печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.
Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, відомості про яке 29.05.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні зазначено, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозволу у кримінальному провадженні № 0000208 від 29.05.2020 групі прокурорів Київської міської прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 та іншим, провести тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів, із можливістю вилучення їх завірених копій, що характеризують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з 01.01.2019 по 09.08.2021, а саме:
1. Договори купівлі-продажу товарів із специфікаціями, надання послуг, найму, оренди, підряду (разом з кошторисами), перевезення вантажів, зберігання тощо.
2. Документи, які підтверджують повноваження осіб на здійснення господарських операцій в інтересах зазначених вище суб`єктів господарювання, зокрема щодо одержання продукції (письмові договори, довіреності, акти керівного органу тощо).
3. Затверджений керівником підприємства перелік осіб, які мають право надавати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов`язаної із відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.
4. Первинні документи щодо придбання (одержання), продажу (поставки) товарів або послуг: прихідні (прибуткові) та вихідні (видаткові) накладні, акти приймання-передачі, надання тощо, а також акти про приймання продукції за кількістю та якістю.
5. Первинні документи щодо транспортування продукції, товарно- транспортні накладні, перевізні документи (накладні) на перевезення вантажів залізничним транспортом.
6. Оборотно-сальдові відомості підприємства за 2018, 2019 та 2020 роки в електронному та паперовому вигляді.
7. Оборотно-сальдові відомості підприємства по рахунках 361, 631, 371 за 2018, 2019 та 2020 роки в електронному та паперовому вигляді.
8. Картку рахунка 3772 за 2018, 2019 та 2020 роки в електронному та паперовому вигляді.
9. Аналіз рахунка 791 за 2018, 2019 та 2020 роки в електронному та паперовому вигляді.
10. Документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг: декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договорами, а також інші документи, які передбачені затвердженими технічними регламентами.
11. Розрахункові документи: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі.
12. Регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, регістри бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках і поточних зобов`язаннях, зокрема рахунки 31, 34 або 51, 36 та/або 63.
13. Документи дозвільного характеру та ліцензії підприємства.
14. Анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотримання чинного податкового та іншого законодавства;
15. Адреси складських приміщень (на правах власності або оренди), які використовуються підприємством для зберігання та відвантаження продукції з 2018 року, із зазначенням вантажної площі кожного приміщення.
16. Анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, номери робочих та мобільних телефонів) водіїв автотранспорту, які здійснювали перевезення продукції.
17. Копії журналів в`їзду-виїзду автотранспорту на територію складських, виробничих та складських та інших приміщень, де зберігається продукція підприємства за період з 01.01.2019 по теперішній час.
18. Характеритики реалізованих товарів, їх кошториси на виробництво (технічні умови), калькуляційні картки на кожен вид продукції, що реалізовувався, терміни придатності.
19. Якщо реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товари не були відвантажені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та перебувають на зберіганні, надати копії документів, на підставі яких зазначені товари перебувають на зберіганні, а також повідомити адреси відповідних складів та обсяги товарів, що зберігаються на кожному складі.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1