Провадження №1-кп/127/473/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю:
прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
обвинуваченого ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0000043, які надійшли з Вінницької обласної прокуратури з обвинувальним актом по обвинуваченню:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, українця, громадянина України, з середньою технічною спеціальною освітою, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
11 лютого 2020 року Вінницьким міським судом Вінницької області за ч.2 ст. 186, ч. 2 ст. 289, 70, 75, 104 КК України на 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене у складі злочинної організації), за наступних обставин.
Так, встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, в тому числі у м. Вінниці.
Так, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ») та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 »), маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, здійснювали керівництво стійкого, ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_8 та особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виконуючи при цьому єдиний план злочинних дій. відомий усім його учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час злочинної діяльності особам досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угруповання особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні спільно розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України, у тому числі в м. Вінниці, задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.
Очолювана особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.
Зокрема, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, як керівники злочинної організації виконували наступні функції:
з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_14 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_21 НП»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_22 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько «опер», «малая»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_25 »), ОСОБА_8 (прізвисько « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;
здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;
спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;
розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації; встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;
забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.
визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;
організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;
організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;
здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;
особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.
З метою забезпечення функціонування злочинної організації особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні - назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім`я користувача « ОСОБА_28 », назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні - назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я користувача « ОСОБА_29 »; назва акаунту « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_30 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту «Шо» із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_31 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ім`я користувача « ОСОБА_32 пе/гітпе»; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я користувача « ОСОБА_33 », назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ім`я користувача « ОСОБА_34 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ім`я користувача « ОСОБА_36 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ім`я користувача ОСОБА_37 » назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ім`я користувача « ОСОБА_40 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ім`я користувача « ОСОБА_41 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту Der.Freischutz), ОСОБА_9 (назва акаунту « ОСОБА_26 », ім`я користувача ОСОБА_42 ).
Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.
Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «Гост», ім`я користувача « ОСОБА_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». « ОСОБА_44 », « ОСОБА_45 », нік « ОСОБА_46 », ім`я користувача « ОСОБА_47 »; назва акаунту «(« ОСОБА_48 » ім`я користувача « ОСОБА_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram- каналів», а також їх сателітів, як наприклад «NarcoSoft Bot» «@NarcoSoftUkraine_bot», наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА. складові частини PVP-солей).
Зокрема, під час розслідування встановлено, що особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, визначив особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.
Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:
- організовувала діяльність Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;
- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні;
- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;
- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;
- отримуючи від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;
- за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_50 , осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні та інших невстановлених на даний час осіб;
- контролювала, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, прив`язаних до месенджера Telegram;
- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram
- здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні визначили особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.
Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:
- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі:
- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із особами досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні;
- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, та інших невстановлених на даний час осіб;
- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;
- отримуючи від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;
- за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;
- шляхом залучення до участі в злочинній організації особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».
Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із особами досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 , осіб досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні.
Зокрема, особи досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від осіб досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні наркотичні засоби та психотропні речовини особам досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні Окрім того, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».
Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, одержуючи відповідні вказівки від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, безпосередньо координував дії особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини, передав особі досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.
Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, особа, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, розвозив в хованки, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
ОСОБА_9 , в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, одержуючи відповідні вказівки від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, безпосередньо координували дії особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, направлені на пересилання ОСОБА_51 необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану ОСОБА_9 здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у осіб досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram ОСОБА_9 , особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.
З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні. Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «EasyPay» або готівкою ОСОБА_51 , особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).
Таким чином, керівники злочинної організації особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, встановлені її учасники ОСОБА_9 , особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_9 , з метою особистого збагачення, як учасник злочинної організації, діючи на виконання єдиного умислу та узгодженого завдання із систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема отримання від членів злочинної організації через поштові відправлення оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин задля їх подальшого роздрібного «безконтактного» збуту споживачам на території м. Вінниці, а також координації роздрібного збуту із іншими членами злочинної організації, у відповідності до заздалегідь розподілених ролей та ієрархічного підпорядкування із подальшим отриманням грошової винагороди електронними платіжними засобами.

Окрім того, ОСОБА_52 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене у складі злочинної організації.
Так, приблизно у листопаді 2020 року, особа, досудове розслідування відносно якого здійснюється в іншому провадженні, виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.2020 приблизно о 16:00 год. за невстановлених обставин особа, досудове розслідування відносно якого здійснюється в іншому провадженні, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якого здійснюється в іншому провадженні з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».
В свою чергу особа, досудове розслідування відносно якого здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, на виконання вказівок особи, досудове розслідування відносно якого здійснюється в іншому провадженні, а той в свою чергу керуючись вказівками осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, з метою налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , розфасував наркотичні засоби, психотропні речовини та в подальшому 30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, перебуваючи у приміщені відділення № 128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформив товарно-транспортні накладні № 4771, № 2862, № 0271 і здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_53 » з номером телефону НОМЕР_1 , зазначивши реквізити одержувача-поштомат № НОМЕР_2 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул. Ватутіна, 35 (Аптека) та анкетні дані - « ОСОБА_54 » та номер телефону НОМЕР_3 .
В подальшому, вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримано ОСОБА_52 , який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснено їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографовано місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передано дану інформацію особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, для розміщення у Телеграм-боті НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), з метою подальшого збуту.
Після чого, 07.12.2020, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, здійснив перерахування ОСОБА_51 заробітної плати в сумі 2 952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_55 .
04.12.2020, ОСОБА_56 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_20 )», з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ).
Того ж дня, ОСОБА_56 , відкривши стартову сторінку Телеграм-бот NarcoSoft_bot ( ОСОБА_57 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.
04.12.2020, ОСОБА_56 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 , на суму 180 грн. (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_7 . на суму 200 грн. (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_7 , на суму 200 грн. (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_8 , на суму 200 грн. (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 , на суму 200 грн. (операція № 886851450).
Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати (геопозицію) місця знаходження замовлених психотропних речовин та наркотичного засобу.
В період з 04.12.2020 по 06.12.2020 ОСОБА_56 згідно координат, які були надані в Телеграм-боті НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору та попередньо розставлені ОСОБА_58 .
Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21'494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,88г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1.4636 г.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушень за обставин, викладених в обвинувальному акті визнав повністю, щиро кається та жалкує про скоєне.

У даному кримінальному провадженні 28 квітня 2021 року між прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_8 за участі захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в приміщенні Управління СБУ у Вінницькій області укладено угоду про визнання винуватості на підставі вимог ст.ст. 468 - 470, 472 КПК України.
Усі учасники процесу підтримали угоду про визнання винуватості та просили суд її затвердити.
ОСОБА_8 в судовому засіданні зазначив, що розуміє характер обвинувачення щодо якого він визнав себе винуватим за обставин, викладених в обвинувальному акті, зобов`язався виконувати обов`язки зазначені в угоді, підтвердив факт добровільності укладення угоди, а також що йому відомі наслідки невиконання угоди.
Сторони угоди про визнання винуватості також погодились на призначення покарання ОСОБА_8 за:
ч.2 ст. 255 КК України - у виді 5 (п`яти) років 6 (місяців) позбавлення волі з конфіскацією майна;
ч.4 ст.28 ч.2 ст. 307 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна;
на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, прокурор та обвинувачений визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості передбачені ст. 476 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні вважає, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК і КК України, просить угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання.

Обвинувачений ОСОБА_8 в судовому засіданні визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 307 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявив, що здатний реально виконати взяті на себе, відповідно до угоди про визнання винуватості зобов`язання. Угоду уклав добровільно і примусового тиску під час укладання угоди на нього не було. Просить угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.
Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просять затвердити угоду про визнання винуватості, вважають, що саме таким чином можливо досягти цілей і завдань визначених законодавством України.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.
Суд при вирішенні питання про відповідність угоди про визнання винуватості вимогам Кримінального процесуального кодексу України враховує, що угода укладена добровільно за участі захисників обвинуваченого, не суперечить вимогам даного кодексу, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права і свободи та інтереси сторін або інших осіб, а тому суд кваліфікує його дії за:
ч.2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації;
ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене у складі злочинної організації.

Згідно довідки КНП «ЦТЗ «Соціотерапія» ВОР» ОСОБА_8 на диспансерному наркологічному обліку не перебуває.
По місцю проживання ОСОБА_8 характеризується позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 суд визнає повне визнання вини обвинуваченим, його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, його вчинення внаслідок збігу тяжких обставин, а саме важкого матеріального стану.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 судом не встановлені.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_8 за ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 307 КК України є правильною. Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін і інших осіб.
Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільними. Взяті обвинуваченим на себе за угодою про визнання винуватості зобов`язання очевидно можливі для виконання.

З огляду на викладене, враховуючи пом`якшуючі обставини, а саме щире каяття, те що обвинувачений позитивно характеризується за місцем проживання, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, наявність пом`якшуючих обставин та відсутність обтяжуючих покарання обставин, особу обвинуваченого, суд вбачає наявність фактичних підстав для затвердження угоди про визнання винуватості і обранні узгодженого сторонами покарання.
Враховуючи викладене, суд вважає, що угода від 28 квітня 2021 року, укладена між прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_8 підлягає затвердженню.

Також суд вважає, що судові витрати по проведенню експертних досліджень та експертиз слід покласти на обвинуваченого, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчинення ним кримінальн их правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 63, 65-67 КК України, 374, 474, 475 КПК України суд, -
УХВАЛИВ :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та Державної прикордонної служби Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_8 та призначити покарання узгоджене сторонами угоди.

Визнати винним ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255 КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією майна;

Визнати винним ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_8 у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 71 КК України шляхом часткового складання покарань, з урахуванням вироку Вінницького міського суду Вінницької області від 11 лютого 2020 року, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у виді 6 (шести) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

У відповідності до вимог ч.5 ст. 72 КК України зарахувати до відбутого покарання строк попереднього ув`язнення ОСОБА_8 з 17 березня 2021 року по день набрання вироку законної сили з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_8 до набрання вироком законної сили залишити без змін тримання під вартою.
Початок строку відбуття покарання ОСОБА_8 рахувати з моменту затримання з 17 березня 2021 року.

Стягнути на користь держави витрати за проведення експертних досліджень та експертиз з ОСОБА_8 - в сумі 544,83 грн. (п`ятсот сорок чотири гривні) 83 коп.

На вирок суду може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя: