Провадження №1-кс/127/8641/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про вирішення питання щодо спеціальної конфіскації речових доказів у звязку із закінченням кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про вирішення питання щодо спеціальної конфіскації речових доказів у звязку із закінченням кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2020, по факту незаконного збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України,-

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 192/11-28-21-06 від 12.12.2019 щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 року та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_3 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району Вінницької області різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Крім того, 31.12.2020 до даного кримінального провадження 29.12.2020 приєднано матеріали кримінального провадження № 0000305 від 17.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України.

Кримінальне провадження № 0000305 від 17.03.2020 зареєстровано співробітниками Другого слідчого відділу слідчого управляння Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Хмельницький, про те, що за результатами обшуків у приміщеннях, будівлях та спорудах, розташованих на території різних земельних ділянок, розташованих на території міста Могилів-Подільський та інших населених пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області, в ході яких виявлено та вилучено спирт та рідини із запахом спирту (ймовірно фальсифіковані алкогольні напої), розлиті у пакування типу bag-in-box з маркуваннями відомих іноземних брендів алкогольних напоїв.

Так, під час проведення обшуку майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: - 5 (п`ять) картонних ящиків з прозорими поліетиленовими упакуваннями; - 716 (сімсот шістнадцять) паперових упакувань з вмістом у них картонних упаковок з найменуваннями брендів алкогольної продукції;

- 1258 (одна тисяча двісті п`ятдесят вісім) картонних ящиків в упакованому стані, з вмістом у них 10 795 (десяти тисяч сімсот дев`яносто п`яти) упаковок з речовинами, які знаходяться в упаковок типу bag-in-box; - 25 (двадцять п`ять) упаковок з вмістом у них речовин розлитих у поліетиленові упакування - тетрапаки, як зразки продукції (речовин) з найменуваннями зазначеного у п. 7, які поміщені у 3 картонні ящики; - 35 (тридцять п`ять) пластикових ємкостей (бочок) об`ємом по 200 літрів, кожна з яких заповнена спиртовмісними речовинами; - 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовин з ємкостей (бочок) об`ємом по 200л. кожна, під номерами -6, 8, 10, 14, які упаковані у картонний ящик; - 67 (шістдесят) пластикових каністри, об`ємом по 30л. кожна, у які розлито спиртовмісні речовини, які перед цим знаходилися у 4 пластикових ємкостях об`ємом по 1000л. кожне, та в 1 пластиковій ємкості об`ємом 200л. 67 каністри; - 4 (чотири) пустих ємкості об`ємом по 1000л. кожна, та 1 пуста пластикова ємкість, об`ємом 200л.; - 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовини з 4-х ємкостей об`ємом по 1000л. кожне, позначенні номерами - 1, 2, 3, 4, що відповідає номерам 4-х ємкостей по 1000л., тощо.

Відповідно до висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів, направлені на експертизу рідини, вилучені під час обшуків 27.06.2019 та 20-22.11.2019, є спиртом етиловим та водно-спиртовими сумішами з різною концентрацією етилового спирту.

На виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України по вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих дій та інших заходів, однак встановити наявність складу кримінального правопорушення в діях будь-яких інших осіб по даному факту не представилось можливим.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_4 , власниця майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 повідомила, що не має жодного відношення до виявлених під час обшуку речей. Вказані речі залишили невстановлені особи.

Проведеним досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню не вдалось здобути докази, які б свідчили про незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту спирту, що був виявлений та вилучений під час проведення вказаного обшуку.

Встановити власника та виробника вказаного спирту етилового не представилось можливим. Фактів крадіжки спирту етилового в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню виявлено не було.
Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням не здобуто доказів, які вказують на причетність ОСОБА_4 до здійснення незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напої.

Враховуючи вищевикладене в діях ОСОБА_4 не вбачається ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме відсутні факти незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Кримінальне провадження №000001 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України, закрито.

Частиною 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

В судове засідання слідчий не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення злочину у випадках, передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішуються судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази та документи повинні зберігатись до набрання рішення законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішуються ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Так як кримінальне провадження №000001 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 229 КК України було закрито 22.07.2021 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, тому, відповідно до п.3 ч.9 ст. 100 КПК України речові докази у кримінальному провадженні №№000001 від 11.01.2020, підлягають спеціальній конфіскації

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309, 395 КПК України, ст.. 96-1 КК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати спеціальну конфіскацію, тобто безоплатне вилучення за рішенням суду наступних речових доказів у кримінальному провадженні №000001 від 11.01.2020, а саме: - 5 (п`ять) картонних ящиків з прозорими поліетиленовими упакуваннями;716 (сімсот шістнадцять) паперових упакувань з вмістом у них картонних упаковок з найменуваннями брендів алкогольної продукції, 1258 (одна тисяча двісті п`ятдесят вісім) картонних ящиків в упакованому стані, з вмістом у них 10 795 (десяти тисяч сімсот дев`яносто п`яти) упаковок з речовинами, які знаходяться в упаковок типу bag-in-box, 25 (двадцять п`ять) упаковок з вмістом у них речовин розлитих у поліетиленові упакування - тетрапаки, як зразки продукції (речовин) з найменуваннями зазначеного у п. 7, які поміщені у 3 картонні ящики, 35 (тридцять п`ять) пластикових ємкостей (бочок) об`ємом по 200 літрів, кожна з яких заповнена спиртовмісними речовинами, 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовин з ємкостей (бочок) об`ємом по 200л. кожна, під номерами -6, 8, 10, 14, які упаковані у картонний ящик, 67 (шістдесят) пластикових каністри, об`ємом по 30л. кожна, у які розлито спиртовмісні речовини, які перед цим знаходилися у 4 пластикових ємкостях об`ємом по 1000л. кожне, та в 1 пластиковій ємкості об`ємом 200л. 67 каністри, 4 (чотири) пустих ємкості об`ємом по 1000л. кожна, та 1 пуста пластикова ємкість, об`ємом 200л., 4 (чотири), об`ємом по 3 л. кожне, поліетиленові прозорі упакування, у які відібрано зразки речовини з 4-х ємкостей об`ємом по 1000л. кожне, позначенні номерами - 1, 2, 3, 4, що відповідає номерам 4-х ємкостей по 1000л., які передано на відповідальне зберігання директору ДП Юрковецький спиртовий завод (Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 259) ОСОБА_5 .

Передати вилучене майно у власність держави.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: