1Справа № 335/8687/21 1-кс/335/5445/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

1 листопада 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 11 серпня 2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000229 від 11.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 209 КК України.
Керівники комунальних закладів Запорізької міської ради, голови районних державних адміністрацій та невстановлені особи надають неправомірну вигоду Запорізькому міському голові ОСОБА_4 , за вчинення ним та підлеглими йому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням наданої влади чи службового становища.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Запорізький міський голова ОСОБА_4 , разом із своїми радниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими в ході слідства особами, систематично здійснюють розкрадання бюджету міста Запоріжжя через призначених директорів комунальних закладів та керівників департаментів, а також глав районних адміністрацій міста Запоріжжя, які є розпорядниками бюджетних коштів, та в подальшому з залученням призначених осіб здійснюють розкрадання коштів.
В подальшому, грошові кошти легалізуються шляхом придбання нерухомості, яка оформлюється на близьких до ОСОБА_4 осіб.
06.09.2021 старшим слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_3 на вимогу процесуального керуючого у кримінальному провадженні, було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УСР в Запорізькій області ДСР НП України, щодо встановлення банківських розрахункових рахунків громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та салону краси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташованого за адресою АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №№26,27 першого поверху (літ. А), на які перераховуються щомісячно грошові кошти.
16.09.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області, на виконання доручення надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_7 в якому вказано, що ОСОБА_5 має наступні банківські розрахункові рахунки: 1. НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також у рапорті вказано, що проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що послуги салону-краси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розташований за адресою АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення №№ 26,27 першого поверху (літ. А)), безготівково сплачуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, подальшого проведення почеркознавчої, економічної експертизи, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з вказаного розрахункового рахунку, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів володільця картки № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації; документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_5 ; фото та відеозаписів з банкоматів, відділень банку із зображенням осіб, які знімають грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , з дати відкриття та по теперішній час.
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлений належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленим за картою № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ibox) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, з дати відкриття та по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;
- документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти за № НОМЕР_5 ;
- фото та відеозаписів з банкоматів, відділень банку із зображенням осіб, які знімають грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , з дати відкриття та по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її постановлення лише у випадку, коли тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншому випадку ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1