КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6296/21
Провадження № 1-кс/552/1834/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000842 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.09.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли заяви від потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплачує заробітну плату протягом трьох місяців та має заборгованість.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердила факт не виплати їм заробітної плати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000842 від 30.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 01 січня 2020 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має місце заборгованість по виплаті заробітної плати.
Судом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується у своїй діяльності банківським рахунком відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення усіх завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , служби безпеки банку до оригіналів документів, з вилученням документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ):
-документів, які надані для відкриття рахунку.
-виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 01.01.2021 по 29.11.2021.

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 20 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1