УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000078 від 17.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000078 від 17.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 17.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2020 службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) із використанням поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили міжнародне відправлення (митна декларація № UA100180/2020/114780) до Республіки Польща на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) авіаційних автоматів захисту АЗСГК-2 2с, АЗСГК-5 2с та інших комплектуючих до літальних апаратів (цивільних, бойових літаків та вертольотів), які є товарами військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання (ML 10.a Списку товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807).

Здійснення міжнародних передач вказаних товарів передбачає наявність дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також застосування процедури обов`язкового державного експортного контролю.

Крім того, протягом 2020-2021 років ПП « ОСОБА_5 » здійснило 26 експортних операцій до Республіки Польща на адреси компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ) здійснили 33 експортні операції «контрольованих» товарів до Республіки Польщі, при цьому 9 разів до митного оформлення ними надавались висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_7 ), які містили завідомо неправдиві відомості, а саме про належність приладів до товарів, які не підлягають державному експортному контролю.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації, яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться наступні матеріали, а саме:

-свідоцтва про отримання повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю від 14.07.2016 № 006-07/2019 та від 01.10.2019 № 006-10/2022 з додатками (переліком експертів, які мають повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у певній галузі);

-висновки недержавних експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю за період з 2019 року по даний час;

-річні звіти щодо експертиз, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про попередню ідентифікацію товарів у галузі державного експортного контролю у період з 2019 року по даний час, а також результати перевірок діяльності зазначеного товариства на предмет проведення ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, що порушує межі наданих повноважень за вказаний період.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2019 р. по 01.09.2021 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000078 від 17.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-свідоцтв про отримання повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю від 14.07.2016 № 006-07/2019 та від 01.10.2019 № 006-10/2022 з додатками (переліком експертів, які мають повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у певній галузі);

-висновків недержавних експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю за період з 01.01.2019 р. по 01.09.2021 р.;

-річних звітів щодо експертиз, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про попередню ідентифікацію товарів у галузі державного експортного контролю у період з з 01.01.2019 р. по 01.09.2021 р., а також результатів перевірок діяльності зазначеного товариства на предмет проведення ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю, що порушує межі наданих повноважень за вказаний період.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (її службовим особам) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1