1-кс/756/2200/21
УХВАЛА

08 вересня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Оболонською окружною прокуратурою м.Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за № 1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Слідчим Борисівського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, 07.01.2021 о 12 годині 49 хвилин, знаходячись в невстановленому місці, маючи та реалізуючи єдиний умисел на викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , шляхом обману, з використанням мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на суму 790 білоруських рублів.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 790 білоруських рублів були переведені ОСОБА_4 на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, внаслідок використання цієї банківської картки в злочинних цілях, з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням.

Оскiльки було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації: про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 . про рух коштів на рахунку вказаної банківської картки в період з 07.01.2021 і до часу винесення ухвали слідчим суддею із вказанням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів даних отримувача, у випадку здійснення операції в мережі Інтернет ІР-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ).Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 1 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступної інформації:

- про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

- про рух коштів на рахунку вказаної банківської картки в період з 07.01.2021 і до часу винесення ухвали слідчим суддею із вказанням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця здійснення операції, суми операції, у випадку переказу грошових коштів даних отримувача, у випадку здійснення операції в мережі Інтернет ІР-адрес доступу та адрес Інтернет-ресурсів, у випадку здійснення операцій з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відеозаписів банкоматів в момент здійснення по ним операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 ).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 08.09.2021 року по 08.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1