Справа № 136/2439/21
провадження 1-кс/136/565/21
УХВАЛА
іменем України
12 січня 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000099 від 01.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся про надання тимчасового доступу до речей та документів яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Дсудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду № 4/11 про «роботи з капітального ремонту окремих приміщень з влаштування вбиралень в будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (корпус № 1) по АДРЕСА_1 . Ціна договору складає 927911,77 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2020.

15.12.2020 відділом освіти на підставі акту № 1 від 14.12.2020 проведено оплату робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 153813,8 грн.

17.12.2020 відділом освіти на підставі акту № 2 від 15.12.2020 проведено оплату робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 60770,62 грн.

17.12.2020 відділом освіти на підставі акту № 3 від 16.12.2020 проведено оплату робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 38649,43 грн.

28.12.2020 відділом освіти на підставі акту № 4 від 24.12.2020 проведено оплату робіт на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 196554,46 грн.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення загальних обсягів і вартості фактично виконаних робіт, зазначеним у актах виконаних робіт № 1 за грудень 2020 року, який підписано 14.12.2020 на загальну суму 153813,8 грн., № 2 за грудень 2020 року, який підписано 15.12.2020 на загальну суму 60770,62 грн., № 3 за грудень 2020 року, який підписано 16.12.2020 на загальну суму 38649,43 грн., № 4 за грудень 2020 року, який підписано 24.12.2020 на загальну суму 196554,46 грн., на підставі яких у подальшому проведено оплату виконаних робіт, на підставі постанови прокурора від 05.05.2021 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ВВ КНДІСЕ.

Згідно висновку експерта № 3054/3055/21-21 від 29.11.2021 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість невиконаних будівельних робіт згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2020 року від 14.12.2020 на загальну суму 153813,8 грн. складає - 948,39 грн.; вартість невиконаних будівельних робіт згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2020 року від 15.12.2020 на загальну суму 60770,62 грн. складає - 12521,62 грн.; вартість невиконаних будівельних робіт згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2020 року від 16.12.2020 на загальну суму 38649,43 грн. складає - 391,63 грн.; вартість невиконаних будівельних робіт згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2020 року від 24.12.2020 на загальну суму 196554,46 грн. складає - 7702,92 грн.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договірних зобов`язань із ФОП ОСОБА_4 проводилась оплата робіт на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , за наслідками перевірки якого установлено розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ураховуючи наведене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку для встановлення руху коштів, у тому числі безпідставно отриманих, та можливої подальшої їх легалізації, оскільки іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, а така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, можуть бути у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, де зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про проведені розрахункові операції (транзакції) по банківському рахунку - IBAN НОМЕР_1 за період з 17.11.2020 по 01.01.2021, яка перебуває у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою - АДРЕСА_2 , або його відокремлених структурних підрозділах, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН