Справа № 521/2132/22
Номер провадження:1-кс/521/589/22
У Х В А Л А

07 лютого 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000110 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання, слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом можливих протиправних дій з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в ході моніторингу із відкритих джерел засобів масової інформації прокурором виявлено публікацію матеріалів журналістського розслідування за Інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що набула суспільного резонансу та відповідно до викладених фактів містить ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, отримана інформація свідчить про створення та реалізацію невстановленими посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради та рядом фізичних осіб підприємців злочинного механізму спрямованого на отримання неправомірної вигоди та протиправного сприяння комерційним структурам у здійсненні підприємницької діяльності шляхом укладення договорів на всі можливі види робіт пов`язаних із профільною діяльністю підприємства, незважаючи на те, що комунальне підприємство має реальну можливість самостійно проводити вказані роботи.
Перевіркою вказаної інформації встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради систематично укладає договори підряду виключно з п`ятьма певними підприємствами та з 2017 року загалом перерахувало їм за викопування ям, фарбування парканів уздовж цвинтарів, ремонт пішохідних доріжок, підрізування дерев та інше 25 млн. 275 тис. 35 грн.
Так, з квітня 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписало з ФОП ОСОБА_5 32 договори на загальну суму 10 млн. 636 тис. 496 грн. ФОП Полікарпів отримує договори підряду на усі види робіт: підрізування дерев на цвинтарі, будівництво ділянок огорожі міських кладовищ, ремонти труб кремаційних печей, реконструкція водопроводу з улаштуванням водорозбірних колодязів транспортування померлих.
Крім того, установлено, що ФОП ОСОБА_6 співпрацює виключно з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з червня 2020 року уклав 19 договорів на суму 3 млн. 158 тис. 855 грн. Виключно з вказаною особою укладаються договори на поточний ремонт колумбарних стін крематорію.
Наступним підприємцем є ФОП ОСОБА_7 . Вказаний підприємець співпрацює виключно з даним КП і з січня 2017 року уклав вісім договорів на загальну суму 9 млн. 536 тис. 160 грн. Виключно з вказаним підприємцем укладаються договори на надання послуг з викопування ям механізованим способом для облаштування могил на кладовищі.
ФОП ОСОБА_8 також співпрацює виключно з даними КП та отримує договори підряду на ремонт огорожі міських кладовищ.
Вивченням тендерної документації встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при встановлені вимог до тендерної документації зазначає наступну вимогу: «Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи: Інформаційну довідку в довільній формі, за підписом уповноваженої посадової особи із зазначенням інформації щодо досвіду виконання аналогічного(-их) договору(-ів) (аналогічним вважається договір на виконання робіт по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту огорожі на території кладовища).
Довідка повинна містити інформацію про організації(-ю) - контрагентів(-та) (замовників), предмет, номер, дату та суму договору.
Копії договорів(-у), що вказані(-ий) в довідці та сканований з оригіналу відгук(-и) від контрагентів до кожної наданої копії договору(-ів), що видані(-ий) Учаснику відповідно до копій договорів(-у). Відгуки повинні бути належно оформлені (на фірмовому бланку, з відповідною датою), містити інформацію про предмет, № (номер), дату, суму, кількість, якість виконаних робіт, стан виконання договору, наявність чи відсутність зауважень.
Досвід виконання договорів за цей період повинен бути виключно позитивним, тобто договори виконувалися своєчасно, виконання робіт здійснювалося в повному обсязі та зауваження (претензії) щодо виконання договорів(-у) від контрагентів не надходили.
Ця вимога порушує принципи добросовісної конкуренції серед учасників, а також іх права та законні інтереси.
Вказана вимога зазначена КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оголошенні процедури закупівлі UA-2021-09-24-004322-c за об`єктом «Будівництво третьої ділянки огорожі міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:
АДРЕСА_1 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013,код ДК 021:20-6 - Зведення огорожі)». За результатами проведення вказаної закупівлі 12.10.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №123.
Викладені факти свідчать про можливі ознаки корупційних діянь в діяльності посадових осіб комунального підприємства та протиправному сприянні у веденні комерційної діяльності останніми, що призводить до порушення вимог законодавства щодо основних принципів публічних закупівель, зокрема, відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено:
1. Закупівлі здійснюються за такими принципами:
1) добросовісна конкуренція серед учасників;
2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;
3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;
5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
6) запобігання корупційним діям і зловживанням.
2. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах.
3. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
4. Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників.
5. Замовники, учасники процедур закупівлі, суб`єкт оскарження, а також їхні представники повинні добросовісно користуватися своїми правами, визначеними цим Законом.
Забороняється зловживання правами, у тому числі правом на оскарження рішень, дії чи бездіяльності замовника.
Під час виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні встановлено, що ФОП " ОСОБА_9 ", ІПП: НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт № НОМЕР_2 виданий 10.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел.: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , раніше засудженого та перебуваючого під наглядом до 22.01.2014 року за вживання, зберігання та збут наркотичних засобів.
Вказане ФОП, за КВЕД: 41.10 Організація будівництва будівель, переможець 5ти тендерних та дотендерних процедур виключно у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР на загальну суму 6.90 млн грн, а саме:
«Капітальний ремонт огорожі міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 1 150 000.00 грн;
«Капітальний ремонт частини огорожі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 3 021 611.48 грн;
«Капітальний ремонт частини огорожі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 (вздовж АДРЕСА_5 в межах вулиць Академіка Воробйова та Нежданової)» (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 1 424 944.77 грн;
Поточний ремонт частини огорожі кладовища ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_6 » (ДК 021:2015 - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) на загальну суму 199 500.00 грн;
«Капітальний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 1 100 000.03 грн;
Згідно відкритих джерел інформації, глобальної мережі Інтернет встановлено, що ФОП ОСОБА_8 у своїй фінансовій діяльності використовує наступний банківські реквізити у відділені № НОМЕР_5 в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », р/р № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .
Заходами особистого пошуку встановлено, що ОСОБА_8 14.11.2021 року на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 шукав роботу сторожа та з 01.2017 на протязі 5-ти років працював пістолетчиком у мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За наявною оперативною інформацією ОСОБА_8 на даний час працює сторожем на одному з кладовищ міста Одеси, та не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ФОП та фактично є фіктивним підприємцем з метою реалізації злочинних намірів з заволодіння бюджетних коштів посадовцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР та посадовцями приватного права.
Таким чином встановлено, що банківські документи ФОП ОСОБА_8 по № НОМЕР_6 знаходяться у відділенні № НОМЕР_5 в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО ( НОМЕР_7 ) , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ФОП ОСОБА_8 , документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_6 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 , по р/р № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів (в електронному вигляді в форматі XLS);
- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;
- фото-відео фіксації зняття грошових коштів з банкоматів та/або відділень банку;
Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження,
а також з метою використання при проведенні судової економічної експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали банківських документів по вказаному вище банківському рахунку. Вилучення саме оригіналів банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.
Вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вони в подальшому будуть об`єктом дослідження під час проведення будівельно-технічної експертизи.
Крім того, враховуючи, що документи, до яких планується отримати доступ допоможуть встановити обставини кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи. Тому, відповідно до до ч. 2 ст. 163 КПК України орган досудового розслідування просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 22.12.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000110 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000110 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ФОП ОСОБА_8 по № НОМЕР_6 , які знаходяться у відділенні № НОМЕР_5 в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО ( НОМЕР_7 ),а саме:
-картки зі зразками підпису та відбитку печатки ФОП ОСОБА_8 , документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_6 ;
-виписки руху грошових коштів по рахункуФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2018 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів (в електронному вигляді в форматі XLS);
-платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.2018 по теперішній час;
-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;
-фото-відео фіксації зняття грошових коштів з банкоматів та/або відділень банку;
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07 лютого 2022 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1