Справа № 953/1743/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_4 , директора ТОВ «КАТМА ГРУП» - ОСОБА_5 , директора ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_4 , директора ТОВ «КАТМА ГРУП» - ОСОБА_5 , директора ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування зазначають, що матеріали кримінального провадження не містять належних, допустимих та достатніх доказів того, що майно, на накладений арешт, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Також вказує, що виявлене та вилучене під час обшуків майно, яке постановами слідчого визнане речовими доказами, не відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та не може носити ознаки речових доказів в рамках кримінального провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України. Наголошує, що майно, на яке накладено арешт є особистим інших фізичних осіб, має законне походження, не має жодного відношення до досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та не містить жодних відомостей про обставини зазначеного кримінального правопорушення. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, на теперішній час відпала потреба у накладенні арешту у зв`язку із тим, що відсутні належні правові підстави для арешту майна; відсутні докази, які могли б вказувати на наявність у вилученого під час обшуку майна слідів злочину та ознак речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України; майно, на яке накладено арешт, не є ані предметом злочину, ані таким що було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення; станом на сьогодні техніка повернута власник майна під відповідальне зберігання; на цей час проведені усі необхідні дослідження.
Представник власників майна надала до суду заяву про розгляд клопотань за їх відсутністю, доводи викладені письмово підтримала, просила задовольнити вимоги на підставах, викладених в клопотаннях.
В судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна по вказаному кримінальному провадженні, просив відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю з урахуванням доводів, викладених у письмових запереченнях.
Слідчий суддя, заслухавши думки присутніх учасників, дослідивши документи та оцінивши докази за клопотаннями про скасування арешту майна, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР № 0000215 від 27.04.2020, що слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФСу Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000215 від 27.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.
01-02.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: Харківська область, Вовчанский район, с. Гатище, вул. Шебекінський Шлях, б. 1, в ході якого виявлено та вилучено:
- печатка ТОВ «Катма Груп» код 41775494;
- мобільний телефон чорного кольору MIUI imei НОМЕР_1 ;
- незаповнений подорожній лист № 0035997 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» код 38510889 та відбитками факсимільє на 1 арк.;
- незаповнений подорожній лист №0035998 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» та відбитками факсимільє на 1 арк.;
- незаповнений подорожній лист №№0035998;
- листи формату А4 з інформацією щодо в`їзд/виїзду та завантаження автотранспорту з 28.08 по 31.08.21р. на 4 арк.;
- копія ВМД №31282226 від 22.08.2021, відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія ВМД №31282336 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» таТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія ВМД №31282308 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» таТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія ВМД №31282248 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» таТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- копія скртифікату відповідності UA1.CIC.0000024-21 газу вуглекислого скрапленого ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.;
- путьові листи №№1315, 1316, 1317, 1320, 1319, 1318, 1314, 1321 з нформацією щодо виїзду/в`їзду, ідентифікації, ваги та об`єму автотранспорту на 8 арк.;
- жорсткий диск Seagate 1 TB s/n:ZN1EJ3RM;
- мобільний телефон Iphone XS imei: НОМЕР_2
- ноутбук НР сірого кольору SN:CND 74502Q3;
- флеш-накопичувач чорного кольору №D2F41745CB;
- флеш-накопичувач чорного кольору №EAB4AFE9CB;
- блокнот з надписом «БРСМ-карта» з чорновими записами ОСОБА_4 ;
- довіреність №11/05/21-1 від 11.05.2021 директора ТОВ «Катма ОСОБА_7 на представництво інтересів на 1 арк. у 2 прим.;
- довіреність № 07/05/21-1 від 07.05.2021 директора ТОВ «ТНТ ОСОБА_8 на представництво інтересів на 1 арк.у 3 прим.;
- копія договору зберігання скрапленого газу між ТОВ «ТНТ Груп» таТОВ «Термінал» на 19 арк.;
- копія договору №2105/08 від 21.05.2021 зберігання скрапленого газу міжТОВ «Катма Груп» та ТОВ «Омнія Трейд» на 21 арк.;
- табель відвантаження палива газовозами на нафтобазі Вовчанськ ГНС на 21.08.21 на 1 арк.;
- табель щодо явок на робочі місця Вовчанська ГНС за серпень 2021 на 1 арк.;
- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 95 EVRO plus 25 шт.;
- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 92 EVRO 25 шт.;
- талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. ДП EVRO plus 54 шт.;
- грошові кошти у сумі 10 850 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США;
- грошові кошти у сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень;
- ноутбук НР чорного кольору SN: CND 9372ZQ1;
- папка швидкозшивач синього кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Катма Груп»» та ТОВ «Євро Смарт Пауер» з серпень 2020 року на 370 арк.;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за серпень 2021 року на 538 арк.;
- папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за січень-лютий 2020 року на 408 арк.;
- зошит формату А3 з записами щодо процедури бухгалтерського оформлення зливу вагонів, ТТН, розводка, регламентів. Внутрішніх переміщень, залишків ін. на 48 арк.;
- документи щодо залишків на Вовчанський ГНС за період з 23.08.2021 по 31.08.2021 на 59 арк.;
- ВМД №31282226 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 8 арк.;
- ВМД №31282336 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 6 арк.;
- ВМД №31282308 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 5 арк.;
- ВМД №31282248 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 4 арк.;
- ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300Y;
- ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300P;
- блокнот з чорновими записами щодо діяльності ГНС;
- ноутбук HP чорного кольору S/N CND939027D;
- ноутбук HP сірого кольору S/N CND042BDHR;
- блокнот формату А3 з чорновими записами щодо відвантажень та залишків газу на 96 арк.;
- відомості щодо руху НП по нафтобазі Вовчанський ГНС за період з 01.07.2021 по 20.08.2021 на 10 арк.;
-зошит формату А4 з додатками щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 31.03.2021 по 31.08.2021 на 96 арк.;
- зошит формату А3 з записами щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 21.01.2021 по 30.03.2021 на 48 арк.;
- зошит формату А3 з записами щодо ємностей, зокрема їх кількості та рівня заповненості на 48 арк.;
- лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 30.08.2021;
- лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 31.08.2021;
- зошит формату А3 з записами щодо прибуття в залізничних вагонах до Вовчанського ГНС з 30.05.2021 по 25.08.2021 на 96 арк.;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CKH5;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CYHT;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CRHF;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3EJW3;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT2NZ04;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3E96K;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CQK9;
- жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CZ8Q;
- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №063В 1 шт.;
- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №062В 1 шт.;
- зразок у колбі газоподібної суміші (рідини) №064В 1 шт.;
- зразок з резервуару №3-суміш;
- зразок з резервуару №13-пропан;
- зразок з резервуару №21-бутан;
- зразок з резервуару №55-СПБТ «Новокуйбишевськ»;
- зразок з резервуару №86-СПБТ «Тюльпан»;
- зразок з резервуару №110-СПБТ «Туймази»;
- зразок з резервуару №144 СПБТ «Осенци»;
- газоподібна суміш (рідина), яка знаходиться в 145 резервуарах, загальний об`єм газоподібної суміші 3 246 762 літрів.
01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Залютинська,буд. 3, в ході якого виявлено та вилучено:
- копія ТТН № Вол-001308 від 30.08.2021 з додатком №1 та додатком №7, всього на 3 арк.;
- роздрукований періодичний звіт повний за 31.08.2021 на 1 арк.;
- роздрукований Х-звіт № 2012 за 01.09.2021
- резервуар №6 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 1114,34 літрів;
- резервуар №7 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 5391,65 літрів;
- експерний зразок№1, бензин 95 Преміум, три однолітрові банки;
- експерний зразок№2, бензин 95 Євро, три однолітрові банки;
- експерний зразок№3, бензин 92 Євро, три однолітрові банки;
- експерний зразок№4, дизельне ипаливо Євро, три однолітрові банки.
Власником зазначеного майна є ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) заступник директора підприємства ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_3 .
01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук автомобіля: DAF д.н.з. НОМЕР_4 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є ТОВ «Катма Груп» (код 41775494) заступник директора підприємства ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
- відомості про вантаж та товарно-транспортні накладні на 14 арк.;
- цистерна з Газом автомобільним, об`ємом 22260 кг.
01.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук автомобіля: DAF д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ТОВ «УКРВЕЙ» (, Київська обл., місто Обухів(пн), вул. Каштанова, буд. 11 тел. НОМЕР_7 ) з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 , власником якого є ТОВ ТОРГГРУП» ( Київська обл., місто Обухів(пн), вул. Калініна, буд. 57 тел. НОМЕР_9 ), в ході якого виявлено та вилучено:
- газ автомобільний «PLUS» об`ємом 39811 куб. м. та масою нетто 21100 кг.;
- ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 на 1 арк.;
- ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 (пусті) на 12 арк.;
- Маршрутний лист від 01.09.2021 на 1 арк.;
- ТТН № Вол-0013187 від 30.08.2021 на 1 арк.;
- ТТН № Вол-001294 від 28.08.2021 на 1 арк.;
- чорнові записи з номерами автомобілів та прізвищами на 5 арк.;
- ключі від DAF, д.н.з. НОМЕР_6 .
02.09.2021 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 10.09.2021 накладено арешт на вищезазначене майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за вищезазначеними адресами.
20.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 16, в ході якого виявлено та вилучено:
- Газ автомобільний плюс» у кількості 8 896,90 л.;
- Х-звіт;
- Сертифікат відповідності UA1.CIC.0000024-21;
- Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №17;
- Журнал, контролю води при зливі бензовозу АЗС №17, Харків, Залютинська, 16 (ЛОСК);
- Акти прийому нафтопродуктів по кількості за період 01.02.2021-19.09.2021 (бензин, ДП) у кількості 60 шт.;
- Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за період 01.02.2021-19.09.2021 (бензин, ДП) у кількості 60 шт.;
- Акти прийому зрідженого вуглеводневого газу за період 02.02.2021-19.09.2021 у кількості 44 шт.;
- Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (газ) за період 02.02.2021-19.09.2021 у кількості 44 шт.;
- Зразки палива «95 Euro premium plus» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «95 Euro plus» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «ДП Euro plus» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «ДП Euro» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «95 Euro» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «92» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний.
20.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 138-Г, в ході якого виявлено та вилучено:
- «Газ автомобільний плюс» у кількості 13 717 л.;
- Х-звіт;
- Товарно-транспортна накладна Вол-001435 на 3 арк.;
- Товарно-транспортна накладна Вол-001425 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна Вол-001407 на 1 арк.;
- Товарно-транспортна накладна Вол-001389 на 1 арк.;
- Копія товарно-транспортної накладної №В24624 з додатками на 3 арк.;
- Копія товарно-транспортної накладної №80074480 з додатками на 3 арк.
- Зразки палива «95 Euro premium plus» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «95 Euro plus» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «ДП Euro plus» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «ДП Euro» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «95 Euro» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний;
- Зразки палива «92» у кількості 3 шт. по 1 л. кожний.
20.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшук за адресою: м. Харків, пр-т. Любові Малої, 2-Г, в ході якого виявлено та вилучено:
- Журнал перевірки на вміст води у паливно мастильних матеріалах ;
- Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС №16 за період з 09.02.2021 по 18.09.2021;
- Чорна папка з написом «РРО» в якій міститься журнал обліку розрахункових операцій за період з 23.07.21 по 19.09.2021;
- Журнал прийому-передачі зміни на АЗС від 01.09.2021 по 19.09.2021;
- Чорна папка з написом «Акты бензин» в якій знаходиться акти прийому нафтопродуктів по кількості з товаро-транспортними накладними за період з 31.08.2021 по 19.09.2021:
- Чорна папка з написом «Акты Газовоза» в якій знаходяться журнали обліку надходження скрапленого газу на АЗС за період з 22.01.по 19.09.2021, а також акти прийому скрапленого газу з товаро-транспортними накладними за період з 01.09.2021 по 19.09.2021;
- Чорна папка з написом «17 НП» в якій містяться змінний звіт паливно-мастильних матеріалів за період з 01.09.2021 по 19.09.2021
- Х-звіт №1810 за 20.09.2021
- Періодичний звіт повний з №1809 від 19.09.2021 по 19.09.2021 №1809
-. Зразки бензину (АИ-95) поміщені в дві скляні банки об`ємом по 1 літру кожна;
- Зразки бензину (АИ-92) поміщені в дві скляні банки об`ємом по 1 літру кожна;
- Зразки бензину (АИ-95 PREMIUM +) поміщені в дві скляні банки об`ємом по 1 літру кожна;
- Зразки дизельного палива (ДП ЕВРО) поміщені в дві скляні банки об`ємом по 1 літру кожна;
- Зразки дизельного палива (ДП) поміщені в дві скляні банки об`ємом по 1 літру кожна;
- Газ автомобільний в резервуарі у кількості 9549,26 літрів та обладнання яке використовується для подачі газу (насос, труби).
21.09.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуків речей, предметів та документів.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 24.09.2021 накладено арешт на вищезазначене майно, виявлене та вилучене в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за вищезазначеними адресами.
Зі змісту листа директора філії УПГГК Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти АТ «Укргазвидобування» від 12.10.2021 року на виконання постанови про призначення хімічного дослідження нафтопродуктів, газу та газового конденсату (сумішей) від 06.09.2021, винесеної в рамках кримінального провадження № 0000215 від 06.09.2021 року випробувальною дільніцею лабораторії з контролю за якістю нафтопродуктів № 1 ТЦСК Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти АТ «Укргазвидобування» проведено випробування проб газу скрапленого, які надані на дослідження. Згідно п.2 вбачається, що відповідно до національного стандарту технічних умов ДСТУ 589:2017 «Палива автомобільні». Газ нафтовий скраплений. Технічні умови та методи контролювання», безпосередньо компонентний склад газу автомобільного для двигунів внутрішнього згорання не нормується.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В силу статті 41 Конституції України, статті 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
У справі Раймондо проти Італії, рішення 24.01.1994, в яких заявник скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Київського районного суду міста Харкова від 11.06.2021 року, при арешті майна, слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна представники власників майна надали до суду документи, які підтверджують походження майна, їх належність та законність, у зв`язку з чим приймаючи до уваги висновки, викладені листі директора філії УПГГК Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти АТ «Укргазвидобування» від 12.10.2021 року, слідчий суддя приходить до висновку, що не теперішній час відпала потреба в арешті на вказане майно, виявлене та вилучене в ході проведених обшуків. Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Враховуючи викладене, стороною кримінального провадження, за клопотанням якої накладено арешт не доведено підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.
Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що на теперішній час, в подальшому застосуванні цього заходу у вказаній частині відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотань представників власників майна та скасування арешту з вказаного майна.

На теперішній час слідчими не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна. Скасування арешту, накладеного на вказане майно за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження №0000088 від 11.09.2020 року .

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_4 , директора ТОВ «КАТМА ГРУП» - ОСОБА_5 , директора ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 27.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.3 ст. 212 КК України задовольнити.
Скасувати арешт накладений на майно, виявлене та вилучене 01-02.09.2021 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за адресою: Харківська область, Вовчанский район, с. Гатище, вул. Шебекінський Шлях, б. 1, а саме: печатка ТОВ «Катма Груп» код 41775494; мобільний телефон чорного кольору MIUI imei НОМЕР_1 ; незаповнений подорожній лист №0035997 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» код 38510889 та відбитками факсимільє на 1 арк.; незаповнений подорожній лист №0035998 з відбитками печатки ТОВ «Торг Груп» та відбитками факсимільє на 1 арк.; незаповнений подорожній лист №№0035998; листи формату А4 з інформацією щодо в'їзд/виїзду та завантаження автотранспорту з 28.08 по 31.08.21р. на 4 арк.; копія ВМД №31282226 від 22.08.2021, відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.; копія ВМД №31282336 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та
ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.; копія ВМД №31282308 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.; копія ВМД №31282248 від 22.08.2021 між АО «Омський каучук» та ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.; копія сертифікату відповідності UA1.CIC.0000024-21 газу вуглекислого скрапленого ТОВ «Катма Груп» на 1 арк.; путьові листи №№1315, 1316, 1317, 1320, 1319, 1318, 1314, 1321 з нформацією щодо виїзду/в'їзду, ідентифікації, ваги та об'єму автотранспорту на 8 арк.; жорсткий диск Seagate 1 TB s/n:ZN1EJ3RM; мобільний телефон Iphone XS imei: НОМЕР_2 ; ноутбук НР сірого кольору SN:CND 74502Q3; флеш-накопичувач чорного кольору №D2F41745CB; флеш-накопичувач чорного кольору №EAB4AFE9CB; блокнот з надписом «БРСМ-карта» з чорновими записами ОСОБА_4 ; довіреність №11/05/21-1 від 11.05.2021 директора ТОВ «Катма Груп»
ОСОБА_5 - ОСОБА_4 на представництво інтересів на 1 арк. у 2 прим.; довіреність №07/05/21-1 від 07.05.2021 директора ТОВ «ТНТ Груп»
ОСОБА_9 ОСОБА_4 на представництво інтересів на 1 арк. у 3 прим.; копія договору зберігання скрапленого газу між ТОВ «ТНТ Груп» та
ТОВ «Термінал» на 19 арк.; копія договору №2105/08 від 21.05.2021 зберігання скрапленого газу між ТОВ «Катма Груп» та ТОВ «Омнія Трейд» на 21 арк.; табель відвантаження палива газовозами на нафтобазі Вовчанськ ГНС на 21.08.21 на 1 арк.; табель щодо явок на робочі місця Вовчанська ГНС за серпень 2021 на 1 арк.; талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 95 EVRO plus 25 шт.; талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. 92 EVRO 25 шт.; талон на пальне БРСМ-нафта по 10 л. ДП EVRO plus 54 шт.; грошові кошти у сумі 10 850 (десять тисяч вісімсот п'ятдесят) доларів США; грошові кошти у сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень; ноутбук НР чорного кольору SN: CND 9372ZQ1; папка швидкозшивач синього кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Катма Груп»» та ТОВ «Євро Смарт Пауер» з серпень 2020 року на 370 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за серпень 2021 року на 538 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору з товаро-транспортними накладними та додатками до нього між ТОВ «Альт-С» та ПП «Будтранс-Груп» за січень-лютий 2020 року на 408 арк.; зошит формату А3 з записами щодо процедури бухгалтерського оформлення зливу вагонів, ТТН, розводка, регламентів. Внутрішніх переміщень, залишків ін. на 48 арк.; документи щодо залишків на Вовчанський ГНС за період з 23.08.2021 по 31.08.2021 на 59 арк.; ВМД №31282226 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 8 арк.; ВМД №31282336 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 6 арк.; ВМД №31282308 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 5 арк.; ВМД №31282248 відправник АО «Омський каучук» одержувач ТОВ «Катма Груп» з додатками на 4 арк.; ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300Y; ноутбук HP чорного кольору S/N CND937300P; блокнот з чорновими записами щодо діяльності ГНС; ноутбук HP чорного кольору S/N CND939027D; ноутбук HP сірого кольору S/N CND042BDHR; блокнот формату А3 з чорновими записами щодо відвантажень та залишків газу на 96 арк.; відомості щодо руху НП по нафтобазі Вовчанський ГНС за період з 01.07.2021 по 20.08.2021 на 10 арк.; зошит формату А4 з додатками щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 31.03.2021 по 31.08.2021 на 96 арк.; зошит формату А3 з записами щодо роботи компресорної, зокрема заправок газовозів за період з 21.01.2021 по 30.03.2021 на 48 арк.; зошит формату А3 з записами щодо ємностей, зокрема їх кількості та рівня заповненості на 48 арк.; лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 30.08.2021; лист формату А4 з записами щодо залишків у резервуарах станом на 31.08.2021; зошит формату А3 з записами щодо прибуття в залізничних вагонах до Вовчанського ГНС з 30.05.2021 по 25.08.2021 на 96 арк.; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CKH5; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CYHT; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CRHF; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3EJW3; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT2NZ04; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3E96K; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CQK9; жорсткий диск Seagate 6TB S/N ZCT3CZ8Q; газоподібна суміш (рідина), яка знаходиться в 145 резервуарах, загальний об`єм газоподібної суміші 3 246 762 літрів.
Скасувати арешт накладений на майно, виявлене та вилучене 01.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова автомобіля DAF д.н.з. НОМЕР_4 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_5 , а саме: відомості про вантаж та товарно-транспортні накладні на 14 арк.; цистерна з Газом автомобільним, об`ємом 22260 кг.
Скасувати арешт накладений на майно, виявлене та вилучене 01.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова автомобіля DAF д.н.з. НОМЕР_6 з спеціалізованим напівпричепом д.н.з. НОМЕР_8 , а саме: газ автомобільний «PLUS» об`ємом 39811 куб. м. та масою нетто 21100 кг.; ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 на 1 арк.; ТТН № Вол-001318 від 01.09.2021 (пусті) на 12 арк.; Маршрутний лист від 01.09.2021 на 1 арк.; ТТН № Вол-0013187 від 30.08.2021 на 1 арк.; ТТН № Вол-001294 від 28.08.2021 на 1 арк.; чорнові записи з номерами автомобілів та прізвищами на 5 арк.; ключі від DAF, д.н.з. НОМЕР_6 .
Скасувати арешт накладений на майно, виявлене та вилучене 01.09.2021 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, буд. 3, а саме: копія ТТН № Вол-001308 від 30.08.2021 з додатком №1 та додатком №7, всього на 3 арк.; роздрукований періодичний звіт повний за 31.08.2021 на 1 арк.; роздрукований Х-звіт № 2012 за 01.09.2021; резервуар №6 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 1114,34 літрів; резервуар №7 «Газ автомобільний «PLUS» із залишком 5391,65 літрів.
Скасувати арешт накладений на майно, виявлене та вилучене 20.09.2021 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 16, в ході якого виявлено та вилучено: Газ автомобільний плюс» у кількості 8 896,90 л.; Х-звіт; Сертифікат відповідності UA1.CIC.0000024-21; Журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС №17; Журнал, контролю води при зливі бензовозу АЗС №17, Харків, Залютинська, 16 (ЛОСК); Акти прийому нафтопродуктів по кількості за період 01.02.2021-19.09.2021 (бензин, ДП) у кількості 60 шт.; Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за період 01.02.2021-19.09.2021 (бензин, ДП) у кількості 60 шт.; Акти прийому зрідженого вуглеводневого газу за період 02.02.2021-19.09.2021 у кількості 44 шт.; Товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів (газ) за період 02.02.2021-19.09.2021 у кількості 44 шт.
Скасувати арешт накладений на майно, виявлене та вилучене 20.09.2021 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 138-Г, в ході якого виявлено та вилучено: «Газ автомобільний плюс» у кількості 13 717 л.; Х-звіт; Товарно-транспортна накладна Вол-001435 на 3 арк.; Товарно-транспортна накладна Вол-001425 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна Вол-001407 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна Вол-001389 на 1 арк.; Копія товарно-транспортної накладної №В24624 з додатками на 3 арк.; Копія товарно-транспортної накладної №80074480 з додатками на 3 арк.
Скасувати арешт накладений на майно, виявлене та вилучене 20.09.2021 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, за адресою: м. Харків, пр-т. Любові Малої, 2-Г, в ході якого виявлено та вилучено: Журнал перевірки на вміст води у паливно мастильних матеріалах; Журнал обліку надходження нафтопродуктів на АЗС №16 за період з 09.02.2021 по 18.09.2021; Чорна папка з написом «РРО» в якій міститься журнал обліку розрахункових операцій за період з 23.07.21 по 19.09.2021; Журнал прийому-передачі зміни на АЗС від 01.09.2021 по 19.09.2021; Чорна папка з написом «Акты бензин» в якій знаходиться акти прийому нафтопродуктів по кількості з товаро-транспортними накладними за період з 31.08.2021 по 19.09.2021: Чорна папка з написом «Акты Газовоза» в якій знаходяться журнали обліку надходження скрапленого газу на АЗС за період з 22.01.по 19.09.2021, а також акти прийому скрапленого газу з товаро-транспортними накладними за період з 01.09.2021 по 19.09.2021; Чорна папка з написом «17 НП» в якій містяться змінний звіт паливно-мастильних матеріалів за період з 01.09.2021 по 19.09.2021; Х-звіт №1810 за 20.09.2021; періодичний звіт повний з №1809 від 19.09.2021 по 19.09.2021 №1809; газ автомобільний в резервуарі у кількості 9549,26 літрів та обладнання, яке використовується для подачі газу (насос, труби).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -