Справа № 950/1792/21
Номер провадження 1-кс/950/327/21
У Х В А Л А

16 вересня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл на проведеннявиїмки в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою - АДРЕСА_2 рух коштів у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу та суми зняття переводу грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківських картках, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.08.2021 року по 19.08.2021 року.

В секторі дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР по факту того, що 18.08.2021 року невстановлена особа шляхом обману, в розмові по мобільному телефону, назвавшись працівником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 58 000 гривень у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено начальником сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2021 року за № 0000161.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09 серпня 2021 року о 12 год. 25 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонував НОМЕР_1 та почала з потерпілим спілкуватися невідома жінка, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, з інвестиційного відділу. Вона запропонувала потерпілому відкрити інтернет карту, але для її активації потрібно покласти грошові кошти у сумі 7000 гривень. Потім не знаючи обставин події з його карти при невідомих обставинах зникли грошові кошти у сумі 7500 гривень з пенсійної карти та з карти Універсальна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », двома платежами, а саме:

-О 13 год. 07 хв. з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 був здійснений перерахунок грошових коштів на карту НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2000 гривень;

-О 13 год. 04 хв. з карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти на карту НОМЕР_3 через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 5 928 грн. 00 коп.

Потім о 14 год. 22 хв. на номер телефону потерпілого зателефонував НОМЕР_5 , який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що він являється провідним спеціалістом та аналітиком по інвестиціях та буде проводитися на біржах торги. Крім того 18.08.2021 року ОСОБА_8 повідомив, що на інтернет карту НОМЕР_6 потрібно покласти грошові кошти у сумі 2200 доларів для участі в інвестиції та подальшому отримання інвестицій. Потім потерпілий 18.08.2021 року пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_3 та поповнив свою інтернет - карту за допомогою готівки у сумі 58 080, 00 грн.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу суми зняття грошових коштів, балансу, ліміту, фото та відео фіксації особи/осіб засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківських картках, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.08.2021 року по 19.08.2021 року, а саме:

- з карти для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- з карти Універсальної АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- з інтернет-картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, надати всю можливу інформацію щодо відкриття вказаної банківської інтернет-карти;

Вказана інформація та матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_2 та можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального проступку.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи у сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операціїз коштів на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, надати можливість отримання копій документів, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали провадження № 0000161 в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою - АДРЕСА_2 рух коштів по вказаному рахунку у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу та суми зняття переводу грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківських картках, які відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 09.08.2021 року по 19.08.2021 року, а саме:

- з карти для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- з карти Універсальної АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- з інтернет-картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, надати всю можливу інформацію щодо відкриття вказаної банківської інтернет-карти, витрати та надходження, баланс на початок та на кінець періоду.

Строк дії ухвали до 16.10.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою в ідшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1