Справа 688/3437/21
№ 1-кс/688/2427/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

22 грудня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000473 від 17 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що на протязі 2008 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою голови правління АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла грошові кошти з рахунків вказаного товариства, чим заподіяла майнової шкоди.

17 листопада 2016 року відомості по вказаному факту внесено до ЄРДР за №0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2008 року між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 та АТ відкритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови правління ОСОБА_7 , було укладено кредитний договір №02/278/08 (далі кредитний договір) про надання товариству кредиту у розмірі 500000,00 грн.

В подальшому, з показів ОСОБА_7 , було встановлено, що ОСОБА_8 , підробив наказ №24 АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10 вересня 2007 року про призначення його заступником голови правління директора товариства, оскільки ОСОБА_7 , відповідного наказу не видавав та його не підписував, крім того згідно з статуту АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на товаристві не передбачено такої посади як директор. ОСОБА_8 , подав вказаний наказ до Славутської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і без відома ОСОБА_7 , видаючи себе за заступника голови правління директора АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вчинив наступні дії.

22, 27 та 28 лютого 2008 року ОСОБА_8 звернувся від імені АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Банку із заявами в яких просив перерахувати кредитні кошти, які були передбачені кредитним договором в загальній сумі 460000,00 грн з кредитного рахунку товариства на рахунок ПП « ОСОБА_9 », керівником і засновником якого являється ОСОБА_8 . Вказані кошти були перераховані на його підприємство, що підтверджується платіжними дорученнями Банку №71 від 22 лютого 2008 року, №75 від 27 лютого 2008 року, №80 від 28 лютого 2008 року з відмітками Банку про їх виконання.

Після цього, ОСОБА_8 від імені АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав ряд додаткових угод до кредитного договору, згідно яких було збільшено розмір кредиту до 1000000,00 грн 04 березня 2008 року, додаткова угода, за якою суму кредиту збільшено до 750000,00 грн; 20 березня 2008 року додаткова угода №2, за якою суму кредиту збільшено до 795000,00 грн; 03 квітня 2008 року додаткова угода №3, за якою суму кредиту збільшено до 1000000,00 грн.

05, 07, 21 березня 2008 року, 04, 07, квітня 2008 року ОСОБА_8 звернувся від імені АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Банку із заявами, в яких просив перерахувати кредитні кошти, які були передбачені додатковими угодами до кредитного договору в загальній сумі 475000,00 грн з кредитного рахунку товариства на рахунок свого ПП « ОСОБА_9 ». Вказані кошти були перераховані на його підприємство в ці ж дні, що підтверджується платіжними дорученнями Банку №21 від 05 березня 2008 року, №120 від 07 березня 2008 року, №33 від 21 березня 2008 року, №48 від 04 квітня 2008 року, №49 від 07 квітня 2008 року з відмітками Банку про їх виконання.

Поряд з цим, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ№ НОМЕР_2 , було ліквідоване ІНФОРМАЦІЯ_5 15 жовтня 2019 року.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 03 листопада 2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , було отримано інформацію про те, що від 15 жовтня 2019 року внесено запис до ЄДРЮОФОПГФ №1000818 про державну реєстрацію припинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як юридичної особи, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим.

Відповідно до п.2.17 Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05 липня 2012 року №5, всі документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були впорядковані, оформлені і передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що складено акт №1 від 06 травня 2019 року року, про приймання передавання документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та АТ відкритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови правління ОСОБА_10 ; Додаткової угоди до кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року, укладеної 04 березня 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ; Додаткової угоди №2 до кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року, укладеної 20 березня 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ; Додаткової угоди №3 до кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року, укладеної 03 квітня 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ; платіжних доручень №71 від 22 лютого 2008 року, №75 від 27 лютого 2008 року, №79 від 28 лютого 2008 року, №21 від 05 березня 2008 року, №120 від 07 березня 2008 року, №33 від 21 березня 2008 року, №48 від 04 квітня 2008 року, №49 від 07 квітня 2008 року, де отримувачем коштів виступало ПП « ОСОБА_9 », код НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належного ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 в період часу з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2008 року.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину, інших свідків та очевидців вчиненого злочину.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 відмовити, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, він не є особою, яка здійснює досудове розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю огляду та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року укладеного між Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та Акціонерним товариством відкритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови правління ОСОБА_10 ; Додаткової угоди до кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року, укладеної 04 березня 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ; Додаткової угоди №2 до кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року, укладеної 20 березня 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ; Додаткової угоди №3 до кредитного договору №02/278/08 від 21 лютого 2008 року, укладеної 03 квітня 2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора Славутської філії ОСОБА_6 , та АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника голови правління ОСОБА_8 ; платіжних доручень №71 від 22 лютого 2008 року, №75 від 27 лютого 2008 року, №79 від 28 лютого 2008 року, №21 від 05 березня 2008 року, №120 від 07 березня 2008 року, №33 від 21 березня 2008 року, №48 від 04 квітня 2008 року, №49 від 07 квітня 2008 року, де отримувачем коштів виступало ПП « ОСОБА_9 », код НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належного ПП « ОСОБА_9 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , в особі ОСОБА_8 , в період часу з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2008 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя :