Справа № 461/8414/21
Провадження № 1-кс/461/5751/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
1.№ UA-2020-06-22-001797-а від 22.06.2020 щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 зі складу платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 6Д2.564.001 виробу 705-6.
2.№ UA-2020-06-30-000451-a від 08.07.20 щодо закупівлі Плати ФКП БЦ5.107.061 зі складу виробу Щ-ЗУМ.
3.№ UA-2020-07-09-007313-c від 09.07.2020 щодо закупівлі Плати ПКК БЦ5.103.088 зі складу виробу Щ-ЗУМ.
4.№ UA-2020-07-08-003692-b від 08.07.2020 щодо закупівлі Блок 09.040 ОЯЗ.059.040 зі складу виробу Ц100.02.01, Блок 09.005 (Б-10-02) ВР3.069.005 зі складу виробу Ц100.02.02.
5.№UA-2020-07-15-003424-b від 15.07.2020 щодо закупівлі Блоку БП- 34.
6.№ UA-2020-08-14-000339-с від 14.08.2020 щодо закупівлі Блоку управління 6635-29;
7.№ UA-2020-12-23-007815-c від 23.12.2020 щодо закупівлі ПВВ16;
8.№ UA-2020-12-28-001463-а від 28.12.2020 щодо закупівлі ППП6-1;
9.№ UA-2021-02-02-012390-a від 02.02.2021 щодо закупівлі Джгут вводу зв`язку № З (2АБ-7223-9370);
10.№ UA-2021-03-09-007234-с від 09.03.2021 щодо закупівлі ППП6-1;
11.№ UA-2021-03-10-000058-b від 10.03.2021 щодо закупівлі ПВВ16, а саме:
- оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;
- оригіналів актів-прийняття передачі, документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;
- оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;
- оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);
- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення відповідальних осіб за виконання вказаних робіт, за якість, розцінки виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували документи;
- оригінали документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписами посадових осіб, які підписували документи та укладали договори щодо зазначених закупівель, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.03.2021, всупереч встановленим приписам законодавства, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з числа керівництва, зловживаючи своїм службовим становищем із порушенням визначеної процедури, налагодили протиправну схему по закупівлі авіаремонтного обладнання за істотно завищеними цінами, в результаті чого інтересам держави та юридичної особи заподіяно тяжких наслідків.
Окрім цього встановлено, що протягом двох років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які відповідають за організацію публічних закупівель та розпоряджаються державними коштами, фактично здійснювали закупівлі в порушення визначених ЗУ «Про публічні закупівлі» принципів, нехтуючи умовами потенційних переможців на тендері, цінові пропозиції яких були найнижчими, свідомо укладали договори з постачальниками, цінові пропозиції повністю ідентичний товар, яких було значно вищими за конкурентів.
Під час досудового розслідування в ході допиту заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 вказав, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було запроваджено схему з присвоєнням потрібним контрагентам статусу «перевірений постачальник», для можливості обрати необхідного їм контрагента для укладення договору поставки та протиправного усунення від укладення договорів небажаних для них підприємств.
Так маніпулюючи з присвоєнням зазначеного статусу «перевіреного постачальника», а також з інших надуманих підстав, службовими особами штучно усувалися від укладення договору поставки підприємства, які пропонували на тендері найнижчу з можливих цін за одиницю товару та всупереч принципів економічної доцільності та максимальної економії державних коштів укладалися договори поставки із вірогідно підконтрольними приватними підприємствами, які пропонували набагато вищу ціну за одиницю повністю ідентичного товару, а саме по таких закупівлях:
1.№ UA-2020-06-22-001797-а від 22.06.2020 щодо закупівлі Гіроблока ГВК-6 зі складу платформи гіроскопічної інерційної ПГИ-2 6Д2.564.001 виробу 705-6. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 950 000 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 972 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів;
2.№ UA-2020-06-30-000451-a від 08.07.20 щодо закупівлі Плати ФКП БЦ5.107.061 зі складу виробу Щ-ЗУМ. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 150 990 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 151 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів;
3.№ UA-2020-07-09-007313-c від 09.07.2020 щодо закупівлі Плати ПКК БЦ5.103.088 зі складу виробу Щ-ЗУМ. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 64 800 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 73 800 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів;
4.№ UA-2020-07-08-003692-b від 08.07.2020 щодо закупівлі Блок 09.040 ОЯЗ.059.040 зі складу виробу Ц100.02.01, Блок 09.005 (Б-10-02) ВР3.069.005 зі складу виробу Ц100.02.02. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 130 599 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 130 600 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів.
5.№ UA-2020-07-15-003424-b від 15.07.2020 щодо закупівлі Блоку БП- 34. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 17 999 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 18 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів.
6.(№4910913) UA-2020-08-14-000339-с від 14.08.2020 щодо закупівлі Блоку управління 6635-29. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 320 000 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " складає 330 000 грн.;
7.№ UA-2020-12-23-007815-c від 23.12.2020 щодо закупівлі ПВВ16. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 65 249 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 65 250 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів;
8.№ UA-2020-12-28-001463-а від 28.12.2020 щодо закупівлі ППП6-1. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 100 000 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 127 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів;
9.№ UA-2021-02-02-012390-a від 02.02.2021 щодо закупівлі Джгут вводу зв`язку № З (2АБ-7223-9370). Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 189 000 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складає 201 600 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів;
10.№ UA-2021-03-09-007234-с від 09.03.2021 щодо закупівлі ППП6-1. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 126 899,99 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складає 126 900 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів;
11.№ UA-2021-03-10-000058-b від 10.03.2021 щодо закупівлі ПВВ16. Ціна товару запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складала 62 500 грн. Ціна за якою придбано товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складає 81 999 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дискваліфіковано з тендерних торгів.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по закупівлях: № UA-2020-06-22-001797-а від 22.06.2020 щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 зі складу платформи гіроскопічної інерційної ПГИ-2 6Д2.564.001 виробу 705-6; № UA-2020-06-30-000451-a від 08.07.20 щодо закупівлі Плати ФКП БЦ5.107.061 зі складу виробу Щ-ЗУМ; № UA-2020-07-09-007313-c від 09.07.2020 щодо закупівлі Плати ПКК БЦ5.103.088 зі складу виробу Щ-ЗУМ; № UA-2020-07-08-003692-b від 08.07.2020 щодо закупівлі Блок 09.040 ОЯЗ.059.040 зі складу виробу Ц100.02.01, Блок 09.005 (Б-10-02) ВР3.069.005 зі складу виробу Ц100.02.02; № UA-2020-07-15-003424-b від 15.07.2020 щодо закупівлі Блоку БП- 34; (№4910913) UA-2020-08-14-000339-с від 14.08.2020 щодо закупівлі Блоку управління 6635-29; № UA-2020-12-23-007815-c від 23.12.2020 щодо закупівлі ПВВ16; № UA-2020-12-28-001463-а від 28.12.2020 щодо закупівлі ППП6-1; № UA-2021-02-02-012390-a від 02.02.2021 щодо закупівлі Джгут вводу зв`язку № З (2АБ-7223-9370); № UA-2021-03-09-007234-с від 09.03.2021 щодо закупівлі ППП6-1; № UA-2021-03-10-000058-b від 10.03.2021 щодо закупівлі ПВВ16.
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, по закупівлях:
№ UA-2020-06-22-001797-а від 22.06.2020 щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 зі складу платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 6Д2.564.001 виробу 705-6.
№ UA-2020-06-30-000451-a від 08.07.20 щодо закупівлі Плати ФКП БЦ5.107.061 зі складу виробу Щ-ЗУМ.
№ UA-2020-07-09-007313-c від 09.07.2020 щодо закупівлі Плати ПКК БЦ5.103.088 зі складу виробу Щ-ЗУМ.
№ UA-2020-07-08-003692-b від 08.07.2020 щодо закупівлі Блок 09.040 ОЯЗ.059.040 зі складу виробу Ц100.02.01, Блок 09.005 (Б-10-02) ВР3.069.005 зі складу виробу Ц100.02.02.
№UA-2020-07-15-003424-b від 15.07.2020 щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 .
№ UA-2020-08-14-000339-с від 14.08.2020 щодо закупівлі Блоку управління 6635-29;
№ UA-2020-12-23-007815-c від 23.12.2020 щодо закупівлі ПВВ16;
№ UA-2020-12-28-001463-а від 28.12.2020 щодо закупівлі ППП6-1;
№ UA-2021-02-02-012390-a від 02.02.2021 щодо закупівлі Джгут вводу зв`язку № З (2АБ-7223-9370);
№ UA-2021-03-09-007234-с від 09.03.2021 щодо закупівлі ППП6-1;
№ UA-2021-03-10-000058-b від 10.03.2021 щодо закупівлі ПВВ16, а саме:
- оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;
- оригіналів актів-прийняття передачі, документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;
- оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;
- оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);
- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення відповідальних осіб за виконання вказаних робіт, за якість, розцінки виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували документи;
- оригінали документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписами посадових осіб, які підписували документи та укладали договори щодо зазначених закупівель, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1