Справа № 569/2725/22
УХВАЛА

21 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, в межах повноважень передбачених ст. 40 КПК України, у рамках кримінального провадження №0000370 від 15.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від о/у УБН ОСОБА_5 про те, що 15.02.2022 по АДРЕСА_2 , в ході проведення поверхневої перевірки гр. ОСОБА_6 останній добровільно видав сім сліп пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, один сліп пакетик з кристалоподібною речовиною червоного кольору, паперовий згорток з речовиною зеленого кольору рослинного походження, які останній зберігав при собі з метою збуту.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що ОСОБА_6 грошові кошти за продаж закладок отримував на власний карт рахунок відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до виписки руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали, а також інформацію по рахунках з яких надходили кошти.

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_1 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, тощо), фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2022 по 21.02.2022, а також інформацію по рахунках з яких надходили кошти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1