УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1647/21

Провадження № 1-кс/486/228/2021

13 жовтня 2021 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю: дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000143 внесеному 29.04.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

11.10.2021 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000143 внесеному 29.04.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, 28.04.2021 до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_6 , з приводу того, що невідома особа шляхом шахрайства, під приводом продажу цигарок через мессенджер «Телеграм», заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 180.00 грн., які він перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Відомості по даному фактом внесені до ЄРДР від 29.04.2021 року за № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 26.04.2021 року в мобільній програмі «Телеграм» він знайшов посилання із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який займається продажем цигарок на території України та вирішив придбати коробку цигарок марки «Комплемент КС красний» вартістю 360 доларів США. Для оформлення зазначеного замовлення написав у мессенджері «Телеграм» повідомлення особі, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та в переписці з якою домовились про те, що він перераховує на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9240 грн., а продавець надсилає через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цигарки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно домовленості з продавцем, він 26.04.2021 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в сумі 9240 грн. на банківську картку реквізити якої вказав в повідомленні продавець, а саме на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Того ж дня, 26.04.2021 близько 18:00 години він отримав повідомлення в програмі «Телеграм» від продавця про те, що він не встигає відправити замовлення, а саме цигарки та зробить вказане зранку наступного дня. 27.04.2021 продавець у мобільній програмі «Телеграм» в повідомленні запропонував придбати ще 25 блоків цигарок за грошові кошти в сумі 3920 грн. на що він погодився та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на банківську картку продавця товарного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який є продукцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перерахував зазначену суму. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок та видалив їх переписку, щодо оформлення та придбання цигарок в мобільній програмі «Телеграм».

З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають доказове значення у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю вилучення копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року та/або нарахування, подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку; роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року та/або нарахування, подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім того зазначає, що в інший спосіб отримати зазначенну інформацію, не має можливості.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст.ст. 60 і 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 131 КПК України передбачає види заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що визначено п.5) ч.2 зазначеної статті.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач довів необхідність розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація.

За правилами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000143 внесеному 29.04.2021 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року та/або нарахування, подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття грошових коштів, загальної суми платежів у період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), з зазначення інформації про місця зняття коштів користувачем рахунку у період з період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021 року та/або нарахування, подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі);

- документи, які надавалися особою при відкритті рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вказною карткою у період з 00:00 год. 26.04.2021 по 00:00 год. 30.04.2021, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали до 13 листопада 2021 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1