Провадження №1-кс/303/3238/21
У Х В А Л А
23 грудня 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 01.07.2021 року до ЄРДР №0000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю.
Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке 01.07.2021 року внесене до ЄРДР №0000271 (кваліфікація ч.1 ст.185 КК України).
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 30 червня 2021 року до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 29.06.2021 року таємно викрала її грошові кошти із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на суму 24150 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 01 липня 2021 року, визначена попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування під час допиту, потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 повідомила, що близько 12 години 30 хвилин її дочці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає з нею, на її мобільний телефон мобільного оператора з`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за № НОМЕР_2 , зателефонувала особа по голосу чоловічої статі із номерів мобільного телефону « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 », який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що чи замовляла вона які небуть товари на суму 10000 гривень через Інтернет на, що вона відповіла, що ні та повідомив їй, що банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , буде заблоковано.
В подальшому, потерпілій ОСОБА_4 на її мобільний телефон оператора зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 за « НОМЕР_5 », надходили смс повідомлення із комбінаціями цифр. Близько 14 години 29.06.2021 року потерпіла увійшла із « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де дізналась, що із її банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 24150 гривень, які були відправлені на банківську картку ОСОБА_6 , яка їй не відома.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею..
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей, шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю чи відбувалась зміна фінансового номера по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , а також історію транзакції по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 29 червня 2021 року по 23 год. 59 хв. 29 червня 2021 року, та інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ір-адреси) відбувались всі операції про переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , в період часу з 00 годин 01 хв. 29.06.2021 по 23 год. 59 хв. 29.06.2021 року за допомогою елетронно обчислювальної техніки, а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів), яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали дозволити дізнавачу СД відділу поліції №1 Мукачівського РУП ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1