Дата документу 25.01.2022
Справа № 501/4023/21
УХВАЛА
25 січня 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Сторона обвинувачення старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Суть питання, що вирішується
Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
Дізнавач в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що 19.08.2021 року до чергової частини відділу поліції № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невстановленої особи яка 17.08.2021 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_6 та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману оформила кредит у сумі 75000 грн., тим самим завдала матеріальної шкоди на вказану суму АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.08.2021 за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідування встановлено, що 17.08.2021 року близько о 09 год. 34 хв. ОСОБА_7 перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_6 та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 уклав угоду про надання споживчого кредиту № 501349912 обслуговування кредитної картки та відкриття відновлювальної кредитної лінії який укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та було надано кредит готівкою, сума кредиту 75000 грн, строк кредиту 18 місяців.

Цього ж дня ОСОБА_7 з використанням кредитної картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманої на підставі угоди про надання споживчого кредиту № 501349912 від 17.08.2021 заволоділа грошовими коштами в сумі 75,000 гривень.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи стосовно банківського рахунку, який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі угоди про надання споживчого кредиту № 501349912 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, є можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати: відомості щодо власника банківського рахунку, який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі угоди про надання споживчого кредиту № 501349912 від 17.08.2021, номер банківської картки на яку було зараховано кредитні грошові кошти, отримувача банківської пластикової картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі угоди про надання споживчого кредиту № 501349912 від 17.08.2021, та інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період проведення операцій по рахунку № НОМЕР_1 та платіжній банківській пластиковій картці, яка була відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий до клопотання додав: витяг з ЄРДР (а.с.4), заява про скоєний злочин (а.с.5), оферта (а.с.7-13), копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 (а.с.14 ), протокол допиту представника потерпілого (а.с.15).
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
ухвалив:
Задовольнити клопотання старшого пізнавав СД ВП №2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача, іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей щодо власника банківського рахунку, який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати операцій, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період проведення операцій по рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з моменту реєстрації по 25.01.2022 р.; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1