Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2640/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю за необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса знаходження, якого: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості щодо взяття на облік платника податків; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з моменту реєстрації юридичної (фізичної) особи по теперішній час; інформацію за формою 10-ДФ за період часу з моменту реєстрації юридичної (фізичної) особи по теперішній час; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період часу з моменту реєстрації по теперішній час, а також «IP» адреси, з який відповідні юридичні особи надсилаюсь податкову звітність; довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах; довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України; перелік контрагентів за період часу з моменту реєстрації по дату надходження вимоги; при здійсненні перевірок їх діяльності, завірені належним чином копії відповідних актів чи інших документів; юридичні справи; інформацію про те, чи являються зазначена юридична (фізична) особа засновником інших підприємств, установ, організацій; реєстраційну справу, а також звітності, статистичної документації, декларацій, додатків №5 до податкових декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків вищезазначеної юридичної (фізичної) особи в період часу з моменту реєстрації юридичної (фізичної) особи по теперішній час; аналітичні довідки з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 10.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення грошових коштів державного бюджету, який мав місце у період часу з 01.09.2020 по 31.12.2021, вчинене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання робіт за договором підряду на «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Бузьке Бузького ОТГ Вознесенського району Миколаївської області», шляхом завищення обсягів фактично виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані службові особи дійшли змови, щодо розкрадання коштів державного бюджету за договорами шляхом завищення обсягів вказаних робіт, кількості та вартості будівельних матеріалів, не використання матеріалів зазначених у договорі, виконання робіт частково та не якісно.

Так, 01.09.2020 укладено Договір №25 підряду на виконання будівельних робіт «Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Бузьке, Бузької ОТГ, Вознесенського району, Миколаївської області на суму 8 408 545,00 грн. Відповідно до даного Договору підрядник отримав авансовий платіж на суму 1 651 149,00 грн. В подальшому за виконані роботи підрядник отримав кошти у сумі 2 729 070,00 грн. Виїздом на зазначений об`єкт виконання робіт встановлено, що роботи виконані неякісно та не в повному обсязі.

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000060.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000060 старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю за необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса знаходження, якого: АДРЕСА_1 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості щодо взяття на облік платника податків; юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності; інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з моменту реєстрації юридичної (фізичної) особи по теперішній час; інформацію за формою 10-ДФ за період часу з моменту реєстрації юридичної (фізичної) особи по теперішній час; відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період часу з моменту реєстрації по теперішній час, а також «IP» адреси, з який відповідні юридичні особи надсилаюсь податкову звітність; довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах; довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України; перелік контрагентів за період часу з моменту реєстрації по дату надходження вимоги; при здійсненні перевірок їх діяльності, завірені належним чином копії відповідних актів чи інших документів; юридичні справи; інформацію про те, чи являються зазначена юридична (фізична) особа засновником інших підприємств, установ, організацій; реєстраційну справу, а також звітності, статистичної документації, декларацій, додатків №5 до податкових декларацій, розрахунків, довідок по сплаті податків вищезазначеної юридичної (фізичної) особи в період часу з моменту реєстрації юридичної (фізичної) особи по теперішній час; аналітичні довідки з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з моменту реєстрації по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10