Справа № 686/4450/21
Провадження № 1-кс/686/1100/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002,

встановив:

28.01.2022 року слідчий відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у відокремленому підрозділі № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

СВ Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з листопада 2020 року по лютий 2021 року, посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа товарно-матеріальними цінностями, які належать зазначеному Центру, чим спричинила майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 08 лютого 2021 року, з метою встановлення фактичної наявності основних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі наказу №63н від 15.10.2020 «Про проведення інвентаризації» інвентаризаційною комісією проведено перевірку усіх основних засобів.

За результатами вищевказаної перевірки встановлено відсутність матеріальних цінностей, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за які матеріальну відповідальність покладено на директора центру ОСОБА_5 .

З метою встановлення місця знаходження майна, відсутність якого виявлено інвентаризацією, на адресу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, спрямовано запит щодо отримання відомостей про дату та час, місце укладення договорів про надання ломбардом фінансового кредиту і закладу майна до ломбарду, де стороною договору є ОСОБА_5 .

За результатами розгляду вказаного запиту ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надало повідомлення № 58 від 02.09.2021, згідно якого ОСОБА_5 неодноразово звертався до ломбардного відділення зазначеного Товариства, в яких здавав під заставу такі речі: 03.03.2018 проектор BenQ MW516; 04.11.2017 проектор BenQ MS 502; 29.06.2018 проектор epson H331B; 24.06.2017 проектор epson eh-tw3200; 24.06.2017 проектор LG DS125.

На даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема укладених договорів про надання ломбардом фінансового кредиту і закладу майна до ломбарду в якості предметів закладу ОСОБА_5 , наявних чеків, квитанцій про отримання коштів, та їх сплату, документів в яких відображаються відомості про закладене майно застоводавцем ОСОБА_5 , анкетних даних заставодавця ОСОБА_5 , копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, та інших документів, що мають відношення до укладення договорів фінансового кредиту і закладу майна до ломбарду ОСОБА_6 .

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити та перевірити участь вказаної посадової особи у вчинені кримінального правопорушення.

Окрім цього, оригінали документів, матимуть значення речових доказів та являтимуться об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи».

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Володілець документів - ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення судових експертиз, зокрема почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000002 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів у відокремленому підрозділі № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: укладених договорів про надання ломбардом фінансового кредиту і закладу майна до ломбарду в якості предметів закладу ОСОБА_5 , наявних чеків, квитанцій про отримання коштів, та їх сплату, документів в яких відображаються відомості про закладене майно застоводавцем ОСОБА_5 , анкетних даних заставодавця ОСОБА_5 , копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, що мають відношення до укладення договорів фінансового кредиту і закладу майна до ломбарду ОСОБА_6 , з приводу закладу майна: 03.03.2018 проектор BenQ MW516; 04.11.2017 проектор BenQ MS 502; 29.06.2018 проектор epson H331B; 24.06.2017 проектор epson eh-tw3200; 24.06.2017 проектор LG DS125.

Уповноваженим особам ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відокремленого підрозділу № НОМЕР_2 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вище зазначені документи.

Ухвала діє по 30 березня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1