Справа № 204/7446/21
Провадження № 1-кс/204/1791/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 жовтня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.05.2021 року в ЧЧ ВП №6 ДРУП ГУНП в Д/о надійшло повідомлення про те, що в період з квітня 2017 року по травень 2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа майном ТОВ "Ейвон Косметікс Юкрейн" з поштового відділення №49008, за адресою : м. Дніпро, вул. Робоча 69, чим спричинила матеріальну шкоду. За вказаним фактом 18.05.2021 слідчим відділом ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що бувший Координатор ділянки № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , яка керуючись корисливим мотивом, в подальшому з використанням можливостей електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи інтернет-мережу за допомогою персонального комп`ютера, яке пов`язане з умисним введенням в її електронну систему завідомо неправдивих даних, зареєстрували завідомо неіснуючих людей, а саме, при реєстрації Представників на ділянці № 220318, з персональної сторінки Партнера, через офіційний сайт Компанії www.avon.ua, вносили в реєстраційну форму Представника завідомо неправдиві дані (прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса реєстрації/проживання). Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направлений на заволодіння товарами, що належать ДП «Ейвон Косметікс Юкрейн», керуючись корисливим мотивом, видаючи себе за Представників, достовірно знаючи, що замовлення косметичної продукції оплачене не буде, через офіційний сайт Компанії www.avon.ua оформляла замовлення на рахунках Представників, вказуючи адресу доставки поштове відділення № 49008, за адресою: вул. Робоча, 69, м. Дніпро, та пункт видачі замовлень №99243, що знаходиться за адресою Пастера, 10, м. Дніпро. Надалі, видаючи себе за Представників, власників замовлень, які мають право на отримання даних замовлень, і якими вона насправді не є, отримувала данні замовлення, що дозволило незаконно одержати товарно матеріальні цінності Компанії ДП Ейвон Косметікс Юкрейн на загальну суму 62 284 грн. 65 коп. Отримані замовлення залишила собі та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. Таким чином на рахунках Представників, які вона зареєструвала, та за яких отримала замовлення ОСОБА_6 , виникла заборгованість. Також в ході досудового розслідування, оперативними працівниками СКП ВП №6 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області, під час виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, проведено заходи, в т.ч. шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках виконання доручення встановлено фактичне місце проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 . Так, 25.09.2021 у період часу з 09:19 по 12:13 год., на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 24 вересня 2021 року по справі №204/7378/21 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: дезодорант «ON PUTY» AVON, об`ємом 50 мл., штрих-код: 55; крем для рук AVON, об`ємом 75 мл., штрих-код: 935; advance TECH niques care AVON, об`ємом 400 мл., штрих-код: 434; питание с маслом «care» AVON, об`ємом 200 мл., штрих-код: 453; AVON MAN HAIR BODY WASH, об`ємом 250 мл.; AVON COSMETICS NN15PA; AVON care, об`ємом 50мл., штрих-код: 522-21-110; AVON planet spa, об`ємом 50мл., штрих-код: 598; AVON care MEN, 100 мл., 514; AVON care men, 100 мл., штрих-код: 718; AVON advance TECH niques, 100 мл., штрих-код: 70; AVON naturals, 100 мл., штрих-код: 764; AVON advance TECH niques, 100 мл., 285-40 AAG, духи - AVON Encanto CHARMING, 50мл., NO80220; AVON ASPIRE духи, 75 мл., Z101216; AVON LIFE, 50 мл, NO+0816; духи AVON ELITE GENTLEMAN untailored, 30 мл., Z271017; AVON color trend Freshface, тональный крем, 30 мл., EE789-26-070; AVON calming EFECTS, 30 мл., NN15PA; AVON Mineral Powred, 6г., 974-41-290; помада AVON mark, 150119; Лаки для нігтів AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y3305; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y2786; AVON GEL SHINE, 10мл., Y2786; AVON GEL SHINE, 10мл., Y1186; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0317; AVON GEL finish, 10мл., Y0465; AVON GEL SHINE, 10мл., Y0197; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y1406; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y3635; AVON GEL SHINE, 10мл., Y2656; AVON Color Attract, 10 мл.,Y0535; AVON Color trend, 8 мл., Y2774; AVON MAGIC EFFECTS. 10 мл., Y3216; AVON Color trend, 8 мл., Y1327; AVON GEL finish, 10мл., Y1216; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y3165; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0126; AVON True Color,10мл., Y0277; AVON GEL SHINE, 10мл., Y0086; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0186; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y1315; AVON nailwear pro+, 10 мл., Y3455; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0146; AVON Color TREND, 8 мл., Y1887; AVON Color TREND, 8 мл., Y0957; AVON GEL SHINE, 10мл., Y0407; AVON Color TREND, 8 мл., Y0967; AVON Color TREND, 8 мл., Y1617; AVON Color trend, 8 мл., Y0118; AVON nail experts, 10 мл., Y0595; AVON Color, 10 мл., TS2227; AVON art of change nailwear, 10 мл., Y2794; AVON Color TREND 8 мл., Y1747; AVON COLOR TREND, 8 мл., Y2446; Помади: AVON, z280117; AVON, z020318; AVON, z230318; AVON, z280218; AVON, z190119; духи ATTRACTION z080520; AVON super EXLAND IS70216; AVON mark Brow TATOO, карандаш,big colour; AVON TRUE Colour AU213117; AVON super SHOCK VIVID, z00114; AVON LUXE, 7 мл., z210917; AVON PREIMER LUXE, 10 мл., z250717; AVON care, крем, штрих-код: 185; AVON MEN, 100 мл., гель для бритья, штрих-код:745; AVON Foot works, 150 мл., штрих-код: 968; 4 пудри, кожна об`ємом по 5 г.; лаки: AVON TRUE, z290619; AVON TRUE, z290819; MARK WIQVID LIP, AVON ideal flawless, 22 г.; AVON Foot works, штрих-код: 968; AVON Rebeal, z171218 у кількості 2-шт.; Помади: AVON, z210119,; AVON, z290518; AVON Color trend, z270618; карандаш big colour AVON 70516A; карандаш AVON MARK 130117A; Пробники AVON у кількості 9 шт; Комп`ютерне обладнання у виді - системного блоку, сірого кольору, Microsoft, X08-54516, системного блоку чорного кольору, марки LG, монітору, чорного кольору. Марки PHILIPS; Договори, податкова декларація, книга обліку, доходів обліку, Акти прийому передачі наданих послуг, виписки копій Приват Банку, витяг з реєстру платників податків, банківські реквізити, документація, яка пов`язана з діяльністю AVON, чорнові записи, 5 рамок з сертифікатами; Продукція AVON: Encant, 250 мл., штрих-код: 955; AVON care, 75 мл., 53633; AVON care sunt, 150 мл., штрих-код: 443; Сім-карта оператора Водафон, мобільний телефон, прямокутної форми, сірого кольору в чехлі, модель: «М2007J20CG Xiaomi», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , 64GB сім-картою оператора Водафон, м.т. НОМЕР_4 . Враховуючи той факт, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні вилучених документів, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також в опрацюванні інформації яка знаходиться в вилучених носіях інформації та комп`ютерній техніці, та той факт, що вищевказані особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або сховати вилучене майно, досудове слідство приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно. Постановою слідчого від 27.09.2021 року вищезазначені речі та документи, які були вилучені під час обшуку вказаній квартирі, визнанні речовим доказом по кримінальному провадженню, оскільки мають ознаки речових доказів. Таким чином, враховуючи обставини кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі вилучені під час обшуку, відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України та в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його знищення, використання, перетворення, відчуження, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій підтримала своє клопотання, просила його задовольнити та розглядати без її участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 вересня 2021 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення та відшукання слідів його вчинення, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, а саме: ноутбуків, комп`ютерного обладнання у виді моніторів та системних блоків до комп`ютерів, жорстких дисків, компактних дисків, чорнових записів, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, документів, паспортів, довіреностей, косметики, що має відношення до компанії «AVON», що мають доказове значення для кримінального провадження.

Згідно з протоколом обшуку, 25 вересня 2021 року в період часу з 09 год. 19 хв. до 12 го. 13 хв., було проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: дезодорант «ON PUTY» AVON, об`ємом 50 мл., штрих-код: 55; крем для рук AVON, об`ємом 75 мл., штрих-код: 935; advance TECH niques care AVON, об`ємом 400 мл., штрих-код: 434; питание с маслом «care» AVON, об`ємом 200 мл., штрих-код: 453; AVON MAN HAIR BODY WASH, об`ємом 250 мл.; AVON COSMETICS NN15PA; AVON care, об`ємом 50мл., штрих-код: 522-21-110; AVON planet spa, об`ємом 50мл., штрих-код: 598; AVON care MEN, 100 мл., 514; AVON care men, 100 мл., штрих-код: 718; AVON advance TECH niques, 100 мл., штрих-код: 70; AVON naturals, 100 мл., штрих-код: 764; AVON advance TECH niques, 100 мл., 285-40 AAG, духи - AVON Encanto CHARMING, 50мл., NO80220; AVON ASPIRE духи, 75 мл., Z101216; AVON LIFE, 50 мл, NO+0816; духи AVON ELITE GENTLEMAN untailored, 30 мл., Z271017; AVON color trend Freshface, тональный крем, 30 мл., EE789-26-070; AVON calming EFECTS, 30 мл., NN15PA; AVON Mineral Powred, 6г., 974-41-290; помада AVON mark, 150119; Лаки для нігтів AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y3305; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y2786; AVON GEL SHINE, 10мл., Y2786; AVON GEL SHINE, 10мл., Y1186; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0317; AVON GEL finish, 10мл., Y0465; AVON GEL SHINE, 10мл., Y0197; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y1406; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y3635; AVON GEL SHINE, 10мл., Y2656; AVON Color Attract, 10 мл.,Y0535; AVON Color trend, 8 мл., Y2774; AVON MAGIC EFFECTS. 10 мл., Y3216; AVON Color trend, 8 мл., Y1327; AVON GEL finish, 10мл., Y1216; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y3165; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0126; AVON True Color,10мл., Y0277; AVON GEL SHINE, 10мл., Y0086; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0186; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y1315; AVON nailwear pro+, 10 мл., Y3455; AVON MAGIC EFFECTS, 10мл., Y0146; AVON Color TREND, 8 мл., Y1887; AVON Color TREND, 8 мл., Y0957; AVON GEL SHINE, 10мл., Y0407; AVON Color TREND, 8 мл., Y0967; AVON Color TREND, 8 мл., Y1617; AVON Color trend, 8 мл., Y0118; AVON nail experts, 10 мл., Y0595; AVON Color, 10 мл., TS2227; AVON art of change nailwear, 10 мл., Y2794; AVON Color TREND 8 мл., Y1747; AVON COLOR TREND, 8 мл., Y2446; Помади: AVON, z280117; AVON, z020318; AVON, z230318; AVON, z280218; AVON, z190119; духи ATTRACTION z080520; AVON super EXLAND IS70216; AVON mark Brow TATOO, карандаш,big colour; AVON TRUE Colour AU213117; AVON super SHOCK VIVID, z00114; AVON LUXE, 7 мл., z210917; AVON PREIMER LUXE, 10 мл., z250717; AVON care, крем, штрих-код: 185; AVON MEN, 100 мл., гель для бритья, штрих-код:745; AVON Foot works, 150 мл., штрих-код: 968; 4 пудри, кожна об`ємом по 5 г.; лаки: AVON TRUE, z290619; AVON TRUE, z290819; MARK WIQVID LIP, AVON ideal flawless, 22 г.; AVON Foot works, штрих-код: 968; AVON Rebeal, z171218 у кількості 2-шт.; Помади: AVON, z210119,; AVON, z290518; AVON Color trend, z270618; карандаш big colour AVON 70516A; карандаш AVON MARK 130117A; Пробники AVON у кількості 9 шт; Комп`ютерне обладнання у виді - системного блоку, сірого кольору, Microsoft, X08-54516, системного блоку чорного кольору, марки LG, монітору, чорного кольору. Марки PHILIPS; Договори, податкова декларація, книга обліку, доходів обліку, Акти прийому передачі наданих послуг, виписки копій Приват Банку, витяг з реєстру платників податків, банківські реквізити, документація, яка пов`язана з діяльністю AVON, чорнові записи, 5 рамок з сертифікатами; Продукція AVON: Encant, 250 мл., штрих-код: 955; AVON care, 75 мл., 53633; AVON care sunt, 150 мл., штрих-код: 443; Сім-карта оператора Водафон, мобільний телефон, прямокутної форми, сірого кольору в чехлі, модель: «М2007J20CG Xiaomi», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , 64GB сім-картою оператора Водафон, м.т. НОМЕР_4 .

Постановою слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 25 вересня 2021 року, все вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000214.

Оскільки, майно, яке було виявлене та вилучене під час проведення обшуку 25 вересня 2021 року, було вилучене на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 24 вересня 2021 року, то воно не є тимчасово вилученим майном.

З урахуванням вищезазначеного, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1