Провадження № 1-кс/204/2445/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000304 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000304 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділенням поліції №6 (Чечелівське) Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України у кримінальному проваджені №0000304 від 15 квітня 2021 року за фактом вербування, переміщення, переховування людей, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, вчинені повторно, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя або здоров`я потерпілого та з погрозою застосування такого насильства, вчинені організованою групою. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", податковий номер НОМЕР_1 , рахунок за номером - НОМЕР_2 та карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , податковий номер № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_6 , з розшифровкою призначення платежів, з наданням повних анкетних даних та реквізитів карткових номерів на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", податковий номер НОМЕР_1 та карткових рахунків ОСОБА_9 , податковий номер № НОМЕР_3 з вказанням адрес розташування банкоматів, або кас банку, де здійснювались операції по зняттю готівкових коштів з банківських карток ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_6 , фото-відео записів з банкоматів під час здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з вказаних карток, які зареєстровані на ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_6 . Встановлено осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та номери рахунків, які належать особам, причетним до вчинення злочину передбаченого ч.3 ст.149 КК України, згідно санкції зазначеної статті, передбачено позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої. З метою забезпечення конфіскації майна та встановлення всіх причетних осіб, виникла необхідність у встановленні наявності такого майна, яке може бути конфісковане; та виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без повідомлення особи у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Встановлено, що відділенням поліції №6 (Чечелівське) Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України у кримінальному проваджені №0000304 від 15 квітня 2021 року.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000304 від 15 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам, які оформлені в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", податковий номер НОМЕР_1 , рахунком за номерами: НОМЕР_2 та карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , податковий номер № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_6 , з розшифровкою призначення платежів, з наданням повних анкетних даних та реквізитів карткових номерів на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", податковий номер НОМЕР_1 та карткових рахунків ОСОБА_9 , податковий номер № НОМЕР_3 з вказанням адрес розташування банкоматів, або кас банку, де здійснювались операції по зняттю готівкових коштів з банківських карток ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_6 , фото-відео записів з банкоматів під час здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з вказаних карток, які зареєстровані на ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , податковий номер НОМЕР_6 , за період з 01.01.2021 року по 19.09.2021, з можливістю вилучення вказаної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей, зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1