Справа № 509/5056/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року. Овідіопольський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000185 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 17.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі заяви директора ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» ОСОБА_5 від 16.03.2021.

Так, у своїй заяві директор ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» ОСОБА_5 повідомив, про те, що протягом з 19.11.2020 по 21.01.2021 громадянин ОСОБА_6 разом із керівництвом ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» обманюючи та зловживаючи його довірою, під привидом постачання дизельного палива заволоділи грошовими коштами товариства у сумі понад 1 млн. 330 тис. грн.

Допитаний за обставинами кримінального провадження директор ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» ОСОБА_7 спростовуючи відомості викладені у заяві ОСОБА_5 повідомив, що між підприємствами дійсно був укладений договір поставки нафтопродуктів у листопаді 2020 року та його підприємством у повному обсязі виконано договірні зобов`язання, на підтвердження чого надав слідчому копії документів по взаємовідносинам з постачання нафтопродуктів між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія», а саме: договір №0829 від 19.11.2020; лист №47/11 від 19.11.2020; довіреність №57 від 19.11.2020; накладну №1832 від 19.11.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1832 від 19.11.2020; акт звірки між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» за листопад від 01.12.2020; накладну №1951 від 25.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1951 від 25.12.2020; накладну №1881 від 03.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1881 від 03.12.2020; акту звірки між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» за грудень від 15.01.2021; довіреність №10 від 21.01.2021; накладну № 58 від 21.01.2021; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 58 від 21.01.2021; акту звірки між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» за січень від 03.02.2021.
Допитаний за відомостями викладеними у заяві заявник ОСОБА_5 підтвердив відомості викладені у ній та крім іншого повідомив про те, що накладні про отримання пального від ПП «НЬЮККО» не підписував, хто від імені нього або підприємства міг підписати документи невідомо.

Крім того, 07.07.2021 слідчим СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області на підставі заяви директора ТОВ «Фортуна Експрес» ОСОБА_8 до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій, пов`язаними із поставкою пального на підставі договору укладеного між товариством та ПП «Торгова компанія «НЬЮКО», чим товариству спричинено збитки на суму 1 953 224 грн.

Опитаний за відомостями викладеними у заяві, директор ТОВ «Фортуна Експрес» ОСОБА_8 пояснив, що у червні 2021 року він став директором товариства. Під час проведення перевірки фінансової звітності товариства ним встановлений факт не виконання ПП «НЬЮКО» договірних зобов`язань з поставки палива. На товаристві наявні засвідчені документи з поставки палива за якими пальне товариство не отримувало.

До пояснення директор ТОВ «Фортуна Експрес» ОСОБА_8 долучив копії документів: акт взаємних розрахунків за листопад 2020 року між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Фортуна Експрес» на суму 514977,75 грн.; акт взаємних розрахунків за грудень 2020 року між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Фортуна Експрес» на суму 514 203 грн.; акт взаємних розрахунків за січень 2021 року між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Фортуна Експрес» на суму 921498,15 грн.; накладна № 1944 від 23.12.2020 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» дизельного палива 22 455 кг.; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 1944 від 27.12.2020; накладна № 79 від 27.01.2021 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 5936 кг.; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 79 від 27.01.2021; накладна № 1 від 04.01.2021 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 759 кг; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 1 від 04.01.2021; накладна № 35 від 15.01.2021 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 4 849 кг.; товарно транспортна накладена на відпуск нафтопродуктів № 35 від 15.01.2021; накладна № 1799 від 10.11.2020 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 611 кг.;

22.09.2021 працівниками поліції на підставі Ухвали Овідіопольського районного суду у справі № 509/4478/21 від 31.08.2021проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» про що складено відповідний протокол з описом документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги, що вилучені під час проведення тимчасового доступів до речей та документів, що перебували у володінні ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» документи мають ознаки тимчасово вилученого майна, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з фіксацією відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для запобігання існуючих ризиків переховувати їх від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати їх, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, просить про накладення на нього арешту.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України містить поняття речового доказу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вирішуючи клопотання на користь особи, яка його ініціювала, слідчий суддя враховує наявність правової підстави для арешту майна, а саме: можливість приховування та знищення предмету, що може зберігати в собі сліди злочину. Суддя враховує і ту обставину, що майно, про накладення арешту на яке просить слідчий, відповідає критеріям речових доказів, а також визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати, тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, які знаходились у володінні ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» та були вилучені 22.09.2021 на підставі ухвали Овідіопольського районного суду від 31.08.2021 (справа № 509/4478/21), а саме на документи: договір №0829 від 19.11.2020 укладений між ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія»; листа №47/11 від 19.11.2020; довіреності №57 від 19.11.2020; накладну №1832 від 19.11.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1832 від 19.11.2020; акту звірки між ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» за листопад від 01.12.2020; накладної №1951 від 25.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1951 від 25.12.2020; накладної №1881 від 03.12.2020; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів №1881 від 03.12.2020; акт звірки між ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» за грудень від 15.01.2021; довіреність № 10 від 21.01.2021; накладної № 58 від 21.01.2021; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 58 від 21.01.2021; акт звірки між ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» та ТОВ «Чорноморська будівельна монтажна компанія» за січень від 03.02.2021, договір постачання нафтопродуктів укладеного між «Торгова компанія «НЬЮКО» та ТОВ «Фортуна Експрес» на постачання нафтопродуктів; акт взаємних розрахунків за листопад 2020 року між ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» та ТОВ «Фортуна Експрес» на суму 514977,75 грн.; акт взаємних розрахунків за грудень 2020 року між ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» та ТОВ «Фортуна Експрес» на суму 514 203 грн.; акт взаємних розрахунків за січень 2021 року між ПП «НЬЮКО» та ТОВ «Фортуна Експрес» на суму 921498,15 грн.; накладну № 1944 від 23.12.2020 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» дизельного палива 22 455 кг.; товарно транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 1944 від 27.12.2020; накладну № 79 від 27.01.2021 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 5 936 кг.; товарно транспортну накладену на відпуск нафтопродуктів № 79 від 27.01.2021; накладну № 1 від 04.01.2021 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 759 кг; товарно транспортну накладену на відпуск нафтопродуктів № 1 від 04.01.2021; накладну № 35 від 15.01.2021 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» бензину автомобільного А-92 Євро 5-Е5 у кількості 4 849 кг.; товарно транспортну накладену на відпуск нафтопродуктів № 35 від 15.01.2021; накладну № 1799 від 10.11.2020 на постачання ПП «Торгова компанія «НЬЮКО» на адресу ТОВ «Фортуна Експрес» палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО у кількості 25 611 кг.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1