Провадження №1-кс/447/511/21
Справа №447/3128/21
У Х В А Л А

28 вересня 2021 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000333 від 12 серпня 2021, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
27.09.2021 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у слідчому відділенні ВП № 2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000333 від 12 серпня 2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366КК України
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.08.2021 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшли матеріали Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підроблення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційних документів при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » у період з 02.05.2018 по 30.11.2018.
Згідно вказаних матеріалів вбачається, що 02.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони, і ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , з іншої сторони, укладено договір підряду №1, відповідно до предмету якого підрядник ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи: «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру (від буд. №48а до буд. 94) в с. Більче Миколаївського району Львівської області». Вартість робіт по договору: 1 488 955 грн.
Крім цього, 29.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 , з однієї сторони, і ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_7 , з іншої сторони, укладено договір підряду №5, відповідно до предмету якого підрядник ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи: «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру від буд. №141 до межі села Більче Миколаївського району Львівської області». Вартість робіт по договору: 960 215 грн.
В той же час, встановлено, що включені в акти приймання виконаних робіт відомості (нарахованої заробітної плати, задекларованих людино-годин, використання будівельної техніки тощо) не відповідають фінансовому стану ПП « ОСОБА_4 » та такі роботи не могли взагалі бути виконані.
Таким чином, господарські операції ПП « ОСОБА_4 » з виконання робіт по капітальному ремонту доріг для ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 2 449 170 грн. фактично не мали реального характеру, а ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » в сумі 2449 170 грн.
Згідно платіжних доручень: №109 від 04.05.2018; №160 від 14.06.2018; №189 від 12.07.2018 перерахунок грошових коштів за виконані роботи: «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру від буд. №141 до межі села Більче Миколаївського району Львівської області» та «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру (від буд. №48а до буд. 94) в с. Більче Миколаївського району Львівської області» здійснювався на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відтак з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: руху коштів та реєстру розрахункових документів по вище зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях в період з 01.05.2018 по 01.01.2019; платіжних документів про переказ коштів із вище зазначеного розрахункового рахунку;документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений розрахунковий рахунок, та їх видачі із цих рахунків, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів , що містять охоронювану законом таємницю
з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином засвідчених копій, а саме : документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ;
руху коштів та реєстру розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.05.2018 по 01.01.2019;
платіжних документів про переказ коштів із вище зазначеному банківському рахунку, за період з 01.05.2018 по 01.01.2019;
документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений банківський рахунок та їх видачі із цих рахунків, за період з 01.05.2018 по 01.01.2019;
документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей покладається на службових осіб Західного ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 28.10.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1