печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 прокурор третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000009 від 18.01.2019.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 18.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 наклали обтяження у вигляді податкової застави та в порушення вимог податкового законодавства за заниженою вартістю реалізували на аукціоні 20.12.2018 об`єкти нерухомого майна Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 25956,20 кв. м. за ціною 6506360 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унаслідок чого державі спричинено тяжкі наслідки.

Прокурор в клопотанні зазначає, що в результаті проведеного аукціону, 20.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як боржником-платником податків, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як покупцем, укладено Договір купівлі-продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі за №78/18-Д, де предметом договору є будівлі та споруди є будівлі та споруди у кількості 33 найменування, загальною площею 25956,20 кв.м., ціна реалізації становить 6506360,76 грн.

Приватним нотаріусом Бахмацького районного нотаріального округу ОСОБА_4 22.12.2018 та 24.12.2018 здійснено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказані об`єкти нерухомого майна у загальній кількості 33 одиниці, що вибули з власності держави.

Також прокурором в клопотанні зазначено, що вживаючи заходів до прикриття злочинної схеми, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.12.2018 відчужено вказані будівлі та споруди в загальній кількості 33 (тридцять три) об`єкти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шляхом укладання договорів купівлі-продажу зазначених об`єктів нерухомого майна.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) передало зазначене майно в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору оренди нежитлових будівель № 1/12/2018 від 26.12.2018.

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність отримати інформацію в електронному або письмовому вигляді стосовно усіх співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів, які з в період часу з 01.10.2017 по 31.12.2018 здійснювали перегляд даних платника податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АС «Податковий блок», а також інформацію з Автоматизованої інформаційної системи «Управління документами» щодо всіх матеріалів листування із додатками, в тому числі внутрішніх документів, які стосуються діяльності платника податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вжиті контролюючим органом заходи щодо стягнення податкового боргу із вказаного підприємства, з відображенням інформації про їх виконавців, хід та результати розгляду за період часу з 01.10.2017 по 31.12.2018.

Стороною обвинувачення встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Офісу Генерального прокурора, включеним у групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000009 від 12.11.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в електронному та або письмовому вигляді (скріншоти) стосовно усіх співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів, які з в період часу з 01.10.2017 по 31.12.2018 здійснювали перегляд даних платника податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АС «Податковий блок», із зазначенням ПІБ, займаної посади, дати та часу перегляду, а також IP адреси з якої здійснювався перегляд.

- інформацію в електронному та або письмовому вигляді (скріншоти) з Автоматизованої інформаційної системи «Управління документами» щодо всіх матеріалів листування із додатками, в тому числі внутрішніх документів, які стосуються діяльності платника податків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також вжиті контролюючим органом заходи щодо стягнення податкового боргу із вказаного підприємства, з відображенням інформації про їх виконавців, хід та результати розгляду за період часу з 01.10.2017 по 31.12.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1