н/п 1-кс/766/8652/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000233,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила: надати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками з банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку)у Херсонській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Херсонської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлена група осіб, яка попередньо зорганізувалась у стійке об`єднання з метою вчинення систематичних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом на території Херсонської області наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно одного з членів злочинної групи встановлено, що вказана особа здійснюючи збут на території Херсонської області психотропних речовин та їх аналогів отримує від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти, які як у готівковій формі так і шляхом зарахування їх на банківський картковий рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . Для зарахування безготівкових грошових коштів на власний картковий рахунок від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин вказана особа використовує картку вказаної банківської установи з унікальним цифровим ідентифікатором: НОМЕР_1 , який повідомляє наркозалежним особам для зарахування безготівкових грошових коштів.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Херсонської області.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно одного з членів злочинної групи встановлено, що вказана особа здійснюючи збут на території Херсонської області психотропних речовин та їх аналогів отримує від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти, які як у готівковій формі так і шляхом зарахування їх на банківський картковий рахунок, відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 . Для зарахування безготівкових грошових коштів на власний картковий рахунок від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин вказана особа використовує картку вказаної банківської установи з унікальним цифровим ідентифікатором: НОМЕР_1 , який повідомляє наркозалежним особам для зарахування безготівкових грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта, шляхом надання слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, у Херсонській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками з банківською карткою № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 21.09.2021 року;

- справ з юридичного оформлення рахунку з банківською карткою № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку),
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком з банківською карткою № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 21.09.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 21.10.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1