справа № 208/5026/21
№ провадження 1-кс/208/277/22
УХВАЛА
Іменем України

15 лютого 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:
- завірених у встановленому порядку копій облікової справи ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 ;
- завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 , за період 2021-2022 року;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_9
- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від ФОП ОСОБА_9 .
В судове засідання слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовільнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 02.06.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.
Кам`янською окружною прокуратурою за результатами опрацювання інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2021 року привласнили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Кам`янське.
За результатом проведення тендеру між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадським формувань 2 203 000 0000 026433 від 24.01.2019 (код ІПН НОМЕР_1 ), укладено 07.05.2021 Договір №272-21 про закупівлю послуг «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (викошування та згрібання скошеної трави на території міста) на основі CPV за ДК 021:20-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень». Предмет договору: «Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (викошування та згрібання скошеної трави на території міста) на основі CPV за ДК 021:20-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень». Місце надання послуг: місто Кам`янське, Дніпропетровська область, Україна. В Калькуляції яка є додатком до Договору, вказано серед планових витрат на водіїв автотранспортних засобів, підсобних робітників та нарахування на заробітну плату.
ФОП ОСОБА_9 вказав, що на момент подання тендерної документації є платником єдиного податку 3 групи, без ПДВ. У разі перемоги у закупівлі, зобов`язується зареєструватись платником ПДВ.
Відповідно до даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом 08.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 з призначенням платежу: 1516030;2240; Посл. з оз. тер. та утр. зел. нас (вик. та згр. скош. трави на тер. міс); договір 272-21 від 07.05.2021» грошові кошти на загальну суму 3 542 131,56 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_9 платником ПДВ не зареєстрований, найманих працівників за ФОП ОСОБА_9 не зареєстровано.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2021 року привласнили бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдано майнової шкоди територіальній громаді м. Кам`янське.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просити надати тимчасовий доступ для вивчення та дослідження, а також долучення до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених у встановленому порядку копій облікової справи ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 ;
- завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 , за період 2021-2022 року;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_9 .
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:
- копій облікової справи ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 ;
- декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано ФОП ОСОБА_9 , Код ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_1 , за період 2021-2022 року;
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_9 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1