Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2585/21
номер провадження 1-кс/695/694/21
У Х В А Л А
08 вересня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що
22.07.2021 року близько 15.00 год. невідома особа під час здійснення продажу іграшок через систему ОЛХ заволоділа інформацією реквізитів банківської картки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 та в подальшому з якої були зняті кошти в сумі 1100 грн.
За даним фактом СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області 23.07.2021 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.07.2021 року під час допиту в статусі потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 22.07.2021 року близько 15 год. невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись потенційним покупцем іграшок через мережу «вайбер» заволоділа інформацією по банківській картці AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 та здійснила транзакцію та в подальшому заволоділа коштами в суму 1100 грн. шляхом їх зняття з картки.
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального проступку, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів банківського рахунку картки № НОМЕР_3 всі способи та місця отримання та зняття грошових коштів з даного рахунку в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 21.07.2021 по 23.07.2021.
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація може містити охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв`язку з наведеним старший дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання старший дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області не з`явилась, однак скерувала до суду листа, відповідно до якого просила розгляд справи здійснювати за її відсутності.
Володілець інформації представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду матеріалів клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що саме вказаний банк обслуговує зазначену вище банківську картку та відповідних рахунок, а отже володіє інформацією про володільця вказаної картки, рух коштів та часу їх зняття.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка пов`язана із власником банківської картки та характеру операцій, які були здійсненні безпосередньо перед вчиненням кримінального правопорушення, а отже така особа може бути свідком його вчинення чи володіти іншої інформацію про обставини події.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, однак остання є інформацією, яка відноситься доохоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Старший дізнавач СД Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даного рахунку, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 21.07.2021 по 23.07.2021.

У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 08 жовтня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1