Справа № 466/287/22
У Х В А Л А

14 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

14 січня 2022 року дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 31.12.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2021, близько 14:30 год., невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом банківських операці, заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму в розмірі 2991 гривень.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 14:24 год. на абонентський номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_3 . Вказаний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові невідомий повідомив про те, що з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 здійснилися 7 переказів кожен з яких по 997 гривень та попросив останню підтвердження вказаних операцій. Однак, ОСОБА_5 заперечила, що здійснювала перекази та після чого невідомий сказав, що для того, щоб скасувати вищезазначені перекази потрібно назвати шестизначний код, який за декілька хвилин прийде їй на мобільний телефо у вигляді смс-повідомлення. При тому, останній попросив зачекати на лінії зв`язку та очікувати смс-повідомлення для того, щоб назвати код. Відтак, о 14:26 год. на абонентський номер ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з кодом, який в подальшому остання назвала невідомій особі. Крім цього, невідомий повідомив, що за декілька хвилин прийде ще одне смс- повідомлення на мобільний телефон з кодом підтвердження, однак ОСОБА_5 сказала, що не має часу розмовляти, оскільки зайнята. Невідомий був наполегливий та стверджував, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і жодної секретної інформації він не вимагає, ані паролів, ані номеру банківської карти і сказав, що для того, щоб він зміг скасувати дані перекази йому потрібно назвати коди підтвердження. Відтак, ОСОБА_5 йому повідомила, що жодних смс-повідомлень більше не отримала. Натомість невідомий сказав, що за хвилинку він відправить ще раз.

Після чого, ОСОБА_5 підійшла до свого чоловіка у кімнату, який почув розмову між останнім нащо її чоловік сказав закінчити спілкування. Однак, перед тим, як ОСОБА_5 закінчила спілкуватися із невідомим, остання назвала ще один код, який прийшов їй на мобільний телефон у вигляді смс-повідомлення. Після того, як ОСОБА_5 завершила розмову із невідомим, вона відразу о 14:38 год.зателефонувала на гарячу лінію даного банку та попросила заблокувати вказаг банківську карту. В подальшому ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Прийшовши до даного банку працівник повідомив їй про те, що з її вищезазначеної кредитної банківської карти все ж таки списані кредитні грошові кошти в розмірі 2991 гривня.

Відтак, згідно виписки по банківській карті ОСОБА_5 побачила, що були здійснено 3 (три) транзакції по списанню грошових коштів кожна з яких по 997 гривен.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській карті, в період з 30.12.2021 по час виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для забезпечення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по банківській карті з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (гривні, долари США, евро, російські рублі) з моменту її створення та по час виконання ухвали в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначених речей та документів.

В судове засідання, призначене на 14.01.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського

районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 30.12.2021 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2021 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із банківської карти № НОМЕР_1 з доданням фото та відео матеріалів;

- інформацію про те, кому належать банкомати та адресу розташування, з яких здійснювались операції по знятті грошових коштів (трансакції) з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 30.12.2021 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1