Справа № 944/5750/21
Провадження №1-кс/944/785/21
21.10.2021 рокум.Яворів
Слічий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати дозвіл заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, якій належать банківські картки: карта № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карта № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 15.09.2021 по 24:00 год. 17.09.2021 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00:00 год. 15.09.2021 року по 24:00 год. 17.09.2021 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що в Яворівський РВП ГУНП у Львівській області 17 вересня 2021 року із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою, заволоділа її коштами в сумі 170000 грн в період часу з 15.09.2021 по 16.09.2021, які вона перерахувала із своєї картки на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.09.2021 по 16.09.2021, невстановлена особа, шахрайським способом, а саме шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 170 000 грн, які належать ОСОБА_5 , які остання 15 та 16 вересня 2021 року перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, якій належать банківські картки: карта № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карта № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також за наявністю фото-відеоматеріалів, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час, інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особу, якій належать банківські картки: карта № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карта № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фото-відеоматеріали, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Слідча СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ч. 1, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, крім випадків, коли така інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 3-1 та 3-2 частини першої цієї статті.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати дізнавач не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
За наведених обставин, зважаючи на те, що слідчим відділенням Яворівського РВ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати заступнику начальника Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичга адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год 15 вересня 2021 року до 24:00 год 17 вересня 2021 року, а саме:
- інформацію про особу, якій належать банківська картка № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (анкетні дані, місце реєстрації);
- інформацію про рух коштів за вказаним рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів);
- за наявністю фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку.
Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ).
Надати заступнику начальника Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформаціїяка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 00:00 год 15 вересня 2021 року до 24:00 год 17 вересня 2021 року саме:
- інформацію про особу, якій належать банківська картка АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (анкетні дані, місце реєстрації);
- інформацію про рух коштів за вказаним рахунком (час та сума надходження коштів, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів);
- за наявністю фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку.
Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 19 листопада 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1