УХВАЛА
Іменем України

27.09.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000867 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому вказав, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000867 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.09.2019 (справа №910/337/19, провадження 1-кс/910/555/19), якою зобов`язано уповноважену особу Національного антикорупційного бюро України внести до ЄРДР відповідні відомості, які викладені у заяві ТОВ «Магазин Рябінушка» від 28.08.2019.

19.11.2019 постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України підслідність у кримінальному провадженні №0000867 від 04.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, визначена за Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2017 ГУ ДФС у Житомирській області (довіритель) уклало договір доручення на продаж майна з Товарною біржою «ІННЕКС» (повірений), яким доручила здійснити продаж на аукціоні майна, шо перебуває у податковій заставі на підставі акту опису №83 від 20.09.2016 року і належить на праві власності ТОВ «Магазин № 116 «Рябінушка», та перерахувати виручку від реалізації такого майна.

31.07.2017 Товарною біржою «ІННЕКС» було проведено аукціон з продажу вказаного вище приміщення, що оформлений протоколом аукціону №1 від 31.07.2017 р. У протоколі продавцем зазначено Головне управління ДФС у Житомирській області, а майно, шо відчужується па цільовому аукціоні, що знаходиться в податковій заставі, належить ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка», а саме: нежитлове приміщення (магазину), загальною площею 309,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Переможець аукціону ОСОБА_5 . Вказаний протокол аукціону було погоджено начальником ГУ ДФС у Житомирській області.

29.05.2018 між Головним управлінням ДФС у Житомирській області (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу майна у простій письмовій формі.

Між Продавцем та Покупцем було підписано Акт прийому-передачі, відповідно до п. 1 якого Продавець виконав всі обов`язки щодо передачі у власність покупцю майна: нежиле приміщення магазину, загальна площа 309.8 кв. м, що знаходить за адресою: м. Житомир, вул. 1-го Травня, 64 і належить платнику податків ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка» (). Згідно п. 2 Покупець сплатив вартість майна та прийняв майно відповідно до п. 3 Договору.

Водночас, як зазначає слідчий у клопотанні, власником нежитлового приміщення, магазин-кафе літ. «А» загальною площею 314,7 (триста чотирнадцять цілих сім десятих) кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. 1-го Травня, буд. № 64, є ТОВ «Магазин Рябінушка» (), яке було ним придбано 30.04.2015 у іншої юридичної особи ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка» () за договором купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером №4446.

Тобто, за словами слідчого, ГУ ДФС у Житомирській області продало майно, яке не належить боржнику платнику податків ТОВ «Магазин №116 «Рябінушка», а перебувало у власності ТОВ «Магазин Рябінушка», яке є іншою юридичною особою, з іншими засновниками та директором, не мала податкового боргу.

Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 26.02.2019 у справі №296/2647/18, залишеним без змін постановою Житомирського апеляційного суду від 08.07.2019 у справі №296/2647/18 та постановою Верховного Суду України від 20.01.2021 у справі №296/2647/18, визнано недійсним аукціон з продажу нежитлового приміщення (магазину), загальною площею 309.8 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вулиця 1-го Травня, 64, проведений 31.07.2017 року Товарного біржою «ІННЕКС» та оформлений протоколом аукціону №1 від 31.07.2017 року, визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (магазину), загальною площею 309.8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від 02.08.2017 року, який укладено між Головним управлінням ДФС у Житомирській області та ОСОБА_5 .

На даний час жодній особі у вказаному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

Слідчий вказує у клопотанні, що в ході здійснення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах цивільної справи за позовом ТОВ «Магазин Рябінушка», надано доручення сектору ВБ ГУ ДФС у Житомирській області щодо встановлення та проведення допитів осіб, яким можуть бути відомі обставин кримінального правопорушення, витребувано матеріали службового розслідування за вказаним фактом.

Так, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29.03.2020 у справі №686/24166/20 строк досудового розслідування продовжено на строк до шести місяців, тобто до 04.04.2021, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.03.2021 у справі № 686/8029/21 строк досудового розслідування продовжено ще на шість місяців, тобто до 04.10.2021.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000867 від 04.10.2019 завершується 04.10.2021.

Водночас, за словами слідчого, закінчити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та допитати її в якості свідка з метою перевірки обставин, вказаних у її заяві, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення для встановлення істини у згаданому кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують факт зловживання владою або службовими повноваженнями службовими особами ГУ ДФС у Житомирській області.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбачені КПК України строки, слідчий за погодженням із прокурором просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000867 від 04.10.2019 на шість місяців.

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено у ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000867 за фактом зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.03.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000867 від 04.10.2019 року на шість місяців.

Слідчим суддею також встановлено, що у кримінальному провадженні №0000867 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, з урахуванням викладеного, а також з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, наведені слідчим підстави для продовження строку досудового розслідування, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000 867 від 04.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 04 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя