УХВАЛА
Іменем України

16 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, що за адресою АДРЕСА_1 та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.
До своєї злочинної діяльності директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 залучив службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
На замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОДА будівельне підприємство МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у 2018-2020 роках здійснило будівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що субпідрядні роботи, по вказаних об`єктах виконувало в повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , ( код НОМЕР_2 ), на підставі договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 відповідно до умов договору підрядних та субпідрядних робіт, оплата за роботу здійснювалась на розрахункові рахунки підприємств відкритих у комерційних банках України.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що документи які містяться при реєстраційних справах вказаних підприємств, є об`єктом ряду судових експертиз в зв`язку із тим, що посвідчують певні обставини та факти які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0000539, тому оригінали вищезгаданих документів можуть бути отримані за допомогою єдиної, доступної правової процедури, а саме у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.
Інформація яка зафіксована у реєстраційних справах МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для здійснення повного, всебічного досудового розслідування і є саме тими обставинами які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи, що час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для повного та всебічного досудового розслідування в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_8 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ст. 160 та ст. 164 КПК України слідує, що рішення щодо вилучення оригіналів документів може бути прийняте лише слідчим суддею, судом за наявності обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати співробітникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 з дати державної реєстрації вказаного товариства по теперішній час, з можливістю вилучити оригінали наступних документів:
- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документів що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
-заяв про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
А також до реєстраційної прави МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з дати державної реєстрації вказаного товариства по теперішній час, з можливістю вилучити оригінали наступних документів:
- документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документів що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
- повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другого примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описів документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
- реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
- довіреностей на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;
- заяв про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
- квитанцій про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 16 лютого 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя