Справа № 598/1815/21
провадження № 1-кс/598/393/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000065 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17.05.2021 року у відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського районного УП із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Гніздичне, Збаразької ОТГ, Тернопільського району, про те, що 24.04.2021 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 7437 грн.

18 травня 2021 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що він є власником карткового рахунку відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 24 квітня 2021 року в мережі Інтернет на торговому майданчику «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж ігрової приставки. В той же день до нього з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка назвала ім`я ОСОБА_5 , з пропозицією придбати ігрову приставку та надано посилання, що необхідно було заповнити. Не знаючи умов користування послугою «ОЛХ-доставка», перейшов за даним посиланням і у формі підтвердження оплати продавцем товару заповнив реквізити власного карткового рахунку відкритого на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого 24.04.2021 о 11 год 41 хвилин відбулося дві транзакції зі списанням грошових коштів на загальну суму 7437 грн.. Надалі, товар він мав відправити службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 номер телефону НОМЕР_3 , однак покупець на зв`язок не виходив і грошові кошти йому не повернув.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку потерпілого ОСОБА_4 , з якого було списано грошові кошти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться у АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 24.04.2021 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 24.04.2021 року по даний час, у разі проведення такої операції за допомогою безготівкового платежу;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.

Дана ухвала діє до 18 грудня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1