Справа № 296/1373/22
УХВАЛА
Іменем України

18 березня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовськpого районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Житомирі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманні публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 17.03.2022 прокурор звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні 24.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на 12 місяців, тобто до 24.03.2023 року.

1.2. Вказується, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000058 від 24.12.2019 за фактом того, що на території Житомирської області діє організована злочинна група з корумпованими зв`язками у органами влади, члени якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення кримінального правопорушення. Посадові особи AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (зокрема Філії «Іршанський ГЗК»), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам держави вчинили та продовжують вчиняти незаконні дії під час здійснення видобутку, обліку та реалізації титанової продукції чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 24.12.2019 завершується 24.03.2022, однак закінчити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю встановлення повного кола осіб та суб`єктів СГД, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами, які підлягають сплаті до Державного бюджету, проведення допиту в якості свідків осіб, які можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення істини у справі, витребування з ДФС України інформації за період 2018-2019 років про контрагентів AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат», аналіз інформації, яка отримана з Одеської митниці від 10.01.2020, визначення фактичної (ринкової) вартість титанової продукції та уранового концентрату в період з 2018 по 2020 роки, витребування інформації про рух коштів по банківським рахункам AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки- Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат», провести їх аналіз. За необхідності звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, проведення допиту в якості свідків ключових посадових осіб AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат», а також службових осіб встановлених контрагентів, з`ясування наявності проведення планових (позапланових) перевірок (ревізій) діяльності AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо- збагачувальний комбінат» за період 2018-2019 років. Витребувати за проаналізувати акти складені за їх результатами, вирішити питання про необхідність призначення судової економічної експертизи та виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

1.5. Водночас основною причиною неможливості проведення зазначених дій на даний час та прийняття законного рішення у справі в строк до 01.03.2022 є початок 24.02.2022 військової агресії Російської Федерації проти України, яка наразі триває, у зв`язку з чим в Україні Указом Президента №64/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан, посилаючись на дані обставини прокурор вказував, що додатковий строк, необхідний для їх проведення та завершення становить дванадцять місяців.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити та проводити розгляд без її участі.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН (КК УКРАЇНИ)

Стаття 12. Класифікація кримінальних правопорушень

[…]3. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

[…]5. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

[…]3. Дії, передбачені частинами першою [Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні] або другою [Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем] цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН (КПК УКРАЇНИ)

Стаття 219. Строки досудового розслідування

1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

[…] 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого […] злочину.

[…] 4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Глава 24. […] § 4. Продовження строку досудового розслідування

1. Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

[…] 4. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1. Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею

1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

[…] 4. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України за фактом зловживання посадовими особами AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (зокрема Філії «Іршанський ГЗК»), вчинили та продовжують вчиняти незаконні дії під час здійснення видобутку, обліку та реалізації титанової продукції чим спричиняють збитки державі в особливо великих розмірах.

4.2. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2019, однак на час розгляду клопотання у вказаному кримінальному провадженні №0000058 про підозру жодній особі не повідомлено.

4.3. 11.06.2021 ухвалою слідчого суді Корольовського районного суду міста Житомира у справі №296/5240/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 24.12.2019, на дев`ять місяців, до 24.03.2022.

4.4. Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось неможливістю завершення досудового розслідування до 24.03.2022, у зв`язку з необхідністю встановлення повного кола осіб та суб`єктів СГД, які можуть бути причетними до заволодіння грошовими коштами, які підлягають сплаті до Державного бюджету, проведення допиту в якості свідків осіб, які можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення істини у справі, витребування з ДФС України інформації за період 2018-2019 років про контрагентів AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат», аналіз інформації, яка отримана з Одеської митниці від 10.01.2020, визначення фактичної (ринкової) вартість титанової продукції та уранового концентрату в період з 2018 по 2020 роки, витребування інформації про рух коштів по банківським рахункам AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки- Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат», провести їх аналіз. За необхідності звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, проведення допиту в якості свідків ключових посадових осіб AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат», а також службових осіб встановлених контрагентів, з`ясування наявності проведення планових (позапланових) перевірок (ревізій) діяльності AT «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (філії «Іршанський ГЗК»), ТОВ «Валки-Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо- збагачувальний комбінат» за період 2018-2019 років. Витребувати за проаналізувати акти складені за їх результатами, вирішити питання про необхідність призначення судової економічної експертизи та виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

4.5. Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось неможливістю завершення досудового розслідування до 24 березня 2022 року, у зв`язку з необхідністю ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій у провадженні, а також початок 24.02.2022 військової агресії Російської Федерації проти України, яка наразі триває, у зв`язку з чим в Україні Указом Президента №64/2022 від 24.02.2022 введено воєнний стан.

4.6. Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 24.12.2019 закінчується 24.03.2022, однак у слідства є об`єктивна неможливість виконання процесуальних дій, без проведення яких неможливо закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання додаткового строку, необхідного для проведення запланованих слідчих, процесуальних дій та продовження строку досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, а саме до 24.03.2023.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманні публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 24.12.2019, задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000058 від 24.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України, на дванадцять місяців, тобто до 24 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1