Справа № 182/2191/21
Провадження № 1-кс/0182/1773/2021
У Х В А Л А
Іменем України
30.12.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000101 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії: - документів, що підтверджує перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку; - документи, на підставі яких, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в системі оподаткування та здійснює свою діяльність; - документи, де вказано суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2017 року по теперішній час; - перелік контрагентів , відповідно до роз шифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( додаток №5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.08.2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );- документи, що підтверджують наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами ( з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами 1-ДФ та ін.. суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.08.2017 року по теперішній час з розбивкою поквартально ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); - інформацію щодо зареєстрованих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.08.2017 року по теперішній час, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області 30 вересня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розтратили ввірене їм за договором №1704721 майно - металопрокат, переданий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( НОМЕР_1 ) для виготовлення металоконструкцій, загальною вагою 172,859 тон на суму 2 837 860,31 грн.

Згідно результатів перевірки, проведеної представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взаємовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по умовам договору №1704721 було встановлено, не повернення металопрокату загальною вагою 172,859 тон, на суму 2 837 860,31 грн. без врахування ПДВ. Відповідно до висновку судової економічної експертизи №3718/3719-21 від 29.10.2021 року «вартість залишків неповернутого металопрокату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 148,699 т складає 2 652 523 грн. 76 коп.».В результаті зазначених умисних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазнало матеріальної шкоди на загальну суму 2 652 523 грн. 76 коп.

Відповідно до Реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки інформації, встановлення причетних осіб, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належних завірених копій, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.08.2021 року розпочато кримінальне провадження №0000101 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 ККУ (а.с.4), за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили ввірене їм за договором №1704721 майно металопрокат, переданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виготовлення металоконструкцій, загальною вартістю 2837860,31 грн. Згідно витягу ЄДРПОУ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 . В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000101 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії: - документів, що підтверджує перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку; - документи, на підставі яких, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в системі оподаткування та здійснює свою діяльність; - документи, де вказано суми задекларованих валових доходів та валових витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2017 року по теперішній час; - перелік контрагентів , відповідно до роз шифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( додаток №5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 01.08.2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 );- документи, що підтверджують наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами ( з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами 1-ДФ та ін.. суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період з 01.08.2017 року по теперішній час з розбивкою поквартально ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); - інформацію щодо зареєстрованих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.08.2017 року по теперішній час, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1