Дата документу 22.04.2022 Справа № 554/7079/21
Провадження № 1-кс/554/3874/2022
УХВАЛА

22.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000055 від 07.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 07.04.2021 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

За даними слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2018-2019 років, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності, організували злочинну діяльність направлену на митне оформлення товарів (кави натуральної, розчинної сублімованої) за заниженою вартістю, до якої залучили посередників митних брокерів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також керівників суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 , які за сприяння митників здійснювали ввезення на митну територію України товару «кава натуральна розчинна сублімована» згідно коду УКТЗЕД за заниженою вартістю в розмірі 3,71 доларів США за 1 кг продукції та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів у великих розмірах.

Під час здійснення кримінального провадження встановлено, що на територію України імпортується товар «Кава, розчинна, сублімована, розфасована не для роздрібної торгівлі, ІНФОРМАЦІЯ_6 (або інші варіанти опису)» за кодами згідно з УКТЗЕД та , виробниками якого є:

- «CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD» (Vietnam);

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Brasil);

- « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

Згідно інформації отриманої від Департаменту з повернення активів та міжнародно-правового співробітництва Федеративної республіки Бразилія від 28.06.2019 встановлено, що виробником CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL здійснювалась реалізація «кави натуральної розчинної, сублімованої в упаковці» на умовах поставки CFR-Одеса, CIF- Одеса для реалізації на території України за ціною 7,3-8,2 дол США.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 16.12.2021 № 2318 загальний розмір несплати до державного бюджету України ввізного мита та податку на додану вартість за наданими митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 7838544 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018 року, здійснювало ввезення кавової продукції за ціною 3,71 долара за кілограм від заводів-виробників Бразилії, а саме:

- «COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL», адреса експортера: АДРЕСА_1 ;

- «COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS», адреса експортера: АДРЕСА_2 : 15800-020;

- «CIA.IGUACU DE CAFE SOLUVEL» адреса експортера: BR 369 - RODOVIA MELLO PEIXOTO, KM 88 CEP 86300-000 CORNELIO PROCOPIO- PARANA- BRASIL.

Оглядом документів, які подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до митних органів України, встановлено, що постачальниками кави від вказаних заводів виробників виступало підприємство-нерезидент України: АДРЕСА_3 , яке зареєстроване в країні з пільговим режимом оподаткування.

Відповідно до відкритих Інтернет ресурсів, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , PO BOX - 11344, UAE не здійснює діяльність, пов`язану з продажом кавової продукції.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг завданих Державі збитків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

З огляду на викладене, з метою підтвердження або спростування обставин укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), виконання їх умов, встановлення фактичної вартості імпортованої продукції, у слідства виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Об`єднаних Арабських Еміратів, а саме отриманні документів в уповноважених митних органах Об`єднаних Арабських Еміратів та на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо реалізації «Кави натуральної, розчинної сублімованої», яка в період з 01.10.2018 по теперішній час завантажувалася та транспортувалася в контейнерах на митну територію України :

Договір Номер контейнера Виробник

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 DRYU9766638 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL ЕDERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FDCU0120618 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 UASU1002671 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU2I04539 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TGBU5738815 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FDCU0134150 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU3 764841 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD CC

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CMAU7970346 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU3217660 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU1627561 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TLLU5310746 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU4855226 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S A P I. DE C.V.

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FSCU7I6338O CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU4722398 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CXDU2149036 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 ZCSU7049980 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S AP DE C.V

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 MSCU7881873 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01 10.2018 CAIU7022425 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU1817109 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HAMU1042828 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 GESU6157666 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01 10.2018 SEGU4692360 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10 2018 DFSU7721954 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.102018 MEDU7175298 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FDCU0250674 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU4569963 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P.l. DE C.V.

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CXDU2139491 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU2085249 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CARU5187490 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CAIU4300076 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU4988764 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU6232928 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 MSCU7785674 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU6249068 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.102018 MEDU7303085 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU6104172 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU192I690 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU2055100 COCAM CIA DE CAFESOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TGBU5497847 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S

ІНФОРМАЦІЯ_18 від 01.10.2018 TCKU6448251 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01 10.2018 HLBU1968953 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

а саме: контракти, інвойси, документи щодо оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товарів, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок, а також аналогічний пакет документів щодо інших поставок, що здійснювалися з республіки Бразилія до митної території України через фірму ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_3 , UAE за період часу з 01.10.2018 по теперішній час.

Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище речі і документи, неможливо дослідити обставини проведення вказаних фінансово-господарських взаємовідносин.

У зв`язку із чим, у відповідності до положень КПК України та на підставі Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 19 червня 2013 року, підготовлено запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об`єднаних Арабських Еміратів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні по допомогу в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, проведення такої дії може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_2 , а також процесуальному керівнику у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу Офісу Генерального Прокурора ОСОБА_9 , оперативним співробітникам за дорученням слідчого, компетентним органам Об`єднаних Арабських Еміратів, дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів в уповноважених митних органах Об`єднаних Арабських Еміратів та на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_3 , UAE експортних митних декларацій та інших документів, які подавалися митним органам Федеративної Республіки Бразилія при експортному оформленні товару «Кави натуральної, розчинної сублімованої» зазначеним підприємством, продукція якого завантажувалася та транспортувалася на митну територію України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час в наступних контейнерах:

Договір Номер контейнера Виробник

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 DRYU9766638 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL ЕDERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FDCU0120618 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 UASU1002671 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU2I04539 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TGBU5738815 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FDCU0134150 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU3 764841 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD CC

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CMAU7970346 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU3217660 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU1627561 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TLLU5310746 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU4855226 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S A P I. DE C.V.

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FSCU7I6338O CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU4722398 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CXDU2149036 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 ZCSU7049980 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S AP DE C.V

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 MSCU7881873 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01 10.2018 CAIU7022425 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU1817109 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HAMU1042828 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 GESU6157666 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01 10.2018 SEGU4692360 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10 2018 DFSU7721954 CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.102018 MEDU7175298 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 FDCU0250674 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU4569963 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S.A.P.l. DE C.V.

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CXDU2139491 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU2085249 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CARU5187490 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 CAIU4300076 COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TCNU4988764 CAFE OUTSPAN VIETNAM LTD

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU6232928 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 MSCU7785674 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU6249068 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.102018 MEDU7303085 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 SEGU6104172 CIA. CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU192I690 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 HLBU2055100 COCAM CIA DE CAFESOLUVEL E DERIVADOS

TIR-GEL-0118 від 01.10.2018 TGBU5497847 CAFES DE ESPECIALIDAD DE CHIAPAS S

ІНФОРМАЦІЯ_19 -GEL-0118 від 01.10.2018 TCKU6448251 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01 10.2018 HLBU1968953 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

TIR-GEL-0118 від 01 10.2018 HLBU1968953 CIA IGUACU DE CAFE SOLUVEL

у тому числі : контракти, інвойси, документи щодо назви товару, коду, виробника, вмісту, ваги, вартості та оплати товару, пакувальні листи, сертифікати якості, сертифікати щодо походження товару, документи ділового листування, інші документи щодо вказаних поставок;

аналогічний пакет документів щодо інших поставок, які здійснювалися з Федеративної Республіки Бразилія через фірму АДРЕСА_3 , UAE товару «Кава натуральна, розчинна сублімована» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) до митної території України із зазначенням дати, опису товару, номеру контейнера, обсягу та умови поставки, місце відвантаження товару, назви та адреси юридичних осіб імпортерів, укладений договір, вагу, ціну товару, інші відомості поставки за період з 01.10.2018 по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1