Справа№751/7910/21
Провадження №1-кс/751/2381/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні тимчасово виконуючого обов`язки слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000068 від 15.03.2021, за ознаками вчинення злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 . З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти і зкарткових рахунків вказаних осіб, перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000068 від 15.03.2021, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; контактний телефон НОМЕР_5 Адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 Факс: НОМЕР_6 ; Веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_6 ):

-копій документів в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год.01.01.2021 по 00:00 год.25.10.2021;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також по рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год.01.01.2021 по 00:00 год.25.10.2021;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власниківкарткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також по рахунках, на яких відкриті банківські картки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також збанківських карток №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 01.01.2021 по 00:00 год. 25.10.2021;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а також власниківбанківських карток №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 25.10.2021.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1