У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2022 Справа №607/927/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 02 червня 2020 р. за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з правом вилучення її копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про нарахування заробітної плати (банківські платіжні відомості нарахування виплати заробітної плати та авансів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020; - інформації про зарахування грошових коштів на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням сум та періодів; - розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення просить надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області було залучено спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 для надання встановлення факту документального підтвердження невиплати заробітної плати працівникам вищевказаного державного підприємства.

14 січня 2022 року у сектор дізнання поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що на підставі наданих документів копій банківських виписок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідок про суми заборгованості, відомостей про нарахування заробітної плати працівникам, копій зведених відомостей про виплату «авансу» та «зарплати» та копій відомостей на виплату готівки недостатньо для надання відповіді спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо питання документального підтвердження невиплати заробітної плати працівникам вищевказаного державного підприємства.

Також у даній відповіді зазначається, що до наданих спеціалісту ІНФОРМАЦІЯ_5 не додано документів про нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомостей про зарахування грошових коштів на карткові рахунки працівників підприємства із зазначенням сум та періодів.

Згідно наказу Міністерства доходів та зборів України № 453 від 09.09.2013 р. «Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати» банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наведене та те, що відомості про нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомості про зарахування грошових коштів на карткові рахунки працівників підприємства із зазначенням сум та періодів та розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просить задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "? з правом вилучення її копій у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації про нарахування заробітної плати (банківські платіжні відомості нарахування виплати заробітної плати та авансів) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- інформації про зарахування грошових коштів на карткові рахунки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням сум та періодів;

- розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1