Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1991/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2022 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000036, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом можливого запровадження злочинної схеми службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову із службовими особами суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи коштами комунального підприємства.
За версією органу досудового розслідування комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2021 років оголошено про проведення відкритих торгів на постачання «Конструкційних матеріалів» за ДК 021:2015 (шпал залізобетонних, залізничних рейок, стрілок трамвайних тощо).
Переможцем вказаних процедур публічних закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено договори поставок.
Зокрема, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори:
№52.17-338 від 20.11.2017, на постачання «конструкційних матеріалів» код 44110000-4 за ДК 021:2015 (шпали залізобетонні) на суму 2 980 000 грн., крім того ПДВ 20% - 596 000 грн., разом ціна договору становить 3 576 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізничних рейок Р65 в кількості 1200 штук, ціна за одиницю 1490 грн. (без ПДВ) та шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для трамвайних рейок з шириною підошви 150 мм, в кількості 800 штук, ціна за одиницю 1490 грн. (без ПДВ);
№52.19-6 від 02.01.2019, на постачання «конструкційних матеріалів» (шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ) за кодом 44110000-4 за ДК 021:2015, на суму 5 966 950 грн., крім того ПДВ 20% - 1 193 390 грн., разом ціна договору становить 7 160 340 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізниних рейок Р65, в кількості 1500 штук, ціна за одиницю 2302 грн. 10 коп. (без ПДВ) та шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для трамвайних рейок типу РТ62, NT1, в кількості 1000 штук, ціна за одиницю 2513 грн. 80 коп. (без ПДВ).
№52.11-281від 09.11.2021, на постачання шпал залізобетонних типу Ш8 в комплекті з пружинним шумознижуючим скріпленням типу ІМЕТ для залізничних рейок Р65 та трамвайних рейок типу РТ62, клеми пружні типу КП-8 для скріплення ІМЕТ, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на суму 12 377 500 грн., крім того ПДВ 20% - 2 475 500 грн., разом ціна договору становить 14 853 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні Ш8 в комплекті з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізних рейок Р65, в кількості 2000 штук, ціна за одиницю 3452 грн. (без ПДВ), шпали залізобетонні Ш8 в комплекті з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізних рейок Р62, в кількості 1500 штук, ціна за одиницю 3585 грн. (без ПДВ), клеми пружні КП-8 для скріплення типу ІМЕТ, в кількості 1000 штук, ціна за одиницю 95 грн. (без ПДВ).
Поведеним аналізом порівняння цін на товари з аналогічними характеристиками, встановлено суттєве, необґрунтоване, завищення ціни одиниці вказаного товару, у вищевказаних договорах поставки продукції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Конструкційних матеріалів» за ДК 021:2015.
Вказані обставини можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документації, що стосується правовідносин комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема укладених договорів поставки №52.17-338 від 20.11.2017, №52.19-6 від 02.01.2019 та №52.11-281від 09.11.2021.
Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- договорів поставки №52.17-338 від 20.11.2017, №52.19-6 від 02.01.2019 та №52.11-281 від 09.11.2021, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод до них;
-листування, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується договорів поставки 52.17-338 від 20.11.2017, №52.19-6 від 02.01.2019 та №52.11-281від 09.11.2021;
- регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по операціях, які відображають придбання та оплату за придбаний товар, згідно зазначених договорів;
-договорів комісії на придбання товарів;
-видаткових накладних;
-товаро-транспортних накладних;
-актів приймання-передачі товару;
- платіжних документів (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують оплату за товар;
-акти введення в експлуатацію, якщо такі є;
-технічні паспорти на товар;
- іншу супутню документацію, що стосується правовідносин комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині укладення договорів поставки №52.17-338 від 20.11.2017, №52.19-6 від 02.01.2019 та №52.11-281від 09.11.2021.
Встановлено, що зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчать відомості з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
У зв`язку з загрозою зміни, знищення, пошкодження або передач вказаних документів, прокурор у клопотанні просить розглядати його без виклику володільця таких документів.
До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , та слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів поставки № 52.17-338 від 20.11.2017, № 52.19-6 від 02.01.2019 та № 52.11-281 від 09.11.2021, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод до них;
-листування, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується договорів поставки № 52.17-338 від 20.11.2017, № 52.19-6 від 02.01.2019 та № 52.11-281від 09.11.2021;
- регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по операціях, які відображають придбання та оплату за придбаний товар, згідно зазначених договорів;
-договорів комісії на придбання товарів;
-видаткових накладних;
-товаро-транспортних накладних;
-актів приймання-передачі товару;
- платіжних документів (платіжні доручення, виписки банку), що підтверджують оплату за товар;
-акти введення в експлуатацію, якщо такі є;
-технічні паспорти на товар;
- іншу супутню документацію, що стосується правовідносин комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині укладення договорів поставки № 52.17-338 від 20.11.2017, № 52.19-6 від 02.01.2019 та № 52.11-281 від 09.11.2021, із можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1