1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/491/2022
УХВАЛА
11 лютого 2022 року м. Запоріжжя
В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.
До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2002 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.
Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.
Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи, зокрема стали наступні об`єкти нерухомості: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка за життя належала ОСОБА_5 та які після смерті власників повинні були перейти в порядку спадкування за законом до спадкоємців померлих.
В якості підстав реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна за учасниками злочину, останніми були використані договори купівлі-продажу зазначених об`єктів нерухомого майна датовані 1999 та 2002 роком, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяльність якої на теперішній час фактично припинена та посвідчені підписом президента товарної біржи ОСОБА_6 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , Запорізька товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована 11.01.1994 року, дата взяття на облік в податковій службі 19.07.1996 року. Відповідно до інформації з реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , по страхувальнику Запорізька товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство знято з обліку 29.09.2013 року. Крім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 займав посаду директора на Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податковий номер НОМЕР_2 , яке зареєстровано 27.10.1995 року. Рішення про припинення юридичної особи прийнято 19.11.2003.
Постановою правління Пенсійного фонду України N 11-1 від 06.09.96 затверджено Інструкцію про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також обліку надходження і витрачання його коштів (далі Інструкція).
Згідно п.п. 2.1, 2.2 Інструкції, платниками зборів на обов`язкове державне пенсійне страхування є: суб`єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об`єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об`єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників.
У відповідності до п.2.9 Інструкції, платники, зазначені в пп.2.2, 2.4, зобов`язані зареєструватись в органах Пенсійного фонду в районах (містах) за юридичною адресою, а платники, зазначені у п. 2.7 - за постійним місцем проживання.
Відповідно до п. 3.1 Інструкції, для реєстрації в органах Пенсійного фонду платники, зазначені у пп. 2.2, 2.4 цієї Інструкції, подають заяву (додаток N 1 до цієї Інструкції) та завірені копії таких документів: свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації); відповідного документа про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики; установчих документів.
Згідно п. 3.3 Інструкції, на основі документів, передбачених у пп.3.1, 3.2 проводяться відповідні записи в журналах обліку, а одержані від платників документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер. Після реєстрації платникові зборів видається Повідомлення.
П. 6.10 Інструкції встановлено, що усі платники, за винятком зазначених у пп. 2.6, 2.7 щоквартально складають у двох примірниках звіт про нарахування страхових зборів, інших надходжень та про витрачання коштів Пенсійного фонду із зазначенням сум нарахованих і сплачених зборів та інших надходжень, а також сум, витрачених у рахунок зборів.
Усі примірники звіту підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства, виконавцем та завіряються печаткою.
У відповідності до п.18 Інструкції, до обов`язків платників зборів, зазначених в пп.2.2, 2.4, 2.7 цієї Інструкції, зокрема відноситься: своєчасне і в повному обсязі нарахування, утримання та сплата до Пенсійного фонду страхових зборів, а також подання йому відповідних звітів.
Таким чином, виходячи з вищевикладеного Запорізька товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 , як суб`єкти господарювання, які підпадають під дію вищевказаного законодавства, для реєстрації в органах Пенсійного фонду повинні були надати відповідні заяви та завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації); відповідні документи про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики; установчих документів, а також надавати до органів пенсійного фонду звіти про нарахування страхових зборів і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду, довідки про заборгованість по виплаті заробітної плати, а також інші звітні документи.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які надавалися Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 для реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також звітів про нарахування страхових зборів і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду, довідок про заборгованість по виплаті заробітної плати, а також інших звітних документів Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 11.01.1994 (дата державної реєстрації) по 15.03.2012 (дата проведення державної реєстрації припинення) та ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 27.10.1995 (дата державної реєстрації) по 19.11.2003. Вказані документи містять зразки підпису керівника товарної біржи ОСОБА_6 , а також зразки печатки Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також відділів, відділень та філій вказаної установи.
Крім того, у органу досудового слідства виникла необхідність у вилучені матеріалів пенсійної справи померлого ОСОБА_5 , яка містить зразки підпису та почерку вказаної особи.
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню, зокрема використання у проведенні судової почеркознавчої та технічної експертизи документів.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів всіх наявних копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи, а саме:
- всі наявні документи, що були подані Запорізької товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 для реєстрації в органах Пенсійного фонду, в тому числі відповідні заяви, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації), відповідні документи про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики, документи щодо підтвердження адреси реєстрації місця знаходження суб`єктів господарювання ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), установчі документи (статут із усіма наявними змінами та доповненнями, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників тощо), паспорти засновників, директорів, головних бухгалтерів, накази про призначення зазначених осіб на посади/звільнення, документи щодо надання права підпису фінансово-господарських документів суб`єктів господарювання тощо, а також інші документи, які стали підставою для реєстрації зазначених суб`єктів господарювання в органах Пенсійного фонду та надавалися Запорізької товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до органів Пенсійного фонду в період часу з дати її взяття на облік по 29.09.2013 (дату зняття з обліку) та ПП « ОСОБА_7 » в період часу з дати його взяття на облік по 19.11.2003 року .
- звіти про нарахування страхових зборів і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду, довідки про заборгованість по виплаті заробітної плати, відомості нарахування заробітної плати, інші звітні документи, в тому числі про нарахування і сплату зборів на соціальне страхування тощо, які надавалися Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до органів Пенсійного фонду в період часу з 11.01.1994 (дата державної реєстрації) по 29.09.2013 (дату зняття з обліку).
- звіти про нарахування страхових зборів і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду, довідки про заборгованість по виплаті заробітної плати, відомості нарахування заробітної плати, інші звітні документи, в тому числі про нарахування і сплату зборів на соціальне страхування тощо, які надавалися ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 до органів Пенсійного фонду в період часу з 27.10.1995 (дата державної реєстрації) по 19.11.2003 року.
- всі наявні документи, що складають вміст справи ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 , в якій містяться інформація та документи щодо звітності та фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства за період часу з 27.10.1995 (дата державної реєстрації) по 19.11.2003 року.
- всю наявну інформацію щодо осіб, які за даними ІНФОРМАЦІЯ_6 були працевлаштовані на Запорізькій товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 11.01.1994 (дата державної реєстрації) по 29.09.2013 (дату зняття з обліку), а також ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 за період часу з 27.10.1995 (дата державної реєстрації) по 19.11.2003 із зазначенням повних анкетних даних вказаних працівників, ІПН, розмірів заробітної плати та іншої інформації наявної в управлінні, документи про прийняття вказаних осіб на роботу, звільнення, відповідних звітних документів з вказаного приводу.
- будь-які інші документи, які містять зразки підпису керівника Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , а також зразки печатки Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів.
- всі наявні матеріали пенсійної справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема трудову книжку працівника, пенсійне посвідчення, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, заяв про призначення/перерахунок пенсій, пам`ятку пенсіонера.
Строк дії ухвали визначити до 11 березня 2022 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1