Провадження №1- кс/712/6412/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінально правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, старшим слідчим в ОВС в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Черкаської області незаконно виготовляють, придбають, зберігають та збувають наркотичні засоби.

Для реалізації наркотичних засобів вони використовують месенджер «Telegram» де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийому замовлень на наркотичні засоби, психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.

Для отримання коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини вони, окрім іншого, використовують сервіс обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до відповіді оперативного підрозділу №43/314 від 24.11.2021 на доручення слідчого, для створення акаунтів (електронних гаманців) на сервісі обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, причетність яких до вчинення злочину перевіряється в рамках даного кримінального провадження, були використані наступні адреси електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також номери телефонів - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про створення акаунтів (електронних гаманців) сервісу обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів (перерахувань), їх поповнень, виведення з них коштів (із зазначенням повних даних щодо контрагентів), за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації).

На підставі викладеного та враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, виникла необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали по акаунтам (електронним гаманцям), що були зареєстровані на сервісі обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за наступними ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - із зазначенням дати, призначення, суми платежів (коштів), даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з/на вказані акаунти (електронні гаманці), на інші рахунки або знімалися (виводились) з даних акаунтів (електронних гаманців) кошти, відомості про створення акаунтів (електронних гаманців), призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або ОСОБА_14 .

Строк виконання даної ухвали два місяці з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1