У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.01.2022 Справа №607/524/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 26 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255-1 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 в період часу із 01.03.2021 року по 12.01.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на імя: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище імя по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на імя: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді.

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на імя: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, ОСОБА_6 , відкритих на імя: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року.

стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на імя: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року, при оформленні рахунків.

Тимчасовий доступ просить надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж невстановленого проміжку часу ув`язнений громадянин ОСОБА_14 , який перебуває в місцях позбавлення волі, користуючись власним авторитетом, встановив та продовжує розповсюджувати злочинний вплив в установі, де на даний час перебуває.

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про попереднє ув`язнення» особи, взяті під варту, зобов`язані, в тому числі: додержуватись порядку, встановленого в місцях попереднього ув`язнення, і виконувати законні вимоги адміністрації.

Відповідно до пункту 3 розділу 4 (Правила поведінки в СІЗО ув`язнених і засуджених) Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.06.2019 №1769/5 ув`язненим і засудженим забороняється: виготовляти, зберігати і користуватися предметами, речами, напоями та речовинами, забороненими для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі.

Згідно додатку 1 до вищевказаних Правил до переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі до заборонених предметів першої необхідності, засобів особистої гігієни, інших речей та предметів зокрема належать: радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери, роутери тощо); будь-які колючо-ріжучі предмети, ножі, сокири, молотки, ножівкові полотна.

Нехтуючи вказаними обов`язками ув`язнених і засуджених осіб та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які в установі виконання покарань, громадянин ОСОБА_14 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установи. Внаслідок даних порушень, в тому числі зберігання заборонених предметів, нетактовній поведінці, громадянин ОСОБА_14 також, здобув повагу і авторитет серед засуджених та ув`язнених осіб.

Окрім цього в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було встановлено, що громадянин ОСОБА_14 , здійснює злочинний вплив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є уродженкою та жителькою м.Запоріжжя та за вказівками, які надає громадянин ОСОБА_14 , ОСОБА_5 здійснює незаконну діяльність, грошові кошти отримані від якої громадянин ОСОБА_14 , використовує з метою забезпечення злочинної діяльності.

В ході проведення тимчасового доступу, до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, встановлено що індивідуальний податковий номер, який використовує ОСОБА_5 , є НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток виданих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою ( вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 в період часу із 01.03.2021 року по 12.01.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, ОСОБА_6 , відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року;

-стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих на ім`я: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 у період часу 01.03.2021 року по 12.01.2022 року, при оформленні рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1