Провадження № 1-кс/686/9949/21
У Х В А Л А
01 жовтня 2021 року м. Хмельницький
01.10.2021 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.07.2015 р. до Зарічанського ВМ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що в період часу з листопада 2014 року по листопад 2020 рік, ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , під приводом повернення останнім боргу в сумі 15 706,92 грн.
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 , 26.10.2015, близько о 15 год. 39 хв., перебуваючи у залі Хмельницького міськрайонного суду, що по вул.Кам`янецька, 54, м. Хмельницький, в ході допиту в якості свідка під час розгляду цивільної справи №686/9478/15-ц, будучи попередженим у встановленому законом порядку про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України, діючи умисно, з корисливого мотиву, надав судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 завідомо неправдиві показання в частині не повернення йому ОСОБА_5 боргу за розпискою, в результаті чого показання ОСОБА_6 слугували однією з підстав прийняття 15.08.2016 Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області рішення у справі №686/9478/15-ц про задоволення позову про повернення боргу ОСОБА_6 до ОСОБА_5 .
Також встановлено, що відносно ОСОБА_6 було направлено кримінальне провадження до суду за ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, та вже є вирок суду де ОСОБА_6 обрано міру покарання за ч. 1 ст. 185 КК України - у виді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень, за ч. 1 ст. 357 КК України у виді штрафу в розмірі 50-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначено штраф в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.
30.01.2018 р. ухвалою колегії суддів палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Хмельницької області апеляційну скаргу захисника ОСОБА_6 ОСОБА_9 задоволено частково, вирок від 08.06.2017 р. змінено в частині визнання ОСОБА_6 винним скасовано та кримінальне провадження в цій частині закрито.
23.12.2020 р. постановою Верховного суду від 23.12.2020 р. ОСОБА_6 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.1 ст.357 КК України.
Також встановлено, що 22.03.2016 р. рішенням Хмельницького міськрайонного суду №686/9478/15-ц позов ОСОБА_6 про стягнення боргу задоволено частково та зобов`язано стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 427 685 грн. 10 коп.
Рішенням колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Хмельницької області №22-ц/792/1110/16 від 15.08.2016 р. рішення Хмельницького міськрайонного суду від 22.03.2016 скасовано в частині стягнення судових витрат. Рішення суду набрало законної сили з моменту проголошення.
Згідно відомостей виконавчого провадження №52266671 в період з 01.03.2019 р. по 01.05.2020 р. на банківську картку ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювались перерахунки згідно виконавчого листа від 14.09.2016 №686/9478/15-ц як стягнення з ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, з метою вірної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення суми завданої ОСОБА_5 шкоди в результаті вказаного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів на банківську картку ОСОБА_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювались перерахунки згідно виконавчого листа від 14.09.2016 р. №686/9478/15-ц як стягнення з ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: банківських виписок по руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 14.09.2016 р. по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 ;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 листопада 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя