Справа № 206/5758/21
Провадження № 1-кс/206/89/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000231, внесеного 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

адвоката власника майна ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.11.2021 до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надаючи посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України 1249, заволодів грошовими коштами, призначеними для сплати державного збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі.

За вказаним фактом, 23.11.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за №0000231 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 надає посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в Територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, розташованих на території м. Дніпра:
- ТСЦ МВС 1241 (м. Дніпро, м. Дніпро, вул. Маліновського, 130);
- ТСЦ МВС 1242 (м. Дніпро, м. Дніпро, пр. Праці, 16);
- ТСЦ МВС 1249 (м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д).
В ході надання вказаних послуг ОСОБА_4 отримує від власників транспортних засобів грошові кошти, призначені для сплати Державного збору. Надалі, при здійснені посередницьких послуг під час постановки транспортних засобів на облік, ОСОБА_4 від імені власника транспортного засобу здійснює оплату Державного збору з використанням терміналів самообслуговування АТ КБ «Приватбанк» (авторизацію ОСОБА_4 здійснює за допомогою особистої банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в АТ КБ «Приватбанк» або мобільного номеру телефону, зазначеного у банку в якості «фінансового» номеру, або за допомогою сканування QR-коду з використанням мобільного додатку «Приват24») або використовуючи онлайн-банкінг «Приват24». Після проведення оплати вищезазначеного збору, ОСОБА_4 здійснює роздруківку чеку про переказ коштів, в якому зазначено призначення платежу, ПІБ та РНОКПП власника транспортного засобу від імені якого останній здійснює оплату на казначейський рахунок пенсійного фонду НОМЕР_2 . В подальшому, отримавши чек про сплату Державного збору, ОСОБА_4 звертається на лінію підтримки АТ КБ «Приватбанк» та ініціює повернення сплачених грошових коштів на свою банківську картку НОМЕР_1 , аргументуючи це помилково зазначеними реквізитами отримувача або платника збору. Після повернення грошових коштів на свою банківську карту ОСОБА_4 звертається до Територіального сервісного центру МВС та надає отриманий раніше чек про сплату Державного збору в якості підтвердження його оплати, усвідомлюючи при цьому, що наданий ним чек є фактично «анульованим».
В ході виконання доручення оперативним підрозділом УСБУ в Дніпропетровській області отримано інформацію, що протягом липня-листопада 2021 року, використовуючи вищезазначену шахрайську схему, ОСОБА_4 здійснив первинну реєстрацію (постановку на облік) 11 (одинадцяти) транспортних засобів в результаті чого заволодів грошовими коштами, призначеними для сплати Державного збору, на загальну суму 185 578.61 грн.

Крім того, отримано інформацію, що за допомогою вищезазначеної шахрайської схеми з використанням «анульованих» чеків ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами у розмірі 21 600 грн., призначеними для оплати послуг з видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, а саме:

29.05.2021 року при отриманні індивідуального номерного знаку НОМЕР_3 в ТСЦ МВС 1249 (м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д)(Транспортний засіб: VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN: НОМЕР_4 , власник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 надав «анульований» чек на суму 9600 грн.;

06.10.2021 року при оформленні індивідуального номерного знаку НОМЕР_6 (Транспортний засіб: SKODA SUPERB, VIN: НОМЕР_7 , власник: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ) ОСОБА_4 надав «анульований» чек на суму 12000 грн.

18.02.2022 під час проведення обшуку квартири в рамках досудового розслідування кримінального провадження за місцем мешкання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: роутер ТР-link s/n 344; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_12 ; банківську карту «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції «АТ КБ Приватбанк» №242399988; записну книжку; медичні довідки на фіз. осіб у кількості 5 шт.; копії паспортів фіз. осіб на 3 аркушах А4; фото 3х4 фіз. осіб у кількості 6 шт.; дозвіл № НОМЕР_14 на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної гладкоствольної зброї на ім`я ОСОБА_9 ; тримач sim-картки «Київстар»; банківську картку «monobank» № НОМЕР_15 ; технічний паспорт АР № НОМЕР_16 ; квитанції у кількості 3шт.; фото 3х4 фіз. особи у кількості 2 шт.; чорновий запис на листі із зошита А5; купон; номерні знаки т/з у кількості 37 штук: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (2 шт.), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (2 шт.), НОМЕР_22 (2 шт.), НОМЕР_23 (2 шт.), НОМЕР_24 (2 шт.), НОМЕР_25 (2 шт.), НОМЕР_26 (2 шт.), НОМЕР_27 (2 шт.), НОМЕР_28 (2 шт.), т5СО7788 (2 шт.), т4РР1979 (2 шт.), НОМЕР_29 (2 шт.), НОМЕР_30 (2 шт.), НОМЕР_31 (2 шт.), НОМЕР_19 , НОМЕР_32 (2 шт.), НОМЕР_20 , НОМЕР_33 (2 шт.); дозвіл на зброю НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_35 ; дозвіл на зброю НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_37 ; пластиковий файл із чеками 52 шт. та роздруківки про рух грошових коштів на 60 арк. А4; акти оглядів реалізованих т/з, договори, додатки до них на 41 акр. у зеленій папці; чорнові записи, документи щодо реєстрації т/з, пакети запечатані та розпечатані «Нова пошта» у пакеті «Варус»; нетбук «Lenovo HomePad S110» S/n: UB 02076753 із дротами живлення; мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_38 , sim карта із позначкою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; планшетний комп`ютер IPad s/n: НОМЕР_41 із чохлом.

Так як речі та документи були вилученні під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , то, це свідчить про володіння, користування (використання) чи розпорядження речами та документами безпосередньо ОСОБА_4 .

Вищевказані речі та документи 18.02.2022 постановою прокурора визнано речовими доказами та документами у кримінальному провадженню.

Обґрунтовуючи своє клопотання прокурор зазначає, що вказані речі та документи будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, проте на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, у зв`язку із чим наразі виникла необхідність у накладенні арешту з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання про арешт майна, та просив його задовольнити в повному обсязі з підставі викладених вище.

Власник майна та його представник в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення вказаного клопотання, просили не накладати арешт на роутер, нетбук, планшетний комп`ютер та мобільний телефон. Вказане майно просили повернути власнику.

Дослідивши подані матеріали, документи і речі, які були вилучені в ході обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення: кримінальне провадження №0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 6).

Відповідно до повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 23.11.2021 № 55/35-11073 вих Управління СБ України у Дніпропетровській області повідомило Лівобережну окружну прокуратуру міста Дніпра про те, що в діях ОСОБА_4 вбачаються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.а.с. 7-9).

Постановою про доручення проведення досудового розслідування та визначення місця проведення досудового розслідування від 23.10.2021 доручено проведення досудового розслідування та визначено орган, який здійснюватиме досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні за СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області (а.с.а.с. 10,11).

Відповідно до протоколу обшуку від 18.02.2022, який було виконано на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 15.02.2022 (а.с.а.с. 15-20), в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра було виявлено та вилучено: роутер ТР-link s/n 344; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_12 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_13 ; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції «АТ КБ Приватбанк» №242399988; записну книжку; медичні довідки на фіз. осіб у кількості 5 шт.; копії паспортів фіз. осіб на 3 аркушах А4; фото 3х4 фіз. осіб у кількості 6 шт.; дозвіл № НОМЕР_14 на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної гладкоствольної зброї на ім`я ОСОБА_9 ; тримач sim-картки «Київстар»; банківську картку «monobank» № НОМЕР_15 ; технічний паспорт АР № НОМЕР_16 ; квитанції у кількості 3шт.; фото 3х4 фіз. особи у кількості 2 шт.; чорновий запис на листі із зошита А5; купон; номерні знаки т/з у кількості 37 штук: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (2 шт.), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (2 шт.), НОМЕР_22 (2 шт.), НОМЕР_23 (2 шт.), НОМЕР_24 (2 шт.), НОМЕР_25 (2 шт.), НОМЕР_26 (2 шт.), НОМЕР_27 (2 шт.), НОМЕР_28 (2 шт.), т5СО7788 (2 шт.), т4РР1979 (2 шт.), НОМЕР_29 (2 шт.), НОМЕР_30 (2 шт.), НОМЕР_31 (2 шт.), НОМЕР_19 , НОМЕР_32 (2 шт.), НОМЕР_20 , НОМЕР_33 (2 шт.); дозвіл на зброю НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_35 ; дозвіл на зброю НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_37 ; пластиковий файл із чеками 52 шт. та роздруківки про рух грошових коштів на 60 арк. А4; акти оглядів реалізованих т/з, договори, додатки до них на 41 акр. у зеленій папці; чорнові записи, документи щодо реєстрації т/з, пакети запечатані та розпечатані «Нова пошта» у пакеті «Варус»; нетбук «Lenovo HomePad S110» S/n: UB 02076753 із дротами живлення; мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_38 , sim карта із позначкою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; планшетний комп`ютер IPad s/n: НОМЕР_41 із чохлом (а.с.а.с. 21-24).

Постановою про визнання речовими доказами та документами в кримінальному провадженні від 18.02.2022 визнано речовими доказами та документами у кримінальному провадженні № 0000231 від 23.11.2021 вищезазначені документи вилучені в ході проведення обшуку 18.02.2022 за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.а.с. 25-27).

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є різновидом заходів забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд не приймає до уваги доводи власника майна та його представника стосовно того, що в частині накладення арешту на роутер, нетбук, планшетний комп`ютер та мобільний телефон необхідно відмовити, оскільки вказані предмети визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, а тому можуть містити відомості, які будуть використані стороною обвинувачення в якості доказів.

Зважаючи на те, що прокурором при зверненні до слідчого судді із клопотанням про арешт майна доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків приховування, пошкодження, псування або знищення речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання та накладенні арешту на майно шляхом позбавлення права на розпорядження, користування та відчуження майна.

Окрім того, суд звертає увагу, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 131, 170, 172, 173, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000231, внесеного 23.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, вилученим 18.02.2022 в ході обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-роутер ТР-link s/n 344;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 ;

-свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_10 ;

-свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 ;

-свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_12 ;

-банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 ;

-квитанція про здійснення валютно-обмінної операції «АТ КБ Приватбанк» №242399988;

-записна книжка;

-медичні довідки на фіз. осіб у кількості 5 шт.;

-копії паспортів фіз. осіб на 3 аркушах А4;

-фото 3х4 фіз. осіб у кількості 6 шт.;

-дозвіл № НОМЕР_14 на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної гладкоствольної зброї на ім`я ОСОБА_9 ;

-тримач sim-картки «Київстар»;

-банківська картка «monobank» № НОМЕР_15 ;

-технічний паспорт НОМЕР_42 ;

-квитанції у кількості 3шт.;

-фото 3х4 фіз. особи у кількості 2 шт.;

-чорновий запис на листі із зошита А5;

-купон;

-номерні знаки т/з у кількості 37 штук: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (2 шт.), НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , т4ХХ2280 (2 шт.), НОМЕР_22 (2 шт.), НОМЕР_23 (2 шт.), НОМЕР_24 (2 шт.), НОМЕР_25 (2 шт.), НОМЕР_26 (2 шт.), НОМЕР_27 (2 шт.), НОМЕР_28 (2 шт.), т5СО7788 (2 шт.), т4РР1979 (2 шт.), НОМЕР_29 (2 шт.), НОМЕР_30 (2 шт.), НОМЕР_31 (2 шт.), НОМЕР_19 , НОМЕР_32 (2 шт.), НОМЕР_20 , НОМЕР_33 (2 шт.);

-дозвіл на зброю НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_35 ;

-дозвіл на зброю НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_37 ;

-пластиковий файл із чеками 52 шт. та роздруківки про рух грошових коштів на 60 арк. А4;

-акти оглядів реалізованих т/з, договори, додатки до них на 41 акр. у зеленій папці;

-чорнові записи, документи щодо реєстрації т/з, пакети запечатані та розпечатані «Нова пошта» у пакеті «Варус»;

-нетбук «Lenovo HomePad S110» S/n: UB 02076753 із дротами живлення;

-мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_38 , sim карта із позначкою НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

-планшетний комп`ютер IPad s/n: F4KSM231F198 із чохлом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1