печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001175, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2021 за фактом незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 01.07.2021 по теперішній час невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 , систематично шляхом обману (шахрайства) здійснюють заволодіння грошовими коштами, які сплачуються (перераховуються на рахунки) на користь вищезазначених підприємств учасниками аукціонів покупцями (суб`єктами господарської діяльності незалежно від форми власності, резидентам або нерезидентам) у вигляді реєстраційного внеску за подання заяви на участь в електронних аукціонах з продажу деревини або пиломатеріалів або у вигляді гарантійного внеску в якості способу забезпечення виконання зобов`язань покупця в таких аукціонах.

Вказана діяльність зазначеними суб`єктами господарювання здійснюється з порушення Закону України «Про товарні біржі», оскільки з 01.07.2021 діяльність з організації торгівлі продукцією, в тому числі й деревиною, здійснюється виключно товарними біржами, які отримали відповідні ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах).

Слідчий зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно такі ліцензії не отримували та здійснюють господарську діяльність з організації торгівлі необробленою деревиною, а саме є організаторами та операторами електронних аукціонів та такі дії проводяться за сприянням службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в свою чергу забезпечують функціонування системи обліку деревини на всій території України, у тому числі і реалізації та відповідно не реагують на порушення з боку вказаних суб`єктів господарювання.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення судово почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в кримінальному провадженні № 0001175 ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положень ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів закупівель, додаткових угод до них, актів прийняття-передачі продукції (деревина, пиломатеріали) та інших товарів, послуг, робіт, податкових накладних, у тому числі коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, бланків і статутних документів компаній, як резидентів, так і нерезидентів України, регламентів суб`єктів господарювання, за якими проводились електронні аукціони з продажу необробленої деревини за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, звітів результатів електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, які проведені за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, заявок на організацію та проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, договорів про організацію проведення електронних аукціонів з продажу окремих партій необробленої деревини, укладені за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, заявок на участь в електронних аукціонах з продажу необробленої деревини за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, протоколів електронних аукціонів з продажу необробленої деревини, проведених суб`єктами господарювання, які не мають відповідних ліцензій, за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, аукціонних свідоцтв, складених за результатами проведення електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, виписок з банківського рахунку з інформацією про зарахування реєстраційних та гарантійних внесків учасників електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, документів, які підтверджують розмір винагороди, яка утримувалася суб`єктами господарювання із сум гарантійних внесків, сплачених переможцями електронних аукціонів з продажу необробленої деревини за період з 01.07.2021 по 13.12.2021, документів фінансової звітності, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів господарювання, які проводили аукціони без відповідних ліцензій за період з 01.07.2021 по 13.12.2021.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64264/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1