Справа № 359/8572/21
Провадження № 1-кс/359/1327/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 вересня 2021 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000390 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
07.09.2021 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, під приводом оформлення контракту за № UA-MOROZ-RF-19/1 на поставку комплектів обладнання на виробничі потужності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, не маючи на меті реалізації контракту заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдали останнім матеріальних збитків.

10.06.2021 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано запит з метою отримання інформації та копій відповідних документів на її підтвердження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- копії документів реєстраційної справи платника податків з усіма даними, що містяться в ній (з історією змін);

- копії карток особових рахунків платника податку по платежам код 14010100 (ПДВ) та 110121000 (податок на прибуток приватного підприємства) за 2019 - 2021 рр.;

- копії документів податкової звітності підприємства з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток;

- відомості про осіб, що впродовж 2019 - 2021 років отримували доходи на указаному товаристві за 1ДФ.;

- роздруківку всіх особових рахунків товариства з нарахування та сплати податків (копії карток лицьового рахунку, у тому ж числі її зворотній бік);

- перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.

У відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що відповідно до статті 6 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297-VI) обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку. встановленому законодавством.

Крім того, згідно з пунктом 2 статті 14 Закону № 2297-VI поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до пункту 70.3 статті 70 розділу II Кодексу дані про фізичних осіб, зокрема, про джерела отриманих доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів, суми нарахованих та/або сплачених податків включаються до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків.

Згідно із підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

У зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_4 наразі немає правових підстав для надання копій документів ІНФОРМАЦІЯ_4 має намір співпрацювати з правоохоронними органами та вчиняти всі необхідні дії, в межах та спосіб, визначені чинним законодавством України.

Встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості є персональними даними, що знаходяться у володільця персональних даних, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився. На адресу суду надав заяву в якій просить клопотання розглядати за його відсутності. Його неявка не перешкоджає розгляду.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до статті 6 Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі - Закон № 2297-VI) обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб`єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку встановленому законодавством.

Пунктом 70.15 статті 70 розділу II Кодексу визначено, що відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є інформацією з обмеженим доступом.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригінали документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, прокурорам групи прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення: а саме копій відповідних документів на її підтвердження щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):
- копії документів реєстраційної справи платника податків з усіма даними, що містяться в ній (з історією змін);

- копії карток особових рахунків платника податку по платежам код 14010100 (ПДВ) та 110121000 (податок на прибуток приватного підприємства) за 2019 - 2021 р.;

- копії документів податкової звітності підприємства з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток;

- відомості про осіб, що впродовж 2019 - 2021 років отримували доходи на указаному товаристві за 1ДФ.;

- роздруківку всіх особових рахунків товариства з нарахування та сплати податків (копії карток лицьового рахунку, у тому ж числі її зворотній бік);

- перелік розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 06.10.2021.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1