Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/154/22
Справа № 711/457/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000883, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі -,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході здійснення досудового розслідування до ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла оперативна інформація, щодо шахрайських дій гр. ОСОБА_5 , в наслідок чого, особа зробила втручання до дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із застосуванням POS-терміналу FO-112386, заволоділа коштами в розмірі понад 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що при вчинені кримінальних правопорушень невстановлені особи, підшукують на сайті «OLX» розміщені потерпілими оголошення, про продаж своїх товарів, цікавлячись про даний товар ніби то з метою його придбання, ведуть спілкування з потерпілими через мобільні месенджери, а саме: Viber, WhatsApp, Telegram.

В ході проведення досудового розслідування встановлено:

Потерпілий ОСОБА_6 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , id оголошення - не відомо, (оголошення про продаж планшету xiaomi mi pad від 05.10.2021).

Потерпіла ОСОБА_7 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , id оголошення: НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_8 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , id оголошення: НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_9 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , id оголошення: НОМЕР_3 .

Потерпіла ОСОБА_10 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , id оголошення: НОМЕР_4 .

Потерпіла ОСОБА_11 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж 2 суконь та светра від 06.11.2021).

Потерпілий ОСОБА_12 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж велосипеду від 17.07.2021).

Потерпіла ОСОБА_13 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9 , id оголошення НОМЕР_5 .

Потерпіла ОСОБА_14 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10 , id оголошення НОМЕР_6 .

Потерпіла ОСОБА_15 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж кросівок від 06.10.2021).

Потерпіла ОСОБА_16 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_8 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж дитячих товарів, а саме: бамбукові вкладки для підгузків від 08.10.2021).

Потерпілий ОСОБА_17 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11 , id оголошення НОМЕР_9 .

Потерпіла ОСОБА_18 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_10 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж черевиків від 12.10.2021).

Потерпіла ОСОБА_19 , яка при реєстрації використала мобільного телефону: НОМЕР_11 :, id оголошення НОМЕР_12 .

На даний час, з метою встановлення осіб, які переглядали оголошення, що розмістили потерпілі та які в подальшому шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілих з їх банківських рахунків, виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які сприятимуть встановленню осіб, причетних до скоєння даних злочинів, зокрема щодо автора оголошень, дати та часу входу, інформація по викладених оголошеннях, зазначені електронні адреси та контактні дані осіб, хто переглядав зазначені оголошення з моменту його опублікування протягом трьох діб, ІР-адреси, які використовувалися при користуванні інтернет платформою «OLX» особами, що переглядали оголошення, які було розміщено потерпілими, оскільки дані докази впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про що зазначено в показах потерпілих, яких було ошукано за допомогою підробленої (фішингової) сторінки «ОЛХ».

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000883 від 25.10.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , чи за дорученням слідчого, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо автора оголошень, дати та часу входу, інформація по викладених оголошеннях, зазначені електронні адреси та контактні дані осіб, хто переглядав зазначені оголошення з моменту його опублікування протягом трьох діб, ІР-адреси, які використовувалися при користуванні інтернет платформою «OLX» особами, що переглядали оголошення, які було розміщено потерпілими, щодо наступних їх оголошень, як користувачів платформою «OLX»:

Потерпілий ОСОБА_6 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , id оголошення - не відомо, (оголошення про продаж планшету xiaomi mi pad від 05.10.2021).

Потерпіла ОСОБА_7 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , id оголошення: НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_8 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 , id оголошення: НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_9 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5 , id оголошення: НОМЕР_3 .

Потерпіла ОСОБА_10 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 , id оголошення: НОМЕР_4 .

Потерпіла ОСОБА_11 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж 2 суконь та светра від 06.11.2021).

Потерпілий ОСОБА_12 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж велосипеду від 17.07.2021).

Потерпіла ОСОБА_13 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9 , id оголошення НОМЕР_5 .

Потерпіла ОСОБА_14 , яка при реєстрації використала електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10 , id оголошення НОМЕР_6 .

Потерпіла ОСОБА_15 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж кросівок від 06.10.2021).

Потерпіла ОСОБА_16 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_8 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж дитячих товарів, а саме: бамбукові вкладки для підгузків від 08.10.2021).

Потерпілий ОСОБА_17 , який при реєстрації використав електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11 , id оголошення НОМЕР_9 .

Потерпіла ОСОБА_18 , яка при реєстрації використала номер мобільного телефону: НОМЕР_10 , id оголошення не відомо (оголошення про продаж черевиків від 12.10.2021).

Потерпіла ОСОБА_19 , яка при реєстрації використала мобільного телефону: НОМЕР_11 :, id оголошення НОМЕР_12 .

З можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1