Справа №522/6904/21
Провадження №1-кс/522/8579/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України у кримінальному провадженні №0000192 від 01.04.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2021 року до ЧЧ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 відносно невстановлених осіб, які, на веб-ресурсах тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням нік-неймів «polyak1», « ІНФОРМАЦІЯ_10 » висвітлюють свою злочинну діяльність, яка полягає у здійсненні несанкціонованих втручань до облікових банківських акаунтів іноземних громадян з наступним списанням грошових коштів з таких акаунтів, відповідальність за яку передбачена ст.361 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа яка може бути причетна до здійснення злочинної діяльності та використовувати нік-нейм « ОСОБА_6 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , місце народження: Одеська область, м.Одеса, місце проживання: АДРЕСА_1 . В подальшому, встановлено, що ОСОБА_7 на веб-ресурсах тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » користується нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою здійснення несанкціонованих втручань до облікових банківських акаунтів користувачів та використання платіжної інформації з метою проведення шахрайський дій кардингу. Встановлено, що ОСОБА_7 користується наступними сервісами в мережі Інтернет: Telegram- «@lamed_alef / @cherezternii9», Viber- « НОМЕР_2 ». До сфери тіньової діяльності ОСОБА_7 належать кардинг, зміна встановленого порядку маршрутизації трафіку, флуд повідомлень, банківські прозвони, рероут посилок, друк підроблених документів, користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .

Додатково, оперативним шляхом було отримано інформацію щодо мобільних номерів телефону, якими користується ОСОБА_7 та встановлено, що вказані мобільні номери телефонів підключаються до базових станцій мобільних операторів на території міста Одеси.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 234 КПК України, так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_4 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України у кримінальному провадженні №0000192 від 01.04.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого (постановою) оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та/або за дорученням (постановою) слідчого старшому інспектору з ОД 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень 3-го відділу 1-го управління ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, що містять інформації відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків зазначеною особою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по всім рахункам зазначеної особи, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в т.ч. з обов`язковим з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів, а саме повні анкетні дані осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунки останнього, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по всім картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів, які здійснювали операції з вказаними рахунками у період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

26.08.2021