Справа № 344/1112/22
Провадження № 1-кс/344/510/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у межах кримінального провадження, внесеного 10.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА :
24.01.2022 слідчий ОСОБА_4 , за погодженням прокурора ОСОБА_7 , звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що восени 2021 року ОСОБА_5 , маючи на меті отримання прибутку від здійснення незаконної діяльності, вирішив організувати за місцем свого проживання незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

При цьому, ОСОБА_5 не був особою, яка зареєстрована як суб`єкт підприємництва у законному порядку та не мав відповідних дозволів (ліцензії), якими встановлювався порядок виробництва й обігу підакцизних товарів.

Переслідуючи мету наживи, ОСОБА_5 вирішив придбавати та придбав у невстановлених слідством осіб алкогольні напої, які зберігав по місцю свого проживання.

Реалізовуючи розроблений злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, ОСОБА_5 знаходячись по місцю свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , 12.11.2021 збув громадянину ОСОБА_8 п`ять скляних пляшок горілки ємкістю по 0,5 л кожна з етикетками «Горілка улюблена VODKA» по ціні 38 грн за пляшку.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-21/12800-ФХД від 26.11.2021 надані на дослідження рідини в п`яти скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна з написами на етикетках «Горілка улюблена VODKA» є спиртовмісними рідинами, які за органолептичними показниками та міцністю не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне збагачення, ОСОБА_5 16.11.2021, знаходячись по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , збув громадянину ОСОБА_8 дві скляні пляшки горілки ємкістю по 0,5 л. кожна з наклеєними етикетками «Улюблена горілка пшенична класична» по ціні 38 грн. за пляшку.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-21/12916-ФХД від 26.11.2021 надані на дослідження рідини в двох скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна з написами на етикетках «Улюблена горілка пшенична класична» є спиртовмісними рідинами, які за органолептичними показниками та міцністю не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне збагачення, ОСОБА_5 20.11.2021, знаходячись по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , збув громадянину ОСОБА_8 чотири скляні пляшки горілки, ємкістю 0,5 л. кожна з наклеєними етикетками «GREENDAY» та одну скляну пляшку горілки ємкістю 0,5 л з етикетками «PRIME» по ціні 38 грн за пляшку.

Згідно висновку експерта №КСЕ-19/109-21/12911-ФХД від 29.11.2021 надані на дослідження рідини в чотирьох скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна з написами на етикетках «GREENDAY» та скляній пляшці, з надписом на етикетці «PRIME», є спиртовмісними рідинами, які за органолептичними показниками та міцністю не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови".

Крім цього, упродовж згаданого періоду осені 2021 року ОСОБА_5 незаконно придбавав та зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої, а також збував їх.

Так ОСОБА_5 , маючи на меті отримання прибутку шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленого алкогольних напоїв з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої, вирішив організувати за місцем свого проживання незаконне зберігання та збут алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої.

При цьому, ОСОБА_5 не був особою, яка зареєстрована як суб`єкт підприємництва у законному порядку, та не мав відповідних дозволів (ліцензії), якими встановлювався порядок виробництва та обігу підакцизних товарів.

У подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом збуту незаконно придбаних марок акцизного податку, ОСОБА_5 20.11.2021, знаходячись по місцю свого проживання за адресою : АДРЕСА_1 , незаконно збув громадянину ОСОБА_8 чотири скляні пляшки горілки ємкістю 0,5 л кожна торгової марки «GREENDAY» та одну скляну пляшку горілки ємкістю 0,5 л торгової марки «PRIME», з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої по ціні 38 грн за пляшку.

Згідно висновку експерта №КСЕ-19/109-21/12911-ФХД від 29.11.2021 марки акцизного податку для алкогольних напоїв серією та номерами АААD 046948 (місяць/рік виготовлення 05/20) та АААD 046887 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку 05/20, 00,000 грн.) за способом нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на наданих на дослідження марках акцизного податку для алкогольних напоїв виконані струменним способом друку за допомогою засобів оперативної поліграфії.

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, житель АДРЕСА_1 , з середньою освітою, не одружений, не працюючий, громадянин України, раніше судимий: 28.01.2021 Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, до 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання звільнений із іспитовим строком на 2 роки.

30 листопада 2021 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, та у відповідності до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 199 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті сім років позбавлення волі.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , протоколами огляду та вручення грошових коштів, протоколами добровільної видачі, висновками судово-хімічних та судово-технічної експертиз, протоколами проведених обшуків, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно, завершити проведення судово-хімічних та судово-технічних експертиз, які знаходяться на виконанні у судових експертів Івано-Франківського НДЕКЦ при МВС України в області, провести допити в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , встановити всі фактичні обставини вчинення злочинів та осіб, причетних до їх учинення, із урахуванням здобутих доказів оголосити остаточні підозри причетним особам, вирішити питання щодо обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 , відкрити матеріали кримінального провадження й надати до них доступ, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше є значна кількість проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, а також те, що розсекреченню ухвал слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД передує розсекречення значної кількості клопотань слідчих та їх доручень, а також протоколів за результатами проведення НСРД.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, у відповідності до п.1 абз. 3 ч.1 ст. 219 КПК України, завершується 30.01.2022 однак завершити досудове розслідування без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців для можливості завершення досудового розслідування. Зазначив, що в даному кримінальному провадженні уже направлялися обвинувальні акти, щодо інших осіб до суду, а саме кримінальне провадження спершу слідилось у Тернопільській області, та направлене в Івано-Франківську область за підсудністю, що просить врахувати.

Слідчий додав, що в даному кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, частину з яких проведено, нагадування на проведення таких ним надсилалось. Частина експертиз ще перебуває на виконанні, також після розтаємнення протоколів НСРД стали відомі нові обставини кримінального провадження, та нові свідки, яких потрібно допитати.

Захисник проти задоволення клопотання заперечив, вказавши на його необґрунтованість та безпідставність. Зазначив, що жодних нових обставин, які зумовлюють продовження строку досудового розслідування не доведено, а кримінальне провадження розпочато ще 10.08.2020.

Підозрюваний ОСОБА_5 погодився з думкою захисника.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 10.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

30.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні призначено ряд експертиз, зокрема:у матеріалах клопотання наявні висновки експертиз №СЕ-19/109-21/12916-ФХД від 26.11.2021, №КСЕ-19/109-21/12911 від 29.11.2021, №КСЕ-19/109-21/12911 від 25.11.2021. Також постановами слідчого від 06.12.2021,08.12.2021 призначено судово-хімічні експертизи, постановою від 06.12.2021 призначено судово-технічну експертизу документів, висновки по яких на даний час не надано, попри те, що слідчим направлялися листи в НДЕКЦ про виконання експертиз в позачерговому порядку у найкоротший термін.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки для його завершення необхідно отримати висновки по призначених експертизах, допитати свідків встановлених в ході розтаємнення протоколів НСРД.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до чотирьох місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у строк до 30 січня 2022 року неможливо, внаслідок великої кількості необхідних слідчих дій та необхідності отримати результати по призначених експертизах, а також отримання результатів розтаємних негласних слідчих дій, за наслідком яких слідство має намір провести допит свідків, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до чотирьох місяців, тобто до 30 березня 2022 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 10.08.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 30 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25 січня 2022 року.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_18