У Х В А Л А
Іменем України
22 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000138, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з приводу неправомірних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які під приводом поставки техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були сплачені в якості 100% оплати договору поставки.

Проведеними слідчими діями було встановлено, 23.09.2020 Департаментом безпеки та ризиків (в подальшому ДБР) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена службова перевірка за фактом непостачання Товаристом з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 642 900 грн.

Так, з 14.07.2020 по 24.07.2020 уповноважені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_4 проводило відкриті торги по визначенню переможця із надання послуг по закупівлі мототехніки для власних потреб, виставивши Запит на комерційну пропозицію №6453584. Упродовж вказаного періоду було зафіксовано надходження лише однієї комерційної пропозиції від 24.07.2020 (вих. № 450) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане товариство надало до пакету тендерної документації наступні документи:

- копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; дата і номер запису: 25.04.2019; керівник ОСОБА_5 ; основний вид економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля;

- копія Витягу № 375 з Реєстру платників податку на додану вартість, підписану начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 із зазначенням індивідуального податкового номеру: НОМЕР_2 ;

- копію Наказу № 5 від 25.02.2020 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що він приступає до виконання обов`язків директора вказаного товариства.

Як відомо 24.07.2020 розпочались телефонні перемовини та переписка у месенджері «Тelegram» між заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (т. НОМЕР_3 ) та особою, яка представилася менеджером відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 (т. НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ) щодо модифікації, якості, вартості 7-ми квадроциклів і 15-ти грузових мотоциклів, термінів їх постачання.

Також ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 27.07.2020 розпочинається переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , т. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , т. НОМЕР_5 ) щодо якості, вартості вказаного товару, надання комерційних пропозицій та узгодження проектів відповідних договорів.

03.08.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_10 з другої сторони, був укладений Договір поставки №25474, згідно з додатком №1 до якого (Специфікація № 1) Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ. Всього сума товару складала 642 900 грн. У реквізитах Постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була вказана його юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; р/р: НОМЕР_7 ; IBAN в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_2 ; т. НОМЕР_9 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Відповідно до п.3.3 Договору, - «Поставка товару здійснюється протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня від здійснення попередньої оплати у розмірі 100 % від загальної кількості товару».

На підставі рахунку на оплату № 1040 від 07.08.2020 (за постачання 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ), отриманого 07.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому був вказаний рахунок банка одержувача НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 642 900 грн.

Згідно з п.3.3 Договору, термін постачання товару (21 робочий день) закінчився 14.09.2020, проте оплачений товар поставлений не був. Разом з тим, тривала подальша переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у якій особа, що представляється ОСОБА_11 запевняє, що відправка вищезазначеного товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде здійснена не пізніше 23.09.2020.

У подальшому, 23.09.2020 на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 електронними засобами зв`язку надходить Гарантійний лист (вих. № 6), скріплений печаткою вказаного товариства, у якому повідомляється про те, що у зв`язку із карантинними заходами та захворюванням працівників даного підприємства, його робота припиняється до 05.10.2020.

У ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 є також засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПО НОМЕР_11 , зареєстроване 21.02.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_12 , статутний фонд ТОВ складає 480 000 грн., основний вид діяльності: «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».

Крім того, під час постійних телефонних дзвінків на номери НОМЕР_5 (вказаний у договорі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 (за яким велася переписка з ОСОБА_8 ) та 097-024-76- 90 (числиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») вказані абоненти не знаходилися в мобільній мережі операторів стільникового зв`язку.

У ході відрядження працівників ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до м. Києва було з`ясовано, що в будинку за адресою АДРЕСА_1 (5-ти поверховий будинок), яка вказана як юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_11 (3 поверх) та орендовані багаточисленні офісні приміщення різних фірм.

Під час усного опитування працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 та комерційних структур, що знаходяться у даних приміщеннях, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_14 їм не відомі.

Комендант вказаного будинку на ім`я ОСОБА_15 (т. НОМЕР_13 ) повідомив, що протягом 2019-2020 рр. договору оренди офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладався його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_16 їм не відомі. На даний час за вказаною адресою орендують офісні приміщення інші підприємства.

Аналогічним чином здійснена перевірка юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ). За інформацією працівників офісів, що орендують приміщення у вказаному будинку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_16 їм не відомі.

Таким чином, особи, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені особи шахрайським способом, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 642 900 грн., тобто в особливо великих розмірах.

За результатами тимчасового доступу в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому були переказані частинами на рахунок, що відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про юридичну особу, а саме про рух грошових коштів по НОМЕР_15 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.09.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався на підставі положень частини другої статті 163 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000138, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з приводу неправомірних дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які під приводом поставки техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були сплачені в якості 100% оплати договору поставки.

Проведеними слідчими діями було встановлено, 23.09.2020 Департаментом безпеки та ризиків (в подальшому ДБР) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведена службова перевірка за фактом непостачання Товаристом з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 642 900 грн.

Так, з 14.07.2020 по 24.07.2020 уповноважені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_4 проводило відкриті торги по визначенню переможця із надання послуг по закупівлі мототехніки для власних потреб, виставивши Запит на комерційну пропозицію №6453584. Упродовж вказаного періоду було зафіксовано надходження лише однієї комерційної пропозиції від 24.07.2020 (вих. № 450) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане товариство надало до пакету тендерної документації наступні документи:

- копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; дата і номер запису: 25.04.2019; керівник ОСОБА_5 ; основний вид економічної діяльності: неспеціалізована оптова торгівля;

- копія Витягу № 375 з Реєстру платників податку на додану вартість, підписану начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 із зазначенням індивідуального податкового номеру: НОМЕР_2 ;

- копію Наказу № 5 від 25.02.2020 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що він приступає до виконання обов`язків директора вказаного товариства.

Як відомо 24.07.2020 розпочались телефонні перемовини та переписка у месенджері «Тelegram» між заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (т. НОМЕР_3 ) та особою, яка представилася менеджером відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 (т. НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ) щодо модифікації, якості, вартості 7-ми квадроциклів і 15-ти грузових мотоциклів, термінів їх постачання.

Також ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 27.07.2020 розпочинається переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , т. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_8 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , т. НОМЕР_5 ) щодо якості, вартості вказаного товару, надання комерційних пропозицій та узгодження проектів відповідних договорів.

03.08.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 з одного боку та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_10 з другої сторони, був укладений Договір поставки №25474, згідно з додатком №1 до якого (Специфікація № 1) Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупця 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ. Всього сума товару складала 642 900 грн. У реквізитах Постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була вказана його юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; р/р: НОМЕР_7 ; IBAN в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 ; ІПН НОМЕР_2 ; т. НОМЕР_9 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Відповідно до п.3.3 Договору, - «Поставка товару здійснюється протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня від здійснення попередньої оплати у розмірі 100 % від загальної кількості товару».

На підставі рахунку на оплату № 1040 від 07.08.2020 (за постачання 7 Квадроциклів Shinearay HARDY 200 на загальну суму 298 200 грн. з ПДВ та 15 грузових мотоциклів SPARK SP 110 NR-4 на загальну суму 344 700 грн. з ПДВ), отриманого 07.08.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому був вказаний рахунок банка одержувача НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 642 900 грн.

Згідно з п.3.3 Договору, термін постачання товару (21 робочий день) закінчився 14.09.2020, проте оплачений товар поставлений не був. Разом з тим, тривала подальша переписка електронними засобами зв`язку менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у якій особа, що представляється ОСОБА_11 запевняє, що відправка вищезазначеного товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде здійснена не пізніше 23.09.2020.

У подальшому, 23.09.2020 на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 електронними засобами зв`язку надходить Гарантійний лист (вих. № 6), скріплений печаткою вказаного товариства, у якому повідомляється про те, що у зв`язку із карантинними заходами та захворюванням працівників даного підприємства, його робота припиняється до 05.10.2020.

У ході проведення перевірочних заходів встановлено, що ОСОБА_5 є також засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПО НОМЕР_11 , зареєстроване 21.02.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_12 , статутний фонд ТОВ складає 480 000 грн., основний вид діяльності: «Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту».

Крім того, під час постійних телефонних дзвінків на номери НОМЕР_5 (вказаний у договорі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_4 (за яким велася переписка з ОСОБА_8 ) та 097-024-76- 90 (числиться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») вказані абоненти не знаходилися в мобільній мережі операторів стільникового зв`язку.

У ході відрядження працівників ДБР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до м. Києва було з`ясовано, що в будинку за адресою АДРЕСА_1 (5-ти поверховий будинок), яка вказана як юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_11 (3 поверх) та орендовані багаточисленні офісні приміщення різних фірм.

Під час усного опитування працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 та комерційних структур, що знаходяться у даних приміщеннях, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_14 їм не відомі.

Комендант вказаного будинку на ім`я ОСОБА_15 (т. НОМЕР_13 ) повідомив, що протягом 2019-2020 рр. договору оренди офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладався його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_16 їм не відомі. На даний час за вказаною адресою орендують офісні приміщення інші підприємства.

Аналогічним чином здійснена перевірка юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ). За інформацією працівників офісів, що орендують приміщення у вказаному будинку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи у вказаному будинку оренду не здійснювало, його працівники та особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_16 їм не відомі.

Таким чином, особи, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені особи шахрайським способом, шляхом обману незаконно заволоділи майном, а саме коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 642 900 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000138 від 02.02.2021, протоколом допиту представника потерпілого від 23.02.2021.

Як зазначив у клопотанні слідчий, що за результатами тимчасового доступу в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено, що грошові кошти, які надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому були переказані частинами на рахунок, що відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведена обставина підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2021.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про рух грошових коштів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_15 відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_15 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 год. 01.07.2020 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період з 00:00 год. 01.07.2020 по дату винесення ухвали;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя