Справа № 405/1298/22
провадження № 1-кс/405/583/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000007 від 03.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.4 ст.191 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 03.02.2020, на шість місяців.
На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було проведено слідчі та інші процесуальні дії:
Направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області в порядку ст. 240 КПК України, з метою встановлення осіб які фактично здійснюють відпуск паливно-мастильних матеріалів на мережах АЗС «Титан», а також встановлення постачальників ПММ та транспортних засобів якими здійснюється транспортування ПММ. Доручення виконано.
В адресу Управління Східного офісу Держаудитслужби у Кіровоградській області направлено лист щодо виявлених порушень під час тендерних закупівель ТОВ «Титан Кіровоград». 04.05.2020 отримано відповідь.
В адресу Регіонального сервісного центру МВС України у Кіровоградській області в порядку ст.. 93 КПК України, направлено запит щодо надання інформації про наявність транспортних засобів у ОСОБА_4 .
В адресу УДМС у Кіровоградській області в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації про місце проживання ОСОБА_4 , отримано відповідь.
В адресу Кіровоградського наркологічного диспансеру в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації про перебування на обліку ОСОБА_4 , отримано відповідь.
В адресу Кіровоградської психіатричної лікарні в порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації про перебування на обліку ОСОБА_4 , отримано відповідь.
З ГУ ДПС у Кіровоградській області отримано висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ «Титан Кіровоград».
Складено та направлено до прокуратури Кіровоградської області клопотання про проведення обшуку на АЗС в м. Кропивницькому, у погодженні клопотання відмовлено.
Долучено до матеріалів провадження відомості про власників нерухомого майна з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Допитано в якості свідка ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.
Допитано в якості свідка оперативного працівника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 щодо фактів викладених у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.
Оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості форми 20-ОПП щодо ТОВ «УНК» із АІС «Податковий блок» ДФСУ.
Від оперативного підрозділу ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано матеріали виконаного доручення з яких встановлено транспортні засоби, якими здійснюється незаконне перевезення паливно-мастильних матеріалів.
Допитано в якості свідка оперативного працівника ОСОБА_6 з приводу обставин, що з`ясовуються під час досудового розслідування даного кримінального провадження.
Надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, які здійснюють відпуск ПММ на АЗС «Титан» у м. Кропивницькому та отримано відповіді з анкетними даними зазначених осіб.
Направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України УОРД ГУДФС у Кіровоградській області щодо встановлення осіб, які купують паливно-мастильні матеріали на АЗС «Титан Кіровоград», а також анкетних даних заправників і касирів зазначеної АЗС.
Направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України УОРД ГУДФС у Кіровоградській області щодо встановлення злочинних зв`язків фігурантів кримінального провадження, встановлення абонентських номерів операторів стільникового зв`язку, встановлення каналів збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів, а також отримання з регіонального сервісного центру ГЦС МВС в Кіровоградській області інформації про транспортні засоби, на яких транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти.
Від УОРД ГУ ДФС у Кіровоградській області отримано відповідь на доручення, яке виконано частково.
На адресу ГУ ДПС у Кіровоградській області направлено запит щодо отримання інформації з податкової декларації (податковий кредит, податкове зобов`язання) відносно ТОВ «УНК».
До Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області направлено запит в порядку ст. 93 КПК України в необхідності проведення моніторингу, перевірки і ревізії господарської діяльності ТОВ «Титан-Кіровоград».
05.08.2021 направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на адресу УБФЗ ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо встановлення та допиту як свідків засновників ТОВ «Титан-Кіровоград» ОСОБА_7 та директора ТОВ «Титан-Кіровоград» з питань здійснення фінансово-господарської діяльності.
12.08.2021 на адресу ГУ ДПС у Кіровоградській області направлено запит щодо отримання інформації про реєстраційні дані та банківські рахунки ТОВ «Титан-Кіровоград».
26.08.2021 направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на адресу УБФЗ ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо встановлення адрес за якими ТОВ «Титан-Кіровоград» здійснює збут незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів.
02.09.2021 направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на адресу УБФЗ ГУ ДФС у Кіровоградській області щодо встановлення транспортних засобів, якими ТОВ «Титан-Кіровоград» здійснює транспортування незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів.
На даний час під час досудового розслідування не представилося можливим встановити адреси збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, встановити транспортні засоби, якими здійснювалося транспортування незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, провести обшуки з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, проведення експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, товарознавчої експертизи, допитати засновників та керівництво ТОВ «Титан-Кіровоград».
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 2 місяці, тобто до 03.04.2022.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03.04.2022, але завершити його до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку зі складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень:
-встановити адреси збуту незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів;
-провести обшуки з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;
-після проведення обшуків призначити експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
-після проведення обшуків призначити судову товарознавчу експертизу;
-допитати всіх можливих свідків вказаних подій;
-провести тимчасові доступи до банківських рахунків ТОВ «Титан-Кіровоград» та його контрагентів;
-після отримання всіх необхідних доказів прийняти рішення щодо закінчення досудового розслідування.
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.02.2020 за ч. 1 ст. 204, ч. 4 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 03.02.2022 а.к. 5-6).
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204, ч.4 ст.191 КК України є нетяжким злочином
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Встановлено ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно із ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Отже, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, тому доцільно продовжити строк досудового розслідування на чотири місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч.4 ст.191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000007 від 03.02.2020 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.02.2020, строком на 4 (чорити) місяці, тобто до 03.08.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8