Справа № 317/1501/22
Провадження № 1-кс/317/319/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядової поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, через мобільний додаток «Телеграм» заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_5 , у сумі 30000 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом 12.05.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 04.05.2022 року він знаходився в парку, який розташований по вул. Перемоги м. Запоріжжя, де відпочивав разом з донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Цього ж дня, приблизно о 13 год. 19 хв. він зайшов до інтернет-мережі, а саме соціальної мережі «Telegram», де в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшов за вказаним посиланням. Після чого його було запрошено отримати допомогу від держави у розмірі 6500 грн. Так, щоб отримати допомогу було потрібно перейти за вказаним посиланням від чат-боту. Після переходу за посиланням було відкрито вікно для входу в особистий кабінет «Privat24». Увійшовши в особистий кабінет йому повідомили, що через годину він отримає грошову допомогу від держави у розмірі 6500 грн. Одразу після чого йому на мобільний телефон подзвонили з номеру « НОМЕР_1 » та представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитали, чи підтверджує він переказ грошових коштів у сумі приблизно 400 грн. Після чого в телефонному режимі він відмовився та повідомив, щоб заблокували його кредитну картку. В цей же день він пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з кредитної картки було списано грошові кошти в сумі 30000грн. На наступний день він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформив заяву з приводу того, що з його кредитної кратки шахрайським шляхом було знято кошти. Через деякий час йому на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло зарахування у розмірі 15000 грн. Він відразу зрозумів, що кошти, які були йому зараховані, від страхування. Крім того, він був застрахований в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від шахраїв, страховий платіж становить 30 грн. на місяць. У його власному користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходяться кредитні кошти в сумі 45000 грн., номер кредитної картки НОМЕР_3 .
Окрім наданих показань, потерпілий ОСОБА_5 отримав від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості, а саме виписку по картковому рахунку, копію якої долучено до матеріалів кримінального провадження.
Згідно з виписки по карткового рахунку встановлено, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 дійсно здійснювалось зняття готівки. Крім цього встановлено, що необхідна інформація може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 , здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 04.05.2022 року до 05.05.2022 року з банківської картки за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Відповідно до ч. ч. 1. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядової поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 04.05.2022 року по 24-00 год. 05.05.2022 року; (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00-00 год. 04.05.2022 року по 24-00 год. 05.05.2022 року (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00-00 год. 04.05.2022 року по 24-00 год. 05.05.2022 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00-00 год. 04.05.2022 року по 24-00 год. 05.05.2022 року (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1