Провадження № 1-кс/643/5156/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000558, внесеному 18.10.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 13.10.2020 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами у сумі 5200грн., які належать ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0000558 від 18.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 06.10.2020 вона на сайті ОЛХ знайшла оголошення по продаж продуктів, де був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , на який вона у меседжері «Вайбер» зі свого телефону № НОМЕР_2 написала про бажання придбати деякий товар. 07.10.2020 вона замовила у продавця деякі продукти та перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 , які отримала 09.10.2020. 10.10.2020 ОСОБА_4 знову домовилась про купівлю товару та їй продавець скинув номер нового карткового рахунку № НОМЕР_4 , куди вона 13.10.2020 близько 21:10 години перерахувала гроші у розмірі 5200грн. за товар, який обіцяли відправити наступного дня. Проте товар їй так і не відправили та гроші не повернули.

З показань ОСОБА_5 встановлено, що з жовтня 2020 року він співпрацював з ОСОБА_6 (м. Харків, тел. НОМЕР_5 ) на усній домовленості про продаж-купівлю товарів у мережі інтернет. 13.10.2021 ОСОБА_6 написав ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» з проханням проте, що на його рахунок № НОМЕР_4 будуть переведені грошові кошти в розмірі 5200грн., які необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_6 , що він і зробив 13.10.2020.

Також, встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 13.10.2020 перераховані грошові кошти від ОСОБА_4 у розмірі 5200грн., які він того ж дня переказав на номер № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 .

03.12.2020 проведений тимчасовій доступ до речей і документів, а саме до відомостей власника банківського рахунку № НОМЕР_6 , в ході якого встановлено, що вищевказана банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 . 13.10.2020 ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_4 на вищевказану картку перераховані грошові кошти в розмірі 5170грн., які були знятті ОСОБА_7 14.10.2020 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 (Ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З показань ОСОБА_7 встановлено, що з жовтня 2020 року вона співпрацювала з ОСОБА_6 на усній домовленості, а саме на прохання ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_7 надходили грошові кошти з продажу (зі слів ОСОБА_6 ) різноманітного товару, які остання одразу ж знімала в найближчому банкоматі та передавала ОСОБА_6 .

Згідно рапорту співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що в ході встановлення місця знаходження ОСОБА_6 виявлено, що останній під вигаданим ім`ям ОСОБА_8 оформив та 15.09.2021 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв. отримав посилку мультиварку за 3000грн., у відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме до документів, у яких міститься інформація щодо оформлення та отримання посилки 15.09.2021 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв. у відділенні № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , особою, яка представилася як ОСОБА_8 , його адреси мешкання, номерів мобільних телефонів та інших вказаних при оформленні пересилки товару анкетних даних, відеозаписів з камер відео нагляду отримання даної посилки, так як дані документи необхідні для встановлення особи ОСОБА_6 , його місцезнаходження та допиту, які в подальшому будуть використані як доказ у розкриті вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в яких міститься інформація щодо оформлення та отримання посилки 15.09.2021 в період часу з 12:00 години по 12:30 годину у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , особою, яка представилась як ОСОБА_8 , його адреси мешкання, номерів мобільних телефонів та інших вказаних при оформленні пересилки товару анкетних даних, відеозаписів з камер відео нагляду отримання даної посилки.

Строк дії ухвали до 02.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1