Справа № 746/445/21
Ухвала

"27" жовтня 2021 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача, начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Срібнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000181 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 22.10.2021 року до відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21 жовтня 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 5500 тисяч гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 за купівлю дров, але товару так і не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.10.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що 19.10.2021 року її син ОСОБА_6 знайшов у мережі «Інтернет» на сайті ОLХ оголошення про продаж дров, яке було опубліковане користувачем мережі « ОСОБА_7 ». Після чого, спілкуючись в телефонній розмові з абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які начеб-то здійснюють доставку дров з м. Прилуки Чернігівської області, потерпіла домовилася про придбання та доставку рубаних дров в кількості, що вміщає один вантажний автомобіль «Камаз». Оплату за дрова 21.10.2021 року о 12 годині 00 хвилин, через термінал самообслуговування в смт. Талалаївка Чернігівської області здійснила дочка потерпілої, ОСОБА_8 , перерахувавши 5550 гривень на рахунок НОМЕР_1 , вказавши в графі отримувач - ОСОБА_9 . Дрова продавець обіцяв доставити 21.10.2021 року, але ні 21.10.2021 року, ні пізніше, ніхто товар так і не доставив. На телефонні дзвінки продавець не відповідає.

Картковий рахунок НОМЕР_1 є рахунком банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 21.10.2021 року до 25.10.2021 року;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.10.2021 року до 25.10.2021 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.10.2021 року до 25.10.2021 року.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», розпорядником якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримати доступ до вказаних документів неможливо в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні дізнавач, начальник СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення начальника сектору дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування, СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000181 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості особи та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною першою, пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у справі, зокрема, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 09 години 00 хвилин 21.10.2021 року по 18 годину 00 хвилин 25.10.2021 року;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 години 00 хвилин 21.10.2021 року по 18 годину 00 хвилин 25.10.2021 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 09 години 00 хвилин 21.10.2021 року по 18 годину 00 хвилин 25.10.2021 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н