Справа № 712/950/22
Провадження № 1-кс/712/468/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Коротка фабула з ЄРДР: до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.01.2021 № 7 припинено в результаті реорганізації юридичну особу публічного права ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_5 стало правонаступником усіх зобов`язань, майнових прав та обов`язків реорганізованого шляхом приєднання ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Допитаний представник потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 пояснив, що призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (далі-допомога) призначається згідно Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250.
В ході досудового розслідування встановлено наступне:
1)21.11.2017 ОСОБА_5 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами розгляду поданих документів громадянки ОСОБА_5 їй була призначена допомога у сумі 43287,70 грн.
При цьому, остання не вказала (приховала) факт, що у її власності є житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24.11.2008).
У власності члена її сім`ї-чоловіка ОСОБА_7 житлові приміщення розташовані за адресою:
- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 07.08.2001);
- АДРЕСА_3 (договір купівлі-продажу від 02.10.2017);
- АДРЕСА_4 , (договір купівлі-продажу від 13.12.2012).
Таким, чином громадянка ОСОБА_5 шляхом здійснення шахрайських дій, безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 43287,70 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
2) 05.05.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 40592,38 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
3) 15.11.2018 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 42953,72 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
4) 07.05.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 44395,10 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
5) 06.11.2019 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 46550,42 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
6) 20.05.2020 подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 заяву та декларацію, в якій вказала у розділі ІІІ декларації Відомості про житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщені/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому громадянка ОСОБА_5 знову приховала факт знаходження у її власності та власності члена її сім`ї-чоловіка вищевказаних житлових приміщень, тому знову безпідставно отримала державні кошти у вигляді допомоги у сумі 55057,78 грн., чим спричинила збитки інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму.
Представник потерпілого також зазначив, що неодноразові звернення від колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 до громадянки ОСОБА_5 щодо повернення безпідставно нарахованих та виплачених їй коштів, нею були проігноровані, а грошові кошти на даний момент часу не повернуті. Таким чином, у зв`язку з правонаступництвом ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянкою ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальній сумі 272 837,10 грн.
Оскільки органом досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 у період з 2016 р. по 2020 р. отримувала грошові кошти у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, при цьому покращуючи своє матеріальне становище внаслідок придбання нерухомого майна в м. Черкаси та Чигиринського району, на даний час виникла необхідність в отримані інформації щодо отриманих та нарахованих сум доходу по даним 1-ДФ стосовно останньої, а також членів її сім`ї, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002477 від 10.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002477 від 10.09.2021 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 2017-2020 р.р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману та зловживання довірою подавала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні документи щодо майнового стану своєї сім`ї, в результаті чого безпідставно отримувала соціальну допомогу та завдала майнову шкоду інтересам держави.» - правова кваліфікація за ч.2 ст.190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації щодо:
отриманих та нарахованих сум доходу по даним 1-ДФ стосовно гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт серія НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 (паспорт серія ID НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 (свідоцтво про народження НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 (свідоцтво про народження НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 (свідоцтво про народження НОМЕР_7 ).
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1