печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001077 від 18.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, протягом 01.01.2017 по 01.04.2021 уклали ряд договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на переробку давальницької сировини в сірчану кислоту на загальну суму 135,9 млн. грн.

Зокрема, згідно договорів № 53/34 від 03.01.2017, № 183/13 від 01.02.2018, № 961/13 від 29.12.2018 та № 1046/34 від 31.12.2019 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договору № 935/13 від 21.12.2020 укладеного ДП із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуги з переробки з давальницької сировини та випущено 224 166 т сірчаної кислоти загальною вартістю 135 973 250 грн.

Так, від ІНФОРМАЦІЯ_4 (єдиний засновник Державного підприємства) отримано звіт № 03-21 «за результатами планового внутрішнього аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по завершений звітний період 2021 року» згідно якого, в тому числі, виявлено збитки 51 215, 99 тис. гривень.

Слідчий зазначає, що аудитом встановлено, що «за період з 01.01.2017 по 31.03.2021 на виконання умов договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано послуги з переробки з давальницької сировини та випущено 224,166 тис. тонн сірчаної кислоти загальною вартістю 135 973,25 тис. грн з ПДВ. В ході аудиту досліджувалось питання визначення ціни на послуги з переробки сірки грудкової в сірчану кислоту. Так, до аудиту надано Протокол наради від 26.12.2016, згідно з яким з 01.01.2017 ціну на послуги з переробки сірки грудкової в сірчану кислоту встановлено на рівні 259,2 грн. з ПДВ за 1 тонну сірчаної кислоти в моногідраті. Крім того, надано відповідні розрахунки на підставі яких встановлювалась вартість послуг виробництва 1 тонни сірчаної кислоти з давальницької сировини, що діяла протягом 2018 2020 років та І кварталу 2021 року (Цехова собівартість без ПДВ: на 01.01.2018 318,84 грн., на 01.09.2018 254,3 грн., на 01.01.2019 404,98 грн., на 01.07.2019 598,4 грн., на 01.03.2020 671,06 грн., на 01.09.2020 730, 78 грн., на 01.01.2021 801, 68 грн.). Відповідно до помісячних калькуляцій виробництво сірчаної кислоти із давальницької сировини, середньозважена собівартість виробництва по рокам складала (виробнича/цехова): у 2017 році 821,92 грн., у 2018 році 516,86 грн., у 2019 році 823, 33 грн., у 2020 році 1051,16 грн. та за січень березень 2021 року 1217, 04 грн. Порівнянням ціни послуги з переробки сірки в сірчану кислоту з фактичними витратами понесеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено перевищення фактичної собівартості над ціною послуги за окремими місяцями за умовним розрахунком на загальну суму 51 215, 99 тис. грн.

Зокрема, згідно договору № 53/34 від 03.01.2017 ціна переробки сірки складала 259,2 грн., а собівартість зазначеної послуги для ДП складала 821,92 грн.; у договорі № 183/13 від 01.02.2018 ціна переробки сірки складала 450 грн., а собівартість зазначеної послуги для ДП складала 516,86 грн; згідно договору № 961/13 від 29.12.2018 ціна переробки сірки складала 654 грн, а собівартість зазначеної послуги для ДП складала 823,33 грн.; у договорі № 935/13 від 21.12.2020 ціна переробки сірки складала 1200 грн, а собівартість зазначеної послуги для ДП складала 1217,04 грн.

Слідчий вказує, що внаслідок не покриття фактичної собівартості послуги з переробки сірки в сірчану кислоту ціною, визначеною в договорах: № 53/34 від 03.01.2017, № 183/13 від 01.02.2018, № 961/13 від 29.12.2018 та № 1046/34 від 31.12.2019 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № 935/13 від 21.12.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державному підприємству завдано збитки на загальну суму 51 215 990 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_4 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління ОСОБА_6 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001077 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів відповідального зберігання на потужностях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (інших угод щодо зберігання) сірчаної кислоти, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма додатками (додатковими угодами, актами прийому передачі, товарно-транспортними накладними, платіжними документами щодо оплати зберігання);

- інформації щодо сірчаної кислоти (об`ємів, місця зберігання, ідентифікуючих ознак), що зберігаються на момент отримання вказаного запиту та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- посадову інструкцію (інший документ в я кому визначено права та обов`язки) заступником генерального директора із забезпечення виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та наказ про прийняття на посаду та звільнення з посади;

- посадову інструкцію (інший документ в я кому визначено права та обов`язки) генерального директора та накази про прийняття на посаду та звільнення з посади ОСОБА_8 ;

- документів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за період з 2017 по 2021 роки (по 15 документів за кожен рік зі вказаного періоду).

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64274/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1