Справа № 199/7350/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2021року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000432, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000432, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000432 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 року до ВП №1 ДРУП надійшла ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду м Дніпропетровська про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою гр. ОСОБА_4 , яка просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 03.11.2020 року здійснила крадіжку її мобільного телефону у маршрутному таксі.
15.09.2021 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000432, за правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 03.11.2020 року потерпіла знаходилася на зупинці громадського транспорту за адресою: АДРЕСА_1 , де у громадському транспорті встановила відсутність свого мобільного телефону. Того ж дня ОСОБА_4 було встановлено, що на її ім`я було оформлено кредит у фінансовій установі «Манівео» у розмірі 3 880 грн., які були переведені на картку заявниці № НОМЕР_1 , після чого невідомі особи здійснили переказ грошових коштів на картку іншого банку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який було встановлено на мобільний телефон потерпілої.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися невідомими особами 03.11.2020 року о 11:19 год. з картки потерпілої № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_2 у розмірі 5 100 грн..
Посилаючись на вказані обставини, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме надати: повну наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про особу, на яку зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 03.11.2020 року по 13.11.2020 рік з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та фото і відеозаписів з цих банкоматів, кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.
Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ, суд дійшов висновку про те, що існують достатні підстави вважати, що вказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: повну наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про особу, на яку зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 03.11.2020 по 13.11.2020 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та фото і відеозаписів з цих банкоматів, кас банку.
Вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000432, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів у паперовому та електронному вигляді: повну наявну в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про особу, на яку зареєстровано картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 03.11.2020 по 13.11.2020 із метою встановлення суми грошових коштів, а саме: руху грошових коштів по банківській карті довідки інформації про рух коштів із посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів та фото і відеозаписів з цих банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1