УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 18.11.2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

10.12.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 18.11.2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 18.11.2021 до ЄРДР за №0000242 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Бердичівського району Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невставлений досудовим розслідуванням час, не пізніше червня 2019 року у ОСОБА_8 , який був обізнаний про визначений законодавством порядок реалізації та експорту лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, виник злочинний умисел на створення та забезпечення функціонування схеми збуту незаконно зрубаних дерев з використанням завідомо підроблених документів.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи приховати свою причетність до злочинної діяльності, останній вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_8 підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, в саме раніше знайомих йому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Створена та організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_8 , як її керівника, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 розробив і довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який полягав у придбанні незаконно зрубаних дерев, їх переробці та систематичному збуті пиломатеріалів через підконтрольних суб`єктів господарювання на підставі підроблених документів.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності ОСОБА_8 виконував роль організатора і керівника групи, здійснюючи наступні функції: підшукав та залучив до складу організованої групи інших співучасників, визначив та розподілив ролі, контролював та координував їх дії; з числа своїх знайомих та родичів підшукав фізичних осіб підприємців для здійснення від їх імені незаконних експортних операцій з пиломатеріалами; з метою подальшого збуту підшуковував незаконно зрубані дерева; забезпечив переробку вказаних дерев на пиломатеріали; підшукав клієнтів для реалізації незаконно зрубаної деревини; організував завантаження незаконно зрубаних дерев з метою їх подальшого транспортування до митного органу; контролював надходження грошових коштів та здійснював їх подальший розподіл між членами угрупування.

В свою чергу ОСОБА_5 як співвиконавець з метою подальшого збуту підшуковував незаконно зрубані дерева; надав у розпорядження групи належний йому транспортний засіб; транспортував незаконно зрубані дерева до підконтрольної організованій групи «пилорами» для їх подальшої переробки; виконував інші вказівки організатора групи.

ОСОБА_7 як співвиконавець з числа своїх знайомих та родичів підшукав фізичних осіб підприємців для здійснення від їх імені незаконних експортних операцій з пиломатеріалами; формував та від їх імені та надавав до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства пакет документів, що містили недостовірні відомості щодо походження деревини, на підставі яких отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; надавав митному брокеру документи необхідні для подальшого здійснення митного оформлення; безпосередньо підробляв документи про походження незаконно зрубаних дерев; керував роботою «пилорами», на якій здійснювалась переробка деревини; виконував інші вказівки організатора групи.

Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи, в рамках неухильного виконання ретельно розробленого плану їх злочинної діяльності.

Так, упродовж червня 2019 року жовтня 2020 року, у достовірно невстановлені слідством дні та час, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» на території Бердичівського району Житомирської області, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи здійснення невстановленими слідством особами незаконних дій з незаконної порубки дерев породи «Дуб», передбачаючи наслідки своїх протиправних дій та бажаючи їх настання, систематично купував у останніх незаконно зрубані дерева породи «Дуб» в загальній кількості не менше 1180,2581 куб.м.

На виконання спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинного умислу, використовуючи належний йому вантажний автомобіль марки «ТАТА», державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_5 систематично здійснював перевезення незаконно зрубаних невстановленими слідством особами дерев породи «Дуб» в загальній кількості не менше 1180,2581 куб.м. від лісових насаджень до пилорами, належної СОК «Слободище+».

Після придбання вищевказаних незаконно зрубаних дерев породи «Дуб», протягом 2019-2020 років, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку від незаконно зрубаних дерев породи «Дуб», шляхом їх продажу за кордон, використовуючи пилораму, належну СОК «Слободище+», здійснювали обробку даних дерев у товар за кодом 44079190 «Пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, нешліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю ґатунку ОСОБА_9 ».

При цьому, з метою приховання своїх злочинних дій та надання їм вигляду цивільно-правових відносин, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в якості підставних осіб залучили до злочинної схеми своїх родичів та знайомих, а саме фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які, не усвідомлюючи їх злочинних намірів передали в користування ОСОБА_7 свої печатки фізичних осіб-підприємців, реквізити щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах та інші відомості, що надають доступ до керування коштами на даних розрахункових рахунках за допомогою сервісів «Клієнт-Банк», доручення на представництво їхніх інтересів в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, від імені яких, в подальшому, протягом 2019-2020 років здійснювались експортні поставки товару за кодом 44079190 «Пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, нешліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю ґатунку ОСОБА_9 » для отримувачів «Polska Zaklad Produkcyjno-Handlowy Wyrobow Drzewnych s.c Jerzy Petrylka&Witold Smika» та «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas».

На виконання вказаного злочинного умислу щодо збуту незаконно зрубаних дерев породи «Дуб», протягом 2019-2020 років, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, ОСОБА_7 , діючи відповідно до єдиного злочинного плану підробив ряд накладних та товарно-транспортних накладних, форма яких встановлена Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363.
З метою виготовлення підроблених накладних та товарно-транспортних накладних, які б посвідчували законність здобуття деревини породи «Дуб», для їх подання до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, у невстановлений слідством день, час та місці, ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин, у невстановленої слідством особи придбавав бланки накладних та товарно-транспортних накладних з відтисками печаток ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ», ТОВ «Укркремторг», ТОВ «В.І.М.», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ПП «Фортуна Лімітед», ПП «ЮЛ-І-АН», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та підписами уповноважених осіб від даних суб`єктів господарювання, а також оригінали товарно-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), специфікації-накладні про придбання вищевказаними суб`єктами господарювання деревини у ДП «Гутянське лісове господарство», ДП «Красноградське лісое господарство», ДП «Жовтневе лісове господарство», ДП «Козелецьрайагролісгосп», ДП «Коростенський лісгосп АПК», ДП «Балаклійське лісове господарство», ДП «Красноградське лісове господарство», ДП «Романівський лісгосп АПК», ДП «Чугуєво-Бабчанський лісгосп», ДП «Черкаське лісове господарство», ДП «Вінницьке лісове господарство», ДП «Хмільницький лісгосп», ДП «Зміївське лісове господарство», ДП «Васильківський військовий лісгосп».

Після цього, у невстановлені слідством дні, час та місці,
ОСОБА_7 , достовірно знаючи про відсутність господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів між фізичними особами-підприємцями
ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ», ТОВ «В.І.М.», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ТОВ «Укркремторг», ПП «Фортуна Лімітед», ПП «ЮЛ-І-АН», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , використовуючи заздалегідь отримані за невстановлених слідством обставин бланки накладних та товарно-транспортних накладних з наявними на них відтисками печаток ТОВ «САП 2020»,

ТОВ «Профіт ДОП», ТОВ «СВОН ГРУП», ТОВ «КОРНЕР-ЧЕРКАСИ», ТОВ «В.І.М.», ТОВ «АЛДЕР», ТОВ «Укрєвроліс», ТОВ «Укркремторг»,
ПП «Фортуна Лімітед», ПП «ЮЛ-І-АН» , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та підписами уповноважених осіб від даних суб`єктів господарювання, власноручно, систематично умисно вносив завідомо недостовірні відомості у вказані бланки накладних та товарно-транспортних накладних про придбання лісоматеріалів фізичними особами-підприємцями ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у вищевказаних суб`єктів господарювання, створивши таким чином підроблені документи, з метою їх подальшого використання для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Після підроблення вказаних вище документів, протягом 2019-2020 років з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 , діючи відповідно до єдиного злочинного наміру, маючи довіреність на представництво інтересів фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства від імені вказаних фізичних осіб-підприємців систематично звертався до даного Управління, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із заявами про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до яких долучав необхідний пакет документів, в тому числі підроблені ним накладні та товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, для підтвердження законного походження деревини породи «Дуб», з якої були виготовлені пиломатеріали, призначені для здійснення експортних операцій.

На підставі поданих документів, в тому числі й підроблених накладних та товарно-транспортних накладних, ОСОБА_7 отримав в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які були видані уповноваженою особою даного управління не усвідомлюючи його злочинних дій.

Після чого, в період з червня 2019 року по вересень 2020 року, з метою отримання прибутку з незаконно зрубаних дерев породи «Дуб» шляхом продажу пиломатеріалів, виготовлених з даних дерев, члени організованої групи, використовуючи найманих перевізників, які не усвідомлювали їх злочинних дій, здійснили ряд експортних поставок товару за кодом 44079190 «Пиломатеріали обрізні, твердих порід дуб, нестругані, нешліфовані, без торцевих з`єднань, природною вологістю ґатунку ОСОБА_9 » для отримувачів «Polska Zaklad Produkcyjno-Handlowy Wyrobow Drzewnych s.c Jerzy Petrylka&Witold Smika», пункт розвантаження: м. Санок, Польща та «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas», пункт розвантаження: м. Таураге, Литва, а саме: 01.07.2019 здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_12 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 19,354 куб.м, вартістю 11878,02 Євро; 17.07.2019 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_12 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 18,895 куб.м, вартістю 11413,85 Євро; 13.08.2019 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_12 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 20,515 куб.м, вартістю 12562,45 Євро; 13.08.2019 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_12 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 20,204 куб.м, вартістю 12076,92 Євро; 20.09.2019 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_12 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 20,748 куб.м, вартістю 12600,64 Євро; 27.11.2019 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «Polska Zaklad Produkcyjno-Handlowy Wyrobow Drzewnych s.c Jerzy Petrylka&Witold Smika» в кількості 20,055 куб.м, вартістю 6887,53 Євро; 10.12.2019 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 19,878 куб.м, вартістю 11871,54 Євро; 24.01.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 20,070 куб.м, вартістю 12137,30 Євро; 07.02.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 20,334 куб.м, вартістю 12484,62 Євро; 21.02.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 20,989 куб.м, вартістю 12752,47 Євро; 13.03.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,782 куб.м, вартістю 13107,26 Євро; 27.03.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,713 куб.м, вартістю 13063,79 Євро; 10.04.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,954 куб.м, вартістю 13505,22 Євро; 15.05.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,894 куб.м, вартістю 13141,62 Євро; 03.06.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,568 куб.м, вартістю 12936,24 Євро; 20.06.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,894 куб.м, вартістю 13141,62 Євро; 03.07.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,568 куб.м, вартістю 12936,24 Євро; 16.07.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,898 куб.м, вартістю 13144,14 Євро; 31.07.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,714 куб.м, вартістю 13354,02 Євро; 14.08.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,894 куб.м, вартістю 13141,62 Євро; 27.08.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 22,024 куб.м, вартістю 13549 Євро; 09.09.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,299 куб.м, вартістю 12947,77 Євро; 18.09.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,299 куб.м, вартістю 12947,77 Євро; 05.10.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_11 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 21,299 куб.м, вартістю 12947,77 Євро; 18.10.2020 повторно здійснили поставку пиломатеріалів від імені ФОП ОСОБА_10 для «UAB «Kauno medis» Lietuva, LT 49267, Kaunas» в кількості 20,465 куб.м, вартістю 12386,15 Євро.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи здійснили збут пиломатеріалів з породи «Дуб» в загальній кількості 525,31 куб.м, вартістю 313 915,89 Євро, виготовлених з незаконно зрубаних невстановленими слідством особами дерев породи «Дуб» в загальній кількості 1180,2581 куб.м, вартістю 3 181 323,32 грн., що відповідно до п. 2 примітки ст. 246 КК України, є тяжкими наслідками.

Доказами, які підтверджують зазначені обставини є протоколи оглядів місць незаконних рубок від 24.11.2020, 03.12.2020, 12.01.2021, у ході яких у 8 різних кварталах Богданівського лісництва ДП «Бердичівське лісове господарство» виявлено нестачу 60 дерев; протоколи про результати проведення НСРД у виді спостереження за

річчю - автомобілем ОСОБА_5 від 02.08.2020, 21.08.2020, 31.08.2020, 25.09.2020 згідно яких задокументовано 12 фактів його виїзду у район лісових масивів Богданівського лісництва з 21.07.2020 по 14.08.2020; протоколи про результати проведення НСРД у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у період з квітня по травень 2020 року, у ході яких задокументовано телефонні розмов між ОСОБА_8 та

ОСОБА_5 щодо придбання та перевезення лісоматеріалів. Крім того, зафіксовані розмови фігурантів з старшим майстром лісу ДП «Бердичівське лісове господарство» ОСОБА_16 з приводу часу та місця завантаження деревини. Найзмістовніші із них: 30.07.2020 ОСОБА_8 просить у ОСОБА_5 зробити одну ходку, але той відповідає що «вони» скинуті в полі і оскільки дощ, то автомобіль туди не заїде. 01.08.2020 ОСОБА_5 запитує у ОСОБА_8 чи буде він міряти. Останній відповідає щоб ОСОБА_5 заїжджав на пилораму, де Толік поміряє. 04.08.2020 ОСОБА_5 домовляється з ОСОБА_16 наступного дня прибути автомобілем до с. Безимівці, де ОСОБА_5 зустріне майстер на «Амулеті». 07.08.2020 ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_16 , що виїхав на «прогулянку». Цього ж дня ОСОБА_5 говорить ОСОБА_8 , що навечір буде «дві» від ОСОБА_17 . 08.08.2020 ОСОБА_5 в розмові з ОСОБА_8 обговорюють довжину дерев: 2,5, 3,1 та 4,6. ОСОБА_8 каже, що до п`ятниці йому необхідно машину, на що ОСОБА_5 запевняє, що одна є точно. 11.08.2020 ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_8 , що завантажений, ОСОБА_8 каже їхати до нього. ОСОБА_18 (ймовірно працівник лісгоспу) повідомляє ОСОБА_5 щоб той завтра приїхав, і «можливо ще буде на післязавтра». Під`їжджати необхідно на 6.00 там де був останній раз. 12.08.2020 ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_8 , що у «Лезі» сьогодні вийшло три з копійками куби, і що «Лезя» знову 8 штук привіз грубих. ОСОБА_8 просить подзвонити ОСОБА_19 і ще комусь, щоб сьогодні привезти «дві». Сінько каже що у ОСОБА_20 вже буде з наступного тижня. 13.08.2020 ОСОБА_5 у розмові з ОСОБА_8 вказує, що їде завантажений і його веде Волинець. Того ж дня вони обговорюють кількість здійснених ходок і суму заборгованості ОСОБА_8 перед ОСОБА_5 , довжину завезених колодок та їх сортність. Близько 22.00 ОСОБА_5 у розмові із невідомим, вказує що завантажується; показання ОСОБА_5 , згідно яких останній за проханням ОСОБА_8 періодично перевозив деревину (дрова), яку він нібито купував у ДП «Бердичівське лісове господарство». Деревину отримував зазвичай на окраїні лісу, куди її звозили на підводах працівники лісгоспу; відповідь на запит слідчого, згідно якого ДП «Бердичівське лісове господарство» упродовж 2020 року не мало жодних господарських взаємовідносин із СОК «Слободище+» та ФОП-ми, які фігурують у кримінальному провадженні; показання директорів ТОВ «САП 2020» та ТОВ «Профіт ДОП»

ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у ході яких останні спростували наявність господарських взаємовідносин із фігурантами кримінального провадження; показання водія, який вказаний в товарно-транспортній накладних, як перевізник деревини, ОСОБА_23 , який не підтвердив факт перевезення деревини у м. Бердичів протягом 2019-2020 років; показання ОСОБА_24 , яка повідомила, що з 2019 року за проханням ОСОБА_8 вона, будучи ФОП, надавала бухгалтерські послугу щодо ведення бухгалтерської документації під час здійснення фінансових операцій ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 ; висновок судової почеркознавчої експертизи № 210 від 24.03.2021, згідно якого рукописні написи у графах товарно-транспортних накладних та накладних, які стали підставою для отримання сертифікатів про походження лісопродукції виконані ОСОБА_7 ;висновок комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/106-21/3113- ДД від 12.05.2021, згідно якого на жорсткому диску комп`ютера, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 встановлено проекти вказаних вище документів; висновок судової економічної експертизи № СЕ-19/106-21/3572-ЕК від 29.04.2021, згідно якого здійснення господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів між ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ОСОБА_12 та ТОВ «САП 2020», ТОВ «Профіт ДОП» документально не підтверджується; сертифікати про походження деревини, видані на ім`я фірм, які використовувались фігурантами кримінального провадження для здійснення експортних операцій, та висновок товарознавчої експертизи, згідно яких

для виготовлення експортованих пиломатеріалів використано 1180 м3 круглих лісоматеріалів (деревини породи дуб) загальною вартістю 3,181 млн. грн.

19.07.2021 у кримінальному провадженні вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України.

21.07.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.ч.3, 4

ст.358 КК України.

18.11.2021 постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури подальше здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 10.11.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру продовжено до 15.12.2021.

Закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений вище строк неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для прийняття кінцевого процесуального рішення.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій підтверджуватимуть незаконні дії підозрюваних, спрямовані на вчинення ними інкримінованих правопорушень та мають значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Долучення до матеріалів кримінального провадження розсекречених матеріалів є обов`язковою умовою об`єктивного дослідження усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, оцінки належності та допустимості отриманих доказів.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, пов`язані із особливою складністю кримінального провадження, тривалим проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, вчинення вказаних кримінальних правопорушень кількома підозрюваними особами, у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) дій, що наразі тривають.

Враховуючи, що п`ятимісячний строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення закінчується 15.12.2021, а також те, що у кримінальному провадженні необхідно додатково виконати певний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тому просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні у задоволенні клопотання просив відмовити.

Захисник ОСОБА_25 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явилася. Подала до суду заперечення, згідно яких у задоволенні клопотання просила відмовити, оскільки у клопотанні не зазначені обставини, що перешкоджали слідчим та прокурорам здійснити процесуальні дії раніше та просить врахувати, що підозра є необгрунтованою, а зазначені у клопотанні докази жодним чином не підтверджують причетність ОСОБА_5 до протиправних діянь.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_26 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Згідно положень ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено 18.11.2021 до ЄРДР за №0000242.
19.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України.
21.07.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.12.2021.

Оскільки слідчим і прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані причетні до цієї події; у ході досудового розслідування кримінального провадження існує необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для отримання яких необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без проведення яких неможливо закінчити досудове розслідування, тому, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає 15.12.2021, а провести зазначені у клопотанні слідчі та процесуальні дії до спливу строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і наявні достатні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 18.11.2021 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.246 КК України, до шести місяців, тобто до 15.01.2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1