Провадження №1-кс/760/8454/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010345 від 15.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів реєстраційних, облікових, звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск)..

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010345 від 15.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою розтрати необоротних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 2017-2018 років, уклав ряд економічно невигідних підприємству угод, за результатами укладання яких вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знизилась в 15 разів.

Крім того, слідчий вказує, що 22.10.2002 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмір статутного фонду складає 122 943, 20 грн.
Разом з тим, слідчий повідомив, що 12.03.2011 протоколом № 15 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення щодо призначення з 15.03.2011 на посаду керівника (директора) вказаного ТОВ ОСОБА_5 .

При цьому, слідчий зазначив, що згідно зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директор наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що 24.05.2011 між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 та засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 3 000 000, 00 грн., згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Серед іншого, слідчий зазначав, що 16.08.2019 між представником компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний код НОМЕР_5 , зареєстрована в Республіці Маршаллові острови) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з яким компанія Нікто ЛДТ стала одноосібним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

24.09.2019 проведено позачергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ТОВ на засідання не прибув.

Крім цього вказує, що за результатами проведеного засідання встановлено, що власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено факт розтрати коштів товариства його директором ОСОБА_5 .

Також слідчий зазначає, що згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що з кінця 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснює господарську діяльність, протягом часу з 2017 по 2018 роки розірвало договори оренди земельних паїв, укладених між їх власниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ОСОБА_5 разом із бухгалтером особисто проводили зустрічі з власниками земельних паїв щодо розірвання договорів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без пояснення причин, та переукладення таких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

За результатами таких зустрічей, як зазначав в слідчий в клопотанні, договори оренди земельних паїв між власниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розірвано, та переукладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, з 27.06.2017 по теперішній ОСОБА_5 займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Так, загальна площа втрачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає понад 500 га.

Згідно з пояснювальною запискою ОСОБА_5 , наданої в рамках проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_10 зазначено, що в 2016 інвесторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про припинення діяльності у зв`язку з складним фінансовим становищем, у 2017 розірвано договори оренди з власниками земельних паїв, всіх працівників звільнено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не веде жодної діяльності, не має працівників.

Окрім цього, слідчий в клопотанні вказував, що листом попереднього учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 вказано, що ОСОБА_5 не звертався до учасника ТОВ щодо зменшення активів ТОВ (більше як на 50%), скликання чергових та позачергових Загальних зборів учасників у зв`язку з вищезазначеним, погодження необхідності розірвання договорів оренди земельних паїв, відчуження нерухомості ТОВ, висловлювання пропозицій з покращення фінансового стану. Крім того, звіти за результатами проведеної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором на адресу учасника жодного разу не надавались. Рішення про ліквідацію ТОВ учасником не приймалось.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою розтрати необоротних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав ряд економічно невигідних підприємству угод, за результатами укладання яких компанії НІКТО ЛТД (має частку 50% статутного капіталу ТОВ) завдано майнову шкоду більше ніж на 1 000 000, 00 грн.

Разом з цим, слідчий в клопотанні зазначав, що 11.10.2007 ОСОБА_8 призначено на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до статуту останній наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

15.03.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 15/03-ВЗ оренди приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в оренду приміщення загальною площею 5 143,1 м2 для використання, як офісне приміщення.

Ціна оренди за вказаним договором складає 480 200, 00 грн. щомісячно, ціна оренди одного квадратного метра - 93,4 гривень.

Згідно з додатковою угодою № 4 до вказаного договору строк дії договору оренди продовжено до 30.09.2020 року.

Надалі слідчий в клопотанні зазначив, що 03.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 03/12-ВЗ.2019 оренди приміщень в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії вказаного договору відтерміновано до 01.11.2020.

Так, з 03.12.2019 року між сторонами існувало два договори оренди щодо одного й того ж майнового комплексу, які за змістом мали відмінності лише в частині даних про площу орендованих нежитлових приміщень та розмір орендної плати.

Разом із тим, згідно зі звітом від 14.09.2020, проведеним асоціацією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ринкова вартість приміщення адміністративно-офісного призначення, загальною площею 5523,7 кв.м. в будівлі (літера А), за адресою: АДРЕСА_2 БЦ Wonder Land складає 277 400 000, 00 грн., мета оцінки: для розрахунку орендної плати.

28.02.2020 компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 придбано частку в статурному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 50 %.

Слідчий стверджував, що в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0010345, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів реєстраційних, облікових, звітних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій в т.ч. на електронний носій інформації (диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1