Провадження №1-кс/447/92/22
Справа №447/2615/21
У Х В А Л А

10 лютого 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000068 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України,
встановив:
10.02.2022 заступник начальника СВ Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснюють діяльність зі спалювання шин, що спричиняє шкідливі викиди у атмосферу поблизу житлових будинків с. Горішне Миколаївського району Львівської області без дозвільних документів, чим порушуються правила екологічної безпеки.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 «Щодо оцінки впливу на довкілля» встановлено, що 27.05.2020 до вказаного державного органу, для погодження, надійшов звіт оцінки впливу на довкілля ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення планової діяльності «Будівництва установки по переробці відпрацьованих автомобільних шин, відходів гуми і деревини продуктивністю до 16 тон/добу (за сировиною), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційна справа №39 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля). Згідно вказаного листа, за результатами опрацювання Звіту з ОВД, зважаючи на виявлені розбіжності та недостовірні дані, неможливо визначити допустимість чи обґрунтувати недопустимість планової діяльності та визначити екологічні умови її провадження. Крім цього, у листі вказано, що відмова щодо видачі оцінки впливу на довкілля є остаточним рішенням. Справа в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля №39 закрита.
Незважаючи на вказану відмову у наданні висновку оцінки впливу на довкілля підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує здійснювати господарську діяльність пов`язану із викидами у атмосферне повітря та забруднення ґрунту.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: 38.32 Відновлення відсортованих відходів (основний); 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення; 20.12 Виробництво барвників і пігментів; 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин; 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.; 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 38.11 Збирання безпечних відходів; 38.12 Збирання небезпечних відходів; 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів; 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів; 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами.
Таким чином, вбачається, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час здійснює свою господарську діяльність не будучи ідентифікованим у встановленому законом порядку як об`єкт підвищеної небезпеки.
Згідно даних ДПС у Львівській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні розрахункові рахунки:
1) НОМЕР_2 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
2) НОМЕР_4 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
3) НОМЕР_2 відкритий у валюті «840 долар США» 16.07.2020 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
4) НОМЕР_2 відкритий у валюті «978 ЄВРО» у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .
А тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:
1) НОМЕР_2 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
2) НОМЕР_4 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
3) НОМЕР_2 відкритий у валюті «840 долар США» 16.07.2020 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
4) НОМЕР_2 відкритий у валюті «978 ЄВРО», відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 28.02.2020 по 09.02.2022, а саме:
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по вище зазначених розрахункових рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;
- платіжних документів про переказ коштів із вище зазначеного розрахункового рахунку;
- документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений розрахунковий рахунок, та їх видачі із цих рахунків.
Встановлення документів та інформації наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаних розрахункових рахунках має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку та інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Отримання такої документації та інформації по вище вказаних розрахункових рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задоволити.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та копію відповіді на вимогу про отримання інформації щодо залишку грошових коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних речей та документів.
Згідно частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступу до речей і документів заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення на цифрових та паперових носіях а саме:
- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків:
1) НОМЕР_2 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
2) НОМЕР_4 відкритий у валюті «980 українська гривня» 09.07.2019 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
3) НОМЕР_2 відкритий у валюті «840 долар США» 16.07.2020 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
4) НОМЕР_2 відкритий у валюті «978 ЄВРО», які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ;
- руху коштів та реєстру розрахункових документів по усіх вище зазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 28.02.2020 по 09.02.2022;
- платіжних документів про переказ коштів із вище зазначених банківських рахунках за період з 28.02.2020 по 09.02.2022;
- документів про внесення готівкових коштів на вище зазначений банківський рахунок та їх видачі із цих рахунків, за період з 28.02.2020 по 09.02.2022;
- копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Регіонального відділення в м. Львів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться у АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали до 10.03.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1