Справа № 932/6011/21
Провадження №1-кс/932/3613/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000613 від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 146 ч. 2 ст. 189 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
26.08.2021 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000613 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 146 ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, виник злочинний умисел, направлений на викрадення та позбавлення волі людини потерпілого ОСОБА_8 , поєднане із заподіянням йому фізичних страждань, вимагання поєднаного із погрозою вбивства та нанесення потерпілому тілесних ушкоджень, тим самим вступили у попередню змову на вчинення вказаного злочину.
Для оптимального реалізації плану вчинення злочину, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 у співучасті з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підготували знаряддя вчинення злочину, а саме: транспортний засіб автомобіль «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 .
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне викрадення та позбавлення волі людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із заподіянням потерпілому фізичних страждань, вимагання поєднаного із погрозою вбивства та нанесення потерпілому тілесних ушкоджень, 28.07.2021, близько 23.45 години прибули за адресою: АДРЕСА_1 , де в цей час знаходився потерпілий ОСОБА_8 .
В цей час, коли потерпілий ОСОБА_8 підійшов безпосередньо до автомобілю «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 та невстановлена особа, з метою досягнення єдиного злочинного результату, реалізуючи умисел, на відкрите викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілого ОСОБА_8 , вчиненого за попередньою змовою групою осіб, підійшли до потерпілого, та з метою подавлення волі останнього до опору, почали наносити йому ударів.
Далі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 та невстановлена особа, розуміючи, що волю потерпілого до опору подавлено, реалізуючи умови заздалегідь розробленого злочинного плану, діючи відкрито, протиправно, примусово помістили потерпілого проти його волі на заднє пасажирське сидіння автомобіля «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , тим самим створивши зовнішні перешкоди його вільному пересуванню, чим порушили передбачені статтями 29, 32, 33 Конституції України гарантовані можливості ОСОБА_8 для реалізації таких конституційних прав і свобод як свобода та особиста недоторканність, свобода пересування та вільний вибір місця свого знаходження, та таким чином викрали людину.
Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 та невстановлена особа, сіли до автомобіля «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , де насильно утримували потерпілого ОСОБА_8 , тим самим позбавили можливості самовільно покинути салон автомобіля.
Протиправно утримуючи потерпілого у салоні вказаного автомобіля, не даючи йому можливості самостійно обирати за своєю волею місце знаходження та фактично обмежуючи свободу його переміщення, співвиконавці злочину на автомобілі «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , почали перевозити його до заздалегідь підшуканого місця Сурсько-Литовського кладовища.
Далі, переслідуючи єдиний прямий умисел, направлений на незаконне викрадення та позбавлення волі людини, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднане із заподіянням фізичних страждань потерпілому, вимагання поєднаного із погрозою вбивства та нанесення потерпілому тілесних ушкоджень, прибули до раніше обумовленого місця, де почали під погрозами вбивства та нанесення потерпілому тілесних ушкоджень почали вимагати останнього передати їм грошові кошти та окрім того, спричинили потерпілому ОСОБА_8 тілесні ушкодження у вигляді перелому верхньої щелепи, перелом кісток черепу, ЗЧМТ, які відносяться до ушкоджень середньої тяжкості.
Далі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлена особа, помістили потерпілого проти його волі на заднє пасажирське сидіння автомобіля «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , тим самим створивши зовнішні перешкоди його вільному пересуванню, після чого відвезли потерпілого ОСОБА_8 до ділянки проїжджої частини розташованої поблизу буд. АДРЕСА_2 .
Знаходячись за вказаною адресою, потерпілий ОСОБА_8 з метою уникнення подальшого продовження нанесення йому тілесних ушкоджень зателефонував свідку ОСОБА_9 в якого попрохав надати грошові кошти в сумі п`ять тисяч гривень на банківську картку « НОМЕР_2 », яку надали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , , ОСОБА_7 та невстановлена особа, на що ОСОБА_9 погодився та перерахував грошові кошти в сумі п`ять тисяч гривень на зазначену банківську картку.
Після цього, вважаючи умови злочинного плану, направленого на незаконне викрадення та позбавлення волі людини потерпілого ОСОБА_8 , вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднане із заподіянням фізичних страждань потерпілому, вимагання поєднаного із погрозою вбивства та нанесення потерпілому тілесних ушкоджень виконаними вивели потерпілого ОСОБА_8 з автомобілю «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 після чого зникли у невідомому напрямку.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, підозрювані отримали на номер банківської картки НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування для повного усестороннього та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по поточним рахункам банківської картки НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву, в якій просить розглядати заявлене клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000613 зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 146 ч. 2 ст. 189 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять лікарську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівникам оперативних підрозділів.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Дані співробітники можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_2 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківської картки НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1