Справа № 761/5681/21
Провадження № 1-кс/761/4060/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання інспектора відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0000539 від 12 березня 2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Інспектор відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на який були перераховані ОСОБА_5 10.02.2020 року грошові кошти у сумі 5000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку, та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази за період часу з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року по кінцевий строк дії ухвали, в подальшому з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.03.2020 року до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в нього знаходяться матеріали на розгляді ЖЄО № 3218 від 11.02.2020, за заявою ОСОБА_5 , про те що 10.02.2020 р. він перерахував грошові кошти невідомій особі, за придбання товару на інтернет ресурсі. Однак ніякого товару ОСОБА_5 неотримав та грошові кошти не повернуті. Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 10.02.2020 він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , де ним було здійснено переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 на суму 5000 грн.В ході допиту, ОСОБА_5 пояснив, що в нього виникла необхідність у придбанні навушників, в подальшому у всесвітній мережі Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому в переліку товару, знайшов навушники марки «Sony WH1000XM3». Зробивши відповідне замовлення на сайті, ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася менеджером сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому з якою ОСОБА_5 домовився про повну передоплату, щоб не здійснювати наложених платежів на Новій пошті.10.02.2020 о 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 здійснив оплату грошових коштів у розмірі 5000 грн. через особистий кабінет банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення оплати минуло близько 2-х годин, але ОСОБА_5 так і не отримав номер накладної. Зрозумівши, що виникли проблеми, ОСОБА_5 почав телефонувати на всі мобільні номери які були вказані на даному сайті, але вони були вимкнені: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонував до банку та намагався заблокувати переказ грошових коштів, але працівники банку відповіли, що всі запити потрібно робити через поліцію.На наступний день номери мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були вказані на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову були активні, однак дзвінки ОСОБА_5 ігнорували. Зараз на сайті вже інший номер телефону: НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності, а також для встановлення умислу заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів та в подальшому їх вилучення з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на який були перераховані ОСОБА_5 10.02.2020 року грошові кошти у сумі 5000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку, та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази у період часу з 10.02.2020 по кінцевий строк дії ухвали.

В судове засідання інспектор ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 12 березня 2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає інспектор, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор, дізнавач не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;дізнавач 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інспектор просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 на який були перераховані ОСОБА_5 10.02.2020 року грошові кошти у сумі 5000 грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до яких вимагається отримати, можуть перебувати у володінні зазначеної банківської установи.

Беручи до уваги надані матеріали, зважаючи на те, що ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, вимоги підлягають задоволенню в частині тимчасового доступу до документів з можливістю зробити копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

Крім того, тимчасовий доступ має бути наданий до документів, які містять інформацію щодо банківського рахункуза період часу з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року по кінцевий строк дії ухвали,оскільки як зазначає інспектор, саме цей період необхідний для доведення комерційної діяльності особи.

Разом з тим, інспектором не доведено необхідності отримання доступу до документів за період часу зазначений у клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановлення періоду з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2020 року буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу та з огляду на наявну в матеріалах клопотання інформацію.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати інспекторам відділу дізнання Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та оперуповноваженим ВКП Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період часу з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2020 року по 00 год. 00 хв. 11 лютого 2020 року:
щодо рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані ОСОБА_5 10.02.2020 року грошові кошти у сумі 5000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку, та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню, як речові докази .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити приватним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: