Справа № 344/394/22
Провадження № 1-кс/344/196/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в

Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному

провадженні № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що групою осіб з числа посадових Богородчанського ЛВУМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагоджено механізм протиправного відбору вуглеводневої сировини, яка утворюється в результаті транспортування газу трубопроводами.

Зокрема, встановлено, що начальником дільниці лінійно-експлуатаційної служби Долинського промислового майданчику Богородчанського ЛВ УМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час проведення ремонтних робіт лінійної частини газопроводу Пасічна-Долина було протиправно відібрано 5 тон рідини зовні схожої на газоконденсат.

В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 було реалізовано 5 тон вказаної рідини особі, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за 19000 грн. Вказані грошові кошти були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

На даний час, з метою встановлення даних про розмір перерахованих коштів за протиправно вилучений ОСОБА_5 газоконденсат, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів, відкриття/використання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , зокрема конкретних фізичних осіб, які їх використовували.

Окрім того, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, в яких наявні вищевказані відомості, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є юридичною особою та надає банківські послуги, зокрема відкриття та ведення банківських рахунків, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Так, тимчасовий доступ до документів, в яких міститися банківська таємниця, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, отримати докази вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, що можливо тільки на підставі рішення суду.

Кримінальне правопорушення досудове розслідування якого здійснюється у даному кримінальному провадженні, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Таким чином, для отримання відомостей про обставини вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його вчинення, визначення розміру грошових коштів, які перераховувалися, та осіб, які використовували вказані банківські рахунки, отримання інших відомостей, які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номерами банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаних до банківської картки

№ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2021 р. по 30.09.2021 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2021 р. по 30.09.2021 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2021 р. по 30.09.2021 р.;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 - у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «СМС - банкінг» та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказану інформацію, не представляється можливим.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номерами банківських рахунків

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2021 р. по 30.09.2021 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2021 р. по 30.09.2021 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2021 р. по 30.09.2021 р.;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 - у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказану інформацію, не представляється можливим.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 березня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1