печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № ST. 2020.11349 стосовно ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:

22.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

До Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № ST. 2020.11349 стосовно ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, обвинувачений ОСОБА_5 має тісні стосунки з ОСОБА_6 , яка 12.12.2019 подала до Міграційної служби кантону Санкт-Ґаллен заяву про надання дозволу на проживання для отримання освіти/підвищення кваліфікації. Її дані були зареєстровані у центральному реєстрі реєстрації за місцем проживання у Швейцарії 20.12.2019 року. ОСОБА_7 , таким чином, не має права на проживання у Швейцарії. Вона має право перебувати у Швейцарії без візи не більше 90 днів. Працевлаштування їй не дозволяється.

Щоб уможливити для ОСОБА_8 право на проживання у Швейцарії, ОСОБА_5 одружився з ОСОБА_6 29.12.2020 року в Україні. ОСОБА_9 не лише має тісні особисті стосунки з ОСОБА_10 , вона допомагає йому у комерційних справах і має довіреності на банківські рахунки різноманітних компаній, які економічно і фактично підпорядковуються обвинуваченому ОСОБА_11 , хоча з огляду на торговий реєстр виглядає так, ніби він не є їхнім представником. Однією з цих компаній є Zurichberg Immobilien- und ОСОБА_12 .

04.05.2020 проти ОСОБА_13 було відкрите конкурсне провадження. При цьому, фактично всі частки і акції у приховуваних ним і керованих ним компаніях стали конкурсною масою, в результаті чого він не міг ними більше розпоряджатись. Все одно, ОСОБА_11 у минулому неодноразово вдавалося через посередників і фіктивних осіб, а також близьких йому осіб (серед іншого, ОСОБА_14 ) переводити собі все більші грошові суми. Для цього, у всіх випадках Бехтольд оперує фіктивними договорами, які створюють враження надання компаніям послуг, які насправді ніколи не надавались. Один з таки договорів (з іншими компаніями існують інші подібні договори) - договір про надання консультаційних послуг між Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG з однієї сторони і ОСОБА_10 з іншої сторони. Згідно з умовами цього договору, ОСОБА_5 надає компанії Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG консультації у сфері нерухомості і отримує за договором 600,00 швейцарських франків за годину (що є набагато завищеним гонораром у порівняні із третіми сторонами). Вказаний договір було укладено 27.08.2020. Проте, існують достатні дані вважати, що даний договір було укладено раніше і насправді з`явився у лютому 2021 року.

Таким чином, ОСОБА_5 зміг отримати від інших компаній, таких як: ОСОБА_15 , Build Totalunternehmen AG і Zurichberg immobilien- und ОСОБА_12 , загалом більше ніж 820 000,00 швейцарських франків у свою власність, хоча проти нього - як вже згадувалось - ще 04.05.2020 року було відкрите конкурсне провадження. У компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 користувався рахунком співучасника ОСОБА_16 у ОСОБА_17 , який надавав послуги отримувача переказу від 22.12.2020 року на суму 100 000,00 швейцарських франків. За допомогою довіреності, наданої формальним власником рахунку ОСОБА_18 22.08.2020 року, ОСОБА_5 зміг без обмежень розпоряджатися сумою у розмірі 100 000,00 швейцарських франків від компанії Zurichberg immobilien- und ОСОБА_12 . Ще одна сплата на шкоду Zurichberg immobilien- und ОСОБА_12 на підставі договору про надання консультаційних послуг від (заднім числом) 27.08.2020 року, датований 23.12.2020 р. на суму 88 400,00 швейцарських франків, надійшла ОСОБА_11 після відкриття конкурсного провадження через спеціально для цього відкритий ним рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тим часом, постраждала компанія Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG помітила цю хитрість і висунула вимогу (хоча й запізно) повернути вже переказані 88 400,00 швейцарських франків.

Перед Різдвом у 2020 році прокуратура заблокувала рахунки у Raiffeisenbank Morschwil і в Hypothekarbank Lenzburg (загальна сума: 270 000,00 швейцарських франків). Щоб обійти це блокування рахунків, ОСОБА_5 підключив осіб зі свого оточення, щоб надалі отримувати сплати на шкоду Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG. Для цього ОСОБА_5 надав своєму секретарю ОСОБА_19 детальні інструкції і спеціально проінструктував третіх отримувачів, як вони повинні далі використовувати ці сплати. Одну з таких інструкцій він надав 16.02.2021 року щодо суми 167 000,00 швейцарських франків. Одним з цих отримувачів платежів є ОСОБА_20 , син ОСОБА_13 . Йому ОСОБА_5 дав 22.02.2021 року доручення, з переказаних йому компанією Zurichberg Immobilien- und ОСОБА_12 35 000,00 швейцарських франків негайно переказати ОСОБА_21 15 000 євро і надав йому для цього банківські реквізити IBAN НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 негайно це зробив, переказавши зі свого банківського рахунку в Postfinance ІНФОРМАЦІЯ_5 євро на рахунок ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у м. Києві, що йому коштувало 16 756,50 швейцарських франків. Ще однією третьою особою, яка за дорученням ОСОБА_13 на шкоду Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG брала участь у переказуванні грошей, є Ґабріела Аміль, сестра ОСОБА_13 . 18.02.2021 року вона отримала переказ на суму 49 000,00 швейцарських франків від Zurichberg Immobilien- und ОСОБА_12 , які вона частинами у трьох виплатах у розмірі 15 000,00 євро 19.02.2021 року, 15 000,00 євро 22.02.2021 року і 14 420,00 євро 25.02.2021 року переказала ОСОБА_21 на її банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві.

Ще однією третьою особою, яка надавала свої послуги ОСОБА_11 , є ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 18.02.2021 року на шкоду Zurichberg immobilien- und Verwaltungs AG отримав переказ на суму 19 000,00 швейцарських франків. Ганс Петер Руклі перерахував з них 19.02.2021 року за дорученням ОСОБА_13 9 800,00 євро на рахунок ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Києві.

Отже, з метою приховування злочину, ОСОБА_22 надала у використання свій банківський рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві і з цією метою приймала платежі від третіх осіб: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 і ОСОБА_25 .

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_7 повинна мати ще один банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має IBAN: НОМЕР_2 . На цей рахунок також надходили грошові кошти у розмірі понад 100000 євро до травня 2020 року з рахунку обвинуваченого ОСОБА_13 у банку ІНФОРМАЦІЯ_7 . Платежі для ОСОБА_8 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися через кореспондентський рахунок цього банку в банку BAWAG (кореспондентський банківський рахунок: НОМЕР_3 ). Платежі ОСОБА_21 в основному приховувались під призначенням платежу «Підрядник», «Подорож», «Інженер».

Відповідно до законодавства Швейцарії, вищезазначені фактичні обставини кваліфікуються як: багаторазове зловживання довірою (ст. 138 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), шахрайство (ст. 146 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), багаторазове недобросовісне виконання службових обов`язків (ст. 158 ц. 1 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), шахрайське банкрутство і шахрайський арешт майна (ст. 163 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), завдання шкоди кредитору через зменшення майна (ст. 164 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), безгосподарності (ст. 165 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), відсутності бухгалтерського обліку (ст. 166 Кримінального кодексу (StGB), підроблення документів (ст. 251 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), переховування злочинця (ст. 305 ч, 1bis Кримінального кодексу (StGB).

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування значної частини грошових коштів відбувалось на банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має IBAN: НОМЕР_2 .

Таким чином, вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказаний банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.

Даними щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги, що проведені в Швейцарській Конфедерації заходи не привели до всебічного і повного дослідження обставин кримінальної справи і необхідні для цього відомості можуть бути отримані в Україні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № ST. 2020.11349 стосовно ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_26 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_27 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_28 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , документів про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 , карток з підписами, довіреностей, кореспонденції, фотокопій витягів про рух коштів по рахунку з 01.01.2019 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56087/21-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1