Справа № 591/3843/21
Провадження № 1-кс/591/2398/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.06.2021 до СУ ГУНП в Сумській області надійшла інформація УКР ГУНП в Сумській області відносно групи осіб, які займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Суми.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, матеріали яких наразі розсекречені, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 та інші особи.

Відповідно до наявної у слідства інформації, ОСОБА_4 може купувати наркотичні засоби та психотропні речовини особисто в інтернет магазині у вигляді закладок, які в подальшому продає за більшу ціну споживачам наркотичних засобів.

Так, оглядом інформації, отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 приходили смс-повідомлення з платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що може свідчити, що в зазначеній платіжній системі він відкрив «гаманець», за допомогою якого здійснює розрахунки зі споживачами наркотичних засобів та за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.

30.08.2021 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого здійснено особистий обшук ОСОБА_4 , під час якого в сумці останнього окрім іншого, було виявлено та вилучено квитанцію про сплату коштів в сумі 390 грн. через платіжний термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (призначення платежу поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ).

Тобто на теперішній час у слідства є підстави вважати, що повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, мобільні номери телефонів, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по 31.08.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям (додатковій картці ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 переводив грошові кошти в сумі 390 грн, а також інформація про всі електронні гаманці, відкриті на ОСОБА_4 , зможе встановити особу, яка виготовлює наркотичні засоби та психотропні речовини спільників ОСОБА_4 , які в подальшому ОСОБА_4 , збуває споживачам наркотичних засобів, встановити всіх споживачів наркотичних засобів, які слідству до теперішнього часу невідомі, та допитати їх в якості свідків з приводу обставин кримінального провадження, які мають доказове значення та без встановлення яких направити провадження до суду неможливо.

Таким чином, з метою отримання інформації про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, свідків в провадженні, виникла необхідність отримання від ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, мобільні номери телефонів, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по 31.08.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям (додатковій картці ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 переводив грошові кошти в сумі 390 грн, а також інформація про всі електронні гаманці, відкриті на ОСОБА_4 , з моменту їх створення по 31.08.2021.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних речах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді, які містять наступні відомості:

- повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, мобільні номери телефонів, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по 31.08.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям (додатковій картці ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_3 ;

-фотознімки особи, яка 30.08.2021 об 11:14:40 здійснювала платіжну операцію (ID операції 984360845) через термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

- інформацію про номери платіжних гаманців (додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_5 ), повні відомості про дату та час реєстрації, анкетні дані особи, зазначені при ідентифікації BANKID, реєстраційний номер облікової картки платника податків, копії документів цієї особи, які використовувалися для ідентифікації BANKID або їх реквізити (назва документа, серія, номер, дата видачі, тощо), закріплені банківські картки, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по 31.08.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронним платіжним гаманцям (додатковим карткам ІНФОРМАЦІЯ_5 ), закріпленим за абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1