Справа № 204/419/22
Провадження № 1-кс/204/134/22
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000250 від 20.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 20.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вказане провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 , згідно якої в період часу з 23 год. 26 хв. 10.05.2021 року до 10 год. 48 хв. 11.05.2021 року невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами заявника, розміщеними на кредитній картці останнього, здійснила оформлення кредитних договорів в мікрофінансових організаціях від імені ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами, отриманими за такими кредитними договорами, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2021 року (справа №204/8407/21, провадження №1-кс/204/2023/1), було отримано тимчасовий доступ до документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписки по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 10.05.2021 року по 11.05.2021 року вбачаються операції з переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .
Емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває інформація щодо звернення ОСОБА_5 до банку з відповідною заявою про блокування картки № НОМЕР_4 .
Викладені вище обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявна інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише за результатом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та в подальшому шляхом проведення їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів, з метою доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.
Дізнавач надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести судове засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання дізнавачем доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення копій зазначених банківських документів наразі буде достатнє для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача частково.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області в кримінальному провадженні № 0000250 від 20.05.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- довідки-інформації щодо платіжного засобу - банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням ідентифікаційних даних картки, дати та підстав її випуску, повних анкетних даних особи, на ім`я якої видано вказану картку, повних анкетних даних осіб, які мали право здійснювати видаткові та/або інші операції по вказаній картці, з наданням копії паспорту та ідентифікаційного номеру особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_2 ;
- довідки-інформації щодо залишку коштів на банківській картці № НОМЕР_2 станом на 24 год. 00 хв. 10.05.2021 року;
- довідки-інформації щодо вхідних банківських операцій, здійснених по картці № НОМЕР_2 , 11.05.2021 року, із зазначенням: часу та суми кожної вхідної операції, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, з яких здійснювалося переведення коштів на картку № НОМЕР_2 ; банків-емітентів електронних платіжних засобів з яких здійснювалося переведення коштів на картку № НОМЕР_2 ;
- довідки-інформації щодо вхідних банківських операцій, здійснених по картці № НОМЕР_2 за період з 11.05.2021 року по 31.05.2021 року, із зазначенням: дати та часу кожної вхідної операції, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з картки № НОМЕР_2 ; банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів з картки № НОМЕР_2 , адреси розташування банкоматів, у випадку зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 ;
- довідки-інформації щодо способів ініціювання та підтвердження кожної операції, що здійснювалися по картці № НОМЕР_2 у період з 11.05.2021 року по 31.05.2021 року;
- довідки-інформації щодо способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картці НОМЕР_2 у період з 11.05.2021 року по 31.05.2021 року;
- довідки-інформації щодо реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалося у проміжок часу з 11.05.2021 року по 31.05.2021 року: ІР-адрес та МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 11.05.2021 року по 31.05.2021 року;
-довідки-інформації щодо звернення ОСОБА_5 в телефонному режимі до контакт центру Monobank АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про блокування № НОМЕР_4 , 10.05.2021 року із наданням копії запису розмови ОСОБА_5 з працівником банку за вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1