Провадження № 1-кс/742/1699/21
Єдиний унікальний № 742/2660/20
У Х В А Л А
іменем України
25 листопада 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

установив:
Слідчим Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотанняпро тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесенного до ЄРДР за №0000136 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

В період з лютого по червень 2019 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 101 400 доларів США, які отримала від нього для отримання доходу від здійснення валютно-обмінних операції.
Потерпілий ОСОБА_5 показав, що в період з лютого по червень 2019 року надав знайомій ОСОБА_4 , яка на той час працювала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в загальній сумі 101 400 доларів США, які надав з метою отримання доходу від здійснення валютно-обмінних операції, а саме 5% в місяць. Крім того, Юлія пізніше повідомила, що проходить стажування в Прилуцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запевняла, що його грошові кошти знаходяться на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та присилала скриншоти з закресленими персональними даними.
Свідок ОСОБА_6 показала, що працює директором відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 . З 20 лютого 2017 року по 07 листопада 2018 року у зазначеному відділенні працювала ОСОБА_4 , а потім працевлаштувалася в Прилуцьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомляє номери рахунків так як це є банківською таємницею.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Оскільки в даному кримінальному провадженні є необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по рахунках, які відкриті ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи щодо її періоду роботи в банку, тому слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні даного банку.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зміни та приховування даної інформації та документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунках, що були відкриті ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про залишок грошових коштів на депозитних та розрахункових рахунках, станом на 19 листопада 2021 року, а також документи про призначення, звільнення, переведення, зарахування на стажування ОСОБА_4 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ЄРДР за №0000136 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку, тому дане клопотання про надання тимчасового доступу до даних документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надати слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ознайомлення та вилучення, а саме:
- документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податку НОМЕР_2 , за період з 01 лютого 2019 року по теперішній час;
- довідок про залишок грошових коштів на депозитних та розрахункових рахунках, станом на 19 листопада 2021 року, що були відкриті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код платника податку НОМЕР_2 ;
- копій документів про призначення, звільнення, переведення, зарахування на стажування ОСОБА_4 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки;
- оригіналів документів (не менше 15 документів, за можливості), які містять зразки почерку та оригіналів документів (не менше 15 документів, за можливості), які містять зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконані нею кульковою ручкою в період з 01 січня 2018 року по теперішній час.
За відсутності документів надати їх копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА