Справа № 171/2746/21
У х в а л а
іменем України

02 грудня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000267 від 23.11.2021 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:

29.11.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 21.11.2021 невстановлена особа, скориставшись довірою ОСОБА_6 , виготовила дублікат сім картки фінансового номеру телефону в клієнт сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , після чого заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами сумі 75 тисяч гривень з кредитної картки, 48,495 тисяч гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 4 тисячі оформленого займу Moneyveo, 2800 гривень оформленого займу в Служба миттєвого кредитування, 12 тисяч оформленого займу в Споживчому центрі, 3150 гривень оформленого займу в Безпечному агентстві необхідних кредитів, чим заподіяла ОСОБА_6 збитку на суму 145 тисяч гривень. ЖЕО 5644.

23.11.2021 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.11.2021, приблизно о 17.00 годині, ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону, який не зберігся. В телефонній розмові невідома жінка повідомила ОСОБА_6 , що вона нібито подавала заяву на відключення роумінгу та попросила продиктувати код. ОСОБА_6 передала телефон донці. Дійсно на її номер прийшов СМС-код з номеру, який підписаний ІНФОРМАЦІЯ_4 , та продиктувала вказаний код з 4 цифр жінці, яка телефонувала.

Приблизно о 19.00 годині 20.11.2021 ОСОБА_6 , звернула увагу на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , "Samsung Galaxy A50", IMEI: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_3 , та побачила, що в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшли повідомлення про неправильно введений пін код, але повідомлення не фіксувались в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а зникали після відкриття.

ОСОБА_6 помітила, що її СІМ карта з номером НОМЕР_1 заблокована та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 з телефону доньки, в розмові з оператором пояснила ситуацію, що склалася, оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , що банківські картки знаходяться в безпеці і зловмисники не зможуть скористатися коштами.

22.11.2021, приблизно о 09.00 годині, ОСОБА_6 , використовуючи комп`ютер зайшла в систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи як звичайно свій номер телефону і старий пароль, і побачила рух грошових коштів по належним їй банківським карткам, а саме - підвищення кредитного ліміту на кредитній картці до 75 тисяч, та зняття готівкових коштів з кредитної картки НОМЕР_4 сумами по 20 тисяч, 1 тисячі, 600 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , переказ грошових коштів з картки «Ключ до рахунку» на валютну банківську картку та подальше їх зняття, а також придбання товарів на суму 48 495 гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , загальній сумі невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 75 тисяч гривень з кредитної картки, 48,495 тисяч гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 4 тисячі оформленого займу Moneyveo, 2800 гривень оформленого займу в Служба миттєвого кредитування, 12 тисяч оформленого займу в Споживчому центрі, 3150 гривень оформленого займу в Безпечному агентстві необхідних кредитів.

Крім того, у зв`язку з тим, що невідомі особи заволоділи банківськими даними та номером мобільного телефону вони отримали змогу ідентифікуватися в додатку Дія. Через додаток «Дія» ОСОБА_6 отримала відомості про мобільні пристрої, які здійснювали вхід в додатку «Дія», в додаток Дія входили з пристрою Андроид11. В сервісі Гугл Хром авторизувалися пристрої "Redmi Note 10 Pro " і "Xiaomi Mi 11 Lite".

В ході подальшого досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 20.11.2021 по 22.11.2021 а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 23.11.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000267 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення, а саме:
- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , номери мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 20.11.2021 по 22.11.2021

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , що містять наступну інформацію:
- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , номери мобільних телефонів, до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 20.11.2021 по 22.11.2021

Керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ слідчого ОСОБА_3 до вищезазначених документів, та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: