Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/113/22
Справа № 711/308/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України про виявлення факту можливого привласнення бюджетних коштів групою осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_2 » у 2020-2021 роках. Встановлено, що 10.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір №52 по об`єкту «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_2 капітальний ремонт» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація). Загальна сума укладеного договору становить 2.696.571,60 грн., з них субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості 2.672.614,44 грн. та субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 296,95716грн. Крім того, встановлено, що додатковою угодою №2 від 10.07.2020 до договору № 52 встановлено строк дії договору до 31.12.2021 та розподілено фінансування у 2020 році - 391.418,4грн., у 2021 2.305.153,20 грн. Станом на 14.12.2021 та відповідно до відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання умов договору підряду №52 від 10.07.2020 та додаткової угоди №2 перераховано кошти на загальну суму 2.094.164,4 грн. Залишок фінансування до кінця 2021 року становить - 602.407,56грн. У ході аналізу вказаної процедури закупівлі, яка проходила через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за результатом проведеного аукціону пропозиції учасників з найменшою ціновою пропозицією були відхилені з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією, де суми різняться у понад 200 тисяч гривень, що в свою чергу може свідчити про змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведення комплексу НСРД встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_2 капітальний ремонт» відхилились від проектно-кошторисної документації використавши при цьому інші матеріали, які фактично дешевші, що призвело до часткового руйнування конструкції. Заходами також встановлено часткове збільшення використаних матеріалів, їх цін та заробітної плати працівникам. У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судової будівельно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування порушень в частині об`ємів та вартості виконаних робіт, а також судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_2 капітальний ремонт», а саме: - оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 капітальний ремонт», в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт; - завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення в оригіналах описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Постанови про призначення будь-якої експертизи в даному кримінальному провадженні для дослідження саме оригіналів документів слідчому суді не надано.

Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах справи. Для цього і слугує мета застосування тимчасового доступу до документів, як окремого заходу забезпечення кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідчий не описав які саме документи потрібні для експертизи, не аргументувавши вилучення яких документів необхідне. Звідси слідує, що на експертизу потрібні документи без родових ознак.

Таким чином, в судовому засіданні необхідність вилучення в оригіналах документів не доведена на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження. У разі потреби проведення експертизи буде дотримана відповідна процесуальна процедура, яка і забезпечить належне зібрання доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000961 від 13.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Центр первинної медичної допомоги по АДРЕСА_2 капітальний ремонт», що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та при необхідності, ксерокопіювання чи фотографування, та подальшого належного завірення документів, а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 капітальний ремонт», в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт;

- завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті.

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1