26.11.2021 Справа № 490/8604/21
н/п 1-кс/490/5054/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно та документи в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000402

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС СТАТУС-ОІЛ», скорочена назва ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» (, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Шевченко, будинок 59А, офіс 201) та ТОВ «АЗС СТАТУС» (код ЄДРПРУ 41641594), юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Миру, будинок 54, кв. 139), зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.
Зокрема, посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», достовірно знаючи про те, що відповідно до Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями, що порядок здійснення роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального визначено статтею 15 Закону № 481 (зі змінами) зберігання пального здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.
Відповідно до інформації викладеної листом ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.10.2021 № 12985/5/14-29-12-01-09, ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» 31.10.2019 отримали ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, але 16.07.2021 вказану ліцензію анульовано у зв`язку з отриманням інформації від уповноважених органів, щодо того, що документи, подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами. Однак незважаючи на анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» на теперішній час продовжує здійснювати роздрібну торгівлю.
22.11.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку на території нежитлового приміщення ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ», що за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Степова 41, було виявлено та вилучено:
1)Формуляри по експлуатації ремонту паливно-роздавальних колонок типу «EMGAZRPT 02.43 №121 пропан, бутан» та типу «300/ЕРЗ-SCHEID BACHAN №137160», «нафтопродукт-ГСМ-ДП» №1 зі свідоцтвами про перевірку закондавчого регульованого засобу вимірювальної техніки №64/899 та №64/898 чинні до 05.10.2020;

2) Журнал з надписом «Книга канцелярна», з рукописними записами на перших трьох сторінках;

3) Три аркуші паперу «Градуированая таблица для горизонтального резервуара»;

4) Журнал «Книга обліку» розрахункових операцій №р/1;

5) ТТН ТОВ «АЗС Статус» на відпуск нафтопродуктів з відбитком печатки ТОВ «АЗС Статус» (не заповнений) шт.;

6) Лист Управління Держпраці в Миколаївській області №09/5993 від 05.06.2020;

7) Декларація відповідності матеріально-технічної бази (ксерокопія), лист Держпраці на 12 арк.;

8) Ксерокопія реєстраційного посвідчення АЗС № на 1 арк.;

9) Витяг №156 з реєстру платників податку на додану вартість;

10)Ксерокопія ліцензії роздрібної торгівлі №1900279 з додатками на 5арк.;

11) Ксерокопія договору оренди №01-19 від 18.02.2019 на 4 арк.;

12) Ксерокопія виписки з Держ реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» на 2 арк.;

13) Бланк акту наданих послуг та прийому передачі обліку DESK 3200 №.30 на 1 арк.;

14) Зшивка товарних чеків з рукописними записами на 22 арк.;

15) Бланк договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

16) Аркуш формату а5 з рукописними записами;

17) Коробка від телефону марки «нокіа 105» з аркушами паперу з рукопис текст 16шт та прикріпленою картою від сім карти телефону НОМЕР_1 ;

18) Три карти від сім карт , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

19) Чеки щодо продажу палива с. Михайлівка, вул. Степова 41, 9 шт. ;

20) Z- звіт по АЗС за 18.11.2021 ;

21) Звіт зміни по АЗС за 19.11.2021 з Z-звітом, X-звітом та чеками на 7 арк.;

22) Звіт зміни АЗС за 20.11.2021 з Z-звітом, X-звітом та чеками на 3 арк.;

23) Звіт зміни за 21.11.2021 з Z-звітом, X-звітом та чеками на 3 арк.;

Окрім зазначеного, було вилучено:

24)Купюри схожі на банкноти націнальної валюти України, номіналом: 24шт. по 500 грн., 14 шт. по 200 грн., 13 шт. по 100 грн., 5 шт. по 50 грн., 2 шт. по 20 грн., 2 шт. по 2 грн., 16 шт. по 1 грн., на загальну суму 18110 грн., які поміщено до Сейф-пакету №SUD1110295;

25)Ноутбук DELL модель Е6510 із заряд пристроєм та Х-звіт, Z-звіт на 1 арк. поміщено до сейф-пакету №SUD3046710;

26)Відеореєстратор марки Digital video recorder поміщено до сейф-пакету №KIV5103441;

27)Рідина за характерними ознаками схожа на дизильне пальне, загальним об`ємом 7210 л

Обшук проведено у присутності користувача приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 (місце проживання та контактний телефон встановити не надалось можливим).

Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом.
Прокурор доводи клопотання підтримав, направив до суду заяву про його розгляд без своєї участі.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами (в тому числі електронними) у кримінальному провадженні, а саме щодо обставин незаконності роздрібної торгівлі підакцизними товарами, встановлення господарських взаємовідносин між підприємствами, що здійнюють постачання та реалізацію ПММ, дотримання законодавства під час діяльності відповідної АЗС, то є підстави для накладення арешту.

Накладення арешту на вказане майно та документи необхідно з метою проведення першочергових слідчих та процесуальних дій щодо огляду письмових та чернових документів, отримання електронних доказів із засобів зберегіння електронної інформації (ноутбук та відеореєстратор), забезпечення їх збереження та недопущення знищення, а тому вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Щодо паливно-мастильних матеріалів та грошових коштів, то накладення арешту на них необхідно із метою здійснення першочергових дій з боку сторони обвинувачення щодо встановлення їх власника та походження з метою недопущення їх втрати.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку 22.11.2021 року за адресою Миколаївська область, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Степова 41, документи та майно, а саме :

1) Формуляри по експлуатації ремонту паливно-роздавальних колонок типу «EMGAZRPT 02.43 №121 пропан, бутан» та типу «300/ЕРЗ-SCHEID BACHAN №137160», «нафтопродукт-ГСМ-ДП» №1 зі свідоцтвами про перевірку закондавчого регульованого засобу вимірювальної техніки №64/899 та №64/898 чинні до 05.10.2020;

2) Журнал з надписом «Книга канцелярна», з рукописними записами на перших трьох сторінках;

3) Три аркуші паперу «Градуированая таблица для горизонтального резервуара»;

4) Журнал «Книга обліку» розрахункових операцій №р/1;

5) ТТН ТОВ «АЗС Статус» на відпуск нафтопродуктів з відбитком печатки ТОВ «АЗС Статус» (не заповнений) шт.;

6) Лист Управління Держпраці в Миколаївській області №09/5993 від 05.06.2020;

7) Декларація відповідності матеріально-технічної бази (ксерокопія), лист Держпраці на 12 арк.;

8) Ксерокопія реєстраційного посвідчення АЗС № на 1 арк.;

9) Витяг №156 з реєстру платників податку на додану вартість;

10)Ксерокопія ліцензії роздрібної торгівлі №1900279 з додатками на 5арк.;

11) Ксерокопія договору оренди №01-19 від 18.02.2019 на 4 арк.;

12) Ксерокопія виписки з Держреєстру юридичних осіб щодо ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» на 2 арк.;

13) Бланк акту наданих послуг та прийому передачі обліку DESK 3200 №.30 на 1 арк.;

14) Зшивка товарних чеків з рукописними записами на 22 арк.;

15) Бланк договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність;

16) Аркуш формату а5 з рукописними записами;

17) Коробка від телефону марки «нокіа 105» з аркушами паперу з рукопис текст 16шт та прикріпленою картою від сім карти телефону НОМЕР_1 ;

18) Три карти від сім карт , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

19) Чеки щодо продажу палива с. Михайлівка, вул. Степова 41, 9 шт. ;

20) Z- звіт по АЗС за 18.11.2021 ;

21) Звіт зміни по АЗС за 19.11.2021 з Z-звітом, X-звітом та чеками на 7 арк.;

22) Звіт зміни АЗС за 20.11.2021 з Z-звітом, X-звітом та чеками на 3 арк.;

23) Звіт зміни за 21.11.2021 з Z-звітом, X-звітом та чеками на 3 арк.;

24) Купюри схожі на банкноти націнальної валюти України, номіналом: 24шт. по 500 грн., 14 шт. по 200 грн., 13 шт. по 100 грн., 5 шт. по 50 грн., 2 шт. по 20 грн., 2 шт. по 2 грн., 16 шт. по 1 грн., на загальну суму 18110 грн., які поміщено до Сейф-пакету №SUD1110295;

25) Ноутбук DELL модель Е6510 із заряд пристроєм та Х-звіт, Z-звіт на 1 арк. поміщено до сейф-пакету №SUD3046710;

26) Відеореєстратор марки Digital video recorder поміщено до сейф-пакету №KIV5103441;

27) Рідина за характерними ознаками схожа на дизильне пальне, загальним об`ємом 7210 л

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до моменту скасування арешту, у порядку передбаченому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000402.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома та ознайомлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала також може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1