печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4353/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010,-

В С Т А Н О В И В :
27.01.2022 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 відомості про яке 05.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що проведені, на даний час, слідчі (розшукові) та процесуальні дії та отримані результати не надають змоги завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до кінця його строку, а саме до 05.02.2022.

За результатами вже проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, на даному етапі, не зібрано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особі/особам, у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку із чим існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (процесуальні) дії:

- допитати службових осіб ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- допитати уповноважених осіб ТОВ «Модультехсервіс» () щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи;

- отримати висновки почеркознавчих експертиз;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України, проведення якого заплановано на 07.02.2022;

- у разі зібрання достатніх доказів, cкласти та повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного правопорушення, обрати міри запобіжних заходів;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Проведення зазначених процесуальних, слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти обґрунтоване процесуальне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконання наказу Міністерства юстиції України від 10.01.2019 №68/7 передано об`єкти незавершеного будівництва «Будівництво лікарняного корпусу в установі «Голопристанська виправна колонія №7» з балансу виправної колонії на баланс ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» (акт від 24.01.2019).

Моніторингом електронної системи закупівель «Прозорро» було встановлено, що ДУ «Генеральною дирекцією Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України було проведено закупівлю робіт по будівництву лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7 на загальну суму 47 812 601 грн. та за результатами розкриття пропозицій за рішенням тендерного комітету переможцем було визначено ТОВ «Модультехсервіс» ().

В подальшому, 16.07.2019 між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України та ТОВ «Модультехсервіс» () було укладено договір №164-к-19 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2012 Будівництво лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Стара Збур`ївка (за кодом СРV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель) з договірною ціною на суму 45 400 000 грн.

Відповідно до п. 2.2. Розділу II Договору початок та закінчення робіт Підрядником визначається календарним графіком виконання робіт на 2019 рік (додаток №1) та календарним графіком виконання робіт на 2020 рік (додаток №2), які є невід`ємними частинами Договору. Роботи на об`єкті у 2019 році завершуються до грудня 2019.

При цьому на виконання робіт із будівництва було виділено бюджетних коштів у розмірі 24 709 680, 00 грн. однак запланований 2019 рік обсяг робіт підрядник не виконано.

Під час перевірки проведеної 29.01.2020 встановлено, шо у лікарняному корпусі установи побудовано лише 2/3 третього поверху, не перекрито дах, не проведено устаткування ліфту, телефонних мереж та електрообладнання на які витрачено половину коштів від загальної суми 24 709 680, 00 грн.

14 серпня 2020 року ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України» та ТОВ «Модультехсервіс» () уклали договір №130-К-20 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2012 на виконання додаткових аналогічних робіт Будівництво лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Стара Збур`ївка (за кодом СРV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель) на загальну суму 5 507 426, 43 грн.

В подальшому, 09.02.2021 між ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України» розірвано договір №164-к-19 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2012 Будівництво лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Стара Збур`ївка (за кодом СРV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель) з договірною ціною на суму 45 400 000 грн.

Також, 09.02.2021 ДУ «Генеральна дирекція ДКВС України» також розірвала договір від 14.08.2020 №130-К-20 з ТОВ «Модультехсервіс» () на додаткові аналогічні об`єкти ОСОБА_4 1.1-1:2012 Будівництво лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Стара Збур`ївка (за кодом СРV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель) з договірною ціною на суму 5 507 426, 43 грн, отримавши передплату в сумі 30% від загальної суми договору.

У ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, проведено низку слідчих (розшукових) дій, а саме:

- проведено огляд тендерної документації ТОВ «Модультехсервіс» () та ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України, яку долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження;

- отримано відповіді на запити з Державної податкової служби України, Пенсійного Фонду України та інших органів державної влади щодо діяльності ТОВ «Модультехсервіс» ();

- витребувано документи в ТОВ «Модультехсервіс» () щодо проведення будівництва лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7;

- витребувано документи в ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» Міністерства юстиції України, щодо проведення будівництва лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7;

- витребувано документи з Херсонського філіалу Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція»;

- проведено аналітичне дослідження діяльності ТОВ «Модультехсервіс» ();

- розкрито банківську таємницю в АТ «Укргазбанк» по рахунках ТОВ «Модультехсервіс» ();

- розкрито банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк» по рахунках ТОВ «Модультехсервіс» ();

- отримано інформацію з Державної казначейської служби України по розрахунковому рахунку ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»;

- отримано акти перевірок по ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з Міністерства юстиції України;

- залучено спеціаліста для проведення дослідження Будівництва лікарняного корпусу в установі Голопристанська виправна колонія №7 за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н., с. Стара Збур`ївка (за кодом СРV за ДК 021-2015-45210000-2 Будівництво будівель);

- призначено судову будівельну-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

- оголошено ухвалу Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливість вилучення оригіналів в ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з Міністерства юстиції України.

На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не зібрано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, на даний час необхідно провести ряд процесуальних дій, які зазначені вище.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Разом з цим, на думку слідчого судді досудове розслідування триває досить тривалий час, тому строк у шість місців буде достатнім для проведення всіх процесуальних дій, які хоче провести орган досудового розслідування.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 05.02.2020 на шість місяців, тобто до 05.08.2022.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1