Дата документу 31.01.2022 Справа № 554/7150/21
Провадження № 1-кс/554/1649/2022
Ухвала

іменем України

31.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугували заяви ряду громадян, в т.ч. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також матеріали їх перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ про те, що на території Полтавської області діє група невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невідомими особами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами громадян, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи комп`ютер та доступ у всесвітню мережу «Інтернет» здійснив реєстрацію облікового запису на інтернет платформі «WIX», через який створив інтернет сайт http://tovarvdim.shop, у якому для здійснення замовлення неіснуючих товарів зазначив абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , спеціально ним придбані для такого спілкування. Окрім цього, за допомогою невідомих осіб, ОСОБА_14 придбав картку АТ «Ощадбанк» (00032129) № НОМЕР_2 та використовуючи онлайн банкінг АТ «Ощадбанк» - «Ощад 24/7» здійснював контроль балансу по картці та подальшого здійснення операцій.

27.01.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору з сірою вставкою, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_5 ;

2. мобільний телефон марки «ASTRO» в корпусі чорно кольору з червоною вставкою, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕ: НОМЕР_7 з сім-картою операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 ;

3. мобільний телефон марки «ASTRO» модель А 184 в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 ;

4. мобільний телефон марки «TWOE», модель Е280, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім-картами операторів мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 ;

5. сім-карта оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» з позначенням НОМЕР_17 , сім-карта «Yezzz» з позначенням НОМЕР_18 ;

6. жорсткий диск марки «SAMSUNG», S/N CNBA5903163BC540CBQ8338;

7. сім-карта оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» з позначенням НОМЕР_19 ;

8. банківські картки банківських установ: «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_20 , «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_21 , «ОщадБанк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , банк «Південний» № НОМЕР_25 , «monobank» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , «УкргазБанк» № НОМЕР_31 ;

9. Банківські картки АКБ «ІндустріалБанк Uplata»: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

10. Банківські картки АТ «ТАСКОМБАНК» «Izibank»: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

11. грошові кошти загальною сумою 14120 грн.: номіналом 500 грн. 26 купюр, номіналом 200 грн. 5 купюр, номіналом 50 грн., - 2 купюр, номіналом 20 грн. 1 купюр;

12. ноутбук марки «ASUS G531GW-AZ102», s/n: KANRCV03E95042C, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

13. паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди та інформацію щодо вчинених злочинів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку речі та документи необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені предмети, речі та грошові кошти 27.01.2021 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору з сірою вставкою, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_5 ;

1.2. мобільний телефон марки «ASTRO» в корпусі чорно кольору з червоною вставкою, ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕ: НОМЕР_7 з сім-картою операторів мобільного звязку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_9 ;

1.3. мобільний телефон марки «ASTRO» модель А 184 в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 ;

1.4. мобільний телефон марки «TWOE», модель Е280, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім-картами операторів мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_15 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_16 ;

1.5. сім-карта оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» з позначенням НОМЕР_17 , сім-карта «Yezzz» з позначенням НОМЕР_18 ;

1.6. жорсткий диск марки «SAMSUNG», S/N CNBA5903163BC540CBQ8338;

1.7. сім-карта оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» з позначенням НОМЕР_19 ;

1.8. банківські картки банківських установ: «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_20 , «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_21 , «ОщадБанк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , банк «Південний» № НОМЕР_25 , «monobank» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , «УкргазБанк» № НОМЕР_31 ;

1.9. Банківські картки АКБ «ІндустріалБанк Uplata»: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

1.10. Банківські картки АТ «ТАСКОМБАНК» «Izibank»: № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

1.11. грошові кошти загальною сумою 14120 грн.: номіналом 500 грн. 26 купюр, номіналом 200 грн. 5 купюр, номіналом 50 грн., - 2 купюр, номіналом 20 грн. 1 купюр;

1.12. ноутбук марки «ASUS G531GW-AZ102», s/n: KANRCV03E95042C, в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

1.13. паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучені предмети, речі та грошові кошти, які зазначені в п. 1 зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Потава, вул. Сковороди, 2-Б.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1