Провадження № 1-кс/932/3590/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000802 від 22.05.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
25 серпня 2021 року слідчий СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, за погодженням із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000802 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, до АНД ВП ДВП надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у великих розмірах. (ЖЄО № 15727).

В ході відпрацювання вказаної заяви було встановлено, що між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 було укладено договір позики, який було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який було зареєстровано у реєстрі під № 721.

За змістом пунктів 1.1., 1.2. Договору позики від 04.03.2016 Позикодавець при укладенні цього договору передав у власність Позичальникові грошові кошти у сумі 1 503 106,23 грн. Отримання грошових коштів буде підтверджене касовим ордером про надходження грошових сум Позичальника. Цільове призначення отриманої позики: для придбання обладнання за договором №505-312 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та контракту №01/02/2016 від 22.02.2016 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
04.03.2016 Позикодавець передав відповідну суму грошових коштів Позичальникові, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера від 04.03.2016.
У пункті 1.3. Договору позики від 04.03.2016 сторони узгодили, що грошові кошти (суму позики без відсотка), Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцеві у термін до 17.03.2017, в порядку та на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п. 2.2.1. Договору позики від 04.03.2016 на Позичальника було покладено обов`язок повернути Позикодавцеві позику (грошові кошти) у тій сумі, у той строк та в тому порядку, що встановлений цим договором. В забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за Договором від 04.03.2016, того ж дня Позичальник та Позикодавець уклали договір застави (далі - Договір застави від 04.03.2016), предметом застави за яким є виробниче обладнання, перелік якого наведений у п. 1.2. договору застави. В подальшому, 08.04.2016 ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір позики, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований у реєстрі під №1122 (далі - Договір позики від 08.04.2016). За змістом пунктів 1.1., 1.2. Договору позики від 08.04.2016 Позикодавець при укладенні цього договору передав у власність Позичальникові грошові кошти у сумі 1 388 183,40 грн. Отримання грошових коштів підтверджене касовим ордером про надходження грошових сум Позичальника. Цільове призначення отриманої позики: для придбання обладнання за контрактом №01/02/2016 від 22.02.2016 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Позикодавець передав відповідну суму грошових коштів Позичальникові, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера від 08.04.2016. У пункті 1.3. Договору позики від 08.04.2016 сторони узгодили, що грошові кошти (суму позики безвідсотково), Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцеві у термін до 08.04.2017, в порядку та на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до п. 2.2.1. Договору позики від 08.04.2016 на Позичальника було покладено обов`язок повернути Позикодавцеві позику (грошові кошти) у тій сумі, у той строк та в тому порядку, що встановлений цим договором. В забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за Договором від 08.04.2016, того ж дня Позичальник та Позикодавець уклали договір застави, предметом застави за яким є виробниче обладнання, перелік якого наведений у п. 1.2. договору застави. Згодом, 28.07.2016 ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір позики, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований у реєстрі під №2797 (далі - Договір позики від 28.07.2016). За змістом пунктів 1.1., 1.2. Договору позики від 28.07.2016 Позикодавець при укладенні цього договору передав у власність Позичальникові грошові кошти у сумі 2 500 000,00 грн. Отримання грошових коштів підтверджене касовим ордером про надходження грошових сум Позичальника. Цільове призначення отриманої позики: для придбання обладнання за договором №0707-16 від 07.07.2016 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 . 28.07.2016 позикодавець передав відповідну суму грошових коштів Позичальникові, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера від

У пункті 1.3. Договору позики від 28.07.2016 сторони узгодили, що грошові кошти (суму позики безвідсотково), Позивальник зобов`язується повернути Позикодавцеві у термін до 28.07.2017, в порядку та на умовах, передбачених цим договором.
Відповідно до п. 2.2.1. Договору позики від 28.07.2016 на Позичальника було покладено обов`язок повернути Позикодавцеві позику (грошові кошти) у тій сумі, у той строк та в тому порядку, що встановлений цим договором.
В забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за Договором від 28.07.2016, того ж дня Позичальник та Позикодавець уклали договір застави (далі - Договір застави від 08.04.2016), предметом застави за яким є виробниче обладнання, перелік якого наведений у п. 1.2. договору застави.
Таким чином, за період з 04.03.2016 по 28.07.2016 між ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено три договори позики на загальну суму 5 391 289,63 грн. Усі договори позики забезпечені відповідними договорами застави, предметом яких є виробниче обладнання, яке ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мало придбати за кошти отримані за договорами позики.
Як договори позики так і договори застави були укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка також була єдиним власником товариства.
17.01.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців були внесені відомості щодо зміни власника та керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 . Єдиним власником та керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з 17.01.2017 стала ОСОБА_6 (підтверджується витягом з відповідного реєстру), яка є матір`ю ОСОБА_9 , що може бути підтверджене шляхом отримання відповідних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану щодо народження дитини та щодо укладення шлюбу (на підтвердження зміни прізвища " ОСОБА_10 на ОСОБА_11 ).
Після настання термінів повернення сум позики за відповідними договорами позики посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не вчинили жодних дій направлених на повернення суми позики.
У зв`язку з невиконанням товариством своїх зобов`язань, ОСОБА_12 25.02.2019 та 04.03.2019 направив Боржнику вимоги щодо виконання зобов`язання.
За змістом п. 2.1. договорів застави заставодержатель серед іншого має право без будь-яких обмежень з боку заставодавця перевіряти документальну та фактичну наявність, стан, умови зберігання та використання майна, а також вимагати від заставодавця застосування заходів, необхідних для надання звітності про придбане майно.
У відповідних вимогах Позикодавець запропонував товариству виконати порушене зобов`язання шляхом перерахування сум позики за відповідними реквізитами рахунку відкритого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього, на підставі п. 2.1. договорів позики, ОСОБА_12 вимагав від товариства надати засвідчені належним чином копії документів, які підтверджують придбання у власність та місцезнаходження промислового обладнання, яке є предметом застави згідно п. 1.2. договорів застави.
05.03.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , отримала вказану вимогу, що підтверджується інформацією з офіційного веб-сайту кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директор товариства на вимогу ОСОБА_5 жодним чином не відреагувала, кошти на погашення заборгованості перераховані не були, запитувані документи не надані, що свідчить про свідоме та цілеспрямоване ухилення від виконання зобов`язань за договорами позики та застави.
Пунктом 1.3. Договору застави від 04.03.2016 визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує, що набуде право власності на майно, що є предметом застави до 25.03.2016. Пунктом1.3. Договору застави від 08.04.2016 визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує, що набуде право власності на майно, що є предметом застави до 25.04.2016.
Пунктом 1.3. Договору застави від 28.07.2016визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує, що набуде право власності на майно, що є предметом застави до 28.09.2016.Заставлене майно буде знаходитись у виробничому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (п. 1.4. договорів застави).
Однак, ОСОБА_5 було отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.03.2019 за вих. №01- .3 13 в якому повідомляється, що у місті Рівному відсутня вулиця ІНФОРМАЦІЯ_7 , так само як і відсутня адреса АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання також вбачається, що за зверненням гр. ОСОБА_5 на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у великих розмірах, було внесено відомості до ЄРДР за № 0000802 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20.10.2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1