пр. № 1-кс/759/6834/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлені досудовим розслідуванням часі та місці, переслідуючи корисливий мотив вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював на території України пошук потенційних клієнтів з третіх країн для незаконного переправлення до країни ЄС, або осіб яким необхідні підробні візові документи, а саме візи, фіктивні договори на працевлаштування у країнах ЄС.

17.12.2020 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою особистого збагачення, отримали замовлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про виготовлення візи для подальшого незаконного виїзду через державний кордон України до ЄС, зокрема до Республіки Польші, за що отримали грошові кошти у сумі 100 доларів США у якості завдатку та паспорт вказаного громадянина Бангладешу.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи спільно з іншими невстановленими особами, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, виготовили на замовлення ОСОБА_6 Ала фальшиву візу для виїзду до країн ЄС з наступними даними: НОМЕР_1 , PLATI PRO: POLSKA, НОМЕР_2 TYP VIZA D, POCET VSTUPU MULT DELKA POBYTU 365 DNI MISTO VYDANI KIJOW DNE 02-12-20CISLO PASU BT0371075 PRUMENI JMENO MAMUN, ABDULLAH AL POZNAMKY CEL WYDANIA: 06A VDP0LMAMUN

В подальшому, отримавши від невстановленої особи підроблену візу, 18.08.2021 ОСОБА_4 , з метою доведення свого злочинну умислу до кінця, бажаючи отримати за свої послуги загальну суму у 2 000 Євро, в якості кінцевої оплати за виготовлення візи для виїзду до країн ЄС домовився з ОСОБА_7 про зустріч за адресою: АДРЕСА_1 для отримання грошових коштів та передачі вказаної візи з вищевказаними даними.

Цього ж дня, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 прибули за вказаною адресою. Під час проведення негласної слідчої розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, надав поради, вказівки, та засіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме паспорт громадянина Бангладешу для виїзду за кордон з підробленою візою із зазначеними реквізитами, отримавши від ОСОБА_6 Ала грошову винагороду в розмірі 15 000 гривень. Під час передачі вказаного документа та отримання коштів ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України о 22 год. 24 хв.

19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

19.08.2021 вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами.

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав викладених у письмовому клопотанні.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000352 зареєстрованому 12.05.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів 19.08.2021 слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 1-кс/759/6481/21 ун. № 759/17861/21 від 06.08.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ZTE ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сімкартою НОМЕР_5 ; мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сімкаткою НОМЕР_8 ; мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сімкаткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 з сімкаткою НОМЕР_14 ; мобільний телефон IPHONE ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з сімкаткою НОМЕР_17 ; мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сімкаткою НОМЕР_20 ; мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 з моб. Телефоном НОМЕР_23 ; мобільний телефон IPHONE ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 з сімкаткою НОМЕР_26 ; грошові кошти у сумі 4 долари США номіналами по одному долару США; 32 долари США номіналами по 2 долари США; 65 доларів США номіналами по 5 доларів США; 40 доларів США номіналами по 10 доларів США; 20 доларів США однією купюрою; 50 доларів США однією купюрою; 100 доларів США однією купюрою; паспорт гр. республіки Австрія на ім`я BAGLI YOLDAS P7831526; паспорт на ім`я NITRINANIS EMMANOVIL AE4212041; паспорт на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_27 ; паспорт на ім`я HABIB MARRON республіки Франція; посвідки переселенців на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; закордонний паспорт громадянина НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_10 ; ID картка № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_10 ; ноутбук марки SONY VAIO 08564; ноутбук марки APPLE СО2РJ312GС7V3; зелений жорсткий диск марки TRANSCEND G59027-0902; ноутбук марки SONY VAIO 0681; печатки: «VENACO TRADE LP», «OCTAVIAR», «AVALONEX», ARES TARIMSAL URUNLER, «LAKTEN», « ОСОБА_12 », «IMREX MATAM», «Досвділгруп», «FELANTA ASSETS «LLP»», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «VICKTONN OU», «SELMER PARTNERS LР», «FERANDEL LIMITED», «SEAL», «BLUMNRINE VSOLP», «SEAL», «COPAUY BINGO»; блокноти з чорновими записами на аркуші паперу, з різними рукописними та друкованими записами.

Відповідно до постанови слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 про визнання речовими доказами від 19.08.2021, речі та документи вилучені в ході вказаного обшуку визнані речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000352 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на речі, вилучені в ході проведення обшуку 19.08.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

- мобільний телефон ZTE ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 з сімкартою НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сімкаткою НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 з сімкаткою НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон XIAOMI ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 з сімкаткою НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон IPHONE ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 з сімкаткою НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сімкаткою НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 з моб. Телефоном НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон IPHONE ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 з сімкаткою НОМЕР_26 ;

- грошові кошти у сумі 4 долари США номіналами по одному долару США;

- 32 долари США номіналами по 2 долари США;

- 65 доларів США номіналами по 5 доларів США;

- 40 доларів США номіналами по 10 доларів США;

- 20 доларів США однією купюрою;

- 50 доларів США однією купюрою;

- 100 доларів США однією купюрою;

- паспорт гр. республіки Австрія на ім`я BAGLI YOLDAS P7831526;

- паспорт на ім`я NITRINANIS EMMANOVIL AE4212041;

- паспорт на ім`я Сомет Севчин Мимит 384827560;

- паспорт на ім`я HABIB MARRON республіки Франція;

- посвідки переселенців на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

- закордонний паспорт громадянина НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_10 ;

- ID картка № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_10 ;

- ноутбук марки SONY VAIO 08564;

- ноутбук марки APPLE СО2РJ312GС7V3;

- зелений жорсткий диск марки TRANSCEND G59027-0902;

- ноутбук марки SONY VAIO 0681;

- печатки: «VENACO TRADE LP», «OCTAVIAR», «AVALONEX», ARES TARIMSAL URUNLER, «LAKTEN», « ОСОБА_12 », «IMREX MATAM», «Досвділгруп», «FELANTA ASSETS «LLP»», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «VICKTONN OU», «SELMER PARTNERS LР», «FERANDEL LIMITED», «SEAL», «BLUMNRINE VSOLP», «SEAL», «COPAUY BINGO»;

- блокноти з чорновими записами на аркуші паперу, з різними рукописними та друкованими записами.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1