Справа № 359/8864/21
Провадження № 1-кс/359/1393/2021
У Х В А Л А
15 вересня 2021 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000773, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
14.09.2021 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), та ознайомитися з ними, в оригіналі з виготовленням фотокопій, а саме: кредитна справа ОСОБА_5 , відповідно до договору про споживчий кредит у формі кредитної лінії №К1/0310/07/19 КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем яких є Кредитна спілка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000773 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.5).

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2019 року - між ОСОБА_5 та Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір про споживчий кредит у формі кредитної лінії № К-1/0310/07/19. В період з 18.10.2019 року по приблизно 01.03.2020 року ОСОБА_5 , виконував свої зобов`язання згідно з графіком платежів, який є додатком до вказаного договору і є його невід`ємною частиною.

У зв`язку з карантином в березні 2020 року ОСОБА_5 , повідомив спілку про тимчасове припинення підприємницької діяльності і потребу в реструктуризації боргу. Так, 29.04.2020 року - між КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_5 , укладено кредитний договір про споживчий кредит у формі кредитної лінії №К-1 0101 /07/20.

Фактично представники спілки вказали ОСОБА_5 , на потребу укласти новий договір, таким чином закривши попередній.

Таким чином, виходячи з викладеного, ОСОБА_5 отримав від КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за Договором про споживний кредит у формі кредитної лінії № К-1/0101 /07/20 від 29.04.2020 року 46 477 грн., та мав сплатити КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за отримання цих коштів відсотки в розмірі 36 423,66 грн.

ОСОБА_5 мав сплатити КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за Договором про споживний кредит у формі кредитної лінії № К-1/0101 /07/20 від 29.04.2020 р. 83 167, 66 грн., з яких 46 477 грн. сума основного боргу, 36 423,66 грн. відсотки за користування кредитом. В свою чергу, ОСОБА_5 сплатив КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": 29.04.2020 року 25 000 грн., 30.04.2020 р. 21 477 грн., 14.08.2020 року 4 500 грн., 16.09.2020 року 5 000 грн., 03.12.2020 року 10 000 грн. загалом 66 244 грн. Відповідно до чого, враховуючи дані розрахунки, ОСОБА_5 має заборгованість перед КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за Договором про споживний кредит у формі кредитної лінії № К-1/0101 /07/20 від 29.04.2020 року в розмірі 16 923,66 грн. (83 167, 66 грн., сума отриманих коштів та відсотків за користування кредитом 66 244 грн., сума повернутих КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " коштів).

Отже, не встановлені особи, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди на суму 16 000 тисяч гривень.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, у прохальній частині клопотання просила розгляд даного клопотання проводити без її участі. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи у якої перебувають документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Можливість ознайомитись із вказаними документами та їх виїмка слугуватимуть стороні обвинувачення у виявленні матеріальних носіїв, на яких відображені дані осіб, що виступали замовниками зазначених документів, та безпосередньо дослідження зазначених документів, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000 773, ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) документів, та ознайомитися з ними, в оригіналі з виготовленням фотокопій, а саме: кредитна справа ОСОБА_5 , відповідно до договору про споживчий кредит у формі кредитної лінії № К-1/0310/07/19 КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володільцем яких є Кредитна спілка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1