Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9298/20
1 - кс/490/425/2021
У Х В А Л А
29 вересня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУ НП у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В:

28.12.2020р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУ НП у Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0003339 від 25.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 переслідуючи намір протиправно заволодіти чужими грошовими коштами, 02 вересня 2020, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договор поставки сільськогосподарської продукції. Вказаний договір було укладено у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 . За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалася поставити i передати у власність ячмінь врожаю 2020 у кількості 300 тонн, загальною вартістю 1569002,40 гривень (разом з ПДВ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалося оплатити i прийняти ячмінь, на умовах самовивозу з навантаженням з Харківської області, Близнюківський район, село Софіївка Перша. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що вказаний обсяг ячменю необхідної кількості у господарстві відсутній, i в подальшому бажав не виконувати зобов`язання за договором поставки, а грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бажав привласнити та розпорядитися на власний розсуд.

За умовами договору поставки пшениця мала бути передана у власність ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 15 вересня 2020 року. Реаллізуючи свій протиправний намір заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою створення видимості виконання господарського договору, 02 вересня 2020 року ОСОБА_5 підписав та спрямував на адресу покупця рахунок на оплату на загальну суму 1 569 002,40 гривень.

Будучи введеним в оману i не володіючи інформацією про дійсні наміри ОСОБА_5 не виконувати умови господарського договору та заволодіти грошовими коштами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дав розпорядження провести оплату за наданим рахунком, внаслідок чого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.09.2020 були перераховані грошові кошти у сумі 1 569 002,40 гривень.

Продовжуючи реалізовувати свійпротиправний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 04 вересня 2020 ОСОБА_5 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договор поставки сільськогосподарської продукції. За вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався поставити i передати у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався оплатити i прийняти пшеницю врожаю 2020 у кількості 400 тонн, загальною вартістю 2 420 001,60 гривень (разом з ПДВ), на умовах самовивозу з навантаженням з Харківської області, Близнюківський район, село Софіївка Перша. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що пшениця врожаю 2020 року у необхідній кількості у відсутня, i в подальшому бажав не виконувати зобов`язання за грощові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бажав привласнити та втратити на власний розсуд.

За умовами договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було передати пшеницю у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 20 вересня 2020 року. Реалізуючи свій протиправний намір заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою створення видимості виконання господарського договору, ОСОБА_5 04 вересня 2020 року підписав та надіслав на адресу покупця рахунок на оплату №17 на загальну суму 2 420 001,60.

Будучи введеним в оману i не усвідомлюючи дійсних намірів ОСОБА_5 не виконувати умови господарського договору та заволодіти чужими грошовими коштами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дав розпорядження провести оплату за наданим рахунком, внаслідок чого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.09.2020 були перераховані грошом кошти у сумі 2 000 000,00 гривень, а 07.09.2020 ще 420 001 гривень.

У подальшому, з метою приховання своїх дійсних намірів щодо невиконання умов господарського договору та заволодјння чужими грошовими коштами шахрайським шляхом, ОСОБА_5 ввів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оману стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на врожай пшениці, обсяги якого нібито достатні для належного виконання зобов`язань за договором поставки. Так, 15 вересня 2020 року ОСОБА_5 було надано для огляду представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складське приміщення, де знаходилось зерно пшениці, яке, насправді, було власністю третьої особи, яка не має жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок цього, 15.09.2020 було складено документ акт огляду складського приміщення, до якого ОСОБА_5 , внесено завідомо неправдиві відомості про належність пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Усвідомлюючи можливість та невідворотність викриття своїх протиправних намірів, 18 вересня 2020 року ОСОБА_5 підписав та надіслав на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » письмове звернення щодо можливості відвантажування пшениці за договором поставки №972, про те, будь-яких дій по відвантажуванню не здійснив, не зважаючи на те, що транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибув для вчинення цих дій.

У подальшому, з метою відтермінування притягнення до відповідальності, переслідуючи можливість заволодіти більшою частиною грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24 вересня 2020 року ОСОБА_5 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки соняшника №1082 та договір застави №1083, яким забезпечувались зобов`язання за вказаним договором поставки. При цьому ОСОБА_5 , усвідомлював, що на предмет застави не може бути звернуто стягнення, через наявність у нього боргових зобов`язань, які забезпечуються вказаною заставою. Водночас з метою створення видимості виконання зобов`язань, ОСОБА_5 , діяючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 15.09.2020 до 08.10.2020 повернув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 1 169 601,60 гривень. Повертати решту грошових коштів та здійснювати відвантажування товару ОСОБА_5 , відмовляється.

Крім того в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який під час допиту пояснив, що 02.09.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 1569002,40 грн. за 300 тонн ячменю. В подальшому 04.09.2020 на вказаний рахунок було перераховано 2 000 000 грн., за пшеницю та 07.09.2020 420 001,60 грн., за пшеницю. Вказані відомості також підтверджуються показами інших співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виписками розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення відомостей кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю у банківських установах, а саме:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поточними рахунками відкритими у банківських установах, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів з про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з 01.01.2020 по 01.12.2020, із зазначенням: дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій ), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції.

- оригіналів документів, на підставі яких відбувалися зарахування, зняття та перерахування грошових коштів(платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.01.2020 по 01.12.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що наведена вище інформація та перелічені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази відомостей, що в них містяться, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення цих відомостей, оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо.

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вищевказаного досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл групі слідчим у кримінальному проваджені, а саме: слідчому СВ Центрального ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Центрального ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Центрального ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Центрального ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Центрального ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Центрального ВП МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поточними рахунками відкритими у банківських установах, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів з про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , з 01.01.2020 по 01.12.2020, із зазначенням: дати, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувалися зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.01.2020 по 01.12.2020, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.11.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1