Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5079/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 24.11.2021 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська картка райфайзен БанкАваль НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107669; мобільний телефон чорного кольору марки Хуавей, модель FIG-LX1 (на екрані має тріщини), поміщено до сейф-пакету №KIV1107669; телефон марки САМСУНГ sm-A505FM/DS (imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ) s/n НОМЕР_4 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_5 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107671; візитки ART CHIKI вул.. Артилерійська 11, м.т. НОМЕР_6 в кількості 9 шт., поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка monobank НОМЕР_7 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_9 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_10 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_11 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка Універсальна НОМЕР_12 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_13 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; аркуші паперу схожі на грошові кошти: 71 грн. (три купюри по 2 грн., три купюри по 5 грн., одна купюра 50 грн.) та одна купюра номіналом 50 доларів США, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; предмет схожий на мисливську рушницю (в чохлі), з позначенням iJ27 made in USSR № НОМЕР_14 , поміщено до пакету №1; візитки ART-PUB CHIKI вул.. Артилерійська 11, м.т. НОМЕР_6 в кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; картка monobank НОМЕР_15 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; картка monobank НОМЕР_16 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; мобільний телефон Iphone 11 білого кольору (з чохлом накладка рожевого кольору) imei НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 з карткою мобільного оператора НОМЕР_19 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; системний блок в корпусі чорного кольору (без будь-яких індивідуальних позначень) з CD-ромом марки LG, поміщено до пакету №2, з метою збереження та огляду речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання вказав, що 25.11.2021 року вказане в клопотанні майно, було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000167, тому накладення арешту на них необхідно з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000167 від 13.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, виник умисел щодо зайняття протиправною діяльністю, пов`язаної із сутенерством, тобто забезпеченням зайняття проституцією особами жіночої статі на території м. Миколаєва.
З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу та прикриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрила стриптиз-клуб під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому особи жіночої статі здійснюють еротичні танці. Окрім цього, у вказаному стриптиз-клуб були обладнані окремі приміщення (кімнати), з метою їх надання для забезпечення заняття проституцією дівчатами, з числа танцівниць, клієнтам закладу, з числа осіб чоловічої статі.
В подальшому з метою забезпечення систематичної повсякденної діяльності створеного місця, а також з метою здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із сутенерством, ОСОБА_6 підшукала осіб жіночої статі, в тому числі ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які окрім здійснення еротичних танців, у приміщенні стриптиз-клубу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займались проституцією, а саме надавали сексуальні послуги клієнтам за грошову винагороду після попередньої домовленості останніх з ОСОБА_6 або адміністраторами закладу, які були обізнані про злочинну діяльність останньої та діяли за попередньою змовою з нею під час забезпечення заняття проституцією особами з числа танцівниць.
В якості адміністраторів стриптиз-клубу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 залучила ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а в подальшому також ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою з ОСОБА_6 займались сутенерством під керівництвом останньої.
Так, до функціональних обов`язків вищевказаних адміністраторів стриптиз-клубу під назвою «Арт паб «Chiki», входить зокрема, прийняття участі у здійсненні пошуку та підборі дівчат для роботи в стриптиз-клубі, та які надаватимуть платні сексуальні послуги клієнтам закладу, узгодження з клієнтами виду та вартості надання дівчатами платних сексуальних послуг та погодження вартості вказаних послуг з ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 як директор стриптиз-клубу під назвою «Арт паб «Chiki» здійснювала: загальне керівництво діями ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та інших дівчат, які працювали у закладі; контроль за дотриманням останніми установлених загальних правил поведінки та конспірації незаконної діяльності; розроблювала механізм забезпечення надавання платних сексуальних послуг клієнтам та алгоритму дій інших учасників; підшукування дівчат, які надаватимуть платні сексуальні послуги клієнтам; надавала вказівки адміністраторам щодо пошуку та підбору дівчат, які надаватимуть клієнтам платні сексуальні послуги; організацію роботи розважального закладу; облік та розподіл між учасниками коштів (заробітної плати), отриманих від зайняття сутенерством між учасниками групи та особами жіночої статі, які займаються проституцією; облаштування та надання приміщень (кімнат) у вказаному закладі для забезпечення заняття проституцією вищевказаними особами.
Так, у продовж 2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій спільний умисел щодо зайняття сутенерством та отримання незаконного прибутку, забезпечили заняттям проституцією осіб жіночої статі, а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу є неповнолітньою особою.
Зокрема, 19.08.2021 приблизно о 23 год. 25 хв. ОСОБА_12 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності щодо забезпечення заняття проституцією іншою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, під час розмови з ОСОБА_14 , повідомила про можливість скористатись платними сексуальними послугами, які надаватимуть дівчата за грошову винагороду.
Під час розмови ОСОБА_14 з ОСОБА_12 та у присутності ОСОБА_6 . ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_14 , що вартість сексуальних послуг становить 3000 гривень та рекомендувала ОСОБА_14 скористатись сексуальними послугами, які надає ОСОБА_10 , яка є неповнолітньою. Домовившись з ОСОБА_10 про надання ОСОБА_14 платних сексуальних послуг у сумі 3000 тисяч гривень, ОСОБА_14 передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 3000 гривень. В подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_14 піднялись на другий поверх стриптиз-клубу під назвою «Арт паб «Chiki» в спеціально обладнану кімнату для надання сексуальних послуг.
В подальшому 20.08.2021 в період з 01 год. 43 хв. до 01 год 55 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, надала ОСОБА_14 раніше обумовлені послуги сексуального характеру.
Крім того, 09.09.2021 приблизно о 22 год. 54 хв. ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності щодо забезпечення заняття проституцією іншою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, під час розмови з ОСОБА_14 повідомила останньому про можливість скористатись послугами сексуального характеру, які надає ОСОБА_9 за грошову винагороду у сумі 4000 гривень. Після цього ОСОБА_14 передав ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 4000 гривень та він разом з ОСОБА_9 пройшли до кімнати, розташованій в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою АДРЕСА_2 , де у період з 00 год. 28 хв. до 00 год. 44 хв. 10.09.2021 ОСОБА_9 надала ОСОБА_14 раніше обумовлені послуги сексуального характеру.
Крім цього, 02.10.2021 приблизно о 01 год. 02 хв. ОСОБА_11 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності щодо забезпечення заняття проституцією іншою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, під час розмови з ОСОБА_14 повідомила останньому про можливість скористатись послугами сексуального характеру, які надає ОСОБА_8 за грошову винагороду у сумі 4000 гривень. Після цього ОСОБА_14 передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 4000 гривень та він разом з ОСОБА_8 пройшли до кімнати, розташованій в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою АДРЕСА_2 , де у період з 01 год. 06 хв. до 01 год. 16 хв 02.10.2021 ОСОБА_8 надала ОСОБА_14 раніше обумовлені послуги сексуального характеру.
Кім того, 13.11.2021 приблизно о 02 год. 18 хв. ОСОБА_11 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності щодо забезпечення заняття проституцією іншою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, під час розмови з ОСОБА_14 повідомила останньому про можливість скористатись послугами сексуального характеру, які надає ОСОБА_7 за грошову винагороду у сумі 4000 гривень. Після цього ОСОБА_14 разом із ОСОБА_7 пройшли до кімнати, розташованій в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, де ОСОБА_14 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 4000 гривень та у період з 02 год. 28 хв. до 02 год. 44 хв., ОСОБА_7 надала ОСОБА_14 раніше обумовлені послуги сексуального характеру.
Кім цього, 24.11.2021 приблизно о 04 год. 19 хв. ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності щодо забезпечення заняття проституцією іншою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, під час розмови з ОСОБА_16 повідомила останньому про можливість скористатись послугами сексуального характеру, які надає ОСОБА_7 за грошову винагороду у сумі 3000 гривень. Після цього ОСОБА_16 разом із ОСОБА_7 пройшли до кімнати, розташованій в стриптиз-клубі під назвою «Арт паб «Chiki» за адресою м. Миколаїв вул. Артилерійська, 11, де ОСОБА_16 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3000 гривень та приблизно у період з 04 год. 20 хв. до 04 год. 40 хв., ОСОБА_7 надала ОСОБА_17 раніше обумовлені послуги сексуального характеру.
24.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, тобто у сутенерстві, вчинене щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 24.11.2021, слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення грошових котів здобутих злочинним шляхом, а також коштів які використовувались під час контролю за вчиненням злочину, комп`ютерну техніку та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, зовнішні накопичувачі, на яких можуть міститися, інформація щодо незаконної діяльності, комп`ютерні програми та інші програмні продукти і ключі доступу (активації) до них; документи «тіньової бухгалтерії», чорнові записи, блокноти, щоденники, «табелі обліку робочого часу дівчат які надають послуги», журнали змін, банківські картки які використовуються під час вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони (термінали), планшети, інші електронні пристрої, які використовуються в незаконній діяльності, постільна атрибутика, інші предмети та речі, які б свідчили про злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та інших осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та які мають доказове значення у кримінальному провадженні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження: банківська картка райфайзен БанкАваль НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107669; мобільний телефон чорного кольору марки Хуавей, модель FIG-LX1 (на екрані має тріщини), поміщено до сейф-пакету №KIV1107669; телефон марки САМСУНГ sm-A505FM/DS (imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ) s/n НОМЕР_4 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_5 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107671; візитки ART CHIKI вул.. Артилерійська 11, м.т. НОМЕР_6 в кількості 9 шт., поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка monobank НОМЕР_7 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_8 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_9 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_10 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_11 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка Універсальна НОМЕР_12 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; картка ПриватБанк НОМЕР_13 , поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; аркуші паперу схожі на грошові кошти: 71 грн. (три купюри по 2 грн., три купюри по 5 грн., одна купюра 50 грн.) та одна купюра номіналом 50 доларів США, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087; предмет схожий на мисливську рушницю (в чохлі), з позначенням iJ27 made in USSR № НОМЕР_14 , поміщено до пакету №1; візитки ART-PUB CHIKI вул.. Артилерійська 11, м.т. НОМЕР_6 в кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; картка monobank НОМЕР_15 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; картка monobank НОМЕР_16 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; мобільний телефон Iphone 11 білого кольору (з чохлом накладка рожевого кольору) imei НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 з карткою мобільного оператора НОМЕР_19 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107672; системний блок в корпусі чорного кольору (без будь-яких індивідуальних позначень) з CD-ромом марки LG, поміщено до пакету №2, з метою збереження та огляду речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
25.11.2021 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000167.
З урахуванням того, що вилучене під час проведення обшуку майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 24.11.2021 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Банківська картка райфайзен БанкАваль НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107669;
- Мобільний телефон чорного кольору марки Хуавей, модель FIG-LX1 (на екрані має тріщини), поміщено до сейф-пакету №KIV1107669;
- Телефон марки САМСУНГ sm-A505FM/DS (imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 ) s/n НОМЕР_4 , з карткою мобільного оператора НОМЕР_5 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107671;
- Візитки ART CHIKI вул.. Артилерійська 11, м.т. НОМЕР_6 в кількості 9 шт., поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Картка monobank 602009, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Картка ПриватБанк 600114, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Картка ПриватБанк 067204, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Картка ПриватБанк 537190, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Картка ПриватБанк 067212, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Картка Універсальна 745468, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Картка ПриватБанк 337890, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Аркуші паперу схожі на грошові кошти: 71 грн. (три купюри по 2 грн., три купюри по 5 грн., одна купюра 50 грн.) та одна купюра номіналом 50 доларів США, поміщено до сейф-пакету №SUD1111087;
- Предмет схожий на мисливську рушницю (в чохлі), з позначенням iJ27 made in USSR № НОМЕР_14 , поміщено до пакету №1;
- Візитки ART-PUB CHIKI вул.. Артилерійська 11, м.т. НОМЕР_6 в кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету №KIV1107672;
- Картка monobank 006482, поміщено до сейф-пакету №KIV1107672;
- Картка monobank 870039, поміщено до сейф-пакету №KIV1107672;
- Мобільний телефон Iphone 11 білого кольору (з чохлом накладка рожевого кольору) imei НОМЕР_17 imei НОМЕР_18 з карткою мобільного оператора НОМЕР_19 , поміщено до сейф-пакету №KIV1107672;
- Системний блок в корпусі чорного кольору (без будь-яких індивідуальних позначень) з CD-ромом марки LG, поміщено до пакету №2, з метою збереження та огляду речових доказів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21