Справа № 204/8618/21
Провадження № 1-кс/204/2070/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

5 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000214 від 18.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2021 року в ЧЧ ВП №6 ДРУП ГУНП в Д/о надійшло повідомлення про те, що в період з квітня 2017 року по травень 2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з поштового відділення № НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду. (ЖЄО 10715 від 17.05.2021 року). 18.09.2021 року слідчим СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по кримінальному провадженні № 0000214, який пояснив, що координатор ділянки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , яка керуючись корисливим мотивом, в подальшому з використанням можливостей електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи інтернет-мережу за допомогою персонального комп`ютера, яке пов`язане з умисним введенням в її електронну систему завідомо неправдивих даних, зареєстрували завідомо неіснуючих людей, а саме, при реєстрації Представників на ділянці № НОМЕР_2 , з персональної сторінки Партнера, через офіційний сайт Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , вносили в реєстраційну форму Представника завідомо неправдиві дані (прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса реєстрації/проживання). Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направлений на заволодіння товарами, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливим мотивом, видаючи себе за Представників, достовірно знаючи, що замовлення косметичної продукції оплачене не буде, через офіційний сайт Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 оформляла замовлення на рахунках Представників, вказуючи адресу доставки пункт видачі замовлень №99243, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Надалі, видаючи себе за Представників, власників замовлень, які мають право на отримання даних замовлень, і якими вона насправді не є, отримує данні замовлення, що дозволило незаконно одержати товарно матеріальні цінності Компанії ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 62 284 грн. 65 коп. Отримані замовлення залишила собі та в подальшому розпорядилися на власний розсуд. Таким чином на рахунках Представників, які вона зареєструвала, та за яких отримала замовлення ОСОБА_6 , виникла заборгованість. Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, , виявлення і викриття винних осіб, вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 0000214 від 18.05.2021, отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Центрі обслуговування « ОСОБА_7 » (пункт видачі замовлень №99243), за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучення, а саме: Оригінали реєстрів прийому-передачі замовлень (товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які отримували зареєстровані партнери, а саме: ОСОБА_8 , номер контактного телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , номер контактного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , номер контактного телефону НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , номер контактного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , номер контактного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , номер контактного телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , номер контактного телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , номер контактного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , номер контактного НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , номер контактного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , номер контактного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , номер контактного телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , номер контактного телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , номер контактного телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , номер контактного телефону НОМЕР_17 . Враховуючи те, що необхідна інформація має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого відділення ВП № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Центрі обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пункт видачі замовлень № 99243), за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучення, а саме: оригіналів реєстрів прийому-передачі замовлень (товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які отримували зареєстровані партнери.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Центру обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пункт видачі замовлень № 99243), а також мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, та інформація, яка перебуває у володінні Центру обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пункт видачі замовлень № 99243) може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Центру обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пункт видачі замовлень №99243), за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000214 від 18.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 слідчому СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , групі прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Центру обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пункт видачі замовлень № 99243), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів реєстрів прийому-передачі замовлень (товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які отримували зареєстровані партнери, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані АК НОМЕР_18 дата видачі 13.07.1998 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_19 , особистий рахунок НОМЕР_20 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_3 , номер контактного телефону НОМЕР_3 , замовлення від 09.02.2018 р.;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспортні дані НОМЕР_21 дата видачі 01.04.2014 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_22 , особистий рахунок НОМЕР_23 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_4 , номер контактного телефону НОМЕР_4 , замовлення від 09.02.2018 р.;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспортні дані АФ НОМЕР_24 дата видачі 01.04.2014 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_25 , особистий рахунок НОМЕР_26 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_5 , замовлення від 09.02.2018 р.;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортні дані АУ НОМЕР_27 дата видачі 13.09.2010 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_28 , особистий рахунок НОМЕР_29 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_6 , номер контактного телефону НОМЕР_5 , замовлення від 02.03.2018 р.;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспортні дані АК НОМЕР_30 дата видачі 07.07.2012 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_31 , особистий рахунок НОМЕР_32 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_7 , номер контактного телефону НОМЕР_6 , замовлення від 02.03.2018 р.;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспортні дані НОМЕР_33 дата видачі 17.07.2016 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_34 , особистий рахунок НОМЕР_35 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_6 , номер контактного телефону НОМЕР_7 , замовлення від 02.03.2018 р.;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспортні дані АУ НОМЕР_36 дата видачі 29.01.2008 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_37 , особистий рахунок НОМЕР_38 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_8 , номер контактного телефону НОМЕР_8 , замовлення від 02.03.2018 р.;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспортні дані АК НОМЕР_39 дата видачі 10.08.2018 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_40 , особистий рахунок НОМЕР_41 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_9 , номер контактного телефону НОМЕР_9 замовлення від 10.12.2018 р.;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспортні дані НОМЕР_42 дата видачі 20.12.2009 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_43 , особистий рахунок НОМЕР_44 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_10 , номер контактного телефону НОМЕР_10 , замовлення від 10.12.2018 р.;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспортні дані АТ НОМЕР_45 дата видачі 20.12.2009 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_46 , особистий рахунок НОМЕР_47 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_11 , номер контактного телефону НОМЕР_48 , замовлення від 10.12.2018 р.;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспортні дані

НОМЕР_49 дата видачі 20.12.2009 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_46 , особистий рахунок НОМЕР_50 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_12 , номер контактного телефону НОМЕР_12 , замовлення від 10.12.2018 р.;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспортні дані НОМЕР_51 дата видачі 20.11.2009 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_52 , особистий рахунок НОМЕР_53 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_13 , номер контактного телефону НОМЕР_13 замовлення від 04.02.2019 р.;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспортні дані НОМЕР_54 дата видачі 20.11.2009 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_55 , особистий рахунок НОМЕР_56 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_14 , номер контактного телефону НОМЕР_14 замовлення від 18.03.2019 р.;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспортні дані НОМЕР_57 дата видачі 20.11.2012 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_58 , особистий рахунок НОМЕР_59 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_15 , номер контактного телефону НОМЕР_15 замовлення від 18.03.2019 р.;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспортні дані ЕВ НОМЕР_60 дата видачі 20.10.2007 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_61 , особистий рахунок НОМЕР_62 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_16 ., номер контактного телефону НОМЕР_16 замовлення від 10.05.2019 р.;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспортні дані АО НОМЕР_63 дата видачі 28.10.2013 р., ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_64 , при реєстрації вказала адрес проживання АДРЕСА_1 та номер контактного телефону НОМЕР_17 , замовлення від 06.09.2019 р.;

- відомостей, щодо клієнтів (з зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), по вищевказаним особам, для відправлення та отримання поштових замовлень товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТТН, фіскальні чеки, квитанції про сплату поштових відправлень)

в період з квітня 2017 року по травень 2019 рік.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1