УХВАЛА

"01" вересня 2021 р. Справа № 596/568/21

Провадження № 1-кс/596/239/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000045 від 17 квітня 2021 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №0000045 від 17 квітня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 17 квітня 2021 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 07 квітня 2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мінеральних добрив та салітри заволоділа його грошовими коштами в сумі 71 199 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 17 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що він являється головою фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , де в оренді має земельні ділянки.

23 березня 2021 року його мати ОСОБА_5 , розповіла,що її в соціальні мережі прийшло повідомлення із пропозицією придбати мінеральні добрива та салітру для підживлення земельної ділянки. На що ОСОБА_4 , подумав, та повідомив, своїй матері щоб вона заказувала мінеральні добрива та салітру. 06 квітня 2021 року його мати зателефонувала за вказаним номером телефону НОМЕР_1 який був у повідомленні та запитала чоловіка, фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи є мінеральні добрива, на що її чоловік відповів, що є в мішках «1616» нітромофозна, виробництво Білорусія, 1 тонна коштує 14 000 гривень, та салітра виробник Україна 1 тонна коштує 9 700 гривень. На що мати розповіла ОСОБА_4 , про вказані мінеральні добрива та салітру. Надалі вони разом подумали та ОСОБА_4 , вирішив заказувати мінеральні добрива та салітру.

Так, 07 квітня 2021 року ОСОБА_5 зателефонувала на № НОМЕР_1 , та повідомила, що буде брати 3 тони 700 кілограм мінеральних добрив та 2 тонни салітри і хоче того дня забрати, на що її повідомили, що можна буде забрати. Надалі менеджер на вайбер скинув електронну почту, та повідомив щоб вона скинула правоустановчі документи фірми. Після того ОСОБА_5 , надіслала зі своєї електронної почти менеджеру свої документи фірми, а Менеджер після того скинув її рахунок юридичної особи (фірми) НОМЕР_2 для перерахунку грошових коштів, в сумі 71 199 гривень. Після того ОСОБА_4 , сказав своїй матері, щоб вона з поточного рахунку фермерського господарства « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 переказала грошові кошти на вказаний рахунок НОМЕР_2 який повідомив Менеджер фірми, а саме суму 71 199 гривень, що жінка і зробила. Надалі менеджер в телефонній розмові жінці повідомив, що мінеральні добрива можна забрати в м. Бучачі. В подальшому при спілкуванні Менеджер повідомив, що не можуть загрузити міндобрива, оскільки розгружують вагони.

08 квітня 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував абонент із номеру № НОМЕР_4 який представився як начальник фірми і повідомив, що мінеральні добрива продали і їх вже немає, для того щоб фірма повернула грошові кошти потрібно написати заяву на повернення грошових коштів, що ОСОБА_5 зробила, та того ж дня відправила на електронну почту ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяву на повернення грошових коштів.

12 квітня 2021 року ОСОБА_5 зателефонувала на № НОМЕР_4 , та в телефонній розмові її повідомили, що 13 квітня 2021 року до 12:00 год. повернуть грошові кошти, проте грошових коштів так і повернули.

14 квітня 2021 року ОСОБА_5 написала другу заяву на повернення грошових коштів, та скинула на електронну почту яку знайшла в інтернеті на сайті фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте так і нічого немає.

Після того вони намагалася додзвонитися на вище вказані номери телефонів проте, вони номери телефонів знаходяться в зоні недосяжності. Після того ОСОБА_4 , зрозумів, що його обманули.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, попередньо подала письмове клопотання про розгляд справи у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 у період за 07.04.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 у період за 07.04.2021 року та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 у період за 07.04.2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 у період за 07.04.2021 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1