У Х В А Л А

24.12.2021 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні спеціалізованого митного складу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), -
В С Т А Н О В И В :
СлідчийП`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, на користь третіх осіб незаконно звільняють від проведення форм митного контролю, що впливає на повну сплату митних платежів по митному оформленню з випуском у вільний обіг товарів «широкого вжитку» шляхом митного оформлення транспортних засобів з товарів як таких, що перетинають державний кордон України в напрямку «в`їзд в Україну», як порожніх або з частковим митним оформленням таких товарів в межах ст.374 Митного кодексу України, що в свою чергу спричиняє шкоду державним інтересам через ненадходження до бюджету митних платежів в сумі понад 1 млн. грн.

Так, 15.11.2021 року о 06 год. 43 хв. в зону митного контролю на ділянку «В`їзд» митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав автобус марки «VAN HOOL», моделі «T-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , що прямував в Україну з Італії. Як пасажири у транспортному засобі слідували 9 громадяни.

Водієм вказаного транспортного засобу було заповнено та подано митну декларацію , в якій він серед іншого вказав про наявність у нього товару «Одяг та додаткові речі до одягу, взуття, особистого використання, вживані, несортовані, країна виробництва - не визначена, країна походження невідома» загальною вагою 1740 кг., за які було стягнено митні платежі.

В результаті проведеного переогляду транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 окрім особистих речей пасажирів, задекларованого гр. ОСОБА_4 товару «одяг та додаткові речі до одягу, взуття, бувші у використанні» загальною вагою брутто 1740 кг. було виявлено не задекларовані алкогольні напої загальною вагою брутто 89,5 кг., засоби особистої гігієни та побутова хімія загальною вагою брутто 94,6 кг. та продукти харчування загальною вагою брутто 518,2 кг., а також серед особистих речей пасажира гр. ОСОБА_5 було виявлено сумки жіночі, іноземного виробництва в кількості 1045 шт. загальною вагою брутто 728 кг., які знаходились у 35 картонних коробках.

У свою чергу інспектор ВМО №4 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив митні формальності у вигляді усного опитування водія, перевірки вагових параметрів та огляд вантажу без складання акту огляду та умисно не забезпечив належного митного оформлення у повному обсязі, товарів загальною вагою 1940 кг, за мінусом 450 кг дозволених до переміщення громадян речей згідно ст.374 Митного кодексу України тобто 50 кг на особу.

Таким чином, громадяни України, які не заявили за встановленою формою точних та достовірних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов`язковому письмовому декларуванню і перемістили через митний кордон України товар з незаконним звільненням від митного контролю шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.

За результатами проведеного переогляду, складено Акт про проведення переогляду транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 від 07.12.2021 року та запроваджено протоколи про порушення митних правил №2110/30500/21 від 07.12.2021 року та №2111/30500/21 від 07.12.2021 року, на підставі яких, відповідно до ст. 511 МК України вилучено безпосередні предмети правопорушення не задекларований товар, а саме: алкогольні напої загальною вагою брутто 89,5 кг., засоби особистої гігієни та побутова хімія загальною вагою брутто 94,6 кг. та продукти харчування загальною вагою брутто 518,2 кг., а також сумки жіночі, іноземного виробництва в кількості 1045 шт. загальною вагою брутто 728 кг., які знаходились у 35 картонних коробках.

У зв`язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального процесуального провадження, необхідно отримати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, речей та оригіналів документів, із можливістю їх вилучення.

Таким чином, вилучення інформації про внесення відомостей 15.11.2021, в період з 06 год. 43 хв. 52 сек. по 07 год. 14 хв. 29 сек., службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 ; відомості протоколу дій вказаних осіб щодо митного оформлення транспортних засобів, згенерування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення відповідних форм митного контролю із описом дій та результатів, зазначених у примітках АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 , у період 06 год. 43 хв. 52 сек. по 07 год. 14 хв. 29 сек. 15.11.2021 (в`їзд/виїзд), у тому числі; з якої ІР адреси, місця розташування комп`ютера, за допомогою якого ідентифікатора (логіну та паролю) здійснювали вхід службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про користувачів, які здійснювали перегляд та які вносили відомості у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 15.11.2021, їх дії, модифікації, із наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів (витяги) з бази даних митної служби АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР»,у тому числі оригінали речей та документів на підставі яких було здійснено митне оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 та товару, який переміщався, а також оригіналів документів складених за результатом проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 15.11.2021 переогляду, а саме: Оригінал контрольного талону для проходження по «Червоному коридору» TAD1502632 - 1 шт.; Акт про проведення переогляду транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 від 07.12.2021 року із додатками; протокол про порушення митних правил №2110/30500/21 від 07.12.2021 року; протокол про порушення митних правил №2111/30500/21 від 07.12.2021 року; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ЄЄ №74931 від 15.11.2021; квитанція № 59299599 від 15.11.2021; квитанція № 59299601 від 15.11.2021; уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 074934 від 15.11.2021; роздруківка УДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про результати зважування транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 від 15.11.2021; митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності по транспортному засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 від 15.11.2021 із додатками; документів щодо зважування транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 , у період з 14.11.2021 по 15.11.2021, які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у зв`язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального процесуального провадження, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, речей та оригіналів документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого обгрунтовує тим, що ненадання в повній мірі стороні обвинувачення доступу до вказаної інформації, речей та оригіналів документів із можливістю їх вилучення унеможливлює виявлення, фіксацію та документування окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з подальшим проведенням судових почеркознавчих експертиз на невідповідність зазначеної інформації між митною декларацією та в офіційних документах, в які внесені завідомо неправдиві відомості, що завдало шкоди державному бюджету України в розмірі понад 1 млн. грн.

Вказані інформація, речі та оригінали документів мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки за їх допомогою може бути встановлено та підтверджено факт зловживання службовою владою та службовим становищем окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та факт внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, а також встановленню причетних до цього осіб та фактів вчинення інших злочинів, в силу чого вони мають у даному кримінальному провадженні значення доказів.

Проведення тимчасового доступ до вищевказаних інформації, речей та оригіналів документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) дозволить стороні обвинувачення одержати відомості про факти та способи зловживання службовою владою та службовим становищем окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто одержати фактичні дані, на підставі яких буде встановлено та зафіксовано у встановленому законом порядку причетність до вчинення злочинів конкретних осіб, а також встановлено свідків та очевидців вказаних подій, що має суттєве значення для даного кримінального провадження.

Підставою для проведення тимчасового доступу слідчий вказує те, що зазначена діяльність носить систематичний характер, пов`язана із підробленням документів, зловживання владою та службовим становищем, контрабандою товарів широкого вжитку, що може свідчити про те, що у разі спроби одержання до них доступу в інший спосіб, це може призвести до втрати речових доказів у справі, або їх спотворення чи підроблення.

Слідчий обгрунтовує також клопотання тим, що вилучення даних відомостей, речей та оригіналів документів необхідно для проведення судових почеркознавчих експертиз, які будуть використані, як основні докази для оголошення підозри та направлення кримінального провадження до суду та відшкодування завданих державі збитків.

Таким чином, вилучення вищевказаних відомостей, речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим в прохальній частині клопотання просить про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне
Згідно Витягу є ЄРДР органом досудового розслідування слідчими П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, в рамках якого проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме: зловживання службовою особою митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигод для третіх осіб, яка 15.11. 2021 року неналежним чином здійснила митне оформлення транспортного засобу комерційного призначення в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно з матеріалами клопотання 15.11.2021 року о 06 год. 43 хв. в зону митного контролю на ділянку «В`їзд» митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав автобус марки «VAN HOOL», моделі «T-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_1 , що прямував в Україну з Італії. Як пасажири у транспортному засобі слідували 9 громадяни.

З матеріалів клопотання слідує, що врезультаті проведеного переогляду транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 окрім особистих речей пасажирів, задекларованого гр. ОСОБА_4 товару «одяг та додаткові речі до одягу, взуття, бувші у використанні» загальною вагою брутто 1740 кг. було виявлено не задекларовані алкогольні напої загальною вагою брутто 89,5 кг., засоби особистої гігієни та побутова хімія загальною вагою брутто 94,6 кг. та продукти харчування загальною вагою брутто 518,2 кг., а також серед особистих речей пасажира гр. ОСОБА_5 було виявлено сумки жіночі, іноземного виробництва в кількості 1045 шт. загальною вагою брутто 728 кг., які знаходились у 35 картонних коробках.

Сторона кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаної у прохальній частині клопотання інформації, речей та документів,які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання слідчий аргументує необхідністю подальшого проведення експертиз, загрозою втрати вказаних речових доказів.
Вивчивши зміст клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого.
Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставину кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відтак, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні речей, оскільки такі можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення.
Разом з тим слідчим не обґрунтовано доцільність вилучення зазначених у клопотанні речей та оригіналів документів, оскільки матеріали клопотання не містять жодних відомостей (постанов) щодо призначення судових експертиз та необхідності вилучення всіх вказаних у клопотанні предметів, оригіналів документів як і відсутність постанов слідчого про визнання вказаних у клопотанні предметів речовим доказом у даному кримінальному провадженні, що відповідно є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.
На підставі викладеного вище слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл стороні кримінального провадження - слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 09.12.2021, дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, речей та оригіналів документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: інформації про внесення відомостей 15.11.2021, в період з 06 год. 43 хв. 52 сек. по 07 год. 14 хв. 29 сек., службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 ; відомості протоколу дій вказаних осіб щодо митного оформлення транспортних засобів, згенерування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення відповідних форм митного контролю із описом дій та результатів, зазначених у примітках АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 , у період 06 год. 43 хв. 52 сек. по 07 год. 14 хв. 29 сек. 15.11.2021 (в`їзд/виїзд), у тому числі; з якої ІР адреси, місця розташування комп`ютера, за допомогою якого ідентифікатора (логіну та паролю) здійснювали вхід службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ; інформацію про користувачів, які здійснювали перегляд та які вносили відомості у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 15.11.2021, їх дії, модифікації, із наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів (витяги) з бази даних митної служби АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР», речей та документів на підставі яких було здійснено митне оформлення транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 та товару, який переміщався, а також документів складених за результатом проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 15.11.2021 переогляду, а саме: копію контрольного талону для проходження по «Червоному коридору» TAD1502632 - 1 шт.; Акт про проведення переогляду транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 від 07.12.2021 року із додатками; протокол про порушення митних правил №2110/30500/21 від 07.12.2021 року; протокол про порушення митних правил №2111/30500/21 від 07.12.2021 року; повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 -1 ЄЄ №74931 від 15.11.2021; квитанція № 59299599 від 15.11.2021; квитанція № 59299601 від 15.11.2021; уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 074934 від 15.11.2021; роздруківка УДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про результати зважування транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 від 15.11.2021; митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності по транспортному засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 від 15.11.2021 із додатками; документів щодо зважування транспортного засобу марки «VAN HOOL», моделі «Т-916 ASTRON», реєстраційний номерний знак України НОМЕР_2 , у період з 14.11.2021 по 15.11.2021, які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

1.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1