Провадження № 1-кс/161/8296/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 листопада 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосуються укладання та виконання договорів підряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єктах: «Будівництво гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_1 , місто Володимир - Волинський Волинської області» та «Будівництво гуртожитку №1, військове містечко № НОМЕР_2 , місто Луцьк», які перебувають у приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду по вказаних об`єктах із додатками до них, усієї проектно-кошторисної документації, пов`язаної із вказаними договорами підряду (акти виконаних робіт, довідки про вартість будівельних робіт, проектна документація щодо виконання робіт, платіжні доручення, квитанції та ін. документи, пов`язані із виконанням зазначених договорів), первинні документи щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, видаткові накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші, які були закуплені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по вищезазначених договорах підряду та використовувались під час проведення будівельних робіт по них, а також інші документи: повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція щодо вказаних договорів підряду, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду, актів виконаних робіт, журналів та іншої документації щодо здійснення технічного та авторського нагляду, а також інші документи, які стосуються вказаних договорів підряду та їх виконання;

- оборотно-сальдову відомість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_4 в розрізі субрахунків по вищезазначених об`єктах будівництва), витяги по рахунку №30 (каса), витяги по рахунку №31 (банк), матеріальні звіти типової форми М-19;

- завірені копії штатного розпису працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадових інструкцій та наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера), іншої відповідальної особи, яка була закріплена за виконання договорів підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2019 по даний час, статуту товариства з моменту застування товариства по даний час, та документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб, а також документів із вільними зразками відтисків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 15.06.2020 року за ч.2 ст.367 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведення експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000040 від 15.06.2020 року за ч.2 ст.367 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, проведення необхідних експертиз, а тому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним працівникам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слід задовольнити частково .

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосуються укладання та виконання договорів підряду, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єктах: «Будівництво гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_1 , місто Володимир - Волинський Волинської області» та «Будівництво гуртожитку №1, військове містечко № НОМЕР_2 , місто Луцьк», які перебувають у приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів підряду по вказаних об`єктах із додатками до них, усієї проектно-кошторисної документації, пов`язаної із вказаними договорами підряду (акти виконаних робіт, довідки про вартість будівельних робіт, проектна документація щодо виконання робіт, платіжні доручення, квитанції та ін. документи, пов`язані із виконанням зазначених договорів), первинні документи щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей (договора про закупівлю ТМЦ, видаткові накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші, які були закуплені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по вищезазначених договорах підряду та використовувались під час проведення будівельних робіт по них, а також інші документи: повідомлення, запити, вимоги або будь-яка інша кореспонденція щодо вказаних договорів підряду, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду, актів виконаних робіт, журналів та іншої документації щодо здійснення технічного та авторського нагляду, а також інші документи, які стосуються вказаних договорів підряду та їх виконання;

- оборотно-сальдову відомість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_4 в розрізі субрахунків по вищезазначених об`єктах будівництва), витяги по рахунку №30 (каса), витяги по рахунку №31 (банк), матеріальні звіти типової форми М-19;

- завірені копії штатного розпису працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадових інструкцій та наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера (бухгалтера), іншої відповідальної особи, яка була закріплена за виконання договорів підряду з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2019 по даний час, статуту товариства з моменту застування товариства по даний час, та документів із вільними зразками підписів та почерку вказаних осіб, а також документів із вільними зразками відтисків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя