Справа № 559/1691/21
Провадження № 1-кс/559/339/2021
УХВАЛА

"26" серпня 2021 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №000237 від 05.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження, в якому виявлено завищення вартості виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_5 » за договорами зі ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 ». 16 листопада 2018 року згідно умов договору на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 135 330 грн., як попередню оплату на придбання матеріалів по «Реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 ». Також 14 травня 2019 року кошти в розмірі 69 338 гривень були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ).
Згідно висновку судової будівельно технічної експертизи № 3.7 17/20 від 31.12.2020 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті з реконструкції будівлі під клуб по АДРЕСА_1 не відповідають обсягам та вартості зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до договору № 27 від 14.11.2019 та № 23 від 11.05.2019 на загальну суму 139 801 грн.

29.07.2021 згідно ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду отримано дозвіл на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого в АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Також встановлено, що 20 березня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_5 " укладено договір на виконання будівельних робіт по «Капітальному ремонту (заміна вікон і дверей) ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Микитичі Дубенського району Рівненської області). Згідно платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 09.12.2019 для ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »" (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 279986 гривень, згідно акту №2 від 06.12.2019 та 26.12.2019 на вказаний рахунок, на підставі акту № 3 від 26.12.2019 було перераховано ще 364717 гривень.

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження в досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_7 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період із 30.01.2018 до 20.08.2021, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, а також отриманні інформації щодо осіб, які мали право на розпорядження та доступ до вищевказаного розрахунковому рахунку за цей період із зазначенням повних анкетних даних.
За допомогою вказаної інформації можливо встановити фактичне використання ПП « ОСОБА_5 » отриманих коштів, можливість накладення арешту для забезпечення відшкодування завданої шкоди, а також встановити інших осіб, які мали доступ до розпорядження коштами підприємства.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000237 від 05.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191,ч.1 ст. 366 КК України (а.с.4-6). ПП « ОСОБА_5 » згідно договорів 20 березня 2019 року із ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_6 по «Капітальному ремонту (заміна вікон і дверей) ІНФОРМАЦІЯ_9 " був підрядником з виконання робіт (а.с. 8-12), отримало оплату від замовника (а.с.13-17). Згідно платіжних документів ІНФОРМАЦІЯ_6 09.12.2019 та 26.12.2019 для ПП « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 279986 гривень, згідно акту №2 від 06.12.2019 та 26.12.2019 на вказаний рахунок, на підставі акту № 3 від 26.12.2019 було перераховано ще 364717 гривень (а.с. 16-17).

У даному випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші, а розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати працівнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого в АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 30.01.2018 до 20.08.2021, а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 30.01.2018 до 20.08.2021, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- інформацію щодо осіб, які мали право на розпорядження та доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_7 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 30.01.2018 до 20.08.2021 із зазначенням повних анкетних даних.

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2021 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1