УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова в режимі відео конференції клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002181 від 06.09.2019 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Горбанівка, Полтавського району, Полтавської області, з середньо-спеціальною освітою, не працюючого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

В поданому до суду клопотанні прокурор зазначає, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) і ОСОБА_8 , які перебували у приміщенні ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, на початку березня 2021 року, точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб: самих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , невстановлених осіб під нікнеймами @Redishenal, @strigazavr, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб, які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.

Так, учасниками у злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 , ОСОБА_10 (нікнейм @dart125 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_9 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_11 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_8 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_12 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_14 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_5 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_15 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_14 ), та особи, що зареєстровані під нікнеймами @strigazavr, @torp1987, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у складі злочинної організації у період з березня 2021 року до 16 серпня 2021 року (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), члени якої вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 20 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ФицАліни ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , спричинивши збитки на загальну суму 28 756 гривні 76 копійок.

Прокурор також вказує, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати великий обсяг слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів. Разом з тим закінчити розслідування у строк до закінчення строку перебування особи під домашнім арештом - 16.11.2021 не має можливості, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати низку слідчих та процесуальних дій, що передбачені кримінальним процесуальним законодавством, та результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених злочинів, а саме: отримати висновок експерта за спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів»; отримати висновки експертів за спеціальністю 7.2 «Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ»; розсекретити матеріали, що стали підставою для проведення НСРД стосовно фігурантів; встановити осіб в групі з якими діяли ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 ; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; скласти повідомлення про підозру фігурантам по справі з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просять застосувати менш суворий вид запобіжного заходу, так як ОСОБА_5 має на меті працевлаштуватись та матеріально допомагати своїй родині.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002181 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 190, ч.1,2 ст. 255 КК України.

17.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.08.2021 застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваному цілодобово залишати житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора чи суду строком 2 місяці, тобто до 15.10.2021.
Також на ОСОБА_5 покладено такі обов`язки:

- не залишити цілодобово місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора або суду;
- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- не відлучатись із с. Горбанівка Полтавського району Полтавської області без дозволу слідчого, слідчого судді, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, слідчого суддю, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування з особами, які є підозрюваними та свідками поданій справі.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_36 від 12.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002181 від 06.09.2019 до трьох місяців, тобто до 16.11.2021.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.10.2021 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов`язків, що були застосовані до ОСОБА_5 продовжено до 16.11.2021 р. включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.11.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002181 від 06.09.2019 до шести місяців, тобто до 16.02.2022.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/782/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Окс банк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/787/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/788/21 від 05.04.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1166/21 від 17.05.2021, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1398/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні ПАТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1399/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «МЕГАБАНК»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1396/21 від 26.05.2021, що перебуває у володінні АТ «Таскомбанк»; заявами та матеріалами доданими до них потерпілими ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1872/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк»; інформацією отриманою на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/6824/20 провадження № 1-кс/642/1874/21 від 30.06.2021, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк»; відповіддю з кріптобіржі BitZlato; протоколом за результатами виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації №947/38/104-2021 від 21.05.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_43 (вигадані дані), особа яка залучалась в до спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; протоколами обшуків.

Суд погоджується з доводами прокурора, що завершити досудове розслідування до 16.11.2021 р. не є можливим, тому що необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, на які він посилається у своєму клопотанні.
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризику, передбаченого п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Існування на даний час ризику, передбаченого п.4 ч.1 ст. 177 КПК України, вважаю маловірогідним, оскільки протягом усього часу застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу жодних даних щодо спроб останнього перешкоджати проведенню досудового розслідування не встановлено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у їх вчиненні, слідчий суддя вважає можливим продовжити застосований відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але вважає можливим змінити цілодобовий домашній арешт на домашній арешт в певний період доби.

Підстав для застосування до ОСОБА_5 іншого, менш суворого виду запобіжного заходу, слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002181 від 06.09.2019 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити підозрюваному залишати житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби, в межах строку досудового розслідування, на строк 2 (два) місяці, тобто до 16 січня 2022 року (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- не залишити місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період доби з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби;
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатись із с. Горбанівка, Полтавського району, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватись від спілкування з особами, які є підозрюваними та свідками поданій справі.

Ухвалу направити для виконання до відділу поліції за місцем мешкання ОСОБА_5 через слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_44 .

Встановити строк дії ухвали з 16.11.2021 до 16.01.2022 включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1