Справа № 191/175/22
Провадження № 1-кс/191/32/22
У Х В А Л А
іменем України

25 січня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 16 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 16.11.2021 до Синельниківської окружної прокуратури надійшла заява директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що приблизно у період часу з 26.11.2019 по 25.12.2019 заступник голови фермерського господарства ФГ « ОСОБА_5 » та фізична особа підприємець зловживаючи своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату коштів, що належать ФГ « ОСОБА_5 ».

Підставою реєстрації кримінального правопорушення та початку досудового розслідування стала заява від ОСОБА_7 , згідно якого, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді заступника директора (голови) CФГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансах, тобто будучи службовою особою, та маючи умисел на привласнення та заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів користуючись тим, що директор сільського фермерського господарства « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 перебуває на стаціонарному лікуванні, користуючись вільним доступом до бухгалтерської та первісної документації, а також печатки вказаного підприємства та маючи повноваження директора та бухгалтера ФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинив кримінальне правопорушення.

Під час досудового розслідування 19.11.2021 у якості свідка було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який засвідчив, що: «Після виходу ОСОБА_8 із декрету, 26.01.2018 року на ім`я ОСОБА_8 моя мати видала довіреність на три роки до 26.01.2021 року. З березня 2018 року вона фактично захопила бухгалтерський облік і усунула мене від прийняття рішень по підприємству. Надалі, на вимогу ОСОБА_8 , було звільнено бухгалтера, ОСОБА_11 , яка супроводжувала діяльність ФГ тривалий період часу, а на її місце ОСОБА_8 , не погодивши нову кандидатуру ні зі мною, ні з іншими членами ФГ, прийняла на роботу «свою людину» ОСОБА_12 .

З цього часу всі бухгалтерські питання вирішувалися виключно ОСОБА_8 , а новий бухгалтер підкорялася лише її вказівкам. З цього приводу неодноразово між членами ФГ виникали розбіжності.

У 2016 році або у 2017 році між ФГ « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_13 » (директором якого є ОСОБА_8 , мати ОСОБА_8 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) було укладено договір щодо пошуку та надання послуг з купівлі сільськогосподарської продукції. З моменту укладання договору до 2018 року ФОП « ОСОБА_13 » покладені зобов`язання не виконувала. Пошук покупців ФГ продукції здійснювався ОСОБА_14 . Втім, як такого пошуку проводити не було потреби, оскільки ці підприємства покупці постійно співпрацювали з ФГ « ОСОБА_9 », зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому моєю матір`ю було прийнято рішення про розірвання договору з ФОП « ОСОБА_13 » на підставі невиконання зобов`язань. Для цього моєю матір`ю, ОСОБА_7 , заступнику ФГ з фінансів - ОСОБА_8 , було дано доручення про підготовку акту звіряння реалізованого врожаю ФГ « ОСОБА_9 » підприємствам-покупцям. Зазначений акт був потрібен для того, щоб показати невиконання покладених зобов`язань на ФОП « ОСОБА_13 ».

Цей акт був підписаний моєю матір`ю ОСОБА_7 у присутності старшого брата ОСОБА_14 , та переданий ОСОБА_8 для проведення роботи щодо розірвання договору з ФОП « ОСОБА_13 ».

У листопаді 2019 року моя мати потрапила до лікарні з тяжким захворюванням та виписалася 21.11.2019 року. За словами моєї матері я дізнався, що до неї, наступного дня прийшли ОСОБА_8 і ОСОБА_14 і силою забрали у неї печатки, електронні ключі підписів і навіть сім-карту з телефону, куди приходили повідомлення про платежі.

Далі після того, як 25.12.2019 року, моя мати вийшла з лікарні і коли ми отримали доступ до бухгалтерії, ми з`ясували, що під час знаходження моєї матері ОСОБА_7 , у лікарні, ОСОБА_8 зарахувала на рахунок ФОП « ОСОБА_13 » своєї матері ОСОБА_8 , кошти у розмірі 1195 000 грн., на підставі акту виконаних робіт, які фактично не були надані.

Вважаю, що перерахування коштів із ФГ « ОСОБА_9 » проводився за підробленими документами. Так як ці документи мали підписуватись ОСОБА_7 , яка в цей час перебувала в лікарні і була не здатна підписати будь-які документи.»

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 18.04.2020 року Селянське фермерське господарство « ОСОБА_9 » було перейменовано у Фермерське господарство « ОСОБА_5 » (далі ФГ « ОСОБА_5 »).

04.01.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/191/756/21 від 08.12.2021 року, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), було проведено тимчасовий доступ до документів за результатами якого було отримано роздруківку, яка відображає наявність рахунків ФГ « ОСОБА_5 » в банківських установах.

При ознайомленні вказаною роздруківкою, було встановлено ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 16.05.2006 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було відкрито рахунок НОМЕР_3 .

Згідно, п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 відкритим у 16.05.2006.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 відкритим у 16.05.2006, а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим у 16.05.2006 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу 01.10.2019 року по 30.12.2020 року;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та іншим слідчим групи слідчих;

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили їх задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя, з урахуванням думки слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів документів в письмовому та електронному варіанті, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 відкритим у 16.05.2006, а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим у 16.05.2006 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу 01.10.2019 року по 30.12.2020 року;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні у складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та іншим слідчим групи слідчих.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1