"09" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
встановив:
03.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроботан АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ - № 96 від 04.11.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування банківської картки цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку; інформацію руху грошових коштів по банківській карті цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, із зазначенням адресів банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а також фото, відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, інформацію щодо GPS та IP даних входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаним користувачем.
В ході 19.10.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході обшуку офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені та вилучені банківські карти цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроботан АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_8 від 02.03.2018 виданий Печерським РВ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроботан АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши цифровий банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Ліцензія НБУ - № 96 від 04.11.2011, юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківської картки цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформацію про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по вказаному рахунку; інформацію руху грошових коштів по банківській карті цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.10.2020 по 19.10.2021, із зазначенням адресів банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а також фото, відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, інформацію щодо GPS та IP даних входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаним користувачем, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 09.01.2022.
Роз`яснити представнику цифрового банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розробленого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1