1Справа № 335/1206/21 1-кс/335/927/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового зсідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють збут наркотичного засобу «метадону» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , займається збутом наркотичного засобу «метадон» контактним та безконтактним шляхом на території м. Запоріжжя та м. Маріуполь. ОСОБА_4 , знаходячись в м. Запоріжжя, за допомогою мобільного зв`язку приймає замовлення на придбання наркотичного засобу від наркозалежних осіб з м. Маріуполь та називає їм номер телефону, на який слід переказати грошові кошти за наркотичний засіб. Впевнившись в тому, що кошти перераховані, ОСОБА_4 передає наркозалежним інформацію про точне місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною «метадоном».

В порядку ст. 40 КПК України до УБН в Запорізькій області ДБН НП України було надано доручення на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які на території м. Запоріжжя та м. Маріуполь займаються незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що до незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 та інші особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , систематично купує у великих розмірах наркотичний засіб «метадон» у невстановлених осіб та в подальшому разом із членами своєї родини займається збутом наркотичного засобу. ОСОБА_4 причетна до збуту наркотичного засобу «метадон» контактним та безконтактним шляхом на території м. Маріуполь. За допомогою мобільного зв`язку постійно підтримує стосунки із своїми «закладниками», мешканцями м. Маріуполь - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які спільно мешкають за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_4 , систематично за допомогою кур`єрської служби доставки «Нова Пошта», заздалегідь залучивши до реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичного засобу, свою рідну молодшу сестру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою конспірації, використовуючи вигадані анкетні дані відправника та отримувача, надсилає із різних відділень м. Запоріжжя заздалегідь розфасований та прихований у продуктах харчування наркотичний засіб до м. Маріуполь.

В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримують відправлення з наркотичним засобом у відділеннях кур`єрської служби доставки «Нова Пошта» у м. Маріуполь, та в подальшому пересуваючись на автомобілі «CHEVROLET AVEO» державний номер « НОМЕР_1 », здійснюють закладки наркотичного засобу «метадон» у різних районах м. Маріуполь.

Далі, за допомогою мобільного зв`язку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передають адреси точного розташування закладок з наркотичним засобом «метадон» ОСОБА_4 . Остання, за допомогою мобільного зв`язку під вигаданим ім`ям « ОСОБА_10 », приймає замовлення на придбання наркотичного засобу від наркозалежних з м. Маріуполь, називає їм номер телефону, на який слід переказати грошові кошти в сумі 350 гривень за дозу наркотичного засобу «метадон». Впевнившись в тому, що кошти перераховані, ОСОБА_4 передає наркозалежним інформацію про точне місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною.

07.07.2021, 29.07.2021, 28.10.2021, 03.12.2021, 04.02.2022, 08.02.202 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу в м. Маріуполь. Згідно висновків експертів вилучені речовини мають у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон».

Згідно рапорту працівників УБН в Запорізькій області ДБН НП України встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровані та мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

22.02.2022 року на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 18:15 по 22:52 був проведений санкціонований обшук будинку за вказаною адресою, а також його прилеглої території домоволодіння: підвалів, гаражів, будівель та споруд, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung DUOS» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «ZTE» в корпусі синього кольору;

- мобільний телефон «Samsung SM - A127F» чорного кольору;

- кухонні ваги «QC PASS» в корпусі сірого кольору;

- пристрій GPS Р-7009 в корпусі чорного кольору;

- жорсткий диск Constellation ES серійний номер 9WJ044S7;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_2 ;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_3 ;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_4 ;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_5 ;

- сім-карта біло-жовтого кольору № НОМЕР_6 ;

- полімерний пакет з речовиною круглої форми рожевого кольору;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з сім-картою «Київстар»;

- пластикова картка від сім-карти № НОМЕР_7 оператора «Водафон»;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Fly» з сім-картою;

- банківська карта «Visa» № НОМЕР_9 ;

- банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_12 ;

- банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_13 ;

- згорток паперовий із речовиною рослинного походження;

- банківська карта «Пумб» № НОМЕР_14 ;

- сім-карта мобільного оператора «Лафсел»;

- картонна коробка з «Нової пошти» з накладною № НОМЕР_15 ;

- пластикова картка від сім-карти оператору «Лайфсел» № НОМЕР_16 ;

- картонна упаковка з сім-карти «Лайфсел» та пластикова карта з-під сім карти мобільного оператора «Лайфсел»;

- банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_17 ;

- сім-карта;

- полімерний пакет з кристалічним порошком білого кольору;

- 5 згортків в ізолюючій ПЕТ стрічці з кристалічною речовиною та магнітами;

- мобільний телефон «Samsung DUOS» з сім-картами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон „Nokia.

23.02.2022 року вищевказані вилучені предмети і речовини були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Власник вилученого майна у судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 22.02.2022 року за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung DUOS» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «ZTE» в корпусі синього кольору;

- мобільний телефон «Samsung SM - A127F» чорного кольору;

- кухонні ваги «QC PASS» в корпусі сірого кольору;

- пристрій GPS Р-7009 в корпусі чорного кольору;

- жорсткий диск Constellation ES серійний номер 9WJ044S7;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_2 ;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_3 ;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_4 ;

- пластикова картка від сім-карти оператора «Лайфсел» НОМЕР_5 ;

- сім-карта біло-жовтого кольору № НОМЕР_6 ;

- полімерний пакет з речовиною круглої форми рожевого кольору;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорного кольору з сім-картою «Київстар»;

- пластикова картка від сім-карти № НОМЕР_7 оператора «Водафон»;

- сім-карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Fly» з сім-картою;

- банківська карта «Visa» № НОМЕР_9 ;

- банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_12 ;

- банківська карта «A-Банк» № НОМЕР_13 ;

- згорток паперовий із речовиною рослинного походження;

- банківська карта «Пумб» № НОМЕР_14 ;

- сім-карта мобільного оператора «Лафсел»;

- картонна коробка з «Нової пошти» з накладною № НОМЕР_15 ;

- пластикова картка від сім-карти оператору «Лайфсел» № НОМЕР_16 ;

- картонна упаковка з сім-карти «Лайфсел» та пластикова карта з-під сім карти мобільного оператора «Лайфсел»;

- банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_17 ;

- сім-карта;

- полімерний пакет з кристалічним порошком білого кольору;

- 5 згортків в ізолюючій ПЕТ стрічці з кристалічною речовиною та магнітами;

- мобільний телефон «Samsung DUOS» з сім-картами НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон „Nokia.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1