Справа № 522/3809/22
Провадження № 1-кс/522/2642/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000053 від 09.04.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000053 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), діючи у змові з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - громадянином України ОСОБА_5 , маючи зв`язки серед керівних службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , розробив і впроваджує злочинну схему незаконного заволодіння і реалізації товарів, які зберігаються на складах магазинів безмитної торгівлі в Одеській області, шляхом попереднього їх вилучення для військових потреб.

Так, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 року №4765-VI (далі Закон) передбачено, що у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування, із обов`язковим складанням відповідних актів про примусове відчуження або вилучення майна за формою, визначеною у додатку до постанови КМУ від 31.10.2012 № 998, при цьому забезпечується оцінка вартості примусово відчуженого або вилученого майна.

Для прийняття відповідного рішення військовим командуванням про примусове відчуження або вилучення майна, військові формування ЗСУ та інші військові формування, у тому числі органи НП України, звертаються до військового командування із клопотанням про примусове вилучення майна, в якому зазначаються ідентифікуючі ознаки майна, його власник, потреби у цьому майні, особа, уповноважена на здійснення примусового вилучення майна, та ін.

Після вилучення майна, примірники складеного акту про примусове відчуження або вилучення майна залишаються власнику (уповноваженій особі, у якої перебувало майно), а також надаються відповідному військовому командуванню, для постановки на бухгалтерський та матеріальний облік.

Встановлено, що на складі магазину безмитної торгівлі, розташованому на території пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (Подільський район Одеської обл.), зберігаються сигарети (в кількості триста коробів, по п`ятсот пачок в коробі, загальною вартістю 7 500 000 грн.), ввезені в Україну без сплати податків, митних зборів, інших обов`язкових платежів і призначені виключно для реалізації в магазинах безмитної торгівлі, власником яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Маючи зв`язки серед керівних службових осіб органів військового ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 забезпечив видачу Оперативним командуванням " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_4 ) наказу № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна", згідно з яким вказані сигарети підлягають примусовому відчуженню згідно з викладеною вище процедурою, оцінці і постановці на матеріальний і бухгалтерський облік у в/ч НОМЕР_5 . Уповноваженим військового командування, якому доручено здійснити примусове вилучення майна і його оцінку, визначено командира батареї управління та артилерійської розвідки в/ч НОМЕР_5 старшого лейтенанта ОСОБА_6 . Надалі, вилучені таким чином зі складу безмитної торгівлі сигарети ОСОБА_4 та інші причетні особи має намір не поставити у розпорядження відповідної військової частина (в/ч НОМЕР_5 ), якій вони призначені згідно з наказом, а реалізувати (продати) і розпорядитися одержаними грошовими коштами на власний розсуд.

Встановлено, що після примусового відчуження вказані сигарети на складі, розташованому на території пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста "Подільськ" ІНФОРМАЦІЯ_6 (Подільський район Одеської обл.), будли завантажені у вантажний автомобіль марки RENAULT 385, реєстраційний номер НОМЕР_6 , з причепом марки SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_7 . Після цього вантаж сигарет у супроводі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 був доставлений на територію складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для передачі покупцю і перевантаження у вантажний автомобіль покупця: марки VOLVO FH12, реєстраційний номер НОМЕР_8 , з причепом марки LAMBERT, реєстраційний номер НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у Оперативному командуванні " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_4 ) наявний наказ № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна", документи, на підставі яких його видано (заявки військових частин, з`єднань щодо потреби у майні, переліченому в наказі; листування з військовими частинами, з`єднаннями, органами охорони державного кордону, митними органами, суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відчуження майна), акти про примусове відчуження майна та акти оцінки примусово відчуженого майна, а також додатки до них, журнал обліку (реєстрації) документів, на яких зафіксована реєстрація наказу і його реєстраційний номер; документи щодо постановки примусово відчуженого майна на бухгалтерський та матеріальний облік у відповідній військовій частині, з`єднанні, інші документи, на підставі яких видано наказ

№ 323 від 09.04.2022, а також документи, складені у зв`язку з його виконанням.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити оригінали вищевказаних документів. Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення усіх осіб причетних до його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснити за його відсутності та задовольнити його.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи які перебувають у володінні Оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000053 від 09.04.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучення інформації і документів у оригіналах, які перебувають у володінні Оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), а саме:

- наказу Оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_4 ) № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна";

- документів, на підставі яких його видано (заявок військових частин, з`єднань щодо потреби у майні, переліченому в наказі; листування з військовими частинами, з`єднаннями, органами охорони державного кордону, митними органами, суб`єктами господарювання, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відчуження майна);

- актів про примусове відчуження майна на підставі вказаного наказу та актів оцінки примусово відчуженого майна, а також додатків до них;

- завірені копії сторінок журналу обліку (реєстрації) документів, на яких зафіксована реєстрація вказаного наказу і його реєстраційний номер;

- документів щодо постановки примусово відчуженого майна згідно вказаного наказу на бухгалтерський та матеріальний облік у відповідній військовій частині, з`єднанні;

- інших документів, на підставі яких видано наказ № 323 від 09.04.2022, а також документів, складених у зв`язку з його виконанням.

- інформацію щодо повних анкетних даних, посаду, військове звання, контактний номер (номери) телефону, адресу реєстрації і проживання начальника логістики Оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_4 ), відповідального за контроль за виконанням вказаного наказу;

- інформацію щодо, де саме і у чиєму розпорядженні перебуває майно, перелічене у вказаному наказі, на даний час.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані документи та інформацію слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 29.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13