Справа №173/2276/21
Провадження №1-кс/173/362/2021
У Х В А Л А
іменем України

03 листопада 2021 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

02.11.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 05.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме до оригіналів документів та можливість вилучити: накази на призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадові інструкції начальника, головного бухгалтера, інспектора відділу кадрів, працівників Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період з 01.01.2017 по теперішній час;

- статут, установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- табелі обліку робочого часу працівників Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомості про нарахування та виплату заробітної плати Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням нарахованої заробітної плати, фактично виплаченої заробітної плати та виплачених податків (ЄСВ, ПДФО, військовий збір, тощо) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомості про розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті в УДКСУ, за період 2017-2021 років, із зазначенням джерел фінансування діяльності організації та виплати заробітної плати працівникам;

- штатний розпис працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: під час вивчення в порядку представництва інтересів держави стану законності використання бюджетних коштів на піднаглядній території, Жовтоводською окружною прокуратурою встановлено факт внесення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що завдало збитків державі в сумі більше 100000 грн.

Так, в період з жовтня 2017 року по травень 2021 року на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно був працевлаштований громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , на посаді робітника Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». однак, ОСОБА_4 фактично за місцем працевлаштування не передував та будь-яку роботу не виконував, при цьому мав місце факт щомісячного внесення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу працівників підприємства із подальшим нарахуванням та виплатою заробітної плати відповідно до штатного розкладу підприємства та діючого законодавства.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення необхідних почеркознавчих експертиз, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 05.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000041 за ч. 1ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що частина документів, які підлягають вилученню, відноситься до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа можуть бути позбавлені права здійснювати свою діяльність в результаті вилучення зазначених в клопотанні документів, а в клопотанні необґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів правовстановлюючих документів, тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з вищенаведеного, слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій правовстановлюючих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів та ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення:

належним чином завірених копій документів: статут, установчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

оригіналів документів:

- накази на призначення (звільнення, переведення) на посаду, посадові інструкції начальника, головного бухгалтера, інспектора відділу кадрів, працівників Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період з 01.01.2017 по теперішній час;

- табелі обліку робочого часу працівників Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомості про нарахування та виплату заробітної плати Бородаївської дільниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням нарахованої заробітної плати, фактично виплаченої заробітної плати та виплачених податків (ЄСВ, ПДФО, військовий збір, тощо) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- відомості про розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті в УДКСУ, за період 2017-2021 років, із зазначенням джерел фінансування діяльності організації та виплати заробітної плати працівникам;

- штатний розпис працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Здійснення тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх доручити слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2276/21 (провадження 1-кс/173/362/2021), другий видається слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1