Справа № 947/3348/22
Провадження № 1-кс/947/1008/22
УХВАЛА

26.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000003 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області, про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугували відомості отриманні у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000795 від 05.06.2020, за фактом незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення закупівель за державні кошти протягом 2018-2020 років, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи без мети формування статутного капіталу товариства, здійснення керівництва, ведення господарської діяльності, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завідомо неправдиві відомості, та умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.
У ході досудового розслідування будучі допитаними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що вони погодилась за грошову винагороду надати особисті документи невстановленій особі для реєстрації підприємств ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 ». При цьому, зазначили, що вони не здійснювали фінансово-господарську діяльність та не керували вказаними підприємствами. Тобто, вказані дії з реєстрації та функціонування підприємств здійснювались поза правовим полем з метою прикриття незаконної діяльності.
У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000795 від 05.06.2020, з метою встановлення осіб які організували реєстрацію та противоправну діяльність вказаних фіктивних підприємств.
В матеріалах кримінального провадження №0000795 від 05.06.2020 можуть зберігатися наступні документи: протоколи допитів свідків, статутні та банківські документи фіктивних підприємств, результати проведених оглядів, обшуків та тимчасових доступів, первинна-бухгалтерська документація фіктивних підприємств тощо.
В зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, щодо осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим СУ ГУ НП в Одеській області, які перебувають у складі слідчої групи, оперативним співробітникам, що будуть діяти за дорученням прокурора або слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів (тобто можливість ознайомитися з оригіналами документів та отримати завірені належним чином їх копій) які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 у матеріалах кримінального провадження №0000795 від 05.06.2020.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити службових осіб СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1