СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8194/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 08.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
04.10.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надатистаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000633, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого, прокурора, наданим у порядку ст. 40 КПК України, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів матеріалів цивільної справи №718/1161/16-ц із можливістю їх вилучення в оригіналі (крім процесуальних, які виготовлені судом).

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633, на підставі заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що громадяни України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , будучи учасниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у 2012 році уклали договори безпроцентної допомоги з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 025 000 гривень.

02.09.2013 року у м. Чернівці ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 уклали із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » додаткові угоди № 1 від 02.09.2013 року про внесення змін до всіх вищевказаних договорів фінансової допомоги, за якими було встановлено відповідальність позичальника у виді штрафу в розмірі 50 % від суми вказаної в пункті другому договорів, обов`язку сплатити пеню за весь час прострочення виконання зобов`язання, інфляційні та три проценти річних.

23.10.2013 року до Товариства від імені ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 надійшли заяви про прощення вищевказаних боргів на загальну суму 1 730 000 грн, так як частину фінансової допомоги було повернуто ОСОБА_25 та ОСОБА_23 . Тобто, ніякої заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цього моменту перед ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 не мало, у зв`язку з чим в бухгалтерському обліку підприємства вказані суми позики було відображено як прибуток та сплачено з цього відповідний податок.

Як зазначено в заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_23 та ОСОБА_24 внесли завідомо неправдиві дані у ці заяви, а саме ОСОБА_23 підписав заяву від імені ОСОБА_24 , а останній навпаки від імені ОСОБА_23 (ці факти були встановлені висновками почеркознавчої експертизи в цивільній справі № 725/6580/15-ц).

В подальшому, ОСОБА_23 та ОСОБА_26 (яка набула право вимоги від ОСОБА_25 та ОСОБА_24 за договором відступлення права вимоги) подали до суду у травні 2015 року та червні 2016 року цивільні позови до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму: за позовом ОСОБА_23 - 1 757 172,03 грн; за позовом ОСОБА_26 - 2 833 826,81 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2019, змінене постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.08.2019 (цивільна справа № 725/6580/15-ц) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на користь ОСОБА_23 на загальну суму 980 938,61 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.07.2019 (цивільна справа № 718/1161/16-ц) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на користь ОСОБА_26 (яка набула право вимоги у ОСОБА_24 ) на загальну суму 2 833 826,81 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи №718/1161/16-ц, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх оригіналів документів, при цьому не виключаючи тих що містять зразки підписів та почерку ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, на вирішення якої буде поставлено питання щодо ідентифікації особи, якою виконано підпис від імені останнього та комплексної технічної експертизи документів, якою буде встановлено дійсний час виконання таких підписів.

За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у матеріалах цивільної справи №718/1161/16-ц, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та комплексної технічної експертизи документів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не викликався.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 08.10.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633, на підставі заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває в цивільній справі №718/1161/16-ц, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000633 від 08.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають в цивільній справі №718/1161/16-ц, у ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки прокурором доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких починів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000633, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також оперативним працівникам за дорученням слідчого, прокурора, наданим у порядку ст. 40 КПК України, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів матеріалів цивільної справи №718/1161/16-ц із можливістю їх вилучення в оригіналі (крім процесуальних, які виготовлені судом).
Зобов`язати слідчого, після проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження № 0000633 від 08.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, вилучену документацію повернути володільцю.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1