Провадження № 1-кс/344/5766/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківськ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002180 від 08.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що група осіб на території Івано-Франківської області здійснює зберігання з метою збуту та збут наркотичних речовин через спеціально створений інтернет магазин телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором та власником «Телеграм-каналу» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , через який він розповсюджує та реалізовує наркотичні речовини. В своїйдіяльностіостаннійпостійновикористовуєтранспортнийзасіб «ВАЗ 21140» д.н.з НОМЕР_1 , в якомузберігає та перевозить наркотичніречовини. ОСОБА_6 замовляє через ОСОБА_7 , яка в свою чергу замовляє через відомі їй інтернет-ресурси наркотичні засоби у невстановленої особи, яка використовує вигадані ідентифікаційні дані та надсилає останньому відправлення із наркотиками до м. Івано-Франківськ через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, з метою конспірації, організатор відправляє забирати посилки на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або ОСОБА_10 . Після отримання посилки, ОСОБА_5 особисто, а також із своїми спільниками на квартирі, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , яку останній винаймає, здійснюють фасування товару (наркотичних речовин) на дози для подальшого продажу в телеграм-магазині. В месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 отримує замовлення на купівлю наркотичної речовини, після чого надсилає замовнику дані з номером рахунку в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для здійснення попередньої оплати. Отримавши гроші на рахунок, ОСОБА_5 особисто або його спільники здійснюють розкладання закладок в певних районах м. Івано-Франківська та м. Калуш. Післячого фото з координатами місця знаходження закладки (наркотиків) надсилаються замовнику.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію, що вказані особи для розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин через вище зазначений телеграм канал, використовували НПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зареєстрованим користувачем у автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) якому присвоєно унікальний номер НОМЕР_2 .

09.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», АДРЕСА_2 , а саме користувача ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) якому присвоєно унікальний номера НОМЕР_2 та вилучено їх.

В ході опрацювання отриманої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» інформації було встановлено, що для виведення грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовується банківська платіжна картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: № НОМЕР_3 , яка належать невстановленій особі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження,на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_11 , а також слідчим СВ

Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зокрема по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ) документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1