18 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий СВ відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В якості потерпілої було допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , скориставшись тим, що потерпіла є похилого віку та увійшовши в довіру шахрайським шляхом заключив договір- купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 . Крім того потерпіла додала, що враховуючи те, що остання є особою похилого віку ОСОБА_6 , запропонував зробити картку для соціальних виплат (пенсії) для того щоб останній міг купувати продукти харчування на, що потерпіла ОСОБА_5 , погодилась і отримала картку для соціальних виплат яку в подальшому ОСОБА_6 , забрав собі однак продукти харчування потерпілої не приносив.
Крім того потерпіла ОСОБА_5 , надала довідку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій вказано дати, час та місце транзакцій з карти грошових коштів які належать потерпілій, а саме:
-14.08.2021 зняття готівки в розмірі 2 100 гривень у банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
-16.07.2021 зняття готівки в розмірі 4 000 гривень у банкоматі районна лікарня за адресою: АДРЕСА_3 ;
-22.05.2021 зняття готівки в розмірі 2 700 гривень у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 ;
-10.04.2021 зняття готівки в розмірі 1 800 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 ;
-16.03.2021 зняття готівки в розмірі 2 000 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 ;
-14.02.2021 зняття готівки в розмірі 1 500 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-14.01.2021 зняття готівки в розмірі 4 400 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 ;
-09.11.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 ;
-14.10.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
-05.09.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 ;
-21.08.2020 зняття готівки в розмірі 2 100 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-30.07.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-07.06.2020 зняття готівки в розмірі 2 000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-10.05.2020 зняття готівки в розмірі 2 800 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-07.04.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 ;
-07.03.2020 зняття готівки в розмірі 2 000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-06.02.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 ;
-07.01.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-07.12.2019 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_10 .
Також під час досудового слідства встановлено номер рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 /
Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) в період з 27.09.2019 по теперішній час мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_11 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :
- фото знімки та відео з камер , що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:
-14.08.2021 зняття готівки в розмірі 2 100 гривень у банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
-16.07.2021 зняття готівки в розмірі 4 000 гривень у банкоматі районна лікарня за адресою: АДРЕСА_3 ;
-22.05.2021 зняття готівки в розмірі 2 700 гривень у банкоматі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 ;
-10.04.2021 зняття готівки в розмірі 1 800 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 ;
-16.03.2021 зняття готівки в розмірі 2 000 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 ;
-14.02.2021 зняття готівки в розмірі 1 500 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-14.01.2021 зняття готівки в розмірі 4 400 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 ;
-09.11.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі магазин за адресою: АДРЕСА_6 ;
-14.10.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
-05.09.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 ;
-21.08.2020 зняття готівки в розмірі 2 100 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-30.07.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-07.06.2020 зняття готівки в розмірі 2 000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-10.05.2020 зняття готівки в розмірі 2 800 гривень у банкоматі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-07.04.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 ;
-07.03.2020 зняття готівки в розмірі 2 000 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-06.02.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 ;
-07.01.2020 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
-07.12.2019 зняття готівки в розмірі 1 700 гривень у банкоматі гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_10 .
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 18 лютого 2022 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1