Справа № 214/5208/21
1-кс/214/794/21
У Х В А Л А
Іменем України

30 серпня 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000203 слідчим СВ відділення поліції №4 КРУП ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 ,і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 КРУП ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про наявні відкриті рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рух грошових коштів по його банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за НОМЕР_1 в період часу з 18.04.2019 року по строк дії ухвали, (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, на електронному носії), з метою подальшого їх вилучення та долучення до кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Слідчим відділенням ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кривого Рога Дніпропетровської області, громадянина України, маючого вищу освіту, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , до затримання проживав за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

Згідно ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Згідно із затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №770 від 06.05.2000 Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, (таблиця І, список №1) канабіс віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення вказаних вимог закону, реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, з метою його подальшого збуту, у невстановленому місці, у невстановлений слідством час, але не пізніше 13:10 год 07.07.2021 та в невстановлений спосіб, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, який розфасував у 63 полімерних пакети різної форми та ваги, після чого, продовжуючи свій злочинний умисел почав незаконно зберігати його у орендованому житлі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 07.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 01.07.2021, в період часу з 13:10 год. до 17:37 год. у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 63 полімерних пакети різної форми та ваги з речовиною рослинного походження у подрібненому стані за своїми ознаками схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс обіг якого заборонено; 15 полімерних пакетів різної форми та ваги з кристалічною речовиною; 12 пластинок таблеток з назвою «Actifed» та полімерний пакет з таблетками; ваги фірми «Magio»; предмет для запаювання пакетів; полімерні пакетики.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/104-21/21637-НЗПРАП від 08.07.2021 надана на експертизу речовина рослинного походження масою 95,085 г, яка містилася в одному полімерному пакеті з числа 63 вилучених 07.07.2021 під час обшуку в орендованому житлі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , є канабісом, який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу наданого на експертне дослідження в перерахунку на суху речовину становить 82,838 г.

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду України №4 від 26.04.2002 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №16 від 18.12.2009 «Про судову практику в справах про злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка суб`єкта злочину; те, що особа сама не вживає наркотичні засоби або психотропні речовини, але виготовляє їх та зберігає їх, тощо. При цьому слід мати на увазі, що відповідальність за збут таких засобів і речовин настає незалежно від їх розміру.

В ході подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою ефективного та дієвого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до інформації про наявні відкриті рахунки, рух грошових коштів по банківських картах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.04.2019 по строк дії ухвали, які відкривались та оформлювались на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати тощо).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що інформація про наявні відкриті рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рух грошових коштів по його банківських картках банку АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за НОМЕР_1 , (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати) мають само по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, щодо можливості перебування грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , які отримані в результаті його злочинної діяльності та злочинним шляхом в ході збуту наркотичних засобів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про наявні відкриті рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рух грошових коштів по його банківських картках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 18.04.2019 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання повністю та дозволити членам слідчої групи слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять інформацію про наявні відкриті рахунки на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рух грошових коштів по його банківських картках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за НОМЕР_1 в період часу з 18.04.2019 року по строк дії ухвали, (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, на електронному носії).

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1