СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8075/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2021 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка представляє інтереси власника майна - Товариства з обмеженою відповідальністю "КАТМА ГРУП", на бездіяльність слідчого 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №000016 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-
встановив:
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "КАТМА ГРУП", звернулась до суду зі скаргою, на бездіяльність слідчого 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та просить суд зобов`язати слідчих 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС, уповноважених здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №000016 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України, повернути ТОВ "КАТМА ГРУП" все майно, яке було вилучене під час обшуку, проведеного з 27.08.2021 по 15.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського райсуду м.Києва на території майнового комплексу, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., смт.Голованівськ, вул.Голочанська, 1Б та 1В.
В обґрунтування вимог скарги, адвокат посилається на те, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.08.2021 р. було частково задоволено клопотання слідчого та надано старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва дозвіл на проведення обшуку на земельних ділянках з кадастровими номерами: :51:000:0010, :51:000:0016 та в нежитлових будівлях, які фактично використовує ТОВ «Євро Смарт Пауер», ТОВ «Інтергеоком», ТОВ «Катма Груп», за адресою: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В, які на праві власності належать ТОВ «Креатив Ворд» з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) за наведеними адресами, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494), ФГ «Золотий тік» (код 34825284), ТОВ «Енеджер» (код 42738144), ТОВ «Терра імпульс» (код 41895465), ТОВ «Ойл Експрес» (код 41919192), ТОВ «Локарус Україна» (код 37799048), ТОВ «Компанія «Сервіс Транс» (код 42605494), ТОВ «Інпекс наз» (код 43103724), ТОВ «Белтрейд» (код 39747761), ФГ «Галоагро Бізнес» (код 4289676), ТОВ «Гранд бітум» (код 42829676), ТОВ «Теас Плюс» (код 43265096), ТОВ «Асторіс» (код 43044198), ТОВ «Бі-Селект» (код 42969642), ТОВ «Еко трейд-врожай» (код 42943708), ТОВ «Мегаінвест трейд» (код 4276184), ФГ «Агролюкс-плюс» (код 43434868), ТОВ «Івгруп» (код 43529231), ТОВ «Актіал прод» (код 43089930), ТОВ «Дата Сістем» (код 42934096), ТОВ «Тенпром лтд» (код 42934101) та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання та отримання фінансової допомоги, цінних паперів, без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, не облікованих паливо-мастильних матеріалів, а також зразків нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.
В іншій частині щодо виявлення та вилучення електронних носіїв інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), обладнання для виготовлення, покращення та реалізації підакцизних товарів (колонки, ємності, насоси, шланги, тощо) та грошових коштів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності клопотання слідчих залишено без задоволення.
При проведенні обшуку цілісного майнового комплексу, за адресою: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В слідчими було вилучено велику кількість нафтопродукту, що на момент проведення обшуку перебувало у резервуарах, які розташовані на території цілісного майнового комплексу, за адресою: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В

Крім того, згідно протоколу обшуку, також були відібрані всі зразки нафтопродуктів, що на час обшуку перебували в резервуарах на території цілісного майнового комплексу.

З огляду на те, що слідчі дії були здійснені із численними порушеннями та всупереч усіх основоположних норм кримінального процесуального законодавства, представники ТОВ «Катма Груп» надало зауваження.

Основним порушенням під час обшуку, та перевищення слідчими своїх повноважень є те, що під час обшуку було вилучені всі нафтопродукти, що знаходилися в резервуараї на території цілісного майнового комплексу, хоча така дія не була дозволена ухвалою слідчого судді.

Всі нафтопродукти, що знаходяться в резервуарах цілісного майнового комплексу за адресою: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В, є законним та мають відповідні документи щодо його походження, ТТН, сертифікати якості, свідоцтва відповідності, договори на закупівлю, та ін. Ухвалою суду дозволено вилучення лише незаконно виготовлених ПММ, яких на вказаному в Ухвалі суду цілісному майновому комплексі, де проводився обшук, немає. Всі нафтопродукти є законним, його походження підтверджується відповідними документами, в тому числі тими, що були вилучені під час обушку.

Наразі ТОВ «Катма Груп» відомо про те, що з моменту вилучення вищевказаного майна й по день подання даної скарги, пройшли передбачені законом строки для подання відповідного клопотання до суду про арешт такого майна в межах даного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 10.02.2021року.

Однак клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано слідчим або прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, як того вимагають приписи ч. 5 ст. 171 КПК України. Відтак, вказане тимчасово вилучене майно мало бути безумовно повернуто особі, у якої його вилучили, ще 15.09.2021.

Отже, враховуючи те, що тимчасово вилучене майно мало б бути повернуте його володільцю ще 15.09.2021, проте не повернуте до теперішнього часу, то 10-денний строк для оскарження бездіяльності слідчого, встановлений для подання даної скарги, скаржником дотримано, так як протиправна бездіяльність є триваючою.

Так, слідчі, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР від 10.02.2021р., в ході обшуку безпідставно та неправомірно вийшли за межі наданих їм повноважень, що передбачені КПК України та ухвалою про обшук, оскільки самовільно та незаконно здійснили вилучення всіх наявних в резервуарах нафтопродуктів, а також не санкціоновано і неправомірно здійснили відбір проб та зразків нафтопродуктів, що знаходились у резервуарах та ємностях.

Більше того, слідчі протиправно здійснили вилучення та передачу на відповідальне зберігання всіх товарно-матеріальних цінностей, в тому числі нафтопродуктів, тим самим позбавивши підприємство можливості використовувати такі цінності.

Таким чином, фактично слідчі втрутилися у господарську діяльність ТОВ «Катма Груп», та позбавили його можливості користуватися відповідним обладнанням, розташованим на території майнового комплексу - резервуарами та ємностями, в яких знаходиться тимчасово вилучене майно. Відтак, Товариство не має змоги здійснити ані прийом, ані відпуск належної продукції, а також не може здійснювати виробництво.

При цьому, варто вказати, що вилучене на території майнового комплексу майно нафтопродукти, не містить ознак, передбачених в ухвалі суду про обшук, достатніх для того, щоб вважати його таким, дозвіл на відшукування та вилучення якого було прямо надано судом.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з"явилась, надала суду заяву про розгляд скарги у її відсутність при цьому вимоги скарги підтримала, просила її задовольнити та повернути тимчасово вилучене майно.

Належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи 3-ій ВРК СУФР ОВПП ДФС СУ ГУ НП в Київській області та Офіс Генерального прокурора, своїх уповноважених представників в до суду не направили, матеріалів кримінального провадження не надано. Заперечень проти скарги не надано, доказів поданих скаржником не спростував належними та обгрунтованими доказами.
Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що з 27.08.2021 по 15.09.2021 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, справа №759/18814/21 (пр. № 1-кс/759/6767/21) на території майнового комплексу, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В, який перебуває у користуванні ТОВ «Катма Груп», було проведено обшук, про що складено відповідний протокол, та було було вилучено велику кількість нафтопродукту, що на момент проведення обшуку перебувало у резервуарах, які розташовані на території цілісного майнового комплексу, за адресою: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В.
Вилучене під час вказаного обшуку майно було передане відповідно до Акта примому-передачі на відповідальне зберігання від 15.09.2021 року представнику ТОВ "КАТМА ГРУП".
На даний час суду не надано доказів про надходження до суду клопотання слідчого чи прокурора про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою:Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В, який перебуває у користуванні ТОВ «Катма Груп».

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ч. 1 ст. 303 КПК України, встановлено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та вичерпний перелік кола осіб, які можуть звернутись з такими скаргами до слідчого судді.

Відповідно до п. 1) ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені зокрема рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст. 171, частиною шостою ст. 173 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У зв`язку з тим, що власника вилученого майна, а саме: ОСОБА_5 не була повідомлена про арешт тимчасово вилученого майна, про звернення до суду із клопотанням про проведення слідчої дії, або про інші процесуальні дії/рішення щодо вилученого майна, адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаною скаргою.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що особою, яка подала скаргу доведено бездіяльності слідчих 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №№000016 від 10.02.2021 року, а тому скарга підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка представляє інтереси власника майна - Товариства з обмеженою відповідальністю "КАТМА ГРУП", на бездіяльність слідчого 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС у кримінальному провадженні №000016 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України, щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов"язати слідчих 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №000016 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України, повернути ТОВ «Катма Груп» (код 41775494), все майно, яке було вилучене під час обшуку, проведеного з 27.08.2021 по 15.09.2021 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, справа №759/18814/21 (пр. № 1-кс/759/6767/21) на території майнового комплексу, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., смт. Голованівськ, вул. Голочанська, 1Б та 1В, який перебуває у користуванні ТОВ «Катма Груп», за переліком наведеним у протоколі обшуку від 27.08.2021 15.09.2021 та в Акті приймання-передачі на відповідальне зберігання вилученого майна від 15.09.2021, а саме:
резервуар №1 нафтопродукту у кількості 222085 літ.;
резервуар №2 нафтопродукту у кількості 298742 літ.;
резервуар №3 нафтопродукту у кількості 247818 літ.;
резервуар №4 нафтопродукту у кількості 305238 літ.;
резервуар №5 нафтопродукту у кількості 304127 літ.;
резервуар №6 нафтопродукту у кількості 22589 літ.;
резервуар №7 нафтопродукту у кількості 519 літ.;
резервуар №8 нафтопродукту у кількості 17060 літ.;
резервуар №9 нафтопродукту у кількості 101971 літ.;
резервуар №10 нафтопродукту у кількості 10491 літ.;
резервуар №11 нафтопродукту у кількості 100944 літ.;
резервуар №12 нафтопродукту у кількості 23078 літ.;
резервуар №13 нафтопродукту у кількості 146266 літ.;
резервуар №14 нафтопродукту у кількості 92470 літ.;
резервуар №15 нафтопродукту у кількості 28941 літ.;
резервуар №16 нафтопродукту у кількості 584925 літ.;
резервуар №17 нафтопродукту у кількості 281550 літ.;
резервуар №18 нафтопродукту у кількості 274894 літ.
цистерна №16 14304 літ.;
цистерна №17 6195 літ.;
цистерна №18 15515 літ.;
цистерна №19 25231 літ.;
цистерна №20 1055 літ.;
цистерна №21 942 літ.;
цистерна №22 17417 літ.;
цистерна № 23 10734 літ.;
цистерна №24 9072 літ.;
цистерна №25 7628 літ.;
цистерна №26 10423 літ.;
цистерна №27 21341 літ.;
цистерна №28 889 літ.;
цистерна №29 22144 літ.;
цистерна №30 9393 літ.;
цистерна №31 8439 літ.;
цистерна №32 4222 літ.;
цистерна №33 5344 літ.;
цистерна № 34 706 літ.;
цистерна № 35 711 літ.;
цистерна №36 9681 літ.,
всього: 3 275 094 літрів нафтопродуктів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1