Справа № 405/6661/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України. Постановою керівника Кіровоградської обласної прокуратури від 22.03.2021 здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір «Про укладання трьохсторонніх договорів на навчання іноземних студентів І курсу 2018-2019 навчальних років» з додатковими угодами. На виконання умов додаткової угоди № 2 до даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надало список осіб, що здійснювали діяльність з представництва інтересів підприємства у приміщенні учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, в рамках виконання договірних зобов`язань з ІНФОРМАЦІЯ_2 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори з іноземними студентами, серед яких: громадянин Нігерії ОСОБА_4 , громадянин Нігерії ОСОБА_5 , громадянин Нігерії ОСОБА_6 , громадянин Камеруну ОСОБА_7 , громадянка Нігерії ОСОБА_8 , громадянка Нігерії ОСОБА_9 , громадянин Нігерії ОСОБА_10 , громадяни Лівану ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В подальшому, студентами під час навчання здійснювалася передача грошових коштів в якості оплати за навчання як особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , так і на вказані останньою розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а рахунки №№ НОМЕР_3 , та IBAN НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ).

Восени 2020 року іноземні студенти, які оплачували за навчання особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 або на вказані нею розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були відраховані у зв`язку з невиконанням договорів в частині оплати за навчання, незважаючи на перерахування коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при передачі іноземними студентами ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів ОСОБА_13 в якості оплати за навчання, останнім надавались квитанції до прибуткових касових ордерів.

Таким чином, колишня посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, а саме грошовими коштами у великих розмірах під приводом оплати за навчання від іноземних студентів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що представники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично здійснювали свою діяльність у приміщенні кабінетів учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення експертних досліджень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , про набір іноземних громадян для навчання;

- документів, що підтверджують оплату іноземними студентами навчання у ІНФОРМАЦІЯ_6 (платіжних доручень, ордерів, банківських виписок тощо);

- документів, що підтверджують виконання пунктів тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в ІНФОРМАЦІЯ_7 та правового забезпечення;

- документів з вільними зразками підпису та почерку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали свою діяльність у кабінетах учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу щодо фактів вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

В той же час, згідно з вимогами наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єктами (коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові), крім об`єктів почеркознавчих досліджень. Таким чином, відповідно до пункту 3.5 вказаного наказу унеможливлює виконання почеркознавчих досліджень та експертиз по копіям паперових документів.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Таким чином, вказані документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді.

Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про кримінальне правопорушення, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, та враховуючи те, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про обставини укладання та виконання тристоронніх договорів на навчання іноземних студентів у вказаному навчальному закладі, а також вільні зразки почерку та підпису представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в офіційних документах, які будуть використані при проведені почеркознавчих експертиз, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення почеркознавчих експертиз, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаних експертиз, тому слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до:
« - тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , про набір іноземних громадян для навчання;

- документів, що підтверджують оплату іноземними студентами навчання у ІНФОРМАЦІЯ_6 (платіжних доручень, ордерів, банківських виписок тощо);

- документів, що підтверджують виконання пунктів тристоронніх договорів, укладених з іноземними студентами про навчання в ІНФОРМАЦІЯ_7 та правового забезпечення;

- документів з вільними зразками підпису та почерку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали свою діяльність у кабінетах учбового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ».

Однак, таке формулювання вимог клопотання слідчого позбавляє слідчого суддю можливості встановити до яких саме документів просить слідчий надати тимчасовий доступ, оскільки в прохальній частині клопотання вказані загальні назви документів, без їх конкретизації, а саме: яких саме договорів; укладених з якими іноземними студентами; від якої дати, чи за який термін; яких представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, що підтверджують оплату з якими іноземними студентами.

Вказані обставини, свідчать по те, що подане до суду клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14