Справа № 464/4102/20
пр.№ 1-кп/464/39/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2021 року м.Львів Сихівський районний суд м.Львова

в складі: головуючої-судді ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального провадження №0001712 від 18.04.2019 про обвинувачення :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця м. Львова, громадянина України, українеця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не судимого

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця м. Львова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , неодруженого, раніше не судимого

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Дрогобич, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , неодруженого, раніше не судимого

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженеця м. Львова, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , неодруженого, працючого в ЛКП «Залізничнетеплоенерго», згідно ст. 89 КК України раніше не судимий

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженеця с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , неодруженого, раніше не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України
з участю:
прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8
захисників ОСОБА_14 ,, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 -

в с т а н о в и в:
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили шахрайство, зокрема заволоділи чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, заволоділи чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, повторно, та вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненого організованою групою, повторно.
Кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин.
ОСОБА_4 , з метою вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені органом досудового розслідування особи.
Злочинна група, організована та очолювана ОСОБА_4 , характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з грудня 2019 року по 05.05.2020; злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; забезпеченням орендованого приміщення; забезпеченням електронно - обчислювальною технікою, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до всесвітньої мережі Інтернет; засобами мобільного зв`язку та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби маскування, а саме винаймали офісне приміщення (без реклам та афіш), що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресом: АДРЕСА_6 , та орендували квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , оформили нотаріально завірені доручення на підставних осіб, а саме на ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , від імені яких, здійснювали відправлення неоригінальної продукції марки «Apple» та отримували кошти від потерпілих осіб у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», для вчинення шахрайських дій використовували всесвітню мережу Інтернет, протягом 2019-2020 створили інтернетмагазини «Apple-shop» веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких пропонували продаж оригінальної техніки марки «Apple», де спеціально для цього зареєструвалися під вигаданими анкетними даними із зазначеними номерами телефону оператора ПрАТ «Лайфселл» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та в подальшому на вказаних веб-ресурсах розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.
Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним учасником покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді надходження грошових коштів, які потерпілі особи оплачували на відділеннях ТОВ «Нова Пошта», за допомогою ТзОВ «ПОСТ ФІНАНС», яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи «NovaPay», в рамках якої здійснюються перекази грошових коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ «Нова Пошта» - «накладений платіж».
З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи було спеціально обладнано приміщення необхідною технікою, а саме ноутбуками марки «Asus», «Hp», «Lenovo», з яких здійснювався вихід до мережі Інтернет на спеціально створені учасниками групи інтернетмагазини « ІНФОРМАЦІЯ_9 » веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких пропонували продаж оригінальної техніки марки «Apple», мобільними телефонами в кількості 38 одиниць, з сім-картами різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких, здійснювався зв`язок із потерпілими, на Диску Google сховищі даних, що дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах у «хмарі» і ділитися ними з іншими користувачами в Інтернеті, була створена онлайн-таблиця, до якої мали доступ усі учасники організованої групи, та в якій вказувались дані замовників (потерпілих осіб) та їх контактні дані, номера декларацій ТОВ «Нова Пошта», суми отриманих грошових коштів, штрафи та витрати членів організованої групи, а також інші скорочені позначення.
Встановлена організованою групою електронно обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, учасники організованої групи запевняли останніх в правдивості оголошень та оригінальності продукції марки «Apple», попередньо домовлялися про відправлення продукції «накладеним платежем», що є послугою ТОВ «Нова Пошта», а також під час спілкування із потерпілими учасники організованого угрупування повідомляли їм неправдиві дані з приводу розташування офісного приміщення, складів, імен продавців, тим самим вводили їх в оману.
ОСОБА_4 , діючи як організатор та виконавець злочинного угрупування:
- здійснював загальне керівництво організованою групою;
- розподіляв роботу між учасниками групи;
- контролював виконання роботи за допомогою онлайн-таблиці;
- спільно з іншими учасниками організованої групи налагодив схему отримання коштів шляхом входження у довіру потерпілих;
- особисто здійснював спілкування із потерпілими, приймав замовлення про купівлю товару, а саме навушників марки «Apple»;
- отримував від інших учасників групи грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та розподіляв їх між останніми;
- забезпечував орендовані приміщення всією необхідною технікою;
- брав участь у оформленні довіреностей на підставних осіб, які давали можливість отримувати грошові кошти, здобуті злочинним шляхом;
- забезпечував учасників організованої групи неоригінальною технікою під брендом «Apple», засобами пакування, а саме обладнанням, коробками, плівкою, наклейками з позначенням серійних номерів;
- отримував грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
ОСОБА_5 , діючи як виконавець, згідно розробленого злочинного плану діяльності:
- здійснював створення та адміністрування інтернет-ресурсів щодо продажу оригінальної техніки марки «Apple», наповнював їх контентом;
- проводив рекламування інтернет-ресурсів щодо продажу оригінальної техніки марки «Apple» за допомогою різноманітних сервісів, з метою просування зазначених сайтів в мережі інтернет;
- безпосередньо за допомогою мобільного зв`язку спілкувався з потерпілими особами, запевнюючи останніх в правдивості оголошень та оригінальності пропонованої продукції;
- заповнював онлайн-таблицю, а саме зазначав дані осіб, які здійснили замовлення продукції;
- з метою прикриття злочинної діяльності вказував неправдиві дані розміщення офісу, складу та імені продавця.
ОСОБА_6 , діючи як виконавець згідно з розподілом обов`язків:
- здійснював створення та адміністрування інтернет-ресурсів щодо продажу оригінальної техніки марки «Apple», наповнював їх контентом;
- проводив рекламування інтернет-ресурсів щодо продажу оригінальної техніки марки «Apple» за допомогою різноманітних сервісів, з метою просування зазначених сайтів в мережі інтернет;
- безпосередньо за допомогою мобільного зв`язку спілкувався з потерпілими особами, запевнюючи останніх в правдивості оголошень та оригінальності пропонованої продукції;
- заповнював онлайн-таблицю, а саме зазначав дані осіб, які здійснили замовлення продукції;
- з метою прикриття злочинної діяльності вказував неправдиві дані розміщення офісу, складу та імені продавця;
- у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» отримував грошові кошти від потерпілих осіб, при цьому використовуючи довіреності на підставних осіб;
- здійснював відправлення неоригінальної продукції, при цьому використовуючи довіреності на підставних осіб;
- передавав грошові кошти організатору злочинної групи для подальшого розподілу між учасниками.
ОСОБА_7 , діючи як виконавець згідно з розподілом обов`язків:
- здійснював відправлення неоригінальної продукції, при цьому, використовуючи довіреності на підставних осіб;
- заповнював онлайн-таблицю, а саме зазначав дані щодо здійснення відправлення неоригінальної продукції, номера декларацій ТОВ «Нова Пошта»;
- безпосередньо на орендованих організатором злочинної групи приміщеннях, здійснював пакування неоригінальної продукції марки «Apple», під виглядом оригінальної, за допомогою спеціально придбаного організатором пристрою, коробок, плівок тощо;
- отримував на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» повернення продукції;
- згідно розподілу один раз на тиждень отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
ОСОБА_8 , діючи як виконавець згідно з розподілом обов`язків:
- здійснював відправлення неоригінальної продукції, при цьому, використовуючи довіреності на підставних осіб;
- заповнював онлайн-таблицю, а саме зазначав дані щодо здійснення відправлення неоригінальної продукції, номера декларацій ТОВ «Нова Пошта»;
- безпосередньо на орендованих організатором злочинної групи приміщеннях, здійснював пакування неоригінальної продукції марки «Apple», під виглядом оригінальної, за допомогою спеціально придбаного організатором пристрою, коробок, плівок тощо;
- отримував на відділеннях ТОВ «Нова Пошта» повернення продукції;
- згідно розподілу один раз на тиждень отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.
ОСОБА_4 , діяв як організатор організованої ним злочинної групи, та у відповідності до своїх функцій склав план злочинної діяльності, підшукав членів організованої групи для участі у незаконному заволодінні шляхом обману грошовими коштами під приводом продажу оригінальної техніки марки «Apple», через всесвітню мережу Інтернет, керував процесом розміщення оголошень на сайтах, сторінках в соціальних мережах тощо, спілкуванням із потерпілими, розподіляв грошові кошти між членам організованої групи у вигляді заробітної плати в розмірі від 10 000 до 15 000 гривень в місяць.
ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої ним групи, умисно, з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, який забезпечувався засобами електронно обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили та розмістили в мережі інтернет інформаційні ресурси, зокрема інтернетмагазини «Apple-shop» веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на яких розміщували оголошення про продаж оригінальної продукції марки «Apple», якої у володінні чи іншому користуванні не мали, де спеціально для цього вказали вигадані анкетні дані із зазначенням номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, а саме ПрАТ «Лайфселл» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей та їх приховування, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, смартфони, комп`ютери), у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, орендували офісне приміщення (без реклам та афіш), що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресом: АДРЕСА_6 та в подальшому житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснювали свою протиправну діяльність, а саме за допомогою попередньо придбаних засобів (коробок, плівок, печаток), здійснювали пакування в коробки навушників невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods Рro» торговельної марки «Арple».
У подальшому, продовжуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, отримавши заявки на придбання оригінальної продукції марки «Apple», які були подані покупцями через вищевказані інформаційні ресурси, що використовувались останніми, зв`язувались із покупцями та вели телефонні розмови, під час яких запевняли останніх в правдивості оголошень, оригінальності пропонованої на вищевказаних інформаційних ресурсах продукції марки «Apple», чим вводили в оману покупців, оскільки не мали наміру реалізовувати оригінальної продукції марки «Apple». Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої ним групи, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, домовлялися про відправлення оригінальної продукції марки «Apple» покупцю поштовим сервісом ТОВ «Нова Пошта» за допомогою функції накладений платіж, та в подальшому, отримували у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» грошові кошти сплачені покупцями. Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримуючи претензії від покупців щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок із потерпілими не виходили, а отримані грошові кошти використовували на власні потреби.
Так, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння чужим майном та власного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, упродовж 2019-2020 років, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, створили в мережі інтернет-магазин «Apple-shop» веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 , інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_11 , інтернет-магазини, а саме сторінки в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ОСОБА_23 », http://myapple-box.com.ua/, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та використовуючи інтернет-магазин «OLX», розмістивши на них оголошення щодо продажу оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro»,«Арple АirРods2»,«Арple АirРods» яких у володінні чи іншому користуванні не мали.

У середині грудня 2019 року, більш точної дати не встановлено, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_24 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», за ціною 5500 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_24 , 17.12.2019 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 139, оплатив грошові кошти в сумі 5500 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods Рro» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 21.12.2019, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 13, отримав грошові кошти в сумі 5500 гривень, які були сплачені ОСОБА_24 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_24 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
У подальшому ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особи, в складі організованої групи продовжуючи свій злочинний умисел, діючи повторно 15.12.2019, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_25 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 3370 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_25 , 19.12.2019, в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Олександрія, проспект Леніна, 111, оплатив грошові кошти в сумі 3370 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 20.12.2019 о 08:28 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 3370 гривень, які були сплачені ОСОБА_25 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_25 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
У подальшому 12.03.2020 року, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, продовжуючи свій злочинний умисел, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_26 , запевнили останнього в правдивості оголошення, та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», за ціною 6100 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_26 , 13.03.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 43, оплатив грошові кошти в сумі 6100 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods Рro» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 14.03.2020 о 09:03 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 6100 гривень, які були сплачені ОСОБА_26 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods Рro», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_26 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
04.04.2020 продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_27 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 3100 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_27 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Вишгород Київської області, проспект Траса Шевченка, 2Д, оплатив грошові кошти в сумі 3100 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, протягом квітня-травня 2020, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 3100 гривень, які були сплачені ОСОБА_27 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_27 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
У подальшому 28.04.2020 продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_28 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 2950 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_28 , 01.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Луцьк, вул. Набережна, 2, оплатила грошові кошти в сумі 2950 гривень, та в подальшому виявила, що отримані нею навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 05.05.2020, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 2950 гривень, які були сплачені ОСОБА_28 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_28 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
30.04.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілою ОСОБА_29 , запевнили останню в правдивості оголошення, та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 3100 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_29 , 01.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Данила Щербаківського 32/38, оплатила грошові кошти в сумі 3100 гривень, та в подальшому виявила, що отримані нею навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 05.05.2020 о 08:41 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 3100 гривень, які були сплачені ОСОБА_30 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_31 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
У подальшому, 30.04.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_32 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 3000 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_33 , 01.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Преображенська,8б, оплатив грошові кошти в сумі 3000 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 05.05.2020 о 08:41 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 3000 гривень, які були сплачені ОСОБА_34 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_35 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
30.04.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_36 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 2350 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_37 , 02.05.2020, в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Запоріжжя, вул. Водограйна, буд.7, оплатив грошові кошти в сумі 2350 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 05.05.2020 о 08:41 год., ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 2350 гривень, які були сплачені ОСОБА_37 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_37 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
У подальшому продовжуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_38 , запевнили останнього в правдивості оголошення, та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 2400 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_39 , 14.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1, оплатив грошові кошти в сумі 2400 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple», та висловив претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple. Таким чином, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були викриті працівниками поліції.
Крім того, в квітні 2020 року, більш точної дати не встановлено, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході розмов з потерпілою ОСОБА_40 , запевнили останню в правдивості оголошення, та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 2600 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_41 , 03.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 8, оплатила грошові кошти в сумі 2600 гривень, та в подальшому виявила, що отримані нею навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 05.05.2020 о 08:41 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 2600 гривень, які були сплачені ОСОБА_41 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_41 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
У подальшому, в кінці квітня 2020 року, більш точної дати не встановлено, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_42 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 3900 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_43 , 04.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Єгорова 32/2, оплатив грошові кошти в сумі 3900 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple», та висловив претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple. Таким чином, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були викриті працівниками поліції.
Також, 05.05.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_44 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods2», за ціною 3900 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_45 , 06.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Градинська,7, оплатив грошові кошти в сумі 3900 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple», та висловив претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple. Таким чином, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були викриті працівниками поліції.
У подальшому на початку травня 2020 року, більш точної дати не встановлено, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході розмов з потерпілою ОСОБА_46 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 2700 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_47 , 03.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Радісна, 23а, оплатила грошові кошти в сумі 2700 гривень, та в подальшому виявила, що отримані нею навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 05.05.2020 о 08:41 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 2700 гривень, які були сплачені ОСОБА_48 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_49 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
01.05.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході розмов з потерпілою ОСОБА_50 , запевнили останню в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 2400 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_51 , 03.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Дніпро, вул. Бульвар Слави, 5к, оплатила грошові кошти в сумі 2400 гривень, та в подальшому виявила, що отримані нею навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 05.05.2020 о 08:41 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 2400 гривень, які були сплачені ОСОБА_51 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_51 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
Крім того, 04.05.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_52 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods», за ціною 3100 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_53 , 05.05.2020, в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» у місті Києві, вулиця Празька, 24, оплатив грошові кошти в сумі 3100 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple». Разом із тим, 14.05.2020 о 08:54 год., ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи разом із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 22, отримав грошові кошти в сумі 3100 гривень, які були сплачені ОСОБА_54 за купівлю оригінальних навушників марки «Арple АirРods», які в подальшому передав ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від ОСОБА_55 претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple», на зв`язок не виходили, а незаконно отримані кошти витратили на власні потреби.
У подальшому 05.05.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_56 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods2», за ціною 2400 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_57 , 07.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Київська область, село Гора, вул. Центральна, 24, оплатив грошові кошти в сумі 2400 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple», та висловив претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple». Таким чином, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були викриті працівниками поліції.
Також, 05.05.2020, продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи в складі організованої групи, повторно, в ході телефонних розмов з потерпілим ОСОБА_58 , запевнили останнього в правдивості оголошення та попередньо домовились про продаж оригінальних навушників марки «Арple АirРods2», за ціною 3100 гривень, та відправлення їх через поштову службу. Після цього, ОСОБА_59 , 07.05.2020 в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Нікополь, вул. Лісна, будинок 1, оплатив грошові кошти в сумі 3100 гривень, та в подальшому виявив, що отримані ним навушники є невстановленої торгівельної марки, які не являються оригінальною продукцією «АirРods» торговельної марки «Арple», та висловив претензії щодо невідповідності отриманого товару оригінальній продукції марки «Apple. Таким чином, ОСОБА_4 , в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були викриті працівниками поліції.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 винуватим себе у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю згідно обставин викладених в обвинувальному акті та суду показав, що являється ФОП, та через магазин займався реалізацією електроніки та техніки. З ним працювали на той час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Вподальшому у 2019, точної дати пригати не може, у Києві, у нього виникла можливість придбати продукцію схожу на продукцію марки «Apple», у зв`язку із чим в нього виник умисел щодо отримання додаткового заробітку зокрема від реалізації цього товару як оригінального товару. При цьому він розумів, що самостійно реалізувати їх не зможе. У зв`язку із цим, повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про можливий хороший заробіток від продажу навушників через мережу інтернет під приводом оригіналу, та за ціною оригіналу, довівши до останніх схему введення майбутніх покупців в оману. З цією метою необхідно було забезпечити дію інтернет ресурсу, виділити окреме місце для цієї діяльності, інтернет площадку для спілкування, оскільки усвідомлював, що ця діяльність є незаконною, а тому такі дії необхідно робити обережно, без будь-якого розголосу. Тому запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зорганізуватися для здійснення цього плану, на що останні погодилися. Крім того, про план та незаконну діяльність було повідомлено ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким також було виділено конкретні функції, зокрема щодо пакування товару та відправки його через засоби поштового зв`язку. Також, в їхній діяльності брали участь інші особи, дані про які йому не відомі, так як із ними спілкувалися по телефону, зокрема особи які постачали неоригінальну продукцію, та особи зі спеціальними навиками, котрі на базі створених інтернет ресурсів створювали їх копії з можливістю внесення змін до інформації котру містили про продаж товару та контактні дані телефонів, за допомогою котрих покупці зв`язувалися із ними щодо придбання товару. Крім того, для протиправної діяльності було орендовано квартиру, котру забезпечено комп`ютерами, а хлопців телефонами для реалізації задуманого. Таким чином, він ствердив, що організовану групу створив саме він, залучив у неї інших учасників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та інших, однак їхні дані йому не відомі, між якими розприділив функції, контролював їхню діяльність, забезпечував товаром, отримував кошти від його реалізації та в залежності від виконаної роботи, незаконно отриманий дохід ділив між учасниками. Цією групою в період з грудня 2019 по травень 2020 здійснювалася діяльність з продажу навушників під приводом оригінальної продукції марки «Apple», за ціною на 10-20 % меншою, переконуючи покупців що це знижка. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 забезпечували діяльність інтернет ресурсів, розміщували на них неправдиву інформацію, безпосередньо спілкувалися із потенційними покупцями та потерпілими, переконували їх у правдивості даних щодо товару, та узгоджували умови придбання. Вподальшому інформація щодо замовлень вносилася на гугл диск, звідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували інформацію про вид, кількість товару котру необхідно підготувати для відправлення покупцям, та здійснювали пакування її під оригінальну продукцію, та через Нову пошту відправляли замовникам. Кошти за товар на Новій Пошті отримував здебільшого ОСОБА_6 , але це також могли робити ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , котрі в повному обсязі передавали йому для подальшого розподілу. Запевнив, що про всі факти шахрайства йому відомо, такі дії він узгоджував, по деяких епізодах безпосередньо спілкувався із покупцями, та безпосередньо він розпоряджався коштами від проданої прокукції. Їхню протиправну діяльність було викрито працівниками поліції, проводилися обшуки в орендованих квартирах, в нього вдома, в автомобілі. Йому дуже соромно за такі дії. Наразі він є ФОП та займається законною діяльністю, з потерпілими кожним окремо він спілкувався та просив вибачення, та спільно з іншими хлопцями відшкодували усім розмір збитків. У вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно, за такий вчинок йому дуже соромно, просить суворо не карати. Із матеріалами кримінального провадження ознайомлений, жодні докази не оспорює, правильно розуміє обставини за яких його обвинувачено, з якими повністю погоджується та просив суд проводити скорочене судове слідство у справі.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_5 повністю визнав себе винуватим в інкримінованих злочинах згідно обставин викладених в обвинувальному акті та суду показав, що з ОСОБА_4 знайомий близько 2-3 років, працював у нього в офіційному магазині де продавав техніку. Точної дати непригадує, однак близько кінця 2019 початку 2020 року ОСОБА_4 запропонував йому продавати неоригінальну продукцію марки «Apple». Та повідомив про можливий хороший заробіток від продажу навушників через мережу інтернет під приводом оригіналу, та за ціною оригіналу. Додатково розказав про схему введення майбутніх покупців в оману. Він усвідомлював, що ця діяльність є незаконною, однак добровільно погодився брати у цьому участь. До організованої групи ОСОБА_4 також були залучені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , між якими ОСОБА_4 були розприділені конкретні функції. Особисто він разом із ОСОБА_6 слідкували за наповнення неправдивою інформацією щодо товару інтернет ресурсів, отримували телефонні дзвінки від покупців з котрими спілкувалися, переконували у оригінальності товару, приймали замовлення, яке фіксували на гугл диску. Протиправну діяльність здійснювали здебільшого з орендованої квартири, котру було забезпечено комп`ютерами, а інших учасників телефонами для реалізації задуманого. ОСОБА_4 контролював їхню діяльність, забезпечував товаром, отримував кошти від його реалізації та в залежності від виконаної роботи, незаконно отриманий дохід ділив між учасниками. Цією групою в період з грудня 2019 по травень 2020 здійснювалася діяльність з продажу навушників під приводом оригінальної продукції марки «Apple», при цьому відпускали за ціною на 10-20 % меншою оригіналу, переконуючи покупців що це знижка. Організацією відправлення товару займався ОСОБА_4 , котрий також отримував кошти за товар та платив усім учасникам групи. Ствердив, що він брав участь у всіх 17 епізодах протиправної діяльності. Їхню протиправну діяльність було викрито працівниками поліції, проводилися обшуки в орендованих квартирах, багато речей вилучалося. Йому дуже соромно за такі дії. З потерпілими кожним окремо він спілкувався по телефону та просив вибачення, та спільно з іншими обвинуваченими відшкодували усім розмір збитків. Повністю погодився із показами ОСОБА_4 , котрі відповідають обставинам, що мали місце. У вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно, за такий вчинок йому дуже соромно, просить суворо не карати. Із матеріалами кримінального провадження ознайомлений, жодні докази не оспорює, правильно розуміє обставини за яких його обвинувачено, з якими повністю погоджується та просив суд проводити скорочене судове слідство у справі.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_6 повністю визнав себе винуватим в інкримінованих злочинах згідно обставин викладених в обвинувальному акті та суду показав, що з ОСОБА_4 був знайомий до створення організованої групи. Близько кінця 2019 року ОСОБА_4 запропонував йому брати участь з продажу через інтернет ресурс неоригінальної продукції марки «Apple», а саме навушників. Розказав про схему введення майбутніх покупців в оману. Він усвідомлював, що ця діяльність є незаконною, однак добровільно погодився брати у цьому участь. До організованої групи ОСОБА_4 також були залучені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , між якими ОСОБА_4 були розприділені конкретні функції. Особисто він разом із ОСОБА_5 слідкували за наповнення неправдивою інформацією щодо товару інтернет ресурсів, в мережі ОЛХ розміщував інформацію він, також отримували телефонні дзвінки від покупців з котрими спілкувалися, переконували у оригінальності товару, приймали замовлення, яке фіксували на гугл диску. Крім того, він самостійно створив мобільне хмарне середовище, доступ до якого через логін та пароль мали тільки учасники групи, в котрому спілкувалися з приводу протиправної діяльності. Протиправну діяльність здійснювали також з орендованої квартири, котру було забезпечено комп`ютерами, а інших учасників телефонами для реалізації задуманого. ОСОБА_4 контролював їхню діяльність, забезпечував товаром, отримував кошти від його реалізації та в залежності від виконаної роботи, незаконно отриманий дохід ділив між учасниками. Цією групою в період з грудня 2019 по травень 2020 здійснювалася діяльність з продажу навушників під приводом оригінальної продукції марки «Apple», при цьому відпускали за ціною на 10-20 % меншою оригіналу, переконуючи покупців що це знижка. Організацією відправлення товару займався ОСОБА_4 , котрий також отримував кошти за товар та платив усім учасникам групи. Ствердив, що він брав участь у всіх 17 епізодах протиправної діяльності. Йому відомо, що оформленням замовлень, їхнього пакування та відправлення через пошту займалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Їхню протиправну діяльність було викрито працівниками поліції, проводилися обшуки в орендованих квартирах, багато речей вилучалося. Йому дуже соромно за такі дії. З потерпілими кожним окремо він спілкувався по телефону та просив вибачення, та спільно з іншими обвинуваченими відшкодували усім розмір збитків, що включав вартість товару та вартість послуг доставки. Повністю погодився із показами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 котрі відповідають обставинам, що мали місце. У вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно, за такий вчинок йому дуже соромно, просить суворо не карати. Із матеріалами кримінального провадження ознайомлений, жодні докази не оспорює, правильно розуміє обставини за яких його обвинувачено, з якими повністю погоджується та просив суд проводити скорочене судове слідство у справі.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_7 повністю визнав себе винуватим та пояснив, що вчинив кримінальні правопорушення за обставим викладених в обвинувальному акті. Також суду показав, що так як був безробітним, та хотів знайти роботу, через спільних знайомих познайомився із ОСОБА_4 , котрий запропонував йому працювати в нього пакувальником та кур`єром. ОСОБА_4 йому розказав що необхідно продавати навушники під приводом оригінальної продукції марки «Apple», тобто він розумів, що робота має незаконний характер, однак погодився. ОСОБА_4 йому було визначено функції з пакування продукції під товар марки «Apple», та направлення покупцям. Аналогічні функції виконував ОСОБА_8 . Інформацію про те, який товар потрібно упаковувати та коли і кому направляти отримували через гугл диск, де її розміщували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , котрі спілкувалися із покупцями по телефону, гроші за виконану роботу платив ОСОБА_4 . В групі брали участь він, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а ОСОБА_4 , був для них директором. Знав, що діяльність проводиться через інтернет ресурси, та покупці вводяться в оману щодо якості та ціни товару. Усім необхідним у цій діяльності їх забезпечував ОСОБА_4 . В подальшому він віднайшов іншу, більш оплачувану роботу. Наразі він працює у «ЛКП "Залізничнетеплоенерго", і більше не буде чинити протизаконно. У вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив незаконно, за такий вчинок йому дуже соромно, просить суворо не карати. З потерпілими спілкувався по телефону та просив у них вибачення. Вони разом з іншими обвинуваченими відшкодували їм шкоду. Із матеріалами кримінального провадження ознайомлений, зібрані слідством докази є правдивими, котрі не оспорює, правильно розуміє обставини за яких його обвинувачено, та просить суд проводити скорочене судове слідство у справі.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_8 повністю визнав себе винним в інкримінованих кримінальних правопорушеннях. Вказав, що злочини вчиняв при обставинах викладених в обвинувальному акті. З ОСОБА_4 познайомився у листопаді 2019 року, котрий йому запропонував брати участь разом з іншими у реалізації навушників як оригінальний товар марки «Apple». Зокрема для нього визначалася б функція пакувальника та відправника товару покупцям. Про усі обставини цієї діяльності його було повідомлено, він розумів її протиправний характер та погодився брати у ній участь. Усім необхідним для здійснення запланованого забезпечував ОСОБА_4 . Так, неоригінальний товар надав ОСОБА_4 , продаж якого здійснювався через інтернет. Усю інформацію про замовлення товару він отримував із гугл диску, доступ до котрого мали тільки учасники групи через пароль, що повідомлявся їм ОСОБА_4 , в подальшому проводив пакування та відправлення товару. Аналогічні функції також мав ОСОБА_7 . Усіх учасників групи він знав, та знав їхні функції. Це, крім нього, ще був ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , котрі відповідали за інформацію на сайтах, приймали замовлення, спілкувалися із покупцями, ОСОБА_7 також пакував та відправляв товар накладеним платежем, керівні функції здійснював ОСОБА_4 . Вся діяльність проводилася на орендованій квартирі, де потім проводився поліцією обшук. Основна мета була продати навушники як оригінальний товар марки «Apple», за ціною оригіналу. Усі кошти від продажу продукції отримував ОСОБА_4 та в подальшому в залежності від виконаної роботи наручно передавав учасникам. Наразі розуміє, що їхні дії є особливо тяжким злочином. У вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно, за такий вчинок йому дуже соромно, просить суворо не карати. З потерпілими спілкувався, просив вибачення, шкоду разом із іншими обвинуваченими спільно відшкодували. Під час досудового розслідування він надав усі покази, та сприяв у встановленні істини. Із матеріалами кримінального провадження ознайомлений, докази не оспорює, правильно розуміє обставини за яких його обвинувачено, та просить суд проводити скорочене судове слідство у справі.
Потерпілі ОСОБА_24 15.07.2020, ОСОБА_39 11.07.2020, ОСОБА_26 14.07.2020, ОСОБА_43 11.07.2020, ОСОБА_25 13.07.2020, ОСОБА_29 13.07.2020, ОСОБА_28 20.07.2020, ОСОБА_45 14.07.2020, ОСОБА_60 13.07.2020, ОСОБА_37 12.07.2020, ОСОБА_47 12.07.2020, ОСОБА_61 14.07.2020, ОСОБА_57 16.07.2020, ОСОБА_27 13.07.2020, ОСОБА_51 13.07.2020, ОСОБА_62 12.07.2020, ОСОБА_41 13.07.2020 на досудовому розслідуванні надали розписки про те, що їм матеріальні збитки відшкодовані в повному обсязі, будь-яких претензій майнового чи іншого характеру до підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не мають, цивільний позов заявляти не будуть, та вважають, що покарання призначене останнім не має бути пов`язане із позбавленням чи обмеженням волі (а.с.182-198 т.3)
Потерпілі в судове засідання не з`явилися, на адресу суду направили письмові заяви про розгляд кримінального провадження за їх відсутності, позицію висловлену під час досудового розслідування підтримують.
Вислухавши думки учасників процесу суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення та сторони захисту про проведення скороченого судового слідства підлягає до задоволення, оскільки показання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 узгоджуються між собою, не викликають сумнівів у правильності розуміння ними змісту та обставин вчинення інкримінованих злочинів, їх добровільності та істинності їхньої позиції.
За таких обставин, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд вважає недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які учасниками судового провадження не оспорюються. У судf відсутні сумніви у добровільності позиції обвинувачених. Обвинуваченим роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати ці обставини в апеляційному порядку, а прийняте рішення про скорочений судовий розгляд свідчитиме про те, що обставини, які сторонами не оспорюються, будуть вважатися встановленими в судовому засіданні і суд буде це враховувати при постановленні вироку.
При цьому, отримані в судовому засіданні докази суд визнає як належні допустимі та достовірні, котрі у взаємозв`язку доводять фактичні обставини справи, викладені в обвинувальному акті.
Оцінюючи зібрані в даному кримінальному провадженні докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, суд приходить до висновку про те, що винність обвинувачених ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.
Кваліфікуючи діяння ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , суд враховує наступне.
Згідно обвинувального акту дії обвинувачених кваліфіковано як шахрайство вчинене при наступних кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознаках: повторність та заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене організованою групою,.
Згідно диспозиції ч.4 ст. 190 КК України, суб`єкт злочину підлягає кримінальній відповідальності за шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що вчинене організованою групою.
Частиною 3 статті 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому, суд погоджується із позицією Касаційного кримінального суду Верховного Суду викладеній у постанові від 14.11.2018 у справі № 484/1134/16-к, що визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об`єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв`язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.
Як встановлено в судовому засіданні, вчинені обвинуваченими злочини були ретельно сплановані, кожен з учасників, діючи в межах обумовленого злочинного плану, мав конкретну роль, яка взаємодоповнювала одна одну та була спрямована на досягнення єдиної корисливої мети отримання прибутку від реалізації товару. Перед вчиненням злочинів було розпочато ретельну та довготривалу підготовку для реалізації злочинного плану.
Відповідно до пункту 1 примітки до статті 185 КК України повторним у статтях 185, 186 та 189-191 КК України визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 КК України.
При цьому, відповідно до п. 20 Постанови ПВСУ № 10 від 06.11.2009 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» у разі вчинення декількох посягань на власність перший злочин за відсутності інших кваліфікуючих ознак належить кваліфікувати за частиною першою відповідної статті, а інші як вчинені повторно - за іншими частинами відповідних статей КК України.
Частиною 2 ст. 13 КК України передбачено, що незакінченим кримінальним правопорушенням є готування до кримінального правопорушення та замах на кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 15 КК України замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
Частиною 2 вказаної норми передбачено, що замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
При цьому, згідно ст.16 КК України кримінальна відповідальність за готування до кримінального правопорушення і замах на кримінальне правопорушення настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчене кримінальне правопорушення.
Частиною 3 ст. 33 КК України визначено, що сукупністю кримінальних правопорушень визнається вчинення особою двох або більше кримінальних правопорушень, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за жодне з яких її не було засуджено.
У відповідності за ст. 35 КК України повторність, сукупність та рецидив кримінальних правопорушень враховуються при кваліфікації кримінальних правопорушень та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з метою вчинення шахрайства, зокрема заволодіння коштами потерпілих від продажунавушників невстановленої торгівельної марки, під видом та за ціною оригінальної продукції «АirРods» торговельної марки «Арple», діючи як організована група, що характеризувалася попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення заздалегідь визначених злочинів, стабільністю учасників групи, обізнаністю з планом злочинних дій, злагодженого їх функціонування з об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, з матеріально-технічним забезпеченням та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, упродовж 2019-2020 років, створили та розмістили в мережі інтернет інформаційні ресурси, зокрема інтернетмагазини на яких розміщували неправдиві оголошення про продаж оригінальної продукції навушників, марки «Apple», та отримавши заявки на придбання продукції марки «Apple», які були подані потерпілими ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_63 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_45 , ОСОБА_54 , ОСОБА_37 , ОСОБА_48 , ОСОБА_34 , ОСОБА_57 , ОСОБА_27 , ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_64 під час телефонних розмов з ОСОБА_24 та діючи повторно у розмовах з іншими, запевняли останніх в правдивості оголошень, оригінальності продукції марки «Apple», тим самим ввели в оману потерпілих про якість та вартість товарукотрий в подальшому направляли їм поштовим сервісом ТОВ «Нова Пошта» за допомогою функції накладений платіж. При цьому, кошти за реалізований товар обвинувачені від потерпілих ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 , ОСОБА_65 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_27 , ОСОБА_51 та ОСОБА_41 отримали та розпорядилися на власний розсуд, довівши злочинний умисел до кінця, тоді якпротиправні дії щодо потерпілих ОСОБА_39 , ОСОБА_63 , ОСОБА_66 , ОСОБА_45 , ОСОБА_57 , ОСОБА_67 не були закінчені з причин, які не залежали від їх волі, оскільки останні були викриті працівниками поліції.
За таких обставин, за епізодом щодо потерпілого ОСОБА_24 суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 , за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_8 , за ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки вони будучи організованою групою вчинили шахрайство, а саме заволоділи чужим майном шляхом обманута незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки.
За епізодами щодо потерпілих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_37 , ОСОБА_41 , ОСОБА_65 , ОСОБА_51 , суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 , за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_8 , за ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки вони будучи організованою групою вчинили шахрайство, а саме заволоділи чужим майном шляхом обманута незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, повторно.
За епізодами щодо потерпілих ОСОБА_39 , ОСОБА_63 , ОСОБА_45 , ОСОБА_55 , ОСОБА_57 , ОСОБА_59 , суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 , за ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_5 ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_6 за ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_7 за ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, обвинуваченого ОСОБА_8 , ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, оскільки вони будучи організованою групою вчинилизакінчений замах на шахрайство, а саме заволоділи чужим майном шляхом обманута незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, повторно.
За сукупністю злочинів дії обвинувачених суд кваліфікує:
ОСОБА_4 з ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України;
ОСОБА_5 за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України;
ОСОБА_6 за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_7 за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України;
ОСОБА_8 , за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України.
У роз`ясненнях, які містяться в постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 №7(зі змінами), зокрема в п.1, звертається увага на те, що суди при призначенні покарання мають суворо дотримуватися вимог ст.65 КК України стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через них реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, а в п.3 наголошується на тому, що, встановлюючи ступінь тяжкості злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст.12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його скоєння (зокрема форми вини, мотиву й мети, способу, стадії скоєння, кількості епізодів злочинної діяльності, характеру і ступеня тяжкості наслідків, що настали).
У зв`язку із цим, при призначенні покарання суд бере до уваги положення ст. 50 КК України, якою встановлено, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, положення ст. 65 КК України, згідно з якою, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, та ч.ч. 1, 3, 5 ст. 68 КК України котрими врегульовані питання щодо призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті .
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику суду як джерело права.
Європейський суд з прав людини у справі «Скоппола проти Італії» від 17.09.2009року (заява№ 10249/03) зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.При цьому, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року), Європейський Суд вказав, що при призначенні покарання «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий надмірний тягар для особи».
Обираючи покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості кримінального правопорушення, особу винного, та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, а також особливості конкретних злочинів, характер та ступінь участі кожного обвинуваченого у його вчиненні.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, за якими кваліфіковано дії обвинувачених за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України та ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжкими злочинами.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_4 , судом встановлено, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_12 у м. Львові, є громадянином України, українцем, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , неодружений, раніше до кримінальної відповідальності притягувався (а.с. 212 т. 3), є фізичною особою підприємцем, на обліку у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень та Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері не числиться (а.с.213-214 т.3), позитивно характеризується (а.с.228 т.3).
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 згідно зі ст.66 КК України, суд відносить визнання вини, щире каяття, та повне добровільне відшкодування завданої шкоди усім потерпілим.
Обставин, що відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 не встановлено.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує, що ОСОБА_4 притягується до кримінальної відповідальності вперше, раніше не судимий, позитивно характеризується, щиро покаявся у скоєному, осудив свою протиправну поведінку, добровільно відшкодував збитки потерпілим, тим самим продемонстрував бажання стати на шлях виправлення, разом з тим, вчинив кваліфіковане шахрайство за наявності ознак шляхом вчинення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, організованою групою та повторність, при цьому, будучи виконавцем злочинів, крім того створив організовану групу, котрою здійснював загальне керівництво та контроль з розподілом роботи між учасниками групи, із матеріально-технічним забезпеченням, а тому прийшов до переконання про призначення покарання в межах санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, та при альтернативності міри покарання обвинуваченому слід застосувати обраний вид покарання у мінімальній межі 5 років з конфіскацією майна.
При визначенні виду та міри покарання за ч.2 ст. 15 - ч.4 ст. 190 КК України суд, посеред вищенаведеного, тобто за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, додатково враховує, що злочини організованою групою за участі ОСОБА_4 не були доведені до кінця, з причин, які не залежали від його волі, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а тому вважає за можливе призначити покарання із врахуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 10 місяців з конфіскацією майна.
Одночасно, ОСОБА_4 слід визначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим на підставі ч.1 ст. 70 КК України.
Однак, враховуючи відношення ОСОБА_4 до вчиненого, зокрема, що він повністю визнав свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся, характер його поведінки під час досудового розслідування, що розцінюється стороною обвинувачення як активне сприяння у розкритті злочинів, поведінку під час судового слідства, не оспорював фактичних обставин у справі та добровільно відшкодував потерпілим заподіяну шкоду, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, відсутність матеріальних чи моральних претензій зі сторони потерпілих, та думку потерпілих щодо пом`якшення міри покарання не пов`язаного з ізоляцією від суспільства, а також те, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, наразі веде законослухняний спосіб життя, не ухилявся від суду, не притягувався до будь-якої відповідальності, компрометуючі дані щодо нього в матеріалах кримінального провадження відсутні, суд приходить до переконання, що перевиховання та виправлення обвинуваченого можливе без умов ізоляції його від суспільства, тобто відбування покарання і в даному випадку доцільно призначити йому покарання із застосуванням ст.75,76 КК України.
Беручи до уваги, що згідно ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня, беручи до уваги роз`яснення ВС України надані у п. 19 Постанови Пленуму № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченого ОСОБА_4 не застосовувати.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_5 , судом встановлено, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_13 у м. Львів, громадянин України, проживає у АДРЕСА_2 , неодружений, раніше не судимий (а.с. 218 т.3 ), на обліку у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень та Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері не числиться (а.с.219-220 т.3 ), позитивно характеризується (а.с. 227 т.3).
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 згідно зі ст.66 КК України, суд відносить визнання вини, щире каяття, та повне добровільне відшкодування завданої шкоди усім потерпілим.
Обставин, що відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 не встановлено.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує, що ОСОБА_5 притягується до кримінальної відповідальності вперше, раніше не судимий, позитивно характеризується, щиро покаявся у скоєному, осудив свою протиправну поведінку, добровільно відшкодував збитки потерпілим, тим самим продемонстрував бажання стати на шлях виправлення, разом з тим, вчинив кваліфіковане шахрайство за наявності ознак шляхом вчинення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, організованою групою та повторність, при цьому, будучи виконавцем злочинів, був наділений значними функціями щодо введення в оману потерпілих, а тому прийшов до переконання про призначення покарання в межах санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, та при альтернативності міри покарання обвинуваченому слід застосувати обраний вид покарання у мінімальній межі 5 років з конфіскацією майна.
При визначенні виду та міри покарання за ч.2 ст. 15 - ч.4 ст. 190 КК України суд, посеред вищенаведеного, тобто за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, додатково враховує, що злочини організованою групою за участі ОСОБА_5 не були доведені до кінця, з причин, які не залежали від його волі, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а тому вважає за можливе призначити покарання із врахуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 9 місяців з конфіскацією майна.
Одночасно, ОСОБА_5 слід визначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим на підставі ч.1 ст. 70 КК України.
Однак, враховуючи відношення ОСОБА_5 до вчиненого, зокрема, що він повністю визнав свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся, характер його поведінки під час досудового розслідування, що розцінюється стороною обвинувачення як активне сприяння у розкритті злочинів, поведінку під час судового слідства, не оспорював фактичних обставин у справі та добровільно відшкодував потерпілим заподіяну шкоду, має постійне місце проживання, відсутність матеріальних чи моральних претензій зі сторони потерпілих, та думку потерпілих щодо пом`якшення міри покарання не пов`язаного з ізоляцією від суспільства, а також те, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, наразі веде законослухняний спосіб життя, не ухилявся від суду, не притягувався до будь-якої відповідальності, компрометуючі дані щодо нього в матеріалах кримінального провадження відсутні, суд приходить до переконання, що перевиховання та виправлення обвинуваченого можливе без умов ізоляції його від суспільства, тобто відбування покарання і в даному випадку доцільно призначити йому покарання із застосуванням ст.75,76 КК України.
Беручи до уваги, що згідно ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня, беручи до уваги роз`яснення ВС України надані у п. 19 Постанови Пленуму № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченого ОСОБА_5 не застосовувати.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_6 , судом встановлено, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , у м. Дрогобич, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , неодружений, раніше не судимий (а.с. 215 т. 3), на обліку у лікарів нарколога та психіатра КНП «Ходорківська міська лікарня» не числиться (а.с.217-218 ), тимчасово не працює, позитивно характеризується (а.с. 216 т.3)
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 згідно зі ст.66 КК України, суд відносить визнання вини, щире каяття, та повне добровільне відшкодування завданої шкоди усім потерпілим.
Обставин, що відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 не встановлено.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує, що ОСОБА_6 притягується до кримінальної відповідальності вперше, раніше не судимий, позитивно характеризується, щиро покаявся у скоєному, осудив свою протиправну поведінку, добровільно відшкодував збитки потерпілим, тим самим продемонстрував бажання стати на шлях виправлення, разом з тим, вчинив кваліфіковане шахрайство за наявності ознак шляхом вчинення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, організованою групою та повторність, при цьому, будучи виконавцем злочинів, був наділений значними функціями щодо введення в оману потерпілих, а тому прийшов до переконання про призначення покарання в межах санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, та при альтернативності міри покарання обвинуваченому слід застосувати обраний вид покарання у мінімальній межі 5 років з конфіскацією майна.
При визначенні виду та міри покарання за ч.2 ст. 15 - ч.4 ст. 190 КК України суд, посеред вищенаведеного, тобто за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, додатково враховує, що злочини організованою групою за участі ОСОБА_6 не були доведені до кінця, з причин, які не залежали від його волі, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а тому вважає за можливе призначити покарання із врахуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 9 місяців з конфіскацією майна.
Одночасно, ОСОБА_6 слід визначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим на підставі ч.1 ст. 70 КК України.
Однак, враховуючи відношення ОСОБА_6 до вчиненого, зокрема, що він повністю визнав свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся, характер його поведінки під час досудового розслідування, що розцінюється стороною обвинувачення як активне сприяння у розкритті злочинів, поведінку під час судового слідства, не оспорював фактичних обставин у справі та добровільно відшкодував потерпілим заподіяну шкоду, має постійне місце проживання, відсутність матеріальних чи моральних претензій зі сторони потерпілих, та думку потерпілих щодо пом`якшення міри покарання не пов`язаного з ізоляцією від суспільства, а також те, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, наразі веде законослухняний спосіб життя, не ухилявся від суду, не притягувався до будь-якої відповідальності, компрометуючі дані щодо нього в матеріалах кримінального провадження відсутні, суд приходить до переконання, що перевиховання та виправлення обвинуваченого можливе без умов ізоляції його від суспільства, тобто відбування покарання і в даному випадку доцільно призначити йому покарання із застосуванням ст.75,76 КК України.
Беручи до уваги, що згідно ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня, беручи до уваги роз`яснення ВС України надані у п. 19 Постанови Пленуму № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченого ОСОБА_6 не застосовувати.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_7 , судом встановлено, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_14 у м. Львів, громадянин України, проживає за адресою АДРЕСА_4 , неодружений, згідно ст. 89 КК України не судимий (а.с. 223 т.3), на обліку у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень та Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері не числиться (а.с.221-222 т.3 ), працює в ЛКП «Залізничнетеплоенерго», характеризується позитивно(а.с.151 т.3).
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 згідно зі ст.66 КК України, суд відносить визнання вини, щире каяття, та повне добровільне відшкодування завданої шкоди усім потерпілим.
Обставин, що відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 не встановлено.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує, що ОСОБА_7 згідно ст. 89 КК України є не судимий, позитивно характеризується, щиро покаявся у скоєному, осудив свою протиправну поведінку, добровільно відшкодував збитки потерпілим, тим самим продемонстрував бажання стати на шлях виправлення, працевлаштувався, разом з тим, вчинив кваліфіковане шахрайство шляхом вчинення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, організованою групою та повторність, при цьому, будучи виконавцем злочинів, хоча і не контактував із потерпілими, однак виконував функції в організованій групі, без яких злочини не могли б бути завершеними, тому прийшов до переконання, про призначення покарання в межах санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, та при альтернативності міри покарання обвинуваченому слід застосувати обраний вид покарання у мінімальній межі 5 років з конфіскацією майна.
При визначенні виду та міри покарання за ч.2 ст. 15 - ч.4 ст. 190 КК України суд, посеред вищенаведеного, тобто за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, додатково враховує, що злочини організованою групою за участі ОСОБА_7 не були доведені до кінця, з причин, які не залежали від його волі, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а тому вважає за можливе призначити покарання із врахуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців з конфіскацією майна.
Одночасно, ОСОБА_7 слід визначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим на підставі ч.1 ст. 70 КК України.
Однак, враховуючи відношення ОСОБА_7 до вчиненого, зокрема, що він повністю визнав свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся, характер його поведінки під час досудового розслідування, що розцінюється стороною обвинувачення як активне сприяння у розкритті злочинів, поведінку під час судового слідства, не оспорював фактичних обставин у справі та добровільно відшкодував потерпілим заподіяну шкоду, має постійне місце проживання, відсутність матеріальних чи моральних претензій зі сторони потерпілих, та думку потерпілих щодо пом`якшення міри покарання не пов`язаного з ізоляцією від суспільства, а також те, що він є несудимим, наразі веде законослухняний спосіб життя, не ухилявся від суду, не притягувався до будь-якої відповідальності, компрометуючі дані щодо нього в матеріалах кримінального провадження відсутні, суд приходить до переконання, що перевиховання та виправлення обвинуваченого можливе без умов ізоляції його від суспільства, тобто відбування покарання і в даному випадку доцільно призначити йому покарання із застосуванням ст.75,76 КК України.
Беручи до уваги, що згідно ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня, беручи до уваги роз`яснення ВС України надані у п. 19 Постанови Пленуму № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченого ОСОБА_7 не застосовувати.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_8 , судом встановлено, що він народився ІНФОРМАЦІЯ_15 у с. Кореличі Перемишлянського району Львівської області, є громадянином України, проживає за адресою АДРЕСА_5 , неодружений, раніше не судимий (а.с. 224 т.3), на обліку у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень та Львівському обласному клінічному психоневрологічному диспансері не числиться (а.с.225-226 т.3).
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_8 згідно зі ст.66 КК України, суд відносить визнання вини, щире каяття, та повне добровільне відшкодування завданої шкоди усім потерпілим.
Обставин, що відповідно до ст.67 КК України, обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 не встановлено.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує, що ОСОБА_8 притягується до кримінальної відповідальності вперше, раніше не судимий, позитивно характеризується, щиро покаявся у скоєному, осудив свою протиправну поведінку, добровільно відшкодував збитки потерпілим, тим самим продемонстрував бажання стати на шлях виправлення, разом з тим, вчинив кваліфіковане шахрайство шляхом вчинення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, організованою групою та повторність,при цьому, будучи виконавцем злочинів, хоча і не контактував із потерпілими, однак виконував функції в організованій групі, без яких злочини не могли б бути завершеними, тому прийшов до переконання, про призначення покарання в межах санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі, та при альтернативності міри покарання обвинуваченому слід застосувати обраний вид покарання у мінімальній межі 5 років з конфіскацією майна.
При визначенні виду та міри покарання за ч.2 ст. 15 - ч.4 ст. 190 КК України суд, посеред вищенаведеного, тобто за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання, додатково враховує, що злочини організованою групою за участі ОСОБА_8 не були доведені до кінця, з причин, які не залежали від його волі, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а тому вважає за можливе призначити покарання із врахуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців з конфіскацією майна.
Одночасно, ОСОБА_8 слід визначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим на підставі ч.1 ст. 70 КК України.
Однак, враховуючи відношення ОСОБА_8 до вчиненого, зокрема, що він повністю визнав свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, щиро розкаявся, характер його поведінки під час досудового розслідування, що розцінюється стороною обвинувачення як активне сприяння у розкритті злочинів, поведінку під час судового слідства, не оспорював фактичних обставин у справі та добровільно відшкодував потерпілим заподіяну шкоду, має постійне місце проживання, відсутність матеріальних чи моральних претензій зі сторони потерпілих, та думку потерпілих щодо пом`якшення міри покарання не пов`язаного з ізоляцією від суспільства., а також те, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, наразі веде законослухняний спосіб життя, не ухилявся від суду, не притягувався до будь-якої відповідальності, компрометуючі дані щодо нього в матеріалах кримінального провадження відсутні, суд приходить до переконання, що перевиховання та виправлення обвинуваченого можливе без умов ізоляції його від суспільства, тобто відбування покарання і в даному випадку доцільно призначити йому покарання із застосуванням ст.75,76 КК України.
Беручи до уваги, що згідно ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, серед яких конфіскація майна відсутня, беручи до уваги роз`яснення ВС України надані у п. 19 Постанови Пленуму № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» додаткове покарання у виді конфіскації майна до обвинуваченого ОСОБА_8 не застосовувати.

Саме такі покарання, на думку суду, дадуть можливість обвинуваченим оцінити свої дії, стати на шлях виправлення, будуть необхідними і достатніми для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових кримінальних правопорушень, а також не будуть становити «особистий надмірний тягар для особи», відповідатимуть тяжкості злочину та справедливому балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи.
Запобіжний захід щодо обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 судом не обирався, клопотання з даного приводу не заявлялися.
Цивільні позови у кримінальному провадженні до обвинувачених не предявлялися.
Питання судових витрат суд вирішує відповідно до ст.. 124 КК України.
Відповідно до п.13 ч.1 ст. 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити: на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що по справі понесені процесуальні витрати за проведення експертиз у зв`язку із залученням стороною обвинувачення експертів спеціалізованої державної установи.
Судові витрати на проведення судових експертиз у кримінальному провадженні становлять 33 606,26 гривень, зокрема за проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису №4536-4549 від 10.07.2020 - 13728,96 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/187 від 23.03.2020 - 1570,10 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/672 від 23.07.2020 - 1307,60 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/673 від 23.07.2020 - 1307,60 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/674 від 22.07.2020 - 1307,60 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/675 від 22.07.2020 -1307,60 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/676 від 23.07.2020 - 1307,60 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/677 від 23.07.2020 становлять 1307,60 грн., судової товарознавчої експертизи №16/678 від 23.07.2020 - 1307,60 грн., за проведення судової товарознавчої експертизи №16/679 від 22.07.2020 становлять 1307,60 грн., судової товарознавчої експертизи №16/680 від 23.07.2020 -1307,60 грн., судової товарознавчої експертизи №16/681 від 22.07.2020 - 1307,60 грн., судової товарознавчої експертизи №16/682 від 22.07.2020 - 1307,60 грн., судової товарознавчої експертизи №16/682 від 22.07.2020 - 1307,60 грн., судової товарознавчої експертизи №16/684 від 22.07.2020 - 1308 грн. та проведення судової товарознавчої експертизи №16/685 від 23.07.2020 - 1308 грн. (а.с. 199-211 т.3)
Тому суд також вважає за необхідне за правилами ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь держави процесуальні витрати за залучення експертів.
Питання речових доказів слід вирішити згідно вимог ст.100 КПК України.
Так, у відповідності до ч.9 вказаної норми гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; документи, що є речовими доказами, залишаються в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
При дослідженні речових доказів встановлено, що у кримінальному провадженні речовим доказами визнано Ноутбук «Lenovo», s/n: PF19TEJY; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_4 з встановленою SIM - картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_6 з встановленою SIM - картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_8 з встановленою SIM - картою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_10 з встановленою SIM - картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_12 з встановленою SIM - картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_14 з встановленою SIM - картою НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_16 з встановленою SIM - картою НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_18 з встановленою SIM - картою НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_20 з встановленою SIM - картою НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_22 з встановленою SIM - картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_24 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_25 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_26 з встановленою SIM - картою НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 з встановленою SIM - картою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_30 з встановленою SIM - картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_32 з встановленою SIM - картою НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 з встановленою SIM - картою НОМЕР_35 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_36 з встановленою SIM - картою НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_38 з встановленою SIM - картою НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_40 , який не вмикається; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_41 з встановленою SIM-картою НОМЕР_42 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_43 з встановленою SIM - картою НОМЕР_44 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_45 з встановленою SIM - картою НОМЕР_46 ; коробка з навушниками «AirPods», s/n: GK6YX9RMJMMT; SIM - карта lifesell, s/n: НОМЕР_47 ; тримач з SIM - картами № НОМЕР_48 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_49 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_50 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_51 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_52 ; тримач без SIM-карти № НОМЕР_53 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_54 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_55 ; тримач з SIM -картою Wind № НОМЕР_56 ; банківська картка № НОМЕР_57 ; банківська картка № НОМЕР_58 ; банківська картка № НОМЕР_59 ; банківська картка № НОМЕР_60 ; банківська картка № НОМЕР_61 ; банківська картка № НОМЕР_62 ; банківська картка № НОМЕР_63 ; банківська картка № НОМЕР_64 ; банківська картка № НОМЕР_65 ; банківська картка № НОМЕР_66 ; банківська картка № НОМЕР_67 ; банківська картка № НОМЕР_68 ; зошит з чорновими записами; мобільний телефон «ASUS», імеі: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 з № НОМЕР_71 ; картку Ощадбанку № НОМЕР_72 ,- картку Альфа - банку № НОМЕР_73 , коробку і тримач до стартового пакету НОМЕР_74 , блокнот з рукописними чорновими записами, моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_75 з № НОМЕР_76 , моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_77 з № НОМЕР_78 , моб. тел «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_79 з № НОМЕР_80 , моб. тел «Самсунг Дуос» з нульовим ІМЕІ, з № НОМЕР_81 , упаковку і тримач до сім - картки № НОМЕР_81 , стартові пакети (упаковки і картки) з № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_3 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , тримачі до сім - карток з № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_71 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , сім - картки з № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , упаковки від сім - карт з № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ..; коробка з накладною Нової Пошти № НОМЕР_102 від 01.04 (від ОСОБА_8 , кому - ОСОБА_6 ), коробка від моб. тел. «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_103 ; коробка з 3-ма вимкненими моб. тел.; комплект гарнітури (навушники) в коробці; 3 чеки про накладення адмін. стягнення на ОСОБА_4 ; моб. тел. «Нокіа N8» ІМЕІ НОМЕР_104 з № НОМЕР_105 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_106 з № НОМЕР_107 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_108 з № НОМЕР_109 ; моб. тел. «iPhone 6» ІМЕІ НОМЕР_110 з № НОМЕР_111 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_112 з № НОМЕР_113 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_114 з № НОМЕР_74 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_115 з № НОМЕР_116 ; моб. тел. «iPhone SE» ІМЕІ НОМЕР_117 з № НОМЕР_118 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_119 з № НОМЕР_120 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_121 з № НОМЕР_122 ; моб. тел. з № НОМЕР_123 ; моб. тел. «ВІаскВеrrу» ІМЕІ НОМЕР_124 з № НОМЕР_86 ; ноутбук марки «ACER» S/N LXTAFАВСЕМ00 з зарядним пристроєм; системний блок марки «RAPCOM» з наліпкою BREIN s/n 15418 дата: 11.2018; довіреність на ОСОБА_6 на представництво інтересів в ТОВ НОВА ПОШТА від імені: ОСОБА_21 , ОСОБА_20 (а також витяг про реєстрацію в ЄРД), ОСОБА_22 ; макбук марки «Apple» №1503VOUF5W (зі слів ОСОБА_6 без жорсткого диску); політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; три коробки з надписом «Air Pods Pro» всередині яких знаходяться кейси з навушниками, кабель USB та інструкція; 150 наклейок на жовтому папері з одинаковим серійним номером GK6XLBAVJMMT; 146 наклейок на білому папері з однаковим серіним номером GKWYV&NSJMMT; грошові кошти в сумі 146 грн.; мобільний телефон iPhone 7 з ІМЕІ: НОМЕР_125 , з сім-картою: НОМЕР_126 ; експрес накладні «Нова Пошта» у кількості 14 штук; картонну коробку від чохла з надписом «Air Pods Pro»; два кейси з навушниками білого кольору в чорних чохлах; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція та кабель USB; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція; дві картонні коробки з надписом «Air Pods» опечатані прозорою поліетиленовою плівкою; експрес накладні в кількості 34 штуки; 14 поліетиленових пакетів з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 11 картонних коробок з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 18 картонних коробок з прозорою кришкою з чохлами до кейсів «Аіr Pods Pro»; 6 картонних коробок запакованих в поліетиленовий пакет з надписом «Air Pods Pro»; коробка з надписом «Air Pods» кейсом та навушниками; 8 картонних коробок з надписом «Air Pods» запакованих в поліетиленовий пакет; 19 картонних коробок з надписом «Air Pods»; кейс з навушниками; картонна коробка з надписом «Аіг-Н8» з кейсом з навушниками та кабелем USB; Печатка «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 »; банківська картка Приватбанк з р/р НОМЕР_127 ; акт-претензія ОСОБА_69 з додатками на 4 арк.; електронний фен «Зеніт»; прилад для спайки поліетиленових пакетів «Hualian»; 121 коробка з надписом «Air Pods»; Гарантійні талони; наклейки з однаковими серійними номерами GKWZURSRJMMT, CCUYLKCLJMMT, FXYYJS2JH8TT, GGPY55KYH855, GWXZKTJBKKT; гумові ризинки; прозорі наліпки на кейси; інструкції; 60 зарядних пристроїв USB; гарантійні талони з відтиском печатки «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 » та з надписами; картонна коробка з наліпкою експрес накладною №3225; поліетиленові пакети з надписом «APPLE SHOP»; 7 пакетів із захисним склом для мобільних телефонів; чохол рожевого кольору для мобільного телефону; поліетиленові пакети для упакування; ноутбук «Lenovo» L3-AC081 08/02, мак-адреса: 001C25769D5C$, синій поліетиленовий пакет з наліпленим аркушем з надписом Франків О. Львів №53», Експрес-накладні Нова Пошта; аркуш з надписом « Костя» із надписом на зворотній стороні «063-649-54-22 Тарас Садовий»; 4 дротові навушники, 2 кабелі USB, 4 блоки; коробка з наліпленою експрес накладною Нова пошта № 7720; кабелі білого кольору без маркування 91 штука; навушники безпровідні в чохлі-зарядці білого кольору з написом «Designej by Apple in California asseubled in China» 80 штук; коробки з-під навушників безпровідних «Aij Pods» з маркуванням фірмового найменування торгової марки «Apple»; ноутбук марки «HP Slu CND 6519IR4; ноутбук марки «HP Slu RTL 8723BE-intel CND551875; візитівка «Apple НА»; друкований листок із записами щодо переказу грошових коштів на відправників 2 штуки; мобільний телефон марки «Nokia» imei НОМЕР_128 без батареї та кришки; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_129 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_130 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_131 ; мобільний телефон марки «iPhone 5 S» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «iPhone X» на паролі; договір оренди автомобіля; автомобіль марки «Mercedes-Benz» CLS 400 д.н.з. НОМЕР_132 , кузовний номер НОМЕР_133 із одним ключом; два ключі; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_134 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_135 із сім - картою № НОМЕР_136 ; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_137 ; квитанції магазину Apple Hall на 8 арк.; планшет «Apple Ipad», s/n DMPQP6VQ6-5X4; планшет «Apple Ipad», s/n DXTJ66ZNDV6J; квитанції Apple Hall на 48 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_138 ; ноутбук Asus, s/n Q7NOCX02E639279; квитанції Apple Hall на 46 арк.; поліетиленова плівка для упакування; захисна плівка для телефонів у 3 пачках; пристрій для склеювання поліетилену FS-200, синього кольору; пакети білого кольору без маркування в кількості 100 штук (а.с.57-64 т.4)
Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Так, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2904/20) надано дозвіл на арешт майна ОСОБА_4 , а саме на 2/4 частки права власності на квартиру АДРЕСА_8 (а.с. 28-30 т.4).
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2902/20) накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою у АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , а саме мобільний телефон «ASUS», імеі: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 з № НОМЕР_71 ; картку Ощадбанку № НОМЕР_72 ,- картку Альфа - банку № НОМЕР_73 , коробку і тримач до стартового пакету НОМЕР_74 , блокнот з рукописними чорновими записами, моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_75 з № НОМЕР_76 , моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_77 з № НОМЕР_78 , моб. тел «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_79 з № НОМЕР_80 , моб. тел «Самсунг Дуос» з нульовим ІМЕІ, з № НОМЕР_81 , упаковку і тримач до сім - картки № НОМЕР_81 , стартові пакети (упаковки і картки) з № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_3 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , тримачі до сім - карток з № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_71 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , сім - картки з № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , упаковки від сім - карт з № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ..; коробка з накладною Нової Пошти № НОМЕР_102 від 01.04 (від ОСОБА_8 , кому - ОСОБА_6 ), коробка від моб. тел. «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_103 ; коробка з 3-ма вимкненими моб. тел.; комплект гарнітури (навушники) в коробці; 3 чеки про накладення адмін. стягнення на ОСОБА_4 ; моб. тел. «Нокіа N8» ІМЕІ НОМЕР_104 з № НОМЕР_105 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_106 з № НОМЕР_107 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_108 з № НОМЕР_109 ; моб. тел. «iPhone 6» ІМЕІ НОМЕР_110 з № НОМЕР_111 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_112 з № НОМЕР_113 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_114 з № НОМЕР_74 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_115 з № НОМЕР_116 ; моб. тел. «iPhone SE» ІМЕІ НОМЕР_117 з № НОМЕР_118 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_119 з № НОМЕР_120 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_121 з № НОМЕР_122 ; моб. тел. з № НОМЕР_123 ; моб. тел. «ВІаскВеrrу» ІМЕІ НОМЕР_124 з № НОМЕР_86 ; ноутбук марки «ACER» S/N LXTAFАВСЕМ00 з зарядним пристроєм; системний блок марки «RAPCOM» з наліпкою BREIN s/n 15418 дата: 11.2018; довіреність на ОСОБА_6 на представництво інтересів в ТОВ НОВА ПОШТА від імені: ОСОБА_21 , ОСОБА_20 (а також витяг про реєстрацію в ЄРД), ОСОБА_22 ; макбук марки «Apple» №1503VOUF5W (а.с. 31-35 т.4).
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2903/20) накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz CL S400», д.н.з. НОМЕР_132 та за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , а саме кабелі білого кольору без маркування 91 штука; навушники безпровідні в чохлі-зарядці білого кольору з написом «Designej by Apple in California asseubled in China» 80 штук; коробки з-під навушників безпровідних «Aij Pods» з маркуванням фірмового найменування торгової марки «Apple»; ноутбук марки «HP Slu CND 6519IR4; ноутбук марки «HP Slu RTL 8723BE-intel CND551875; візитівка «Apple НА»; друкований листок із записами щодо переказу грошових коштів на відправників 2 штуки; мобільний телефон марки «Nokia» imei НОМЕР_128 без батареї та кришки; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_129 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_130 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_131 ; мобільний телефон марки «iPhone 5 S» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «iPhone X» на паролі; договір оренди автомобіля; автомобіль марки «Mercedes-Benz» CLS 400 д.н.з. НОМЕР_132 , кузовний номер НОМЕР_133 із одним ключом; два ключі; та мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_134 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_135 із сім - картою № НОМЕР_136 ; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_137 ; квитанції магазину Apple Hall на 8 арк.; планшет «Apple Ipad», s/n DMPQP6VQ6-5X4; планшет «Apple Ipad», s/n DXTJ66ZNDV6J; квитанції Apple Hall на 48 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_138 ; ноутбук Asus, s/n Q7NOCX02E639279; квитанції Apple Hall на 46 арк.; поліетиленова плівка для упакування; захисна плівка для телефонів у 3 пачках; пристрій для склеювання поліетилену FS-200, синього кольору; пакети білого кольору без маркування в кількості 100 штук (а.с.36-40 т.4)
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2905/20) накладено арешт на майно вилучене в ході огляду тротуару на перехресті вулиць Темницьких та Вигоди, 54 за участі ОСОБА_8 , за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі у АДРЕСА_9 та за місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_7 , а саме: політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; три коробки з надписом «Air Pods Pro» всередині яких знаходяться кейси з навушниками, кабель USB та інструкція; 150 наклейок на жовтому папері з одинаковим серійним номером GK6XLBAVJMMT; 146 наклейок на білому папері з однаковим серіним номером GKWYV&NSJMMT; грошові кошти в сумі 146 грн.; мобільний телефон iPhone 7 з ІМЕІ: НОМЕР_125 , з сім-картою: НОМЕР_126 ; експрес накладні «Нова Пошта» у кількості 14 штук; картонну коробку від чохла з надписом «Air Pods Pro»; два кейси з навушниками білого кольору в чорних чохлах; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція та кабель USB; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція; дві картонні коробки з надписом «Air Pods» опечатані прозорою поліетиленовою плівкою; експрес накладні в кількості 34 штуки; та 14 поліетиленових пакетів з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 11 картонних коробок з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 18 картонних коробок з прозорою кришкою з чохлами до кейсів «Аіr Pods Pro»; 6 картонних коробок запакованих в поліетиленовий пакет з надписом «Air Pods Pro»; коробка з надписом «Air Pods» кейсом та навушниками; 8 картонних коробок з надписом «Air Pods» запакованих в поліетиленовий пакет; 19 картонних коробок з надписом «Air Pods»; кейс з навушниками; картонна коробка з надписом «Аіг-Н8» з кейсом з навушниками та кабелем USB; Печатка «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 »; банківська картка Приватбанк з р/р НОМЕР_127 ; акт-претензія ОСОБА_69 з додатками на 4 арк.; електронний фен «Зеніт»; прилад для спайки поліетиленових пакетів «Hualian»; 121 коробка з надписом «Air Pods»; Гарантійні талони; наклейки з однаковими серійними номерами GKWZURSRJMMT, CCUYLKCLJMMT, FXYYJS2JH8TT, GGPY55KYH855, GWXZKTJBKKT; гумові ризинки; прозорі наліпки на кейси; інструкції; 60 зарядних пристроїв USB; гарантійні талони з відтиском печатки «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 » та з надписами; картонна коробка з наліпкою експрес накладною №3225; поліетиленові пакети з надписом «APPLE SHOP»; 7 пакетів із захисним склом для мобільних телефонів; чохол рожевого кольору для мобільного телефону; поліетиленові пакети для упакування; ноутбук «Lenovo» L3-AC081 08/02, мак-адреса: 001C25769D5C$, синій поліетиленовий пакет з наліпленим аркушем з надписом Франків О. Львів №53», Експрес-накладні Нова Пошта; аркуш з надписом « Костя» із надписом на зворотній стороні «063-649-54-22 Тарас Садовий»; 4 дротові навушники, 2 кабелі USB, 4 блоки; коробка з наліпленою експрес накладною Нова пошта № 7720 (а.с.41-46 т.4).
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/3000/20) накладено арешт на майно, що згідно постанови від 06.05.2020 визнано речовими доказами та вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_7 , а саме упаковки з картону білого кольору від Apple від iPhone 5 S IMEI НОМЕР_139 (порожня) та Apple iPad AIT 64 gb Spag Grey серійний номер DLXNM3GSGSVW із зарядним пристроєм; документи на імя ОСОБА_7 : паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_140 , FC НОМЕР_141 , ID-картку № НОМЕР_142 та документи Румунії SV 329736; 3 упаковки з написом Air Pods Hany Case з серійними номерами FWYSINB9TT, FWYSLGBCHTT, FWYIGBCHTT, одна з яких пуста; планшет Apple iPad з серійним номером DLXNM3GS65VW в чохлі чорного кольору; USB кабель та зарядний пристрій сірого кольору; 2 USB кабеля білого кольору; 18 конвертів білого кольору з документацією до продукції Air Pods; 13 пустих коробок від продукції Air Pods з маркуванням Apple; 3 коробки з навушниками без порушення цілісності продукції Air Pods з логотипом Apple (а.с.47-50 т.4).
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2901/20) накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_11 , де проживає ОСОБА_5 а саме: Ноутбук «Lenovo», s/n: PF19TEJY; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_4 з встановленою SIM - картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_6 з встановленою SIM - картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_8 з встановленою SIM - картою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_10 з встановленою SIM - картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_12 з встановленою SIM - картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_14 з встановленою SIM - картою НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_16 з встановленою SIM - картою НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_18 з встановленою SIM - картою НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_20 з встановленою SIM - картою НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_22 з встановленою SIM - картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_24 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_25 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_26 з встановленою SIM - картою НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 з встановленою SIM - картою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_30 з встановленою SIM - картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_32 з встановленою SIM - картою НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 з встановленою SIM - картою НОМЕР_35 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_36 з встановленою SIM - картою НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_38 з встановленою SIM - картою НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_40 , який не вмикається; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_41 з встановленою SIM-картою НОМЕР_42 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_43 з встановленою SIM - картою НОМЕР_44 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_45 з встановленою SIM - картою НОМЕР_46 ; коробка з навушниками «AirPods», s/n: GK6YX9RMJMMT; SIM - карта lifesell, s/n: НОМЕР_47 ; тримач з SIM - картами № НОМЕР_48 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_49 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_50 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_51 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_52 ; тримач без SIM-карти № НОМЕР_53 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_54 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_55 ; тримач з SIM -картою Wind № НОМЕР_56 ; банківська картка № НОМЕР_57 ; банківська картка № НОМЕР_58 ; банківська картка № НОМЕР_59 ; банківська картка № НОМЕР_60 ; банківська картка № НОМЕР_61 ; банківська картка № НОМЕР_62 ; банківська картка № НОМЕР_63 ; банківська картка № НОМЕР_64 ; банківська картка № НОМЕР_65 ; банківська картка № НОМЕР_66 ; банківська картка № НОМЕР_67 ; банківська картка № НОМЕР_68 ; зошит з чорновими записами (а.с. 51-56 т.4).
На підставі викладеного та керуючись ч.4 ст.190, ст.ст.15, 16, 50, 65, 68, 69, 70, 75, 76, 77 КК України , ст.ст. 349, 368,369- 371,373,374 КПК України, суд,

у х в а л и в :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України призначити йому покарання за:
ч.2 ст.15 - ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 10 місяців з конфіскацією майна.
ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна..
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі із випробовуванням, встановивши іспитовий строк - 3 роки.
Згідно ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
У відповідності до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за:
ч.2 ст.15 - ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 9 місяців з конфіскацією майна..
ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна..
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна..
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі із випробовуванням, встановивши іспитовий строк - 2 роки 6 місяців.
Згідно ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
У відповідності до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за:
ч.2 ст.15 - ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 9 місяців з конфіскацією майна.
ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі із випробовуванням, встановивши іспитовий строк - 2 роки 6 місяців.
Згідно ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
У відповідності ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за:
ч.2 ст.15 - ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців з конфіскацією майна.
ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років.
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі із випробовуванням, встановивши іспитовий строк - 2 роки.
Згідно ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
У відповідності ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за:
ч.2 ст.15 - ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців з конфіскацією майна.
ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна
На підставі ч.1 ст. 70 КК України призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_8 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі із випробовуванням, встановивши іспитовий строк - 2 роки.
Згідно ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки:
1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
У відповідності ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу не обирати.
Запобіжний захід ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу не обирати.
Запобіжний захід ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу не обирати.
Запобіжний захід ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу не обирати.
Запобіжний захід ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу не обирати.

Стягнути в солідарному порядку з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь держави, одержувача УК у Залізничному районі м.Львова/Залізничний/ 24060300; Код отримувача (ЗКПО): 38007594; Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП); р/р UA 0013003 процесуальні витрати за залучення експертів для проведення судових товарознавчих експертиз №16/187 від 23.03.2020, №16/672 від 23.07.2020, №16/673 від 23.07.2020, №16/674 від 22.07.2020, №16/675 від 22.07.2020, №16/676 від 23.07.2020, №16/677 від 23.07.2020, №16/678 від 23.07.2020 №16/679 від 22.07.2020, №16/680 від 23.07.2020, №16/681 від 22.07.2020, №16/682 від 22.07.2020, №16/682 від 22.07.2020, №16/684 від 22.07.2020, №16/685 від 23.07.2020 у розмірі 19 877,3 гривні (дев`ятнадцять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 03 копійок.
Стягнути в солідарному порядку з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь держави, процесуальні витрати за залучення експертів для проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису №4536-4549 від 10.07.2020 у розмірі 13728,96 гривень (тринадцять тисяч сімсот двадцять вісім гривень 96 копійок).
Після набрання вироком законної сили зняти арешт з:
-майна ОСОБА_4 , а саме на 2/4 частки права власності на квартиру АДРЕСА_8 накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2904/20).
-майна вилученого в ході обшуку за адресою у АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , а саме мобільного телефону «ASUS», імеі: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 з № НОМЕР_71 ; картки Ощадбанку № НОМЕР_72 ,- картки Альфа - банку № НОМЕР_73 , коробки і тримача до стартового пакету НОМЕР_74 , блокноту з рукописними чорновими записами, моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_75 з № НОМЕР_76 , моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_77 з № НОМЕР_78 , моб. тел «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_79 з № НОМЕР_80 , моб. тел «Самсунг Дуос» з нульовим ІМЕІ, з № НОМЕР_81 , упаковку і тримач до сім - картки № НОМЕР_81 , стартові пакети (упаковки і картки) з № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_3 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , тримачі до сім - карток з № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_71 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , сім - картки з № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , упаковки від сім - карт з № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ..; коробка з накладною Нової Пошти № НОМЕР_102 від 01.04 (від ОСОБА_8 , кому - ОСОБА_6 ), коробка від моб. тел. «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_103 ; коробка з 3-ма вимкненими моб. тел.; комплект гарнітури (навушники) в коробці; 3 чеки про накладення адмін. стягнення на ОСОБА_4 ; моб. тел. «Нокіа N8» ІМЕІ НОМЕР_104 з № НОМЕР_105 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_106 з № НОМЕР_107 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_108 з № НОМЕР_109 ; моб. тел. «iPhone 6» ІМЕІ НОМЕР_110 з № НОМЕР_111 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_112 з № НОМЕР_113 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_114 з № НОМЕР_74 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_115 з № НОМЕР_116 ; моб. тел. «iPhone SE» ІМЕІ НОМЕР_117 з № НОМЕР_118 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_119 з № НОМЕР_120 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_121 з № НОМЕР_122 ; моб. тел. з № НОМЕР_123 ; моб. тел. «ВІаскВеrrу» ІМЕІ НОМЕР_124 з № НОМЕР_86 ; ноутбук марки «ACER» S/N LXTAFАВСЕМ00 з зарядним пристроєм; системний блок марки «RAPCOM» з наліпкою BREIN s/n 15418 дата: 11.2018; довіреність на ОСОБА_6 на представництво інтересів в ТОВ НОВА ПОШТА від імені: ОСОБА_21 , ОСОБА_20 (а також витяг про реєстрацію в ЄРД), ОСОБА_22 ; макбук марки «Apple» №1503VOUF5W на котре накладено арешт ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2902/20.
-майна вилучене в ході обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz CL S400», д.н.з. НОМЕР_132 та за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , а саме кабелі білого кольору без маркування 91 штука; навушники безпровідні в чохлі-зарядці білого кольору з написом «Designej by Apple in California asseubled in China» 80 штук; коробки з-під навушників безпровідних «Aij Pods» з маркуванням фірмового найменування торгової марки «Apple»; ноутбук марки «HP Slu CND 6519IR4; ноутбук марки «HP Slu RTL 8723BE-intel CND551875; візитівка «Apple НА»; друкований листок із записами щодо переказу грошових коштів на відправників 2 штуки; мобільний телефон марки «Nokia» imei НОМЕР_128 без батареї та кришки; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_129 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_130 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_131 ; мобільний телефон марки «iPhone 5 S» з розбитим екраном; мобільний телефон марки «iPhone X» на паролі; договір оренди автомобіля; автомобіль марки «Mercedes-Benz» CLS 400 д.н.з. НОМЕР_132 , кузовний номер НОМЕР_133 із одним ключом; два ключі; та мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_134 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_135 із сім - картою № НОМЕР_136 ; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_137 ; квитанції магазину Apple Hall на 8 арк.; планшет «Apple Ipad», s/n DMPQP6VQ6-5X4; планшет «Apple Ipad», s/n DXTJ66ZNDV6J; квитанції Apple Hall на 48 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_138 ; ноутбук Asus, s/n Q7NOCX02E639279; квитанції Apple Hall на 46 арк.; поліетиленова плівка для упакування; захисна плівка для телефонів у 3 пачках; пристрій для склеювання поліетилену FS-200, синього кольору; пакети білого кольору без маркування в кількості 100 штук накладеного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2903/20);
-майна вилучене в ході огляду тротуару на перехресті вулиць Темницьких та Вигоди, 54 за участі ОСОБА_8 , за місцем проживання ОСОБА_8 в квартирі у АДРЕСА_9 та за місцем здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_7 , а саме: політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; три коробки з надписом «Air Pods Pro» всередині яких знаходяться кейси з навушниками, кабель USB та інструкція; 150 наклейок на жовтому папері з одинаковим серійним номером GK6XLBAVJMMT; 146 наклейок на білому папері з однаковим серіним номером GKWYV&NSJMMT; грошові кошти в сумі 146 грн.; мобільний телефон iPhone 7 з ІМЕІ: НОМЕР_125 , з сім-картою: НОМЕР_126 ; експрес накладні «Нова Пошта» у кількості 14 штук; картонну коробку від чохла з надписом «Air Pods Pro»; два кейси з навушниками білого кольору в чорних чохлах; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція та кабель USB; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція; дві картонні коробки з надписом «Air Pods» опечатані прозорою поліетиленовою плівкою; експрес накладні в кількості 34 штуки; та 14 поліетиленових пакетів з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 11 картонних коробок з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 18 картонних коробок з прозорою кришкою з чохлами до кейсів «Аіr Pods Pro»; 6 картонних коробок запакованих в поліетиленовий пакет з надписом «Air Pods Pro»; коробка з надписом «Air Pods» кейсом та навушниками; 8 картонних коробок з надписом «Air Pods» запакованих в поліетиленовий пакет; 19 картонних коробок з надписом «Air Pods»; кейс з навушниками; картонна коробка з надписом «Аіг-Н8» з кейсом з навушниками та кабелем USB; Печатка «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 »; банківська картка Приватбанк з р/р НОМЕР_127 ; акт-претензія ОСОБА_69 з додатками на 4 арк.; електронний фен « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; прилад для спайки поліетиленових пакетів «Hualian»; 121 коробка з надписом «Air Pods»; Гарантійні талони; наклейки з однаковими серійними номерами GKWZURSRJMMT, CCUYLKCLJMMT, FXYYJS2JH8TT, GGPY55KYH855, GWXZKTJBKKT; гумові ризинки; прозорі наліпки на кейси; інструкції; 60 зарядних пристроїв USB; гарантійні талони з відтиском печатки «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 » та з надписами; картонна коробка з наліпкою експрес накладною №3225; поліетиленові пакети з надписом «APPLE SHOP»; 7 пакетів із захисним склом для мобільних телефонів; чохол рожевого кольору для мобільного телефону; поліетиленові пакети для упакування; ноутбук «Lenovo» L3-AC081 08/02, мак-адреса: 001C25769D5C$, синій поліетиленовий пакет з наліпленим аркушем з надписом Франків О. Львів №53», Експрес-накладні Нова Пошта; аркуш з надписом « Костя» із надписом на зворотній стороні «063-649-54-22 Тарас Садовий»; 4 дротові навушники, 2 кабелі USB, 4 блоки; коробка з наліпленою експрес накладною Нова пошта № 7720 на котре накладено арешт ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2905/20);
-майна, що згідно постанови від 06.05.2020 визнано речовими доказами та вилучене в ході обшуку за адресою АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_7 , а саме упаковки з картону білого кольору від Apple від iPhone 5 S IMEI НОМЕР_139 (порожня) та Apple iPad AIT 64 gb Spag Grey серійний номер DLXNM3GSGSVW із зарядним пристроєм; документи на імя ОСОБА_7 : паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_140 , FC НОМЕР_141 , ID-картку № НОМЕР_142 та документи Румунії SV 329736; 3 упаковки з написом Air Pods Hany Case з серійними номерами FWYSINB9TT, FWYSLGBCHTT, FWYIGBCHTT, одна з яких пуста; планшет Apple iPad з серійним номером DLXNM3GS65VW в чохлі чорного кольору; USB кабель та зарядний пристрій сірого кольору; 2 USB кабеля білого кольору; 18 конвертів білого кольору з документацією до продукції Air Pods; 13 пустих коробок від продукції Air Pods з маркуванням Apple; 3 коробки з навушниками без порушення цілісності продукції Air Pods з логотипом Apple на котре накладено арешт ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/3000/20)
-майна вилученого в ході обшуку за адресою АДРЕСА_11 , де проживає ОСОБА_5 а саме: Ноутбук «Lenovo», s/n: PF19TEJY; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_4 з встановленою SIM - картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_6 з встановленою SIM - картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_8 з встановленою SIM - картою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_10 з встановленою SIM - картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_12 з встановленою SIM - картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_14 з встановленою SIM - картою НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_16 з встановленою SIM - картою НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_18 з встановленою SIM - картою НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_20 з встановленою SIM - картою НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_22 з встановленою SIM - картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_24 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_25 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_26 з встановленою SIM - картою НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 з встановленою SIM - картою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_30 з встановленою SIM - картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_32 з встановленою SIM - картою НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 з встановленою SIM - картою НОМЕР_35 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_36 з встановленою SIM - картою НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_38 з встановленою SIM - картою НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_40 , який не вмикається; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_41 з встановленою SIM-картою НОМЕР_42 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_43 з встановленою SIM - картою НОМЕР_44 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_45 з встановленою SIM - картою НОМЕР_46 ; коробка з навушниками «AirPods», s/n: GK6YX9RMJMMT; SIM - карта lifesell, s/n: НОМЕР_47 ; тримач з SIM - картами № НОМЕР_48 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_49 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_50 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_51 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_52 ; тримач без SIM-карти № НОМЕР_53 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_54 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_55 ; тримач з SIM -картою Wind № НОМЕР_56 ; банківська картка № НОМЕР_57 ; банківська картка № НОМЕР_58 ; банківська картка № НОМЕР_59 ; банківська картка № НОМЕР_60 ; банківська картка № НОМЕР_61 ; банківська картка № НОМЕР_62 ; банківська картка № НОМЕР_63 ; банківська картка № НОМЕР_64 ; банківська картка № НОМЕР_65 ; банківська картка № НОМЕР_66 ; банківська картка № НОМЕР_67 ; банківська картка № НОМЕР_68 ; зошит з чорновими записами на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 06.05.2020 року у справі 461/3061/19 (1-кс/461/2901/20).
Речові докази по справі після набрання вироком законної сили :
Ноутбук «Lenovo», s/n: PF19TEJY; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_4 з встановленою SIM - картою НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_6 з встановленою SIM - картою НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_8 з встановленою SIM - картою НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_10 з встановленою SIM - картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_12 з встановленою SIM - картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_14 з встановленою SIM - картою НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_16 з встановленою SIM - картою НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_18 з встановленою SIM - картою НОМЕР_19 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_20 з встановленою SIM - картою НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_22 з встановленою SIM - картою НОМЕР_23 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_24 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_25 без SIM - карти; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_26 з встановленою SIM - картою НОМЕР_27 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 з встановленою SIM - картою НОМЕР_29 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_30 з встановленою SIM - картою НОМЕР_31 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_32 з встановленою SIM - картою НОМЕР_33 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 з встановленою SIM - картою НОМЕР_35 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_36 з встановленою SIM - картою НОМЕР_37 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_38 з встановленою SIM - картою НОМЕР_39 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_40 , який не вмикається; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_41 з встановленою SIM-картою НОМЕР_42 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_43 з встановленою SIM - картою НОМЕР_44 ; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_45 з встановленою SIM - картою НОМЕР_46 ; коробка з навушниками «AirPods», s/n: GK6YX9RMJMMT; мобільний телефон «ASUS», імеі: НОМЕР_69 , НОМЕР_70 з № НОМЕР_71 ; моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_75 з № НОМЕР_76 , моб. тел «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_77 з № НОМЕР_78 , моб. тел «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_79 з № НОМЕР_80 , моб. тел «Самсунг Дуос» з нульовим ІМЕІ, з № НОМЕР_81 ; стартові пакети (упаковки і картки) з № НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_3 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , коробка з 3-ма вимкненими моб. тел.; комплект гарнітури (навушники) в коробці; моб. тел. «Нокіа N8» ІМЕІ НОМЕР_104 з № НОМЕР_105 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_106 з № НОМЕР_107 ; моб. тел. «iPhone 5S» ІМЕІ НОМЕР_108 з № НОМЕР_109 ; моб. тел. «iPhone 6» ІМЕІ НОМЕР_110 з № НОМЕР_111 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_112 з № НОМЕР_113 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_114 з № НОМЕР_74 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_115 з № НОМЕР_116 ; моб. тел. «iPhone SE» ІМЕІ НОМЕР_117 з № НОМЕР_118 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_119 з № НОМЕР_120 ; моб. тел. «iPhone 5» ІМЕІ НОМЕР_121 з № НОМЕР_122 ; моб. тел. з № НОМЕР_123 ; моб. тел. «ВІаскВеrrу» ІМЕІ НОМЕР_124 з № НОМЕР_86 ; ноутбук марки «ACER» S/N LXTAFАВСЕМ00 з зарядним пристроєм; системний блок марки «RAPCOM» з наліпкою BREIN s/n 15418 дата: 11.2018; макбук марки «Apple» №1503VOUF5W; три коробки з надписом «Air Pods Pro» всередині яких знаходяться кейси з навушниками, кабель USB та інструкція, мобільний телефон iPhone 7 з ІМЕІ: НОМЕР_125 , з сім-картою: НОМЕР_126 ; два кейси з навушниками білого кольору в чорних чохлах; коробка з надписом «Air Pods» кейсом та навушниками; кейс з навушниками; картонна коробка з надписом «Аіг-Н8» з кейсом з навушниками та кабелем USB; електронний фен «Зеніт»; прилад для спайки поліетиленових пакетів «Hualian»; 60 зарядних пристроїв USB;; ноутбук «Lenovo» L3-AC081 08/02, мак-адреса: 001C25769D5C$, 4 дротові навушники, 2 кабелі USB, 4 блоки;; кабелі білого кольору без маркування 91 штука; навушники безпровідні в чохлі-зарядці білого кольору з написом «Designej by Apple in California asseubled in China» 80 штук; ноутбук марки «HP Slu CND 6519IR4; ноутбук марки «HP Slu RTL 8723BE-intel CND551875; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_130 ; мобільний телефон марки «iPhone 7» імеі НОМЕР_131 ; мобільний телефон марки «iPhone X» на паролі; мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_134 ; мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ: НОМЕР_135 із сім - картою № НОМЕР_136 ; мобільний телефон «Самсунг», ІМЕІ: НОМЕР_137 ; планшет «Apple Ipad», s/n НОМЕР_143 ; планшет «Apple Ipad», s/n DXTJ66ZNDV6J; ноутбук Asus, s/n Q7NOCX02E639279; пристрій для склеювання поліетилену FS-200, синього кольору; пакети білого кольору без маркування в кількості 100 штук. планшет Apple iPad з серійним номером DLXNM3GS65VW в чохлі чорного кольору; USB кабель та зарядний пристрій сірого кольору; 2 USB кабеля білого кольору; 3 коробки з навушниками без порушення цілісності продукції Air Pods з логотипом Apple - конфіскувати в дохід держави.
SIM - карта lifesell, s/n: НОМЕР_47 ; тримач з SIM - картами № НОМЕР_48 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_49 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_50 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_51 ; тримач без SIM - карти № НОМЕР_52 ; тримач без SIM-карти № НОМЕР_53 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_54 ; тримач з SIM - картою, s/n НОМЕР_55 ; тримач з SIM -картою Wind № НОМЕР_56 ; банківська картка № НОМЕР_57 ; банківська картка № НОМЕР_58 ; банківська картка № НОМЕР_59 ; банківська картка № НОМЕР_60 ; банківська картка № НОМЕР_61 ; банківська картка № НОМЕР_62 ; банківська картка № НОМЕР_63 ; банківська картка № НОМЕР_64 ; банківська картка № НОМЕР_65 ; банківська картка № НОМЕР_66 ; банківська картка № НОМЕР_67 ; банківська картка № НОМЕР_68 ; зошит з чорновими записами; картку Ощадбанку № НОМЕР_72 ,- картку Альфа - банку № НОМЕР_73 , коробку і тримач до стартового пакету НОМЕР_74 , блокнот з рукописними чорновими записами, - упаковку і тримач до сім - картки № НОМЕР_81 , тримачі до сім - карток з № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_71 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , сім - картки з № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , упаковки від сім - карт з № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ..; коробка з накладною Нової Пошти № НОМЕР_102 від 01.04 (від ОСОБА_8 , кому - ОСОБА_6 ), коробка від моб. тел. «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_103 ; політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; політиленовий пакет сірого кольору обмотаний сірою липкою стрічкою всередині якого знаходилися 20 коробок з надписами «Air Pods Pro», в кожній з яких знаходиться інструкція і кабель USB; 150 наклейок на жовтому папері з одинаковим серійним номером GK6XLBAVJMMT; 146 наклейок на білому папері з однаковим серіним номером GKWYV&NSJMMT; картонну коробку від чохла з надписом «Air Pods Pro»; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція та кабель USB; картонна коробка з надписом «Air Pods Pro» всередині якої знаходиться інструкція; дві картонні коробки з надписом «Air Pods» опечатані прозорою поліетиленовою плівкою; 14 поліетиленових пакетів з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 11 картонних коробок з чохлами до кейсів «Air Pods Pro»; 18 картонних коробок з прозорою кришкою з чохлами до кейсів «Аіr Pods Pro»; 6 картонних коробок запакованих в поліетиленовий пакет з надписом «Air Pods Pro»; 8 картонних коробок з надписом «Air Pods» запакованих в поліетиленовий пакет; 19 картонних коробок з надписом «Air Pods»; банківська картка Приватбанк з р/р НОМЕР_127 ; 121 коробка з надписом «Air Pods»; Гарантійні талони; наклейки з однаковими серійними номерами GKWZURSRJMMT, CCUYLKCLJMMT, FXYYJS2JH8TT, GGPY55KYH855, GWXZKTJBKKT; гумові ризинки; прозорі наліпки на кейси; інструкції; картонна коробка з наліпкою експрес накладною №3225; поліетиленові пакети з надписом «APPLE SHOP»; поліетиленові пакети для упакування; синій поліетиленовий пакет з наліпленим аркушем з надписом Франків О. Львів №53», коробка з наліпленою експрес накладною Нова пошта № 7720; коробки з-під навушників безпровідних «Aij Pods» з маркуванням фірмового найменування торгової марки «Apple»; мобільний телефон марки «Nokia» imei НОМЕР_128 без батареї та кришки; банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_129 ; візитівка «Apple НА»; мобільний телефон марки «iPhone 5 S» з розбитим екраном; поліетиленова плівка для упакування; два ключі; упаковки з картону білого кольору від Apple від iPhone 5 S IMEI НОМЕР_139 (порожня) та Apple iPad AIT 64 gb Spag Grey серійний номер DLXNM3GSGSVW із зарядним пристроєм; 3 упаковки з написом Air Pods Hany Case з серійними номерами FWYSINB9TT, FWYSLGBCHTT, FWYIGBCHTT, одна з яких пуста; 18 конвертів білого кольору з документацією до продукції Air Pods; 13 пустих коробок від продукції Air Pods з маркуванням Apple; - знищити;
3 чеки про накладення адмін. стягнення на ОСОБА_4 ; довіреність на ОСОБА_6 на представництво інтересів в ТОВ НОВА ПОШТА від імені: ОСОБА_21 , ОСОБА_20 (а також витяг про реєстрацію в ЄРД), ОСОБА_22 ; ; експрес накладні «Нова Пошта» у кількості 14 штук; експрес накладні в кількості 34 штуки; акт-претензія ОСОБА_69 з додатками на 4 арк.; гарантійні талони з відтиском печатки «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 » та з надписами, Експрес-накладні Нова Пошта; аркуш з надписом « Костя» із надписом на зворотній стороні «063-649-54-22 Тарас Садовий»; друкований листок із записами щодо переказу грошових коштів на відправників 2 штуки; договір оренди автомобіля; квитанції Apple Hall на 48 арк.; квитанції магазину Apple Hall на 8 арк.; квитанції Apple Hall на 46 арк. Зберігати при матеріалах кримінального провадження №0001712 від 18.04.2019.
Грошові кошти в сумі 146 грн., печатку «APPLE SHOP інтернет магазин техніки ОСОБА_68 »; автомобіль марки «Mercedes-Benz» CLS 400 д.н.з. НОМЕР_132 , кузовний номер НОМЕР_133 із одним ключом; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_138 ; захисна плівка для телефонів у 3 пачках; 7 пакетів із захисним склом для мобільних телефонів; чохол рожевого кольору для мобільного телефону повернути власнику або законному користувачу.
Документи на ім`я ОСОБА_7 : паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_140 , FC НОМЕР_141 , ID-картку № НОМЕР_142 та документи Румунії НОМЕР_144 повернути ОСОБА_7 .
На вирок суду сторонами може бути подана апеляція до Львівського апеляційного суду через Сихівський районний суд м. Львова протягом 30 днів з дня його проголошення.
Судове рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 цього Кодексу.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно, після його проголошення, вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1