Справа № 953/8207/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання на електронному носії, а саме про: вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних номерів що працюють в, зазначених у клопотанні, мобільних терміналах терміналів, що працюють з переліченими абонентськими номерами; про місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 22.04.2021, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; та ІМЕІ з якими працювали зазначені абонентські номери; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація, інтернет з`єднань тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
На обґрунтування слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000715 від 26.04.2019 за ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 перебуваючи у м. Харкові та Харківській області, у складі злочинної організації з 8 осіб, а також за участю ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які не були обізнані про існування злочинної організації, у період з лютого 2019 року до 21.04.2021 (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), шляхом викрадення паспортів громадян України та інших необхідних документів, та подальшого підроблення паспортів громадян України та правовстановлюючих документів на нерухоме майно, шахрайським шляхом заволодівають квартирами громадян у м. Харкові. Крім того, зазначена група осіб, після здійснення переоформлення нерухомого майна, у тому числі і на членів злочинного угрупування, умисно вбивають колишніх власників нерухомого майна.
Таким чином, учасники злочинної організації вчинили низку кримінальних правопорушень, а саме: придбали право на нерухоме майно (квартири) належні ОСОБА_14 , вартістю 514 000 гривень, та ОСОБА_15 , вартістю 702 895 гривень, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, здійснивши в подальшому їх продаж, та заволоділи грошовими коштами від продажу нерухомого майна; умисно, з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інше кримінальне правопорушення вбили ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; здійснили замахи на придбання права на майно ОСОБА_16 та ОСОБА_17 шляхом обману; заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами від продажу квартир ОСОБА_18 в сумі 573 590 гривень, та ОСОБА_19 в сумі 486 000 гривень, та ряд інших аналогічних кримінальних правопорушень.
21.04.2021 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів затримані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , яким 21.04.2021 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень. Крім того, ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.
Крім того, слідчий зазначає, що в ході проведення ряду обшуків за місцями реєстрації та місцями мешкання осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень вилучено мобільні телефони та сім-картки, якими користувалися для організації злочинної діяльності.
Крім того, слідчий зазначає, що для перевірки зв`язків підозрюваних осіб із приватними нотаріусами та між собою, встановлення осіб, які підробляли підписи в документах від імені власників нерухомого майна, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки приватного нотаріуса ХМНО: ОСОБА_20 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 (якою за номером у реєстрі нотаріальних дій № 606 від 10.04.2020 було посвідчено договір купівлі-продажу, квартири АДРЕСА_2 , між ОСОБА_14 , від імені та в інтересах якої діяв ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ); та приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_21 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 (якою було посвідчено ряд довіреностей на право розпорядження нерухомим майном).
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання. Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалась з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000715, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000715 від 26.04.2019 за ч. 1 ст. 255 (в редакції від 05.04.2001), ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020), ч. 3 ст. 190; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 190; ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 146 КК України..
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26.04.2019 задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000715, інформацію з можливістю її отримання на електронному носії, а саме про:
- вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних номерів що працюють:
А) в наступних мобільних терміналах терміналів:
IMEI НОМЕР_3 та IMEI НОМЕР_4 ;
IMEI: НОМЕР_5 та IMEI: НОМЕР_6 ;
IMEI: НОМЕР_7 ;
IMEI: НОМЕР_8 ;
IMEI: НОМЕР_9 ;
IMEI: НОМЕР_10 та IMEI: НОМЕР_11 ;
IMEI: НОМЕР_12 ;
IMEI: НОМЕР_13 та IMEI: НОМЕР_14 ;
IMEI: НОМЕР_15 та IMEI: НОМЕР_16 ;
IMEI: НОМЕР_17 та IMEI: НОМЕР_18 ;
ІМЕІ: НОМЕР_19 та ІМЕІ: НОМЕР_20 ;
IMEI: НОМЕР_21 ;
IMEI: НОМЕР_22 ;
IMEI: НОМЕР_23 та IMEI: НОМЕР_24 ;
IMEI: НОМЕР_25 ;
IMEI: НОМЕР_26 ;
IMEI: НОМЕР_27 та IMEI: НОМЕР_28 ;
IMEI: НОМЕР_29 та IMEI: НОМЕР_30 ;
IMEI: НОМЕР_31 та IMEI: НОМЕР_32 ;
IMEI: НОМЕР_33 та IMEI: НОМЕР_34 ;
IMEI: НОМЕР_35 та IMEI: НОМЕР_36 ;
IMEI: НОМЕР_37 ;
IMEI: НОМЕР_38 ;
IMEI: НОМЕР_39 та IMEI: НОМЕР_40 ;
IMEI: НОМЕР_41 ;
IMEI: НОМЕР_42 та IMEI: НОМЕР_43 ;
IMEI: НОМЕР_44 ;
IMEI: НОМЕР_45 ;
IMEI: НОМЕР_46 ;
IMEI: НОМЕР_47 ; та IMEI: НОМЕР_48 ;
IMEI: НОМЕР_49 ; та IMEI: НОМЕР_50
IMEI: НОМЕР_51 та IMEI: НОМЕР_52 ;
IMEI: НОМЕР_53 та IMEI: НОМЕР_54 ;
IMEI: НОМЕР_55 та IMEI: НОМЕР_56 ;
IMEI: НОМЕР_57 та IMEI: НОМЕР_58 ;
Б) що працюють з абонентськими номерами:
НОМЕР_59 ;
НОМЕР_60 ;
НОМЕР_61 ;
НОМЕР_62 ;
НОМЕР_63 ;
НОМЕР_64 ;
НОМЕР_65 ;
НОМЕР_66 ;
НОМЕР_67 ;
НОМЕР_68 ;
НОМЕР_69 ;
НОМЕР_70 ;
НОМЕР_71 ;
НОМЕР_72 ;
НОМЕР_73 ;
НОМЕР_74 ;
НОМЕР_75 ;
НОМЕР_76 ;
НОМЕР_77 ;
НОМЕР_78 ;
НОМЕР_79 ;
НОМЕР_80 ;
НОМЕР_81 ;
НОМЕР_82 ;
НОМЕР_83 ;
НОМЕР_84 ;
НОМЕР_85 ;
НОМЕР_86 ;
НОМЕР_87 ;
НОМЕР_88 ;
НОМЕР_89 ;
НОМЕР_90 ;
НОМЕР_91 ;
НОМЕР_92 ;
НОМЕР_93 ;
НОМЕР_94 ;
НОМЕР_95 ;
НОМЕР_96 ;
НОМЕР_97 ;
НОМЕР_98 ;
НОМЕР_99 ;
НОМЕР_100 ;
НОМЕР_1 ;
НОМЕР_2
- про місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 22.04.2021, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; та ІМЕІ з якими працювали зазначені абонентські номери; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація, інтернет з`єднань тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2021 року включно.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1