УХВАЛА
Іменем України
25.08.2021 Справа №607/14430/21 Провадження № 1-кс/607/4769/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

УСТАНОВИВ:
17.08.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , будучи правлячим єпархіальним архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовою особою, уповноваженою відповідно до Статуту вказаної вище релігійної організації на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, умисно з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, а саме релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав удавані правочини, за якими відбулося відчуження нерухомого майна релігійної організації (церкви), а саме залишків початку будівництва гідроелектростанції та руїн палацу 17-19 століття, що розташовані у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 06.01.2016 архієпископом ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) як єпархіальним (правлячим) архієреєм релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було дано свою згоду на передачу (внесення) до Статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкта нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі (залишки початку будівництва гідроелектростанції), загальною площею 350,4 кв. м, що розташована в с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, ринковою вартістю 90968 грн.

05.08.2016 відбулись загальні збори засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відповідно до Протоколу № 2 було обрано голову загальних зборів; передано у власність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як негрошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлову будівлю (залишки початку будівництва гідроелектростанції) загальною площею 350,4 кв. м, що в с. Нирків, поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель № 9; погоджено вихід зі складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виплату її частки у статутному капіталі товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.

28.09.2016 Протоколом № 1 загальних зборів засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 та релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; затверджено та підписано статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; обрано директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; прийнято рішення зареєструвати статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.09.2016 засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав у власність вказаного Товариства як негрошовий майновий вклад до статутного капіталу об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 20), загальною площею 717 кв. м, що розташована в АДРЕСА_1 , ринковою вартістю 382578 грн. Зазначене майно було передане уповноваженій особі засновнику (директору ТОВ) ОСОБА_7 для подальшої передачі на баланс TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.10.2016 відбулись загальні збори учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» м. Заліщики. Протоколом № 2 за підписом засновників товариства, а саме ОСОБА_7 та Архієпископа Тернопільського і Подільського ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішено вісім питань, серед яких: передати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлову будівлю (руїни палацу 17-19 століть); вихід зі складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часток учасників; внести зміни та доповнення до Статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; надати повноваження директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо передачі у власність (на баланс) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її частки в статутному капіталі товариства.

Водночас в інформації, отриманій від ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) РО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначається про те, що здійснення ОСОБА_5 будь-яких повноважень від імені юридичної особи релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після 18.10.2016 (укладення та підписання правочинів, листів, протоколів, складення первинних бухгалтерських документів тощо) є неправомірним, так як рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.10.2016 тимчасово керуючим ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено митрополита Галицького ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ).

Крім того, релігійна організація зазначає, що від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на їх розрахункові рахунки з 01.10.2016 по даний час кошти не надходили.

19.07.2021 надійшла заява від представника релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про внесення відомостей у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий також зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ: № 1-649-000860-79 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № 1-649-000836-12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № 20 про реєстрацію права власності на об`єкт «Руїни палацу 17-19 століть» за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № 20 про реєстрацію права власності на об`єкт залишків початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області та до документів, які містяться у таких справах.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що органом досудового розслідування уже було отримано копії цих реєстраційних справ, відтак виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз. Також уточнила перелік документів, які будуть об`єктами таких експертиз, і доступ до яких необхідно отримати з можливістю вилучення їх оригіналів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Наданими у судовому засіданні поясненнями та доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку), оскільки останні будуть об`єктом дослідження під час судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. 132, 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів реєстраційної справи № 1-649-000860-79, а саме: протоколу № 1 загальних зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.09.2016; згоди № 0927 від 19.09.2016; акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.09.2016; протоколу № 2 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.10.2016; договору про передачу частки учасника у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.10.2016;

- документів реєстраційної справи № 1-649-000836-12, а саме до: протоколу № 1 загальних зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.01.2016; протоколу № 2 загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2016; квитанції від 08.08.2016;

- документів реєстраційної справи № 20 про реєстрацію права власності на об`єкт «Руїни палацу 17-19 століть» за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_12 № 12 від 29.06.2016; квитанції від 20.07.2016; довіреності № 0881 від 04.07.2016; акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.09.2016; згоди про передачу № 0928 від 19.09.2016; квитанції № 63 від 21.10.2016; квитанції № 64 від 21.10.2016;

- документів реєстраційної справи № 20 про реєстрацію права власності на об`єкт залишків початку будівництва гідроелектростанції у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області, а саме до: квитанції від 20.07.2016; згоди про передачу № 0756 від 06.01.2016; акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2016; протоколу № 2 загальних зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; квитанції від 08.08.2016; квитанції від 08.08.2016 № 0.0.596451971; акту обстеження № 12 від 15.06.2017; квитанції від 16.06.2017,

з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1