Справа № 459/2257/21
Провадження № 1-кс/459/1375/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання старшого слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000578 від 31.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою вилучення оригіналів наступних документів:

-первинної документації на товари, які реалізовувалися на підставі споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших осіб, які по кримінальному провадженні мають процесуальний статус потерпілих;

-книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки;

-листи гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів;

-товарні чеки на придбаний товар та отримання авансу;

-рахунки фактури;

-книги обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки;

-листи гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів;

-товарні чеки на придбаний товар та отримання авансу;

-рахунки фактури.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що ОСОБА_17 , працюючи на посадах головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись корисливим мотивом, протягом березня червня 2019 року у власних інтересах,переслідуючи мету незаконного збагачення, будучи добре обізнаною про надане їй право згідно посадової інструкції щодо прийняття рішень про відкриття поточного/карткового рахунку в процесі видачі споживчого кредиту та відкривати такий рахунок за наявності у кредитній справі (файлі Клієнта) Заяви на відкриття рахунку/рахунків (або документа, який його замінює), з метою власного збагачення, вчинила злочини, пов`язані із привласненням коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, розробила план злочинної діяльності щодо заволодіння грошовими коштами банку. У процесі розслідування кримінального провадження виникла необхідність у доступі до цих документів, із можливістю їх вилучення, так як такі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення документів для досягнення мети отримання доступу до них.

У той же час, старший старший слідчий просить надати доступ до первинної документації на товари, які реалізовувалися на підставі споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим особам, які по кримінальному провадженні мають процесуальний статус потерпілих, проте старшим слідчим не зазначено анкетні дані щодо інших осіб, які по кримінальному провадженні мають процесуальний статус потерпілих, що унеможливлює визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Відтак, в цій частині клопотання старшого слідчого до задоволення не підлягає.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення, які зберігаються у ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів наступних документів:

-первинної документації на товари, які реалізовувалися на підставі споживчих кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-книг обліку доходів та книги обліку доходів та витрат за 2018 - 2019 роки;

-листів гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання споживчих кредитів;

-товарних чеків на придбаний товар та отримання авансу;

-рахунків фактури.

Зобов`язати ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити вказані документи.

У решті вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 18.11.2021.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1