Дата документу 27.10.2021
Справа № 501/3305/21
У Х В А Л А
27 жовтня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 в кому він просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), МФО НОМЕР_1 , а саме до інформації про стан руху коштів по банківським карткам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
та інших платежів за період з 01.01.2021 по теперішній час із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що в ході проведення ревізії матеріальних цінностей у касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 була виявлена недостача грошових коштів. Сума спричиненого збитку встановлюється.
За результатами проведення слідчих (процесуальних) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні матеріально-відповідальна особа завідуюча касою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та колишній працівник « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок з наступними банківськими картками:
З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансових операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ОСОБА_6 інших платежів, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про її причетність до привласнення грошових коштів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших платежів мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження та можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом.
В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із чим, слідчим суддею прийнято рішення продовжити розгляд клопотання без участі слідчого.
За заявою слідчого розгляд, на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику у володінні яких перебувають речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлений статтею 163 КПК України.
Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК, с лідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та слідчим доведено наявність підстав, зазначених в ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, для надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,

П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), МФО НОМЕР_1 , а саме до інформації про стан руху коштів по банківським карткам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :
та інших платежів за період з 01.01.2021 по теперішній час із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органи досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя