Справа № 595/1614/21
Провадження № 1-кс/595/24/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 30.09.2021 року у чергову частину відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа в період часу з 22.08.2021 року по 24.09.2021 року, шахрайським способом, використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , зайшовши на сайти кредитних компаній, оформила онлайн кредити на ім`я ОСОБА_4 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 85735 (вісімдесять п`ять тисяч сімсот тридцять п`ять) гривень.

01.10.2021 року відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №0000204 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який пояснив, що 22.08.2021 року у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити повідомлення про зміну пін-коду. Після цього, на сім- карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , якою він користувався, зникла мережа та якимось чином вона була заблокована. Через деякий час, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка прив`язана до вказаного номеру мобільного телефону, почали надходити листи, де було зазначено, що з його номеру мобільного телефону було оформлено кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 16500 грн. Пізніше, ідентичні листи почали надходити із інших кредитних компаній, а саме з «Дінеро», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму більше 50000 гривень. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував на свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким він користувався, та на його дзвінок відповів незнайомий чоловік, який розмовляючи на російській мові, будь-яких даних не назвав, та вимкнув телефон. Після цього, ОСОБА_4 звернувся в найближче відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відновив свій номер телефону НОМЕР_2 , а також в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та заблокував свої карткові рахунки.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у які зазначено про те, що 22.08.2021 року ОСОБА_4 заключив кредитний договір у сумі 5900 грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
В подальшому, з метою отримання інформації по укладеному кредитному договорі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було надіслано запит. На даний запит 29.10.2021 року у СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла відповідь із вищевказаної фінансової компанії у якій зазначено, про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_4 були укладені договори №955, 301, 235 від 22.08.2021 року на суму 5900 гривень, 200 гривень, 800 гривень та вказано не повні реквізити банківської карти на яку було перераховано грошові кошти, а саме НОМЕР_3 . У Товариства відсутня інформація про повні номери платіжних карток своїх клієнтів, номер платіжної картки відомий банку або платіжній системі.
Також у листі Товариство вказало, що перерахування коштів здійснювалося платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а тому товариство надало відомі дані про «маску» картки на яку здійснювалося перерахування коштів за кредитним договором.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 - AT ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.08.2021 року; відомості про рахунок, на який було перераховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22 серпня 2021 року; відомості про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок емітованої платіжної картки, на який були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.08.2021 року із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних карток, на які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.08.2021 рік.
Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.
Вивчивши матеріали справи, суд встановив наступні обставини.
01.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із відповіді на запит №1229 від 19.10.2021 року, наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вбачається, що у Товариства відсутня інформація про повні номери платіжних карток своїх клієнтів. Номер платіжної картки відомий банку або платіжній системі. Товариство не є банком або платіжною системою. У Товариства зберігається тільки «маска» платіжної картки клієнтів (перші дві та останні чотири цифри картки). Товариство надало відомі дані про «маску» картки, на яку здійснювалося перерахування коштів за кредитним договором: номер картки НОМЕР_5 . Також, додано копії Договорів та копії Заяв-анкет для отримання кредитів.

Із клопотання вбачається, що заступник начальника просить суд надати доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », проте не надає доказів відношення такого банківського рахунку до даного кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ слідчий самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1