233 № 233/535/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2022 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 07 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 07 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 07.12.2021 до відділу поліції № 2 Краматорського районного управління ГУНП в Донецькій області надійшла заява, ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, діючи таємно умисно з корисливих мотивів скоїла крадіжку грошових коштів останньої, чим спричинило матеріальну шкоду заявнику на суму 30 971 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 07.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила що 06.12.2021 року вона весь день була вдома, приблизно о 20 годині 00 хвилин додому повернувся 'її чоловік ОСОБА_5 , та повідомив, що їй цілий день ніхто не може додзвонитися. Взявши свій мобільний телефон ОСОБА_4 виявила, що їй о 09 годині 09 хвилив надійшло СМС повідомлення про встановлення пере адресація вхідних дзвінків на номер НОМЕР_1 . Після чого вона стала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб відмінити переадресацію, а також вона зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати банківську універсальну картку з № НОМЕР_2 . Після дзвінків пере адресацію було знято та банківську картку було заблоковано. Після остання подзвонила на вищезазначений номер, але слухавку ніхто не зняв. Після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянувши баланс по карті було виявлено відсутність грошових коштів, а саме 8500 грн., також на кредитної картці були відсутні грошові кошти у сумі 22 471 грн. Крім того, остання пояснила, що банківська картка завжди була з нею та доступу до неї ніхто не мав.

З метою встановлення особи, яка діючи умисно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період часу з 06.12.2021 року по 16.12.2021; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період часу з 06.12.2021 року по 16.12.2021; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період часу з 06.12.2021 року по 16.12.2021.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прокурор просив проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000520 від 07 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з яким звернувся до слідчого судді прокурор Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та дізнавачам необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 07 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: для ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки копій) документів на паперовому і електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період часу з 06.12.2021 року по 16.12.2021; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період часу з 06.12.2021 року по 16.12.2021; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період часу з 06.12.2021 року по 16.12.2021, з можливістю вилучення інформації у філії Донецького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11 березня 2022 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати дізнавачів ОСОБА_6 або ОСОБА_7 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1