Справа № 953/62/21
н/п 1-кс/953/9291/21
УХВАЛА
"07" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 09.10.2022 року.
Таким чином, як зазначено слідчим, в ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ФІЛІЇ ДП МОУ «УКРВІЙСЬКБУД» «ХАРКІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ» (ЄДРПОУ ВП:35780213) було фактично передано в оренду 4028,1 кв. м. нерухомого державного майна без оформлення належних на це документів із порушенням визначеної законодавством процедури про передачу в оренду державного майна.
Згідно отриманої інформації УСБУ в Харківській області встановлено, що вартість оренди у районі вул. Чувашської в м. Харкові складає від 50 грн. за 1 кв.м., таким чином в результаті вищевказаних дій бюджет держави недоотримує близько 200 тис. гривень щомісяця.
В ході проведення досудового розслідування у якості свідків допитано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , співробітників Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області, які здійснювали вищевказану виїзну перевірку згідно наказу РВ ФДМУ по Харківській області № 650 від 05.04.2019 в якості спеціалістів відділу орендних відносин РВ ФДМУ по Харківській області. Також у якості свідка допитано ще одного члена робочої групи з проведення виїзної перевірки ОСОБА_6 , головного спеціаліста-юрисконсульта відділу взаємодії з правоохоронними органами Північно-східного офісу Держаудитслужби.
В своїх свідченнях останні підтвердили факт незаконної передачі в оренду службовими особами ФІЛІЇ ДП МОУ «УКРВІЙСЬКБУД» «ХАРКІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ» (ЄДРПОУ ВП:35780213), 4028,1 кв. м. третім особам для користування, а саме:
1) приміщення «Адміністративна будівля» загальною площею 265,5 кв. м. інв.№1/11-03 використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 69, 6 кв. м., а саме: договір №3-19 від 31.12.2018 року - ПП «Автоключ», договір №10-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_7 », №2-19 від 31.12.2018 року КП «Благоустрій»;
2) приміщення «Прорабка участку» загальною площею 145, 0 кв. м. інв.№1/11-03, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 145, 0 кв. м., а саме: договір №7-19 від 31.12.2018 року ТОВ «Тримарк», №15-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_8 », №9-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_9 »;
3) приміщення «Гараж-майстерня» загальною площею 818, 1 кв. м. інв.№5/12-07, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 818, 1 кв. м., а саме: договір №22-19 від 31.12.2018 року ТОВ «К-я Цезар», №23-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_10 », №8-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_11 »;
4) приміщення «Складські приміщення з естакадою №3.4» загальною площею 1986, 5 кв. м. інв.№01-004, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 1497, 3 кв. м., а саме: №9-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_12 », №8-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_11 », №11-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_13 », №13-19 від 31.12.2018 ФОП « ОСОБА_14 », №15-19 від 31.12.2018 ФОП « ОСОБА_8 », №25-19 від 31.12.2018 ФОП « ОСОБА_15 »;
5) приміщення «сховище металеве стелажне» загальною площею 332, 0 кв. м. інв.№01-009, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 332, 0 кв. м., а саме: договір №4-19 від 31.12.2018 року ТОВ «К-я Золотий вік».
6) приміщення «Гараж-майстерня (склад №1)» загальною площею 300, 0 кв. м. інв.№01-015, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 100, 0 кв. м., а саме: договір №21-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_16 ».
7) приміщення «Зварювальний цех» загальною площею 104, 6 кв. м. інв.№05-14, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 104, 6 кв. м., а саме: договір №32-19 від 28.02.2019 року ФО « ОСОБА_17 »;
8) приміщення «Колірна-майстерня» загальною площею 89, 1 кв. м. інв.№10/14, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 89, 1 кв. м., а саме: договір №18-19 від 31.12.2018 року ФО « ОСОБА_18 »;
9) приміщення «Склад холодного сховища (3 секції)» загальною площею 289, 7 кв. м. інв.№10-14/1, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 289, 7 кв. м., а саме: договір №9-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_9 »;
10) приміщення «Гараж з прибудовою» загальною площею 144, 5 кв. м. інв.№10-15/2, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 144, 5 кв. м., а саме: договір №17-19 від 31.12.2018 року ФО « ОСОБА_19 »;
11) приміщення «Диспетчерська-гараж» загальною площею 40, 9 кв. м. інв.№5/14-03, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 40, 9 кв. м., а саме: договір №23-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_10 »;
12) приміщення «Битовка» загальною площею 13, 0 кв. м. інв.№23-14, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 13, 0 кв. м., а саме: договір №13-19 від 31.12.2018 року ФОП « ОСОБА_14 »;
13) приміщення «Комора металева для збереження цементу» загальною площею 17, 0 кв. м. інв.№24-14, використовуються юридичними та фізичними особами на підставі договорів про надання послуг на площу 17, 0 кв. м., а саме: договір №27-19 від 31.12.2018 року ПП «Укрбудмат»;
14) приміщення «Сховище вапна металеве» загальною площею 248, 1 кв. м. інв.№01-010, використовується фізичною особою ФОП « ОСОБА_10 » без належних документів;
15) приміщення «Гараж-майстерня (склад №1)» загальною площею 300, 0 кв. м. інв.№01-015, приблизно 100 кв. м. використовується фізичною особою ФОП « ОСОБА_20 » без належних документів.
Крім того, з Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил отримано матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Так, під час досудового розслідування виконано наступне:
- допитано у якості свідка ОСОБА_5 , головного спеціаліста відділу оренди державного майна управління орендних відносин РВФДМ України у Харківській, Донецькій та Луганській областях;
- допитано у якості свідка ОСОБА_4 , який до липня 2019 року перебував на посаді головного спеціаліста відділу оренди державного майна управління орендних відносин РВФДМ України у Харківській, Донецькій та Луганській областях;
- допитано у якості свідка ОСОБА_6 , головного спеціаліста юрисконсульта відділу взаємодії з правоохоронними органами Північно-Східного офісу держаудит служби;
- направлено запит до РВФДМ України у Харківській, Донецькій та Луганській областях з метою отримання належним чином завірених копій акту перевірки використання державного майна Харківської філії ДП МОУ «Укрвійськбуд», договорів оренди, актів приймання-передачі до договорів оренди, укладених РВФДМ України у Харківській, Донецькій та Луганській областях на майно за адресою: м. Харків, вул. Чувашська, 3;
- отримано відповідь на запит з РВФДМ України у Харківській, Донецькій та Луганській областях;
- направлено запит до РВФДМ України у Харківській, Донецькій та Луганській областях з метою отримання витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності відносно Харківської філії ДП МОУ «Укрвійськбуд»;
- отримано відповідь на запит з РВФДМ України у Харківській, Донецькій та Луганській областях, а саме вказаний витяг;
- направлено запит до Управління з контролю за використанням та охороною земель головного управління Держгеокадастру у Харківській області з метою отримання інформації про можливі порушення земельного законодавства України;
- отримано відповідь з Управління з контролю за використанням та охороною земель головного управління Держгеокадастру у Харківській області;
- направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Харківській області;
- направлено запити до ТОВ «Компанія Трай» (32438781), ПП «Промсвязьсервіс» (24347688), ФОП « ОСОБА_21 » з метою отримання належним чином завірених копій документів щодо права власності або користування земельними ділянками, розташованими по вул. Чувашській, 3, у м. Харкові;
- направлено запит до ГУ Держгеокадастру в Харківській області з метою встановлення власника земельної ділянки, розташованої по вул. Чувашській, 3, у м. Харкові;
- отримано відповідь з ГУ Держгеокадастру в Харківській області;
- на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» ХМР;
- 09.09.2021 з Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил отримано матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 09 жовтня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснені не всі слідчі дії та інші заходи, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії та інші заходи, а саме:
- отримати відповіді на запити до ТОВ «Компанія Трай» (32438781), ПП «Промсвязьсервіс» (24347688), ФОП « ОСОБА_21 » з метою отримання належним чином завірених копій документів щодо права власності або користування земельними ділянками, розташованими по АДРЕСА_1 або отримати ухвали суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів;
- призначити та провести судово-економічну експертизу з метою визначення розміру збитків від необґрунтованого заниження орендної плати;
- встановити повне коло свідків злочинної діяльності;
- провести інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі негласні слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину;
- у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину, вирішити питання про повідомлення їм про підозру.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що не завершено проведення негласних слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та повного кола осіб, причетних до його вчинення, не завершено проведення усіх необхідних експертиз, проведення яких потребує значної кількості часу.
Враховуючи великий обсяг слідчих дій та інших заходів, які необхідно провести з метою встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення, та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш, ніж 12 місяців.
Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення зазначає, що для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій та судово-економічної експертизи необхідний значний проміжок часу.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, а також із встановленими карантинними обмеженнями, пов`язаними з поширенням респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 09.10.2021.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для призначення та проведення судово-економічної експертизи з метою визначення розміру збитків від необґрунтованого заниження орендної плати, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, направлених на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та об`єктивної істини по справі, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення повного кола свідків злочинної діяльності та посадових осіб, що вчинили зазначений злочин, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 09 квітня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1