УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Еско Північ» ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО ПІВНІЧ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року (справа №712/8877/19) у кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

21 жовтня 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО ПІВНІЧ» (далі в тексті Ухвали ТОВ «Еско Північ») звернулося до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року (справа №712/8877/19) у кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В листопаді 2018 року слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління ГСУ СБ України ОСОБА_4 та накладено арешт на кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Філії Головного управління по м. Києву та Київської області ПАТ «Ощадбанк» в м. Києві (МФО 322669, код ЄДРПОУ ВП 09322277, м. Київ, вул. Володимирська, 27), зупинено видаткові операції по вказаному рахунку.

В клопотанні зазначено, що зі змісту ухвали слідчого судді слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року вбачається, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року здійснюється відносно дій невстановленої групи осіб з числа громадян України, вчинених з відома службових осіб ПАТ «Банк «Український капітал» та з використанням фінансових інструментів цього банку, а також групи компаній, пов`язаних з ТОВ «Укрінвест Групп».

Зазначає, що ТОВ «Еско Північ» не є підконтрольним чи якимось чином пов`язаним з ТОВ «Укрінвест Групп», а здійснює реальну господарську діяльність з видобутку власними силами природного газу та подальшу реалізацію.

Просить врахувати, що за час досудового розслідування кримінального провадження №0002900 від 20 листопада 2018 року, посадові особи ТОВ «Еско Північ» не набули жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, жодній посадовій особі не оголошено про підозру, органом досудового розслідування не наведено жодних доказів щодо причетності службових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Разом з тим, ТОВ «Еско Північ» не є юридичною особою, щодо якої можуть бути застосовані заходи кримінально правового характеру. Таким чином, на думку ТОВ «Еско Північ» арешт на майно було накладено безпідставно та необґрунтовано, а тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження відпала.

Представник ТОВ «Еско Північ» ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту підтримала та просила задовольнити, з підстав зазначених в ньому.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0002900 від 20 листопада 2018 року, в судове засідання не з`явився. Разом з тим встановлено, що постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 від 02 вересня 2021 року підслідність в кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року визначена за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності слідчого, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення представника ТОВ «Еско Північ» ОСОБА_3 , вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до положень ч.1 ст.174, ст.132 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна,представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається із клопотання ТОВ «Еско Північ» просить скасувати арешт майна у кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому, відповідно до постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 від 02 вересня 2021 року підслідність в кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року визначена за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Головне слідче управління Національної поліції України розташоване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, яка територіально відноситься до Печерського району м. Києва, що поза межами територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ЕСКО ПІВНІЧ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року (справа №712/8877/19) у кримінальному провадженні №0002900 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1