Справа № 405/7912/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000289 від 13 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 08.11.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 08.11.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 08.11.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, щослідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000289 від 13 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 13.10.2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з Управління СБУ в Кіровоградській області, про те, що в період часу з лютого по травень 2021 року, невідома особа, представляючись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, під приводом оформлення громадянам земельних ділянок для ведення селянського господарства на території колишнього Устинівського району Кіровоградської області, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у великих розмірах.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 було встановлено наступне. Так, 06.02.2021, в першій половині дня, точного часу вказати не може, йому на телефон з номеру мобільного телефону « НОМЕР_3 » зателефонував знайомий ОСОБА_12 , мешканець с. Млієв, Городищенського району, Черкаської області, якого він знає вже приблизно пів року, а саме познайомився з ним коли грали в одній футбольній команді ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_13 повідомив, що він дізнався від свого знайомого ОСОБА_14 (тел: НОМЕР_4 ), про те, що є можливість отримати земельну ділянку, площею 2 Га, які кожному українцю гарантовані законом, та запитав його чи не має потерпілий бажання отримати собі земельну ділянку? На питання ОСОБА_13 потерпілий відповів, що звісно він хоче отримати земельну ділянку, після чого останній повідомив, що є довірена людина, яку звати ОСОБА_15 , працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_12 також користується номером мобільного телефону « НОМЕР_5 ». Через деякий час, 06.02.2021, потерпілому прийшло смс повідомлення від ОСОБА_12 , в якому було зазначено: « НОМЕР_6 ОСОБА_16 , земельна ділянка 2 гектара. Напишеш що від мене, вона все пояснить, що потрібно для отримання земельної ділянки». Прочитавши вищезазначене смс повідомлення, потерпілий зателефонував на мобільний номер НОМЕР_6 , який, як повідомив ОСОБА_12 належить ОСОБА_17 , та сказав їй, що телефоную від ОСОБА_12 , та його цікавить питання отримання земельної ділянки площею 2Га, на що остання мені повідомила, що є можливість отримати земельну ділянку площею 2Га, на території Устинівського району, Кіровоградської області, розповіла про необхідні документи для отримання ділянки. Крім цього, ОСОБА_17 повідомила потерпілому, що необхідно зараз скинути їй на банківську картку «№ НОМЕР_7 » 500 гривень за кожну особу, яка бажає отримати у власність земельну ділянку. Після цього, 15.02.2021 потерпілий зі своєї банківської карти перевів на картку «№ НОМЕР_7 », яка оформлена на ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 1000 гривень, 500 гривень за себе, 500 гривень за мого брата ОСОБА_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_8 . Додам, що під час переказу вищезазначеної грошової суми, потерпілий зателефонував ОСОБА_17 та запитав, чи дійсно отримувачем є ОСОБА_20 , на що ОСОБА_17 відповіла, так!

Пізніше, точного часу та дати він не пам`ятає, йому зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила, що є можливість отримати додатково земельну ділянку площею 6,54 Га, під фермерське господарство, крім цього зазначила, що є можливість залучити до отримання земельних ділянок й інших осіб. Після зазначеної телефонної розмови потерпілий розповів своїм родичам та друзям про можливість отримання земельної ділянки, площею 2 Га, на території Устинівського району, Кіровоградської області. Додам, що виявили бажання отримати земельну ділянку наступні особи:

- Дружина мого брата ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_9 ;

- мати ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ;

- батько- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , моб. тел: НОМЕР_14 ;

05.03.2021 ОСОБА_17 зателефонувала потерпілому та сказала, щоб отсанній збирав всі необхідні документи на вище зазначених осіб та відправив їх на відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_15 , смт. Устинівка, Кіровоградської області на ім`я ОСОБА_30 . На його питання, хто така ОСОБА_30 , остання повідомила, що це вона.

22.03.2021, зібравши всі необхідні документи він відправив їх на відділення ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_15 , смт. Устинівка, Кіровоградської області на ім`я ОСОБА_30 .

Додам, що грошові кошти потерпілий перераховував на банківську картку «№ НОМЕР_7 », яка оформлена на ОСОБА_18 , а саме перерахував 24 910 гривень, банківську картку «№ НОМЕР_16 », яка оформлена на ОСОБА_31 , а саме перерахував 170 гривень, та банківську картку «№ НОМЕР_2 », яка оформлена на ОСОБА_32 , а саме перерахував 1800 гривень за оформлення документів, яких саме вже не пам`ятаю.

Всього перерахував ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 26880 гривень, а саме по 500 гривень з земельної ділянки 2Га (за роботу ОСОБА_17 ), по 500 гривень за кожне фермерське господарство, земельна ділянка 6,54 Га (за роботу ОСОБА_17 ), по 1134 гривні за кожне фермерське господарство, земельна ділянка 6,54 Га (виготовлення АгроХім паспорта), по 180 гривень за кожну земельну ділянку (реєстрація права власності), по 100 гривень з кожної земельної ділянки (пришвидшення отримання земельних ділянок).

Після того, як потерпілий заплатив всі грошові кошти та відправив усі необхідні документи, ОСОБА_17 почала переносити їх зустрічі, на невизначені терміни з будь яких причин, а з 17.08.2021 ОСОБА_17 перестала відповідати на телефонні дзвінки. Також, потерпілому стало відомо, що ОСОБА_17 мешкає за адресою: АДРЕСА_9 .

Крім того, допитаний в якості потерпілого інший чоловік ОСОБА_10 , який вказав, що 24.02.2021, зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_33 , який в ході розмови повідомив, що є можливість отримати земельну ділянку, площею 2 Га, та фермерське господарство, площею 6,54 Га, за досить невеликі грошові кошти, а саме є людина, яка займається вирішенням земельних питань на території Кіровоградської області.

26.04.2021 року, він зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що має бажання отримати земельну ділянку, після чого останній скинув потерпілому в смс повідомленні номер телефону « НОМЕР_6 », та сказав, що її звати ОСОБА_34 , та те, що він її попередив про мій дзвінок. Зателефонувавши на вищезазначений номер телефону, він привітався та сказав, що телефонує від ОСОБА_35 , й запитав, як може звертатись до неї, на що жінка відповіла мені, що до неї можна звертатись просто ОСОБА_17 . Після цього ОСОБА_17 повідомила, що є можливість отримати земельну ділянку площею 2Га, на території Устинівського району, Кіровоградської області, розповіла про необхідні документи для отримання ділянки. На моє питання, звідки стільки вільних земельних ділянок, ОСОБА_17 повідомила, що на даний момент є багато вільних земельних ділянок, які не увійшли до ОТГ, вони являються резервними землями Кіровоградської області. Жінка повідомила, що необхідно їй через мобільний додаток «Viber» фотографії ідентифікаційного номеру та паспорта громадянина України, для того, щоб розпочати процедуру оформлення земельних ділянок, крім цього остання повідомила, що необхідно зараз скинути їй на банківську картку «№ НОМЕР_7 » 2134 гривні, як пояснила в цю суму входить: 500 гривень за викопіювання ОСГ, 500+1134 гривні за АгроХім паспорт для фермерського господарства. Цього ж дня я зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_15 № « НОМЕР_17 » перерахував на банківську картку «№ НОМЕР_7 », яка оформлена на ОСОБА_18 , грошові кошти в сумі 2134 гривні. На питання хто така ОСОБА_36 , остання відповіла, що це жінка, яка займається оформленням документів.

27.02.2021 потерпілому на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила, що в неї є ще вільні земельні ділянки та якщо є бажаючі можна також оформити земельні ділянки.

Після зазначеної телефонної розмови останній розповів своїм родичам про можливість отримання земельної ділянки, площею 2Га, та 6,54 Га, на території Устинівського району, Кіровоградської області. Додам, що виявили бажання отримати земельну ділянку наступні особи:

- брат ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- мати ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка ІНФОРМАЦІЯ_18 померла.

- дружина ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 ;

Після цього, потерпілий зі своєї банківської карти перерахував грошові кошти на банківську картку «№ НОМЕР_7 », яка оформлена на ОСОБА_18 , в сумі 6402 гривні.

01.03.2021 ОСОБА_17 зателефонувала та повідомила, що є дві земельні ділянки, на які можна отримати право власності та сказала, якщо є в нього люди, які бажають собі оформити право власності то необхідно їй надати їхні данні. Після цього, потерпілий надав їй данні свого батька ( ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , тел: НОМЕР_19 ) та товариша ОСОБА_41 (тел: НОМЕР_20 ). Додам, що за свого батька він заплатив сам, зі своєї карти 2134 гривні, а ОСОБА_42 сам зв`язувався з ОСОБА_17 та перерахорвував їй гроші.

06.03.2021 ОСОБА_17 повідомила, що необхідно розпочинати збирати всі необхідні документи, після чого відправити їх ІНФОРМАЦІЯ_20 на відділення № НОМЕР_15 смт. Устинівка, Кіровоградської області на ім`я ОСОБА_30 . Зібравши всі необхідні документи, 22.03.2021 потерпілий відправив їх на відділення № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_21 .

30.03.2021 ОСОБА_17 зателефонувала на мобільний телефон та повідомила, що необхідно було за кожну земельну ділянку заплатити по 180 гривень, а саме за реєстрацію права власності. Грошові кошти необхідно було перерахувати на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_22 «№ НОМЕР_2 », яка оформлена на ОСОБА_32 . Тобто, потерпілий перерахував їй 2160 гривень. Крім цього в телефонній розмові остання повідомила, що 08.05.2021 в м. Кропивницький вони отримаємо усі документи, які будуть підтверджувати їх право власності на земельні ділянки.

21.05.2021 потерпілому на телефон знову зателефонувала ОСОБА_17 та сказала, щоб перерахував грошові кошти в сумі 200 гривень з кожної земельної ділянки, на банківську картку «№ НОМЕР_7 », яка оформлена на ОСОБА_18 , нібито для пришвидшення оформлення документів. Крім цього в телефонній розмові остання повідомила, що 07.06.2021 в м. Кропивницький ми отримаємо усі документи, які будуть підтверджувати наше право власності на земельні ділянки.

11.06.2021 зателефонувала ОСОБА_17 та повідомила, що для оформлення кінцевого списку, який з її слів повинен був складатись з 200 осіб, не вистачає 10 чоловік. В цей же день я їй зателефонував та дав данні 7 осіб, які хотіли собі оформити право власності на земельні ділянки,

За всіх потерпілий платив зі своєї банківської карти на карту «№ НОМЕР_7 », яка оформлена на ОСОБА_18 .

Крім цього, 29.06.2021 мені знову зателефонувала ОСОБА_17 та попросила найти ще 18 людей які бажають отримати собі у власність земельні ділянки, площею 2Га, та 6,54 Га. Документи за них вона буде робити самостійно й вищезазначені особи через місяць зможуть отримати документи на землю. Після цього він надав їй данні ще інших осіб.

За вищезазначених осіб на банківську картку «№ НОМЕР_7 », яка оформлена на ОСОБА_18 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 було перераховано грошові кошти в сумі 13800 гривень, по 2300 гривень за кожну особу.

Даних інших дванадцяти осіб, яких він надав ОСОБА_17 , для отримання земельних ділянок на даний момент в нього не має. Однак за них, з картки потерпілого перераховано грошові кошти в сумі 61164 гривень. Додам, що власні кошти за отримання земельних ділянок вищезазначеними 18 особами він не платив.

Декілька разів потерпілий приїздив в м. Кропивницький на зустрічі з ОСОБА_17 , останній раз 11.08.2021, однак остання не з`являлась. 11.08.2021 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_21 , представився чоловіком ОСОБА_17 та повідомив, що нас всіх кинули, документів не має, грошей також не має.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_2 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у період з 01.01.2021 по 08.11.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000289 від 13 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів: заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР наданому слідчим до клопотання, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключено карток № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 08.11.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 08.11.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 у період з 01.01.2021 по 08.11.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 21.01.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_44