н/п 1-кс/766/1953/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря судового засідання Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області Барбан Т.С., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Колесником С.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Барбан Тетяні Сергіївні, заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Дячуку Олександру Олександровичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Золотаревському Олександру Сергійовичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Шевчуку Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Гречко Оксані Артурівні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Лисецькому Артему В`ячеславовичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Панасюку Євгенію Валерійовичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо власника рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 26.06.2020 по 31.12.2020; місця де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком IBAN: НОМЕР_3 за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; інформації про підключення та користування власником рахунку IBAN: НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 26.06.2020 по 31.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що вищевказані документи необхідні для встановлення чи спростування факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_1 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_2 та ФОП « ОСОБА_1 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується рахунком, відкритим в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_3 .

Таким чином, у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на рахунок IBAN: НОМЕР_3 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, в даному випадку виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи необхідні для встановлення чи спростування факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_1 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Барбан Тетяні Сергіївні, заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Дячуку Олександру Олександровичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Золотаревському Олександру Сергійовичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Шевчуку Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Гречко Оксані Артурівні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Лисецькому Артему В`ячеславовичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Панасюку Євгенію Валерійовичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо власника рахунку IBAN: НОМЕР_3 ; виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 26.06.2020 по 31.12.2020; місця де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком IBAN: НОМЕР_3 за період з 26.06.2020 по 31.12.2020; інформації про підключення та користування власником рахунку IBAN: НОМЕР_3 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 26.06.2020 по 31.12.2020, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко