Справа №295/6444/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 / ОСОБА_7 /, ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Червоне Андрушівського району Житомирської області, яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженої, непрацюючої, раніше несудимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, винесене в кримінальному провадженні № 0000180 від 28.02.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та була службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 300000,00 грн., яка була одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50 % статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця ОСОБА_9 підписала з ФОП ОСОБА_10 договір № 1 від 18.02.2011 року на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000,00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_11 .

Як зазначено в клопотанні, після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_10 , а саме: 21.02.2011 по накладній № 1 в кількості 20000,00 кг по ціні 7,50 грн. за 1 кг на суму 150000,00 грн., ОСОБА_9 в порушення ст. 8 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 - XIV по бухгалтерії ПП Торговий Дім «Глорія» рис не оприбуткувала. 22.02.2011 року ОСОБА_9 за погодженням з ОСОБА_6 перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі 150000,00 грн., та 01.03.2011 року двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі 150000,00 грн. відповідними сумами 50000,00 та 1000000,00 грн. В подальшому ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / за попередньою змовою з ОСОБА_9 придбаний рис продали, а виручені від продажу кошти в сумі 300000,00 грн. привласнили. Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / та ОСОБА_9 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 300000,00 грн, що є особливо великим розміром. З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та була службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 року по 16.03.2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 276145,00 грн, яка була одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50 % статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 /за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та була службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого фонду ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки 24.02.2011 року отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 року отримала кошти в сумі 130000,00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 40000,00 грн.; 04.03.2011 року отримала кошти в сумі 39700,00 грн. та 16.03.2011 року отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / за попередньою змовою з ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 276145,00 грн., що є великим розміром.

Слідчий також указав, що ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія» і з даного часу вони були посадовими особами. З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 /, перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 252140,00 грн., яка була одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50 % статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02. 2004 року № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_9 , виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 , 08.04.2011 року по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № 9001, відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 30000 грн; 12.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000,00 грн.; 15.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000,00 грн.; 20.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000,00 грн.; 20.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000,00 грн.; 21.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000,00 грн.; 22.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200,00 грн.; 27.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 240,00 грн.; 28.04.2011 року ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500,00 грн.; 29.04.2011 року ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00грн.; 05.05.2011 року ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940,кошти в сумі 3000.00 грн.; 06.05.2011 року ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром. Всього в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2001 року ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 /, перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія» за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», будучи службовими особами, привласнили чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб , у великих та особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_13 на загальну суму 828285,00 грн. Крім того, ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / з метою підроблення документів , 08 лютого 2011 року, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 31, не будучи службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № 1; рахунок фактура №1 до договору №3 від 08.02.2011 року; в договорі № 4 від 08 лютого 2011 та в додатку № 1 до договору № 4 від 08.02.2011 року; в договорі № 14 від 08 лютого 2011 року, внесла неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 обіймає посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія» та в подальшому підписала вказані документи, надавши їм таким чином офіційного статусу. Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / підробила офіційний документ, який видається підприємством.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 /на даний час Даманська ОСОБА_12 / підозрюється у вчиненні умисних дій, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 КК України. З ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / проводилися слідчі дії та вона 08 та 15 травня 2013 року допитувалася в якості свідка і від неї отримувалися експериментальні зразки підпису та почерку, тому їй достовірно було відомо про проведення досудового розслідування та причетність її до вчинення злочинів. Після проведення зазначених слідчих дій ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / з місця проживання зникла та місце її перебування невідоме. Підозрювана ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / за місцем свого проживання відсутня, місце її перебування невідоме, заподіяла матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_8 на суму- 828285,00 грн. та не прийняла ніяких мір для відшкодування завданої шкоди, не має постійного місця проживання та ніде не зареєстрована, може вчиняти інші кримінальні правопорушення, офіційно не працевлаштована, постійного джерела доходів не має, та може продовжувати злочинну діяльність з метою отримання коштів для проживання та для власних потреб . Крім того, ступінь соціальних зв`язків останньої не є таким, який утримував би її за місцем постійного проживання, тривалий час вона не виходить на зв`язок ні зі свої рідними, ні з сусідами, виходячи з викладено орган досудового розслідування має всі підстави вважати, що обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а не застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та зможе запобігти її спробам переховуватись від органів досудового розслідування, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_6 /на даний час Даманської ОСОБА_12 / з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав із викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, проаналізувавши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Органом досудового розслідування 25.02.2014 року року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 /на даний час Даманській ОСОБА_12 / у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, яке було направлено їй поштовим відправленням 28.02.2014 року.

Слідчим не доведено під час розгляду клопотання, що ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / переховується від органу досудового розслідування, так як до матеріалів клопотання не долучено доказів, які б вказували на те, що з 2014 року вживались заходи для встановлення місця її перебування, а саме доказів проведення слідчих (розшукових) дій щодо розшуку підозрюваної з метою встановлення її місця перебування, тому клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 177, 188 - 190 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 /Даманської ОСОБА_12 / відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1