Справа № 552/3860/21
Провадження №1-кс/552/1593/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2021 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим суддею розглядається без повідомлення володільця речей та документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 03 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Органом досудового розслідування визначено Відділ поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в січні 2019 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. на придбання для потреб комунальної сфери 10 автобусів великої пасажиромісткості МАЗ-103486 (або еквівалент).
Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.02.2019 надано згоду на отримання у 2019 році кредиту в державному ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді невідновлювальної кредитної лінії терміном, що не перевищує 60 місяців, з лімітом, що не перевищує 64 млн. грн., під 14% річних.
На підставі вказаного рішення посадові особи Кременчуцького КАТП 1628 надали до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи на отримання кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання вищезазначених транспортних засобів.
У квітні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 оголосило відкриті торги на закупівлю 10 автобусів великої пасажиромісткості на загальну суму 62 млн. грн. Вказані відкриті торги виграло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким 26.06.2019 року укладено договір № 262 на поставку до 31.12.2019 року 10-ти автобусів МАЗ-103486 на загальну суму 57930000 грн. (5,793 млн. грн. за одну одиницю).
В жовтні 2019 року ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі висновку кредитного комітету, про фактичну вартість заставного майна, в якому вказано, що 10 автобусів МАЗ-103486 (коштують близько 35 млн. грн.), погодило надання ІНФОРМАЦІЯ_5 кредиту в сумі 64 млн. грн. для придбання пасажирських транспортних засобів.
Зважаючи на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою привласнення бюджетних коштів, умисно внесло в економічне обґрунтування вартості автобусів завідомо неправдиві відомості про середню ринкову ціну на них, (вказавши значно більшу їх вартість) що стало підставою для отримання кредитних коштів в державному банку. Вказаними діями було завдано збитків місцевому бюджету
Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження слідством отримана інформація, що директор департаменту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та директор Кременчуцького КАТП-1628 ОСОБА_5 розробили програму розвитку транспортної галузі м. Кременчука, до якої внесли очікувану вартість на пасажирські автобуси, які мають бути закуплені, в розмірі 5,8 млн. грн. за одиницю. Документи щодо підготовки та проведення процедури закупівлі, укладення договору за її результатами можуть знаходитись у на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24.04.2019 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) 2 автобуси МАЗ-103486 за 7127639 грн. (3,564 млн. грн. за одиницю). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через підконтрольне підприємство ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), придбало ще 8 автобусів МАЗ-103486 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 30 млн. грн. Директором та єдиним фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_7 .
Встановлено, що у офіційних постачальників продукції МАЗ в Україні - УкрЄвроМаз та Автек, вартість автобусу МАЗ-103486 станом на квітень-липень 2019 року складає 116 000 Євро (в квітні 2019 року за курсом НБУ 3,5 млн. грн., станом на 26.06.2019 року - 3,46 млн. грн.).
Тому з метою збору доказів та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз слідчому необхідно отримати оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), щодо придбання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автобусів MA3-103486 та закупки даних автобусів.

Тому з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), щодо придбання ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » автобусів MA3-103486 та закупки даних автобусів у виробника чи інших дилерів (договорів, угод (в тому числі додаткових та додатків до них) рахунків, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій, ТТН, документи на комплектуючі вироби (відеокамери, пристрої Wi-Fi, аптечки та інші), документи що підтверджують комплектність транспортного засобу.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1