Справа № 589/5127/21
Провадження № 1-кс/589/1700/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2021 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку № НОМЕР_1 , дізнавач просить задовольнити клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000712 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 01.12.2021 року близько 10:00 год. невстановлена особа, за допомогою мережі інтернет шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 8500 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що 01.12.2021 року о 09:52 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився мером міста Шостка, Миколою Ногою. В ході розмови наче б то з ОСОБА_6 , він повідомив їй, що дізнався про те, що вона продає будинок та в нього є товариш-держслужбовець із м. Суми, який зацікавився її будинком та може дати за будинок більше грошей ніж вона вказала в оголошенні. Далі в ході розмови, незнайомий чоловік сказав їй піти у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для того щоб отримати якусь квитанцію, та перерахувати грошові кошти в сумі 8500 грн. за оформлення документів на банківську картку ОСОБА_7 , хто це такий вона не питала. Погодившись на його пропозицію, та двома транзакціями перерахувала грошові кошти на номер банківської картки, яку він їй продиктував, а саме на номер НОМЕР_1 . Перерахувавши грошові кошти, прийшла до міської ради та почала чекати, але до неї ніхто не вийшов. Після цього вона вирішила йому подзвонити та запитати, коли він буде, однак його телефон вже був вимкнений.

Крім цього, з квитанцій про поповнення картки, вбачається, що 01.12.2021 були перераховані кошти на ім`я ОСОБА_8 на загальну суму 8500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перевела гроші на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відноситься до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його власника, а також інформації щодо деталей проведеної транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі: дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню , так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.12.2021 по 23:59 год. 01.12.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

розкритої інформації щодо кредитних зобов`язань держателя по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі «оплату частинами»., що містяться на електронних носіях, з можливістю вилучення інформації в Шосткинському АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 10.02.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1