Справа № 638/2219/22
Провадження № 1-кс/638/508/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001969 від 04.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:
Старша слідча ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулсь до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001969 від 04.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 03.11.2021 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період з 2019 по 2020 роки невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи його грошовими коштами, чим спричинили ОСОБА_4 , матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи дійсно здійснюється господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 28.08.2017 по теперішній час. Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_2 вказано, що відповідь на запит вони надати не можуть та просять звертатись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України. В той же час повідомляють, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою проведення дослідження прошу надати інформацію про рух грошових коштів по рахунках суб`єкта господарської діяльності відкритих в установах банків:

Власником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Дніпро, МФО НОМЕР_2 : НОМЕР_3 .

Слідча у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без відео та аудіофексації, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий довів, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання старшої слідчої ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. ДНІПРО (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .