Справа№751/6401/21
Провадження №1-кс/751/1869/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000371 від 21.12.2020, за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 445 000,0 грн., що є великим розміром та за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограмма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою:

АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних речах та документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 та слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві, які будуть діяти виключно за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою:

АДРЕСА_1 :

1. виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період часу з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021, а також документів із справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

2. договорів про встановлення системи «Клієнт-Банк» по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначеного товариства вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

3. документiв, стосовно отримання клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) електронного цифрового пiдпису (відкритого ключа), у тому числi iнформацiю про дату його видачi, змiни, блокування/скасування, виду такого ключа, компрометації відкритого ключа, виду сертифiкату, найменування установи, що здійснювала генерацiю відкритого ключа, Уповноважених осіб клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ознайомлення ОСОБА_13 та/або його Уповноважених осіб про порядок використання ЕЦП (відкритого ключа) та вiдповiдальнiсть за порушення такого порядку; наявнiсть апаратного пристрою формування підпису та збереження ІНФОРМАЦІЯ_4 (Токен), його ідентифікаційні дані; iнформацiю про те, чи пiдтверджувався ЕЦП клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 та його Уповноваженими особами з використанням посиленого сертифiката ключа за допомогою надiйних засобiв цифрового пiдпису, а також чи пiд час перевiрки використовувався посилений сертифiкат ключа, чинний на момент накладення цифрового пiдпису, з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021; чи вiдповiдав відкритий ключ клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 . вiдкритому ключу зазначеному у сертифiкатi, з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021; iнформацiю про створення електронних розрахункових документів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 та/або його Уповноваженими особами за період з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021, у розрiзi часу, виду, тривалості сесії, дані пристрою, IP адреси та МАС адреси апаратного забезпечення, через який здiйснювались сесії (створення електронних розрахункових документів), та iдентифiкуючих даних спецiалiзованого програмного забезпечення, через який накладався ЕЦП за період з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021;

4. виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по 27.08.2021;

5. звіти систем щодо списання коштів з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по трансакціях з видачі готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування за період з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021;

6. записи з камер відеоспостереження банку в день юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

7. записи з камер відеоспостереження банку та камер автоматичних касових машин в день зняття (видачі) з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів готівкою з використанням автоматичних касових машин та кас банку за період часу з моменту відкриття рахунків по 27.08.2021.

За відсутності документів щодо яких подається клопотання, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1