Провадження № 1-кс/344/7841/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002180 від 08.10.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні 0002180 від 08.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002180 від 08.10.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час розслідування встановлено, що у грудні 2020 року ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, з метою збагачення від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропної речовини, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Упродовж грудня 2020 року червня 2021 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за не встановлених слідством обставин придбавали психотропну речовину, обіг якої обмежено (амфетамін), яку отримували у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Івасюка, 26А, м. Івано-Франківськ, після чого перевозили та зберігали, з метою збуту у приміщенні квартир за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де для зручності збуту зважували, фасували, упаковували в полімерні пакетики, обмотували ізоляційною стрічкою. Після цього підготовлені згортки з психотропною речовиною з метою подальшого збуту розкладали і приховували у публічно доступних місцях на території міст Калуша та Івано-Франківська, які фотографували та позначали їхні географічні дані.

Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи мережу Інтернет чати у месенджері Telegram, отримували від покупців замовлення на психотропну речовину, інформували про реквізити рахунку гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи EasyPay, на який останні перераховували грошові кошти, після чого учасники організованої злочинної групи повідомляли їм місце знаходження розкладених згортків з психотропною речовиною, таким чином здійснювали збут наркотиків.

Працівниками поліції 23.03.2021 проведено огляд місця події, а саме території поряд із гаражним приміщенням по вул. Фегонівка в

м. Калуш Івано-Франківської області, в ході якого у ґрунті виявлено та вилучено згорток з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта від 22.04.2021 № СЕ-19/109-21/3710-НЗПРАП містить психотропну речовину, обіг якої обмежено (амфетамін), вагою 0,0027 г, який учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приховали з метою подальшого збуту.

Також 24.03.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, у відповідності до розробленого плану, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 320 грн на рахунок № НОМЕР_1 електронного гаманця, створеного в обліковому записі системи EasyPay, збули останньому згорток із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 22.04.2021 № СЕ-19/109-21/3709-НЗПРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін), вагою 0,0535 г, надіславши ОСОБА_11 через мережу Інтернет - чат STAF у месенджері Telegram електронну карту та фотознімок із відміткою місця його знаходження, а саме у ґрунті поряд з будинком АДРЕСА_3 .

Надалі 19.05.2021 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно, з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено (амфетамін), від невстановленої особи, яка користувалась даними ОСОБА_12 , отримали відправлення № 0793 від 18.05.2021 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 26А, у якому знаходилась порошкоподібна речовина, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109-21/6371-НЗПРАП від 09.06.2021 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін), яку в подальшому зберігали з метою збуту.

У подальшому 22.05.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 320 грн на рахунок № НОМЕР_1 електронного гаманця, створеного в обліковому записі системи EasyPay, збув останньому згорток із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 09.06.2021 № СЕ-19/109-21/6368-НЗПРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,1888 г, надіславши ОСОБА_13 через мережу Інтернет ? чат ОNSTAF у месенджері Telegram електронну карту та фотознімок із відміткою місця його знаходження, а саме у ґрунті поруч із будинком № 2 по вул. Набережна ім. Василя Стефаника в м. Івано-Франківську.

Крім того, 24.05.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 320 грн на рахунок № НОМЕР_1 електронного гаманця, створеного в обліковому записі системи EasyPay, збув останньому згорток із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 09.06.2021 № СЕ-19/109-21/6369-НЗПРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,2448 г, надіславши ОСОБА_11 через мережу Інтернет ? чат ОNSTAF у месенджері Telegram електронну карту та фотознімок із відміткою місця його приховання, а саме у ґрунті поруч з будинком АДРЕСА_4 .

Також 30.05.2021 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно, з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено (амфетамін), від невстановленої особи, яка користувалась даними ОСОБА_14 , отримали у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Івасюка, 26А, м. Івано-Франківськ, поштове відправлення № 5450 від 28.05.2021, у якому знаходилася порошкоподібна речовина, яка відповідно до висновку експерта від 09.06.2021 № СЕ-19/109-21/6367-НЗПРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін), який останні зберігали з метою збуту.

Надалі 04.05.2021 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повторно, з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено (амфетамін), від невстановленої особи, яка користувалась даними ОСОБА_15 , отримали у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. Івасюка, 26А, м. Івано-Франківськ, поштове відправлення № 4642 від 03.06.2021, у якому знаходилась порошкоподібна речовина, яка відповідно до висновку експерта від 09.06.2021 № СЕ-19/109-21/6370-НЗПРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін), який останні зберігали з метою збуту.

У подальшому 10.02021 ОСОБА_5 , діючи повторно, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 320 грн на рахунок № НОМЕР_1 електронного гаманця, створеного в обліковому записі системи EasyPay, збув останньому згорток із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 18.08.2021 № КСЕ-19/109-21/6387 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,2188 г, надіславши ОСОБА_13 через мережу Інтернет - чат ОN STAF у месенджері Telegram електронну карту та фотознімок із відміткою місця його приховання, а саме у грунті поруч з будинком АДРЕСА_5 .

Крім того, 24.06.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 620 грн на рахунок

№ НОМЕР_1 електронного гаманця, створеного в обліковому записі системи EasyPay, збув останньому згорток із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 19.08.2021 № КСЕ-19/109-21/8300 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,3508 г, надіславши ОСОБА_13 через мережу Інтернет ?чат OFFПУСТО у месенджері Telegram електронну карту та фотознімок із відміткою місця його приховання, а саме у грунті поруч з будинком № 2 по вул. Набережна ім. Василя Стефаника в м. Івано-Франківську.

Також 28.06.2021 ОСОБА_5 , діючи повторно, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 620 грн. на рахунок № НОМЕР_1 електронного гаманця, створеного в обліковому записі системи EasyPay, збув останньому два згортки із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 26.08.2021 № КСЕ-19/109-21/8299 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,0422 г та висновку експерта від 18.08.2021 № КСЕ-19/109-21/8298 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,1103 г, надіславши ОСОБА_13 через мережу Інтернет ? чат OFF ПУСТО у месенджері Telegram електронну карту та фотознімки із відмітками місць їх приховання, а саме у грунті поряд із будинком № 2 по

вул. Галицькій в м. Івано-Франківську та у ґрунті поряд з будинком № 2 по

вул. Набережній ім. Василя Стефаника в м. Івано-Франківську.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , після перерахування ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 320 грн на рахунок № НОМЕР_1 електронного гаманця, створеного в обліковому записі системи EasyPay, повторно збув останньому згорток із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 26.06.2021 № СЕ-19/109-21/7106 НЗПРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,1059 г, надіславши ОСОБА_13 через мережу Інтернет чат OFF ПУСТО у месенджері «Telegram» електронну карту та фотознімок із відміткою місця його приховання, а саме у грунті поруч з будинком № 2 по вул. Набережна ім. Василя Стефаника в м. Івано-Франківську.

Надалі 29.06.2021 працівниками поліції згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук автомобіля марки «ВАЗ 21140» р.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено три згортки із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 29.08.2021 № СЕ-19/109-21/7107 НЗПРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,5929 г та поліетиленовий пакет із застібкою із вмістом порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 26.08.2021 № СЕ-19/109-21/8297 НЗРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,0837 г, які учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, зберігали з метою подальшого збуту.

Крім цього, 29.06.2021 працівниками поліції згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено три поліетиленові пакетики із вмістом в кожному із них порошкоподібної речовини, яка відповідно до висновку експерта від 29.06.2021 № СЕ-19/109-21/7105 НЗРАП є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 0,7432 г, які учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, зберігали з метою подальшого збуту.

Також у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.10.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено (амфетамін), від невстановленої особи, яка користувалась даними ОСОБА_16 , отримали у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за адресою: вул. вул. Селянська, 28 м. Івано-Франківськ, поштове відправлення № 1148, у якому знаходилась порошкоподібна речовина, яка відповідно до висновку експерта

від 19.10.2020 № СЕ-19/109/11/2-997НЗ/20 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено (амфетамін) вагою 422, 981 г, що являється особливо великим розміром, яку в подальшому цього ж дня у них вилучено працівниками поліції.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні наступними доказами: матеріалами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі - НСРД) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-, відеконтролю особи, виїмки кореспонденції, негласного отримання зразків, контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, спостереження за особою, матеріалами доступу до речей і документів інформації банківських установ та операторів телекомунікаційних мереж, протоколами огляду місця події та обшуків, висновками хімічних експертиз, протоколами огляду речей та документів, речовими доказами, показаннями підозрюваного ОСОБА_7 , протоколом слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_7 ; показаннями підозрюваної ОСОБА_6 , показаннями свідків та сукупністю інших зібраних доказів.

Правоохоронними органами 29.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано відповідно до вимог ст. 208 КПК України.

Слідчим 30.06.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та цього ж дня слідчим суддею Івано-Франківського міського суду ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ОСОБА_6 домашній арешт.

Окружною прокуратурою м. Івано-Франківська 25.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців (до 29.09.2021) та цього ж дня слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 продовжено до 29.09.2021.

Також згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 26.08.2021 строк дії запобіжного заходу тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до 29.09.2021.

Згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців (до 30.12.2021).

На підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 27.09.2021 строк дії запобіжного заходу тримання під вартою ОСОБА_5 продовжено до 25.11.2021 та строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 продовжено до 27.11.2021.

Слідчим 20.10.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 26.10.2021 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 24.12.2021.

Слідчим суддею Івано-Франківського міського суду 22.11.2021 строк дії запобіжного заходу тримання під вартою ОСОБА_5 та строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 продовжено до 30.12.2021.

Слідчим 03.12.2021 раніше повідомлену підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 змінено та повідомлено їм про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні необхідно розсекретити протоколи, клопотання та ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення НСРД; завершити огляд та аналіз інформації з банківських установ «Універсал Банк», «УКРСИББАНК», «ПриватБанк» про рух коштів по рахунках підозрюваних та свідків; завершити аналіз вилученої інформації в операторів і провайдерів телекомунікацій - ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» про контакти підозрюваних - роздруківки по 20 телефонних номерах та 19 ІМЕІ телефонів; допитати свідків та підозрюваних; у комплексі дослідити докази про склад і роль учасників організованої групи, за наявності підстав оголосити підозру особам, причетність яких вбачається з матеріалів провадження та яких на даний час до кримінальної відповідальності не притягнуто, оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати підозрюваним та їхнім захисникам доступ до матеріалів, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

Указане кримінальне провадження є винятково складним, оскільки в ньому об`єднано матеріали досудових розслідувань 15 кримінальних правопорушень (епізодів злочинів), у яких з метою здобуття доказів стосовно фактичних обставин проведено велику кількість слідчих та процесуальних дій:

6 обшуків, 2 особисті обшуки затриманих, 31 експертизу, 2 впізнання за фотознімками, допитано 15 осіб, досліджено 29 оптичних носіїв з інформацією, понад 37 оглядів речей і документів, 63 негласні слідчі (розшукові) дії, в

11 сформованих томах провадження зібрано докази, які стали підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів 3 осіб.

Значна кількість проведених слідчих, негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів стосовно фактичних обставин та завантаженість експертних установ є обставинами, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування у шестимісячний строк.

Для розсекречення усіх матеріалів НСРД, проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій і здобуття доказів, які будуть використані під час судового розгляду, необхідний додатковий час - 2 місяці.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання пітримали, просили його задоволити.

Підозрювані та їх захисники не заперечили щодо задоволення даного клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід виконати низку слідчих та процесуальних дій, зокрема, виконати вимоги ст. 290 КПК України, а виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування на вісім місяців, тобто до 28.02.2022 року включно.

Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України із сторонами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002180 від 08.10.2020 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 307 КК України до восьми місяців, тобто до 28.02.2022 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1