Справа № 203/3219/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів коштів в сумі 378 584,46 грн. при виконанні договору №ПР/Т-20696/НЮ від 10.12.2020 та додаткової угоди №1 до нього щодо надання послуг у сфері поводження (збирання, перевезення, утилізації тощо) з грунтами, забрудненими нафтопродуктами структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Дніпровському регіону, вчинений шляхом зловживання службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурних підрозділів своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.11.2020 службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тендер UA-2020-09-29-001098-b щодо надання послуг у сфері поводження (збирання, перевезення, утилізація і т.д) з ґрунтами, забрудненими нафтопродуктами, на загальну суму 2 399 834,34 грн., переможцем якого визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надалі, 10.12.2020 між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено договори №ПР/Т-20696/НЮ, №ПР/Т-20689/НЮ та №ПР/Т-20690/НЮ щодо надання послуг у сфері поводження (збирання, перевезення, утилізація і т.д.) з ґрунтами, забрудненими нафтопродуктами структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 994 607,16 грн., з яких 676 031,62 грн. згідно калькуляції це прямі виробничі витрати по збиранню ґрунтів, забруднених нафтопродуктами.
30.12.2020 між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладено додаткові угоди до вказаних договорів на загальну суму 398 921,43 грн., з яких 131 414,17 грн. згідно калькуляції це прямі виробничі витрати по збиранню ґрунтів, забруднених нафтопродуктами.
Відповідно до умов цих договорів Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зобов`язується надати послуги у сфері поводження (збирання, перевезення, утилізація і т.д.) з ґрунтами, забрудненими нафтопродуктами структурних підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальним обсягом 1 779,65 т. Навантаження відходів здійснюється силами Виконавця.
Згідно додатків до цих договорів вказані послуги здійснювались за місцем розташування локомотивних депо регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання умов вказаного договору представниками зазначених структурних підрозділів регіональної філії підписано акти виконання робіт та приймання-передачі відходів.
Проте, встановлено, що фактично роботи по збиранню та навантаженню з ґрунтів, забруднених нафтопродуктами, здійснювали працівники залізниці, а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як це передбачено умовами договорів №ПР/Т-20696/НЮ, №ПР/Т-20689/НЮ та №ПР/Т-20690/НЮ від 10.12.2020 та додатковими угодами до них.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть встановити осіб, причетних до злочинної діяльності, надати інформацію про фактичний розмір розтрачених коштів, встановити інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути використані при проведенні експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ ВП № 12 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника начальнику слідчого відділення відділення поліції на станції №1 Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів актів надання послуг за договорами №ПР/Т-20696/НЮ, №ПР/Т-20689/НЮ та №ПР/Т-20690/НЮ від 10.12.2020 та додатковими угодами до них від 30.12.2020;
-оригіналів актів приймання-передачі за договорами №ПР/Т-20696/НЮ, №ПР/Т-20689/НЮ та №ПР/Т-20690/НЮ від 10.12.2020 та додатковими угодами до них від 30.12.2020;
-оригіналів товарно-транспортних накладних на вивезення ґрунтів, забруднених нафтопродуктами, за договорами №ПР/Т-20696/НЮ, №ПР/Т-20689/НЮ та №ПР/Т-20690/НЮ від 10.12.2020 та додатковими угодами до них від 30.12.2020;
-копій журналів в`їзду-виїзду автотранспорту на території локомотивних депо регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2020 по березень 2021 років;
-копій відповідних документів, що підтверджують оплату за умовами договорів №ПР/Т-20696/НЮ, №ПР/Т-20689/НЮ та №ПР/Т-20690/НЮ від 10.12.2020 та додатковими угодами до них від 30.12.2020.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1