Справа № 569/1959/22
УХВАЛА

28 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, в рамках кримінального провадження № 0002554 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 . (далі Банк).
З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , працюючи менеджером з продажу нерухомості в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", впродовж 2019-2021 років, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які сплачувалися покупцями з придбання квартир, на суму близько 380 000 грн., чим заподіяла майнову шкоду у великих розмірах.
Слідчий в клопотанні вказує, що у вересні 2018 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаду менеджера з продажу нерухомості було оформлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в обов`язки якої входили показ квартир, консультація клієнтів, підготовка договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового приміщення, отримання коштів для подальшої передачі в банк, підготовка договорів. В подальшому в листопаді 2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почали звертатись громадяни, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які принесли платежі за квартири. В подальшому менеджером, було перевірено список в якому зазначено відомомсті про кваритири, а саме, які вже заброньовані, та які знаходяться на вільному продажі. Після чого працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що ОСОБА_6 , отримала наручно від вищевказаних громадян завдаток за квартири в загальній сумі 48865 доларів США, які в подальшому мала перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак остання цього не зробила, а привласнила кошти шахрайським шляхом.
Покликаючись на наведене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі інформацію про отримання особою коштів від потерпілої , крім того на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, зокрема доказів про призначення у кримінальному провадженні експертиз, для проведення якої необхідні оригінали документів, відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформація по рахунку НОМЕР_1 який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2019 року по 28.02.2022 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео),чи створений обліковий запис в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні даною карткою(доступ до системи клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_1 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1