Провадження № 1-кс/686/9027/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000967,

встановив:

06.09.2021 року дізнавач СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП України в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000967 від 11.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «18.05.2021 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу подарункового боксу у соціальній мережі «Instagram», заволоділа коштами ОСОБА_5 , у сумі 300 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до відділу ВПК в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.05.2021 року в соціальній мережі «Instagram» вона виявила сторінку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій пропонувались до продажу подарункові бокси вартістю 300 гривень. Зв`язавшись із невідомою особою яка здійснює адміністрування сторінки в особистих повідомленнях «Direct», ОСОБА_6 повідомила про намір придбати один подарунковий бокс на що невідомий повідомив, що зможе відправити подарунковий бокс службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після повної оплати за товар.

20.05.2021 використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки в сумі 302 грн. на наданий картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів замовлений подарунковий бокс ОСОБА_6 не отримала, кошти її повернуто не було, на телефоні дзвінки та повідомлення ніхто не відповідає.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо надання інформації:

-про клієнта банку- власника рахунку № НОМЕР_2

-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації.

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди з використанням вказаного рахунку з 20.05.2021 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Водночас дізнавачем не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000967 від 11.08.2021, а саме: дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання інспектора СД Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-інформації про клієнта банку-власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації.

-банківських операцій, які були здійсненні по рахунку № НОМЕР_2 з 20.05.2021 з 00 год. 00 хв. до 07.09.2021.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

В решті заявленого клопотання відмовити.

Ухвала діє по 06 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1