печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020, підозрою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000106 від 02.03.2020, підозрою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період з 20.05.2020 по 31.08.2020, знаходячись за адресою: м. Тернопіль, вул. Шептицького, 23Б, оф. 302/6, заволоділи шляхом обману (шахрайство) під приводом надання посередницьких послуг у працевлаштуванні за кордон усупереч установленому законом порядку грошовими коштами 159 громадян на загальну суму 1 556 866,10 грн, які були сплачені на розрахунковий рахунок ТОВ «К.С.М. Консульт» № НОМЕР_1 в АТ КБ «ПриватБанк», а надалі перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 № НОМЕР_2 у сумі 620 742 грн, ОСОБА_14 № НОМЕР_3 у сумі 287 000 грн, ОСОБА_15 № НОМЕР_4 у сумі 100 000 грн та ОСОБА_16 № НОМЕР_5 у сумі 140 000 грн і зняті готівкою з метою розподілу між учасниками організованої групи, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах (1481 неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення).
У подальшому, 26.08.2020 з метою приховування кримінально протиправної діяльності організованої групи ОСОБА_7 доручив ОСОБА_17 здійснити продаж частки у статному капіталі ТОВ «К.С.М. Консульт» іншій особі.
У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Глещава Теребовлянського району Тернопільської області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 30.07.2021 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
06.07.2021 Печерським районним судом міста Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 30.09.2021 включно.
27.09.2021 Печерським районним судом міста Києва продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_7 на строк до 30.10.2021 включно, але в межах строку досудового розслідування.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Тернопіль Тернопільської області, українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , якій 30.07.2021 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
05.07.2021 Печерським районним судом міста Києва застосовано до підозрюваної ОСОБА_12 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком до 30.09.2021 включно.
27.09.2021 Печерським районним судом міста Києва. продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_12 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, строком до 30.10.2021.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Стаханів Луганської області, українка, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , якій 30.07.2021 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
04.07.2021 Печерським районним судом міста Києва застосовано до підозрюваної ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 30.09.2021 включно.
27.09.2021 Печерським районним судом міста Києва продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_9 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 30.10.2021 включно.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Тернопіль Тернопільської області, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , якому 01.08.2021 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2021 щодо підозрюваного ОСОБА_10 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 04.09.2021 року включно. Одночасно визначено ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України, в розмірі 688 200 (шістсот вісімдесят вісім двісті тисяч) гривень.
03.09.2021 Печерським районним судом міста Києва продовжено строк обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_18 від 05.08.2021 на підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на строк до 30.10.2021 (в межах строку досудового розслідування).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
протоколами допиту потерпілих з приводу обставин перерахування грошових коштів;
висновком судово-економічної експертизи, згідно з яким зазначеним злочином завдано майнової шкоди потерпілим;
договорами про надання інформаційно-консультаційних послуг;
висновками комп`ютерно-технічних експертиз, якими підтверджено наявність факсиміле підпису на указаних договорах;
протоколами допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 та інших щодо обставин діяльності ТОВ «К.С.М. Консульт»;
протоколами обшуків за місцем проживання підозрюваних, під час яких вилучено речі і документи, що мають значення для кримінального провадження;
речовими доказами, а саме мобільними телефонами, за допомогою яких підозрювані вводили в оману потерпілих, катками фізичних осіб підприємців, за допомогою яких знімали готівку, тощо;
іншими доказами в їх сукупності.
Відповідно до пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною другою статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
30.07.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою заступника Генерального прокурора 02.09.2021 строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження продовжено до 3 (трьох) місяців, а саме до 30.10.2021.
На теперішній час органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, що підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого їм злочину, завершити досудове розслідування у тримісячний строк, тобто до 30.10.2021, оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема:
встановити вичерпне коло всіх потерпілих та свідків кримінального правопорушення, яких допитати з приводу обставин його вчинення;
витребувати у потерпілих усі оригінали договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг ТОВ «К.С.М. Консульт»;
витребувати відомості про виконання запиту про надання міжнародно-правової допомоги компетентними органами Королівства Швеції;
витребувати відомості про отримання потерпілими дозволу на роботу у Швеції та оформлення їм робочої візи зі сплатою консульського збору;
отримати в ГУ ДПС у Тернопільській області інформацію щодо проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;
повідомити про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України;
у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Провести зазначені слідчі та процесуальні дії у вказаний строк досудового розслідування не видається можливим через їх значний обсяг та складність провадження.
Водночас, проведення зазначених слідчих та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення та забезпечення права на захист.
Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії у тримісячний строк досудового розслідування, тобто до 30.10.2021, неможливо з об`єктивних причин у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій забезпечить виконання завдань кримінального провадження, притягнення винних до відповідальності та має істотне значення для встановлення фактичних обставин учинених кримінальних правопорушень, а також кваліфікації дій підозрюваних.
В той же час не проведення цих слідчих дій може негативно позначитись на повноті досудового розслідування.
У зв`язку з тим, що 30.10.2021 у кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, виникла необхідність у його продовженні.
Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та особливою складністю провадження.
Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.
Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000106 від 02.03.2020, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити до шести місяців, тобто до 30.01.2022 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1