справа № 208/7300/21
№ провадження 1-кс/208/1984/21
УХВАЛА
Іменем України

27 жовтня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000039 від 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000039 від 07.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.07.2019 у справі № 201/8057/19 (провадження №1-кс/201/4388/19), зобов`язано уповноважену особу СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2020 слідчим четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкові платежів), що входять систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, які призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2017 року по 1 квартал 2020 року.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування у кримінальному провадженні слугували - матеріали УОРД ГУ ДФС у Дніпропетровській області про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) що підтверджується висновком спеціаліста № 23-1/2020 від 23.07.2020 року, заява ОСОБА_4 про злочин за

ч.3 ст.212 КК України вчинений службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

28.07.2020 матеріали кримінального провадження № 0000039 від 07.08.2019 за ч.1 ст.205-1 КК України та № 0000031 за ч.3 ст.212 КК України процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області об`єднанні в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000039.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та які стосуються обставин кримінального провадження.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у банківських установах;

- реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подавали за період з 01.10.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були проведенні у період з 01.10.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- реєстр виданих та отриманих податкових накладнихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками), які Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- інформацію про всі існуючі рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у банківських установах;

- реєстраційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подавали за період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були проведенні у період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- податкові декларації з ПДВ та додатки №5 до декларації з ПДВ, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подавали у період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);
- реєстр виданих та отриманих податкових накладнихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2018 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді).
На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1