Справа № 161/2994/22
Провадження № 1-кс/161/1399/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 березня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів, переоглядів та додатків до них (фотокарток) по наступним транспортним засобам та митним деклараціям:
- транспортний засіб спеціального призначення, бувший у використанні автобетонозмішувач, марка MAN, модель TGA, номер кузова - НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2008, модельний рік виготовлення 2008. ВМД UA 205090/2019/041595;
- транспортний засіб бувший у використанні автобетонозмішувач, марка VOLVO, модель FM 440, номер кузова - НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2008, модельний рік виготовлення 2008. ВМД UA 205090/2019/055297;
- транспортний засіб спеціального призначення, бувший у використанні автобетонозмішувач, марка MERCEDES-BENZ, модель ACTROS 2646K, номер кузова - НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2007. ВМД UA 205090/2019/071906;
- транспортний засіб автобетонозмішувач, марка MAN, модель TGA 26.430, номер кузова - НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 2008, модельний рік виготовлення 2008. ВМД UA 205090/2019/083395.
З можливістю їх вилучення.
Надати з електронної бази АСМО «ІНСПЕКТОР» інформацію щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до акту огляду переогляду товарів по вищевказаних транспортних засобах та митних деклараціях з можливістю їх вилучення.
Посадових інструкцій митних інспекторів ВМО №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності з можливістю їх вилучення.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0002349 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що у 2019 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на МП ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено розмитнення чотирьох вантажних транспортних засобів за митними деклараціями UA 205090/2019/041595, UA 205090/2019/055297, UA 205090/2019/071906, UA 205090/2019/083395 за кодом згідно УКТЗЕД 870540000 (автобетономішалки), замість коду згідно УКТЗЕД (автомобілі легкові та інші транспортні засоби), для якого передбачена ставка акцизного збору станом на 2019 рік у розмірі 8754 Євро 1000 куб. см.

Таким чином, виявлено розбіжності в призначенні транспортного засобу, році виготовлення та відповідності екологічним нормам.

Крім того встановлено, що в ході виконання митних формальностей за наведеними деклараціями митними інспекторами проводився митний огляд. З фотознімків огляду встановлено, що на кожен з зазначених транспортних засобів встановлювався один і той же бетонозмішувач.

З наведеного слідує неналежне виконання окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх службових обов`язків, яке проявилось у неналежному проведенні митних формальностей за UA 205090/2019/041595, UA 205090/2019/055297, UA 205090/2019/071906, UA 205090/2019/083395, не за тим кодом УКТЗЕД, що призвело до не сплати акцизу по вказаних транспортних засобах.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів щодо митного оформлення вищенаведених транспортних засобів які зберігаються на МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяву про слухання клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Разом з тим, приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації з електронної бази АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до акту огляду переогляду товарів по вищевказаних транспортних засобах та митних деклараціях з можливістю їх вилучення, оскільки запитувана інформація не конкретизована та не містить посилання на необхідність її огляду та вилучення, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002349 від 04.11.2019: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Волинської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів, переоглядів та додатків до них (фотокарток) по наступним транспортним засобам та митним деклараціям:
- транспортний засіб спеціального призначення, бувший у використанні автобетонозмішувач, марка MAN, модель TGA, номер кузова - НОМЕР_1 , календарний рік виготовлення 2008, модельний рік виготовлення 2008. ВМД UA 205090/2019/041595;
- транспортний засіб бувший у використанні автобетонозмішувач, марка VOLVO, модель FM 440, номер кузова - НОМЕР_2 , календарний рік виготовлення 2008, модельний рік виготовлення 2008. ВМД UA 205090/2019/055297;
- транспортний засіб спеціального призначення, бувший у використанні автобетонозмішувач, марка MERCEDES-BENZ, модель ACTROS 2646K, номер кузова - НОМЕР_3 , календарний рік виготовлення 2007. ВМД UA 205090/2019/071906;
- транспортний засіб автобетонозмішувач, марка MAN, модель TGA 26.430, номер кузова - НОМЕР_4 , календарний рік виготовлення 2008, модельний рік виготовлення 2008. ВМД UA 205090/2019/083395 з можливістю їх вилучення.
Посадових інструкцій митних інспекторів ВМО №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності з можливістю їх вилучення.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Тимчасовий доступ провести до 17.04.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1