У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.12.2021 Справа №607/22759/21

Провадження 1-кс/607/7393/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000225 від 28 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 24 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в тому числі і щодо руху коштів по даному рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектором дізнання відділу поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 28 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначає дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 жовтня 2021 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26 жовтня 2021 року до неї зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку шляхом довіри у шахрайський спосіб заволоділа коштами останньої, в результаті чого із карти було знято 47007,93 грн.

За даним фактом 28 жовтня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , повідомила, що 26 жовтня 2021 року близько 17:00 год. вона перебувала за місцем свого проживання та до неї, з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що з її кредитної картки, номер рахунку НОМЕР_1 , невідомі особи, намагались зняти грошові кошти, однак їм це не вдалося зробити. В подальшому, ОСОБА_5 було запропоновано зменшити кредит, або анулювати його, на що вона відповіла, що бажає його анулювати. Надалі, невідома особа, вказувала дії, які ОСОБА_5 повинна була виконувати, а саме надала номер картки, термін дії, CVV2-код та в якому відділенні вона отримувала дану картку. Після того, через короткий період часу, ОСОБА_5 виявила, що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 47007,93 грн.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 14 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 24 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 28 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 27 жовтня 2021 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26 жовтня 2021 року до неї зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку шляхом довіри у шахрайський спосіб заволоділа коштами останньої, в результаті чого із карти було знято 47007,93 грн.

Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 24 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в тому числі і щодо руху коштів по даному рахунку, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

Як вбачається з вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02 листопада 2021 року, остання повідомила, що 26 жовтня 2021 року, невідомий чоловік який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволодів її коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Як вбачається з виписки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , такий рахунок відкрито на ОСОБА_5 та відображає рух коштів на вказаному рахунку 26.10.2021.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні дізнавачем доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 14 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 24 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в тому числі і щодо руху коштів по даному рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000225 від 28 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 14 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 24 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 24 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року по 24 год. 00 хв. 26 жовтня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1