Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1088/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року
Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав.
Представник Київської регіональної дирекції Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені до звітності 1ДФ за І квартал 2021 року ОСОБА_4 відомості про нарахування та сплату йому 897 226,77 грн. заробітної плати, а за ІІ квартал 2021 року - 251 732,20 грн., які направлені засобами зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Натомість, фактично було виплачено за І квартал 2021 року 610 142,65 грн, за ІІ квартал 2021 року 52 983,01 грн.
З огляду на зазначене, в діях службових та посадових осіб Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 з іноземними інвестиціями, що відповідають за складання та підписання офіційної державної звітності, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача службовою особою неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Згідно наявних у слідства даних, акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здійснюється банківське обслуговування Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 з іноземними інвестиціями.
Враховуючи розбіжності між звітністю 1ДФ за І та ІІ квартали 2021 року і фактичними виплатами ОСОБА_4 , документи, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть мати значення для встановлення відповідності або невідповідності звітності 1ДФ за І - II квартали 2021 року та фактичних виплат
ОСОБА_4 зв`язку з викладеним, суд вважає обґрунтованими доводи прокурора в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Обґрунтованість клопотання прокурора підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими є: копії договорів, укладених з Київською регіональною дирекцією Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 на відкриття банківських рахунків для виплати заробітної плати працівникам Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 з іноземними інвестиціями, копії (в тому числі, але не виключно електронні версії, роздруківки з електронної системи Клієнт Банк) платіжних відомостей на перерахування заробітної плати із ідентифікуючими ознаками працівників Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 з іноземними інвестиціями за період січень - грудень 2021 року, копії (в тому числі, але не виключно електронні версії, роздруківки з електронної системи Клієнт Банк) платіжних доручень на перерахування коштів із рахунка Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 з іноземними інвестиціями на відповідний розподільчий рахунок банку (з якого проводитимуть виплату на карткові рахунки працівників) із ідентифікуючими ознаками працівників Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 з іноземними інвестиціями період січень- грудень 2021 року, копії (в тому числі, але не виключно електронні версії, роздруківки з електронної системи Клієнт Банк) платіжних доручень про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із заробітної плати період січень- грудень 2021 року, відомість (реєстр) розподілу заробітної плати й інших виплат період січень- грудень 2021 року, які знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника Київської регіональної дирекції Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28.02.2022 включно.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1