У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.01.2022 Справа №607/836/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 січня 2022 року прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема просить накласти арешт на виявлені та вилучені речі під час обшуку 13 січня 2022 року в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області; виявлені та вилучені речі під час особистого обшуку ОСОБА_4 ; виявлені та вилучені речі під час огляду приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; виявлені та вилучені під час огляду території 44 колоди породи «сосна», сортність В, С, D, загальним об`ємом 10,054 м.куб., які належать ОСОБА_5

Подане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Тернопільської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що директор Підгаєцького РКСЛП «Підгайціагроліс» ОСОБА_4 вимагав у нього та 13.01.2022 р. отримав неправомірну вигоду в сумі 25000,00 гривень за безперешкодну реалізацію лісопродукції та її вивіз з території Підгаєцького РКСЛП «Підгайціагроліс».

13.01.2022 р. слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено санкціонований обшук в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області, в ході якого було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в загальній сумі 15 000,00 гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень кожна, із наступними номерами: №МВ3937561, №УЖ3662693, №УЗ0740077, №ЗБ6117326, №ХЖ4289785, №ВЗ1328388, №ЗФ1746277, №СЖ1946761, №СД9239312, №СЖ1536000, №ЛЗ2597343, №ЗЗ2719305, №ЕЕ8405338, №МА6885174, №БВ6772353, №ЦБ9539045, №УИ2432240, ВВ0199462, №АЖ3731393, №ВЗ1822775, №МА5056917, №ЛБ0631039, №УЗ5606240, ВЕ0576312, №АЄ3350042, №ЗБ1539383, №ФЖ2040886, №ЕБ0512036, №СД9699267, №ЗИ3418275, які поміщено в сейф-пакет №KIV2104810;

-банківські картки «Універсал банк» № НОМЕР_1 , «А-банк» № НОМЕР_2 , «Приват банк» № НОМЕР_3 , «Ключ до рахунку Приватбанк» № НОМЕР_4 , «Приват банк» № НОМЕР_5 , «Таксомбанк» № НОМЕР_6 , які поміщено в сейф-пакет №KIV1146429;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG J4» імеі1 НОМЕР_7 , імеі2 НОМЕР_8 , із абонентським номером № НОМЕР_9 , який поміщено в сейф-пакет №KIV1146434;

-КПК «Sigma» IP-69, який поміщено в сейф-пакет №KIV1146433;

-бірки із написом UA ДАЛРУ №548292721, №548292725, №548292720, №548292598, №548292728, №548292731, №548292726, №548292730, №548292727, №548292732, які поміщено в сейф-пакет №KIV2139058;

-статут Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс» на 10-ти аркушах;

-витяг із статуту на 1-му аркуші;

-посадова інструкція сторожа від 24.09.21 на 2-х аркушах;

-посадова інструкція лісничого на 2-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція інженера з охорони праці на 4-х аркушах;

-інструкція з охорони праці без номеру для касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція робітника лісового господарства на 3-х аркушах;

-посадова інструкція лісника, за яким закріплений обхід на 3-х аркушах;

-посадова інструкція головного бухгалтера бухгалтерії на 3-х аркушах;

-посадова інструкція директора підприємства на 2-х аркушах;

-перелік інструкцій на підприємство на 1-му аркуші;

-опис документів для державної реєстрації від 07.06.2021 на 1-му аркуші;

-виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1-му аркуші;

-папка з написом «ПРКСЛП» Підгайціагроліс Договора 2020 рік на 50-ти аркушах;

-папка з написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» щоденники 2020 рік на 95-ти аркушах;

-лист від 17.12.2021 №54 на 1-му аркуші;

-акт №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-акт обстеження рубки №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-лист №36 від 12.08.2021 на 1-му аркуші;

-перелік лісових ділянок на 1-му аркуші;

-папка з написом «Заяви» на 2-х аркушах;

-наказ №44 від 30.08.2021 №44 про створення комісії;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-папка із написом «ПРКСЛП» Підгайцірайагроліс, вихідна документація 2021 рік на 58-ми аркушах;

-папка із написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» вхідна документація 2021 на 93-х аркушах;

-прибуткові касові ордери за 2022 рік на 12-ти аркушах;

-бланки накладної на 3-х аркушах;

-зошит із написом ABSTRACT BOOK із записами;

-блокнот зеленого кольору із наявною наліпкою з написом «50» із наявними в ньому записами;

-аркуш паперу А4 із записами;

-зошит салатового кольору із написом «Рюкзак» на зворотній стороні із наявними записами;

-накладна №62 на 1-му аркуші;

-накладна №63 на 1-му аркуші;

-лист на 1 арк.

-лист б/н на 1 арк.

-лист №22 від 08.06.2021 р. на 1 арк.

-лист №31 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №27 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист без номеру на 1 арк.

-лист №1-337/37 від 05.04.2021 на 1 арк.

-лист №30/1 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №26 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист №53 від 02.12.2021 на 1 арк.

-прейскурант цін на продукцію на 3 арк.

-папка зеленого кольору з лісорубними квитками відомостями на 104 арк.

-особова справа ОСОБА_4 на 4 арк.

-папка із меморіальними ордерами із наявним на папці написом 610810 Яблунівка.

-Папка із написом 610805 Підгайці школа із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610786 Галич із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610790 Гнильче із меморіальними ордерами,

які, разом із усіма вищевказаними документами поміщено у поліетиленовий пакет який опечатано та наклеєно пояснювальна записка.

-Грошові кошти номіналом 100 грн. 2 купюрами, із номером УП6186898, УН6377315, купюри номіналом 200 грн в кількості 4 шт. серіями ЗБ4832019, Х39745992, ЮЗ3280064, СК7459636 на загальну суму 1000 (одна тисяча) грн. які запаковано в сейф-пакет №KIV1146432 та грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою із серією PA47390700A які поміщаються в сейф упакування №KIV1146431, що належать ОСОБА_6

-ТТН №000286 від 22.11.2021, ТТН №000288 від 24.11.21, ТТН №000288 від 24.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021

-Бірки із написом UA ДАПРУ №548292551, 548292548, 548292544, 548292543, 548292546, 548292538, 548292539, 548292542, 548292553, 548292552, 548292547, 548292545, , 548292540, 548292550, 548292549 які поміщено в сейф-пакет №KIV3102543.

-Папка із написом « ОСОБА_7 2022 на 28 арк.

-Папка із написом ОСОБА_8 2022 на 23 арк.

-Папка із написом 5 ОСОБА_9 2021 на 35 арк.

-Папка із написом ОСОБА_9 2022 на 23 арк.

-Папка із написом ОСОБА_10 2022 на 24 арк.

-Папка із написом ОСОБА_11 2022 р. на 50 арк.

-Папка із написом ОСОБА_12 2022 на 19 арк.

-Папка із написом 7 ОСОБА_13 2021 на 54 арк.

-Папка із написом ОСОБА_14 2022 на 18 арк.

-Папка із написом «План лісопосаджень» ПРКСЛП «Підгайціагроліс».

-Файл із написом Axent із наявними документами на 76 арк.

-ТТН №000259 від 07.10.2021 на 1 арк.

-Папка із написом с. Червень 610792 з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610784 Михайлівка з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610809 с. Угринів з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610787 с. Голгога із меморіальними ордерами.

-Папка із написом CARBOW PAPER з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610782 с. Боків із меморіальними ордерами.

-Журнал синього кольору із наявними у ньому записами.

-Папка із написом Акти прийомо-здачі обходів 2021 з актами на 7 арк.

-Карти технологічного процесу розробки лісосіки в кількості 10 шт.

-ТТН №000286, від 22.11.2021, №000269 від 27.10.21, №000268 від 27.10.2021, №000270 від 27.10.2021, №000247 від 30.09.2021, №000296 від 27.11.2021, №000296 від 27.10.2021, №000301 від 06.12.2021, поміщено в поліетиленовий пакет який обв`язаний ниткою та наклеєно і опечатано засвідчувальний напис

-Квитанції в кількості 43 шт. які поміщено в сейф-пакет KIV1146435.

-Бірка із написом UAДАПРУ №548292428 яку поміщено в сейф пакет №KIV1146436.

-Флеш-карат пам`яті об`ємом 16 Gb, яку поміщено у сейф-пакет №KIV1146437.

-Рішення без норму на 1 арк.

-Документи на 5 арк, (без наявних підписів тощо)

-Акт звірення розрахунків №1 від 23.11.2021 на 1 арк.

-Реквізити з банківського рахунку Підгаєцького РКСЛГ «Підгайціагроліс» на 1 арк.

-Листок працездатності із довідкою на 2 арк. дані документи вилучено та поміщено у сейф-пакет № KIV3102584.

Окрім цього 14 січня 2022 року під час затримання в порядку ст.208 КПК України в.о. директора Підгаєцького РКСЛП «Підгайціагроліс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

-кофту чоловічу темно-зеленого кольору на довгий рукав з написом Reddown, яку поміщено в сейф-пакет №INZ2001094;

-штани чоловічі Salo UNM Jeans чорного кольору, які поміщено в сейф-пакет №INZ2001093.

Також 13 січня 2022 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено огляд приміщення будівлі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено десять тисяч гривень, купюрами номіналом 500 гривень із номерами: ЕЄ9311471, ВЕ3637804, ЄГ6490459, СИ3715076, ЦА4143400, ЦА2145156, ЗБ4417424, СГ0624104, МА1768437, ВЕ9916727, СБ4945253, ВЄ6295847, УГ 0381116, ХГ3034513, СГ9217737, ЕГ0487764, БГ8414281, АГ5217500, АГ5113778, ВИ9563720.

Крім того 13 січня 2022 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено огляд території, в ході проведення якого було виявлено та вилучено 44 колоди породи «сосна», сортність В, С, D, загальним об`ємом 10,054 м.куб., які належать ОСОБА_5 .

Дані речі вилучено, упаковано та залишено на зберігання в приміщенні слідчого управління ГУНП України в Тернопільській області .
Прокурор у клопотанні вказує, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки вони могли були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів,які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення ст.ст.98, 167, 170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказані речі шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, та вказує, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, проте зазначив, що грошові кошти номіналом 100 грн. 2 купюрами, із номером УП6186898, УН6377315, купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. серіями ЗБ4832019, Х39745992, ЮЗ3280064, СК7459636 на загальну суму 1000 (одна тисяча) грн. які запаковано в сейф-пакет №KIV1146432 та грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою із серією PA47390700A, які поміщені в сейф упакування №KIV1146431, що були вилучені під час обшуку 13 січня 2022 року в приміщенні службового кабінету «Підгайціагроліс», є особистими грошовими коштами головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_6 та не мають відношення до даного кримінального провадження, у зв`язку з чим у накладенні арешту на вказані грошові кошти немає потреби.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив щодо накладення арешту на вказані у клопотанні речі, при цьому також зазначив, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуку в приміщенні службового кабінету «Підгайціагроліс», а саме 2 купюри номіналом 100 грн. та 4 купюри номіналом 200 грн. на загальну суму 1000 грн. та 1 купюра номіналом 100 доларів США, належать ОСОБА_6 , а тому просив не накладати на них арешт та повернути їх власнику. Окрім того підозрюваний в судовому засіданні просив не накладати арешт на вилучений під час обшуку в приміщенні службового кабінету «Підгайціагроліс» КПК «Sigma» IP-69, зазначивши про те, що вказаний пристрій є кишеньковим персональним комп`ютером, з допомогою якого складаються первинні документи та який призначений для вводу та передачі інформації поколодного обліку деревини, а тому просив повернути вказаний пристрій підприємству, адже його відсутність унеможливлює подальшу діяльність підприємства.

Прокурор щодо необхідності накладення арешту на КПК «Sigma» IP-69, який поміщено в сейф-пакет №KIV1146433, зазначив, що накладення на нього арешту зумовлено потребою оглянути вказаний пристрій, оскільки інформація, яка на ньому міститься, має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Після проведення огляду КПК «Sigma» IP-69 можливим буде вирішення питання про його передачу на відповідальне зберігання підприємству.

Будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, заяв та клопотань не подавали, проте їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч.1 ст.172 КПК України).

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000260 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №0000260 від 24 грудня 2021 року, рапортом о/у УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_15 від 24 грудня 2021 року, заявою ОСОБА_5 від 24 грудня 2021 року, протоколом обшуку від 13 січня 2022 року, протоколом огляду місця події від 13 січня 2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 14 січня 2022 року, протоколом огляду місця події від 13 січня 2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 13 січня 2022 року, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 від 14 січня 2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 13 січня 2022 року, протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 13 січня 22 року, іншими долученими до клопотання матеріалами.

13 січня 2022 р. на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09 січня 2022 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшук в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області, в ході якого було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в загальній сумі 15 000,00 гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень кожна, із наступними номерами: №МВ3937561, №УЖ3662693, №УЗ0740077, №ЗБ6117326, №ХЖ4289785, №ВЗ1328388, №ЗФ1746277, №СЖ1946761, №СД9239312, №СЖ1536000, №ЛЗ2597343, №ЗЗ2719305, №ЕЕ8405338, №МА6885174, №БВ6772353, №ЦБ9539045, №УИ2432240, ВВ0199462, №АЖ3731393, №ВЗ1822775, №МА5056917, №ЛБ0631039, №УЗ5606240, ВЕ0576312, №АЄ3350042, №ЗБ1539383, №ФЖ2040886, №ЕБ0512036, №СД9699267, №ЗИ3418275, які поміщено в сейф-пакет №KIV2104810;

-банківські картки «Універсал банк» № НОМЕР_1 , «А-банк» № НОМЕР_2 , «Приват банк» № НОМЕР_3 , «Ключ до рахунку Приватбанк» № НОМЕР_4 , «Приват банк» № НОМЕР_5 , «Таксомбанк» № НОМЕР_6 , які поміщено в сейф-пакет №KIV1146429;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG J4» імеі1 НОМЕР_7 , імеі2 НОМЕР_8 , із абонентським номером № НОМЕР_9 , який поміщено в сейф-пакет №KIV1146434;

-КПК «Sigma» IP-69, який поміщено в сейф-пакет №KIV1146433;

-бірки із написом UA ДАЛРУ №548292721, №548292725, №548292720, №548292598, №548292728, №548292731, №548292726, №548292730, №548292727, №548292732, які поміщено в сейф-пакет №KIV2139058;

-статут Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс» на 10-ти аркушах;

-витяг із статуту на 1-му аркуші;

-посадова інструкція сторожа від 24.09.21 на 2-х аркушах;

-посадова інструкція лісничого на 2-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція інженера з охорони праці на 4-х аркушах;

-інструкція з охорони праці без номеру для касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція робітника лісового господарства на 3-х аркушах;

-посадова інструкція лісника, за яким закріплений обхід на 3-х аркушах;

-посадова інструкція головного бухгалтера бухгалтерії на 3-х аркушах;

-посадова інструкція директора підприємства на 2-х аркушах;

-перелік інструкцій на підприємство на 1-му аркуші;

-опис документів для державної реєстрації від 07.06.2021 на 1-му аркуші;

-виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1-му аркуші;

-папка з написом «ПРКСЛП» Підгайціагроліс Договора 2020 рік на 50-ти аркушах;

-папка з написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» щоденники 2020 рік на 95-ти аркушах;

-лист від 17.12.2021 №54 на 1-му аркуші;

-акт №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-акт обстеження рубки №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-лист №36 від 12.08.2021 на 1-му аркуші;

-перелік лісових ділянок на 1-му аркуші;

-папка з написом «Заяви» на 2-х аркушах;

-наказ №44 від 30.08.2021 №44 про створення комісії;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-папка із написом «ПРКСЛП» Підгайцірайагроліс, вихідна документація 2021 рік на 58-ми аркушах;

-папка із написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» вхідна документація 2021 на 93-х аркушах;

-прибуткові касові ордери за 2022 рік на 12-ти аркушах;

-бланки накладної на 3-х аркушах;

-зошит із написом ABSTRACT BOOK із записами;

-блокнот зеленого кольору із наявною наліпкою з написом «50» із наявними в ньому записами;

-аркуш паперу А4 із записами;

-зошит салатового кольору із написом «Рюкзак» на зворотній стороні із наявними записами;

-накладна №62 на 1-му аркуші;

-накладна №63 на 1-му аркуші;

-лист на 1 арк.

-лист б/н на 1 арк.

-лист №22 від 08.06.2021 р. на 1 арк.

-лист №31 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №27 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист без номеру на 1 арк.

-лист №1-337/37 від 05.04.2021 на 1 арк.

-лист №30/1 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №26 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист №53 від 02.12.2021 на 1 арк.

-прейскурант цін на продукцію на 3 арк.

-папка зеленого кольору з лісорубними квитками відомостями на 104 арк.

-особова справа ОСОБА_4 на 4 арк.

-папка із меморіальними ордерами із наявним на папці написом 610810 Яблунівка.

-Папка із написом 610805 Підгайці школа із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610786 Галич із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610790 Гнильче із меморіальними ордерами,

які, разом із усіма вищевказаними документами поміщено у поліетиленовий пакет який опечатано та наклеєно пояснювальна записка.

-Грошові кошти номіналом 100 грн. 2 купюрами, із номером УП6186898, УН6377315, купюри номіналом 200 грн в кількості 4 шт. серіями ЗБ4832019, Х39745992, ЮЗ3280064, СК7459636 на загальну суму 1000 (одна тисяча) грн. які запаковано в сейф-пакет №KIV1146432 та грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою із серією PA47390700A які поміщаються в сейф упакування №KIV1146431, що належать ОСОБА_6

-ТТН №000286 від 22.11.2021, ТТН №000288 від 24.11.21, ТТН №000288 від 24.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021

-Бірки із написом UA ДАПРУ №548292551, 548292548, 548292544, 548292543, 548292546, 548292538, 548292539, 548292542, 548292553, 548292552, 548292547, 548292545, , 548292540, 548292550, 548292549 які поміщено в сейф-пакет №KIV3102543.

-Папка із написом « ОСОБА_7 2022 на 28 арк.

-Папка із написом ОСОБА_8 2022 на 23 арк.

-Папка із написом 5 ОСОБА_9 2021 на 35 арк.

-Папка із написом ОСОБА_9 2022 на 23 арк.

-Папка із написом ОСОБА_10 2022 на 24 арк.

-Папка із написом ОСОБА_11 2022 р. на 50 арк.

-Папка із написом ОСОБА_12 2022 на 19 арк.

-Папка із написом 7 ОСОБА_13 2021 на 54 арк.

-Папка із написом ОСОБА_14 2022 на 18 арк.

-Папка із написом «План лісопосаджень» ПРКСЛП «Підгайціагроліс».

-Файл із написом Axent із наявними документами на 76 арк.

-ТТН №000259 від 07.10.2021 на 1 арк.

-Папка із написом с. Червень 610792 з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610784 Михайлівка з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610809 с. Угринів з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610787 с. Голгога із меморіальними ордерами.

-Папка із написом CARBOW PAPER з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610782 с. Боків із меморіальними ордерами.

-Журнал синього кольору із наявними у ньому записами.

-Папка із написом Акти прийомо-здачі обходів 2021 з актами на 7 арк.

-Карти технологічного процесу розробки лісосіки в кількості 10 шт.

-ТТН №000286, від 22.11.2021, №000269 від 27.10.21, №000268 від 27.10.2021, №000270 від 27.10.2021, №000247 від 30.09.2021, №000296 від 27.11.2021, №000296 від 27.10.2021, №000301 від 06.12.2021, поміщено в поліетиленовий пакет який обв`язаний ниткою та наклеєно і опечатано засвідчувальний напис

-Квитанції в кількості 43 шт. які поміщено в сейф-пакет KIV1146435.

-Бірка із написом UAДАПРУ №548292428 яку поміщено в сейф пакет №KIV1146436.

-Флеш-карат пам`яті об`ємом 16 Gb, яку поміщено у сейф-пакет №KIV1146437.

-Рішення без норму на 1 арк.

-Документи на 5 арк, (без наявних підписів тощо)

-Акт звірення розрахунків №1 від 23.11.2021 на 1 арк.

-Реквізити з банківського рахунку Підгаєцького РКСЛГ «Підгайціагроліс» на 1 арк.

-Листок працездатності із довідкою на 2 арк. дані документи вилучено та поміщено у сейф-пакет № KIV3102584.

Окрім цього 14 січня 2022 року під час затримання в порядку ст.208 КПК України в.о. директора Підгаєцького РКСЛП «Підгайціагроліс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме:

-кофту чоловічу темно-зеленого кольору на довгий рукав з написом Reddown, яку поміщено в сейф-пакет №INZ2001094;

-штани чоловічі Salo UNM Jeans чорного кольору, які поміщено в сейф-пакет №INZ2001093.

Також 13 січня 2022 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено огляд приміщення будівлі, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено десять тисяч гривень, купюрами номіналом 500 гривень із номерами: ЕЄ9311471, ВЕ3637804, ЄГ6490459, СИ3715076, ЦА4143400, ЦА2145156, ЗБ4417424, СГ0624104, МА1768437, ВЕ9916727, СБ4945253, ВЄ6295847, УГ 0381116, ХГ3034513, СГ9217737, ЕГ0487764, БГ8414281, АГ5217500, АГ5113778, ВИ9563720.

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 січня 2022 року затверджено проведений оглядв приміщенні будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване за ОСОБА_17 та в якому проведено огляд місця події в період з 22.00 год. по 23.00 год. 13 січня 2022 року.

Крім того 13 січня 2022 року слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проведено огляд території внутрішнього двору арештмайданчика Сектору поліцейської діяльності №2 Відділення поліції №2 (м. Бережани) ГУНП в Тернопільській області за адресою смт. Підгайці Тернопільського району Тернопільської області, вул. Міцкевича, 2, в ході проведення якого було виявлено та вилучено 44 колоди породи «сосна», сортність В, С, D, загальним об`ємом 10,054 м.куб., які належать ОСОБА_5 .

У клопотанні прокурора ставиться питання про накладення арешту на вищевказані речі з метою збереження речових доказів.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч.1 та п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів із метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладеним арешт у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом витребування необхідної інформації в Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Відповідно до ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, повинен враховувати, серед іншого: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням арештувати майно, оскільки згідно зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені речі під час санкціонованого обшуку 13 січня 2022 року в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області, а саме:

-грошові кошти в загальній сумі 15 000,00 гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень кожна, із наступними номерами: №МВ3937561, №УЖ3662693, №УЗ0740077, №ЗБ6117326, №ХЖ4289785, №ВЗ1328388, №ЗФ1746277, №СЖ1946761, №СД9239312, №СЖ1536000, №ЛЗ2597343, №ЗЗ2719305, №ЕЕ8405338, №МА6885174, №БВ6772353, №ЦБ9539045, №УИ2432240, ВВ0199462, №АЖ3731393, №ВЗ1822775, №МА5056917, №ЛБ0631039, №УЗ5606240, ВЕ0576312, №АЄ3350042, №ЗБ1539383, №ФЖ2040886, №ЕБ0512036, №СД9699267, №ЗИ3418275, які поміщено в сейф-пакет №KIV2104810,

-банківські картки «Універсал банк» № НОМЕР_1 , «А-банк» № НОМЕР_2 , «Приват банк» № НОМЕР_3 , «Ключ до рахунку Приватбанк» № НОМЕР_4 , «Приват банк» № НОМЕР_5 , «Таксомбанк» № НОМЕР_6 , належні ОСОБА_4 , які поміщено в сейф-пакет №KIV1146429;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG J4» імеі1 НОМЕР_7 , імеі2 НОМЕР_8 , із абонентським номером № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_4 , який поміщено в сейф-пакет №KIV1146434;

-КПК «Sigma» IP-69, який поміщено в сейф-пакет №KIV1146433;

-бірки із написом UA ДАЛРУ №548292721, №548292725, №548292720, №548292598, №548292728, №548292731, №548292726, №548292730, №548292727, №548292732, які поміщено в сейф-пакет №KIV2139058;

-статут Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс» на 10-ти аркушах;

-витяг із статуту на 1-му аркуші;

-посадова інструкція сторожа від 24.09.21 на 2-х аркушах;

-посадова інструкція лісничого на 2-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція інженера з охорони праці на 4-х аркушах;

-інструкція з охорони праці без номеру для касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція робітника лісового господарства на 3-х аркушах;

-посадова інструкція лісника, за яким закріплений обхід на 3-х аркушах;

-посадова інструкція головного бухгалтера бухгалтерії на 3-х аркушах;

-посадова інструкція директора підприємства на 2-х аркушах;

-перелік інструкцій на підприємство на 1-му аркуші;

-опис документів для державної реєстрації від 07.06.2021 на 1-му аркуші;

-виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1-му аркуші;

-папка з написом «ПРКСЛП» Підгайціагроліс Договора 2020 рік на 50-ти аркушах;

-папка з написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» щоденники 2020 рік на 95-ти аркушах;

-лист від 17.12.2021 №54 на 1-му аркуші;

-акт №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-акт обстеження рубки №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-лист №36 від 12.08.2021 на 1-му аркуші;

-перелік лісових ділянок на 1-му аркуші;

-папка з написом «Заяви» на 2-х аркушах;

-наказ №44 від 30.08.2021 №44 про створення комісії;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-папка із написом «ПРКСЛП» Підгайцірайагроліс, вихідна документація 2021 рік на 58-ми аркушах;

-папка із написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» вхідна документація 2021 на 93-х аркушах;

-прибуткові касові ордери за 2022 рік на 12-ти аркушах;

-бланки накладної на 3-х аркушах;

-зошит із написом ABSTRACT BOOK із записами;

-блокнот зеленого кольору із наявною наліпкою з написом «50» із наявними в ньому записами;

-аркуш паперу А4 із записами;

-зошит салатового кольору із написом «Рюкзак» на зворотній стороні із наявними записами;

-накладна №62 на 1-му аркуші;

-накладна №63 на 1-му аркуші;

-лист на 1 арк.

-лист б/н на 1 арк.

-лист №22 від 08.06.2021 р. на 1 арк.

-лист №31 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №27 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист без номеру на 1 арк.

-лист №1-337/37 від 05.04.2021 на 1 арк.

-лист №30/1 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №26 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист №53 від 02.12.2021 на 1 арк.

-прейскурант цін на продукцію на 3 арк.

-папка зеленого кольору з лісорубними квитками відомостями на 104 арк.

-особова справа ОСОБА_4 на 4 арк.

-папка із меморіальними ордерами із наявним на папці написом 610810 Яблунівка.

-Папка із написом 610805 Підгайці школа із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610786 Галич із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610790 Гнильче із меморіальними ордерами,

які, разом із усіма вищевказаними документами поміщено у поліетиленовий пакет, який опечатано та наклеєно пояснювальна записка.

-ТТН №000286 від 22.11.2021, ТТН №000288 від 24.11.21, ТТН №000288 від 24.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021

-Бірки із написом UA ДАПРУ №548292551, 548292548, 548292544, 548292543, 548292546, 548292538, 548292539, 548292542, 548292553, 548292552, 548292547, 548292545, , 548292540, 548292550, 548292549 які поміщено в сейф-пакет №KIV3102543.

-Папка із написом « ОСОБА_7 2022 на 28 арк.

-Папка із написом ОСОБА_8 2022 на 23 арк.

-Папка із написом 5 ОСОБА_9 2021 на 35 арк.

-Папка із написом ОСОБА_9 2022 на 23 арк.

-Папка із написом ОСОБА_10 2022 на 24 арк.

-Папка із написом ОСОБА_11 2022 р. на 50 арк.

-Папка із написом ОСОБА_12 2022 на 19 арк.

-Папка із написом 7 ОСОБА_13 2021 на 54 арк.

-Папка із написом ОСОБА_14 2022 на 18 арк.

-Папка із написом «План лісопосаджень» ПРКСЛП «Підгайціагроліс».

-Файл із написом Axent із наявними документами на 76 арк.

-ТТН №000259 від 07.10.2021 на 1 арк.

-Папка із написом с. Червень 610792 з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610784 Михайлівка з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610809 с. Угринів з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610787 с. Голгога із меморіальними ордерами.

-Папка із написом CARBOW PAPER з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610782 с. Боків із меморіальними ордерами.

-Журнал синього кольору із наявними у ньому записами.

-Папка із написом Акти прийомо-здачі обходів 2021 з актами на 7 арк.

-Карти технологічного процесу розробки лісосіки в кількості 10 шт.

-ТТН №000286, від 22.11.2021, №000269 від 27.10.21, №000268 від 27.10.2021, №000270 від 27.10.2021, №000247 від 30.09.2021, №000296 від 27.11.2021, №000296 від 27.10.2021, №000301 від 06.12.2021, поміщено в поліетиленовий пакет який обв`язаний ниткою та наклеєно і опечатано засвідчувальний напис

-Квитанції в кількості 43 шт. які поміщено в сейф-пакет KIV1146435.

-Бірка із написом UAДАПРУ №548292428 яку поміщено в сейф пакет №KIV1146436.

-Флеш-карат пам`яті об`ємом 16 Gb, яку поміщено у сейф-пакет №KIV1146437.

-Рішення без норму на 1 арк.

-Документи на 5 арк, (без наявних підписів тощо)

-Акт звірення розрахунків №1 від 23.11.2021 на 1 арк.

-Реквізити з банківського рахунку Підгаєцького РКСЛГ «Підгайціагроліс» на 1 арк.

-Листок працездатності із довідкою на 2 арк. дані документи вилучено та поміщено у сейф-пакет № KIV3102584;

виявлені та вилучені речі під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

-кофта чоловічу темно-зеленого кольору на довгий рукав з написом Reddown, яку поміщено в сейф-пакет №INZ2001094;

-штани чоловічі Salo UNM Jeans чорного кольору, які поміщено в сейф-пакет №INZ2001093;

виявлені та вилучені речі під час огляду приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 10 (десять) тисяч гривень, купюрами номіналом 500 гривень із номерами: ЕЄ9311471, ВЕ3637804, ЄГ6490459, СИ3715076, ЦА4143400, ЦА2145156, ЗБ4417424, СГ0624104, МА1768437, ВЕ9916727, СБ4945253, ВЄ6295847, УГ 0381116, ХГ3034513, СГ9217737, ЕГ0487764, БГ8414281, АГ5217500, АГ5113778, ВИ9563720;

виявлені та вилучені під час огляду території 44 колоди породи «сосна», сортність В, С, D, загальним об`ємом 10,054 м.куб., які належать ОСОБА_5 ,

могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, відтак, належать до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цих речових доказів, проведення відповідних експертиз, є необхідність у накладені на них арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, з огляду на положення ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у інтереси власників майна, оскільки вказане вище майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000260 від 24 грудня 2021 року.

На думку слідчого судді, арешт зазначеного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний для досягнення завдань арешту, а саме, збереження даного майна, як речових доказів, та запобігання їх приховування, знищення та перетворення. При цьому, доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Окрім того, на переконання слідчого судді, необхідним є накладення арешту на кишеньковий персональний комп`ютер (КПК) «Sigma» IP-69, який було виявлено та вилучено під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», з урахуванням того, що вказаний пристрій визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, адже на ньому може міститись інформація, яка має важливе значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, та у зв`язку з цим виникла необхідність проведення його огляду, після чого можливим буде вирішення питання про його передачу на відповідальне зберігання підприємству.

В той же час, прокурором не доведено існування правових підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на інше майно, зазначене у клопотанні, зокрема, на виявлені та вилучені під час обшуку 13 січня 2022 року в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області грошові кошти номіналом 100 грн. 2 купюрами, із номером УП6186898, УН6377315, купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. серіями ЗБ4832019, Х39745992, ЮЗ3280064, СК7459636 на загальну суму 1000 (одна тисяча) грн., які запаковано в сейф-пакет №KIV1146432, та грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою із серією PA47390700A, які поміщено в сейф упакування №KIV1146431, оскільки прокурором не наведено відомостей, що вказані грошові кошти є предметом протиправної діяльності, об`єктом чи знаряддям злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні та їх відповідність критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також не доведено, що зазначені грошові кошти мають відношення до даного кримінального провадження та можуть бути речовим доказом. Натомість як вказано у клопотанні та встановлено у судовому засіданні по розгляду даного клопотання, вказані грошові кошти є особистими грошовими коштами ОСОБА_6 та не мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а тому не можуть містити у собі інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказані грошові кошти, що належать ОСОБА_6 , є необґрунтованим. При цьому слідчий суддя бере до уваги те, що задоволення клопотання про накладення арешту в цій частині може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя вважає недоведеним те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у вказаній частині клопотання та що без такого не може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням та враховуючи вимоги ст.173 КПК України, приходить до висновку про відсутність мети та підстав, які відповідали б критеріям передбаченим ст.170 КПК України, для накладення арешту на вилучені в ході обшуку 13 січня 2022 року в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області грошові кошти номіналом 100 грн. 2 купюрами, із номером УП6186898, УН6377315, купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. серіями ЗБ4832019, Х39745992, ЮЗ3280064, СК7459636 на загальну суму 1000 (одна тисяча) грн., які запаковано в сейф-пакет №KIV1146432, та грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою із серією PA47390700A, які поміщено в сейф упакування №KIV1146431, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вказані грошові кошти слід відмовити.

За таких обставин, клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на виявлені та вилучені речі під час обшуку 13 січня 2022 року в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області, а саме:

-грошові кошти в загальній сумі 15 000,00 гривень, купюрами номіналом 500,00 гривень кожна, із наступними номерами: №МВ3937561, №УЖ3662693, №УЗ0740077, №ЗБ6117326, №ХЖ4289785, №ВЗ1328388, №ЗФ1746277, №СЖ1946761, №СД9239312, №СЖ1536000, №ЛЗ2597343, №ЗЗ2719305, №ЕЕ8405338, №МА6885174, №БВ6772353, №ЦБ9539045, №УИ2432240, ВВ0199462, №АЖ3731393, №ВЗ1822775, №МА5056917, №ЛБ0631039, №УЗ5606240, ВЕ0576312, №АЄ3350042, №ЗБ1539383, №ФЖ2040886, №ЕБ0512036, №СД9699267, №ЗИ3418275, які поміщено в сейф-пакет №KIV2104810,

-банківські картки «Універсал банк» № НОМЕР_1 , «А-банк» № НОМЕР_2 , «Приват банк» № НОМЕР_3 , «Ключ до рахунку Приватбанк» № НОМЕР_4 , «Приват банк» № НОМЕР_5 , «Таксомбанк» № НОМЕР_6 , належні ОСОБА_4 , які поміщено в сейф-пакет №KIV1146429;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG J4» імеі1 НОМЕР_7 , імеі2 НОМЕР_8 , із абонентським номером № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_4 який поміщено в сейф-пакет №KIV1146434;

-КПК «Sigma» IP-69, який поміщено в сейф-пакет №KIV1146433;

-бірки із написом UA ДАЛРУ №548292721, №548292725, №548292720, №548292598, №548292728, №548292731, №548292726, №548292730, №548292727, №548292732, які поміщено в сейф-пакет №KIV2139058;

-статут Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс» на 10-ти аркушах;

-витяг із статуту на 1-му аркуші;

-посадова інструкція сторожа від 24.09.21 на 2-х аркушах;

-посадова інструкція лісничого на 2-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція інженера з охорони праці на 4-х аркушах;

-інструкція з охорони праці без номеру для касира на 4-х аркушах;

-посадова інструкція робітника лісового господарства на 3-х аркушах;

-посадова інструкція лісника, за яким закріплений обхід на 3-х аркушах;

-посадова інструкція головного бухгалтера бухгалтерії на 3-х аркушах;

-посадова інструкція директора підприємства на 2-х аркушах;

-перелік інструкцій на підприємство на 1-му аркуші;

-опис документів для державної реєстрації від 07.06.2021 на 1-му аркуші;

-виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1-му аркуші;

-папка з написом «ПРКСЛП» Підгайціагроліс Договора 2020 рік на 50-ти аркушах;

-папка з написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» щоденники 2020 рік на 95-ти аркушах;

-лист від 17.12.2021 №54 на 1-му аркуші;

-акт №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-акт обстеження рубки №2 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

-лист №36 від 12.08.2021 на 1-му аркуші;

-перелік лісових ділянок на 1-му аркуші;

-папка з написом «Заяви» на 2-х аркушах;

-наказ №44 від 30.08.2021 №44 про створення комісії;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-наказ без номеру та дати на 1-му аркуші;

-папка із написом «ПРКСЛП» Підгайцірайагроліс, вихідна документація 2021 рік на 58-ми аркушах;

-папка із написом ПРКСЛП «Підгайціагроліс» вхідна документація 2021 на 93-х аркушах;

-прибуткові касові ордери за 2022 рік на 12-ти аркушах;

-бланки накладної на 3-х аркушах;

-зошит із написом ABSTRACT BOOK із записами;

-блокнот зеленого кольору із наявною наліпкою з написом «50» із наявними в ньому записами;

-аркуш паперу А4 із записами;

-зошит салатового кольору із написом «Рюкзак» на зворотній стороні із наявними записами;

-накладна №62 на 1-му аркуші;

-накладна №63 на 1-му аркуші;

-лист на 1 арк.

-лист б/н на 1 арк.

-лист №22 від 08.06.2021 р. на 1 арк.

-лист №31 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №27 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист без номеру на 1 арк.

-лист №1-337/37 від 05.04.2021 на 1 арк.

-лист №30/1 від 17.06.2021 на 1 арк.

-лист №26 від 10.06.2021 на 1 арк.

-лист №53 від 02.12.2021 на 1 арк.

-прейскурант цін на продукцію на 3 арк.

-папка зеленого кольору з лісорубними квитками відомостями на 104 арк.

-особова справа ОСОБА_4 на 4 арк.

-папка із меморіальними ордерами із наявним на папці написом 610810 Яблунівка.

-Папка із написом 610805 Підгайці школа із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610786 Галич із меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610790 Гнильче із меморіальними ордерами,

які, разом із усіма вищевказаними документами поміщено у поліетиленовий пакет який опечатано та наклеєно пояснювальна записка.

-ТТН №000286 від 22.11.2021, ТТН №000288 від 24.11.21, ТТН №000288 від 24.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021, ТТН №000280 від 16.11.2021.

-Бірки із написом UA ДАПРУ №548292551, 548292548, 548292544, 548292543, 548292546, 548292538, 548292539, 548292542, 548292553, 548292552, 548292547, 548292545, , 548292540, 548292550, 548292549 які поміщено в сейф-пакет №KIV3102543.

-Папка із написом « ОСОБА_7 2022 на 28 арк.

-Папка із написом ОСОБА_8 2022 на 23 арк.

-Папка із написом 5 ОСОБА_9 2021 на 35 арк.

-Папка із написом ОСОБА_9 2022 на 23 арк.

-Папка із написом ОСОБА_10 2022 на 24 арк.

-Папка із написом ОСОБА_11 2022 р. на 50 арк.

-Папка із написом ОСОБА_12 2022 на 19 арк.

-Папка із написом 7 ОСОБА_13 2021 на 54 арк.

-Папка із написом ОСОБА_14 2022 на 18 арк.

-Папка із написом «План лісопосаджень» ПРКСЛП «Підгайціагроліс».

-Файл із написом Axent із наявними документами на 76 арк.

-ТТН №000259 від 07.10.2021 на 1 арк.

-Папка із написом с. Червень 610792 з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610784 Михайлівка з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610809 с. Угринів з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610787 с. Голгога із меморіальними ордерами.

-Папка із написом CARBOW PAPER з меморіальними ордерами.

-Папка із написом 610782 с. Боків із меморіальними ордерами.

-Журнал синього кольору із наявними у ньому записами.

-Папка із написом Акти прийомо-здачі обходів 2021 з актами на 7 арк.

-Карти технологічного процесу розробки лісосіки в кількості 10 шт.

-ТТН №000286, від 22.11.2021, №000269 від 27.10.21, №000268 від 27.10.2021, №000270 від 27.10.2021, №000247 від 30.09.2021, №000296 від 27.11.2021, №000296 від 27.10.2021, №000301 від 06.12.2021, поміщено в поліетиленовий пакет який обв`язаний ниткою та наклеєно і опечатано засвідчувальний напис

-Квитанції в кількості 43 шт. які поміщено в сейф-пакет KIV1146435.

-Бірка із написом UAДАПРУ №548292428 яку поміщено в сейф пакет №KIV1146436.

-Флеш-карат пам`яті об`ємом 16 Gb, яку поміщено у сейф-пакет №KIV1146437.

-Рішення без норму на 1 арк.

-Документи на 5 арк. (без наявних підписів тощо)

-Акт звірення розрахунків №1 від 23.11.2021 на 1 арк.

-Реквізити з банківського рахунку Підгаєцького РКСЛГ «Підгайціагроліс» на 1 арк.

-Листок працездатності із довідкою на 2 арк. дані документи вилучено та поміщено у сейф-пакет № KIV3102584,

виявлені та вилучені речі під час особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

-кофту чоловічу темно-зеленого кольору на довгий рукав з написом Reddown, яку поміщено в сейф-пакет №INZ2001094;

-штани чоловічі Salo UNM Jeans чорного кольору, які поміщено в сейф-пакет №INZ2001093,

виявлені та вилучені речі під час огляду приміщення, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти в сумі 10 (десять) тисяч гривень, купюрами номіналом 500 гривень із номерами: ЕЄ9311471, ВЕ3637804, ЄГ6490459, СИ3715076, ЦА4143400, ЦА2145156, ЗБ4417424, СГ0624104, МА1768437, ВЕ9916727, СБ4945253, ВЄ6295847, УГ 0381116, ХГ3034513, СГ9217737, ЕГ0487764, БГ8414281, АГ5217500, АГ5113778, ВИ9563720,

виявлені та вилучені під час огляду території 44 колоди породи «сосна», сортність В, С, D, загальним об`ємом 10,054 м.куб., які належать ОСОБА_5 .

В задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені в ході обшуку 13 січня 2022 року в приміщенні службового кабінету Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс», що за адресою м. Підгайці, вул. Шевченка, 22, Тернопільської області грошові кошти номіналом 100 грн. 2 купюрами, із номером УП6186898, УН6377315, купюри номіналом 200 грн. в кількості 4 шт. серіями ЗБ4832019, Х39745992, ЮЗ3280064, СК7459636 на загальну суму 1000 (одна тисяча) грн. які запаковано в сейф-пакет №KIV1146432 та грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою із серією PA47390700A, які поміщені в сейф упакування №KIV1146431, та належать ОСОБА_6 відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1