печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000019 від 14.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
У клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює постачання схемного податкового кредиту підприємствам-вигодонабувачам з метою завищення останнім валових витрат, що в свою чергу дозволяє підприємствам ухилятись від сплати податків.
Так, вказане підприємство здійснювало формування податкового кредиту наступним групам підприємств: ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ).
Також встановлено, що до вказазної злочинної схеми також причетні ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, інформації про користування фізичними особами та підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, вказаних товариств по рахункам, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_28 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ГУ ДФС у м. Києві, а саме: слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території або доручення, на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів наступних банківських установ:
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_28 ) АДРЕСА_1
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ) НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_39 ) НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_27 ), АДРЕСА_2
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_51 ), в тому № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 НУФ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_54 ), № НОМЕР_55 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_59 ) НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , НОМЕР_69 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_56 ) НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_76 ) АДРЕСА_3
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_92 , НОМЕР_92 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_97 , НОМЕР_99 , НОМЕР_96 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_100 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_106 , НОМЕР_106 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_68 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_51 ) НОМЕР_118 , НОМЕР_100 , НОМЕР_118 , НОМЕР_118 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_120 , НОМЕР_120 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) НОМЕР_113 , НОМЕР_113 , НОМЕР_113 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_114 ) НОМЕР_115 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_125 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_127 , НОМЕР_127 , НОМЕР_117

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_128 ) АДРЕСА_4
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_129 , НОМЕР_129 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_130 , НОМЕР_130 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_83 ) НОМЕР_131 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_43 ) НОМЕР_132 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_133

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_134 ) АДРЕСА_5
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) НОМЕР_135 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_136 , НОМЕР_136 , НОМЕР_136 , НОМЕР_136 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_138 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) НОМЕР_139 , НОМЕР_135

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_140 ), АДРЕСА_6
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_145 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_153 ) АДРЕСА_7
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_77 ) № НОМЕР_154

НОМЕР_154 , НОМЕР_154 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_83 ) № НОМЕР_155 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_156 , НОМЕР_156 , НОМЕР_156 , НОМЕР_156 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_34 ) № НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_159 , НОМЕР_160 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_101 ) № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_163 ), АДРЕСА_8
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_101 ) № НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_170 , НОМЕР_171

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_172 ), АДРЕСА_9
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_173

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_174 ), АДРЕСА_10
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ) № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_181

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_182 ), АДРЕСА_11
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_185 № НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_189 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_190 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) № НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_193 , НОМЕР_193 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_197 , НОМЕР_198 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_199 ), АДРЕСА_12
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_200 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_213 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_217 ) АДРЕСА_13
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_77 ) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , НОМЕР_218 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_218 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_83 ) № НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_222 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_101 ) № НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_224 , НОМЕР_224 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_226 , НОМЕР_226 , НОМЕР_228 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_43 ) НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НУФ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_54 ) НОМЕР_236 , НОМЕР_236 , НОМЕР_236 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_24 ), АДРЕСА_14
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_141 ) № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_43 ) НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_248 ) № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_77 ) № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_101 ) № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_141 ) НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_274 , НОМЕР_275

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_276 ), АДРЕСА_15
ПП ТОРГІВЕЛЬНО- ІНФОРМАЦІЯ_54 (код НОМЕР_277 ) № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_248 ) НОМЕР_285 , НОМЕР_285 , НОМЕР_285 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_288 ), АДРЕСА_16
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_77 ) № НОМЕР_289 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_141 ) № НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_291 , НОМЕР_291 , НОМЕР_290 , НОМЕР_290 , НОМЕР_290 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_292 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_293 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_294 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_26 ), АДРЕСА_17
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_248 ) № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_305 ) АДРЕСА_18
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_77 ) НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_81 ) НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_83 ) НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 ? НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_101 ) НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_108 ) НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 , НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 , НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_114 ) НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 , НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 , НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , НОМЕР_547 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 , НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 , НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 , НОМЕР_559 , НОМЕР_560

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_561 ) АДРЕСА_19
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_31 ) НОМЕР_562

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_563 ) АДРЕСА_20
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_83 ) НОМЕР_564 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_101 ) НОМЕР_567 , НОМЕР_568

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_569 ) АДРЕСА_21 "Б"
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_43 ) НОМЕР_570 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_571 ), АДРЕСА_22
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_572 , НОМЕР_573 ,

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "(МФО НОМЕР_574 ) АДРЕСА_23
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), НОМЕР_575 , НОМЕР_576 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_577

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_578 ) АДРЕСА_24
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_579 , НОМЕР_580 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_108 ) НОМЕР_581 , НОМЕР_581 , НОМЕР_581 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_582 , НОМЕР_583 , НОМЕР_584 , НОМЕР_584 , НОМЕР_584 , НОМЕР_585 , НОМЕР_586 , НОМЕР_587 , НОМЕР_588 , НОМЕР_589 , НОМЕР_590 , НОМЕР_591 , НОМЕР_592 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_593 , НОМЕР_594 , НОМЕР_594 , НОМЕР_594 , НОМЕР_594 , НОМЕР_595 , НОМЕР_595 , НОМЕР_595 , НОМЕР_596 , НОМЕР_595 , НОМЕР_597 , НОМЕР_598 , НОМЕР_599 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_114 ) НОМЕР_600 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) НОМЕР_601 , НОМЕР_602 , НОМЕР_603 , НОМЕР_604 , НОМЕР_605 , НОМЕР_606 , НОМЕР_607 , НОМЕР_608 , НОМЕР_609 , НОМЕР_606 , НОМЕР_606

ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_610 ), АДРЕСА_22
ПП ТОРГІВЕЛЬНО- ІНФОРМАЦІЯ_54 (код ЄДРПОУ НОМЕР_277 ) НОМЕР_611 , НОМЕР_612

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "(МФО НОМЕР_613 ) АДРЕСА_5
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_108 ) НОМЕР_614 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_615 , НОМЕР_616 , НОМЕР_617 , НОМЕР_618 , НОМЕР_619 , НОМЕР_620 , НОМЕР_621 , НОМЕР_622 , НОМЕР_623 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_37 ) НОМЕР_624 , НОМЕР_625 , НОМЕР_626 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_114 ) НОМЕР_627 , НОМЕР_628 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) НОМЕР_629 , НОМЕР_630 , НОМЕР_631 , НОМЕР_632 , НОМЕР_633 , НОМЕР_634 , НОМЕР_635 , НОМЕР_636

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_637 ), АДРЕСА_25
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_638 , НОМЕР_639

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (МФО НОМЕР_640 ) АДРЕСА_26
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_119 ) НОМЕР_641

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (МФО НОМЕР_642 ) АДРЕСА_27
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_643 , НОМЕР_644

,а саме надати:
банківські виписки (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з 01.01.2019 по 14.09.2021.
інформацію про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 14.09.2021, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1