Провадження № 1-кс/643/3749/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2021 до Харківського РУП №2 надійшла заява від ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 20 квітня 2021 року, невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами у розмірі 7000 грн.

Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 20.04.2021 вирішила придбати собі резинові колеса на автомобіль, після чого відкривши браузер, та вписавши в пошукову строку « купити резину на автомобіль», потерпіла перейшла по посиланню на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продивившись сайт, та спустившись до самого низу, потерпіла побачила номер мобільного телефону, а саме

НОМЕР_1 , після чого зателефонувавши по номеру, слухавку взяв невідомий чоловік, в ході розмови невідомий повідомив потерпілу, що вона може оплатити товар 20.04.2021, а на наступний день вартість товару, а саме резинові колеса на автомобіль, сума одного колеса становила 1771 грн., вартість за 4 колеса становила 7084 грн., потерпілій було повідомлено, якщо вона оплатить товар одним переводом, то товар буде доставлений за місцем її мешкання на наступний день.

20.04.2021 близько о 19:00 потерпіла перерахувала із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 7000 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Проте замовлений товар заявниця не отримала у визначений термін, продавець не відповідав на телефонні дзвінки, та грошові кошти не повернув.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 18.04.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ; ( АДРЕСА_3 ), а саме до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаним рахункам за 18.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,. за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ,) а саме до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 18.04.2021 по 08.05.2021 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, із зазначенням місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з зазначенням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період час у з 18.04.2021 по 08.05.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх дот матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,. за адресою: АДРЕСА_2 ; ( АДРЕСА_3 ) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку ,) а саме до банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 18.04.2021 по 08.05.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,. за адресою: АДРЕСА_2 ; ( АДРЕСА_3 )

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1