У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2021 Справа №607/21540/21
провадження № 1-кс/607/7022/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 17 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , котрий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /адреса: АДРЕСА_1 /, яке має філію у м. Тернопіль /адреса: АДРЕСА_2 /, в т.ч.: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку /гривневому та валютному/ із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних Про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року /у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів/ з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; юридичної справи клієнта «благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРПОУ НОМЕР_2 » вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити, уточнивши, що просить надати можливість отримати копії документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими Третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 17 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як зазначено у клопотанні,відомості щодо даного кримінального провадження внесено до ЄРДР прокурорами Тернопільської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері на підставі повідомлення представництва внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_3 про злочин № 9/18-212 від 17 травня 2021.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 використовують кошти благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРПОУ НОМЕР_2 , юрид. адреса: АДРЕСА_3 , всупереч інтересам служби.

Здобута представництвом внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_3 інформація вказує на те, що упродовж 2019-2020 років від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » благодійна допомога не надходили для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 та не обліковувалися у відповідності до нормативно - правових актів Служби безпеки України, хоча за вказаний період часу на рахунок фонду від фізичних та юридичних осіб надійшли грошові кошти на загальну суму 853 тис. грн. і витрачено 1 211 000 грн.

Встановлено, що керівником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на процес його функціонування не впливає, а усіма питаннями підготовки та оформлення документів для отримання фінансової допомоги від суб`єктів підприємницької діяльності займається помічник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 з правового забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрій співробітниками оперативних підрозділів УСБУ надають інформацію щодо суб`єктів підприємницької діяльності із якими досягнуто домовленості з надання фінансової допомоги на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_2 , код ЄРПОУ НОМЕР_3 /. Після надходження коштів ОСОБА_6 готує відповідні документи на закупівлю товарів та послуг, які візує керівник фонду ОСОБА_5 .

На даний момент отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним можливим шляхом встановлення факту вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 або спростування такого.

З метою виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 38, 91 Кримінального процесуального кодексу України щодо швидкого, всебічного, повного, неупередженого встановлення обставин даного кримінального провадження та забезпечення ефективності досудового розслідування необхідно встановити осіб, які здійснювали перекази та знаття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та всіх операцій здійснених по ньому шляхом отримання тимчасового доступу до руху коштів, який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаний банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /адреса: АДРЕСА_1 /, яке має філію у м. Тернопіль /адреса: АДРЕСА_2 /.

Вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо, зазначає слідчий.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені вище обставини по банківському рахунку № НОМЕР_1 підтверджується протоколом допиту свідка від 30 листопада 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що документи та інформація, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу /з дислокацією у м. Тернополі/ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , котрий перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /адреса: АДРЕСА_1 /, яке має філію у м. Тернопіль /адреса: АДРЕСА_2 /, в т.ч.: роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку /гривневому та валютному/ із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року /у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів/ з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; юридичної справи клієнта «благодійного фонду правового та соціального захисту військовослужбовців, співробітників і пенсіонерів органів Служби безпеки України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРПОУ НОМЕР_2 » вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, із можливістю отримання їх копій.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1