СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8347/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
захисників- адвокатів ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000353, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000353 від 13.05.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив виконавців у якості старшого адміністратора, яка повинна контролювати діяльність гральних закладів ОСОБА_9 та адміністраторів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, а також вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , повідомлено про те, що вони підозрюються у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також в організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

20.09.2021 заступником керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 13.05.2021 продовжено до трьох місяців тобто до 20 жовтня 2021 року, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.10.2021, але закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, внаслідок особливої складності провадження, крім цього потрібно виконати процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:

-вирішити питання щодо зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

-звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, стосовно встановлених номерів мобільних терміналів та абонентських номерів, а також відповідно відобразити їх маршрут, коло зв`язків між підозрюваними, розглянути, отримати ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

-у разі встановлення під час проведення слідчих дій інших свідків чи осіб, причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, провести їх допит;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

-за наслідками проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, проведених експертних досліджень, визначити остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та, у разі необхідності, повідомити про зміну раніше повідомлених підозр;

-направити запити до відповідних органів з метою встановлення майнового стану до доходів всіх підозрюваних та отримати на них відповіді;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для підтвердження вини підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , додатковими доказами, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Саме тому результати проведених процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду як джерела доказів.

Орган досудового розслідування не міг завершити вказані процесуальні дії та досудове слідство раніше, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю вирішення питання щодо зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, здійснення тимчасових доступів.

Провести вказані процесуальні дії у передбачений законом трьохмісячний строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, великою кількістю осіб задіяних для участі в злочинній діяльності, необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, які до теперішнього часу не завершені, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, досягнення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Захисники проти задоволення клопотання не заперечували. На думку сторони захисту строки досудового розслідування можливо продовжити, одна лише до 4-х місяців.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за № 0000353, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Якщо у зазначений час не можливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3 ч. 2 ст. 219 КПК України).
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 цього кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.3 ч.2 ст. 219 цього кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Враховуючи викладене, слідчий суддя, вважає, що клопотання слід задовольнити частково та виходячи із мотивів клопотання і обсягу запланованих слідчих дій вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 20.12.2021, вважаючи саме такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів, проведення експертиз та прийняття процесуального рішення, спрямованих на завершення досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000353 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021 за №0000353, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 20.12.2021 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено о 13 годині 45 хвилин 18 жовтня 2021 року.

Слідчий судя ОСОБА_1