Справа № 740/2728/21
Провадження № 1-кс/740/1486/21
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

12 листопада 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 15.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, щоу провадженні сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівські області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000156 від 15.04.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2021 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 13.04.2021 вчинила шахрайські дії по відношенню до неї, чим завдала матеріальних збитків на суму 259 300 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , яка є директором ФОП « ОСОБА_6 », 13.04.2021 зв`язалася по мобільному телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою придбати в даного товариства мінеральні добрива. В ході телефонної розмови вони домовилися про купівлю добрив на суму 259300,08 грн. Дані добрива працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі слів менеджера ОСОБА_7 , повинні були доставити за вказаною поткрпілою адресою до вечора 13.04.2021 після того, як ОСОБА_5 повністю оплатить вартість добрив. Того ж дня потерпіла перерахувала на вказаний менеджером ОСОБА_7 банківський рахунок НОМЕР_2 -5299-0000-0260-0902-6711-980 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти в сумі 259 300,08 грн, однак мінеральні добрива їй доставлені не були, менеджер ОСОБА_7 на зв`язок не виходить.

З метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст. 162 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме номер рахунку НОМЕР_3 , інформацію про власника рахунку, на який були перераховані кошти, місце розташування та ідентицікаційні ознаки обладнання, з якого відбулося введення даних для здійснення операції з перерахунку (зняття) коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить в собі банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися. ДізнавачСД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п. 2, 4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Водночас дізнавачем не доведено наявність передбачених законом підстав для тимчасового досутупу до інформації про відкриття і рух коштів на інших рахунках власника рахунку НОМЕР_3 , а тому в цій частині слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Крім того, у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ також оперупововаженим Ніжинського відділу поліці.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження оперативними підрозділами правоохоронних органів кримінальним процесуальним законодавством не передбачено, а тому підстави для надання тимчасовго доступу оперуповноваженим Ніжинського відділу поліції відсутні, у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 15.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам сектору дізнання Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 ):

- передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_3 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

- заяви анкети, особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом (власником рахунку НОМЕР_3 при відкритті рахунку(ків);

- про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13.04.2021 по 18.04.2021, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 13.04.2021 по 18.04.2021.

Встановити строк дії ухвали до 12.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1