Справа № 953/1194/22
н/п 1-кс/953/872/22
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
27.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та стосуються укладання та виконання умов договорів, що укладені № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, у тому числі:
1.Проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до кожного укладеного договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 окремо, договори та висновки технагляду, експертизи;
2.Кошторисну частину в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі Будівельні технології Кошторис;
3.Договори № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли у період часу з 2019 року по теперішній час між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі виконаних робот, наданих послуг, довідками вартості виконаних робіт, акти КБ-2в, КБ-3, з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, акти на приховані роботи, журнал робіт, акти приймання передачі ТМЦ, видаткові, прибуткові, податкові накладні, що підтверджують виконання умов договору;
4.Платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування коштів відповідно договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період 2019-2021 роки;
5.Дефектні акти, плани, схеми до договорів із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період з 2019-2021 роки до договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020;
6.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ, оренда техніки, приміщень, тощо), які укладені на виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг.
7.Офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт за умовами договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти прийому передачі, акти взаєморозрахунків;
8.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 років (зі змінами).
9.Належним чином завірені наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директорів Товариства, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 року.
10.Штатний розпис працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2019 -2021 років;
11.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019-2021 року та якими фактично виконувались роботи за договорами, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;
12.Цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2019-2021 року, акти надання приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 -2021 років та якими фактично виконувались роботи з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 протягом 2019-2021 років;
31.01.2019 року між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 27-ХПІ від 31.01.2019 на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 22 845 330, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2019 року.
17.12.2019 року між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір №431-ХПІ на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 11 419 998, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2020 року.
07.12.2020 року між Національним технічним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 419-ХПІ на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вартість договору 24 570 000, 00 грн., розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі актів виконаних робіт (№ КБ-2в, КБ-3, підписаних уповноваженими представниками сторін. Строк виконання робіт 31.12.2021 року.
Крім того, під час проведення досудового розслідування на адресу ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направлено вимогу в порядку ст. 40,93 КПК України, з метою витребування документів, що підтверджують укладення та виконання умов договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 отримано відповідь відмову у надання документів з посиланням на норми КПК та вказівкою органу досудового розслідування у випадку витребування документів використовувати заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.
Вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять дані та відомості, щодо обсягів фактично виконаних робіт їх відповідності виконавчій документації, зазначені документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі вирішити питання, що мають значення у кримінальному провадженні під час проведення судової будівельно-технічної експертизи, неможливо, з метою отримання доказів заволодіння коштами місцевого бюджету під час укладання та виконання робіт за договором № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 посадовими особами НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
За клопотанням слідчого дане клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПП « ОСОБА_4 », надати начальникові відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та стосуються укладання та виконання умов договорів, що укладені № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, у тому числі:
1.Проектно-кошторисну документацію на виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі
літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , до кожного укладеного договору № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 окремо, договори та висновки технагляду, експертизи;
2.Кошторисну частину в електронному вигляді для можливості роботи в програмному комплексі Будівельні технології Кошторис;
3.Договори № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли у період часу з 2019 року по теперішній час між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання передачі виконаних робот, наданих послуг, довідками вартості виконаних робіт, акти КБ-2в, КБ-3, з усіма розрахунками, локальними кошторисами, відомостями ресурсів, акти на приховані роботи, журнал робіт, акти приймання передачі ТМЦ, видаткові, прибуткові, податкові накладні, що підтверджують виконання умов договору;
4.Платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування коштів відповідно договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020 із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період 2019-2021 роки;
5.Дефектні акти, плани, схеми до договорів із закупівлі робіт з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 за період з 2019-2021 роки до договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020;
6.Договори, з додатками та специфікаціями, що укладені, складені та діяли між ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями (послуги, роботи, закупівля ТМЦ, оренда техніки, приміщень, тощо), які укладені на виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , акти приймання виконаних робіт (КБ-2в, КБ-2, з локальними кошторисами, відомостями ресурсів, розрахунками, довідками вартості виконаних робіт), надання послуг, акти приймання передачі ТМЦ, акти на приховані роботи, журнали робіт, товарно-транспортні накладні, щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання робіт, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів отриманих замовника послуг.
7.Офіційну довідку, щодо власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних приміщення, обладнання, техніки, які використовувалась під час виконання робіт за умовами договорів, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори оренди, акти прийому передачі, акти взаєморозрахунків;
8.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 років (зі змінами).
9.Належним чином завірені наказ про призначення на посаду особи відповідальної за укладання та виконання умов договорів № 27-ХПІ від 31.01.2019, №431-ХПІ від 17.12.2019, № 419-ХПІ від 07.12.2020, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директорів Товариства, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2019-2021 року.
10.Штатний розпис працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2019 -2021 років;
11.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2019-2021 року та якими фактично виконувались роботи за договорами, що укладені, складені та діяли протягом 2019-2021 років з НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;
12.Цивільно-правові договори, угоди, щодо використання праці найманих працівників ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , протягом 2019-2021 року, акти надання приймання виконаних робіт/послуг до них, відомості, щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Товариством протягом 2019 -2021 років та якими фактично виконувались роботи з реконструкції нежитлової будівлі літера «Б-2» під учбово-адміністративний центр за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 протягом 2019-2021 років.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.03.2022 року включно.
Роз`яснити ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1