Провадження № 1-кс/643/4141/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001209 від 04.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЕРДР за №0001209 від 04.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом, що 03.07.2021 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 29.06.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 17700 грн. (ЖЄО № 27719 від 03.07.2021).

Будучи допитаною в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що приблизно 5 років тому через сайт знайомств вона познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 . Приблизно 2 місяці вони спілкувались, 4 рази зустрічались. Під час спілкування ОСОБА_5 попросив її зайняти 500 доларів США, вона йому позичила, далі через декілька днів він зателефонував потерпілій та повідомив, що потрапив до лікарні та попросив ще грошей, у сумі 20 000 гривень на операцію, але потерпіла у його проханні відмовила, після чого він зник, заблокував її у всіх акаунтах соціальних мереж і більше на зв`язок не виходив. При цьому 500 доларів не повернув.

24.06.2021 на сторінку потерпілої в «Інстаграмм» з профілю « НОМЕР_1 (@0017_117) ОСОБА_6 » написав хлопець, яким виявився вище вказаний ОСОБА_5 . Вони стали переписуватись та домовились зустрітись.

26.06.2021 приблизно о 18.00 годині на заправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 потерпіла ОСОБА_4 зустрілась з ОСОБА_5 , він приїхав на автомобілі марки «Мерседес» (джип) чорного кольору державний номер реєстрації НОМЕР_2 . Вони зайшли до кафе, під час спілкування ОСОБА_5 повідомив, що в 2017 году потрапив у аварію, после чого довго лікувався за кордоном, а тепер повернувся в Україну, у нього є свій бізнес по конфіскату та бізнес, який пов`язаний з нерухомістю. Також він запропонував вступити у його в бізнес по конфіскату з метою отримання прибутку в частині 50*50, на що потерпіла відповіла, що у неї такої можливості. Він став наполягати, але потерпіла відмовила в його пропозиції.

29.06.2021 приблизно о 18.00 годині вони зустрілись, знову, на заправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стояли біля машин на вулиці. Дмитро розповів, що планує через 2 місяці їхати в Каліфорнію, де у нього нібито строїться будинок, запропонував поїхати з ним та взяти з собою її дітей, на що потерпіла погодилась. Але для цього їй необхідно вирішити питання з документами та візою. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з грошима у неї скрутно. Далі він запропонував допомогу в оформленні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та взяття кредиту, на що остання погодилась. На автомобілі ОСОБА_5 вони поїхали до неї додому, взяли паспорт та код, далі ОСОБА_5 взяв її мобільний телефон в якому знаходилась сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , скачав додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сфотографував її та її документи: паспорт і код, далі оформив на потерпілу карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зробив запит на кредит в розмірі 30 000 гривень, служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнила кредит на 18 000 гривень. Далі ОСОБА_5 зі свого телефону зателефонував чоловіка на ім`я ОСОБА_8 та запитав, чи є можливість на його карту перерахувати гроші, на що ОСОБА_8 погодився. Далі ОСОБА_5 , 29.06.2021 приблизно о 22.54 годині використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні потерпілої ОСОБА_4 перерахував гроші з її карти номер НОМЕР_4 на карту отримувача номер НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , в розмірі 17 000 гривень та 680 гривен - комісія. Далі ОСОБА_5 став створювати заявки в інші банки на отримання кредитів, потерпілу це насторожило, вона запитала у ОСОБА_5 , чим їй розраховуватись по кредиту, на що він сказав, що перед виїздом за кордон продала свій автомобіль та розрахуватись по кредитам. Потерпіла запитала у ОСОБА_5 , а не буде цього раз як у минулому, що він зникне з її життя, на що ОСОБА_5 змінився в обличчі, образився та поїхав. Більше ОСОБА_5 потерпіла не бачила на телефонні дзвінки він не відповідає. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_5 спричинив потерпілій матеріальні збитки на суму 17 680 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 17 680 гривень, які належать ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 29.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у володінні які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 29.06.2021 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 29.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 29.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку; а саме до карткового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 29.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 29.10.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1