Справа № 466/7782/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001056 від 16.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

26 серпня 2021 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001056 від 16.08.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001056 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м. Львова.

Встановлено, 15.08.2021 до ВП №1 ЛРУП №1 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.08.2021 в період часу з 09:44 год. по 17:44 год. таємно, шляхом вільного доступу знімала кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , належній заявниці, яку остання з необережності залишила в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Сума завданих збитків становить 19678 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використання картки вказаного банку було вчинено неправомірні дії відносно неї.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 14.08.2021 близько 09:00 год. вона здійснила операцію переказу готівки у терміналі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (при вході в супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , видану на ім`я останньої № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 після проведення операції, з необережності, залишила в банкоматі. Відсутність картки остання виявила того ж дня близько 20:00 год., коли перебувала в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . 15.08.2021 близько 15:30 год. остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що на рахунку її картки баланс становить 7,00 грн., а мав становити близько 20 тис грн. Погортавши історію руху коштів вищевказаної картки, потерпіла встановила, що 14.08.2021 в період часу з 09:44 год по 17:44 год. (коли вона фактично не мала картки) з її картки було проведено 52 трансакції на загальну суму близько 19 678 грн.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , по всіх відкритих рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з 13.08.2021 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, місця їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тому просить клопотання задовольнити та його розгляд просить проводити без участі представника володільця інформації та речей.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по всіх відкритих рахунках клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з 13.08.2021 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, місця їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя ОСОБА_1