печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
25.11.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2021 до Головного управління Національної поліції у місті Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про заволодіння шляхом шахрайства невстановленими особами спадковим майном родини Щербань, яке зберігалось на рахунках в банківських установах на території Сполучених Штатів Америки.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 03.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що покійний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є батько ОСОБА_5 , починаючи з 1991 року у Сполучених Штатах Америки мав різні активи у вигляді майна, грошових коштів у тому числі на рахунках в банківських установах Сполучених Штатів Америки та ін.

Слідчий в клопотанні вказує, що ювелірні вироби та грошові кошти на загальну суму 5 млн. доларів США, а також оригінали фінансових документів родина Щербань зберігала в сейфі у своєму приватному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Інші активи у вигляді грошових коштів знаходились на рахунках відкритих з 1991 року в банківських установах, зокрема на рахунках НОМЕР_1 в Банківській фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ).

Після загибелі 03.11.1996 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у групи невстановлених осіб, які перебували на території України, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном, що належало померлому.

Як вбачається з клопотання слідчого, з цією метою, отримавши інформацію про скрутне матеріальне становище родини Щербань, та неможливості їх виїзду за кордон до місця перебування майна, що перебувало на території Сполучених Штатів Америки, використовуючи підконтрольних осіб, що перебували на території Сполучених Штатів Америки, у невстановлений слідством спосіб та час, з сейфу будинку родини ОСОБА_7 розташованому у Сполучених Штатах Америки за вищевказаною адресою, невстановленими слідством особами викрадені вказані вище грошові кошти та ювелірні вироби на загальну суму 5 млн. доларів США, а також документація в тому числі, яка стосувалась рахунків відкритих у банківських установах Сполучених Штатів Америки, та дізнавшись про наявні рахунки, відкриті у банківських установах Сполучених Штатів Америки, здійснили заходи щодо заволодіння коштами, розміщеними на них.

Родиною ОСОБА_7 вживались заходи щодо виявлення та звернення спадкового майна на території Сполучених Штатів Америки на користь родини, в тому числі і шляхом подання відповідних Громадських позовів до Окружного суду Сполучених Штатів Америки.

Також слідчий зазначив, що під час судового розгляду, який тривав з серпня 2014 року по лютий 2018 року, Окружним судом південного округу ОСОБА_8 позову ОСОБА_9 до банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справа ОСОБА_10 проти Merrill Lynch, № 14-6312 (SDNY)) представником банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано для огляду в суд генеральні довіреності, а саме:

- генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером 85D14212) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_11 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін.;

- генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці 85D13978) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_11 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін..

Копії цих довіреностей надані потерпілою стороною у даному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

В своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 , заперечує факт підписання ним особисто, а також його батьком зазначених вище довіреностей, та стверджує на тому, що підписи в них виконані не ним та не його батьком, а іншою особою. Він, та його батько ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 не перебували на території Сполучених Штатів Америки та в якості підтвердження долучив до матеріалів кримінального провадження копії паспортів для виїзду за кордон на своє ім`я та ім`я батька.

Окрім цього, як вказує слідчий в клопотанні, ОСОБА_5 стверджує, що згідно Банківських виписок, які були представлені до ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , наявні на рахунках НОМЕР_1 в Банківській фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі біля 5 млн. доларів США були з рахунків списані. Вказане могло бути здійснено шляхом використання підроблених довіреностей.

На даний час у даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлено.

Враховуючи вищевикладене викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у компетентних органів Сполучених Штатів Америки та компаній, які здійснюють господарську діяльність на території Сполучених Штатів Америки, інформації та документів, які дадуть можливість підтвердити або спростувати факти заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Проведення слідчих (процесуальних) дій дасть слідству встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.

Слідчий в клопотанні вказує, що у зв`язку з тим, що установи та компанії, у яких необхідно витребувати документи та інформацію, що мають значення для повного та всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться на території Сполучених Штатів Америки, отримання такої інформації для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення можливо лише шляхом скерування запиту до компетентних органів Сполучених Штатів Америки.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що в Банківська фірма ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться генеральні довіреності, а саме:

- генеральна довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером 85D14212) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- генеральна довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці НОМЕР_2 ) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З клопотання вбачається, що перевірка зазначеної версії потребує отримання (вилучення) в Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених вище довіреностей для подальшого проведення почеркознавчої експертизи що дасть змогу дослідити наступні питання:

- чи виконано підпис у графі «Ruslan Shtcherban» на бланку генеральної довіреності від 15.01.1996 до Банківської фірми Merrill Lynch (з рукописним номером НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

- чи виконано підпис у графі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на бланку генеральної довіреності від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконано вказані підписи однією особою?

Так, відповідно до статті 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998, який ратифіковано 10.02.2000, та який набув чинності 27.02.2001, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.

Допомога включає:

- отримання показань або заяв осіб;

- забезпечення документами, протоколами та іншими предметами;

- встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів;

- вручення документів;

- передачу осіб, які знаходяться під вартою, для дачі показань або для інших цілей;

- здійснення розшуку і вилучення;

- заходи, пов`язанні з арештом та конфіскацією майна, реституцією і стягненням штрафів;

- будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Виходячи з матеріалів клопотання, отримання зазначеної інформації від компетентних органів Сполучених Штатів Америки надасть змогу органу досудового розслідування отримати додаткові дані, що в свою чергу мають значення доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні вказує, що отримання необхідної інформації та документів можливе лише в результаті проведення процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні №0000162, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000162, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримати (вилучити) оригінали документів, які перебувають у володінні Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером 85D14212) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_11 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін.;

- генеральну довіреність від 15.01.1996 (з рукописним номером на першій сторінці 85D13978) до Банківської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_11 бути Агентом та Повіреним здійснювати будь-які операції по рахунку (рахунках) та ін.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1