Справа № 462/5290/20
провадження 1-кс/462/1575/21
У Х В А Л А

09 вересня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001583 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Старша слідча СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.08.2020 року до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова, ОСОБА_1 про зобов`язання внести у ЄРДР відомості про вчинення невідомими особами несанкціонованого втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставного припинення обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 та., кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 : будівлі лазні-пральні, площею 543,3 кв. м. та котельні площею 134,3 кв. м.. що розташовані по АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 23 жовтня 2020 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , котра вчинила щодо нього шахрайські дії у великих розмірах, а саме незважаючи на численні обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявність записів в Єдиному реєстрі боржників про боржника ОСОБА_7 та відкриті щодо неї виконавчі провадження, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 незаконно переоформлено право власності на будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А-1, А-1 та котельні площею 134,3 кв. м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №216447715.

Вказані матеріали, 30.10.2020 року об`єднанні в кримінальне провадження №0001583 та визначено правову кваліфікацію ч.1 ст.361, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допитів ОСОБА_5 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 встановлено, що невідомими особами здійснено несанкціоноване втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставно припинено обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв. м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв. м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 . Так згідно з розпискою від 27 грудня 2007 року між ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 був укладений договір позики, за умовами якого остання отримала протягом березня-грудня 2007 року особисто кошти в сумі 6 395 000,00 грн., з яких: від ОСОБА_11 - 3 150 000,00 грн.; від ОСОБА_10 1 270 000,00 грн. та від ОСОБА_5 - 1 975 000,00 грн. Вказані кошти ОСОБА_7 отримала готівкою та зобов`язувалася повернути до 31 грудня 2012 року або передати у власність майно чи майнові права на еквівалентну суму. Вказана розписка підписана ОСОБА_7 та скріплена печаткою КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Проте, ОСОБА_7 свої зобов`язання не виконала, грошові кошти в обумовлений час не повернула, ніякого майна у власність позикодавцям не передала. ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 позичали гроші ОСОБА_7 конкретно на викуп майна КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому у 2007 році належала земельна ділянка по АДРЕСА_1 та будівля лазні- пральні, яка розташована за зазначеною адресою. Оскільки, ОСОБА_7 відмовилася виконувати свої зобов`язання, останні звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 із позовом про стягнення боргу з ОСОБА_7 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2017 року, яке набрало законної сили 21.05.2018 по справі №462/2589/14-ц за позовом ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості, за участю третьої особи ОСОБА_12 , вирішено стягнути із ОСОБА_7 : на користь ОСОБА_5 3 729 796,58 грн. боргу та 1218 грн. судового збору; на користь ОСОБА_10 2 398 400,83 грн. боргу та 1218 грн. судового збору; на користь ОСОБА_11 5 948 789,47 грн. боргу та 1218 грн. судового збору.

09.07.2018 року приватним виконавцем Львівського виконавчого округу ОСОБА_13 відкрито виконавчі провадження №56735305 та №56737606, згідно виконавчих листів по справі .№462/2589/14-ц, виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , 25.06.2018, котрі об`єднані того ж дня у зведене виконавче провадження. Також до вказаного зведеного виконавчого провадження, 02.03.2020 приєднано виконавче провадження №61431414.

Однак, ОСОБА_7 укладено договір дарування на користь свого сина ОСОБА_12 щодо відчуження земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована но АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв. м, що позначена на плані літерами А-1 та А'-1 та котельні, площею 134,3 кв. м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом про визнання фіктивним договору дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02 квітня 2014 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстрованого в реєстрі за №1031, а також ОСОБА_10 подав заяву про забезпечення позову.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 по цивільній справі №462/2990/14-ц від 12.05.2014 вжито заходів забезпечення позову за заявою ОСОБА_10 , накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, кадастровий номер №461013600:06:018:0128; будівлі лазні- пральні та котельні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вищезгаданої ухвали, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження за №43320983 від 14.05.2014 внесено відомості у відповідний Реєстр обтяжень нерухомого майна за №5657095, №6177179 та №5657286, а саме на нерухоме майно: земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:06:018:0128; будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 кв. м., що позначені па плані літерами А1, А-1,та котельні площею 134,3 кв. м. під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05 грудня 2018 року у справі №462/2990/14-ц, залишеному без змін постановою Львівською апеляційного суду від 28.01.2020 та ухвалою Верховного Суду від 06.03.2020, задоволено позов ОСОБА_10 , ОСОБА_5 до ОСОБА_7 , ОСОБА_12 про визнання договору фіктивним, визнано недійсним договір дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02 квітня 2014 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031.

02.03.2020 року приватний виконавець ОСОБА_13 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з поданням про звернення стягнення на майно боржника ОСОБА_7 , яке не зареєстроване у встановленому законом порядку, а саме на нерухоме майно, зазначене вище, на яке було накладено арешти у порядку норм ст.440 ЦПК України (заінтересовані особи - ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ).

30.04.2020 року Залізничним районним судом м. Львова по справі №462/1399/20 дане подання приватного виконавця задоволено. Звернуто стягнення на нерухоме майно, а саме, на: лазню-пральню загальною площею 543,7 м. кв., що позначені на плані літерами А1, А- 1, та котельню площею 134,3 кв. м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 01; земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер №:06:018:0128, цільове призначення для обслуговування комплексу лазні, реєстраційний номер майна 01, право власності на які не зареєстровані у встановленому законом порядку, однак належать боржнику ОСОБА_7 .

31.03.2020 р. з інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стало відомо, що нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , 24.03.2020, безпідставно припинено обтяження №5657095, №6177179 та №5657286.

Крім цього, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , 25.03.2020 аналогічно припинено обтяження №16070562, зареєстроване на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження №52040500 від 25.08.2016 р., обтяжувачем по якому виступав ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Будь-яких судових рішень у справах, де сторонами виступають потерпілі та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 щодо припинення обтяжень, накладених у цих справах, немає, такі ухвали не виносилися.

ІНФОРМАЦІЯ_8 листом №331/02-14 від 01.04.2020 р. повідомила, що нею було виявлено факт втручання в роботу Реєстру речових прав на нерухоме майно (несанкціоноване втручання) та встановлено, що 24.03.2020 р. під їхнім ключем було здійснено погашення записів про заборони нерухомого майна за №5657095, №6177179 та №5657286. Державним нотаріусом ОСОБА_15 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 такі обтяження не припинялися.

Крім того, згідно повідомлення державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 рішення №51771820, яким припинено обтяження №16070562, нею також не приймалося та до відповідної о реєстру не вносилося. Станом на 31.03.2020 р. це рішення виконавцем анульоване як безпідставне. Вважає, що до автоматизованої системи вчинено несанкціонований доступ сторонніми особами.

ІНФОРМАЦІЯ_11 19.04.2020 р. повідомило, що до ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшла доповідна записка в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_16 , з якої вбачається, що 25.03.2020 р. за допомогою електронного цифрового підпису в. о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_16 вилучені обтяження №51771820 та № 16070562.

Згідно відповідних пояснень ОСОБА_16 , такі дії нею не вчинялися. З цього приводу ОСОБА_16 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлена відповідна заява щодо встановлення вищезазначеного правопорушення з метою проведення розслідування.

Крім того, 15.07.2020 р. внаслідок несанкціонованого втручання невідомими особами до Реєстру речових прав на нерухоме майно незаконно припинені обтяження на вищевказане майно: обтяження №5657095 припинено 15.07.2020 р. державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 (лазня-пральня, котельня); обтяження №5657286 припинено 15.07.2020 р. начальником ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_18 (земельна ділянка).

Зі слів вищевказаних посадових осіб, такі обтяження ними не припинялися, в зв`язку з чим обтяження №5657286 в Реєстрі речових прав поновлено ОСОБА_18 17.07.2020 р., ОСОБА_17 не в змозі відновити обтяження у зв`язку блокуванням електронного ключа.

Беручи до уваги вказане, органом досудового розслідування також встановлено, що з приводу несанкціонованого втручання невідомими особами до Реєстру речових прав на нерухоме майно незаконно припинені обтяження па вищевказане майно державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000059 від 23.01.2021 р. ВП №3 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області (внаслідок зміни у структурі органів національної поліції на даний час це ІНФОРМАЦІЯ_16 ), що підтверджується листом із ІНФОРМАЦІЯ_17 №29087 від 27.08.2021.

Враховуючи вищенаведене в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000059 від 23.01.2021 р., які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_16 та вилученні їх копій, з метою отримання інформації про підтвердження чи спростування факту несанкціонованого втручання невідомими особами до Реєстру речових прав на нерухоме майно та незаконного припинення обтяження на вищевказане майно державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 .

Встановлення та вилучення вище вказаної інформації, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі та зазначають, що подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Оскільки, інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів кримінального провадження №0000059 від 23.01.2021, з одночасною можливістю вилучення їх копій у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.