Провадження № 1-кс/201/3644/2021
УХВАЛА
Іменем України
09 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ ВП № 5 ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.06.2021 року про закриття кримінального провадження № 000169 внесеного до ЄРДР 17.02.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді зі скаргою на постанову слідчого СВ ВП № 5 ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.06.2021 року про закриття кримінального провадження № 000169 внесеного до ЄРДР 17.02.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В поданій скарзі заявник зазначає наступне. 30 листопада 2021 року представник заявника ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 нарочно отримав у слідчого ОСОБА_4 оскаржувану постанову. Підстава закриття кримінального провадження - відсутність у діянні складу кримінального правопорушення. Скаржник з даною постановою категорично не погоджується, вважає її незаконною та необгрунтованою з наступних підстав. 16 лютого 2021 року невідомі особи, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи коштами заявника в розмірі 107 тисяч гривень. А саме, невідома особа зателефонувала заявнику з номеру НОМЕР_1 і повідомила, що є спеціалістом служби безпеки Банку, і що на даний час відносно мене вчиняються шахрайські дії. Які він намагається попередити. Для уникнення викрадення моїх коштів я виконала всі його вимоги, зняла свої кошти з банківських карток та поклала їх на рахунок, що він зазначив. Весь час мене тримали у стані нервового напруження, яке виникло у зв`язку з боязню втрати коштів, і лише потім я зрозуміла, що мене обманули шахраї. Після чого вона звернулась до поліції з заявою про вчинення, де за її заявою було порушено кримінальну справу. За даною справою проводилось дізнання та слідство з 17 лютого 2021 року по 29 червня 2021 року (хоча вона думала, що до листопада 2021 року). За цей час фактично жодних дій, направлених на проведення розслідування, зроблено не було. Лише після неодноразових звернень адвоката заявника слідчий звернувся до суду щодо виїмки даних від банку - отримувача коштів щодо інформації про власника рахунку (картки) на які вона перевела кошти, але і цю виїмку фактично проведено не було. Тобто, слідчий, знаючи номер телефону, з якого їй телефонували, та номер картки, на який вона перевела кошти, не вчинив жодних дій, щодо встановлення особи, яка їй телефонувала, та особи, якій вона перерахувала гроші. Однак слідчий зміг (майже через півроку після відкриття кримінальної справи) встановити, що в діях особи, яка обманула її та фактично викрала її гроші, немає ознак кримінального діяння. Але на її погляд, слідчий закрив провадженні у справі лише для того, щоб підняти свої показники щодо незакритих кримінальних справ перед піврічним звітом.

Адвокат неодноразово намагався отримати від слідчого інформацію щодо стану справи, однак слідчий до серпня 2021 року повідомляв про проведення виїмки (хоча справа була закрита), а потім почав уникати спілкування, на телефонні дзвінки не відповідав, на письмові запити надано було відповідь лише на початку листопада, тоді ж і було повідомлено в телефонному режимі щодо закриття справи. Ще майже місяць знадобився для отримання копії постанови.

Тому заявник вважає, що наявні підстави для скасування вказаної постанови.

Заявник надав суду заяву про розгляд скарги без його участі, просив її задовольнити.
Слідчий СВ ВП № 5 ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, про що наявні докази в матеріалах справи. Суд належним чином інформував орган досудового розслідування про необхідність явки в судове засідання і надання суду для дослідження матеріалів кримінального провадження. Такі вимоги суду були проігноровані, матеріали кримінального провадження надані не були.
Відповідно до ст. 107 КПК України повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного правового висновку з таких підстав.
Завданнями кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На підставі ч. 2 ст. 9 КПК України керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках, - на потерпілого.

Статтею 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

У свою чергу, слідчий, прокурор під час досудового розслідування, зобов`язаний детально та всебічно перевірити доводи особи, що подала таку заяву.

Зокрема, якщо слідчим, дізнавачем закрито провадження за відсутністю в діях особи складу злочину чи самої події, то він має звернути увагу на те, що б така постанова у обов`язковому порядку містила детальний виклад обставин, за яких заявник вважав, що особою (особами) вчинено злочин, а у разі, якщо особі (особам) ставилося в вину декілька протиправних діянь, які підпадають під ознаки різних статей кримінального закону, то чи містить вона висновки щодо відсутності вини особи (осіб) у вчиненні кожного з них.

Згідно ч. 6 ст. 284 КПК України копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв`язку з незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження також може бути скасована прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови.

Під час розслідування слідчий здійснює процесуальні дії, тобто усі передбачені кримінально-процесуальним законодавством заходи, слідчі дії, що виконують функції збирання, дослідження, оцінювання й використання доказів. Процесуальні дії завжди спрямовані на одержання та перевірку доказів під час розслідування кримінального провадження - збирання та фіксацію доказів, притягнення як обвинуваченого, обрання запобіжного заходу, визнання потерпілим, цивільним позивачем або цивільним відповідачем тощо.

Таким чином сторона захисту, потерпілий можуть звернутися до сторони обвинувачення із клопотанням у порядку ст. 220 КПК України, в якому можуть просити слідчого або прокурора про виконання певних процесуальних дій, а останні мають розглянути таке клопотання та у межах дискреційних повноважень прийняти рішення про проведення процесуальних дій або відмову у їх проведенні.

КПК України закріплений правовий статус слідчого судді систему закріплених нормативно-правовими актами засад і норм, які визначають процесуальне становище, повноваження (права та обов`язки) слідчого судді.

До повноважень слідчого судді у відповідності до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 307 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Слідчий суддя враховує й усталену практику Європейського суду з прав людини, висновки якого з цього приводу відображені, зокрема, в рішенні по справі «Іванов проти України» (Ivanov v. Ukraine), № 15007/02, пп. 74-75, рішення від 07 грудня 2006 року), відповідно до якого сумлінність за ініціювання слідчих дій або відмову у кримінально-правовому переслідуванні особи повністю покладається на державу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000169 внесеного до ЄРДР 17.02.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого СВ ВП № 5 ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 17.02.2021 року закрито кримінальне провадження № № 000169 внесеного до ЄРДР 17.02.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя погоджується з доводами скаржника про те, що дійсно слідчим СВ ВП №5 не вчинено всіх можливих слідчих дій.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. При цьому слідчий/дізнавач повинен вчинити всі необхідні дії при проведенні досудового розслідування, які спрямовані на збирання, перевірку та оцінку доказів, версій у їх сукупності. Зі змісту ст. 306, 307 КПК України вбачається, що слідчий суддя при розгляді скарги про закриття кримінального провадження має пересвідчитися в цьому. Не надання матеріалів кримінального провадження не дає слідчому судді можливості пересвідчитися в тому що кримінальне провадження було закрито з законних підстав, а за такого єдиним законним рішенням слідчого судді є рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження, оскільки у разі втрати матеріалів кримінального провадження, лише таке рішення дозволяє здійснити заходи до його відновлення.

Крім того, зі змісту оскаржуваної постанови слідчим суддею встановлено, що закриваючи кримінальне провадження за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, слідчий лише описав склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також доводи, надані скаржником, органом досудового розслідування в поданій скарзі не спростовані. Проігноровано вимогу слідчого судді про надання матеріалів кримінального провадження.

Також жодної конкретної процесуальної дії, яка була проведена під час досудового розслідування не вказано. Жодних вказівок, які б свідчили на розслідування вказаного провадження не зазначено. Постанова про закриття кримінального провадження не містить конкретної інформації, які саме слідчі дії були проведені, які були отримані результати, яким чином встановлювалася інформація щодо свідків чи очевидців, які могли б підтвердити факт скоєння кримінального проступку.

При цьому, слідчий суддя, виходячи зі змісту ч. 5 ст. 40 КПК України, позбавлений змоги надати конкретні вказівки (зобов`язання) слідчому чи дізнавачу щодо проведення конкретних слідчих дій, адже слідчій є самостійним у своїй процесуальній діяльність, а слідчий суддя наділений лише правом судового контролю та оцінки зібраних слідством доказів на етапі розслідування, однак він не може переймати на себе функції слідства (п. 18 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 22 КПК України). Однак, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що слідство зобов`язане провести у провадженні такий комплекс дій, який би не залишав місце сумнівам, а зроблені ним висновки випливали б зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту, а не ґрунтувались на припущеннях.

При здійсненні відновленого досудового розслідування цього провадження органу досудового розслідування необхідно перевірити викладені заявником обставини, виконати необхідні дії і в залежності від встановленого прийняти законне та обґрунтоване рішення відносно подальшого провадження у даному провадженні, яке має бути належним чином вмотивованим з всебічним, повним аналізом доводів викладених скаржником.

Отже, слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування проведено з порушенням вимог Закону, без повного, об`єктивного дослідження доказів справи та з`ясування всіх обставин справи, тому слідчий суддя прийшов до переконання, що наявні підстави для скасування оскаржуваної постанови.

Приймаючи до уваги вищевикладене, приходжу до висновку, що слідчим під час досудового розслідування у кримінальному провадженні не були дотримані вимоги чинного кримінально-процесуального закону щодо всебічності та повноти, що в свою чергу робить необґрунтованою відповідну постанову, яка на підставі цього підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 55, 56, 93, 110, 153, 220, 284, 303 307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 , на постанову слідчого СВ ВП № 5 ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.06.2021 року про закриття кримінального провадження № 000169 внесеного до ЄРДР 17.02.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Постанову слідчого СВ ВП № 5 ВП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.06.2021 року про закриття кримінального провадження № 000169 внесеного до ЄРДР 17.02.2021 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1