У Х В А Л А
Іменем України
16 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні були вказані номери телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобілному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 2850 грн., чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.

За даним фактом 02.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001243 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, 18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою

За даним фактом 18.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вищевказані кримінальні провадження було об`єднано в одне згідно постанов прокурора та присвоєно єдиний номер №0000089.

В ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 , які користуються абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

У зв`язку з чим з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання перерахованих вище номерів та мобільних терміналів, оскільки інформація щодо їх телефонних з`єднань матиме значення для досудового розслідування з метою встановлення періоду вчинення правопорушення, а інформація, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про зв`язок абонентів із вказаними мобільними терміналами та абонентськими номерами телефонів, а саме: їх місць перебування, відомості про орієнтовний маршрут руху, осіб у яких знаходився вказаний мобільний термінал, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити користувачів, які причетні до вчинення вище згаданого тяжкого кримінального правопорушення, можуть бути свідками його вчинення або потерпілими від протиправних дій.

З огляду на викладене, існує необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікацій про зв`язок, абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів мобільних терміналів зв`язку та абонентських номерів, зокрема, відомості про власників (наявні контактні та анкетні дані), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з`єднання за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали слідчого судді із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань, а також IMEI терміналів, які власник вищевказаного номеру телефону при цьому використовував.

Водночас, необхідно отримати інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільного терміналу за номерами ІМЕІ у вказаний період, зокрема, про номери телефонів, sim-картки з якими використовувались у вказаних мобільних терміналах, із зазначенням по кожній такій sim-картці та номеру: відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, всіх телефонних з`єднань з даного мобільного терміналу у мережі, здійснених упродовж цього періоду із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.12.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судових повісток на їх електронні адреси.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні були вказані номери телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобілному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 2850 грн., чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.

Також, 18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000089 від 01.03.2021, протоколом допиту підозрюваного від 18.11.2021, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України від 18.11.2021, протоколом допиту потерпілого від 18.11.2021, протоколами проведення обшуків від 18.11.2021 та повідомлення про підозру від 19.11.2021.
Як зазначив слідчий у клопотанні, в ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 , які користуються абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01 травня 2021 року по дату винесення ухвали, із зазначенням інфомрації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя