Справа № 296/8170/21
УХВАЛА
Іменем України

20 вересня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора - начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1,2 ст.366, ч.2,3 ст.365-2 Кримінального кодексу України,-

встановив:

Прокурор - начальник відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 15.09.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1,2 ст. 366, ч. 2,3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, начальник управління праці та соціального захисту населення Коростенської районної державної адміністрації (далі УПСЗН Коростенської РДА) ОСОБА_8 , будучи обізнана про бюджетні асигнування УПСЗН Коростенської РДА з державного бюджету, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном на користь третіх осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме заволодіння бюджетними асигнуваннями спрямованими на виплату компенсацій, з використанням підроблених документів, а також вчинення інших злочинів, які б полегшували вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, організувала на території Коростенського району Житомирської області стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник відділу соціального захисту громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи УПСЗН Коростенської РДА; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суб`єкт оціночної діяльності, зареєстрований як фізична особа підприємець.

Організована злочинна група створена з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеним в якості компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Організована злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 вчиняла умисні злочини у період часу з 19.07.2017 по 29.09.2020.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснювали заволодіння бюджетних коштів у 2017 - 2020 роках на користь третіх осіб.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що місцеві жителі Коростенського району, здійснювали реєстрацію місця проживання в напівзруйнованих та нежилих будівлях, що розміщені в селах Коростенського району, та які віднесені до зони, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Після цього, вказані громадяни здійснювали придбання у власність нерухоме майно в «чистій» зоні та проводили формальне переселення за вказаною адресою, при цьому фактично проживаючи у Коростенському районі. Після цього, вказані особи подавали до УПСЗН Коростенської РДА документи на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_5 організували прийняття та опрацювання від місцевих жителів Коростенського району документів на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій. Після чого ОСОБА_9 проводив оцінку втраченого нерухомого майна з порушенням вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», а саме встановлював не ринкову, а залишкову вартість заміщення (відтворення), тим самим визначав значно завищену вартість такого майна.

Після цього на підставі поданих документів та звіту про оцінку втраченого нерухомого майна ОСОБА_8 проводила нарахування бюджетних асигнувань, громадянам, які фактично не мали права на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Після фактичного заволодіння бюджетними коштами, з метою приховування злочинної діяльності організованої група та з метою надання видимості законності їх діям, не зважаючи на факт проведення оцінки залишкової вартості заміщення (відтворення) втраченого нерухомого майна, між УПСЗН Коростенської РДА та ФОП « ОСОБА_9 » укладались договори на проведення ринкової оцінки такого майна, а також підписувались акти приймання виконаних робіт з проведення ринкової оцінки втраченого нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у 2017 - 2020 роках здійснила 12 фактів заволодіння бюджетних коштів на користь третіх осіб, на загальну суму 4 184 601,79 гривень.

15.09.2021 слідчими СУ ГУНП в Житомирській області на підставі ухвал слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:

- Реєстр списаних особових справ одержувачів компенсації за втрачене нерухоме майно згідно ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 2010-2018 роки (оплата, яких проведено в період ревізії Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області) на 1 аркуші, без підписів та печаток.

- Рахунок на оплату №СФ-071 від 2019 року ТОВ КФ «РІВА» з відбитком печатки КФ «РІВА» з підписом на 5 графі та «виписав» на 1 арк.

- Ноутбук марки Lenovo у корпусі чорного кольору С580 модель 20150 серійний номер СВ21077110 із зарядним пристроєм, на жорсткому диску якого знаходяться електронні документи, щодо проведення оцінки втраченого нерухомого майна, що розташоване на забрудненій зоні.

На вилученому ноутбуку зберігаються електронні договори та акти, щодо проведення оцінки втраченого нерухомого майна, що розташоване на забрудненій зоні, до яких внесені недостовірні відомості щодо проведення ринкової вартості такого майна. Вказаний ноутбук необхідний для проведення комп`ютерно технічної експертизи з метою встановлення дати та часу створення таких документів.

15.09.2021 постановою слідчого вказані документи визнані речовими доказами.

Необхідність арешту обґрунтовує збереженням вилучених документів, які містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, як речових доказів по кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі з підстав, зазначених у ньому, та просили його задовольнити.

Слідчий додатково пояснив, що в зв`язку із великим обсягом документів на ноутбуці, його огляд ще не завершений, крім того, його повернення володільцю перешкоджатиме проведенню комп`ютерно технічної експертизи.

Володілець майна ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ноутбук марки Lenovo потрібен її дитині для навчання, а інформація на ньому щодо договорів та актів використовувалась для роботи.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні та обґрунтованість накладення арешту підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук від 13.09.2021; копією протоколу обшуку від 15.09.2021; копіями висновків експертів; копією висновку управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області; протоколами допиту свідків; копіями протоколів НСРД; копією постанови про визнання речовими доказами вилученого майна від 15.09.2021.

Враховуючи досліджені докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене в ході проведення 15.09.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

- реєстр списаних особових справ одержувачів компенсації за втрачене нерухоме майно згідно ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 2010-2018 роки (оплата яких проведена в період ревізії Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області) на 1 аркуші, без підписів та печаток;

- рахунок на оплату №СФ-071 від 2019 року ТОВ КФ «РІВА» з відбитком печатки КФ «РІВА» з підписом на 5 графі та «виписав» на 1 арк;

- ноутбук марки Lenovo у корпусі чорного кольору С580 модель 20150 серійний номер СВ21077110 із зарядним пристроєм, - містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020.

Також слідчий суддя враховує пояснення слідчого щодо необхідності детального дослідження вмісту ноутбука та проведення з ним комп`ютерно технічної експертизи.

Враховуючи наведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку 15.09.2021 майно.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора - начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1, 2 ст.366, ч.2,3 ст.365-2 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 15.09.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстр списаних особових справ одержувачів компенсації за втрачене нерухоме майно згідно ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» за 2010-2018 роки (оплата яких проведена в період ревізії Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області) на 1 аркуші, без підписів та печаток;

- рахунок на оплату №СФ-071 від 2019 року ТОВ КФ «РІВА» з відбитком печатки КФ «РІВА» з підписом на 5 графі та «виписав» на 1 арк;

- ноутбук марки Lenovo у корпусі чорного кольору С580 модель 20150 серійний номер СВ21077110 із зарядним пристроєм.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 24.09.2021

Слідчий суддя ОСОБА_1