Дата документу 11.11.2021 Справа № 554/6820/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 16 липня 2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати інформацію про всі наявні відкриті до рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 . Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках за період з 01.01.2021 по 01.11.2021, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів. Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000487 від 16 липня 2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2021 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 працюючий секретарем ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючи автомобілем «Peugeot 3008» д.н.з. НОМЕР_3 рухаючись по автодорозі поблизу с. Підозірка по напрямку від с. Дейкалівка до с. Шилівка Полтавського (Зіньківського) району, не впорався з керуванням, змінив напрямок руху праворуч з`їхав на узбіччя та допустив зіткнення із деревом. У наслідок ДТП загинув на місці пригоди від отриманих травм. У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити номери банківських рахунків, якими користувався загиблий ОСОБА_5 . Відповідно до податкової декларації про майновий стан і доходи за 2020 ріку останнього відкрито 8 (вісім) рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувався загиблий ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про всі наявні відкриті до рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках за період з 01.01.2021 по 01.11.2021, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про всі наявні відкриті до рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках за період з 01.01.2021 по 01.11.2021, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про всі наявні відкриті до рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках за період з 01.01.2021 по 01.11.2021, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 16 липня 2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України задовольнити частково.

Надати з 11 листопада 2021 року до 11 січня 2022 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про всі наявні відкриті до рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках за період з 01.01.2021 по 01.11.2021, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 11 листопада 2021 року до 11 січня 2022 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію про всі наявні відкриті до рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках за період з 01.01.2021 по 01.11.2021, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 11 листопада 2021 року до 11 січня 2022 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформацію про всі наявні відкриті до рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках за період з 01.01.2021 по 01.11.2021, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 11 листопада 2021 року.

Повний текст ухвали складено 11 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1