Справа № 559/3050/21
Провадження № 1-кс/559/29/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 січня 2022 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 вiд 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступним, в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 40000237 від 05 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, працівникам ГУДПС у Рівненській області було проведено дослідження фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником та одноособовим власником якого є ОСОБА_5 , за 2018, 2019 роки та рух коштів, щодо наявності правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Згідно висновку аналітичного дослідження № 43/17-00-08-07/ НОМЕР_1 встановлено, що в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виявлено факт ймовірної легалізації в 2018, 2019 роках бюджетних коштів на загальну суму 525 347 грн, шляхом видачі готівки з банкомату та каси банку по картці № НОМЕР_2 в сумі 458 016 грн. та шляхом переводу на особисту картку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 63 460 грн.

30.09.2021 відносно ОСОБА_5 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 40000237 від 05 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України скеровано до суду.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000354 вiд 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керівником ПП « ОСОБА_4 » також здійснював господарську діяльність, як фізична особа підприємець. Так в документах відображено здійснення господарської діяльності між ПП « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_5 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », АДРЕСА_1 , привласнили частину бюджетних коштів в сумі 219 223,92 грн. з суми 290 700 грн, авансового платежу отриманого 11.03.2019 р. згідно договору № 1/19 від 06.03.2019 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 на «Капітальний ремонт даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 , на придбання будівельних матеріалів, що були перераховані на розрахунковий рахунок.

ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно договору № 1/19 від 06.03.2019 укладеного з ПП « ОСОБА_4 » на «Капітальний ремонт даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що згідно рішення Господарського суду від 09.07.2020 року (справа 918/497/0) за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ОСОБА_4 » зобов`язане повернути частину бюджетних коштів в сумі 219 223,92 грн. з суми 290 700 грн, авансового платежу отриманого 11.03.2019 р. згідно договору № 1/19 від 06.03.2019 щодо проведення «Капітального ремонту даху, покрівлі комунального закладу Підлозцівського НВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 .

Допитаний під час досудового розслідування свідок приватний підприємець ОСОБА_6 повідомив, що ним в березні 2019 року для ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 , було реалізовано будівельні матеріали. Факт отримання ПП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 підтверджено наданими ПП ОСОБА_6 накладними. А також встановлено, що згідно накладної виданої ПП ОСОБА_6 за кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , що отримані ПП « ОСОБА_4 » у вигляді авансового платежу на суму 290 700 грн. було реалізовано: плитку керамічну, клей для плитки, двері вхідні, двері металопластикові, та вікна металопластикові в кількості 14 шт. Крім того ПП ОСОБА_6 надав накладу, примірник якої було надано директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 на суму 69 338 гривень про реалізацію будівельних матеріалів, що відповідає авансовому платежу згідно договору №23 від 11 травня 2019 року укладеного останнім з ІНФОРМАЦІЯ_5 з «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_3 ».

Під час досудового слідства по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 від 01 жовтня 2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої по АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених копій матеріалів кримінального провадження № 40000237 від 05 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, а саме:

-Постанови про доручення проведення дослідження фінансових операцій від 10.09.2021;

-Висновок аналітичного дослідження №43/17-00-08-07/41900380 від 24.09.2021;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.07.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/314/2021);

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.08.2021;

-Реєстраційна справа 50;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.07.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/315/2021);

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 16.08.2021;

-Протокол огляду предметів від 16.08.2021 та додатків;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.08.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/339/2021);

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.08.2021 та вилучених документів;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.09.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/351/2021);

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15.09.2021 та вилучених документів;

-Договір на виконання робіт № 23 від 11.05.2019 року з додатками укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_3 »;

-Відомість ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

-Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. згідно договору № 23 від 11.05.2019;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. форми КБ-3;

-Платіжне доручення № 3 від 13.05.2019 р. про перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 69 338,00 грн.

-висновок експерта № СЕ-19/118-21/5783-ПЧ від 29.06.2021 судової почеркознавчої експертизи;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 21 серпня 2021 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 08 вересня 2021 року;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 23 вересня 2021 року;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.09.2021 (справа №559/624/20 провадження № 1-кс/559/396/2021);

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.04.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.09.2021 та вилучених документів - копія висновку експерта № СЕ-19/118-21/7750-БТ від 22.09.2021 року судової будівельно технічної експертизи.

Крім того для використання під час проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000591, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) матеріалів, а саме:

-оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , від 08.05.2019;

-оригіналу протоколу допиту ОСОБА_5 , від 14.02.2020;

-листа директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 на адресу старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 ;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.02.2020 та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 14.02.2020,

як документів, що містять зразки підпису ОСОБА_5 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Необхідність в отриманні окремих документів у вигляді їх оригіналів пояснюється положеннями ч. 3 ст. 99 КПК України згідно із якими сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу. Разом із тим, в межах даного кримінального провадження отримані висновки за результатами проведення експертиз, будуть використаний як вагомий доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщеної в АДРЕСА_4 та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини за допомогою зазначених документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розміщеної в АДРЕСА_4 та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо.

У разі отримання доступу до вказаних вище документів слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, призначити почеркознавчі експертизи, технічні екс пертизи документів та судові економічні експертизи, відповідно до статті 99 КПК України.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати певного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, на думку слідчого, доцільно встановити 10 днів.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якому просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання будучи належним чином повідомленими, не з`явилися. Подали заяви про розгляд клопотання слідчого за їх відсутності, не заперечують проти його задоволення.
Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим , як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, доведено, що для проведення експертиз, потрібно вилучити оригінали документів, тобто, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження матеріалів кримінального провадження № 40000237 від 05 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , для ознайомлення з ними із можливістю зробити (виготовити) їх завірені належним чином копії, а саме:

-Постанови про доручення проведення дослідження фінансових операцій від 10.09.2021;

-Висновку аналітичного дослідження №43/17-00-08-07/41900380 від 24.09.2021;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.07.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/314/2021);

-Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 13.08.2021;

-Реєстраційної справа 50;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.07.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/315/2021);

-Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.08.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 16.08.2021;

-Протоколу огляду предметів від 16.08.2021 та додатків;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.08.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/339/2021);

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 28.08.2021 та вилучених документів;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.09.2021 (справа №559/1691/21 провадження № 1-кс/559/351/2021);

-Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15.09.2021 та вилучених документів;

-Договору на виконання робіт № 23 від 11.05.2019 року з додатками укладений між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_3 »;

-Відомості ресурсів до Акту приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року;

-Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. згідно договору № 23 від 11.05.2019;

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 р. форми КБ-3;

-Платіжного доручення № 3 від 13.05.2019 р. про перерахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » в ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 69 338,00 грн.

-Висновку експерта № СЕ-19/118-21/5783-ПЧ від 29.06.2021 судової почеркознавчої експертизи;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 21 серпня 2021 року;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 08 вересня 2021 року;

-Протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 23 вересня 2021 року;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.09.2021 (справа №559/624/20 провадження № 1-кс/559/396/2021);

-Протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.04.2021 та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.09.2021 та вилучених документів

-копії висновку експерта № СЕ-19/118-21/7750-БТ від 22.09.2021 року судової будівельно технічної експертизи,

а також, надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження матеріалів кримінального провадження № 0000591, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , для ознайомлення з ними із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) матеріалів, а саме:

-оригіналу протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , від 08.05.2019;

-оригіналу протоколу допиту ОСОБА_5 , від 14.02.2020;

-листа директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 на адресу старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ;

-протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.02.2020 та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 14.02.2020.

Встановити строк дії ухвали до 01.02.2022 включно.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 21.01.2022.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1
21.01.2022