Провадження № 1-кс/686/8446/21
УХВАЛА
Іменем України

13 серпня 2021 м. Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 00001345 від 23.07.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 01.06.2021 по 24.06.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький діючи умисно, з корисливих мотивів таємно, шляхом вільного доступу, повторно (здійснюючи неодноразові транзакції) викрала грошові кошти ОСОБА_5 , які находились на належних йому банківських рахунках зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому майнової шкоди на суму близько 40 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 23.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 01.06.2021 по 24.06.2021 з банківської картки НОМЕР_1 , що відкриті на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома зняті грошові кошти, на інші рахунки в загальній сумі близько 30 000 гривень.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2021 по 24.06.2021, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформація про перелік IP адрес, час та дату входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2021 по 24.06.2021, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформація про перелік IP адрес, час та дату входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Службовим та посадовим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 1 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

Міськрайонного суду ОСОБА_1