Справа №522/446/22
Провадження №1-кс/522/1173/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , відповідно якого просив накласти арешт на предмети вилучені в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

05.07.2021 надійшла заява ОСОБА_5 , щодо протиправної діяльності посадових осіб КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі», Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради та деяких громадян України, які організували злочинну схему по систематичному вимагають та отриманню грошових коштів від підприємців міста за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі та території міста.

В ході досудового розслідування встановлюються обставини кримінального правопорушення, та на теперішній час встановлено осіб які причетні до його скоєння, дії яких зафвксовані в ході проведення комплексу слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій.

Організатором злочинної схеми є начальник відділу КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

КУ «Муніципальна служба розвитку торгівлі» розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, де розташовані службові приміщення де працює ОСОБА_6 .

На теперішній час ОСОБА_6 , є фактичним володільцем автомобілю Mercedes Benz S 560, чорного кольору, 2018 року випуску, д/н НОМЕР_2 .

Згідно відомостей ІПС «НАІС» за держ. номерами НОМЕР_2 зареєстрований автомобіль BMW X6, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Автомобіль на якому пересувається ОСОБА_6 , а саме Mercedes Benz S 560, фактично зареєстрований за МПП «СОФА» та має д/н НОМЕР_3 .

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 , через посередника ОСОБА_8 систематично вимагає та отримує грошові кошти від підприємців які здійснюють господарську діяльність по торгівлі різними групами товарів на території міста, за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі та території міста та не здійснення демонтажу торгівельних об`єктів.

Між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 є негласна домовленість щодо впровадження вказаної злочинної схеми, частиною якої є складання неофіційних, таємних списків торгівельних об`єктів та фізичних осіб які їм незаконно платять.

Також встановлено, що ОСОБА_6 організував злочинну схему по виготовленню дозвільних документів на право встановлення торгівельних місць на території всього міста Одеси, які оформив на підконтрольних йому осіб, які фактично підприємницької діяльності не здійснюють. Вказана протиправна діяльність запроваджена ОСОБА_6 , для подальшого передання вказаних дозвільних документів у фіктивне користування фізичним особам, які мають бажання здійснювати вуличну торгівлю різноманітною групою товарів, при цьому, за кожен місяць користування документами та торгівельним місцем відповідно, ОСОБА_6 разом із своїми подільниками збирає грошові кошти, суми яких вони встановлюють самостійно. Завдяки запровадженій злочинній схемі, ОСОБА_6 та інші членні угрупування, незаконно отримають грошові кошти у вигляді так званої «оренди».

При розподілу незаконно зібраних коштів ОСОБА_6 запроваджений наступний злочинний розподіл грошей: з повної суми вичитується 10%; отриману суму можливо забирає ОСОБА_9 . Частину коштів у процентному відношенні який залишить від відношення до торгівельної точки, віддають так званим «ребятам», які можливо є суспільними активістами за не заподіяння перешкод у злочинній схемі. Суму яка залишається, ОСОБА_6 можливо забирає собі та у подальшому розподіляє між своїм керівництвом.

Зазначені факти, підтвердженні результатами проведених комплексних негласних слідчих (розшукових) заходів, які наявні у матеріалах кримінального провадження.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_6 , за адресою свого фактичного мешкання, у своєму службовому кабінеті, а також у автомобілі яким він на теперішній час користується, може зберігати документи, записи, грошові кошти отримані незаконним шляхом, електронні пристрої та банківські картки які містять докази злочинної діяльності фігурантів, зважаючи на що вважаю за необхідне провести обшуки у всіх вказаних місцях.

Враховуючи викладене, отримати повні, достовірні та об`єктивні відомості про обставини вчинення злочину було неможливо в інший спосіб, крім як шляхом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 02.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 12.07.2021 № 01- 08/1212 на 2 арк.

2) Фотокопія на 1 арк.

3) Договір ТС 1162/19 на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності від 19.09.2019 на 3 арк.

4) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 68, реєстраційний номер № 01-08/1222 на 12 арк.

5) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 12. 07. 2021 № 01-08/1381 на 2 арк.

6) Фотокопія на 1 арк.

7) Договір ТС 1417/19 на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на 3 арк.

8) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_3 з додатками на 12 арк.

9) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 0108/1207 на 2 арк.

10) Договір ТС 1111/19 від 18.09.2019 з додатками на 3 арк.

11) Фотокопія на 1 арк.

12) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 з додатками на 12 арк.

13) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 0108/200 на 2 арк.

14) Договір ТС 1099/19 від 13.09.2019 з додатками на 3 арк.

15) Фотокопія на 1 арк.

16) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 112 з додатками на 12 арк.

17) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 01-08/1204 на 2 арк.

18) Договір ТС 1098-19 від 13.09.2019 з додатками на 3 арк.

19) Фотокопія на 1 арк.

20) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1-А з додатками на 10 арк.

21) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 01-08/1230 на 2 арк.

22) Договір ТС 1112/19 від 18.09.2019 з додатками на 3 арк.

23) Фотокопія на 1 арк.

24) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4 з додатками на 12 арк.

25) Припис Управління реклами Одеської міської ради від 29.09.2021 № 01-2017026 на 1 арк.

26) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 73 з додатками на 8 арк.

27) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 73 з додатками на 8 арк.

28) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 16 з додатками на 8 арк.

29) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 73 з додатками на 8 арк.

30) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 16 з додатками на 8 арк.

31) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 16 з додатками на 8 арк.

32) Фотокопії на 1 арк.

33) Лист ОМР управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів від 22.06.2021 № 0113/334-8/о на 1 арк.

34) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Маяковського, 8 з додатками на 9 арк.

35) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Маяковського, 8 з додатками на 9 арк.

36) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_4 з додатками на 9 арк.

37) Лист ОМР управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів від 22.06.2021 № 1113/334/9-о на 1 арк.

38) Довіреність від 26.10.2019 на 1 арк.

39) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, пр-т. Добровольського, 137 з додатками на 8 арк.

40) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, пр-т. Добровольського, 137 з додатками на 8 арк.

41) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, пр-т. Добровольського, 137 з додатками на 8 арк.

42) Довідка ТС 246-19 від 26.03.2019 на 3 арк.

43) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 47 з додатками на 16 арк.

44) Договір ТС 1423/19 від 05.11.2019 з додатками на 9 арк. (копія)

45) Договір УТ 99/20 від 13.02.2020 на 3 арк.

46) Договір УТ 100/20 від 13.02.2020 з додатками на 3 арк.

47) Договір ТС 1425/19 від 05.11.2019 з додатками на 3 арк.

48) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1/4 з додатками на 12 арк.

49) Договір ТС 1424/19 від 05.11.2019 з додатками на 3 арк.

50) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_5 з додатками на 12 арк.

51) Договір ТС 1595/19 від 25.11.2019 з додатками на 3 арк.

52) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44 з додатками на 11 арк.

53) Договір УТ 745/20 від 07.09.2020 з додатками на 3 арк.

54) Лист від 29.08.2020 на 1 арк.

55) Договір ТС 1599/19 від 26.11.2019 з додатками на 4 арк.

56) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_6 з додатками на 20 арк.

57) Договір ТС 1423/19 від 05.11.2019 з додатками на 3 арк.

58) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 48 з додатками на 17 арк.

59) Банківська картка номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , термін дії 09/22, код 962.

60) Ноутбук марки «Apple», серійний номер НОМЕР_5 , модель А1466, в корпусі сірого кольору.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий, прокурор та власник майна не з`явились, про дату, час та місце судового засідання повідомленні належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі містять відомості про обставини вчинення злочину, а також для подальшого всебічного, неупередженого, об`єктивного та швидкого досудового розслідування необхідно накласти арешт.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, а саме:

1) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 12.07.2021 № 01- 08/1212 на 2 арк.

2) Фотокопія на 1 арк.

3) Договір ТС 1162/19 на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності від 19.09.2019 на 3 арк.

4) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 68, реєстраційний номер № 01-08/1222 на 12 арк.

5) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 12. 07. 2021 № 01-08/1381 на 2 арк.

6) Фотокопія на 1 арк.

7) Договір ТС 1417/19 на право тимчасового користування місцями для розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на 3 арк.

8) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_3 з додатками на 12 арк.

9) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 0108/1207 на 2 арк.

10) Договір ТС 1111/19 від 18.09.2019 з додатками на 3 арк.

11) Фотокопія на 1 арк.

12) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 з додатками на 12 арк.

13) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 0108/200 на 2 арк.

14) Договір ТС 1099/19 від 13.09.2019 з додатками на 3 арк.

15) Фотокопія на 1 арк.

16) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 112 з додатками на 12 арк.

17) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 01-08/1204 на 2 арк.

18) Договір ТС 1098-19 від 13.09.2019 з додатками на 3 арк.

19) Фотокопія на 1 арк.

20) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1-А з додатками на 10 арк.

21) Лист Департаменту архітектури та містобудування від 06.07.2021 № 01-08/1230 на 2 арк.

22) Договір ТС 1112/19 від 18.09.2019 з додатками на 3 арк.

23) Фотокопія на 1 арк.

24) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 4 з додатками на 12 арк.

25) Припис Управління реклами Одеської міської ради від 29.09.2021 № 01-2017026 на 1 арк.

26) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 73 з додатками на 8 арк.

27) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 73 з додатками на 8 арк.

28) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 16 з додатками на 8 арк.

29) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 73 з додатками на 8 арк.

30) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 16 з додатками на 8 арк.

31) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 16 з додатками на 8 арк.

32) Фотокопії на 1 арк.

33) Лист ОМР управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів від 22.06.2021 № 0113/334-8/о на 1 арк.

34) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Маяковського, 8 з додатками на 9 арк.

35) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Маяковського, 8 з додатками на 9 арк.

36) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_4 з додатками на 9 арк.

37) Лист ОМР управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів від 22.06.2021 № 1113/334/9-о на 1 арк.

38) Довіреність від 26.10.2019 на 1 арк.

39) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, пр-т. Добровольського, 137 з додатками на 8 арк.

40) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, пр-т. Добровольського, 137 з додатками на 8 арк.

41) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, пр-т. Добровольського, 137 з додатками на 8 арк.

42) Довідка ТС 246-19 від 26.03.2019 на 3 арк.

43) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 47 з додатками на 16 арк.

44) Договір ТС 1423/19 від 05.11.2019 з додатками на 9 арк. (копія)

45) Договір УТ 99/20 від 13.02.2020 на 3 арк.

46) Договір УТ 100/20 від 13.02.2020 з додатками на 3 арк.

47) Договір ТС 1425/19 від 05.11.2019 з додатками на 3 арк.

48) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_5 з додатками на 12 арк.

49) Договір ТС 1424/19 від 05.11.2019 з додатками на 3 арк.

50) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_5 з додатками на 12 арк.

51) Договір ТС 1595/19 від 25.11.2019 з додатками на 3 арк.

52) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 44 з додатками на 11 арк.

53) Договір УТ 745/20 від 07.09.2020 з додатками на 3 арк.

54) Лист від 29.08.2020 на 1 арк.

55) Договір ТС 1599/19 від 26.11.2019 з додатками на 4 арк.

56) Паспорт прив`язки за адресою: АДРЕСА_6 з додатками на 20 арк.

57) Договір ТС 1423/19 від 05.11.2019 з додатками на 3 арк.

58) Паспорт прив`язки за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 48 з додатками на 17 арк.

59) Банківська картка номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , термін дії 09/22, код 962.

60) Ноутбук марки «Apple», серійний номер НОМЕР_5 , модель А1466, в корпусі сірого кольору.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000838 від 05.07.2021 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1