У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгород) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 426 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що п`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 31.08.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 426 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командир евакуаційної роти ремонтно-відновлювального батальйону капітан ОСОБА_4 , перевищуючи свої службові обов`язки, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, вимагав та одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 17 000 гривень від стрільця-помічника гранатометника гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти 2 гірсько-штурмового батальйону солдата ОСОБА_5 , за не створення штучних перешкод у проходженні подальшої військової служби та не направлення до правоохоронного органу досудового розслідування повідомлення про вчинення останнім правопорушення.

В ході досудового розслідування, під час проведення слідчих (розшукових) процесуальних дій, та негласних слідчих розшукових дій, задокументовано протиправну діяльність ОСОБА_4 , а саме причетність останнього до вимагання неправомірної вигоди у підлеглого військовослужбовця, за не створення штучних перешкод у проходженні подальшої військової служби та не направлення до правоохоронного органу досудового розслідування повідомлення про вчинення останнім правопорушення.

Так, в період з 27.07.2021 по 14.09.2021, капітан ОСОБА_4 вимагав та отримав неправомірну вигоду від підлеглого військовослужбовця солдата ОСОБА_5 , у загальній сумі 17 000 гривень, яку останній на вимогу ОСОБА_4 , перераховував частинами (6000 грн. 11.08.2021 р., 5000 грн. 11.09.2021 р., 3000 грн. 13.09.2021 р., 3000 грн. 14.09.2021), на протязі вказаного періоду, зі своєї банківської картки на банківські картки зазначеними ОСОБА_4 за реквізитами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також, в ході досудового розслідування, встановлені інші факти вимагання капітаном ОСОБА_4 грошових коштів від військовослужбовців ЗСУ, за невжиття стосовно них заходів дисциплінарного впливу та не створення штучних перешкод під час проходження ними військової служби.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, відносно банківської картки (карткового рахунку) за реквізитами: НОМЕР_2 , на яку військовослужбовцями перераховувались кошти на вимогу ОСОБА_4 та його контрагентів оскільки вказана документація має першочергове значення у доказуванні вищевказаних злочинів.

Банківська документація має першочергове значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки здійснивши аналіз руху грошових коштів по рахунку, можна встановити факт їх перерахування, обсяг та призначення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, отримані у ході аналізу банківської документації, будуть використані у встановлені кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також за необхідності у проведенні судових експертизи.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

Документацію, що міститься у банківській установі необхідно вилучити, оскільки її буде використано для проведення аналізу на предмет встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу та призначення платежів, а також для встановлення осіб причетних до вказаних кримінальних правопорушень, а також за необхідності у проведенні судових експертизи.

Вилучивши інформацію та копії документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) стане відомо про наступне:

- електронні та паперові носії інформації, які підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, обставини перерахування військовослужбовцями в адресу ОСОБА_4 грошових коштів, в якості неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод у проходженні подальшої військової служби та не направлення до правоохоронного органу досудового розслідування повідомлення про вчинення останнім правопорушення, а також знаття вказаних грошових коштів ОСОБА_4 та подальший рух таких, у тому числі інформацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу;

- зазначені копії документів необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, а тому просить надати суд дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засіданні слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, що підтверджується наданим слідчим рапортом.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться банках, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, п`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 31.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 426 КК України, в ході якого встановлюються обставини протиправної діяльності ОСОБА_4 , а саме причетність останнього до вимагання неправомірної вигоди у підлеглого військовослужбовця, за не створення штучних перешкод у проходженні подальшої військової служби та не направлення до правоохоронного органу досудового розслідування повідомлення про вчинення останнім правопорушення.

Встановлено, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, відносно банківської картки (карткового рахунку) за реквізитами: НОМЕР_2 , на яку військовослужбовцями перераховувались кошти на вимогу ОСОБА_4 та його контрагентів оскільки вказана документація має першочергове значення у доказуванні вищевказаних злочинів.

Вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що вказані слідчим у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Згідно ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов, винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо, а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб, згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи, якої вона стосується, тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 , старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), можливістю вилучення інформації в електронному вигляді, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківській картці (картковому рахунку) № НОМЕР_2 , за період з 26.07.2021 року по 11.11.2021 року, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- виплати та зняття готівки по вказаним рахункам, із зазначенням: ідентифікаційних даних терміналів через, які проводилися виплати та зняття, їх місцезнаходження, фото- та відео-фіксація осіб, які здійснювали зняття готівки у відповідних терміналах;

- документів, наданих, фізичними особами для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів осіб;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам, фізичними особами; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки;

- заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням: фізичних осіб у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

- документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1