Провадження № 1-кс/752/9155/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 558.2021.D, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds 558.2021.D, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, окружною прокуратурою в Тарнобжегу розслідується кримінальна справа № PR 2 Ds 558.2021.D, розпочата за ознаками злочину, передбаченого ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, ОСОБА_4 за посередництвом порталу оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 виставивши на продаж слуховий апарат марки Geers за ціною 5000,00 польських злотих. 5 квітня 2021 року у зв`язку з розміщеним оголошенням, за посредництвом додатку WhatsApp, з потерпілим зв`язалася особа, яка використовує номер НОМЕР_2 та, яка ніби була зацікавлена ??придбанням слухового апарату за допомогою послуги для заповнення. Потерпілий вписав своє ім`я та прізвище, адресу e-mail та дані картки для виплат після чого був перенаправлений на сторінку банку, де вказавши дані необхідні для логування.

Після входу на банківський рахунок потерпілий отримав два повідомлення SMS з кодами, які записано на сторінці оlх, проте «вискочила» помилка. Через певний час ОСОБА_4 отримав повідомлення SMS із банку про заблокування його картки для виплат та необхідності зконтактуватися з працівником банку. У розмові потерпілого було поінформовано, що з його банківського рахунку було перераховано кошти на суму 3 413,22 польських злотих.

З отриманої банківської документації виходить, що з банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 , 5 квітня 2021 року о 12:45:58 год. було здійснено грошовий переказ на суму 714 євро за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 , Terminal ID X0000001. Розрахунковим агентом пункту, в якому було зроблено оплату і з яким було зроблено фінансовий розрахунок, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи і можуть бути доказовою базою для компетентних органів Республіки Польща, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості щодо:

- інформації щодо подробиць переказу від 5 квітня 2021 року, о 12:45:58 год. на суму 714 євро, Terminal ID X0000001;

- вказати вид предметної транзакції, а саме чи це був переказ, оплата карткою, або виплата в банкоматі з одночасним зазначенням персональних даних та адреси отримувача та його банківського рахунка, якими володіє банк;

- інформації чи цей переказ був авторизованим, а якщо так то ким і яким чином;

- вказати точну дату та годину, а також номери ІР разом з портами мережі з яких відбувалося логування на рахунок користувача ОСОБА_6 , який має отримувач грошових коштів, переказаних з банківського рахунку ОСОБА_5 ;

- вказати ім`я та прізвище, адресу проживання, дату народження, номер телефону, адресу е-mail власника зазначеного рахунку;

- окрім цього вказати інші дані, які можуть допомогти встановити отримувача зазначених вище грошових коштів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірені належним чином копії документів, що містять відомості щодо:

- інформації про деталі переказу від 5 квітня 2021 року, о 12:45:58 год. на суму 714 євро, Terminal ID X0000001;

- виду предметної транзакції, а саме чи це був переказ, оплата карткою, або виплата в банкоматі з одночасним зазначенням персональних даних та адреси отримувача та його банківського рахунка, якими володіє банк;

- інформації чи цей переказ був авторизованим, а якщо так то ким і яким чином;

- вказати точну дату та годину, а також номери ІР разом з портами мережі з яких відбувалося логування на рахунок користувача Альфа-Банку, який має отримувач грошових коштів, переказаних з банківського рахунку ОСОБА_5 ;

- ім`я та прізвище, адресу проживання, дату народження, номер телефону, адресу е-mail власника зазначеного рахунку;

- окрім цього вказати інші дані, які можуть допомогти встановити отримувача зазначених вище грошових коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1