Номер провадження № 1-кс/243/270/2022
Номер справи № 243/1476/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 12 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 27 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 27 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27 січня 2022 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами. Сума завданого збитку встановлюється. ( ЄО 2252 від 27.01.2022 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 розповів, що він є єдиним учасником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та керівником (директором) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

На початку жовтня 2021 року, маючи потребу у придбанні бувшого у використанні ківшу для АДРЕСА_1 (надалі - Товар) та його використанні у своїй діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовило його у фінської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснивши до цього переговори та листування з її керівником. Через відсутність достатніх коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для такого правочину він був вимушений зробити йому фінансову позику за рахунок власних коштів в сумі 500 000, 00 гривень.

Задля імпортування та доставки Товару, останній в мережі Інтернет став підшукувати логістичні підприємства, які могли б доставити його з Фінляндії «під ключ», тобто фактично викупити Товар у згаданої іноземної компанії-нерезидента, здійснити його імпортування на митну територію України, розмитнення та поставку в обумовлене місце на території України.

Він звернув увагу на інформацію, розміщену на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 яка свідчила про надання компанією під брендом ІНФОРМАЦІЯ_6 з міста Київ повного комплексу логістичних послуг майже по всьому світу, будь-якими видами транспорту, наявність складів, а також надання митно-брокерських послуг, послуг з митного оформлення та імпортування вантажів на замовлення тощо. На сайті були вказані наступні контактні дані: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Зателефонувавши по телефону НОМЕР_2 , менеджер на ім`я ОСОБА_5 підтвердив реальність потрібної йому послуги та запропонував укласти відповідний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованим по АДРЕСА_3 , керівником якої є ОСОБА_6 .

19 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як Постачальником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Покупцем, був укладений Договір поставки № 11 (надалі - Договір №11) зі строком дії до 31 грудня 2021 року, шляхом обміну їх підписаними примірниками через ОСОБА_5 , з директором ОСОБА_6 особистого спілкування не було.

За умовами Договору № 11 Постачальник зобов`язувався у строк до 16 календарних днів поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бувший у використанні ківш для просіювання Remu ЕХ 140, 2009 року виготовлення (Товар), викупити його у фінської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та імпортувати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося впродовж 2 банківських днів з моменту підписання цього договору сплатити грошові кошти в сумі 313752,00 гривень (триста тринадцять тисяч сімсот п`ятдесят дві гривні 00 копійок).

Відтак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично за рахунок отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів мав викупити Товар у фінської компанії, імпортувати його, розмитнити та передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обумовленому місці, після чого отримати решту оплати.

19 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фінською компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , у виконання умов за Договором №11, був укладений Контракт № 19/10/21.

20 жовтня 2021 року за вказівкою потерпілого, бухгалтером ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 у розмірі 313752 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме НОМЕР_6 .

Після отримання повної передплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищезгаданому розмірі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за умовами Контракту № 19/10/21 здійснило частковий платіж на суму 5200 євро.

У наступні дні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » замовило у фінського контрагента повернення платіжу в сумі 5200 євро, начебто для здійснення його у найближчі дні в повному обсязі. Після їх отримання 08 листопада 2021 року банківським переказом, спілкування з ОСОБА_5 практично припинилося, останній перестав відповідати на його телефонні дзвінки, а коли відповідав, то запевняв у виконанні зобов`язань та вибачався за тимчасові незручності. Потім на його виклики ОСОБА_5 взагалі не відповів.

Також, як з`ясувалось, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначило у згаданому Контракті № 19/10/21 помилкові відомості у власній назві, що неприпустимо для контракту ЗЕД; до 15 листопада 2021 року не заповнило, не подало та не зареєструвало податкову декларацію з ПДВ; не мало реальних можливостей з виконання зобов`язань та не направляло до Фінляндії транспортний засіб з водієм.

Встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували рахунок, на який перераховувалися кошти, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_6 .

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а саме, документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_6 , фінансові документи, які свідчать про рух коштів в період з 19 жовтня 2021 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення карткового рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_7 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період 19 жовтня 2021 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно- матеріальному носії.

Старший слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До суду надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Слідчим відділом ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 27 січня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду Витяг з ЄРДР № 0000156 від 27 січня 2022 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28 січня 2022 року; договір поставки №11 від 19 жовтня 2021 року; рахунок на оплату №12 від 19 жовтня 2021 року; платіжне доручення №598 від 20 жовтня 2021 року на рахунок отримувача, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_7 .

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються слідчим суддею прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 369-372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 27 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_7 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період 19 жовтня 2021 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно- матеріальному носії.

Встановити термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу постановлено, складено і підписано в нарадчій кімнаті складом суду, який розглянув справу.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1