УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що із заявою звернулася ОСОБА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка таємно, невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки належній ОСОБА_3 .

На даний час виникла необхідність у отриманні руху коштів за банківським рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_3 , за період часу з 20.01.2021 року по 02.08.2021.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 виникла необхідність у доступі до інформації про руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено знаття грошовий коштів, дасть можливість встановити місце зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 20.01.2021 року по 02.08.2021, оскільки для проведення банківських операцій необхідний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного кримінального правопорушення, а й пізніше.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 ).

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодіти грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ протиправної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого кримінального проступку, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею.

Згідно з положеннями ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. Ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до таких речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналогічні норми щодо порядку розкриття банківської таємниці виключно за рішенням суду передбачені ст. 62 Закону України «Про банківську таємницю».

На підставі вищевикладеного, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку НОМЕР_2 за період з 20.01.2021 року по 02.08.2021, яка належить потерпілій ОСОБА_3 ;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 20.01.2021 року по 02.08.2021, яка належить потерпілій ОСОБА_3 ..

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя