Справа № 489/4853/17
Провадження № 1-кс/489/2213/21
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

23 грудня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого СВ ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0001050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з клопотанням, в СВ ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за фактом поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до освітніх закладів вугілля неналежної якості, внаслідок чого могли бути привласнені бюджетні грошові кошти у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001050 від 07.10.2017.

Слідчий вважає, що з метою встановлення відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання інших відомостей щодо його фінансової діяльності, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з наданням можливості вилучити документи, вказані у прохальній частині клопотання, які містять відомості за період з 01.06.2017 по даний час, що час перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з"явився, від нього надійшла заява про підтримання клопотання та проведення розгляду за його відсутності.

Керуючись ч.6 ст.9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 2. ст.163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке 07.10.2017 були внесені до ЄРДР за №0001050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів з метою отримання інформації про рух грошових коштів, встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які уповноважені на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Крім того, клопотання не містить відповідно обґрунтування того, у зв`язку з чим слідчий просить надати відомості за період з 01.06.2017 та по теперішній час, оскільки з клопотання та доданих матеріалів вбачається, що події, за якими здійснюється досудове розслідування, відбувалися протягом червня-листопада 2017 року, у зв`язку з чим відсутні підстави для надання відомостей за період, починаючи з 2018 року та станом на теперішній час.

Також відсутні підстави для задоволення вимог клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів крім слідчих також за дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на положеннях закону.

Так, статтею 41 КПК України передбачено право оперативних підрозділів Національної поліції проводити за письмовим дорученням слідчого саме слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, вичерпний перелік яких визначено положеннями глав 20 та 21 КПК України.

Однак тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не належить до слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій, а є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) саме стороні кримінального провадження.

При цьому відповідно до ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є, зокрема, слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання та прокурор, проте оперативні підрозділи Національної поліції не входять до вказаного переліку осіб, які є стороною кримінального провадження.

Таким чином, у слідчого судді відсутні передбачені законом підстави для надання оперативним підрозділам тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з цим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (гривня України), НОМЕР_3 (гривня України), НОМЕР_4 (гривня України), НОМЕР_5 (гривня України), а саме до:

1. роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному вигляді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період з 01.06.2017 по 20.12.2017;

2. документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

3. копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними розрахунками за період з 01.06.2017 по 20.12.2017;

4. банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 по 20.12.2017;

5. банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 по 20.12.2017;

6. грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.06.2017 по 20.12.2017,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1