печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_3 , поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло захисника ОСОБА_3 , поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, а саме: Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 із відображенням інформації про збитки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Святошинського району м. Києва (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019, 2020, 2021 роки.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 26.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
19.08.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Так, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, розпорядником яких являлось некомерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 Святошинського району м. Києва, в ході чого вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки.
В подальшому, судячи із матеріалів кримінального провадження, некомерційне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано потерпілим.
Виходячи зі змісту клопотання, у сторони захисту є нагальна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Звіту про фінансові результати Комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019 - 2021 рр.
Дана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду на наступне.
Відповідно до п.п. 11,12,13 п. 3 Постанови КабМін України від 6 березня 2019 р. № 227 Про затвердження положень про ІНФОРМАЦІЯ_6 основними завданнями ДПС є забезпечення ведення обліку податків, зборів, платежів; здійснення адміністрування податків, зборів, платежів, єдиного внеску, у тому числі проводить відповідно до законодавства перевірки та звірки платників податків (платників єдиного внеску); контроль своєчасності подання платниками податків (платниками єдиного внеску) передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску.
Також, ДПС у відповідь на адвокатський запит підтвердила, що дана інформація знаходиться у їх розпорядженні.
Так, 07.10.2021 року було направлено адвокатський запит задля отримання інформації щодо облікування у податковому обліку Комунального некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2019 - 2021 рр збитку.
Листом від 18.10.2021 року ДПС України направило відповідь за вих. №2348/6/99001804.02.06 щодо неможливості надання запитуваної інформації без відповідного судового рішення.
Отримана інформація може та буде використана в якості доказу, з огляду на те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.191 КК України, відноситься до кримінальних правопорушень з матеріальним складом, обов`язковою ознакою якого є матеріальна шкода, спричинена власнику майна, яка визначається його вартістю на момент заподіяння шкоди.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо звітності некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 саме в частині обліку збитків, завданих (або відсутності збитку взагалі) протягом 2019 -2021 року дасть змогу стороні захисту встановити наявність складу кримінального правопорушення, встановити правомірність залучення некомерційного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілими та надати оцінку постанові слідчого про визнання ОСОБА_4 цивільним відповідачем.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок тощо.
Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку захисту є підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їхні захисники.
Захисник просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що надав подав відповідну заяву.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність захисника.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, захисником було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носії, а саме: Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 із відображенням інформації про збитки Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019, 2020, 2021 роки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий адвокату
Слідчий суддя: ОСОБА_1