Справа № 350/1573/21
Номер провадження 1-кс/350/525/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2021 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000097 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

в с т а н о в и в:
Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо обліку об`ємів видобутого, оприбуткованого та реалізованого торфу в ході здійснення виконавчих проваджень за період з 01.01.2017 по даний час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000097, відомості про яке внесено до ЄРДР від 09.09.2021 за ч.2 ст. 240 КК України, розпочатого з приводу того, що 09.09.2021 поступило повідомлення на г.л. 102 від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи вивозять торф із родовища урочища «Під бором» у с.Верхній Струтинь, Рожнятівського району. Виїздом на місце події встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 здійснює забір із купи на торфовищному полі грунтової суміші коричневого кольору візуально схожої на торф за допомогою ковша екскаватора «Kubota» р.н. НОМЕР_2 , яким одразу ж навантажує його на гусеничний причіп червоного кольору без номерного знаку, на який на час огляду було навантажено приблизно 3,9 м3 даної суміші та який приєднаний до тягача гусеничного трактора жовтого кольору марки ДТ-75 без номерного знаку р.н. НОМЕР_3 року випуску, яким керував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 .

Будучи допитаним в якості свідка директор ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 дав покази, що за борги ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед податковою було арештовано торф у кагатах, загальний об`єм арештованого торфу становить 3634 м3 торфу (за ПРАТ Івано-Франківськторф - 1119 м3 та 1500 м3 та за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 475 м 3 торфу та 540 м3 торфу). Вільного, тобто неарештованого торфу на території ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 наразі немає. Згідно опису ВДС на торфовищі було наявно 3300 м3 торфу насипного. Вказаний торф на аукціоні через «Сетам» в об`ємі 1800 м3 торфу викупив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте оскільки йому було дорого возити з торфовища, він у подальшому видав довіреність ФОП ОСОБА_8 на вивезення торфу верхового насипом в об`ємі 1800 м3. ОСОБА_8 для того, щоб вивезти вказаний торф із торфовища уклав договір з ФОП ОСОБА_9 на послуги перевезення. Наголосив, що брати торф вони мали виключно із кагат, які заготовлені ще у 2017-2019 роках, оскільки більше ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » торф не видобував, так як була заборона суду на видобування торфу.

Аналогічні за своєю суттю дали покази свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заперечили, що беруть торфу більше, аніж їм реалізовано.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та підтверджуючих документів про видобуток, оприбуткування та відвантаження торфу з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_6 ) чи інших підприємств, установ, організацій під час здійснення виконавчих проваджень ІНФОРМАЦІЯ_7 з 2017 року по даний час.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для уможливлення встановлення об`ємів видобутого, оприбуткованого та реалізованого торфу, а також об`ємів торфу, що ще не реалізований, виникла необхідність у безпосередньому дослідженні даних які містяться в оригіналах документів, що стосуються обліку об`ємів видобутого, оприбуткованого та реалізованого торфу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та слідча не прибули, однак у поданому клопотанні зазначили, що підтримують його в повному обсязі та просили розглядати його без їхньої участі та без виклику сторін, оскільки існує загроза зміни, знищення інформації, до якої необхідно надати доступ.

У відповідності до ч.3 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи вимогу сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням стосовно розгляду такого клопотання без виклику сторін, то слідчий суддя вважає таку вимогу підставною, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд поданого клопотання необхідно здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обгрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідча просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування фактів та обставин, зазначених у клопотанні та матеріалами, якими воно обґрунтоване.

Окрім цього, судом встановлено, що документи, до яких слідча просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких слідча просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000097 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000097 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 Кримінального кодексу України - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів щодо обліку об`ємів видобутого, оприбуткованого та реалізованого торфу в ході здійснення виконавчих проваджень за період з 01.01.2017 по даний час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Дозвіл на виконання цієї ухвали про тимчасовий доступ надати слідчій СВ відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області - ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1