Справа № 405/5314/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили бюджетні кошти, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів у частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт за договором підряду 15/19 від 27.02.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 16 250 441,14 грн., в т.ч. ПДВ, договором підряду № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування), на загальну суму 7 874 561 грн.» та договором підряду 56/19 від 24.09.2019 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 24 650 000,00 грн., в т.ч. ПДВ.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 укладало договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 ) в особі директора ОСОБА_5 , а саме:

-15/19 від 27.02.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 16 250 441,14 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому відповідно до додаткової угоди №15/19/77 від 10.10.2019 до договору підряду від №15/19 від 27.02.2019 за взаємною згодою сторін зменшено ціну договору підряду 15/19 на 56 682,10 грн., після зменшення, яка становила 16 193759,04 грн., в т.ч. ПДВ та розірвати договір підряду від №15/19 від 27.02.2019 з моменту підписання додаткової угоди, тобто з 10.10.2019.

-70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (коригування) на загальну суму 7 874 561,60 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (коригування).

-56/19 від 24.09.2019 «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 » на загальну суму 24 650 000,00 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що фактичним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється його колишній співзасновник ОСОБА_6 .

Так, під час виконання будівельно-монтажних робіт у ході виконання зазначених договорів, основним постачальником будматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_6 . В ході перевірки отриманої інформації стало відомо, що ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично знаходяться за однією адресою АДРЕСА_5 , також на зазначених підприємствах бухгалтером являється одна й та ж сама особа. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало будівельні матеріали у ПП « ОСОБА_7 » за завищеною ціною, тобто ПП « ОСОБА_7 » закуповувало будівельні матеріали у реальних постачальників, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в подальшому, під час складання звітної документації за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 до актів виконаних робіт форми КБ-2 в та підсумкових відомостей ресурсів вносилась неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 3.1.10.9 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», а саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації. Вказані факти свідчать про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , вступивши в злочинну змову з керівниками та фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » привласнили бюджетні кошти, що були виділені у 2019-2020 роках для капітального ремонту об`єктів інфраструктури Кіровоградської області, шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт та відповідно матеріальних ресурсів, шляхом їх закупівлі у підконтрольного підприємства.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_13 , СУ ГУНП поінформовано, що запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом, та може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях, які стосуються приватного підприємства « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , на даний час директор ОСОБА_9 та відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по теперішній час; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2017 по теперішній час; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_8 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 укладало договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, під час виконання будівельно-монтажних робіт у ході виконання зазначених договорів, основним постачальником будматеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступало приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником якого є ОСОБА_6 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення інформації в належним чином завірених копіях,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та/або на електронних носіях, а саме: виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2019 по теперішній час; відомостей про всі наявні розрахункові рахунки у банківських установах та їх стан за період з 01.01.2017 по теперішній час; перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ПП « ОСОБА_8 » (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники); електронну Інтернет та ІР-адресу, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність даного підприємства; відомостей про осіб, яким вказана юридична особа сплачувала (нараховувала) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 28.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12