Провадження № 1-кс/712/6293/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003254 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській обласні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003254 від 23.11.2021. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора Департаменту банківської безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 26.10.2021 р. працівниця AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відділенні у АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_6 , зі своєї корпоративної електронної пошти надіслала лист із вкладеним файлом з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містить конфіденційну інформацію про клієнтів банку та являється банківською таємницею, на свою особисту електронну пошту, що призвело до несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється в комп`ютерах та автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою , яка має право доступу до такої інформації.
Так, 19.11.2021 на поштову скриньку відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за вх. №6-1360/38/122- 2021 від 19.22.2021 надійшло повідомлення №05-37510/21 від 12.11.2021 від імені представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те. що 26.10.2021 працівниця AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділенні у АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 зі своєї корпоративної електронної пошти надіслала лист із вкладеним файлом у нього з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свою особисту пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Підтвердженням того, що ці файли були надіслані з корпоративної електронної пошти ОСОБА_6 на її особисту пошту слугують завантажені в серверів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » журнали відправлених листів (лог-файли). Працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після перегляду змісту вказаних файлів було встановлено, що у зазначеному листі містилася інформація з обмеженим доступом, в тому числі банківська таємниця. Зокрема, у вказаному файлі знаходилась інформація про ПІБ клієнтів, їх ІПН, номери рахунків, їх особиста інформація, фінансово-економічний стан та інша інформація, яка є банківською таємницею і розголошенню не підлягає.
Крім того, внаслідок подальшої перевірки корпоративної електронної пошти ОСОБА_6 було виявлено, що надсилання листів зі схожим вмістом на свою особисту електронну пошту було систематичним і здійснювалося з 02.04.2021, зокрема, було надіслано більше 200 листів з банківською інформацією про клієнтів.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки вище вказаної інформації, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення та перевірки даних котрі дійсно відносяться до банківської таємниці виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо змісту пересланих файлів, інформації про ПІБ клієнтів, їх ІПН, номери рахунків, їх особиста інформація, фінансово-економічний стан та інша інформація.
Вказана інформація та документи перебувають в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Слідчий судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003254 від 23.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003254 внесені до реєстру 23 листопада 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора Департаменту банківської безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 26.10.2021 р. працівниця AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відділенні у АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_6 , зі своєї корпоративної електронної пошти надіслала лист із вкладеним файлом з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містить конфіденційну інформацію про клієнтів банку та являється банківською таємницею, на свою особисту електронну пошту, що призвело до несанкціонованого копіювання інформації, яка оброблюється в комп`ютерах та автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинене особою, яка має право доступу до такої інформації.(ЄО-63700 від 22.11.2021 )» - правова кваліфікація за ст. 362 ч. 2 КК України.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003254, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення: відомостей щодо змісту пересланих файлів ОСОБА_6 зі своєї корпоративної електронної пошти на свою особисту пошту tІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформації про ПІБ клієнтів, їх ІПН, номери рахунків, їх особиста інформація, фінансово-економічний стан та іншої інформації за період часу з 02.04.2021 по термін дії ухвали суду, копії посадової інструкції ОСОБА_6 , копії наказу про призначення на посаду ОСОБА_6 , копії наказу про звільнення останньої, копії договору про повну матеріальну відповідальність, копії висновку службової перевірки за вище вказаним фактом в повному обсязі з додатками, інформація щодо входу в єдину клієнтську базу AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використання яких ключів, логіків, точного часу здійснювала ОСОБА_6 по клієнтам за період часу з 02.04.2021 по термін дії ухвали суду, інформацію щодо електронної почтової скриньки, з якої (точну електронну почтову скриньку банку) та на яку було надіслано вказані файли у вище вказаний період часу, IP адреси які використовувались під час проведення вище вказаних операцій за період часу з 02.04.2021 по термін дії ухвали суду з вказанням точного часу та дати, надати повну та детальну інформацію щодо інструкції проходження верифікації працівника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час входження в систему єдиної клієнтської бази за період часу з 02.04.2021 по термін дії ухвали суду.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчоговідділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1