Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/186/22
Провадження № 1-кс/930/58/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2022 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2020 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.07.2020 до Іллінецького ВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка який шахрайським шляхом, ввівши його в оману, заволодів його грошима в сумі 3000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську карту ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) № НОМЕР_1 за купівлю мотоблока на сайті інтернет ресурсу «ОЛХ».

За даним фактом 10.07.2020 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази, що 09.07.2020 він переглядав соціальну мережу «ОЛХ» з метою купівлі мотоблока для використання у власних цілях. ОСОБА_4 знайшов задовільний для нього варіант, та зателефонував по номеру який був зазначений в оголошені, до власника даного оголошення і домовився на рахунок ціни, та доставки даного мотоблока. Власник даного оголошення повідомив ОСОБА_4 про те, що необхідно перерахувати передплату на банківську карту ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) № НОМЕР_1 , в сумі 1000 грн., для того щоб вислати даний мотоблок. 09.07.2020 року близько 14:00 год. ОСОБА_4 перерахував вище зазначену суму. Через деякий час, після того як ОСОБА_4 перерахував кошти на вище зазначений банківський рахунок, до нього знову зателефонував невідомий і повідомив йому, те що потрібно перерахувати ще 2000 грн., у зв`язку із тим що попередньої суми не вистачає для повної пересилки даного мотоблока. Близько 16.00 год. ОСОБА_4 знову перерахував кошти в розмірі 2000 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 . Через одну годину після того як ОСОБА_4 перерахував кошти до нього знову зателефонував невідомий і сказав, що потрібно ще перерахувати 1200 гривень, так як 3000 грн., які ОСОБА_4 перерахував до цього не вистачає. ОСОБА_4 повідомив невідомому, що не буде перераховувати гроші до того часу поки невідомий не відправить йому СМС повідомлення із номером товаро-транспортною накладної. Невідомий відповів потерпілому ОСОБА_4 , якщо він відмовляється перерахувати йому кошти на пересилку мотоблока, то йому доведеться їхати самостійно і забрати власноруч даний мотоблок. ОСОБА_4 погодився на пропозицію і попросив невідомого відправити йому СМС повідомлення де буде зазначений адрес, куди саме потрібно їхати для того, щоб забрати мотоблок. Потерпілий попросив свого знайомого щоб той поїхав за вказаним адресом який вказав невідомий, а саме АДРЕСА_1 , то він виявив, що в с. Плоскому не має і не було вулиці під назвою вул. Калиніна. Вище зазначений товариш телефонував до ОСОБА_4 , і повідомив отриману інформацію, а він в свою чергу зателефонував до невідомого, але невідомий не відповідав на дзвінок, а ще через деякий час вже був не в зоні покриття оператора зв`язку. Потерпілий ОСОБА_4 зрозумів що став жертвою шахрайських дій і звернувся до поліції із письмовою заявою.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) № 593817, необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Отриманні в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) за номером банківської карти № НОМЕР_1 , відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Вище вказані відомості, з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів).
Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , так і працівникам оперативного підрозділу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: яка знаходиться в головному офісі Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, Київської області яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів на вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з даного рахунку, та особисті дані власника рахунку, фотографії осіб, які здійснювали будь які операції з вказаним рахунком 09.07.2020 в період часу з 14:16 години по 16:25 годину.
Керуючись ст.ст.40-1,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , так і працівникам оперативного підрозділу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: яка знаходиться в головному офісі Публічного акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, Київської області яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів на вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з даного рахунку, та особисті дані власника рахунку, фотографії осіб, які здійснювали будь які операції з вказаним рахунком 09.07.2020 в період часу з 14:16 години по 16:25 годину.
Крім цього надати інформацію де проводилось зняття коштів, фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.
Дану інформацію надати до сектору дізнання відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області як найшвидше у визначений законодавством термін.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1