Провадження № 1-кс/201/3649/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 28.07.2021 до відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за фактом того, що в період з 01.03.2019 року по 01.04.2021 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПФУ у сумі 66361,23 грн., які нараховувались на картковий рахунок померлого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказана особа перебувала на обліку, в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV.

В ході допиту представника потерпілого у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 було встановлено, що 15.02.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено факт смерті ОСОБА_6 , виплата була призупинена з 01.04.2021 року. В подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було скеровано запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому зазначено, що померла за період з 01.03.2019 року по 31.03.2021 року отримувала пенсійні виплати на пенсійну банківську картку, сума якого за вищевказаний період складає 66279,54 грн. Також в запиті було вказано про повернення пенсії, в сумі 66279,54 грн. Грошові кошти були повернуті частково у зв`язку з відсутністю грошових коштів на рахунку, тобто сума незаконно отриманої пенсії невідомою особою складає 66261,23 грн.

Згідно запиту ІНФОРМАЦІЯ_6 пенсійної документації №2 встановлено, що померла ОСОБА_6 отримувала пенсійні грошові кошти на номер вкладу НОМЕР_1 на котрий в період з 01.03.2019 року по 01.04.2021 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПФУ у сумі 66261,23 грн. Банк який обслуговує отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл до речей і документів, що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати Дізнавачу СД ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2019 року по теперішній час, що знаходиться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з 01.03.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період з 01.03.2019 до моменту оголошення ухвали співробітникам банку:

дати проведення фінансових операцій;

суми фінансових операцій;

призначення платежів;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1