Справа № 487/5682/21
Провадження № 1-кс/487/4843/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2021 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000223 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене 17.08.2021 майно в ході обшуку у адміністративній будівлі, де розташована Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 12, яка належить державі в особі Міністерства інфраструктури України, а саме: оригінал направлення на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства реєстраційний номер 872пр від 05.08.2021 р на 2 арк; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 2.1/1478ПГ від 29.07.2021 на 1 арк.; копію наказу від 05.08.2021 №957 «Про проведення позапланової перевірки» на 1 арк.; копія листа ДЕІ Пн-Зх округу реєстраційний номер 4325/1478ПГ від 21.07.2021 на 2 арк. (лист не підписаний); копію інформаційної довідки без підпису щодо проведення перевірки ТОВ «Одесаінвестбуд» на 2 арк.; оригінал акту від 13.08.2021 №634 складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на 30 арк.; оригінал акту від 13.08.2021 №636 складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на 13 арк.; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 2.1/1479ПГ від 29.07.2021 на 1 арк.; оригінал направлення на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства реєстраційний номер 873пр від 05.08.2021 р на 2 арк; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 2.1/1483ПГ від 29.07.2021 на 1 арк.; копію листа ДЕІ Пн-Зх округу реєстраційний номер 4340/4.5 від 22.07.2021 на 2 арк. (лист не підписаний); копію заяви ОСОБА_4 вх. № б-524 від 20.07.2021 на 2 арк.; оригінал направлення на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства реєстраційний номер 871пр від 05.08.2021 р на 2 арк; копію наказу від 05.08.2021 №958 «Про проведення позапланової перевірки» на 1 арк.; оригінал акту від 13.08.2021 №635 складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на 30 арк.; копію наказу від 09.08.2021 №973 «Про проведення позапланової перевірки» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства реєстраційний номер 890пр від 09.08.2021 р на 2 арк; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 4.3/1449ПГ від 27.07.2021 на 1 арк.; копію звернення ОСОБА_5 , вх № С-531 від 21.07.2021; копію наказу від 09.08.2021 №975 «Про проведення позапланової перевірки» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства реєстраційний номер 888пр від 09.08.2021 р на 2 арк; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 2.1/1480ПГ від 29.07.2021 на 1 арк.; копію звернення ОСОБА_5 , вх № С-531 від 21.07.2021; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 3.1/1437ПГ від 23.07.2021 на 1 арк.; копію листа ДЕІ Пн-Зх округу реєстраційний номер 4339/4.5 від 22.07.2021 на 1 арк. (лист не підписаний); копію скарги ОСОБА_5 , вх. № С-529 від 21.07.2021; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 3.1/1437ПГ від 23.07.2021 на 1 арк.; копію наказу від 09.08.2021 №974 «Про проведення позапланової перевірки» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства реєстраційний номер 889пр від 09.08.2021 р на 2 арк; фотокопію погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду ДЕІ пн-Зх округу реєстраційний номер 2.1/1481ПГ від 29.07.2021 на 1 арк.; копію звернення ОСОБА_5 , вх № С-531 від 21.07.2021; оригінал наказу від 14.07.2021 №856 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду»; копію наказу від 01.07.2021 №241-0 «Про призначення ОСОБА_6 »; копію наказу від 14.07.2021 №250-0 «Про переведення ОСОБА_6 »; копію наказу від 02.08.2021 №261-0; копію положення «Про управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів державної екологічної інспекції Південно-Західного округу» на 9 арк.; копію посадової інструкції начальника управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів на 3 арк.; копію посадової інструкції начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду та рослинного світу Одеської області на 4 арк; копію наказу від 25.01.2021 №22-О «Про призначення ОСОБА_7 »; копію наказу від 12.11.2020 №02-О «Про призначення ОСОБА_8 »; копію наказу від 11.01.2021 №03-О «Про призначення ОСОБА_8 »; копію положення «Про відділ державного ринкового нагляду державної екологічної інспекції Південно-Західного округу» на 4 арк.; особову справу №85 від 26.01.2021 ОСОБА_7 на 29 арк. згідно опису; особову справу №160 від 02.07.2021 ОСОБА_6 на 77 арк. згідно опису; особову справу №01 від 13.11.2020 ОСОБА_8 на 40 арк. згідно опису; копію посадової інструкції головного спеціаліста відділу державного ринкового нагляду на 4 арк.; копію посадової інструкції провідного спеціаліста відділу державного ринкового нагляду на 4 арк.; копію посадової інструкції начальника спеціаліста відділу державного ринкового нагляду на 4 арк.; копію посадової інструкції заступника начальника відділу державного ринкового нагляду на 4 арк.; копію наказу від 14.07.2021 №856 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства реєстраційний номер 769пр від 14.07.2021 р на 2 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №769 пр від 14.07.2021 на 1 арк.; службову записку на ім`я начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу від заступника начальника відділу ОСОБА_7 без реєстраційного номеру та резолюції на 1 арк.; копію наказу від 28.07.2021 №920 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; направлення на проведення перевірки №831 пр від 27.07.2021 на 1 арк.; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №831 пр від 28.07.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 03.08.2021 №67/07-21 на 3 арк.; копію наказу від 02.08.2021 №931 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 02.08.2021 р №855 на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №855 пр від 02.08.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 03.08.2021 №67/07-21 на 3 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 06.08.2021 №68/07-21 на 3 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 10.08.2021 №139-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 10.08.2021 №138-21 на 2 арк.; копію наказу від 02.08.2021 №932 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 02.08.2021 р №854 на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №854 пр від 02.08.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 06.08.2021 №69/07-21 на 3 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 10.08.2021 №140-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 10.08.2021 №141-21 на 2 арк.; паперову копію електронного документа лист №4830/6 від 12.08.2021 на 1 арк.; копію наказу від 06.08.2021 №964 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 06.08.2021 р №878 на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №878 пр від 09.08.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 12.08.2021 №70/07-21 на 3 арк.; паперову копію електронного документа лист №4829/6 від 12.08.2021 на 1 арк.; копію наказу від 12.08.2021 №992 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 12.08.2021 р №907пр на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №907 пр від 12.08.2021 на 1 арк.; копію наказу від 02.06.2021 №652 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 02.06.2021 р №598пр на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №598 пр від 02.06.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 08.01.2021 №57/07-21 на 3 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 11.06.2021 №112-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 11.06.2021 №109-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 11.06.2021 №110-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 11.06.2021 №111-21 на 2 арк.; копію листа вих. 3471/6 від 14.06.2021; копію наказу від 24.05.2021 №591 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 24.05.2021 р №553пр на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №553 пр від 24.05.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 28.05.2021 №53/07-21 на 3 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №102-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №103-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №104-21 на 2 арк.; паперову копію електронного документа лист №3354/6 від 07.06.2021 на 1 арк.; паперову копію електронного документа лист №3145/6 від 31.05.2021 на 1 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №103-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №104-21 на 2 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 06.07.2021 р №734пр на 1 арк; лист від 14.07.2021 №13546/52-2021 до ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 28.05.2021 №53/07-21 на 3 арк.; протокол №18/21 від 07.07.2021 про виявлене порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність не харчової продукції» на 1 арк. ; постанови про накладення штрафу від 21.07.2021 №18.1/21; паперову копію електронного документа лист №3354/6 від 07.06.2021 на 1 арк.; копія акту перевірки характеристик продукції від 28.05.2021 №53/07-21 на 3 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №102-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №103-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 04.06.2021 №104-21 на 2 арк.; копію наказу від 15.06.2021 №715 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 15.06.2021 р №652 на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №652 пр від 15.06.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 22.06.2021 №61/07-21 на 3 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 25.06.2021 №121-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 25.06.2021 №122-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 25.06.2021 №123-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 25.06.2021 №124-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 25.06.2021 №125-21 на 2 арк.; копію наказу від 29.06.2021 №764 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 29.06.2021 р №704пр на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №704 пр від 29.06.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 22.06.2021 №61/07-21 на 3 арк.; копію наказу від 23.06.2021 №749 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 23.06.2021 р №691пр на 1 арк; запит на надання документів до направлення на проведення перевірки №691 пр від 23.06.2021 на 1 арк.; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 30.06.2021 №62/07-21 на 3 арк.; паперову копію електронного документа лист №3982/6 від 06.07.2021 на 1 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 06.07.2021 №129-21 на 2 арк.; рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів від 06.07.2021 №130-21 на 2 арк.; рішення від 28.07.2021 №130.1-21 про внесення змін до рішення на 1 арк.; рішення від 28.07.2021 №129.1-21 про внесення змін до рішення на 1 арк.; справу планової перевірки АЗС «Октант» за адресою: вул. 2-га Набережна, 2/4, м. Миколаїв та ТОВ «Актант-юг» юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 25/1, офіс 3 на 31 арк.; копію наказу від 21.07.2021 №884 «Про здійснення планового заходу державного ринкового нагляду» на 1 арк.; оригінал направлення на проведення перевірки від 21.07.2021 р №794пр на 1 арк; талон повідомлення єдиного обліку №2360 ВП №8 Миколаївського РУП; оригінал акту перевірки характеристик продукції від 22.07.2021 №65/07-21 на 3 арк.; протокол №19/21 від 22.07.2021 про виявлене порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність не харчової продукції» на 1 арк.; паперову копію електронного документа лист №4387/6 від 23.07.2021 на 1 арк.; журнал реєстрації актів перевірок характеристик продукції №07-15 прошитий без зазначеної кількості аркушів, скріплений гербовою печаткою; журнал реєстрації рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №07-16, прошитий на 96 арк, скріплений гербовою печаткою; завірену копію наказу від 02.03.2021 №17-тр/р Про призначення ОСОБА_9 ; Положення про відділ державного ринкового нагляду Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу від 10.02.2021; ноутбук Dell інв. № 101400560, №; ноутбук Dell інв. № 101400544, №2; ноутбук Dell інв. № 101400561, №0; ноутбук Lenovo sPF20ARSB; зарядний пристрій для ноутбуку Dell 1 шт.; зарядний пристрій для ноутбуку Lenovo 1 шт.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосується арешту майна.
Частиною першою статті 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Так, встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у клопотанні слідчий порушує питання про арешт майна третьої особи, зокрема, майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення, де вона розташована. Проте клопотання слідчого не містить обгрунтування необхідності накладення арешту на вилучене майно в зазначеному органі державної влади.
Частиною 3 ст.172 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Отже, судом встановлено, що клопотання подано без додержання вимог статті 171 КПК України, у зв`язку з чим підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України.
Керуючись ст.ст. 64-2, 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000223 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна повернути особі, що його подала, та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали слідчим для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1