Справа №127/8228/22
Провадження №1-кс/127/3480/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 у період з травня 2015 року до листопада 2019 року, більш точну дату та час у ході розслідування встановити не представилось за можливе, діючи умисно та спільно з невстановленими слідством особами виготовили Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453522 шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що ОСОБА_4 проживаючому по АДРЕСА_1 на підставі рішення Третейського суду справа № 1-1546 від 20.11.2007 Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області 12.12.2007 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, яка розташовану на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області, з цільовим призначенням для комерційного використання та проведено його реєстрацію у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 48, з метою його використання для реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте, насправді ОСОБА_4 у встановленому законом порядку та підставах право власності на зазначену земельну ділянку не набував, Третейським судом рішення № 1-1546 від 20.11.2007 не виносилося, а Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області Державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5000 га від 12.12.2007 серії ЯЗ № 453522 не видавався та у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі не реєструвався.

Надалі, з метою узаконення своїх дій, шляхом реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за собою для набуття у володіння, подальшого використання та розпорядження нею, без наявності будь-яких законних прав та підстав ОСОБА_4 , 07.11.2019, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, прибув до приміщення Чечельницької селищної раді Чечельницького району Вінницької області, що знаходиться на вул. Героїв Майдану, 36 в смт. Чечельник Чечельницького району Вінницької області, де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності йому не належить, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця надав, тим самим використав завідомо підроблений офіційний документ Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453522 державному реєстратору Чечельницької селищної ради Чечельницького району Вінницької області ОСОБА_5 , на підставі якого цим реєстратором у період з 14 год 16 хв. до 14 год 18 хв. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 право власності на зазначену земельну ділянку.

Крім того, ОСОБА_4 усвідомлюючи що він незаконно, шляхом підробки та використання завідомо підроблених офіційних документів для реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно заволодів земельною ділянкою з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, яка розташована на АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення, шляхом укладення правочину (договору купівлі-продажу) земельної ділянки, приховування дійсного її незаконного набуття у власність, видаючи себе за дійсного (законного) власника з метою приховання походження земельної ділянки, та використовуючи офіційні документи, а саме: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності з індексним номером 188361031, сформований 12.11.2019 державним реєстратором Чечельницької селищної ради Чечельницького району Вінницької області ОСОБА_5 від 07.11.2019, у якому містилися відомості про те, що ОСОБА_4 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453522, у якому також зазначені завідомо неправдивої відомості про те, що він виданий ОСОБА_4 проживаючому по АДРЕСА_1 на підставі рішення Третейського суду справа № 1-1546 від 20.11.2007 Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області 12.12.2007 та відповідно до якого зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, що розташована на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області, та витягу з Державного земельного кадастру № НВ-019, сформованого 12.11.2019 державним кадастровим реєстратором ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області ОСОБА_6 про земельну ділянку, з відомостями про те, що нібито у нього у приватній власності знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га на АДРЕСА_2 , з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, віднесеної до категорія земель житлової та громадської забудови, під використання для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вирішив продати її ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_4 21.11.2019, перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , надав їй завідомо-підроблені офіційні документи на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 для складання договору купівлі-продажу та після виготовлення проекту договору купівлі-продажу, у якому зазначені завідомо для ОСОБА_4 неправдиві відомості перевірив їх відповідність його анкетним даним, завідомо підробленим документам та діючи умисно, того ж дня, у період часу з 8 год. до 16 год. 41 хв., повторно, достовірно знаючи, що він не є законним власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0336, загальною площею 0,5 га, діючи умисно, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх наслідків підписав зазначений договір, засвідчивши дійсність його змісту після чого надав для підпису ОСОБА_7 та для нотаріального посвідчено приватному нотаріусу ОСОБА_8 із внесенням відомостей до реєстру за № 7038, та таким чином продав ОСОБА_7 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, загальною площею 0,5 га, розташовану на АДРЕСА_2 , отримавши за це відповідно до договору 800000 грн, тим самим легалізував (відмив) незаконно, злочинним шляхом, набуту у власність земельну ділянку та доходи, отримані в результаті її продажу у вигляді 800000 грн., ринкова вартість якої відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 5246/21-21 від 15.11.2021 становить 2 753 450 гривень, яка на час вчинення злочину та на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Вінниці в особі Вінницької міської ради відповідно до Постанови Верховної Ради України № 401-VIII від 13.05.2015 «Про зміну і встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області».

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.11.2019 того ж дня приватним нотаріусом ОСОБА_8 у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно в 16 год. 41 хв. під індексним номером 49797453 здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 площею 0,5000 га за ОСОБА_7 .

У ході розслідування установлено, що за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на наступне рухому майно:

-Причіп, марка ПР 183141, VIN номер НОМЕР_1 , рік випуску 2012, д.н.з. НОМЕР_2 ;

-Автомобіль Volkswagen Caravelle, VIN номер НОМЕР_3 , рік випуску 1990, д.н.з. НОМЕР_4 ;

-Автомобіль Daihatsu Materia, VIN номер НОМЕР_5 , рік випуску 2007, д.н.з. НОМЕР_6 ;

-Автомобіль Chrysler 300C, VIN номер НОМЕР_7 , рік випуску 2006, д.н.з. НОМЕР_8 ;

-Автомобіль International 9700, VIN номер НОМЕР_9 , рік випуску 1993, д.н.з. НОМЕР_10 ;

-Автомобіль International 9600, VIN номер НОМЕР_11 , рік випуску 1993, д.н.з. НОМЕР_12 ;

-Автомобіль Mitsubish Pejero, VIN номер НОМЕР_13 , рік випуску 1997, д.н.з. НОМЕР_14 ;

-Автомобіль Freightliner Conventl, VIN номер НОМЕР_15 , рік випуску 2000, д.н.з. НОМЕР_16 ;

-Автомобіль Chevrolet Niva, VIN номер НОМЕР_17 , рік випуску 2005, д.н.з. НОМЕР_18 .

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 21.04.2022 відносно ОСОБА_4 складено та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою відшкодування завданих у злочинними діями ОСОБА_4 збитків, а також враховуючи, що санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено додатково покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, а саме накладенні арешту на вище описане нерухоме майно, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001098 від 13 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З досліджених матеріалів кримінального провадження встановлено, що 21.04.2022 відносно ОСОБА_4 складено та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою відшкодування завданих у злочинними діями ОСОБА_4 збитків, а також враховуючи, що санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено додатково покарання у вигляді конфіскації майна, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, запобігання можливості зміни чи відчуження майна чи настання інших негативних наслідків, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо майна, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 , а саме:

-Причіп, марка ПР 183141, VIN номер НОМЕР_1 , рік випуску 2012, д.н.з. НОМЕР_2 ;

-Автомобіль Volkswagen Caravelle, VIN номер НОМЕР_3 , рік випуску 1990, д.н.з. НОМЕР_4 ;

-Автомобіль Daihatsu Materia, VIN номер НОМЕР_5 , рік випуску 2007, д.н.з. НОМЕР_6 ;

-Автомобіль Chrysler 300C, VIN номер НОМЕР_7 , рік випуску 2006, д.н.з. НОМЕР_8 ;

-Автомобіль International 9700, VIN номер НОМЕР_9 , рік випуску 1993, д.н.з. НОМЕР_10 ;

-Автомобіль International 9600, VIN номер НОМЕР_11 , рік випуску 1993, д.н.з. НОМЕР_12 ;

-Автомобіль Mitsubish Pejero, VIN номер НОМЕР_13 , рік випуску 1997, д.н.з. НОМЕР_14 ;

-Автомобіль Freightliner Conventl, VIN номер НОМЕР_15 , рік випуску 2000, д.н.з. НОМЕР_16 ;

-Автомобіль Chevrolet Niva, VIN номер НОМЕР_17 , рік випуску 2005, д.н.з. НОМЕР_18 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя