У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судуу м. Хмельницькому клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000080,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2021 року слідчий старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, щопосадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж травня 2021 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про прийняття у 2015-2016 роках наказів про надання ІНФОРМАЦІЯ_3 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ч. 3 ст. 83, ст. 116, 118 Земельного кодексу України, вчинили дії, спрямовані на незаконне вибуття із державної власності земель, загальною площею 82 га, щознаходяться в межах земельноїділянки, яка підлягалапередачіпрофесійному аграрному ліцеюХмельницького району в постійнекористування, щозавдалоістотноїшкодиохоронюваним законом державнимінтересам, чимспричинилитяжкінаслідки.

24.05.2021 р. за вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, 23.07.2021 слідчим управління ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зареєстровано кримінальне провадження № 0000315.
Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною площею близько 40 га, за межами населених пунктів Захаровецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, спричинивши істоту шкоду її законному володільцю.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.
Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що протягом червня 2021 року державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїми повноваженнями здійснили незаконні дії, зокрема, на підставі підроблених правовстановлюючих документів щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території Захаровецької сільської ради (на даний час Чорноострівської громади) Хмельницького району Хмельницької області на користь третіх осіб, спричинивши тяжкі наслідки.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як - зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 , іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.
Встановлено, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 14.05.2021 наданодозвіл на розробку проекту землеустроющодовідведенняземельнихділянок для веденняособистогоселянськогогосподарствагромадянамщодо 63 земельнихділянкизагальноюплощею 126 га.
Станом на 22.09.2021 у публічнійкадастровійкартіприсвоєно 63 кадастровий номер на визначеніземельніділянки, а саме:
:06:006:0067, :06:006:0061, :06:006:0046, :06:006:0047, :06:006:0001, :06:006:0038, :06:006:0040, :06:006:0042, :06:006:0068, :06:006:0009, :06:006:0013, :06:006:0012, :06:006:0039, :06:006:0037, :06:006:0036, :06:006:0035, :06:006:0016, :06:006:0045, :06:006:0066, :06:006:0065, :06:006:0064, :06:006:0063, :06:006:0062, :06:006:0044, :06:006:0043, :06:006:0049, :06:006:0048, :06:006:0041, :04:018:0012, :04:018:0011, :04:018:0010, :04:018:0001, :04:018:0003, :04:018:0004, :04:018:0002, :04:018:0009, :04:018:0008,:04:018:0007, :04:018:0006, :04:018:0005, :04:018:0013, :04:018:0015, :04:018:0016, :04:018:0018,:04:018:0019, :04:018:0020, :04:018:0021, :04:018:0022, :04:018:0023, :04:018:0024, :04:018:0026, :04:018:0027, :04:018:0028, :04:018:0029, :04:018:0000:04:018:0031, :04:018:0032, :04:018:0033, :04:018:0034, :06:006:0069, :06:006:0070, :04:018:0014, :04:018:0025.
Відповідніпроектиземлеустроюрозроблені на підставінаказів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Водночас, встановлено, щовищевказаніземлі, знаходяться в межах земельноїділянки, яка використовуєтьсяЧорноострівськимпрофесійнимаграрнимліцеєм, на підставірішенняХмельницькоїрайонної ради народнихдепутатів ІНФОРМАЦІЯ_7 скликаннявід 18.08.1992 року, у розмірі 91,7 га. на територіїЗахаровецькоїсільської ради, Хмельницького району.
Також, з`ясовано, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 в областівід 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ наданодозвілЧорноострівськомупрофесійному аграрному ліцею на розроблення проекту землеустроющодовідведенняземельнихділянок, в межах якоїзнаходятьсязазначеніземельніділянки, в постійнекористуванняізцільовимпризначенням для дослідних та навчальнихцілей.
Чорноострівськимпрофесійнимаграрнимліцеєміз ПП « ОСОБА_5 » укладенодоговір з виконання комплексу робіт по виготовленню проекту землеустроющодовідведеннявказаноїземельноїділянкиізцільовимпризначенням для дослідних та навчальнихцілей.
Разом з тим, згідновідомостейПублічноїкадастровоїкарти в межах земельноїділянки, на яку наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 в областівід 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ наданодозвілЧорноострівськомупрофесійному аграрному ліцею на розроблення проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянкивжезареєстровано 41 земельнуділянкузагальноюплощею 82 га ізвищевказанимикадастровими номерами.
Вказанесвідчить про те, що передача ІНФОРМАЦІЯ_2 в областізазначених 63 земельнихділянокзагальноюплощею 126 га, є таким, щосуперечитьвимогамзаконодавства, та позбавляєЧорноострівськийпрофесійнийаграрнийліцейможливостікористуватися землею та завершитиправомірнорозпочату ним процедуру отримання у постійнекористуваннявідповідноїземельноїділянки для дослідних та навчальнихцілей.
Таким чином, передача ІНФОРМАЦІЯ_8 63-х земельнихділянокзагальноюплощею 126 га, є таким, щосуперечитьвимогамзаконодавства, та позбавляєЧорноострівськийпрофесійнийаграрнийліцейможливостізавершитиправомірнорозпочату нею процедуру отримання у комунальнувласністьвідповідноїземельноїділянки для потреб громадськогопасовища.
Разом ізтим, згідноіз листом ІНФОРМАЦІЯ_9 в областівід 09.07.2021 №10-22-0.332-3495/2-21, наданого на запит обласноїпрокуратуривід 02.07.2021 №24-1442-21, в дійсності з такими реквізитами (датою видачі та номером) ГоловнимуправліннямДержгеокадастру в області у приватнувласність ОСОБА_6 передано земельнуділянку з кадастровим номером :03:011:0035 (наказ від 26.05.2021 №22-2492-СГ), ОСОБА_7 передано земельнуділянку з кадастровим номером :04:017:0042 (наказ від 26.05.2021 №22-2499-СГ), ОСОБА_8 передано земельнуділянку з кадастровим номером :09:011:0102 (наказ від 26.05.2021 №22-2497-СГ), ОСОБА_9 передано земельнуділянку з кадастровим номером :03:006:0005 (наказ від 26.05.2021 №22-2541-СГ), ОСОБА_10 передано земельнуділянку з кадастровим номером :03:006:0030 (наказ від 26.05.2021 №22-2540-СГ), ОСОБА_11 передано земельнуділянку з кадастровим номером :04:015:0084 (наказ від 26.05.2021 №22-2498-СГ).

З огляду на викладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , які зловживаючи своїм службовим становищем з метою неправомірної вигоди третіми особами, незважаючи на наявність чинних наказів від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_11 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення вказаних земельних в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, в порушення ст.ст. 116, 118 Земельного кодексу України неправомірно передали їх у приватну власність.
Розробником проектної документації вказаних вище спірних земельних ділянок, в яких протиправно не зазначено про віднесення земельних ділянок до особливо цінних, на підставі якої було здійснено їх державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі, та подальше відчуження з державної власності, є ОСОБА_12 .
Під час допиту як свідка державного реєстратора ОСОБА_13 встановлено, що він користується абонентським номером НОМЕР_1 , який повідомив, що ОСОБА_14 здійснювала проплату адміністративного збору за послуги державної реєстрації права власності на спірні земельні ділянки. Крім того, під час вказаного допиту ОСОБА_13 повідомив, що 31.05.2021 до нього зателефонувала колега ОСОБА_14 з абонентського номеру НОМЕР_2 , і сказала, що привезе документи та потрібно буде зареєструвати терміново право власності на земельні ділянки, що їх трохи є по кількості, що треба терміново зробити до кінця тижня, та в подальшому кожного дня дзвонила і запитувала чи він вже це зробив. Після цього, наступного дня, 01червня 2021 року, у вівторок вона привезла завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу у приватну власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, площею по 2 га на вказані вище земельні ділянки і квитанції про сплату адміністративного збору, та сказала, що потрібно дуже терміново все зареєструвати, що там все нормально, що ніяких проблем не буде, при цьому довіреностей чи інших документів він не бачив. Вона ОСОБА_13 частину довіреностей передала у відсканованому вигляді на флешці чи через електронну пошту. Після отримання вказаних документів від ОСОБА_14 , ОСОБА_13 на підставі поданих документів, сформував через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно заяви про державну реєстрацію речових прав від імені осіб, на яких були видані накази ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність, та в подальшому роздрукував їх, після чого відсканував і завантажив до Державного реєстру речових прав електроні копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про затвердження проектної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність. Після цього, наступного дня, тобто 02.06.2021 він вніс відомості про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно на вказані земельні ділянки до зазначеного Державного реєстру, та роздрукував на підтвердження реєстраційних дій відповідні витяги. В кінці тижня, приблизно 04.06.2021, коли всі документи про підтвердження здійснення реєстраційних дій за результатами державної реєстрації права власності на вказані вище земельні ділянки були готові, ОСОБА_13 зателефонував до
ОСОБА_14 , яка на той час знаходилась на відпочинку в Туреччині, та повідомив, що все готово, на що вона сказала, що до нього її знайомий ОСОБА_15 , якому державний реєстратор і віддав витяги з реєстрацією права власності.
Допитана як свідок ОСОБА_16 повідомила, що 16.10.2020 на її мобільний телефон надійшло голосове повідомлення від знайомої ОСОБА_17 , з якою вона раніше навчалася в ІНФОРМАЦІЯ_12 , який вона закінчила у 2019 році про те, що її друг на ім`я ОСОБА_18 хоче взяти участь у тендері для того, щоб отримати земельну ділянку. Але для того, щоб виграти цей тендер потрібно декілька (приблизно 100) людей із паспортами для збору підписів. Для цього необхідно було з`явитися в понеділок та обов`язково мати при собі паспорт, оскільки по якихось базах мали з`ясувати чи не має кредитів на певній особі. За вказані дії обіцяли 800 гривень. Після згоди ОСОБА_19 , її подруга ОСОБА_20 просила скинути фото «айді» картки ОСОБА_19 , що остання і зробила. Після цього ОСОБА_20 скинула ОСОБА_19 фото адреси, на яку вона мала прийти та номер моб. телефону хлопця на ім`я ОСОБА_18 . 17.10.2020 ОСОБА_19 прийшла до приміщення за адресою АДРЕСА_2 , та зателефонувала до Влада за вказаним номером, після чого її зустрів незнайомий чоловік, який завів її до вказаного приміщення, де швидше за все був нотаріус, де вона надала копію свого паспорту, підписала деякі папери, які саме вона не пам`ятає, за що їй заплатили 800 грн. Про те, що у її власності є земельна ділянка, вона дізналася в прокуратурі 06.07.2021, будь-яких заяв про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки у приватну власність вона не підписувала.
Допитаний як свідок ОСОБА_21 пояснив, що він жодних довіреностей щодо уповноваження будь-яких представників на оформлення на його ім`я та подальше розпорядження своїми правами на земельні ділянки ні на кого не підписував, з жодними заявами до ІНФОРМАЦІЯ_2 не звертався. В пред`явлених йому для ознайомлення документах стоять не його підписи.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та договорів купівлі-продажу, вказані вище спірні земельні ділянки, що перебували в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та з порушенням чинного законодавства були відчужені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі на підставі підроблених наказів на ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на користь підставних фізичних осіб, в подальшому в частині були продані ОСОБА_28 через осіб по довіреності ОСОБА_29 і ОСОБА_30
03.11.2021 р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації та підтверджуючих документів щодо страхових внесків, відрахувань, доходів, місця роботи, інша наявна інформація одо ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , однак 17.11.2021 надійшла письмова відповідь, в якій відмовлено в добровільному наданні запитуваної інформації, і зазначено про те, що можливо надати відомості з Державного реєстру про джерела отриманих доходів, вказаних у запиті осіб, які віднесені до складу банківські рахунки, персональних даних та доступ до яких обмежено згідно із законодавством лише за письмовою згодою суб`єкта персональних даних або у встановленому законом порядку, тобто на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до рапортів УСР в Хмельницькій області до розслідуваних злочинів можуть бути причетні : ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_12 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки правомірності реалізації незаконно відчужених земельних ділянок сільськогосподарського призначення, та обставин отримання незаконних доходів від їх продажу, встановлення інших причетних осіб, які були замовниками та організаторами вказаної схеми незаконного відчуження земельних ділянок, фінансування вказаної протиправної діяльності, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, інформація щодо отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо таких осіб: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_12 .
Слідчийв судовезасідання не з`явився, протезазначив, що просить розглянутиклопотання за йоговідсутності та задовольнитийоговимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні таможуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чиномзавірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, інформація щодо отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо таких осіб: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_11 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_12 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 02 січня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя