печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст.ст. 204, ч.ч. 2 ст.ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2021 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , згідно вимог якого прокурор просить накласти арешт на кошти

ТОВ «Фірма «АЛЬЯНС-ІМПЕКС» (код 23090721)
-Код валюти 980, Українська, гривня, МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_1 , відкрито 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_2 , відкрито 20.05.2005;

ПП «Нафтова компанія Світловодськ» (код 32992015)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_4 ,відкритий 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий 17.08.2006;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 29.09.2021;

ТОВ «Оноріо» (код 43860518)
-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

ПП «Ідіс експо» (код 39144471)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий 11.03.2021;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_11 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 840, Долар США, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_12 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_13 , відкритий 25.01.2017;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_14 ,відкрито 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_15 , відкрито 26.05.2021;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_16 , відкритий 16.04.2021;

ПП «Олдіс» (код 31678874)
-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_17 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_18 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 305653, Дніпропетровська обласна дирекція АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпропетровськ, номер рахунку НОМЕР_19 , відкрито 06.08.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , відкрито 04.08.2020;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_21 ,відкрито 14.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_22 ,відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_23 , відкрито 03.06.2021;

ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_24 ,відкрито 14.11.2019;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_25 , відкрито 15.01.2019;

ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819)
-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 , відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 ,відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_27 , відкрито 11.02.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ум. Києвi, номер рахунку НОМЕР_28 ,відкрито 26.08.2015;

-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_29 , відкрито 26.08.2015;

Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_30 , відкрито 26.08.2015 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Фірма «АЛЬЯНС-ІМПЕКС» (код 23090721)
-Код валюти 980, Українська, гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_1 , відкрито 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_2 , відкрито 20.05.2005;

ПП «Нафтова компанія Світловодськ» (код 32992015)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_4 ,відкритий 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий 17.08.2006;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 29.09.2021;

ТОВ «Оноріо» (код 43860518)
-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

ПП «Ідіс експо» (код 39144471)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий 11.03.2021;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_11 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 840, Долар США, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_12 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_13 , відкритий 25.01.2017;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_14 ,відкрито 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_15 , відкрито 26.05.2021;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_16 , відкритий 16.04.2021;

ПП «Олдіс» (код 31678874)
-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_17 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_18 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 305653, Дніпропетровська обласна дирекція АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпропетровськ, номер рахунку НОМЕР_19 , відкрито 06.08.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , відкрито 04.08.2020;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_21 ,відкрито 14.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_22 ,відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_31 , АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_23 , відкрито 03.06.2021;

ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_24 ,відкрито 14.11.2019;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_25 , відкрито 15.01.2019;

ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819)
-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 , відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 ,відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_27 , відкрито 11.02.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ум. Києвi, номер рахунку НОМЕР_28 ,відкрито 26.08.2015;

-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_29 , відкрито 26.08.2015;

- Код валюти 980, Українська гривня, МФО 380805, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_30 , відкрито 26.08.2015

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що представниками компаній ТОВ «ТД Альянс Ойл» (код 42504640), ТОВ «Енерготрейд Ойл» (код 40459717), ТОВ «Укр-Ойл Трейд» (код 43083766) та ТОВ «ТД Бізнес Альянс» (код 43473535) продовжується незаконне виробництво та реалізація пально-мастильних матеріалів на міні-НПЗ в Дніпропетровській області, без сплати акцизних платежів з виробництва пального, шляхом перегонки нафти та газового конденсату на прямогонні світлі нафтопродукти (сировина вуглеводнева та абсорбент газоконденсатний), які за своїми фізико-хімічними показниками є легкими та важкими дистилятами відповідно та відносяться до підакцизної групи товарів згідно УКТ ЗЕД.
Водночас, частина незаконно вироблених нафтових фракцій через афілійовані комерційні структури, а саме ТОВ «ТД «Інтергал» (код 33672442), за готівкові кошти реалізується для потреб інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і для незаконного виробництва пально-мастильних матеріалів з подальшою реалізацією кінцевим споживачам.
Так, з використанням ТОВ «ТД «Інтергал» здійснюється продаж прямогонних нафтопродуктів для потреб ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819), ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030), ПП «Олдіс» (код 31678874), ПП «Ідіс експо» (код 39144471), ТОВ «Оноріо» (код 43860518), ТОВ «Фірма Альянс-імпекс» (код 23090721) та ПП «Нафтова компанія Світловодська» (код 32992015).
За наявними даними, особами які здійснюють фактичний контроль вказаних підприємств, організовано протиправну схему з виробництва товарного пального на підконтрольній нафтобазі за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка :50:163:0013), шляхом змішування прямогонних нафтопродуктів (придбаних у ТОВ «ТД Інтергал») з т.зв. «розчинниками», які по факту є паливними компонентами, зокрема: ізобутанолом, біоетанолом, метил-третбутиловим ефіром та іншими хімічними, сильнодіючими речовинами використання, яких може нанести шкоду життю та здоров`ю людей.
Крім цього, наявна інформація свідчить, що для незаконного виготовлення пального на нафтобазі в м. Світловодськ ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819), ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030), ПП «Олдіс» (код 31678874), ПП «Ідіс експо» (код 39144471), ТОВ «Оноріо» (код 43860518), ТОВ «Фірма Альянс-імпекс» (код 23090721) та ПП «Нафтова компанія Світловодська» (код 32992015) імпортують «розчинники» з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова, які за своїми фізико-хімічними показниками є паливними компонентами, саме: ізобутиловим спиртом, метанолом, метил-третбутиловим ефіром, біоетанолом та ін. хімічними сполуками, які використовуються при «кустарному» виробництві «сумішевих» світлих нафтопродуктів, що не відповідають чинним ДСТУ та Технічному Регламенту щодо вимог до якості бензинів та дизельного пального.
Водночас, документи на імпортовані розчинники, що залишаються на балансі ТОВ «Оноріо», ТОВ «Ідіс Експо» та ТОВ «Олдіс» використовуються для незаконного формування податкового кредиту товариствам реального сектору економіки з подальшим переведенням грошових коштів в готівку шляхом проведення безтоварних операцій через афілійовані фіктивні підприємства ТОВ «Юкреін бізнес іншуранс сістемс», ТОВ «Сінергія-Груп», ТОВ «Грін пекеджинг Юкрейн», ТОВ «Нанопласт», ТОВ «Дюпакс», ТОВ «Інтерего» та інші.
В той же час, у ході встановлення всіх обставин вчинення злочину, отримано інформацію, що у ході реалізації протиправної схеми з незаконного формування податкового кредиту, використовуються рахунки та банківські реквізити підприємств ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819), ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030), ПП «Олдіс» (код 31678874), ПП «Ідіс експо» (код 39144471), ТОВ «Оноріо» (код 43860518), ПП «Нафтова компанія Світловодська»(код 32992015).
У ході проведення заходів з документування протиправної діяльності у рамках вказаного кримінального провадження було проведено оперативні заходи, що спрямовані на отримання банківських розрахункових рахунків підприємств, які задіяні у проведенні протиправних дій та використовуються при проведенні імпортно/експортних операцій.
Сторона обвинувачення вказує, що посадовими особами групи вказаних компаній на вищевказаних банківських рахунках акумулюються грошові кошти в особливо великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті продажу незаконного виготовленого сурогатного палива і в подальшому легалізує їх шляхом покращення своїх виробничих ресурсів для його подальшого виготовлення.
Враховуючи викладене, вказані кошти можуть бути незаконно перераховані суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Таким чином, з урахуванням уточнень сторона обвинувачення просить з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Фірма «АЛЬЯНС-ІМПЕКС» (код 23090721), ПП «Нафтова компанія Світловодськ» (код 32992015), ТОВ «Оноріо» (код 43860518), ПП «Ідіс експо» (код 39144471), ПП «Олдіс» (код 31678874), ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030), ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819), які знаходяться на банківських рахунках.
У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Представник сторони обвинувачення подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 172 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без повідомлення власника майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст.ст. 204, ч.ч. 2 ст.ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого грошові кошти ТОВ «Фірма «АЛЬЯНС-ІМПЕКС» (код 23090721), ПП «Нафтова компанія Світловодськ» (код 32992015), ТОВ «Оноріо» (код 43860518), ПП «Ідіс експо» (код 39144471), ПП «Олдіс» (код 31678874), ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030), ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819), які знаходяться на банківських рахунках визнано речовим доказом.
При вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Стороною обвинувачення доведено, що кошти, розміщені на рахунках що відкриті у вищевказаних банківських установах є предметом кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч.ч. 2 ст.ст. 204, ч.ч. 2 ст.ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує вирішення питання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, та те, що при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 : р/р: № НОМЕР_32 , відкритому в АТ КБ «Приват банк» (, МФО 305299) українська гривня та банківські картки № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 .

Накласти арешт на кошти

ТОВ «Фірма «АЛЬЯНС-ІМПЕКС» (код 23090721)
-Код валюти 980, Українська, гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_1 , відкрито 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_2 , відкрито 20.05.2005;

ПП «Нафтова компанія Світловодськ» (код 32992015)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_4 ,відкритий 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий 17.08.2006;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 29.09.2021;

ТОВ «Оноріо» (код 43860518)
-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

ПП «Ідіс експо» (код 39144471)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий 11.03.2021;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_11 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 840, Долар США, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_12 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_13 , відкритий 25.01.2017;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_14 ,відкрито 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_15 , відкрито 26.05.2021;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_16 , відкритий 16.04.2021;

ПП «Олдіс» (код 31678874)
-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_17 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_18 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 305653, Дніпропетровська обласна дирекція АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпропетровськ, номер рахунку НОМЕР_19 , відкрито 06.08.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , відкрито 04.08.2020;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_21 ,відкрито 14.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_22 ,відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_23 , відкрито 03.06.2021;

ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_24 ,відкрито 14.11.2019;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_25 , відкрито 15.01.2019;

ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819)
-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 , відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 ,відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_27 , відкрито 11.02.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ум. Києвi, номер рахунку НОМЕР_28 ,відкрито 26.08.2015;

-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_29 , відкрито 26.08.2015;

Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_30 , відкрито 26.08.2015 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Фірма «АЛЬЯНС-ІМПЕКС» (код 23090721)
-Код валюти 980, Українська, гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_1 , відкрито 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_2 , відкрито 20.05.2005;

ПП «Нафтова компанія Світловодськ» (код 32992015)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києві, номер рахунку НОМЕР_4 ,відкритий 01.03.2010;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий 17.08.2006;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 29.09.2021;

ТОВ «Оноріо» (код 43860518)
-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_7 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 26.10.2020;

ПП «Ідіс експо» (код 39144471)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий 11.03.2021;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_11 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 840, Долар США, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_12 ,відкритий 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_13 , відкритий 25.01.2017;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_14 ,відкрито 16.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 320478, АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_15 , відкрито 26.05.2021;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_16 , відкритий 16.04.2021;

ПП «Олдіс» (код 31678874)
-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_17 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_18 , відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 305653, Дніпропетровська обласна дирекція АТ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" м. Дніпропетровськ, номер рахунку НОМЕР_19 , відкрито 06.08.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , відкрито 04.08.2020;

-Код валюти 643, Росiйський рубль, МФО НОМЕР_10 , АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_21 ,відкрито 14.04.2021;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_22 ,відкрито 16.09.2020;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_31 , АБ "УКРГАЗБАНК", номер рахунку НОМЕР_23 , відкрито 03.06.2021;

ТОВ «Плай сервіс» (код 37918030)
-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_24 ,відкрито 14.11.2019;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_25 , відкрито 15.01.2019;

ТОВ «Експрес ТН» (код 37791819)
-Код валюти 840, Долар США , МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 , відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 980, Українська гривня, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_26 ,відкрито 11.11.2015;

-Код валюти 978, Євро, МФО 300647, АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", номер рахунку НОМЕР_27 , відкрито 11.02.2020;

-Код валюти 978, Євро, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" ум. Києвi, номер рахунку НОМЕР_28 ,відкрито 26.08.2015;

-Код валюти 840, Долар США, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_29 , відкрито 26.08.2015;

- Код валюти 980, Українська гривня, МФО НОМЕР_3 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_30 , відкрито 26.08.2015.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати службових осіб банківських установ надати слідчому слідчої групи, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження, в порядку виконання судового рішення, довідку про залишок коштів на момент пред`явлення судового рішення до виконання.
Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1