У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 10.02.2021 року у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.02.2021 року невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень належних ОСОБА_5 , які заявниця перерахувала на рахунок невідомої особи в терміналі банку. Відомості про даний факт 10 лютого 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що для здійснення зарахування грошових коштів за реквізитами вказаними невідомою особою, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 .

В клопотанні зазначено, що 09.02.2021 року о 17:25 годин на номер мобільного телефону із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , з номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа. Під час розмови невідома особа, представившись працівником служби підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_6 , повідомив про те, що ОСОБА_5 необхідно пройти переідентифікацію клієнта, та для цього необхідно знаходитись біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та провести деякі операції. ОСОБА_5 повідомила про те, що в даний час знаходиться на робочому місці, та не може цього зробити, та попросила зателефонувати за деякий час. Приблизно через годину невідома особа знову зателефонувала до ОСОБА_5 , з номеру телефону з якого телефонувала раніше, та повідомив ОСОБА_5 про те, що необхідно зняти всі наявні грошові кошти з її банківських карток, та перерахувати дані кошти на інший рахунок а саме: № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 виконала всі вказівки які її надавала невідома особа, та здійснила перерахунок коштів на вказаний рахунок трьома трансакціями, по 2900 грн, 900 грн та 7700 грн.
Здійснивши перерахунок коштів ОСОБА_5 виконала всі вказівки, які її надавала невідома особа. Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_5 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11500 гривень.
Як було встановлено, невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального проступку, надала банківські реквізити, а саме: номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карток належних ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

Разом з тим, дізнавачем жодним чином не мотивовано період запитуваної інформації, а тому слідчий суддя вважає, що доказами підтверджено необхідність отримання доступу до інформації за період з 09 лютого до 09 березня 2021 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період з 09 лютого до 09 березня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1