печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1202/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (39806926) на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (39806926) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку ст. 303 ч. 1 КПК України, в якій оскаржує бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року та зобов`язання вчинити дії.

Клопотання мотивоване, зокрема, тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

04.06.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2021 року у кримінальному провадженні від № 0001599 27.08.2020 року проведено обшуки за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132 та м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8, за результатами яких вилучено майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», комп`ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, документи та інше майно, дозволу на вилучення яких слідчим суддею надано не було.

Крім того, слідчий у передбачені КПК України порядку та строки з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не звернувся.

У засідання особа, яка звернулася зі скаргою адвокат ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд скарги за його відсутністю, на задоволенні скарги наполягає.

Слідчий про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явився.

На підставі ст. 306 ч. 3 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд провадження у відсутність сторін.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали судового провадження за скаргою, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 КПК України.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За правилами ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.

Зокрема, як убачається зі змісту скарги та доданих до неї матеріалів, 04.06.2021 року на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2021 року у кримінальному провадженні від № 0001599 27.08.2020 року проведено обшуки за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132 та м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8, за результатами яких вилучено майно ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС».

Разом з тим, на момент розгляду скарги слідчому судді не надано відомостей про те, що слідчий чи прокурор в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України звертався з клопотанням про арешт майна, яке вилучено в ході проведення обшуку 04.06.2021 року у приміщеннях, за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132 та м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8.

Крім того, в силу положень КПК України на сторін кримінального провадження покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, разом з цим, особа дії якої оскаржуються в засідання не з`явилася та будь-яких доказів з приводу правомірності своїх дій слідчому судді не надала.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи те, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, а арешт на вилучене майно не накладався, слідчий зобов`язаний негайно повернути особі тимчасово вилучене майно.

За таких обставин скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (39806926), підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 171, 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (39806926) на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року та зобов`язання вчинити дії, задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 або слідчого у кримінальному провадженні № 0001599 від 27.08.2020 року, повернути власнику майна - Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, літера «А», ) майно, яке було вилучено у ході обшуків 04.06.2021 року, а саме:

за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132:

портативний персональний комп`ютер марки «Lenovo» моделі 80j2, серійний номер МР1145129 із зарядним пристроєм;

три аркуші записника із чорновими записами;

дев`ять аркушів з рукописним текстом;

мобільний телефон марки «Nomi» моделі «і 144m», імеі НОМЕР_1 з сім карто «Vodafone»;

три аркуші із рукописними записами;

ППК марки «НР» моделі 3165 NЕW, S/N СND 6356 FGS із зарядним пристроєм;

два картотримачі сім карт Vodafone S/N НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

ППК марки «Dell Pro Support» S/N 842RNC2 із зарядним пристроєм;

ППК марки HP моделі 3165 NЕW, S/N СND6856FXJ із зарядним пристроєм;

ППК марки HP моделі 3165 NЕW, S/N СND647ВІSІ із зарядним пристроєм;

ППК марки «Lenovo» моделі 80j2, S/N МЕ11V4DR із зарядним пристроєм;

мобільний телефон марки «HUAWEI» моделі С2801, S/N CXWAA НОМЕР_4 ;

мобільний телефон марки «ALСATEL» моделі one touch 112;

мобільний телефон марки «Nokia» моделі 105, імеі НОМЕР_5 ;

100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто)доларів США на суму 10 000 (десять тисяч) доларів США;

100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто)доларів США на суму 10 000 (десять тисяч) доларів США;

100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто)доларів США на суму 10 000 (десять тисяч) доларів США;

56 (п`ятдесят шість) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на суму 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень;

100 (сто) купюр номіналом по 100 (сто)доларів США на суму 10 000 (десять тисяч) доларів США;

мобільний телефон марки «Redmi» моделі 1200 C3L, імеі: НОМЕР_6 , імеі2: НОМЕР_7 з сім картою за номером НОМЕР_8 ;

ППК марки «НР» моделі RTL8188EE, S/N 5CD5354CFD;

ППК марки «Lenovo» моделі 80j2, S/N НР НОМЕР_9 ;

мобільний телефон марки «Nokia» моделі ТА -1010, імеі: НОМЕР_10 із сім картою «Vodafone»;

п`ятсот купюр номіналом по п`ятдесят гривень на суму 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень;

7 (сім) купюр номіналом 100 (сто) євро на суму 700 (сімсот) євро;

4 (чотири) купюри номіналом по 20 (двадцять) Євро на суму 80 (вісімдесят) євро;

10 (десять) купюр номіналом по 10 (десять) євро на суму 100 (сто) євро;

20 (двадцять) купюр номіналом по 5 (п`ять) євро на суму 100 (сто) євро;

20 (двадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США на суму 2000 (дві тисячі) доларів США;

52 (п`ятдесят дві) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США на суму 2600 (дві тисячі шістсот) доларів США;

22 (двадцять дві купюри номіналом по 20 (двадцять) доларів США на суму 440 (чотириста сорок) доларів США;

10 (десять) купюр номіналом по 10 (десять) доларів США на суму 100 (сто) доларів США;

6 (шість) купюр номіналом по 5 (п`ять) доларів США на суму 30 (тридцять) доларів США;

2 (дві) купюри номіналом по 1 (одному) долару США на суму 2 (два) долари США;

61 (шістдесят одну) купюру номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень на суму 3050 (три тисячі п`ятдесят) гривень;

40 (сорок)купюр номіналом по 20 (двадцять) гривень на суму 800 (вісімсот) гривень;

3 (три) купюри номіналом по 200 (двісті) гривень на суму 600 (шістсот) гривень;

21 (двадцять одну) купюру номіналом по 10 (десять) гривень на суму 210(двісті десять) гривень;

25 (двадцять п`ять) купюр номіналом по 5 (п`ять) гривень на суму 125 (сто двадцять п`ять) гривень;

3 (три) купюри номіналом по 1 (одній) гривні на суму 3 (три) гривні;

42 (сорок дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень на суму 4200 (чотири тисячі двісті) гривень;

9 (дев`ять) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень на суму 450 (чотириста п`ятдесят) гривень;

1 (одну) купюру номіналом по 20 (двадцять) гривень на суму 20 (двадцять) гривень;

25 (двадцять п`ять) купюр номіналом по 10 (десять) гривень на суму 250 (двісті п`ятдесят) гривень;

1 (одну) купюру номіналом 5 гривень;

2 (дві) купюри номіналом по 2 (дві) гривні на суму 4 (чотири) гривні;

3 (три) купюри номіналом по 1 (одній) гривні на суму 3 (три) гривні;

15 (п'ятнадцять) купюр номіналом по 1 (одному) долару на суму (п`ятнадцять) доларів США;

мобільний телефон марки «Nomi» моделі J1442Н, іmei: НОМЕР_11 з сім картою Vodafone;

мобільний телефон марки «Nomi» моделі і144с, іmei: НОМЕР_12 з сім картою Vodafone;

865 (вісімсот шістдесят п`ять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на суму 432 500 (чотириста тридцять дві тисячі п`ятсот) гривень;

102 (сто дві) купюри номіналом по 100 (сто) гривень на суму 10 200 (десять тисяч двісті) гривень;

249 (двісті сорок дев`ять) купюр номіналом по 20 (двадцять) гривень на суму 4980 (чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят) гривень;

149 (сто сорок дев`ять) купюр номіналом по 10 (десять) гривень на суму 1490 (одна тисяча чотириста дев`яносто) гривень;

2 (дві) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень на суму 100 (сто) гривень;

225 (двісті двадцять п`ять) купюр номіналом по 5 (п`ять) гривень на суму 1125 (одна тисяча сто двадцять п`ять) гривень;

22 (двадцять дві) купюри номіналом по 10 (десять) гривень на суму 220 (двісті двадцять) гривень;

5 (п`ять) купюр номіналом по 2 (дві) гривні на суму 10 (десять) гривень;

16 (шістнадцять) купюр номіналом по 1 (одній) гривні на суму 16 (шістнадцять) гривень;

27 (двадцять сім) купюр номіналом по 200 (двісті) молдовських лей (LEI) на суму 5400 (п`ять тисяч чотириста) молдовських лей;

2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) молдовських лей на суму 200 (двісті) молдовських лей;

1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) швейцарських франків;

1 (одна) купюра номіналом 100 євро;

31 (тридцять одна) купюра номіналом по 100 (сто) доларів США на суму 3100 (три тисячі сто) доларів США;

10 (десять) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США на суму 500 (п`ятсот) доларів США;

4 (чотири) купюри номіналом по 20 (двадцять) доларів США на суму 80 (вісімдесят) доларів США;

2 (дві) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США на суму 20 доларів США;

2 (дві) купюри номіналом по 5 (п`ять) доларів США на суму 10 доларів США;

1 (одна) купюра номіналом 1 (один) долар США;

ППК марки «НР» моделі QCWB335, S/N CND4483v27;

ППК марки «Lenovo» моделі «81N3», S/N РЕ1VZTA6;

ППК марки «Lenovo» моделі «81N3», S/N РЕ1VOD62;

мобільний телефон марки «Samsung» моделі GТ-Е 1200і, imei НОМЕР_13 /;

65 (шістдесят п`ять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на суму 31500 (тридцять одна тисяча п`ятсот) гривень;

60 (шістдесят) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень на суму 12000 (дванадцять тисяч) гривень;

24 (двадцять чотири) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень на суму 1200 (одна тисяча двісті) гривень;

57 (п`ятдесят сім) купюр по 10 (десять) гривень на суму 570 (п`ятсот сімдесят) гривень;

18 (вісімнадцять) купюр по 5 (п`ять) гривень на суму 90 (дев`яносто) гривень;

2 (дві) купюри номіналом 2 (дві) гривні на суму 4 гривні;

6 (шість) купюр по 1 гривні на суму 6 (шість) гривень;

14 (чотирнадцять) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США на суму 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США;

2 (дві) купюри номіналом по 5 (п`ять) доларів США на суму 10 (десять) доларів США;

10 (десять) купюр номіналом по 1 (одному) долару США на суму 10 (десять) доларів США;

200 (двісті) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень на суму 100 000 (сто тисяч) гривень;

3 (три) купюри номіналом по 100 (сто) гривень на суму 300 (триста) гривень;

5 (п`ять) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень на суму 250 (двісті п`ятдесят) гривень;

7 (сім) купюр номіналом по 20 (двадцять) гривень на суму 140 (сто сорок) гривень;

35 (тридцять п`ять) купюр номіналом по 10 (десять) гривень на суму 350 гривень;

44 (сорок чотири) купюри номіналом по 5 (п`ять) гривень на суму 220 гривень;

3 (три) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США на суму 300 доларів США;

1 (одну) купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США;

1 (одну) купюру номіналом 20 (двадцять) доларів США;

3 (три) купюри номіналом по 1 (одному) долару США на суму 3 (три) долари США;

за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 6/8:

ноутбук Lenovo S/N IPF05S8VK чорного кольору;

мобільний телефон Samsung білого кольору imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

ноутбук ASUS BAHO AS35152741Z;

відео реєстратор DAHUA S/N TZA434182WX90L1;

зарядний пристрій до ноутбука ASUS;

ноутбук ASER ASPIPE 5542 G 624632Mn чорного кольору;

ноутбук ASER S/N NXHE3EV02B00;

зарядний пристрій до ноутбуку Lenovo;

грошові кошти номіналом сто доларів США 6 (шість) штук;

грошові кошти номіналом п`ятдесят доларів США 5 (п`ять) штук;

грошові кошти номіналом двадцять доларів США 2 (дві) штуки;

грошові кошти номіналом п`ять доларів США 1 (одна) штука;

грошові кошти номіналом один долар США 5 (п`ять) штук;

грошові кошти номіналом п`ятсот євро 1 (одна) штука;

грошові кошти номіналом двісті Євро 2 (дві) штуки;

грошові кошти номіналом сто Євро 5 (п`ять) штук;

грошові кошти номіналом п`ятдесят Євро 16 (шістнадцять) штук;

грошові кошти номіналом двадцять Євро 23 (двадцять три) штуки;

грошові кошти номіналом п`ятдесят фунтів стерлінгів 1 (одна) штука;

грошові кошти номіналом п`ятдесят швейцарських франків 2 (дві) штуки;

грошові кошти номіналом сто швейцарських франків 1 (одна) штука;

грошові кошти номіналом 2000 дві тисячі російських рублів 1 (одна) штука;

грошові кошти номіналом 100 сто російських рублів 4 (чотири) штуки;

грошові кошти номіналом п`ятсот чеських крон 1 (одна) штука;

грошові кошти номіналом двісті чеських крон 1 (одна) штука;

грошові кошти номіналом п`ятсот гривень в кількості сто сім штук;

грошові кошти номіналом двісті гривень в кількості сто одинадцять штук;

грошові кошти номіналом сто гривень в кількості двадцять вісім штук;

грошові кошти номіналом п`ятдесят гривень в кількості п`ятдесят штук;

грошові кошти номіналом двісті Євро в кількості одна штука;

грошові кошти номіналом п`ятдесят Євро в кількості тридцять шість штук;

грошові кошти в валюті російські рублі в кількості сто п'ятнадцять тисяч 115 000 рублів:

номіналом п`ять тисяч - тринадцять штук;

номіналом п`ятсот сто штук;

грошові кошти у злотих (Польщі) в кількості 7 520 злотих:

номіналом сто сімдесят штук;

номіналом п`ятдесят десять штук;

номіналом десять дві штуки;

грошові кошти у доларах США 7660 доларів США:

номіналом сто шістдесят вісім штук,

номіналом п`ятдесят одинадцять штук,

номіналом двадцять одинадцять штук,

номіналом десять п`ять штук,

номіналом п`ять шість штук,

номіналом один десять штук;

грошові кошти у гривні: 220 150 гривень:

номіналом тисяча п`ять штук,

номіналом п`ятсот двісті вісімдесят вісім штук,

номіналом двісті двісті двадцять дев`ять штук,

номіналом сто двісті чотирнадцять штук,

номіналом п`ятдесят сімдесят дев`ять штук;

двадцять аркушів А4 з чорновими записами;

блокнот коричневого кольору;

зошит з написом АШАН;

зошит зеленого кольору NATYRAL;

блокнот укргазбанк;

зошит жовтого кольору GOLD;

зошит сірого кольору;

мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_16 / з сім картою Joice;

сім карта МТС без номеру;

стартовий пакет НОМЕР_17 ;

стартовий пакет НОМЕР_18 ;

ноутбук Lenovo S/N PF085W8U із зарядним пристроєм;

коробка від мобільного телефону НОМЕР_19 Samsung imei НОМЕР_20 ;

мобільний телефон Redmi 7A в коробці imei НОМЕР_21 , imei НОМЕР_22 ;

стартовий пакет без сім картки НОМЕР_23 «USIM» Vodafone;

стартовий пакет без сім карти НОМЕР_24 іссір 109816511;

стартовий пакет без сім карти НОМЕР_25 ;

вінчестер SEA DATE 5006B S/N WZAMZAFO;

ноутбук HP PAVILLION S/N CND9285252 із зарядним пристроєм;

блокнот білого кольору артикул Е50497 з чорновими записами;

ноутбук Lenovo S/N PF05USYS;

ноутбук ASUS X4124 S/N K3N0W08078312;

ноутбук HP чорного кольору без серійного номеру з написом «ОТДЕЛ»;

ноутбук HP S/N CNDS402VB2;

флеш носій APACER чорного кольору;

флеш носій good ram 16 gb;

відеореєстратор S/N P284FY133WTO5V0 із зарядним пристроєм до відеореєстратора;

відеореєстратор MODELAVG2104HE-H S/N T2A4LL275W00067;

грошові кошти у доларах США 3088 доларів США:

номіналом сто двадцять п`ять штук,

номіналом п`ятдесят одинадцять штук,

номіналом двадцять десять штук,

номіналом десять чотири штуки,

номіналом десять п`ять штук,

номіналом п`ять п`ять штук,

номіналом один три штуки;

грошові кошти номіналом п`ятсот гривень п`ятнадцять штук,

грошові кошти номіналом двісті гривень сімдесят одна штука,

грошові кошти номіналом сто гривень сорок три штуки,

звітна довідка від 04 червня 2021;

звітна довідка від 04 червня 2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1