Справа № 932/9471/21
Провадження № 1-кс/932/4685/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина за кримінальною справою № 71 Js 4/20, -
ВСТАНОВИВ:
09.11.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина за кримінальною справою № 71 Js 4/20, у якому слідчий прохає надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив наступне. На розгляді Прокуратури м. Ессен знаходиться досудове розслідування № 71 Js 4/20 проти обвинувачених ОСОБА_5 , Крюгер і Пател, яке ведеться під прикриттям, через відмивання грошей, порушення «Закону про лікарські засоби», недозволену торгівлю лікарськими засобами, ухилення від сплати податків, що здійснюються бандою.
Названі вище обвинувачені підозрюються в тому, що вони, діючи разом, починаючи не пізніше, ніж з грудня 2016 року, в Федеративній Республіці Німеччина, з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та навколишніх територій збувають засоби для потенції, які на ринку Німеччини не мають допуску або відпускаються за рецептом. Поки що відомі такі сайти онлайн-аптек, як « НОМЕР_2 », «potenzladen», «erektion24» та інші онлайн-аптеки, через які продаються медикаменти. Обвинувачені управляють цими сайтами, хоча вони не є аптекарями.
Відправлення лікарських засобів здійснюється, як правило, у вигляді листа, тільки замовлення вагою більше за 1 кг відправляються посилкою. Було виявлено, що, по-перше, відправлення посилок здійснюється через поштомати у Вупперталі та через обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що там перебувають, і, по-друге, листи та посилки відсилаються з ОСОБА_7 та навколишніх територій, де, як показало слідство, відправкою займається обвинувачений ОСОБА_10 .
Засоби для потенції походять з Індії, звідки вони пересилаються посилкою обвинуваченим, що знаходятьсяу Німеччині.
Як показало розслідування, тільки обвинувачений ОСОБА_8 за період з листопада 2019 року до листопада 2020 року отримав не менше ніж 35посилок із засобами для потенції сукупною вагою 560 кг, що відповідає 330 000 окремим таблеткам.
У багатьох випадках оплата окремих замовлень засобів потенції через різні сайти надходить на рахунок обвинуваченої ОСОБА_11 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами перевірки обігу на цьому рахунку встановлено відповідні грошові надходження за ці замовлення.
У період з грудня 2016 року до квітня 2020 року на рахунок надійшло 23 702 окремих платежів за продаж лікарських засобів на сукупну суму 1 933 222,00 евро. Відповідним чином у цей період обвинувачені відправили щонайменше 23 702 посилки з засобами потенції окремим замовникам.

Майже в таких же розмірах грошові суми перераховуються далі на інші рахунки. При цьому йдеться про рахунки переважно в інших європейських країнах, особливо в Польщі, Словаччині та Угорщині. Після цього гроші ймовірно переводяться в готівку або перераховуються далі. У рамках слідства та за результатами аналізу даних банківського рахунку, пов`язаного з правопорушенням, який одночасно відомий як рахунок для здійснення оплати одного с сайтів, виявлено, що у період з 21.07.2020 до 12.02.2021 року сума 54 401,00 евро надійшла на український рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 в Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 .

Існує підозра, що гроші, отримані від торгівлі лікарськими засобами, відмиваються через український рахунок ОСОБА_12 і після цього надходять правопорушникам. Крім того, існує підозра, що гроші знімаються через грошові автомати.

У зв`язку з цими фактичними обставинами Відомство митного розслідування міста Ессену, яке веде слідство, звернулось до українських компетентних органів з листом від 17.05.2021, в якому просить надати відповідні дані з Державної фіскальної сг.жби України, посилаючись на угоду між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Кабінетом міністрів України про співпрацю в сфері боротьби з організованою злочинністю, тероризмом та іншими злочинами у великих розмірах. Українське відомство повідомило у відповіді від 12.07.2021 за № 4093/5/11/99-99-04-02-03-16, що для надання інформації необхідний запит органу юстиції про надання правової допомоги.

Для продовження слідства на території Федеративної Республіки Німеччина необхідно отримати дані про грошові потоки на українському рахунку, що належить ОСОБА_12 . Слідство в Україні необхідні для того, щоб простежити потоки платежів, пов`язаних з нелегальною торгівлею лікарськими засобами, і виявити інші, поки ще не відомі, фірми та рахунки обвинувачених.

Ці дані, які необхідно отримати, мають дуже велике значення для подальшого перебігу слідства. Тільки ці дані дозволять простежити шлях грошових поступлень з торгівлі нелегальними лікарськими засобами і таким чином виявити структури торгівлі лікарськими засобами, що її здійснює злочинна група в міжнародному масштабі, а також виявити зворотній потік грошових засобів до обвинувачених.

Дані використовуватимуться виключно для слідства та як можливий доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

На підставі «Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20 квітня 1959 року та ст. 4 «Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах» від 08.11.2001 компетентний орган Федеративної Республіки Німеччина звертається до компетентного органу юстиції України з проханням провести в Акціонерному комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку документів, що містять такі відомості:

- повні звіти про грошовий обіг / витяги по банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 за період з дати відкриття рахунку до 10.08.2021 із зазначенням даних відправників платежів, отримувачів (з кореспондентським рахунком), а також призначення платежів за окремими переказами, якщо вони вказані;

- інформацію про картки, видані до названого вище банківського рахунку (наприклад, номери дебетової картки, картки Visa, Mastercard тощо);

- інформацію про місце розташування банкоматів та конкретний час кожного зняття готівки (у випадку зняття грошей готівкою в банкоматах);

- повні особисті дані власника рахунку (ім`я, прізвище, дата і місце народження, контактні дані);

- фотокопії документів, поданих для відкриття рахунку, особливо пред`явленого документа, що посвідчує особу;

- дані про іншу особу з повноваженням на ведення рахунку або з відповідним дорученням із зазначенням імені, прізвища та адреси.

Вказані відомості мають істотне значення для розслідування даної кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.

Враховуючи, що відомості, які мають значення для кримінальної справи, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги, згідно Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, виникла необхідність у здійсненні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження якої сприятиме встановленню отримувача несанкціоновано отриманих грошових коштів. Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб слідчий можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині надання доступу до інформації про повні звіти про грошовий обіг / витяги по банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 за період з дати відкриття рахунку до 10.08.2021 із зазначенням даних відправників платежів, отримувачів (з кореспондентським рахунком), а також призначення платежів за окремими переказами, якщо вони вказані, підлягає частковому задоволенню, адже слідчим не обгрунтована потреба в отриманні вищевказаної інформації в період з дати відкриття рахунку до 10.08.2021 року.
Зі змісту ст. ст. 40-41 КПК України вбачається, що до повноважень слідчого відноситься доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, яке останнім надається у письмовому вигляді та є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом. При цьому, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Оскільки, тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, передбаченою главами 20, 21 розділу ІІІ КПК України, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативному підрозділу задоволенню не підлягає.

Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав, клопотання слідчого належить задовольнити частково.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина за кримінальною справою № 71 Js 4/20 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, що містять наступні відомості:
- повні звіти про грошовий обіг / витяги по банківському рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 за період часу з 21.07.2020 року по 12.02.2021 року із зазначенням даних відправників платежів, отримувачів (з кореспондентським рахунком), а також призначення платежів за окремими переказами, якщо вони вказані;

- інформацію про картки, видані до названого вище банківського рахунку (наприклад, номери дебетової картки, картки Visa, Mastercard тощо);

- інформацію про місце розташування банкоматів та конкретний час кожного зняття готівки (у випадку зняття грошей готівкою в банкоматах);

- повні особисті дані власника рахунку (ім`я, прізвище, дата і місце народження, контактні дані);

- фотокопії документів, поданих для відкриття рахунку, особливо пред`явленого документа, що посвідчує особу.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 11 січня 2022 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1