Справа № 509/6899/21
УХВАЛА
08 грудня 2021 року смт. Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000185 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000185 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що Слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 16.03.2021.

Так, у своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, про те, що протягом з 19.11.2020 по 21.01.2021 громадянин ОСОБА_6 разом із керівництвом ПП « ОСОБА_7 » обманюючи та зловживаючи його довірою, під привидом постачання дизельного палива заволоділи грошовими коштами товариства у сумі понад 1 млн. 330 тис. грн.

Допитаний за обставинами кримінального провадження директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 спростовуючи відомості викладені у заяві ОСОБА_5 повідомив, що між підприємствами дійсно був укладений договір поставки нафтопродуктів у листопаді 2020 року та його підприємством у повному обсязі виконано договірні зобов`язання, на підтвердження чого надав слідчому копії документів по взаємовідносинам з постачання нафтопродуктів між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір №0829 від 19.11.2020; лист №47/11 від 19.11.2020; довіреність №57 від 19.11.2020; накладну №1832 від 19.11.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1832 від 19.11.2020; акт звірки між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за листопад від 01.12.2020; накладну №1951 від 25.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1951 від 25.12.2020; накладну №1881 від 03.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1881 від 03.12.2020; акту звірки між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень від 15.01.2021; довіреність №10 від 21.01.2021; накладну № 58 від 21.01.2021; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 58 від 21.01.2021; акту звірки між ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень від 03.02.2021.
Допитаний за відомостями викладеними у заяві заявник ОСОБА_5 підтвердив відомості викладені у ній та крім іншого повідомив про те, що накладні про отримання пального від ПП « ОСОБА_9 » не підписував, хто від імені нього або підприємства міг підписати документи невідомо.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

27.09.2021 у кримінальному провадженні з метою встановлення ким ОСОБА_5 , або іншою особою виконані підписи у документах до проведення призначена комплексна судово почеркознавча експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26.11.2021 на адресу слідчого надійшло клопотання судового експерта від 17.11.2021№ КСЕ-19/116-21/19420 у якому експерт клопотав надати йому додаткові матеріали: вільні зразки підписів ОСОБА_5 за 2020 2021 роки, виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання з досліджувальними (не менше 10-15 оригіналів документів)

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак отримати вищезазначені документи самостійно не надається можливим, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву відповідно до якої підтримав клопотання, просив проводити розгляд за його відсутності.

Представник Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з"явився, при цьому судом здійснювалися заходи з метою повідомлення керівництва товариства щодо дати розгляду клопотання слідчого, однак слухавку ніхто не підіймав, про що зазначено секретарем судового засідання в телефонограмі від 03.12.2021 року.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З досліджених при розгляді клопотання документів та матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поставщиками (отримувачами) продукції за період 2020 2021 роки за підписом директора ОСОБА_5 у кількості 10 актів; товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів за 2020 2021 роки за підписом директора ОСОБА_5 у кількості 10 накладних; накладної на відпуск нафтопродуктів за період 2020-2021 року за підписом директора ОСОБА_5 кількості 10 штук, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того необхідні слідчому для надання судовому експерту з метою виконання призначеної судової почеркознавчої експертизи.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою проведення почеркознавчої експертизи, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, а саме вважає за необхідне надати тимчасовий дозвіл саме слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , або іншим оперативним працівникам УКР ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, що в свою чергу уже є зобов`язанням для ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , або іншим оперативним працівникам УКР ГУНП в Одеській області - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: актів звірок взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поставщиками (отримувачами) продукції за період 2020 2021 роки за підписом директора ОСОБА_5 у кількості 10 актів; товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів за 2020 2021 роки за підписом директора ОСОБА_5 у кількості 10 накладних; накладної на відпуск нафтопродуктів за період 2020-2021 року за підписом директора ОСОБА_5 кількості 10 штукз можливістю ознайомитися із зазначеними документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1