Провадження №: 1-кс/755/3830/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" серпня 2021 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001665 від 02 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час моніторингу веб-ресурсу державних закупівель виявлено факт розтрати бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в результаті проведення тендеру: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»

Так за результатами проведення публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду № 35/20-576 від 16.09.2020 року по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)».

Відповідно до п. 2.3. роботи за вищевказаним договором повинні бути виконані до 15 грудня 2020 року.

Крім того, умовами договору про закупівлю № 35/20-576 від 16.09.2020 року не передбачено внесення змін до договору.

Також встановлено, що за вищевказаним договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня 2020 року по грудень 2020 року отримано грошові кошти у сумі 4 985 326, 80 грн.

На даний час виникла необхідність перевірити документи, що стали підставою для пролонгації терміну дії угоди, фінансування робіт за фактично виконані роботи, що підтверджуються актами за формою КБ-2в та довідками за формою КБ-3.

Оригінали вказаних документів зберігаються у сторін Договору, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи мають важливе обставин у кримінальному провадженні, оскільки призначення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та будівельно-технічної експертизи.

Висновки вказаних експертиз необхідні для кримінального правопорушення та, за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.

Відповідно до п.5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України Про оцінку впливу на довкілля.

Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вересні-грудні 2020 року не одержано дозвіл на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»

Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об`єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня, що свідчить про не проведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.

Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Водночас, відповідно до договору підряду № 35/20-576 від 16.09.2020 року, для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі: Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкову відомість ресурсів; Акт витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати. У вказаних договорах, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.

Інформація, що міститься у договорі підряду № № 35/20-576 від 16.09.2020 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів; пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати), а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості, щодо осіб уповноважених на підписання вищезазначених документів.
Разом з цим інформація, що міститься у договорі підряду № № 35/20-576 від 16.09.2020 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у додаткових угодах та додатках до вказаних договорів, пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків, а також договорах по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаних об`єктах та документах про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів, не становить охоронювану законом таємницю. Визначену ст. 162 КПК України.
Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001665 від 02 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи за їх дорученням, та іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригінал договору підряду № № 35/20-576 від 16.09.2020 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), додаткових угод та додатках до вказаного договору;
- оригінали договорів субпідрядів укладених з іншими підприємствами, організаціями, установами, щодо надання техніки, товарів, послуг тощо по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)».
- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкові відомості ресурсів; Акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Акти на закриття прихованих робіт; Фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати) по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»;
- оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт на вказаному об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);
- завірені копії документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)», накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції;
- оригінал робочого проекту та проектно-кошторисної документації локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) на будівництво по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- копію технічного паспорту об`єкта «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»;

- оригінали банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригінали оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договору по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»;

- актів огляду прихованих робіт проведених по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»;

- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єкту: об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)»;

- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)» з усіма додатками та змінами в повному обсязі;

- виконавчі схеми на проведені будівельні роботи по об`єкту об`єкту «Капітальний ремонт приміщень Позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (актова зала)».

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1