Справа № 331/4510/20
Провадження № 1-кс/331/1771/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, проведення експертиз, з метою збирання доказів, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів матеріалів цивільної справи, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , для виявлення боргового документа відповідно до якого виникло боргове зобов`язання, для подальшого проведення відповідних експертиз.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.
Від керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання у якому повідомлено, що матеріали цивільної справи №335/488/20 провадження №2/335/982/2020 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення боргу за договором позики, разом із заявою про скасування арешту на майно в рамках цивільного провадження, перебували в провадженні суду. Через велике навантаження в роботі, керівник апарату просить розглянути розгляд клопотання слідчого у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , проти задоволення клопотання не заперечують.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000168 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що члени злочинної групи з ознаками організованості вчиняють шахрайські дії, внаслідок чого оформлюють право власності на нерухоме майно (квартири, житлові будинки) на території Запорізької області.
Так, допитаний свідок, пояснив, що йому стало відомо про наявність двох квартир на території Олександрівського району м. Запоріжжя, які не мають власника. Вказану інформацію він повідомив ріелтору на ім`я ОСОБА_7 , яка використовує номер телефону НОМЕР_1 . Під час декількох особистих зустрічей між свідком та ріелтором ОСОБА_8 (ріелтор ОСОБА_7 ), остання повідомила, що є механізми виготовлення підроблення та проведення реєстраційних дій реєстратором, з яким вона співпрацює для того, щоб оформити право власності на квартири, які цікавлять свідка Також ОСОБА_8 надала інформацію про те, що для реєстрації квартири потрібно робити технічний паспорт на квартиру для чого треба залучати інших людей, які допоможуть із виготовленням документів, після чого назвала скільки коштують документи та бланки, та запропонувала йому при зустрічі скинутись грошовими коштами із нею. В подальшому, на наступній зустрічі вона показала йому технічний паспорт та бланк, витягнутий з БТІ, який в подальшому будуть замилювати та наносити дані ОСОБА_5 , на яку спочатку будуть оформлювати квартиру за надання їй певної суми грошових коштів. Вказала, що потім можливо буде після вказаних дій квартиру продати за 20 000 -22 000 доларів США.
В ході документування зазначеної незаконної діяльностівстановлено, що невстановлена особа підробила борговий документ відповідно до якого нібито у ОСОБА_6 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_5 та на підставі цього, ОСОБА_5 звернулась у цивільній справі №335/488/20 2-з/335/7/2020 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом до боржника про накладення арешту на майно ОСОБА_6 , а саме кв. АДРЕСА_2 з метою забезпечення вказаного позову.

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано протоколи допиту потерпілих та свідків, відповідно до яких випливає, що має місце вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення шахрайських дій щодо заволодіння чужим нерухомим майном. Окрім цього до клопотання долучено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2021 року, відповідно до якого секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано матеріали цивільної справи №335/488/20, провадження №2/335/982/2020 слідчому у копіях, поряд із клопотанням керівника апарату про наявність в суді справи, таким чином у слідчого судді не виникає сумнівів щодо наявності цивільної справи у володільця, вказаного слідчим у клопотанні.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення (а саме заволодіння нерухомим майном на підставі підроблених документів), що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, додані до клопотання протоколи допиту потерпілого та свідка, тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2021 року, доступ до інформації якої просить надати слідчий підтверджують наявність матеріалів цивільної справи в суді.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Також, що документи до яких просить отримати тимчасовий доступ слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000168, оскільки інформація в матеріалах вищевказаної згаданої цивільної справи може бути корисною для слідства.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що для встановлення істини по справі, необхідним буде проведення низки експертиз, для проведення яких необхідні лише оригінали документів, вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів,
-Цивільної справи №335/488/20, провадження №2/335/982/2020 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 про стягнення боргу за договором позики, разом із заявою ОСОБА_5 в рамках цивільної справи №335/488/20 (провадження №2-з/335/7/2020) про скасування арешту на майно, яка перебувала в провадженні судді ОСОБА_9 ,
та знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1