УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/3140/21

11 лютого 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000264 вд 07.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 0000264 від 07.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України..

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, 06.09.2021 до ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УМП ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно- розшукових заходів встановлено, що гр. ОСОБА_5 спільно із гр. ОСОБА_6 , мешканці Рівненської області, займаються підробкою документів, з метою подальшого переправлення через державний кордон, жителів Рівненської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що незаконним переправленням осіб через державний кодон та виготовленням Міжнародних свідоцтв про вакцинацію від «Covid», займаються за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 .

24.11.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільсього районного суду ОСОБА_1 , від 19.11.2021 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання предметів кримінальних правопорушень, засобів вчинення кримінального правопорушення, підроблені сертифікати про вакцинацію, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, від продажу підроблених сертифікатів про вакцинацію, комп`ютерна техніка та принтери, за допомогою, яких виготовлялись сертифікати, магнітні носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони, платіжні та банківські картки, речі та предмети, вилучені з вільного обігу, а також інші предмети та документи, що будуть мати значення для кримінального провадження, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що будуть мати значення для кримінального провадження, проведено обшук житла - квартири, об`єкта житлової нерухомості, загальною площею 89,9 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та належить на праві приватної власності за ОСОБА_10 , де фактично проживає ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - це інформаціящодо руху коштів по карткових рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 року по 24 год. 00 хв. 31.12.2021 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлені дані карткові рахунки, а також інформацію про рахунок на який переказувалися грошові кошти з наданням інформації на кого саме оформлений рахунок на який здійснювався переказ, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти.

Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 , (згідно матеріалів кримінального провадження) є те, що саме вказані банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вилучено під час обшуку у ОСОБА_12 .

Вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про переказ грошових коштів за підробне міжнародне свідоцтво про вакцинацію «Covid». Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія кримінального правопорушення, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

В судове засіданні слідчий не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація по карткових рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000264 від 07.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати Задовольнити клопотання і надати оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 :

- інформацію щодо руху коштів по карткових рахунках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.06.2021 року по 24 год. 00 хв. 31.12.2021 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти та інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок, а також інформацію про рахунок на який переказувалися грошові кошти з наданням інформації на кого саме оформлений рахунок на який здійснювався переказ, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти.

Зобов`язати КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1