Справа №751/7020/21
Провадження №1-кс/751/2094/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000006 від 18.05.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належних чином копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000006 від 18.05.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою визначення коли саме та ким саме відправлялися грошові кошти на рахунки вищевказаної особи та встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття) по вказаному вище картковому рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення за період часу з 02.08.2021 по 09.09.2021.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000006 від 18.05.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Потреба органу досудового розслідування в наданні тимчасового доступу, з огляду на тяжкість злочину та конкретні обставини справи, виправдовує відповідний ступінь втручання у права та свободи вище зазначеного фігуранта.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами (слідчими та розшуковими діями) довести обставини, які підлягають встановленню в кримінальному провадженні.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000006: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), а саме: документів про відкриття, обслуговування та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податку НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та рух коштів по рахункам, що мають картки №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 02.08.2021 по 09.09.2021 включно, із зазначенням:

- транзакцій за цією платіжною карткою, із зазначенням всіх деталей, в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів по картковому рахунку;

- ІР-адрес, з яких здійснювалася авторизація до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- номеру мобільного телефону, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником карткового рахунку;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.

За відсутності оригіналів відповідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1