Провадження №1- кс/712/2664/22
Справа № 712/6048/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю винесене в кримінальному провадженні за №0000042 від 30.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказує, що до Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області, відповідно до яких отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 про протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямованих на привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів з будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 порушені ст. 526, ст. 629, ч. 1 ст. 857 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV, ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV, п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, п. 16 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, ДСТУ Б Д.2.2- 15:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи.

Оздоблювальні роботи, які затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2012 № 668, п. 4.4.1 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», прийнятих наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2013 № 405, п. 6.4.3 ДСТУ БД.1.1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 № 293, в частині проведення взаєморозрахунків за виконані обсяги робіт не у відповідності до умов договору та проекту, Відділом освіти проведено оплату будівельних робіт, які фактично не виконано, а також будівельних матеріалів, використання яких контрольними оглядами не підтверджено, на загальну суму 393,48 тис. гривень, з яких порушення, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) становлять 271,76 тис. гривень.

Вищевказані порушення допущені під час виконання договору підряду укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 446 від 11.11.2020, предметом якого є капітальний ремонт (утеплення фасадів) ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 11.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другого боку, було укладено договір підряду № 446.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси, р/р НОМЕР_3 ДКСУ м. Київ, знаходиться документація, яка має суттєве значення для досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України,встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме до наступних документів: договору підряду № 446 від 11.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; додатку № 1 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 2 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 3 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 4 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 5 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 6 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додаткової угоди № 1 від 11.11.2020 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додаткової угоди № 2 від 11.11.2020 до договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 1 дододаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 2 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 3 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 4 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 5 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додатку № 6 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020; додаткової угоди № 2/1 від 31.12.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020; актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; відомостей ресурсів; накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначення вартості; документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи; зведених локальних кошторисів по закінченню будівельних робіт; документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Завданнями вказаних вище речей і документів у кримінальному провадженні є встановити, які фактично роботи повинні бути виконані, можливо лише вивченням проектно-кошторисної документації до договору, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, підписаних підрядником і замовником.

Також встановити реальний об`єм виконаних робіт та їх вартість, можливо лише шляхом проведення слідчих дій та провівши будівельно-технічну експертизу, яка може бути виконана лише в рамках кримінального провадження та на основі документації, доступ до якої необхідно отримати.

Проведення будівельно-технічної експертизи матиме значення для встановлення загального обсягу фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту, вартості на відповідність обсягу робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Так, на основі отриманих документів планується провести будівельно-технічну експертизу, яка в подальшому буде доказом у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України.

Обґрунтуванням необхідності вилучення оригіналів документів є розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до всієї документації щодо реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Чигиринської міської ради Черкаської області в м. Чигирин, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення (зокрема тих, хто погоджував акти виконаних робіт), виникла необхідність у вилученні їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явилася.

В клопотанні слідчий зазначив про недоцільність виклику в судове засідання володільця майна згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (отримання належним чином завірених копій документів) документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за місцем їх фактичного знаходження, а саме до наступних документів:

- договору підряду № 446 від 11.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- додатку № 1 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 2 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 3 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 4 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 5 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 6 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додаткової угоди № 1 від 11.11.2020 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додаткової угоди № 2 від 11.11.2020 до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 1 дододаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 2 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 3 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 4 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 5 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додатку № 6 до додаткової угоди № 2 договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- додаткової угоди № 2/1 від 31.12.2020до договору підряду № 446 від 11.11.2020;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в;

- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3;

- актів на закриття прихованих робіт;

- відомостей ресурсів;

- накладних застосованих матеріалів і устаткування із зазначення вартості;

- документів, що підтверджують отримання коштів за виконані роботи;

- зведених локальних кошторисів по закінченню будівельних робіт.

Вилучені документи підлягають негайному поверненню особі, у якої вони вилучені, після проведення відповідних судових експертиз, об`єктом дослідження яких є вилучені документи.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1