Справа № 544/876/20
№ пров. 1-кс/544/551/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 13.05.2020 перебуваючи за кордоном гр. ОСОБА_5 , знайшов повідомлення на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 після домовленості з продавцем про купівлю автомобіля Toyota Rav4, який прислав смс на «Viber» із зазначенням номеру банківської картки НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потрібно перерахувати кошти за придбання автомобіля. Після того як ОСОБА_5 перерахував кошти в розмірі 3800 доларів США продавець зник та перестав відповідати на дзвінки. Оскільки продавець привласнив грошові кошти ОСОБА_5 , а останній автомобіль так і не отримав, може свідчити про наявність в його діях продавця шахрайства.

За даним фактом 26.06.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В поясненні яке надав ОСОБА_5 , йдеться про те, що він дійсно знайшов продавця з продажу автомобіля Toyota Rav4 та не переконавшись в надійності цієї особи спочатку перерахував аванс в сумі 500 доларів США, після чого продавець переслав на «Viber» нібито фото готових документів, та вимагав ще 500 доларів США. Потім продавець за домовленістю повинен був пригнати автомобіль зі Львова до Києва на станцію тех. обслуговування, до товариша ОСОБА_5 . Після чого повідомив, що нібито знаходиться вже в ІНФОРМАЦІЯ_3 , але залишити автомобіль на станції для подальшого проходження техогляду він не зможу пояснивши, що автомобіль по документах знаходиться вже у власності ОСОБА_5 тому вимагав щоб ОСОБА_5 переслав повну суму, а саме 3800 доларів США. Далі ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону намагався неодноразово зв`язуватись з продавцем, але останній на зв`язок з ОСОБА_5 більше не виходив, а невдовзі взагалі його телефон був вимкнений.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000232 від 26.06.2020 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.05.2020 перебуваючи за кордоном гр. ОСОБА_5 , знайшов повідомлення на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 після домовленості з продавцем про купівлю автомобіля Toyota Rav4, який прислав смс на «Viber» із зазначенням номеру банківської картки НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потрібно перерахувати кошти за придбання автомобіля. ОСОБА_5 перерахував кошти в розмірі 3800 доларів США, після чого продавець зник та перестав відповідати на дзвінки.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000232 від 26.06.2020 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 26.06.2020 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та які містять інформацію

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.03.2020 по 01.08.2020;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 за період часу із 01.03.2020 по 01.08.2020;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 26.06.2020 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 26 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1