Провадження № 1-кс/750/4205/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 28.08.2021, -

в с т а н о в и л а:

15.12.2021 до суду після повернення з доопрацювання надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене 09.12.2021 під час обшуку, адміністративної будівлі Чернігівської митниці, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 6, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування таким майном їх власникам, а саме на: записник чорного кольору, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ); пояснення з митними деклараціями на 11 арк., що було вилучено у службовому кабінеті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); предмет схожий на багнет-ніж до автомата Калашникова, що було виявлено та вилучено у службовому кабінеті ОСОБА_6 , а також, документів та відеозаписів, що були надані працівниками Чернігівської митниці добровільно, а саме: карта пам`яті марки «NITOS» 32 Gb, на яку поміщено відеозаписи з камери зовнішнього спостереження (центральний вхід у Чернігівську митницю) за 26.08.2021, 27.08.2021, 28.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004622 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004623 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004625 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004628 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004858 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004859 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004860 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004942 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004943 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005418 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005419 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005420 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; оригінал журналу пропуску в адміністративну будівлю Чернігівської митниці відвідувачів в період з по на 98 арк.; копії посадових інструкцій працівників Чернігівської митниці, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 19 арк.; копія положення про оперативний відділ управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернігівської митниці на 10 арк.; копія положення про управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернігівської митниці на 11 арк.; копія положення про Чернігівську митницю на 9 арк.; копії наказів по Чернігівській митниці на 11 арк.; копії табелів робочого часу окремих працівників Чернігівської митниці на 14 арк..

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, а на електронну адресу суду слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Власник майна ОСОБА_5 та представник Чернігівської митниці ДФС в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини не явки суду не повідомили.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 28.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що головний державний інспектор оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернігівської митниці ОСОБА_7 за попередньою змовою з заступником начальника Чернігівської митниці по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил ОСОБА_5 вимагають та отримують від фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 неправомірну вигоду за не створення перешкод у митному оформлені автомобілів, що імпортовані в Україну з США, знаходяться в зоні митного контролю на митному посту «Рівнопілля» Чернігівської митниці.

09.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду ОСОБА_13 від 22.11.2021 (справа № 750/13249/21, провадження № 1-км/7503841/21) проведено обшук у об`єкті нерухомості, розташованому за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 6, за місцем розташування адміністративної будівлі Чернігівської митниці.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступне майно: записник чорного кольору, що належить ОСОБА_5 ; пояснення з митними деклараціями на 11 арк.; мобільний телефон марки «MOTOROLA ONE» чорного кольору без SIM-картки, що належить ОСОБА_6 ; предмет схожий на багнет-ніж до автомата Калашникова; карта пам`яті марки «NITOS» 32 Gb, на яку поміщено відеозаписи з камери зовнішнього спостереження (центральний вхід у Чернігівську митницю) за 26.08.2021, 27.08.2021, 28.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004622 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004623 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004625 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004628 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004858 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004859 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004860 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004942 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004943 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005418 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005419 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005420 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; оригінал журналу пропуску в адміністративну будівлю Чернігівської митниці відвідувачів в період з по на 98 арк.; копії посадових інструкцій працівників Чернігівської митниці, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 19 арк.; копія положення про оперативний відділ управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернігівської митниці на 10 арк.; копія положення про управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернігівської митниці на 11 арк.; копія положення про Чернігівську митницю на 9 арк.; копії наказів по Чернігівській митниці на 11 арк.; копії табелів робочого часу окремих працівників Чернігівської митниці на 14 арк..

09.12.2021 на підставі добровільної згоди ОСОБА_6 мобільний телефон марки «MOTOROLA ONE» чорного кольору без SIM-картки було оглянуто та повернуто власнику у зв`язку з відсутністю в ньому інформації, що має значення для кримінального провадження № 000090. Також слід зазначити, що ОСОБА_6 заперечив щодо приналежності йому предмета схожого на багнет-ніж до автомата Калашникова, що був виявлений та вилучений у його кабінеті.
Під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) було вилучено записник чорного кольору, що належить ОСОБА_5 та пояснення з митними деклараціями на 11 арк. Решта документів було надано працівниками митниці добровільно, на виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

09.12.2021 старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 винесена постанова про визнання у вказаному кримінальному провадженні вилучених документів та предметів під час обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000090.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку - визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За змістом ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, речі та документи, зазначені у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, таке майно, підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.
Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власникам відчужувати, розпоряджатися та користуватись зазначеним у клопотанні слідчого майном з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

у х а л и л а:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що вилучене 09.12.2021 під час обшуку, адміністративної будівлі Чернігівської митниці, що розташована за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 6, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування таким майном їх власникам, а саме на: записник чорного кольору, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); пояснення з митними деклараціями на 11 арк., що було вилучено у службовому кабінеті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; предмет схожий на багнет-ніж до автомата Калашникова, що було виявлено та вилучено у службовому кабінеті ОСОБА_6 , а також, документів та відеозаписів, що були надані працівниками Чернігівської митниці добровільно, а саме: карта пам`яті марки «NITOS» 32 Gb, на яку поміщено відеозаписи з камери зовнішнього спостереження (центральний вхід у Чернігівську митницю) за 26.08.2021, 27.08.2021, 28.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004622 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004623 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004625 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004628 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 8арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004858 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004859 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; завірені копії документів про проведені заходи контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004860 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004942 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/004943 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005418 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005419 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 5 арк.; копії документи та проведені заходів контролю (властивості, митні процедури, митні формальності, форми контролю) щодо митної декларації UA102180/2021/005420 (в тому числі і скріншоти з БД АСМО «Інспектор») на 9 арк.; оригінал журналу пропуску в адміністративну будівлю Чернігівської митниці відвідувачів в період з по на 98 арк.; копії посадових інструкцій працівників Чернігівської митниці, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на 19 арк.; копія положення про оперативний відділ управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернігівської митниці на 10 арк.; копія положення про управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернігівської митниці на 11 арк.; копія положення про Чернігівську митницю на 9 арк.; копії наказів по Чернігівській митниці на 11 арк.; копії табелів робочого часу окремих працівників Чернігівської митниці на 14 арк.

Старшому слідчому лідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1