УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дізнавачу СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій інспекторам ВПК в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим інспекторам ДКП НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та вилучення інформації (здійснення їх виїмки), яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Надати відомості про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакцій), та номери карткових рахунків банківських установ на які здійснюється вивід грошових коштів за період з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 15.12.2021.

2. Надати відомості про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 , а саме: електронну адресу,

IP-адреси, всі зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманців, а також іншу інформацію щодо осіб, які зареєстрували та користуються вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP-адрес, дат та часу входу до особистих кабінетів за період з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 15.12.2021.

3. Інформацію щодо руху коштів по мобільному номеру НОМЕР_2 за період з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 15.12.2021.

4. У зв`язку із знаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації прошу надати строком на два місяці.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що встановлення фактів щодо проведених транзакцій за допомогою мобільного номеру НОМЕР_2 , що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку. Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Документи щодо проведених транзакцій за допомогою мобільного номеру НОМЕР_3 , що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2021 до чергової частини ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 23.11.2021 біля 10.30 годин, невстановлені особи, шляхом шахрайства, представляючись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході телефонних розмов з приводу блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 3320 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23.11.2021 біля 10.30 годин, ОСОБА_9 , спілкуючись з невідомими особами, які представлялися працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з приводу блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , за допомогою Internet-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в сумах 3015 гривень та 305 гривень.

Грошові кошти, потерпілим, перераховувалися на мобільний номер НОМЕР_2 та на інший мобільний номер, який він не запам`ятав, але на протязі телефонних розмов на даний мобільний номер, надходили СМС-повідомлення з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Через деякий час, потерпілому стало відомо, що він спілкувався із шахраями, а по його банківському рахунку борг перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та переказ грошових коштів забезпечується за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, свідків та осіб, які користуються мобільними номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , осіб, які користуються особистим рахунком (віртуальним гаманцем) мобільного номеру НОМЕР_2 , та подальше перерахування грошових коштів на банківські картки або інші особисті рахунки (віртуальні гаманці), - не надалось можливим.

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця, а також інформацію про особу, електронну адресу, ІP-адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб.

Встановлення фактів щодо проведених транзакцій за допомогою мобільного номеру НОМЕР_2 , що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального проступку. Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та вилучення інформації (здійснення їх виїмки), яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. відомості про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакцій), та номери карткових рахунків банківських установ на які здійснюється вивід грошових коштів за період з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 15.12.2021.

2. відомості про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 , а саме: електронну адресу,

IP-адреси, всі зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманців, а також іншу інформацію щодо осіб, які зареєстрували та користуються вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP-адрес, дат та часу входу до особистих кабінетів за період з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 15.12.2021.

3. інформацію щодо руху коштів по мобільному номеру НОМЕР_2 за період з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 15.12.2021.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1