н/п 1-кс/953/3083/22
"29" серпня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, директора "ТОВ "ЕХО", який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -
29.08.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у період із жовтня 2021 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 06 липня 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на цей час особами, без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, використовуючи домоволодіння ОСОБА_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 із спеціальним обладнанням для виробництва сигарет з фільтром, що не включені Державною податковою службою України у встановленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, всупереч вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст. ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно виготовляли, зберігали та транспортували з метою збуту сигарети з фільтром, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів..
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні просили застосувати запобідний захід у вигляді домашнього арешту не цілодобового.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
12.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тютюну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протокол обшуку від 06.07.2022 за місцем мешкання і реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 ; протокол обшуку від 06.07.2022 автомобіля ОСОБА_5 (BMW X1, державний номер « НОМЕР_1 »); постанову про приєднання речових доказів до кримінального провадження; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 ; протокол огляду місця події від 17.05.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_8 ; протокол впізнання за фотознімками; висновки судових комп`ютернотехнічних експертиз.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Враховуючи існування ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у вчиненні не тяжкого кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, у вчиненні якого він підозрюється, а саме до 5 років позбавлення волі, враховуючи також, що ОСОБА_5 , раніше не судимий, має зареєстроване місце проживання в м. Харкові, слідчий суддя вважає можливим застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 1(один) місяці 13 днів, тобто до 12 жовтня 2022 року (включно).
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житло квартиру АДРЕСА_3 цілодобово, за виключенням необхідності перебувати у безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, до 12 жовтня 2022 року (включно).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, без дозволу слідчого, прокурора, 3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
Ухвалу направити для виконання до Головного управління Національної поліції в Харківській області через старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали до 12.10.2022 (включно).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1