постійно надходять зарахування різними платіжками.

28.12.2021 до УОТЗ ГУНП в Полтавській області було направлено запит про опрацювання інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку на яке 05.01.2022 була отримана відповідь.

04.01.2022 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області надане доручення до УСР в Полтавській області ДСР НП України на встановлення осіб за абонентськими номерами телефонів, які здійснюють відправлення наркотичні засоби та психотропні речовини на територію Полтавської області пересилаються із м. Києва через ТОВ «Нова Пошта». В ході виконання доручення 14.01.2022 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт в якому зазначено, що особа яка здійснює відправлення «посилок» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та ефедриновмісними препаратами представляється ОСОБА_6 , з прив`язкою до різних абонентських номерів телефонів. Також встановлено, що з прив`язкою до різних абонентських номерів телефонів здійснюються відправлення «посилок» із м. Вишгород, Київської області.

13.01.2022 підготовлені та направлені до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», з метою отримання інформації про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали номери.

18.01.2022 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області надані доручення до УБН в Полтавській області та УСР в Полтавській області ДСР НП України на встановлення осіб за абонентськими номерами телефонів, які користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ефедриновмісних препаратів) із різних відділень ТОВ «Нова Пошта» в м. Києва до різних відділень ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтави та Полтавської області після чого збуваються на території Полтавської області.

24.01.2022 на виконання вказаного доручення із УБН в Полтавській області надійшли матеріали в яких зазначено, що до виготовлення, зберігання та збуту психотропної речовини до складу якої входить метамфетамін на території м. Полтава причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

27.01.2022 на виконання вказаного доручення із УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшов рапорт в якому зазначено, що до відправлення посилок в яких знаходяться прекурсори із м. Києва причетні особи, які представляються як ОСОБА_6 , ОСОБА_13 .

18.02.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд домоволодіння в ході якого було виявлено та вилучено зразок ватного тампону з нашаруванням речовини бурого кольору в полімерному сліп пакеті, який поміщено до сей пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № SUD1116660 та опечатаний. 22.02.2022 було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/2283-НЗПРАП від 23.02.2022, згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина бурого кольору є червоним фосфором, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Питання не вирішувалося у зв`язку з тим, що наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не виявлено.

31.03.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд домоволодіння в ході якого було виявлено та вилучено: три ватних тампони зі змивами, які поміщені в сліп пакети, а саме в зеленому сліп пакеті міститься змив із керамічного посуду, в прозорому сліп пакеті міститься змив із металевої ложки, в червоному сліп пакеті міститься змив із кавомолки. 05.04.2022 було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/3262-НЗПРАП від 12.04.2022, згідно якого на поверхні фрагменту ватного матеріалу, наданого на дослідження у поліетиленовому пакеті зеленого кольору, виявлено метамфетамін; на поверхнях фрагментів ватного матеріалу, наданих на дослідження упрозорому полімерному пакеті та полімерному пакеті червоного кольору, виявлено псевдоефедрин. Метамфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено; псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.Маса метамфетаміну становить 0,00174г; маса псевдоефедрину 0,00121 г. та 0,00318 г.

21.04.2022 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області надане доручення до УСР в Полтавській області ДСР НП України на встановлення осіб за абонентськими номерами телефонів, які користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ефедриновмісних препаратів) із різних відділень ТОВ «Нова Пошта» м. Києва до різних відділень ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтави та Полтавської області. 22.04.2022 на виконання доручення було отримано відповідь, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 .

21.04.2022 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області надане доручення до УБН в Полтавській області встановити осіб, які в різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтави та Полтавської області отримують прекурсори (ефедриновмісні препарати) з яких виготовляють, зберігають та після чого збуваються та психотропні речовини до складу яких входить метамфетамін на території Полтавської області. 22.04.2022 на виконання доручення до СУ ГУНП надійшов рапорт з додатками, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 .

07.05.2022 у відповідності до ст. 267 КПК України було проведено огляд гаражу в ході якого було виявлено та вилучено: зразок речовини червоно-бурого кольору у полімерному згортку, який поміщено до полімерного прозорого пакету на застібці; ватний тампон з нашаруванням білої порошкоподібної речовини у полімерному згортку, який поміщено до полімерного прозорого пакету на застібці; ватний тампон зі зразком рідини (речовини) поміщений до скляної ємності коричневого кольору горловина якої закрита полімерним корком та полімерною кришкою білого кольору. 11.05.2022 було призначено експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких отримано висновок № СЕ-19/117-22/5546-НЗПРАП від 12.07.2022, згідно якого наданий на дослідження зразок порошкоподібної речовини червоно-коричневого кольору, який знаходився в полімерному згортку, що був поміщений до полімерного пакету на пазовій застібці є червоним фосфором, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Нашарування порошкоподібної речовини білого кольору, які знаходились на поверхні фрагмента ватного матеріалу, який знаходиться в полімерному згортку, що був поміщений до поліетиленового пакету на пазовій застібці, містять метамфетамін, який віднесено до психотропних речовин обіг якої обмежено, масою 0,00127 г.

16.05.2022 були підготовлені та направлені до Октябрського районного суду м. Полтава клопотання про тимчасові доступи до речей та документів до АТ КБ «Приват Банк» (інформацію отримано 18.07.2022), АТ «Універсал Банк» (інформацію отримано 30.06.2022) та операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» (інформацію отримано 30.06.2022)

23.05.2022 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області надане доручення до УСР в Полтавській області ДСР НП України на встановлення осіб за абонентськими номерами телефонів, які користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ефедриновмісних препаратів) із різних відділень ТОВ «Нова Пошта» м. Києва до різних відділень ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтави та Полтавської області. 31.05.2022 на виконання доручення було отримано відповідь, що на даний час до відправлення посилок із прекурсорами через ТОВ «Нова Пошта» із м. Києва здійснюють ряд осіб з прив`язкою до абонентських номерів телефонів.

06.06.2022 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області надане доручення до УСР в Полтавській області ДСР НП України на встановлення осіб за абонентськими номерами телефонів, які користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (ефедриновмісних препаратів) із різних відділень ТОВ «Нова Пошта» Львівської області до Полтавської області.

Згідно злочинної схеми встановлено, що ОСОБА_17 , ОСОБА_17 , та «Ч» здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» із різних відділень Львівської області м. Київ. В свою чергу встановлено, що із різних відділень ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси, «М» таким самим способом здійснює відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) до поштомату в м. Київ.

Вказані посилки із поштомату отримує ОСОБА_19 , після доставляє її за місцем свого проживання. Відомо, що ОСОБА_19 має співмешканку ОСОБА_18 , яка в даній схемі грає роль бухгалтера, тобто отримує кошти за збут прекурсорів, як на свої банківські картки так і на картки оформлені на інших осіб. Після того як ОСОБА_19 пофасує психотропні речовини та прекурсори по замовленням, йде на різні відділення ТОВ «Нова Пошта» та здійснює відправлення таких посилок по всій території України. Іноді за його дорученням такі відправлення здійснюють інші особи, які постійно змінюються в цілях конспірації. Одними із отримувачами таких посилок на різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава є ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 .

13.06.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» було вилучено 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми на кожній з яких мається коса лінія та напис «160», які поміщені до прозорого поліетиленового пакету на застібці, який в свою чергу поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору горловина якого перев`язана ниткою чорного кольору до кінців якої приклеєна паперова бирка з пояснювальним написом, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/7499-НЗПРАП від 26.07.2022 надані на дослідження 5 пігулок білого кольору , містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин є прекурсором, обіг тяких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в 5 пігулках становить 0,297 г.

24.06.2022 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ «Нова Пошта» було вилучено 5 пігулок (таблеток) білого кольору круглої опуклої форми на кожній з яких мається коса лінія та напис «160», які поміщені до прозорого поліетиленового пакету на застібці, який в свою чергу поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору горловина якого перев`язана ниткою чорного кольору до кінців якої приклеєна паперова бирка з пояснювальним написом, які згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/8551-НЗПРАП від 26.07.2022 надані на дослідження п`ять таблеток білого кольору , містять псевдоефедрин. Псевдоефедрин є прекурсором, обіг тяких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в 5 пігулках становить 0,29671 г.

Враховуючи вищевикладене та те, що оперативними працівниками встановлено велике коло осіб, які мають причетність до здійснення протиправно діяльності, пов`язану з незаконним виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Полтавської області у зв`язку з чим забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування в строки передбачені КПК України, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Таким чином строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000075 від 20.02.2021 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України спливає 20.08.2022.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Отримані результати проведених слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.
Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк та із зазначених причин, що вплинули на роботу більшості державних органів, не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку зі значною кількістю та складністю слідчих дій та експертиз, проведення яких є необхідним у справах даної категорії, значним строком проведення судових експертиз та виконання ухвал слідчих суддів.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки прокурором доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 20.02.2021 до ЄРДР під № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000075 від 20.02.2021 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1