печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 11.08.2021, в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 », яке належить ТОВ «КАРЕ», в рамках кримінального провадження №0001240.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001240 від 18.12.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2014 році у гр. ОСОБА_4 виникла ідея придбати на біржових торгах (аукціоні) обладнання компанії ПрАТ «Альба Україна» (), яке на той час знаходилось в процесі ліквідації, з метою його подальшого перепродажу та отримання за це грошових коштів. Реалізуючи вказану ідею останній запропонував своєму куму ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб той зареєструвався ФОПом та оформив на своє ім`я ТОВ «Дата Офіс» () і займався документообігом та бухгалтерським обліком вказаних підприємств. Розпочата спільна підприємницька діяльність у вказаній сфері почала швидко приносити прибутки і з метою розширення бізнесу знадобилась оренда додаткових приміщень.

В зв`язку із цим, останніми було орендовано складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею приблизно 600 кв.м. та інше складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею 179 кв.м.

Також за оборотні кошти підприємства було придбано 2 гаражі в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , а саме гараж № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких № 659 було оформлено на ОСОБА_5 , а № 660 оформлено на ОСОБА_4 .

Крім цього, за оборотні кошти підприємства для ведення господарської діяльності також було придбано 3 автомобілі: FORD TRANSIT, сірий, д.н.з. НОМЕР_3 , який було зареєстровано на ОСОБА_4 ; VOLKSWAGEN PASSAT, сірий, д.н.з. НОМЕР_4 та VOLKSWAGEN PASSAT, сірий, д.н.з. НОМЕР_5 , які були зареєстровані на ТОВ «Дата Офіс» ().

У вищевказаних приміщеннях зберігалися речі які були придбані під час торгів на аукціоні 31.12.2019 11:59:59, номер лоту НОМЕР_6 , організатор аукціону ТОВ «Електронні торги України». Протокол проведення аукціону, договір купівлі-продажу, перелік обладнання, квитанція про сплату та реквітизи ФОП ОСОБА_4 додаються.

У червні 2020 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник конфлік пов`язаний з привласненням останнім собі грошей підприємства. В подальшому після виявлення ОСОБА_4 вказаного факту, ОСОБА_5 повідомив останньому про свій намір звільнитися і небажання далі працювати спільно із ОСОБА_4 .

Приблизно в цей же час, а саме 23.06.2020 ОСОБА_4 уклав договір на встановлення одному із своїх клієнтів конвеєру. В рамках виконання вимог за вказаним договором, ОСОБА_4 розпочав роботу з підготовки відповідного обладнання для цього проекту, а саме привіз складові частини конвеєру і іншого супутнього обладнання та інструмент із гаражів в орендовані складські приміщення, щоб у вказаних місцях підготувати його і передати клієнту.

Так, знаючи про укладення ОСОБА_4 вказаного договору і початок робіт з його виконання, ОСОБА_5 з метою перешкоджання господарській діяльності останнього, 19.07.2020 о 07:00 год. ранку здійснив заміну замків на вказаних складських приміщеннях та гаражах, з яких в подальшому здійснив крадіжку належного ОСОБА_4 майна.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що більша частина належного йому обладнання викрадена ОСОБА_5 , 17.05.2021-18.05.2021 була виявлена та вилучена працівниками поліції в ході проведення обшуків за наступними адресами, а саме:

1) АДРЕСА_4 (склад ПП ОСАН (код 30426905));

2) АДРЕСА_5 (місце реєстрації Тов «Дата Офіс» (код 40503708);

3) АДРЕСА_6 (місце фактичного проживання ОСОБА_5 );

АДРЕСА_7 (приватний будинок, який використовується ОСОБА_5 в якості офісу та зберігання майна);

5) АДРЕСА_2 (складське приміщення площею 179 кв.м., яке орендує ОСОБА_5 );

АДРЕСА_8 (складське приміщення, яке орендує ОСОБА_5 );

АДРЕСА_9 (складське приміщення площею, яке орендує ОСОБА_5 ).

В ході проведення вказаних обшуків не було знайдено комплектуючих частин роликового, палетного та стрічкового конвеєрів, гравітаційних стелажів і частини оборотної тари (ящиків), які являються складовою частиною проекту « ОСОБА_6 » та проекту « ОСОБА_7 », які були придбані у ПрАТ «АЛЬБА УКРАЇНА» та в подальшому викрадені у нього його колишнім компаньйоном по бізнесу ОСОБА_5 .

Від людей працюючих в оточенні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 стало відомо про те, що вищезазначені комплектуючі частини роликового, палетного та стрічкового конвеєрів, гравітаційних стелажів і частина оборотної тари (ящики), які являються складовою частиною проекту « ОСОБА_6 » та проекту « ОСОБА_7 », що не були відшукані та вилучені працівниками поліції під час проведення обшуків у належних та орендованих ОСОБА_5 приміщеннях за вищезазначеними адресами протягом 17.05.2021-18.05.2021, останній зберігає за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться складське приміщення, яке до теперішнього часу продовжує орендувати ОСОБА_5 .

Як стало відомо, вищезазначене належне ОСОБА_4 обладнання у вказане складське приміщення ОСОБА_5 перевіз для подальшого зберігання та реалізації з невідомого йому місця вже після проведення у ньому обшуків 17.05.2021-18.05.2021, оскільки на його думку за вказаною адресою правоохоронці в рамках даного кримінального провадження обшук більше проводити не будуть і тому там воно буде знаходитись у безпеці.

З метою виявлення та вилучення вищезазначеного обладнання, 11.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.07.2021 проведено обшук в орендованому ОСОБА_5 складському приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на об`єкт нерухомого майна належить ТОВ «КАРЕ» ().

В ході проведення обшуку за вказаною адресою, слідчим виявлено та вилучено наступне обладнання: Компресор марки «DalgaKiran» із серійним номером EN 286 -1шт.; Частини роликового конвеєру в кількості 40 шт.; Частини стрічкового конвеєру в кількості 40 шт.; Захист стрічкового конвеєру в кількості 33 шт.; Захист моторів «Pimat» в кількості 6 шт.; Захисна частина «Pimat» в кількості 2 шт.; Конвеєрний профіль в кількості 150 шт.; Металеві щитки в кількості 11 шт.; Пластикові ящики в кількості 2 шт.; Металеві пластини в кількості 5 шт.; Опора конвеєра в кількості 10 шт.; Профіль С подібного типу в кількості 372 шт.; Направляючі для «Pimat» в кількості 82 шт.; Запчастини для «Pimat» в кількості 247 шт.; Поворотний механізм конвеєра в кількості 4 шт.; Пластиковий рейлінг сірого кольору в кількості 425 шт.; Стелаж металевий в зборі (один одинарний, два двійних); Пластикові кріплення чорного кольору в кількості 11 ящиків; Пластиковий боковий захист конвеєра (кришка) синього кольору в кількості 612 шт.; Кабель канал металевий в кількості 58 шт.; Пластикові кріплення сірого кольору в кількості 4 ящиків; Пластикові заглушки «SSI» в кількості 4 ящики; Металевий стелажний профіль в кількості 17 шт.; Частина дивертора в кількості 1 шт.; Ремінь роликовий для конвеєра в кількості 6 ящиків; Металеві кришки проводки в кількості 2 ящики; Ремінь для ущільнення в кількості 1 ящик; Частини палетного конвеєра марки «Schafer» із № F0101CC004, F0101CC005, F0101CC003, F0102CC007, F0104CC013, F0103CC012, F0102CC008, F0102CC006, F0102CC010 в кількості 9 шт.; Металева траверса в кількості 65 шт.; Стійка стелажа в кількості 5 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3522» в кількості 1162 шт.; Пластикові кріплення чорного кольору в кількості 24 ящики; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5032» в кількості 322 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3521» в кількості 912 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5031» в кількості 78 шт.; Захисна сітка конвеєра в кількості 45 шт.; Металеві кріплення сітки конвеєра в кількості 54 шт.; Різьбовий натяжник в кількості 267 шт.; Профіль С подібного типу в кількості 251 шт.; Адаптери для гравітаційних стелажів в кількості 8 ящиків; Захист конвеєра в кількості 1 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «KMB 617» в кількості 837 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5032» в кількості 72 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3522» в кількості 108 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5031» в кількості 22 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3521» в кількості 98 шт.; Ролики для конвеєра в кількості 24 ящики (600 шт.); Конвеєрний профіль в кількості 190 шт.; Контактор в кількості 1 ящик (4 шт.); Роликовий поворот конвеєра в кількості 1 шт.; Захист стрічкового конвеєру в кількості 38 шт.; Ролики для конвеєра в кількості 84 ящики (2139 шт.); Кріплення для гравітаційних роликів в кількості 30 ящиків; Пластикові ящики із маркуванням «KMB 422» в кількості 32 шт.; Пневмотрубка в кількості 50 мотків; Пластикові ящики із маркуванням «KMB 622» в кількості 8 шт.; Кришки від пластикових ящиків в кількості 58 шт.; Комплектуючі «Pimat» в кількості 34 шт.; Металеві кріплення в кількості 4 ящика; Гравітаційні ролики в кількості 268 шт.

В подальшому вказане майно передано на відповідальне зберігання ТОВ «НДІ «УКРЕКОПРОЕКТ» ().

12.08.2021 вищезазначене обладнання постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001240, оскільки воно являється предметом вчинення даного кримінального правопорушення, містить відомості, що будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт, в рамках кримінального провадження №0001240, на майно, яке було вилучено 11.08.2021, в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 », право власності на яке належить ТОВ «КАРЕ», а саме: Компресор марки «DalgaKiran» із серійним номером EN 286 -1шт.; Частини роликового конвеєру в кількості 40 шт.; Частини стрічкового конвеєру в кількості 40 шт.; Захист стрічкового конвеєру в кількості 33 шт.; Захист моторів «Pimat» в кількості 6 шт.; Захисна частина «Pimat» в кількості 2 шт.; Конвеєрний профіль в кількості 150 шт.; Металеві щитки в кількості 11 шт.; Пластикові ящики в кількості 2 шт.; Металеві пластини в кількості 5 шт.; Опора конвеєра в кількості 10 шт.; Профіль С подібного типу в кількості 372 шт.; Направляючі для «Pimat» в кількості 82 шт.; Запчастини для «Pimat» в кількості 247 шт.; Поворотний механізм конвеєра в кількості 4 шт.; Пластиковий рейлінг сірого кольору в кількості 425 шт.; Стелаж металевий в зборі (один одинарний, два двійних); Пластикові кріплення чорного кольору в кількості 11 ящиків; Пластиковий боковий захист конвеєра (кришка) синього кольору в кількості 612 шт.; Кабель канал металевий в кількості 58 шт.; Пластикові кріплення сірого кольору в кількості 4 ящиків; Пластикові заглушки «SSI» в кількості 4 ящики; Металевий стелажний профіль в кількості 17 шт.; Частина дивертора в кількості 1 шт.; Ремінь роликовий для конвеєра в кількості 6 ящиків; Металеві кришки проводки в кількості 2 ящики; Ремінь для ущільнення в кількості 1 ящик; Частини палетного конвеєра марки «Schafer» із № F0101CC004, F0101CC005, F0101CC003, F0102CC007, F0104CC013, F0103CC012, F0102CC008, F0102CC006, F0102CC010 в кількості 9 шт.; Металева траверса в кількості 65 шт.; Стійка стелажа в кількості 5 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3522» в кількості 1162 шт.; Пластикові кріплення чорного кольору в кількості 24 ящики; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5032» в кількості 322 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3521» в кількості 912 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5031» в кількості 78 шт.; Захисна сітка конвеєра в кількості 45 шт.; Металеві кріплення сітки конвеєра в кількості 54 шт.; Різьбовий натяжник в кількості 267 шт.; Профіль С подібного типу в кількості 251 шт.; Адаптери для гравітаційних стелажів в кількості 8 ящиків; Захист конвеєра в кількості 1 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «KMB 617» в кількості 837 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5032» в кількості 72 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3522» в кількості 108 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 5031» в кількості 22 шт.; Пластикові ящики із маркуванням «SK 3521» в кількості 98 шт.; Ролики для конвеєра в кількості 24 ящики (600 шт.); Конвеєрний профіль в кількості 190 шт.; Контактор в кількості 1 ящик (4 шт.); Роликовий поворот конвеєра в кількості 1 шт.; Захист стрічкового конвеєру в кількості 38 шт.; Ролики для конвеєра в кількості 84 ящики (2139 шт.); Кріплення для гравітаційних роликів в кількості 30 ящиків; Пластикові ящики із маркуванням «KMB 422» в кількості 32 шт.; Пневмотрубка в кількості 50 мотків; Пластикові ящики із маркуванням «KMB 622» в кількості 8 шт.; Кришки від пластикових ящиків в кількості 58 шт.; Комплектуючі «Pimat» в кількості 34 шт.; Металеві кріплення в кількості 4 ящика; Гравітаційні ролики в кількості 268 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1