1Справа № 335/8568/21 1-кс/335/109/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000170 від 25.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення УСБУ в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення та висновку управління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.03.2021 № 040808-24/1.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період укладання та реалізації закупівель, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області ( АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), використовуючи своє службове становище сприяли укладанню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору №102-20/П від 09.06.2020 про виконання робіт із капітального ремонту 1-го поверху відділення невідкладних станів (приймально-діагностичне) за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 22 819284,94 грн.(з ПДВ), внаслідок чого завдано збитків державним інтересам в особливо великих розмірах.

При цьому, за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом березня 2021 року перевірки закупівель в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені порушення фінансової дисципліни, що призвели до збитків, що становить більше 30% від вартості виконаних робіт на вказаному об`єкті.

Найбільш значними порушеннями вказаною підрядною організацією по зазначеному об`єкту, є включенням до актів виконаних робіт завищеної норми витрат праці робітників-будівельників, завищеного рівня заробітної плати та не застосування понижувального коефіцієнту до демонтажних робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.

Крім того, проведеним вибірковим контрольним обміром обсягів виконаних підрядних робіт встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято у підрядника обсяги робіт, завищені у порівнянні із їх фактичним виконанням, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 459 тис. грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

У органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до документів щодо взаємовідносин зазначеним суб`єктом господарської діяльності з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , для проведення судових експертиз, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань на адресу суду на не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-договору № 102-20/П від 09.06.2020 про виконання робіт із капітального ремонту 1-го поверху відділення невідкладних станів (приймально-діагностичне) укладений між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, з усіма додатковими угодами та додатками;

- проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форм № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форм КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протоколів погодження цін на матеріали та устаткування або інші документів, щодо погодження цін на матеріали та устаткування, комерційних пропозицій, договорів оренди будівельної техніки, штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом з 09.06.2020 по 06.08.2021, табелю (відомості) обліку робочого часу з 09.06.2020 по 06.08.2021;

- плану бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в якому відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй фінансово-господарській діяльності, станом на 2020-2021 роки, карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентами: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2020 по 06.08.2021, оборотно-сальдових відомостей в розрізі контрагентів: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2020 по 06.08.2021, актів взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та контрагентами: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 09.06.2020 по 06.08.2021, договорів взаємозаліків з контрагентами: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, актами прийняття виконаних робіт), первинними документами до вказаних договорів (видатковими накладними, платіжними дорученнями);

- посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , заступників директора, керівників структурних підрозділів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатками до них наказів про призначення на посади та звільнення з посад вказаних осіб;

- посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були відповідальні за виконання робіт по об`єкту будівництва договору № 102-20/П від 09.06.2020 про виконання робіт із капітального ремонту 1-го поверху відділення невідкладних станів (приймально-діагностичне), з додатками до них наказів про призначення на посаду вказаних осіб та звільнення з посади;

- банківських виписок руху грошових коштів по всім рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 09.06.2020 по 06.08.2021, інших платіжних документів щодо руху грошових коштів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів.
Встановити строк дії даної ухвали до 12.03.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1