Провадження № 1-кс/727/3245/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000409 від 10.07.2020 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи свої посадові обов`язки, отримала від директора товариства ОСОБА_6 його логін та пароль доступу до електронної системи товариства типу «Клієнт-Банк», призначеної для перерахування коштів та здійснення безготівкових розрахунків між суб`єктами господарської діяльності, після чого в період часу з 28.11.2017 по 15.05.2019 шляхом систематичних безготівкових операцій перерахувала на банківський рахунок свої сестри ФОП ОСОБА_7 гроші в сумі понад 200 тис. грн., за нібито надані товариству послуги з питань перекладу, інформатизації та комп`ютерного програмування, які насправді останньою не надавалися.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що гроші ОСОБА_5 перераховувала шляхом здійснення багаторазових безготівкових операцій на банківський рахунок своєї сестри ФОП ОСОБА_7 за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ) з поточного рахунку товариства № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи електронну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до відомостей про власника електронного цифрового підпису та його посаду, які використовувались при перерахуванні коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_7 на поточний рахунок за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проміжок часу з 28.11.2017 по 15.05.2019; також до відомостей про IP-адреси та MAC-адреси обладнання, які використовувались під час здійснення переказів. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відділення якого розташовані в АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_5 , а саме до:

- документів, які містять відомості про власника електронного цифрового підпису та його посаду, які використовувались при перерахуванні коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_7 на поточний рахунок за № НОМЕР_1 , відкритий в ЗАП РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проміжок часу з 28.11.2017 року по 15.05.2019 року.
- документів, які містять відомості про IP-адреси та MAC-адреси обладнання, яке використовувалось під час здійснення переказів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1