КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/3442/21
Провадження № 1-кс/488/643/21
Ухвала
Іменем України
23.09.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000416 від 17.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме:
-інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську карту № НОМЕР_1 ;
- детальної інформації про те, які банківські операції проводились з банківською картою № НОМЕР_1 в період з 00:00 01.08.2021 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-фотознімків осіб, які проводили банківські операції з банківською картою № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблених фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також дізнавач просить надати дозвіл на вилучення (виїмку) їх копій.
Згідно з клопотанням, 03.09.2021 року близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом верифікації банківської карти, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської карти на загальну суму 13500 грн, належні ОСОБА_4 , чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 03.09.2021 року близько 18 год. 30 хв. на мобільний телефон зателефонував раніше не знайомий чоловік, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що банківська карта потерпілої ( НОМЕР_2 ) заблокована, тому необхідно пройти верифікацію, для чого необхідно надати код, який буде надісланий в СМС-повідомленні на її мобільний номер телефону.
Так, через деякий час потерпіла отримавши СМС-повідомлення з кодом та надала вказаний код чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , надалі зі слів чоловіка необхідно було декількома транзакціями поповнити особистий мобільний рахунок, на що потерпіла ОСОБА_4 зробила.
Після вказаних дій ОСОБА_5 повідомив потерпілій, що до закінчення верифікації необхідно ще перерахувати грошові кошти на банківську карту ( НОМЕР_1 ) в розмірі 9009 грн., на що потерпіла знову погодилась та здійснила транзакцію на вказану карту, на вказану суму.
З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та підтвердження факту незаконного отримання невстановленою особою грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 , з повною деталізацією, щодо номерів рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування з отриманням зображень осіб які здійснювали зняття грошових коштів, а також відомості чи інші реквізити (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ вказаної суми коштів в період часу з 00:00 01.08.2021 по теперішній час, з можливістю їх вилучити.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Слідчий суддя виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана як доказ заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 та надасть змогу встановити особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 03.09.2021 року, та враховуючи, що дізнавач просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 03 до 07 вересня 2021 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську карту № НОМЕР_1 ;
-детальної інформації про те, які банківські операції проводились з банківською картою № НОМЕР_1 в період з 03.09.2021 по 07.09.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-фотознімків осіб, які проводили банківські операції з банківською картою № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблених фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 22 жовтня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1