Справа № 204/4604/22
Провадження № 1-кс/204/1129/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, відомості про яке до ЄРДР внесені прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратори ОСОБА_5 про те, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, за попередньої змовою групою осіб, діють представники юридичних осіб, кінцеві бенефіціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язки з іншими підприємцями та посадовими особами держави-агресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності, частину від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

14.06.2022 на підставі постанови прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування, підслідність у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022 була визначена за СВ УСБУ у Дніпропетровській області.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження встановлено, що на території Дніпропетровської області здійснює діяльність група підприємств, які підконтрольні громадянам рф ОСОБА_6 (громадянка РФ, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , протягом 2021-2022 рр. здійснювала виїзди до рф більше 10 разів) та ОСОБА_7 (дані встановлюються), а саме: ТОВ «Екобіохім» (, 90% статутного капіталу належить громадянці рф ОСОБА_6 , 10% статутного капіталу належить громадянину України ОСОБА_8 ); ТОВ «Промекохім» (, 50% статутного капіталу у громадянина РФ ОСОБА_7 ); ТОВ «УДК» (, 90% статутного капіталу у ОСОБА_9 - кандидат у депутати облради у 2020 році від «Партії Шарія», син ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ); ТОВ «Юніксінвестагро» ( - власники ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - батьки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ).

Всі зазначені підприємства зареєстровані та здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також систематично здійснюють взаємні операції купівлі-продажу товарів та послуг між собою.

Аналізом податкової звітності ТОВ «Екобіохім» () встановлено, що основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля хімічними продуктами, а основними покупцями є: ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (код ЄРДПОУ 30487219), ТОВ «ТД`КЛЮВІН» (код ЕРДПОУ 42814872), ТОВ «КОКСО-ХІМ» (код ЄРДПОУ 40205118), ТОВ «РУШ» ().

Також встановлено, що в період з 01.07.2020 року по теперішній час підприємство ТОВ «ЕКОБІОХМ» () мало фінансово-господарські відносини з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016), директором якого ОСОБА_12 . Вказане підприємство здійснювало імпорт різноманітних товарів взуття, коляски дитячі, тощо. ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС» (код ЄРДПОУ 42525016) з вересня 2020 року не подавало жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 1 478 973,3 грн.;ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС» (код ЄРДПОУ 41925782), директор якого є ОСОБА_13 . Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн.;ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 43800375), директором якого є ОСОБА_14 . Підприємство з грудня 2021 року не подано жодної податкової звітності до податкового органу за місцем реєстрації. Загальна сума взаємовідносин складає 2 255 590,9 грн.

Таким чином, підприємство ТОВ «Екобіохім» у період з 01.07.2020 по даний час мало ризикові (сумнівні) відносини з підприємствами, а саме ТОВ «ЛЕГАЛ ВОРКС», ТОВ «ЮКРЕІН БІЗНЕС ІНШУРАНС СІСТЕМС», ТОВ «ДІКСОН УКРАЇНА», ТОВ «ЕКОСТАР ТЕК», ТОВ «БУДТЕЙН», ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ», ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ЦЕНТР», ТОВ «ХАЛДЕНІС ГРУП». Загальна сума можливих втрат бюджету складає 7 989 224,9 грн.

Крім того, співзасновником ТОВ «Екобіохім» є громадянин України ОСОБА_8 (уродженець рф, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 , володіє 10% частки в статутному капіталі).

Таким чином, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, громадяни України ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно даним Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки наявні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо); документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо); документальних матеріалів та відомостей про проходження готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо) контролю на підприємстві; посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків; печаток, штампів, факсиміле; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування.

У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб або інших осіб, у подальшому будуть направлені на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів.

Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних предметів або документів, оскільки останні мають доказове значення для доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину за ст. 110-2 КК України. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився.

Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000189, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. З матеріалів провадження вбачається, що в приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000189 від 14.06.2022, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому в ОВС у слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_29 , а також прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури: ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- установчої та фінансово-бухгалтерської документації;

- відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді;

- документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про реалізацію готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо);

- документації та відомостей у документальному та електронному вигляді про експортні операції готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо);

- документальних матеріалів та відомостей про проходження готової продукції та/або її складових частин (засобів від комах, тарганів, тощо) контролю на підприємстві;

- посадових обов`язків, інструкцій та іншої супровідної документації підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків;

- печаток, штампів, факсиміле;

- грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності;

- засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій;

- комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання, носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами;

- документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1