Номер провадження по справі 1-кс/387/21/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2022 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання начальника СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000097 від 09.06.2021,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ відділення поліції №2 ( смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000097 від 09.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що ОСОБА_4 достовірно володіла відомостями, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» в період з 05.09.2018 по 30.10.2021 призначено соціальні виплати, які нараховуються на банківську картку вказаної особи. З метою погашення платежів щодо кредитного договору на своє ім`я, у ОСОБА_4 (виник умисел) незаконно шахрайським шляхом заволодіти коштами призначених для виплати соціальної допомоги ОСОБА_5 . З цією метою ОСОБА_4 на початку серпня 2020 року, точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, в смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області, перед виїздом своєї доньки ОСОБА_6 до Республіки Польща, зустрілась із останньою та отримала у користування банківську картку, на яку зараховувалась соціальні виплати на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, маючи у розпорядженні банківську картку № НОМЕР_1 , (Угода № SAMDNWFC1 від 13.06.2018), яка належить ОСОБА_5 та відомості щодо пін-коду, повторно, шляхом обману, в період з 13.09.2020 по 06.05.2021 отримувала грошові кошти на загальну суму 33700,00 грн., шляхом зняття готівки з банківського терміналу, « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 », які привласнювала, здійснюючи погашення кредиту оформленого на своє ім`я. В результаті чого ОСОБА_4 привласнила бюджетні кошти у виді соціальних виплат на ім`я ОСОБА_5 , розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши останній майнової шкоди на вищевказану суму. Крім того ОСОБА_4 достовірно володіла відомостями, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» в період з 05.09.2018 по 30.10.2021 призначено соціальні виплати, які нараховуються на банківську картку вказаної особи. ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння вищевказаними грошовими коштами, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , (Угода №SAMDNWFC1 від 13.06.2018), яка належить ОСОБА_5 , та відомостями щодо пін-коду, в період з 13.09.2020 по 06.05.2021 незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 33700,00 грн, шляхом несанкціонованого зняття готівки з використанням електронно-обчислювальної техніки (банкоматів) в системі Національної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 », здійснивши несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку, що призвело до блокування та витоку інформації володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вторгнення в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп`ютерних мереж ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В рамках проведення досудового розслідування начальник СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме фото/відео матеріали по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (Угода № SAMDNWFC1 від 13.06.2018), з терміналу банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 13.09.2020 по 06.05.2021, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потребою у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 09.06.2021; заяви потерпілої ОСОБА_5 від 06.06.2021; роздруківка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.06.2021; протоколом допиту потерпілої від 22.06.2021; повідомленням про підозру від 14.02.2022; листом ІНФОРМАЦІЯ_6 ( а.с.4-23).

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , дадуть змогу виявити користувача та власника карткового рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), розкрити та надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати фото/відео матеріали за картковим рахунком № НОМЕР_1 , (Угода № SAMDNWFC1 від 13.06.2018), з терміналу банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 13.09.2020 по 06.05.2021.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1