печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
17.08.2021 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000048 від 13.03.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним:

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 13.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292 та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за таким фактом: у період з 2019 року по теперішній час службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими особами, з метою привласнення майна, здійснюють викрадання нафтопродуктів, що транспортуються через магістральний нафтопровід « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

04.08.2021 в порядку ст. 208 КПК України були затримані підозрювані особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та яким, того ж дня, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 292, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185 КК України.

З клопотання вбачається, що аналізом вилучених в ході обшуків 04.08.2021 документів та банківських карток підозрюваних встановлено, що в період з 2020 до 2021 років

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 )

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_4 )

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України номер НО006518 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 ),

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 )

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_10 )

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_11 виданий ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 )

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_13 виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНКОПП НОМЕР_14 )

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_15 виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 )

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; паспорт громадянина України номер НОМЕР_16 виданий ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 )

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_18 виданий ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_19 )

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_20 виданий ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_21 )

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_22 виданий Злочівським РВ УМВС України в Харківській області)

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_23 виданий ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 )

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт громадянина України номер: НОМЕР_25 виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_26 ) та інші пов`язані з ними фізичні особи на особові рахунки відкриті в різних банківських установах зараховувалися незаконно здобуті кошти від продажу нафто продукції.

Слідчий зазначає, що вказана інформація, щодо здійснення фінансових розрахунків між учасниками злочинної організації, яка стосується підозрюваних осіб, має значення для досудового розслідування та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у розумні строки, слідству необхідно отримати відомості від ІНФОРМАЦІЯ_30 , а саме:

- інформацію про доходи за період з 01.01.2020 по теперішній час відносно зазначених підозрюваних осіб;

- інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

- розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

- відомості щодо підприємств, установ, організацій де підозрювані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами.

Враховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000048 від 13.03.2020: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, як в паперовому так і електронному вигляді, що стосуються наступних громадян, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_1 виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_2 )

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_4 )

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України номер НО006518 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 ),

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_6 ),

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 )

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_10 )

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_11 виданий ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_12 )

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_13 виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНКОПП НОМЕР_14 )

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_28 виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_29 )

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; паспорт громадянина України номер НОМЕР_16 виданий ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 )

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_18 виданий ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_19 )

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_20 виданий ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_21 )

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (паспорт громадянина України номер НОМЕР_22 виданий Злочівським РВ УМВС України в Харківській області)

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (паспорт громадянина України номер НОМЕР_23 виданий ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 )

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт громадянина України номер: НОМЕР_25 виданий ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_26 ),

зокрема документів і файлів, що містять:

- інформацію про доходи за період з 01.01.2020 по теперішній час відносно зазначених підозрюваних осіб;

- інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

- розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

- відомості щодо підприємств, установ, організацій де підозрювані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1