Провадження №1-кс/522/668/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.384 КК України у кримінальному провадженні №0000856 від 06.11.2021, за наступних обставин.

Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, таємно від потерпілого, заволоділи належною йому часткою у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі по тексту - Товариство), номінальною вартістю 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 зазнав майнову шкоду на вказану суму.

Потерпілому стало відомо, що частку у статутному капіталі, яка раніше належала потерпілому, було відчужено на користь ОСОБА_6 , який також є акціонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відчуження частки було здійснено в рамках виконавчого провадження № 62782988, в ході примусового виконання рішення Київського районного суду міста Одеси у справі № 520/15909/19 від 12.12.2019.

Ознайомившись з матеріалами вказаного виконавчого провадження, потерпілому стало відомо, що належну йому частку у статутному капіталі Товариства, було відчужено від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі старшого державного виконавця цього відділу ОСОБА_7 ), за 2 768 049,00 грн.

Вартість частки була визначена на підставі «Звіту за результатами проведення незалежної оцінки вартості частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 50%. Вказаний звіт про оцінку майна був виконаний оцінювачем ОСОБА_8 , суб`єкт оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності виданий ФДМ України 22.03.2020 р. за № 218/20).

Потерпілий вважає, що частка у статутному капіталі, державним виконавцем була відчужена за штучно заниженою ціною, яка була визначена в ході проведення незалежної оцінки вартості цієї частки.

З метою перевірки правильності та об`єктивності виконаного оцінювачем звіту, у відповідності до статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність в Україні», потерпілим було замовлено рецензування звіту, який міститься у матеріалах виконавчого провадження № 62782988. В подальшому, потерпілим було отримано Рецензію на Звіт за результатами проведення незалежної оцінки вартості частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в розмірі 50,0 %, відповідно до якого встановлено, що звіт про оцінку вартості частки в статутному капіталі що відчужений, містить низку порушень, та проведений всупереч діючим інструкціям та методикам, які регулюють проведення оцінки корпоративних прав. Копія рецензії на звіт про оцінку майна додається.

У зв`язку із вказаними обставинами, органом досудового розслідування перевіряється слідча версія про вчинення оцінювачем кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

З метою встановлення всіх обставин події, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження № 62782988, з можливістю виконання та вилучення копій матеріалів провадження.

Вказані матеріали можуть підтвердити ту обставину, що неправдивий звіт про оцінку майна, виконаний оцінювачем ОСОБА_8 дійсно був поданий державному виконавцю, що призвело до виникнення об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Таким чином, у слідчого на даний час існує нагальна потреба в отриманні завірених належним чином копій матеріалів виконавчого провадження № 62782988.

Матеріали виконавчого провадження до яких планується отримати доступ зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Такий висновок слідчий зробив на підставі того, що відповідно до п. 1 Розділу Х «Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями», завершені виконавчі провадження та виконавчі провадження, за якими виконавчий документ повернуто без прийняття до виконання, підлягають передачі до архіву органу державної виконавчої служби, приватного виконавця не пізніше 01 серпня поточного року та 01 лютого наступного року.

Таким чином, матеріали виконавчого провадження зберігаються в органі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб здобути матеріали виконавчого провадження неможливо.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.384 КК України у кримінальному провадженні №0000856 від 06.11.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчого провадження № 62782988, з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів виконавчого провадження, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
20.01.2022