Справа № 953/2824/21
н/п 1-кс/953/8187/21
"19" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
20.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: - інформації відносно банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номери банківських рахунків, які відкриті за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2019 по теперішній час, невстановлені особи, перебуваючи на території м. Харкова та Харківської області здійснюють вербування громадян чоловічої статі, використовуючи їх уразливий стан, з метою передачі останніх для трудової експлуатації.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що в період часу з 02.08.2021 по 11.08.2021 остання винаймала людей для виконання ремонтна будівельних робіт на території двору за адресою: АДРЕСА_3 , за раніше обумовленими домовленостями з невстановленими особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з якими було визначено робочі години та оплату за вказану працю. Також ОСОБА_4 пояснила, що оплата здійснювалась щоденно після виконаних робіт, а саме переводом на банківські картки. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 для оплати надавав наступну банківську картку: НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.
Так, встановлено, що банківська картка: НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вищевказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, однак уточнює час, що є наближеним до часу вчинення злочину, що розслідується - за період з 01.10.2021 до 19.10.2021. .
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 надати слідчому відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що є у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.10.2019 до 19.10.2021, а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номери банківських рахунків, які відкриті за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.11.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1