Справа № 331/4513/21
Провадження № 1-кс/331/1865/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 5500 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 травня 2021 року приблизно о 12-44 годині на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 подзвонив чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку та повідомив, що переключить на іншого співробітника банку, після чого з потерпілою почала розмовляти жінка, яка повідомила, що з її рахунку була спроба зняття грошових коштів та назвала останні 4 цифри банківської картки ОСОБА_5 . На прохання вказаної особи ОСОБА_5 повідомила повний номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_2 та повідомила про те, що користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого розмова закінчилась. ОСОБА_5 з комп`ютера зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її банківської картки зняли грошові кошти та одразу заблокувала картку. ОСОБА_5 було нанесено матеріальний збиток в розмірі 5713 гривень.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці НОМЕР_2 у період часу з 10 год. 00 хв. 24.05.2021 року по 13 год. 30 хв. 24.05.2021 року включно, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, на його задоволенні наполягала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, у зв`язку із відсутністю можливості його повідомлення.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження відноситься, серед іншого, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Дослідивши клопотання та надані дізнавачем матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи щодо банківської картки № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку № НОМЕР_2 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за вказаним номером рахунку у період часу з 10 години 00 хвилин 24 травня 2021 року по 13 годину 30 хвилин 24 травня 2021 року включно, а також:
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного клієнта банку.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1