07.12.2021
Справа №642/6406/21
Провадження №1кс/642/4732/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000468 від 16.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 06.09.2019 року, а саме відповідь криптовалютної біржі Bitzlato (вих.267/38/17-2021), які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю здійснення її копіювання на паперовому та (або) електронному носії.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні ВП№2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 16 липня 2021року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. В ході аналізу встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, уточнювали інформацію щодо замовлення, давали номер банківської карти та називали суму яку треба сплатити. Після спілкування з вказаними особами, потерпілі перекидали гроші на зазначені банківські карти, та у відповідь замовлення не отримували. Також, під час спілкування заявникам надавали фішингове посилання, яке імітує опцію «olx-доставка», заявники зазначали дані своїх карткових рахунків та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування, встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали внесені до ЄРДР за №0002181 від 06.09.2019 року, в яких міститься відповідь криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 (вих. №267/38/17-2021), інформація якої підтверджує причетність осіб, які користуючись мессенджером Telegram за допомогою спеціалізованих злочинних спільнот, створювали фішингові посилання на сервіси доставок відомих торгівельних онлайн майданчиків, та з їх допомогою здійснювали втручання в роботу онлайн банкінгів потерпілих в наслідок чого заволодівали грошовими коштами перераховуючи їх на підконтрольні рахунки.

А саме, у вищезазначеній відповіді криптовалютної біржі Bitzlato міститься інформація з приводу отримання грошових коштів учасниками злочинної схеми а також подальший вивід коштів на банківські рахунки.

На підставі викладеного виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію, яка перебуває в матеріалах кримінального провадження за №0002181 від 06.09.2019 для подальшого її аналітичного дослідження та отримання доказів вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини та встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів які перебувають в матеріалах кримінального провадження №0002181 від 06.09.2019, а саме відповідь криптовалютної біржі Bitzlato (вих.267/38/17-2021).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181 від 06.09.2019 року, а саме відповідь криптовалютної біржі Bitzlato (вих.267/38/17-2021), які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення її копіювання на паперовому та (або) електронному носії.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1