Провадження № 1-кс/344/8118/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000057 від 18.06.2021 за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000057 за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що у липні 2021 року ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу від систематичного виготовлення і збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну на території України та за кордоном, у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 863-XIV від 08.07.1999, досягнув зі своїм братом ОСОБА_7 , раніше знайомими ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинної домовленості щодо незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну в особливо великих розмірах.

Упродовж липня грудня 2021 року члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно до спільного плану та розподілу ролей у наперед визначених місцях - на березі річки Лімниця, неподалік с. Бабин Середній Калуського району, за географічними координатами 49.047864 24.48831, 49.0374286 24.4560003 неодноразово незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в особливо великих розмірах, а також перевозили її у гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де закінчували процес її виготовлення, розфасовували та зберігали з метою збуту.

23 грудня 2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва НОМЕР_3 , ключі до автомобіля у кількості 4 штуки на яких наявний надпис Skoda, з наявними бирками: WR 16210 Skoda Fabia, та № НОМЕР_4 , копія сторінок паспорту громадянина України, серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 на 3 аркушах, копі ядоговору застави автомобіля AUDI A6, 2009 року реєстраційний номер НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , договір купівлі-продажу транспортного засобу 6575/20/016842 від 05.08.2020 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу на 1 арк., довіреність НОР 058721 від імені ОСОБА_7 на 1 арк., довіреність НОР 058667 від імені ОСОБА_11 на 1 арк. Окрім того з місця реєстрації ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 вилучено мобільний телефон ОСОБА_12 IPHONE НОМЕР_8 з сім карткою № НОМЕР_9 .

23.12.2021 року постановою слідчого всі вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони мають значення для доказування фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, та мають на собі сліди вчинення злочину. Так, як 08.12.2021 року в ході обшуку вказаного транспортного засобу було виявлено та вилучено речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/109-21/13867-НЗПРАП від 17.12.2021 то свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 є вагомим речовим доказом, та інші речі та документи дають можливість у повній мірі встановити всі обставини злочинної діяльності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити, додатково зазначила,, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 13.12.2021 накладено арешт на автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 , однак свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 не було предметом ухвали слідчого судді. Щодо довіреності НОР 058721 від імені ОСОБА_7 на 1 арк. та довіреності НОР 058667 від імені ОСОБА_11 на 1 арк., то необхідність у накладенні арешту обгрунтовується тим, що відбулась перереєстрація ТЗ по особах, які на даний час перебувають під вартою.

Представник власника майна у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши сторін, дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, 23 грудня 2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва НОМЕР_3 , ключі до автомобіля у кількості 4 штуки на яких наявний надпис Skoda, з наявними бирками: WR 16210 Skoda Fabia, та № НОМЕР_4 , копія сторінок паспорту громадянина України, серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 на 3 аркушах, копі ядоговору застави автомобіля AUDI A6, 2009 року реєстраційний номер НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , договір купівлі-продажу транспортного засобу 6575/20/016842 від 05.08.2020 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу на 1 арк., довіреність НОР 058721 від імені ОСОБА_7 на 1 арк., довіреність НОР 058667 від імені ОСОБА_11 на 1 арк. Окрім того з місця реєстрації ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 вилучено мобільний телефон ОСОБА_12 IPHONE НОМЕР_8 з сім карткою № НОМЕР_9 .

Згідно копії постанови cтаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 від 23.12.2021р. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва НОМЕР_3 ; ключі до автомобіля у кількості 4 штуки на яких наявний надпис Skoda, з наявними бирками: WR 16210 Skoda Fabia та № 49060613; копія сторінок паспорту громадянина України, серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 на 3 аркушах; копія договору застави автомобіля AUDI A6, 2009 року реєстраційний номер НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 ; договір купівлі-продажу транспортного засобу 6575/20/016842 від 05.08.2020 на 2 арк.; акт огляду реалізованого транспортного засобу на 1 арк.; довіреність НОР 058721 від імені ОСОБА_7 на 1 арк.; довіреність НОР 058667 від імені ОСОБА_11 на 1 арк. - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва НОМЕР_3 , ключі до автомобіля у кількості 4 штуки на яких наявний надпис Skoda, з наявними бирками: WR 16210 Skoda Fabia, та № НОМЕР_4 , копія сторінок паспорту громадянина України, серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 на 3 аркушах, копія договору застави автомобіля AUDI A6, 2009 року реєстраційний номер НОМЕР_6 , кузов № НОМЕР_7 , договір купівлі-продажу транспортного засобу 6575/20/016842 від 05.08.2020 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу на 1 арк., довіреність НОР 058721 від імені ОСОБА_7 на 1 арк., довіреність НОР 058667 від імені ОСОБА_11 на 1 арк., визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000057 від 18.06.2021, однак слідчий судя не вбачає доцільності накладення арешту на копії вилучених під час обшуку документів, а тому клопотання слід задовольнити частково, та з метою збереження речових доказів, накласти арешт на майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва НОМЕР_3 , ключі до автомобіля у кількості 4 штуки на яких наявний надпис Skoda, з наявними бирками: WR 16210 Skoda Fabia, та № 49060613, договір купівлі-продажу транспортного засобу 6575/20/016842 від 05.08.2020 на 2 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу на 1 арк., довіреність НОР 058721 від імені ОСОБА_7 на 1 арк., довіреність НОР 058667 від імені ОСОБА_11 на 1 арк., саме такий захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу накласти арешт на майно, а саме: 1) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , на автомобіль марки Skoda Fabia номерний знак НОМЕР_2 ; 2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Литва НОМЕР_3 , 3) ключі до автомобіля у кількості 4 штуки на яких наявний надпис Skoda, з наявними бирками: WR 16210 Skoda Fabia, та № 49060613, 4) договір купівлі-продажу транспортного засобу 6575/20/016842 від 05.08.2020 на 2 арк., 5) акт огляду реалізованого транспортного засобу на 1 арк., 6) довіреність НОР 058721 від імені ОСОБА_7 на 1 арк., 7) довіреність НОР 058667 від імені ОСОБА_11 на 1 арк., до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15