Провадження №1-кс/463/7350/21
У Х В А Л А

06 грудня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
слідчий, як сторона кримінального провадження №0000646 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч.1 ст.364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доположення про відділ митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 чинного на 30.10.2019, із змінами та доповненнями; посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з доповненнями; журналу 73/35 розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО №1-4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 30.10.2019; належним чином оформлених витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час митного оформлення 30.10.2019 транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ); повний протокол дій, в тому числі відомості про видалення та коригування інформації в АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор», щодо проходження митного оформлення 30.10.2019 транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ); контрольного талону серії ТЕС номер 942129 про проходження по «червоному коридору» автомобіля «Toyota Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_2 ; наказу про закріплення за державним інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 особистої номерної печатки № НОМЕР_5 та введення її в дію, акт або інший документ, що підтверджує отримання особистої номерної печатки № НОМЕР_5 ; наказу про вилучення у державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 особистої номерної печатки № НОМЕР_5 та виведення її з дії, акт або інший документ, що підтверджує вилучення особистої номерної печатки № НОМЕР_5 ; вільні зразки відтиску особистої номерної печатки №612 із зазначенням дати 30.10.2019; журналу обліку та зберігання митного забезпечення відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , із відмітками про видачу особистої номерної печатки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 30.10.2019;документів на підставі яких державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 мав 30.10.2019 доступ до АСМО «Інспектор» (зобов`язання про нерозголошення, пам`ятки про порядок користування, відомості про отримання логіна та пароля тощо); всіх матеріалів службового розслідування відносно інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо допущених порушень під час митного оформлення 30.10.2019 транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження №0000646 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 30.10.2019 о 08 год. 07 хв. в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Держмитслужба) смугою руху «червоний коридор» в напрямку «в`їзд в Україну» прибув транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ).

Зазначений транспортний засіб під керуванням ОСОБА_6 30.10.2019 в період часу з 08 год. 17 хв. 45 сек. по 08 год. 17 хв. 51 сек. проїхав через зону митного контролю без відповідної зупинки та проведення митного контролю і оформлення, однак, інспектор відділу митного оформлення №2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем вчинив несанкціоновані дії в електронному журналі пункту пропуску автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», до якого останній мав право доступу, зазначивши інформацію про проведення митних формальностей за участю вищевказаного транспортного засобу 30.10.2019 в період часу з 08 го. 14 хв. по 08 год. 32 хв. із проведенням його огляду на предмет виявлення порушень митних правил.

Після виїзду з зони митного контролю автомобіля марки «Toyota Land Cruiser», р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 його намагався зупинити працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак водій не зупиняючись вчинив наїзд на останнього та разом із товаром, який ймовірно ввозив на митну територію України, зник у невідомому напрямку.

Вказані протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 могли вплинути на зниження обсягу обов`язкових митних платежів та/або спричинити потрапляння на митну територію України нерозмитненого товару (та/або заборонених до вільного обігу предметів) та спричинити істотну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету України коштів на суму, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто більш ніж 192 100 гривень. На даний час точна сума завданих збитків встановлюється.

12.06.2020 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000646 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч.1 ст.364 КК України.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити судовий розгляд клопотання в його та прокурора відсутності, просить таке задовольнити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000646, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до положення про відділ митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 чинного на 30.10.2019, із змінами та доповненнями; посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з доповненнями; журналу 73/35 розподілу функціональних обов`язків особового складу ВМО №1-4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 30.10.2019; належним чином оформлених витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор» з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час митного оформлення 30.10.2019 транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ); повний протокол дій, в тому числі відомості про видалення та коригування інформації в АСМО (автоматизованої системи митного оформлення) «Інспектор», щодо проходження митного оформлення 30.10.2019 транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ); контрольного талону серії ТЕС номер 942129 про проходження по «червоному коридору» автомобіля «Toyota Land Cruiser» реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

наказу про закріплення за державним інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 особистої номерної печатки № НОМЕР_5 та введення її в дію, акт або інший документ, що підтверджує отримання особистої номерної печатки № НОМЕР_5 ;

наказу про вилучення у державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 особистої номерної печатки № НОМЕР_5 та виведення її з дії, акт або інший документ, що підтверджує вилучення особистої номерної печатки № НОМЕР_5 ; вільні зразки відтиску особистої номерної печатки №612 із зазначенням дати 30.10.2019; журналу обліку та зберігання митного забезпечення відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , із відмітками про видачу особистої номерної печатки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 30.10.2019; документів на підставі яких державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 мав 30.10.2019 доступ до АСМО «Інспектор» (зобов`язання про нерозголошення, пам`ятки про порядок користування, відомості про отримання логіна та пароля тощо); всіх матеріалів службового розслідування відносно інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , щодо допущених порушень під час митного оформлення 30.10.2019 транспортного засобу марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1