Справа № 138/3371/21
Провадження №:1-кс/138/656/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 15.08.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
22.11.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308.

Клопотання мотивоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2021 року о 15:54 год., до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайськими діями зняла кошти із її картки в сумі 3650 гривень.

Старшим дізнавачем СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 15.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час спілкування з ОСОБА_4 , остання повідомила та стало відомо, що 14.08.2021 близько 11:32 на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , зателефонував незнайомий чоловік із тел. № НОМЕР_1 , який представися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що з її рахунку невідомі особи намагалися зняти грошові кошти, і йому потрібно щоб ОСОБА_4 , підтвердила свої анкетні дані, при цьому незнайомець повідомив номер її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого ОСОБА_4 , на мобільний телефон прийшло смс повідомлення із кодом який вона повідомила начебто співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які запевнили, що через годину зможе користуватись своїми коштами. Через деякий час ОСОБА_4 , знову прийшло смс повідомлення про зняття коштів в сумі 3650 гривень з її рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься в вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому дані документи необхідно вилучити.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розгляд проводити у її відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , за дорученням старшого дізнавача ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , факс: НОМЕР_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
-юридичної справи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-виписку про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 14.08.2021 по 15.08.2021 року, із зазначенням рахунку на який перераховувались кошти та персональні дані його власника;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку станом на 14.08.2021 року.

Дана ухвала діє до 14 грудня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1