Провадження №1-кс/337/969/2021
ЄУН № 337/6123/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 року за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу в мережі «Інтернет» мінерального добрива, заволоділа грошовими коштами в розмірі 6120 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом 18.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в квітні місяці в мережі «Інтернет», на якому саме сайті не пам`ятає знайшов оголошення про продаж аміачної селітри. Після чого він зв`язався з продавцем товару та в ході переписки в додатку «Вайбер», домовився в усному порядку з постачальником товару, що він купить 600 кг аміачної селітри та оплатить товар. Так 09.04.2021 о 13:58 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перерахував на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 6120 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Рахунок належав ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 . Протягом десятого, одинадцятого, дванадцятого квітня він розмовляв по мобільному телефону з постачальником товару, в ході розмови невідомий чоловік пообіцяв, що 12.04.2021 йому доставлять мінеральне добриво до м. Запоріжжя. А 12 квітня 2021 року під час розмови йому повідомили, щоб він не морочив голову, ні селітри ні грошей не буде. Таким чином невстановлена особа, не виконала усну домовленість та незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 6120 грн.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено копію платіжного документу з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують факт переказу грошових коштів в розмірі 6120 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що в користуванні невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перебуває банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілого, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме до : матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису ; до виписки з розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.04.2021 по 23:59 год. 15.04.2021, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів ; відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:00 год. 09.04.2021 р. по 23:59 год. 15.04.2021 р.; номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілого, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, відомості про яке внесені 18.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація
по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО, може бути використана у розшуку осіб причетних до вчинення злочину, що має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення особи , причетної до вчинення кримінального правопорушення, інших дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, для повного та об`єктивного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи містять банківську таємницю, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) Європейський Суд з прав людини зазначив, що «досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значним, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним».

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю , а саме: по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме до : матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису ; до виписки з розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.04.2021 по 23:59 год. 15.04.2021, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів ; відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:00 год. 09.04.2021 р. по 23:59 год. 15.04.2021 р.; номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції , має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021 року за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю , з надання можливості ознайомитись та отримати належним чином завірені копії наступних документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.До матеріалів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні банківського рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 09.04.2021 по 23:59 год. 15.04.2021.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:00 год. 09.04.2021 по 23:59 год. 15.04.2021.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 14 грудня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.11.2021