печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні за № 0001609 від 31.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14 вересня 2021 року прокурор групи прокурів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене 09.09.2021 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/44360/21-к від 18.08.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Золоті злитки:

- масою 1 г № АА158286;

- масою 1 г № АА158585;

- масою 2 г № 335224;

- масою 2 г № 335225;

- масою 20 г № 363946;

- масою 20 г № 363947;

- масою 10 г № 451838;

- масою 10 г № 457373;

- масою 10 г № 457368;

- масою 10 г № 451835;

- масою 10 г № 457374;

- масою 10 г № 431988;

- масою 10 г № 431987;

- масою 10 г № 451836;

- масою 10 г № 451837;

- масою 10 г № 451839;

- масою 10 г № 451841;

- масою 10 г № 451840;

- масою 10 г № 451842;

- масою 10 г № 451843;

- масою 10 г № 451844.

які належать ОСОБА_4 та набуті кримінально протиправним шляхом від вчиненого злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 31.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

До Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України щодо громадянина Російської Федерації, який причетний до міжнародного хакерського угруповання, що здійснює несанкціоновані втручання в роботу інформаційно - телекомунікаційних систем та комп`ютерних мереж іноземних банків з метою викрадення інформації з обмеженим доступом, ідентифікаторів доступу, платіжних рахунків, тощо.

У ході здійснення досудового розслідування отримано дані щодо протиправної діяльності громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , посвідка на постійне проживання на території України ДП/22950/2012, видана 25.12.2012 ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , причетного до діяльності міжнародних хакерських угрупувань, здійсненню несанкціонованих втручаннь в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем та комп`ютерних мереж іноземних банків з метою викрадення інформації з обмеженим доступом, ідентифікаторів доступу, платіжних рахунків, тощо.

Встановлено, що ОСОБА_4 , для приховування своєї особистості та з метою розповсюдження викрадених даних банківських карт громадян Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, використовує нікнейм « ОСОБА_5 » на кардерському форумі «Bypass Market».

Встановлено, що ОСОБА_4 не має джерела постійного доходу, ніде не працевлаштований, грошові кошти отримує за рахунок злочинної діяльності.

9 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/44360/21-к від 18.08.2021, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено:

Золоті злитки:

- масою 1 г № АА158286;

- масою 1 г № АА158585;

- масою 2 г № 335224;

- масою 2 г № 335225;

- масою 20 г № 363946;

- масою 20 г № 363947;

- масою 10 г № 451838;

- масою 10 г № 457373;

- масою 10 г № 457368;

- масою 10 г № 451835;

- масою 10 г № 457374;

- масою 10 г № 431988;

- масою 10 г № 431987;

- масою 10 г № 451836;

- масою 10 г № 451837;

- масою 10 г № 451839;

- масою 10 г № 451841;

- масою 10 г № 451840;

- масою 10 г № 451842;

- масою 10 г № 451843;

- масою 10 г № 451844.

які належать ОСОБА_4 та набуті кримінально протиправним шляхом.

В ході обшуку встановлено, що вилучені речі містять на собі сліди вчиненого злочину, з метою фіксування останніх, надано доручення співробітникам Департаменту кіберполіції, з метою огляду вилученого майна, та подальшого проведення ряд експертних досліджень, шляхом призначення експертиз.

Вилучене майно належить ОСОБА_4 , останній походження грошових коштів та дорогоцінних металів пояснити не зміг. Також встановлено що останній офіційно не працевлаштований та не має постійного джерела доходу.

Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001609 від 31.08.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

9 вересня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/44360/21-к від 18.08.2021, проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за результатом якого виявлено та вилучено:

Золоті злитки:

- масою 1 г № АА158286;

- масою 1 г № АА158585;

- масою 2 г № 335224;

- масою 2 г № 335225;

- масою 20 г № 363946;

- масою 20 г № 363947;

- масою 10 г № 451838;

- масою 10 г № 457373;

- масою 10 г № 457368;

- масою 10 г № 451835;

- масою 10 г № 457374;

- масою 10 г № 431988;

- масою 10 г № 431987;

- масою 10 г № 451836;

- масою 10 г № 451837;

- масою 10 г № 451839;

- масою 10 г № 451841;

- масою 10 г № 451840;

- масою 10 г № 451842;

- масою 10 г № 451843;

- масою 10 г № 451844.

які належать ОСОБА_4 та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Відповідно до постанови від 16.07.2021 року зазначені речі визнані речовим доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурів, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні за № 0001609 від 31.08.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 09.09.2021 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/44360/21-к від 18.08.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Золоті злитки:

- масою 1 г № АА158286;

- масою 1 г № АА158585;

- масою 2 г № 335224;

- масою 2 г № 335225;

- масою 20 г № 363946;

- масою 20 г № 363947;

- масою 10 г № 451838;

- масою 10 г № 457373;

- масою 10 г № 457368;

- масою 10 г № 451835;

- масою 10 г № 457374;

- масою 10 г № 431988;

- масою 10 г № 431987;

- масою 10 г № 451836;

- масою 10 г № 451837;

- масою 10 г № 451839;

- масою 10 г № 451841;

- масою 10 г № 451840;

- масою 10 г № 451842;

- масою 10 г № 451843;

- масою 10 г № 451844.

які належать ОСОБА_4 та набуті кримінально протиправним шляхом від вчиненого злочину.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1