Справа № 947/4302/22
Провадження № 1-кс/947/1456/22
УХВАЛА

17.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, 13.01.2022 постановою начальника СУ ГУНП в Одеській області полковника поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 000018 від 12.01.2022 створено групу слідчих у складі слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 (старший групи) та слідчих відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області.
12.01.2022 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, вступивши в попередню змову з керівниками юридичних осіб, які освоюють бюджетні кошти при закупівлі робіт та послуг, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до кошторисних документів про виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до пов`язаних суб`єктів господарювання, через мережу яких здійснюється ймовірне розкрадання бюджетних коштів в складі організованої злочинної групи з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 належать: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. Довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, дефектні акти, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, журнали виробництва робіт, виконавчі схеми, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування договірна ціна, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, експертні звіти щодо проходження експертизи проектної та кошторисної частини проектної документації, декларації про початок та кінець будівельних робіт, документи щодо зміни балансового обліку об`єктів на яких проводилися ремонтні роботи, проектно-кошторисної документації на проведення робіт за договором укладеними з:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
Договір № 750 від 10.11.2020 року, «Послуги з омолодження дерев у Приморському районі міста Одеси», на суму 1 760 000 грн.
Договір № 749 від 10.11.2020 року, «Послуги з омолодження та санітарної обрізки дерев у Малиновському районі міста Одеси», на суму 2 730 000 грн.
Договір № 801 від 16.12.2021 року, «Послуги з обрізки та видалення дерев», на суму 1 490 000 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:
Договір № 719 від 02.12.2021 року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 », на суму 292 571грн.
Договір № 724 від 02.12.2021року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 292 551грн.
Договір № 725 від 02.12.2021року, «Капітальний ремонт дитячого грального майданчика в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 292 459грн.
Договір № 305 від 17.08.2021року, «Капітальний ремонт та благоустрій території з улаштуванням спортивного грального комплексів за адресою: АДРЕСА_5 » на суму 1 434 869 грн.

ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:
Договір № 542 23.10.2021 року, «Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 », на суму 1 413 466грн.

ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:
Договір № 799 від 16.12.2021року, «Капітальний ремонт грального майданчику в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 », на суму 419 176 грн.
Договір № 800 від 16.12.2021 року, «Капітальний ремонт та благоустрій території в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 », на суму 509 704 грн.
Договір № 795 від 16.12.2021 року, «Капітальний ремонт спортивно-грального майданчику в районі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 », на суму 956 909грн.

ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме:
Договір №338 від 06.09.2021 року, «Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 », на суму 844 027 грн.
Договір № 450 від 24.09.2021 року, «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 », на суму 673 120 грн.
Договір № 341 від 06.09.2021 року, «Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 » на суму 1 376 546 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:
Договір № 624 від 12.11.2021 року, «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 », на суму 547 433 грн.
Договір № 623 від 12.11.2021 року, «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 », на суму 663 960 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 а саме:
Договір № 207 від 06.09.2021 року, «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 », на суму 1 009 296 грн.
Договір № 562 від 27.10.2021 року, «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 », на суму 331 872 грн.
Договір № 560 від 26.10.2021 року, «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 », на суму 822 504 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
Договір № 561 від 27.10.2021 року, «Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 », на суму 450 543 грн.
Договір № 674 від 23.11.2021 року, «Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 », на суму 383 048 грн.
Договір № 665 від 23.11.2021 року, «Капітальний ремонт парадних житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 », на суму 851 245 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:
Договір № 202 від 05.07.2021 року, «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 », на суму 1 308 511 грн.
Договір № 242 від 12.07.2021 року, «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 », на суму 2 855 348 грн.
Договір № 243 від 26.07.2021 року, «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 », на суму 1 949 000 грн.
2. Договорів по вказаним об`єктам будівництва
3. Документації про проведенню закупівлі щодо вказаних об`єктів будівництва;
4. Іншої наявної документація яка стосується укладення та виконання вказаних договорів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1