Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4674/21
Провадження 1-кс/552/1408/21
У Х В А Л А
іменем України

02.09.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового зсідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Своє клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділенням ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи однієї з банківських установ, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами даної банківської установи.

Зазначав, що предметом досудового розслідування є відомості про можливу розтрату грошових коштів Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем, внаслідок дій яких забезпечено безпідставне перерахування грошових коштів у період з 19.09.2018 до 16.12.2019 на оформлений в цьому банку на ім`я ОСОБА_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , ІBAN № НОМЕР_3 під приводом оплати грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 в господарській справі №18/257, попри те, що останній в окреслений період часу не виконував повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора вказаного підприємства.
За даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за №0000417 від 11.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Також зазначав, що в ході досудового розслідування у відповідь на запит слідчого, отримано листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.06.2021 № 20.1.0.0.0/7-210611 /9699 з повідомленням про те, що за результатами проведеної банком службової перевірки підтверджено факти безпідставної виплати винагороди арбітражному керуючому ОСОБА_6 за виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок дій керівника відділу правового забезпечення Полтавського ГРУ ОСОБА_7 в загальному розмірі 206685.52 грн. Однак, необхідні слідству для доказування факту зловживання службовим становищем висновок цієї службової перевірки та копії документів, на підставі яких її проведено, згідно змісту вказаного листа можуть бути передані банком слідству лише в порядку тимчасового доступу.
Вказував, що з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадження, зокрема факту і розміру спричинення майнової шкоди слідство потребує можливості отримати: засвідчені копії платіжних доручень чи інших розпорядчих документів, на підставі яких безпосередньо здійснювалися відповідні виплати ОСОБА_6 в досліджуваний слідством період.
Також для фіксації часових меж та умов участі ОСОБА_6 в господарській справі №18/257 слідству необхідно оглянути оригінали та вилучити належним чином, засвідчені копії матеріалів справи № 18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які, можуть бути використані як докази безпідставності перерахування зазначеному фігуранту коштів банку.
Тому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000417 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому клопотання в частині наданні доступу до документів, що перебувають у володіння банківської установи підлягає задоволенню.

Щодо надання тимчасового доступу до матеріалів справи №18/257 про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то матеріали клопотання не містять даних про те, що в провадження суду знаходиться чи знаходилася відповідна справа.
У разі, якщо справа перебувала в провадженні суду не надано інформацію про те, чи розглянута справа по суті.
Тому в цій частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні №0000417 від 11.08.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме надати дозвіл на вилучення завірених копії:
-висновку, складеного за результатами проведеної банком службової перевірки фактів безпідставної виплати винагороди арбітражному керуючому ОСОБА_6 за виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-всіх матеріалів, зібраних та опрацьованих у ході цієї службової перевірки, на підставі яких складено відповідний висновок;
-всіх платіжних доручень чи інших розпорядчих документів, на підставі яких безпосередньо здійснювалися відповідні виплати банком ОСОБА_6 грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражному керуючому ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 в господарській справі №18/257.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 . ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1