УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджено процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 26.08.2020, за ознаками складу злочину, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ст. 368-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 26.08.2020 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по 30.04.2021; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по 30.04.2021; матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2019 по 30.04.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по рахункам ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , із номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь у відкритих торгах та уклало договори із ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним некомерційним підприємством Харківською обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що протягом 2018-2020 років за результатами процедур відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір №553 від 09.11.2018 щодо проведення капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та договір №274 від 14.06.2019 щодо проведення капітального ремонту нежитлової будівлі в АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Роботи по вищевказаним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завершено та оплачено ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 6 964 225,00 грн.
За отриманими під час досудового слідства даними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено до актів приймання-передачі виконаних робіт недостовірну інформацію щодо обсягів виконаних робіт, інформацію про приховані роботи та завищено ціни на будівельні матеріали. В подальшому, значну частину отриманих бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) було перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що документально оформлено як придбання будівельних матеріалів за значно завищеними цінами та виконання субпідрядних робіт.
Крім того, під час проведення обшуку за місцем мешкання Малоданилівського селищного голови ОСОБА_5 було виявлено та вилучено готівкові грошові кошти в сумі 1 616 400 грн., 207 664 доларів США та 35 Євро. Вивченням останніх декларацій, поданих ОСОБА_5 від 26.05.2020 та 30.11.2020, розміщених в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено що останнім задекларовано дохід за попередній рік у сумі 216 203 грн. та готівкові кошти у сумі 30 000 грн. У зв`язку з викладеним, є підстави вважати, що Малоданилівським селищним головою ОСОБА_5 було незаконно отримано доходи, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів громадян перевищує його законні доходи. Рішенням суду від 01.03.2021 на вилучені кошти було накладено арешт. Після цього 12.04.2021 ОСОБА_5 здійснив придбання нерухомого майна квартири, вартість якої задекларував в сумі 250 000 грн.
Відповідно до поданої ОСОБА_5 декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, останній має рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
В теперішній час виникла необхідність в дослідженні даних руху коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 в банківських установах, з метою встановлення джерел додаткових доходів, а також звіряння даних, зазначених ОСОБА_5 в деклараціях про отримані доходи та здійснені видатки за період 2020-2021 років, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до даних про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000145, що в Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 26.08.2020, за ознакою кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ст. 3685 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджено процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 26.08.2020, за ознаками складу злочину, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ст. 368-5 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні, право на розкриття банківської таємниці і тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення їх копії.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Харківській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 відносно клієнта ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , і можливість вилучити їх копії, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.01.2019 по 30.04.2021;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2019 по 30.04.2021;
- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2019 по 30.04.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по рахункам ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , із номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2021 року включно.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1