УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню за № 0000336 від 05.04.19 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000336 від 05.04.19 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до копій документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , Мелон, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - реквізити рахунку Бенефіціар: номер рахунка: НОМЕР_1 ; назва: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; адреса: АДРЕСА_1 ; Банк бенефіціара: - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київ, Україна; SWIFT UPIBUAUX; рахунок НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 , Мелон, Нью-Йорк; SWIFT IRVTUS3NXXX (Beneficiary Customer: Account No: НОМЕР_1 ; Name: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Address: НОМЕР_3 , Ukraine; BeneficiarysBank: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kiev, Ukraine; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; SWIFT IRVTUS3NXXX)за період з 22.02.2019 по 22.03.2019.

Клопотання мотивовано тим, що 1 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 05.04.19 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами вчинення невстановленими особами за співучасті із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживання службовим становищем під час укладення договору про відчуження на користь компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_10 » прав вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитними договорами з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2011-2012 р.р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, код НОМЕР_5 ) надав ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ, код НОМЕР_6 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Харків, код НОМЕР_7 ), правонаступником яких є державна компанія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ, код НОМЕР_8 ), низку кредитів.

Зокрема, 29.11.11 з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено кредитні договори про відкриття кредитних ліній (всього 8) № 20-3759/2-1, № 20-3760/2-1, № 20-3761/2-1, № 20-3762/2-1, № 20-3763/2-1, № 20-3764/2-1, № 20-3765/2-1 та № 20-3766/2-1 на загальну суму 91,25 млн дол. США та 07.03.12 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено кредитний договір № К-03/140 на загальну суму 105 млн дол. США для виконання програм капітальних інвестицій.

Згідно з Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.02.16 № 115/БТ «Про погодження програми капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами його діагностичного обстеження» для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено обов`язок попереднього погодження з ІНФОРМАЦІЯ_13 будь-якого відчуження активів.

Рішенням РНБО України від 01.03.18 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), яке введено в дію Указом Президента України від 06.03.18 № 57/2018 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 , введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря РНБО України.

Згідно пункту 2 цього Рішення Кабінет Міністрів України, разом із ІНФОРМАЦІЯ_13 , зобов`язано забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідно до п.п. 8 п. 1 Постанови Правління НБУ «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.10.15 № 654, зазначеним у санкційних списках банкам України, до яких застосовано санкцію «запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов`язаних з банками осіб», заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов`язаних з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України.

Власником істотної частки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (99,7726%) є ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), щодо якої 14.05.18 Указом Президента України № 126/2018 введено в дію рішення РНБО України від 02.05.18 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
04.01.19 та 30.01.19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листами № 11/1-08/09 від 04.01.19 та № 80-08-09 відповідно повідомлено НБУ про намір купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь компаній ІНФОРМАЦІЯ_18 (Кайманові Острови), від імені яких на підставі Угод про управління інвестиціями діє ArgentemCreekPartnersLP (управляюча компанія).

06.02.19 в ході засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами заслуховування ОСОБА_4 щодо відступлення прав вимоги по поверненню кредитної заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в.о. Голови Правління ( ОСОБА_5 ), членами правління ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), одноголосно прийнято рішення про погодження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчуження прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за умов спрямування отриманих коштів на виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед вкладниками та кредиторами з пріоритетом на виконання зобов`язань перед вкладниками фізичними особами. Зазначене рішення оформлене протоколом засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.02.19 № 10/БТ.

07.02.19 ІНФОРМАЦІЯ_19 листом № 20-0007/7140 надав дозвіл на здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продажу прав вимоги щодо кредитної заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, 22.02.19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням визначеної незалежними оцінювачами вартості майнових прав (прави вимоги), укладено договір купівлі-продажу прав вимоги з компанією ВІЕР ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , територія якого віднесена Кабінетом Міністрів України до офшорних зон) за кредитними договорами з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Компанією ВІЕР ОСОБА_10 сплачено в рахунок оплати прав вимоги за Договором ціну купівлі, що становить 123 547 000,00 доларів США.
Підтвердженням здійснення операцій купівлі-продажу прав вимоги (згідно виписки по особовим рахункам) є зарахування 26.02.2019 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на транзитний рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кореспондентського рахунку НОМЕР_9 (USD), відкритого у банку The ІНФОРМАЦІЯ_3 , New York (сума платежу 123 547 000,00 доларів США, призначення платежу: ОСОБА_11 , L.P.).
Реквізити рахунку Бенефіціар: номер рахунка: НОМЕР_1 ; назва: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; адреса: Київ, Україна; Банк бенефіціара: - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київ, Україна; SWIFT UPIBUAUX; рахунок НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 , Мелон, Нью-Йорк; SWIFT IRVTUS3NXXX (Beneficiary Customer: НОМЕР_10 : НОМЕР_1 ; Name: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Address: НОМЕР_3 , Ukraine; ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kiev, Ukraine; SWIFT UPIBUAUX; НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , NewYork; SWIFT IRVTUS3NXXX).

Під час досудового розслідування прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, надано вказівки в поряду ч. 2 ст. 36 КПК України на проведення слідчих/процесуальних дій, серед яких підготувати, подати до суду та підтримати в суді клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які надходили грошові кошти в сумі 123 547 00 доларів США.

На підставі викладеного, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , Мелон, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , New York) знаходиться інформація по рахунках про факти перерахування грошових коштів, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Разом з тим, до матеріалів клопотання слідчим не долучено жодних доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин, зокрема до клопотання долучено Витяг з ЄРДР, супровідні листи, постанови про створення/зміну групи слідчих/прокурорів, постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування, копія вказівок від 14.06.2021 та копія Договору купівлі-продажу прав вимоги.
Таким чином, оскільки слідчим не надано документів на підтвердження викладених в клопотанні обставин, слідчий суддя позбавлений можливості встановити чи зазначені в клопотанні документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000336 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 внесеного по кримінальному провадженню за № 0000336 від 05.04.19 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1