27.09.2021
Справа №642/6406/21
Провадження №1кс/642/3495/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять банківську таємницю, а саме інформацію про транзакцію за 08.09.2021 року з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку. МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по транзакції від 08.09.2021 з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт після транзакції з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.09.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) у разі переказу грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 06.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

16 липня 2021 року СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області згідно чинного законодавства за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000468.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фітингове посилання, яке імітує опцію «оlх-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків, та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що під час розгляду заяви ОСОБА_4 щодо противоправних дій невідомою особою, котра на сайті OLX.UA з використанням мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 виклала фіктивне оголошення щодо продажу відеокарт, чого заявник не зрозумів та звернувся із замовленням до продавця. Спілкуючись із продавцем з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 він обговорив характеристики та терміни доставки, після чого отримав смс-повідомлення від абонента ОЛХ з фітинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , перешйшовши за яким він опинився на сайті, який зовнішньо схожий на сайт «оlх-доставка». Після чого ОСОБА_4 ввів всі данні картки батька АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого з неї були списані грошові кошти 4 транзакціями на загальну суму 117580 з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо транзакції з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за 08.09.2021 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), посилаючись на те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка перебуває у володінні представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять банківську таємницю, а саме інформацію про транзакцію за 08.09.2021 року з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку. МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по гранзакції від 08.09.2021 з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт після транзакції з використанням системи переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 08.09.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) у разі переказу грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1