Єдиний унікальний № 243/9663/21
Провадження № 1-кс/243/1789/2021
УХВАЛА
Іменем України

16 листопада 2021 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернулась дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 12.07.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Управління) про те, що у період часу з березня 2020 року по листопад 2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами Фонду, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований у АДРЕСА_1 , отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з листом Управління від 26.05.2021 року № 01/04/18-1084, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За період з березня 2020 року по листопад 2020 року на картковий рахунок ОСОБА_5 були перераховані страхові виплати у розмірі 65671,64 грн., однак, на даний час грошові кошти на рахунку померлого відсутні.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , здійснювались транзакції по рахунку, зокрема 30.06.2020 року були перераховані кошти в сумі 24000,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , 30.06.2020 року були перераховані кошти в сумі 24000,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , 01.07.2020 року були перераховані кошти в сумі 17600,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , 05.07.2020 року були перераховані кошти в сумі 19500,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , 07.08.2020 року були перераховані кошти в сумі 19800,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , 06.09.2020 року були перераховані кошти в сумі 19700,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , 07.10.2020 року були перераховані кошти в сумі 19500,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , 07.11.2020 року були перераховані кошти в сумі 19700,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_7 .

Оскільки в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, але існує ймовірність того, що зняття грошових коштів здійснювалось з використанням банкоматів, звідки можливе вилучення фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі, в момент отримання грошових коштів, а встановлення місця зняття коштів та інші дані мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), у електронному та паперовому вигляді, з можливістю зняття відповідних копій з документів, а саме - до банківських справ особи/осіб, на ім`я якої(их) відкрито картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у томі числі копії паспорту(ів), наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо; до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться відомості, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 отримував грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.05.2021 року № 01/04/18-1084, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Страхові виплати у розмірі 65671,64 грн., перераховані за період з березня 2020 року по листопад 2020 року на картковий рахунок ОСОБА_5 на даний час на рахунку померлого відсутні. З документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , після смерті останнього здійснювались транзакції, зокрема 30.06.2020 року були перераховані кошти в сумі 24000,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , 30.06.2020 року були перераховані кошти в сумі 24000,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , 01.07.2020 року були перераховані кошти в сумі 17600,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , 05.07.2020 року були перераховані кошти в сумі 19500,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , 07.08.2020 року були перераховані кошти в сумі 19800,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , 06.09.2020 року були перераховані кошти в сумі 19700,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , 07.10.2020 року були перераховані кошти в сумі 19500,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , 07.11.2020 року були перераховані кошти в сумі 19700,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0001120, відомості внесені до Реєстру 13.07.2021 року, згідно з яким 12.07.2021 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП надійшла заява від Управління про те, що у період часу з березня 2020 року по листопад 2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами Фонду, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється;

- заяву Управління від 01.07.2021 року № 36.08-10/1668 про вчинення кримінального правопорушення, згідно з якою після смерті ОСОБА_5 невідомою особою знімалися з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та незаконно привласнювалися кошти Фонду на загальну суму 65671,64 грн.;

- заяву ОСОБА_5 від 22.09.2014 року на адресу відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Слов`янську Донецької області, про продовження раніше призначеної страхової виплати у зв`язку з професійним захворюванням;

- довідку № від 11.12.2014 року про взяття ОСОБА_5 на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

- роздруківку руху грошових коштів за рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 30.06.2020 року по 07.11.2020 року;

- інформацію ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з якою ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримував виплати від Фонду з серпні я2014 року по листопад 2020 року, виплати зупинені 01.12.2020 року, заборгованість складає 65739,00 грн.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначена інформація, про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої подане це клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), у електронному та паперовому вигляді, з можливістю зняття відповідних копій з документів, а саме:

1) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_2 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

2) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

3) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

4) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_3 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

5) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

6) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_3 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

7) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_4 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

8) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

9) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_4 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

10) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_5 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

11) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

12) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_5 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів;

13) до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картку № НОМЕР_6 , у томі числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення банку, де було отримано картку, тощо;

14) до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року;

15) до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_6 у період з 01.03.2020 року по 30.11.2020 року, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 18.11.2021 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1