Справа № 606/401/22
УХВАЛА
16 лютого 2022 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засданні клопотання підтримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2022 року невстановлена особа шахрайським способом, спілкуючись по номеру телефона НОМЕР_1 вела в обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Глещава, Іванівської ТГ, (моб. тел. НОМЕР_2 ) повідомивши про необхідність оплатити за товар (салітра) у кількості 24 тони та її доставку. В результаті чого ОСОБА_5 через касу «Приватбанку», що в м. Теребовля здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 504 (п`ятсот чотири) тисячі гривень, а саме 150 (сто п`ятдесять) тисяч гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , 150 (сто п`ятдесять) тисяч гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 та 204 (двісті чотири) тисячі гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , однак товар в подальшому не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 10.02.2022 року в інтернет на якому саме сайті не пригадує знайшов оголошення про продаж міндобрива (салітри) та домовився про її покупку із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 у кількості 20 тон та про те, що її доставлять 14.02.2022 року в м. Теребовля. У вказаний день до ОСОБА_5 на його особистий номер телефону НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_1 , та повідомив, що даний товар загружений у автомобіль та буде виїжджати у м. Теребовля, в подальшому ОСОБА_5 через касу «Приватбанку», що в м. Теребовля здійснив переказ власних грошових коштів на загальну суму 504 (п`ятсот чотири) тисячі гривень, а саме 150 (сто п`ятдесять) тисяч гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , 150 (сто п`ятдесять) тисяч гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 та 204 (двісті чотири) тисячі гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , однак товар в подальшому не отримав.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 504 (п`ятсот чотири) тисячі гривень, а саме на рахунок невстановленої особи, на банківський рахунок НОМЕР_3 - 150 (сто п`ятдесять) тисяч гривень, на банківський рахунок НОМЕР_4 - 150 (сто п`ятдесять) тисяч гривень та 204 (двісті чотири) тисячі гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківські картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та банківські картки невідомих осіб на які було здійснено переказ № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 14.02.2022 року по 18.02.2022 року.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та необхідності її вилучити

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаної інформації, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 14.02.2022 року по 23.59 год. 15.02.2022 року;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 14.02.2022 року по 23.59 год. 15.02.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1