Справа № 204/8303/21
Провадження № 1-кс/204/2000/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 листопада 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, невстановлені особи, з числа резидентів України, організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу, для чого використовують запрошення на навчання з закладів вищої освіти м. Дніпро. При цьому, частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій. За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям. Так, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ «Нест Академія» (), ТОВ «Міжнародна освіта і компанія» (), ТОВ «Едюсервіс» (), ТОВ «Світ Освіти» (), ПП «Дніпро-Сервіс» (), ТОВ «Анталія Плюс» (), ТОВ «Дніпро міжнародний центр освіти» (), ТОВ «Український центр вищої освіти» (), ТОВ «Європейська академія 2020» (). В ході проведення слідчих (розшукових) заходів отримано відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, наданих вищими навчальними закладами Дніпропетровської області, з метою «легалізації» іноземних громадян на території України. Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відноси з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» (). Зокрема, згідно відомостей отриманих з ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, громадянин Лівану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Іраку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадянин Пакистану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проходили навчання у ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» та відповідно отримали дипломи про вищу освіту державного зразка, підтримують ідеї міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава» та «Хізбалла». Вказані іноземні громадяни, під час перебування на території України, у колі свого близького оточення, неодноразово наголошували про свою прихильність міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям, а також про те, що вказані організації повністю забезпечують їх фінансово на території України, тобто надають грошові кошти для оплати навчання та побуту. Так, до вказаного начального закладу представниками зазначених підприємств та товариств здійснюється підбір та подальша організація у оформлені на навчання громадян іноземних країн. При цьому вказані іноземці, у свою чергу, є членами або здійснюють сприяння міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава», «Хізбалла» та іншим. Крім того, в ході досудового розслідування від ГВ ЗНД Управління СБ України у Дніпропетровській області, було отримано відомості, які свідчать про те, що посадові особи ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини», за попередньою змовою з невстановленими особами, всупереч вимогам чинного законодавства, здійснюють оформлення та видачу іноземним громадянам дипломів державного зразка про вищу освіту, без складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК». Згідно відповіді на доручення з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області, деякі з іноземних громадян які навчалися та навчаються у ТОВ «Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини» та інших вищих навчальних закладів на території Дніпропетровської області, які походять з країн Ірак, Іран, Пакістан, Сирія та Ліван, неодноразово висловлювалися про небажання повертатися до країни походження, у зв`язку з необхідністю подальшого використання отриманих медичних знань та навичок на користь міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій країн Близького сходу та Середнього Сходу, у тому числі «Ісламська держава» та «Хізбалла», як сплату за фінансування їх навчання на території України. Так, відповідно до листа ДП «Інфоресурс» №01-10/923 від 22.09.2021, дипломи державного зразка про вищу освіту отримано наступними іноземними громадянами: Громадянин Іраку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , диплом НОМЕР_1 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Лівану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , диплом НОМЕР_2 за ОКР «Спеціліст» від 22.08.2018; Громадянин Лівану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , диплом НОМЕР_3 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , диплом НОМЕР_4 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , диплом НОМЕР_5 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Індії ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , диплом НОМЕР_6 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянка Нігерії ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , диплом НОМЕР_7 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Туркменістану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , диплом НОМЕР_6 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Пакістану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , диплом НОМЕР_8 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016; Громадянин Тунісу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , диплом НОМЕР_9 за ОКР «Спеціліст» від 15.07.2016. Проте, згідно листа ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» №1007/01-25 від 13.09.2021, деякі з вказаних іноземних громадян не склали єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрованого тестового іспиту «КРОК1» та «КРОК2». Таким чином, у вказаних іноземних громадян були відсутні законні підстави для перебування на території України. При цьому вказані іноземні громадяни не могли дипломи державного зразка про вищу освіту, без складання інтегрованого тестового іспиту «КРОК1» та «КРОК2». Так, за наданою з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області інформацією, наявні відомості, які свідчать про використання вказаними підприємствами запрошень на навчання, з метою легалізації іноземних громадян на території України, а також організації їх подальшого незаконного перетину на територію країн Європи, зокрема встановлено наступних іноземних громадян, які були затримані за спробу перетину державного кордону України поза пунктами пропуску, а саме: громадяни ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_10 від 19.08.2016, тимчасова посвідка № НОМЕР_11 видана 15.12.2020, дійсна до 20.10.2021) та ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 , паспорт НОМЕР_12 від 22.05.2019, тимчасова посвідка № НОМЕР_13 видана 05.01.2021, дійсна до 20.10.2021) 16.11.2020 та 14.12.2020 відповідно були зараховані на підготовче відділення Національної металургійної академії України через фірму-контактера ТОВ «Нест Академія» (). 28.02.2021 громадяни ОСОБА_15 та ОСОБА_17 вчинили незаконне перетинання державного кордону України з Румунією, поза пунктом пропуску в районі с. Багринівка Чернівецької області. 11.03.2021 громадянин ОСОБА_19 виїхав рейсом PGT421 «Львiв-Стамбул». 2. громадянин Алжиру ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , національний паспорт № НОМЕР_14 ) 30.11.2020 прибув до України на підставі студентської візи за запрошенням № від 09.10.2020 ТОВ «Світ освіти» () для вступу до Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро, вул. Вернадського, буд. 2/4). Водночас, ОСОБА_22 після перетинання державного кордону до Університету митної справи та фінансів не з`явився, а був зарахований до Університету розвитку людини «Україна» (м. Київ, вул. Львівська, буд. 23). 15.02.2021 громадянин ОСОБА_23 на ділянці Ужгородського прикордонного загону був затриманий за спробу перетину державного кордону України поза пунктом пропуску. Громадянин Сирії ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 , паспорт НОМЕР_15 ) 17.10.2020 прибув до України на підставі студентської візи за запрошенням № від 01.09.2020 ТОВ «Едюсервіс» () для вступу до Дніпровського медичного університету, однак до учбового закладу не з`явився. 08.04.2021 громадянин Сирії ОСОБА_24 на ділянці ІНФОРМАЦІЯ_10 був затриманий за спробу перетину державного кордону України поза пунктом пропуску. Громадянин ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , національний паспорт НОМЕР_16 ), 25.09.2018 прибув до України на підставі студентської візи та був зарахований до Українського державного хіміко-технологічного університету через фірму-контактера ПП «Дніпро-Сервіс» (). 14.02.2021 року громадянин Тунісу ОСОБА_28 був затриманий за спробу перетину державного кордону України поза пунктом пропуску Порубне з Румунією. Крім того оперативним підрозділом встановлено, що розрахунок іноземних громадян з підприємствами (фірмами-контрактерами) здійснюється виключно у готівковій формі, з метою мінімізації податкового навантаження, що спричиняє значні збитки державному бюджету України. Згідно відповіді на доручення з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області, представники міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава», будучи усвідомлені про наявність зазначеної протиправної схеми на території України, яка направлена на легалізацію перебування іноземців, використовують вказаний злочинний механізм для здійснення в своїх інтересах на території України підбору, вербування та переправлення радикально налаштованих іноземних громадян з числа іноземних студентів які перебувають на території України. Дану категорію осіб іноземних студентів представники міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава» використовують у зв`язку з наявністю емоційно нестійкої середи серед останніх, а також їх схильності до психологічного впливу. Також, використовуючи міжнародні програми щодо обміну студентами іноземні студенти, які навчаються зокрема в ТОВ «Дніпропетровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини» мають можливість відвідувати держави Європейського Союзу (далі ЄС), та на підставі отриманих дипломів навчальних закладів України виїжджати до ЄС та діяти, в подальшому, в інтересах представників міжнародної терористичної організації «Ісламська Держава», оскільки громадянам Близького та Середнього Сходу, Центральної і Північно-Східної Азії в`їзд на території держав ЄС обмежений, так як дані держави являються «Країнами ризику» з високим рівнем еміграції. Крім того, особи, що вступили до рядів міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» та отримали посвідки за вищевказаною схемою, виїжджають на законних підставах до країн ЄС, де поширюють ідеї вказаної терористичної організації. 26.10.2021 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, окрім іншого: Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Private limited companies act 2006» та закінчується словами «Dated this 2nd day of January 2018» на 19 арк.; Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Private limited companies act 2006» та закінчується словами «Dated this 2nd day of January 2018» на 19 арк.; Документ складений на англійській мові, прошитий, починається із слів «Certificate of collation» та закінчується словами «at the company registered office» на 24 арк.; Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Schedule 1 Regulation 2» та закінчується словами «of the same corporate» на 9 арк.; Документ складений на англійській мові, починається із слів «AP 01» та закінчується словами «06/16 version 6.0» на 2 арк.; Документи, які починається зі слів «АР 01 призначення директора» та закінчується словами «16/06 Версія 6.0.», у двох примірниках, загалом на 8 арк.; Документи у прошитому вигляді, які починаються «Додаток 1 типовий статут для приватних акціонерів компанії» та закінчуються словами «однією управляючої компанії», у двох примірниках, на 36 арк.; Документи, складені на англійській та українській мові, починаються із слів «Power of attorney» та закінчується словами «Крайні терміни та стягнення для Британських компаній» на 56 арк.; Документи, складені на англійській мові, починаються із слів «Bank of Cyprus» та закінчується словами «for your records» на 36 арк.; Тека синього кольору з документами, складені на англійській та українській мові, починаються з документу з написом «Private limited companies act 2006» та закінчуються документом з написом «Засновницький договір та статут компанії Аргона інвестментс лімітед», загалом на 75 арк.; Тека синього кольору з документами, які починаються з документу з написом «Звіт про незалежну оцінку майна» та закінчються документом з написом «Акцепт на укладання договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладанні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток» на 27 арк.; Тека синього кольору з документами, складені на англійській мові, які починаються з документу з написом «Cywored to mr. Artyom Alexeenko» та закінчуються документом з написом «Schedule 1» на 153 арк.; Статут ТОВ «Джормакс-інвест» на 35 арк.; Копія договору про відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Джормакс-інвест» на 8 арк.; Копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Джормакс-інвест» від 24.04.2019 на 4 арк.; Печатка з відтиском «Jormax Limited»; Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_17 ; Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_18 з сім-карткою; Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_19 ; Банківська картка «Bank of Cyprus» НОМЕР_20 ; Банківська картка «Альфа банку» НОМЕР_21 ; Банківська картка «Банк ПУМБ» НОМЕР_22 ; Банківська картка «Альфа банку» НОМЕР_23 ; Технічний пристрій s/n 37858 з написом «GF-09 SOS»; Технічний пристрій чорного кольору з написом ID 915108660 марки «TK Star» з написом «GPS Tracker»; Материнська плата «Asustek» s/n 7-MB0S90-A0B0807; Материнська плата «Asus» s/n 7-MB0S90-A0C0808; Картка пам`яті «Kingston» s/n 50026B724509CE48; Оперативна пам`ять «SK Nynix» s/n HMA451V6AFR3N; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A55; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A56; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A58; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A54; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A53; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A59; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A35; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A60. 27.10.2021 року вказані вище об`єкти оглянуто та визнано речовими доказами, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що зазначені предмети, речі та документи, набуті кримінально протиправним шляхом, а також імовірно були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки можливо використовувалися у вказаній вище протиправній діяльності. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, зокрема вказаних предметів, речей та документів, набутих кримінально протиправним шляхом, а також імовірно були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, імовірно призведе до їх втрати та відчуження особами, що причетні до вказаної вище протиправної діяльності, що, в подальшому, призведе до втрати слідів злочину та інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На підставі викладеного вище, з урахуванням того, що вилучені в ході обшуку зазначені предмети, речі та документи які в подальшому визнані речовими доказами, можуть бути набутими кримінально протиправним шляхом, а також знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості приховування зазначених речових доказів, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2021 року в ході обшуку проведеного за місцем фактичного проживання ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, серед іншого: Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Private limited companies act 2006» та закінчується словами «Dated this 2nd day of January 2018» на 19 арк.; Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Private limited companies act 2006» та закінчується словами «Dated this 2nd day of January 2018» на 19 арк.; Документ складений на англійській мові, прошитий, починається із слів «Certificate of collation» та закінчується словами «at the company registered office» на 24 арк.;Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Schedule 1 Regulation 2» та закінчується словами «of the same corporate» на 9 арк.; Документ складений на англійській мові, починається із слів «AP 01» та закінчується словами «06/16 version 6.0» на 2 арк.; Документи, які починається зі слів «АР 01 призначення директора» та закінчується словами «16/06 Версія 6.0.», у двох примірниках, загалом на 8 арк.; Документи у прошитому вигляді, які починаються «Додаток 1 типовий статут для приватних акціонерів компанії» та закінчуються словами «однією управляючої компанії», у двох примірниках, на 36 арк.; Документи, складені на англійській та українській мові, починаються із слів «Power of attorney» та закінчується словами «Крайні терміни та стягнення для Британських компаній» на 56 арк.; Документи, складені на англійській мові, починаються із слів «Bank of Cyprus» та закінчується словами «for your records» на 36 арк.; Тека синього кольору з документами, складені на англійській та українській мові, починаються з документу з написом «Private limited companies act 2006» та закінчуються документом з написом «Засновницький договір та статут компанії Аргона інвестментс лімітед», загалом на 75 арк.; Тека синього кольору з документами, які починаються з документу з написом «Звіт про незалежну оцінку майна» та закінчються документом з написом «Акцепт на укладання договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладанні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток» на 27 арк.; Тека синього кольору з документами, складені на англійській мові, які починаються з документу з написом «Cywored to mr. Artyom Alexeenko» та закінчуються документом з написом «Schedule 1» на 153 арк.; Статут ТОВ «Джормакс-інвест» на 35 арк.; Копія договору про відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Джормакс-інвест» на 8 арк.; Копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Джормакс-інвест» від 24.04.2019 на 4 арк.; Печатка з відтиском «Jormax Limited»; Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_17 ; Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_18 з сім-карткою; Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_19 ; Банківська картка «Bank of Cyprus» НОМЕР_20 ; Банківська картка «Альфа банку» НОМЕР_21 ; Банківська картка «Банк ПУМБ» НОМЕР_22 ; Банківська картка «Альфа банку» НОМЕР_23 ; Технічний пристрій s/n 37858 з написом «GF-09 SOS»; Технічний пристрій чорного кольору з написом ID 915108660 марки «TK Star» з написом «GPS Tracker»; Материнська плата «Asustek» s/n 7-MB0S90-A0B0807; Материнська плата «Asus» s/n 7-MB0S90-A0C0808; Картка пам`яті «Kingston» s/n 50026B724509CE48; Оперативна пам`ять «SK Nynix» s/n HMA451V6AFR3N; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A55; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A56; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A58; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A54; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A53; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A59; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A35; Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A60.

Постановою т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 27 жовтня 2021 року, вищезазначене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000079.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 26 жовтня 2021 року при проведенні обшуку, а саме:
1.Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Private limited companies act 2006» та закінчується словами «Dated this 2nd day of January 2018» на 19 арк.;

2.Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Private limited companies act 2006» та закінчується словами «Dated this 2nd day of January 2018» на 19 арк.;

3.Документ складений на англійській мові, прошитий, починається із слів «Certificate of collation» та закінчується словами «at the company registered office» на 24 арк.;

4.Брошура, складена на англійській мові, починається із слів «Schedule 1 Regulation 2» та закінчується словами «of the same corporate» на 9 арк.;

5.Документ складений на англійській мові, починається із слів «AP 01» та закінчується словами «06/16 version 6.0» на 2 арк.;

6.Документи, які починається зі слів «АР 01 призначення директора» та закінчується словами «16/06 Версія 6.0.», у двох примірниках, загалом на 8 арк.;

7.Документи у прошитому вигляді, які починаються «Додаток 1 типовий статут для приватних акціонерів компанії» та закінчуються словами «однією управляючої компанії», у двох примірниках, на 36 арк.;

8.Документи, складені на англійській та українській мові, починаються із слів «Power of attorney» та закінчується словами «Крайні терміни та стягнення для Британських компаній» на 56 арк.;

9.Документи, складені на англійській мові, починаються із слів «Bank of Cyprus» та закінчується словами «for your records» на 36 арк.;

10.Тека синього кольору з документами, складені на англійській та українській мові, починаються з документу з написом «Private limited companies act 2006» та закінчуються документом з написом «Засновницький договір та статут компанії Аргона інвестментс лімітед», загалом на 75 арк.;

11.Тека синього кольору з документами, які починаються з документу з написом «Звіт про незалежну оцінку майна» та закінчються документом з написом «Акцепт на укладання договору про використання факсимільного відтворення аналогу власноручного підпису та відбитку печатки при укладанні договору добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток» на 27 арк.;

12.Тека синього кольору з документами, складені на англійській мові, які починаються з документу з написом «Cywored to mr. Artyom Alexeenko» та закінчуються документом з написом «Schedule 1» на 153 арк.;

13.Статут ТОВ «Джормакс-інвест» на 35 арк.;

14.Копія договору про відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Джормакс-інвест» на 8 арк.;

15.Копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Джормакс-інвест» від 24.04.2019 на 4 арк.;

16.Печатка з відтиском «Jormax Limited»;

17.Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_17 ;

18.Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_18 з сім-карткою;

19.Скретч-картка «Київстар» з номером НОМЕР_19 ;

20.Банківська картка «Bank of Cyprus» НОМЕР_20 ;

21.Банківська картка «Альфа банку» НОМЕР_21 ;

22.Банківська картка «Банк ПУМБ» НОМЕР_22 ;

23.Банківська картка «Альфа банку» НОМЕР_23 ;

24.Технічний пристрій s/n 37858 з написом «GF-09 SOS»;

25.Технічний пристрій чорного кольору з написом ID 915108660 марки «TK Star» з написом «GPS Tracker»;

26.Материнська плата «Asustek» s/n 7-MB0S90-A0B0807;

27.Материнська плата «Asus» s/n 7-MB0S90-A0C0808;

28.Картка пам`яті «Kingston» s/n 50026B724509CE48;

29.Оперативна пам`ять «SK Nynix» s/n HMA451V6AFR3N;

30.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A55;

31.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A56;

32.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A58;

33.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A54;

34.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A53;

35.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A59;

36.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A35;

37.Технічний пристрій «Sapphire Nitro» s/n A60,

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1