Справа № 357/9337/22
У Х В А Л А

07 жовтня 2022 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 0002115 від 02.09.2022 тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002115, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшов рапорт від працівника поліції про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку із банківської карти грошових коштів у загальній сумі 47 000 гривень, яка нележить ОСОБА_7 чим спричинила останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002115 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

24.09.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила, що на початку військової агресії росії проти України надала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 своїй доньці ОСОБА_6 , щоб та зняла грошові кошти на придбання продуктів харчування. Після даної події ОСОБА_7 назад забрала банківську карту на якій зберігались грошові кошти у сумі 57 000 гривень та зберігала її в себе.

В подальшому, на початку липня 2022 року ОСОБА_7 вирушила до лікарні, що за адресою: Київська область, м. Васильків для запису на лікування але отримавши від лікаря рахунок на який потрібно здійснити оплату за послуги у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівники повідомили, що особовому рахунку ОСОБА_7 залишилась сума у розмірі 11000 гривень. Так як ОСОБА_7 раніше не знімала грошові кошти, остання взяла виписку із банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів та виявила що у період часу з 10.06.2022 по 13.07.2022 банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 користувалась ОСОБА_6 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , , з метою:

1. встановлення осіб яким він належать, та які ймовірно причетні до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копії документів осіб власників вказаного рахунку (паспортів), копій особових справ банку, задля встановлення місця їх проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення ;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не прибув, однак надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме до:

- документів осіб власників вказаного карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2022 року по день винесення ухвали на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.06.2022 року по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області