УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002750 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2021 року, близько 14 год. 24 хв., невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , шляхом розрахунку за товар, чим завдала останній матеріального збитку на суму 4000 грн.

За даним фактом 22.11.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0002750 від 22.11.2021 року з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_6 , який 21.11.2021 року, близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , знайшов безконтактну (тобто, чіповану) банківську карту, яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з реквізитами « НОМЕР_1 », банківський рахунок ( НОМЕР_2 ) та, в подальшому, розрахувався нею в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декількома операціями.

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_2 , містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2021 року по 00 год. 00 хв. 22.11.2021 року.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП молодшому лейтенанту поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації:

- до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », банківський рахунок НОМЕР_2 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти), з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформації щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни - інформації про володільця вказаного номеру, інформації про пристрій, з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміни, які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо такі були, інформації про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2021 року по 00 год. 00 хв. 22.11.2021 року, а саме інформації про рух коштів на рахунку та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти), з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », банківський рахунок НОМЕР_2 , виданої на ім?я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2021 року по 00 год. 00 хв. 22.11.2021 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_1 », банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі, обміну іноземної валюти), із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

- до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації щодо проведення службового розслідування працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням гр. ОСОБА_5 на лінію НОМЕР_4 або до відділення банку щодо зняття коштів з належної їй банківської картки сторонньою особою, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: