СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8673/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000068 від 17.04.202020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

28.10.2021 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт у рамках кримінального провадження №0000068 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України на майно ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме на квартиру, однокімнатну, загальною площею: 35,7 кв.м., житловою площею: 15,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису: 39795520, реєстраційний номер майна: 224 та заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: квартири, однокімнатної, загальною площею: 35,7 кв.м., житловою площею: 15,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису: 39795520, реєстраційний номер майна: 224.

Клопотання обґрунтоване тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000068 від 17.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що протягом 2014 року забудовником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням генерального підрядника ТОВ «Північна будівельна компанія» () під керівництвом ОСОБА_6 здійснено у встановленому законом порядку будівництво і введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 .

За заявою №20237285 забудовника ОСОБА_5 24.03.2015 Реєстраційною службою Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про зазначений будинок та його інвесторів, які надалі мали оформити право власності на окремі квартири і нежитлові приміщення.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що протягом 2019 року ОСОБА_7 , використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволодів чужим майном оформивши право власності на належні ОСОБА_5 нежитлові приміщення у вищевказаному будинку за наступних обставин.

З метою заволодіння майном потерпілого, ОСОБА_7 протягом 2019 року, діючи нібито за дорученням ОСОБА_5 , склав та підписав завідомо підроблені договори про пайову участь у будівництві, а саме:

-договір № П-2-101 від 22.10.2014, за яким пайовиком нежитлового приміщення №101 площею 126,6 кв.м. зазначено ОСОБА_6 ;

-договір № П-2-103 від 18.03.2014, за яким пайовиком нежитлового приміщення №103 площею 126,6 кв.м. зазначено ОСОБА_8 ;

-договір № П-2-104 від 14.01.2014, за яким пайовиком нежитлового приміщення №104 площею 109,9 кв.м. зазначено ОСОБА_9 ;

-договір № П-2-105 від 28.02.2014, за яким пайовиком нежитлового приміщення №105 площею 110,6 кв.м. зазначено ОСОБА_10 ;

-договір № П-2-106 від 12.06.2014, за яким пайовиком нежитлового приміщення №106 площею 111 кв.м. зазначено ОСОБА_11 ;

-договір № П-2-107 від 08.04.2014, за яким пайовиком нежитлового приміщення №107 площею 127,6 кв.м. зазначено ОСОБА_12 ;

-договір № П-2-108 від 14.01.2014, за яким пайовиком нежитлового приміщення №108 площею 128,2 кв.м. зазначено ОСОБА_6 .

Додатками до кожного із договорів є акти приймання-передачі, що також є завідомо підробленими, оскільки містять недостовірну інформацію.

Необхідні для реєстрації права власності документи були подані до КП КОР «Північне бюро технічне інвентаризації» та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про те, що власниками нежитлових приміщень №101, 103-108 у будинку АДРЕСА_2 являється ОСОБА_6 та його родичі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .

Аналогічним чином з використанням підроблених документів, діючи умисно, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки свого діяння ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів чужим майном, умисно склав, підписав завідомо підроблені договори про пайову участь у будівництві, а саме:

- договору про пайову участь у будівництві від 15.10.2014 № П-2-37 та акту приймання-передачі до нього, ОСОБА_6 оформив право власності на квартиру АДРЕСА_3 за своїм племінником ОСОБА_13 ;

- договору про пайову участь у будівництві від 19.10.2014 № П-2-42 та акту приймання-передачі до нього, ОСОБА_6 оформив право власності на квартиру АДРЕСА_4 на ОСОБА_14 ;

- договору про пайову участь у будівництві від 15.10.2014 № П-2-50 та акту приймання-передачі до нього, ОСОБА_6 оформив право власності на квартиру АДРЕСА_5 за своїм братом ОСОБА_6 .

Відповідно до повного Витягу №44951999 з Єдиного реєстру довіреностей (на запит особи, щодо якої вчинено нотаріальну дію) від 25.06.2021 ОСОБА_5 видавалася довіреність за № 2781 від 01.10.2016 строком до 01.10.2019, однак припинено дану довіреність 23.08.2019.

Згідно зареєстрованої в реєстрі довіреності за № 2781 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_15 , ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) уповноважив, зокрема ОСОБА_7 укладати та підписувати на умовах та за ціну на власний розсуд договори про пайову участь додаткові угоди до цих договорів.

Однак, договір про пайову участь у будівництві від 15.10.2014 № П-2-37 було підписано ОСОБА_6 раніше вищезазначеної довіреності, а акт приймання-передачі цієї квартири - 20.09.2019, незважаючи на те, що ОСОБА_5 23.08.2019 подано заяву про припинення дії довіреності, про що внесено відповідний запис за №3053 приватним нотаріусом ОСОБА_16 .

У результаті злочинних дій ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_5 завдана матеріальна шкода у розмірі 303 450 грн.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира, що за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності з 18.12.2020 ОСОБА_4 , яку 27.09.2018 на підставі підробленого договору про пайову участь у будівництві від 15.10.2014 № П-2-37 та акту приймання-передачі квартири серія та номер: б/н виданий 20.09.2019, ОСОБА_6 оформив право власності за своїм племінником ОСОБА_13 .

24.12.2020 на підставі ухвали суду, провадження №2/369/5651/20, серія та номер: справа №369/15522/20, виданого 10.12.2020, видавник: Києво-Святошинський районний суд Київської області накладено арешт на вищезазначену квартиру.

27.04.2020, ОСОБА_5 у відповідному кримінальному провадженні визнано потерпілими.

23.06.2021 зазначену вище квартиру визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000068 від 17.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Протягом 2014 року забудовником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із залученням генерального підрядника ТОВ «Північна будівельна компанія» () під керівництвом ОСОБА_6 здійснено у встановленому законом порядку будівництво і введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 .

15.10.2014 ОСОБА_6 склав та підписав завідомо підроблений договір про пайову участь у будівництві від № П-2-37 та акт приймання-передачі до нього, та оформив право власності на квартиру АДРЕСА_3 за своїм племінником ОСОБА_13 .

Згідно договору купівлі-продажу від 18.12.2020 ОСОБА_13 продав квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_4 /а.с. 90/
Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 10.12.2020, провадження №2/369/5651/20, справа №369/15522/20, накладено арешт на квартиру АДРЕСА_3 /а.с. 103-106/.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

23.06.2021 квартиру АДРЕСА_3 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 /а.с. 139-141/.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на положення вказаної частини статті 172 КПК України суд дійшов висновку про розгляд клопотання без участі власника майна з метою забезпечення схоронності майна.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Знідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту з метою збереження майна, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що відповідає положенням п. 1, п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК Країни.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000068 від 17.04.202020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт у рамках кримінального провадження №0000068 від 17.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, на майно ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме на квартиру, однокімнатну, загальною площею: 35,7 кв.м., житловою площею:15,6 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису: 39795520, реєстраційний номер майна: 224.
Заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме: квартири, однокімнатної, загальною площею: 35,7 кв.м., житловою площею: 15,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису: 39795520, реєстраційний номер майна: НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Повний текс ухвали проголошено 29.10.2021 о 9 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1