ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

У Х В А Л А
про арешт майна

20 вересня 2021 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000581 від 30.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 16.09.2021 та відповідає вимогам ст.167,171 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 30.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня місяця 2020 року по квітень місяць 2021 року, ОСОБА_5 під час періодичних зустрічей з ОСОБА_6 , що відбувалися на території м. Києва, домовилися про незаконне збагачення за рахунок чужого майна.

Домовившись про спільне вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розподіливши між собою ролі та визначивши послідовність своїх дій

ОСОБА_5 мав підшукати відповідне підприємство, майном якого можливо заволодіти, а ОСОБА_6 отримати вантаж та перевезти його в обумовлене місце.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та за невстановлених обставин, з метою наживи, умисно шляхом обману, не маючи на меті виконання будь-яких в майбутньому узгоджених домовленостей, за допомогою Інтернет-сайту «Lardi-trans.com», надав недостовірні відомості про себе як перевізника вантажних перевезень та отримав замовлення на перевезення вантажу, а саме: засоби захисту рослин, що належать ТОВ «Захід Агробізнес», зобов`язався перевезти їх по маршруту слідування від м. Фастів Київської області до с. Маяки Одеської області, при цьому надав недостовірні відомості про водія, обумовивши його ОСОБА_7 .

У подальшому, 29.04.2021 о 23 год. 00 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_8 передав у користування ОСОБА_6 ключі, документи на вантажний автомобіль «Reno premium», р.н. НОМЕР_1 , та видаткові накладні на перевезення вантажу, а саме: засоби захисту рослин, що належать ТОВ «Захід Агробізнес» на якому ОСОБА_6 й повинен був перевезти вищевказаний вантаж в заздалегідь обумовлене місце, при цьому повідомив останньому його завідомо неправдиве прізвище, як ОСОБА_7 .

Так, 30.04.2021 близько 11 год. ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, керуючи автомобілем «Reno premium», р.н. НОМЕР_1 , прибув на територію відповідальної за збереження товарів особи на замовлення ТОВ «Агроміксактив», що розміщена за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Великоснітинська, 59, де ввівши в оману комірника даного товариства, надав документи на вантажний автомобіль «Reno premium», р.н. НОМЕР_1 , видаткові накладні на перевезення вантажу, та повідомив недостовірні відомості про себе назвавшись ОСОБА_7 , що й стало підставою для завантаження вищевказаного товару.

У подальшому до вантажного автомобіля «Reno premium»,

р.н. НОМЕР_1 , було завантажено засоби захисту рослин, що належать

ТОВ «Захід Агробізнес», загальною вартістю 4 926 259 гривень 00 коп. Отримавши від представника ТОВ «Агроміксактив» документи: видаткову накладну та товарно-транспортну накладну, в яких зазначено отримувача товару, керуючи завантаженим вантажним автомобілем «Reno premium», р.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 виїхав з території підприємства та попрямував до місця, яке заздалегідь було обумовлене зі своїм спільником ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи засобами захисту рослин, що належать ТОВ «Захід Агробізнес», чим завдали матеріальної шкоди в сумі 4 926 259 гривень 00 коп.

21.07.2021 з метою встановлення наявності у підозрюваних рухомого та нерухомого майна надано запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА).

У відповідь на вищевказаний запит до СВ Фастівського РУП надійшов лист з АРМА, відповідно до якого підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності напівпричіп марки «TROUILLET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі (рами) НОМЕР_5 .

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України у разі доведення вини підозрюваних їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Зазначені обставини і стали підставою для подачі до суду даного клопотання.

Прокурор в судовому засідання підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна-підозрюваний ОСОБА_5 не повідомлявся про розгляд клопотання, оскільки майно не є тимчасово вилученим майном, що відповідає вимогам ч.2 ст.172 КПК України.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 30.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

30.04.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208

КПК України.

01.05.2021 ОСОБА_6 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.05.2021 ОСОБА_5 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 вищевказаної норми, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України, у разі доведення вини підозрюваних, їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

21.07.2021, з метою встановлення наявності у підозрюваних рухомого та нерухомого майна, слідчим було надіслано запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА).

У відповідь на вищевказаний запит до СВ Фастівського РУП надійшов лист з АРМА, відповідно до якого підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має у власності напівпричіп марки «TROUILLET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі (рами) НОМЕР_5 .

З урахуванням викладеного, у суду є достатні підстави вважати, що напівпричіп марки «TROUILLET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі (рами) НОМЕР_5 є майном підозрюваного ОСОБА_5 та може бути конфісковане за умови винесення обвинувального вироку щодо останнього за ч. 4 ст. 190 КК України, а тому є підстави для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.167,170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000581 від 30.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на напівпричіп марки «TROUILLET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер рами НОМЕР_3 та вантажний автомобіль марки «RENAULT MAGNUM», реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер шасі (рами) НОМЕР_5 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду в порядку статті 310 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1