Провадження №1-кс/523/4547/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження № 0000065 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2021 до Суворовської окружної прокуратури м. Одеси з Управління кіберзлочинам в Одеській області надійшли матеріали, щодо одержання неправомірної вигоди медичними працівниками одного з медичних закладів ОМР за вчинення дій пов`язаних з їх діяльністю.
За даним фактом 27.09.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 354 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію щодо незаконного підроблення документів, які використовуються для внесення відомостей до медичної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі вкзаних документів зацікавлені особи отримують сертифікати вакцинації «Covid-19».
Так, в подальшому, в ході досудового розслідування на виконання доручення прокурора наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 відповідно до якого було отримано оперативну інформацію за фактом протиправної діяльності, а саме про те, що громадянин ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 підробити йому документи для отримання сертифікату вакцинації «Covid-19» за грошову винагороду, на що ОСОБА_5 погодився. Надалі ОСОБА_5 через можливості ОСОБА_7 , яка обіймає посаду сімейного лікаря в амбулаторії № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР за адресою: АДРЕСА_1 . Підробили вказані документи та передали у користування ОСОБА_6 . Таким чином зацікавлені особи отримують сертифікати вакцинації «Covid-19» та вносяться до системи «Helsi» без проведення самої вакцинації.
Також 30.10.2021 надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого в подальшому допитано в якості свідка, та який пояснив, що приблизно у вересні 2021 від свого колеги по роботі, а саме: ОСОБА_5 , 1995 р.н. дізнався про те, що можливо отримати оригінальний сертифікат вакцинації (COVID-19) за 2000 гривень, при цьому щеплення проводити не потрібно. Маючи стійку громадську позицію, ОСОБА_8 , вирішив перевірити зазначений факт на собі. Через деякий час під час листування у месседжері «Телеграм» з ОСОБА_9 останній скинув йому реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно здійснити оплату за вищевказану послугу, на що ОСОБА_10 погодився та здійснив оплату.
У подальшому, 07.10.2021 о 21:18 год. у ОСОБА_8 в особистому кабінеті додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`явився запис про проведення першої вакцинації, яку внесла ОСОБА_7 , яка обіймає посаду сімейного лікаря амбулаторії № НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), однак останній стверджує, що на той час знаходився вдома і не робив щеплення.
Надалі, а саме 29.10.2021 о 22:08 год. у ОСОБА_8 в особистому кабінеті додатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`явився запис про проведення другої і останньої вакцинації для отримання сертифікату «COVID-19», яку внесла також ОСОБА_7 , яка обіймає вищевказану посаду, однак ОСОБА_8 зазначає, що також на той час знаходився вдома. Після чого ОСОБА_8 зайшовши в додаток «ДІЯ», пройшовши процедуру генерації сертифікату про вакцинацію та отримав повноцінний сертифікат про проведення вакцинації.
У подальшому на виконання доручення прокурора отримано інформацію від першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_11 , відповідно до якої встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка обіймає посаду медичної сестри в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та отримує на належу їй банківську картку № НОМЕР_2 імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти за сертифікати вакцинації, котра мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .
10.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси, ОСОБА_1 (справа, № 523/19586/21, провадження № 1-кс/523/4370/21) проведено обшук житла приміщенні кабінету № 5 амбулаторії № НОМЕР_1 Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Одеської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 під час обшуку виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_2 імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Прокурор подав заяву, у якій просив задовольнити клопотання та проводити розгляд за його відсутністю.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що отримання вищевказаної інформації, необхідне для використання при проведенні подальших слідчих дій в ході досудового розслідування.
Крім того, встановлено що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що вищевказана інформація є джерелом доказів та містить відомості, що мають значення для кримінального провадження, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження № 0000065 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 354 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого ст. о/у ВКІБ УСБУ в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 :
- заяв про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за з 01.05.2021 до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського карткового рахунку: № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власнику банківського карткового рахунку: № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.05.2021 до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;
- документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником при реєстрації.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1