Справа № 576/1770/21
Провадження № 1-кс/576/509/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що сектором дізнанням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000212 від 13.07.2021 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України. В ході розслідування було встановлено, що в ніч з 12.07.2021 на 13.07.2021 ОСОБА_4 знаходився в кімнаті №2 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , де спільно з раніше незнайомою ОСОБА_5 розпивав спиртні напої. Коли ОСОБА_5 заснула, у ОСОБА_4 виник умисел на таємне викрадення її майна. Так, приблизно з 03 год. 00 хв. по 04 год. 00 хв. 13.07.2021 ОСОБА_4 , будучи у вищевказаній кімнаті готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » смартфону «Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Gb», що належить ОСОБА_5 , обійшовши систему захисту вказаного смартфону та додатку, перевів з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрована на потерпілу ОСОБА_5 , на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрована на раніше знайомого ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 34753 грн. 76 коп., після чого таким же чином з використанням іншого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки, зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , перевів на невстановлені в ході досудового розслідування картки банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 10000 грн. Після чого ОСОБА_4 викрав смартфон «Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Gb» вартістю 3500 грн., сережки («гвіздочки» у вигляді зірочок) зі сплаву золота 585 проби з алмазним покриттям масою 1,64 г вартістю 2703 грн. 25 коп. та грошові кошти в сумі 7000 грн., що належать ОСОБА_5 . Викраденим майном та грошима ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд. Даним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму в розмірі 57957 грн.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення точної суми цих коштів, рахунку куди вони були надіслані, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 12.07.2021 по 14.07.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка оформлена, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів на вказану картку та з неї, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились. Дізнавач та прокурор клопотанні просили розглянути клопотання без їх участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Витягом з кримінального провадження № 0000212 стверджується, що сектором дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000212: ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 12.07.2021 по 14.07.2021 по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка оформлена, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів на вказану картку та з неї, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1