Провадження №1-кс/523/3976/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2021 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 28.04.2021 до ЧЧ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що, в період часу з 01.12.2018р. по березень 2019р., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 виникли цивільно-правові відносини на предмет надання послуг стосовно вантажних робіт та був укладений договір №ЕА/2018 від 23.07.2018 року, згідно якого оплата за надання послуг сплачувалася одразу в повному обсязі. Надалі 01.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 був укладений новий договір № ЕА-2/2018, предмет надання послуг стосовно вантажних робіт, оплата за які повинна була здійснюватися частинами. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і надалі продовжували надавати вантажні послуги, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », припинила їх оплату.

Станом на 31.03.2019 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мала заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 7964385,93грн. Неодноразово ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 обіцяли погасити заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак в березні 2018 року ОСОБА_5 була знята з посади директора підприємства, а інші представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відмовилися вести перемовини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 . В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 була подана позовна заява до Господарського суду Одеської області стосовно стягнення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно рішення суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язане сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9105744,42грн. Після того, як державною виконавчою службою не виявилося можливим стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором підприємства була подана позовна заява до Господарського суду Одеської області з метою визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом. Згідно рішення суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було визнано банкрутом, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано одним з кредиторів в розмірі 9105744,42грн.

Восени 2020 року з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зв`язався колишній представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 як представник нового підприємства та запропонувала викупити кредиторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_4 погодився та не володіючи відомостями реквізитів та нового підприємства від імені якого виступала ОСОБА_5 підписав договір з пустими реквізитами всупереч основним правилам та стандартам складання договорів. На даний час заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 ніхто не сплатив.

За даним фактом, 28.04.2021р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000299 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки:

- НОМЕР_2 (українська гривня) дата відкриття 27.03.2019;

- НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття 30.05.2019;

- НОМЕР_4 (долар США) дата відкриття 27.03.2019;

- НОМЕР_5 (Євро) дата відкриття 27.03.2019;

- НОМЕР_6 (українська гривня) дата відкриття 16.04.2019;

- НОМЕР_7 (українська гривня) дата відкриття 30.05.2019, дата закриття 02.09.2019;

- НОМЕР_8 (українська гривня) дата відкриття 11.07.2018, дата закриття 30.11.2018;

- НОМЕР_9 (долар США) дата відкриття 11.07.2018, дата закриття 30.11.2018;

- НОМЕР_10 (Євро) дата відкриття 11.07.2018, дата закриття 30.11.2018;

- НОМЕР_11 (українська гривня) дата відкриття 11.07.2018, дата закриття 13.11.2018;

- НОМЕР_12 (українська гривня) дата відкриття 08.11.2018, дата закриття 30.11.2018;

- НОМЕР_13 (українська гривня) дата відкриття 27.03.2019, дата закриття 02.09.2019;

- НОМЕР_14 (долар США) дата відкриття 27.03.2019, дата закриття 02.09.2019;

- НОМЕР_15 (Євро) дата відкриття 27.03.2019, дата закриття 02.09.2019;

- НОМЕР_16 (українська гривня) дата відкриття 16.04.2019, дата закриття 02.09.2019.

Для повного, всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 (МФО НОМЕР_18 ), за місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення за місцем знаходження відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам:

НОМЕР_2 (українська гривня) з 27.03.2019 по 01.10.2021;

НОМЕР_3 (українська гривня) з 30.05.2019 по 01.10.2021;

НОМЕР_4 (долар США) з 27.03.2019 по 01.10.2021;

НОМЕР_5 (Євро) з 27.03.2019 по 01.10.2021;

НОМЕР_6 (українська гривня) з 16.04.2019 по 01.10.2021;

НОМЕР_7 (українська гривня) з 30.05.2019 по 02.09.2019;

НОМЕР_8 (українська гривня) з 11.07.2018 по 30.11.2018;

НОМЕР_9 (долар США) з 11.07.2018 по 30.11.2018;

НОМЕР_10 (Євро) з 11.07.2018 по 30.11.2018;

НОМЕР_11 (українська гривня) з 11.07.2018 по 13.11.2018;

НОМЕР_12 (українська гривня) з 08.11.2018 по 30.11.2018;

НОМЕР_13 (українська гривня) з 27.03.2019 по 02.09.2019;

НОМЕР_14 (долар США) з 27.03.2019 по 02.09.2019;

НОМЕР_15 (Євро) з 27.03.2019 по 02.09.2019;

НОМЕР_16 (українська гривня) з 16.04.2019 по 02.09.2019.

- завірених належним чином копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по зазначеним рахункам;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з зазначених рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1