УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2021 року

м. Харків

Справа №638/11874/21

Провадження № 1-кс/638/2639/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу ХРУП № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 10 червня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьої статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 843 від 07 жовтня 2020 року про проведення робіт з Капітального ремонту АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари).

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з представниками невстановлених комерційних структур організовано протиправний механізм привласнення грошових коштів виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 на розбудову вулично-дорожньої мережі м. Харкова.

З метою привласнення коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використали асфальтобетон та інші будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

В рамках кримінального провадження залучено спеціалістів щодо випробувань фізико-механічних властивостей асфальтобетону на відповідність вимогам ДСТУ та спеціаліста у сфері економіки, а саме щодо необґрунтованого перерахування коштів в рамках договору № 843 від 07 жовтня 2020 року.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що технічний нагляд при проведенні робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року здійснювало ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 872 від 20 жовтня 2020 року з додатками та всіма додатковими угодами; акт приймання передачі виконаних робіт; розрахунки за договором № 872 від 20 жовтня 2020 року; розпорядчий документ про покладення обов`язків; наказ про призначення на посаду; копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 872 від 20 жовтня 2020 року; наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 ; посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи на підтвердження кваліфікації інженера технічного нагляду ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт, у тому числі шляхом витребування відомостей з державних установ, організацій, відомостей щодо дозвільних документів (ліцензій) виданих СПД, що здійснює діяльність, призначення ряду судових експертиз, щодо додержання законодавства у сфері будівництва та публічних закупівель, для чого необхідно отримати первісні документи щодо закупівлі та виконання вищезазначених робіт та робіт з технічного нагляду при виконанні робіт за договором № 843 від 07 жовтня 2020 року про проведення робіт з Капітального ремонту АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари).

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт та послуг містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу статті 155 Господарського кодексу України та статті 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, надав через канцелярію суду письмові пояснення в яких просив у задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках кримінального провадження № 0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України відмовити.

Зазначив, що документи ІНФОРМАЦІЯ_2 будь-яким чином не стосуються вищевказаного кримінального провадження та не мають значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування судового процесу під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу ХРУП № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000123 від 10 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку статті 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- договір № 872 про закупівлю від 20 жовтня 2020 року з додатками та всіма додатковими угодами;

- акт приймання передачі виконаних робіт;

- розрахунки за договором № 872 від 20 жовтня 2020 року;

- розпорядчий документ про покладення обов`язків, наказ про призначення на посаду, копію посадової інструкції особи відповідальної за виконання робіт за договором № 872 від 20 жовтня 2020 року;

- наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 ;

- посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи на підтвердження кваліфікації інженера технічного нагляду ОСОБА_5 .

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1