Провадження № 1-кс/369/2463/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2021 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих т.в.о. заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000208 від 20.03.2021 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих т.в.о. заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000208 від 20.03.2021 про накладення арешту на:

- квартиру, загальною площею 78,2 м., що за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109, на підставі Договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 1361, виданий 04.06.2020 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку за кадастровим номером: :06:000:0048, площею 6,298 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211, на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 495, видане 27.04.2018 приватним нотаріусом Варвинського районного нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- земельну ділянку за кадастровим номером: :06:000:0899, площею 6,2978 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211, на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: IV-ЧН № 017278, виданий 20.11.2001 Кухарською сільською радою народних депутатів Чернігівської області;

- 1/2 частину земельної ділянки за кадастровим номером: :06:000:0049, площею 6,2975 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11, на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1025, видане 27.08.2018 приватним нотаріусом Варвинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 .

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000208, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватне підприємство «ГУРМЕТБЕК» () розташоване та здійснює свою господарську діяльність за адресою: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, 2-В, засновником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_11 .

За цією ж адресою розташоване та здійснює свою господарську діяльність Приватне підприємство «ДЕЛІЦІЯ» (), засновником та кінцевим бенефіціаром якого також є ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_4 , в силу Наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №Д-1 від 11.08.2020 перебував на посаді головного бухгалтера Приватного підприємства «ДЕЛІЦІЯ» () із 12.08.2020 по 23.03.2021, тобто перебував у трудових відносинах із даним підприємством.

Крім того, ОСОБА_12 , в силу Наказу (розпорядження) про прийняття на роботу № 1-000001461 від 01.02.2013 перебувала на посаді бухгалтера Приватного підприємства «ДЕЛІЦІЯ» () із 01.02.2013, таким чином перебувала у трудових відносинах із даним підприємством. Водночас з цим, згідно Наказу (розпорядження) № Г-1 від 10.10.2019 перебувала на посаді бухгалтера Приватного підприємства «ГУРМЕТБЕК» (), з яким також перебувала у трудових відносинах.

Таким чином, ОСОБА_12 , починаючи із 12.08.2020 по 23.03.2021, перебувала у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 2.5 Посадової інструкції головного бухгалтера № ПІ Ф 08-07 від 30.08.2019, затвердженої директором ПП «ДЕЛІЦІЯ» від 30.08.2019 (далі Посадова інструкція) головний бухгалтер організовує облік майна, зобов`язань і господарських операцій, придбання основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов`язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.

Пунктом 2.7. Посадової інструкції затверджено, що головний бухгалтер здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахункові платіжних зобов`язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.

Відповідно до пунктів 5.1-5.3, 5.6 Посадової інструкції головний бухгалтер має право: давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання з низки питань, що входять у його функціональні обов`язки; контролювати своєчасне виконання завдань і окремих доручень підлеглими працівниками; запитувати і одержувати необхідні матеріали і документи, які стосуються діяльності Головного бухгалтера; для забезпечення його діяльності надається право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, що входять у його функціональні обов`язки, а також платіжних та інших фінансових документів.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи головним бухгалтером ПП «ДЕЛІЦІЯ» (), як керівник бухгалтерського відділу, мав вплив на інших працівників відділу, які перебували у його прямому підпорядкуванні, зокрема з метою заволодіння грошовими коштами ПП «ГУРМЕТБЕК», на управління якими не поширювалась компетенція ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , будучи головним бухгалтером ПП «Деліція» (), реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ПП «ГУРМЕТБЕК» (), в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, повідомив підлеглій ПП «ДЕЛІЦІЯ» () ОСОБА_12 , яка одночасно працювала бухгалтером ПП «ГУРМЕТБЕК» та мала доступ до рахунків вказаного підприємства, що за згодою власника та керівника обох підприємств ОСОБА_11 , він вважає за доцільне перерозподілити службові обов`язки працівників бухгалтерії і перебирає на себе за нібито згоди ОСОБА_13 контроль за рахунками ПП «Гурметбек», до яких мала доступ ОСОБА_12 .

Слідчий зазначає, що таким чином, ОСОБА_4 , використовуючи службове становище, надав своїй підлеглій ОСОБА_12 незаконну вказівку щодо необхідності передачі йому електронного ключа доступу до банківського рахунку ПП «ГУРМЕТБЕК». В свою чергу, ОСОБА_12 , не будучи обізнана із злочинним наміром ОСОБА_4 , будучи достовірно впевнена в законності його вказівок як безпосереднього керівника, не знаючи про дійсну природу вказаної вказівки і будучи фактично підданою оману, погодилась передати флеш-накопичувач з доступом до відповідних рахунків ПП «ГУРМЕТБЕК», а саме електронного ключа доступу до його банківського рахунку. При цьому, остання розуміла, що ОСОБА_4 являється безпосереднім її керівником та в силу своєї посади наділений правомочністю та владним повноваженнями щодо вимоги та надання їй вказівок службового характеру.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та день, отримавши незаконно та в супереч волі власника контроль над рахунками ПП «ГУРМЕТБЕК», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , маючи на меті приховати свої злочинні дії щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ПП «ГУРМЕТБЕК» в особливо великих розмірах, шляхом введення в оману працівників ПП «Гурматбек» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , заволодів належними їм зарплатними банківськими картками. Так, ОСОБА_4 повідомив їм про те, що за наказом директора він буде перераховувати на їх картки грошові кошти та знімати готівку для потреб підприємства, а також для допомоги хворим працівникам підприємства. При цьому, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , не будучи обізнаними із злочинними планами ОСОБА_4 та будучи введеними в оману, самостійно та добровільно передали свої банківські карки останньому.

У подальшому, ОСОБА_4 у період часу 20.08.2020 до 12.03.2021, перебуваючи у приміщенні ПП «ДЕЛІЦІЯ», за адресою Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, 2-В, маючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи посилений сертифікат відкритого ключа, використовуючи призначення платежу у вигляді «Аванс на відрядження», безпідставно перераховував грошові кошти з рахунку ПП «ГУРМЕТБЕК» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль» грошові кошти на загальну суму 1 229 485,03 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Райфайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_14 та банківський рахунок № НОМЕР_3 (UAH), відкритому у АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що належить ОСОБА_15 , а саме перерахував їх наступним чином:

- 20.08.2020 (16:41) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49280,00 грн, призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №98 від 20.08.2020 року.;

- 03.09.2020 (15:41) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 39270,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №105 від 03.09.2020 року.;

- 15.09.2020 (16:41) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48770,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №109 від 15.09.2020 року.;

- 02.10.2020 (12:51) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49820,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №116 від 02.10.2020 року.;

- 13.10.2020 (16:21) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48570,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №117 від 13.10.2020 року.;

- 26.10.2020 (14:41) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 39570,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №120 від 26.10.2020 року.;

- 03.11.2020 (17:51) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49720,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №122 від 03.11.2020 року.;

- 10.11.2020 (15:31) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 40120,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №123 від 10.11.2020 року.;

- 18.11.2020 (15:21) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48320,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №125 від 18.11.2020 року.;

- 25.11.2020 (12:11) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 37950,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №126 від 25.11.2020 року.;

- 02.12.2020 (15:41) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49000,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №127 від 02.12.2020 року.;

- 04.12.2020 (09:41) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 58900,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №128 від 04.12.2020 року.;

- 07.12.2020 (16:00) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 5750,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №129 від 07.12.2020 року.;

- 08.12.2020 (10:17) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 47820,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №130 від 08.12.2020 року.;

- 10.12.2020 (14:39) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 43740,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №131 від 10.12.2020 року.;

- 16.12.2020 (11:14) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48900,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №132 від 16.12.2020 року.;

- 18.12.2020 (10:21) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 37500,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №133 від 18.12.2020 року.;

- 24.12.2020 (12:11) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 45000,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №134 від 24.12.2020 року.;

- 29.12.2020 (15:52) з рахунку № НОМЕР_4 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 30100,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №136 від 29.12.2020 року.;

- 05.01.2021 (17:04) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48640,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №137 від 05.01.2021 року.;

- 25.01.2021 (15:58) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 49524,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №138 від 25.01.2021 року.;

- 02.02.2021 (16:14) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 44890,25 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №139 від 02.02.2021 року.;

- 10.02.2021 (16:43) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 39148,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №140 від 10.02.2021 року.;

- 16.02.2021 (16:16) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 47624,00 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №141 від 16.02.2021 року.;

- 19.02.2021 (09:47) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 20010,17 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №142 від 19.02.2021 року.;

- 26.02.2021 (16:07) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48624,17 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №143 від 26.02.2021 року.;

- 03.03.2021 (13:23) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 48624,12 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №144 від 03.03.2021 року.;

- 05.03.2021 (12:36) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 38062,17 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №145 від 05.03.2021 року.;

- 12.03.2021 (09:09) з рахунку № НОМЕР_1 здійснювався переказ (перевід) грошових коштів в сумі 26238,15 грн., призначення платежу аванс на відрядження ПП «Гурметбек», згідно відомості №146 від 12.03.2021 року.

Таким чином, ОСОБА_4 з рахунків ПП «ГУРМЕТБЕК», а саме рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», було безпідставно та незаконно перераховано грошові кошти в сумі 1229485 грн. 03 коп., а саме на банківську карту ОСОБА_14 - 829440 грн. 59 коп., а на картку ОСОБА_15 - 400044 грн. 44 коп.

Після чого, ОСОБА_4 за допомогою банківських карток ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у невстановлених місцях, знімав вказані грошові кошти, таким чином зловживаючи службовим становищем заволодів грошовими коштами ПП «ГУРМЕТБЕК» в особливо великих розмірах.

Своїми діями, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1 229 485,03 гривень, які належить Приватному підприємству «ГУРМЕТБЕК» (), чим завдав вищевказаній юридичній особі збитків на вищевказану суму.

31.08.2021 ОСОБА_4 , в порядку передбаченому КПК України для повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

03.09.2021 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03.09.2021 у справі № 369/1212/21 відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також те, що потерпілим ПП «Гурметбек» 07.09.2021 подано цивільний позов у даному кримінальному провадженні до підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий, керуючись п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України просить накласти арешт на належне підозрюваному майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання та просив слідчого суддю задовольнити вимоги останнього.

Представник потерпілого підтримав думку слідчого.

Захисник та підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя зазначає таке.

20.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, (кримінальному провадженні присвоєно № 0000208) відносно того, що у період часу з серпня 2020 року по березень 2021 ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ПП «Гурметбек», що розташоване за адресою: вул. Заводська, 2-в, м. Буча, Київська обл.
31.08.2021 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою від 03.09.2021 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/12124/21 застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби до 29.10.2021.
07.09.2021 потерпілим у кримінальному провадженні № 0000208 ПП «Гурметбек» подано цивільний позов до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди у розмірі 1229485,03 грн.
Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), перебувають наступні об`єкти нерухомості:
- квартира, загальною площею 78,2 м., що за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109, на підставі Договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 1361, виданий 04.06.2020 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ;

- земельна ділянка за кадастровим номером: :06:000:0048, площею 6,298 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211, на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 495, видане 27.04.2018 приватним нотаріусом Варвинського районного нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка за кадастровим номером: :06:000:0899, площею 6,2978 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211, на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: IV-ЧН № 017278, виданий 20.11.2001 Кухарською сільською радою народних депутатів Чернігівської області;

- 1/2 частина земельної ділянки за кадастровим номером: :06:000:0049, площею 6,2975 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11, на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1025, видане 27.08.2018 приватним нотаріусом Варвинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 .

Як встановлено положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації в юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий, звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, мотивував необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

За таких обставин, з урахуванням того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція частини якої передбачає покарання на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, беручи до уваги, що потерпілим у кримінальному провадженні заявлено до підозрюваного цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у розмірі 1229485,03 грн, слідчий суддя доходить переконання про обґрунтованість клопотання про арешт майна підозрюваного, а відтак останнє підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих т.в.о. заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000208 від 20.03.2021 про арешт майна - задовольнити

Накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження, на об`єкти нерухомого майна, що перебувають у власності ОСОБА_4 , а саме на:

- квартиру, загальною площею 78,2 м., що за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 109, на підставі Договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 1361, виданий 04.06.2020 приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 ;

- земельну ділянку за кадастровим номером: :06:000:0048, площею 6,298 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211, на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 495, видане 27.04.2018 приватним нотаріусом Варвинського районного нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- земельну ділянку за кадастровим номером: :06:000:0899, площею 6,2978 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211, на підставі Державного акту на право приватної власності на землю, серія та номер: IV-ЧН № 017278, виданий 20.11.2001 Кухарською сільською радою народних депутатів Чернігівської області;

- 1/2 частину земельної ділянки за кадастровим номером: :06:000:0049, площею 6,2975 га, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р-н, с/рада Кухарська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11, на підставі свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 1025, видане 27.08.2018 приватним нотаріусом Варвинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 ,

з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1