Провадження № 1-кс/643/3907/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001889 від 17.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 16.12.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві, щодо невстановленої особи яка, від імені ОСОБА_4 розіслала повідомлення про допомогу та отримала грошові кошти на кредитну карту НОМЕР_1 , які були зняті в сумі 2500грн. за адресою АДРЕСА_1 .

За даним фактом 17.12.2020 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0001889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З матеріалів що надійшли з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві вбачається, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до облікового запису заявника - ОСОБА_4 , у соціальній мережі Фейсбук та здійснила розсилку повідомлень від його імені з проханням надіслати грошові кошти в сумі 2500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 зняті за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою, для отримання грошових коштів під приводом допомоги ОСОБА_4 видана АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО: НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку та прив`язаних до рахунку інших рахунків та руху коштів по ним за період з 01.12.2020 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період часу з 01.12.2020 по 09.09.2021 , з метою її подальшого вилучення, інформація про що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 та прив`язаних до нього інших рахунків та руху коштів по ним за період з 01.12.2020 по 09.09.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), довіреностей, із зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та закріплених фінансових мобільних номерів телефонів, фото-відео файлів (відеоматеріалів) зняття готівкових коштів у банкоматах та терміналах.

Строк дії ухвали до 16.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1