У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2021 Справа №607/17391/21
провадження № 1-кс/607/5763/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача СД ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_1 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 0000 год. 09 липня 2021 року по 0000 год. 11 квітня 2021 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

В судовому засіданні дізнавач вказані вимоги підтримала та просила їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Тернопільським СД ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 23 квітня 2021 року до ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 10 квітня 2021 року о 1420 год. невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її карта заблокована і потрібно відкрити іншу карту, на яку перекинуть гроші. В результаті чого потерпіла ОСОБА_6 , зі своєї банківської карти перевела грошові кошти у сумі 15 661,62 грн. Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 10 квітня 2021 року, приблизно о 1400 год., того ж дня, на її мобільний телефон / НОМЕР_2 / зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 та повідомила ОСОБА_6 , що її карту № НОМЕР_3 / НОМЕР_4 / буде заблоковано та з метою безпеки запропонували їй допомогти та створити нову карту «Білу карту», виконавши наступні дії, зайти в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла повинна була виконувати вказівки невідомої їй особи, одна з яких полягала в тому, що потерпіла повинна перекинути кошти з своєї карти на нову «Білу карту», таких операцій було декілька. Коли на кредитній картці закінчились кошти, вона хотіла дізнатись чи справді є такий працівник у вищевказаному банку, намагалась зв`язатись з банком через службу підтримки в мобільному додатку і в результаті чого до потерпілої зателефонували з банку. Виявилось, що це був шахрай, який заволодів коштами ОСОБА_6 на загальну суму 18 054,02 грн.

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею, зазначає дізнавач.

Однак, дізнавачем не надано відповідних доказів на підтвердження того, що банківським рахунком, доступ до якого вона бажає отримати, користуються, або користувались особа /особи/, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а звідси і того, що інформація, яка стосується цього рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а також можливості використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останньої.

Це і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 23 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1