У Х В А Л А
Іменем України

27 жовтня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
26 жовтня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій щодо наступних розрахункових рахунків які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (російський рубль), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_15 (євро), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_16 (російський рубль), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_16 (долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (долар США), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (долар США), НОМЕР_25 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 по теперішній час; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 по теперішній час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 по теперішній час; довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 по теперішній час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 18.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатом проведення державних закупівель у системі «Прозоро» на придбавання Товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автокран (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142000-4 «Автокрани та вантажні автомобілі-самоскиди») та товар за ДК 021:2015: 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» Автогідропідіймач (за номенклатурною позицією ДК 021:2015: 34142100-5 «Вантажні автомобілі з підіймальними платформами») замовником яких виступає Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переможцем яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальна сума придбаного товару становить вартість робіт 8 941 716, 80 грн.

За результатами проведення державних закупівель 24.11.2020 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір №3414/2-2020, відповідно до умов якого останні зобов`язуються поставити на адресу керуючої компанії автогідропідіймач, детальна характеристика якого визначена в додатку до договору. Вартість поставленого товару становить 3 995 520 гривень. Крім того відповідно до п.4.1 умов договору замовник сплачує вартість транспортного засобу прийнятого від постачальника на підставі належним чином оформленого рахунку-фактури та видаткової накладної після здійснення поставки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у руху коштів по банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) в період з 01.07.2020 по теперішній час.

Так встановлено, що в період з 01.07.2020 по теперішній час у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) були відкриті наступні банківські рахунки в банківських установах: в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (російський рубль), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_15 (євро), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_16 (російський рубль), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_16 (долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (долар США), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (долар США), НОМЕР_25 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві у складі старшого слідчого ОСОБА_5 , старшого слідчого ОСОБА_6 , старшого слідчого ОСОБА_7 , начальника відділення ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій щодо наступних розрахункових рахунків:

які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (російський рубль), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

які відкриті в Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_15 (долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_15 (євро), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_16 (російський рубль), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (євро), НОМЕР_16 (долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_20 (євро), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (долар США), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (долар США), НОМЕР_25 (євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 )

які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 року по 27.10.2021 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 року по 27.10.2021 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 року по 27.10.2021 року;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них рахунках в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 року по 27.10.2021 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з дня відкриття вказаних рахунків до дня їх закриття або проведення тимчасового доступу в період з 01.07.2020 року по 27.10.2021 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1