УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: посадові інструкції керівників, заступників керівників з операційної діяльності та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракти або трудові договори, укладені з ними, або інші документи, якими визначені посадові обов`язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2020 по теперішній час, а також договори купівлі продажу природного газу (додаткові угоди, специфікації, додатки до них), укладені з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), в рамках яких протягом 2020-2021 здійснювались перерахування (повернення надлишково перерахованих) грошових коштів, платіжні документи, які підтверджують фактичну оплату (передплату) за вказаний період, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, акти взаєморозрахунків із вказаними контрагентами станом на 01.01.2020, 31.12.2020 та на момент винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2020 провели під виглядом закупівлі природного газу та страхових послуг безтоварні операції на загальну суму понад 610 млн. грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

При цьому, на час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » банківських розрахунків, зазначені комерційні структури не мали належних їм на правах власності ресурсів природного газу, про що було достовірно відомо керівництву газорозподільного підприємства, яким, з метою приховування факту розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », було надано вказівку здійснити перерахунки фінансів на користь вказаних контрагентів без реєстрації податкових накладних з ПДВ.

Встановлено, що послуги з виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг коштів тарифу з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній надавались «транзитно-конвертаційним центром», який в тому числі спеціалізується на газовому секторі економіки та контролює компанії нерезиденти, умисно відкриті для цих цілей у Чеській та Словацькій республіках.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », за попередньою змовою із замовником послуг, отримували від суб`єктів реального сектору економіки на рахунки підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній резидентів кошти за операціями з ПДВ, в основному по договорам купівлі-продажу природного газу. В подальшому, вказані компанії з ознаками фіктивності, з метою приховування фінансових операцій від органів фінансового моніторингу, перераховували ці кошти імпортеру в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » у вигляді передплати за природний газ (або інший товар). В день отримання банківською установою зазначених коштів, підконтрольні транзитно-конвертаційні компанії резиденти відповідними листами до імпортера змінювали призначення платежу на операції без ПДВ (оплата гарантійного внеску, фінансова допомога, тощо), що давало змогу організаторам оборудок не реєструвати податкові накладні з ПДВ та уникнути податкового контролю.

В подальшому, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » кошти перераховувались по договорам імпорту природного газу, укладеними з пов`язаними компаніями-нерезидентами, де звертались в готівкову форму (перераховувались в офшори, тощо). Вказані компанії нерезиденти в подальшому закриваються через процедуру банкрутства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям звертається до господарського суду про невиконання іноземними компаніями договірних зобов`язань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організаторами та учасниками вказаних оборудок, зазначеним злочинним шляхом тільки у період з 30.10.2018 по 05.03.2019 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » було виведено на підконтрольні компанії нерезиденти в особі ІНФОРМАЦІЯ_37 (Praha ICO НОМЕР_36 , Чеська республіка) та ІНФОРМАЦІЯ_38 (Praha ICO НОМЕР_37 , Чеська республіка, з 10.06.2020 знаходиться у стадії ліквідації) кошти реального сектору економіки учасників газового ринку у вигляді передплати за природний газ у розмірі 2 394 млн. грн.

Впродовж вказаного періоду на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » зі сторони підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній резидентів в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , є одним з постачальників природного газу на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) були перераховані кошти у розмірі 1815 млн. грн. та 282 млн. грн. відповідно у вигляді передплати за природний газ без реєстрації податкових накладних з подальшою зміною призначення платежів, які попередньо отримані ними від суб`єктів реального сектору економіки.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » вказані кошти були перераховані за зовнішньоекономічними контрактами у вигляді передплати за природний газ на адресу підконтрольних компаній нерезидентів в особі ІНФОРМАЦІЯ_40 O (згідно рамкового контракту купівлі продажу природного газу від 13.11.2018 № 05-GKTа також окремих контрактів до нього від 07.12.2018 № 3, від 07.12.2018 № 4, від 05.02.2019 № 5, від 05.02.2019 № 6) та COLOMBANIER Analytics SE (згідно рамкового контракту купівлі продажу природного газу від 24.10.2018 № 02-GKTа також окремих контрактів до нього) у розмірі 138 млн. грн. та 2256 млн. грн. відповідно, через які за попередньою змовою виведені у тіньовий неконтрольований державою сектор економіки (за напрямком, визначеним замовником послуг).

З метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » у грудні 2019 та у січні 2020 звернулось з позовами до ІНФОРМАЦІЯ_41 про стягнення з COLOMBANIER Analytics SE (справа № 910/17009/19) та з PROMTORG S.R.O (справа № 910/358/20) відповідно перерахованих за вказаними контрактами коштів.

При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_42 O через спільних засновників афілійовані з низкою компаній, які пов`язані із конвертаційним центром та є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) та ін., які також беруть участь у здійсненні вказаних протиправних дій.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали дають підстави вважати, що кошти ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі понад 5,2 млрд. грн., з метою подальшого заволодіння та неправомірного використання, виведені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тіньовий неконтрольований державою обіг з використанням «конвертаційного центру», причетного до розкрадання коштів тарифу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2021 року проведено безтоварних операцій під виглядом реалізації природного газу у загальному обсязі 927 178,668 тис. м. куб., в тому числі з наступними замовниками послуг транспортування:

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації 355 837,518 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 2 142 471 157 грн.;

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо реалізації 226 373,155 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 1 399 300 000 грн.;

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо реалізації 298 849,039 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 1 691 872 412 грн.;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо реалізації 7364,048 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 41 091 388 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо реалізації 6727,578 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо реалізації 6000 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо реалізації 26 027,33 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 190 000 000 грн.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2021 року передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 61079,326 тис м куб природного газу без реєстрації податкових накладних.

Отримані від вказаних компаній кошти були виведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тіньовий неконтрольований державою обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі природного газу у загальному обсязі 336 464,09 тис. м. куб., в тому числі з наступними замовниками послуг транспортування:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо закупівлі 18 008,571 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо закупівлі 10 599,252 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 50 050 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо закупівлі 75 475,467 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо закупівлі 170 784,228 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо закупівлі 41 713,805 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо закупівлі 5193,386 тис. м. куб.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) щодо закупівлі 6000 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 8 450 040 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо закупівлі 21 403,186 тис. м. куб. природного газу;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) щодо закупівлі 29 000 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 307 908 960 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2021 отримано від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 7716 тис. м. куб. природного газу без реєстрації податкових накладних, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_42 тис м куб природного газу без реєстрації податкових накладних, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 10000 тис м куб природного газу без реєстрації податкових накладних, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) 289607,29 тис. м. куб. природного газу без реєстрації податкових накладних, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) 80729,993 тис. м. куб. природного газу без реєстрації податкових накладних, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) 18972,657 тис. м. куб. природного газу без реєстрації податкових накладних, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) 8972,96 тис. м. куб. природного газу без реєстрації податкових накладних.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування на даний час є достатні підстави вважати, що документи, які підтверджують проведення вищевказаних операцій, мають доказове значення для кримінального провадження.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити та здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено та з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2020 провели під виглядом закупівлі природного газу та страхових послуг безтоварні операції на загальну суму понад 610 млн.грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2021 року проведено безтоварних операцій під виглядом реалізації природного газу у загальному обсязі 927 178,668 тис. м. куб., в тому числі з наступними замовниками послуг транспортування: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації 355 837,518 тис.м.куб. природного газу на загальну суму 2 142 471 157 грн.; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо реалізації 226 373,155 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 1 399 300 000 грн; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо реалізації 298 849,039 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 1 691 872 412 грн; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо реалізації 7364,048 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 41 091 388 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо реалізації 6727,578 тис. м. куб. природного газу; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо реалізації 6000 тис. м. куб. природного газу; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо реалізації 26 027,33 тис. м. куб. природного газу на загальну суму 190 000 000 грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 30.06.2021 року передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 61079,326 тис. м. куб. природного газу без реєстрації податкових накладних. При цьому, отримані від вказаних компаній кошти були виведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тіньовий неконтрольований державою обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі природного газу у загальному обсязі 336 464,09 тис. м. куб.

На даний час з метою встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних грошових коштів та подальшого використання цих грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також те, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління СБ України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 від 12.05.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадові інструкції керівників, заступників керівників з операційної діяльності та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракти або трудові договори, укладені з ними, або інші документи, якими визначені посадові обов`язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2020 по 03.12.2021, а також договори купівлі продажу природного газу (додаткові угоди, специфікації, додатки до них), укладені з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), в рамках яких протягом 2020-2021 здійснювались перерахування (повернення надлишково перерахованих) грошових коштів, платіжні документи, які підтверджують фактичну оплату (передплату), за вказаний період, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, акти взаєморозрахунків із вказаними контрагентами станом на 01.01.2020, 31.12.2020 та 03.12.2021, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1