Справа № 481/54/22
Провадж.№ 1-кс/481/17/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2022 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 04.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від начальника філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи сектору роздрібного бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення територіального відокремленого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в смт. Казанка Баштанського району Миколаївської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 року за №0000003 за ч.2 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.03.2018 року до філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява від клієнта банку ОСОБА_5 з приводу того, що останній виявив нестачу грошових коштів на власному рахунку. У зв`язку з виявленням вказаного факту, працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службові розслідування, під час якого було встановлено і інші факти зняття та привласнення грошових коштів з ряду рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » економістом сектору роздрібного бізнесу ОСОБА_6 . Крім цього, відповідно до висновків службових розслідувань та суцільної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено подібні факти зняття грошових коштів з рахунків банку у наступних клієнтів:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_11 ІНН НОМЕР_1 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

ОСОБА_56 ;

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ;

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ;

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ;

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_80 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо відкриття, функціонування та обслуговування рахунків, руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку, що в подальшому може бути використано в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000003, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 04.01.2022 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_95 від 04.01.2022 року, рапорт т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 від 04.01.2022 року, довідка про результати розгляду заяви від 24.11.2022 року, супровідний лист відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про направлення матеріалів від 18.11.2021 року, заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » про вчинення кримінального правопорушення від 18.11.2021 року з додатками до нього, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) щодо відкриття, функціонування та обслуговування рахунків вищевказаних клієнтів банку, можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_96 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_97 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_98 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_99 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_100 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_101 , дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю їх вилучення в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,) а саме:

1.оригіналів документів рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунках осіб із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками, фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карт.

4.надати інформацію, який номер мобільного телефону який закріплено за рахунком та IP-адрес з якого здійснювалось керування банківськими рахунками та картками за рахунками відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я наступних осіб:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_11 ІНН НОМЕР_1 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ,

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

ОСОБА_56 ;

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ;

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ;

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ;

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ;

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_80 .

Строк дії ухвали до 17.02.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1