У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08.12.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованим у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000131, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, щопрацівники ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з невстановленими на даний час посадовими осами медичної галузі України, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, розробили та фактично використовують злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, виділених за спеціальною програмою боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV- 2, та її наслідками.

Так, встановлено, що до приготування та скоєння вказаного кримінального правопорушення безпосередньо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Гайсин, Вінницької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 (приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІПН НОМЕР_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , колишній працівник міліції (звільнений з ОВС у 2011 році за компрометуючими обставинами).

У травні 2021 року ОСОБА_5 , увійшовши у злочинну змову із іншими невстановленими особами, з метою особистого збагачення, діючи за заздалегідь розробленим планом, із використанням ролей, розробив злочинну схему відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

За отриманою інформацією, джерелом вказаних коштів можуть бути державні кошти, які свого часу були спрямовані на боротьбу із пандемією КОВІД 19, або кошти фізичних, юридичних осіб, залучені в якості довгострокових інвестицій.

З метою реалізації злочинної схеми, фігуранти залучили фінансову установу, головою наглядової ради якої є безпосередньо ОСОБА_6 .

Так, під час проведення комплексу ОРЗ було встановлено, що таким підприємством є Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (підприємство має поточні рахунки у національній валюті: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, МФО банку НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 .

Встановлено, що грошові кошти, з невстановленого джерела, надходять на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а звідти, під виглядом будь яких фінансових операцій, потрапляють на вказані рахунки Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згодом, під виглядом кредитування фізичних осіб, перераховуються на карткові рахунки підставних осіб. Фактично, банківські картки одразу ж після їх отримання в банківській установі, вилучаються фігурантами, а після надходження на них грошових коштів, відбувається зняття готівки. Отриману готівку виконавці злочинного плану передають ОСОБА_6 , який після її акумулювання, здійснює розподіл коштів.

Діючи за особистою вказівкою ОСОБА_6 , дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , особисто, або із залученням інших не встановлених осіб, підшукує підставних осіб, які за грошову винагороду у розмірі 2000 2500 грн. надають свої персональні данні та документи. Особисто доставивши таку «підставну» особу до установи банку (злочинці використовують банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_5 та інші невстановлені особи після отримання підставною особою звичайної дебетової банківської картки, забирають її, та після надходження грошей, «знімають» готівку, яку згодом передають ОСОБА_6 .

Під час проведення заходів було встановлено, що у травні 2021 року за вказаною злочинною схемою, ОСОБА_5 , іншими невстановленими особами, була залучена ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_11 , має IDпаспорт № НОМЕР_12 , виданий 02.01.2020 року у м. Ізмаїл, Одеської області.

Так, ОСОБА_8 , знаходячись під впливом та особистим контролем ОСОБА_5 , після оформлення банківської картки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », передала її ОСОБА_5 .

На банківську картку, оформлену на ім`я ОСОБА_7 , надійшло 320 тис. грн. під виглядом грошового кредиту від КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Встановлено, що ОСОБА_7 особистих документів будь-якій фінансовій компаній, та власно КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не надавала, будь-яких фінансових документів щодо отримання кредиту не підписувала.

1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що інформацію, яка міститься у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованогоза адресою: АДРЕСА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , та іншим рахункам, які відкрито Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 в інший спосіб отримати неможливо. Разом з тим, така інформація необхідна для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
2.2. Слідчий звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів
1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні АТ Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.2. Проте, враховуючи, що слідчим не доведено та необґрунтовано матеріалами клопотання доцільність отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, в період з 01.01.2019 року по теперішній час, слідча суддя дійшла висновку про доцільність задоволення клопотання лише в частині надання вказаної інформації з моменту вчинення інкримінованих дій в рамках кримінального провадження №0000131 від 11.06.2021 року, а саме з 01.05.2021 року по теперішній час.
4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

2. Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , а також слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, а також прокурорам Одеської спеціалізованою прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, що входять до складу групи прокурів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованогоза адресою: АДРЕСА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: роздруківок руху коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку НОМЕР_9 , та іншим рахункам, відкритим у вказаній банківській установі Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням дат операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, а також інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку за період з 01.05.2021 року по дату винесення судом ухвали.

3. Встановити строк дії ухвали до 8 лютого 2022 року.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1