Справа № 567/1458/21
У Х В А Л А
11.11.2021 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000200 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила
прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР адреси під час входу до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00 год. 00 хв. 02.11.2021 до 03.11.2021, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000200 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2021 близько 16:00 год. невідома особа, під вигаданим приводом купівлі взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 45374 грн.
Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілого, зняття грошових коштів із рахунку та їх подальшого використання.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

02.11.2021 до ЄРДР за №0000200 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2021 близько 16:00 год. невідома особа, під вигаданим приводом купівлі взуття, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 45374 грн.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, підтвердження або спростування факту заволодіння грошовими коштами потерпілого, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної банківської платіжної картки із зазначенням інформації про ІР адресу під час входу до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Водночас, слідчий суддя вважає, що оскільки згідно ст.159 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається лише стороні кримінального провадження, то такий дозвіл слід надати лише групі дізнавачів, що здійснюють дізнання в даному кримінальному провадженні та відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України є стороною кримінального провадження з боку обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила
задовольнити клопотання частково та надати дозвіл дізнавачам СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, із повним розшифруванням номеру картки чи рахунка на який вони були в подальшому перераховані, з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про ІР адресу під час входу до системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год. 02.11.2021 до 00:00 год. 03.11.2021, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1