Дата документу 13.10.2021 Справа № 554/9735/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 02.09.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що Полтавським РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.04.2020. приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , шляхом обману під приводом укладення договору поставки будівельних матеріалів, заволоділо коштами, належними ПП « ОСОБА_5 », чим спричинило останньому значну майнову шкоду.

В подальшому встановлено, що 27.04.2020 приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса с. Вакулиха, Карлівського району Полтавської області (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 на території міста Полтави уклав договір підряду між приватним підприємством « ОСОБА_7 » (юридична адреса АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 про здійснення поставки та монтажу виробів із теплового алюмінію «Balkan» (Греція). Відповідно до даного договору підряду ПП « ОСОБА_5 » здійснило авансовий платіж від 03.04.2020 року згідно виставленого рахунку - фактури № СФ - 048 від 02.04.2020 року на рахунок ПП « ОСОБА_7 » на суму 290394,48 з ПДВ, що містить відомості про оплату «остеклення із теплого алюмінію «Balkan» (Греція) колір - білий та підтверджується платіжним дорученням від 03.04.2020 року № 660. Так, в подальшому ПП « ОСОБА_7 » згідно укладеного договору зобов`язувався виконати роботи щодо здійснення поставки та монтажу виробів із теплового алюмінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Греція) однак вказані роботи не виконав та грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » не повернув. У зв`язку з чим ПП « ОСОБА_5 » звернулося до господарського суду Полтавської області з позовною заявою про стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_7 ». Рішенням господарського суду Полтавської області від 15.02.2021 у справі № 917/1851/20 ПП « ОСОБА_5 » у задоволенні позовних вимог відмовлено. Так, ПП « ОСОБА_5 » звернулося до Східного апеляційного Господарського суду з апеляційною скаргою. Постановою Східного апеляційного Господарського суду від 06.07.2021 апеляційну скаргу ПП « ОСОБА_5 » задоволено та зобов`язано стягнути з ПП « ОСОБА_7 » АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на користь ПП « ОСОБА_5 » с. Вакулиха, Карлівський район Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у вигляді авансового платежу в сумі 290394,48 грн.

Однак, на передодні постановлення рішення Східним апеляційним господарським судом колишній директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 житель АДРЕСА_1 засіб зв`язку НОМЕР_3 перебуваючи на всіх судових засіданнях, наперед знаючи про винесення рішення не на користь його підприємства, 11.06.2021 року створює нове підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а раніше

ним створене підприємство ПП « ОСОБА_7 » переоформлює на безхатченка ОСОБА_8 жителя АДРЕСА_2 , фактично зробивши дане підприємство банкрутом та кошти, які перебували на рахунках ПП « ОСОБА_7 » під виглядом фіктивних цивільно-правових угод перераховує на новостворене ним підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або в інший спосіб виводить кошти у власних інтересах та в такий спосіб шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 » з метою не виконувати постанову Східного апеляційного господарського суду та заволодіти грошовими коштами у сумі 290394,48 грн., які належать ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому слідчим направлено запит в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання завірених копій фінансових та статистичних звітів ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2020 року по теперішній час.

ІНФОРМАЦІЯ_6 було розглянуто запит та надано відповідь в якій міститься наступна інформація, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2020 року по теперішній час подало подала до органів державної статистики Полтавської області статистичні звіти за ф.ф.№№ 2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020 рік, 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, січень, лютий, березень, квітень, травень 2021 року, а також Фінансову звітність малого підприємства (ф.ф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за І квартал, І півріччя 2020 року, 2020 рік, І квартал, І півріччя 2021 року.

Проте в наданні копій запитуваних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовило.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Саме під час тимчасового доступу до даних документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) поданої статистичної звітності ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: статистичні звіти за ф.ф.№№ 2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020 рік, 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, січень, лютий, березень, квітень, травень 2021 року, а також Фінансову звітність малого підприємства (ф.ф.№№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за І квартал, І півріччя 2020 року, 2020 рік, І квартал, І півріччя 2021 року.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів слідчий просив розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення копій статистичних звітів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: статистичні звіти за ф.ф.№№ 2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства» за 2020 рік, 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт» за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року, січень, лютий, березень, квітень, травень 2021 року, а також Фінансову звітність малого підприємства (ф.ф. №№ 1-м «Баланс» та 2-м «Звіт про фінансові результати») за І квартал, І півріччя 2020 року, 2020 рік, І квартал, І півріччя 2021 року, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1