Справа 688/2857/21
№ 1-кс/688/1676/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

20 вересня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000531 від 13 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12 липня 2021 року, близько 13 год, ОСОБА_5 , у ПП « ОСОБА_6 » в АДРЕСА_1 , замовив 40 кег ємністю 50 літрів напою «Мохіто», загальною вартістю 80160 грн. В подальшому скориставшись послугою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через невстановлену особу на ім`я ОСОБА_7 , яка мала здійснити перевезення даного товару з м. Луцьк на його склад в АДРЕСА_2 , здійснила перевезення товару в м. Буськ Львівської області, після чого невстановлена особа перерахувала кошти в сумі 40000 гривень на розрахунковий рахунок банківської картки ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 , до цього часу свій товар не отримав.

13 липня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР №0000531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 показав, що 12 липня 2021 року, він на заводі у ПП « ОСОБА_6 », замовив 40 кег напою «Мохіто», ємністю 50 літрів. Загальна вартість вказаного товару становить 80160 гривень. Після цього, він через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов водія, який при спілкуванні назвався ОСОБА_7 та користувався номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які були на сайті. Під час розмови, він повідомив, що потрібно заїхати на завод ПП « ОСОБА_6 » та забрати 40 кегів напою, на що він погодився. З ним він спілкувався приблизно о 17 годині та скинув адресу завантаження: АДРЕСА_1 , також повідомив, що даний товар необхідно з м. Луцьк доставити йому по адресі: АДРЕСА_2 , де у нього розташований склад. Після цього, на загрузку напою «Мохіто» приїхав водій згідно документів ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_3 ). Однак, він зв`язок з ним не підтримував, а спілкувався через ОСОБА_7 , зі слів якого, ОСОБА_9 мав намір завантажитись його товаром, переночувати в м. Луцьку та в подальшому приїхати в м. Шепетівку Хмельницької області. Товар мав прибути 13 липня 2021 року, зі слів ОСОБА_7 біля 11 години. Однак, за спливом часу водія з товаром не було. Зателефонувавши ОСОБА_7 , останній повідомив, що в автомобіля закінчилось пальне на трасі, точну адресу не вказав та необхідно скинути кошти приблизно 2000 гривень на картку: НОМЕР_4 ОСОБА_10 . Однак, він не став перераховувати кошти на його картку, повідомив, що піде писати заяву в поліцію, на що він відповів: « ОСОБА_11 » та виключив телефон. На даний час товар замовлений у ПП « ОСОБА_6 » на заводі в м. Луцьку, знаходиться в АДРЕСА_3 , що там розташовано йому не відомо, кошти за даний товар отримав ОСОБА_7 та за його вказівкою даний товар вивантажив за вказаною адресою. Крім того, дана фірма чи інше підприємство, яке йому не відоме, перерахувало кошти для ОСОБА_7 за купівлю даного (його) товару по заниженій ціні, тобто заплатили 40000 гривень. На даний час вказаний товар не отримав, і йому необхідно перерахувати кошти на завод у ПП « ОСОБА_6 ». Всього, злочинець шахрайським шляхом незаконно заволодів коштами потерпілого в сумі 40000 гривень. Встановлено, що особа злочинця під час розмови з потерпілим користувалась мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 08 години 12 липня 2021 року по 23 годину 12 липня 2021 року, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000531 від 13 липня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх огляду та отримання належним чином завірених копій, а саме: доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з, та на номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період з 08 години 12 липня 2021 року по 23 годину 12 липня 2021 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), з можливістю їх огляду та отримання належним чином завірених копій, а саме: доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з, та на номер мобільного телефону НОМЕР_2 в період з 08 години 12 липня 2021 року по 23 годину 12 липня 2021 року, із зазначенням номерів мобільних телефонів, інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, смс, ммс, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання (з прив`язкою абоненту до його місця знаходження), а також інформацію про ІМЕІ мобільного терміналу;

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: