Справа 688/3709/21
№ 1-кс/688/2249/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості CВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000026 від 06 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості CВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Шепетівською окружною прокуратурою в ході здійснення представницької діяльності встановлено, що неподалік с. Тростянка Білогріської ОТГ Шепетівського району ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює видобуток корисних копалин у виді крейди. Листом, що надійшов до Шепетівської окружної прокуратури 01 вересня 2021 року, служба геології та надр України повідомила, що спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин № 4516, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30 листопада 2007 року, 21 листопада 2011 року був анульований наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з тим, 06 вересня 2021 року виїздом до вказаного кар`єру було встановлено, що корисні копалини у виді крейди видобуваються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на даний час.

06 вересня 2021 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.
Установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особова справа платника, звітність, податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з податку на прибуток податку на додану вартість за період з 2020-2021 роки з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за 2020-2021 роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них та інших наявних у володільця документів за період 2020-2021 роки, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, відомості про яке 06 вересня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського районного поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особова справа платника, звітність, податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з податку на прибуток податку на додану вартість за період з 2020-2021 роки з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за 2020-2021 роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них та інших наявних у володільця документів за період 2020-2021 роки.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: