Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/9636/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_7 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , серія та номер НОМЕР_7 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 , заяву про проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яку особисто підписав щодо зміни місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_3 , зміни керівника на ОСОБА_9 , зміни складу засновників, кінцевого бенефіціарного власника шляхом виключення ОСОБА_8 та включення ОСОБА_9 , зміни інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також документи: рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) від 09.04.2021 та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код НОМЕР_8 (нова редакція), затверджений рішення учасника №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, і сплатив адміністративний збір за внесення змін до відомостей про юридичну особу.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_9 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі яких ОСОБА_9 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_4 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 .
Встановлено, що 30.03.2021 у м. Києві було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та 02.04.2021 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та директором яких є ОСОБА_8 .
Аналізом документів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розміщені на електронному порталі Міністерства юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що заявником щодо реєстрації юридичних осіб, було надано паспорт на ім`я ОСОБА_8 , в який вклеєно фотознімки ОСОБА_5 .
Отже, вбачається, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 , подав державному реєстратору підроблені документи, за результатами розгляду яких було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_6 .
З метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевірки фактів можливих зловживань з боку осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_11 , у період з 01.03.2021 по теперішній час, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав клопотання про розгляд клопотання без його участі.
ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явилась, повідомлялась судом належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , за період з 01.03.2021 по 22.10.2021р., із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1