Справа № 686/3143/22
Провадження № 1-кс/686/1309/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000007 від 20.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.02.2022 року старший дізнавач СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що 15.01.2022 року близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом купівлі автозапчастин, випитавши реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 1997р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі близько 47500 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

20.01.2022 сектором дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області а даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007.

ОСОБА_5 допитаний в якості свідка, повідомив, що 15.01.2022, близько 13 год. 33 хв. він знаходився за своїм місцем проживання, що по АДРЕСА_2 та в цей час він виставив оголошення в інтернет сайті «ОЛХ» про продаж автомобільних газових амортизаторів. Далі того ж дня близько 16 год. 05 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 , а саме месенджер «Ватсаб» надійшло повідомлення, із мобільного телефону № НОМЕР_3 , із змістом чи ще не продані вищевказані предмети, на що він у відповідь відписав що ще ні. Далі вказаний абонент знову надіслав повідомлення, чи влаштує його розрахунок через «ОЛХ» доставку, на що він погодився. Далі, того ж дня близько 16 год. 15 хв. надійшло знову повідомлення із зсилкою в якій йому було потрібно ввести реквізити своєї банківської картки та пароль підтвердження. Після чого він усвідомлюючи свої дії також знаючи, що даний вид шахрайства на даний час розповсюджений зробив вказані дії. Далі, минувши близько 30 хв. на його мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змістом про зняття готівки, в загальній сумі близько 47500 гривень. Також зазначив, що рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , з якої були зняті кошти належить його матері ОСОБА_6 , яка добровільно дала йому нею користуватись.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 15.01.2022, у вечірній час їй стало відомо від її сина ОСОБА_5 , про вищевказану подію. Також зазначила, що рахунок банківської картки № НОМЕР_1 дійсно належить їй та вона добровільно дала нею користуватись своєму синові.

За позицією дізнавача, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на отримання копій документів, у яких містяться запитувані відомості у Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), однак, у матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що володільцем цих документів є саме Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу на отримання копій документів, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до про рух грошових коштів по банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти за період часу з 13 год. 00 хв. 15.01.2022 по 21 год. 00 хв. 03.01.2022.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати копії.
Ухвала діє по 05 квітня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1