Справа № 588/2003/21
провадження № 1-кс/588/361/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 08.12.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 09.12.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2021 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття перерахованих з даної картки коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 08.12.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за повідомленням, що надійшло 08.12.2021 до ВП №1 (м. Тростянець) від ОСОБА_5 про те, що 06.12.2021, у період часу з 11 год. 40 хв. по 15 год. 30 хв., з його банківського рахунку викрадено грошові кошти в сумі, приблизно 250000 гривень, що завдала значної шкоди потерпілому.

Слідчий посилається на те, що з показань потерпілого установлено, що 06.12.2021, у точно не встановлений час, приблизно з 10 год. 40 хв., потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи у сильному алкогольному сп`янінні за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_4 , під час розпивання алкогольних напоїв із двома знайомими йому людьми розповідав, що нещодавно повернувся із Великої Британії, де заробив чи малу суму грошей. Окрім цього, присутнім у його квартирі він повідомив, що на його банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той момент знаходилось 18000 доларів США.

Приблизно о 17 год. 30 хв 06.12.2021 року, всі гості ОСОБА_5 покинули квартиру, після чого останній зайшов до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив: три конвертації із його валютного рахунку сумами 27220 гривень, 270000 гривень, 204150 гривень; п`ять переказів по 50000 гривень, загальною сумою 250000 гривень, із його банківської карти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , ПІП отримувача: ОСОБА_6 .

У результаті неправомірних дій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 250000 гривень.

Таким чином, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 06.12.2021, у період з 11 год. 40 хв. по 15 год. 30 хв., з його банківського рахунку викрадено грошові кошти в сумі, приблизно 250000 гривень, що завдала значної шкоди потерпілому (а.с. 4, 5, 6-7).
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 обставини виявлення 06.12.2021 року перевірці банківської карти трьох конвертацій з його валютного рахунку та п`ять переказів на загальну суму 250000 грн. з його карти на карту НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що документи, доступ до яких він просить надати у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 та про рух коштів по указаному рахунку, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Разом з тим слідчим не доведено підстав отримання доступу про рух коштів по указаному картковому рахунку з 01.12.2021, тобто до події, яка сталась 06.12.2021 з потерпілим.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до відповідних документів за період з 06 грудня 2021 року.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, а саме до:

- документів з анкетними даними власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопії паспорта;

- документів про рух коштів по банківському рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.12.2021 до 15.12.2021, із відомостями про час здійснення операції, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів, з даними про банк, в якому відкритий рахунок одержувача, анкетні дані особи одержувача переказу (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номеру, номеру мобільного телефону, фотозображення особи одержувача, фотокопії паспорта, з даними про місце зняття перерахованих з даної картки коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.

Ухвала діє до 15 лютого 2022 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1