Справа № 686/236/22
Провадження № 1-кс/686/389/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008,

встановив:

10.01.2022 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2022 року за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 16:00 год. 01.01.2022 року по 04:50 год. 03.01.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом розблокування банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 21 000 гривень, чим завдала гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01.01.2022 близько 16:55 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що за допомогою її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , невідома особа намагається оформити послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, повідомила, що для збереження грошових коштів на банківській карті, необхідно змінити старий PIN код банківської карти на новий, який надійде в СМС повідомлення на її мобільний номер телефон. Після чого ОСОБА_5 змінила PIN код своєї банківської карти на PIN код, який був надісланий на її мобільний номер телефону з номеру телефону НОМЕР_2 .

Так, 03.01.2022 року, близько 08:27 год. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону, від невідомої особи, яка представилась працівником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що за допомогою банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на її ім`я невідома особа намагається отримати кредит у їхній фінансовій установі, на що остання відповіла що будь-яких кредитів отримати не бажає.

03.01.2022 року, близько 11:00 год ОСОБА_5 , прийшла до пункту обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де їй повідомили, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснювались грошові перекази на загальну суму 14 876 грн., а також, було видано на її ім`я банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за допомогою якої було отримано кредит в розмірі 6 000 грн..

В результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа моїми грошовими коштами у розмірі 20 876.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №60000008 від 03.01.2022 року, а саме: дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, отриманих та сформованих у ході видачі банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виписки про рух грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.01.2022-03.01.2022 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці з можливістю вилучення у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Хмельницької ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 13 березня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1