Номер провадження №1-кс/641/1670/2021 Справа №641/6530/21
УХВАЛА
17 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на предмети, документи, які були вилучені 09.09.2021 під час обшуку в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в будинку АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_4 , а саме: ємність об`ємом близько 10 л. заповнена речовиною жовтого кольору; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною жовтого кольору з написом «4.124н»; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною заповненою на половину бурим кольором; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною прозорою з написом «Гриша»; ємність об`ємом близько 10 л. заповненою до половини прозорою речовиною з написом «Гриша»; ємність об`ємом близько 2 л. з речовиною прозорою з написом «Чач»; ємність об`ємом близько 2 л. заповненою речовиною прозорою з написом «ВОД»; ємність об`ємом близько 2 л. з прозорою речовиною та написом «Виногр»; ємність об`ємом близько 2 л. заповненого до половини речовини білого кольору; аркуші паперу з чорновими записами на 64 арк.; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» зеленого кольору з написом «Easy Pay»; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» чорного кольору; сім-картка оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 ; системний блок марки «Dell» моделі «RAGE TYPE 08266». Накласти арешти на мобільний телефон торгівельної марки «Nomi I144m» ІМЕІ -1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 , який був вилучений 09.09.2021 під час обшуку в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в будинку АДРЕСА_1 та який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ). Місцем зберігання арештованого майна просить визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 всупереч вимог ст.ст. 1, 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" організував на території м. Харкова мережу ігрових залів під виглядом кафе та барів, в яких надаються послуги з азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що на території України забороняється: проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання, то для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, обладнав створену ним мережу гральних закладів, гральними пристроями під виглядом платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які облаштовані спеціальною комп`ютерною програмою, для надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино.

В кожному приміщенні, в якому встановлені зазначені гральні пристрої у адміністраторів касирів мається пульт керування пристроєм та у разі викриття працівниками правоохоронних органів грального залу, в якому надаються послуги з азартних ігор, останні повинні негайно скористатись пультом для відключення грального пристрою від мережі «Інтернет», таким чином приховавши сліди злочину. Крім того, гравці можуть самостійно внести до купюроприймача грального пристрою під виглядом платіжного терміналу «IBox» грошові кошти у вигляді ставки, або надати грошові кошти адміністратору касиру, яка в подальшому за допомогою власного мобільного телефону виставляє на гральному пристрої віртуальні бали, еквівалентні наданої суми грошових коштів.

Сам же ОСОБА_4 за допомогою власного ноутбуку, окрім відключення гральних пристроїв в приміщеннях від мережі інтернет, також може самостійно контролювати показники на кожному з гральних пристроїв (отримувати звіт про ставки гравців та видачу виграшу).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 залучив як своїх довірених осіб ОСОБА_6 , який повинен за вказівками ОСОБА_4 здійснювати технічне обслуговування гральних пристроїв, знімати грошові кошти з купюроприймача або навпаки поповнювати гральний пристрій, а також ОСОБА_7 , яка повинна контролювати всю мережу гральних закладів, наймати на роботу адміністраторів касирів в гральні заклади, а також щоденно отримувати звіти з кожного грального закладу щодо отриманих грошових коштів в результаті гри громадян на гральних автоматах та в подальшому звітувати перед ОСОБА_4 .

Вищезазначеними особами залучено до роботи в мережу незаконних гральних закладах для виконання ролі адміністратора залу, тобто надання доступу відвідувачам до азартних ігор; приймання готівкових кошти від відвідувачів; видачу гравцям грошові кошти у разі їх виграшу; консультацію гравців з питань проведення азартної гри наступних осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

При цьому, з метою конспірації противоправних дій ОСОБА_4 постійно змінює адміністраторів касирів, змінюючи їх в своїй мережі.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлені наступні приміщення, які входять до мережі ігрових залів, організованих ОСОБА_4 , а саме:

1. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

2. приміщення магазину пива з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

3. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташоване в торгівельній мережі поруч з буд. АДРЕСА_4 , біля станції метро «Завод ім. Малишева»;

4. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташоване в одноповерховій будівлі АДРЕСА_5 ;

5. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 »;

6. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_7 ;

7. приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_8 у павільйоні цегляно-металевому літ. «Д-1»;

8. приміщення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 , торговельний павільйон № 3 літ. А-1.

Під час досудового розслідування 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 було проведено обшук в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в будинку АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: ємність об`ємом близько 10 л. заповнена речовиною жовтого кольору; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною жовтого кольору з написом «4.124н»; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною заповненою на половину бурим кольором; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною прозорою з написом «Гриша»; ємність об`ємом близько 10 л. заповненою до половини прозорою речовиною з написом «Гриша»; ємність об`ємом близько 2 л. з речовиною прозорою з написом «Чач»; ємність об`ємом близько 2 л. заповненою речовиною прозорою з написом «ВОД»; ємність об`ємом близько 2 л. з прозорою речовиною та написом «Виногр»; ємність об`ємом близько 2 л. заповненого до половини речовини білого кольору; аркуші паперу з чорновими записами на 64 арк; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» зеленого кольору з написом «Easy Pay»; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» чорного кольору; сім-картка оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 ; системний блок марки «Dell» моделі «RAGE TYPE 08266»; мобільний телефон торгівельної марки «Nomi I144m» ІМЕІ -1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що предмети, документи, які були вилучені 09.09.2021 року під час обшуку, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, прокурор вважає необхідним накласти арешт на вилучене під час обшуку майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить повернути їй вилучений у неї мобільний телефон торгівельної марки «Nomi I144m» та проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_16 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

До канцелярії суду 17.09.2021 року від представника власника майна ОСОБА_17 - адвоката ОСОБА_16 надішли заперечення проти клопотання про арешт майна.

В обґрунтування заперечень посилається на те, що, звертаючись з клопотанням про арешт майна, прокурор зазначає, що власником вилученого майна є ОСОБА_4 . Проте користувачем приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де 09.09.2021 року проводився обшук, є ОСОБА_17 , що підтверджується договором оренди нежитлового приміщення, та є власником вилученого під час обшуку майна. Вказує, що ОСОБА_17 є фізичною особою-підприємцем, орендує приміщення за вказаною адресою, та через карантинні обмеження свою господарську діяльність не здійснює, в приміщенні знаходяться її речі, в тому числі два термінали поповнення рахунку мобільних операторів та комунальних платежів "I-BOX", які знаходяться в несправному стані, при включенні показують на моніторах заставку "Google", яка не пов`язана з гральним бізнесом, що також було зафіксовано працівниками поліції при вилученні. В приміщенні відсутнє будь-яке обладнання для проведення азартних ігор, не задокументовано жодного факту злочинної діяльності по ст. 203-2 КК України. Крім того, зазначає, що ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задоволено частково, надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшкодування та вилучення: комп`ютерної техніки, а саме ігрових автоматів, під виглядом платіжних терміналів " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за допомогою яких надається доступ до азартних ігор, термінали, документи ведення обліку гравців, документи щодо організації азартних ігор, мобільні телефони, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення. В іншій частині клопотання відмовлено. Під час обшуку, 09.09.2021 року було вилучено, зокрема ємності з речовинами, мобільний телефон, сім-картка оператора мобільного зв`язку, що суперечить вищевказаній ухвалі про проведення обшуку. Також зазначає, що на час проведення обшуку за вищевказаною адресою, не здійснювалась діяльність, за яку настає відповідальність за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Жодна з осіб, які перебували у приміщенні на час обшуку або з числа тих, кому належить вилучене майно, не допитувалися. Тому надані прокурором разом з клопотання про арешт майна матеріали ніяким чином не доводять діяльність в сфері грального бізнесу. Крім того, вказує, що станом на день проведення обшуку, законом не забороняється зберігання комп`ютерної техніки та гральних автоматів. Вилучені речі становлять значний попит на ринку та плануються бути реалізовані власником суб`єктам господарювання або використані з метою одержання ліцензії самостійно, в свою чергу накладене обтяження порушує можливість реалізації права власності на вказане майно.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України неприбуття особи не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст.107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання про арешт майна, оцінивши докази, подані в його обґрунтування, заперечення власника майна, слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до рапорту ст.о/у в ОВС УСР в Харківській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_18 від 17.08.2021 року проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 організував на території м. Харкова мережу ігрових залів під виглядом кафе та барів, в яких надаються послуги з азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону. На теперішній час встановлено приміщення, яке входить до мережі ігрових закладів, а саме приміщення бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в будинку АДРЕСА_1 .

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 13.08.2021 року останній пояснив, що 31.07.2021 року близько 13:40 год., 12.08.2021 року близько 17:00 год. він відвідав гральний заклад, розташований на перехресті Григоровське шосе та вул. Камська у м. Харкові, де грав на гральних автоматах, які зроблені під виглядом терміналу поповнення рахунків "Айбокс". Двері закладу йому відкрила дівчина на ім`я ОСОБА_20 , яка працює адміністратором. Зайшовши до приміщення, він передав ОСОБА_20 грошові кошти у якості ставки за гру, а ОСОБА_20 активувала йому гральний автомат, після чого він почав грати.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 10.08.2021 року останній пояснив, що в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в буд. АДРЕСА_1 , знаходиться 2 гральні автомати під виглядом айбокс терміналів. Зазначене приміщення працює приблизно з 10-00 до 22-00. Для гри на симуляторі грального автомату потрібно внести грошові кошти до купюроприймача та вибрати гру. Виграш можна зняти з зазначеного пристрою або його може віддати касир.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщені бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, а саме ігрових автоматів, під виглядом платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою яких надається доступ до азартних ігор, термінали за допомогою яких здійснюється перерахунок грошових коштів, для отримання в подальшому доступу до азартних ігор, документи ведення обліку гравців, документи, щодо організації або проведення азартних ігор, мобільні телефони за якими особи причетні до скоєння кримінального правопорушення спілкуються між собою, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення, документи на придбання пристроїв платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи на придбання мережевого обладнання для доступу до мережі Інтернет, документи щодо підключення приміщень гральних закладів до мережі Інтернет провайдера, комп`ютерної техніки, яка дозволяє в он-лайн режимі здійснювати спостереження за приміщенням гральних закладів.

Згідно з протоколом обшуку 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 30.08.2021 було проведено обшук в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в буд. АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: ємність об`ємом близько 10 л. заповнена речовиною жовтого кольору; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною жовтого кольору з написом «4.124н»; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною заповненою на половину бурим кольором; ємність об`ємом близько 10 л. з речовиною прозорою з написом «Гриша»; ємність об`ємом близько 10 л. заповненою до половини прозорою речовиною з написом «Гриша»; ємність об`ємом близько 2 л. з речовиною прозорою з написом «Чач»; ємність об`ємом близько 2 л. заповненою речовиною прозорою з написом «ВОД»; ємність об`ємом близько 2 л. з прозорою речовиною та написом «Виногр»; ємність об`ємом близько 2 л. заповненого до половини речовини білого кольору; аркуші паперу з чорновими записами на 64 арк; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» зеленого кольору з написом «Easy Pay»; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» чорного кольору; сім-картка оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 ; системний блок марки «Dell» моделі «RAGE TYPE 08266»; мобільний телефон торгівельної марки «Nomi I144m» ІМЕІ -1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 13.09.2021 року призначено судову компютерно-технічну експертизу, на вирішення якої постановлено питання щодо можливості використання обладнання у якості гральних автоматів чи симулятора грального автомата, а саме: системний блок марки "Dell" моделі "RAGE TYPE 08266", термінал для поповнення рахунків "І-ВОХ" зеленого кольору з написом "Easy Pay", термінал для поповнення рахунків "І-ВОХ" чорного кольору.

Відповідно до копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.11.2018 року фізична особа - підприємець ОСОБА_17 здійснює діяльність у сфері надання інших інформаційних послуг.

Згідно з копією накладної № 24015-12398/т від 10.03.2015 року ОСОБА_22 здав, а ОСОБА_17 прийняла платіжні термінали «IBox» с/н 345-365 у кількості 20шт.

Згідно копії договору оренди нежитлового приміщення № 07/05/21 від 07.05.2021 року встановлено, що між ФОП ОСОБА_23 та ФОП ОСОБА_17 укладено договір оренди, згідно якого ФОП ОСОБА_17 орендує у ФОП ОСОБА_23 приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .
Згідно положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. також рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі "Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).

Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції"). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства").

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститись і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.

З урахуванням досліджених матеріалів, враховуючи проведення органом досудового розслідування слідчих дій в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в тому числі необхідність проведення призначеної постановою слідчого експертизи, доведеність на цьому етапі розслідування здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор в приміщенні бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване будинку АДРЕСА_1 , здійснення обшуку й вилучення техніки та документів на підставі ухвали слідчого судді, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора в частині накладення арешту на аркуші паперу з чорновими записами на 64 арк.; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» зеленого кольору з написом «Easy Pay»; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» чорного кольору; системний блок марки «Dell» моделі «RAGE TYPE 08266»

Доводи представника власника майна ОСОБА_17 про належність їй вилучених 09.09.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не доводиться відомостями, які містяться у копії накладної № 24015-12398/т від 10.03.2015 року, та не підтверджують встановлення за вказаною адресою терміналів, зазначених у накладній.

Не підтверджують і додані до заперечень документи доводи представника власника майна про здійснення ОСОБА_17 користування нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 , на умовах оренди, оскільки згідно доданого до заперечень договору оренди від 07.05.2021 року ФОП ОСОБА_23 в тимчасове платне користування передано ФОП ОСОБА_17 нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , що є іншим нежитловим приміщенням, ніж те, в якому проводився обшук. Крім того, як вбачається з ухвали слідчого судді від 30.08.2021 року, власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ "ВАЮР", а не ФОП ОСОБА_23 , як зазначено в договору оренди.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021, в межах якого 09.09.2021 року проведено обшук, здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст. 203-2 КК України об`єктивну сторону кримінального правопорушення складає організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

З огляду на викладене, слідчий суддя зазначає, що зберігання ємностей з рідиною з характерним запахом спирту не охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в межах якого здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000498 від 06.04.2021 року, а тому підстави для накладення арешту на 5 ємностей з рідиною об`ємом близько 10 л. та 4 ємності з рідиною об`ємом близько 2 л. відсутні.

Відносно накладення арешту на вилучений мобільний телефон, то відповідно до ухвали слідчого судді від 30.08.2021 року надано дозвіл на обшук з метою виявлення мобільних телефонів, за якими особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення, спілкуються між собою, шляхом зняття копії інформації, що на них міститься, без їх вилучення, а тому підстави для накладення арешту на мобільний телефон торгівельної марки «Nomi I144m» ІМЕІ -1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 , відсутні.

Щодо вилученого під час обшуку сім-картки оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 прокурором не доведено можливість їх використання в межах кримінального провадження у якості речового доказу.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Приймаючи до уваги викладене та керуючись статями 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи, які було вилучено 09.09.2021 року під час обшуку в приміщенні магазина пива з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуші паперу з чорновими записами на 64 арк.; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» зеленого кольору з написом «Easy Pay»; термінал для поповнення рахунків «I-BOX» чорного кольору; системний блок марки «Dell» моделі «RAGE TYPE 08266».

В решті клопотання відмовити.

Місцем зберігання арештованого майна визначити: предмети камера схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області; документи зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу направити для виконання до Харківської обласної прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 20.09.2021 року о 16-25.

Слідчий суддя ОСОБА_1