УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0002422 від 24.11.2021 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 17.12.2021 в ході проведення обшуку у домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Флеш накопичувач micro SD об`ємом пам`яті 16 GB марки «Team»;

2) Мобільний телефон марки iPhone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 ;

3) Мобільний телефон марки iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

4) Жорсткий носій інформації - SSD диск Samsung 860 EVO об`ємом пам`яті 1 Tb;

5) Жорсткий носій інформації - SSD диск Samsung 970 EVO Plus об`ємом пам`яті 500 Gb;

6) Портативний жорсткий диск марки «MD» s/n: НОМЕР_3 ;

7) Портативний жорсткий диск марки «HITACHI» об`ємом електронної пам`яті 1 Tb;

8) Портативний жорсткий диск марки «3Q», рожевого кольору;

9) Фінансові чеки в кількості 2 шт. датовані 24.11.2021 з інформацією про рух іноземної валюти;

10) Предмети схожі на грошові кошти в іноземній валюті номіналом по 100 $ доларів США, загальною сумою 23 000 т. (двадцять три тисячі) доларів.

Зі змісту клопотання вбачається, що Головним управлінням Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002422 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного із товариств з обмеженою відповідальністю, діючи на території України, вчиняють діяльність, направлену на фінансування терористичної організації.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що за інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України на території так званої «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки» функціонують фінансові організації (платіжні системи «LugaPay», « ОСОБА_8 » та термінали структурного підрозділу терористичної організації «ГП «Почта Донбасса Министерства связи ДНР»), які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на непідконтрольній території України, а частину отриманого прибутку передають до так званих незаконно створених окупаційних органів влади терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», з дозволу та під прикриттям яких функціонують на окупованій території вказані платіжні системи. За допомогою зазначених платіжних систем здійснюється поповнення електронних грошових коштів на різноманітні електронні сервіси (поповнення електронних гаманців, в тому числі заборонених на території України рішенням РНБО України платіжних систем « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », «Qiwi», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також он-лайн гри «Warface»).

Також встановлено, що працівником он-лайн гри « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин Ізраїлю ОСОБА_11 , який після розробки зазначеної гри заснував ряд суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Піксагон Геймс» (, що розташоване: м. Київ, вул. Межова, буд. 23, 04123). При цьому ОСОБА_11 та інші співробітники ТОВ «Піксагон Геймс» безпосередньо займались розробкою і впровадженням комп`ютерної он-лайн гри «Warface», яка має платні сервіси. На теперішній час ТОВ «Піксагон Геймс» та інші підконтрольні ОСОБА_12 суб`єкти господарської діяльності отримують прибуток від функціонування он-лайн гри «Warface». Вони повністю здійснюють її програмне забезпечення та забезпечують постійний контроль за її працездатністю. Також встановлено, що ОСОБА_11 та інші задіяні у протиправній діяльності особи, приблизно у 2019 році, налагодили функціонування гри «Warface» на так званих « ОСОБА_13 », «ДНР», а саме можливості оплати гри через термінали «LugaPay», «DonPay» та термінали структурного підрозділу терористичної організації «ГП «Почта Донбасса». За попередньою домовленістю, частина отриманих від зазначеної діяльності грошових коштів надходить представникам терористичних організацій «ДНР», «ЛНР», внаслідок чого здійснюється фінансування їх протиправної діяльності.

В подальшому ТОВ «Піксагон Геймс» з метою отримання здобутих злочинним шляхом грошових коштів та приховування джерел їх надходження співпрацює з підконтрольними російському ТОВ «Мейл.ру», яке знаходиться під санкціями РНБО, кіпрськими юридичними особами «Mail.ru group Limited», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Odnoklassniki Holdings Limited», що належать та створені російською структурою для уникнення санкційних обмежень.

Як далі зазначається у клопотанні, 17.12.2021 в ході проведення обшуку у домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке визнано речовими доказами у згаданому кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, в судовому засіданні клопотання підтримали.

Представники власника майна заперечували з приводу задоволення даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним управлінням Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002422 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, 17.12.2021 в ході проведення обшуку у домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2021, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим від 17.12.2021 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002422 від 24.11.2021.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, окреме вилучене майно (в частині складових елементів комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, носія інформації, фінансових чеків) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

Що ж стосується іншого майна, яке є предметом даного клопотання, а саме предметів, схожих на грошові кошти, то в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що дане майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, і може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, в рамках кримінального провадження №0002422 від 24.11.2021, вилучене 17.12.2021 в ході проведення обшуку у домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Флеш накопичувач micro SD об`ємом пам`яті 16 GB марки «Team»;

2) Мобільний телефон марки iPhone 12 Pro IMEI: НОМЕР_1 ;

3) Мобільний телефон марки iPhone 5 ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

4) Жорсткий носій інформації - SSD диск Samsung 860 EVO об`ємом пам`яті 1 Tb;

5) Жорсткий носій інформації - SSD диск Samsung 970 EVO Plus об`ємом пам`яті 500 Gb;

6) Портативний жорсткий диск марки «MD» s/n: НОМЕР_3 ;

7) Портативний жорсткий диск марки «HITACHI» об`ємом електронної пам`яті 1 Tb;

8) Портативний жорсткий диск марки «3Q», рожевого кольору;

9) Фінансові чеки в кількості 2 шт. датовані 24.11.2021 з інформацією про рух іноземної валюти.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1