Справа № 522/9002/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000033 від 05.06.2020 року на 6 місяців.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області. 03.03.2021 постановою прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління СБ України в Одеській області.

За матеріалами кримінального провадження, приблизно в 2018 році (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) до невстановленої на даний час посадової особи АБ «Південний» звернулась невстановлена особа з проханням надати сприяння представнику терористичної організації «ДНР» - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом організації відкриття банківських рахунків та банківського обслуговування в АБ «Південний» та АТ «Регіональний інвестиційний банк» (Латвійська Республіка) підконтрольних йому підприємств, задіяних ним у схемах постачання товарів, в тому числі військового призначення, на окуповану терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" територію Донецької і Луганської областей. На вказану пропозицію посадова особи АБ «Південний» надала свою згоду, пообіцявши організувати зустріч з керівництвом банку.

У подальшому, невстановлені посадові особи з числа керівництва АБ «Південний» зустрічались з ОСОБА_4 за кордоном, у Латвійській Республіці, де в ході спілкування з ним дійшли згоди про готовність здійснювати банківське обслуговування підконтрольних йому підприємств, задіяних у схемах фінансування терористичної організації "ДНР", і погодили умови такого банківського обслуговування.

За наявними даними, ОСОБА_4 є власником групи компаній «Інтерелектро» та основним постачальником продовольства і матеріально-технічних ресурсів (в тому числі військового і напіввійськового призначення: шоломів, касок, бронежилетів, протигазів, спеціального тактичного одягу і взуття, армійського харчування, систем воєнного спостереження і зв`язку, рацій, радіостанцій, біноклів, безпілотних літальних апаратів, запчастин до військової автомобільної та гусеничної техніки, і багатьох інших груп товарів), необхідних для функціонування терористичної організації «ДНР». Придбані ним на території України товари через підконтрольні йому підприємства в подальшому експортуються на адресу підприємств-нерезидентів через територію Російської Федерації. Проте, за злочинним планом, вказані товари на території РФ змінюють маршрут, не постачаються до задекларованих одержувачів та переміщуються через неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону на територію тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Функціонування даного протиправного механізму забезпечено тісними зв`язками ОСОБА_4 із т.зв. головою «ДНР» ОСОБА_5 . Так, згідно розпорядження т.зв. Голови ДНР № 368 від 14.11.2019 «Про створення постійної робочої групи з залучення інвестицій ДНР», ОСОБА_4 включено до складу вказаної групи.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- надано доручення до ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області з приводу вжиття заходів для встановлення осіб, які можуть бути співучасниками злочину, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та свідків їх вчинення;

- надано запити до Державної прикордонної служби України з метою отримання інформації щодо виїзду ОСОБА_4 до тимчасово окупованих територій;

- надано доручення до ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 ;

- допитано за обставинами матеріалів кримінального провадження як свідка співробітника АТ «Регіональний інвестиційний банк» ОСОБА_6 ;

- надано доручення до ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області з приводу вжиття заходів для встановлення осіб, які можуть бути співучасниками злочину, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та свідків їх вчинення;

- надано доручення до ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 ;

- надано запити до органів ДПС України з метою встановлення банківських рахунків, а також місць знаходження реєстраційних справ ТОВ «Рєакол» (34627377), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (), ТОВ «Інтерелектро-2010» (), ПП «Мастер-Кабель» (), ТОВ «Кабель Групп» (), ТОВ «Пласт-Кабель» (), ТОВ «Мастер-кабель монтаж» (), ТОВ «Мастер-кабель» ();

- надано запити до органів пенсійного фонду України, з метою встановлення співробітників ТОВ «Рєакол» (34627377), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Мастер-Кабель Україна» (), ТОВ «Інтерелектро-2010» (), ПП «Мастер-Кабель» (), ТОВ «Кабель Групп» (), ТОВ «Пласт-Кабель» (), ТОВ «Мастер-кабель монтаж» (), ТОВ «Мастер-кабель» (), з моменту реєстрації підприємств по теперішній час;

- проведено огляди сайтів в мережі Інтернет стосовно ОСОБА_4 на предмет наявності ознак фінансування останнім терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АБ «Південний» з метою вилучення реєстраційних документів підприємств підконтрольних ОСОБА_4 ;

- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких складено відповідні протоколи.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення у ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 05.06.2020, тобто строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 05.12.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, яка пов`язана з відсутністю свідків на території України, яких необхідно допитати за обставинами матеріалів кримінального провадження, великим об`ємом інформації.

У кримінальному провадженні необхідно додатково здійснити ряд слідчих дій, з метою повного та всебічного досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення, а саме:

- додатково допитати як свідка співробітника АТ «Регіональний інвестиційний банк» ОСОБА_6 ;

- допитати за обставинами матеріалів кримінального провадження як свідків співробітників ПАТ АБ «Південний» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_4 ;

- за результатами аналізу інформації, вилученої у АБ «Південний» скерувати відповідний запит до Державної служби фінансового моніторингу України;

- за результатами проведення вищевказаних слідчих дій повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення;

- допитати підозрюваного за обставинами вчинення кримінального правопорушення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

- виконати ряд інших необхідних слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

За відсутності у матеріалах досудового розслідування повного обсягу доказів неможливо прийняти кінцеве, законне та обґрунтоване рішення у кримінальному провадженні та повідомити жодній з осіб про підозру.

У відповідності до положень статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На даний час, проведеними слідчими діями не зважаючи на великий обсяг зібраних доказів не виконано основного завдання та мети здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З метою проведення всебічного повного і неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та прийняття законного процесуального рішення в кримінальному провадженні необхідно провести слідчі дії, про які зазначено вище.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій.
Для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 місяців.
Строк досудового розслідування за № 0000033 від 05.06.2020 року, закінчується 05.12.2021 року.
Однак, завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, в зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального № 0000033 від 05.06.2020 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України до 6 місяців, тобто до 05.06.2021 року.
Сдідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог клопотання та розгляду без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

У відповідності до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Судом встановлено , що у слідчому відділу Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме встановити місцезнаходження підозрюваного та провести комплекс слідчо-оперативних заходів, необхідність в яких виникне.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

Разом з цим, слідчим доведена об`єктивна неможливість завершити досудове розслідування вчасно, тому строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити ще раз на 6 місяців.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000033 від 05.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 6 місяців, тобто до 05.06.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.12.2021