Справа №766/1944/22
н/п 1-кс/766/1246/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000003,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходяться за адресою реєстрації та фактичного проживання останнього: АДРЕСА_1 .

Розгляд даного клопотання, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, просить провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення документів, які знаходяться у вищевказаній адресі та мають значення у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Нова Каховка Херсонської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), маючи спеціальну технічну освіту та досвід роботи у суднобудівній галузі в період з квітня по грудень 2017 року, всупереч ст.ст. 9 та 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», без наявності спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» надавав послуги із будівництва морських суден на суднобудівному заводі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , код причини постановки на облік 253701001, орган державної реєстрації юридичної особи 1), де безпосередньо брав участь у виробництві плавучого причалу-енергопонтону проекту 15163.

Так, 05.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН: НОМЕР_3 , ОДРН: НОМЕР_4 , КПП: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_5 укладено трудовий договір № 132, яким ОСОБА_5 зобов`язувався виконувати обов`язки за професією збірника корпусів металевих суден на визначеному робочому місці на території Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

11.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН: НОМЕР_5 , ОДРН: НОМЕР_6 , КПП: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_5 укладено трудовий договір № 23, яким ОСОБА_5 зобов`язувався виконувати обов`язки за професією збірника корпусів металевих суден на визначеному робочому місці на території Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно вищевказаних договорів гр. ОСОБА_5 виконував обов`язки збірника корпусів металевих суден під час будівництва плавучих причалів-енергопонтонів із заводськими номерами 201, 202 та НОМЕР_7 проекту 15163 на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме встановлював двері, монтував кожухи та трубо-кабельпроводи, здійснював окремі зварювальні роботи.

Суднобудівний завод АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підприємством військово-промислового комплексу Російської Федерації, для участі в будівництві кораблів військового призначення для потреб Військово-морського флоту і ІНФОРМАЦІЯ_6 , послуги розробки, виробництва або використання яких відносяться до «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю».

Відповідно до копії листа № 154/111/3082 від 08.08.2019, наданою Командуванням ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що плавучий причал енергопонтон проекту 15163 призначено для військового використання та відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML17.m «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року. Крім того, послуги із розроблення, виробництва або використання зазначеного причалу відносяться технологій, необхідних для розроблення, виробництва, експлуатації, монтажу, обслуговування, ремонту, що відповідає найменуванню та опису товарів за позицією ML22.a «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю», затвердженому вищевказаною постановою Кабінету Міністрів України.

Отже, громадянин України ОСОБА_5 , не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та не маючи відповідних дозвільних документів порушив ст. 24 цього Закону, тобто порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Згідно з відповіддю ГВКР УСБУ в Херсонській області № 71/22/68-384 від 21.01.2022 та протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 13.01.2022 встановлено, що оригінали документів, які підтверджують факт працевлаштування ОСОБА_5 на суднобудівному заводі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (трудові договори, квитки виїзду за кордон, дозвіл на працевлаштування) та фотозображення, зроблені останнім під час виконання робіт на території вказаного АТ знаходяться у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою його реєстрації та фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В кримінальному провадженні №0000003 виникла потреба в проведенні тимчасового доступу до документів, які підтверджують факт працевлаштування громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суднобудівному заводі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до оригіналів наступних документів:

-трудового договору з іноземним громадянином № 132 від 05.04.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН: НОМЕР_3 , ОДРН: НОМЕР_4 , КПП: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_5 ;

-трудового договору з іноземним громадянином № 23 від 11.10.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН: НОМЕР_5 , ОДРН: НОМЕР_6 , КПП: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_5 ;

-проїзних документів, посадочних талонів, квитків для виїзду до Російської Федерації за 2017 рік на ім`я ОСОБА_5 ;

-дозвіл на працевлаштування, патент на вид трудової діяльності, виданий на ім`я ОСОБА_5 ;

-фотоматеріалів, зроблених ОСОБА_5 під час виконання робіт на території Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , код причини постановки на облік 253701001, орган державної реєстрації юридичної особи 1), з метою проведення детальних оглядів вказаних документів, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а також у разі необхідності проведення відповідних судових експертиз.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні громадянина ОСОБА_5 та знаходяться за адресою реєстрації та фактичного проживання останнього: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у громадянина ОСОБА_5 , за адресою реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 зберігаються відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини, які є предметом доказування.

Окрім того, вказані документи, в сукупності з іншими речами і документами, що отримані в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

ОСОБА_5 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та перебувають у його володінні.
Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 06.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , маючи спеціальну технічну освіту та досвід роботи у суднобудівній галузі в період з квітня по грудень 2017 року, всупереч ст.ст. 9 та 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», без наявності спеціального дозволу ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 року «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» надавав послуги із будівництва морських суден на суднобудівному заводі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , код причини постановки на облік 253701001, орган державної реєстрації юридичної особи 1), де безпосередньо брав участь у виробництві плавучого причалу-енергопонтону проекту 15163, та виконував обов`язки збірника корпусів металевих суден під час будівництва плавучих причалів-енергопонтонів із заводськими номерами 201, НОМЕР_8 та НОМЕР_7 , а саме встановлював двері, монтував кожухи та трубо-кабельпроводи, здійснював окремі зварювальні роботи.

Згідно з відповіддю ГВКР УСБУ в Херсонській області № 71/22/68-384 від 21.01.2022 та протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 13.01.2022 встановлено, що оригінали документів, які підтверджують факт працевлаштування ОСОБА_5 на суднобудівному заводі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (трудові договори, квитки виїзду за кордон, дозвіл на працевлаштування) та фотозображення, зроблені останнім під час виконання робіт на території вказаного АТ знаходяться у ОСОБА_5 .

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 за місцем його фактичного проживання.
Заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, є обґрунтованою, оскільки вказані обставини, мають значення для даного кримінального провадження, а вказані документи можуть містити відомості, що можуть підтвердити або спростувати обставини, які є предметом доказування.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Суд роз`яснює, що після досягнення мети за для якої слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, оригінали документів підлягають негайному поверненню володільцю майна.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-трудового договору з іноземним громадянином № 132 від 05.04.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІПН: НОМЕР_3 , ОДРН: НОМЕР_4 , КПП: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_5 ;

-трудового договору з іноземним громадянином № 23 від 11.10.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН: НОМЕР_5 , ОДРН: НОМЕР_6 , КПП: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_5 ;

-проїзних документів, посадочних талонів, квитків для виїзду до Російської Федерації за 2017 рік на ім`я ОСОБА_5 ;

-дозвіл на працевлаштування, патент на вид трудової діяльності, виданий на ім`я ОСОБА_5 ;

-фотоматеріалів, зроблених ОСОБА_5 під час виконання робіт на території Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , основний державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , код причини постановки на облік 253701001, орган державної реєстрації юридичної особи 1).

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1