Справа № 202/5085/21
Провадження № 1-кс/202/4320/2021
УХВАЛА
Іменем України
01 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000341 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2021 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.07.2021 року о 18.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном заявника.

Дізнавачем СД ВП № 2 ДРУПГУНП в Дніпропетровській області 06.08.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000341 за ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2021 року ОСОБА_6 вирішив придбати автомобіль конкретної марки та моделі, для цього, за допомогою сина ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), вони вирішили зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Скориставшись пошуком, ОСОБА_7 знайшов за посиланням автомобіль марки «Mazda 6 2.0», 1999 року польської реєстрації (нерозмитнений) вартістю 1250 доларів. В оголошенні було зазначено розташування автомобіля (м.Хмельницький), та контактний номер телефону продавця ( НОМЕР_2 ).

Вперше зателефонувавши на вказаний номер телефону, продавець слухавку не взяв і ОСОБА_7 запропонував написати йому у мережі «Viber». На повідомлення продавець відповів, і далі розпочалося листування, в ході якого останній надіслав фото паспорта на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , потім він сказав, що автомобіль на даний час знаходиться у Польщі та його необхідно забрати звідти. Для цього необхідно перевести кошти у розмірі 7100 гривень (для оформлення автомобіля на моє ім`я на кордоні), а також надіслати йому копію свого паспорта, аби він перевірив ОСОБА_6 за обліками. На всі умови даної особи вони погодились, чоловік надіслав ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_3 , а той попрохав сина перевести грошові кошти на даний рахунок зі своєї картки (№ НОМЕР_4 ), адже він мав гроші лише готівкою.

ОСОБА_7 , у той же день, 10.07.2021 року, перевів грошові кошти у розмірі 7100 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , відправивши квитанцію про оплату продавцю. Той прийняв повідомлення і вже 11.07.2021 року повідомив їх про те, що він оплатив за усіма рахунками на кордоні, забрав автомобіль і вже їде до них у м. Дніпро. Однак, через 2 дні він вже не відповідав на телефонні дзвінки, та не з`являвся у мережі. Написавши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про даний факт шахрайства, адміністратор їм повідомив, що дійсно, це не перший випадок саме стосовно даної особи та її оголошення.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , що становить банківську таємницю, власником якої є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_3 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 10.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують осіб, яким належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень); інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та дізнавачам СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до групи дізнавачів та здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000341, а також групі прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_3 ;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжною карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період з 10.07.2021 по 01.09.2021 року, а також документів, що засвідчують осіб, яким належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

-інформації щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2021 по 01.09.2021 року;
-ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали до 31 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1