ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3842/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" вересня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному №0000424, від 21.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодження з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), та становлять банківську таємницю стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на магнітних носіях з інформацією проточний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; копії анкет, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; копії кредитної та депозитної справи; копії документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні другого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за дорученням Київської міської прокуратури здійснюються досудове розслідування в кримінальному провадження №0000424, від 21.09.2020р за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0357/2020/ДСК невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва та інших областей України, в період 2018-2020 років, з використанням реквізитів підконтрольних їм юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », здійснюють формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат від підприємств, імпортерів ризикової групи товарів, виробників продуктів харчування, дистриб`юторів та інших, в подальшому вносячи неправдиві відомості до документів, що подаються з метою реєстрації податкових накладних з ПДВ в системі АІС ЄРПН змінюючи номенклатуру реалізованого товару формують безпідставний податковий кредит з ПДВ та валові витрати групі підприємств реального сектору економіки (вигодо набувачів), з метою мінімізації загального податкового навантаження таких підприємств, та переведення безготівкових коштів в готівку.
Вказані дії призвели до ненадходження в державного бюджету України коштів в сумі більше 8 млн. грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами ДСФМ України.
Так в ході досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні вдалося встановити та допитати, ряд керівників юридичних осіб з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », керівники вказаних підприємств в ході допитів повідомили, що зареєстрували вказані підприємств, за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності, носії інформації на яких зберігалися їх особисті ЕЦП з паролями до їх використання передали невстановленим досудовим розслідуванням особам.
Відповідно до інформації з бази даних «Відомостей про осіб, які перетнули державний кордон України» встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили в`їзд на підконтрольну територію України за два дні до реєстрації вищевказаних юридичних осіб та виїхали з підконтрольної території України через шість днів після в`їзду та з березня 2019р. на підконтрольну територію України не приїздили, що дає можливість органам досудового розслідування припустити про практичну неможливість ведення вищевказаними фізичними особами господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »).
Спираючись на обставини викладенні в даному клопотанні є всі підстави стверджувати про використання вищевказаних юридичних осіб, що наведенні в фабулі невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою провадження протиправної схеми направлену на переведення безготівкових коштів в готівку та формування штучних валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для підприємств вигодонабувачів, що призвели до ненадходження в державного бюджету України коштів в сумі більше 8 млн. грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами ДСФМ України.
В подальшому в ході огляду податкової інформації та руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » встановлено, що вказані підприємства здійснюють формування, штучного податкового кредиту з ПДВ ряду підприємств з ознаками транзитності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », з номенклатурою поставленої продукції «пшениця 2,3 клас, шрот соняшника та іншу сільськогосподарську продукцію». З метою перевірки достовірності задекларованих операцій та отримання додаткових відомостей про фізичних осіб учасників вказаних правовідносин їх індивідуалізуючи ознаки з метою подальшого участі вказаних осіб в проведенні слідчих (розшукових) дій за їх участі проведено ряд тимчасових доступів до документів, що відображають взаємовідносини вказаних юридичних осіб, які перебувають у володінні підприємств вигодонабувачів серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 ».
Так в ході виконання ухвали Дарницького районного суду м. Києва про проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », оперативними працівниками УБФЗ у м. Києві здійснено виїзд за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » з метою вручення ухвали, а саме: АДРЕСА_1 , але у зв`язку з тим, що вказане підприємство не знаходиться за вказаною адресою вручити ухвали не вбачалося за можливим, телефонні номери, що вказувалися службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » в єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та які в містяться в інформаційно - аналітичних базах ДПС України не працюють. З метою забезпечення виконання ухвали Дарницького районного суду м. Києва оперативними працівниками ГУ ДФС у м. Києві здійснено ряд заходів в ході яких встановлено та допитано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_6 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_6 ) юридична особа, що в період 2020 року мала взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », вході допиту вищевказаний свідок повідомив, що вказане підприємство входить до групи компаній яка контролюється однією особою, діяльність яких направлена на здійснення будівництва на території Бориспільського району в м. Києві, також повідомив, що функції керівника вказаного підприємства виконувалися ним номінально за вказівками інших осіб, а фактично до його функцій входило забезпечення виконання будівельних робіт на об`єктах забудови, крім того останній також повідомив взаємовідносини між СГД з ознаками фіктивності та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мали здебільшого фіктивний характер направлений протиправне переведення безготівкових коштів в готівку.
В ході огляду податкової інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що для здійснення господарської діяльності вказане підприємство використовує ряд банківських рахунків серед яких:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 840- ДОЛАР США
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 976- ЄBPO
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 840- ДОЛАР США
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 976- ЄBPO
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "7201643-Російський рубль
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 9920976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »6- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »3-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »UA- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 840- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 643-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 976- ЄBPO
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі в собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використання вказаних матеріалів з метою проведення відповідних планових (позапланових) податкових перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо дотримання законодавства при нарахуванні і сплаті податків (на прибуток підприємства та ПДВ) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) у м. Києві з метою встановлення фактичного руху грошових коштів по вказаним рахунка, та співставлення вказаної інформації з інформацією що була задекларована службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до суду не викликались.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному №0000424, від 21.09.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ), та становлять банківську таємницю стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- Належним чином завірена виписка про рух грошових коштів по рахунках:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 840- ДОЛАР США
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 976- ЄBPO
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 840- ДОЛАР США
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 976- ЄBPO
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "7201643-Російський рубль
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 9920976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »6- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »3-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »UA- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 840- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 643-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 976- ЄBPO
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на магнітних носіях з інформацією проточний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

- Копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 840- ДОЛАР США
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 976- ЄBPO
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 840- ДОЛАР США
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 976- ЄBPO
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "7201643-Російський рубль
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 9920976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »6- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »3-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »UA- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 840- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 643-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 976- ЄBPO
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 840- ДОЛАР США
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_7 976- ЄBPO
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 840- ДОЛАР США
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 976- ЄBPO
300272ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_8 643-Російський рубль
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_9 840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 9920976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 0085840- ДОЛАР США
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 976- ЄBPO
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300528 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " UA- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »6- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »0- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »3-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »UA- ЄBPO
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 840- ДОЛАР США
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 643-Російський рубль
334851АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_11 976- ЄBPO
300346АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. КиєвіНОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: документів наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; копії анкет, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; копії кредитної та депозитної справи; копії документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: