У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.09.2021 Справа №607/15022/21
провадження № 1-кс/607/4999/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження /проступку/ № 0001069 від 6 липня 2021 року за ч. 1 ст. 309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000454 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, оскільки вказана інформація та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у даному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, з 2019 року по теперішній час, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в інтернет мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Bitcoin».

З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку та VPN програми.

Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану» та психотропну речовини яка їм у м. Тернопіль постачаються за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та при цьому особи які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків, та надумані імена.

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють /створюють нові/ номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Також СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводилося досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження /проступку/ за № 0001069 від 6 липня 2021 року за ч. 1 ст. 309 КК України, відносно особи яка являється свідком у кримінальному провадженні № 0000454, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що останній являється споживачем, який придбав за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», наркотичні засоби марихуану.

Враховуючи вище наведене а також те, що інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0001069 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000454, а саме встановлення факту вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин на території м. Тернополя із застосуванням мережі інтернет та месенджера «Telegram», необхідно отримати тимчасовий доступ до них, вважає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження /проступку/ № 0001069 від 6 липня 2021 року за ч. 1 ст. 309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1