н/п 1-кс/953/9308/21
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2020 між Товариством в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) і Лікарнею в особі головного лікаря ОСОБА_5 (Замовник) укладено договір № 106 про закупівлю товарів апаратів штучної вентиляції легень SERVO-i у кількості 4 комплектів, ціна за комплект 2 500 000 грн., загальна вартість договору 10 000 000 грн.
Також встановлено, що 18.03.2020 між Товариством в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) і Центром в особі головного лікаря ОСОБА_6 (Покупець) укладено договір № О-2 про закупівлю товарів апарат штучної вентиляції легень SERVO-i у кількості 1 комплект, ціна за комплект 2 500 000 грн., загальна вартість договору 2 500 000 грн.
Відповідно до даних офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України prozorro.gov.ua, 27.03.2020 між Товариством в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) і Департаментом охорони здоров`я Дніпропетровської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту ОСОБА_7 (Замовник) укладено договір № 02/2020 про закупівлю товарів за державні кошти, відповідно до якого Постачальник здійснив поставку апаратів штучної вентиляції легень SERVO-i у кількості 2 комплектів за ціною 2 399 903 грн. за комплект.
Отже, Товариством здійснено постачання апаратів штучної вентиляції легень SERVO-i на адресу Лікарні за ціною, що перевищує ціни на ідентичний товар Товариства в той же період часу на 100 000 грн. за одиницю, що може свідчити про заволодіння коштами бюджету міста Харкова в сумі 400 000 грн.
Також Товариством здійснено постачання апарату штучної вентиляції легень SERVO-i на адресу Центру за ціною, що перевищує ціни на ідентичний товар Товариства в той же період часу на 100 000 грн. за одиницю, що може свідчити про заволодіння коштами бюджету міста Харкова в сумі 100 000 грн.
Таким чином загальна сума завданих збитків бюджету міста Харкова у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок порушення законодавства службовими особами Товариства, Лікарні і Центру може складати 500 000 грн.
-надано доручення до УСБУ в Харківській області на проведення слідчих (розшукових) дій;
-в порядку ст. 93 КПК України витребувано в ГУДПС в Харківській області документи щодо фінансової звітності Лікарні та Центру;
-долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію про проведення Північно східним офісом Держаудитслужби ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Лікарні щодо використання коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів, отриманих з інших джерел, для забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою Covid 19, за період з 01.01.2020 по 30.06.2020;
-допитано як свідка головного лікаря Лікарні ОСОБА_5 ;
-допитано як свідка головного лікаря Центру ОСОБА_6 ;
-в порядку ст. 93 КПК України витребувано в ГУДПС у м. Києві документи щодо фінансової звітності ТОВ «Білімед»;
-здійснено тимчасовий доступ до речей і документів Державної митної служби України відносно ТОВ «Білімед»;
-здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ГУДПС у м. Києві відносно ТОВ «Білімед»;
-здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «Райффайзен банк Аваль» відносно ТОВ «Білімед».
-залучити спеціалістів ГУДПС у Харківській області для проведення відповідно до ст. 78 Податкового кодексу України документальної позапланової перевірки Лікарні та Центру;
-залучити спеціалістів ГУДПС у м. Києві для проведення відповідно до ст. 78 Податкового кодексу України документальної позапланової перевірки ТОВ «Білімед»;
-допитати службових осіб і працівників Лікарні, Центру і ТОВ «Білімед»;
-залучити спеціаліста бухгалтера для встановлення наявності і розміру завданих матеріальних збитків;
-призначити проведення економічної експертизи;
-після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України і встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Тому на даний час відсутня можливість провести відповідно до ст. 78 Податкового кодексу України документальні позапланові перевірки Лікарні, Центру і ТОВ «Білімед».
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 03.10.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим у зв`язку з тим, що акти документальних позапланових перевірок Лікарні, Центру і ТОВ «Білімед», висновки експерта за результатами проведення економічної експертизи мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення суми матеріальних збитків завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Отримати в строк до 03.10.2021 або у інший спосіб необхідні відомості та прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню не є можливим.
Слідчий зазначає, що додатковий строк для здійснення досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення експертиз, оскільки ці дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 03.10.2021.
Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення, а саме: документальні позапланові перевірки Лікарні, Центру і ТОВ «Білімед», отримати висновки експерта за результатами проведення економічної експертизи, що мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення суми матеріальних збитків завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком до шести місяців.
Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1