печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУПН у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Печерським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001732 від 03.11.2021, за ознаками кримінально правопорушення передбачено ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 (26 лютого 2020р. позбавлений права займатися нотаріальною діяльністю та виключений з Єдиного реєстру нотаріусів), та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , загальною площею 137 кв.м, внесеної до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером 000, шахрайським шляхом з використанням підроблених документів.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було взято на облік як платника податків та в подальшому подавало податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса - АДРЕСА_2 ).
Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасового доступу до матеріалів вказаної в клопотанні слідчого інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , в банківських установах з моменту реєстрації підприємств по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими СВ Печерського УП ГУПН у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001732 від 03.11.2021, за ознаками вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, а саме: інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , в банківських установах з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса - АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУПН у м. Києві ОСОБА_3 прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , а також прокурорам групи прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам національної поліції України за дорученням слідчого, на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса - АДРЕСА_2 ), а саме до матеріалів інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , в банківських установах з моменту реєстрації підприємств по теперішній час;
- документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- довідку про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів громадянину України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 07 вересня 2004 року Самарським РВ ДМСУ України в Дніпропетровській області,; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 );
- інформації щодо ІР-, MAC-адрес, з яких подавались річні податкові звіти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- даних електронного-цифрового підпису, ключа-доступу до реєстру та інших відомостей про осіб, які подавали податкову звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2018 по теперішній час судової справи ун. № 759/11779/20, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій указаних документів.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1