Провадження № 1-кс/752/9821/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого Слідчого Управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001243, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого Управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001243, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Клопотання погодив прокурор ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001243, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 199 від 26.11.2018 на виконання ремонтно-будівельних, спеціалізованих будівельно- монтажних та спеціалізованих науково-технічних робіт з капітального ремонту будівлі ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами позапланового аудиту відповідності діяльності ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання встановленого порядку штатної дисципліни, нарахування та виплати заробітної плати, надання платних послуг, використання майна, проведення робіт з капітального ремонту Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту складено аудиторський звіт №070-5-13/29 від 19.09.2019, відповідно до якого встановлені факти завищення обсягів та вартості виконаних робіт на об`єктах ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та державних будівельних норм, вказаними суб`єктами господарювання, здійснено завищення вартості виконаних проектних та будівельних робіт, кошторисних показників, в результаті чого державі нанесено збитків на суму приблизно 800 тисяч гривень.

Слідчий зазначає, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) з виконання робіт будівлі ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ОСОБА_5 , який здійснював технічний нагляд вказаних будівельних робіт, замовником яких є ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, підтвердити безтоварність взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

Документи та інформація, що перебуває у володінні ОСОБА_5 та доступ до якої має намір отримати слідче управління містить відомості, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до якої може бути отримано лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить надати слідчим СУ ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , який здійснював технічний нагляд вказаних будівельних робіт, замовником яких є ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договір № 199 від 26.11.2018 на виконання ремонтно-будівельних, спеціалізованих будівельно-монтажних та спеціалізованих науково-технічних робіт з капітального ремонту укладений між ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього (протокол договірної ціни, календарний план, локальний кошторис та інші додатки та документи, що стосуються вказаного договору), Акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати КБ-3; видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за надання послуг (авансові платежі), оборотно-сальдові відомості по рахунку 631; документацію, щодо здійснення технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, а саме: здійснення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображаються результати лабораторних випробовувань, відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно- будівельного контролю та державного нагляду, ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, проведених разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, повідомлень підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів, оформлених актів робіт, виконаних з недоліками, а також якщо прийняття участі у проведенні перевірки та виконання інших функцій, пов`язаних з технічним наглядом на вказаному об`єкті; інші документи, що стосуються проведення будівельних робіт вказаного об`єкту; документів в яких міститься інформація щодо повних даних банківських установ з якими ТВЗК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018-2021 років укладались чи діяли угоди банківського обслуговування, із зазначенням даних щодо відкритих розрахункових рахунків, їх закриття, валюти, МФО банків.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Перед засіданням подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику володільця документів. Слідчий у клопотанні обґрунтував, що в разі повідомлення володільця документів, існує реальна загроза зміни чи знищення речей чи документів з метою приховування інформації, яка може мати суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши наявні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
З аналізу норм ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.
Частиною 4 статті 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Доказами згідно з нормами ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить обґрунтування значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням положень ст. 91 КПК України щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та підстав неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим не виконані вимоги п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.
За таких обставин, надані слідчому судді матеріали клопотання не дають підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні і що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене вище, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, оскільки слідчий на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.
Таким чином, відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження надання тимчасового доступу до документів.
З огляду на викладене клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 132, 159, 160, 162-164, 166, 309, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Слідчого Управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001243 від 19.11.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1