Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2405/21
Справа № 711/7736/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000785 від 05.08.2021, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000785 від 05.08.2021, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Черкаській області, щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розробили злочинну схему з розкрадання лісу, шляхом маскування своїх дій під законну господарську діяльність.

Зокрема встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ) відповідно до укладених договорів надає послуги з лісозаготівлі лісовим господарствам Черкаської області. В ході виконання даних робіт службовими особами ПП « ОСОБА_6 » створюються лишки необлікованої деревини, яка в подальшому навантажується та перевозиться на пилорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), які в свою чергу, використовуючи підроблені документи про походження деревини здійснюють її подальшу реалізацію, чим завдають шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства було отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо придбання на аукціонах необробленої деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.07.2021 року.

Також в ході досудового розслідування було направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації та відповідних копій документів на підставі яких здійснювався експорт деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 01.10.2021року. З гідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист №7.27.1-1/20/8.5/1648 від 18.10.2021) встановлено, що в період з 01.01.2020 року по 01.10.2021 року в зоні діяльності Черкаської митниці було задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в митному режимі експорту 335 митних оформлень товару «лісоматеріали, пиломатеріали». Водночас було повідомлено, що відповідні копії документів на підставі, яких були здійснені експортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде надано в порядку визначеному главою 15 КПК України, який передбачає отримання тимчасового доступу до речей і документів.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягів проведених експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердження (спростування) інформації стосовно походження деревини та виробів з неї, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів митного оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для оформлення експортних операцій лісоматеріалів та пиломатеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000785 від 05.08.2021, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000785 від 05.08.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

За даними слідства встановлено, що відповідно до матеріали перевірки УСБУ в Черкаській області, щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розробили злочинну схему з розкрадання лісу, шляхом маскування своїх дій під законну господарську діяльність.

Зокрема встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ) відповідно до укладених договорів надає послуги з лісозаготівлі лісовим господарствам Черкаської області. В ході виконання даних робіт службовими особами ПП « ОСОБА_6 » створюються лишки необлікованої деревини, яка в подальшому навантажується та перевозиться на пилорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), які в свою чергу, використовуючи підроблені документи про походження деревини здійснюють її подальшу реалізацію, чим завдають шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства було отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо придбання на аукціонах необробленої деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.07.2021 року.

Також в ході досудового розслідування було направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації та відповідних копій документів на підставі яких здійснювався експорт деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 01.10.2021року. З гідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист №7.27.1-1/20/8.5/1648 від 18.10.2021) встановлено, що в період з 01.01.2020 року по 01.10.2021 року в зоні діяльності Черкаської митниці було задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в митному режимі експорту 335 митних оформлень товару «лісоматеріали, пиломатеріали». Водночас було повідомлено, що відповідні копії документів на підставі, яких були здійснені експортні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде надано в порядку визначеному главою 15 КПК України, який передбачає отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя погоджується, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для оформлення експортних операцій лісоматеріалів та пиломатеріалів, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: копії документів пов`язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 01.10.2021 року, у тому числі митних декларацій та супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічні описи товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів, паспорта якості товару, автотранспортні накладні.

Строк дії цієї ухвали до 29.12.2021 року.

Роз`яснити відповідальним особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.11.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1