Справа № 686/3072/22
Провадження № 1-кс/686/1271/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000071,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, в період часу з 10.01.2022 до 11.01.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила йому майнової шкоди на суму, яка встановлюється..

Дане кримінальне правопорушення 17.01.2022 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000071, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2022 року орієнтовно 15:00 год. ОСОБА_5 знаходився в смт. Стара Синява Хмельницької області, де був у своєї дружини, звідки йшов стані сильного алкогольного сп`яніння до автовокзалу. Оскільки автобуси їздять не часто, ОСОБА_5 вирішив їхати до м. Хмельницького попутним транспортом, підійшовши до траси, де стояли ще двоє чоловіків, вони стали зупиняти автомобілі. Через деякий час зупинився автомобіль, сірого кольору, марки та ДНЗ потерпілий пам`ятає, за кермом якого знаходився невідомий йому чоловік, який повідомив чоловікам, що їде до м. Хмельницького.

На той момент при потерпілому був шкіряний гаманець, коричневого кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 700 гривень, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 2 шт, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 шт, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 шт. Грошові кошти були лише на одній з них, а саме банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), на якій на той момент знаходились грошові кошти в сумі 3062,36 гривень.

ОСОБА_5 , разом з ще двома чоловіками сіли до вказаного вище автомобіля. Оскільки на той момент потерпілий був в стані сильного алкогольного сп`яніння, він неодноразово засинав. ОСОБА_5 пам`ятає, що була зупинка, як він зрозумів, то виходили двоє чоловіків, які їхали разом з ним. Приїхавши до м. Хмельницького, потерпілий вийшов на автовокзалі №1. Після чого пішов до продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м.Хмельницькому, який знаходиться неподалік зупинки «Темп». Де викликав таксі, а саме свого знайомого на ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону « НОМЕР_5 ». Через декілька днів, останній повідомив ОСОБА_5 , що він, після того, як сів до нього в автомобіль, сказав йому, що в нього не має грошей.

11.01.2022 року на номер телефону ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому повідомлялось, що «Для здійнення транзації недостатньо коштів», після чого останній відразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його картки списали орієнтовно 3000 гривень, потерпілий в свою чергу відразу попросив заблокувати свою банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 звернувся до служби безпеки банку, де отримав виписку руху грошових коштів по своєму рахунку.

ОСОБА_5 зазначив, що безготівкових розрахунків своєю банківською карткою він ніколи не здійснював. Вказані у виписці розрахунки він не здійснював.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а саме щодо: інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_6 , заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_6 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації, банківських операцій, які були проведені по рахунку № НОМЕР_6 з 10.01.2022 з 00 год. 00 хв. до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД); матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 10.01.2022 року по час виконання ухвали по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме до: - інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_6 , заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_6 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації та решту інформації, банківських операцій, які були проведені по рахунку № НОМЕР_6 з 10.01.2022 з 00 год. 00 хв. По теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 00:00 год. 10.01.2022 року по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 13 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя