печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592 від 18.12.2020 за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час ліквідації банків та сплати авансових внесків при пред`явленні виконавчих документів до примусового виконання приватним виконавцям, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 364 КК України, Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагоджено протиправну схему з привласнення коштів неплатоспроможних банківських установ, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом сприяння в акредитації Фондом відповідних приватних виконавців, відкриття ними виконавчих проваджень відносно боржників та виплаті їм авансового внеску в сумі 2% від суми, що підлягає стягненню. 18.01.2021 в ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні № 0000592 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено запит про надання інформації щодо залучення банківською установою відповідних приватних виконавців та надання інформації про факти виплати їм авансових внесків в розмірі 2 відсотків суми, що підлягало стягненню, а також отримання даних щодо повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких виплат за результатами роботи виконавця у конкретному виконавчому провадженні, із зазначенням відповідних сум грошових коштів. 25.02.2021 у відповідь на запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслано інформацію щодо переліку приватних виконавців, що були залучені банківською установою та інформацію щодо виплати їм авансових внесків в розмірі 2 відсотків суми, що підлягало стягненню, а надано дані щодо повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » таких виплат, із зазначенням відповідних сум грошових коштів. Відповідно до інформації протягом 2017-2019 років на рахунки приватних виконавців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано 15 862 287 грн., з яких повернуто 8 045 195,24 грн. Залишок неповернутих грошових коштів станом на 01.02.2021 становить 7 817 091,76 грн. Таким чином, діями приватних виконавців за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдано збитків на суму 7 817 091,76 грн.

Крім того, відповідно до отриманої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації приватному виконавцю ОСОБА_4 вказаною банківською установою протягом 2018-2019 років сплачено авансові внески у виконавчому провадженні на загальну суму 152776,46 грн., з яких повернуто 50138,96 грн. Залишок неповернутих грошових коштів станом на 01.02.2021 становить 102637,50 грн. 21.01.2021 в ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні № 0000592 приватному виконавцю ОСОБА_4 направлено запит про надання інформації про залучення його неплатоспроможними банківськими установами до примусового виконання рішень та надання інформації про факти виплати йому авансових внесків, а також отримання даних щодо їх повернення. Станом 27.08.2021 відповідь від приватного виконавця ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_9 не надійшла.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000592 від 18.12.2020 слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 , а саме:
- письмових звернень приватного виконавця ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 або неплатоспроможних банків щодо співпраці у сфері примусового виконання рішень;
- письмових звернень ІНФОРМАЦІЯ_1 або неплатоспроможних банків до приватного виконавця ОСОБА_4 щодо співпраці у сфері примусового виконання рішень;
- документів щодо акредитації приватного виконавця ОСОБА_4 для організації співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- документів щодо відкриття та закриття приватним виконавцем ОСОБА_4 розрахункових рахунків за період з 2017 по 2021 роки;
- запитів ІНФОРМАЦІЯ_1 до приватного виконавця ОСОБА_4 щодо можливості виконання відповідних рішень за період з 2017 по 2019 роки;
- заяв неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про відкриття виконавчих проваджень про примусове стягнення заборгованості за період часу з 2017 по 2019 роки;
- виконавчих листів, що надходили до приватного виконавця ОСОБА_4 про стягнення заборгованості на користь неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2019 роки;
- постанов приватного виконавця ОСОБА_4 про відкриття виконавчих проваджень за зверненнями неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 2017 по 2019 роки;
- документів щодо отримання приватним виконавцем ОСОБА_4 коштів від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), сплачених на рахунок для зарахування витрат виконавчого провадження у якості авансового внеску у розмірі 2 відсотків від суми стягнення, за період часу з 2017 по 2019 роки;
- повідомлень приватного виконавця ОСОБА_4 до неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про повернення виконавчих документів без прийняття до виконання за період часу з 2017 по 2019 роки;
- постанов приватного виконавця ОСОБА_4 про закінчення виконавчих проваджень, де стягувачами були неплатоспроможні банки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2019 роки;
- документів (звітів) про використання приватним виконавцем ОСОБА_4 . авансових внесків, отриманих від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2019 роки;
- документів щодо повернення приватним виконавцем ОСОБА_4 . авансових внесків на рахунки неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2021 роки;
- документів (звітів) щодо залишку сум авансових внесків отриманих від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають на рахунках приватного виконавця ОСОБА_4 ;
- документів щодо розподілу приватним виконавцем ОСОБА_4 сум авансових внесків отриманих від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- інших документів наявних в приватного виконавця ОСОБА_4 щодо співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_1 та неплатоспроможними банками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сфері примусового виконання рішень.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1