УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1108/22

Провадження № 1-кс/486/221/2022

30 вересня 2022 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 15 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:

28 вересня 2022 року слідчий слідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 15 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення ВП ЮУАЕС відкритих торгів на закупівлю робіт за темою: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (ДК 021:20-4 Реконструкція, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів)» (інформація оприлюднена в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за номером ID: UA-2017-08-29-000071-b) укладено договір від 13.10.2017 року № УМР/2017-03/09/2-123-01-17-03715 з ТОВ «Управління механізованих робіт» (, номінальний директор ОСОБА_5 ) за темою: «Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів». Загальна сума даного Договору на момент його підписання складає 20 514 585,32 грн., в тому числі ПДВ 20% - 3 419 097,55 гривень (пункт 2.1 Договору, сплачено в повному обсязі з урахуванням додаткових угод).
Разом з тим, відповідно до довідки Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області тендерна пропозиція учасника-переможця торгів - ТОВ «Управління механізованих робіт» підлягала відхиленню на підставі норм частини 1 статті 30 Закону України «Про Публічні закупівлі».

Також, ТОВ «Управління механізованих робіт» не маючи відповідних дозвільних документів на виконання вказаних робіт та досвіду, в тендерній документації надало дозвільно-ліцензійні документи субпідрядника ТОВ «ЕСК» (24447421) та зобов`язалось його залучити до виконання робіт щонайменше на 20% від загальної вартості робіт.

В той же час, відповідно до єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час будь-які фінансово-господарські операції між ТОВ «УМР» і ТОВ «ЕСК» не реєструвалися та не здійснювалися. Отже, ТОВ «УМР» нібито виконувало ліцензійні роботи без відповідних на те дозвільних документів.

При цьому, службові особи ВП «ЮУ АЕС» та ТОВ «УМР» заздалегідь домовились реалізувати завідомо протиправний задум щодо отримання неправомірної вигоди за рахунок державних коштів об`єкта критичної інфраструктури, розуміючи хибність своїх дій та невідповідність кваліфікаційним вимогам виконуємих робіт ТОВ «Управління механізованих робіт» здійснили додаткову закупівлю в того самого постачальника за формальними підставами та заявками ТОВ «УМР» щодо виявлення скритих робіт, та робіт не врахованих проектною документацією. За результатами чого, всупереч та в порушення ЗУ «Про Публічні закупівлі» укладено договір від 04 листопада 2019 року №20-123-04-19-05-886 з ТОВ «УМР» за темою «Роботи по реконструкції залізничних колій та стрілочних переводів» загальною вартістю 9 904 086,05 грн. (в тому числі 20% ПДВ). Останні завдяки переговорній процедурі штучно завищили вартість товарно-матеріальних цінностей та встановили закладні частини залізничного полотна невідомого походження. При цьому, з метою отримання надприбутку ТОВ «УМР» порушили регламент та технологію будівництва залізничних колій, шляхом використання вживаних деталей залізничного полотна та часткового невиконання скритих робіт, що слугували підставами для укладання додаткового договору.

Реалізуючи протиправний задум, фактичний власник ТОВ «УМР» маючи особисті зв`язки з відповідальними службовими особами ВП «ЮУ АЕС» запропонував та погодив заздалегідь узгоджену завищену ціну на матеріали та товарно-матеріальні цінності для потреб виконання вказаних робіт, як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході участі у відкритих торгах, за прямого сприяння службових осіб ЮУ АЕС забезпечено їх перемогу у цих торгах та укладання контракту без конкурсу. В подальшому, ТОВ «УМР» за сприянням службових осіб отримали оплату за нібито виконанні роботи, тобто заволоділи коштами державного підприємства, отриманими злочинним шляхом, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації матеріалів та ТМЦ на адресу вказаного відокремленого підрозділу державного підприємства через виведення їх на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності. Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, а надалі і обготівкування коштів та приховання слідів злочину, згадані особи ТОВ «УМР», використали ланцюг підприємств «транзитерів».

Таким чином, відповідальні службові особи ВП «ЮУ АЕС» за попередньою домовленістю з відповідальними особами ТОВ «Управління механізованих робіт» всупереч Закону України «Про Публічні закупівлі» вчинили узгоджені дії, що спричинили спотворення результатів торгів (визнання переможцем ТОВ «УМР») та дало змогу встановити ціни на реалізацію для потреб ВП «ЮУ АЕС» матеріалів та товарно-матеріальних цінностей з боку ТОВ «УМР» за значно завищеними цінами у порівняні з ціною закупівлі і становить сумарну націнку на продукції розміром понад 500 тис. грн.

По кримінальному провадженню виконаний наступний обсяг роботи: 18 травня 2022 року надано доручення в порядку ст. 40 КПК України відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області про проведення слідчих та розшукових дій; 05 червня 2020 року отримано відповідь на доручення слідчого з відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області;06 червня 2020 року проведено огляд місця події території ВП «ЮУ АЕС», де проходять залізнодорожні колії; 18 листопада 2020 року направлено запит на ВП «ЮУ АЕС» про надання копії документів, що стосуються ремонтних робіт по реконструкції залізничних колій; 24 листопада 2020 року отримано відповідь з ВП «ЮУ АЕС» з копіями документів , що стосуються ремонтних робіт по реконструкції залізничних колій; 12 травня 2021 року здійснення досудового розслідування кримінального провадження було доручено СУ ГУНП в Миколаївській області; 15 серпня 2021 року направлено клопотання до Центрального районного суду м. Миколаєва про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Управління механізованих робіт»; 15 серпня 2021 року направлено клопотання до Центрального районного суду м. Миколаєва про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВП «Южно-Українська АЕС»; 24 вересня 2021 року проведено огляд інтернет сайту публічних закупівель «Прозорро»;11 жовтня 2021 року направлено клопотання до Центрального районного суду м. Миколаєва про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження; 13 жовтня 2021 року отримано ухвалу Центрального районного суду м. Миколаєва про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження; 22 листопада 2021 року направлено запит до ГУ ДПС у Миколаївській області, щодо отримання інформації відносно ТОВ «Управління механізованих робіт»; 22 листопада 2021 року направлено запит про надання інформації до ТОВ «Управління механізованих робіт»; 22 листопада 2021 року направлено запит про надання інформації до ВП «Южно-Українська АЕС»; 08 грудня 2021 року отримано інформацію з ГУ ДПС у Миколаївській області відносно ТОВ «Управління механізованих робіт»; 01 грудня 2021 року направлено запит до управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про надання інформації; 13 грудня 2021 року отримано відповідь на запит з ТОВ «Управління механізованих робіт»; 14 грудня 2021 року отримано відповідь з управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області; 15 грудня 2021 року отримано відповідь на запит з ВП «Южно-Українська АЕС»; 24 січня 2022 року направлено запит про надання інформації до ТОВ «Управління механізованих робіт»; 24 січня 2022 року направлено запит про надання інформації до ВП «Южно-Українська АЕС»; 26 січня 2022 року направлено запит про надання інформації до ТОВ «ЕСК»; 11 лютого 2022 року отримано відповідь на запит з ТОВ «ЕСК»; 15 лютого 2022 року отримано відповідь на запит з ТОВ «Управління механізованих робіт»; 18 лютого 2022 року отримано відповідь на запит з ВП «Южно-Українська АЕС»; 03 березня 2022 року винесена постанова про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України; 19 серпня 2022 року заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_6 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження; 23 серпня 2022 року винесено постанову про визначення підслідності кримінального провадження за СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

За матеріалами кримінального провадження необхідно виконати: встановити та допитати свідків та винних осіб відносно даного кримінального провадження; провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження; за наявності відповідних підстав скласти та погодити проект підозри, а також скласти відносно підозрюваних обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначає, що вказані слідчі дії мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій посадових осіб Департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради та ТОВ «СМУ Укрпромбудмонтаж», з метою підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 01 жовтня 2022 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 15 квітня 2020 року до ЄРДР № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Перелік слідчих співпадає із групою слідчих, зазначених у постанові про визначення слідчої групи від 26 вересня 2022 року.

Постановою від 03 березня 2022 року вказане кримінальне провадження закрито у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

19 серпня 2022 року вказана постанова слідчого скасована заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 01 жовтня 2022 року.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, не могли бути отримані раніше, про які зазначено у клопотанні. Слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій осіб, підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 15 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15 квітня 2020 року ще до дванадцяти місяців, тобто до 01 жовтня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1