н/п 1-кс/953/574/22
"20" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Горбанівка, Полтавського району, Полтавської області, з неповною вищою освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого та мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України,
18.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .
В поданому до суду клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) і ОСОБА_8 , які перебували у приміщенні ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, на початку березня 2021 року, точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб: самих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , невстановлених осіб під нікнеймами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених осіб, які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.
Так, учасниками у злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_10 (нікнейм @dart125 на даний час ОСОБА_20 ), ОСОБА_9 (нікнейм ОСОБА_21 ), ОСОБА_11 (нікнейм ОСОБА_22 на даний час ОСОБА_23 ), ОСОБА_12 (нікнейм ОСОБА_24 ), ОСОБА_13 (нікнейм ОСОБА_25 ), ОСОБА_14 (нікнейм ОСОБА_26 ), ОСОБА_5 (нікнейм ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 (нікнейм ОСОБА_29 ), та особи, що зареєстровані під нікнеймами ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , у складі злочинної організації у період з березня 2021 року до 16 серпня 2021 року (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), члени якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 20 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , спричинивши збитки на загальну суму 28 756 гривні 76 копійок.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч.1 ст. 177 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просять відмовити у задоволенні клопотання, так як існування ризиків прокурором доведено не було.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
17.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.08.2021 застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному цілодобово залишати житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора чи суду строком 2 місяці, тобто до 15.10.2021.
Також на ОСОБА_5 покладено такі обов`язки:
- не залишити цілодобово місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;
- не відлучатись із с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, слідчого суддю, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з особами, які є підозрюваними та свідками поданій справі.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.10.2021 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов`язків, що були застосовані до ОСОБА_5 продовжено до 16.11.2021 р. включно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.11.2021 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов`язків, що були застосовані до ОСОБА_5 продовжено до 16.01.2022 р. включно. Строк дії цієї ухвали сплив 16.01.2022 р. Клопотання прокурору про продовження дії цього виду запобіжного заходу 14.01.2022 р. розглянуто не було у зв`язку із відсутністю технічної можливості провести заплановане судове засідання у режимі відео конференції.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/782/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Окс банк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/787/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/788/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1166/21 від 17.05.2021, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1398/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні ПАТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1399/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «МЕГАБАНК»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі №642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1396/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «Таскомбанк»; заявами та матеріалами доданими до них потерпілими ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1872/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1874/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; відповіддю з кріптобіржі BitZlato; протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації №947/38/104-2021 від 21.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_54 (вигадані дані), особа яка залучалась в до спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; протоколами обшуків.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1 і 5 ч.1 ст. 177 КПК України: можливість переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, даними про особу підозрюваного, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому обирає для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби за місцем його проживання.
Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 23-00 до 06-00 год.,без дозволу слідчого, прокурора, суду, в межах строку досудового розслідування, на строк 28 днів, тобто до 16.02.2022 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- не залишити місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 23-00 до 06-00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатись із с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з особами, які є підозрюваними та свідками поданій справі.
Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем проживання підозрюваного через старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_55 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1