УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Підрядник) укладено договір підряду від 15.05.2018 на суму 32,5 мнл. доларів США, щодо проведення будівництва лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_1 . Згідно умов договору термін будівництва становив 1293 дні, тобто будівництво остаточно повинно бути завершено до травня 2021 року.

14.06.2018 року Підряднику було перераховано 72,7 млн.грн., в якості авансу.

Будівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначені договором терміни не здійснило, про використання авансових коштів не відзвітовало. Загальна сума перерахованих коштів становить 279,6 млн.грн.

Крім цього, встановлено, що технічний нагляд та інженерно-консультаційні послуги по будівництву лікувально-діагностичного кардіологічного центру серцево-судинної патології по АДРЕСА_1 здійснювало Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2
Однак, в подальшому вжитими заходами отримано дані про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначені терміни будівництво Кардіоцентру свідомо не здійснили та кошти перераховані їм в якості авансу частково використали на будівництво комерційної нерухомості в м. Києві та інші господарські потреби не повязані з будівництвом медичного центру.

Попередньо згідно одержаної інформації встановлено, що загальна сума використаних на власні цілі Підрядником бюджетних коштів становить понад 20 млн.грн.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення зазначеного будівництва, використання виділених для цього коштів, придбання необхідних матеріалів, технічного нагляду, інженерно-консультаційних послуг за будівництвом, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 ., а саме:

- договір № ICB-5.1.2 від 15.05.2018 р., щодо проведення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, платіжними сертифікатами, тендерну документацію, тощо;

- акти приймання виконання виконаних робіт (платіжні сертифікати) за період 2018-2021 років з відповідними додатками;

- підсумкові відомості ресурсів до вказаних актів (платіжних сетрифікатів) з відповідними прибутковими накладними щодо придбання матеріалів для будівництва;

- бухгалтерські документи щодо використання авансових платежів;

- акти скритих робіт за 2018-2021 роки;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, сертифікати, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів, які використані під час будівництва за 2018-2021 роки;

- виписку руху коштів по рахунках відкритих в банківських установах за період 2018-2021 роки з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018-2021 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2018-2021 роки;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

-журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2018-2021 роки;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомості про облікову політику;

-прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

-наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників ТОВ, що були відповідальними та задіяні на будівництві ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 та їх обов`язки);

-завірені копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя