Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5451/2021 У Х В А Л А
06.01.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ): а саме деталізованої інформації за банківськими рахунками, відкритими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за обставинами незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів шляхом розкладання "закладок", на території Миколаївської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ).
Крім того встановлено, що грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності останнім надходили на їх особисті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких встановити без розкриття банківської таємниці не є можливим.
Таким чином вбачається, що отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківськими рахунками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідно для перевірки обставин відкриття вказаних рахунків, руху грошових коштів на них, встановлення осіб, які відкривали рахунки та знімали з них кошти, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);
- інформації про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);
- інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), починаючи з 16.07.2021 по 06.01.2022р. (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);
- банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з моменту відкриття по 06.01.2022р., що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1