УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000033,

встановила:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або слідчому на тимчасовий доступ до документів в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання просить провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.
Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.05.2021 за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Так, невстановлені особи на території Херсонської області, будучі не зареєстрованими як суб`єкти господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями та використовуючи обладнання, що забезпечує виробництво алкогольних напоїв фальсифікованих під горілку, коньяк та інші алкогольні напої відомих брендів та виробників, шляхом відкриття підпільних цехів, створили схему незаконного виготовлення такої продукції з метою її збуту за цінами значно меншими від ринкових в магазинах, закладах громадського харчування, кафе.

Згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фальсифікована продукція, поняття якої визначено Законами України, вироблена з порушенням нормативної документації, може становити загрозу для життя і здоров`я людей.

В ході досудового розслідування встановлено, що до такої діяльності причетні:

ОСОБА_4 , 1979 р.н., «директор», який до виготовлення та розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції залучив мешканця с. Новотроїцьке ОСОБА_5 , 1978 р.н. та ОСОБА_6 , 1972 р.н. Організував без відповідних дозвільних документів у складських приміщеннях, які йому належать на праві приватної власності, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , діяльність цеху з виготовлення спирту та алкогольних напоїв (горілчані та коньячні вироби) шляхом змішування спирту, води, ароматизаторів. Вказані алкогольні вироби реалізуються бажаючим партіями від 50 літрів, упаковані в скляні пляшки ємністю 1-2 літрів.

Виготовлення спирту здійснюється зі спиртовмісної сировини шляхом дистиляції на спеціальній установці. Виготовлений таким чином спирт розливається у дерев`яні діжки та у подальшому, після змішування з ароматизаторами розливаєтеся у дерев`яні діжки та у подальшому, після змішування з ароматизаторами розливається по скляних пляшках.

ОСОБА_5 , якого до злочинної діяльності залучив ОСОБА_4 , який здійснює зберігання та виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, з апаратурою (цистерни, двигун, насос) за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_4 , керує процесом виготовлення спирту та подальшого виготовлення спиртовмісних напоїв.

До протиправної діяльності, організованої ОСОБА_4 , залучено ОСОБА_6

ОСОБА_6 , є одним з основних постачальників сировини для виготовлення спирту, а також постачальником вже готові фальсифікованої алкогольної продукції, виготовленої в незаконному виробництві у м. Херсоні. Здійснює діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, зокрема горілка та інші настоянки за адресою: АДРЕСА_3 та «Д1»), в промисловій чотирьох поверховій будівлі промислового тип. Вхід до приміщень цеху здійснюється через розташовані з провулку Макіївського металеві двері, які забезпечують доступ до подвір`я будинку. Власником вказаного приміщення згідно договору купівлі продажу нерухомого майна від 07.06.2005 року є ОСОБА_7 .

Виготовлення фальсифікату включає в себе повний цикл виробництва, а саме виробництво спирту з підготовленого сусла (ячмінь, кукурудза, цукор та інше) та безпосередньо виробництва фальсифікату шляхом спішування компонентів (ароматизатори, барвники).

Зазначені факти підтверджується результатами негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування 22.11.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 та «Д1»), в ході якого виявлено та вилучено спиртовмісну речовину, обладнання для її виготовлення тощо.

Крім того, під час досудового розслідування було проведення негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, що належить ОСОБА_6 .

За результатами вказаних НСРД отримано інформацію, що ОСОБА_6 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (літери З та Д1) здійснює виготовлення алкогольних напоїв. В подальшому вказані алкогольні напої ОСОБА_6 збуває своїм клієнтам через служби доставки, грошові кошти отримує на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать його дружині ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
З метою встановлення шляхів постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, а також отримання поштових відправлень відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон з 01.01.2020 по дату отримання відповідної ухвали слідчого судді.
Перелічені документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз тощо.
Зазначені документи та речі перебувають у володінні службових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Доводи сторін:

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 19.05.2021 за фактом незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до такої діяльності причетні:

ОСОБА_4 , 1979 р.н., «директор», який до виготовлення та розповсюдження фальсифікованої сировини та готової продукції залучив мешканця с. Новотроїцьке ОСОБА_5 , 1978 р.н. та ОСОБА_6 , 1972 р.н.

Крім того, під час досудового розслідування було проведення негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону, що належить ОСОБА_6 .

За результатами вказаних НСРД отримано інформацію, що ОСОБА_6 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ) здійснює виготовлення алкогольних напоїв. В подальшому вказані алкогольні напої ОСОБА_6 збуває своїм клієнтам через служби доставки, грошові кошти отримує на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать його дружині ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснених поштових відправок, а також отримання поштових відправлень відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон.
Вказані документи щодо здійснених поштових відправок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази, та їх необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз тощо.
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Суд роз`яснює, що після досягнення мети за для якої прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (проведення експертиз тощо) оригінали документів підлягають негайному поверненню володільцю майна.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Херсонської обласної прокуратури процесуальному керівнику у кримінальному провадженні № 0000033 ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), а саме:

документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять інформацію про поштові відправлення, відправлені та отримані ОСОБА_6 або особами, які зазначали в інформації про відправника та одержувача (у тому числітоваро-супровідні документи, товаро-транспортні накладні, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки, заяви про переказ готівки, квитанції, фіскальні чеки про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відправлених та отриманих відправлень), мобільні термінали з номерами: НОМЕР_2 у період з 01.01.2020 по 14.12.2021 року.
Встановити строк дії ухвали до 14.01.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1